公司公告☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:26 │协鑫集成（002506）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:26 │协鑫集成（002506）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:26 │协鑫集成（002506）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:26 │协鑫集成（002506）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：苏亚核〔2025〕39号-2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │协鑫集成（002506）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告 │
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2025-04-28 22:26│协鑫集成（002506）：2025年一季度报告
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协鑫集成（002506）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/814b8786-c77b-403b-a6b4-a63fe2cbeaa5.PDF
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2025-04-28 22:26│协鑫集成（002506）：2024年年度报告摘要
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协鑫集成（002506）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff4a5ea7-9b24-4ba2-a212-c227ca0199d6.PDF
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2025-04-28 22:26│协鑫集成（002506）：2024年年度报告
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协鑫集成（002506）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2f34b25-451f-4839-b4d7-035aa8429a10.PDF
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2025-04-28 22:26│协鑫集成（002506）：董事会决议公告
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协鑫集成（002506）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a236cf1a-b12e-4149-8d1c-845d9351db08.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：年度募集资金使用鉴证报告
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协鑫集成（002506）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7e262f9-ce5d-4653-8467-9b4fc9672c72.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：年度关联方资金占用专项审计报告
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审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A座 14-16 层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com苏亚金诚会计师事务所( 特 殊
普通合伙)
苏 亚 专 审 〔2025〕41 号
关于对协鑫集成科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
协鑫集成科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2024 年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表，2
024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并
于2025 年 4月 28日出具了苏亚审〔2025〕164 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕
26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，协鑫集成编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（
以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是协鑫集成管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核
对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与协鑫集成有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的
情形。
为了更好地理解协鑫集成非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供协鑫集成 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注
册会计师及所在会计师事务所无关。
附件：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 2025 年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9d922f2-60c4-4ccf-9df6-60239e388c2c.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：内部控制审计报告
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协鑫集成（002506）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/01ceb80d-42e0-48d4-91b6-ed5e3782d2ee.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：苏亚核〔2025〕39号-2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告
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协鑫集成（002506）：苏亚核〔2025〕39号-2024年度营业收入扣除情况表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51c2ba91-631b-480d-9f78-9b1a9ba12f47.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：2024年年度审计报告
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协鑫集成（002506）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f0f231b9-20fe-46e5-bb3c-89c8bfbdbb23.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告
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协鑫集成（002506）：关于2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c22f04e-ce54-41cc-96f0-91b8af0a25eb.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次
会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远期结售汇业
务，总额度不超过 20 亿元人民币。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议，现将该事项公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
鉴于公司海外销售主要采用美元及欧元结算，受汇率波动的影响较为明显，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量
的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对经营业绩产生一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇远期结售汇业务，充分利用外汇工具，降低汇率变动对公司业绩的影响。
二、外汇远期结售汇品种及业务规模
公司拟在 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，择机开展外汇远期结售汇业务。公司只允许与经
国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易。开展的外汇远期结售汇业务规模根据
业务的实际需要，额度累计不超过 20 亿元人民币。
外汇远期结售汇业务是指企业与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期再
按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、外汇远期结售汇业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但其仍存在一定的机会成本风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率，将造成汇兑损
失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会因内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，将造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
目前公司海外赊销业务全面采用出口信用保险控制回款风险，并且拥有一定量的外币融资额度可用于调剂反向购汇平仓处理。
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能对订单进行调整，造成公
司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司可以采取部分金额操作远期的方法，并且向银行申请30-60 天的展期权限。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《外汇远期结售汇管理制度》，对外汇远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东
大会批准的外汇远期结售汇业务交易额度，做好外汇远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果
远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步加大应收账款的管控力度，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司外汇远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，外汇远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支
总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、监事会意见
监事会认为：公司海外销售主要采用美元及欧元结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加，在保障
日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇远期结售汇业务
履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇远
期结售汇业务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c5df7eb-6a5d-4990-be3f-9a83dbf7988d.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：监事会决议公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全
体监事，并于 2025 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2024
年度股东大会审议；
《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2024 年
度股东大会审议；
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2024
年度股东大会审议；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审
核了公司提供的《2024 年度报告全文及摘要》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2024 年度报告全文》及《公司 2024 年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年
度股东大会审议；
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，公司期
末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2024 年不进行利润分配，也不实施
资本公积金转增股本的分配预案。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合股东的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性
、合理性。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年上市公司内部控制规则落实自查表》；
《2024 年上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的相关公告。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交
公司 2024 年度股东大会审议；
监事会认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇远期结售汇业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开
展的外汇远期结售汇业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下
属子公司择机开展外汇远期结售汇业务。
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
；
经核查，监事会认为：公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
等相关规定，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，
监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，符合
相关法律、法规的规定，报告如实反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议；
公 司 监 事 报 酬 情 况 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年年度报告》第四节公司治理相关章节。本议案董事会全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议；
经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操
守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司 202
5 年审计机构。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025年第一季度报告》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审
核了公司提供的《2025 年第一季度报告》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司 2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a6f652f-6822-4c4d-b317-a957074a1b6e.PDF
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2025-04-28 22:25│协鑫集成（002506）：关于使用自有资金购买结构性存款的公告
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协鑫集成（002506）：关于使用自有资金购买结构性存款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9aae552e-800f-4ba5-848a-cf4f6e687f19.PDF
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2025-04-28 22:24│协鑫集成（002506）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规规
定和要求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职
守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人程博，男，1975 年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，
博士生导师，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏省会计学会会计理论与准则
专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。现任上海新朋实业股份有限公司（002328）独立董事、协鑫集成科技股份有限公司（00
2506）独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2024年度出席会议情况
（一）出席董事会及列席股东大会情况
2024年度，公司共召开6次股东大会、11次董事会。作为独立董事，本人在会前积极主动收集相关议案的背景等资料，做到按时
参会，认真参与各项议案讨论，以专业严谨的态度对议案发表意见、行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予独立董事的职责和
权限。
本人不存在缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下表：
姓名 董事会 股东大会
应参加 实参加 委托出 缺席 是否连续两次未亲自 实参加次
次数 次数 席次数 次数 出席会议 数
程博 11 11 0 0 0 6
（二）专门委员会委员履职情况
2024年度，公司董事会专门委员会共召开4次审计委员会会议、2次提名委员会会议，具体出席会议情况如下：
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。报告
期内，本人组织召开4次审计委员会会议，听取了公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，就财务会计审计、内控审查计划与执
行情况等汇报，并审议了募集资金存放与使用情况、会计政策变更、计提资产减值准备、续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构
等事项。本人出席了全部审计委员会会议，对所审议事项均表示同意。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从法律风险防范与合
规经营等角度出发，为公司经营过程中可能出现的经营、政治及法律风险提供建议，促进风险防范。
2、本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，本人参与2次提名委员会会议，对公司董事候选人、高级管理人员进行了任
职资
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