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002507(涪陵榨菜)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002507 涪陵榨菜 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│涪陵榨菜(002507):关于完成子公司股权内部无偿划转的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本次股权划转情况概述 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)为优化公司组织结构和管理体系,整合公司内部资源,提高运营效率和 管理效能,决定对全资子公司相关股权进行内部无偿划转,即将四川省惠通食业有限责任公司(以下简称“惠通食业”)持有的重庆 市红天国梦实业有限公司(以下简称“红天公司”)9.87%股权以及红天公司持有的重庆市邱家榨菜食品有限责任公司(以下简称“ 邱家公司”)100%股权无偿划转给公司。 本次划转属于公司与下属全资子公司进行的股权内部转让,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股权划转事项在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会及股 东大会审议。 二、本次划转标的基本情况 (一)重庆市红天国梦实业有限公司基本情况 1.公司名称:重庆市红天国梦实业有限公司 2.公司统一社会信用代码:91500102756219942H 3.成立时间:2003 年 12 月 3 日 4.注册资本:人民币 1,109.5218 万元 5.注册地址:重庆市涪陵区广场路 11 号 3 楼 6.法定代表人:刘福寿 7.企业类型:有限责任公司(法人独资) 8.营业期限:2003 年 12 月 3 日至无固定期限 9.经营范围:建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;古建筑工程专业承包叁级;防水防腐保温工程专业承包 贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;销售:五金、交电、建材(不含危险化学品和木材);道路货运(须取得相关行政许可或审 批后方可从事经营);农副产品收购、销售;花卉种植;住宿服务(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营)。[依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]** 10.股权结构:本次划转前,公司直接持有红天公司 90.13%股份,公司一级全资子公司惠通食业直接持有红天公司9.87%股份, 本次划转后公司直接持有红天公司100%股份。 11.最近一年经审计的主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,红天公司总资产38,702.47 万元,负债 30,112.86 万元,净 资产 8,589.61 万元,营业收入 37,121.41 万元,营业利润 2,044.79 万元,净利润 1,733.28 万元。 (二)重庆市邱家榨菜食品有限责任公司基本情况 1.公司名称:重庆市邱家榨菜食品有限责任公司 2.公司统一社会信用代码:91500230756205890W 3.成立时间:2003 年 11 月 21 日 4.注册资本:人民币 2000 万元 5.注册地址:重庆市丰都县丁庄溪工业园区 6.法定代表人:王小蓉 7.企业类型:有限责任公司(法人独资) 8.营业期限:2003 年 11 月 21 日至无固定期限 9.经营范围:蔬菜制品(酱腌菜)、水产制品的生产销售(在相关许可证核定事项和期限内从事经营)。零售:日用百货、日用杂 品(不含烟花爆竹)、土特产品、五金、交电、化工(不含化学危险品)、建筑材料、装饰材料、针纺织品、经营本企业自产产品及 技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外***** 10.股权结构:本次划转前,红天公司直接持有邱家公司 100%股份,本次划转后公司直接持有邱家公司 100%股份。 11.最近一年经审计的主要财务数据:截至 2022 年 12 月 31 日,邱家公司总资产4,878.21 万元,负债 501.61 万元,净资产 4,376.60 万元,营业收入 4,731.28 万元,营业利润 521.63 万元,净利润 442.38 万元。 经查询,公司、惠通食业、红天公司及邱家公司均不属于失信被执行人。 三、本次划转前后股权结构变动情况 本次股权划转事宜已完成,本次股权划转完成后,公司直接持有红天公司及邱家公司 100%股权,本次划转前后股权结构变动情 况如下: 划转前: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 90.13% 100% 9.87% 重庆市红天国梦实业有 限公司 四川省惠通食业有限责任公司 100% 重 庆市邱家榨菜食品有限责任公司 划转后: 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 100% 100% 100%重庆市红天国梦实业有 限公司 重庆市邱家榨菜食品有限 责任公司 四川省惠通食业有限责 任公司 四、本次股权划转对公司的影响 本次股权划转是调整公司内部组织结构和业务架构的需要,划转完成后能够理顺管理关系、优化资产结构,提高公司整体经营管 理效率,促进公司健康发展,符合公司发展战略和全体股东的共同利益。本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转,不 涉及现金支付,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东合法 权益的情形。 五、报备文件 《重庆市红天国梦实业有限公司营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-08/193dd25f-28a3-4d2d-a256-66e09bcece5e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│涪陵榨菜(002507):关于推动质量回报双提升行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及 国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,公司以支持资 本市场平稳发展、提升公司的可投性、增加投资者获得感为主要目的,制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措见下 : 一、聚焦主业,探索“榨菜+”产品矩阵 公司作为一家以生产、销售榨菜为主的佐餐开味菜从业企业,致力于“让消费者美味、快乐地吃饭”。作为农业产业化国家级重 点龙头企业、重庆市百户重点工业企业,下辖重庆涪陵、四川眉山、辽宁盘锦三大生产基地,公司产品技术创新研究院是中国榨菜加 工技术研发专业中心、酱腌菜行业技术中心、市级博士后科研工作站。 我们深知投资价值是核心竞争力的重要要素,在为股东提供良好回报的同时,也能够提升品牌形象,形成投资者与经营者、资本 与产品和品牌的良性互动。目前公司正以绿色发展、高质量发展为引领,全面推动乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地项目建设,打造 集智能制造工艺、大数据高效管理、和谐生态环境、特色工业旅游于一体的智能制造基地,推动涪陵榨菜产业、中国佐餐开味菜行业 的转型升级。公司未来将坚定佐餐开味赛道方向不动摇,以“榨菜+”为中心的产品矩阵,联合豆瓣酱复合化两大核心业务发展方向 ,夯实榨菜品类坚实基础,全面推动双轮驱动发展。 二、夯基拓新,建立中长期发展保障 为践行公司品类拓展发展战略,坚持创新引领,增强公司核心竞争力,公司将持续开展产品创新工作:品类创新方面,持续开发 优化包括榨菜酱、水果味榨菜、榨菜速溶汤等“榨菜+”产品,围绕健康、美味、精致的产品需求,探索榨菜宴系列产品产业之路; 工艺创新方面,与高校食品研究院建立研发合作,对榨菜产品进行工艺创新及腌制技术提升,同时建立优化发酵蔬菜专用微生物菌种 资源库,为未来中长期发展奠定稳健基础;设备创新方面,持续对智能化车间进行容积计量、包装材料升级、自动看筋设备等进行技 术引进、测试、技改,持续完善保障产品生产的智能化、标准化、效率化,以各项研发创新工作推动公司高质量发展。公司将扎扎实 实做大做强主业,切实为股东创造价值。 三、严抓内控,持续提升规范运作水平 公司已建立了涵盖信息披露、三会议事规则、对外投资、关联交易、募集资金管理等事务在内的三十多项内部控制管理制度,同 时紧跟监管政策调整、严格落实内外部决策流程,促进“三会一层”归位尽责,规范公司及股东的权利义务,防止滥用股东权利、管 理层优势地位损害中小投资者权益,全面保障公司运营治理合规。 未来公司仍将根据监管要求及公司发展需要对内部控制制度查漏补缺,深入、及时地调整管理、贴近监管、适应新规,保障公司 治理水平。同时重视投资者利益,持续执行现场投票与网络投票相结合的方式为投资者行使股东权利提供便利,保障投资者话语权, 增强投资者获得感。 四、重视回报,持续完善股东回报规划 公司重视投资者利益,长期以来坚持做好日常经营及战略扩张发展,争取努力提升业绩并实施持续、稳定的现金分红等回馈广大 投资者。近几年以来,公司实行连续、逐年递增的年度分红方案。自上市以来,公司共进行了 17.99亿元的现金分红,最近五年的分 红金额占当期利润比例从 31%提升至最高 42%,平均比例达 38.43%,期间同步进行了资本公积金送转股份。未来,公司将依据最新 监管规定要求制定未来三年股东分红回报规划,结合公司当期业绩实现情况、满足投资者的合理预期、保障公司日常经营及中长期战 略发展等各方诉求下,积极通过提高分红比例、探索实物分红等形式多渠道、多形式回馈股东,实现投资者、所有者、运营者三维深 度绑定。我们将贴近政策、主动出击,努力提升公司的营运能力、分红水平和市值规模,为股东提供持续、稳定、长远的回报。 五、合规信披,及时传递公司价值 为确保公司信息披露工作及时高效、合规合法,公司专项制定了《信息披露管理制度》《敏感信息排查管理制度》《内幕信息及 知情人管理与登记制度》等一系列信披管理制度,系统地对公司信息披露流程做出了明确规定,并严格按照管理制度要求进行信息披 露内容的报告与审批。在信息披露具体实施过程中,合理分工,专人专责,权责明确,流程清晰,在公司信息披露系统引领下,自上 市以来,公司信息披露工作共获得 10次深交所“A”级评价。 公司近三年年均开展 20 余场调研交流,未来将持续保持年度报告业绩说明会常态化召开,积极参与辖区投资者集体接待日活动 ,设立现场调研、电话、邮箱、互动易平台等多形式投资者沟通方式,为投资者与公司建立交流提供多样化渠道,最大限度增进公司 与投资者双方的互动与信息交流,向资本市场传达更准确、更及时的公司价值信息。 上市公司依托于资本市场进行可持续发展,提高上市公司质量、提升投资者回报是资本市场繁荣发展的根基。未来,公司将树立 好牢固的回报股东意识,以提升公司发展质量、加强股东投资回报为坚定目标,将“质量回报双提升”行动方案执行到位,切实增强 投资者获得感,加强公司与投资者之间的互利互信,为稳市场、稳信心积极贡献力量。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/b005b95d-3cba-4835-9f8a-796d0e16e5a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│涪陵榨菜(002507):关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 涪陵榨菜(002507):关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/15eb753e-eaf1-4b3d-9583-ee659b30269d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│涪陵榨菜(002507):关于法定代表人变更及换领营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 12 月 28日召开第五届董事会第十九次会议。审议通过了《 关于选举高翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》,同意选举高翔先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定,董 事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应由周斌全先生变更为高翔先生。公司董事会授权公司相关人员办理变更法定代表人相 关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 12月 29日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2023 -049)。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记,经重庆市涪陵区市场监督管理局核准,取得了新换发的《营业执照》,本次变更具 体情况如下: 项 目 变更前 变更后 统一社会信用 91500102208552322T 未变更 代码 名称 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 未变更 类型 股份有限公司(上市公司) 未变更 住所 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡 未变更 村一组 法定代表人 周斌全 高翔 注册资本 壹拾壹亿伍仟叁佰玖拾壹万玖仟 未变更 零贰拾捌元整 成立日期 1988年04月30日 未变更 经营范围 许可项目:生产、加工、销售:蔬 未变更 菜制品(酱腌菜、其他蔬菜);其 他水产加工品(水产调味品);普 通货运;批发兼零售:散装食品; (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准) 一般项目:批发兼零售:预包装食 品;以下经营范围限分公司经营: 生产、加工调味料;榨菜原料收购、 仓储;企业生产产品出口(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) 二、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/0643d73a-b8a3-426f-a103-9de10647f645.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│涪陵榨菜(002507):关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会、监事会延期换届选举 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期于 2024 年 2 月 4 日届满。公司第六届董 事会、监事会候选人的提名准备工作正在积极筹备中,鉴于换届准备工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会、监事会 的换届选举工作将延期举行,公司第五届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 二、独立董事任期届满离任 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。 公司现任独立董事蒋和体先生任期于2024年 2月 4日届满且连任时间已达六年,因此蒋和体先生在任期届满后离任,离任后蒋和体先 生将不再担任公司独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员职务。 蒋和体先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对蒋和体先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢! 蒋和体先生的离任不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第五届董事会第二 十次会议对董事会提名委员会主任委员进行调整,具体情况请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告》(公告编号:20 24-002)。 公司董事会、监事会延期换届暨独立董事蒋和体先生任期届满离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将尽快推进董事会、 监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/a9f3fec0-8407-486e-8427-0993176f6dd8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│涪陵榨菜(002507):关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定及公司实际情况,于2024年2月4日召开公司第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任 委员的议案》,同意对公司第五届董事会提名委员会主任委员进行调整,具体调整情况如下: 调整前:主任委员蒋和体(独立董事)、委员程贤权(独立董事)、委员韦永生调整后:主任委员王冠群(独立董事)、委员程 贤权(独立董事)、委员韦永生 除上述调整外,公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变,上述人员调整后,其任期至公司第五届董事会完成换届为止。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/2a1a92f5-2286-4d0c-9caa-d580e8e00901.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│涪陵榨菜(002507):第五届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 涪陵榨菜(002507):第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/aba8a8e7-ef56-4b6d-85ab-c84821e9e14e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│涪陵榨菜(002507):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会通知于2023年12月12日公告。本次股东大会 于2023年12月28日下午14:30在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,由公司半数以上董事共同推举的董事赵平先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的 规定。 出席本次会议的股东及授权代表情况如下: 项目 现场+网络投票合计 现场投票 网络投票 其中:中小股东 股东人数 43 8 35 36 有表决权 457,443,450 414,584,319 42,859,131 43,872,845 股份数量 占有效表 39.6426% 35.9284% 3.7142% 3.8021% 决权股份 总数比例 公司部分董事、全体监事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予 以现场见证。 二、议案审议表决情况 本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 审议并以普通决议通过了《关于选举董事的议案》。 表决结果 现场与网络投票合计 其中:中小股东投票情况 股数(股) 占出席会议有效 股数(股) 占出席会议有效 表决股份的比例 表决股份的比例 同意 446,872,604 97.6891% 33,301,999 75.9057% 反对 10,520,136 2.2998% 10,520,136 23.9787% 弃权 50,710 0.0111% 50,710 0.1156% 本次选举董事工作完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 三、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所曲凯律师见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规 、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签署的股东大会决议; 2.北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/ff02c926-ee16-4db1-8a66-f51e60136553.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│涪陵榨菜(002507):涪陵榨菜2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派律师出席见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简 称“本次会议”)。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》” )、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《证 券法律业务管理办法》”)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称“《证券法律业务执业规则》”)等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见, 不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统 和互联网投票系统予以认证; 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决 议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理

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