公司公告☆ ◇002511 中顺洁柔 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 18:12 │中顺洁柔（002511）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:06 │中顺洁柔（002511）：关于回购股份比例达到2%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 17:01 │中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中顺洁柔（002511）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 19:01 │中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:59 │中顺洁柔（002511）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:59 │中顺洁柔（002511）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-28 18:57 │中顺洁柔（002511）：关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │中顺洁柔（002511）：关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 18:12│中顺洁柔（002511）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/cff04703-167f-434f-a16b-f4c72713bb88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 18:06│中顺洁柔（002511）：关于回购股份比例达到2%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于回购股份比例达到2%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a133e83d-e2f6-443d-b8f2-f95aa300d213.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 17:01│中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ea0248d2-f656-485a-902c-b7ff08653b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中顺洁柔（002511）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/300972f2-56ce-447f-8466-de5be178fe02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 19:01│中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026年 1月 28日以现场结合通讯方式召开。本
次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事 9名，实到 9名，其中，独立董事何国铨先生、葛光锐女士
、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决
所形成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案
》。
鉴于刘鹏先生申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，同意选举杨裕钊先生为第六届董事会董事长，为
代表公司执行公司事务的董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为杨裕钊先
生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更
法定代表人的公告》（公告编号：2026-05）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、
提名委员会委员的议案》。
为保证公司董事会正常运作，同意选举杨裕钊先生担任第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变
更法定代表人的公告》（公告编号：2026-05）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/87cc6c0e-0afd-4683-8736-4dcb62fe6f7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:59│中顺洁柔（002511）：2026年度第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2026年 1月 28日（星期三）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 28日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 28日 9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 465人，代表股份 668,813,711股，占公司有表决权股份总数的52.0930%。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份643,700,359股，占公司有表决权股份总数的 50.1370%。通过网络投票的股东 463 人，代表股份 25,113,352股，
占公司有表决权股份总数的 1.9560%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 463人，代表股份 25,113,352股，占公司有表决权股份总数的 1.9560%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 463人，代表股份 25,113,352股
，占公司有表决权股份总数的 1.9560%。
2、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 662,822,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1042%；反对 5,741,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.8585%；弃权249,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。
中小股东总表决情况：
同意 19,121,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1420%；反对 5,741,933股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 22.8641%；弃权 249,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.9939%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2、律师姓名：程俊鸽、熊鑫
3、结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格
、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、中顺洁柔纸业股份有限公司 2026年度第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/24bbac58-d797-45eb-80f3-65736a846c29.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:59│中顺洁柔（002511）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/948a75fb-0621-4fe3-9295-6b64191e8afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-28 18:57│中顺洁柔（002511）：关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于选举职工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/23912da0-b3fc-455b-a297-0141e1e063f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/45f8410d-3f22-4697-a3ea-ac3ee671f925.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中顺洁柔（002511）：关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/7a7f76d7-63ac-4034-9054-db387e9706a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│中顺洁柔（002511）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔（002511）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/13c1ce0e-711d-416a-9b17-2f64befb21bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 17:21│中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股
权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民
币9.77元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 9.77元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 3,070,625股至 6,
141,248股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起 12个月内，即 2025年 4月 2日起至 2026年 4月 1日止。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币 3,000万元（含
），不超过人民币 6,000万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过人民币 16,000万元（含）”，除上述事
项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-32）。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币 11,000万元
（含），不超过人民币 16,000万元（含）”调整至“不低于人民币 16,000万元（含），不超过人民币 21,000万元（含）”；将回
购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未
发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 12 月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,494,700股，占公司目前总股
本比例约为 1.98%，其中，最高成交价为 8.69元/股，最低成交价为 6.01元/股，成交总金额为 194,284,133 元（不含交易费用）
。
本次回购的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
为实施公司第四期员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的23,000,000 股公司股票已于 2025年 9 月 9日通过非交易过
户方式过户至“中顺洁柔纸业股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户。内容详见公司2025年 9月 11日在选定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四期员
工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-50）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户所持有的股份数量为2,494,700股。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1ad10f77-bcd9-40c5-ab14-a799885b5f58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:57│中顺洁柔（002511）：关于公司总裁变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、总裁辞职情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长兼总裁刘鹏先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要
，刘鹏先生申请辞去总裁职务，辞职后仍担任董事长、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务。刘鹏先生的辞职申请自
董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份 511,300股，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守
《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求
。
二、聘任总裁的情况
为保证公司经营工作顺利开展，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、刘鹏先生提交的《辞职报告》；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
3、董事会提名委员会 2025年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4b3de17b-75e3-4bba-8611-e82505c160d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 16:56│中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025年 12月 11日以现场结合通讯方式召开，
并于当天以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9名，实到 9名，其中，董事刘鹏先生、邓颖忠先生、独立董事何国
铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。
二、董事会会议表决情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
鉴于刘鹏先生申请辞去总裁职务，为保证公司经营工作顺利开展，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高波先生为
公司总裁。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2025-71）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十四次会议决议；
（二）董事会提名委员会 2025年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/5fbef9ca-4089-47de-a9d7-c79261e0e715.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:16│中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股
权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过人民
币9.77元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 9.77元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 3,070,625股至 6,
141,248股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起 12个月内，即 2025年 4月 2日起至 2026年 4月 1日止。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币 3,000万元（含
），不超过人民币 6,000万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过人民币 16,000万元（含）”，除上述事
项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-32）。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金总额由“不低于人民币 11,000万元
（含），不超过人民币 16,000万元（含）”调整至“不低于人民币 16,000万元（含），不超过人民币 21,000万元（含）”；将回
购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未
发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025年 11月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 24,594,700股，占公司目前总股
本比例约为 1.91%，其中，最高成交价为 8.69元/股，最低成交价为 6.01元/股，成交总金额为 187,102,027 元（不含交易费用）
。
本次回购的实施符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
为实施公司第四期员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的23,000,000 股公司股票已于 2025年 9 月 9日通过非交易过
户方式过户至“中顺洁柔纸业股份有限公司-第四期员工持股计划”专用证券账户。内容详见公司2025年 9月 11日在选定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第四期员
工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-50）。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司回购专用证券账户所持有的股份数量为1,594,700股。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
|