公司公告☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:33│利源股份（002501）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d5b3f4c0-1175-46c1-8360-5339fa8cc509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 21:11│利源股份（002501）：关于董事长增持公司股份计划的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事长许明哲先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认
可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划自 2024 年 8 月 7 日
起 6 个月内，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式，增持公司股份。
增持主体为公司董事长许明哲先生。
增持股份的金额不低于人民币 1,000 万元。
本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机实施增持计划。
截至本报告日，本次增持计划实施时间已过半，受节假日及敏感期等综合原因影响，增持主体尚未增持公司股份。增持主体坚定
看好公司未来发展前景和长期投资价值，将根据股票价格波动情况及市场整体趋势，结合敏感期等因素，尽快实施增持计划。增持主
体将严格遵守《证券法》《收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的
规定。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长许明哲先生（以下简称“增持主体”）。
2、本次增持前，增持主体未持有公司股份。
3、本次增持计划披露前 12 个月内，增持主体未披露过增持计划。
4、本次增持计划披露前 6 个月内，增持主体不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司及
全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，实施本次增持计划。
2、增持金额：增持主体本次计划增持金额合计不低于人民币 1,000 万元。最终增持股份的金额以增持期满时实际增持金额为准
。具体如下：
姓名 职务 计划增持金额
许明哲 董事长 不低于人民币 1000 万元
3、增持价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持计划实施期限：自 2024 年 8 月 7 日起 6 个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及
时披露。
5、增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
6、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份。
7、本次增持股份不存在锁定安排。
8、增持主体承诺：增持主体承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严
格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等
行为。
三、增持计划的进展情况
截至本报告日，本次增持计划实施时间已过半，受节假日及敏感期等综合原因影响，增持主体尚未增持公司股份。增持主体坚定
看好公司未来发展前景和长期投资价值，将根据股票价格波动情况及市场整体趋势，结合敏感期等因素，尽快实施增持计划。增持主
体将严格遵守《证券法》《收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的
规定。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上
述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——
股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、许明哲先生出具的《关于增持计划进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/4d9bc03c-849e-44dc-b86e-7b88becb1297.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│利源股份（002501）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b53c2d7d-03d2-40ba-8c3d-a1a5a3446050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│利源股份（002501）：关于诉讼事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：关于诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/3402cb82-27fe-47bd-b392-3c519e148e18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│利源股份（002501）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9bd45d5f-fbab-40f8-972a-14e4d55d0221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│利源股份（002501）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/bde74b18-6e7e-44e1-a73e-1502072136c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│利源股份（002501）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e2fbf269-31db-48f6-937f-cbfb37a80e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/7d6135d2-bcaf-4b1f-8979-3f79f6c8dada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：关于职工代表监事换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，于 2024 年
10 月 10 日召开公司职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举王晓琳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见
“附件”）。王晓琳女士与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。任期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/9cac47a0-4f5d-4501-bdda-65e85ba96e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：关于完成董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。选举许明哲
先生、刘树茂先生、高云辉先生、代有田先生、王占德先生、董玉先生为公司第六届董事会非独立董事；选举杜婕女士、吴吉林先生
、江泽利先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成
员的比例未低于三分之一，连续任职未超过六年，均已取得深交所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深交所审查无异
议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/642d44de-ae01-440c-a61a-ddfd059ad7b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：关于选举监事会主席的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，审议通
过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举徐黎女士为公司第六届监事会主席，现将相关情况公告如下：
一、选举监事会主席情况
公司第六届监事会成员已经 2024年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。公司监事会选举徐黎女士为第六届监事
会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
二、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/a29dee75-1d8f-4d09-9d6c-e66f793c3038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：关于完成监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：关于完成监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/96108c6c-c1eb-4af6-ac50-8293bd9e86b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/1e71cc3c-1aef-4a5c-b110-a8f1ecc80e32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：广东华商（长春）律师事务所关于利源股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：广东华商（长春）律师事务所关于利源股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/f8d146fa-6891-4b9d-8539-b2ba967ba464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/88c500ce-887a-4f28-90c2-db8bd8898963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-12 00:00│利源股份（002501）：第六届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/88d6b6b2-9975-425c-aac8-9942972053c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│利源股份（002501）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，全体董事出席会
议并审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，现将回购股份进展情
况公告如下：
一、股份回购的进展情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 5,324,100 股，累计已回购股份
数量占公司目前总股本的比例为0.15%，最高成交价为 1.05 元/股，最低成交价为 1.01 元/股，累计成交总金额为5,496,545.00 元
（不含交易费用）。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条及回购公司股份方案的规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、本次回购实施过程符合回购方案中设置的限定条件：
本次公司回购股份价格均未超过回购方案规定的价格上限；回购资金来源符合回购方案规定的资金来源；回购金额未超过回购方
案规定的资金总额上限；本次回购股份的时间符合本次回购股份的实施期限。
回购期间，公司将根据相关法律、行政法规和规范性文件及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/deadf37f-9f5b-4adb-b7fd-78a6e9a1a6ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-08 00:00│利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7199e8e6-fb95-4b0e-bfa4-9a705c3d443a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│利源股份（002501）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，
审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 11 日 14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月11日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数：6人
1.01 选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.06 选举董玉先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数：3人
2.01 选举杜婕女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举江泽利先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数：2人
3.01 选举徐黎女士为公司第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举任云天先生为公司第六届监事会非职工代表监事 √
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
本次临时股东大会审议的第 1 项议案应选六名非独立董事、第 2 项议案应选三名独立董事、第 3 项议案应选两名非职工代表
监事。上述议案将采用累积投票制，等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、上述议案已于 2024 年 9 月 23 日经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
4、本次股东大会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登
记，信函或电子邮件请于 2024 年 9月 30 日 15:00 前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。电子邮箱：liyua
nxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。
2、登记时间：2024 年 9 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。登记地点：公司证券部
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4、会议联系方式：
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
|
