公司公告☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 21:05 │蓝丰生化（002513）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向发行对 │
│ │象提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-09-28 21:05 │蓝丰生化（002513）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议等相关协议暨关联交易的公告│
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│2026-09-28 21:04 │蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-28 21:02 │蓝丰生化（002513）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或行政处罚及整改情况的│
│ │公告 │
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│2026-09-28 21:02 │蓝丰生化（002513）：关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的公告 │
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│2026-09-28 21:02 │蓝丰生化（002513）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 │
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│2026-09-28 21:02 │蓝丰生化（002513）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-09-28 21:01 │蓝丰生化（002513）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2026-09-28 21:01 │蓝丰生化（002513）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-09-28 21:01 │蓝丰生化（002513）：关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项并审议2026年度向特定对象发 │
│ │行A股股票方案的公告 │
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2026-09-28 21:05│蓝丰生化（002513）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提
│供财务资助或补偿的公告
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或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2
026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8cf1024d-bf60-427a-913b-88a2f0d4bfe2.PDF
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2026-09-28 21:05│蓝丰生化（002513）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议等相关协议暨关联交易的公告
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蓝丰生化（002513）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议等相关协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5fef8ffe-b3de-46f6-b4d6-a49669c148e1.PDF
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2026-09-28 21:04│蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/bf40085c-bab9-4aaf-a3b6-c9e07d258917.PDF
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2026-09-28 21:02│蓝丰生化（002513）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或行政处罚及整改情况的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》等内部制度的相关
规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全的内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权，维护投资者权益，现将公司最近五年
被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取行政处罚、纪律处分及整改情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所行政处罚、纪律处分的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况
（一）证券监管部门行政监管措施
1、2023年 12月 11日，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”)向公司出具《江苏证监局关于对江苏蓝
丰生物化工股份有限公司、刘智、刘安平、谭金波采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕168号）。
（1）具体内容
公司未恰当对江西德施普进行会计核算,导致 2022年半年度报告及2022年第三季度报告的相关财务数据披露不准确,违反了《上
市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。刘智作为蓝丰生化时任董事长、刘安
平作为时任总经理、谭金波作为时任财务总监,未能勤勉履行职责,违反了《信披办法》第四条的规定，江苏证监局决定对公司、刘智
、刘安平、谭金波采取出具警示函的监管措施。
（2）整改措施
公司在收到上述监管函后高度重视，及时对警示函关注的问题进行开会讨论，向董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了
传达，并进行整改。
上述警示函和公司整改措施的具体内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。（公告编号：2023-113）
（二）深圳证券交易所监管函
1、2023年 11月 6日，深交所向公司出具《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 168号
）
（1）具体内容
因公司相关生产装置停车未及时披露，且公告中未准确披露停车时间及原因，信息披露存在不真实、不准确、不及时的情形，违
反了《股票上市规则（2023年修订）》第 1.4条、第 2.1.1条、第 7.7.7条的规定。深交所向公司采取出具监管函的监管措施：“本
所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体董事、监
事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、
公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
（2）整改措施
公司在收到上述监管函后高度重视，及时对监管函关注的问题进行开会讨论，向董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了
传达。公司组织学习了中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法规及规则，认真总结工作中存在的不足，提升公司信息披
露工作的业务能力。
2、2023 年 12月 12日，深交所向公司出具《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司及相关当事人的监管函》（公司部监管函〔
2023〕第 184号）
（1）具体内容
公司于 2023年 4月 27日披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，因将目标公司纳入合并报表范围的依据不够充分和
谨慎，公司合并范围判断有误，据此对 2022年半年度、第三季度的合并及母公司财务报表进行了更正。违反了本所《股票上市规则
（2023 年修订）》第 1.4条、第 2.1.1 条的规定。公司时任董事长刘智、时任总经理刘安平、时任财务负责人谭金波未能恪尽职守
、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2条的规定，对公司上述违规行为负有重要
责任。深交所向公司采取出具监管函的监管措施：“本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上
述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股
票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”
（2）整改措施
公司在收到上述监管函后高度重视，及时对监管函关注的问题进行开会讨论，向董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行了
传达，公司采取以下措施进行整改：
①由董事会秘书组织公司的全体董事、监事、高管人员和信息披露部门负责人加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定进行学习与理解，进一步提高公司的规范运作水平。
②公司进一步加强了《企业会计准则》的学习，特别是组织有关人员专项学习了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准
则第 14号——收入》等，提高公司及子公司财务人员会计核算水平，提高对涉及判断和估计的事项处理的谨慎性。
③公司后续积极严格按照监管部门的要求，加强对公司的财务核算管控，同时加强内部审计对财务信息的审核，提高内部审计对
财务信息进行审核的要求。公司将审慎履行信息披露义务，杜绝类似情况的出现。
除上述事项外，公司最近五年无其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/810f11d2-e2c7-4677-856b-ef84310f3258.PDF
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2026-09-28 21:02│蓝丰生化（002513）：关于提请股东会同意认购对象免于发出要约的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）于 2026年 9月 28日召开第八届董事会第五次会议审议通
过了《关于提请公司股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，此议案尚需股东会审议，具体如下：
公司本次向特定对象发行股票的认购对象为安徽兮茗资本控股有限公司（以下简称“安徽兮茗”）、安徽旭合资本控股有限公司
（以下简称“旭合资本”），郑旭先生通过直接及间接方式持有安徽兮茗、旭合资本 100%股权。本次发行前，公司控股股东、实际
控制人为郑旭先生，郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 96,058,555股股份，占公司总股本
的 25.58%（表决权比例 25.58%）。本次发行后，公司实际控制人仍为郑旭先生，郑旭先生及其一致行动人合计持有公司股票预计将
超过 30%，导致安徽兮茗、旭合资本认购公司向特定对象发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》：
“第六十三条 有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：
......
（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已
发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约；
......”
鉴于安徽兮茗、旭合资本已承诺自本次发行结束之日起 36个月内不转让其在本次发行中认购的股份，符合《上市公司收购管理
办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件。公司董事会拟提请股东会批准安徽兮茗、旭合资本及其一致行动人免于向全体
股东发出收购要约。
若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新
政策安排或变化执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/74d7d5bc-fa9e-4b5c-ae8d-a897513bbf7c.PDF
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2026-09-28 21:02│蓝丰生化（002513）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 28日召开第八届董事会第五次会议审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票预案等相关议案。安徽旭合资本控股有限公司、安徽兮茗资本控股有限公司作为本次向特定对象发行股
票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：
“在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的蓝丰生化的股票。自本次发行结束之日起至股份解除限
售之日止，就所认购的本次发行的股票，因分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排
。
如本公司违反前述承诺而发生减持蓝丰生化股票的，则因减持所得的收益全部归蓝丰生化所有，并将依法承担因此产生的法律责
任。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/b17a86d3-6569-4216-b517-53dd9dcdc3c1.PDF
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2026-09-28 21:02│蓝丰生化（002513）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公
司向特定对象发行A股股票的相关议案，公司拟向特定对象发行A股股票。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会
计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化
，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。”
2015年11月25日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蓝丰生物化工股份有限公司向王宇等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》（证监许可[2015]2689号）核准，向特定投资者非公开发行49,625,464股新股募集本次发行股份购买资产的配套资
金，每股价格10.68元/股，募集资金总额为人民币529,999,956.12元，北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情
况出具了《验资报告》（中证天通[2015]验字第0201006号）。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五
个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集
资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/873ee744-b145-4d22-b592-5d72f83ca227.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：关于股东权益变动的提示性公告
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1、本次权益变动方式为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）拟向特定对象发行 A股股票。
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为安徽兮茗资本控股有限公司（以下简称“安徽兮茗”）、安徽旭合资本控股有限公司
（以下简称“旭合资本”），公司实际控制人郑旭通过直接及间接方式持有安徽兮茗、旭合资本 100%股权。
3、本次权益变动后,不会导致实际控制人发生变化，实际控制人仍为郑旭。
4、本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，相
关事项能否通过上述审议、审核或批准存在不确定性，相关事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。
一、权益变动的具体情况
2026 年 9月 28 日，公司与安徽兮茗、旭合资本签署了《附条件生效的股票认购协议》。公司本次向安徽兮茗、旭合资本发行
不超过本次发行前公司股本总数的 30%，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 30,000.00 万元。认购数量的确定方式为：认
购金额/发行价格=认购数量，如出现不足 1股的尾数应舍去取整。在本次发行完成证监会注册后，安徽兮茗和旭合资本结合上述最终
确定的本次发行募集资金总额及本次股票发行数量协商确定两者具体认购的股数数量。同日，公司召开第八届董事会第五次会议审议
通过了 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
本次收购前，收购人安徽兮茗、旭合资本未持有上市公司任何股份或对应的表决权。收购人的实际控制人郑旭持有公司 67,457,
432 股股份，占上市公司总股本的 17.96%；一致行动人巽顺投资持有公司 28,601,123 股股份，占上市公司总股本的 7.61%；郑旭
及其一致行动人合计持有公司 96,058,555 股股份，占上市公司总股本的 25.58%（表决权比例 25.58%）。郑旭为公司的控股股东和
实际控制人。
本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限 112,678,193股计算，收购人旭合资本、安徽兮茗将新增持有上市
公司 112,678,193 股股份，占发行完成后上市公司总股本的 23.08%。安徽兮茗、旭合资本的实际控制人为郑旭。本次发行不会导致
实际控制人发生变化，实际控制人仍为郑旭。实际控制人及其一致行动人合计持有公司股票将增加至 208,736,748 股，占公司发行
股份后的总股本的 42.75%（表决权比例 42.75%），不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、本次权益变动所涉及后续事项及必要风险提示
1、本次权益变动不会影响公司持续经营。
2、2026 年 9 月 28 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了本次发行相关议案。本次发行尚需经公司股东会审议通
过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
3、公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注
后续公告，并注意投资风险。
三、备查文件
1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司收购报告书摘要》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7e932f9a-cef7-440f-8204-8ae0aaecbd63.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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2026年9月28日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了关于本次公司向特
定对象发行A股股票的相关议案。《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》《江苏蓝丰生物化工股份
有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募
集资金使用的可行性分析报告》及相关文件于2026年9月29日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案
所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/f86543e5-2eb8-48a3-91c4-f8db2e9a7883.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项并审议2026年度向特定对象发行A股
│股票方案的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过2023年度向
特定对象发行A股股票方案及相关议案；于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2023年度向特定对象发行A股股
票方案及相关议案。
2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过修订2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案；2026年5月
8日，公司2025年年度股东会审议通过修订本次发行的相关议案；2026年6月9日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过
调整本次发行定价基准日及发行价格的相关议案。自2023年度向特定对象发行A股股票预案披露以来，积极推动方案。鉴于2023年度
向特定对象发行A股股票预案披露至今时间跨度较长，公司需求及资本市场亦发生较大变化，原有融资计划的适配性已发生改变。公
司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，并审议2026年度向特定对象发行A股股
票方案。
本次发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，发行预案所述本次发行股票相
关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/06aff30e-43b5-434e-b15b-6ef2a1bf6b76.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
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蓝丰生化（002513）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ab865f33-58b5-4f47-abdb-c2b2812d5502.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年度向特定对象发行A股股票预案
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蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/3ebeb11a-de57-4396-b855-de3a660cd586.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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化
江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告二〇二六年九月
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”、“本公司”、“公司”）是在深圳证券交易所主板上市的公司。为优
化公司财务状况，优化资本结构，满足公司业务发展和经营战略实施需要，提升盈利能力和市场竞争力，公司根据《公司法》《证券
法》《上市规则》《注册管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不
超过30,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还金融机构借款。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义
相同的含义。）
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元，公司在扣除发行费用后将全部用于偿还金融机构借款。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、降低有息负债规模、缓解偿债压力，保障公司日常经营和业务发展随着各板块业务的发展，公司需要投入更多的资金，以满
足材料及设备采购、产品生产、市场拓展和竞争等业务发展的需要。当前公司资产负债率较高，现金流较为紧张，亟需通过偿还金融
机构借款降低资产负债率、缓解到期偿债压力，以保障公司日常经营和业务发展。
本次向特定对象发行股票完成后，公司将偿还金融机构借款，负债规模相应下降，净资产规模将得到提升，资本实力得到增强，
有助于提升公司的信用等级，增强后续融资能力。融资条件的改善能够为公司经营发展、业务布局、研究开发等提供资金保障，为公
司发展战略的顺利实施提供坚实基础，促进公司健康发展，提高公司可持续经营能力。
2、改善公司财务状况，增强抗风险能力
在多重因素的影响下，公司近年的经营状况表现不佳。截至 2026年 6月 30日，公司负债总额 379,593.96万元，其中流动负债
317,331.81万元，流动负债占比达 83.60%。报告期各期末，公司资产负债率分别为 92.63%、90.86%、92.07%和 92.99%，均超过 90
%，持续处于较高水平；报告期各期，公司现金及现金等价物净增加额分别为 693.62 万元、4,937.49 万元、-2,761.06 万元和-2,6
27.46 万元，2025 年以来由正转负。公司负债率较高，现金流较为紧张，致使偿债压力较大，财务状况不佳，抗风险能力较弱，不
利于公司的日常经营和主营业务的持续健康发展。
本次向特定对象发行股票募集资金用于偿还金融机构借款，将使公司有息负债规模相应下降，公司股本、资产及净资产规模将大
幅提高，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，提高偿债能力，改善公司财务状况，便于公司后续融资，增强公司抗风险能力
。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次发行符合相关法律法规和政策的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金符合《证券法》《上市规则》《注册管理办法》等法律法规的规定，募集资金用途符合国
家产业政策，符合公司当前的实际情况，具有可行性。本次发行募集的资金到位后，公司净资产将有所增加、负债规模相应下降，公
司资本结构得到优化，财务风险降低，偿债能力增强，有利于增强公司资本实力，保障公司日常经营和业务发展的资金需求，促进公
司在主业上积极布局，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司持续健康发展。
2、公司治理规范、内部控制制度完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了规范的公司治理
体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的
存储、使用与管理做出了明确的规定，确保募集资金使用的规范、安全和高效。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公
司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还金融机构借款，公司资本实力和资产规模将得到提升，
偿债能力及抗风险能力得到增强。本次募集资金到位能够有效满足公司日常经营及业务发展的资金需求，增强公司核心竞争力和盈利
能力，促进公司主营业务的持续健康发展。同时，公司控制权的稳定有利于公司整合资源优势，提升公司治理能力，对公司的业务产
生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力和市场竞争力，促进公司健康可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况等的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资本结构进一步优化，资产负债率将显著下
降，偿债风险也随之降低，公司现金流状况得到改善，营运资金进一步充实，增强公司总体资金实力。本次发行有利于提高公司信用
评级，便于公司后续融资，增强公司财务稳健性和抗风险能力，从而有利于公司的持续稳健经营。
四、本次募集资金使用的可行性分析结论
本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关法律法规和政策的规定，可以更好地满足
公司日常经营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于增强公司的运营能力和市场竞争能力，提高公司的盈利能力
。综上所述，本次向特定对象发行募集资金使用具备必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/727a8e7d-efac-4f0a-81a1-0d26d33ccd9f.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：第八届董事会第五次会议决议公告
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蓝丰生化（002513）：第八届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8bf13a8d-6f09-4eb0-a5c2-266945812fd0.PDF
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2026-09-28 21:01│蓝丰生化（002513）：2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
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蓝丰生化（002513）：2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7dc3ff20-a991-42da-8868-cd386e6c72b0.PDF
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2026-09-21 17:54│蓝丰生化（002513）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 21 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 21 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1 号旭合科技办公楼 202 会议室。
5、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
6、主持人：董事长郑旭先生
7、股权登记日：2026 年 9月 16 日（星期三）
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 101 人，代表股份数为 106,281,055股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 28.2968%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表股份数为 105,138,555 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.99
26%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 1,142,500 股，占公司有表决权股份总数的0.3042%。
4、中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,142,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3042%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 1,142,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.3042%。
5、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结
（股） （股） 果
1.00 《关于公司 总表 106,018,855 99.75% 256,000 0.24% 6,200 0.01% 0 通
2026 年限制 决情 过
性股票激励 况
计划（草 其 880,300 77.05% 256,000 22.41% 6,200 0.54% 0
案）及其摘 中，
要的议案》 中小
股东
的表
决情
况
2.00 《关于<公 总表 106,018,855 99.75% 256,000 0.24% 6,200 0.01% 0 通
司 2026 年 决情 过
限制性股票 况
激励计划考 其 880,300 77.05% 256,000 22.41% 6,200 0.54% 0
核管理办 中，
法>的议 中小
案》 股东
的表
决情
况
3.00 《关于提请 总表 106,018,055 99.75% 256,000 0.24% 7,000 0.01% 0 通
股东会授权 决情 过
董事会办理 况
公司 2026 其 879,500 76.98% 256,000 22.41% 7,000 0.61% 0
年限制性股 中，
票激励计划 中小
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结
（股） （股） 果
有关事项的 股东
议案》 的表
决情
况
1、议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为公司 2026 年限制性股票激励
计划拟激励对象及其关联方（如持有公司股票）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：石有明、许潇
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第二次临时股
东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a3403a9b-1724-4ba2-8081-d282687ce374.PDF
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2026-09-21 17:52│蓝丰生化（002513）：关于公司2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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蓝丰生化（002513）：关于公司2026年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/016170c4-9c5f-4241-9c01-a52b99011092.PDF
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2026-09-21 17:50│蓝丰生化（002513）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏蓝丰生物化工股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第二次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。2026年 9月 4日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议决定于 2026年 9月 21日召开
2026年第二次临时股东会。
（二）公司已于 2026年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》，前述通知载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参
加网络投票的具体操作流程等有关事项。
（三）公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 9月 21日 14:30在安徽省滁州市中新苏
滁高新技术产业开发区建业路 1号旭合科技办公楼 202会议室召开，由公司董事长郑旭先生主持；网络投票时间为 2026年 9月 21日
，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 21日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）经核查，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 101人，代表股份数 106,281,055股，占公司
股份总数的 28.2968%。
1．根据现场会议登记资料，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份数 105,138,55
5股，占公司股份总数的 27.9926%；
2．以网络投票方式参加本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 94名，代表股份数 1,142,500股，占公司股份总数的 0.3042%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员（部分人员以视频方式接入）还包括公司董事、高级管理人员
和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股
东会审议的议案逐项进行了投票表决。（二）根据本所律师现场见证以及深圳证券信息有限公司于 2026年 9月 21日提供的本次股东
会网络投票统计结果，本次股东会审议的议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1．审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》投票结果：同意 106,018,855股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7533%；反对 256,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.2409%；弃权 6,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0058%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 880,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 77.0503%
；反对 256,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.4070%；弃权 6,200股，占出席会议中小股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5427%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司 2026年限制性
股票激励计划的拟激励对象及其关联方作为关联股东已回避表决。
2．审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》投票结果：同意 106,018,855股，占出席会议股
东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7533%；反对 256,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.2409%；弃权 6,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0058%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 880,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 77.0503%
；反对 256,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.4070%；弃权 6,200股，占出席会议中小股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5427%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司 2026年限制性
股票激励计划的拟激励对象及其关联方作为关联股东已回避表决。
3．审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
投票结果：同意 106,018,055股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.7525%；反对 256,000股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2409%；弃权 7,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0066%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 879,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 76.9803%
；反对 256,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 22.4070%；弃权 7,000股，占出席会议中小股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6127%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司 2026年限制性
股票激励计划的拟激励对象及其关联方作为关联股东已回避表决。
综合现场投票及网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/504c5514-ed4d-4fe3-83dc-56c28726fd3e.PDF
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2026-09-14 17:47│蓝丰生化（002513）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示
│情况说明
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蓝丰生化（002513）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/56c97318-b0ea-4480-9480-2992deba50d1.PDF
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2026-09-11 19:11│蓝丰生化（002513）：董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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特别提示：
持有本公司股份 3,100,000 股（占本公司总股本 0.83%）的董事李少华先生、持有本公司股份 1,550,000 股（占本公司总股本
0.41%）的董事崔海峰先生、持有本公司股份 2,100,000 股（占本公司总股本 0.56%）的董事兼总经理李质磊先生、持有本公司股
份 1,330,000 股（占本公司总股本 0.35%）的董事路忠林先生分别计划在本公告发布之日起的 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2
026 年 10 月13 日至 2027 年 01 月 12 日期间）以集中竞价方式减持本公司股份不超过775,000 股、387,500 股、525,000 股、3
32,500 股，拟减持比例分别占公司总股本的 0.21%、0.10%、0.14%、0.09%。上述股东拟减持数量合计不超过 2,020,000股，合计占
公司总股本 0.54%。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事李少华先生、崔海峰先生、李质磊先生
、路忠林先生（以下可合并简称“公司董事”）发送的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将相关事
项公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东类型 持有股份的总数（股） 占公司总股本的比例（%）
李少华 董事 3,100,000 0.83%
崔海峰 董事 1,550,000 0.41%
李质磊 董事兼总经理 2,100,000 0.56%
路忠林 董事 1,330,000 0.35%
二、本次减持计划的主要内容
(一）本次减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司董事的股份均来源于股权激励授予；
3、减持股份数量及比例：
公司董事李少华先生、崔海峰先生、李质磊先生、路忠林先生分别计划自本公告披露日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过775,000 股、387,500 股、525,000 股、332,500 股，拟减持股份分别占公司总股本的 0.21%、0.10%、0
.14%、0.09%。上述股东拟减持数量合计不超过 2,020,000股，合计占公司总股本 0.54%；
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持期间：本公告披露之日起的 15 个交易日之后的 3个月内（即 2026年 10 月 13 日至 2027 年 01 月 12 日期间）；
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，公司董事李少华先生、崔海峰先生、李质磊先生、路忠林先生本次减持事项均不存在违反承诺的情形，亦不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。上述
股东作为公司董事，依据相关规定，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格均
存在不确定性。
2、本次减持股份计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 10 号-股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、公司董事、高级管理人员出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/89545259-c9a0-4568-a802-1a75ae6d5460.PDF
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2026-09-04 19:09│蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/da12ca07-79f0-486f-b788-f69b9c8752a6.PDF
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2026-09-04 19:07│蓝丰生化（002513）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发
表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司本次激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事，不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格，均
符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审
议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
三、本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关
于限制性股票的授予和解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
五、本次激励计划的实施将进一步完善公司的薪酬绩效考核体系，激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展
能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司实施本次激励计划。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/588bf5ca-40c2-4110-8a67-704a275bef80.PDF
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2026-09-04 19:07│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/b6f3c281-146a-49f0-b2ec-1835fe3f47a9.PDF
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2026-09-04 19:07│蓝丰生化（002513）：上市公司股权激励计划自查表
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蓝丰生化（002513）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f8416b00-9ed6-46ce-a155-b475cbf3318e.PDF
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2026-09-04 19:07│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年限制性股票激励计划（草案）
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蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/11190bb7-7ce3-419e-93ca-65d838efcf24.PDF
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2026-09-04 19:06│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，
形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有
效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司任职的高级管理人员
以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的中层管理人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公
司本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
1．促进发展原则
通过考核评价综合反映激励对象的工作业绩结果，并通过反馈和沟通的方式，以绩效改进为手段，促进公司的可持续发展。
2．客观公正原则
考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩
、贡献紧密结合，从而提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象。包括公司公告本激励计划时在公司（含合并报表子公司）任职的高级管理人员
、中层管理人员及核心骨干员工。不包括独立董事也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女以及外籍员工。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司（含合并报表子公司）存在合法有效的劳动关系或聘用关系。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本股权激励计划的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部负责具体考核工作，人力资源部负责向薪酬委员会报告工作；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门监
督；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的业绩考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，限制性股票各年度公司业绩考核指标如下表所
示：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 以公司2025年营业收入为基数，公司2026年营业收入增长率不低于
5%；或2026年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不
低于5,000万元。
第二个解除限售期 以公司2025年营业收入为基数，公司2027年营业收入增长率不低于
10%；或2027年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
不低于6,000万元。
注：上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。以上归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润是以剔除公司全部在有效期内的股权激励及/或员工持股计划（如有）所涉及的当年度股份支付费用影响后的数值
作为计算依据。
针对 2026、2027 年两个考核年度，依据当期业绩完成率（R），对应公司层面解锁系数如下：
业绩完成率（R） R≥100% 80%≤R＜100% R＜80%
公司层面解锁系数 1 0.8 0
注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入增长率完成率或当期净利润完成率中的较高者
2、当期营业收入增长率完成率=当期营业收入实际增长率/当期营业收入目标增长率；当期净利润完成率=当期净利润/当期净利
润考核目标
公司未满足上述业绩考核指标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回
购注销，并按同期银行存款利率支付利息，不得递延至下期解除限售。
（二）激励对象个人层面考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象解除限售前一年的考核结果确认其解除限售比
例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示：
个人考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 80% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×公司层面解
锁系数×个人层面解除限售比例。激励对象按照当年实际解除限售数量解除限售限制性股票，考核当年不得解除限售的限制性股票，
由公司按授予价格回购注销，并按银行同期存款利率支付利息。
六、考核期间与次数
1．考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2．考核次数
本股权激励计划的考核年度为 2026-2027 年，每个考核年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责：总部激励对象的具体考核工作；指导子公司开展激励对象的考
核工作；汇总保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果反馈及应用
1.被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后10 个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2.如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪
酬委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3.考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果的管理
1．考核指标和结果的修正
考核期内，如遇重大不可抗力因素或特殊原因严重影响被考核对象工作业绩的，公司薪酬委员会可对偏差较大的考核指标和考核
结果进行修正。
2．考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。薪酬委员会负责保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3．为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改。确需修正或重新考核的，须经人力资源部负责人及被考核对象本人签
章确认后，提交薪酬委员会审核。
十、附则
1．本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布
实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2．本办法经公司股东会审议通过并自本股权激励计划生效后实施。江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/081fb7ce-a3ab-432b-961b-8a7281685e7e.PDF
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2026-09-04 19:06│蓝丰生化（002513）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年 9月4日以通讯方式召开。本次会议已
于2026年 9月 1日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董
事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
董事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 9 月 5 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
董事会认为：《公司 2026 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，有利于公司本次激励计划的顺利实施，公司发
展战略和经营目标的实现。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 9 月 5 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计
划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认
，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交解除限售申请、向证券登记结算
机构申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销处理；
（7）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，根据实际需要制
定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等制定或修改必须得到相应的批准；
（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起在本次限制性股票激励计划相关事项存续期内持续有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次审议通过的部分议案尚需通过公司股东会审议批准，公司拟于2026 年 9月 21 日（周一）以现场投票与网络投票相结
合的方式，召开公司 2026年第二次临时股东会对相关议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 9 月 5 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/23e5266d-07f4-4236-8929-49de336779ba.PDF
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2026-09-04 19:05│蓝丰生化（002513）：2026年限制性股票激励计划之法律意见书
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蓝丰生化（002513）：2026年限制性股票激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/d4a9289f-3818-4d71-acce-1ff4c6172390.PDF
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2026-08-25 18:57│蓝丰生化（002513）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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蓝丰生化（002513）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/23a19c79-efa1-4bff-b73e-5f52f25494ea.PDF
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2026-08-25 18:57│蓝丰生化（002513）：2026年半年度报告
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蓝丰生化（002513）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/44731ce4-6d17-43a4-82d4-ec6c3aa85408.PDF
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2026-08-25 18:57│蓝丰生化（002513）：2026年半年度报告摘要
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蓝丰生化（002513）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2ce4542c-8e55-4d35-a8d5-531dfa84783a.PDF
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2026-08-25 18:56│蓝丰生化（002513）：第八届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2026 年 8月 25 日以现场结合通讯方式召开
。第八届董事会第三次会议通知于 2026 年 8月 14 日以微信、电子邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2025年8月26日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/07e396e5-5a4f-42c6-a19e-f0cf8dbde6e6.PDF
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2026-08-20 17:12│蓝丰生化（002513）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
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蓝丰生化（002513）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8aed9258-a609-4d76-a96a-694f253316da.PDF
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2026-08-17 19:42│蓝丰生化（002513）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告
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蓝丰生化（002513）：关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/300a2c80-aeaf-415b-bda0-77a456369d84.PDF
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2026-08-17 19:42│蓝丰生化（002513）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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蓝丰生化（002513）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/79a65cd7-036f-4e6e-ab72-5d70fdb9f5ba.PDF
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2026-08-17 19:42│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划解除限售相关事项的
│审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会对公司第八届董事会第二次会议审议的关于 2024 年限制性股票激励计划解除限售相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如
下：
一、关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已成就，第二个解除限售
期于2026年8月15日届满。薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单
进行了核查，认为：本次拟解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
》（修订稿）等相关规定，激励对象在考核年度内考核结果均为良好及以上且符合其他解锁条件，拟解锁的激励对象的资格合法、有
效。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/f3846fe8-b721-498b-a475-9727c803ba83.PDF
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2026-08-17 19:41│蓝丰生化（002513）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 8月 17 日以现场结合通讯方式召开
。第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 8月 14 日以微信、电子邮件方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，
会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经公司第八届董事会审核，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的
激励对象共88人，可解除限售的限制性股票数量为6,039,900股，占目前公司总股本的1.61%。
关联董事李少华、崔海峰、李质磊和路忠林作为本次激励计划的激励对象回避表决。本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2026年8月18日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e8324b29-aa44-4be8-b8ca-e2f83914683a.PDF
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2026-07-28 19:50│蓝丰生化（002513）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026 年 7月 28 日（星期二）下午 14：30。（2）网络投票时间为：2026 年 7月 28 日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月28 日 9：15～9：25、9：30～11：30、13：00～15：
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 28日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼 202 会议室。
4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人：董事长郑旭先生
6、股权登记日：2026 年 7月 23日（星期四）
7、本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 120 人，代表股份数为106,009,415 股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 28.2245%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7名，代表股份数为 105,138,555股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 27.9926
%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 870,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.2319%。
4、中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 870,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.2319%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 870,860 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2319%。
5、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
以累积投票制选举公司第八届董事会 5名非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体如下：
（1）《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：105,159,712 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.
1985%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：21,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4294%。
郑旭先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（2）《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：105,154,309 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.
1934%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8090%。
李质磊先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（3）《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：105,154,312 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.
1934%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8094%。
路忠林先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（4）《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：105,154,308 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.
1934%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8089%。
崔海峰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
（5）《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数：105,154,309 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.
1934%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8090%。
李少华先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
（1）《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意股份数：105,154,298 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.19
34%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8078%。
宋福生先生当选为公司第八届董事会独立董事。宋福生先生已于 2026 年 7月 15 日取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
（2）《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意股份数：105,154,298 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.19
34%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8078%。
刘兴翀先生当选为公司第八届董事会独立董事。
（3）《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意股份数：105,154,304 股（含网络投票），占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 99.19
34%。其中，中小股东表决情况：同意股份数：15,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8084%。
汤健女士当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：同意 105,838,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8386%；反对159,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1500%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 699,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.3528%；反对 159,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2578%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3894%。
4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
总表决情况：同意 105,817,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8188%；反对96,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0908%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 33,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0904%。
其中，中小股东总表决情况：同意 678,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9413%；反对 96,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0580%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权33,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0006%。
以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：石有明、许潇
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/393a6862-86e7-49e4-a3d5-086d4c5bbe15.PDF
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2026-07-28 19:49│蓝丰生化（002513）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏蓝丰生物化工股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026年第一次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。2026年 7月 10日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，会议决定于 2026年 7月 28
日召开 2026年第一次临时股东会。
（二）公司已于 2026年 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》，前述通知载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、
参加网络投票的具体操作流程等有关事项。
（三）公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 7月 28日 14:30在安徽省滁州市中新苏
滁高新技术产业开发区建业路 1号旭合科技办公楼 202会议室召开，由公司董事长郑旭先生主持；网络投票时间为 2026年 7月 28日
，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 28日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）经核查，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 120人，代表股份数 106,009,415股，占公司
股份总数的 28.2245%。
1．根据现场会议登记资料，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份数 105,138,55
5股，占公司股份总数的 27.9926%；
2．以网络投票方式参加本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 113名，代表股份数 870,860股，占公司股份总数的 0.2319%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员（部分人员以视频方式接入）还包括公司董事、高级管理人员
和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股
东会审议的议案逐项进行了投票表决。（二）根据本所律师现场见证以及深圳证券信息有限公司于 2026年 7月 28日提供的本次股东
会网络投票统计结果，本次股东会审议的议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1．审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
投票结果：同意 105,159,712股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1985%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 21,157股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 2.4294%。
1.02《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,309股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,754股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8090%。
1.03《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,312股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,757股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8094%。
1.04《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,753股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8089%。
1.05《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,309股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,754股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8090%。
根据表决结果，郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生当选为第八届董事会非独立董事。
2．审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,298股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,743股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8078%。
2.02《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,298股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,743股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8078%。
2.03《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》
投票结果：同意 105,154,304股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.1934%。其中，出席会议的中小
股东表决结果：同意 15,749股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 1.8084%。
根据表决结果，宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士当选为第八届董事会独立董事。
3．审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
投票结果：同意 105,838,315股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8386%；反对 159,000股，占出
席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1500%；弃权 12,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份
总数的 0.0114%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 699,760股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 80.3528%
；反对 159,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 18.2578%；弃权 12,100股，占出席会议中小股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.3894%。
4．审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
投票结果：同意 105,817,315股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.8188%；反对 96,300股，占出席
会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0908%；弃权 95,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.0904%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 678,760股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数的 77.9413%
；反对 96,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.0580%；弃权 95,800股，占出席会议中小股东
（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.0006%。
综合现场投票及网络投票的投票结果，本次股东会审议的议案均获得通过。经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/211dcd90-5353-4c31-846b-eb84baca5f34.PDF
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2026-07-28 19:47│蓝丰生化（002513）：关于完成董事会换届选举以及聘任高级管理人员及相关人员等事项的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第八届董
事会董事8人，完成了董事会换届选举。公司第八届董事会第一次会议于2026年7月28日召开，审议通过了选举第八届董事会董事长、
副董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及相关人员等相关议案。现将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员
及相关人员等事项公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事长：郑旭先生；
（二）副董事长：崔海峰先生、李少华先生；
（三）董事会成员：郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生、宋福生先生（独立董事）、刘兴翀先生（
独立董事）、汤健女士（独立董事）；
公司第八届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分
之一，且包含一名会计专业人士，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。独立董事的任职资格和独立
性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第八届董事会董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
（四）专门委员会组成情况
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
2、战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
3、提名委员会：宋福生（主任委员）、汤健、郑旭；
4、薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。
以上专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的主任委员汤健女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述各专门委员会委员任期三
年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
（一）总经理：李质磊先生
（二）副总经理兼董事会秘书：唐海军先生
（三）副总经理兼财务总监：彭志敏先生
（四）证券事务代表：卞雅星女士
（五）审计部负责人：徐仁山先生
上述高级管理人员及其他人员的任期与第八届董事会任期相同。上述人员均具备履行职责所需的能力，其任职资格及聘任程序符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。其中，公司董事会
秘书唐海军先生、证券事务代表卞雅星女士已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐海军 卞雅星
电话 0550－3012192 0550－3012192
传真 0550－3012192 0550－3012192
电子邮箱 lfshdmb@jslanfeng.com
联系地址 安徽省滁州市南谯区大王街道建业路1号
三、部分董事离任情况
本次换届选举完成后，公司第七届董事会聘任的独立董事袁坚先生不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。
公司对袁坚先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2e61e44e-2c34-480a-9fb2-7939830a9ec6.PDF
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2026-07-28 19:46│蓝丰生化（002513）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召
开。第八届董事会第一次会议通知于当日以电子邮件及口头通知方式发出。经第八届全体董事同意豁免会议通知时间要求，并共同推
举公司董事郑旭先生担任本次会议主持人。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
同意选举郑旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日
止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举崔海峰先生、李少华先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八
届董事会届满之日止。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于选举崔海峰先生为公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举李少华先生为公司第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事
规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：
审计委员会：汤健（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
战略委员会：郑旭（主任委员）、刘兴翀、宋福生；
提名委员会：宋福生（主任委员）、汤健、郑旭；
薪酬与考核委员会：刘兴翀（主任委员）、汤健、郑旭。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至公
司第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及公司经营管理需要，同意聘任公司高级
管理人员如下，任期与公司第八届董事会一致。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于聘任李质磊先生为公司总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任唐海军先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任彭志敏先生为公司副总经理兼财务总监的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会
审议通过。具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卞雅星女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司
第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见2026年7月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的
相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任徐仁山先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
聘任公司审计部负责人的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。具体详见 2026 年 7 月 29 日 刊 登 在 公 司 指 定 信
息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/d3967c7b-a860-4097-a04e-64e8d25166a5.PDF
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2026-07-16 19:10│蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、对外担保情况概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月16 日、2026 年 5 月 8 日召开公司第七届董事会第
三十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的议案》。为满足日常经营和业
务发展的资金需要，公司及子公司拟为合并范围内子公司融资事宜提供总额不超过人民币 30 亿元的担保，部分子公司资产负债率超
过70%。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资、采购、非金融机构
借款、其他各类合同及履约类业务等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与滁州市琅狮科技产业有限公司（以下简称“琅狮科技”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司控股子公司安徽
旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）与琅狮科技签订的主合同《年度购销协议》及相关《采购合同》、补充协议（如
有）所形成的债务提供最高限额为人民币 1 亿元整的连带责任保证。
上述担保事项在公司 2025 年年度股东会审议通过的预计担保额度范围内，公司无需再另行履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 安徽旭合新能源科技有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91341171MA8P8L1P63
住所 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
法定代表人 李质磊
成立日期 2022 年 07 月 14 日
注册资本 54,509.2727 万元人民币
主要经营范围 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销
售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；
电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销
售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制
造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；
家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电
力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电
子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开
关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；
集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和
试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输
配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制
造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 股东名称 持股比例
蓝丰生化 46.7810%
郑旭 29.2152%
安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙） 13.4839%
长安国际信托股份有限公司 3.2692%
安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） 2.2473%
滁州鑫星股权投资基金有限公司 5.0033%
合计 100.00%
是否失信被执行人 否
注：公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、被担保人最近一年主要财务数据（经审计）：
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 负债总额
截至 2025 年 12月 31 日 354,322.41 46,917.69 181,150.30 -9,824.24 -7,658.05 307,404.72
四、合同的主要内容
保证人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
债权人：滁州市琅狮科技产业有限公司
债务人：安徽旭合新能源科技有限公司
1、最高债权限额：人民币壹亿元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：债务人旭合科技在主合同项下应付的货款本金、违约金、实现债权的费用(包括但不限于律师费、差旅费、公证、
评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用)以及其他所有旭合科技基于主合同产生的应向琅狮科技支付的费用。
4、保证期间：自本保证合同生效之日起至《年度购销协议》项下每笔《采购合同》货款到期日后三年。
本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司
可控范围之内，故本次旭合科技的其他股东暂未提供同比例担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司审议通过的预计为合并范围内子公司融资等事宜提供的担保额度为 30.00 亿元，占公司 2025 年度经
审计的归属于上市公司股东净资产的 6,866.69%，均为公司对合并报表范围内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 70,68
4.71 万元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的 1,617.90%。公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/94c0837b-174c-4ed1-886a-2a8d30e80c7d.PDF
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2026-07-14 20:28│蓝丰生化（002513）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：7,500 万元-4,500 万元 亏损：4,477.89 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：7,700 万元-4,700 万元 亏损：4,656.36 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.20 元/股-0.12 元/股 亏损：0.1193 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，相关数据未经审计机
构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，包括
预计信用减值损失、资产减值损失等合计约 3,907.86 万元，相应减少本期归属上市公司股东净利润约1,556.34 万元。
2、因公司实施限制性股票激励计划，预计 2026 年上半年将按照会计准则摊销股份支付费用约 4,007 万元，较上年同期的股份
支付费用增加约 3,580 万元，相应减少本期归属上市公司股东净利润约 2,128 万元。
3、报告期内，农化板块方面，虽上游原材料价格小幅回落、核心产品环嗪酮售价有所回升，但受整体市场环境紧缩、下游产品
售价持续承压影响，尚未实现扭亏为盈；新能源板块依托技术迭代实现生产成本优化，但受行业竞争等因素的影响，盈利水平仍不达
预期。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/cd4ac4b6-5f4e-4951-94ac-6278890aa291.PDF
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2026-07-14 20:27│蓝丰生化（002513）：关于计提信用减值及资产减值准备的公告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的资产进行了全面清查和减值
测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值损失准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为更真实、准确、客观地反映本公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，本公司对集团及下属子公司截至 2026 年 6月 3
0 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截至2026 年 6月 30日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提减值准备的资产
项目为应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，本次计提信用及资产减值准备 3,907.86 万元，计入的报告期间为 2026 年 1月
1日至 2026 年 6月 30 日，本次计提减值准确情况未经年审会计师事务所审计，计提各项资产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 本年度计提减值准备金额
一、信用减值损失 537.95
其中：应收账款 568.54
其他应收款 30.75
应收票据 -61.34
二、资产减值损失 3,369.91
其中：存货跌价损失 2,974.91
固定资产减值损失 395.00
合计 3,907.86
注：负数为减值冲回。
二、本次计提信用及资产减值准备的标准及方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减
值处理并确认损失准备。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将应收
款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期
信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。根据测算，本报告期公司计提信
用减值损失约 537.95 万元。
2、资产减值损失
存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，资产负债表日应当按存货的成本与可变现净值孰低原则提取
或调整存货跌价准备。本报告期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成
本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。根
据测算，本报告期公司计提存货跌价损失约 2,974.91 万元。
固定资产减值损失：根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的
迹象。对于存在减值迹象的固定资产，公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。对于长期停建且预计短期内不
会重新开工的在建工程，亦参照上述原则进行减值测试。2026 年半年度末，公司计提固定资产减值损失约 395.00 万元。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
2026 年 1-6 月，本公司合并报表范围内计提各类信用及资产减值准备合计约3,907.86 万元，将导致减少公司 2026 年 1-6 月
归属母公司所有者净利润约1,556.34 万元，相应减少截至 2026 年 6 月 30 日归属母公司所有者权益约1,556.34 万元。本次计提
减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不会影响公司
正常经营。
四、其他说明
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9b9058d9-ca41-47a4-ae97-105dff2e8bb1.PDF
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2026-07-10 19:46│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 7月 10 日以通讯方式召开。本
次会议已于 2026 年 7月 7日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8人，
实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 7月 27 日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进
行董事会换届选举。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。经公司第七届董事会
提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历见附件。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 7月 27 日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进
行董事会换届选举。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。经公司第七届董事会
提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人（
简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。其中汤健女士为会计专业人士，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书
，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7月 11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于2026 年 7月 11 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
（三）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届
董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 10.2 万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
关联董事刘兴翀、汤健回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，结合公司
的自身实际情况，修订部分治理制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案尚需获得公司股东会的批准，公司拟于 2026 年 7 月 28日（周二）以现场投票与网络投票相结合的方式，于
公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会对相关议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/46338a06-a091-42c7-8baa-b3f107f4842e.PDF
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2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
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第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和
完善公司激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公
司稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，遵循责、权、利对等原则，
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）和公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利对等相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体组成。董事薪酬方案由
股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事应当回避。高级管
理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的研究、
制定及具体实施。
第三章 薪酬构成与考核管理
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第七条 独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第八条在公司经营管理岗
位任职的非独立董事，按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪资标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第九条 未担任董事以外其他行政职务，但在公司专职工作的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，基本薪酬
主要依据岗位职责、风险承担、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务
完成情况考核确定。必要时，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十条 不在公司专职工作且未担任公司董事以外其他行政职务的非独立董事，公司可以给予其部分津贴，具体金额及标准由董
事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。但该董事在股东单位担任职务的，不在本公司领取董事津
贴。
第十一条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，基本薪酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬
水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。必要时，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过股权激励和员工持股等激励机制对非独立董事及高级管理人员进行
激励，并配套实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励和员工持股等长效激励计划草案并提交董事会、股东会审议。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬发放和管理
第十四条 在公司经营管理岗位任职的董事（包括在公司专职工作的非独立董事）以及公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发
放，绩效薪酬根据年终考核结果一次性发放。独立董事的津贴每月发放一次。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效情况计算薪酬或津贴并
予以发放。
第十六条 公司发放董事、高级管理人员薪酬为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的
需要。
第十八条 公司在确定和调整董事、高级管理人员薪酬水平时，应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜、促进提高普
通职工薪酬水平。
第十九条 公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级
管理人员的薪酬标准。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）岗位调整或职务变化。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并报经董事会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范
性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，并由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至自 2026年 1 月 1 日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d7f3bb4c-4bf1-464d-b11e-175eb3d2c435.PDF
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2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：董事会秘书工作制度（2026年7月）
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蓝丰生化（002513）：董事会秘书工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e8d105ca-e67f-4835-9554-00a090d11d43.PDF
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2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：股东会议事规则（2026年7月）
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蓝丰生化（002513）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2a3614f9-83cd-4d3e-982b-7e08faee12b8.PDF
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2026-07-10 19:43│蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 07 月 23 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号旭合科技办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.04 《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.05 《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.03 《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
3.00 《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 非累积投票提 √
案
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提 √
案
1、上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 7月 11 日发布在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、议案 1和议案 2为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人刘兴翀先生、汤健女士已取得独立董事资格证书，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议
公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2026 年 7月 27 日上午 9:00 至下午 16:00。
3、登记地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
4、会务联系方式
会议联系人：卞雅星
电 话：0550-3012192
传 真：0550-3012192
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
邮 编：239000
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8e32e741-8739-4b52-b10f-3de04ab9a94d.PDF
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2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《
关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名宋福生先生为第八届董事会独立董事候选人。截至本承诺函
签署之日，宋福生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所相关规则，为更好地履行独立董事职责，宋福生先生承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：宋福生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1854deab-c56d-4354-a13a-4160f70a80d5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│蓝丰生化：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504587.PDF
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2026-04-30│蓝丰生化：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254200.PDF
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2026-04-18│蓝丰生化：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118983.PDF
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2025-10-25│蓝丰生化：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732395.PDF
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2025-08-28│蓝丰生化：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590642.PDF
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2025-04-29│蓝丰生化：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380116.PDF
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2025-04-29│蓝丰生化：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380055.PDF
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2024-10-31│蓝丰生化：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569620.PDF
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2024-08-06│蓝丰生化：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795770.PDF
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2024-04-30│蓝丰生化：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219925505.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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