公司公告☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2025-04-29 00:50 │蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:49 │蓝丰生化（002513）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 00:49 │蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(袁坚) │
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│2025-04-29 00:49 │蓝丰生化（002513）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-29 00:49 │蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(汤健) │
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│2025-04-29 00:47 │蓝丰生化（002513）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-29 00:47 │蓝丰生化（002513）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告
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蓝丰生化（002513）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b755fb59-77cf-4e91-8f37-9f34a1afe593.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告
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蓝丰生化（002513）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/90ed861e-5367-43e6-84bb-c2b3ccb18123.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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蓝丰生化（002513）：蓝丰生化2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a32766f3-806e-4dda-88f0-e4a37f88225d.PDF
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2025-04-29 00:50│蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝丰生化（002513）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/20e18109-61fa-4d3f-9221-7d51e3b93790.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十三次会议于2025年4月27日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年5月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。股东只能选择现场表决或网络投票中一种表决方式。
6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）
。
本次会议议案8、议案11和议案14涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案8、议案11和议案14回避表决，关联股东不可接受其
他股东委托对议案8、议案11和议案14进行表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路1号旭合科技办公楼202会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受 √
关联方担保的议案》
9.00 《关于预计 2025 年度为子公司提供对外担保额度的议案》 √
10.00 《关于预计 2025 年度公司衍生品交易额度的议案》 √
11.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
14.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2、会议同时听取《2024年度独立董事述职报告》，此议案不需表决。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和公司第七届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月
29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、议案9、议案14为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、议案8、议案11、议案14涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会
决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2025年5月21日上午9:00至下午16:00。
3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。
4、会务联系方式
会议联系人：王优
电 话：0516－88920479
传 真：0516－88923712
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券部
邮 编：221400
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb42a857-8eee-48ae-b124-75a0f099e2b5.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(袁坚)
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蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(袁坚)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1665b2f4-f6f8-4f8e-8065-3747146924da.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：独立董事年度述职报告
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蓝丰生化（002513）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/962c1591-1c3e-465f-87be-069ec21c2319.PDF
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2025-04-29 00:49│蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(汤健)
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蓝丰生化（002513）：2024年度独立董事述职报告(汤健)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c42b7248-cee1-4f43-b020-cb4ba58e93bf.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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蓝丰生化（002513）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d72c5c1-c706-412d-9f44-eed5671de6c9.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：2024年度监事会工作报告
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蓝丰生化（002513）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/53e8505c-6bde-4058-8ffa-ae51c0dcf9d5.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：关于预计2025年度公司衍生品交易额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类及金额：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务
和经营稳健性，公司及子公司拟利用远期锁汇等套期工具，开展外汇衍生品交易业务。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品交易业
务动用资金的最高额度为 15 亿元人民币（可折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。
2、审议程序：公司于 2025 年 4月 27日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司衍生品交易
额度的议案》，该事项尚需获得公司股东大会批准。
3、风险提示：衍生品交易业务开展过程，将面临决策风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律及信用风险、履约风险等
，公司已制定衍生品交易相关的内部控制管理制度，并将持续加强落实风险管理措施。敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展衍生品交易概述
本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《外汇衍生品交易业务管理制度》和《公司章程》等相关规定，公司及下属
子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率
期权等。基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易累计发生总额不超过 15 亿人民币（可折合相应美元或欧
元），自股东大会批准之日起一年内有效，在此期间，额度可循环滚动使用。
二、开展衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司业务的快速发展，公司及下属子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场
不确定性显著增加，结算货币的多元化是支持公司海外业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及下属子公司开展外汇衍生品交
易业务，是为了满足业务发展的需要。在对汇率走势判断不明确时，开展金融衍生品交易业务，降低国际业务中的汇率、利率风险，
规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性，实现公司稳健经营，维护公司和全体股东利益。
三、开展衍生品交易业务的情况概述
（1）交易品种、交易场所、交易工具和交易预计额度
公司及子公司拟与银行等金融机构，开展外汇衍生品交易业务,交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品交易业务动用资金的最高额度为 15 亿元人民币（可
折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过上述最高额度。
（2）授权期限
自本事项获公司股东大会批准之日起 12个月内。
（3）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金，不涉及募集资金。
（4）实施方式
为保证外汇衍生品交易业务能够顺利开展，提高效率，公司提请股东大会授权经营管理层在批准的额度范围内开展衍生品交易业
务。
四、履行的审批程序
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司衍生品交易额度的议案》，公司董事会同意授权管理层
在批准的额度范围内开展衍生品交易业务，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品
交易业务动用资金的最高额度为 15 亿元人民币（可折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司股东大
会的审批权限，还需提交公司股东大会审议。
五、开展衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期
外汇交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，存在须向银行支付差
价的风险。
3、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来
损失。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险，或
导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的损失。
六、对衍生品交易业务采取的风险防控措施
1、公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、日常管理、风控机制等做出规定，规
范业务操作、防控相关风险。
2、公司将谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行合作，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服
务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证，最大程度降低操作风险和履约风险。
3、在业务操作过程中，公司与合作方将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控
机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查；密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做
好衍生品交易业务调整，避免发生政策风险。
4、公司将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加
强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
5、公司内部审计部门对《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定的内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督
，如发现未按规定执行的，及时向董事会和审计委员会报告。
七、会计政策及核算原则
公司将根据衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等会计准则的要求
，对公司衍生品交易进行会计核算及列报。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3、公司《关于 2025年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88036060-7e84-47c6-9cf9-97c86a5a263a.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：2024年度董事会工作报告
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蓝丰生化（002513）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f87c44c0-038e-4533-8560-d1e1d603405c.PDF
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2025-04-29 00:47│蓝丰生化（002513）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事
务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59人，注册会计师人数 349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
68人。
（7）公证天业 2024年度经审计的收入总额 30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万
元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64
家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1例，目前该诉讼还
在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2次，监督管理措施 5次、自律监管措施 1次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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