公司公告☆ ◇002510 天汽模 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 17:49│天汽模（002510）：二零二四年第三次临时股东大会决议的公告
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重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议时间：2024年11月19日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年11月19日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任伟先生。
6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共2,539人，代表股份212,049,165股，占公司总股份的21.8357％
。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2,537人，代表股份40,031,879股，占公司总股份的4.1223
％。
出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份172,017,286股，占公司总股份的17.7134％。
通过网络投票的股东2,537人，代表股份40,031,879股，占公司总股份的4.1223％。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事
、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 208,855,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4938％；反对 2,100,759 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.9907％；弃权 1,093,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5155％。
其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 36,837,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.0215％；反对 2,100,759
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.2477％；弃权 1,093,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
股东所持股份的 2.7308％。
三、律师出具的法律意见
本公司邀请北京国枫律师事务所杨惠然、白雅茹律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召
集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
2、《北京国枫律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/19646a0b-dc54-4415-95e9-d6354fab7926.PDF
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2024-11-19 17:49│天汽模（002510）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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天汽模（002510）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f6c84384-0326-447b-abee-f1eb7a379bf6.PDF
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2024-11-18 17:11│天汽模（002510）：关于汽模转2可能满足赎回条件的提示性公告
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天汽模（002510）：关于汽模转2可能满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/2c2cbeaa-b86d-4f09-a95a-2ae664176c28.PDF
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2024-11-12 17:23│天汽模（002510）：关于公司股票交易异常波动的公告
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天汽模（002510）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/b4e266ff-4b26-4af4-87cc-fa8ca2b32ab1.PDF
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2024-11-07 17:28│天汽模（002510）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、公司股票（证券代码：002510，证券简称：天汽模）于2024年11月5日、11月6日、11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、公司于2024年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》
（公告编号：2024-041），公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”）签署了《股份转让意向
性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转
让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意
向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。
3、经公司自查并问询控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：002510，证券简称：天汽模）于2024年11月5日、11月6日、11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理
人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2024年7月10日披露了公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料
或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转让完成后，安徽潮成新材料
或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署
尚存在不确定性。具体内容详见当日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2024-041）。除此之外，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项。
5、公司于2024年10月31日披露了《2024年三季度报告》，具体内容详见公司披露的相关公告。
6、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/2d548cbb-0287-4d90-8b6c-c60918d900b7.PDF
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2024-11-07 17:21│天汽模（002510）：关于公司可转债交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）可转债（债券代码：128090，债券简称：汽模转2）于2024年11月5日、11
月6日、11月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于可转债交易异常波动情
况。
2、公司于2024年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》
（公告编号：2024-041），公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司（以下简称：“安徽潮成新材料”）签署了《股份转让意向
性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转
让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意
向协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。
3、经公司自查并问询控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高管，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日
公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（
主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020
年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月
14日生效。
2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自20
21年6月30日生效。
公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《天津汽车模具股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转
股价格自2024年6月14日生效。
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转债交易价格连续3个交易日（2024年11月5日、11月6日、11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券
交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注并核实相关情况说明
针对公司可转债异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管
理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2024年7月10日披露了公司控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署了《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料
或/和指定第三方拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.17%。转让完成后，安徽潮成新材料
或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署
尚存在不确定性。具体内容详见当日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让意向协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性
公告》（公告编号：2024-041）。除此之外，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
划阶段的重大事项。
5、公司于2024年10月31日披露了《2024年三季度报告》，具体内容详见公司披露的相关公告。
6、2024年11月7日公司可转债收盘价格为177.905元/张，转股溢价率为21.892%。
7、控股股东、实际控制人在可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情形。
8、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本
公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、“汽模转2”近期价格波动较大，2024年11月7日收盘涨幅20.00%。最近3个交易日，涨幅偏离值累计达到38.62%；
2、截至2024年11月7日，“汽模转2”收盘价格177.905元/张，相对于票面价格溢价77.905%。“汽模转2”按照当前转股价格转
换后的价值为145.952元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价21.892%。当前“汽模转2”存在一定的估值风险，敬请投资
者关注；
3、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/158bd7c0-a586-436b-b39d-d5c7318f68df.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：2024年三季度报告
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天汽模（002510）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/134139c9-3f90-40a3-82a0-04c9cc8de897.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：会计师事务所选聘制度
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天汽模（002510）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/8fb7c488-ebe6-4169-a755-9cfbd1fcfe8e.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告
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天汽模（002510）：关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e9bb6a17-2342-47cb-ba65-4371f7c1374f.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：监事会决议公告
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天汽模（002510）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/20af6ef0-ecbb-49ad-9df9-dbc8cb927502.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：董事会决议公告
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天汽模（002510）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9ba43e37-d969-4837-b3b4-ede39707bd69.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：关于计提信用及资产减值损失的公告
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天汽模（002510）：关于计提信用及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d53aa4de-dd04-4bcc-88d2-1cf3386a15e7.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：关于变更会计师事务所的公告
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天汽模（002510）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/2372d6db-fc3e-4861-93ec-c426ad6a5098.PDF
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2024-10-31 00:00│天汽模（002510）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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天汽模（002510）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ca15c0e8-4e4b-4985-97f4-5d684665ecd1.PDF
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2024-10-09 00:00│天汽模（002510）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002510 股票简称：天汽模
债券代码：128090 债券简称：汽模转2
转股价格：人民币4.20元/股
转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天
津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司于2019年12月27日公开发行471万张可转
换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额
包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020
年7月3日起可转换为公司股份。
2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月
14日生效。
2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票，“汽模转2”转股价格从4.21元/股调整为4.23元/股，调整后的转股价格自20
21年6月30日生效。
公司2023年度利润分配方案经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股东大会审议通过并完成实施。根据《天津汽车模具股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“汽模转2”的转股价格从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转
股价格自2024年6月14日生效。
二、“汽模转2”转股及股份变动情况
2024年第三季度，“汽模转2”因转股减少20张（因转股减少的可转换公司债券金额为2,000元），转股数量为476股。截至2024
年9月30日，剩余可转债张数为3,081,036张（剩余可转债金额为308,103,600元）。
2024年第三季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 10,296,862 1.09% -5,100 10,291,762 1.09%
非流通股
高管锁定股 10,296,862 1.09% -5,100 10,291,762 1.09%
二、无限售条件流通股 931,765,281 98.91% 5,576 931,770,857 98.91%
三、总股本 942,062,143 100.00% 476 942,062,619 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。
四、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/a4a6831a-ee3a-44cb-aaf7-5dc585053b9e.PDF
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2024-09-28 00:00│天汽模（002510）：关于监事亲属短线交易公司股票及致歉的公告
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近日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司监事杨靖伟先生之母亲田卫红女士的证券账户存在交易公司股
票的情况，现将有关事项公告如下：
一、所涉账户交易公司股票的情况
公司监事杨靖伟先生之母亲田卫红女士将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，具体交易情况如下：
序号 交易时间 交易方向 交易股数 交易价格 交易金额
（股） （元/股） （元）
1 2024年7月18日 买入 30,000 3.763 112,890
2 2024年7月18日 买入 10,000 3.72 37,200
3 2024年7月18日 买入 10,000 3.74 37,400
4 2024年7月18日 买入 10,000 3.72 37,200
5 2024年8月1日 买入 10,000 3.82 38,200
6 2024年8月7日 买入 10,000 3.67 36,
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