公司公告☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 19:26 │协鑫集成（002506）：关于获得回购公司股份专项融资支持的公告 │
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│2024-12-17 18:24 │协鑫集成（002506）：2024年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书 │
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│2024-12-17 18:24 │协鑫集成（002506）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 17:56 │协鑫集成（002506）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 17:55 │协鑫集成（002506）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-06 17:54 │协鑫集成（002506）：关于持股1%以上股东增加临时提案暨2024年第五次临时股东大会补充通知 │
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│2024-12-02 16:56 │协鑫集成（002506）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-29 18:50 │协鑫集成（002506）：关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告 │
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│2024-11-29 18:49 │协鑫集成（002506）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知 │
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│2024-11-29 18:46 │协鑫集成（002506）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2024-12-25 19:26│协鑫集成（002506）：关于获得回购公司股份专项融资支持的公告
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一、回购股份的基本情况
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次以集中竞价交易方式回购，
用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.85 元/股。
具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。本次回购
的股份将用于股权激励、员工持股计划。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）及《回购股
份报告书》（公告编号：2024-026）。
截至 2024年 11 月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份18,559,095股，占公司目前总股本
的0.3172%，最高成交价为2.58元/股，最低成交价为 1.75 元/股，成交总金额为 34,998,535元（不含交易费用），本次回购符合相
关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、《中国建设银行贷款承诺函》主要内容
近日，公司收到中国建设银行股份有限公司苏州城中支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：经内部审批程序，本银行同意
为公司股票回购提供不超过12,000 万元（人民币）信贷支持，利率为 2.25%，贷款期限为 1 年，贷款资金专项用于股票回购。本次
专项贷款符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的规定，且本次专
项贷款已经获得了本银行所有内部审批程序。
具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。公司后续回购资金将以自有资金和回购专项贷款相结合的方式，根据市场情况在回购
期限内择机实施本次回购计划
三、对公司的影响
上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次股票回购专项贷款额度不超过人民币 12,000 万元不代表公司对回购金
额的承诺，具体回购资金总额以回购期限届满或回购完毕时实际回购股份使用的资金为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《贷款承诺书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4d7871b7-8974-4b93-a51b-ab2745880fd8.PDF
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2024-12-17 18:24│协鑫集成（002506）：2024年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书
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致：协鑫集成科技股份有限公司
根据协鑫集成科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则
》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）、《协鑫集成科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律
师（北京）事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就公司本次股
东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股
东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司本次股东大会定于 2024 年 12月 17 日召开。
公司第六届董事会于 2024年 11月 30日及 2024年 12月 7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知》及《关于
持股 1%以上股东增加临时提案暨 2024 年第五次临时股东大会补充通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日
期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规
则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2024 年 12 月 17 日下午 14:00 时在江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号会议室（协鑫能源中心）以现
场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长朱钰峰先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
：2024 年 12 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2024 年 12 月 17 日 9:15 至 2024 年 12 月 17 日 15:00 的
任意时间。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定
。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2024年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证
律师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 3
人，代表股份数为 95,481,946股，占公司股份总数的 1.6321％。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 2,806人，代表股份数为 292,299,290股
，占公司股份总数的 4.9963％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 2,809名，代表股份数为 387,781,236 股，占公司股份总
数的 6.6284％。其中通过现场和网络投票的持股 5％以下（不含 5％）的投资者（下称“中小投资者”）共计 2,809人，代表股份
387,781,236 股，占上市公司总股份的 6.6284％。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会
的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对如下议案进行审议：
1. 《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
2. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
上述议案均属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决
单独计票。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《
治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，本次股东大会的股东代表、公司监事和本所律师统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决
权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东
大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
表决情况：同意 376,864,326 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 97.1848％；反对 7,26
0,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8724％；弃权 3,656,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9
428％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 376,864,326 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1848
％；反对 7,260,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8724％；弃权 3,656,001 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9428％。
表决结果：通过。
2. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 376,906,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1956％；反对 7,114,609股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.8347％；弃权 3,760,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9697％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 376,906,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1956
％；反对 7,114,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8347％；弃权 3,760,501 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9697％。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出
席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c22f8339-89cb-404d-bad4-dd6df6d0adfc.PDF
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2024-12-17 18:24│协鑫集成（002506）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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协鑫集成（002506）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-06 17:56│协鑫集成（002506）：第六届董事会第五次会议决议公告
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协鑫集成（002506）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-06 17:55│协鑫集成（002506）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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协鑫集成（002506）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b1de1dd0-d21c-437c-898a-1c38d55e0f15.PDF
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2024-12-06 17:54│协鑫集成（002506）：关于持股1%以上股东增加临时提案暨2024年第五次临时股东大会补充通知
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知》（公
告编号：2024-098），公司将于2024年12月17日召开2024年第五次临时股东大会。
2024年12月6日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2024年12月6日，公
司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）将审议通过后的上述议案以临时提案的方式提交至2024年第五次临时股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。上述议案具体内容详见公司于2024年12月7日刊
载在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
经核查，协鑫集团现持有本公司股份466,030,445股，持股比例为7.97%。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定
及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上
述临时提案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。公司根据上述临时提案的情况，现对2024年11月30日发布的《协鑫集成科技股
份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知》补充如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2024年12月17日下午14:00时
（2）网络投票时间：2024年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月17日9:15—9:25、9:30
—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月17日9:15至2024年12月17日15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同
一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月12日
7、出席对象：
（1）截至2024年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及编码情况
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案 √
2.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，并同意提交至公司2024年第五次临时股东
大会审议，具体内容详见公司于2024年11月30日及2024年12月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-096）及《
第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-100）。
3、上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月13日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：马君健、张婷
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记
，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/98922f1b-a49a-4943-a130-02bf4c212260.PDF
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2024-12-02 16:56│协鑫集成（002506）：关于回购公司股份的进展公告
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协鑫集成（002506）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/4de1f03c-91ff-416c-8ec3-6b74dc9e567b.PDF
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2024-11-29 18:50│协鑫集成（002506）：关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告
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协鑫集成（002506）：关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/044a9e6e-8da8-45af-b9af-71cdc6b410e1.PDF
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2024-11-29 18:49│协鑫集成（002506）：关于召开2024年第五次临时股东大会通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2024年12月17日下午14:00时
（2）网络投票时间：2024年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月17日9:15—9:25、9:30
—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月17日9:15至2024年12月17日15:00的任
意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形
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