公司公告☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:36 │蓝丰生化（002513）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │蓝丰生化（002513）：第七届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │蓝丰生化（002513）：2024-108 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告 │
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│2024-12-18 17:10 │蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告 │
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│2024-12-13 17:09 │蓝丰生化（002513）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-13 17:09 │蓝丰生化（002513）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-09 17:35 │蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告 │
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│2024-11-27 18:30 │蓝丰生化（002513）：江苏蓝丰生物化工有限公司审计报告 │
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│2024-11-27 18:30 │蓝丰生化（002513）：第七届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-11-27 18:30 │蓝丰生化（002513）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 │
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2024-12-23 18:36│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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蓝丰生化（002513）：第七届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b09bfe2f-0d43-49cb-99d4-e70366ed8b94.PDF
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2024-12-23 18:35│蓝丰生化（002513）：第七届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 12 月 17日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》
监事会认为：本次引入投资者对控股子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）进行增资，是公司根据战略规
划和经营发展需要作出的慎重决策，公司放弃本次增资的优先认购权的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形
。本次交易完成后，蓝丰有限仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生产
经营和财务状况带来不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2024 年 12 月 24 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报
》《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ba8e73f1-bf8c-4a89-ad18-d46f0e0ef8d9.PDF
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2024-12-23 18:35│蓝丰生化（002513）：2024-108 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告
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蓝丰生化（002513）：2024-108 关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/98ed89a3-674a-4940-b02a-809a88bab74d.PDF
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2024-12-18 17:10│蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告
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一、基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》，公司控股子公司安徽旭合新能源
科技有限公司（以下简称“旭合科技”）引入投资者长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）对其进行增资，公司及旭
合科技其他原有股东郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）放弃上述增资的优先认
缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的 51%变更为 49.2449%。具体详见 2024年 11 月 28 日刊登
在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股子
公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-101）。
二、进展情况
根据交易各方与长安信托签署的《安徽旭合新能源科技有限公司增资协议》，旭合科技已于 2024 年 11 月 28 日收到长安信托
支付的首笔增资款 1,782 万元，旭合科技就上述交易事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了由中新苏滁高新技术产业开
发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详见 2024 年12 月 10 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：20
24-103）。
近日，长安信托已按照协议约定向旭合科技支付了剩余增资款 8,019 万元，截止本公告日，旭合科技已收到长安信托支付的全
部增资款 9,801万元。
三、备查文件
1、股权投资款银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/3093fc95-88de-48bf-ba08-f0fbbf651e89.PDF
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2024-12-13 17:09│蓝丰生化（002513）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
13 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼 202 会议室。
4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
5、主持人：董事长郑旭先生
6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）
7、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共 342 名，代表股份数为144,777,655 股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 38.5785%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8人，代表股份数为 107,278,555股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 28.5862
%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 334 人，代表股份数为 37,499,100 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 9.9923%。
4、中小投资者情况
出席会议的中小股东及股东授权代表共计 333 人，代表公司股份数为3,910,100 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.
0419%。
其中，出席现场会议的中小股东、股东代表及股东代理人 0人，代表公司股份数为 0股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
0.0000%；网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计 333 人，代表公司股份数为 3,910,100 股，占公司股权登记日有表决
权股份总数的 1.0419%。
5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
本议案，关联股东郑旭、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）、李质磊回避表决。
表决情况：同意 45,322,740股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1331%；反对 355,160 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.7768%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0901%。
其中：中小投资者同意 3,513,740 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 89.8632%；反对 355,160 股，占出席
本次会议中小投资者有表决权股份总数的 9.0831%；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者
有表决权股份总数的 1.0537%。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 144,378,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7240%；反对 347,460 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.2400%；弃权52,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%。
其中：中小投资者同意 3,510,540 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 89.7813%；反对 347,460 股，占出席
本次会议中小投资者有表决权股份总数的 8.8862%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.3324%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：石有明、许潇
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表
决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会通过
的决议合法有效。
六、备查文件
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第五次临时股
东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/c586d310-5c4e-4feb-a261-1ec08b06c885.PDF
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2024-12-13 17:09│蓝丰生化（002513）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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蓝丰生化（002513）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/b477cf9c-473c-4508-a299-24f24278d6d5.PDF
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2024-12-09 17:35│蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者的进展公告
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一、基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》，公司控股子公司安徽旭合新能源
科技有限公司（以下简称“旭合科技”）引入投资者长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）对其进行增资，公司及旭
合科技其他原有股东郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瓴先投资”）、安徽巽顺投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“巽顺投资”）放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股权比例将由增资前的 51%
变更为 49.2449%。具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报
》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-1
01）。
二、进展情况
近日，旭合科技就上述交易事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了由中新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局换
发的《营业执照》，基本信息如下：
1、名称：安徽旭合新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91341171MA8P8L1P63
3、住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
4、法定代表人：李质磊
5、注册资本：51782万元人民币
6、类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2022 年 07月 14日
8、经营范围：经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造:
半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售，半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售:技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；
太阳能热发电装备销售；发电机及发电机姐销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制造；微特电机及组件制造；电工器
材制造；电力电子元器件制造；电池制造；家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子(气)物理设备及其
他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明
器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；
电子元器件制造；光电子器件制造；电子量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备销售；光电子器件销售
；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；
配电开关控制设备研发，储技术服务；电池零配件生产；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用
设备制造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)
9、股权结构变化如下：
序号 股东名称 持股比例（变更前） 持股比例（变更后）
1 蓝丰生化 51.00% 49.2449%
2 郑旭 31.85% 30.7539%
3 瓴先投资 14.70% 14.1941%
4 巽顺投资 2.45% 2.3657%
5 长安信托 - 3.4414%
合计 100.00% 100.0000%
三、备查文件
1、《安徽旭合新能源科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dad9f1a8-94ac-49fe-9eae-b44dcd58b4cf.PDF
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2024-11-27 18:30│蓝丰生化（002513）：江苏蓝丰生物化工有限公司审计报告
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蓝丰生化（002513）：江苏蓝丰生物化工有限公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c0e296be-e1ab-4324-a8c6-3123a58d329c.PDF
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2024-11-27 18:30│蓝丰生化（002513）：第七届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本
次会议通知已于 2024 年 11 月 24日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》
监事会认为：本次引入投资者对控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）进行增资，是公司根据战略
规划和经营发展需要作出的慎重决策，公司放弃本次增资的优先认购权的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。本次交易完成后，旭合科技仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生
产经营和财务状况带来不利影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报
》《中国证券报》上的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
监事会认为：本次全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司增资扩股引入投资者暨关联交易事项已经履行了必要的审议程序，关联
交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不影响公司对其控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2024 年 11 月 28 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报
》《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/687fe5dc-3e62-43b4-8391-a3dfe18e43b1.PDF
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2024-11-27 18:30│蓝丰生化（002513）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
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蓝丰生化（002513）：关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/0ac39a6c-1522-4b2b-9e63-851e092717b4.PDF
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2024-11-27 18:30│蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告
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蓝丰生化（002513）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/837e0f07-8b78-41a6-b109-9a63043f0139.PDF
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2024-11-27 18:29│蓝丰生化（002513）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议于2024年11月27日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月13日（星期五）下午14:50。
（2）网络投票时间：2024年12月13日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。股东只能选择现场表决和网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）
。
本次会议议案1涉及关联交易事项，关联股东应依法对前述议案回避表决，关联股东不可接受其他股东委托对前述议案进行表决
，具体内容详见2024年11月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》
、《中国证券报》上的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
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