公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 16:42 │老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-09-18 16:42 │老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-09-18 16:42 │老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-09-18 16:41 │老板电器（002508）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-18 16:40 │老板电器（002508）：2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相│
│ │关事项调整的的法律意见书 │
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│2025-09-18 16:40 │老板电器（002508）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │老板电器（002508）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │老板电器（002508）： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:57 │老板电器（002508）：2025年度中期权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 18:48 │老板电器（002508）：2025年半年度报告 │
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2025-09-18 16:42│老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2024年股票期权激励计划行权价格调整为 16.92
元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公
司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，
并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2024年5月8日，
公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等
相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并
办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划激
励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第
三次会议审议通过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
7、2025年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票
期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2025年 9月 6日，公司披露了《2025年度中期权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2025年 9月 11日，除权除息日为 2025年 9月12日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=17.42-0.5=16.92元/股。
三、本次调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，
公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2024年股票期
权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2024年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2024年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2024年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权
激励计划相关事项调整的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/678e3944-d357-4162-b7c7-45435be605b0.PDF
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2025-09-18 16:42│老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2023年股票期权激励计划行权价格调整为 19.51
元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上
述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司
监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的
议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的
意见。
7、2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励
计划行权价格的议案》。
8、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
9、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2023年股票期权激励计划行权价格的情况
2025年 9月 6日，公司披露了《2025年度中期权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2025年 9月 11日，除权除息日为 2025年 9月12日。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=20.01-0.5=19.51元/股。
三、本次调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，
公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期
权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2023年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2023年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2023年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权
激励计划相关事项调整的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/bc1f1eff-fee0-41a9-8b35-9842f641baa4.PDF
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2025-09-18 16:42│老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 18日分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十
七次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司 2025年股票期权激励计划行权价格调整为 16.58
元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》《公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等
议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关
于公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等
议案，并发表同意意见。公司于 2025年 4月 29日披露了上述事项。
2、2025年 4月 29日至 2025年 5月 8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2025年 5
月 10日，公司监事会发表了《监事会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年 5月 19日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司 2024年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2025年 5月 20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025年股票期权激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 5月 23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对
象名单进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年 6月 30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励
计划行权价格的议案》。
6、2025年 9月 18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票
期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2025年 9月 6日，公司披露了《2025年度中期权益分派实施公告》，以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每
10 股派 5.00 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2025年 9月 11日，除权除息日为 2025年 9月12日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，“若在激励对象行权前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=17.08-0.5=16.58元/股。
三、本次调整2025年股票期权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次调整行权价格不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股票期权激励计划的实施造成影响。公司管理
团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》相关规定，
公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2025年股票期
权激励计划行权价格。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就2025年股票期权激励计划行权价格调整取得了现阶段必要的批准和授权；2025年股票期权
激励计划行权价格调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《2025年激励计划（草案）》。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权
激励计划相关事项调整的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/485bea47-3730-4b4e-a56f-c82c348fbcc2.PDF
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2025-09-18 16:41│老板电器（002508）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025年 9月 8日以专人送
达、电子邮件方式发出，会议于 2025年 9月 18日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由任建华
先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2023年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/93d574d6-6dfe-46ef-9584-a17555016a1d.PDF
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2025-09-18 16:40│老板电器（002508）：2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事
│项调整的的法律意见书
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老板电器（002508）：2023年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划相关事项调整的的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/4cf8fbdd-5125-41d8-9925-e9b1c707fcef.PDF
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2025-09-18 16:40│老板电器（002508）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十七次会议通知于 2025年 9月 8日以专人送
达方式发出，会议于 2025年9月 18日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调
整 2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2023年股票期权激励计
划行权价格。
二、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调
整 2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2024年股票期权激励计
划行权价格。
三、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调
整 2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2025年股票期权激励计
划行权价格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/ac53b88a-a84a-41e2-9f07-5fc7f8b81929.PDF
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2025-09-12 18:14│老板电器（002508）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 12日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 9月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：
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