公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-10 00:00 │老板电器（002508）：关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │老板电器（002508）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-10 00:00 │老板电器（002508）：老板电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │老板电器（002508）：关于2026年中期分红派息实施公告 │
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│2026-09-28 19:35 │老板电器（002508）：关于参与认购私募基金份额的公告 │
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│2026-09-18 16:36 │老板电器（002508）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-18 16:35 │老板电器（002508）：2026BJV3002-iTronics Holding Limited评估报告 │
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│2026-09-18 16:35 │老板电器（002508）：iTronics Holding Limited_2024年度2025年度审计报告 │
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│2026-09-18 16:35 │老板电器（002508）：关于收购iTronics Holding Limited股权暨关联交易的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │老板电器（002508）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-10-10 00:00│老板电器（002508）：关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告
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老板电器（002508）：关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/87e6e452-0555-4614-9369-b19e90fa29d3.PDF
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2026-10-10 00:00│老板电器（002508）：第七届董事会第四次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第四次会议通知于 2026年 9月 28日以专人送达
、电子邮件方式发出，会议于 2026年 10月 9日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司董事
会秘书及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州
老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；表决结果：通过。
《关于与关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
决定公司2026年第二次临时股东会于2026年10月26日在杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室召开。
《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ebe7eb85-61fd-41da-acf1-c4c505c2064b.PDF
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2026-10-10 00:00│老板电器（002508）：老板电器关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 10 月 20 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市临平区临平大道 592 号老板百年大厦 301 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于与关联方共同收购 iTronics 非累积投票提案 √
Holding Limited 股权暨关联交易的议案
2.00 关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于与关联方共同投资海南老板智能科技 非累积投票提案 √
有限公司暨关联交易的议案
2、上述提案涉及的相关事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议分别审议通过。具体内容详见公司于
2026 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于与关联方共同收购 iTronics Holding L
imited 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），以及于 2026 年 10 月 10 日在上述指定信息披露媒体披露的《关于与
关联方共同投资海南老板智能科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）；
3、上述提案涉及关联交易，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托就上述提案进行投票，其所持股份不计入上述提
案的有效表决权总数。关联交易的具体情况详见上述相关公告。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 21 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
2、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道 592 号）
3、登记办法：
（1）法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件 2）、股东账户
卡及持股凭证、出席代表身份证；
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
（3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡
；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2026 年 10 月 21 日 17:00 前送达至公司董事会办公室（
书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
4、其他事项
（1）联系方式
联系人：陈孝丰、陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
邮箱：wg@robam.com
（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.《第七届董事会第三次会议决议》；
2.《第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/f8bb8b51-1457-47c8-a9dc-410fd6c4a23f.PDF
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2026-09-30 00:00│老板电器（002508）：关于2026年中期分红派息实施公告
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一、股东会授权董事会审议通过权益分派方案情况
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 05 月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关
于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 05 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《公司 2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。
公司于 2026 年 08 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于实施 2026 年中期分红的议案》，本次利润分配方
案为：以截至 2026 年 08 月 20 日总股本 944,992,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计 47
2,496,458.00 元。分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股权激励行权发生变化，将按照“分配比例不变”
的原则对分配总额进行调整。本次实施的利润分配方案属于股东会对董事会授权范围内事项，无需提交股东会审议。
调整后的分配方案如下：公司以总股本 945,022,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.00 元（含税），向全体股
东合计派发现金 472,511,458.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次实施的权益分派方案与公司第七届董事会第二次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。本次权益分派方案实施时间距
离公司第七届董事会第二次会议审议通过的时间未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 945,022,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10 股派 4.50 元；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A 股持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个
月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超
过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A 股股权登记日为：2026 年 10 月 13 日，除权日（除息日）为：2026 年 10 月 14日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A 股股东。五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 10 月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 09 月 24 日至登记日：2026 年 10 月 13 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额/总股本×10=472,511,458.00/945,022,916×10=5
元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.5 元/股
。
公司 2024 年股票期权激励计划及 2025 年股票期权激励计划尚在实施中。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》《2
025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在激励对象行权前，公司发生派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调
整。
本次权益分派实施后，公司将对上述激励计划股票期权的行权价格进行相应调整，本次派息不涉及股票期权数量调整。公司将按
照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，具体情况以公司后续披露的公告为准。
七、有关咨询办法
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰、陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ddebb6ae-a7c6-407b-881b-959f33a2d977.PDF
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2026-09-28 19:35│老板电器（002508）：关于参与认购私募基金份额的公告
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一、投资概况
根据杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”、“公司”）战略发展需要，为更好地借助专业机构的专业能力及资源
优势，进一步拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展能力和整体价值。公司拟作为有限合伙人参与投资横店柏晖创业投资（杭州）
合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。
2026年 9月 23日，公司与横店资本创业投资（浙江）有限公司（以下简称“横店资本”或“管理人”）签署了《横店柏晖创业
投资（杭州）合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。公司以自有资金认缴出资人民币 11,000 万元，占
合伙企业认缴出资总额的 6.67%（以下简称“本次投资”），该项投资不会新增公司的合并报表范围，上市公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《杭州老板电
器股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人
1.基本情况
名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H
成立日期：2017年 6月 28日
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐嘉玮
注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42号 808室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
登记备案情况：已于 2017年 12月 19 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号 P1066347。
2.横店资本与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在
直接或间接持有公司股份的情形。
3.根据中国执行信息公开网的查询结果，横店资本不属于失信被执行人。
三、基金的基本情况
1.基金名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91330102MAKFNFKF31
3.组织形式：有限合伙企业
4.注册地：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88号 422室
5.执行事务合伙人：横店资本创业投资（浙江）有限公司
6.注册资本：本次认购后扩募至 165,000万元（以最终募集金额为准）
7.成立时间：2026年 6月 8日
8.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.登记备案情况：已于 2026年 9月 18日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记，登记编号 SCN688。基金目前
仍处于资金募集期，募集完成后会相应变更出资额和合伙人信息，最终以实际工商变更登记结果为准。
10.基金合伙人及出资情况
本次募集完成后的基金认缴出资总额为 165,000万元人民币，各合伙人认缴出资份额情况如下，最终以实际认缴结果为准：
序号 合伙人名 类型 出资方式 认缴出资额 认缴比例
称 （万元） （%）
1 横店资本 普通合伙 货币 165 0.1
人
2 老板电器 有限合伙 货币 11,000 6.67
人
3 其他 有限合伙 货币 153,835 93.23
人
合计 - - 165,000 100.00
四、《合伙协议》的主要内容
（一）合伙企业的名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）合伙目的：对具备高成长性的高科技领域的企业进行股权投资，为全体合伙人获取良好的投资回报。
（四）出资规模和方式：目标出资规模为人民币 165,000万元。所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。
（五）出资进度：合伙人应在收到执行事务合伙人根据项目需求或投资进度发出的《缴付出资通知》后，按通知要求进行实缴出
资。
（六）存续期限：合伙企业的工商存续期为长期。合伙企业作为基金的存续期限为 12年，其中投资期 8年，退出期 4年。根据
合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业期限（包括投资期和/或退出期）延长两次，每次可延长一年；合伙企业作
为基金的存续期限按照前述约定延长后，经普通合伙人提议并经合伙人会议同意可继续延长。
（七）管理及决策机制
合伙企业的管理人为普通合伙人/执行事务合伙人，管理人应在遵守适用法律法规和规范性文件的前提下，履行《合伙协议》及
法律法规、行业自律监管机构的规定应当由管理人专门履行的职责。
合伙企业设投资决策委员会，由 3名委员组成，我司不委派决策委员对基金的投资决策做出安排，均由基金管理人委派。投决委
为基金投资项目的最高决策机构，负责审议并决定基金的投资、退出及其他重大事项。投决事项须经全体委员一致同意方可通过，上
市公司对基金拟投资标的没有一票否决权。
另外，根据《合伙协议》约定应经合伙人会议讨论决定事项，应经普通合伙人同意，且经有限合伙人三分之二以上表决权同意方
可通过。
（八）各投资人的合作地位和主要权利义务
普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任，担任执行事务合伙人的普通合伙人指定其委派代表，负责具体执行合伙事务。有限
合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任，有限合伙人不执行合伙企业事务。
（九）管理费
基金的管理费按照《合伙协议》约定收取。
（十）投资基金的投资模式
1．投资领域
具备高成长性的高科技领域。
2．投资方式
基金以直接股权投资为主要投资方式，也可以通过合伙企业、SPV等合法投资载体进行间接股权投资。
3．投资管理
合伙企业设置投资决策委员会，负责就合伙企业项目投资及项目退出进行审议并作出决策。
（十一）收益分配机制
合伙企业产生的可分配收入，按照《合伙协议》约定进行划分并进行相应分配。
（十二）违约责任
《合伙协议》的任何一方违反本协议约定致使未违反本协议的一方蒙受任何损失的，违约方应当承担由此导致的全部责任和义务
。
（十三）争议解决方式
因《合伙协议》引起的及与《合伙协议》有关的一切争议，首先应由各方通过友好协商解决，如协商未果，任何一方均可向中国
国际经济贸易仲裁委员会浙江分会申请仲裁，按照届时有效的仲裁规则在杭州市进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束
力。
（十四）合同生效条件及有效期
自各方签字盖章之日生效，签署之日起对签署方具有法律约束效力。
五、交易目的和对公司的影响
本次参与基金份额认购，旨在借助专业投资机构的项目运作经验、产业资源储备、平台运营优势及风控管理体系，拓宽投资方式
和渠道，进一步优化公司产业投资布局，对高成长性与发展潜力的优质项目开展投资，提升公司综合竞争力。
本次交易的资金来源为公司自有资金，投资安排不会影响公司日常生产经营。公司以认缴出资额为限为合伙企业债务承担有限责
任，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
六、风险提示
本次投资的合伙企业已完成工商登记和在中国证券投资基金业协会备案。目前处于增资认购阶段，尚需完成工商变更登记，尚需
在中国证券投资基金业协会办理备案信息变更，故实际募集及各方缴付出资、信息变更登记等实施过程可能存在不确定性，同时由于
基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中将受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、标的公司经营管理等多种因素影响，
可能面临无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。本次投资完成后，公司将密切关注本基金的运作及管理情况，并严格
按照有关规定履行相关信息披露义务，本次合作不会导致同业竞争，在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金
用于永久性补充流动资金的情形。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7152f58e-5056-4b7d-bf37-adf87aa27d3b.PDF
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2026-09-18 16:36│老板电器（002508）：第七届董事会第三次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 9月 4日以专人送达
、电子邮件方式发出，会议于 2026年 9月 18日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，公司董事会秘书
及全体高级管理人员列席会议。会议由任富佳先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电
器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于与关联方共同收购 iTronics Holding Limited股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；表决结果：通过。《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联
交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于转让控股子公司 49%股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；表决结果：通过。《关于收购 iTronics Holding Limited 股权暨关联
交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》、《证券日报》与《上海证券报》。本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/0f625c67-5ef9-4b00-933c-ddf4c8a0dca4.PDF
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2026-09-18 16:35│老板电器（002508）：2026BJV3002-iTronics Holding Limited评估报告
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老板电器（002508）：2026BJV3002-iTronics Holding Limited评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/0c73cd94-35a8-4440-955e-71b0d1998295.PDF
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2026-09-18 16:35│老板电器（002508）：iTronics Holding Limited_2024年度2025年度审计报告
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终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督 iTronics Holding 的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果
合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 iTronics Holding 公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 iTronics Holding 公司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ee7eb72b-b997-4c46-b4b4-ff17c38f92d2.PDF
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2026-09-18 16:35│老板电器（002508）：关于收购iTronics Holding Limited股权暨关联交易的公告
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老板电器（002508）：关于收购iTronics Holding Limited股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/39af49ec-58a6-4b92-84fe-70733d8fc9bd.PDF
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2026-09-10 00:00│老板电器（002508）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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老板电器（002508）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/e7028cd5-28a1-41a3-b956-ccd463d44d43.PDF
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2026-09-01 16:33│老板电器（002508）：2026年半年度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2026年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/e64ed93a-8708-4dce-ab8c-0d0707c84a38.PDF
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2026-08-27 18:42│老板电器（002508）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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老板电器（002508）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/29d8a013-e4e5-4eb8-8e89-203ab8193ad2.PDF
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2026-08-27 18:42│老板电器（002508）：2026年半年度报告
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老板电器（002508）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7e72019f-ff6f-43a5-89cf-0f2cc62889ed.PDF
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2026-08-27 18:38│老板电器（002508）：2026年半年度报告摘要
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老板电器（002508）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/63edbb36-ee05-416d-81f7-d3061b41c19f.PDF
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2026-08-27 18:36│老板电器（002508）：第七届董事会第二次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8月 27 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议由
任富佳先生主持，公司全体董事以及董秘和其他高级管理人员出席会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《老板电器 2026 年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。二、审议通过了《关于实施 2026 年中期分红的议案》
本议案已经第七届董事会审计委员第二次会议审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
四、备查文件
1、老板电器第七届董事会第二次会议决议；
2、老板电器第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ea2c42e7-97d5-4363-a749-7e76e756bae1.PDF
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2026-08-27 16:42│老板电器（002508）：老板电器关于实施2026年中期分红的公告
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老板电器（002508）：老板电器关于实施2026年中期分红的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/24a42dd5-90a7-4a66-9b81-c72c0f5c8cc7.PDF
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2026-08-18 20:39│老板电器（002508）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 18 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事
会秘书及其他高级管理人员列席会议。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举任富佳先生为公司第 总表决情况 543,189,207 99.1125% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 53,935,732 91.7277%
1.02 选举何亚东先生为公司第 总表决情况 544,329,439 99.3205% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,075,964 93.6669%
1.03 选举王刚先生为公司第七 总表决情况 544,292,037 99.3137% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,038,562 93.6033%
1.04 选举周海昕先生为公司第 总表决情况 544,334,828 99.3215% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,081,353 93.6761%
1.05 选举葛皓先生为公司第七 总表决情况 544,298,933 99.3150% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,045,458 93.6150%
2.00 选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑小林先生为公司第 总表决情况 544,429,207 99.3387% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,175,732 93.8366%
2.02 选举俞列明先生为公司第 总表决情况 544,341,908 99.3228% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,088,433 93.6881%
2.03 选举程志勇先生为公司第 总表决情况 536,429,316 97.8790% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 47,175,841 80.2313%
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、浙江京衡律师事务所《浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/138be05c-7715-4dc6-9f93-2c88abd0bf9f.PDF
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2026-08-18 20:37│老板电器（002508）：第七届董事会第一次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件方
式发出，会议于 2026 年 8 月18 日在老板百年大厦 201 会议室以现场方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司董事
会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任富佳先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》。
公司第七届董事会已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。本次会议选举任富佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三
年，自 2026 年 8月 18 日至2029 年 8月 17 日。根据《公司章程》的规定，董事长任富佳先生同时为执行公司事务的董事并担任
公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自2026 年 8月 18 日至 2029 年 8月 17 日。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
战略委员会由任富佳先生（主任委员）、郑小林先生、俞列明先生组成；审计委员会由程志勇先生（主任委员）、俞列明先生、
王刚先生组成；提名委员会由郑小林先生（主任委员）、程志勇先生、任富佳先生组成；薪酬与考核委员会由俞列明先生（主任委员
）、程志勇先生、任富佳先生组成。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 8月 18 日至 2029年 8月 17 日。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至2029 年 8月 17 日。
同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至2029 年 8月 17 日。
同意聘任周海昕先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至2029 年 8月 17 日。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至2029 年 8月 17 日。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈孝丰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 8月 18 日至2029 年 8月 17 日。
陈孝丰先生联系方式：
电话：0571-86187810
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陶一荻女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026 年 8 月 18日至 2029 年 8月 17 日。
陶一荻女士联系方式：
联系电话：0571-86187810
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、专
门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2ab71287-1331-40c6-80c6-c26abd21562d.PDF
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2026-08-18 20:37│老板电器（002508）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、关于选举职工代表董事的情况
公司于2026年8月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏志明先生（简历详见附件）为公司第七届董事会
职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第七届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止
。
夏志明先生符合《公司法》、《规范运作指引》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其担任公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/6c8ea14b-e07a-4e43-b504-be840bd76e6e.PDF
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2026-08-18 20:34│老板电器（002508）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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老板电器（002508）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d01ecc1b-f002-4a88-adc5-9a61e1516c96.PDF
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2026-08-18 20:33│老板电器（002508）：关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及主任委员、聘任高级管理人
│员、证券事务代表的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 18 日召开2026 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董
事会非职工代表董事，与职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届
董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会、董事长及各专门委员会组成情况
（一）第七届董事会成员
1、非独立董事：任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕先生、葛皓先生。
2、独立董事：郑小林先生、俞列明先生、程志勇先生。
3、职工代表董事：夏志明先生。
上述 9 名董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会成员自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年
。
第七届董事会董事的个人简历详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-035），以及于 2026 年 8月 19 日披露的《杭州老板电器股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编
号：2026-039）。
（二）第七届董事会董事长
经全体董事一致表决同意，选举任富佳先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》的规定，董事长任富佳先生同时为执
行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时公司将尽快完成
法定代表人的工商变更登记工作。
（三）第七届董事会各专门委员会成员
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
董事会专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 任富佳、郑小林、俞列明 任富佳
审计委员会 程志勇、俞列明、王刚 程志勇
提名委员会 郑小林、程志勇、任富佳 郑小林
薪酬与考核委员会 俞列明、程志勇、任富佳 俞列明
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人程志
勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、高级管理人员聘任情况
1、总经理：任富佳先生
2、副总经理：夏志明先生、何亚东先生、周海昕先生
3、财务总监：张国富先生
4、董事会秘书：陈孝丰先生
上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
任富佳先生、何亚东先生、周海昕先生的简历详见公司于 2026 年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-035）。夏志明先生的简历详见公司于 2026 年 8月 19 日披露的《杭州老板电器股份有限公司关于选举第
七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-039）。张国富先生、陈孝丰先生的简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员均
具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的规定。
三、证券事务代表聘任情况
同意聘任陶一荻女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简
历详见附件。
四、公司董事、高级管理人员任期届满离任的情况
因任期届满，董事长任建华先生不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，董事赵继宏先生不
再担任公司董事，董事、董事会秘书王刚先生不再担任公司董事会秘书，独立董事陈元志先生不再担任公司独立董事及董事会提名委
员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，证券事务代表陈孝丰先生不再担任公司证券事务代表。公司
对任建华先生、赵继宏先生、王刚先生、陈元志先生、陈孝丰先生在公司相应岗位任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a13b69dd-68ae-44e3-8928-e68ea4b4f80e.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 7月 20 日以专人送达、电子邮
件方式发出，会议于 2026 年 7月 31日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9人，实际与会董事 9人，公司全体高级管理人员
列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董事 1名（由职工代表大会选举产生）
。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，同意提名任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕先生、葛皓先生为公司第七届董
事会董事候选人，同意提名郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中程志勇先生为会计专业
人士。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2026年第
一次临时股东会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司第七届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将
分别采取累积投票制进行逐项表决。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低
于本公司董事会成员总数的 三 分 之 一 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
决定公司 2026年第一次临时股东会于 2026年 8月 18日在杭州市临平区临平大道 592号老板大厦 201会议室召开。
《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/95abbd47-8a15-48c9-9c23-7313e2876117.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：提名人声明与承诺（俞列明）
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股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州老板电器股份有限公司第七届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e35213a8-4d57-4c90-94e0-7b922a5917ba.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：关于董事会换届选举的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
、法规、规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第七届董事会董
事，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生
）。2026 年 7 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届董事会董事候选
人的议案》，经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名任富佳先生、何亚东先生、王刚先生、周海昕
先生、葛皓先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人
。独立董事候选人郑小林先生、俞列明先生和程志勇先生均已获得上市公司独立董事任职资格，其中，程志勇先生为会计专业人士。
根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式
进行。本次股东会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董
事会董事任期自 2026 年第一次临时股东会通过选举董事相关议案之日起 3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过 6
年的规定。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董
事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第六届董事会
仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0502d06a-0eb0-4d4d-b75e-ec2cb6c00213.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：独立董事候选人声明与承诺（郑小林）
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选人，已充分了解并同意由提名人杭州老板电器股份有限公司董事会提名杭州老板电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届
董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：郑小林
日 期：2026 年 7 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4a1cfd8c-5ec3-45a7-abae-2d507bf3f14a.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：独立董事候选人声明与承诺（俞列明）
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选人，已充分了解并同意由提名人杭州老板电器股份有限公司董事会提名杭州老板电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届
董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 ■ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 俞列明
日 期：2026 年 7 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/377df7f0-bb7f-4cb7-b726-92385e4ab8ce.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：提名人声明与承诺（程志勇）
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股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州老板电器股份有限公司第七届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e3b3468e-b30b-4d56-aae8-a5411637dd14.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：提名人声明与承诺（郑小林）
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股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州老板电器股份有限公司第七届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/00e58c43-87af-4940-8787-72053efa85c5.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：独立董事候选人声明与承诺（程志勇）
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选人，已充分了解并同意由提名人杭州老板电器股份有限公司董事会提名杭州老板电器股份有限公司（以下简称该公司）第七届
董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过杭州老板电器股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。■是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
■是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：程志勇
日 期：2026 年 7 月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/57c2cf9f-15d3-4fc6-9dc8-3d7ddf2a7e6e.PDF
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2026-08-01 00:00│老板电器（002508）：老板电器关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 13 日
7、出席对象：
（1）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在 2026 年 8 月 13 日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
8、会议地点：杭州市临平区临平大道 592 号老板大厦 201 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 选举第七届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举任富佳先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举何亚东先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举王刚先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
1.04 选举周海昕先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.05 选举葛皓先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 选举第七届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举郑小林先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举俞列明先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举程志勇先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026 年 8月 14 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市临平区临平大道 592 号）
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持
股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2026 年 8 月 15 日 17:00 时前送达至公司董事会办公室（书
面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e5849e9b-6fcf-41ae-a49a-d9d5ec618ebe.PDF
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2026-07-22 18:20│老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
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老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/140cc1a9-3a5b-45ff-954a-943409e4e1e6.PDF
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2026-06-10 00:00│老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e1e4d32c-d747-4aff-81d3-aeb4957fbe71.PDF
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2026-06-03 15:46│老板电器（002508）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026年 5月 22日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026年 6月 3日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建
华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
二、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/bfbed54b-6e2c-4ce3-acbd-b6d325ebb014.PDF
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2026-06-03 15:42│老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整
2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整为 16.08元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等
议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议
案，并发表同意意见。公司于 2025年 4月 29日披露了上述事项。
2、2025年 4月 29日至 2025年 5月 8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2025年 5
月 10日，公司监事会发表了《监事会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 5月 19日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司 2024年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025年 5月 20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 5月 23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对
象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年 6月 30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励
计划行权价格的议案》。
6、2025年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票
期权激励计划行权价格的议案》。
7、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2025年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了同意的意见。
8、2026年 5月 22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了意见。
9、2026年 6月 3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》等议案。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年 5月 26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10
股派 5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00元，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 2日，除
权除息日为 2026年 6月 3日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.58-0.5=16.08元/股。
三、本次调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草
案）》相关规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会薪酬与考
核委员会同意本次调整2025年股票期权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2025年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2025年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事项调整的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c8f5ca03-929d-41bf-b704-fe2e1e39d389.PDF
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2026-06-03 15:42│老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整
2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整为 16.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年 4月 24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议
案，并发表同意意见。公司于 2024年 4月25日披露了上述事项。
2、2024年 4月 26日至 2024年 5月 6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年 5
月 8日，公司监事会发表了《监事会关于 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了
《关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年 5月 16日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司 2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2024年 5月 20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计
划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会 202
4年第三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2026年 6月 3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案
》等议案。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年 5月 26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10
股派 5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00元，本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 2日，除
权除息日为 2026年 6月 3日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆 细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.92-0.5=16.42元/股。
三、本次调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草
案）》相关规定，公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会薪酬与考
核委员会同意本次调整2024年股票期权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2024年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2024年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
3、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事项调整的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/b7be26f2-8d1c-4f26-be05-a06f5f85195b.PDF
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2026-05-25 17:37│老板电器（002508）：2025年年度权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的
，将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
2、本次实施的方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1个月以上至
1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 2 日，除权除息日为：2026 年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2025 年年度股东会决议；
3、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2d2b524c-12c1-4164-b7e1-5ddfe174bf3e.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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老板电器（002508）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/85f889d0-8f53-4817-9afa-e2ece49df551.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议
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老板电器（002508）：第六届薪酬与考核委员会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1ac48736-9dfe-4b7b-838b-68ffa295063f.PDF
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2026-05-22 18:07│老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书
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老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/21d08164-7e9d-4703-9c82-12d4afbd4c26.PDF
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2026-05-22 18:06│老板电器（002508）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026年 5月 12日以专人
送达、电子邮件方式发出，会议于 2026年 5月 22日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建
华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/46f16a30-4b84-46da-ad8b-8ac5a9086b7b.PDF
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2026-05-21 18:29│老板电器（002508）：老板电器2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日下午 14:30 开始
网络投票时间：2026 年 5月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日。
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴中路 339 号茅山智能制造 B区全球烹饪艺术中心。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东共计 200 名，所代表股份数为 582,178,496 股，占公司股份总数的 61.6102%。除股东代表外，其
他出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东会。浙江京衡律师事务所对本
次股东会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，所代表股份数为500,400,875股，占公司股份总数的 52.9559%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 183 名，所代表股份数为 81,777,621 股，占公司股份总数的 8.6543％。
四、会议表决情况
本次股东会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于 2025 年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 582,021,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,767,791 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
2．《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 582,021,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9730%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,767,791 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
3．《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 582,022,166 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9731%；反对 92,830 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0159%；弃权 63,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,768,691 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8318%；反对 92,830 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0999%；弃权 63,500 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
683%。
4．《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 582,068,066 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 84,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0145%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,814,591 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8812%；反对 84,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
5．《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》
表决结果：同意 582,068,766 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9812%；反对 83,630 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0144%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,815,291 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 83,630 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0900%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
6．《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 565,847,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.1949%；反对 16,304,547 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的2.8006%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 76,594,374 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 82.4260%；反对 16,304,547 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.5459%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份
总数的 0.0281%。
7．《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 582,058,666 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9794%；反对 93,730 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权 26,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,805,191 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8710%；反对 93,730 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1009%；弃权 26,100 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
281%。
8．《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 580,832,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7688%；反对 1,282,877 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.2204%；弃权 63,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 91,578,844 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5513%；反对 1,282,877 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3806%；弃权 63,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的 0.0681%。
9．《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
表决结果：同意 582,057,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 94,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,804,391 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 94,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 26,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
283%。
10．《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 582,057,866 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 94,330 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 26,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 92,804,391 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 94,330 股，占出席会议
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1015%；弃权 26,300 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0
283%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ad99f647-fbc4-4fff-9469-f389dce42a04.PDF
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2026-05-21 18:24│老板电器（002508）：2025年度股东会的法律意见书
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老板电器（002508）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3fc4f8a8-b452-4422-8a26-12f9a8fd1f7a.PDF
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8a75c7c6-5b99-463a-aa7e-6b02b89970f0.PDF
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2026-05-08 18:06│老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/db3100a4-f760-4bdc-a63a-47272de35daf.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f28838e-4180-4eec-94fe-5279cd586d25.PDF
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2026-04-30 00:36│老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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老板电器（002508）：老板电器：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fa4b17cf-63a6-4f11-8310-ab0823dbfee9.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下:
一、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2026年度进行中期分红金额不低于2026年上半年分红金额，不超过当期归属公司股东净利润的100%。
四、中期分红的授权
为进一步提高公司2026年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限
的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2026年度的中期分红，授
权期限自本议案经公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5776f782-3441-4ef0-892c-f4a1a9d0d624.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于2025年度利润分配预案的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司合并报表所实现的归属于上市公
司股东的净利润为1,255,879,806.22 元，母公司实现的净利润为 1,268,226,692.15 元。根据《公司章程》的有关规定，截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,932,003,800.67 元；母公司累计未分配利润为 10,015,809,599.24 元。
结合公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展前提下，为提高投资
者回报水平，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：拟以现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5
元（含税），共计拟派发现金股利 472,469,458 元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发
生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体
金额以实际派发情况为准。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 944,938,916.00 944,533,116.00 944,094,916.00
回购注销总额（元） 0 199,991,892.40 0
归属于上市公司股东 1,255,879,806.22 1,577,400,594.74 1,714,657,446.28
的净利润（元）
合并报表本年度末累 9,932,003,800.67
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 10,015,809,599.24
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 2,833,566,948.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 199,991,892.40
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,515,979,282.41
均净利润（元）
最近三个会计年度累 3,033,558,840.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《深圳证券 否
交易所股票上市规
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司 2023 至 2025 年度以现金方式累计分配的利润为 28.34 亿元，高于公司最近三个会计年度平均净利润 15.16 亿元的 30%
，未触及《深圳证券交易所上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、现金分红预案合理性说明
为积极回报广大股东，本利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益。同时本利润分配预案兼顾了公司目前及
未来财务状况及资金需求，其符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。公司2025年
度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司
过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金情形以及未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金等计划。
四、已履行的相关审批程序
1、2026 年 4月 28日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
2、2026 年 4月 28日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交
公司 2025 年年度股东会审议。五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab6a48c0-0701-447b-ac0e-29d12dce5cbb.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度财
务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程
》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，对公司 2026 年度财务报表和内控执行情况进行审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司
证券虚假陈述责任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：田川先生，2022 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处 实施单 事由及处理处罚情况
号 日期 罚类型 位
1 刘宇 2025 年 自律监 上海证 因在执行株洲科能新材料股份有限公司申请首次公开
12 月 19 管措施 券交易 发行股票的审计业务时存在部分程序执行不够充分等
日 所 问题给予签字注册会计师采取监管警示的自律监管措
施。
2 田川 2025 年 自律监 上海证 因在执行株洲科能新材料股份有限公司申请首次公开
12 月 19 管措施 券交易 发行股票的审计业务时存在部分程序执行不够充分等
日 所 问题给予签字注册会计师采取监管警示的自律监管措
施。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号—财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期年报审计费用 155 万元，其中内控审计费用 40 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b85f42d1-0e47-46ff-b647-97344241e1cc.PDF
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2026-04-28 21:47│老板电器（002508）：审计委员会对会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，杭州
老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对公司2025年年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告
。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；认为公司按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 27 日，公司第六届董事会第十七次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》。
2025 年 9月 12日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过，同意聘信永中和为公司 2025 年度会计师事务所，自公司
2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 8月 27 日，公司第六届董事会审
计委员会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司 2025 年度审计机构，并
同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的人员及
时间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促信
永中和按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
信永中和出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与信永中和就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程
中关注的重大事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 28 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议
案并提交董事会审议。
4、审计委员会对信永中和 2025 年度审计工作进行了总结，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观
、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通，
督促信永中和及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州老板电器股份有限公司
董事会审计委员会
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【2.财报链接】
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2026-08-28│老板电器：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519946.PDF
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2026-04-29│老板电器：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237757.PDF
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2026-04-29│老板电器：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225237764.PDF
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2025-10-30│老板电器：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759489.PDF
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2025-08-28│老板电器：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590250.PDF
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2025-04-29│老板电器：2024年年度报告
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2025-04-29│老板电器：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223374557.PDF
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2024-10-29│老板电器：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539021.PDF
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2024-08-27│老板电器：2024年半年度报告
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2024-04-25│老板电器：2024年一季度报告
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