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002508(老板电器)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│老板电器(002508):关于证券事务代表辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表姜宇先生递交的书面辞职报告,姜宇先生因个 人原因,请求辞去证券事务代表职务,辞职报告自送达董事会时生效。辞去该职务后,姜宇先生将不在公司担任其他任何职务。 公司董事会对姜宇先生在担任证券事务代表期间为公司作出的贡献表示感谢。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/df03ae63-c16e-4f30-86ee-eaa5b5be78a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│老板电器(002508):2024-002关于公司股东减持计划期限届满未减持股份的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公司股东杭州金创投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8月 2日披露了《关于公司股东实施减持计划预披露公告》(公告编号:2023-036),公司股东杭州金创投资有限公司(以 下简称“金创投资”)计划在减持计划公告披露之日起15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计 不超过 260,000 股(占公司总股本比例 0.03%),具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 近日,公司收到金创投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》,现将相关情况公告如下: 一、 股东减持情况 金创投资本次减持计划期限已经届满,金创投资在本次减持计划期间未通过集中竞价或者大宗交易方式减持所持有的公司股份。 二、 相关其他说明 1.本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2.本次减持计划的实施与此前已披露的意向、减持计划一致,亦不存在违反股东承诺的情形。 三、 备查文件 1.金创投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/3614b73f-a6ad-4dac-a89f-c713f8495935.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-03 00:00│老板电器(002508):特别分红权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、权益分派方案:本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额949,024,050股,未发生变化;公司回购账户股份总数4,92 9,134股;剔除回购股份后的股本基数为944,094,916股。 公司以剔除累计回购股份后的股数944,094,916股为基数,向全体股东每10股派现金人民币5.00元(含税),总计派息472,047,4 58.00元,不送红股,不以公积金转增股本。 2、股权登记日:2024年1月9日。 3、除权除息日:2024年1月10日。 4、除权除息参考价:因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.497403元/股 计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.497403元/股=472,047,458.00元÷949,024,050股)。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)特别分红权益分派方案已获2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会 审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的特别分红方案为:以公司现有总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,1 34 股后的 944,094,916 股为基数,向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税),预计派发的现金红利总额为 472,047,458.0 0 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。 2、本次实施的方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 4、截至本公告日,公司回购专用证券账户买入公司股票 4,929,134 股。为了保证权益分配方案的正常实施,公司在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺公司股本保持不 变。 二、权益分派方案 本公司特别分红权益分派方案实际为:以公司现有总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,134 股后的 944,094,916 股 为基数,向全体股东每 10 股派5.00 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税 实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份 额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含 1个月)以内,每 10 股补缴税款 1.00 元;持股 1个月以上至 1 年(含1年)的,每 10 股补缴税款 0.50 元;持股超过 1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2024 年 1 月 9 日,除权除息日为:2024 年 1月 10 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截止 2024 年 1 月 9 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 1 月 10 日通过股东托管证券公司(或其他托管 机构)直接划入其资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 股东名称 1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司 2 08*****664 杭州金创投资有限公司 3 08*****661 杭州银创投资有限公司 4 08*****662 杭州合创投资有限公司 在权益分派业务申请期间(申请日:2024 年 1 月 2 日至登记日:2024 年 1月 9 日),如因自派股东证券账户内股份减少而 导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。 六、除权除息价的计算原则及方式 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与特别分红权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分 配比例,即 472,047,458.00元=944,094,916 股*0.5 元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变 原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格 计算时,每股现金红利应以 0.497403 元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即 0.497403 元/股=472,047,458.00 元 ÷949,024,050 股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式 执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.497403 元/股. 七、咨询方式 咨询地址:杭州市临平区临平大道 592 号 咨询联系人:姜宇、陶一荻 咨询电话:0571-86187810 传真电话:0571-86187769 八、备查文件 1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2、2023年第二次临时股东大会决议; 3、深交所要求的其它文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-02/55626897-9b6b-491e-9f7c-48565ded704e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│老板电器(002508):浙江京衡律师事务所关于老板电器2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 老板电器(002508):浙江京衡律师事务所关于老板电器2023年第二次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/c6804f91-5222-43d3-8842-5b1ea9a6d723.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│老板电器(002508):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间: 现场会议时间:2023年 12月 29日(星期五)下午 15:00开始 网络投票时间:2023年 12月 29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月 29日上午 9:15至 9:25,9:30至 11:30,下午 13 :00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间 。 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为 准。 5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 6、股权登记日:2023年 12月 22日。 7、会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1 号楼一号会议室 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会表决的股东共计 54名,所代表股份数为 594,860,102股,占公司股份总数的 62.6812%。除股东代表外,其他 出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书,公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进 行见证并出具了法律意见书。 2、现场出席会议情况 出席现场会议的股东及股东代理人共计 21名,所代表股份数为 521,411,756股,占公司股份总数的 54.9419%。 3、网络投票情况 参加网络投票的股东共计 33名,所代表股份数为 73,448,346股,占公司股份总数的 7.7394%。 四、会议表决情况 1.《审议关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 567,107,414股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3346%;反对 26,481,751 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的4.4518%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,774,486 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6648%;反 对 26,481,751股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0834%;弃权 1,270,937 股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。 2.《审议关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 567,125,814股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3377%;反对 26,463,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的4.4487%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,792,886 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6829%;反 对 26,463,351股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0653%;弃权 1,270,937 股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。 3.《审议关于修订<累积投票实施细则>的议案》 表决结果:同意 567,106,414股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3344%;反对 26,482,751 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的4.4519%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,773,486 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6638%;反 对 26,482,751 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0844%;弃权 1,270,937股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。 4.《审议关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果:同意 567,124,814股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3375%;反对 26,464,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 4.4488%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,791,886 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6819%;反 对 26,464,351 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0663%;弃权 1,270,937股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。 5.《审议关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果:同意 567,124,814股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3375%;反对 26,464,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 4.4488%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,791,886 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6819%;反 对 26,464,351 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0663%;弃权 1,270,937股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。。 6.《审议关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果:同意 567,124,814股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3375%;反对 26,464,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 4.4488%;弃权 1,270,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2137%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,791,886 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6819%;反 对 26,464,351 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0663%;弃权 1,270,937股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2518%。 7.《审议关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 567,124,814股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3375%;反对 26,463,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 4.4487%;弃权 1,271,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,791,886 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6819%;反 对 26,463,351 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0653%;弃权 1,271,937股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2528%。 8.《审议关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决结果:同意 567,128,514股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.3381%;反对 26,464,351 股,占出席会议股 东所持有效表决权股份总数的 4.4488%;弃权 1,267,237 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2130%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 73,795,586 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.6856%;反 对 26,464,351 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.0663%;弃权 1,267,237股,占出席会议中小投资者 股东所持有效表决权股份总数的 1.2482%。 9.《审议关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 593,563,065股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7820%;反对 25,100 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0042%;弃权 1,271,937 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2138%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 100,230,137 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7225%; 反对 25,100 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%;弃权 1,271,937 股,占出席会议中小投资者股 东所持有效表决权股份总数的 1.2528%。 本议案为特别决议议案,已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 10.《审议关于<回报股东特别分红方案>的议案》 表决结果:同意 594,850,402股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 9,700 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 101,517,474 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9904%; 反对 9,700股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者股东所持有效 表决权股份总数的 0%。 综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的议案均获得通过。 五、律师出具的法律意见 浙江京衡律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、杭州老板电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议; 2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/be94fd27-6da2-4934-a566-b9967a1107ef.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-23 00:00│老板电器(002508):关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 老板电器(002508):关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-22/db96ec36-02a7-4b35-9512-b99e83b44bee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│老板电器(002508):关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限 公司(以下简称“本公司”或“公司”)决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下: 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间: 现场会议时间:2023 年 12月 29日下午 15:00 开始 网络投票时间:2023 年 12月 29日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12月 29日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为 准。 5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 6、股权登记日:2023 年 12月 22日 7、会议召开地点:浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1号楼一号会议室 二、会议审议事项: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 2.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 3.00 审议关于修订《累积投票实施细则》的议案 √ 4.00 审议关于修订《对外担保管理办法》的议案 √ 5.00 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案 √ 6.00 审议关于修订《对外投资管理办法》的议案 √ 7.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 √ 8.00 审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √ 9.00 审议关于修订《公司章程》的议案 √ 10.00 审议关于《回报股东特别分红方案》的议案 √ 1、上述议案已经公司于2023年12月13日召开的第六届董事会第四次会议审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。 2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大 事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公 司 5%以上股份股东以外的其他股东。 三、出席会议办法 1、出席会议对象: (1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师; (2)凡在 2023 年 12月 22日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。 2、会议登记办法: (1)登记时间:2023 年 12月 26日(上午 9:30—11:30,下午 14:00—17:00)(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董 事会办公室(杭州市临平区临平大道 592 号) (3)登记办法: ①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持 股凭证、出席代表身份证; ②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证; ③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东

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