公司公告☆ ◇002512 达华智能 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 19:39 │达华智能（002512）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:37 │达华智能（002512）：关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 19:36 │达华智能（002512）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:07 │达华智能（002512）：关于修改《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:06 │达华智能（002512）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:04 │达华智能（002512）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:04 │达华智能（002512）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:04 │达华智能（002512）：对外担保制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:04 │达华智能（002512）：对外提供财务资助管理制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 19:04 │达华智能（002512）：对外投资管理制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:39│达华智能（002512）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 9日下午 14：30 以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2025 年 11 月 26 日，公司董事会收到公司主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙
) （以下简称“珠海植诚”、“珠海植远”，合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%）提交的《提议函》，公
司于 2025年 11 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的
议案》，董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，因此提请将《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董
事会非独立董事的议案》作为临时议案，提交公司 2025 年 12 月 9日召开 2025 年第二次临时股东大会审议。上述提案具体内容详
见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更非独立董事
暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，珠海植诚投资中心(有限合伙)及一致行动人珠海植远投资中心(有限
合伙)合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股
东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。
除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提
案后的股东大会有关事项补充通知并公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区 17 号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案（一）》 议案数（5）
4.01 修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
4.02 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
4.04 修订《对外担保制度》 非累积投票提案 √
4.05 修订《对外提供财务资助管理制度》 非累积投票提案 √
5.00 《关于变更非独立董事暨补选公司第五届 非累积投票提案 √
董事会非独立董事的议案》
议案1、2、3为特别决议议案 ，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1、2、3属于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并披露。议案4需逐项表决。
议案1、2、3、4已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 11月 22日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 5已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月3日（星期三）9:00—11:30，13:30—17:00；2、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福
州软件园 G区 17 号楼福州达华智能科技股份有限公司证券事务部，邮政编码：350003，信函请注明“股东大会”字样；
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的
，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件3）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书
和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书
（见附件3）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异
地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2025年
12月3日下午 17:00。
5、会议联系方式
（1）会议联系方式
联系部门：证券事务部
联系人：张高利、蔡剑平
联系电话：0591-87510387
联系传真：0591-87767005
电子邮箱：zhanggaoli@twh.com.cn
（2）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8cec55d4-37a5-40fe-84f0-9df80f7f62ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:37│达华智能（002512）：关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 11 月 26 日，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司主要股东珠海植诚投资中心(有限
合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙) （以下简称“珠海植诚”、“珠海植远”，合计持有公司 180,401,615 股股份
，占公司总股本的 16.22%）提交的《提议函》，公司于2025 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更
非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
股东珠海植诚和珠海植远提请公司股东大会变更其委派的公司第五届董事会非独立董事，由委派王天宇先生变更为委派马云晏先
生，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王天宇先生的非独立董事职务变更后，
其将不再担任公司任何职务。本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体成员同意该议案。该事项尚需提交公司股东大会审议。公
司本次非独立董事变更通过后，董事会中兼任公司高级管理管理人的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
王天宇先生的原定任期为2024年9月25日至2027年9月24日。截止本公告披露日，王天宇先生未持有公司股份。本次变更非独立董
事事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
本次事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
非独立董事候选人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/03e42b4e-6ecc-44ed-a709-dff0adbcc41d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:36│达华智能（002512）：第五届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室举行，会
议以现场表决与通讯相结合的方式召开，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求，会议通知于 2025
年 11 月 26 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董
事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审
议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：一、审议《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》2025
年 11 月 26 日，公司收到主要股东珠海植诚投资中心(有限合伙)及其一致行动人珠海植远投资中心(有限合伙)（以下简称“珠海植
诚”、“珠海植远”，合计持有公司 180,401,615 股股份，占公司总股本的 16.22%）提交的《提议函》，提请公司股东大会变更其
委派的公司第五届董事会非独立董事，由委派王天宇先生变更为委派马云晏先生，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会同意上述事项。王天宇先生的非独立董事职务变更后，其将不再担任公司任何职务
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，全体成员同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：八票赞成、零票反对、一票弃权。董事王天宇先生弃权，弃权理由为:考虑到更换董事是股东权利，本人因此弃权。
本议案获得通过。
《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的公告》刊登在2025 年 11 月 28 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/92c2a36d-d041-4859-81f0-57c11bf102c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:07│达华智能（002512）：关于修改《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
达华智能（002512）：关于修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/29b3a945-ffd1-4f34-909c-e85b470040f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:06│达华智能（002512）：第五届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室举行，会
议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出
席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订
，本次章程修改后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司 2019
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司注册资本已由 1,144,709,132 元增加至 1,147,094,532 元，且鉴
于公司已完成部分回购注销，公司注册资本已由 1,147,094,532 元减至 1,112,496,632 元，上述事项变更对应修改《公司章程》注
册资本。其他修订详见《<公司章程>修订案》。本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权公司管理层具体负
责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于修改<公司章程>的公告》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实
际，制定《股东会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《股东大会议事规则》《股东大会、董事会和董
事长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
《股东会议事规则》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实
际，制定《董事会议事规则》，本制度自公司股东大会批准之日起生效实施，公司原《董事会议事规则》《股东大会、董事会和董事
长决策权限管理制度》将于新制度生效的同时自行废止。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
《董事会议事规则》刊登在 2025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
四、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列制度自公司股东大会批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：
（一）审议通过修订《对外投资管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过修订《关联交易管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过修订《对外担保制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《对外提供财务资助管理制度》刊登在 2
025 年 11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。五、逐项
审议《关于修订公司部分治理制度的议案（二）》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
，对公司部分治理制度进行了修订和完善，下列治理制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，相关制度修订情况如下：
（一）审议通过制订《董事会秘书制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（二）审议通过制订《内部控制制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过制订《舆情管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过修订《内部审计管理办法》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（五）审议通过修订《信息披露管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（六）审议通过修订《投资者关系管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（七）审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（八）审议通过修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（九）审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十）审议通过修订《内幕知情人登记管理制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
(十一) 审议通过修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十二）审议通过修订《子公司管理办法》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十三）审议通过修订《总经理工作细则》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（十四）审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《董事会秘书制度》《内部控制制度》《舆情管理制度》《内部审计管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理
制度》《内幕知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细
则》刊登在 2025 年11 月 22 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
六、审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 12 月 9 日下午 14：30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 17 号楼会议室召开 2025
年第二次临时股东大会。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/219eba2d-5f47-42ac-b765-78d2a8dbdb39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 19:04│达华智能（002512）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律
|