公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7f5fe615-6244-4e84-a5a8-4fd59bd70cf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/331b6572-9107-4345-b602-e55df8078b6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：国新证券关于天汽模2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：国新证券关于天汽模2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9d30d9d8-f025-43a6-a67a-d73ccbb8583f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：2023年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2024]0011000099 号天津汽车模具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽
模公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天汽模公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张鸣
中国·北京 中国注册会计师：
王磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/507920cf-db13-4eca-8355-ce073311b2b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/768d96dc-9abc-41f6-866f-c2bed239bc39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：大华会计师事务所关于天汽模2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：大华会计师事务所关于天汽模2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/14b86b2e-cd64-46e6-8599-a686ad8ea1ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2024年 4月 24日 11:00在公司 105会议室召
开。会议通知及会议资料于 2024年 4 月 12 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3名。本次会议的
召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023 年度日常关联交易情况的议案》
公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了
公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
公司监事会认为：公司所预测的 2024 年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关
联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东
的净利润为 83,619,353.03元，母公司实现净利润 648,451,756.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润
131,800,557.10 元，母公司期末未分配利润 81,787,406.97 元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本942,058,125 股为基数，向权益分派股权登记日登记
在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 28,261,743.75 元（含税），本次利润
分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未
来实施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股
权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
经审议，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，
同意将 2023 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司 2023 年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023年度计提信用及资产减值损失的议案》
公司监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分
，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同
意本次计提信用及资产减值损失。
本议案需提交股东大会审议。
十、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/71633c28-acef-44b0-85f6-fb0549989bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c77e95a3-0b26-4209-b00d-f1d40f18def7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f299a725-7010-44f2-b0a3-5848a3506e06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/65df2125-613c-4185-b146-a1c8db6b445d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b450fe1e-2d25-4578-afad-203557c3fa81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b786742e-f276-49e4-a470-37d3e93b0ce2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年4 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五
届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现
将相关情况说明如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东
的净利润为 83,619,353.03元，母公司实现净利润 648,451,756.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润
131,800,557.10 元，母公司期末未分配利润 81,787,406.97元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本 942,058,125 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利人民币 28,261,743.75 元（含税），本次利润分配
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券转股期间，截至未来实
施利润分配方案时的股权登记日，公司总股本存在因可转换公司债券转股发生变动的可能性，公司将按照实施利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。
二、董事会意见
经审议，董事会认为，2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配实施预案并将该议案提交年度股东大会审议。
三、监事会意见
经审议，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。因此，
同意将 2023 年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
四、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议
2、第五届监事会第二十二次会议决议
天津汽车模具股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/b9555bc8-232e-4b28-b886-bee2668248eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：关于募集资金2023年年度存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f2a43cf7-6d4a-4b8f-8aef-a65f4449a327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：未来三年（2024-2026年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善和健全天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》
的相关规定和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划）》（以下简称“本规划”）
，具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司董事会着眼于公司的长远可持续发展，综合分析公司盈利情况、公司经营发展规划、行业发展趋势、企业的实际经营情况、
股东对于投资回报的要求和意愿、资金成本以及外部融资环境等因素的基础上做出的合理安排，意在建立明确的股东回报规划，增强
利润分配政策、决策的透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定
性。
二、制定规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。
三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
1、未来三年（2024-2026 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。相对于股票股利，公司优先采
用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有成长
性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、分配条件：公司当年经审计归属于母公司净利润为正数，合并资产负债表、母公司资产负债表未分配利润均为正数，且未来
十二月内不存在《公司章程》规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事项。
公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）当年末资产负债率高于 70%；
（3）当年经营性现金流量为负。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，在满足公司持续经营和长期发展
的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
3、未来三年（2024-2026 年），公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力
、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4、未来三年（2024-2026 年），在满足前项所述现金分红的基础上，公司可采取股票股利方式进行利润分配，公司发放股票股
利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。
四、利润分配的决策程序和机制
公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划，明确三
年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜；独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董
事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，便于广大股东充分行使表决权。
股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一
年中期分红上限不应超过相应期间归属于母公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分
红方案。
公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力
、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调
整或变更。有关利润分配政策调整的议案由董事会制定。股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除
设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的
，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或股东大会决议的要求；分
红标准和比例是否明确和清晰；相关决策程序和机制是否完备；未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回
报水平拟采取的举措等；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或
变更的，还应当详细说明调整或变更的条件及程序是否合规和透明。
五、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0ff6ce69-698b-4363-9409-2406b03b3674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：2023年年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天汽模（002510）：2023年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a1f24443-345e-415c-93b8-6ea4d0f5a10e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│天汽模（002510）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业
会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）的要求变更会计政策，本次会计政策变
更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中“关于售后租回交易的会计处理”内容自 2024 年
1 月 1 日起执行。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、 变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
2、 变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审计意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/05b36cf1-d8e6-42ba-b65b-0837c31e0616.PDF
─────────┬─────────────────
|
