公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 19:46 │雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-03-17 19:17 │雅化集团（002497）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-03-14 20:12 │雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-03 17:57 │雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-02-13 18:39 │雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-02-13 18:39 │雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-20 18:53 │雅化集团（002497）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 20:47 │雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-01-16 20:45 │雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-01-16 20:44 │雅化集团（002497）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-03-18 19:46│雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第
五次会议和第六届监事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于审议公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于 202
5 年 1 月 17日和 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本员工持股计划股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的 A 股普通股股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下：公司于 2022
年 10 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，拟回购股份将用于员工持股
计划、股权激励计划或国家政策法规允许范围内的其他用途。公司于 2022 年 11 月 1 日披露了《关于回购公司股份实施完毕的公
告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,000,054 股，已回购股份占公司披露日总股本的比例为 0.8
7%。
本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为 10,000,054 股，均来源于上述回购股份。本员工持股计划受让的股份数量约
占 2025 年 2 月 28 日公司总股本的 0.87%。
二、本员工持股计划专户开立、股份认购及过户情况
1、本员工持股计划专户开立情况
2025 年 3 月 3 日，公司 2025 年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，
账户信息如下：
证券账户名称：四川雅化实业集团股份有限公司－2025 年员工持股计划
证券账户号码：0899465597
2、本员工持股计划股份认购情况
本员工持股计划实际参与人数为 57 人，实际出资总额为 6,440.0348 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，实
际认购的员工持股计划份额为 6,440.0348 万份，实际参与人数及认购份额未超过股东大会审议通过的持有人总人数上限及拟认购份
额上限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供
垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等
安排。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025 年 3 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户内的 10,000,054 股股票已非交易过户至“四川雅化实业集团股份有限公司-2025 年员工持股计划”账户，过户股份数量占 202
5 年 2月 28 日公司总股本的 0.87%，过户价格为 6.44 元/股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票
总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
本员工持股计划的存续期为 60 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 60%、40%。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明
本员工持股计划持有人包括公司部分董事和高级管理人员，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、股东大
会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。
本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具
体如下：
1、参与本员工持股计划的董事及高级管理人员将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，且本员工持股计划
在相关操作运行等事务方面将与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立性。
2、本员工持股计划未与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。
3、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，并监督员工持股计划的日常管理。参与本
员工持股计划的实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺不担任本员工持股计划管理委员会的任何职务，各持有人之间未签署一
致行动协议或存在一致行动的相关安排。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响将以会计
师事务所出具的年度审计报告为准。
在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大
。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。
公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a88c2829-72d2-44f4-8430-e755195f6d28.PDF
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2025-03-17 19:17│雅化集团（002497）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划
”）第一次持有人会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会秘书郑璐女士召集和主持，本次会议
应出席持有人 57 人，实际出席持有人 57 人，代表 2025 年员工持股计划份额中 6,440.0348 万份，占公司 2025 年员工持股计划
总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法
》的相关规定。参与本员工持股计划的董事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并承诺不担任本员工持股计
划管理委员会的任何职务。上述董事及高级管理人员代表员工持股计划份额 1,932 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。
因此出席本次会议的有效表决份额总数为 4,508.0348 万份。
二、持有人会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同
意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成
，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 4,508.0348 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张睿女士、周利娟女士、唐佳华先生为
公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员与持有上市公司 5%以
上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
关联人张睿女士、周利娟女士、唐佳华先生已回避表决该项议案。
表决结果：同意 3,999.24 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议
的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日召开了 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张睿女士为管理委员会主任，任期为 2025 年员工持股计划的存
续期。
（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有
人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其他职责；
11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 4,508.0348 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
三、备查文件
2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/dd7997b5-6649-4675-a695-ca8766ea5a32.PDF
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2025-03-14 20:12│雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/9bc99e23-644f-43e0-abe4-db14bdd20545.PDF
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2025-03-03 17:57│雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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一、2025 年员工持股计划概述
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第
五次会议和第六届监事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2025年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于审议公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 17 日和 2025 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
二、2025 年员工持股计划实施进展情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等要求，现将公司 2025年员工持股计划实施进展情况公告如下：
2025 年 3 月 3 日，公司 2025 年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，
账户信息如下：
证券账户名称：四川雅化实业集团股份有限公司－2025年员工持股计划
证券账户号码：0899465597
截至本公告日，公司 2025年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股票。公
司将持续关注 2025 年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/1b166029-8682-4e1f-be70-e57868313e6c.PDF
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2025-02-13 18:39│雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/72debd69-3c95-435b-bc9c-ed3bdb7aca0e.PDF
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2025-02-13 18:39│雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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雅化集团（002497）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/119b576e-fc04-4a95-a618-62dafab68d4d.PDF
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2025-01-20 18:53│雅化集团（002497）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为正值
项目 2024年1月1日至2024年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：28,000.00万元至33,000.00万元 盈利：4,021.47万元
股东的净利润 比上年同期增长：596.26%至720.60%
扣除非经常性损 盈利：18,500.00万元至23,500.00万元 亏损：21,420.80万元
益后的净利润 比上年同期增长：186.36%至209.71%
基本每股收益 盈利：0.2429元/股至0.2863元/股 盈利：0.0349元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度业绩较上年同期增长的主要原因是：报告期内，锂盐产品销量大幅增加，优质头部客户订单稳定，公司加强生产
运营各环节管控，加强矿、产、销平衡，提高效率，降低成本，使公司全年经营业绩回升向好，较去年同期有所增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
具体财务数据以公司 2024 年年度报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fade911c-281e-416e-ad33-e19a7eb6e80a.PDF
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2025-01-16 20:47│雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e94fcc70-35df-46c9-b307-849d7c39ea4c.PDF
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2025-01-16 20:45│雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告
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雅化集团（002497）：第六届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/a15fd2d8-bd1c-4bff-b071-4ad4241d453c.PDF
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2025-01-16 20:44│雅化集团（002497）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2025年1月16日召开第六届董事会第五次会议，会议决
定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025年1月16日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了相关议案，决定于2025年2月13日召开
公司2025年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4、本次股东大会的召开时间：
①现场会议召开时间为：2025年2月13日下午14:30开始；
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日9:15～15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年2月7日（星期五）
7、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2025年2月7日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以
本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东,授权委托书
详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号
楼23楼会议室）
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于审议公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 √
要的议案
2.00 关于审议公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议 √
案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持 √
股计划相关事宜的议案
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议
审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次会议审议之议案1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容可查阅同日刊载于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第五次会议决议公告》
和《第六届监事会第四次会议决议公告》。各议案的程序合法，资料完备。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在2025年2月12日下午17:00前送达至公司，邮件
发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东大会”字样。
2、登记时间：2025年2月11日至2月12日(上午8:30—12:00，下午13:00—17:00)
3、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。
4、会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
5、网络投
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