公司公告☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 17:03 │利源股份（002501）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 21:42 │利源股份（002501）：关于诉讼事项的公告 │
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│2026-01-30 21:39 │利源股份（002501）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 21:39 │利源股份（002501）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 │
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│2026-01-08 16:52 │利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-30 18:04 │利源股份（002501）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 18:04 │利源股份（002501）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-22 18:21 │利源股份（002501）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:20 │利源股份（002501）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-22 18:18 │利源股份（002501）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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2026-02-03 17:03│利源股份（002501）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：利源股份，证券代码：002501）连续 3 个交易日（2026 年
1 月 30 日、2026 年 2 月 2 日和2026年 2月 3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-25.61％，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况说明
根据相关规定，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化情况：2026年1月31日，公司披露了《2025年度业绩预告》（公告
编号：2026-003）《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-004）《关于诉讼事项的公告》（公告
编号：2026-002）。
经公司财务部门初步测算（未经审计），预计2025年度经审计的净利润为负值，且扣除后的营业收入可能低于3亿元。
若公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.1条相关规定，公司将在披露《2
025年年度报告》的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深
圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示（在股票简称前冠以*ST字样，股票交易的日涨跌幅限制为5%）。
报告期内，公司调整客户结构和产品结构，由于新产品项目为第一年生产，基于谨慎性原则，未确认收入，致使公司营业收入较
上年减少。公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，主要原因：公司根据应收款项和涉诉案件进展情况，按照谨慎性
原则，计提减值准备和预计负债。公司产能利用率较低，经营性亏损。此外，公司固定资产减值比上年同期大幅减少。因此，公司预
计2025年度同比减亏。
2025年度业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据以公司正式披露的《2025年年度报告》为准。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c794f5c9-53f9-4470-a4ce-e8be57e0f8a2.PDF
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2026-01-30 21:42│利源股份（002501）：关于诉讼事项的公告
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利源股份（002501）：关于诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/48f40b13-832a-402d-b493-cfe4a20168db.PDF
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2026-01-30 21:39│利源股份（002501）：2025年度业绩预告
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利源股份（002501）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8fb167d1-1d53-4570-9be2-7120b535ec12.PDF
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2026-01-30 21:39│利源股份（002501）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
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利源股份（002501）：关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b8fba951-5c7e-428c-a49c-bc7e446f2d63.PDF
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2026-01-08 16:52│利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021年 7月 29日、2022年 1月 4日、2022年 9月 3日、2023年 5月 1
1日、2023年 7月 1日、2024年 8 月 14 日、2024 年 11月 1日、2025 年 1 月 9日、2025 年 2 月 26 日、2025年 4 月 2 日、20
25 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日、2025年 7月 19 日、2025 年 8 月 2 日、2025 年 8月 23 日、202
5 年 9月 10 日、2025年 9月 16日、2025年 10月 15日、2025年 12月 2日和 2025年 12月 6日披露了原告黄某某、李某某及张某某
等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告
编号：2021-056、2024-044、2024-071和 2025-052）和《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-090、2022-077、2023-022
、2023-033、2025-002、2025-012、2025-030、2025-040、2025-051、2025-056、2025-057、2025-061、2025-066、2025-067、2025
-070、2025-079和 2025-081）。
近日，公司收到辽源市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》等法律文书。现将相
关情况公告如下：
一、有关本案的进展情况
公司近日收到法院送达的《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》等法律文书，具体情况如下：
（一）变更诉讼请求 1件，该案前期已由法院作出裁定驳回起诉，原告提起上诉，吉林省高级人民法院裁定撤销原裁定，指令法
院审理。原告申请将诉请金额由 6,352.81万元变更为 20,876.19万元，尚未判决；
（二）一审判决 30 件，诉请金额合计 520.91 万元，判赔金额合计 141.48万元。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
类别 案由 金额 诉讼仲裁情况
新增 买卖合同纠纷 33.95万元 1件，公司诉讼地位为原告，尚未判决。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
（一）本案涉及公司重整前事项，公司将依据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理，并密切关注上述案件进展，
依法主张权利并积极采取相关法律措施维护公司和全体股东合法利益。
（二）公司将根据诉讼的进展情况按照监管要求及时履行信息披露义务。
（三）本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意风险。
四、备查文件
（一）《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》等。
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b3a39c67-af2b-4a4b-aba0-49f717106261.PDF
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2025-12-30 18:04│利源股份（002501）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025年 12月 12日召开，审议
通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 30日 14:50（2）网络投票时间：2025年 12月 30日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 30日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7、主持人：董事长许明哲先生
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729号，公司会议室。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 614人，代表股份 921,296,355股，占公司有表决权股份总数的 25.9520%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 800,021,400股，占公司有表决权股份总数的 22.5358%。
通过网络投票的股东 611人，代表股份 121,274,955股，占公司有表决权股份总数的 3.4162%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 612人，代表股份 116,589,955股，占公司有表决权股份总数的 3.2842%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 21,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 610人，代表股份 116,568,555股，占公司有表决权股份总数的 3.2836%。
3、出席、列席情况
公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。广东华商
律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议和表决的情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 918,398,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6854%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3018%；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 113,691,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5141%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3849%；弃权 117,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1010%。
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 918,296,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6744%；反对 2,779,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3017%；弃权219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239
%。
中小股东总表决情况：
同意 113,590,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4273%；反对 2,779,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3841%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1886%。
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 918,295,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3018%；弃权219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239
%。
中小股东总表决情况：
同意 113,589,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4265%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.3849%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1886%。
本议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过
4、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况：
同意 918,277,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6724%；反对 2,798,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3037%；弃权220,200 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239
%。
中小股东总表决情况：
同意 113,571,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4111%；反对 2,798,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.4000%；弃权 220,200 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1889%。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 918,249,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 2,821,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3063%；弃权225,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244
%。
中小股东总表决情况：
同意 113,543,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3868%；反对 2,821,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.4201%；弃权 225,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1931%。
6、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 918,830,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7324%；反对 771,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0838%；弃权1,693,700股（其中，因未投票默认弃权 125,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1838%
。
中小股东总表决情况：
同意 114,124,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8854%；反对 771,700股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6619%；弃权 1,693,700股（其中，因未投票默认弃权 125,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4527%。
7、审议通过了《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 118,015,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2955%；反对 1,407,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1605%；弃权1,872,800股（其中，因未投票默认弃权 195,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5440
%。
中小股东总表决情况：
同意 113,309,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1864%；反对 1,407,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2073%；弃权 1,872,800股（其中，因未投票默认弃权 195,400股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.6063%。
股东倍有智能科技（长春）有限公司已回避表决，回避表决股数 800,000,000股，其所持有的股份数量不计入该议案有表决权的
股份总数。该议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所冯聪律师、何广远律师通过现场出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。该法律意
见认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政
法规、《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、吉林利源精制股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d0e8331d-edfb-43da-9c39-9d838f45c64e.PDF
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2025-12-30 18:04│利源股份（002501）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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利源股份（002501）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cf385861-d069-4d75-b350-f2ddee99ab10.PDF
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2025-12-22 18:21│利源股份（002501）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 12月 21日在公司会议室召开。本次会
议通知于 2025年 12月 20日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事
长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。公司部分监事和全体高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、叶彬、唐朝晖回避）
本事项已经公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第十次独立董事专门会议审议通过。
本议案经公司控股股东倍有智能科技（长春）有限公司（合计持有公司22.54%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025年第
三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避（关联董事居茜、段力平、唐朝晖、叶彬回避）
本事项已经公司第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。本议案经公司控股股东倍有智能科技（长春）有限公司（合计
持有公司22.54%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
本事项已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案二、议案三尚需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8e7ccf89-1e48-4e96-b3b8-7697440208c3.PDF
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2025-12-22 18:20│利源股份（002501）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
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利源股份（002501）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cc701e8d-bea8-472a-ab54-93bc192b1a03.PDF
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2025-12-22 18:18│利源股份（002501）：关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）于 2025年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086），公司定于 2025年 12月 30日 14:50召开 2025年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2025 年 12 月 20日，公司董事会收到倍有智能科技（长春）有限公司（以下简称“倍有智能”）书面提交的《关于提请增加吉
林利源精制股份有限公司2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率，倍有智能提议将《关于拟变更会计师事务
所的议案》和
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