公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:49 │涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 18:49 │涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 17:01 │涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:00 │涪陵榨菜（002507）：第五届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则(2025年11月) │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：关联交易管理办法(2025年11月) │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：累积投票制度实施细则(2025年11月) │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：内部控制规范评价管理办法(2025年11月) │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：股东会议事规则(2025年11月) │
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│2025-11-11 16:59 │涪陵榨菜（002507）：信息披露管理制度(2025年11月) │
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2025-11-28 18:49│涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会决议公告
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涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-28 18:49│涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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涪陵榨菜（002507）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:01│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 17:00│涪陵榨菜（002507）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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涪陵榨菜（002507）：第五届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则(2025年11月)
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第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分
履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定
本规则。
第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的
义务，享有相应的工作职权主要负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者
关系工作等事务。
第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘
书工作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。
第二章 任职条件及任免程序
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近三年受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（五）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
（六）本公司现任审计委员会成员；
（七）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
（八）法律、法规，规范性文件规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形。
第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第六条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第七条 董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露
为止。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本规则第四条所规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。
第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高
级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行
董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 职 责
第十一条 董事会秘书对公司和董事会负责，并履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加董事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工
作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程，
切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地
向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（八）法律法规和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十二条 公司董事、总经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面
予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持
董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书
的正常履职行为，若有，可直接向深圳证券交易所报告。
董事会可以列专门工作经费预算，经董事会批准后由董事会秘书控制使用。
第十三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地
位和职权为自己谋私利。
第十四条 董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违
法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第四章 附 则
第十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十六条 本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。
第十七条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照
法律、法规、上市地上市规则、《公司章程》的规定执行。
本规则的解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/fe1838f8-9905-4aa4-872a-27d01ae8eb42.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：关联交易管理办法(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：关联交易管理办法(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/283c7af1-c7b6-4d47-9887-fdbfd20b8fc6.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：累积投票制度实施细则(2025年11月)
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第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中
小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制
定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名及两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投
票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向
某一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。
第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或
其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上股东有权提名非独立董事候选人人选。每 1%表决权股份数最多
可推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选，但不得提名与其存在任何可能影
响独立履职情形的密切关系人员作为独立董事候选人并由董事会提交深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核每 1%表决权股
份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
上述董事候选人的推荐人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过并经中国证监会对独立董事候选人资格审查后，由董事
会向股东会提出非独立董事候选人并提交股东会选举。
第七条 候选人人选应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：
（一） 姓名、性别、年龄、国籍；
（二） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（三） 与本公司或本公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（四） 披露持有本公司股份数量；
（五） 是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
第八条 董事候选人人选应在股东会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人人
选的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其是否符合法律法规和深圳证
券交易所相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求作出声明与承诺。
第九条 公司董事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，
经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第十条 公司在发出关于选举董事的股东会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东会召开之
前提出董事、候选人，由董事会按照修改股东会提案的程序审核后提交股东会审议。
第三章 董事的选举及投票
第十一条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法：
1．每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2．股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
3．公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人
或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体
操作如下：
1．选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的
独立董事候选人。
2．选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司
的非独立董事候选人。
（三）投票方式：
1．股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所
使用的表决权数目（或称选票数）。
2．每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
3．若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所投的董事候选人的选票无效，该股东所有选票
视为弃权。
4．如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
5．表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选
。
第四章 董事的当选
第十二条 董事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。
第十三条 董事的当选原则：
1．股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董
事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2．如果在股东会上中选的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。
若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上
选举填补。
若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选
举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开。
3．若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少
排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同且若共同当选会使当选董事人数超过应选人数时，则对该等候选
人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进
行选举。
第五章 附则
第十四条 本规则所称“以上”“达到”“内”，都含本数；“少于”“超过”不含本数
第十五条 股东会对董事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保
证股东正确投票。
第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与日后颁布或
修订的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本实施细则由董事会拟定，经股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：内部控制规范评价管理办法(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：内部控制规范评价管理办法(2025年11月)。公告详情请查看附件
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：股东会议事规则(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：股东会议事规则(2025年11月)。公告详情请查看附件
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：信息披露管理制度(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：信息披露管理制度(2025年11月)。公告详情请查看附件
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/506e4897-f159-41c7-af30-424983379cc5.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3b075261-e38b-47c6-a2a8-402451c7a15a.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：董事会议事规则(2025年11月)（1）
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涪陵榨菜（002507）：董事会议事规则(2025年11月)（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/55eab739-0efb-4bbc-9c3a-49f45ed99da0.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：董事会审计与风险管理委员会议事规则(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：董事会审计与风险管理委员会议事规则(2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9b02bb88-8fac-49fe-90e3-4329a52c1820.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：敏感信息排查管理制度(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：敏感信息排查管理制度(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/479a90d5-2ae2-460a-9150-5e62feb01bcd.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：投资者调研接待工作管理办法(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：投资者调研接待工作管理办法(2025年11月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8f7e2970-a9f3-4b42-a269-cec644d76df9.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：重大信息内部报告制度(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：重大信息内部报告制度(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dec7e186-c138-41eb-a6eb-a4df57278fae.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：内幕信息及知情人登记管理制度(2025年11月)
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涪陵榨菜（002507）：内幕信息及知情人登记管理制度(2025年11月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/639c5c42-b85b-4723-9258-a4b87ceb8339.PDF
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2025-11-11 16:59│涪陵榨菜（002507）：年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年11月)
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第一条 为了提高重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性
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