公司公告☆ ◇002511 中顺洁柔 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:22 │中顺洁柔（002511）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-06 18:21 │中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-04-24 20:49 │中顺洁柔（002511）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:47 │中顺洁柔（002511）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-05-06 18:22│中顺洁柔（002511）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告
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中顺洁柔（002511）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/961e665d-d0fe-47fc-83d8-56df4fb6e8a8.PDF
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2025-05-06 18:21│中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告
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中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/18ced1e5-71fb-448d-8d08-257c27fee303.PDF
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2025-04-24 20:49│中顺洁柔（002511）：年度股东大会通知
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年年度股东
大会的议案》，公司拟于 2025年 5 月 19 日（星期一）在中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室，以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2024 年年度股东大会。具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 9 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 √
7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 √
9.00 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制 √
性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √
1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
2、议案 9、议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方
式办理登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 12 日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会办公室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
联系人：张夏
通讯地址：中山市西区彩虹大道 136 号
邮政编码：528401
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7f85718-95dd-4a6e-9efa-e5b55c624100.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会
议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等规定，为增强投资者信心，结合公司实际情况，董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案。现将具体内容
公告如下：
一、2025 年中期分红安排
1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分
红。如进行分红，将以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的 2025
年中期分红方案，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、 相关审批程序
公司于 2025年 4月 23 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至公司 2024 年年度股东大会审议。
三、风险提示
1、2025 年中期分红安排授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效，该事项尚存在不确定性，请广大投
资者注意投资风险。
2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a729cab2-fe67-4908-b017-f84cdbd2a4ad.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：关于2024年度利润分配预案的公告
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中顺洁柔（002511）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e06c08f-eee3-491f-9df2-1b421020bbfd.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
2、成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年
8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
5、首席合伙人：肖厚发
6、2024 年末合伙人数量 212 人、注册会计师数量 1,552 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人。
7、2023 年经审计总收入 287,224.60 万元、其中审计业务收入 274,873.42万元，证券业务收入 149,856.80 万元。
8、容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业
（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车
制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所在公司相同行业上市公司
审计客户家数为 5家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第五次会议及 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计
师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，费用合计 160 万元（含税）。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务
所的资质进行了审查，认为其具备执业相关的专业胜任能力及投资者保护能力，不存在影响其独立性的情形。在执业过程中坚持独立
审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的要求，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，容诚会
计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其
他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通，切实履行
了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2024 年 9 月 10
日召开第六届董事会第五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的
议案》。
（二）2025 年 1 月 6 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以现场结合通讯方式召开。审计委员会与负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等
相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议以现场结合通讯方式召开。审计委员会与负责公
司审计工作的注册会计师及项目经理对 2024 年度审计调整事项、审计结论、委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚
会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建
议；会议审议通过了公司 2024 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为容诚会计师事务所在 2024 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5ed82405-5545-4e06-94e1-b98ebf7b81ed.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：2024年度董事会工作报告
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中顺洁柔（002511）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64dc1349-2fef-4aff-b4e0-8c96d263f521.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：内部控制自我评价报告
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中顺洁柔（002511）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/09409649-ede7-418c-981c-96bbc7362efd.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：关于会计政策变更的公告
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中顺洁柔（002511）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d2a52ff-052f-4f05-9e49-0770fa6e59f3.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中顺洁柔（002511）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae6c7816-874d-40f8-ae07-d4f7ea4f1cb7.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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中顺洁柔（002511）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f06b84c0-2a45-4a02-8e72-a4214ea56cc3.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：2024年度财务决算报告
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中顺洁柔（002511）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d899462a-6016-4ce4-beee-d36f51036c1a.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中顺洁柔（002511）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f24965d8-fac4-45d7-b776-dc6cd8d4668a.PDF
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2025-04-24 20:47│中顺洁柔（002511）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会
议事规则》等内部治理规范，秉持勤勉审慎的职业操守，切实履行法定监督职责。通过构建全方位监督体系，有效保障股东权益和公
司资产安全，促进公司治理效能的持续提升，为维护资本市场规范运作和实现企业高质量发展提供了坚实保障。现将监事会 2024年
度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开 7次会议，具体召开情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024年 1月 21日 第五届监事会第二 1、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
十三次会议
2024年 2月 7日 第六届监事会第一 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》。
次会议
2024年 4月 23日 第六届监事会第二 1、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
次会议 2、《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》
4、《关于 2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司监事 2023年度薪酬的议案》
7、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
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