公司公告☆ ◇002511 中顺洁柔 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 15:44 │中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-07-23 15:44 │中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告 │
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│2025-07-11 17:58 │中顺洁柔（002511）：2025年半年业绩预告 │
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│2025-07-01 20:39 │中顺洁柔（002511）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 20:37 │中顺洁柔（002511）：董事会关于第四期员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-07-01 20:37 │中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-07-01 20:37 │中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案） │
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│2025-07-01 20:36 │中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-07-01 20:36 │中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-01 20:36 │中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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2025-07-23 15:44│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划的法律意见书
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/4adf9a5b-29e2-406f-b08f-977c33086635.PDF
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2025-07-23 15:44│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/a556e4c5-ad02-4740-9457-f93ecf8ba42a.PDF
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2025-07-11 17:58│中顺洁柔（002511）：2025年半年业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日－2025 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：
?预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：14,000.00 万元–16,000.00 万元 盈利：8,758.26 万元
司股东的净利
润 比上年同期上升：59.85%-82.68%
扣除非经常性 盈利：13,500.00 万元–15,500.00 万元 盈利：6,889.63 万元
损益后的净利
润 比上年同期上升：95.95%-124.98%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.13 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司就业绩预告有关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方
不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年上半年，公司通过优化业务结构、强化成本管控以及把握市场机遇，营业收入同比提升，同时受益于原材料价格回落及
管理效率提升，公司盈利能力显著增强，归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。
四、风险提示
1、本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2025 年
半年度报告内容为准。
2、公司将严格依照相关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/61db8138-d2f1-47ad-a2d6-92afef458595.PDF
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2025-07-01 20:39│中顺洁柔（002511）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知
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中顺洁柔（002511）：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/22be5df3-e49f-41b8-abdd-e6e995124465.PDF
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2025-07-01 20:37│中顺洁柔（002511）：董事会关于第四期员工持股计划（草案）的合规性说明
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《第四期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）
内容的合规性做出说明如下：
1、本员工持股计划由董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，在公告前已召开职工代表大会充分征求意见，符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
。
2、本员工持股计划相关审议与决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
3、拟参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
4、本员工持股计划将进一步健全公司激励与约束机制，充分调动员工工作积极性与创造性，有利于公司可持续发展，不会损害
公司及中小股东合法权益。
综上，董事会认为，本员工持股计划的制定及内容具备合规性。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3c2711e3-9380-42b1-9fba-61fb41e8029c.PDF
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2025-07-01 20:37│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）摘要
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/52d0240e-c33b-4ecb-b96a-fced71cdf356.PDF
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2025-07-01 20:37│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/e12b1694-26d3-490e-9718-3c0d8516ecab.PDF
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2025-07-01 20:36│中顺洁柔（002511）：关于回购股份的进展公告
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司
拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股
权激励计划的股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人
民币9.77 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限 9.77 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 3,070,625 股
至 6,141,248 股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 2日起至 2026 年 4 月 1 日止。内容详见公司在选定信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的公告》，将回购资金总额由“不低于人民币 3,000 万元（
含），不超过人民币 6,000 万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）”，除上
述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-32）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当
在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,684,600 股，占公司目前总股
本的 0.75%，其中，最高成交价为 7.15 元/股，最低成交价为 6.01 元/股，成交总金额为 66,070,071 元（不含交易费用）。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份
1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内，根据市场情况继续实施本次股份回购计划，并依照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/0cca5617-9096-4598-9822-1649b65086a0.PDF
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2025-07-01 20:36│中顺洁柔（002511）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以短信方式发出，并于
当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先
生、张扬先生、独立董事何国铨先生、徐井宏先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议
。会议由公司董事长刘鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《第四期员工持股计划（草案）》及摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划（草案）摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。
刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范第四期员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第四期
员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《第四期员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
《第四期员工持股计划管理办法》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司披露的《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。
刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关
事项的议案》。
提请股东大会授权董事会实施第四期员工持股计划，授权期限为至第四期员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项
：
（1）授权董事会办理第四期员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会就第四期员工持股计划向相关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执
行、修改、完成向相关政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与第四期员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
（3）授权董事会办理第四期员工持股计划所涉其他事项，但相关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
（4）上述授权事项中，除相关规定明确需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行
使。
刘鹏先生、岳勇先生、张扬先生为本议案的关联人， 回避该议案的表决。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开 2025年度第一次临时股东大会的议案
》。
公司拟于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025 年度第一次临时股东大会。
内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于召开2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-35）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c5cebf8e-4be9-4399-a08d-d6a2ba44b19d.PDF
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2025-07-01 20:36│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划相关事项的核查意见
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/2f011af3-5694-4015-9edd-5418abc510ab.PDF
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2025-07-01 20:35│中顺洁柔（002511）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以短信方式发出，并于当
日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，本次会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定。第四期员工持股计划的实施有利于完善公司的激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
《第四期员工持股计划（草案）》《第四期员工持股计划（草案）摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<第四期员工持股计划管理办法>的议案》。
为确保第四期员工持股计划的规范运行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第四期
员工持股计划（草案）》等相关规定，制定《第四期员工持股计划管理办法》，符合实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能
够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《第四期员工持股计划管理办法》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d1030a9f-03f7-412f-95b6-8af87b4fec20.PDF
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2025-07-01 20:34│中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划管理办法
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中顺洁柔（002511）：第四期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7648812d-6cec-4b58-86d5-75cd5d4abcd8.PDF
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2025-06-18 17:56│中顺洁柔（002511）：关于调整回购股份方案的公告
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重要内容提示：
1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由“不低于人民币3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）
”调整至“不低于人民币 11,000万元（含），不超过人民币 16,000 万元（含）”。
2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、本次调整回购股份方案事项已经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
4、相关风险提示：
（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实
施的风险；
（2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分
实施的风险；
（3）本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致
方案无法实施的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权激励计划未能经公司董事会和股东大会
等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全
部授出的风险，未转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；
（5）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（6）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根
据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将回购资金
总额由“不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）”调整至“不低于人民币 11,000 万元（含），不超过
人民币 16,000 万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整事宜属于董事会审批权限范
围，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的
股份来源。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元
（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.77 元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格
上限 9.77 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 3,070,625 股至 6,141,248 股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，即 2025 年
4 月 2 日起至 2026 年 4月 1 日止。具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-05）、《回购报
告书》（公
告编号：2025-07）等相关公告。
二、本次回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,184,600 股，占公司目前总股本的 0.
63%，其中，最高成交价为 7.15元/股，最低成交价为 6.01 元/股，成交总金额为 56,090,071 元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份方案的原因及具体内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务
状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益有效结合，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：
调整事项 调整前 调整后
回购资金总额 不低于人民币 3,000万元（含）， 不低于人民币 11,000 万元
不超过人民币 6,000万元（含） （含），不超过人民币 16,000万
元（含）
除调整回购资金规模外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
按照调整后回购资金总额的上下限及回购价格上限人民币 9.77 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 11,258,956 股至 16
,376,66
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