公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 18:29 │涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-27 18:28 │涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:28 │涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 18:27 │涪陵榨菜（002507）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-27 18:27 │涪陵榨菜（002507）：公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-08-27 18:27 │涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:27 │涪陵榨菜（002507）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-27 18:27 │涪陵榨菜（002507）：关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告 │
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│2026-08-27 18:26 │涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第2次会议决议 │
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│2026-08-27 18:26 │涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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2026-08-27 18:29│涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年8月）
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涪陵榨菜（002507）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ee96168d-335a-4a8d-93b0-0eb114e05897.PDF
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2026-08-27 18:28│涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告
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涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/83affd11-74c4-41b4-91e3-ae83895dbb01.PDF
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2026-08-27 18:28│涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告摘要
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涪陵榨菜（002507）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/88d8e388-3fe5-4885-959b-5b0302c7b86f.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司披露本次现金分红预案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届董
事会独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交至公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并实现净利润 409,000,775.87 元，母公司实现净利润
266,733,642.11 元，2026 年半年度末公司合并报表累计可供投资者分配利润为 4,265,458,918.78 元，2026 年半年度末母公司累
计可供投资者分配利润为 1,913,162,754.57 元。
根据“上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行”的规定，公司 2026 年半年度末可供投资者分配
利润为 1,913,162,754.57 元。
本着积极回馈全体股东的原则，公司 2026 年半年度权益分配预案拟以 2026 年 6月 30 日公司总股本 1,153,919,028 股为基
数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计派现金红利 230,783,805.60 元，不送红股,不以
公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。
该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的分配政策。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
本预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2
024-2026 年度）股东分红回报规划》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者
的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。
未分配利润将用于满足日常项目建设、销售、生产等经营需求，以促进公司长远健康发展。未来公司将继续严格遵守相关法律法
规规定，积极履行利润分配政策，为投资者提供合理投资回报。
四、备查文件
1.第五届董事会第三十八次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第 2次会议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c4c3092a-7b18-4339-9aa0-4555df115b25.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告
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涪陵榨菜（002507）：公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d73babb3-79f1-4eef-afcd-5d32587361b2.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/34f74b7b-ae43-434e-a821-1e9ae6646de0.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于修订《公司章程》的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ff6aa613-1ca5-47dd-89d6-45d95569247f.PDF
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2026-08-27 18:27│涪陵榨菜（002507）：关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2196da65-936f-4cd9-9baf-2676c11eaba3.PDF
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2026-08-27 18:26│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第2次会议决议
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年8月26日上
午9:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 14 日以电子邮件、书面通知等方式通知全体独立董事，公司应到独立
董事 4人，实到独立董事 4人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等
相关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议：
1.审议通过了《公司 2026 年半年度累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》。
本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2026 年半年
度，公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的对外担保情况。2026年半年度，公司没
有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6月 30 日的关联方违规占用资金等情况。
2.审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。
经全体独立董事审议，一致认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2024-2
026 年度）股东分红回报规划》等规定，符合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求。
3.审议通过了《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的议案》。本议案以 4票同意，0票反对，0票弃权获得通过
。
经全体独立董事核查，一致认为公司关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告与实际情况一致，符合《中
华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会独立董事：史劲松 程贤权 张志宏 王冠群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/de6c33d0-3829-4408-8637-926424cc5c61.PDF
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2026-08-27 18:26│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2026年8月26日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中黄亿琼、史劲松、程贤权、张志
宏、王冠群以线上方式出席会议）。公司董事会秘书等全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。
公司 2026 年半年度报告全文及其摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘
要同日刊登于《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议审议通过。
2、会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。
根据公司 2026 年半年度财务报表（未经审计），公司拟以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,153,919,028 股为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），共计派现金红利 230,783,805.60 元；剩余利润作为未分配利润
继续留存公司用于支持公司经营需要。本半年度不送红股,不以公积金转增股本。2026 年半年度利润分配预案具体内容请见同日刊登
于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 5 次会议、公司独立董事专门会议 2026 年第 2次会议审议通
过。
4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事会授权管理方案实施细则>的议案》。
为进一步加强公司董事会规范化建设，完善科学规范的决策机制，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革
发展活力，结合《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪
陵国资发〔2026〕95号）的要求，公司对董事会授予董事长及总经理部分职权制定了《董事会授权管理方案实施细则》，并根据《董
事会授权管理方案实施细则》管理授权事项。
5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对董事长授权的议案》。
根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资
发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对董事长在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易等重大事
项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。
6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会对总经理授权的议案》。
根据《重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会关于印发〈区属重点国有企业董事会授权管理办法（试行）〉的通知》（涪陵国资
发〔2026〕95号）及《公司章程》等相关规定，公司董事会对总经理在公司对外投资、资产购买出售、资产抵押、关联交易以及日常
经营等事项进行授权，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会对董事长及总经理授权的公告》（公告编号：2026-030）。
7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对
《董事会秘书工作规则》进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作规则》（2026年8月）。
8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》
等相关规定最新要求，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》中董事会秘书任职、履职涉及到的第一百六十四至一百七十条相
关内容进行了修订，具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案尚需提交至公司股东会以特别决议方式审议。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a503cdde-e4b2-4551-9b23-3167b4d6424a.PDF
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2026-08-27 18:24│涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则（2026年8月）
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涪陵榨菜（002507）：董事会秘书工作规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a6ad4ce2-57da-4191-a082-d45831af0bd4.PDF
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2026-07-30 15:47│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3c29e48c-7140-4e45-95ea-6ed90fa12494.PDF
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2026-07-01 00:00│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年6月29日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出。鉴于本次事项时效性较强，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。全体董事已提前
审阅全部会议资料，本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆市涪陵榨菜集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。会议于2026年6月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 10 票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
本议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-023）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/66b6b7ff-42e2-4a70-b830-17ae2a583ccb.PDF
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2026-07-01 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b6d349bd-50d4-4fa6-b0d5-1164933692dc.PDF
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2026-05-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c19b5a1d-3e6f-450e-afa9-299b83c34771.PDF
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2026-05-20 20:07│涪陵榨菜（002507）：2025年年度权益分派实施公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月21日召开的2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司 2025 年年度权益分配方案以固定总额的方式分配：以公司现有总股本 1，153,919,028 股为基数，向全体股东每 10
股派 2.20 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 1.98 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收），共计派现金253,862,186.16 元（含税）,本次权益分派不送红股,不以资本公积转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投
资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本分配方案自披露至实施期间，公司不存在股份回购事宜。
4、本次实施的权益分配方案与股东会审议通过的权益分配方案一致。
5、本次实施权益分配方案距离股东会审议通过权益分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 27 日，除权除息日为：2026 年 5月 28日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026 年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****018 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司证券投资部
咨询地址：重庆市两江新区江北嘴国金中心T5写字楼15楼02号
咨询联系人：谢正锦
咨询电话：023-88516507
传真电话：023-88516507
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4355730e-f095-43db-b49c-ebe05a516ee7.PDF
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2026-04-26 15:36│涪陵榨菜（002507）：2026年一季度报告
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涪陵榨菜（002507）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0a7f33d4-1ca9-4ac1-8828-2f53dad7cbfc.PDF
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2026-04-21 18:09│涪陵榨菜（002507）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议
的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 3月 28日公开发布
了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会
议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月21日在重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组如期召开，由贵公司董事长高翔先生主持。本
次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计635人，代表股份440,898,587股，占贵公司有表决权股份总数的38.2088%。
除上述出席本次股东会人员以外，以现场或通讯方式出席本次股东会会议的人员还包括贵公司部分董事和高级管理人员，部分董
事因工作原因请假缺席本次股东会会议。经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会
规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《公司2025年年度报告及其摘要》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 439,001,285 99.5697%
反对 1,656,562 0.3757%
弃权 240,740 0.0546%
（二）表决通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,933,855 99.5544%
反对 1,698,842 0.3853%
弃权 265,890 0.0603%
（三）表决通过了《公司2025年度财务决算报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,974,085 99.5635%
反对 1,680,162 0.3811%
弃权 244,340 0.0554%
（四）表决通过了《公司2026年度财务预算报告》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,956,485 99.5595%
反对 1,739,132 0.3945%
弃权 202,970 0.0460%
（五）表决通过了《公司2025年度利润分配方案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,971,515 99.5629%
反对 1,861,362 0.4222%
弃权 65,710 0.0149%
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,973,285 99.5633%
反对 1,665,042 0.3776%
弃权 260,260 0.0590%
（七）表决通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,730,285 99.5082%
反对 1,989,022 0.4511%
弃权 179,280 0.0407%
（八）表决通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 433,853,787 98.4022%
反对 6,782,500 1.5383%
弃权 262,300 0.0595%
（九）表决通过了《关于选举董事的议案》
表决结果 现场与网络投票合计
股数（股） 占出席会议有效表决股份的比例
同意 438,969,052 99.5624%
反对 1,700,605 0.3857%
弃权 228,930 0.0519%
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a1326e76-1eab-4c30-8c44-1a8824d298a5.PDF
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2026-04-21 18:04│涪陵榨菜（002507）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会通知于2026年3月28日公告。本次股东会于2026年4月
21日14：00在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及授权代表情况如下：
项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中：中小股东
股东人数 635 14 621 616
有表决权 440,898,587 409,906,639 30,991,948 33,733,213
股份数量
占有效表 38.2088% 35.5230% 2.6858% 2.9234%
决权股份
总数比例
公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议并以普通决议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 439,001,285 99.5697% 31,835,911 94.3756%
反对 1,656,562 0.3757% 1,656,562 4.9108%
弃权 240,740 0.0546% 240,740 0.7137%
2、审议并以普通决议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,933,855 99.5544% 31,768,481 94.1757%
反对 1,698,842 0.3853% 1,698,842 5.0361%
弃权 265,890 0.0603% 265,890 0.7882%
3、审议并以普通决议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,974,085 99.5635% 31,808,711 94.2949%
反对 1,680,162 0.3811% 1,680,162 4.9807%
弃权 244,340 0.0554% 244,340 0.7243%
4、审议并以普通决议通过了《公司2026年度财务预算报告》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,956,485 99.5595% 31,791,111 94.2428%
反对 1,739,132 0.3945% 1,739,132 5.1555%
弃权 202,970 0.0460% 202,970 0.6017%
5、审议并以普通决议通过了《公司2025年度利润分配方案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,971,515 99.5629% 31,806,141 94.2873%
反对 1,861,362 0.4222% 1,861,362 5.5179%
弃权 65,710 0.0149% 65,710 0.1948%
6、审议并以普通决议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,973,285 99.5633% 31,807,911 94.2926%
反对 1,665,042 0.3776% 1,665,042 4.9359%
弃权 260,260 0.0590% 260,260 0.7715%
7、审议并以普通决议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,730,285 99.5082% 31,564,911 93.5722%
反对 1,989,022 0.4511% 1,989,022 5.8963%
弃权 179,280 0.0407% 179,280 0.5315%
8、审议并以普通决议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 433,853,787 98.4022% 26,688,413 79.1161%
反对 6,782,500 1.5383% 6,782,500 20.1063%
弃权 262,300 0.0595% 262,300 0.7776%
9、审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。
表决结果 现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
股数（股） 占出席会议有效 股数（股） 占出席会议有效
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 438,969,052 99.5624% 31,803,678 94.2800%
反对 1,700,605 0.3857% 1,700,605 5.0413%
弃权 228,930 0.0519% 228,930 0.6786%
本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所王鑫律师、汤士永律师见证本次股东会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律
、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签署的股东会决议；
2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/97429576-0f6d-4481-ba9d-e33be593a859.PDF
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2026-04-07 16:32│涪陵榨菜（002507）：关于2025年度业绩说明会召开情况的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2025年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/e3482145-25c5-42d7-b154-85ef23f234c0.PDF
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2026-04-02 16:45│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7d13a1a0-cecc-490c-84a8-290303eb603c.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2025年度利润分配方案的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5113c2ac-6b68-4cb2-a500-a1aeb0206ea0.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2026年度财务预算的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2026年度财务预算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e8c8ab77-01fc-41c2-9207-99a7ecef3ed5.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制评价报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/31e0eada-8764-475b-96ec-431cdd4da2b3.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：内部控制规则落实自查表
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涪陵榨菜（002507）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc499080-1154-4816-9fed-7506b1f70b01.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于续聘会计师事务所的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ea33ac36-f0b3-4f60-af1f-47bf843bfc9e.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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涪陵榨菜（002507）：公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6354812-a69d-4e5b-8417-b1774a0b647d.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于2026年度投资计划的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e4e6f3fd-dad1-4326-b8be-8f81236b853e.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年3月28日刊
登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2026年4月2日（星期四）下午15:00
—17:00在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举办2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录“涪陵榨菜投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“涪陵榨菜投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司总经理夏强伟先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先
生，公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db6dcd34-a6c8-4f1a-989c-d19bc5d89625.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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涪陵榨菜（002507）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a17058f2-9d8a-4537-bc6e-c4845464374a.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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涪陵榨菜（002507）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fb6b7945-556f-4406-b045-d7c7e6164a22.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要
求，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会，充分发挥专业委员会作用，积极开展各
项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将2025 年度工作情况报告如下：
一、审计与风险管理委员会基本情况
公司第五届董事会审计与风险管理委员会委员由独立董事张志宏先生、程贤权先生及史劲松先生三名成员组成。主任委员由具有
专业会计资格的独立董事张志宏先生担任，审计与风险管理委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况
2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会积极履行职责，在报告期内，审计与风险管理委员会共召开了 7次会议。就审议的
每一项议案，董事会审计与风险管理委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识
就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异
议。具体如下：
（一）2025 年 1月 22 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 1次会议审议通过了信永中和会计师事务所汇报公
司 2024 年年报审计计划。
（二）2025 年 2月 27 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 2次会议审议通过了信永中和会计师事务所关于 20
24 年年报审计进展情况及目前存在的相关问题汇报。
（三）2025 年 3月 27 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 3次会议审议通过了以下议案：
1.《公司关于 2024 年度内部审计工作情况的总结》；
2.《公司 2025 年度审计法务部工作策划方案及计划》；
3.《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
4.《公司 2024 年度财务决算报告》；
5.《公司 2025 年度财务预算报告》；
6.《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》；
7.《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（四）2025 年 4月 25 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 4次会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2025 年一季度内部审计情况工作总结》；
2.《关于 2025 年一季度财务内部审计报告》；
3.《公司 2025 年第一季度报告》。
（五） 2025 年 8月 25 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第5次会议审议通过了以下议案：
1.《公司 2025 年半年度财务内部审计报告》；
2.《公司 2025 年上半年内部审计工作情况总结》；
3.《公司 2025 年半年度募集资金专项内部审计的报告》；
4.《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
（六）2025 年 9月 26 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 6次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。
（七）2025 年 10 月 24 日，第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第7次会议审议通过了以下议案：
1.《关于 2025 年三季度内部审计工作情况总结》；
2.《关于 2025 年三季度财务内部审计报告》；
3.《公司 2025 年第三季度报告》。
三、董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计与风险管理委员会对公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了监督和评价，确认其
与公司业务独立、人员独立且具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，认为其具有从事证券相关业务的资格，并具备为上市公司提
供审计服务的丰富经验。在 2025 年度审计过程中，董事会审计与风险管理委员会积极与公司聘任的信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）开展沟通会议，共同商讨 2025 年度财务报表的审计计划，结合公司业务发展、财务状况变化，明确审计需重点关注的范围
，合理规划现场审计时间，确保审计工作高效、全面推进。
（二）指导内部审计工作
报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司内部审计部门的工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部审
计部门严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计与风险管理委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅。公司按照《公司法》、《证券法》等
法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法
规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，公司股东会、董事会和日常经营管理规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益
。因此，认为公司的内部控制实际运行情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（四）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司在报告期内发布的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不
存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整以及涉及重要会计判断差错导致出具非标准无保留意见审计报告的
情况。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计与风险管理委员会协调公司管理层、审计法务部、财务管理部、证券投资部等相关部门与信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）保持了良好沟通交流，配合会计师事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发挥监督功能
。
四、报告期内总体评价
报告期内，董事会审计与风险管理委员会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计与风险管理委员会的职能
。2026 年，董事会审计与风险管理委员会将继续秉承独立、客观、专业的工作原则，充分发挥监督、指导作用，推动公司治理水平
持续提升，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：2025年度董事会工作报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简
称“公司”）《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延
续 30 多年的历史，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。信永中和总部位于北京，另在上海、深圳、成都、西安、天
津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、厦门、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、
苏州、海口、沈阳、南昌和雄安等地设有 28 家境内分所和 1家共享中心（西安），在中国香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯
坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、中国台湾、泰国、中国澳门、土耳其、智利、西班牙和沙特阿拉伯设有 18
家境外分支机构（共计约 70 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。2012 年度信永中和由
有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，注册资本：6,000
万元，原有资质全部延续不变。截至 2024年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所从业人员总数 8000 余人，其中合伙人 259人，
注册会计师 1780 人；注册会计师中 700 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年3月，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对公司2024年度审计机构实施招标，根
据评审结果信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。
公司于2025年9月26日召开了第五届董事会审计委员会2025年第6次会议及第五届董事会第三十一次会议，并于2025年11月28日召
开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构
，聘请费用73.8万元。公司独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前审议。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金年度存
放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。公司于 2025年 12 月31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经
按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。信永中和会
计师事务所对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与其审计公司 2025 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职
责的情况如下：
（一）公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025
年 9月 26 日，公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第 6 次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘
任信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 21 日，公司以通讯方式召开第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 1次会议，与信永中和会计师
事务所就公司 2025 年报总体审计策略及具体审计计划进行沟通，明确了公司 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等相关事项，并对公司保障 2025 年年报审计工作完成提出指导要求。
（三）2026 年 3月 16 日，公司在信永中和会计师事务所会议室以现场方式召开第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年
第 2次会议，与信永中和会计师事务所就公司 2025 年度审计进展情况、审计结论及专委会关注事项等进行沟通，听取了信永中和会
计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题、审计后的管理建议及审计报告出具安排等的汇报，并对审计发
现问题提出整改意见。
（四）2026 年 3月 26日，公司在公司重庆分部会议室以现场方式召开第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第 3 次会
议，听取信永中和会计师事务所汇报 2025 年度审计情况总结，并审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计与风险管理委员会认为信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8c26d99b-103c-4d6c-83cf-154918c46599.PDF
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2026-03-27 19:02│涪陵榨菜（002507）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告
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涪陵榨菜（002507）：关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:01│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:01│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议决议
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涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议决议。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:01│涪陵榨菜（002507）：2025年年度报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:01│涪陵榨菜（002507）：2025年年度报告摘要
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涪陵榨菜（002507）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制审计报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：非公开发行股票持续督导2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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涪陵榨菜（002507）：非公开发行股票持续督导2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
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涪陵榨菜（002507）：使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：2025年年度审计报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
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涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供涪陵榨菜 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1cffc598-8815-458c-aa71-4959ce8ed3d2.PDF
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2026-03-27 19:00│涪陵榨菜（002507）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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涪陵榨菜（002507）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/40daeda7-5eab-4a7b-bf3d-405d4a6e6b95.PDF
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2026-03-27 18:59│涪陵榨菜（002507）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于修订<公司董事、高级管理人员及 非累积投票提案 √
其他班子成员薪酬管理办法>的议案》
9.00 《关于选举董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体情况详见公司 2026年 3月 28 日登载于指定信息披露媒体《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告
编号：2026-006）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
本次议案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；
（4）股东授权委托书格式见附件 2。
2．登记时间：2026 年 04 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3．登记地点：重庆市两江新区江北嘴国金中心 T5
写字楼 1502。
4．联 系 人：黄紫红、向茜；
邮 编：400000；
传真号码：023-88516507；
邮件地址：weiys@flzc.com。
5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/499ee7f7-9c43-4146-8182-9913873bae83.PDF
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2026-03-27 18:59│涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（史劲松）
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涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（史劲松）。公告详情请查看附件
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2026-03-27 18:59│涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（王冠群）
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涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（王冠群）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/57c545ed-535a-47d0-bca9-4b6102afff55.PDF
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2026-03-27 18:59│涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（程贤权）
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涪陵榨菜（002507）：2025年度独立董事述职报告（程贤权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/baac4ad8-ad68-46dd-85ec-3a3acf07303a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│涪陵榨菜：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517908.PDF
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2026-04-27│涪陵榨菜：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175031.PDF
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2026-03-28│涪陵榨菜：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042838.PDF
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2025-10-25│涪陵榨菜：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735801.PDF
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2025-08-27│涪陵榨菜：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575332.PDF
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2025-04-26│涪陵榨菜：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223319892.PDF
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2025-03-29│涪陵榨菜：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941660.PDF
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2024-10-30│涪陵榨菜：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553496.PDF
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2024-08-30│涪陵榨菜：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046605.PDF
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2024-04-27│涪陵榨菜：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863696.PDF
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