公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│老板电器（002508）：2024年第三季度报告(英文版）
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老板电器（002508）：2024年第三季度报告(英文版）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4f6d9561-0433-465f-8350-7c57aec2a9ae.PDF
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2024-10-29 00:00│老板电器（002508）：董事会决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专
人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年10 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2024年三季度报告的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2024年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器关于聘任证券事务代表的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、老板电器第六届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d8796c84-b044-453f-b594-92c6fac74db3.PDF
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2024-10-29 00:00│老板电器（002508）：关于聘任证券事务代表的公告
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老板电器（002508）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/cab04009-2c32-4980-a2f4-f959873d53b8.PDF
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2024-10-29 00:00│老板电器（002508）：2024年三季度报告
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老板电器（002508）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3523f622-f74b-42ba-93ce-9c1768a214e2.PDF
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2024-10-29 00:00│老板电器（002508）：监事会决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专
人送达方式发出，会议于 2024年 10 月 28 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2024年三季度报告的议案》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《老板电器 2024年三季度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d2472896-f6f1-4817-9a03-91ffa279d14d.PDF
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2024-10-26 00:00│老板电器（002508）：关于更换签字会计师的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）为公司 2024 年度审计机构，签字会计师为季晟、王青，聘期一年。上述议案已于 2024年 5月 16日经公司 2023年度股
东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到信永中和《关于变更杭州老板电器股份有限公司签字注册会计师的函》，根据信永中和最新工作安排，公司 2024
年度审计工作由注册会计师刘宇、王青负责。
二、本次变更签字会计师的基本信息和诚信情况
刘宇先生 2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计工作，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10家。
刘宇先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未
因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次签字会计师更换所涉相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表的审计工作产生影响。
四、备查文件
1、信永中和出具的《关于变更杭州老板电器股份有限公司签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a68d5d46-35da-4be9-bb34-d26a3c506af9.PDF
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2024-10-09 00:00│老板电器（002508）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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老板电器（002508）：关于质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/7e929d99-cdc8-4fa4-9085-c30bdf27056e.PDF
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2024-09-10 00:00│老板电器（002508）：2024年半年度报告（英文版）
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老板电器（002508）：2024年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/8c13617f-9d6c-4275-b582-e25379cbe0b0.PDF
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2024-08-31 00:00│老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8efda483-fbef-44a6-b3ab-eb75406c2bb9.PDF
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2024-08-29 00:00│老板电器（002508）：2024年度中期权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年中期权益分派方案已获2024年8月26日召开的公司第六届董事会第九次
会议和第六届监事会第九次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 944,127,316 股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金(
含税)，预计派发的现金红利总额为 472,063,658.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照“分配比例不变，调
整分配总额”的原则相应调整。
2、公司 2023 年股票期权激励计划正处于自主行权期间，因本次权益分派需要，公司股票期权自主行权在权益分派业务申请期
间（2024 年 8 月 28 日至2024年 9月 5日）暂停行权。
3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施的分配方案与公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过的方案一致。
二、权益分派方案
本公司 2024 年中期权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,127,316股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.
50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 4 日，除权除息日为：2024 年 9月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 9月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 8 月 28日至登记日：2024年 9月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司股票期权行权价格调整情况
根据杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划草案”的有关规定：“在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
宜，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。”公司将在本次权益分派实施完成后，对 2023 年股票期权激励计划的行权价格进行
调整，股票期权的行权价格由 21.01元/份调整为 20.51元/份。
七、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2023年年度股东大会决议；
3、老板电器第六届董事会第九次会议决议；
4、老板电器第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/61ccffdd-9165-4995-8730-80cf68f63d5e.PDF
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2024-08-27 00:00│老板电器（002508）：半年报监事会决议公告
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老板电器（002508）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/66b7246b-f052-4c92-89cc-116d517b6d97.PDF
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2024-08-27 00:00│老板电器（002508）：半年报董事会决议公告
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老板电器（002508）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/969ec829-d275-4472-ad5e-82408da567e0.PDF
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2024-08-27 00:00│老板电器（002508）：关于实施2024年中期分红的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于实施2024 年中期分红的议案》，现将具体情况公告如下：
一、分红方案内容：
截止 2024年 6 月 30日，母公司未分配利润为 9,349,860,281.22 元。经公司董事会决议，公司拟实施中期分红回报广大股东
。具体分红方案如下：
（1）、公司拟以截止 2024 年 7 月 31 日总股本 944,127,316 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5元（含税），共
计 472,063,658.00 元。
（2）、中期分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现
金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
二、相关提示
（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长
期发展造成影响。
（2）、公司 2023 年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》，故本次分红
无需提交股东大会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/d8fdc7b6-2f4c-4131-ad68-c77a23ffecbb.PDF
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2024-08-27 00:00│老板电器（002508）：2024年半年度报告摘要
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老板电器（002508）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e47eb8db-bced-48b1-9537-7ad271d5ded1.PDF
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2024-08-27 00:00│老板电器（002508）：2024年半年度报告
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老板电器（002508）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/48b0dfc2-fd67-48eb-8b9c-8df909328c86.PDF
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2024-07-05 00:00│老板电器（002508）：关于回购A股股份注销实施公告
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重要内容提示：
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）注销存放于回购专用证券账户的4,929,134 股 A 股股份，本次注销完成后，
公司注册资本将减少 4,929,134 元，由949,043,850 元变更为 944,114,716 元，公司总股本将由 949,043,850 股变更为944,114,7
16股。
注销日：2024年 7 月 3日
一、本次注销回购 A股股份的决策与信息披露
2024年 6月 3日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销回购 A 股股份并减少注册资
本修订公司章程的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 4,929,134股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总
数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。
2024年 6月 19日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购 A股股份并减少注册资本修订公司章程的
议案》，同意公司上述注销回购 A股股份事项，授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述注销回购 A股股份
并减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条
款。
二、本次注销回购股份的原因及数量
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》
等相关规定及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后
36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。考虑上述 36个月的期限已届满，公司拟注销回购 A股股份共计 4,9
29,134股。
三、本次注销的安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了回购专用证券账户（账户：0899991299），上述 4,929,134 股回购
A 股股份于 2024 年 7 月 3 日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记，并修订公司章程中的相关条款。
四、本次股份注销的影响
（一）、公司股份变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由 949,043,850股变更为 944,114,716 股。公司股本结构变动如下：
股份类别 回购注销前 回购注销后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 12,275,316 1.29 12,275,316 1.30
二、无限售条件股份 936,768,534 98.71 931,839,400 98.70
三、总股本 949,043,850 100.00 944,114,716 100.00
注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的结果为准。
（二）、本次注销回购股份对公司的影响
本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管
理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权变化，公司股权结构仍符合上市条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/77d148ad-d400-415a-aceb-72ae2f01e0c6.PDF
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2024-06-28 00:00│老板电器（002508）：老板电器关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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老板电器（002508）：老板电器关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。
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2024-06-26 00:00│老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
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老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/8d9228be-abc7-4ad0-929d-4830621affe5.PDF
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2024-06-25 00:00│老板电器（002508）：2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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老板电器（002508）：2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-24/8e64e4d6-4d57-4218-9969-bd6d5add68a1.PDF
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2024-06-21 00:00│老板电器（002508）：关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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老板电器（002508）：关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/4998c819-18a0-4910-beeb-c5912c6325dc.PDF
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