公司公告☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 00:51 │雅化集团（002497）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:50 │雅化集团（002497）：内部控制审计报告 │
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2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2025年一季度报告
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雅化集团（002497）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d61d61f3-ae0b-4d41-addc-e0383fbefac7.PDF
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2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2024年年度报告
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雅化集团（002497）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42dc4baf-863b-4297-aab3-84b317034f91.PDF
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2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：2024年年度报告摘要
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雅化集团（002497）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5669c7e2-eadc-4fb4-948a-dd81dffd7b06.PDF
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2025-04-29 00:51│雅化集团（002497）：董事会决议公告
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雅化集团（002497）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6f97c17-dbf5-48db-97ee-da8709f9de74.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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雅化集团（002497）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c05c6657-bae5-459e-9dca-2da0835246b4.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：2024年年度审计报告
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雅化集团（002497）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c49e9e5-9624-413b-a970-48e37d75fcc8.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：年度关联方资金占用专项审计报告
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雅化集团（002497）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b2ed873-1e15-46e7-b426-b2855af08245.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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雅化集团（002497）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a922586-574f-4f6b-82a9-1bf13efcf31f.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：年度募集资金使用鉴证报告
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雅化集团（002497）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e6b2a2c9-1a54-4799-81af-f26ede31f491.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：内部控制审计报告
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雅化集团（002497）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a5305ab0-74f0-4dd8-b697-7e4805580462.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于申请2025年度银行贷款授信额度的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会
第五次会议审议通过了《关于申请 2025 年度银行贷款授信额度的议案》，本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现
将相关内容公告如下：
因公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金安排，公司
2025 年度拟向金融机构申请人民币 120 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为 2024 年
年度股东大会批准之日起至 2026年 6月 30日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押
汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额
度可在授信期限内循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在上述额度内发生的贷款事项授权公司
财务总监具体办理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6a35894-b3a4-4343-bb6d-5bb8d0aeeb21.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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雅化集团（002497）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a574cc94-4f2d-4ab1-83d8-ae4e1f0f361b.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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雅化集团（002497）：关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/614195b2-3930-43c7-a9d0-f5afe5d47673.PDF
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2025-04-29 00:50│雅化集团（002497）：监事会决议公告
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雅化集团（002497）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a331856-6ccf-410c-8155-59e19ea06d62.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （侯水平-已离任）
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雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （侯水平-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/803d7ef9-1839-4ce5-8e22-f859b06c1b66.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （罗华伟）
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雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （罗华伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e5e7a4a-e418-46ce-85a0-3c5065eb2b4d.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：期货及衍生品套期保值业务管理制度（2025年4月）
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雅化集团（002497）：期货及衍生品套期保值业务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9aad8685-1a13-4153-853f-f40fc423824a.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：年度股东大会通知
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雅化集团（002497）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0acc7f3c-fcf6-428f-b7a8-35e1057ebc2d.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （周友苏）
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雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （周友苏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5695f100-5b28-4291-bc34-617357259108.PDF
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2025-04-29 00:49│雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （郑家驹）
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雅化集团（002497）：独立董事2024年年度述职报告 （郑家驹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eb615e93-f174-4134-a191-b2f1a0e627a7.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告
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雅化集团（002497）：关于公司开展期货期权和外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5dbde96-2893-499b-9934-fd1dec49c661.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于2024年度利润分配预案的公告
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雅化集团（002497）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/de89898e-b234-46a8-b933-34866f8c1e9a.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川雅化实业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2024 年度会计师
事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和所有合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数超过 700人。
业务信息：信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。20
23 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水
利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议、2024 年5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过
了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意信永中和作为公司 2024 年度会计师事务所，开展财务及内部控制审计工作。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公
司 2024 年度财务报告及 2024年 12 月 31 日内部控制的有效性进行审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来、2024 年
度募集资金存放与使用情况进行核查并出具专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映公司 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 4 月 3 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议对拟聘任审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格和
丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则规定，勤勉尽责，遵守职业道德，遵照独立、客
观、公正的执业准则，具有良好的执业操守。因此，审计委员会同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的财务及内部控制审计机构。
2、在年度审计过程中，审计委员会委员通过线上和线下的方式加强与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通，了解关
于公司 2024 年审计工作开展情况及审计工作进度，同时就 2024 年度审计工作的独立性、质量控制管理、审计范围、时间安排、审
计重点等内容进行了沟通，对审计工作提出意见和建议。
3、2025 年 4 月 14 日，审计委员会召开 2025 年第二次会议，会议对 2024 年年报及内部控制报告的预审情况进行了沟通。
4、2025 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2025 年第三次会议，会议审议了公司 2024 年度财务报告、财务决算报告、内部控
制评价报告、募集资金存在与使用情况等事项，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
有关规定，充分发挥作为专业委员会的职能作用，对会计师事务所的资质和执业能力等方面进行深入审查，并在年报审计期间与会计
师事务所进行充分讨论与沟通，督促会计师事务所保证审计报告出具工作的及时性、准确性、客观性与公正性，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督责任。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39be1363-7b18-4e5f-aae1-0e071253561a.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：内部控制自我评价报告
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雅化集团（002497）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0fbf6860-4a14-474d-8a4e-a1be8416d669.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：年度募集资金使用情况专项说明
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雅化集团（002497）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c2f4322-e5e8-4c54-9e81-7794cc1f9de4.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于举行2024年度及2025年一季度网上业绩说明会的公告
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 15
日（星期四）15:00-17:00举行 2024年度及 2025年第一季度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：本次业绩说明会将通过深圳
证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办，采取网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 深 圳 证 券 交 易
所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，董事会秘书郑璐女士，财务总监杨庆女士以及独立董事周友苏先
生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64dd4ca4-a58d-4c3e-9c6a-9de67d465d2a.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：监事会2024年年度工作报告
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雅化集团（002497）：监事会2024年年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6cfbe733-912d-46c0-8aa0-2e6be071b5e9.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：董事会2024年年度工作报告
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雅化集团（002497）：董事会2024年年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f5b4859-5dd7-4a87-9aa5-cb133fa15761.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，四川雅化实业集团股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及离任独立董事侯水平先生的 2024 年
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事郑家驹先生、罗华伟先生、周友苏先生及侯水平先生的任职经历及其签署的相关自查文件，公司董事会认
为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未直接或间接持有公司股份，与公司及主要股东之
间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f18587d2-3e5f-493e-b1a4-850cad1382f2.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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雅化集团（002497）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a35ffc6d-22cb-412b-98b8-1a1149a1ee4f.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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雅化集团（002497）：关于开展商品期货期权和外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8c811e4-0b54-4689-973c-0f3c5ad2d63e.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：2024年年度财务报告
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雅化集团（002497）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ec26de1-4cc4-4cae-b786-d7a6334e95e4.PDF
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2025-04-29 00:47│雅化集团（002497）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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雅化集团（002497）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e347d879-2f7d-4691-8237-9a6136b0e120.PDF
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