公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:08 │雅化集团（002497）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-06 18:38 │雅化集团（002497）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:16 │雅化集团（002497）：关于出售已回购股份进展的公告 │
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│2026-06-23 18:46 │雅化集团（002497）：追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-23 18:46 │雅化集团（002497）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:42 │雅化集团（002497）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │雅化集团（002497）：关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-06-23 18:42 │雅化集团（002497）：关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 │
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│2026-06-12 19:32 │雅化集团（002497）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 18:47 │雅化集团（002497）：关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告 │
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2026-07-10 18:08│雅化集团（002497）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：雅化集团，股票代码：002497）交易价格连续三个
交易日（2026年 7月 8日、2026年 7月 9日、2026年 7月 10 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经自查，公司目前生产经营情况均正常，内外部经营环境未发生重大变化。除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披
露的重大信息。
3、公司敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：雅化集团，股票代码：002497）交易价格连续三个交易
日（2026年 7月 8日、2026年 7月 9日、2026年 7月 10日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并通过书面问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了
核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定应予以披
露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/25e6716e-f6df-4f8b-b857-d2094cf8de50.PDF
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2026-07-06 18:38│雅化集团（002497）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：110,000万元～130,000万元 盈利：13,577.33万元
股东的净利润 比上年同期增长：710.17%～857.48%
扣除非经常性损 盈利：112,500万元～131,500万元 盈利：7,536.50万元
益后的净利润 比上年同期增长：1392.73%～1644.84%
基本每股收益 盈利：0.9621元/股～1.1370元/股 盈利：0.1178元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，锂盐市场价格持续上行，公司锂盐产品销量和销售均价同步增长，主营业务收入显著提升。同时，公司不断深化全链
条生产运营管理，加强矿、产、销平衡，持续优化生产效率、严控生产成本，盈利水平同步改善。受行业行情向好及内部经营提质增
效双重因素驱动，公司本期经营业绩较去年同期大幅增长。
经初步核算，预计 2026年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 110,000万元~130,000万元，同比增长 710.17%~857.48%；其
中第二季度单季度归属于上市公司股东的净利润为76,117.87万元~96,117.87万元，环比增长 124.65%~183.68%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司 2026年半年度报告为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/eeab81d8-45b3-496b-9712-fbd66f1e166f.PDF
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2026-07-02 18:16│雅化集团（002497）：关于出售已回购股份进展的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于出售公司已回购股份的议案》，同意公司自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2026 年 5 月 25 日至2026年 11月 2
4日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,249,800股（占公司当前总股本的 0.80%），出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号2026-22）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下。
一、本次集中竞价出售已回购股份计划的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司未出售已回购股份。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/4ce17812-eacd-4a98-ada1-e13953ae827a.PDF
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2026-06-23 18:46│雅化集团（002497）：追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”
或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对雅化集团追
认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，雅化集团于
2020年 12月 24日向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00股，每股面值人民币 1元，募集资金总额为人民币 150,000.00万元
。其中发行费用为 1,287.27万元（不含税增值税），实际募集资金净额为人民币 148,712.73万元。上述资金于 2020年 12月 31日
到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA800
20）。
（二）募集资金使用情况
2026年 4月 23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投
项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项。
截至 2026年 3月 31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金投入金额 累计投入金额
新增年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯 75,287.41 74,739.85
化锂及其制品项目
高等级锂电新能源材料生产线建设项目 30,412.59 37,749.89
补充流动资金 42,995.00 43,266.57
注：“累计投入金额”已包含募集资金存放期间产生的利息收入及现金管理收益投入金额。截至 2026年 3月 31日，募集资金已
累计使用 155,756.31万元。
其中：建设项目使用募集资金 112,489.74万元，补充流动资金 43,266.57万元。募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财
收益共计 8,579.56万元。募集资金专户资金余额为 1,518.25万元。
本次募投项目已于 2026年 3月建设完毕，并达到预定可使用状态，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。
二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五
届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求
和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5亿元暂时闲置募集资金购买安全性高的现金管理产品，使用期限不超过 12个月。
该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。保荐机构已对上述事项发表了无异议的核查意见。
三、公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）追认部分闲置募集资金现金管理基本情况
近期，公司及保荐机构通过自查及持续督导发现，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权有效期限为 2024年 4月
25日至 2025年 4月 25日。公司在授权到期后未重新履行审议程序，于 2025年 11月 26日至 2025年 12月23日期间、2026年 1月 7
日至 2026年 2月 9日期间使用募集资金 3,100万元实施现金管理，现金管理期间实现收益 9.92万元，相关收益已全部划入募集资金
专户。上述产品已分别于到期后全额赎回，未对募集资金安全造成影响，亦未影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）公司及保荐机构核查情况、募集资金安全情况及对公司影响
问题一经发现，公司第一时间开展核查工作，对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部
门人员进行了通报、传达。
经查：1、公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期后按期赎回；2、公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品类型
均为保本型结构性存款，符合现金管理的风险控制原则；3、理财产品发行方均为募集资金专户开户行中国银行，具备优良的信用评
级，风险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，本次授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金未对资金安
全造成实质性影响；4、核查中未发现募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。本次追认的现金管理事项不影响公司各项业务开展
，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
四、公司的整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，公司将采取以下整改措施：
（一）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
，对上述理财产品购买行为予以追认。
（二）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并严格遵循
现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性；进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的授权额度、
授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，确保信息同步和风险预警；建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人
员的专业培训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
五、公司履行的内部程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，经
审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。授权到期后未重新履行审议程序
购买的理财产品已赎回，未对募集资金安全造成不利影响，没有损害公司及股东利益。董事会同意公司对上述授权到期后未重新履行
审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的行为进行追认。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 18日召开了第六届审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司存在授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的情形，但上述业务系安全性
高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的合规审批程序。保
荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东的利益
。
综上，保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1bc83500-c91b-4975-9588-652d0fe754d9.PDF
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2026-06-23 18:46│雅化集团（002497）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 6月 17日以专人送达、微信等方式向全
体董事发出了关于召开第六届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2026年 6月 22日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案
经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。授权到期后未重新履行审
议程序购买的理财产品已赎回，未对募集资金安全造成不利影响，未损害公司及股东利益。董事会同意公司对到期后未重新履行审议
程序使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行追认。
本议案已经审计委员会审议通过。
保荐机构对本事项出具了专项核查意见
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《天风证券股份
有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2、关于变更公司证券事务代表的议案
公司于近日收到证券事务代表黄国城先生的辞职报告，其因个人原因不再担任本公司证券事务代表职务，也不再担任公司其他职
务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，同意聘任张龙艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2798e18d-46d5-4a55-ac1a-80b7b7f0bde3.PDF
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2026-06-23 18:42│雅化集团（002497）：关于变更公司证券事务代表的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
变更公司证券事务代表的议案》，具体内容如下：
一、变更证券事务代表情况
公司于近日收到证券事务代表黄国城先生的辞职报告，其因个人原因不再担任本公司证券事务代表职务，也不再担任公司其他职
务。为保证公司证券事务工作的顺利进行，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意
聘任张龙艳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
张龙艳女士具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任
职资格。
黄国城先生任职证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉担当，公司及公司董事会对于黄国城先生在任职期间的辛勤努力及为公司所
做的贡献表示衷心感谢。
二、证券事务代表联系方式：
电话：028-85325316
传真：028-85325316
电子邮箱：zly@scyahua.com
办公地址：四川省成都市高新区天府四街 66号航兴国际广场 1号楼 23层
邮政编码：610041
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7744a384-6289-4082-8207-a27ee7fc4ba1.PDF
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2026-06-23 18:42│雅化集团（002497）：关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2026年6月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况
公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777
号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币1,499,999,997
.81元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63元。上述募集资
金已于 2020年 12月31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（
报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。
（二）募集资金使用情况
2026年 4月 23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投
项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项。
截至 2026年 3月 31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金投 累计投入金额
入金额
新增年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目 75,287.41 74,739.85
高等级锂电新能源材料生产线建设项目 30,412.59 37,749.89
补充流动资金 42,995.00 43,266.57
注：“累计投入金额”已包含募集资金存放期间产生的利息收入及现金管理收益投入金额。截至 2026年 3月 31日，募集资金已
累计使用 155,756.31万元。
其中：建设项目使用募集资金 112,489.74万元，补充流动资金 43,266.57万元。募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财
收益共计 8,579.56 万元。募集资金专户资金余额为 1,518.25万元。
本次募投项目已于 2026年 3月建设完毕，并达到预定可使用状态，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。
二、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
2024年 4月 25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 5亿元暂时闲
置募集资金购买安全性高的现金管理产品，使用期限不超过 12个月。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。保荐
机构已对上述事项发表了无异议的核查意见。
三、公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）追认部分闲置募集资金现金管理基本情况
近期，公司及保荐机构通过自查及持续督导发现，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权有效期限为 2024 年 4月
25 日至 2025 年 4 月 25 日。公司在授权到期后未重新履行审议程序，于 2025年 11月 26日至 2025年 12月 23日期间、2026年
1月 7日至 2026年 2月 9日期间使用募集资金 3,100万元实施现金管理，现金管理期间实现收益 9.92万元，相关收益已全部划入募
集资金专户。上述产品已分别于到期后全额赎回，未对募集资金安全造成影响，亦未影响募集资金投资项目的正常实施。
（二）公司及保荐机构核查情况、募集资金安全情况及对公司影响
问题一经发现，公司第一时间开展核查工作，对募集资金现金管理事项进行全面梳理，并且将相关情况及时向公司董事及相关部
门人员进行了通报、传达。
经查：1、公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期后按期赎回；2、公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品类型
均为保本型结构性存款，符合现金管理的风险控制原则；3、理财产品发行方均为与公司长期合作的优质金融服务单位，具备优良的
信用评级，风险控制体系完备。历史合作中未出现违约或资金兑付风险，本次授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金未对
资金安全造成实质性影响；4、核查中未发现募集资金挪用或违规划转等其他违规行为。本次追认的现金管理事项不影响公司各项业
务开展，通过对闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东权益。
四、公司的整改措施
公司已对上述具体情况进行了详细梳理和认真排查，对存在问题进行了认真分析，公司将采取以下整改措施：
（一）补充履行审议程序。公司已召开董事会及审计委员会会议，审议通过《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
，对上述理财产品购买行为予以追认。
（二）加强法规专项培训和风险管控。组织财务部门开展现金管理相关法律法规的专项培训，确保相关人员深入理解并严格遵循
现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性；进一步加强对资金的监督和管控，重点监测现金管理的授权额度、
授权期限、产品类型、到期时间、安全性、流动性等情况，确保信息同步和风险预警；建立常态化业务培训机制，持续加大对业务人
员的专业培训力度，着力提升其专业素养与实操能力，杜绝类似情况再次发生。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 22 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。授权到期后未重新履行审议程
序购买的理财产品已赎回，未对募集资金安全造成不利影响，没有损害公司及股东利益。董事会同意公司对上述授权到期后未重新履
行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的行为进行追认。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 6月 18日召开了第六届审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司存在授权到期后未重新履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的情形，但上述业务系安全性
高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的合规审批程序。保
荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东的利益
。
综上，保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/81a422c1-3a31-46ae-80c3-26c6b141b123.PDF
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2026-06-23 18:42│雅化集团（002497）：关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，四川雅化实
业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00股，每股面值人民币 1元，
募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 1,487,127,347.63元。上述募集资金已于 2020年 12月 31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行股票开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《非
公开发行股票之募集资金三（四）方监管协议》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，2021年 1月 2
1日，公司与中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”或“保荐机构”）签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》；与雅化锂业（雅安）有限公司、中国银行股份有限
公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户的
开立和存储情况如下：
序号 开户银行 账户名 银行账号 备注
1 中国工商银行股份有限 四川雅化实业集团 2319614129100054956 已销户
公司雅安河北街支行 股份有限公司
2 中国银行股份有限公司雅安分行雨城区支行 雅化锂业（雅安）有限公司 117219922276 本次销户
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司非公开发行的募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，中国银行股份有限公司雅安分行雨城区支行（账
号：117219922276）的募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司已将此募集资金专户结息金额共计人民币 5,232.76元全部转
入公司一般账户，并办理完成此募集资金专户注销手续，与其对应的《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》相应终止。截止本
公告日，公司实施非公开发行的所有募集资金专户已全部销户完毕。
四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/446fd986-9e7a-419a-b6e9-b4ad7afc69eb.PDF
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2026-06-12 19:32│雅化集团（002497）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 9,249,800股，不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司股权登记日
的总股本剔除已回购股份后的 1,143,312,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。
2、因公司回购专用证券账户中股份不参与 2025 年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记
日 2026年 6月 18 日的总股本-公司已回购股份）÷10×0.6，即（1,152,562,520-9,249,800）÷10×0.6=68,598,763.20。因公司
回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到
每一股的比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每股现金红利=实际现金分红总
额÷股权登记日的总股本，即 68,598,763.20÷1,152,562,520=0.0595184元/股。综上，公司2025年度权益分派实施后的除息价格按
照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除息价格=股权登记日收盘价格-0.0595184元/股。
公司 2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 18 日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会，审议通过了 2025年度权益分派方案，具体为：以未来实施分配方案时
股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股
、股份回购等事项而发生变化的，公司 2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10股派发现金红利 0.6元（含税），不
送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。（具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度股东会决议公告
》）。2、自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司回购专用证券账户股份数量9,249,800股，不参与本次权益分派。因此，公司
本次利润分配方案以实施分配方案时股权登记日总股本（即 1,152,562,520股）剔除已回购股份后的 1,143,312,720股为基数，且保
持分红比例不变的原则进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离股东会审议通
过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 9,249,800股后的 1,143,312,720 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12
0000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 18日
除权除息日为：2026年 6月 22日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 6月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入
其资金账户。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中股份不参与 2025年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记日 2
026年 6月 18日的总股本-公司已回购股份）÷10×0.6，即（1,152,562,520-9,249,800）÷10×0.6=68,598,763.20元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每股现金红利=实际
现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 68,598,763.20÷1,152,562,520=0.0595184元/股。
综上，公司 2025年度权益分派实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除息价格=股权登记日收
盘价格-0.0595184元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层董事会办公室咨询联系人：黄国城
咨询电话：028-85325316
传真：028-85325316
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8ad1831b-aa75-4194-95ff-244fe44fbec6.PDF
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2026-06-02 18:47│雅化集团（002497）：关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请
广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理
层向广期所提交申请材料，并具体办理相关事宜。
公司本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公
司的抗风险能力和市场竞争力，将对公司未来拓展业务渠道和提高盈利水平产生积极作用。
本次申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广州期货交易所审核通过为准。公司将持续关注本
次申请事宜进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/2c622c1d-7725-42ae-a14a-728681bd6826.PDF
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2026-06-02 18:46│雅化集团（002497）：关于出售已回购股份进展的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于出售公司已回购股份的议案》，同意公司自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2026 年 5 月 25 日至2026年 11月 2
4日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,249,800股（占公司当前总股本的 0.80%），出售所得的资金将用于补充公司流动资
金。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号2026-22）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下。
一、本次集中竞价出售已回购股份计划的进展情况
截至 2026年 5月 31日，公司未减持已回购股份。
二、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。在上述出
售期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/176494fa-0f18-46f2-b5ed-7c1b4f37dd73.PDF
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2026-06-02 18:46│雅化集团（002497）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 5月 29日以专人送达、微信等方式向全
体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026年 6月 2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的议案》并作出如下决议：
为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向广州期货交易所申请氢氧化锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期
货交易所提交申请材料，并具体办理相关事宜。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于申请广州期货交易所氢氧化锂指定交割厂库的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/29922921-08b8-4efd-b7c1-bee5bed03622.PDF
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2026-05-18 18:24│雅化集团（002497）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会的通知于2026年4月27日刊登在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15
～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15~15:00
的任意时间；
2、现场会议召开地点：公司总部会议室；
3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及代理人共547人，代表股份314,321,095股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记
日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的27.4921%。其中现场投票人数为10人，代表公司有表决权股份数128,355,385股，占公司
有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份9,249,800股）的11.2266%；参加网络投票人数为537
人，代表公司有表决权股份数185,965,710股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份
9,249,800股）的16.2655%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计544人（其中参加现场投票的7人，参加网络
投票的537人），代表有表决权的股份数194,389,655股，占公司有表决权股份总数1,143,312,720股（公司股权登记日总股份扣除公
司回购股份9,249,800股）的17.0023%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经现场投票和网络投票表决，审议通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会 2025年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 313,558,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7573%；反对 612,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1947%；弃权 150,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0480%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 193,626,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6076%；反对 612,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3148%；弃权 150,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0776%。
2、关于审议《公司 2025年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：
同意 313,557,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7572%；反对 612,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1947%；弃权 151,100 股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,626,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6074%；反对 612,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3148%；弃权 151,100股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0777%。
3、关于审议《公司 2025年年度利润分配预案》的议案
表决结果：
同意 313,660,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7898%；反对 620,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1974%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
其中，中小投资者表决情况：
同意193,729,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6602%；反对620,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3192%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0206%。
4、关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案表决结果：
同意 193,566,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5768%；反对 777,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3998%；弃权 45,506股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,566,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5768%；反对 777,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3998%；弃权 45,506股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0234%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
5、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：
同意 193,568,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5775%；反对 774,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3982%；弃权 47,106股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,568,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5775%；反对 774,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3982%；弃权 47,106股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0242%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
6、关于追认 2025年度关联交易及预计公司 2026年度日常关联交易的议案表决结果：
同意 312,898,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7888%；反对 620,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1978%；弃权 42,006股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,727,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6594%；反对 620,100股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3190%；弃权 42,006股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0216%。
本议案关联股东已回避表决，获得的同意股数达到经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
7、关于续聘 2026年度审计机构的议案
表决结果：
同意 313,593,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7685%；反对 576,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1834%；弃权 151,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,661,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6256%；反对 576,400股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权 151,400股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0779%。
8、关于申请 2026年度银行授信额度的议案
表决结果：
同意 313,709,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8054%；反对 569,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1813%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 193,778,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6854%；反对 569,900股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2932%；弃权 41,700股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0215%。
9、关于开展期货期权和外汇套期保值业务及可行性分析的议案
表决结果：
同意 313,627,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7795%；反对 646,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2056%；弃权 46,900股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者表决情况：
同意193,696,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6434%；反对646,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3325%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0241%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师王凤、郑玮出席了本次股东会，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.stati
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2026-05-18 18:24│雅化集团（002497）：2025年年度股东会的法律意见书
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雅化集团（002497）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bfaa93bf-63b0-4704-9eb4-478f534e05cc.PDF
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2026-05-13 19:22│雅化集团（002497）：关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 1,652,100股（占本公司剔除回购专用账户股份后的总股本比例0.14%）的董事、总裁孟岩先生计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 400,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总
股本比例 0.03%）；
2、持有本公司股份 905,100股（占本公司总股本比例 0.08%）的董事、副总裁牟科向先生计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 200,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.02%）；3、
持有本公司股份 585,000股（占本公司总股本比例 0.05%）的副总裁张洪文先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内
以集中竞价方式减持本公司股份不超过 90,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）；4、持有本公司股份
285,000股（占本公司总股本比例 0.02%）的董事、副总裁梁元强先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞
价方式减持本公司股份不超过 70,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例 0.01%）。四川雅化实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）于近日收到董事孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生，高管张洪文先生提交的《股份减持
计划告知函》，现将具体内容公告如下：
一、减持股份的董事及高级管理人员的基本情况
股东名 职务 持有公司总 占公司总股 计划减持股 计划减持股份数
称 股数（股） 本的比例 份数量不超 量不超过公司总
过股数（股） 股本（剔除回购
专用账户股份数
量后）的比例
孟岩 副董事长、总 1,652,100 0.14% 400,000 0.03%
牟科向 裁、实控人一 905,100 0.08% 200,000 0.02%
致行动人
董事、副总裁
张洪文 副总裁 585,000 0.05% 90,000 0.01%
梁元强 董事、副总裁 285,000 0.02% 70,000 0.01%
合计 3,427,200 0.30% 760,000 0.07%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2021年限制性股票激励计划已经解除限售的股份。
3、减持股份数量及比例：不超过股份 760,000股（占本公司剔除回购专用账户股份数量后总股本比例为 0.07%）。若减持期间
公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 6月 5日至 2026年 9月 4日，期间如遇法
律法规规定的窗口期，则不得减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东相关承诺与履行情况
截至本公告日，孟岩先生、牟科向先生、梁元强先生、张洪文先生不存在应履行而未履行承诺的情形。本次减持计划不存在与此
前已披露的意向、承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次减持股份的董事及高管人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施减持
计划。
2、本次计划减持总股份数量不超过 760,000股，占公司目前剔除回购专用账户股份数量后总股本的 0.07%。本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范
性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将敦促减持股东严格遵守有关法律法规及相关规定，合法、合规地实施减持计划，并履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、公司相关董事和高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/bd2275e0-727a-423e-b247-ff53f230b16f.PDF
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2026-04-27 22:46│雅化集团（002497）：关于出售已回购股份计划的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于出售公司已回购股份的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公
告编号：2024-09）（以下简称《回购报告书》）之用途约定，董事会同意公司自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即
2026 年 5 月 25日至 2026年 11月 24日）以集中竞价方式出售已回购股份不超过 9,249,800股（占公司当前总股本的 0.80%），出
售所得的资金将用于补充公司流动资金。本次拟出售的已回购股份数未超过公司《回购报告书》中约定的采用集中竞价交易方式出售
的股份数量。具体情况如下：
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 19日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，为促进
公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司使用自有资金不低于 10,000.00万元（含）且不超过 20,00
0.00万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。公司于2024年 2月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的报告书》。截至 2024 年 5月 18 日，公司股份回购时间已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 9,249
,800 股，占 2024 年 3 月 31 日总股本的0.80%，回购最低价 10.55元/股，回购最高价 11.13元/股，成交均价 10.81元/股，回购
总额为 100,003,273.00元（不含交易费用）。公司于 2024年 5月 21日披露了《关于股份回购期限届满暨回购结果的公告》。
根据《回购报告书》，本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告 12个月后通过集中竞价
交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履
行相关程序予以注销。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、出售已回购股份计划的具体情况
1、出售原因及目的：根据《回购报告书》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
2、出售方式：采用集中竞价交易方式。
3、价格区间：根据出售时的二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
4、出售数量及占总股本比例：出售回购股份不超过 9,249,800 股（占公司总股本的 0.80%），亦未超过公司《回购报告书》中
约定的采用集中竞价交易方式出售的股份数量。若出售计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以
及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
5、出售实施期限：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（即 2026年 5 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日），在此
期间如遇法律法规规定的窗口期，则不出售。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售实施前 本次出售实施后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 92,974,905 8.07 92,974,905 8.07
二、无限售条件流通股 1,059,587,615 91.93 1,059,587,615 91.93
其中：回购专用证券 9,249,800 0.80 - -
账户用于维护公司价值及
股东权益所必需（出售）
的股份
三、股份总数 1,152,562,520 100.00 1,152,562,520 100.00
四、关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公
司流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定
，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
公司于 2025 年 8月 20 日披露了《关于公司部分董事和高级管理人员减持预披露的公告》，公司董事牟科向先生于 2025 年 1
1 月 11 日-2025 年 11 月 14 日减持 301,700股，公司董事梁元强先生于 2025年 11月 13日减持 95,000股，公司董事杨庆女士于
2025年 11月 11日-2025年 11月 17日减持 232,500股，公司董事翟雄鹰先生于 2025年 9月 19 日-2025年 11月 13日减持 170,000
股，公司高管张洪文先生于 2025年 11月 11日减持 95,000股，公司高管窦天明先生于 2025年 11月13日减持 200,000股，公司高管
岳小奇先生于 2025年 11月 13日减持 287,500股，具体情况详见公司于 2025年 12月 11日披露的《关于公司部分董事和高级管理人
员减持计划期限届满暨实施结果的公告》。
除此以外，公司其他董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前六个月
内不存在买卖公司股份的行为。
六、相关风险提示
1、本次出售公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份出售计划
，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性。
2、本次拟出售部分已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定。在上述出售
期间内，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17c1c2cf-21f4-432a-b38b-eae420f25087.PDF
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2026-04-27 00:36│雅化集团（002497）：雅化集团2025年度可持续发展报告
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d1b6554-a634-40be-81e4-864c6f8ee1cb.PDF
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2026-04-26 16:01│雅化集团（002497）：2025年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供雅化集团 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张雯燕
中国注册会计师：王宇飞
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d6cce5f5-3ae8-4148-9081-690bca64695a.PDF
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2026-04-26 16:01│雅化集团（002497）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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雅化集团（002497）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/be4db4f1-3a98-42c8-a646-0c2be0fe3076.PDF
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2026-04-26 16:01│雅化集团（002497）：2025年年度审计报告
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雅化集团（002497）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd18f457-7b15-4005-b397-773504942029.PDF
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2026-04-26 16:01│雅化集团（002497）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，雅化集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 张雯燕
中国注册会计师：王宇飞
中国 北京 二○二六年四月二十三日
四川雅化实业集团股份有限公司
2025年度内部控制评价报告
四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部
控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公
司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制
变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测公司未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，结合公司实际情况，公司按照风险导向原则确定纳
入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的下属全资分子公司、控股子公司126家（其中第一层次合并主体6
家），纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%
。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:：公司及下属分子公司在民用爆破器材以及新能源材料的研发、生产、销售、运输、爆
破服务等主要业务及日常生产经营的主要方面。
3、重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、安全风险、人力资源风险、信息系统控制风险、质量控制风险、现金流风险、
期货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分为财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以
前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以公司的上年度经审计合并报表数据为基准，确定公司合并报表
错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
缺陷重要程度 定量标准
重大缺陷 财务报告的错报金额在如下区间：
1.错报（包括漏报）＞营业收入总额的 5%
2.错报（包括漏报）＞净利润的 5%；
3.错报（包括漏报）＞资产总额的 5%；
4.错报（包括漏报）＞净资产的 5%。
重要缺陷 财务报告的错报金额在如下区间：
1.营业收入总额的 3%﹤错报（包括漏报）≤营业收
入总额的 5%
2.净利润的 3%﹤错报（包括漏报）≤净利润的 5%；
3.资产总额的 3%﹤错报（包括漏报）≤资产总额的
5%；
4.净资产的 3%﹤错报（包括漏报）≤净资产的 5%。
一般缺陷 财务报告的错报金额在如下区间：
1.错报（包括漏报）≤营业收入总额的 3%
2.错报（包括漏报）≤净利润的 3%；
3.错报（包括漏报）≤资产总额的 3%；
4.错报（包括漏报）≤净资产的 3%。
注：营业收入总额、净利润、资产总额、净资产均为公司上年度经审计合并报表的金额。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1）重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可
能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：公司董事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公
司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计监察部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和
超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制
措施；公司更正已公布的财务报告；对于期末财务报告过程的控制存在多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目
标。
3）除以上重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以给公司造成的直接损失金额，净资产（为公司上年度经审计
合并报表的金额）为基准，确定公司缺陷重要程度的定量标准缺陷认定等级。
缺陷重要程度 定量标准
重大缺陷 内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其直接损
失金额＞净资产5%。
重要缺陷 内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其直接损
失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：净资
产3%＜损失金额≤净资产5%
一般缺陷 内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其直接损
失金额与上年度经审计的净资产相比在如下区间：损失
金额≤净资产3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度
、发生的可能性作判定
1）重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标
。如：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；严重违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
2）重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目
标。如：民主决策程序不够完善；决策程序导致出现较大失误；关键岗位业务人员流失严重；媒体频繁出现负面新闻，涉及面广；重
要业务制度或系统存在缺陷；内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）一般缺陷：重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（ 已经董事会授权）： 郑戎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0215d6d2-35c1-4204-8733-50737ce1716d.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告
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雅化集团（002497）：关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/21b7ec6f-371d-4701-a119-b610bbb817cb.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于追认2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告
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雅化集团（002497）：关于追认2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5bfc99d9-52a0-4eff-a058-963c6dab185f.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额：滚动累计金额不超过 25 亿元。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 23 日审议通过了《关于继
续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产
品，授权期限自第六届董事会第六次会议审议通过的授权结束之日（即 2026 年 6 月 13 日）起 12 个月内有效，在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及下属子公司在保障日常经营以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加
公司及下属子公司资金收益。
2、投资金额
本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司继续使用闲置自有资金购买理
财产品，在累计金额不超过25 亿元人民币额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
4、投资期限
公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过 12 个月。
5、资金来源
在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下属子公司的闲置自有资金。
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
公司对拟投资理财产品执行严格的风险评估，购买标的为稳健的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项
仍然可能存在以下风险：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、存在相关工作人员的操作风险。
（二）风险防控措施
针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险；
2、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理；
3、公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
公司及下属子公司使用闲置自有资金购买稳健的理财产品，是在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施的；同
时，在投资期限和投资赎回灵活度上做出合理安排，公司制定了严格的内控制度加以管控，既能较好地防范风险，也不影响公司日常
资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75fad912-dedf-4039-917c-897d28c0f3ac.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于申请2026年度银行贷款授信额度的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《
关于申请 2026 年度银行贷款授信额度的议案》，本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将相关内容公告如下：
因公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司
2026 年度拟向金融机构申请人民币 120 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2025 年
年度股东会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口
押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信
额度可在授信期限内循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司
财务总监具体办理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/88bb14cb-4869-4d08-b9b8-7094c0323c92.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于召开2025年度股东会的通知
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雅化集团（002497）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/42ebe492-f819-4049-aa04-46aa09d33b00.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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雅化集团（002497）：2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/19c5f7ef-ab8e-49ef-9418-caffe8f0bcb1.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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雅化集团（002497）：董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a8afe647-526f-4bb1-9ecb-b4281472bab9.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雅化集团（002497）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a291539f-0e60-4255-a209-c0e7f0f3ca79.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于募投项目结项的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募
投项目结项的议案》。鉴于本次非公开发行募投项目已建设完毕，达到预定可使用状态，现公司对上述项目结项，具体情况如下：
一、募集资金金额及到账情况
经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777
号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币1,499,999,997
.81元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63元。上述募集资
金已于 2020年 12月31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（
报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》
要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
2021年 1月 21日，公司与中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开
发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅安锂业、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风
证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 3月 31 日，实际募集资金账户余额 15,182,496.84 元。具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金专项账户 账号 余额
中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行 2319614129100054956 ——
中国银行股份有限公司雅安分行雨城区支行 117219922276 15,182,496.84
中国工商银行股份有限公司雅安分行河北街支行（账号 2319614129100054956）已于 2021年 8月 16日完成销户。
三、募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺募集资金投 累计投入金额
入金额
新增年产 5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目 75,287.41 74,739.85
高等级锂电新能源材料生产线建设项目 30,412.59 37,749.89
补充流动资金 42,995.00 43,266.57
截至2026年3月31日，募集资金已累计使用155,756.31万元。
其中：建设项目使用募集资金112,489.74万元，补充流动资金43,266.57万元。募集资金专户扣除手续费后的利息收入、理财收
益共计8,579.56万元。募集资金专户资金余额为1,518.25万元。
本次募投项目已于2026年3月建设完毕，并达到预定可使用状态，项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。
四、本次募投项目结项所履行的决策程序
公司于 2026年 4月 23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4415a5ad-c88e-4ce3-b373-a6c70b4f00b4.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务概述
（一）开展商品期货期权套期保值业务
1、目的
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品
，主要原辅料包括涉及锂矿、硫酸、烧碱、纯碱等，公司工程项目建设所需材料设备涉及钢材、铜、铝等。为降低原材料、产品价格
波动给公司生产经营、项目建设成本带来不利影响，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，择机开展
套期保值业务。本次开展套期保值业务，工具选择为与公司生产经营、工程建设相关的期货品种及其衍生品，预计将有效控制成本波
动风险。
2、基本情况
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制定的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》相关规
定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（1）交易品种
公司开展套期保值业务的品种限于与公司生产经营、项目建设相关的大宗原辅材料、产成品的期货、期权、场外衍生品及其组合
。
（2）资金额度
公司开展套期保值交易的数量以签订订单所需原材料及产品产量为基础，原则上套期保值持仓数量不超过已签订单所需的材料数
量或产品产量。
套期保值业务的保证金和权利金总额不超过人民币 10亿元（不含期货标的实物交割款项），在实际工作中，套期保值业务的开
展是结合公司的生产与销售情况、风险承受能力及对市场的基本判断逐步开展，交易保证金和权利金在有效期内循环使用；公司严格
控制套期保值资金规模，不会影响公司正常生产经营。
（3）资金来源
公司开展套期保值业务资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（4）业务期限
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（5）业务开展的主体
公司及下属子公司。
3、风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产成品、原材料市场价格剧烈波动可能对公司经营带来的影响，但同时
也会存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或
无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（4）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
4、风险控制措施
（1）公司严格执行有关法律法规，制定《期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作
流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理
公司套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识。（3）
公司套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在
制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时
做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将加强对期货市场的研究分析，实时关注国内、国际套期保值政策、市场环境变化，适时调整策略。
（二）外汇套期保值交易业务
1、目的
随着公司及下属子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇
率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟根据外币资产、负债状况以及外
汇收支业务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险
为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。
2、基本情况
公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（1）交易品种
公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（2）交易工具
包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
（3）交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（4）业务额度
根据公司下属子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占
用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 40亿元或其他等值外币金额。
（5）资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（6）交易期限
本次交易额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
3、风险分析
（1）汇率及利率波动风险：
在汇率或利率行情走势大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过未锁定时的成本支出，从而造成潜在
损失。
（2）流动性风险：
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。客户应收账款发生逾期、支付给供应商的货款提前或延后支付
，可能使实际发生的现金流与已操作的远期外汇交易业务期限或数额无法完全匹配的风险。
（3）履约风险：
远期外汇交易可能存在到期无法履约的风险。
（4）操作风险：
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
4、风险控制措施
（1）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
（2）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
（3）交易对手选择
公司及下属子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
（4）配备专业人员
公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将持续加强对
业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（5）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
（6）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
二、开展套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准 则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，并在
财务报告中正确列报。
三、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属子公司开展套期保值业务，是以正常生产经营需求为基础，运用期货及衍生品工具有效规避或降低产品价格波动带来
的风险，实现公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司在锂行业深耕多年，有成熟且稳定的团队，可以对锂行业动态保持时刻关注，敏锐地感知锂行业走势。
公司制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，采取了针对性风
险控制措施，对套期保值业务的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定，并在各岗
位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。
公司已就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套
期保值业务相匹配的自有资金。
综上所述，公司目前开展套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/feb260b7-5fbc-4ade-a988-d8605b7fda81.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于举行2025年度及2026年一季度网上业绩说明会的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
2025年年度报告及 2026年第一季度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2026年 5月 15日（星期
五）15:00-17:00举行 2025年度及 2026年第一季度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：本次业绩说明会将通过深圳证券交易
所“互动易”平台“云访谈”栏目举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.c
ninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，财务总监杨庆女士，董事会秘书郑璐女士，以及独立董事郑家驹
先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4394c63a-afe7-4922-843a-4bbdf5f7a6b1.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：董事会2025年年度工作报告
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雅化集团（002497）：董事会2025年年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1175e37f-37af-42c6-80ac-54abe348969c.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。本次聘任会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于
续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截至 2025年 12月 31日，信永中和所有合伙人（股东）257人，注册会计师 1,799人。签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数超过 700人。
业务规模：信永中和 2024年度业务收入为人民币 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为人民币 25.87亿元，证券
业务收入为人民币 9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元人民币，涉及的主要行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体
育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数
为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2亿元，职业风险基金
计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。信
永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号
），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张雯燕女士，1998 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在
信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5家。
拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执
业，拟从 2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2026 年度财务审计费用含税人民币 200 万元，内部控制审计费用含税人民币 33万元，合计含税人民币 233万元。与 2025年度
审计费用一致。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为信永中和具
有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽
责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026年度的财务及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层与会计师事务
所签订《审计业务约定书》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟具体负责审计业务的签字注册会计
师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fceaa8fd-7374-40d1-91fe-2838f5c9c065.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025年 12月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一
控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 19号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a7189f90-4668-43e2-bf5b-24e3b886747b.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：雅化集团2025年度内部控制自我评价报告
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雅化集团（002497）：雅化集团2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/555d37ac-db05-448d-a15f-13db05e6fba4.PDF
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2026-04-26 15:59│雅化集团（002497）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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雅化集团（002497）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/75bb1db8-51ec-464c-8942-e546fbf8b701.PDF
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2026-04-26 15:57│雅化集团（002497）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于审议〈公司 2025年年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,238.02万
元，加年初未分配利润 654,213.9万元，扣除2025年按净利润 10%提取的法定盈余公积金 1,458.39万元和分配 2024年度红利 4,573
.25万元，其他调整 452.33万元，归属于上市公司股东可分配的利润为 710,967.94万元；母公司实现净利润 14,583.93万元，加年
初未分配利润 92,193.61万元，扣除 2025年按净利润10%提取的法定盈余公积金 1,458.39万元以及分配 2024年度红利 4,573.25万
元，可向股东分配的利润为 100,745.9万元。按照母公司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则，可向股东分配的利润为 100,745
.9万元。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户
上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至 20
26年 3月 31日的总股本 1,152,562,520股，扣除已回购股份数（9,249,800股）的总股本（1,143,312,720股）为基数进行测算，预
计 2025年度派发现金红利的总额为 6,859.88万元（含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。
4、上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，公司本年度现金分红总额为68,598,763.20元；公司本年度未进行股份回购
；如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 68,598,763.20 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.
85%。
（二）若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事
项而发生变化的，公司 2025年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10股派发现金股利 0.6元（含税），不送红股，不实施
资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 68,598,763.20 45,732,508.80 39,665,940.63
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 632,380,161.87 257,114,987.03 40,214,723.47
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,109,679,390.93
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,007,284,136.59
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 153,997,212.63
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 309,903,290.79
净利润（元）
最近三个会计年度累计 153,997,212.63
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为 153,997,212.63元，占最近三个会计年度年均净利润的 49.69%，高
于最近三个会计年度年均净利润的 30%且高于5,000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 68,598,763.20元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净
利润比例低于 30%，具体原因说明如下：（1）公司目前处于快速发展期，未来在生产线建设、对外投资、新技术研发等方面的资金
需求较高，因此，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求后，提出了 2
025年度利润分配预案。（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况：公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、对外投资、
补充流动资金以及以后年度利润分配等，既能有助于公司各项业务的稳定发展，增强风险抵御能力，还能保障公司未来的分红能力，
符合公司股东长远利益和未来的发展规划。
（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况：公司 2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会
议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司还将与各类股东保持沟通，通过多种渠道和
方式倾听股东尤其是中小股东的意见或建议，切实保障社会公众股东的权利和利益。（4）增强投资者回报水平拟采取的措施：公司
将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相
关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、提高资金
使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计分别为 1,820,025,218.50元、1,019,171,844.35元，占总资产的比例分别为 12.95%、6.84%。
3、公司 2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和已披露的股东回报规划，该利润分配预案综合考虑了公司业绩情况
、现金流状况和未来支出安排等因素，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要，具备合法性、合规性和合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/078d0016-4b59-44ed-960d-c13d16390f0f.PDF
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2026-04-26 15:57│雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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雅化集团（002497）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9e1c00e3-5d49-41c0-be45-77387b955af4.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：2026年一季度报告
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雅化集团（002497）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5d2e2c55-4dc6-47d1-8600-b9f242802acb.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：2025年年度报告摘要
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雅化集团（002497）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8266f556-2ed7-4f0b-bc97-b8138a2d8945.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：2025年年度报告
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雅化集团（002497）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/70449aa2-2789-46ba-9c5a-1fe48be943f2.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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雅化集团（002497）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/62b48bb8-a50c-4133-b684-ab81b1c906ad.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （郑家驹）
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雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （郑家驹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/51c1ad63-635e-471c-9981-294c41647d51.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川雅化实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生的 2025 年独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员
未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股份，与公司及主要股东之间不存在可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/31f529ca-c752-4f1c-a4ec-683b990239fd.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （罗华伟）
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雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （罗华伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/19476880-ab04-4c7c-b259-28d6c1faa1d7.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立完善经营者激励和约
束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第五条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的管理范围、目标责任、重要性和市场薪资水平等因素综合确定；
（二）绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据董事、高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合
考核后确定。
第六条 公司独立董事实行津贴制，津贴标准由董事会提出预案，股东会审议通过。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
第七条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等。
第四章 薪酬的发放
第八条 独立董事的津贴每半年支付一次。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬在会计年度结束后，
根据年度考核结果进行发放，公司还应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的相关规定扣除下列项目后的剩余部分发放至个人
：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）按照国家法律法规、公司制度等由个人承担的部分。第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，扣减或取消其薪酬或津贴。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。
第十三条 公司董事和高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违
规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况的变化而做相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪酬水平、所在地
区薪酬水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略或组织结构调整等。
第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十八条 若公司亏损，公司应当在董事和高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b387189-e0d8-4ec8-88a0-e2aafd35effa.PDF
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2026-04-26 15:56│雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （周友苏）
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雅化集团（002497）：独立董事2025年年度述职报告 （周友苏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/846531c1-cdec-41ab-a6fb-61ffc35e78fa.PDF
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2026-04-23 18:30│雅化集团（002497）：关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权完成工商变更登记的公告
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一、股权收购概述
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
收购潍坊龙海安防科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司四川雅化民爆集团有限公司（以下简称“雅化民爆”）以自有资
金不超过 36,210万元收购潍坊龙海民爆有限公司（以下简称“龙海民爆”）全资子公司潍坊龙海安防科技有限公司（以下简称“龙
海安防”）51%的股权。公司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权收购事项。同日，雅化民爆与龙海民爆及龙海安防签署了《
潍坊龙海安防科技有限公司股权转让及股东协议》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权暨签署〈股权转让及股东协议〉的公告》（
公告编号2026-04）。
二、股权收购进展
2026年 4月 23日，公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，取得了昌乐县市场监督管理局核发的《营业执照》，本
次变更完成后，龙海安防成为雅化民爆的控股子公司。具体登记信息如下：
1、公司名称：潍坊龙海安防科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370725MAG1G5YK8F
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王川
5、注册资本：叁仟陆佰万元整
6、成立日期：2025年 10月 24日
7、住所：山东省潍坊市昌乐县鄌部镇大沂路 5618号 1号楼（一址多照）
8、经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安防设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；数字视频监控系统销
售；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；安全系统监控服务；机械设备研发
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、龙海安防的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/739e5300-024e-4aa5-b2c3-f130e966dab9.PDF
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2026-04-17 19:06│雅化集团（002497）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2026年 4月 7日以专人送达、微信等方式向全
体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026年 4月 10日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议应到董事九名，实到九名。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权的议案
同意公司全资子公司四川雅化民爆集团有限公司以自有资金不超过 36,210万元收购潍坊龙海安防科技有限公司 51%的股权，公
司董事会授权经理班子具体办理实施本次股权收购事项。
本议案经公司第六届战略发展委员会 2026年第一次会议审议通过。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权暨签署<股权转让及股东协议>的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/efc83888-c424-4f40-b637-eb6242c8caef.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│雅化集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181781.PDF
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2026-04-27│雅化集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225181791.PDF
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2025-10-30│雅化集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758668.PDF
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2025-08-20│雅化集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224519998.PDF
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2025-04-29│雅化集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380034.PDF
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2025-04-29│雅化集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380036.PDF
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2024-10-31│雅化集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568361.PDF
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2024-08-30│雅化集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221049744.PDF
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2024-04-30│雅化集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913365.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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