公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:26 │涪陵榨菜（002507）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 18:26 │涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 18:26 │涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-28 18:25 │涪陵榨菜（002507）：监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 │
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2025-03-28 18:26│涪陵榨菜（002507）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年3月15日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年3月27日上午10:00在公司重庆分部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事王冠群
先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。
公司 2024 年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
2、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公
司 2024年年度股东会上述职。《公司2024 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
3、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。
公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司 2024 年度生产经营情况。
4、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
公司 2024 年度实现营业总收入 238,712.61 万元、较去年同期减少 2.56%，营业利润 94,221.24 万元、同比减少 3.42%，归
属于上市公司股东的净利润 79,934.67 万元、同比减少 3.29%。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
5、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》。
该预算是公司在总结 2024年经营情况，分析 2025年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合
公司发展规划制定的 2025 年度经营计划。该预算并不代表公司对 2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度财务预算的公告》（公告编号：2025-008）
。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
6、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司净利润情况，公司拟以 2024年 12 月 31 日公司总股本 1,153,919,028
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4.20元（含税），共计派现金红利 484,645,991.76 元；剩余利润
作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以公积金转增股本。2024 年度利润分配方案具体内容请见
同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 202
4年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
7、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意
见、鉴证报告以及核查意见均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》。
公司本次对“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目（一期）”变更部分建设内容及延期均为公司根据外部实际情况和自身发展
战略需求，经反复慎重研究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投
项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
9、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及内部控制审计报告均同日
刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 10票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-011）。
公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
11、会议以 10票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。
公司监事会对此发表了审核意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
12、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，结合相关法律法规及公司实际情况，对《公司
章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会作为特别决议事项审议。
13、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。
根据公司最新的内部职能划转和业务运行，对《投资理财管理制度》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资理财管理制度》（2025年 3月）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
14、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 10号——市值管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》相关要求，公司制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司市值管理制度》，进一步规范公司市值
管理行为。
15、会议以 10票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》
。
根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，公司对战略委员会
、提名委员会成员进行了调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告》（公告编号：2025-014）。
16、会议以 10票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00在公司九楼会议室召开 2024年年度股
东会。具体内容详见同日刊登于《中国证券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-015）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6a687a69-a275-4705-b2a6-d4011edf9a49.PDF
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2025-03-28 18:26│涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告摘要
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涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1bd3e856-48bd-4976-9f41-07edd74b7395.PDF
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2025-03-28 18:26│涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告
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涪陵榨菜（002507）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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涪陵榨菜（002507）：非公开发行股票持续督导2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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涪陵榨菜（002507）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/72535158-c90a-4b50-8e6f-6cb23f821180.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供涪陵榨菜 2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1128ae66-b11d-4707-a9cf-92fa4ce919e5.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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涪陵榨菜（002507）：募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dcb5901b-6c50-4c39-95cc-fafac8027b57.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：年度募集资金使用鉴证报告
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涪陵榨菜（002507）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a576bc8e-9ce7-4231-8f6b-0ee02facb8c8.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/22557da4-cffd-4b71-a6d0-c87ed85c3f89.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025年 3月 27日上午 11:00在公司重庆
分部会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了会议。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会对第五届监事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下:
一、对《公司 2024 年年度报告及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为: 董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对关联方占用及对外担保情况的审核意见
经审核，公司 2024 年度没有发生关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关
联方违规占用资金的情况；公司 2024 年度没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024年 12月 31日的对外担
保情况。
三、对《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为：关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的募集
资金使用情况，2024 年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
四、对《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的审核意见
经审核，监事会认为公司变更募投项目部分建设内容并延期，是公司根据结合外部实际情况和自身发展战略需求，经反复慎重研
究做出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本次变更事项的决策和审议程序符合《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司进行前述变更事项。
五、对《公司 2024 年度内部控制评价报告》的审核意见
经审核，公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银保监会联合发布的
《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业、经营方式、资产
结构以及自身特点和发展需要，制订了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，
使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循执行。2024年度，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生
违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得
到了有效的执行，公司 2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、对公司使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见
经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用
最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。
七、对公司使用闲置自有资金购买理财产品的审核意见
经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金
使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发
行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 4
0 亿元闲置自有资金购买理财产品。
公司监事：肖大波 陈通 张婉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ab1cc4b4-fb42-4fa4-a212-482789ae73ca.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：2024年年度审计报告
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涪陵榨菜（002507）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/56caf2a3-568a-4efb-97dd-e5ab427e50cb.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：内部控制审计报告
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涪陵榨菜（002507）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/795f6c1b-a51c-4c71-a469-ecf08f93aa88.PDF
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2025-03-28 18:25│涪陵榨菜（002507）：监事会决议公告
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涪陵榨菜（002507）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/69f9725c-fb8b-4e85-b2cd-1c78040af044.PDF
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2025-03-28 18:24│涪陵榨菜（002507）：年度股东大会通知
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2024年4月25日（星期五）召开公
司2024年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次：2024年年度股东会。
(二)会议召集人：公司董事会。
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容
请见公司2025年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025
-004）。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
(四)会议召开时间
1.现场会议时间: 2025年4月25日（星期五）下午14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户
的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会
或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东会网络投票实
施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
(六)股权登记日：2025年4月21日。
(七)本次股东会出席对象：
1.截至2025年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不
能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村
一组）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024年年度报告及其摘要》 √
2.00 《公司 2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2024年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2025年度财务预算报告》 √
6.00 《公司 2024年度利润分配方案》 √
7.00 《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 √
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