公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 16:34 │涪陵榨菜（002507）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-27 16:34 │涪陵榨菜（002507）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 16:34 │涪陵榨菜（002507）：投资理财管理制度((2026年10月） │
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│2026-10-27 16:34 │涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：关于公司组织机构调整的公告 │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（严太华） │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（陈功） │
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│2026-10-27 16:32 │涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（田冠军） │
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2026-10-27 16:34│涪陵榨菜（002507）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月20日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券
公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者
（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或
名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十七条等的规定通过互联网投票系统投
票，不得通过交易系统投票。
6、会议的股权登记日：2026年11月16日。
7、出席对象：
（1）截至2026年11月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2026 年半年度利润分配方案》 √
2.00 《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 √
累积投票提案
（下列议案均为等额选举）
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
4.01 选举高翔先生为第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举夏强伟先生为第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举黄亿琼女士为第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举韦永生先生为第六届董事会非独立董事 √
4.05 选举巫燕女士为第六届董事会非独立董事 √
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（5）人
5.01 选举陈功先生为第六届董事会独立董事 √
5.02 选举严太华先生为第六届董事会独立董事 √
5.03 选举秦琴女士为第六届董事会独立董事 √
5.04 选举田冠军先生为第六届董事会独立董事 √
5.05 选举徐辉先生为第六届董事会独立董事 √
以上议案经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十八次会议决议
公告》（公告编号：2026-025）、《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。以上议案2以特别决议方式
表决，议案4、5采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，本次会议应选非独立董事5名、独立董事5名，公司股东
应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；（4）股东授权委托书格式见附件二。
2．登记时间：2026年11月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3．登记地点：重庆市两江新区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号。
4．联 系 人：黄紫红、向茜；
邮 编：400000；
传真号码：023-88516507；
电子邮箱：weiys@flzc.com。
5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第五届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71d84e24-e40f-4fe0-b298-c6035f0d690e.PDF
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2026-10-27 16:34│涪陵榨菜（002507）：2026年三季度报告
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涪陵榨菜（002507）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ff7a5c71-4d05-46a7-997a-d26e1c7d6af0.PDF
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2026-10-27 16:34│涪陵榨菜（002507）：投资理财管理制度((2026年10月）
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涪陵榨菜（002507）：投资理财管理制度((2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/920d0cab-d5fc-4278-bc7a-cf2e88ff0ad6.PDF
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2026-10-27 16:34│涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年10月）
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涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/20953ef7-7f62-4f9e-b15d-21594004a8d8.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由11名董事组成，其
中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
2026年10月26日，公司工会委员会在公司二楼二会议室组织召开了职工代表大会，会议选举杨娅女士为公司第六届董事会职工代
表董事。
杨娅女士将与公司股东会选举产生的10名董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的股东代表董事任期
一致。本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》关于
“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
杨娅女士简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2cad473f-a9ce-4752-b5bd-47e3623bb519.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《
关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意在经营范围的一般项目中增加租赁业务，并对《公司章程》中相应的内容进行修
订，并授权相关工作人员办理相关的工商备案手续。
本次新增经营范围不改变公司主营业务，不涉及重大经营调整。具体内容如下：
一、经营范围变更情况
根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：食品生产；食品销售；道路货 许可项目：食品生产；食品销售；道路货
物运输（不含危险货物）。（依法须经批准 物运输（不含危险货物）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件 活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准） 或许可证件为准）
一般项目：食品进出口；食用农产品初加 一般项目：食品进出口；食用农产品初加
工；初级农产品收购；普通货物仓储服务 工；初级农产品收购；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项 （不含危险化学品等需许可审批的项
目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 目）；租赁。（除依法须经批准的项目外，
执照依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十八条 经依法登记，公司的经营范 第十八条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：
许可项目：食品生产；食品销售；道路货 许可项目：食品生产；食品销售；道路货
物运输（不含危险货物）。一般项目：食 物运输（不含危险货物）。一般项目：食
品进出口；食用农产品初加工；初级农产 品进出口；食用农产品初加工；初级农产
品收购；普通货物仓储服务（不含危险化 品收购；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）。 学品等需许可审批的项目）；租赁。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的全文内容请见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的《公司章程（2026年 10 月）》。
本次修订随第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》内容一并提交至公司股东会以特别决议审议
通过。本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。
三、备查文件
1.第五届董事会第三十九次会议决议；
2.深交所要求提供的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c1eb3619-3c36-4cbc-8b73-33b3b4c15953.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于公司组织机构调整的公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 26日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《
关于公司组织机构调整的议案》。为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司管理水平和运营效率，公司根据实际运营
情况对组织架构进行了优化调整，组织机构图见附件。
本次公司组织架构调整是对内部各职能条线的调整完善，本质是进一步理顺现有业务的管理架构、推进业务深化整合，公司的业
务及人员等均未发生实质性变化。本次调整优化有利于提升内部资源配置效率和经营管理效率，不会对公司生产经营活动产生重大影
响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/74907486-6d41-4cc5-a70a-ce1690c821d3.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（严太华）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（严太华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4347524a-13a3-437e-a01c-8093a99e162f.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（陈功）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（陈功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/3b0347b7-f7f4-4f1d-9af7-0b3acec893d5.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（田冠军）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（田冠军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c01c77f3-9a9a-45a0-90fe-fe4f3bdf48dc.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于董事会换届选举的公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司
于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
，该事项尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
按照《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 5名，职工代表董事 1名。公司第五届董事会第
三十九次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会提名高翔、夏强伟、黄亿
琼、韦永生、巫燕为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为第六届董事会独立董事候选人，各
候选人简历详见附件。选举通过后第六届董事会中独立董事不少于董事会成员的三分之一、公司董事会中兼任公司高级管理人员职务
及担任职工代表的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。
第六届董事会独立董事候选人陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事
培训证明。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议
后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
公司第六届董事会董事采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，
在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董
事职责。
张志宏先生、史劲松先生、程贤权先生、王冠群先生、袁国胜先生、吴晓容女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/78945894-9f98-4aa0-b968-0a5c80ce7f43.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（徐辉）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（徐辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/eeb2396c-b6bb-4abc-81f4-8010cff9c222.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（陈功）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（陈功）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d2d754b6-f0a6-4c41-8d51-0cf16208f4e3.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（秦琴）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（秦琴）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（秦琴）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事候选人声明与承诺（秦琴）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（田冠军）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（田冠军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0f1bd6d9-cdc2-45ad-b40f-a319bfea36d0.PDF
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（严太华）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（严太华）。公告详情请查看附件
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2026-10-27 16:32│涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（徐辉）
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涪陵榨菜（002507）：独立董事提名人声明与承诺（徐辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7f269fcf-7dc8-41a3-a049-fb5acbd8d48b.PDF
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2026-10-27 16:31│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年10月26日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事
长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（全部董事均现场出席）。公司董事会秘书等
全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年第三季度报告》。
公司 2026 年第三季度报告详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 6 次会议审议通过。
2、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为适配集团经营发展布局，加快存量资产盘活利用，拓宽资产运营范围，拟对公司营业执照经营范围进行变更，在经营范围的一
般项目中增加租赁业务，同时对《公司章程》中经营范围条文进行修订。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-036）。本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<资产交易监督管理办法>的议案》。
为规范公司及所属各级子公司的资产交易行为，加强公司资产交易监督管理，公司根据《中华人民共和国企业国有资产法》《中
华人民共和国公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规制定了《资产交易监督管理办法》。
4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。
根据公司组织机构调整，公司负责投资理财投资方案的部门调整为财务管理部，修订后的《投资理财管理制度》具体内容详见同
日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资
理财管理制度》。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议。
5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
为落实区国资委相关指示要求，进一步优化集团治理架构、理顺部门职能分工，对公司部分组织机构设置、部门职能职责予以调
整，调整后具体组织架构情况详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2026-037）。
6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》。
公司第五届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名高翔、夏强伟、黄亿琼、韦永
生、巫燕为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈功、严太华、秦琴、田冠军、徐辉为公司独立董事候选人。具体内容详见同日披
露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。
7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
根据《公司章程》和相关规定，公司第五届董事会第三十八次会议、第三十九次会议审议的部分事项需要提请公司股东会审议并
表决，公司将于2026年11月20日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-040）。
三、备查文件
1、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》；
2、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4c59b997-92b0-43b8-93ec-2ab3b53473b2.PDF
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2026-09-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/8bb4214b-2d30-449c-9443-aad13c05526c.PDF
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2026-09-16 15:57│涪陵榨菜（002507）：关于参加重庆辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）将
参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2026 年投资者网上集体接待日暨半年度
业绩说明会”（以下简称“本次活动”），本次活动将采用网络远程的方式，于 2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 15:30-17:00
举行，投资者可以登录全景网（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 进入公司互动平台参与
互动交流。
公司出席本次活动的人员有：董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，证券事务代表谢正锦先生。公司将在本次
活动中就公司治理、经营状况、可持续发展等众多投资者关心的问题，与投资者进行在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9b8cdf75-f8bd-44e1-a5e6-9832e10b6d84.PDF
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2026-08-27 18:29│涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年8月）
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涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee96168d-335a-4a8d-93b0-0eb114e05897.PDF
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2026-08-27 18:28│涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告
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涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/83affd11-74c4-41b4-91e3-ae83895dbb01.PDF
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2026-08-27 18:28│涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告摘要
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涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/88d8e388-3fe5-4885-959b-5b0302c7b86f.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司披露本次现金分红预案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届董
事会独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交至公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并实现净利润 409,000,775.87 元，母公司实现净利润
266,733,642.11 元，2026 年半年度末公司合并报表累计可供投资者分配利润为 4,265,458,918.78 元，2026 年半年度末母公司累
计可供投资者分配利润为 1,913,162,754.57 元。
根据“上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行”的规定，公司 2026 年半年度末可供投资者分配
利润为 1,913,162,754.57 元。
本着积极回馈全体股东的原则，公司 2026 年半年度权益分配预案拟以 2026 年 6月 30 日公司总股本 1,153,919,028 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计派现金红利 230,783,805.60 元，不送红股,不以
公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2
024-2026 年度）股东分红回报规划》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者
的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
未分配利润将用于满足日常项目建设、销售、生产等经营需求，以促进公司长远健康发展。未来公司将继续严格遵守相关法律法
规规定，积极履行利润分配政策，为投资者提供合理投资回报。
四、备查文件
1.第五届董事会第三十八次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第 2次会议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4c3092a-7b18-4339-9aa0-4555df115b25.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告
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涪陵榨菜（002507）：公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d73babb3-79f1-4eef-afcd-5d32587361b2.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34f74b7b-ae43-434e-a821-1e9ae6646de0.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于修订《公司章程》的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ff6aa613-1ca5-47dd-89d6-45d95569247f.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2196da65-936f-4cd9-9baf-2676c11eaba3.PDF
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2026-08-27 18:26│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第2次会议决议
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年8月26日上
午9:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 14 日以电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，公司应到独立
董事 4人，实到独立董事 4人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等
相关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议：
1.审议通过了《公司 2026 年半年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2026 年半年
度，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的对外担保情况。2026年半年度，公司没
有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6月 30 日的关联方违规占用资金等情况。
2.审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。
经全体独立董事审议，一致认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2024-2
026 年度）股东分红回报规划》等规定，符合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求。
3.审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的议案》。本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过
。
经全体独立董事核查，一致认为公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告与实际情况一致，符合《中
华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会独立董事：史劲松 程贤权 张志宏 王冠群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/de6c33d0-3829-4408-8637-926424cc5c61.PDF
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2026-08-27 18:26│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中黄亿琼、史劲松、程贤权、张志
宏、王冠群以线上方式出席会议）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。
公司 2026 年半年度报告全文及其摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘
要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议审议通过。
2、会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司拟以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计派现金红利 230,783,805.60 元；剩余利润作为未分配利润
继续留存公司用于支持公司经营需要。本半年度不送红股,不以公积金转增股本。2026 年半年度利润分配预案具体内容请见同日刊登
于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议、公司独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通
过。
4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会授权管理方案实施细则>的议案》。
为进一步加强公司董事会规范化建设，完善科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革
发展活力，结合《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪
陵国资发〔2026〕95号）的要求，公司对董事会授予董事长及总经理部分职权制定了《董事会授权管理方案实施细则》，并根据《董
事会授权管理方案实施细则》管理授权事项。
5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。
根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资
发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对董事长在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易等重大事
项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。
6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对总经理授权的议案》。
根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资
发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对总经理在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易以及日常
经营等事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。
7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对
《董事会秘书工作规则》进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作规则》（2026年8月）。
8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中董事会秘书任职、履职涉及到的第一百六十四至一百七十条相
关内容进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案尚需提交至公司股东会以特别决议方式审议。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a503cdde-e4b2-4551-9b23-3167b4d6424a.PDF
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2026-08-27 18:24│涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则（2026年8月）
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涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a6ad4ce2-57da-4191-a082-d45831af0bd4.PDF
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2026-07-30 15:47│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3c29e48c-7140-4e45-95ea-6ed90fa12494.PDF
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2026-07-01 00:00│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年6月29日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出。鉴于本次事项时效性较强，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。全体董事已提前
审阅全部会议资料，本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆市涪陵榨菜集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。会议于2026年6月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/66b6b7ff-42e2-4a70-b830-17ae2a583ccb.PDF
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2026-07-01 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b6d349bd-50d4-4fa6-b0d5-1164933692dc.PDF
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2026-05-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c19b5a1d-3e6f-450e-afa9-299b83c34771.PDF
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2026-05-20 20:07│涪陵榨菜（002507）：2025年年度权益分派实施公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司 2025 年年度权益分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本 1，153,919,028 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.20 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.98 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），共计派现金253,862,186.16 元（含税）,本次权益分派不送红股,不以资本公积转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投
资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本分配方案自披露至实施期间，公司不存在股份回购事宜。
4、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的权益分配方案一致。
5、本次实施权益分配方案距离股东会审议通过权益分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****018 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司证券投资部
咨询地址：重庆市两江新区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号
咨询联系人：谢正锦
咨询电话：023-88516507
传真电话：023-88516507
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4355730e-f095-43db-b49c-ebe05a516ee7.PDF
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2026-04-26 15:36│涪陵榨菜（002507）：2026年一季度报告
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涪陵榨菜（002507）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0a7f33d4-1ca9-4ac1-8828-2f53dad7cbfc.PDF
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2026-04-21 18:09│涪陵榨菜（002507）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 3月 28日公开发布
了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会
议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月21日在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组如期召开，由贵公司董事长高翔先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计635人，代表股份440,898,587股，占贵公司有表决权股份总数的38.2088%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会会议的人员还包括贵公司部分董事和高级管理人员，部分董
事因工作原因请假缺席本次股东会会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《公司2025年年度报告及其摘要》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 439,001,285 99.5697%
反对 1,656,562 0.3757%
弃权 240,740 0.0546%
（二）表决通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,933,855 99.5544%
反对 1,698,842 0.3853%
弃权 265,890 0.0603%
（三）表决通过了《公司2025年度财务决算报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,974,085 99.5635%
反对 1,680,162 0.3811%
弃权 244,340 0.0554%
（四）表决通过了《公司2026年度财务预算报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,956,485 99.5595%
反对 1,739,132 0.3945%
弃权 202,970 0.0460%
（五）表决通过了《公司2025年度利润分配方案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,971,515 99.5629%
反对 1,861,362 0.4222%
弃权 65,710 0.0149%
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,973,285 99.5633%
反对 1,665,042 0.3776%
弃权 260,260 0.0590%
（七）表决通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,730,285 99.5082%
反对 1,989,022 0.4511%
弃权 179,280 0.0407%
（八）表决通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 433,853,787 98.4022%
反对 6,782,500 1.5383%
弃权 262,300 0.0595%
（九）表决通过了《关于选举董事的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,969,052 99.5624%
反对 1,700,605 0.3857%
弃权 228,930 0.0519%
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1326e76-1eab-4c30-8c44-1a8824d298a5.PDF
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2026-04-21 18:04│涪陵榨菜（002507）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年3月28日公告。本次股东会于2026年4月
21日14：00在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及授权代表情况如下：
项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东
股东人数 635 14 621 616
有表决权 440,898,587 409,906,639 30,991,948 33,733,213
股份数量
占有效表 38.2088% 35.5230% 2.6858% 2.9234%
决权股份
总数比例
公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议并以普通决议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 439,001,285 99.5697% 31,835,911 94.3756%
反对 1,656,562 0.3757% 1,656,562 4.9108%
弃权 240,740 0.0546% 240,740 0.7137%
2、审议并以普通决议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,933,855 99.5544% 31,768,481 94.1757%
反对 1,698,842 0.3853% 1,698,842 5.0361%
弃权 265,890 0.0603% 265,890 0.7882%
3、审议并以普通决议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,974,085 99.5635% 31,808,711 94.2949%
反对 1,680,162 0.3811% 1,680,162 4.9807%
弃权 244,340 0.0554% 244,340 0.7243%
4、审议并以普通决议通过了《公司2026年度财务预算报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,956,485 99.5595% 31,791,111 94.2428%
反对 1,739,132 0.3945% 1,739,132 5.1555%
弃权 202,970 0.0460% 202,970 0.6017%
5、审议并以普通决议通过了《公司2025年度利润分配方案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,971,515 99.5629% 31,806,141 94.2873%
反对 1,861,362 0.4222% 1,861,362 5.5179%
弃权 65,710 0.0149% 65,710 0.1948%
6、审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,973,285 99.5633% 31,807,911 94.2926%
反对 1,665,042 0.3776% 1,665,042 4.9359%
弃权 260,260 0.0590% 260,260 0.7715%
7、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,730,285 99.5082% 31,564,911 93.5722%
反对 1,989,022 0.4511% 1,989,022 5.8963%
弃权 179,280 0.0407% 179,280 0.5315%
8、审议并以普通决议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 433,853,787 98.4022% 26,688,413 79.1161%
反对 6,782,500 1.5383% 6,782,500 20.1063%
弃权 262,300 0.0595% 262,300 0.7776%
9、审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,969,052 99.5624% 31,803,678 94.2800%
反对 1,700,605 0.3857% 1,700,605 5.0413%
弃权 228,930 0.0519% 228,930 0.6786%
本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所王鑫律师、汤士永律师见证本次股东会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签署的股东会决议；
2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/97429576-0f6d-4481-ba9d-e33be593a859.PDF
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2026-04-07 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于2025年度业绩说明会召开情况的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2025年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e3482145-25c5-42d7-b154-85ef23f234c0.PDF
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2026-04-02 16:45│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7d13a1a0-cecc-490c-84a8-290303eb603c.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2025年度利润分配方案的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5113c2ac-6b68-4cb2-a500-a1aeb0206ea0.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2026年度财务预算的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2026年度财务预算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8c8ab77-01fc-41c2-9207-99a7ecef3ed5.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制评价报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31e0eada-8764-475b-96ec-431cdd4da2b3.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：内部控制规则落实自查表
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涪陵榨菜（002507）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc499080-1154-4816-9fed-7506b1f70b01.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于续聘会计师事务所的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea33ac36-f0b3-4f60-af1f-47bf843bfc9e.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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涪陵榨菜（002507）：公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6354812-a69d-4e5b-8417-b1774a0b647d.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2026年度投资计划的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4e6f3fd-dad1-4326-b8be-8f81236b853e.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年3月28日刊
登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2026年4月2日（星期四）下午15:00
—17:00在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录“涪陵榨菜投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“涪陵榨菜投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司总经理夏强伟先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先
生，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db6dcd34-a6c8-4f1a-989c-d19bc5d89625.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│涪陵榨菜：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628280.PDF
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2026-08-28│涪陵榨菜：2026年半年度报告
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2026-04-27│涪陵榨菜：2026年一季度报告
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2026-03-28│涪陵榨菜：2025年年度报告
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2025-10-25│涪陵榨菜：2025年三季度报告
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2025-08-27│涪陵榨菜：2025年半年度报告
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2025-04-26│涪陵榨菜：2025年一季度报告
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2025-03-29│涪陵榨菜：2024年年度报告
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2024-10-30│涪陵榨菜：2024年三季度报告
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2024-08-30│涪陵榨菜：2024年半年度报告
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2024-04-27│涪陵榨菜：2024年一季度报告
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