公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:17 │雅化集团（002497）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-09-04 18:29 │雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-04 18:24 │雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │雅化集团（002497）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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2025-09-08 18:17│雅化集团（002497）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5 年 9 月 12 日（周五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e50bc029-484b-43a1-bc26-f56ae34df032.PDF
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2025-09-04 18:29│雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/738fe2ef-ca09-4b02-bafa-a0635bc0029b.PDF
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2025-09-04 18:24│雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1a23529e-ea80-4160-aec3-9106c12a90bb.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度的公告
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重要内容提示：
1、调整目的及调整后额度：为有效防范大宗物资市场价格和外汇波动对公司业绩的影响，进一步满足公司及下属子公司现阶段
日常经营和业务发展的实际需要，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际需求调整期货期权和外汇套期保值
业务交易额度，调整后：公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过 10亿元人民币（不含期货标的实物交割款
项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过 40亿元人民币的外汇套期保值业务。
2、审议程序：公司于 2025年 8月 18日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整期货期权
和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案》，根据相关规定本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
3、风险提示：期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险及技术风险，外汇套期保值
业务的交易操作可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等。公司将积极落实管控制度和风险控制措施，审慎执行套期保值
操作，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025年 8月 18 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行
性分析的议案》，具体内容如下：
一、开展套期保值业务概述
为有效防范大宗物资市场价格和外汇波动对公司业绩的影响，公司于 2025年 4月 28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了
《关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展保证金金额不超过 2
亿元人民币（不含期货标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过 40亿元的
外汇套期保值业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用，授权公司管理层在额度范围内具体实施上述套期保值
业务相关事宜。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-23）。
二、调整套期保值业务交易额度概述
鉴于市场环境变化与业务发展，为进一步满足公司及下属子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，公司拟对授权开展期货
期权和外汇套期保值业务的额度调整为：公司及下属子公司使用自有资金开展保证金和权利金总额不超过 10亿元人民币（不含期货
标的实物交割款项）的商品期货期权套期保值业务，使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过 40亿元人民币的外汇套期保值业
务。授权期限自 2025年 4月 28日至 2026年 4月 27日。
三、本次调整套期保值业务的审议程序
公司于 2025 年 8月 18 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于调整期货期权和外汇套期保
值业务交易额度及可行性分析的议案》，根据相关规则，本议案尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）商品期货期权套期保值业务
1、风险分析
公司及下属子公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产成品、原材料市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的
影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（4）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格执行有关法律法规，制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作
流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理
公司套期保值业务。 同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。（3）
公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在
制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时
做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将加强对期货市场的研究分析，实时关注国内、国际套期保值政策、市场环境变化，适时调整策略。
（二）外汇套期保值业务
1、风险分析
（1）汇率及利率波动风险
在汇率或利率行情走势大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过未锁定时的成本支出，从而造成潜在
损失。
（2）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。客户应收账款发生逾期、支付给供应商的货款提前或延后支付
，可能使实际发生的现金流与已操作的远期外汇交易业务期限或数额无法完全匹配的风险。
（3）履约风险：
远期外汇交易可能存在到期无法履约的风险。
（4）操作风险：
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
2、风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
（2）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
（3）交易对手选择
公司及下属子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
（4）配备专业人员
公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将持续加强对
业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（5）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。（6）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行
定期检查或审计。
五、监事会意见
公司监事会一致认为：公司调整商品期货及衍生品套期保值业务交易额度是从满足公司实际经营角度出发，防范因生产经营活动
中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳
健性，符合公司稳健经营的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司针对商品期货及衍生品套期保值业务制定了相关制度并编制
了可行性分析报告，本次额度调整履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对商品期货
及衍生品套期保值业务交易额度进行调整。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0f035df6-7711-41b8-a84d-aaacf640978c.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：半年报监事会决议公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025 年 8 月 7 日以书面送达、电子邮件等
方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事
会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。
一、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案
全体监事一致认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
二、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案全体监事一致认为，报告期内，公司募集资金
的存放和使用严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理控制办法》等规定，对所有募集资金均实行专户存储，规范使用募集资金
保证专款专用。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金的使用、存储等实际情况
。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
三、关于调整期货期权和外汇套期保值业务交易额度及可行性分析的议案公司监事会一致认为：公司调整商品期货及衍生品套期
保值业务交易额度是从满足公司实际经营角度出发，防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套
期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，不会损害公司及全体股东
的利益。公司针对商品期货及衍生品套期保值业务制定了相关制度并编制了可行性分析报告，本次额度调整履行了必要的程序，符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对商品期货及衍生品套期保值业务交易额度进行调整。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
四、关于调整公司 2025 年员工持股计划业绩考核指标的议案
公司监事会一致认为：公司本次调整 2025 年员工持股计划业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客
观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保
证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监
事会同意公司本次调整事项。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6d94fe9f-d016-4d08-8055-3e1cebdec626.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 1,652,100股（占本公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.14%）的董事、总裁孟岩先生计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 412,500股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总
股本比例 0.04%）；
2、持有本公司股份 1,206,800 股（占本公司总股本比例 0.11%）的董事、副总裁牟科向先生计划在本公告披露之日起 15个交
易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 300,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.03%）；
3、持有本公司股份 1,150,000 股（占本公司总股本比例 0.10%）的安全技术总监岳小奇先生计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 287,500股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.03%）；4、
持有本公司股份 930,000股（占本公司总股本比例 0.08%）的董事翟雄鹰先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以
集中竞价方式减持本公司股份不超过232,500股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.02%）；5、持有本公司股份 9
30,000股（占本公司总股本比例 0.08%）的董事、财务总监杨庆女士计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过 232,500股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.02%）；6、持有本公司股份 900,000
股（占本公司总股本比例 0.08%）的人力资源总监窦天明先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减
持本公司股份不超过 225,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.02%）；7、持有本公司股份 680,000股（占
本公司总股本比例 0.06%）的副总裁张洪文先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过 95,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）；8、持有本公司股份 380,000股（占本公司总股本比
例 0.03%）的董事、副总裁梁元强先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 95
,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）。四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化
集团”）于近日收到董事孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生、杨庆女士及翟雄鹰先生，高管张洪文先生、窦天明先生、岳小奇先生
提交的《股份减持计划告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持股份的董事及高级管理人员的基本情况
股东名 职务 持有公司总 占公司总股 计划减持股 计划减持股份数
称 股数（股） 本的比例 份数量不超 量不超过公司总
过股数（股） 股本（剔除回购
专用账户股份数
量后）的比例
孟岩 副董事长、总 1,652,100 0.14% 412,500 0.04%
裁、实控人一
致行动人
牟科向 董事、副总裁 1,206,800 0.11% 300,000 0.03%
岳小奇 安全技术总 1,150,000 0.10% 287,500 0.03%
监
翟雄鹰 董事 930,000 0.08% 232,500 0.02%
杨庆 董事、财务总 930,000 0.08% 232,500 0.02%
监
窦天明 人力资源总 900,000 0.08% 225,000 0.02%
监
张洪文 副总裁 680,000 0.06% 95,000 0.01%
梁元强 董事、副总裁 380,000 0.03% 95,000 0.01%
合计 7,828,900 0.68% 1,880,000 0.16%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2021年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3、减持股份数量及比例：不超过股份 1,880,000 股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例为 0.16%）。若减持期
间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东相关承诺与履行情况
截至本公告日，孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生、杨庆女士、翟雄鹰先生、张洪文先生、窦天明先生及岳小奇先生不存在应
履行而未履行承诺的情形。本次减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次减持股份的董事及高管人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施减持
计划。
2、本次计划减持总股份数量不超过 1,880,000 股，占公司目前剔除回购专用账户股份数量后总股本的 0.16%。本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规
及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将敦促减持股东严格遵守有关法律法规及相关规定，合法、合规地实施减持计划，并履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、公司相关董事和高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/90b32589-f7f9-40bb-908f-c1aaac29a2e6.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：半年报董事会决议公告
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雅化集团（002497）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/dd12f007-8dad-4c37-b62a-b379e4fe9e06.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅化集团（002497）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/005ec368-9165-417b-b3a2-531d648b0f80.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：2025年半年度财务报告
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雅化集团（002497）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ede708b7-15d7-435b-8b77-8fc105f24cc2.PDF
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2025-08-20 00:00│雅化集团（002497）：关于公司计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实
、准确地反映截至 2025年6月 30 日的资产状况和财务状况，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则
，对合并报表
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