公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
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2024-04-08 00:00│雅化集团（002497）：关于股份回购进展的公告
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一、股份回购方案概述
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A股股票，用于回购的的
资金总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准；回购
价格为不超过人民币 12 元/股（含），按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总
股本的0.72%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公司总股本的 1.45%。具体回
购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，本
次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内全部转让
。公司如未能在股份回购实施完成之后的 3 年内转让完毕，尚未转让的部分将在履行相关程序后予以注销。具体内容详见公司于 20
24 年 2 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第
五届董事会第三十四次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
二、股份回购实施进展
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
截止 2024 年 4 月 3 日，公司在回购股份方案确定的回购实施期限已过半，暂未实施回购。
三、期限过半未实施回购的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关对上市公司不得实施回购情形的规定，公司因自可
能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内，不得实施回购。目前
公司符合上述不得实施回购的情形，因此暂未实施回购。
四、后续回购安排
公司回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。公司已形成具体的股份回购实施方案，回购资金已
到位，后续将根据重大事项筹划情况和市场情况择机做出回购决策，并根据相关规定和回购进展及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/13990cc2-f890-417e-b9e9-d6156f29e743.PDF
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2024-03-27 00:00│雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
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2024-03-14 00:00│雅化集团（002497）：关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告
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雅化集团（002497）：关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-13 00:00│雅化集团（002497）：关于签署锂辉石精矿承购协议的公告
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特别提示：
1、本次签订的协议为锂辉石精矿承购协议，本协议自签署之日起生效。因本协议履行期限较长，在履行过程中如遇国际政治环
境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。
2、随着本协议的有效履行，将对公司本年度及未来经营成果产生积极作用。
一、协议签署情况
近日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）与澳大利亚锂矿生产商 Pilbara Minerals Ltd.（
以下简称“Pilbara”）的全资子公司 Pilgangoora Operations PtyLtd.（以下简称“Pilgangoora”）签订了《锂辉石精矿承购协
议》，（以下简称“本协议”或“协议”），公司将在 2024 年至 2026 年期间向 Pilgangoora 采购锂辉石精矿。
本协议的签署为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，按现行价格测算，本协议总金额尚未达到重大合同披露的标准，属公司
自愿性披露行为。本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：Pilgangoora Operations Pty Ltd.
2、商业登记号码：616560395
3、注册地：澳大利亚
4、办公地址：Level 2,146 Colin St, West Pert,Western Australia,6005
5、主营业务：生产和加工锂辉石精矿。Pilbara 是澳大利亚证券交易所上市的领先锂公司，也是世界上最大的独立拥有硬岩锂
的公司。Pilgangoora 公司位于西澳大利亚资源丰富的皮尔巴拉地区，生产锂辉石和钽精矿。
6、公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与 Pilbara 及其全资子公司 Pilgangoora 之间均不存在关
联关系，不涉及关联交易。
7、交易对手方信用良好，具备相应的履约能力。
三、协议的主要内容
（一）买卖双方
卖方：Pilgangoora Operations Pty Ltd.
买方：四川雅化实业集团股份有限公司
（二）协议有效期
本协议自签署之日起生效。双方商定的协议有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31日。经双方书面同意，供应期限
最多可延长 2 次，每次延长时间为 2 年，从当时的供应结束日期开始。
（三）协议数量及价格
根据本协议约定，Pilgangoora 2024 年向公司供应锂辉石精矿 2-8 万吨，2025 年至 2026 年期间每年均向公司供应锂辉石精
矿 10-16 万吨。
产品价格根据双方约定的定价方式计算确定。
（四）付款方式
公司通过信用证的方式付款。
（五）违约与终止
根据协议约定，未发生重大违约的一方可通过向发生重大违约的一方发出书面通知来终止本协议或减少供应期内供应的产品数量
。本协议将在违约方收到根据协议约定发出的终止通知后十个工作日自动终止，除非发出终止通知的一方通知违约方终止通知已被撤
回。
（六）争议解决
双方应尽合理努力友好解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议。双方无法解决的任何争议应提交新加坡国际仲裁中心进
行仲裁。
四、本协议对公司的影响
本承购协议的签署为公司现有锂盐产能的释放和未来产能的扩张提供又一锂资源保障渠道，能确保锂精矿3-7年的稳定供应。随
着本协议的有效履行，能够更好地满足公司生产需求，为下游国内外客户提供较好的订单保证，将对公司经营成果产生积极作用。除
上述锂资源以外，公司还将在国内外积极储备其他锂资源，本协议的履行不会对公司业务独立性产生影响，亦不会因本协议的履行而
对其形成依赖。
五、风险提示
因本协议履行期限较长，在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存
在导致协议无法如期或全部履行的风险。协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属做出明确约定，
但在协议履行期间可能出现其他问题，仍有可能对本协议的履行造成影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、锂辉石精矿承购协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-13/e458314a-3a64-448d-af4c-19300592f172.PDF
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2024-03-05 00:00│雅化集团（002497）：关于股份回购进展的公告
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雅化集团（002497）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/a81294df-1197-426f-8661-62ea83588169.PDF
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2024-02-24 00:00│雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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雅化集团（002497）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/3bc92b9a-0c7c-4ffd-871d-957cacc96aed.PDF
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2024-02-23 00:00│雅化集团（002497）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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雅化集团（002497）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/1b0c3e40-453d-44bd-af91-a818003d5579.PDF
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2024-02-20 00:00│雅化集团（002497）：关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 15 日收到公司实际控制人兼董事长郑戎女士《
关于提议回购公司股份的函》。郑戎女士提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，提议内容主要如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人兼董事长郑戎女士
2、提议时间：2024 年 2 月 15 日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
受资本市场波动等诸多因素影响，公司当前股价未能有效反映实际价值和经营业绩，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的
判断，为了促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司董事长郑
戎女士向董事会提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2、回购股份的用途：本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12
个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。公司回购的股份如未
能在回购实施完成之后的 3 年内完成出售，尚未出售部分将履行相关程序后予以注销。
3、回购股份的方式：拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。
4、回购股份的价格：本次回购股份的价格区间上限为 12 元/股（含），具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
提议人郑戎女士在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人郑戎女士在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承
诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人郑戎女士承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性，已制定相关的股份回购方案，并已经公司第五届董事会第三十四次次会议审议通
过。具体内容详见详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/f847d4cb-6139-4310-b999-1b34045c1bfe.PDF
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2024-02-20 00:00│雅化集团（002497）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书
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雅化集团（002497）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/542d339c-1f6a-4d56-9ae7-52f6f2563210.PDF
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2024-02-20 00:00│雅化集团（002497）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2024年 2 月 15 日以专人送达、传真等方式向
全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 19 日在本公司会议室以现场表决和通讯
表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审
议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》并作出如下决议：受资本市场波动等诸多因素影响，公司当前
股价未能有效反映实际价值和经营业绩，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定长远发展，维护广
大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经董事长提议，董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交
易方式回购公司部分股份。
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 A 股股票，公司用于回购的资金总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含
）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币 12 元/股（含），按照回
购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总股本的0.72%；按回购金额上限、回购价格上限
测算，预计可回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公司总股本的 1.45%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回
购完毕时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机
采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内全部转让。公司如未能在股份回购实施完成之后的 3 年内转让完毕，尚未转让的部分将在
履行相关程序后予以注销。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
公司独立董事已召开专门会议，审议并通过本次回购股份事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议
2、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/166aed0d-8569-442e-85c9-ab57543d3706.PDF
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2024-02-20 00:00│雅化集团（002497）：第五届监事会第三十一次会议决议公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第五届监事会第三十一次会议于 2024年 2月 15日以书面
送达的方式发出会议通知，并于 2024年 2月19日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监
事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。
本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》并作出如下决议：监事会认为，本次回购股份是用于维护公司
价值及股东权益，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展。本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金，
公司具备相应自有资金和支付能力，本次回购不会对公司的经营情况、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利
影响。因此，监事会同意公司综合考虑股票二级市场表现和公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，使用自有资金回
购公司部分股份。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/d7cc6651-e234-4b23-93b3-394033ef5c2c.PDF
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2024-01-31 00:00│雅化集团（002497）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项目 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000.00万元至6,000.00万元 盈利：453,825.79万元
股东的净利润 比上年同期下降：99.12% 至
98.68%
扣除非经常性损 亏损：21,000.00万元至19,000.00万元 盈利：449,262.66万元
益后的净利润 比上年同期减少：470,262.66万元至
468,262.66万元
基本每股收益 盈利：0.0347元/股至0.0521元/股 盈利：3.9375元/股
二、与会计事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与注册会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预
告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2023 年度业绩较上年同期下降的主要原因是：报告期内，锂盐市场价格大幅波动，年末对库存商品计提减值准备，使公司
全年的经营业绩整体较去年同期下滑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
具体财务数据以公司 2023 年年度报告披露的数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/151a7f5e-094f-45a1-b6b6-f51cd3cd126a.PDF
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2024-01-12 00:00│雅化集团（002497）：会计师事务所选聘制度（2024年1月）
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雅化集团（002497）：会计师事务所选聘制度（2024年1月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/a177c1dd-24b6-4a89-9073-b125d33d72cc.PDF
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2024-01-12 00:00│雅化集团（002497）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2024年 1 月 5 日以专人送达、传真等方式向
全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 11 日在本公司会议室以现场表决和通讯
表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审
议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案
为满足公司经营发展需要，董事会同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理层向广州期货
交易所提交申请材料，并具体办理相关事宜。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。
2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，董事会同意公司根据《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定制定本制度。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的《会计师事务所选聘制度（2024 年 1 月）》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/733a4749-bdc6-4de4-9d4c-4587e646db01.PDF
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2024-01-12 00:00│雅化集团（002497）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司经营管理
层向广期所提交申请材料，并具体办理相关事宜。
公司本次申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于公
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