公司公告☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:18 │汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 17:11 │汉缆股份（002498）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:11 │汉缆股份（002498）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-13 18:18│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日、2026年 5月 13 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》《2025 年年度利润分配预案》。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露
工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ec167771-e884-4104-a4c7-4b4a266abfcc.PDF
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2026-04-28 17:11│汉缆股份（002498）：2026年一季度报告
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汉缆股份（002498）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b4c01d2-ce19-4e74-8390-7a5a835521d6.PDF
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2026-04-28 17:11│汉缆股份（002498）：第七届董事会第三次会议决议公告
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 4月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次
董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2026 年 4月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通
过。
此议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
2025 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告，2025年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司股份
总数 332679.6 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 133,071,8
40.00 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制
度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理
的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安
全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益
。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公
司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
七、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》
和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的
审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并确认 2025 年审计费用为人民币120 万元（含内控审计费
用）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公
告。
此议案需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银
行秦岭路支行、中信银行贵州路支行、华夏银行青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 80 亿元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事 2025 年度薪酬的确认：
公司非独立董事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素
确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度董事实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。
公司独立董事以津贴形式按年发放，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。
董事 2026 年度薪酬方案：
非独立董事薪酬：公司非独立董事不以董事职务发放津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。
独立董事津贴：公司独立董事赵健康先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税），王咏梅女士 2026 年度的津贴为 130,000
元（含税），杨新法先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税）。
议案 10.01 已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过；议案10.02 因王咏梅女士、杨新法先生回避表决无法形
成薪酬与考核委员会和审计委员会有效决议，直接提交公司董事会审议。
表决情况：
10.01 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联董事张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生、段伟喜先生回避表决，由公司 3名非关联董事表决通
过。
非关联董事表决情况: 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10.02 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生回避表决，由公司 6名非关联董事表决通过。
非关联董事表决情况: 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
高级管理人员 2025年度薪酬的确认：
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因
素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告
全文公告。
高级管理人员 2026 年度薪酬方案：
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过了该议案。
关联董事张立刚先生、马志远先生、董坚先生回避表决，由公司 6名非关联董事表决通过。
非关联董事表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
2026年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上
的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
十三、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十四、审议通过《关于<公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十五、审议通过《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十六、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告
。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dba1e080-9010-4786-b432-a06462cce83e.PDF
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2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 非累积投票提案 √
2025 年度审计费用的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
3、上述议案 3 需以特别决议审议，即需经出席 2025 年年度股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026
年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：
262102（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间： 2026 年 5月 21 日，上午 9∶00—11∶30， 下午 13∶00—17∶00 。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 王彩琳
4、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/171d2413-e65b-4884-86de-8929f3668926.PDF
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2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事赵健康先生、王咏
梅女士、杨新法先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9c848e-6f9f-4d39-98be-66d7ec1dcb47.PDF
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2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有
限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);
或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理张立刚、董事
兼财务总监马志远、独立董事杨新法、董事会秘书王正庄将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励
和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b73e767-fc05-41a6-888f-5a14850e2b48.PDF
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2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定
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