公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │雅化集团（002497）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:01 │雅化集团（002497）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 19:00 │雅化集团（002497）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:57 │雅化集团（002497）：关于调整公司组织机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:57 │雅化集团（002497）：关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:18 │雅化集团（002497）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 18:18 │雅化集团（002497）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:37 │雅化集团（002497）：关于与Core公司承购协议进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：2024年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│雅化集团（002497）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）通过回购专用证券账户持有的本公司股份 9,249,800 股，不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司股权登记
日的总股本剔除已回购股份后的 1,143,312,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户中股份不参与 2024 年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记
日 2025 年 6 月 26 日的总股本-公司已回购股份）÷10×0.4，即（1,152,562,520-9,249,800）÷10×0.4= 45,732,508.80 元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额
分摊到每一股的比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每股现金红利=实际现金
分红总额÷股权登记日的总股本，即 45,732,508.80÷1,152,562,520=0.0396789 元/股。综上，公司 2024 年度权益分派实施后的
除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除息价格=股权登记日收盘价格-0.0396789 元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了 2024 年度权益分派方案，具体为：以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可
转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司 2024年度利润分配按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 0.4 元（
含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。（具体内容详见公司于 2025 年 5
月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度
股东大会决议公告》）。
2、自分配预案披露后至分配方案实施期间，公司回购专用证券账户股份数量9,249,800 股，不参与本次权益分派。因此，公司
本次利润分配方案以实施分配方案时股权登记日总股本（即 1,152,562,520 股）剔除已回购股份后的 1,143,312,720 股为基数，且
保持分红比例不变的原则进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离股东大会
审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 9,249,800股后的 1,143,312,720 股为基数，向全体
股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
80000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 26 日
除权除息日为：2025 年 6 月 27 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户中股份不参与 2024 年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额（元）=（本次权益分派股权登记日
2025 年 6 月 26 日的总股本-公司已回购股份）÷10×0.4，即（1,152,562,520-9,249,800）÷10×0.4=45,732,508.80 元。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，在计算除息价格时，应按股权登记日总股本折算每股现金红利，折算的每股现金红利=实际
现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 45,732,508.80÷1,152,562,520=0.0396789 元/股。
综上，公司 2024 年度权益分派实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除息价格=股权登记日
收盘价格-0.0396789 元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23层董事会办公室
咨询联系人：张龙艳
咨询电话：028-85325316
传真：028-85325316
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第六次会议决议；
3、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/18e3b2af-d7a6-46f9-aff7-7a1990700322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 19:01│雅化集团（002497）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2025年 6 月 13 日以专人送达、微信等方式向
全体董事发出了关于召开第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2025 年 6 月 17 日在本公司会议室以现场的形式召开。会
议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
（一）关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案
董事会同意公司为促进锂业务快速发展，以公司全资子公司四川雅化锂业科技有限公司为平台，拟更名为“雅化锂业集团”（具
体名称以工商登记为准），将涉及锂业务的 5家子公司股权无偿划转至雅化锂业集团名下，并授权经理班子具体办理实施本次股权整
合事项。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告》。
（二）关于调整公司组织机构的议案
董事会同意，为适应集团化管控需要，对公司部分组织机构进行调整，以提高公司运营质量和效率。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的《关于调整公司组织机构的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f5b08b4c-2381-4b4b-a0d7-99ed8484b4ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 19:00│雅化集团（002497）：第六届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 6 月 13 日以书面
送达的方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席会议
的监事三人，会议由监事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于整合锂业务公司股权并划转至雅化锂业集团的议案》并作出如下决议：
监事会认为：公司本次对锂业务公司进行股权整合，有利于增强锂产业发展动力，促进锂业务独立运营、快速发展、做强做大。
本次股权整合是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次重组整合事项。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
三、备案文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/13d63017-f7f5-4208-97c2-937aeb893a07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:57│雅化集团（002497）：关于调整公司组织机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 6 月 17 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
调整公司组织机构的议案》，同意对公司部分组织机构进行调整。
为适应集团化管控需要，将雅锂建设项目部更名为工程建设部，原技术中心和锂业生产运行中心合并并更名为安全技术中心，分
设人力资源部，原安全技术部、民爆市场部及爆破事业部划至雅化民爆集团。调整后公司的职能部门分别为董事会办公室、总部办公
室、人力资源部、财务中心、安全技术中心、信息中心、物资供应中心、审计监察部、企业文化部、矿山事业部、工程建设部。
公司本次组织机构调整是结合公司发展变化，对公司内部管理机构进行的调整和优化，以提高公司运营质量和效率。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/efe297b5-b151-449e-9cf3-380533840d8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:57│雅化集团（002497）：关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：关于组建雅化锂业集团整合锂业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/eac02d04-d1d2-46f3-ab7f-5ecd7b4e0edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:18│雅化集团（002497）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ea88595f-acf2-4330-a439-e80f230f5830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 18:18│雅化集团（002497）：2024年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1cec05d1-7888-4ab8-9834-819353697502.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:37│雅化集团（002497）：关于与Core公司承购协议进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：关于与Core公司承购协议进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/46ab69fd-8a7c-4672-a981-e3bdcc6058b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d61d61f3-ae0b-4d41-addc-e0383fbefac7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42dc4baf-863b-4297-aab3-84b317034f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5669c7e2-eadc-4fb4-948a-dd81dffd7b06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6f97c17-dbf5-48db-97ee-da8709f9de74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c05c6657-bae5-459e-9dca-2da0835246b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c49e9e5-9624-413b-a970-48e37d75fcc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b2ed873-1e15-46e7-b426-b2855af08245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a922586-574f-4f6b-82a9-1bf13efcf31f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6b2a2c9-1a54-4799-81af-f26ede31f491.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5305ab0-74f0-4dd8-b697-7e4805580462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于申请2025年度银行贷款授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会
第五次会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行贷款授信额度的议案》，本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现
将相关内容公告如下：
因公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司
2025 年度拟向金融机构申请人民币 120 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2024 年
年度股东大会批准之日起至 2026年 6月 30日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押
汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额
度可在授信期限内循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司
财务总监具体办理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6a35894-b3a4-4343-bb6d-5bb8d0aeeb21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a574cc94-4f2d-4ab1-83d8-ae4e1f0f361b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/614195b2-3930-43c7-a9d0-f5afe5d47673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a331856-6ccf-410c-8155-59e19ea06d62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （侯水平-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （侯水平-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/803d7ef9-1839-4ce5-8e22-f859b06c1b66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （罗华伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （罗华伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e5e7a4a-e418-46ce-85a0-3c5065eb2b4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：期货及衍生品套期保值业务管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：期货及衍生品套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9aad8685-1a13-4153-853f-f40fc423824a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
雅化集团（002497）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0acc7f3c-fcf6-428f-b7a8-35e1057ebc2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （周友苏）
─────────┴──────────────────────────────────────
|