公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-06-03 15:46 │老板电器（002508）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-03 15:42 │老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-06-03 15:42 │老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2026-05-25 17:37 │老板电器（002508）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议 │
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│2026-05-22 18:07 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:06 │老板电器（002508）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │老板电器（002508）：老板电器2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-10 00:00│老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e1e4d32c-d747-4aff-81d3-aeb4957fbe71.PDF
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2026-06-03 15:46│老板电器（002508）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026年 5月 22日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026年 6月 3日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建
华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/bfbed54b-6e2c-4ce3-acbd-b6d325ebb014.PDF
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2026-06-03 15:42│老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整
2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整为 16.08元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等
议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议
案，并发表同意意见。公司于 2025年 4月 29日披露了上述事项。
2、2025年 4月 29日至 2025年 5月 8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2025年 5
月 10日，公司监事会发表了《监事会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 5月 19日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司 2024年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025年 5月 20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 5月 23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对
象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年 6月 30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励
计划行权价格的议案》。
6、2025年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票
期权激励计划行权价格的议案》。
7、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了同意的意见。
8、2026年 5月 22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了意见。
9、2026年 6月 3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》等议案。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年 5月 26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10
股派 5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00元，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 2日，除
权除息日为 2026年 6月 3日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.58-0.5=16.08元/股。
三、本次调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草
案）》相关规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会薪酬与考
核委员会同意本次调整2025年股票期权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2025年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2025年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事项调整的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c8f5ca03-929d-41bf-b704-fe2e1e39d389.PDF
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2026-06-03 15:42│老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整
2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整为 16.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 4月 24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议
案，并发表同意意见。公司于 2024年 4月25日披露了上述事项。
2、2024年 4月 26日至 2024年 5月 6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年 5
月 8日，公司监事会发表了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了
《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 5月 16日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司 2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2024年 5月 20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计
划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 202
4年第三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2026年 6月 3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》等议案。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年 5月 26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10
股派 5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00元，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 2日，除
权除息日为 2026年 6月 3日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.92-0.5=16.42元/股。
三、本次调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草
案）》相关规定，公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会薪酬与考
核委员会同意本次调整2024年股票期权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2024年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2024年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事项调整的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b7be26f2-8d1c-4f26-be05-a06f5f85195b.PDF
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2026-05-25 17:37│老板电器（002508）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的
，将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1个月以上至
1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2 日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2025 年年度股东会决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2d2b524c-12c1-4164-b7e1-5ddfe174bf3e.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/85f889d0-8f53-4817-9afa-e2ece49df551.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议
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老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1ac48736-9dfe-4b7b-838b-68ffa295063f.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书
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老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/21d08164-7e9d-4703-9c82-12d4afbd4c26.PDF
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2026-05-22 18:06│老板电器（002508）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年 5月 12日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026年 5月 22日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建
华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/46f16a30-4b84-46da-ad8b-8ac5a9086b7b.PDF
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2026-05-21 18:29│老板电器（002508）：老板电器2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 5月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日。
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴中路 339 号茅山智能制造 B区全球烹饪艺术中心。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东共计 200 名，所代表股份数为 582,178,496 股，占公司股份总数的 61.6102%。除股东代表外，其
他出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东会。浙江京衡律师事务所对本
次股东会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，所代表股份数为500,400,875股，占公司股份总数的 52.9559%。
3、网络投票情况
参加网络
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