公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:39 │雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-13 18:39 │雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:53 │雅化集团（002497）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 20:47 │雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-01-16 20:45 │雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-16 20:44 │雅化集团（002497）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-16 20:44 │雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-01-16 20:42 │雅化集团（002497）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2025-01-16 20:42 │雅化集团（002497）：2025年员工持股计划之法律意见书 │
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│2025-01-16 20:42 │雅化集团（002497）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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2025-02-13 18:39│雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/72debd69-3c95-435b-bc9c-ed3bdb7aca0e.PDF
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2025-02-13 18:39│雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/119b576e-fc04-4a95-a618-62dafab68d4d.PDF
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2025-01-20 18:53│雅化集团（002497）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为正值
项目 2024年1月1日至2024年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,000.00万元至33,000.00万元 盈利：4,021.47万元
股东的净利润 比上年同期增长：596.26%至720.60%
扣除非经常性损 盈利：18,500.00万元至23,500.00万元 亏损：21,420.80万元
益后的净利润 比上年同期增长：186.36%至209.71%
基本每股收益 盈利：0.2429元/股至0.2863元/股 盈利：0.0349元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度业绩较上年同期增长的主要原因是：报告期内，锂盐产品销量大幅增加，优质头部客户订单稳定，公司加强生产
运营各环节管控，加强矿、产、销平衡，提高效率，降低成本，使公司全年经营业绩回升向好，较去年同期有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
具体财务数据以公司 2024 年年度报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fade911c-281e-416e-ad33-e19a7eb6e80a.PDF
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2025-01-16 20:47│雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e94fcc70-35df-46c9-b307-849d7c39ea4c.PDF
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2025-01-16 20:45│雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告
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雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a15fd2d8-bd1c-4bff-b071-4ad4241d453c.PDF
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2025-01-16 20:44│雅化集团（002497）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2025年1月16日召开第六届董事会第五次会议，会议决
定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年1月16日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了相关议案，决定于2025年2月13日召开
公司2025年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间：
①现场会议召开时间为：2025年2月13日下午14:30开始；
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年2月7日（星期五）
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年2月7日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书
详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号
楼23楼会议室）
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 √
要的议案
2.00 关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议 √
案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持 √
股计划相关事宜的议案
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议之议案1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》
和《第六届监事会第四次会议决议公告》。各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在2025年2月12日下午17:00前送达至公司，邮件
发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。
2、登记时间：2025年2月11日至2月12日(上午8:30—12:00，下午13:00—17:00)
3、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、联系方法：
（1）通讯地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室
（2）联系人：张龙艳
（3）联系电话：028-85325316
（4）邮箱地址：zly@scyahua.com
（5）邮政编码：610041
7、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便
验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第四次会议决议
特此通知。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362497
2、投票简称：“雅化投票”
3、意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15，结束时间为2025 年 2 月 13 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/aae7b663-d9bf-41af-a1d4-51e1a3a76ed1.PDF
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2025-01-16 20:44│雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划管理办法
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bd7811ad-6df3-42f7-8201-84f2fd322e1b.PDF
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2025-01-16 20:42│雅化集团（002497）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”
）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《四川雅化实业
集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》（以下简称“本期员工持股计划”），公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工
持股计划合规性说明如下：
1、本期员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指
导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司审议本期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形。
3、本期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本期员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会认为，《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引》
等相关规定，同意公司实施本期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/78121baa-f49e-4a73-8330-f026492b11e9.PDF
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2025-01-16 20:42│雅化集团（002497）：2025年员工持股计划之法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年员工持股计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c26b6149-768d-4e21-8bcc-f430364280d4.PDF
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2025-01-16 20:42│雅化集团（002497）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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雅化集团（002497）：监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a277729c-0612-4e14-811b-8e38555ab72b.PDF
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2025-01-16 20:42│雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）摘要
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c7c8aed3-b9b8-4e1f-8a72-9802e1f7ea23.PDF
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2025-01-16 20:41│雅化集团（002497）：第六届董事会第五次会议决议公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 1 月 10 日以专人送达、微信等方式向
全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的形式
召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《雅化集团市值管理制度》。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃
权。
2、关于打造“雅化海外矿服业务板块”及组建“雅化锂业集团”的议案
为拓展公司海外矿山服务（简称“矿服”）业务，培育新的业绩增长点，董事会同意打造“雅化海外矿服业务板块”，实现海外
矿服业务迅速发展。同时，为推进锂业务统筹协调发展，董事会同意整合锂业务板块，组建“雅化锂业集团”，促进锂业务独立快速
发展。为确保上述事项能顺利推进，公司董事会授权经理班子具体负责组织实施。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步提升公司治理水平，完善公司长效激励机制，充分调动公司高管团队及核心骨干员工的积极性，有效提升公司核心竞争
力，促进公司持续、健康、长远的发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程
》的规定，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次员工持股计划事项。
本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零
票反对、零票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）摘要》。
律师就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《国浩律师（成都）
事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之法律意见书》。
4、关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
为规范公司 2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规及《公司章程》、《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，结合公司实际情
况，特制定《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案表决时，关联董事孟岩、牟科向、梁元强、杨庆、翟雄鹰回避表决，其他非关联董事表决通过，表决结果：四票同意、零
票反对、零票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案为了具体实施本期员工持股计划，公司董事会
提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《四川雅化实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）
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