公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:06 │老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版） │
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│2026-05-08 18:06 │老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版） │
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│2026-04-30 00:36 │老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-30 00:36 │老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告 │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：审计委员会对会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 21:47 │老板电器（002508）：关于举行2025年度报告网上说明会的公告 │
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8a75c7c6-5b99-463a-aa7e-6b02b89970f0.PDF
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/db3100a4-f760-4bdc-a63a-47272de35daf.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f28838e-4180-4eec-94fe-5279cd586d25.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa4b17cf-63a6-4f11-8310-ab0823dbfee9.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下:
一、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2026年度进行中期分红金额不低于2026年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。
四、中期分红的授权
为进一步提高公司2026年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限
的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2026年度的中期分红，授
权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5776f782-3441-4ef0-892c-f4a1a9d0d624.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于2025年度利润分配预案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公
司股东的净利润为1,255,879,806.22 元，母公司实现的净利润为 1,268,226,692.15 元。根据《公司章程》的有关规定，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,932,003,800.67 元；母公司累计未分配利润为 10,015,809,599.24 元。
结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为提高投资
者回报水平，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：拟以现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5
元（含税），共计拟派发现金股利 472,469,458 元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发
生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体
金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 944,938,916.00 944,533,116.00 944,094,916.00
回购注销总额（元） 0 199,991,892.40 0
归属于上市公司股东 1,255,879,806.22 1,577,400,594.74 1,714,657,446.28
的净利润（元）
合并报表本年度末累 9,932,003,800.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 10,015,809,599.24
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 2,833,566,948.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 199,991,892.40
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,515,979,282.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 3,033,558,840.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《深圳证券 否
交易所股票上市规
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司 2023 至 2025 年度以现金方式累计分配的利润为 28.34 亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润 15.16 亿元的 30%
，未触及《深圳证券交易所上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红预案合理性说明
为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及
未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2025年
度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司
过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
四、已履行的相关审批程序
1、2026 年 4月 28日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
2、2026 年 4月 28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
公司 2025 年年度股东会审议。五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab6a48c0-0701-447b-ac0e-29d12dce5cbb.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度财
务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程
》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度财务报表和内控执行情况进行审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：田川先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型 位
1 刘宇 2025 年 自律监 上海证 因在执行株洲科能新材料股份有限公司申请首次公开
12 月 19 管措施 券交易 发行股票的审计业务时存在部分程序执行不够充分等
日 所 问题给予签字注册会计师采取监管警示的自律监管措
施。
2 田川 2025 年 自律监 上海证 因在执行株洲科能新材料股份有限公司申请首次公开
12 月 19 管措施 券交易 发行股票的审计业务时存在部分程序执行不够充分等
日 所 问题给予签字注册会计师采取监管警示的自律监管措
施。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期年报审计费用 155 万元，其中内控审计费用 40 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b85f42d1-0e47-46ff-b647-97344241e1cc.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：审计委员会对会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，杭州
老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对公司2025年年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告
。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；认为公司按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 27 日，公司第六届董事会第十七次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》。
2025 年 9月 12日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘信永中和为公司 2025 年度会计师事务所，自公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月 27 日，公司第六届董事会审
计委员会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的人员及
时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促信
永中和按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
信永中和出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与信永中和就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程
中关注的重大事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议
案并提交董事会审议。
4、审计委员会对信永中和 2025 年度审计工作进行了总结，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观
、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通，
督促信永中和及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州老板电器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/29991c0a-1da2-4525-b696-04684e6f8d0a.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：2025年度内部控制自我评价报告
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老板电器（002508）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20d8ec8f-3924-4f8f-ac4f-9b7a14e69b81.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于举行2025年度报告网上说明会的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告已于 2026年 4月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财
务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00 在全景网举行老板电器 2025 年度网上业绩
说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚先生、独立
董事程志勇先生、财务总监张国富先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5 月 12 日（周二）前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本
次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55111d86-9bb6-40d4-9eea-ae7ff3bf0578.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二期事业合伙人持股计划 2025年度考核条件未达成，现将具
体情况公告如下：
一、公司第二期事业合伙人持股计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的
议案》等相关议案。公司第六届监事会第五次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024
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