公司公告☆ ◇002512 达华智能 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:24 │达华智能（002512）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:24 │达华智能（002512）：公司2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-15 20:10 │达华智能（002512）：关于转让全资子公司股权及债权的进展公告 │
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│2025-05-13 17:45 │达华智能（002512）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │达华智能（002512）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 00:50 │达华智能（002512）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 00:50 │达华智能（002512）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-26 00:49 │达华智能（002512）：薪酬福利管理制度 │
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│2025-04-26 00:49 │达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（吴光辉） │
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│2025-04-26 00:49 │达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（蒋青云） │
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2025-05-21 20:24│达华智能（002512）：2024年度股东大会决议公告
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达华智能（002512）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/def8f74c-020d-458f-8ec3-cd01f51a5225.PDF
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2025-05-21 20:24│达华智能（002512）：公司2024年度股东大会法律意见书
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达华智能（002512）：公司2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4baa7709-eccc-40bd-878d-f77074739814.PDF
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2025-05-15 20:10│达华智能（002512）：关于转让全资子公司股权及债权的进展公告
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一、关于转让全资子公司股权及债权的概述
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于转让全资子公司股权及债权的议案》，根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，增强公司的持续经营能力，结合目
前公司的产业链布局，公司将全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“北京慧通”）100%股权（截至评估基准日，北京慧
通 100%股权的评估价值为-6,889.14万元)以及 7,822.13万元债权以 2,000万元一揽子转让给中创永强（北京）科技有限公司（以下
简称“中创永强”）。本次转让完成后，公司不再持有北京慧通及其子公司股权，北京慧通及其子公司不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2025年 4 月 19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、交易进展
截至本公告出具之日，公司已收到第一期股权及债权转让对价款，标的资产已过户，后期公司将及时督促交易对方按交易协议支
付剩余股权及债权转让对价款。公司将持续跟进本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f639891a-bd42-40c9-933c-04ad3894d267.PDF
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2025-05-13 17:45│达华智能（002512）：关于公司及子公司担保的进展公告
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特别风险提示： 截至目前，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额（含对合并报表
范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司存在对资产
负债率超过 70%以上的控股子公司提供担保，公司对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 29 日及 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议和 2023年度股东大会，会议审议通过了
《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司新东网科技有限公司（以下简称“新东网”）提供总额 10,000
万元的担保，担保有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30日披露的《关
于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
公司、全资子公司新东网近日与福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《最高额保证合同》《额度授信合同》，公司为
全资子公司新东网 1,000 万元的授信提供担保，上述担保金额在公司第四届董事会第二十六次会议、2023 年度股东大会审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
单位：万元
担保方 被担保方 年度担保 本次担保前 本 次 担 本次担保后对被担保方的担保 剩 余 可 用
总额度 对被担保方 保金额 余额（表中担保余额为与银行等 担保额度
的担保余额 签署协议的金额）
福州达华 新东网科技 10,000 2,000 1,000 3,000 7,000
智能科技 有限公司
股份有限
公司
三、被担保人基本情况
（一）新东网科技有限公司
1、名称：新东网科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350000731877519Y
3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 A区 26号楼
4、法定代表人：曾忠诚
5、注册资本： 45,550 万元人民币
6、成立日期：2001 年 10月 30日
7、经济性质：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工程和技术研究
和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；
输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；配电开关控制设备销售；智能
输配电及控制设备销售；物联网设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售；网络设备销售；广播电视传输设备销售；互联网数据
服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数
字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、财务状况：
截至2024年12月31日，资产总额64,928.04万元、负债总额16,489.19万元、净资产48,438.85万元，资产负债率25.40%；营业收
入13,183.72万元，净利润1,763.40万元。（经审计）
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
截至本公告披露日，新东网不是失信被执行人。
四、最高额保证合同的主要内容
保证人（以下简称“甲方”）：福州达华智能科技股份有限公司
债权人（以下简称“乙方”）：福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行
第一条 保证担保的范围
本合同保证担保的范围为主合同项下债务人的债务本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及乙方实现债权（含担保权利）的费用（包括但不限于诉讼费（仲裁费）、财产保全费、律师费、差旅费、执行费
、评估费、拍卖费等）。
第二条 保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条 保证期间
本合同保证期间自主合同生效之日起至主合同约定的主合同债务人债务履行期限届满后叁年止；如主合同项下主合同债务人有多
笔债务或对一笔债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一笔或最后一期债务履行期限届满后叁年止。
第四条 合同的生效
本合同经甲方、乙方签署后生效。
五、董事会意见
本公司董事认为：经过认真核查公司及全资子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次全资子公司申请
贷款及公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章
程》的规定。新东网申请贷款及本公司为其提供担保的事项，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障新东网的持续、稳
健发展，进一步提高其经济效益。新东网为本公司全资子公司，新东网未提供反担保，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等
重大方面均能有效控制，风险处于本公司有效控制范围内，不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度为 310,000 万元（2025 年担保额度预计尚未过股东大会，因此其额度不包含在内）
，占 2024年 12月 31日经审计的归母净资产（41,368.98 万元）的 749.35%，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为
人民币 49,115.74 万元，占 2024 年 12 月 31 日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的 118.73%。其中，公司对合并报表外单
位（福米科技）提供担保总余额为人民币 39,456.66万元, 占截止 2024年 12月 31日经审计的归母净资产（41,368.98万元）的 95.
38%。
公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1．《最高额保证合同》；
2、《额度授信合同》；
3．《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
4．《福州达华智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/efb20ef8-4223-4948-9cce-ae4be866adc6.PDF
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2025-05-10 00:00│达华智能（002512）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上
市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/8b3ac75c-5118-45a3-9bc3-eee35825d730.PDF
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2025-04-26 00:50│达华智能（002512）：内部控制审计报告
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达华智能（002512）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15247bd0-d55b-46c6-84a6-2bb2b31c31ce.PDF
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2025-04-26 00:50│达华智能（002512）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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达华智能（002512）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01700440-0632-4c41-b01f-1719985799a6.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：薪酬福利管理制度
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福州达华智能科技股份有限公司 版权所有
地址：福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 17号楼 0591-8766788
第一条 为进一步规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）人力资源管理，在公司价值分配导
向的前提下，建立与完善薪酬福利体系，以激发员工潜能，实现公司人才可持续发展的目标，特制定本管理制度。第二条 本制度适
用于达华智能各部门、子公司、事业部。子公司、事业部可根据实际情况，在本管理制度架构下制定具体执行方案、细则，但不得与
本制度冲突，并报公司批准后执行。
第三条 公司薪酬管理遵从以下原则：
（一）价值原则：根据岗位在公司战略方向及业务落地执行的相对价值和任职者的能力匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪，
鼓励能力提升。
（二）市场原则：参考外部市场薪酬水平，根据公司实际经营情况，确定公司整体薪酬和福利水平。
（三）发展原则：随着公司经营的不断发展，公司薪酬激励策略可进行适当调整，以确保薪酬策略支持和服务于公司战略发展的
要求。
第二章 职系、职等与职级
第四条 公司岗位分为两大职系：管理（M）和专业（P）。
第五条 公司管理职系分为高层管理、中层管理、基层管理三个职等。
第六条 公司管理职系对应的职等、职级见下表：
职等 职级 管理职系各岗位名称
公司岗位 子公司/事业部岗位
高层 M8 总经理级 董事长/总经理
管理 M7 副总经理级 副总经理/董秘/财务总监
中层 M6 资深总监级 部门总监 总经理/副总经理
管理 M5 总监级 部门总监/部门经理 副总经理/部门总监/区域总经理
基层 M4 经理级 部门经理 部门副总监/区域副总经理/部门经理
管理 M3 主管级 部门主管 区域部门经理
第七条 公司专业职系对应的职级从高至低分为：P7首席专家、P6专家、P5主任、P4高级、P3中级、P2初级、P1助理级。
第八条 根据岗位价值，同一职级的薪酬范围大致相同，管理类和专业类职级薪酬对应关系及薪酬范围见下表：
管理类和专业类职级工资对应关系及薪酬范围
职级 管理序列M 专业序列P 职级工资范围（元/月）
8 M8总经理级 50000～110000
7 M7副总经理级 P7首席专家 35200～70000
6 M6资深总监级 P6专家 由管理层制定
5 M5总监级 P5主任 由管理层制定
4 M4经理级 P4高级 由管理层制定
3 M3主管级 P3中级 由管理层制定
2 P2初级 由管理层制定
1 P1助理 由管理层制定
以上“职级工资范围”由股东大会授权董事会薪酬与考核委员会据市场行情和公司实际情况实施调整。
第三章 薪酬结构
第九条 员工薪酬结构主要由固定薪酬、浮动薪酬、各类补贴和中长期激励构成。
（一）固定薪酬：按月发放，由职级工资（基本工资+岗位工资）、司龄工资、兼职工资等构成。
（二）浮动薪酬：由月/季度绩效、年终绩效、业绩激励、其他激励等构成。
（三）福利补贴：如通讯补贴、交通补贴、餐补、电脑补贴等，按相关标准确定。
（四）中长期激励：如股权、期权激励等，由上市公司董事会制定方案，并由股东大会审议通过后执行。
第十条 中高层管理人员采用年薪制，其他人员采用月薪制。
第十一条 高层年薪由固定年薪、兼职年薪（如有）、绩效年薪、年度激励构成，其中固定年薪由职级工资、司龄工资构成；如
兼多职，兼职年薪由兼职工资构成；绩效年薪由日常绩效和年终绩效构成。
第十二条 中层年薪由职级工资、司龄工资、兼职工资（如有）、季度/年终绩效、各项激励（如有）构成。
第十三条 其他人员薪酬由职级工资、司龄工资、兼职工资（如有）、月度/年终绩效、各项激励（如有）构成。
第四章 薪酬定级与调整
第十四条 入职定薪
员工入职时，人力资源部和用人部门根据待聘岗位，结合任职人员能力，对照公司职级薪酬范围，拟定员工职级职等及薪酬，依
签核权限逐级审批后执行。
第十五条 薪酬调整
（一）年度调薪
每年根据公司经营实际情况，由公司管理层决定调增、调减或维持现状。
（二）转正调薪
新进人员试用期满时且通过部门转正考核的人员，依入职谈定的转正薪酬（自转正生效日起）调整。转正如果调升或调降薪酬，
须经部门负责人对该员工试用期的工作表现，工作能力重新做综合评估，提出薪酬调整建议，报人力资源部审核和统一报批。
（三）其他调薪
因业绩表现优秀或末位、违纪行为等引起的岗位晋/降级调整，依公司绩效管理办法和其他有关管理规定执行。
第十六条 定/调薪流程与权限
（一）董监高：报董事长审批，薪酬与考核委员会审议通过。
（二）中层：由公司人力资源部审核，报分管领导、公司总经理审批。
（三）其他人员：由所在部门逐级审批，报人力资源部审核，部门分管领导审批。
第五章 薪酬核算与发放
第十七条 日常薪酬核发：由公司指定薪酬专员核算，经各子公司、事业部负责人及公司人力资源部负责人审核后，报公司总经
理批准后，次月发放。
第十八条 年终绩效和年度激励核发：根据薪酬与考核委员审批通过的绩效与激励方案，授权达华智能管理层实施，年末据实核
算并发放。
第十九条 中长期激励根据股权、期权有关管理规定执行。
第二十条 本制度规定的薪资为税前薪资，由公司根据国家及企业有关规定从员工薪资中直接代扣代缴个人所得税、五险一金个
人缴交部分、各项欠款或违纪罚款等款项。
第六章 福利待遇
第二十一条 五险一金：公司为员工缴纳五险一金，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。
第二十二条 其他福利：依照有关管理规定执行。
第七章 薪酬保密规定
第二十三条 公司实行密薪制，调薪过程和结果都作为公司的高度机密不能泄露，公司员工不得超越权限通过任何途径去获取他
人的薪资资料，也不得在各种场合有意或无意地透露、讨论个人和他人的薪资状况，凡有泄露者和徇私舞弊者，首次公司人力资源部
将提出书面警告，对于再次泄密者，扣罚当月绩效并给予处分，情节严重的，可给予调岗或辞退。
第八章 附则
第二十四条 本制度经股东大会审议通过后，相关细则等授权董事会薪酬与考核委员会具体实施。
第二十五条 本制度由公司人力资源部负责制订和修改，由董事会薪酬与考核委员会负责解释，自公告之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd896a20-97d1-4d73-8909-b959014ccdb6.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（吴光辉）
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达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（吴光辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f2e051d-4ab0-40db-a8fc-c59cf41885ac.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（蒋青云）
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达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（蒋青云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c2725414-b9b5-477d-9012-20d4fcfee363.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（梅慎实）
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达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（梅慎实）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5949aff7-623a-46db-84c5-6a2c616cec48.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（郭世亮）
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达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（郭世亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9211502c-38bc-4199-ba26-686268f18c5c.PDF
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2025-04-26 00:49│达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（黄启清）
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达华智能（002512）：独立董事2024年度述职报告（黄启清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c1227ff-d628-47ce-b513-853561bbd5c8.PDF
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