公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:19 │天汽模（002510）：关于计提信用及资产减值损失的公告 │
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│2025-10-30 16:16 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第五十一次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 16:15 │天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十三次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 16:14 │天汽模（002510）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 16:47 │天汽模（002510）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2025-10-20 16:46 │天汽模（002510）：关于第五届董事会第五十次会议决议的公告 │
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│2025-10-20 16:45 │天汽模（002510）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 │
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│2025-10-20 16:45 │天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2025-10-15 17:07 │天汽模（002510）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-10-14 16:47 │天汽模（002510）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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2025-10-30 16:19│天汽模（002510）：关于计提信用及资产减值损失的公告
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天汽模（002510）：关于计提信用及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a8bce5bb-8542-49ed-9af0-32ddfe8ffb20.PDF
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2025-10-30 16:16│天汽模（002510）：关于第五届董事会第五十一次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议于2025年10月30日10:00在公司404会议室以现场
结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名
，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽
车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》
《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》
董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依
据充分，更加公允地反映公司截至 2025年 9月 30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提
信用及资产减值损失事项。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-056）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/711669ff-80db-4109-92f1-a8af8360783d.PDF
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2025-10-30 16:15│天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十三次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 30 日 11:00 在公司 406 会
议室召开。会议通知及会议资料于2025年 10 月 21日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会
议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》
公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序
合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提信
用及资产减值损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/778c5ea5-0aff-44a3-a7ca-ff7606b47896.PDF
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2025-10-30 16:14│天汽模（002510）：2025年三季度报告
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天汽模（002510）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/931b4b32-a6f2-4733-a62a-2e6d92cdf0aa.PDF
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2025-10-20 16:47│天汽模（002510）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 17 日召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第三十
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
，总金额不超过人民币 1.60亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将
该部分资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号）
，公司公开发行 471万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 790万元
后募集资金金额为 46,310万元。上述募集资金已于 2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账
号为 77200078801600000780 募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年 1月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：万元
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
大型高品质模具柔性生产线智能化 35,100.00 9971.29
扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 47,100.00 21,971.29
截至2025年9月30日，公司募集资金专项存储账户余额为263.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年1月21日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.65亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025
年10月14日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1.60亿元临时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将
及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项审核意见
1、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率
，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。因此，公司监事会
同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
2、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公
司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第五十次会议决议
2、第五届监事会第三十二次会议决议
3、国新证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/6c24c0c0-4e8a-42b6-857d-f87f39dadc4a.PDF
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2025-10-20 16:46│天汽模（002510）：关于第五届董事会第五十次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2025年10月17日14:00在公司105会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年10月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，董事王
金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有
限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.60 亿元临时补充流动资金，使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/70bea184-8335-4aa7-a93e-44c77141b6ca.PDF
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2025-10-20 16:45│天汽模（002510）：使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
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国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”或“公
司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对天汽模使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号）
，公司公开发行 471万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 47,100 万元，扣除本次发行的承销保荐费用 790万元
后募集资金金额为 46,310万元。上述募集资金已于 2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账
号为 77200078801600000780 募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了XYZH/2020TJA40001号《验证报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理。2020年 1月 13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
大型高品质模具柔性生产线智能化 35,100.00 9,971.29
扩充升级项目
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 47,100.00 21,971.29
截至2025年9月30日，公司募集资金专项存储账户余额为263.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年1月21日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分闲置募集资金不超过2.65亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025
年10月14日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资
金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1.60亿元临时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，将
及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
2025 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十二次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
六、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售
、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、保荐机构核查意见
经核查，国新证券认为：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公
司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对天汽模本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/0afe0a2c-4533-4f1f-8259-c06fde8fc731.PDF
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2025-10-20 16:45│天汽模（002510）：关于第五届监事会第三十二次会议决议的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次会议于 2025年 10 月 17 日 14:30 在公司 105 会
议室以现场方式召开。召开会议的通知及会议资料于 2025年 10 月 14日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事
3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的要求，有利于公司提高
募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/545d773f-294c-4fb1-b544-f97800ded4f3.PDF
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2025-10-15 17:07│天汽模（002510）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 21日召开了第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金，总金额不超过人民币 2.65亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额
将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 2.65 亿元人民币。在补充流动资金期间，公司
对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2025年 10 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金 2.65 亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归
还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c708c0d1-0f2b-4665-a91e-fab7d76ad53f.PDF
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2025-10-14 16:47│天汽模（002510）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示:
1. 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向
协议>的提示性公告》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险
。
2. 截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作基本完成。公司与有关各方就交易细节、协议条款等事
项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据
交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。
一、交易情况概述
公司于 2025年 4月 9日与东实汽车科技集团股份有限公司（以下简称“东实股份”或“标的公司”）股东德盛拾陆号企业管理
（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“德盛拾陆号”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆号
持有的标的公司 50%的股权。公司目前持有标的公司25%的股权，本次交易完成后，东实股份将成为公司的控股子公司。
本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行
股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。
二、交易进展情况
公司于 2025年 5月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-020）。
公司于 2025年 6月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-024）。
公司于 2025年 7月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。
公司于 2025年 8月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-037）。
公司于 2025年 9月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-045）。
公司于 2025年 10月 9日披露了《天津汽车模具股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。
自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审
计、评估等工作基本完成。公司与有关各方就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证，交易相关方尚未签署正式协议。
公司将根据交易事项后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、未能披露本次重组预案的原因
本次交易中，公司严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，履行相关合规程序及信息披露程序。
在项目推进过程中，交易各方就交易条款、交易结构、企业运营安排等交易核心条款进行了数次沟通。截至本公告披露日，交易
方案尚未完全确定，因此公司未能在首次披露提示性公告后六个月届满时披露重组预案。
四、筹划本次交易的必要性和可行性
本次交易有助于公司进一步完善产品链，丰富客户结构，扩大区域覆盖，增强公司可持续发展能力和盈利能力，进而提升上市公
司价值，符合上市公司和全体股东的长远利益。
本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。公司已按照《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、
其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
五、风险提示
截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式
协议，具体交易方案仍需进一步协商、推进和落实，正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，存在未能通过有关决策审批程序的风
险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a390cf45-38de-451b-9c8a-0906f212cd95.PDF
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2025-10-10 00:00│天汽模（002510）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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天津汽车模具股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司高
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