公司公告☆ ◇002512 ST达华 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:41 │ST达华（002512）：关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票部分限制性股票回购注销完成的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 16:27 │ST达华（002512）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST达华（002512）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST达华（002512）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 22:26 │ST达华（002512）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于公司2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:22 │ST达华（002512）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-13 16:41│ST达华（002512）：关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计10,080,000股，占回购注销前公司总股本1,112,496,632股的比例为0.91%，涉及人数4人，公
司就本次限制性股票回购注销事项支付的回购本金为人民币27,820,800元，回购资金总额（含利息）为人民币27,827,644.80元。
2、截至本公告之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票回购注销手续的办理。
3、上述股份注销完成后，公司总股本将由1,112,496,632股减至1,102,416,632股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序和批准情况
1、2019年11月7日，公司召开了第三届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事发
表了独立意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
2、2019年11月7日，公司召开了第三届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案
。
3、2019年11月8日至2019年11月18日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年11月22日，公司披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市
公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。
4、2019年11月26日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福州达华智能科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2019年
股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个
月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2019年12月13日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的议案》,同意本次股权激励计划首次授予日为2019年12月13日。公司独立董事对此发表了独立意见，
监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2020 年 1月 15 日公司公告了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》。股票期
权首次授予登记完成日为 2020 年1 月 14 日，最终向符合授予条件的 158 名激励对象授予 1,084.5 万份股票期权，行权价格为 5
.52 元/股。授予的限制性股票上市日期为 2020 年 1 月 20 日，最终向符合授予条件的326名激励对象授予4,932.3万股限制性股票
，授予价格为2.76元/股。
7、2020 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司向激
励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》，确定 2020 年 11 月 26日为预留股票期
权与限制性股票的授予日，同意公司向符合授予条件的 4 名激励对象授予 79.51 万份股票期权，行权价格为 5.68 元/股；同意公
司向符合授予条件的 5名激励对象授予 238.54 万股限制性股票，授予价格为 2.84 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认
为预留部分激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。
8、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销、回购
注销公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权、限制性股票的议案》，因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
第一个、第二个、第三个行权期及解除限售期均未达到对应考核年度的行权、解除限售条件，且部分激励对象已离职，根据《2019
年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司决定注销本激励计划首次授予股票期权1,084.50 万份，回购注销首次授予限制性
股票 4,932.30 万股，回购价格为 2.76元/股，回购总金额为 13,613.148 万元加上人民银行同期存款利息；注销本激励计划预留授
予股票期权 79.51 万份，回购注销预留授予限制性股票 238.54 万股，回购价格为 2.84元/股，回购总金额为 677.4536 万元加上
人民银行同期存款利息。本议案尚需提交股东大会审议，本次注销及回购注销完成后，本激励计划无剩余股票期权、限制性股票。
9、2023 年 5月 18 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于注销、回购注销公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权、限制性股票的议案》，同日公司对外披露《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个、第二个、第三个行权期及解除限售期均未达到对应考核年度的行权、解
除限售条件，且部分激励对象已离职，根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司决定回购注销首次授予限制性
股票 4,932.30 万股，回购注销预留授予限制性股票 238.54万股。
由于本次拟回购注销的限制性股票自完成股份登记后，公司未发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等情形，回购数量及价格无需调整。
基于公司几年来的流动性仍存困难，但公司一直积极保持与激励对象的沟通，争取尽快完成回购及相关注销工作。因此，公司本
次拟回购注销4名激励对象的限制性股票共计10,080,000股，本次回购注销首次授予限制性股票价格为2.76元/股，回购上述限制性股
票的资金来源为公司自有资金，用于回购本金为人民币27,820,800元，回购资金总额（含利息）为人民币27,827,644.80元。本次回
购注销部分限制性股票后，尚有剩余7,030,500股限制性股票未回购注销。
三、本次回购注销的验资及完成情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验，并出具《验资报告》
（中兴华审字 [2026]第00000043 号），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分审核确认，上述回购注销事宜已于本公告披露日前
办理完成，本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本将由 1,112,496,632 股减至 1,102,416,632 股。
四、本次回购注销限制性股票前后股本结构变动情况表
类别 变动前 减少 变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有 限售 条 件 18,044,850 1.62% 10,080,000 7,964,850 0.72%
流通股
无 限售 条 件 1,094,451,782 98.38% 0 1,094,451,782 99.28%
流通股
总股本 1,112,496,632 100.00% 10,080,000 1,102,416,632.00 100.00%
五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a9298716-506a-4e2b-aff7-0a0a777d6bcc.PDF
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2026-05-12 16:27│ST达华（002512）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月18日（周一）15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本
次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张高利先生、独立董事黄启清先生、董事、副总经理兼财务总监王
景雨先生、董事会秘书张军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资
者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专业页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f96e2770-d52b-448f-be5a-ac1b568208ac.PDF
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2026-04-30 00:00│ST达华（002512）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示：
（一）本次股东会无否决议案的情况；
（二）本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形；本次股东会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-021）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04月 29日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。
6、会议主持人：董事长曾忠诚先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 983 名，所持有表决权的股份数为 318,210,786 股，占公司有表决
权股份总额的 28.6033%。
2、现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，所持有表决权的股份数为 124,309,167 股，占公司有表决权股份总额的
11.1739%。
3、网络投票情况
本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共 978 名，所持有表决权的股份数为 193,901,619 股，占公司有表决权股份总额
的 17.4294%。
4、本次会议对股东会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式参加了本次股东会。
四、会议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》
表决结果：同意 317,252,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6990%；反对 731,975 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 225,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。
表决结果：本议案获得通过。
五、法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序
、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4ade85c4-23d4-4edb-a022-2a879b6df536.PDF
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2026-04-30 00:00│ST达华（002512）：公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国福州台江区望龙二路 1号国际金融中心（IFC）37层www.allbrightlaw.com上海锦天城（福州）律师事务所
关于福州达华智能科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：福州达华智能科技股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本
所林宁律师、丁明建律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
对公司本次股东会的有关事宜出具法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：20
26-019）、《福州达华智能科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021，以下简称“《股
东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，
并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。2026年 4月 13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的议案》，公司董事会于2026年 4月 14日通过指定信息披露媒体发布了《股东会通知》。《股东会通知》载明了召开本次股
东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4月 29 日（星期三）下午 14:30 在
福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开。本次股东会由公司董事长曾忠诚先生主持，完成了《股
东会通知》所载全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行；通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 4月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的
相关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。故本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1.出席的总体情况
经查验公司提供的统计资料及相关验证文件,并根据深交所交易系统投票平台和深交所互联网投票系统投票平台统计结果，参加
本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 983 名，所持有表决权的股份数为 318,210,786 股，占公司有表决权股份总
额的 28.6033%。
2.现场出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，所持有表决权的股份数为 124,309,167 股，占公司有表决权股份总额的
11.1739%。
本所律师认为，上述股东及其授权代表参加会议的资格均合法有效。
3.网络投票情况
根据深交所交易系统投票平台和深交所互联网投票系统投票平台统计结果，本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共 978
名，所持有表决权的股份数为193,901,619 股，占公司有表决权股份总额的 17.4294%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息，在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
4.出席本次股东会会议的其他人员
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》、《股东会规则》和《公
司章程》的规定。
综上所述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东会的议案、表决程序、表决结果
（一）本次股东会审议的议案
经查验，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，符合《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，并且与会议
通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生增加议案或对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由董事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息
有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》
表决结果：同意 317,252,911 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6990%；反对 731,975 股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2300%；弃权 225,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0710%
。
表决结果：本议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ebf86378-0966-418a-aae5-98e826d00f21.PDF
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2026-04-28 22:26│ST达华（002512）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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ST达华（002512）：第五届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caeb4579-c579-4c1d-a067-1dcf6879b7f3.PDF
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2026-04-28 22:22│ST达华（002512）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
2.公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，
上述事项尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润-201,821,487.88 元
；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,288,952,321.93 元，母公司累计可供分配利润为-1,789,819,208
.41 元。因公司累计未分配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，且综合考虑公司生产经营情况、投资
规划和长期发展战略的需要，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元）
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