公司公告☆ ◇002501 利源股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 19:39 │利源股份（002501）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:37 │利源股份（002501）：关于控股股东所持股份解除部分轮候冻结的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │利源股份（002501）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-13 19:37 │利源股份（002501）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2024-12-13 19:36 │利源股份（002501）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:35 │利源股份（002501）：关联交易公告 │
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│2024-12-13 19:35 │利源股份（002501）：关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 │
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│2024-12-09 19:53 │利源股份（002501）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-02 17:06 │利源股份（002501）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 17:02 │利源股份（002501）：关于诉讼事项的进展公告 │
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2024-12-13 19:39│利源股份（002501）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、 召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议
通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—1
5:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至2024年12月19日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，公司会议室。
二、 会议审议事项
1、本次会议审议以下提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
2、上述议案已于2024年12月13日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东大会审议上述提案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续
；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登
记，信函或电子邮件请于 2024 年12 月 24 日 15:00 前送达公司证券部，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准。电子邮箱：liyu
anxingcaizqb@sina.com
通讯地址：吉林省辽源市西宁大路 5729 号，吉林利源精制股份有限公司，邮编：136200。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。登记地点：公司证券部
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会。
4、会议联系方式：
联系人：赵金鑫
电话：0437-3166501
传真：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
5、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体
指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/33b6aa31-9dcf-401f-b60a-f8397914f9d2.PDF
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2024-12-13 19:37│利源股份（002501）：关于控股股东所持股份解除部分轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截至本报告披露日，公司控股股东累计被冻结（含轮候冻结）股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关
风险。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉公司控股股东倍有智能
科技（深圳）有限公司（以下简称“倍有智能”）所持有本公司的股份解除部分轮候冻结。具体情况如下：
一、股东股份解除部分轮候冻结基本情况
1．股东股份解除部分轮候冻结基本情况
股东名称 是否为 本次 占其 占公司 是否 起始日 解冻 解除 原
控股股 解除轮候冻 所持 总股本 为限 日期 冻结 因
东或第 结股份数量 股份 比例 售股 执行人
一大股 （股） 比例 及限 名称
东及其 售类
一致行 型
动人
倍有智能 是 800,000,000 100.00% 22.54% 否 2024 年 1 2024 年 12 重庆市 解
科技（深 月 4 日 月 12 日 第一中 除
圳）有限 级人民 冻
公司 法院 结
合计 800,000,000 100.00% 22.54%
2．股东股份累计被冻结情况
截至本报告披露日，上述股东所持股份累计被冻结及轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被冻结 占其 占公司 冻结情况
（股） 比例 数量 所持股份 总股本
（股） 比例 比例
倍有智能科技（深圳） 800,000,000 22.54% 222,565,894 27.82% 6.27% 冻结
有限公司 539,905,228 67.49% 15.21%
37,528,878 4.69% 1.06%
6,378,640 0.80% 0.18% 轮候冻结
二、风险提示及相关说明
1．截至本报告披露日，倍有智能不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与控股股东在资产、业
务、财务等方面保持独立，公司生产经营情况正常。上述事项对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。
2．截至本报告披露日，倍有智能所持有的公司股份不存在被强制过户情形，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关
注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
2．中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
3．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ccc25551-8f02-4503-8063-b012bee08081.PDF
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2024-12-13 19:37│利源股份（002501）：关于续聘会计师事务所的公告
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利源股份（002501）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b1b46d23-4766-46e4-af57-37e20d8720e7.PDF
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2024-12-13 19:37│利源股份（002501）：关于聘任高级管理人员的公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格，公司董事会同意聘任李红举先生为公司
副总裁。（简历详见附件）
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次聘任公司高级管理人员，公司董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/646566b2-9b8d-4312-8473-4ef3c51f2bb1.PDF
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2024-12-13 19:36│利源股份（002501）：第六届董事会第三次会议决议公告
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吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年 12月 13日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2024年 12 月 10 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采
取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。公司全体高级管理人员和部分监事列席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
本事项已经第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决）
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/29228684-f941-4245-9e65-ec343f154497.PDF
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2024-12-13 19:35│利源股份（002501）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源股份”或“公司”）与关联方苏州长
光旭阳精密机电有限公司（以下简称“苏州长光旭阳”）在吉林省辽源市签订《设备租赁合同》，将公司闲置设备租赁给苏州长光旭
阳使用。
（二）关联关系说明
由于高云辉先生担任上市公司董事，且高云辉先生任苏州长光旭阳董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次交易构成关联交易。
（三）审批程序
公司独立董事于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事过半数同意《关于关联交易的
议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。关联董事许明哲、高云辉和杜婕回
避表决，非关联董事以 6 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
公司名称：苏州长光旭阳精密机电有限公司
统一社会信用代码：91320594MACXJU3C16
成立时间：2023年 9月 7日
注册地址：苏州市漕湖街道春耀路 21号 1栋 202
法定代表人：高云辉
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；变压器、整流器和电感器制造；光电子器件制造；光电子器
件销售；光学仪器制造；半导体分立器件制造；数控机床制造；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；金属加工机械制造；汽车零
部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（二）股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 实缴资本 持股比例
1 长光旭阳精密机电（长春）有限公司 1,000 万元 300 万元 100.00%
合计 1,000 万元 300 万元 100.00%
（三）主要财务数据
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
营业收入（万元） 0 0
净利润（万元） -13.88 -336.04
总资产（万元） 316.22 757.30
净资产（万元） 286.12 526.08
（四）关联关系
本公司董事任苏州长光旭阳董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联方是依法存续且正常
经营的公司，不是失信被执行人，具备偿债能力和履约能力。
三、关联交易标的基本情况
苏州长光旭阳因业务需求租用公司设备。本次关联交易标的为位于吉林省辽源市的公司自有设备。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公允、互利、合理原则，定价政策和依据是以市场化为原则，在参考市场公允价格的情况下确定价格。定价合
理、公允，符合市场惯例。该协议签订后有利于提高资产使用效率，降低公司整体生产成本，符合公司实际经营需要。
五、关联交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方：苏州长光旭阳精密机电有限公司
乙方：吉林利源精制股份有限公司
（二）定价及支付方式
1、甲方因业务需求租用乙方发那科三轴数控加工中心。设备租赁价格按照每台 16,000.00 元/年，即 85 台设备每个月租金 11
3,333.33 元。合同总价为1,360,000.00元。含 13%增值税。
2、押金为 12.4万元，于合同签订日甲方向乙方支付，在租赁期满或合同提前解除后 7日内，如甲方仍存在未付货款、其他未履
行义务或甲方返还的租赁物存在损坏情况，押金不退。
3、结算周期：每月 15日结算本月租金。
4、结算条件：双方在每月 5 日前确认本月租金后，乙方开具当月租金增值税专用发票给甲方，甲方在收到发票后，10日内支付
租金，且在每月 15日前支付本月租金。
（三）协议生效条件、时间及期限
1、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起成立，经乙方董事会决议通过之日
起生效。
2、租赁期为乙方董事会决议通过之日起至 2025年 11月 29日，具体租赁时间参照租赁清单。
六、涉及关联交易的其他安排
不存在涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，降低公司整体生产成本。
2、本次关联交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的
依赖。长远看符合公司及全体股东利益，对公司发展有着积极影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总
金额为 607.31万元。
九、独立董事过半数同意意见
公司召开了第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体有表决权的独立董事过半数同意《关于关联交易的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议情况如下：
经核查，我们认为公司本次关联交易的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，符合公司和全体股东的利
益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
因此，我们一致同意《关于关联交易的议案》，并将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联董事杜婕回避表决）。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、设备租赁合同；
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