公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于2025年度不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于注销子公司的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：2025年年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │天汽模（002510）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于2025年度不进行利润分配的公告
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一、审议程序
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 19日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《
关于 2025年度不进行利润分配的议案》。
该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度合并报表实现的归属于母公司股东
的净利润为 65,856,827.33元，母公司实现净利润-16,216,983.07元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表期末未分配利润 232,
637,094.20元，母公司期末未分配利润 20,867,708.37元。
公司于 2026年 2月 12日披露了《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，
综合考虑公司实际情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 30,454,161.24 28,261,743.75
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,856,827.33 95,252,769.74 83,619,353.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 232,637,094.20
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 20,867,708.37
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 58,715,904.99
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 81,576,316.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 58,715,904.99
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度合并报表净利润为正值，母公司净利润为负值，合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三
个会计年度 2023年、2024年、2025年累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 71.98%，高于 30%，公司不触及《股票上
市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度不实施现金分红的原因
根据《公司章程》及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，公司利润分配条件为“公司当年经审计归属于母公司净利润
为正数，合并资产负债表、母公司资产负债表未分配利润均为正数，且未来十二月内不存在章程规定的需股东会审议的重大投资计划
或重大现金支出事项。”公司于 2026年 2月 12日披露了《天津汽车模具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案》，综合考虑公司实际情况和未来资金需求，为维护公司长远发展及投资者长期利益，公司 2025年度利润分配方案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司 2025年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营及项目投资带来的资金需求。未来，公司将继续严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑长远发展与利润分配相关的各种因素，从有利于公司和投资者回报的角度出发，积
极履行公司的利润分配政策。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，
通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中
小股东提供的意见和诉求。
4、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
项目 2025年 12月 31日 占总资产 2024年 12月 31日 占总资产
（元） 比例 （元） 比例
交易性金融资产 2,850,000.01 0.05% —— ——
其他非流动金融资产 101,952,873.70 1.61% 76,715,808.37 1.28%
其他流动资产 21,598,323.15 0.34% 10,770,657.98 0.18%
合计 126,401,196.86 2.00% 87,486,466.35 1.46%
公司最近连续两个会计年度前述比例均低于 50%。本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红》及公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
四、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1a409f45-f70f-4987-9259-d0a310078ddf.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表
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天汽模（002510）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f3d8533d-ebdb-4379-bcea-508be02c5ec4.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于注销子公司的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销子
公司的议案》。董事会同意注销全资子公司湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司（以下简称“湘潭普瑞森”），并授权公司管理层负
责办理该公司的清算、注销等相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、 注销子公司基本情况
公司名称：湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地点：湘潭市九华经开区标致西路17号
注册资本：1387万元
法定代表人：郭海权
成立日期：2011年5月13日
经营范围：汽车传动部件及其他汽车零部件的生产、销售；上中下游产品进出口业务；提供汽车传动部件及其他汽车零部件技术
等相关服务；冲压模具、精密冲压模具的设计和制造；冲压件生产；工装的设计和制造。
股权结构：公司持有其100%股权。
财务状况：
单位：万元
2025年12月31日（经审计）
资产总额 1,857.72
负债总额 967.73
净资产 889.99
2025年度
营业收入 633.36
利润总额 -866.37
净利润 -866.37
二、 注销子公司的原因及对公司的影响
本次注销该公司，是基于公司未来整体发展规划而进行的资源整合和优化配置，有利于统筹优化业务结构，进一步提高公司资产
运营效率与质量，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司的生产经营和盈利水平产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、 备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a3f3151-4474-420c-bd73-253b7e3c8bb2.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：2025年内部控制自我评价报告
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天汽模（002510）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/45a21e73-3582-488f-be8b-adff7558177b.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│的报告
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对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1） 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）
（2） 成立日期：2011年 1月 24日
（3） 组织形式：特殊普通合伙
（4） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号
（5） 首席合伙人：朱建弟
（6）截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802名。立信 2025年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05亿元。20
25年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户 30家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年7月30日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构。2025年8月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过该议案。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信对公司2025年度
财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金年度存放与使
用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的财务审计报告和内部控制审计
报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年7月30日，董事会审计委员会召开会议对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、执业资格、过往
审计工作情况等进行了严格核查和评价，认为其具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司对于审计机构的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审
情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关
调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、2026年4月19日审计委员会召开会议，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/518789fd-9970-4da9-9bd4-42fe0e8267db.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：2025年年度董事会工作报告
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天汽模（002510）：2025年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f44eba98-935d-4cdf-8a23-ac3855d87a8b.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天汽模（002510）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/56906916-466c-48b9-9942-d9cf4c546228.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日召开了第六届董事会第四次会议，审议了《关于公司董事、
高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，本议案须提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司按照2024年年度股东大会审议的年度津贴标准向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、高级管理人
员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具
体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高
级管理人员报酬情况”相关内容。
二、2026年公司董事及高级管理人员薪酬方案
为充分有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定
，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事、高级
管理人员2026年度薪酬拟定了以下方案。
（一）本方案适用对象
1、公司董事，包括独立董事与非独立董事；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。
（二）本方案适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
（三）薪酬（津贴）方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事及职工董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。
未在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬和津贴。
（2）独立董事津贴方案
公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩。为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济
效益、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，确定一定比例的绩效薪酬。根据公司薪酬与绩效管理相关制度
的规定进行月度、年度考核后，可以在月度、年度结束后基于审慎的原则进行结算发放，并预留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后结算支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退
少补。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
（四）发放办法
1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴每半年度发放一次；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（五）其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，该议案须提交股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed28b982-2241-4e08-99f7-244bd4b5e8e3.PDF
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2026-04-20 18:12│天汽模（002510）：关于会计政策变更的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行了会计政
策变更，本次变更不会对公司财务报告产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、 变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及
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