公司公告☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:27 │利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │利源股份（002501）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │利源股份（002501）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │利源股份（002501）：关于选举监事会主席的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │利源股份（002501）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │利源股份（002501）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-28 18:51 │利源股份（002501）：关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-03-27 19:41 │利源股份（002501）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-27 19:40 │利源股份（002501）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-03-14 18:44 │利源股份（002501）：公司章程（2025年3月） │
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2025-04-01 18:27│利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告
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利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ec365fe9-881e-45d5-8fd1-ca13a160dec5.PDF
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2025-04-01 00:00│利源股份（002501）：第六届监事会第五次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网
络等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3
人。经半数以上监事共同推举，会议由马勇先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5f98b413-c24b-4d91-a281-29a79b32f4f0.PDF
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2025-04-01 00:00│利源股份（002501）：第六届董事会第八次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议
采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委
员进行调整。
调整后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会
主任委员：许明哲
成员：段力平、江泽利（独立董事）
2、审计委员会
主任委员：吴吉林（独立董事）
成员：唐朝晖、江泽利（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：吴吉林（独立董事）
成员：叶彬、杜婕（独立董事）
4、提名委员会
主任委员：杜婕（独立董事）
成员：居茜、吴吉林（独立董事）
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程（2025 年 3 月）》的规定，公司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士，并授权
公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0fa918a6-8292-4b34-8018-117f432af99d.PDF
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2025-04-01 00:00│利源股份（002501）：关于选举监事会主席的公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开第六届监事会第五次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举监事会主席情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，选举马勇先生为公司第六届监事会主席。任期自
本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。马勇先生简历详见附件。
二、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/c703f589-b584-4fc8-b247-fc3a9cad5ea3.PDF
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2025-04-01 00:00│利源股份（002501）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议
通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日 15:20
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 21 日
7、主持人：董事长许明哲先生
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 956 人，代表股份 834,419,140 股，占公司有表决权股份总数的 23.5048％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 804,256,700 股，占公司有表决权股份总数的 22.6551％。
通过网络投票的股东 953 人，代表股份 30,162,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.8496％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 954 人，代表股份 30,163,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.8497％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 953 人，代表股份 30,162,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.8496％。
3、出席、列席情况
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商（长
春）律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决的情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 830,933,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5823％；反对 1,713,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2053％；弃权1,772,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,094,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2124％。
中小股东总表决情况：
同意 26,678,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4450％；反对 1,713,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.6794％；弃权 1,772,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,094,700 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8756％。
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:806,140,568 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.6110%。
2.02.候选人：选举段力平先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:806,196,442 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.6177%。
2.03.候选人：选举叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:805,982,563 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.5921%。
2.04.候选人：选举唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:805,993,487 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.5934%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:1,885,068 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 6.2495%。
2.02.候选人：选举段力平先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:1,940,942 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 6.4347%。
2.03.候选人：选举叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:1,727,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 5.7256%。
2.04.候选人：选举唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:1,737,987 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 5.7619%。
3、审议通过了《关于变更监事的议案》
马勇先生、国海军先生当选公司第六届监事会监事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任
期届满之日止。
该议案采取累积投票方式逐项进行表决，结果如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举马勇先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:806,091,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.6051%。
3.02.候选人：选举国海军先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:806,051,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.6003%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举马勇先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:1,835,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 6.0855%。
3.02.候选人：选举国海军先生为公司第六届监事会监事
同意股份数:1,795,653 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 5.9530%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商（长春）律师事务所黄珊律师、李娇洁律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林利源精制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/58d53866-dff3-41e7-971d-22b666e16e66.PDF
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2025-04-01 00:00│利源股份（002501）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：吉林利源精制股份有限公司
广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源
精制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3月 31日召开的 2025 年第二次临时
股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议
的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同本次股东大会其他会议文件一并按照有关规定予以公告。除此之外
，不得被其他任何人用于其他任何目的。
本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性
文件的理解，严格履行了法定职责，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东
大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集。公司第六届董事会第六次会议于2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于提请召开
2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2025 年 3月 15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相
关公告。通知中载明了会议召开的日期、时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记等事项。会议的股权
登记日为 2025 年 3月 21日。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于2025年 3月31日 15:20在吉林省辽源市西宁大路 5729 号公司会议室召开，董事长许明哲先生主持本
次会议。
网络投票的时间为：2025 年 3月 31日，其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 31日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 31日
9:15—15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
通过现场和网络投票的股东 956 人，代表股份 834,419,140 股，占公司有表决权股份总数的 23.5048％。具体情况如下：
1.现场出席情况
经查验出席凭证,通过现场投票的股东 3人，代表股份 804,256,700 股，占公司有表决权股份总数的 22.6551％。
经本所律师核查，现场出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册,股东代理人所持有的《股东授权委托书》合法有效
。
2.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，通过网络投票的股东 953 人，代表股份 30,162,440 股，占公
司有表决权股份总数的0.8496％。
3.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 954 人，代表股份 30,163,640 股，占公司有表决权股份总数的 0.8497％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 953 人，代表股份 30,162,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.8496％。
现场或通过视频方式出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定（网络投
票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统进行认证）。出席会议人员资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《吉林利源精制股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》所载议案相符，并未
出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以投票方式表决了会议通
知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案，本次股
东大会审议议案表决结果如下：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 830,933,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5823％；反对 1,713,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.2053％；弃权 1,772,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,094,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2124％。
中小股东总表决情况：
同意 26,678,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4450％；反对 1,713,100 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 5.6794％；弃权 1,772,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,094,700 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 5.8756％。
2.00 关于变更非独立董事的议案
总表决情况：
2.01 选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：806,140,568 股
2.02 选举段力平先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：806,196,442 股
2.03 选举叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：805,982,563 股
2.04 选举唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：805,993,487 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举居茜女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数：1,885,068 股
2.02 选举段力平先
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