公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:14 │老板电器（002508）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:14 │老板电器（002508）： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:57 │老板电器（002508）：2025年度中期权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 18:48 │老板电器（002508）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:48 │老板电器（002508）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:47 │老板电器（002508）：关于实施2025年中期分红的公告 │
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│2025-08-27 18:47 │老板电器（002508）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-27 18:47 │老板电器（002508）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:47 │老板电器（002508）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:46 │老板电器（002508）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-12 18:14│老板电器（002508）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 12日下午 14:00 开始
网络投票时间：2025 年 9月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2025 年 9月 4日
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号公司 1号楼三楼一号会议室
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计 341 名，所代表股份数为 592,034,187股，占公司股份总数的 62.6532％。除股东代表外，
其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股东大会。浙江京衡律
师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计17名，所代表股份数为516,258,583股，占公司股份总数的 54.6341％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 324 名，所代表股份数为 75,775,604 股，占公司股份总数的 8.0191%。
四、会议表决情况
本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
同意 590,220,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6937％；反对1,724,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.29
12％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 96,887,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1628％；反对1,724,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
.7469％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0904％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《
股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/34b7030c-404e-49b9-94e2-8ec1b0323209.PDF
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2025-09-12 18:14│老板电器（002508）： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层
9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China电话（Tel）：(0571)28006970 传真（Fax）：(0571)8
7901646浙江京衡律师事务所
关于杭州老板电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效
的《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司于 2025年 9月 12 日召开的 2025
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不
限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实
的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及
表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议所审议的议案
内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。除此之外，未经本所同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会的相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2025年 8月 27日召开的公司第六届董事会第十七次会议决议召开，公司董事会已于 202
5年 8月 28日在公司指定信息披露媒体上公告刊登了公司关于召开本次股东大会的通知（以下简称“会议通知”），公告刊登的日期
距本次股东大会召开日期已达 15 日。上述公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象
、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东大会的现场会议于 2025 年 9月 12 日下午 14:00 在浙江省杭州市临平区临平大道 592号公司 1号楼三楼一号会议
室召开。
2．公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 12日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下
午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东大会于 2025年 9月 12日在浙江省杭州市临平区临平大道 592号公司 1号楼三楼一号会议室召开，参加会议的股东或股
东代理人就会议通知所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知
所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 9月 4日当天收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 341 名，所代表股份数为592,034,187股，占公司股份总数的 62.6532%。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 名，所代表股份数为516,258,583股，占公司股份总数的 54.6341%。
2．参加网络投票的股东共计 324名，所代表股份数为 75,775,604 股，占公司股份总数的 8.0191％。前述通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，其符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书
面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下议案：
1．《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 590,220,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6937%；反对 1,724,168 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.2912%；弃权 89,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0151%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 96,887,891股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1628%；反对 1,724,168股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7469%；弃权 89,200股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.
0904%。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案获得通过。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0c2a4613-0253-4a1a-b129-bf9790384987.PDF
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2025-09-05 19:57│老板电器（002508）：2025年度中期权益分派实施公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025年中期权益分派方案已获2025年8月27日召开的公司第六届董事会第十七
次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金
(含税)，预计派发的现金红利总额为 472,469,458.00 元。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照“分配比例不变，调
整分配总额”的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过的方案一致。
二、权益分派方案
本公司 2025 年中期权益分派方案实际为：以公司现有总股本 944,938,916股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1个月以上至
1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 11 日，除权除息日为：2025 年 9月 12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****506 杭州老板实业集团有限公司
2 08*****664 杭州金创投资有限公司
3 08*****661 杭州银创投资有限公司
4 08*****662 杭州合创投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 4 日至登记日：2025 年 9月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：杭州市临平区临平大道 592 号
咨询联系人：陈孝丰、陶一荻
咨询电话：0571-86187810
传真电话：0571-86187769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、2024 年年度股东大会决议；
3、老板电器第六届董事会第十七次会议决议；
4、老板电器第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/af9c338c-388a-449d-b928-697edd5635c3.PDF
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2025-08-27 18:48│老板电器（002508）：2025年半年度报告
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老板电器（002508）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4aeae42f-7ff0-4411-a27d-6581a3d6dac0.PDF
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2025-08-27 18:48│老板电器（002508）：2025年半年度报告摘要
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老板电器（002508）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/eae4dc87-3b7d-4003-94c3-7d83b3a49410.PDF
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2025-08-27 18:47│老板电器（002508）：关于实施2025年中期分红的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于实施 2025 年中期分红的议案》，现将具体情况公告如下：
一、分红方案内容：
截止 2025 年 6月 30 日，母公司未分配利润为 9,944,581,391.32 元。经公司董事会决议，公司拟实施中期分红回报广大股东
。具体分红方案如下：（1）、公司拟以截止 2025 年 6 月 30 日总股本 944,938,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 5元（含税），共计 472,469,458.00 元。
（2）、中期分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现
金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。
二、相关提示
（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长
期发展造成影响。
（2）、公司 2024 年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》，故本次分
红无需提交股东大会表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2c7ffa89-50c2-4b1d-bdb5-57cc364330e1.PDF
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2025-08-27 18:47│老板电器（002508）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 27 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）担任公司 2024 年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均
表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报表和内控执行情况
进行审计。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 17 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 0次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 17 次、
自律监管措施 10 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量控制复核合伙人：胡佳青先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在
信永中和执业，2024
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