公司公告☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 15:50 │老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权和调整2025年股票期权激励计划行权价│
│ │格相关事项的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │老板电器（002508）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-06-13 19:37 │老板电器（002508）：2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-06-04 16:52 │老板电器（002508）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-06-04 16:52 │老板电器（002508）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2025-07-04 15:50│老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
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老板电器（002508）：关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/969fec79-123f-40ca-9587-812bafca04f7.PDF
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2025-07-01 00:00│老板电器（002508）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十五次会议于2025年6月30日在公司四楼视频会议室以现场方
式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》等有关法律、法规的规定。现对公司注销2023年股票期权激励计划部分股票期权相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
经审核，监事会认为：
由于公司2023年股票期权激励计划12名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未行权的
股票期权进行注销。该事项符合公司2023年股票期权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司注销
其已获授但尚未行权的股票期权110,400份；由于2023年股票期权激励计划第一个行权期已于2025年6月19日结束，因激励计划第一个
行权期已届满，公司拟对已到期未行权的合计57,800份股票期权进行注销；由于2023年度个人考核结果为C，未达行权条件，同意公
司注销12人已获授但尚未行权的股票期权36,000份；由于公司2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件未达成，其已
获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司董事会决定对其进行注销。该事项符合公司2023年股票期权激励计划以及有关法律、法规
的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司注销激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的1,527,000份股票期权。
杭州老板电器股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/771103cd-64d9-4678-a50a-8bc47bc04df1.PDF
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2025-07-01 00:00│老板电器（002508）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专
人送达方式发出，会议于 2025年 6 月 30 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2025 年股票期权激励计划
（草案）》相关规定，公司本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同
意本次调整 2025 年股票期权激励计划行权价格。
二、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因激励对象离职而注销股票期权
事项、激励计划第一个行权期届满，到期未行权而注销股票期权事项及本次激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标而注销股
票期权事项符合《管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定
，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我
们同意公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4722b5cf-4d55-471b-9714-e37bcb56d744.PDF
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2025-07-01 00:00│老板电器（002508）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权和调整2025年股票期权激励计划行权价格相
│关事项的法律意见书
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老板电器（002508）：注销2023年股票期权激励计划部分股票期权和调整2025年股票期权激励计划行权价格相关事项的法律意见
书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e16dd82f-4b01-42d9-b843-825e641fc290.PDF
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2025-07-01 00:00│老板电器（002508）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专
人送达、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定
。
全体董事经审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/17496c64-671b-4424-b745-3c9404699a04.PDF
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2025-07-01 00:00│老板电器（002508）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年6 月 30 日分别召开第六届董事会第十六次会议和第
六届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划简述
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上
述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司
监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、 2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、 2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、 2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激
励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
6、 2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计
划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意
的意见。
7、 2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》。
8、 2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
9、 2025年6月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未行权的股票
期权不得行权，由公司注销。
公司2023年股票期权激励计划的12名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述12名激励对象已获授但尚未行权的合计
110,400份股票期权。
2、根据公司《激励计划（草案）》之“第六章 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期”之“三、本激励计
划的等待期和可行权日”的规定：“在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，
由公司注销。”
本次激励计划第一个行权期已于2025年6月19日结束，因激励计划第一个行权期已届满，公司拟对已到期未行权的合计57,800份
股票期权进行注销。
3、根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核标准实施，个人层面可行权比例（N）将根据前一
年度个人考核评级确定：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-待改进
个人层面可行权比例 100% 0%
（N）
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额度×个人层面可行权比例（N）。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。2023年度考核有12名激励对象考核评级为C，公司将注销上述12名激励对
象已获授但尚未行权的合计36,000份股票期权。
4、根据《激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定
，公司授予的股票期权行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年
度的行权条件之一。公司2023年股票期权激励计划股票期权第二个行权期业绩考核目标如下：
行权期 对应考核年度 以公司 2022 年营业收入为基数，对应考核年度的营业
收入复合增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第二个行权期 2024年 10% 5%
公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下:
考核指标 考核指标完成区间 公司层面可行权比例（X）
营业收入（A） A≥Am X=100%
Am>A≥An X=60%
A
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