公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 18:15 │涪陵榨菜（002507）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:04 │涪陵榨菜（002507）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 17:04 │涪陵榨菜（002507）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 15:47 │涪陵榨菜（002507）：关于调整公司董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 15:47 │涪陵榨菜（002507）：关于注销子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 15:46 │涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 15:44 │涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 00:00 │涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:22 │涪陵榨菜（002507）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-25 15:35 │涪陵榨菜（002507）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:15│涪陵榨菜（002507）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简
称“味滋美”）51%股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 4月 25日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详
见 2025年 4月 26 日公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告，《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，
并注意投资风险。
截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方
案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作正在按计划有序进行中。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信
息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东会召开通知前，每三十日发布一次交易进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向味滋美 5 名自然人股东陈伟、漆桂彬、范鹏杰、杜弘坤、尼海峰购买其合计持有的味
滋美 51%股权（以下简称“本次重组”），本次交易不构成关联交易，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚
未确定，本次交易预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重
组，本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变化，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的有关规定，公司已于 2025 年 5月 26日披露了《关
于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告》（公告编号：2025-027）。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、
尽职调查等工作仍在积极推进中。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，编制并披露《重庆市涪陵榨
菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要，本次交易涉及的经审计的财务数据、资产评估结果将在该等文
件中予以披露，公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册后
方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。
公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，在发出召开审议本次交易事项的股东会通知前，每三十日发布
一次本次交易的进展公告，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0b83ff7e-c136-40c2-a333-fc7702d6a6e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:04│涪陵榨菜（002507）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知于2025年6月7日公告。本次股东会于2025
年6月23日下午14:30在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及授权代表情况如下：
项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东
股东人数 650 7 643 643
有表决权 443,270,805 413,570,605 29,700,200 29,700,200
股份数量
占有效表 38.4144% 35.8405% 2.5739% 2.5739%
决权股份
总数比例
公司全体董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场
见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 441,654,922 99.6355% 28,084,317 94.5594%
反对 1,502,668 0.3390% 1,502,668 5.0595%
弃权 113,215 0.0255% 113,215 0.3812%
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所王丽律师、罗聪律师见证本次股东会并出具了法律意见书,认为:贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签署的股东会决议；
2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/e09b01dd-3111-4943-b1ce-b6d267966849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 17:04│涪陵榨菜（002507）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 6 月 7 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公开发布了《重庆市涪陵榨菜集
团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年6月23日在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组如期召开，由贵公司董事长高翔先生先生主持
。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计650人，代表股份443,270,805股，占贵公司有表决权股份总数的38.4144%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举董事的议案》
同意441,654,922股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6355%；
反对1,502,668股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3390%；弃权113,215股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0255%。
本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/85fb91b1-1b07-4dd3-b7ca-cc7ea43970ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 15:47│涪陵榨菜（002507）：关于调整公司董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司下
发的《关于向重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司推荐董事的函》〔涪国投函 2025年 22号〕，拟将公司董事调整为黄亿琼女士，原董
事赖波先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赖波先生、黄亿琼女士均不持有公司股票。
根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次董事调整不会
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
二、提名董事情况
公司于 2025年 6 月 6日召开第五届董事会提名委员会 2025年第 1次会议、第五届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《
关于提名董事候选人的议案》，同意提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议
通过之日起至第五届董事会换届之日止，具体情况详见公司于 2025年 6月 7日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
本事项尚需提交公司 2025 年 6 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会选举表决，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7
日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-033）。本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f595780d-5f6f-4884-8120-4c4e9c838d86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 15:47│涪陵榨菜（002507）：关于注销子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实
际情况，优化公司组织结构和管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，公司拟将全资子公司重庆市蜀留香调味品有
限公司（以下简称“蜀留香”）进行吸收合并，并成立为蜀留香分公司。具体情况如下：
一、子公司基本情况
名称：重庆市蜀留香调味品有限公司；
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：重庆市垫江县坪山镇沈严巷 76号（自主承诺）；
法定代表人：幸川；
注册资本：1000 万元；
成立日期：2015 年 4月 27日；
营业期限：2015 年 4月 27日至无固定期限；
经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；生产、加工、销售：蔬菜制品（酱
腌菜、其他蔬菜）(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营)。***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；榨菜原料收购、仓储（不含危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
蜀留香最近一年的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024年 12 月 31 日
总资产 144,458,798.84
净资产 25,651,993.94
营业收入 54,547,493.18
营业利润 2,610,369.07
净利润 2,207,101.28
二、子公司拟注销及调整原因
按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，公司拟注销蜀留香，以压缩企业法人户数，全面深化提效增能改革。
三、注销及调整子公司对公司的影响
1.本次注销及调整子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2.注销蜀留香后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司
及股东利益。
四、其他事项
1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用；
3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销及调整相关子公司所涉及的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等
相关事宜。
五、备查文件
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/9982505e-5fcf-4332-86b8-c11408b99923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 15:46│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年6月4日以书面、电子邮件及
电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本
次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事9人，董事赖波先生因个人原因缺席本次会议。公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，
任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次提名尚需提交公司股东会审议并表决。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。
根据“三攻坚一盘活”改革工作要求，公司拟注销子公司重庆市蜀留香调味品有限公司，由公司将其吸收合并后成立为蜀留香分
公司。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-031)。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东会审议并表决，现提请于2025
年6月23日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《 上 海 证
券 报 》 和 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033)。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/99152a33-7742-4f32-8431-a58bc74184a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 15:44│涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2025年6月23日（星期一）召开公
司2025年第一次临时股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：2025年第一次临时股东会。
(二)会议召集人：公司董事会。
公司于2025年6月6日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，具体
内容请见公司2025年6月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2
025-030）。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间:
|