公司公告☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-07 16:50 │汉缆股份（002498）：关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 16:46 │汉缆股份（002498）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-03 17:52 │汉缆股份（002498）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 17:46 │汉缆股份（002498）：关于控股股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:18 │汉缆股份（002498）：2025年度股东会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:18 │汉缆股份（002498）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:18 │汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:11 │汉缆股份（002498）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:11 │汉缆股份（002498）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 17:09 │汉缆股份（002498）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:50│汉缆股份（002498）：关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公
司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过130,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动
性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使
用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛汉缆股份有限公司章程》等相关规定，本次现金管理不涉及关联投资的情形，不涉
及重大资产重组，无需股东会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股子公司使用自有资金投资安全性高、流
动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过130,000万元人民币自有资金购买理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的高风险投资。
4、投资期限
自公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期
限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下
（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。
（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择低风险类产品。
（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，已履
行必要的审批程序，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公
司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/051cbc32-c292-4470-9693-dfcda6d93ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:46│汉缆股份（002498）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 7月 7日上午 10:00 在公司七楼会议室召开。
本次董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张立刚先生召集和主持，会议通知已于 2026 年7 月 4日以书面、传
真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议事项如下：
一、《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司及控股子公司使用不超过130,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自
董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使
投资决策权，并签署相关法律文件。
《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8899ebb8-e154-4588-8ff7-9492cec1d76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-03 17:52│汉缆股份（002498）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司2025年年度权益分派实施方案已获2026年 5月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，公司本次实施
的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，具体内容为：以公司现有总股本 3,326,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利0.4 元（含税），不送红股，不转增股本。自权益分派预案披露至分派实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东会通
过利润分配方案时间未超过两个月，本次分配以固定总额的方式分配。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,326,796,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40000 元人民币
现金，合计派发现金股利人民币 133,071,840.00 元。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市
公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以
内，每 10股补缴税款 0.080000 元；持股1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1 年的，不
需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 11 日，除权除息日为：2026 年 6 月 12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****240 青岛汉河集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日：2026年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：青岛汉缆股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：青岛市崂山区九水东路628号
3、咨询联系人：王正庄 王彩琳
4、咨询电话：0532-88817759
5、传真电话：0532-88817462
六、备查文件
1、公司2025年年度股东会会议决议；
2、公司第七届董事会第三次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/43636730-ec44-4330-8429-905f02a10671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 17:46│汉缆股份（002498）：关于控股股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）现持股 2,214,408,016股（占公司总股本比例 66.56%）的控股股东青
岛汉河集团股份有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后的任意连续 90 个自然日内，通过证券交易所集中竞价或者大宗交
易的方式减持公司股份合计不超过 33,267,960 股（不超过公司总股本比例 1%）
公司近日收到公司控股股东青岛汉河集团股份有限公司《拟减持股份告知函》，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的任意
连续 90 个自然日内，通过证券交易所集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过 33,267,960股，即不超过公司总股本的
1%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：青岛汉河集团股份有限公司
（二）持股情况：青岛汉河集团股份有限公司现持有公司股份 2,214,408,016股，占公司总股本比例 66.56%，全部为无限售条
件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：企业自身经营需求
2、减持股份来源：自上市公司首次公开发行股份（IPO）前已持有的公司股份及资本公积金转增的股份；
3、减持数量：合计不超过 33,267,960 股，即不超过公司总股份（3,326,796,000 股）的 1%；
4、减持方式：证券交易所集中竞价或者大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后的任意连续 90 个自然日内(2026 年 6月 23日至 2026 年 9月 19日)通过证券
交易所集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过 33,267,960 股（不超过公司股份总数的 1%）。根据相关法律、法规规
定禁止减持的期间除外；以大宗交易方式减持的，受让方 6个月内不得转让其受让的股份。
6、减持价格：于减持计划实施时参考市场价格后确定.
（二）股东承诺及履行情况
青岛汉河集团股份有限公司承诺自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2010 年 11 月 9日至 2013
年 11 月 8日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。公司控股股东履行了上述
所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
（三）青岛汉河集团股份有限公司截至本公告披露之日，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，青岛汉河集团股份有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。本次减持计划严格遵守《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施后，公司控股股东不会发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
四、备查文件
青岛汉河集团股份有限公司出具的《减持股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6b9e64a5-8029-4be8-84ec-ef0bfd856eae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:18│汉缆股份（002498）：2025年度股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 22 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日
9:15 至 2026 年 5月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,049人，代表股份 2,250,360,965股，占公司有表决权股份总数的 67.6435%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,214,410,116 股，占公司有表决权股份总数的 66.5628%。
通过网络投票的股东 2,046人，代表股份 35,950,849股，占公司有表决权股份总数的 1.0806%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,048人，代表股份 35,952,949股，占公司有表决权股份总数的 1.0807%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 2,046人，代表股份 35,950,849股，占公司有表决权股份总数的 1.0806%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
议案 1 《2025年度董事会工作报告》
同意 2,249,183,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9477%；反对787,388股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0350%；弃权390,187股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,775,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7247%；反对 787,388股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1901%；弃权 390,187股（其中，因未投票默认弃权 15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0853%。
议案 2《2025年年度报告及摘要》
同意 2,249,164,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9468%；反对783,288股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0348%；弃权413,587股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,756,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6710%；反对 783,288股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1786%；弃权 413,587股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.1504%。
议案 3 《2025年度利润分配预案》
同意 2,249,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9466%；反对881,888股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0392%；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权 23,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,750,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6545%；反对 881,888股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4529%；弃权 320,900股（其中，因未投票默认弃权 23,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8926%。
议案 4 《关于续聘 2026年度审计机构及确认 2025年度审计费用的议案》
同意 2,248,399,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9128%；反对 1,389,531 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0617%；弃权572,087股（其中，因未投票默认弃权 178,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0254
%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 33,991,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%；反对 1,389,531 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8649%；弃权 572,087股（其中，因未投票默认弃权 178,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5912%。
议案 5 《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 2,249,128,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对816,488股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0363%；弃权416,000股（其中，因未投票默认弃权 166,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,720,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5719%；反对 816,488股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2710%；弃权 416,000 股（其中，因未投票默认弃权 166,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1571%。
议案 6《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 2,248,918,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9359%；反对991,888股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0441%；弃权451,000股（其中，因未投票默认弃权 168,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 34,510,061 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9867%；反对 991,888股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.7589%；弃权 451,000 股（其中，因未投票默认弃权 168,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2544%。
议案 7 《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》
同意 2,248,363,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112%；反对 1,520,941 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0676%；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权 154,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212
%。
该议案获得通过。
其中中小股东表决情况：
同意 33,955,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4446%；反对 1,520,941 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.2304%；弃权 476,400股（其中，因未投票默认弃权 154,300股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3251%。
注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年 4月 29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
本次股东会由公司独立董事向大会作2025年度独立董事述职报告。
公司独立董事2025年度述职报告全文详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：丁伟 王智
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/776cde98-35aa-4ee0-a913-fbc3efd19305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:18│汉缆股份（002498）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所
律师出席贵公司 2025 年年度股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛汉缆股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第七届董事会第三次会议决议召集，公司董事会于 2026 年4 月 29 日以公告形式在公司选定的信息披露媒
体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知
了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。经核查，本次股东会会议于 2026 年 5月 22 日（星期五）下午 14 点 3
0 分在山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 2,049 名，代表公司股份数量为2,250,360,965 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 67.6435%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 2,214,410,116 股，占公司有效表决权股
份总数的 66.5628%。
（2）通过网络投票的股东共 2,046 人，代表股份 35,950,849 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0806%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2,048人，代表股份35,952,949股，占公司有效表决权股份总数的 1.0
807%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 2,249,183,390 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9477%；反对 787,388 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.0350%；弃权390,187 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0173%。其中，中小投
资者表决情况：同意 34,775,374 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.7247%；反对 787,388 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 2.1901%；弃权 390,187 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.0853%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2025 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 2,249,164,090 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9468%；反对 783,288 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.0348%；弃权413,587 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0184%。其中，中小投
资者表决情况：同意 34,756,074 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6710%；反对 783,288 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 2.1786%；弃权 413,587 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1504%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 2,249,158,177 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9466%；反对 881,888 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.0392%；弃权320,900 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0143%。其中，中小投
资者表决情况：同意 34,750,161 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.6545%；反对 881,888 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 2.4529%；
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com弃权
320,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.8926%。
表决结果：本议案获得通过。
4、《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》表决情况：同意 2,248,399,347 股，占出席会议的股东
持有的有表决权股份总数的99.9128%；反对 1,389,531 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0617%；弃权572,087
股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0254%。其中，中小投资者表决情况：同意 33,991,331 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的94.5439%；反对1,389,531股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8649%；弃权 572,087 股
，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.5912%。
表决结果：本议案获得通过。
5、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 2,249,128,477 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9452%；反对 816,488 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.0363%；弃权416,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0185%。其中，中小投
资者表决情况：同意 34,720,461 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.5719%；反对 816,488 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 2.2710%；弃权 416,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1571%。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 2,248,918,077 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.9359%；反对 991,888 股，占出席会议的
股东持有的有表决权股份总数的 0.0441%；弃权451,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0200%。其中，中小投
资者表决情况：同意 34,510,061 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 95.9867%；反对 991,888 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的 2.7589%；弃权 451,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2544%。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表决
结果：本议案获得通过。
7、《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》表决情况：同意 2,248,363,624 股，占出席会议的股
东持有的有表决权股份总数的99.9112%；反对 1,520,941 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0676%；弃权476,400
股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0212%。其中，中小投资者表决情况：同意 33,955,608 股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的94.4446%；反对1,520,941股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.2304%；弃权 476,400
股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.3251%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/64b71339-af44-4248-a328-4dfe4b850659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:18│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日、2026年 5月 13 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》《2025 年年度利润分配预案》。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露
工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ec167771-e884-4104-a4c7-4b4a266abfcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:11│汉缆股份（002498）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b4c01d2-ce19-4e74-8390-7a5a835521d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:11│汉缆股份（002498）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 4月 27 日上午在公司四楼会议室召开。本次
董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2026 年 4月 15 日以书面、传真、电子邮件等方式
发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》全文详见公司《2025 年年度报告》。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通
过。
此议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
2025 年年度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告，2025年年度报告摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司股份
总数 332679.6 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 133,071,8
40.00 元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
此议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制
度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理
的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安
全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益
。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公
司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
七、审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》
和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的
审计服务，公司决定续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并确认 2025 年审计费用为人民币120 万元（含内控审计费
用）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公
告。
此议案需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行青岛市北支行、交通银行崂山支行、光大银
行秦岭路支行、中信银行贵州路支行、华夏银行青岛分行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币 80 亿元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
董事 2025 年度薪酬的确认：
公司非独立董事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素
确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度董事实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。
公司独立董事以津贴形式按年发放，具体内容详见 2025 年年度报告全文公告。
董事 2026 年度薪酬方案：
非独立董事薪酬：公司非独立董事不以董事职务发放津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。
独立董事津贴：公司独立董事赵健康先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税），王咏梅女士 2026 年度的津贴为 130,000
元（含税），杨新法先生 2026 年度的津贴为 62,500 元（含税）。
议案 10.01 已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过；议案10.02 因王咏梅女士、杨新法先生回避表决无法形
成薪酬与考核委员会和审计委员会有效决议，直接提交公司董事会审议。
表决情况：
10.01 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联董事张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生、段伟喜先生回避表决，由公司 3名非关联董事表决通
过。
非关联董事表决情况: 同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10.02 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
关联董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生回避表决，由公司 6名非关联董事表决通过。
非关联董事表决情况: 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
高级管理人员 2025年度薪酬的确认：
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因
素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认 2025 年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见 2025 年年度报告
全文公告。
高级管理人员 2026 年度薪酬方案：
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过了该议案。
关联董事张立刚先生、马志远先生、董坚先生回避表决，由公司 6名非关联董事表决通过。
非关联董事表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
十二、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
2026年第一季度报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上
的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
十三、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十四、审议通过《关于<公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十五、审议通过《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
十六、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告
。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dba1e080-9010-4786-b432-a06462cce83e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 非累积投票提案 √
2025 年度审计费用的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授 非累积投票提案 √
信额度的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
3、上述议案 3 需以特别决议审议，即需经出席 2025 年年度股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、
股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执
照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2026
年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：
262102（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间： 2026 年 5月 21 日，上午 9∶00—11∶30， 下午 13∶00—17∶00 。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 王彩琳
4、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/171d2413-e65b-4884-86de-8929f3668926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》等要求，青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事赵健康先生、王咏
梅女士、杨新法先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9c848e-6f9f-4d39-98be-66d7ec1dcb47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流,青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有
限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);
或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理张立刚、董事
兼财务总监马志远、独立董事杨新法、董事会秘书王正庄将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励
和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b73e767-fc05-41a6-888f-5a14850e2b48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过
了《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度
财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东会授权由公司经营管理层根据
公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 249 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238
万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力
热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司
客户为 36 家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚1次，涉及人员 13 名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
（2）签字注册会计师孙震先生，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务
所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务 ，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13 份。
2.诚信记录。
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费。
本期审计费用 120 万元（含内控审计费用 20 万元），系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日
收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分
别确定。
上期审计费用 108 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙
）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意
向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2．公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构及确认 2025 年度审计费用的议案》，同意续聘和
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效
四、报备文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2c2bb5d-f8ae-4875-aca3-4415c01f6115.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d8f88a7-f65d-4881-bf52-cb7d7f371ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
称
成立日期 1987 年 12 月
组织形式 特殊普通合伙
（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 2025 年度末合伙人数量 45 人
2025 年度末执业 注册会计师 249 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 139 人
会计师
2024 年度业务收 收入总额 30,165 万元
入 （经审计） 审计业务收入 21,688 万元
证券业务收入 9,238 万元
2024 年度上市公 2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包
司审计情况 括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计
收费共计 7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本
公司同行业的上市公司客户为 36 家。
（二）项目组成员基本情况
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
（2）签字注册会计师刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事
务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13 份。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》同意续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，后该议案于 2025 年 5月 22 日经 2024 年度股东会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作要求，和信会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时出具 2025年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所严格按照审计准则的要求，就独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计
工作重点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格检查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过了《关于续
聘会计事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的合伙人和注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工
作的初步预审情况进行了沟通，包括独立性、审计工作范围、审计方案和计划、年报审计工作重点。审计委员会成员听取了和信会计
师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评
价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认
为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。
青岛汉缆股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/32178bba-c65d-4c1e-8970-01c211e74503.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，青岛汉缆股份有限公司（以下简称 “公司”）对聘请和信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”） 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况及履职情况
（一）资质条件
1、基本信息
会计师事务所名 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
称
成立日期 1987 年 12 月
组织形式 特殊普通合伙
（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）
注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
首席合伙人 王晖 2025 年度末合伙人数量 45 人
2025 年度末执业 注册会计师 249 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册 139 人
会计师
2024 年度业务收 收入总额 30,165 万元
入 （经审计） 审计业务收入 21,688 万元
证券业务收入 9,238 万元
2024 年度上市公 2024 年度上市公司审计客户共 47 家，涉及的主要行业包
司审计情况 括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计
收费共计 7,171.70 万元。和信会计师事务所审计的与本
公司同行业的上市公司客户为 36 家。
2、项目组成员基本情况
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
（2）签字注册会计师刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事
务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13 份。
（二）执业记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4次，行政处罚 1次，涉及人员 10 名，未受到刑事处罚、自律监管措
施。
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
近一年审计过程中，公司重大会计审计事项与和信会计师事务所项目团队及时对接沟通，咨询事项得到较好的解决方案和技术支
持。
2、意见分歧解决
和信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧未得到解决之前，不得出具相关业务报告。近一年审计过程中，和信会
计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
和信会计师事务所建立了完善的项目质量复核管理制度，近一年审计过程中，和信会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序
，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字
责任的合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复
核时保持独立、客观、公正。
4、项目质量检查
和信会计师事务所质量技术部负责对质量管理体系的监督和整改的运行。和信会计师事务所对项目质量的管理包括质量管理关键
控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试、其他监控活动。
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
和信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
和信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。近一年审计过程中，和信会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执
行。
（四）工作方案
2025 年度审计过程中，和信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计
工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易
等。和信会计师事务所全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了
公司报告披露的时间要求。
（五）人力及其他资源配备
和信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目负责合伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由高级项目经理以上的注册会计师担任。
（六） 信息安全管理
和信会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工
作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（七）风险承担能力水平
和信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业责任保险。和信会计师事务所购买的职业责任
保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》同意续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，后该议案于 2025 年 5月 22 日经 2024 年度股东会审议通过。
三、总体评价
经评估，公司认为，和信会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计过程中遵循独立审计原则，客观、公正、
公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽
的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f04fa94-4a2e-4e0a-8948-3d34aa93a387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其
1-2
他关联方资金往来情况的专项说明
二、青岛汉缆股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用
3
及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十七日
关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2026)第 000147 号青岛汉缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”）2025 年度的财务报表，
包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2025 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股
东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2026 年 4 月 27 日出具了和信审字（2026）第 000654 号无保留意
见的审计报告。依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委
员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券
交易所的相关披露要求，汉缆股份编制了本专项说明后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简
称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是汉缆股份管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行
审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计汉缆股份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汉缆股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解汉缆股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况，后附的汇总表应当与汉缆股份 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 3 页
本专项说明仅供披露汉缆股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：青岛汉缆股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
中国·济南 中国注册会计师:刘增明
2026 年 4月 27日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 2页共 3 页
青岛汉缆股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：青岛汉缆股份有限公司 金额单位：元
非经 资金占用方名 占用方 上市公 2025 年期 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 年 占用 占用
营性 称 与上 司核 初占 占用 度占 度偿 期末 形 性
资金 市公司 算的会 用资金余 累计发生 用资金 还累计 占用资金 成原 质
占用 的关 计科 额 金额 的利 发生 余 因
联关系 目 （不含利 息(如有 金额 额
息） )
现大
股东
及其
附属
企业
小 计
前大
股东
及其
附属
企业
小 计
总 计
其他 资金往来方名 往来方 上市公 2025 年期 2025 年度 2025 年 2025 年 2025 年 往来 往来
关联 称 与上 司核 初往 往来 度往 度偿 期末 形 性
资金 市公司 算的会 来资金余 累计发生 来资金 还累计 往来资金 成原 质
往来 的关 计科 额 金额 的利 发生 余 因
联关系 目 （不含利 息(如有 金额 额
息） )
大股
东及
其附
属企
业
上市 青岛杜科新材 子公司 其他应 8,250,000 388,281 8,638,28 资金 非经
公司 料有限公 收款 .00 .25 1.25 拆 营
的子 司 借 性往
公司 来
及其
附属
企业
关联
自然
人
其他
关联
方及
其附
属企
业
总 计 8,250,000 388,281 8,638,28
.00 .25 1.25
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae19ebc5-0892-4a75-a152-ef543733b694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：2025年度内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bca476b7-c1c7-493c-909c-e79b0ab1f9e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：独立董事2025年度述职报告（赵纯永）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 26 日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独
立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述
职如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵纯永，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，中国政法大学硕士学位，任山东颐衡律师事务所党支部书记、主任。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查
，不存在影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 9 次董事会，本人现场出席 9次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董
事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 3 次。作为独立董事，认真审阅会议材料，独立、
客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）董事会专门委员会工作情况
2025 年度任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会召集人、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人和第六届董事会审计委
员会委员，本人积极参加委员会开展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应
职责。具体工作情况如下：
作为公司第六届董事会提名委员会召集人，2025 年本人共召集并主持了 2次会议，对提名公司新一届董事会成员和修订《董事
会提名委员会工作细则》进行审议。
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，2025 年本人共召集并主持 2次会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和 2024 年公司董监高薪酬情况进行审议。
作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025 年本人共参与 9次会议，对公司定期报告、公司审计部门提交的审计工作计划和
审计工作报告、年度审计工作沟通、续聘审计机构、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。
（2）独立董事专门会议情况
作为公司第六届独立董事，2025 年本人共参与 2 次独立董事专门会议，对内部控制、利润分配、预决算、续聘会计师事务所、
减值、修订《关联交易决策制度》等事项进行审议。
三、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
四、在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人充分利用参加公司股东会、董事会、董事会各专门委员会的机会以及其他时间多次对公司进行实地考察，了解
公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的执行情况、董事会决议和股东会决议执行情况；同时通过电话、邮件等方式，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相
关报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握，切实履行了独立董事的责任和义务。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合
和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 15 天。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司独立董事，本人积极学习法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作。通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告
的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进
行沟通，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
七、 年度履职重点关注事项的情况
（一）公司董事会换届选举
本人对董事候选人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为
其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）董事、监事、高级管理人员的薪酬
2025 年 4月 24日，公司召开第六届十八次董事会议，审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》《关于公司高级管理人员
薪酬的议案》。其中，《关于公司董事、监事薪酬的议案》已经 2025 年 5月 22 日召开的 2024 年度股东会审议通过。
经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核同意的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展
，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
八、总体评价和建议
2025 年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会薪酬与
考核委员会的召集人、董事会提名委员会的召集人、董事会审计委员会委员，按照各项法律法规的要求，关注公司高级管理人员任免
及薪酬情况和公司内部控制情况，同时与董事会、监事会、经营层之间保持良好有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结
构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。此外,我积极参加独立董事持续培训，认真学习了《公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规。
最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事：赵纯永
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61aba2f3-f7db-4d92-985e-4b1cbb12595a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，保障公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励
与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由董事会聘请的
高级管理人员等。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与公司规模、业绩相匹配，同时与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）权责统一原则：薪酬水平与岗位作用、责任相匹配；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据工作细则对董事、高管人员进行考核并确定薪酬。经董事会审议通过后，提交股东会
审议批准。
第五条 公司建立与战略目标、经营业绩、效益水平及行业薪酬水平相挂钩的工资总额决定机制。公司董事的薪酬方案由股东会
决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员薪酬
方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第七条 公司董事的薪酬分为独立董事津贴及公司非独立董事薪酬。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。按《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司董事同时在公司兼任高级管理人员或经营管理职务的，
不另行领取董事薪酬，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合
理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。第九条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬、专项奖励和中长期收入的确定和支付应当以
绩效评价作为重要依据。公司对非独立董事、高级管理人员的绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬的发放和管理
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对非独立董事、高级管理人员的年度经营绩效的考核
工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第十二条 非独立董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营
业绩情况确定最终发放金额。
第十三条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据本制度及公司内部薪酬制度确定及执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家或公司规定的其他应当由个人承担的款项。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，其绩效奖金不予发放：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务任免等，不定期地
调整薪酬标准。
第五章 薪酬的追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对相应涉及或适用的董事、高级管理人员绩效薪酬、专项
奖励和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为
准。
第二十一条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fd8d4fa-57a4-4d55-9d18-1cfab3d8421d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：独立董事2025年度述职报告（樊培银）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 26 日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独
立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述
职如下：
一、 独立董事的基本情况
本人樊培银，男，1965 年 10 月生，中国国籍。吉林农业大学本科及研究生，日本岩手大学博士。2001 年至今担任中国海洋大
学会计学副教授。目前同时担任东方铁塔的独立董事。另外，担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查
，不存在影响独立性的情况。
二、 参加会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 9 次董事会，本人现场出席 9次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董
事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 3 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并
获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每
一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）董事会专门委员会工作情况
2025 年度任职期间，作为公司第六届董事会审计委员会召集人和第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加委员会开
展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：
作为公司第六届董事会审计委员会召集人，2025 年本人共召集并主持了 9次会议，对公司定期报告、公司审计部门提交的审计
工作计划和审计工作报告、年度审计工作沟通、续聘审计机构、修订《董事会审计委员会工作细则》等事项进行讨论、审议，审慎发
表意见。
作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本人共参与 2 次会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和 2024 年公司董监高薪酬情况进行审议。
（2）独立董事专门会议情况
作为公司第六届独立董事，2025 年本人共参与 2 次独立董事专门会议，对内部控制、利润分配、预决算、续聘会计师事务所、
减值、修订《关联交易决策制度》等事项进行审议。
三、 行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
四、 在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人除通过参加股东会和董事会外，还通过不定期现场走访公司，并通过与董事会秘书和财务总监交流的方式，了
解公司经营情况和财务状况，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，现场检查过程
中未发现违规情形。2025 年 5 月参加业绩说明会，在网络上回答了投资者关心的问题。2025 年累计现场工作时间达到了 15 天。
同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司在本人履职过程中给予了
积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司独立董事，本人对 2025 年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员
的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用
、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
本人对所有提交董事会审议的议案和资料进行认真审核，向公司相关人员咨询和了解，获取作出决策所需的资料，进而独立、客
观、审慎地行使表决权。本人通过股东会、股吧、投资者互动平台、业绩说明会等途径与中小股东进行沟通交流，认真聆听中小股东
发言和建议，加强与投资者的沟通。
六、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等议题，对公司定期报
告、季度报告，以及续聘会计师事务所等事项进行审议。重视并强调加强审计体系建设，提高审计工作质量，拓展审计工作范围，实
现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计职能，在审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，
保证审计报告的真实、客观、公允。
七、 年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司 2025 年披露了 2024 年年度报告及 2025 年一季度、半年度和三季度报告，2024 年度利润分配方案，2024 年度内部控制
自我评价报告等内容。准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告
全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审
计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，该议案后经 2025 年 5月 22日召开的公司 2024 年度股东会审议通过。本人在董事会
审议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查。和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能
力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，和信会计师事务所（特殊普通
合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意继续聘任
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
八、 总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行义务，审议公司各项议案
，主动参与公司决策，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事：樊培银
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a698e01-a6cf-4cdd-bf18-71a0b7ea63b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：独立董事2025年度述职报告（杨新法）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2025 年 12 月 26 日起担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限
公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维
护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
本人杨新法，男，1962 年 8月生，中国国籍。1982 年 7月山东工学院电力系统及自动化专业本科毕业、学士学位，2003 年山
东大学高电气工程硕士毕业。历任山东济宁电业局工程师、主任、副总工程师、济南供电局副局长、威海电业局局长、山东电力超高
压公司总经理、山东省电力公司副总工程师、湖南省电力公司副总经理（兼长沙电业局局长）、江西省电力公司党委书记副总经理、
中国电科院党组书记副院长、北京市电力公司党委书记副总经理，国家电网电力交易中心主任、体改办主任，正高级工程师。40 年
电力系统生产技术运营管理工作经历，曾获电力部全国劳动模范等荣誉。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查
，不存在影响独立性的情况。
二、 参加会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董
事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 1 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并
获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每
一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）董事会专门委员会工作情况
2025 年度任职期间，作为公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员和薪酬与考核委员会的委员，本人积极参加委
员会开展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：
作为公司第七届提名委员会召集人，2025 年本人共召集并主持了 1 次会议，对公司聘任高级管理人员事项进行讨论、审议，审
慎发表意见。
作为公司第七届董事会审计委员会委员，2025 年本人共参加了 1 次会议，对公司聘任公司财务负责人和内部审计部门负责人事
项进行讨论、审议，审慎发表意见。
2025 年在本人任期内，未召开董事会薪酬与考核委员会。
（2）独立董事专门会议情况
2025 年在本人任期内，未召开独立董事专门会议。
三、 行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
四、 在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和查阅财务和内控资料，对公司生产
经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。报告期内本人现场工作时
间为两天。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司在本人履职过
程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）为更好履职，本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定。
（2）本人通过现场、微信、电话等与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行业市场变化对公
司的影响
六、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，重点关注内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、
审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
七、 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）聘任高级管理人员
报告期任期内，本人经核查认为公司聘任第七届高级管理人员符合法律法规和公司章程的规定，所聘任的人员均满足法律法规和
公司章程的要求。
八、 总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行义务，审议公司各项议案
，主动参与公司决策，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续勤勉尽职地
履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升
发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事：杨新法
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/82a4b604-13b6-4923-aae9-3f9b24445e6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：独立董事2025年度述职报告（王咏梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2025 年 12 月 26 日起担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限
公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维
护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事的基本情况
本人王咏梅，女，1973 年 6 月生，中国国籍。北京大学光华管理学院副教授，管理学博士，北京大学财务研究中心高级研究员
，中国国际税收研究会理事，同时担任青岛城市传媒股份有限公司和北京双杰电气股份有限公司独立董事。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查
，不存在影响独立性的情况。
二、 参加会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 1 次董事会，本人现场出席 1次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董
事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 1 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并
获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每
一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）董事会专门委员会工作情况
2025 年度任职期间，作为公司第七届董事会审计委员会召集人和第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，本人积极参加委员会
开展的相关工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：
作为公司第七届董事会审计委员会召集人，2025 年本人共召集并主持了 1次会议，对公司聘任公司财务负责人和内部审计部门
负责人事项进行讨论、审议，审慎发表意见。
2025 年在本人任期内，未召开董事会薪酬与考核委员会。
（2）独立董事专门会议情况
2025 年在本人任期内，未召开独立董事专门会议。
三、 行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
四、 在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和查阅财务和内控资料，对公司生产
经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。报告期内本人现场工作时
间为两天。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司在本人履职过
程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）为更好履职，本人积极学习最新颁布的相关法律法规及监管规定。
（2）本人通过现场、微信、电话等与公司管理团队保持联系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行业市场变化对公
司的影响。
六、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，主要围绕公司内部控制、风险管理等议题，重视并强调加
强审计体系建设，提高审计工作质量， 拓展审计工作范围，实现对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计职能，在审
计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。
七、 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）聘任或解聘公司财务负责人
报告期任期内，公司因换届聘任了财务负责人。本人经核查认为公司财务负责人的任职资格、提名和聘任均符合法律法规和公司
章程的规定和要求。
（三）聘任高级管理人员
报告期任期内，本人经核查认为公司聘任第七届高级管理人员符合法律法规和公司章程的规定，所聘任的人员均满足法律法规和
公司章程的要求。
八、 总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司的独立董事，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行义务，审议公司各项议案
，主动参与公司决策，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续勤勉尽职地
履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升
发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事：王咏梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/24a3a169-3960-4f2f-8cb1-68f5309ef01f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:09│汉缆股份（002498）：独立董事2025年度述职报告（赵健康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章
程》《公司独立董事工作制度》等规定，独立、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独
立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况述
职如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵健康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与
绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二
等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。目前同时担任球冠
电缆、远东股份独立董事。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查
，不存在影响独立性的情况。
二、参加会议情况
（一）出席股东会及董事会情况
在本人担任公司独立董事期间，2025 年度公司共召开 10 次董事会，本人现场出席 10 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其
他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2025 年度本人列席股东会 3 次。作为独立董事，认真审阅会议材料，独
立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
（1）董事会专门委员会工作情况
2025 年度任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会战略委员会委员，本人积极参加委员会开展的相关
工作及会议，利用自身专业知识并结合公司实际情况，强化董事会决策功能，履行了相应职责。具体工作情况如下：
作为公司第六届董事会提名委员会委员，2025 年本人共参加了 2 次会议，对提名公司新一届董事会成员和《董事会提名委员会
工作细则》进行审议。
作为公司第六届董事会战略委员会委员，2025 年本人共参加了 1 次会议，对修订《董事会战略委员会工作细则》事项进行审议
。
（2）独立董事专门会议情况
作为公司第六届独立董事，2025 年本人共参与 2 次独立董事专门会议，对内部控制、利润分配、预决算、续聘会计师事务所、
减值、修订《关联交易决策制度》等事项进行审议。
三、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计
、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
四、在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会及其他各项会议，并在董事会、股东会的会议后以及不定期的对公司各
大生产基地、研发基地进行了实地考察，重点了解公司生产经营和研发以及主要产品销售情况，内部控制制度建设及执行情况，就公
司经营管理情况及未来发展战略等重要事项及时与公司管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关专职工作人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策
。公司在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。2025 年度，本人在公司现场工作时间
为 15 天。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和
观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在年报及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司管理层及相关专职人员对公司生产、经营、研发、财务管理、内部控制等方
面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
七、 年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《20
25 半年度报告及摘要》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘 2025 年度审计机构
公司于 2025 年 4月 24 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，该议案后经 2025 年 5月 22 日召开的公司 2024 年度股东会审议通过。本人在董事会审
议该事项前已针对拟聘任审计机构的具体情况进行了核查。和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力
、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，和信会计师事务所（特殊普通合
伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作。因此，同意继续聘任和
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（三）公司董事会换届选举
本人对董事候选人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为
其提名及聘任程序合法规范，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（四）时刻关注氢能板块、掌握行业发展、公司发展动态；关注电线电缆行业高端人才，建议公司注重人才培养，加强与产学研
合作力度。
八、总体评价和建议
2025 年，在本人任职期间，严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽职，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，合理利用自己
的专业知识提出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。2026 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展
、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事：赵健康
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3b20398-34f6-4ebd-a5b4-18f0ec156dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│汉缆股份（002498）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed339778-cd23-4221-936b-344801e37778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│汉缆股份（002498）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十七日内部控制审计报告
和信审字（2026）第 000655 号青岛汉缆股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛汉缆股份有限公司（以下简称贵公司）
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2026 年 4月 27日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4aecb51f-6cd0-4333-b3c1-1cc1f1b809c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│汉缆股份（002498）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/465426c4-26ef-49e5-abac-f7fce81521a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│汉缆股份（002498）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc7fa581-636f-4067-8738-8259e2f50dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:08│汉缆股份（002498）：2025年年度利润分配预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025 年年度
利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
二、2025 年年度利润分配预案的基本情况
（一）2025 年年度未分配利润情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 553,454,032.24 元
，2025 年度母公司实现净利润为313,441,969.07 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合
理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。
（二）公司 2025 年年度利润分配预案的基本情况
综合公司 2025 年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾
公司可持续发展的基础上，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，公司董事会提议2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不转增股本。截至本次董事会召开日，公司总股本 3,326,796,000 股，以此计算合
计拟派发现金红利133,071,840.00 元（含税）。
若在利润分配预案公布后至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则相应调整分配总额。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配总额可
能存在由于总股本变化而进行调整的风险。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 133,071,840 133,071,840 119,764,656
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 553,454,032.24 655,129,675.19 760,079,796.23
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,448,498,429.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,306,833,078.17
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 385,908,336
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 656,221,167.8867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 385,908,336
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
无
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《 深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，符合《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年）股东
分红回报规划》等确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。公司董事会综合考量公司 2025 年度盈利情况、未来发
展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等因素，在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上制定本次利润分配
预案。不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 113,447.81 万元、124,457.58 万元，其分别占总资产的比例为 9.91%、9.96%，均低于 50%
。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95eabe27-5840-495d-937c-e660cd533264.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:08│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 4日、2026 年3 月 5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于 2026 年 2月 26 日披露《2025 年度业绩快报》。本次业绩快报的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露
工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/a6a9f130-996a-4dcd-9597-a62047bf31a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 16:48│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/2f62b889-8e37-474b-8589-68b352c79803.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-25 16:58│汉缆股份（002498）：2025年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露
的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 1,046,689.52 925,973.53 13.04%
营业利润 66,900.07 72,650.01 -7.91%
利润总额 66,789.67 72,516.77 -7.90%
归属于上市公司股东的 59,233.31 65,512.97 -9.59%
净利润
扣除非经常性损益后的 52,056.62 56,964.06 -8.61%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元/ 0.1780 0.1969 -9.60%
股）
加权平均净资产收益率 6.95% 8.28% -1.33%
（%）
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,255,949.67 1,144,490.28 9.74%
归属于上市公司股东的 891,553.7 812,538.77 9.72%
所有者权益
股本 332,679.6 332,679.6 0.00%
归属于上市公司股东每 2.6799 2.4424 9.72%
股净资产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 1,046,689.52 万元，比上年同期增长 13.04%，实现利润总额66,789.67 万元，比上年同期下
降 7.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,233.31 万元，比上年同期下降 9.59%；实现基本每股收益 0.1780 元，比上年同
期下降 9.6%。
报告期内，面对严峻市场形势，公司以智能化、数字化赋能，通过加强技术创新、提高生产效率、提升服务能力等一系列扎实举
措，全年经营稳健收官。市场开发方面，山东市场发出及国网各省网集中采购中标额增长，国网及省公司招标单体排名前列，南网市
场中标量创历史新高，其中 220kV 电缆附件的中标量在国网与南网都实现较大增长，核心配套产品竞争力进一步增强。创新驱动成
果丰硕，公司研发的四项新产品成功通过中国机械工业联合会鉴定，其中，±535kV 交联聚乙烯绝缘光电复合柔性直流海底电缆、额
定电压 110 kV 非交联聚乙烯绝缘电力电缆为国际领先水平，±320kV 交联聚乙烯绝缘柔性直流海陆电力电缆、66kV 湿式绝缘阵列
式海底电缆为国际先进水平。经营管理持续优化，八益公司全面上线九大数字化系统，集团化人力资源管理系统全面运行，并成功获
评“国家级卓越智能工厂”、“省级工业互联网平台”和“青岛市先进级智能工厂”等荣誉，公司连续多年跻身“中国线缆产业最具
竞争力企业 10 强”，品牌实力稳步增强。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产 1,255,949.67 万元，同比增长 9.74%，总负债 361,990.33 万元，同比增长 9.67%，资产负债率为 28.
82%，比去年同期下降 0.02%，归属于上市公司股东的所有者权益891,553.7 万元，同比上升 9.72%。公司保持稳健发展，经营和财
务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未对 2025 年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/53a0f267-0011-418b-9020-46802c9c8a3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-23 15:33│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/2ee5a165-a24b-4f3f-976d-8fc256a79921.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:16│汉缆股份（002498）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/adb40ec7-1009-4fa4-b9c1-64aedbafdc73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:09│汉缆股份（002498）：期货及衍生品管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：期货及衍生品管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b5b9c4cc-7367-486c-93d1-d6f3be9fabf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:07│汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年拟开展期货及衍生品套期保值业务，充分利用金融市场工具提升公司防御
风险能力，降低铜、铝等原材料价格波动对公司经营及业绩的影响，保障公司稳健经营，其相关必要性与可行性分析如下：
一、公司开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性
公司开展期货及衍生品套期保值业务是为了规避铜、铝原材料价格波动对公司生产经营带来的重大影响，相关业务开展均不以投
机为目的。
公司的业务经营中涉及到较大体量的铜、铝等原材料采购。上述各类原材料市场价格波动均较大，容易对公司经营产生较大影响
。为保持公司经营业绩持续稳定，规避和转移现货市场的价格波动，公司开展铝、铜、LME 伦铝、LME 伦铜等期货套期保值业务。公
司按照生产经营计划使用自有资金，围绕主营业务进行套期保值，可降低金属价格波动对经营业绩的影响，增强核心竞争力，实现可
持续发展。
公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，在相应品种上的套保数量将严格遵循不超过实际业务发生规模的原则，充分利用金融市
场工具提升公司防御风险能力，确保公司稳健经营。
二、 开展期货及衍生品套期保值业务的基本情况
（一）公司开展期货及衍生品套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币 28,000 万元（不含标准仓单交割占用的保证
金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金；
（二）期货及衍生品套期保值业务开展方式
1、交易品种：铝、铜、LME 伦铝、LME 伦铜等
2、交易主体：青岛汉缆股份有限公司；
3、交易工具：期货、金融衍生品。
4、交易场所：公司开展铝、铜的期货的交易场所在上海期货交易所。公司开展 LME 伦铜、LME 伦铝品种的交易场所在伦敦金属
交易所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司及其子公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机
构）进行场外衍生品和其他金融衍生品等交易业务。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易终止时止；
6、开展场外衍生品的必要性：公司开展场外衍生品交易品种，主要是因为公司存在部分订单在国内停盘期间被通知中标，公司
可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的套期保值合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
（三）公司已制定《期货及衍生品管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行；公司董事会决策年度套保计划；公司设置期货
业务领导小组，负责期货及衍生品业务决策的实施；公司所有期货业务操作均由相关部门统一执行。
（四）公司开展期货及衍生品套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认
和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》等相关规定执行，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，反映资
产负债表及损益表相关项目。
三、开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析
公司开展期货及衍生品套期保值业务涉及的交易品种为铜、铝。铜、铝与上海期货交易所、伦敦金属交易所中挂牌上市的期货品
种价格直接挂钩，关联较为密切；公司的现货销售及采购与期货合约匹配，符合期货市场的操作特性。
四、开展期货及衍生品套期保值业务的风险分析
（一）风险分析
公司开展套期保值业务,以锁定价格、稳定公司生产经营为主要目的，按照制度规定开展套期保值业务，不以投机套利为目的，
主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险，但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险
：
1、政策及法律风险：期货业务作为金融业务的组成部分，接受国家法律法规和交易所制度规定的约束与监管，不论何种原因造
成的政策变化，均将带来市场波动或重大变化，如公司应对不及时或应对错误，从而带来风险。
2、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，并且现货市场与期货市场价格变动幅度不同，如果价格预测错误或者基
差出现变化的程度超过预期值，从而带来风险。
3、流动性风险：套期保值业务的有效开展，依赖于相关品种的活跃交易以保证交易的顺利进行，如因各种原因使相关品种市场
流动性不足，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场，从而带来风险。
4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，具有一定的专业性，可能会由于内控体系不完善造成操作流程不完善、相关机构或
个人操作不当产生一定的风险，从而带来风险。
5、交易对手违约风险：套期保值业务开展过程中，各交易参与者均有交易对手，以完善交易或实现交割，可能会存在不确定因
素导致交易对手出现违约，进而无法完善交易或进行交割，从而带来风险。
6、技术风险：目前交易方式均实行电子交易，交易方以通讯方式参与交易，可能由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯
故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《期货及衍生品管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的交易决策程序、风险监控及报告、账户及资金管
理等作出了详细规定，公司将严格执行管理制度相关要求，落实风险防范措施，审慎操作。
2、公司已建立完善的组织机构，设有“期货业务领导小组”及具体执行人员等相应岗位，明确人员职责，提高相应人员的综合
素质，增强风险管理及防范意识。
3、公司将套期保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货及衍生品头寸。公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用
保证金。
4、公司严格按照期货及衍生品管理制度的规定进行交易，实时关注市场风险、流动性风险、操作风险等，及时监测、评估公司
风险敞口，严格执行内部风险报告和处理程序。
5、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和工作程序情
况，及时防范交易中的重大风险。
五、结论
公司开展期货及衍生品套期保值业务，旨在规避或减少因铜、铝等原料发生价格波动引起的损失，降低原料价格变动对正常生产
经营的不利影响，不进行投机套利交易。公司已配套建立完善的内控制度和风险管理机制，具有与套期保值业务相匹配的自由资金，
将严格按照相关法律法规开展业务，落实风险防范措施。
综上所述，公司开展期货及衍生品套期保值业务具备可行性，有利于在一定程度上规避经营风险。
青岛汉缆股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7517900b-b96a-4037-9e76-ca7d4fdf842a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:07│汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6a7f1834-c292-4641-9cd4-361b5997836a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 16:43│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8bfd92de-d091-4158-b743-f0f1c2fef068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b9428d53-52e0-4e2b-95bf-5e21120fb3c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 16:07│汉缆股份（002498）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/c59b24ec-ccad-4406-b965-ad1b86f7b662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:57│汉缆股份（002498）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a7b4df3c-3254-4381-a72f-e4faf91a140b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:56│汉缆股份（002498）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025 年 12 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本
次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由张立刚先生主持，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以书面、传真、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举张立刚先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，即日起生效；
选举张林军先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，即日起生效。上述公司董事长、副董事长当选人简历详见 2025 年 1
2 月 10 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
选举张立刚先生（董事长）、杨新法先生（独立董事）、张林军先生（董事）、徐洪威（董事）、段伟喜（职工代表董事）为董
事会战略委员会成员，其中董事长张立刚先生任主任委员（会议召集人）。
选举杨新法先生（独立董事）、赵健康先生（独立董事）、董坚先生（董事）为董事会提名委员会成员，其中独立董事杨新法先
生任主任委员（会议召集人）。选举王咏梅女士（独立董事、会计专业人士）、杨新法先生（独立董事）、徐洪威先生（董事）为董
事会审计委员会成员，其中作为会计专业人士的独立董事王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。
选举王咏梅女士（独立董事）、杨新法先生（独立董事）、马志远先生（董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事
王咏梅女士任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会成员任期三年，即日起生效。
上述公司各委员会成员简历详见 2025 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任张立刚为公司总经理,任期三年,即日起生效;
聘任董坚为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任马志远为公司财务负责人,任期三年,即日起生效；
聘任王正庄为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;
聘任张生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任张兵为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任县福全为公司副总经理,任期三年,即日起生效;
聘任朱峰为公司副总经理,任期三年,即日起生效。
其中，王正庄已于 2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。联系地址：青岛市崂
山区九水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱:wzz3333@126.com 。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任张宁女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王彩琳女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
王彩琳于 2023 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职符合相关规定。联系地址：青岛市崂山区九
水东路 628 号，联系电话:0532-88817759 传真:0532-88817462 邮箱: hanhe1@hanhe-cable.com.
上述第三项至第五项议案涉及的公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3811f9e2-251d-400f-98a3-b79da2b38737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:54│汉缆股份（002498）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 2025年 12 月 26 日 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 2,234,473,188 股，占公司有表决权股份总数的 67.1659%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,214,506,816 股，占公司有表决权股份总数的 66.5658%。
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 19,966,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.6002%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 20,065,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.6031%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 98,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 19,966,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.6002%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：议案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,064,068 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8474%；选举结果：当选。
1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,373,203 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8613%；选举结果：当选。
1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,126,912 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8502%；选举结果：当选。
1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 2,231,412,737 股，占出席本次会议股东所持有表
决权股份总数的 99.8630%；选举结果：当选。
1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 2,231,413,424 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8631%；选举结果：当选。
其中中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 16,656,052股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 83.0098%。
1.02.候选人：选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 16,965,187股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 84.5504%。
1.03.候选人：选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 16,718,896 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.3230%。
1.04.候选人：选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事同意股份数: 17,004,721股，占出席本次会议中小股东所持有表
决权股份总数的 84.7474%。
1.05.候选人：选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数: 17,005,408股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.7509%。
议案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,374,092股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8613%；选举结果：当选。
2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,792,690 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8800%；选举结果：当选。
2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 2,231,869,511 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.8835%；选举结果：当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 16,966,076股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.5548%。
2.02.候选人：选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 17,384,674股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 86.6410%。
2.03.候选人：选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数: 17,461,495股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0239%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：丁伟 王智
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/f17581bf-0423-4820-8d9d-bdcd98f9acc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:54│汉缆股份（002498）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青岛汉缆股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所
律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛汉缆股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等
发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露材料一并向公
众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会由公司董事会根据第六届董事会第二十四次会议决议召集，公司董事会于2025 年 12 月 10 日以公告形式在公司选定的信息
披露媒体上发布了召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日
，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东会会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14 点 30 分在山东省青岛市崂山区九水东路 628 号公司 4
楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件
和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会系经股东会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会
不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 151 名，代表公司股份数量为2,234,473,188 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 67.1659%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份 2,214,506,816 股，占公司有效表决权股份
总数的 66.5658%。
（2）通过网络投票的股东共 148 人，代表股份 19,966,372 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6002%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 150 人，代表股份 20,065,172股，占公司有效表决权股份总数的 0.
6031%。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人的资格和出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相
关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1.00、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01、《选举张立刚先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 2,231,064,068 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8474%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,656,052 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.0098%。
表决结果：张立刚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02、《选举张林军先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 2,231,373,203 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8613%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,965,187 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.5504%。
表决结果：张林军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03、《选举徐洪威先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 2,231,126,912 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8502%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,718,896 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 83.3230%。
表决结果：徐洪威先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.04、《选举马志远先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 2,231,412,737 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com99.8
630%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,004,721 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7474%。
表决结果：马志远先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.05、《选举董坚先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决情况：同意 2,231,413,424 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8631%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,005,408 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.7509%。
表决结果：董坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2.00、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01、《选举赵健康先生为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 2,231,374,092 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8613%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,966,076 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 84.5548%。
表决结果：赵健康先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02、《选举王咏梅女士为公司第七届董事会独立董事》
表决情况：同意 2,231,792,690 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8800%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,384,674 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 86.6410%。
表决结果：王咏梅女士当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03、《选举杨新法先生为公司第七届董事会独立董事》
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com表决
情况：同意 2,231,869,511 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的99.8835%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,461,495 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 87.0239%。
表决结果：杨新法先生当选为公司第七届董事会独立董事。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ebb19c2e-9a7f-49eb-8f9b-7cafcb6a1099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:12│汉缆股份（002498）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2025年 12 月 27 日届满。根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届董
事会设职工代表担任的董事 1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届职工代表大会第 18 次会议，经与会职工代表审议表决，同意选举段伟喜先生（简历附
后）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
段伟喜先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第
七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8971671a-f115-417d-bee5-fc906f2cd715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│汉缆股份（002498）：独立董事候选人声明与承诺（赵健康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：独立董事候选人声明与承诺（赵健康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/831a496c-39d9-42a8-9419-9ccbe22036f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│汉缆股份（002498）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人杨新法尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上市公司青岛汉缆股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：杨新法
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f7677e7b-e1ee-4163-849f-2bb39b122b5b.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│汉缆股份（002498）：独立董事提名人声明与承诺（王咏梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：独立董事提名人声明与承诺（王咏梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b8c44e84-dfdc-4939-bde3-5733187f7794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│汉缆股份（002498）：独立董事提名人声明与承诺（杨新法）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉缆股份（002498）：独立董事提名人声明与承诺（杨新法）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2022fc0c-8f5e-42df-bfee-aa9265dfd381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│汉缆股份（002498）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的有关规定，公司于 2025 年
12 月 9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立
董事的议案》。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生），独
立董事 3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张立刚先生、张林军先生、徐洪威先生、马志远先生、董坚先生为
第七届董事会非独立董事候选人；提名赵健康先生、王咏梅女士、杨新法先生为第七届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历
详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。独立董事候选人赵
健康先生、王咏梅女士已取得独立董事资格证书，杨新法先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面
承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其中王咏梅女士为会计专业人士。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被
执行人。董事候选人数量符合《公司法》和《公司章程》的规定，独立董事候选人数量的比例未少于董事会成员的三分之一；兼任高
级管理人员以及由职工代表的董事人数未超过董事总数的二分之一。
本次董事选举事项需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和 3名独立董事。经公司股东会审议
通过后，上述董事候选人与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第七届董事会。任期自2025年第二次临时股东会审议
通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。公司在此对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c3e5fd15-058e-4feb-813c-c81fe4c82c8d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│汉缆股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│汉缆股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225271949.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│汉缆股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771123.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│汉缆股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│汉缆股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303992.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│汉缆股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223303978.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│汉缆股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569613.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│汉缆股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221086497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│汉缆股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819194.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|