公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-06 15:47 │涪陵榨菜（002507）：关于注销子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 15:46 │涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 16:15 │涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 15:57 │涪陵榨菜（002507）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 15:45 │涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:54 │涪陵榨菜（002507）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-29 16:50 │涪陵榨菜（002507）：监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-14 00:00 │涪陵榨菜（002507）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │涪陵榨菜（002507）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-30 00:00 │涪陵榨菜（002507）：监事会关于第五届监事会第十八次会议相关事项的审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:47│涪陵榨菜（002507）：关于注销子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：关于注销子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/8a312e31-6297-4fd1-a57c-c94e1a772df6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 15:46│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年11月27日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年12月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，
本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作
要求，结合公司业务运营实际情况，公司拟对下属子公司进行注销，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-047）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/93e07c35-6aa3-430d-9efb-48c6d82a1121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 16:15│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/1913ac99-a4c4-4adb-96f6-de45b5e794e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 15:57│涪陵榨菜（002507）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：关于参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/73ffdbe7-6cb5-443c-a27d-845c6db136cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 15:45│涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/900b7ba0-1a33-4f5a-8583-b89713120421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:54│涪陵榨菜（002507）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/95b8b569-9d44-4c6e-8025-fd66d58548f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:50│涪陵榨菜（002507）：监事会关于公司2024年第三季度报告的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等有关规定，公司监
事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，发表审核意见如下:
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事：肖大波 陈通 张婉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a0bafbab-295d-49ec-9d43-c6b9ade1de15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、工商变更情况
经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东会审议批准和授权，公司于近日完成了公司
类型、经营范围及住所的工商变更登记，取得重庆市涪陵区市场监督管理局新换发的《营业执照》。具体情况如下：
营业执照变更情况如下：
项 目 变更前 变更后
统一社会信用 91500102208552322T 未变更
代码
名称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限 未变更
公司
类型 股份有限公司（上市公司） 股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人 高翔 未变更
注册资本 壹拾壹亿伍仟叁佰玖拾壹万玖 未变更
仟零贰拾捌元整
成立日期 1988年04月30日 未变更
住所 重庆市涪陵区江北街道办事处 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡
二渡村一组 村一组
经营场所：重庆市涪陵区蔺市街道桃
园村2组92号、重庆市涪陵区聚龙大
道46号、重庆市涪陵区珍溪镇裕民路
1号、重庆市涪陵区石沱镇韩石路121
号、重庆市涪陵区南沱镇工贸路18
号、重庆市涪陵区焦石镇焦石大道
300号酱油车间、重庆市涪陵区焦石
镇焦石大道300号原料仓库、重庆市
涪陵区江北街道二渡村二组148号。
项 目 变更前 变更后
经营范围 许可项目：生产、加工、销售： 许可项目：食品生产；食品销售；道
蔬菜制品（酱腌菜、其他蔬菜）； 路货物运输（不含危险货物）。（依
其他水产加工品（水产调味品）； 法须经批准的项目，经相关部门批准
普通货运；批发兼零售：散装食 后方可开展经营活动，具体经营项目
品；（依法须经批准的项目，经 以相关部门批准文件或许可证件为
相关部门批准后方可开展经营 准）
活动，具体经营项目以相关部门 一般项目：食品进出口；食用农产品
批准文件或许可证件为准） 初加工；初级农产品收购；普通货物
一般项目：批发兼零售：预包装 仓储服务（不含危险化学品等需许可
食品；以下经营范围限分公司经 审批的项目）（除依法须经批准的项
营：生产、加工调味料；榨菜原 目外，凭营业执照依法自主开展经营
料收购、仓储；企业生产产品出 活动）
口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营
活动）
经重庆市涪陵区市场监督管理局核准，公司章程修正案完成了工商备案，其中第九条变更内容如下：
变更前 变更后
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司法定代表人由代表公司执行公
担任法定代表人的董事辞任，视为同 司事务的董事担任，董事由股东会选举产
时辞去法定代表人。 生。
法定代表人辞任的，公司应当在法定 担任法定代表人的董事辞任，视为同时
代表人辞任之日起三十日内确定新的法 辞去法定代表人。
定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人
《公司章程》最终核准的内容不涉及章程的实质内容变更，不会对公司正常经营造成影响。
二、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/3509f26a-8828-4e2b-9bb2-d7abbcd00c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024年 8月 16 日以书面、电子邮件及
电话确认等方式向全体监事发出，会议于 2024年 8月 28日上午 11:00在公司总部二楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主
席肖大波先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
监事会对公司2024年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2024年半年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金2024年半度存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：关于募集资金2024年半度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的募
集资金使用情况，公司2024年半年度的募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会就该事项出具 的 审 核 意 见 详 见 同 日 公 司 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司部分产线技改升级的议案》。
经审核，监事会认为:公司对部分生产线进行技术改造事项符合公司发展需要，能够解决公司生产相关问题，不存在损害公司股
东利益的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于公司部分产线技改升级的公告》（公告编号：2024-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/22430ac4-9137-4491-9428-18e1af0528d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：监事会关于第五届监事会第十八次会议相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》等有关规定，公司监
事会对第五届监事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表审核意见如下:
一、对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见
经审核，监事会认为：公司关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年
度募集资金使用情况，2024年半年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。
公司监事：肖大波 陈通 张婉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/78d8b25d-219a-4a40-a394-e9fd833b99db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件
及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年8月28日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、袁国胜先生以通
讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
公司 2024 年半年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘
要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 10 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
根据战略发展与经营管理需要，公司对组织架构进行相应调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-039）。
4、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司部分产线技改升级的议案》。
根据公司实际情况需要对部分产线进行技术改造升级，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分产线技改升级的公告》（公告编号：2024-040）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/436640dc-71fa-49d6-aaf7-990e22bb578a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/212cf424-d5e1-4417-a9ce-5d278efbf3ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：关于公司部分产线技改升级的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了
《关于公司部分产线技改升级的议案》。
公司多年来始终坚持精品战略，为进一步提升智能制造水平，实现降本增效，增强公司核心竞争力，公司拟对部分老化产线以及
需具备多品生产能力的产线启动技术改造。具体情况如下：
一、改造规划具体情况
事项 实施地点 改造内容 完成期限 投资额度 资金来源
项目
白鹤梁榨菜厂 重庆市涪陵区江 配置 18台多头秤计量包 预计 2024 2130万元 公司自有
鲜脆车间产线 北街道办事处二 装机和自动装箱设备，解 年 12月底 资金
改造项目 渡村一组 决丝形破坏的问题。
华龙榨菜厂产 重庆市涪陵区蔺 配置 12台多头秤计量包 预计 2024 890万元 公司自有
线改造项目 市镇桃园村四社 装机，解决丝形破坏问 年 11月底 资金
题。
华安榨菜厂产 重庆市涪陵区珍 将 18台螺杆秤改造为多 预计 2025 325万元 公司自有
线改造项目 溪镇方家三社 头秤，解决丝形破坏的问 年 4月 资金
题。
脆口产品产线 重庆市涪陵区江 改造白鹤梁榨菜厂 8台、 2024年 12 66.4万元 公司自有
改造项目 北街道办事处二 华富榨菜厂 4 台热封设 月 资金
渡村一组、重庆市 备。
涪陵区聚龙大道
46号
四川省惠通食 眉山市东坡区经 将惠通公司现有 36台螺 预计 2024 690万元 公司自有
业有限责任公 济开发区东区顺 杆秤改造为多头秤，解决 年 10月 资金
司二车间改造 江大道北段 11号 丝形破坏问题。
项目
辽宁开味食品 辽宁省盘锦市盘 布局海带生产线；对萝卜 海带生产 1170万元 公司自有
有限公司改造 山县陈家镇青沙 脱水至拌料段设备进行 线 2025年 资金
项目 村 技改，解决萝卜脱水问 3月完成；
事项 实施地点 改造内容 完成期限 投资额度 资金来源
项目
题；整合现有设备进行小 脱水及小
规模生产线布局，解决小 规模订单
规模订单产品生产需求。 生产线
2024年 12
月完成。
注：以上为内部测算，具体以招标结果和实际执行为准。
二、项目投资的目的及对公司的影响
公司坚持精品战略，为更好地满足消费者对高品质产品的要求、更高效地承接公司生产计划与产能，公司需对上述部分生产线进
行改造、优化。本次技术改造能够更好地践行公司的精品战略，具有较好的经济效益，符合公司的发展战略及产业规划。
三、改造项目主要风险与对策
公司在未来实施过程中，可能存在因竞争风险、市场风险、技术风险、产品制造成本上升等导致无法实现预期投资目标的风险。
公司将根据本次技术改造投资计划的具体实施情况，积极采取措施防范和控制风险。
本次投资建设事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在
董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1．公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2．公司第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3e825c53-640b-45e6-9d73-857cf1e63d21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│涪陵榨菜（002507）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
涪陵榨菜（002507）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/cea64405-e713-413f-9376-d0f7c14347da.PDF
─
|