公司公告☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:56 │协鑫集成（002506）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:54 │协鑫集成（002506）：关于持股1%以上股东增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知 │
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│2025-06-06 18:54 │协鑫集成（002506）：募集资金管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:54 │协鑫集成（002506）：关联交易决策制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:54 │协鑫集成（002506）：对外担保管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 18:54 │协鑫集成（002506）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年6月） │
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│2025-06-02 15:40 │协鑫集成（002506）：关于对子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-02 15:40 │协鑫集成（002506）：关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的公告 │
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│2025-06-02 15:40 │协鑫集成（002506）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-02 15:39 │协鑫集成（002506）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知 │
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2025-06-06 18:56│协鑫集成（002506）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件及电话方式通
知全体董事，并于 2025 年 6 月 6日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经
与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，
结合本公司实际情况，公司决定对《募集资金管理制度》有关条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资
金管理制度》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对《关联交易决策制度》部
分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交
易决策制度》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担
保管理制度》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，本
议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修
订。
具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《控股股
东和实际控制人行为规范》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4f13b2ba-fc54-4ca7-8270-3586f6d66b03.PDF
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2025-06-06 18:54│协鑫集成（002506）：关于持股1%以上股东增加临时提案暨2025年第三次临时股东大会补充通知
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知》（公告
编号：2025-045），公司将于2025年6月18日召开2025年第三次临时股东大会。
2025年6月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》等议案。2025年6月6日，公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）将审议通过后的上述议案以
临时提案的方式提交至2025年第三次临时股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。上
述议案具体内容详见公司于2025年6月7日刊载在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经核查，协鑫集团现持有本公司股份466,030,445股，持股比例为7.97%。其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定
及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，现将上述
临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司根据上述临时提案的情况，现对2025年6月3日发布的《协鑫集成科技股份有
限公司关于召开2025年第三次临时股东大会通知》补充如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2025年6月18日下午14:00时
（2）网络投票时间：2025年6月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25、9:30—1
1:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6月18日15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同
一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年6月13日
7、出席对象：
（1）截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案及编码情况
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案 √
6.00 关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的 √
议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》 √
的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第三次临时
股东大会审议，具体内容详见公司于2025年6月3日及2025年6月7日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-042）
及《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。
3、上述议案1、议案6属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案属于普通决
议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年6月16日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：马君健、张婷
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记
，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1381a43e-d1ef-41d3-99c2-adf1478fe979.PDF
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2025-06-06 18:54│协鑫集成（002506）：募集资金管理制度（2025年6月）
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协鑫集成（002506）：募集资金管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/944891be-3d6d-4f89-8c7e-fb339d52f4b9.PDF
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2025-06-06 18:54│协鑫集成（002506）：关联交易决策制度（2025年6月）
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协鑫集成（002506）：关联交易决策制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/978b3451-4d76-4ba5-a01b-4c8180b6110e.PDF
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2025-06-06 18:54│协鑫集成（002506）：对外担保管理制度（2025年6月）
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协鑫集成（002506）：对外担保管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c6b2360d-29c4-4dfa-8fb4-9e95bd1b4904.PDF
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2025-06-06 18:54│协鑫集成（002506）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年6月）
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协鑫集成（002506）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/df3c2310-f0da-4969-a83f-fe744cb193a6.PDF
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2025-06-02 15:40│协鑫集成（002506）：关于对子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于 2025 年4 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议及 202
5 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》
，同意在 2025 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币 112 亿元的综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过
人民币 88.7 亿元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 2.3 亿元的担保额度，公司控股子公司为公司申请不超过人
民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自 2024年度股东大会通过之日起生效，有效期一年。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、担保事项进展情况
近期公司与安徽肥东农村商业银行股份有限公司长临支行（以下简称“债权人”）签署了《保证合同》（以下简称“主合同”）
，为子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥协鑫”或“债务人”）与债权人签署的《流动资金借款合同》项下的
债务提供连带责任保证担保，公司担保的债权本金人民币 4,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
1、公司名称：合肥协鑫集成新能源科技有限公司
2、公司性质：其他有限责任公司
3、住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角
4、法定代表人：孙国亮
5、注册资本：219,910.24万元
6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标： 单位：万元
项目 2025年 3 月 31日 2024年 12月 31日
总资产 799,354.97 807,754.50
总负债 580,299.76 581,905.97
净资产 219,055.21 225,848.53
2025年 1-3月 2024年 1-12 月
营业收入 206,138.26 1,025,565.49
营业利润 -6,975.46 5,832.05
净利润 -6,884.23 5,946.17
（以上2024年财务数据已经审计，2025年一季度数据未经审计）
8、股权结构：公司控制合肥协鑫集成新能源科技有限公司80.71%股权。
9、其他说明：合肥协鑫集成新能源科技有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、债权人（甲方）：安徽肥东农村商业银行股份有限公司长临支行
2、保证人（乙方）：协鑫集成科技股份有限公司
3、债务人：合肥协鑫集成新能源科技有限公司
4、担保金额：担保的债权本金人民币 4,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保的借款期限：2025年 5月 28日至 2026年 5月 28日
7、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其
他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍
卖费、律师费等）。
8、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保、控股子公司之间互保总额度为 930,000 万元，本次担保提
供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 461,672万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 193.73%。其中公司为控股子
公司合肥协鑫提供的担保余额 201,755 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 84.66%。
公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f2817bc1-4bd2-4c58-83b9-f8390699d041.PDF
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2025-06-02 15:40│协鑫集成（002506）：关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的公告
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协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）于2025年 5月 30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
因融资管理需要，公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥集成”）拟为公司控股子公司芜湖协鑫集
成新能源科技有限公司（以下简称“芜湖集成”）提供不超过 20,000 万元担保额度，公司控股子公司芜湖集成拟为公司控股子公司
合肥集成提供不超过 40,000万元担保额度具体如下：
单位：人民币万元
申请担保的子公司 担保方 担保类型 担保额度 资产负债率
是否超过
70%
芜湖协鑫集成新能源 合肥协鑫集成新能 融资 20,000 否
科技有限公司 源科技有限公司
合肥协鑫集成新能源 芜湖协鑫集成新能 融资 40,000 是
科技有限公司 源科技有限公司
合计 60,000 -
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
（一）芜湖协鑫集成新能源科技有限公司
1、公司名称：芜湖协鑫集成新能源科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区鸠兹大道18号
4、法定代表人：施佳伟
5、注册资本：80,000万元
6、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池零配件生产
；电池零配件销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用材料制造；信息技
术咨询服务；数字技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、主要财务指标： 单位：万元
项目 2025年 3月 31日。 2024年 12月 31日
总资产 260,139.94 262,428.64
总负债 178,879.88 182,415.82
净资产 81,260.05 80,012.82
2025年 1-3月 2024年 1-12 月
营业收入 77,
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