公司公告☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-16 19:10 │蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 20:28 │蓝丰生化（002513）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 20:27 │蓝丰生化（002513）：关于计提信用减值及资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:46 │蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:44 │蓝丰生化（002513）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:44 │蓝丰生化（002513）：董事会秘书工作制度（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:44 │蓝丰生化（002513）：股东会议事规则（2026年7月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:43 │蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:42 │蓝丰生化（002513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承│
│ │诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 19:42 │蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（刘兴翀） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 19:10│蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保情况概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月16 日、2026 年 5 月 8 日召开公司第七届董事会第
三十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的议案》。为满足日常经营和业
务发展的资金需要，公司及子公司拟为合并范围内子公司融资事宜提供总额不超过人民币 30 亿元的担保，部分子公司资产负债率超
过70%。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资、采购、非金融机构
借款、其他各类合同及履约类业务等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与滁州市琅狮科技产业有限公司（以下简称“琅狮科技”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司控股子公司安徽
旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）与琅狮科技签订的主合同《年度购销协议》及相关《采购合同》、补充协议（如
有）所形成的债务提供最高限额为人民币 1 亿元整的连带责任保证。
上述担保事项在公司 2025 年年度股东会审议通过的预计担保额度范围内，公司无需再另行履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 安徽旭合新能源科技有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91341171MA8P8L1P63
住所 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
法定代表人 李质磊
成立日期 2022 年 07 月 14 日
注册资本 54,509.2727 万元人民币
主要经营范围 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销
售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；
电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销
售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制
造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；
家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电
力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电
子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开
关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；
集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和
试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输
配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制
造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 股东名称 持股比例
蓝丰生化 46.7810%
郑旭 29.2152%
安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙） 13.4839%
长安国际信托股份有限公司 3.2692%
安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） 2.2473%
滁州鑫星股权投资基金有限公司 5.0033%
合计 100.00%
是否失信被执行人 否
注：公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、被担保人最近一年主要财务数据（经审计）：
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 负债总额
截至 2025 年 12月 31 日 354,322.41 46,917.69 181,150.30 -9,824.24 -7,658.05 307,404.72
四、合同的主要内容
保证人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
债权人：滁州市琅狮科技产业有限公司
债务人：安徽旭合新能源科技有限公司
1、最高债权限额：人民币壹亿元整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：债务人旭合科技在主合同项下应付的货款本金、违约金、实现债权的费用(包括但不限于律师费、差旅费、公证、
评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用)以及其他所有旭合科技基于主合同产生的应向琅狮科技支付的费用。
4、保证期间：自本保证合同生效之日起至《年度购销协议》项下每笔《采购合同》货款到期日后三年。
本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司
可控范围之内，故本次旭合科技的其他股东暂未提供同比例担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司审议通过的预计为合并范围内子公司融资等事宜提供的担保额度为 30.00 亿元，占公司 2025 年度经
审计的归属于上市公司股东净资产的 6,866.69%，均为公司对合并报表范围内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 70,68
4.71 万元，占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的 1,617.90%。公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/94c0837b-174c-4ed1-886a-2a8d30e80c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:28│蓝丰生化（002513）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
（1）以区间数进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：7,500 万元-4,500 万元 亏损：4,477.89 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：7,700 万元-4,700 万元 亏损：4,656.36 万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.20 元/股-0.12 元/股 亏损：0.1193 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，相关数据未经审计机
构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，包括
预计信用减值损失、资产减值损失等合计约 3,907.86 万元，相应减少本期归属上市公司股东净利润约1,556.34 万元。
2、因公司实施限制性股票激励计划，预计 2026 年上半年将按照会计准则摊销股份支付费用约 4,007 万元，较上年同期的股份
支付费用增加约 3,580 万元，相应减少本期归属上市公司股东净利润约 2,128 万元。
3、报告期内，农化板块方面，虽上游原材料价格小幅回落、核心产品环嗪酮售价有所回升，但受整体市场环境紧缩、下游产品
售价持续承压影响，尚未实现扭亏为盈；新能源板块依托技术迭代实现生产成本优化，但受行业竞争等因素的影响，盈利水平仍不达
预期。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/cd4ac4b6-5f4e-4951-94ac-6278890aa291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 20:27│蓝丰生化（002513）：关于计提信用减值及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2026 年 6月 30 日的资产进行了全面清查和减值
测试，基于谨慎性原则，判断部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值损失准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
为更真实、准确、客观地反映本公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，本公司对集团及下属子公司截至 2026 年 6月 3
0 日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截至2026 年 6月 30日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司本次拟计提减值准备的资产
项目为应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，本次计提信用及资产减值准备 3,907.86 万元，计入的报告期间为 2026 年 1月
1日至 2026 年 6月 30 日，本次计提减值准确情况未经年审会计师事务所审计，计提各项资产减值准备明细如下表：
单位：万元
项目 本年度计提减值准备金额
一、信用减值损失 537.95
其中：应收账款 568.54
其他应收款 30.75
应收票据 -61.34
二、资产减值损失 3,369.91
其中：存货跌价损失 2,974.91
固定资产减值损失 395.00
合计 3,907.86
注：负数为减值冲回。
二、本次计提信用及资产减值准备的标准及方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减
值处理并确认损失准备。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将应收
款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期
信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。根据测算，本报告期公司计提信
用减值损失约 537.95 万元。
2、资产减值损失
存货跌价损失：根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，资产负债表日应当按存货的成本与可变现净值孰低原则提取
或调整存货跌价准备。本报告期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成
本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。根
据测算，本报告期公司计提存货跌价损失约 2,974.91 万元。
固定资产减值损失：根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断是否存在资产可能发生减值的
迹象。对于存在减值迹象的固定资产，公司估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。若可收回金额低于其账面价值，则计提相应的资产减值准备。对于长期停建且预计短期内不
会重新开工的在建工程，亦参照上述原则进行减值测试。2026 年半年度末，公司计提固定资产减值损失约 395.00 万元。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
2026 年 1-6 月，本公司合并报表范围内计提各类信用及资产减值准备合计约3,907.86 万元，将导致减少公司 2026 年 1-6 月
归属母公司所有者净利润约1,556.34 万元，相应减少截至 2026 年 6 月 30 日归属母公司所有者权益约1,556.34 万元。本次计提
减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不会影响公司
正常经营。
四、其他说明
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9b9058d9-ca41-47a4-ae97-105dff2e8bb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:46│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 7月 10 日以通讯方式召开。本
次会议已于 2026 年 7月 7日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8人，
实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 7月 27 日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进
行董事会换届选举。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。经公司第七届董事会
提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效，简历见附件。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期将于 2026 年 7月 27 日届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进
行董事会换届选举。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。经公司第七届董事会
提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人（
简历详见附件），任期三年，自股东会审议通过之日起生效。其中汤健女士为会计专业人士，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书
，其已承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案逐项表决结果如下：
1、《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。具体详见 2026 年 7月 11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于2026 年 7月 11 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会采取累积投票制审议通过。
（三）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届
董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 10.2 万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
关联董事刘兴翀、汤健回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，结合公司
的自身实际情况，修订部分治理制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案尚需获得公司股东会的批准，公司拟于 2026 年 7 月 28日（周二）以现场投票与网络投票相结合的方式，于
公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会对相关议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见 2026 年 7 月 11 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/46338a06-a091-42c7-8baa-b3f107f4842e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和
完善公司激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公
司稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，遵循责、权、利对等原则，
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）和公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利对等相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩；
（六）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体组成。董事薪酬方案由
股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事应当回避。高级管
理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司人力资源部、财务部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的研究、
制定及具体实施。
第三章 薪酬构成与考核管理
第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第七条 独立董事实行固定津贴制，具体标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。独
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第八条在公司经营管理岗
位任职的非独立董事，按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪资标准，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第九条 未担任董事以外其他行政职务，但在公司专职工作的非独立董事，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，基本薪酬
主要依据岗位职责、风险承担、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务
完成情况考核确定。必要时，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十条 不在公司专职工作且未担任公司董事以外其他行政职务的非独立董事，公司可以给予其部分津贴，具体金额及标准由董
事会薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议通过后提交股东会审议批准。但该董事在股东单位担任职务的，不在本公司领取董事津
贴。
第十一条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中，基本薪酬主要依据其工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬
水平等因素确定；绩效薪酬根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。必要时，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十三条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过股权激励和员工持股等激励机制对非独立董事及高级管理人员进行
激励，并配套实施相应的绩效考核。
薪酬与考核委员会负责拟定股权激励和员工持股等长效激励计划草案并提交董事会、股东会审议。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第四章 薪酬发放和管理
第十四条 在公司经营管理岗位任职的董事（包括在公司专职工作的非独立董事）以及公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发
放，绩效薪酬根据年终考核结果一次性发放。独立董事的津贴每月发放一次。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效情况计算薪酬或津贴并
予以发放。
第十六条 公司发放董事、高级管理人员薪酬为税前金额。公司按照国家和公司的相关规定，从薪酬中扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的
需要。
第十八条 公司在确定和调整董事、高级管理人员薪酬水平时，应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜、促进提高普
通职工薪酬水平。
第十九条 公司可根据经营发展战略、经营效益情况、市场薪酬水平变动情况、考核评价情况等，不定期地调整公司董事、高级
管理人员的薪酬标准。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）岗位调整或职务变化。
第二十条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议并报经董事会批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公
司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范
性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，并由董事会薪酬与考核委员会负责监督实施。
第二十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，并追溯至自 2026年 1 月 1 日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d7f3bb4c-4bf1-464d-b11e-175eb3d2c435.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：董事会秘书工作制度（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：董事会秘书工作制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e8d105ca-e67f-4835-9554-00a090d11d43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:44│蓝丰生化（002513）：股东会议事规则（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2a3614f9-83cd-4d3e-982b-7e08faee12b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:43│蓝丰生化（002513）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 07 月 23 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号旭合科技办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 《关于选举郑旭先生为第八届董事会非独立董事的 累积投票提案 √
议案》
1.02 《关于选举李质磊先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.03 《关于选举路忠林先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.04 《关于选举崔海峰先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
1.05 《关于选举李少华先生为第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 《关于选举宋福生先生为第八届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.02 《关于选举刘兴翀先生为第八届董事会独立董事的 累积投票提案 √
议案》
2.03 《关于选举汤健女士为第八届董事会独立董事的议 累积投票提案 √
案》
3.00 《关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》 非累积投票提 √
案
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 非累积投票提 √
案
1、上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 7月 11 日发布在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、议案 1和议案 2为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人刘兴翀先生、汤健女士已取得独立董事资格证书，宋福生先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议后，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议
公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券
账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2026 年 7月 27 日上午 9:00 至下午 16:00。
3、登记地点：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
4、会务联系方式
会议联系人：卞雅星
电 话：0550-3012192
传 真：0550-3012192
邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com
通讯地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
邮 编：239000
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8e32e741-8739-4b52-b10f-3de04ab9a94d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《
关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名宋福生先生为第八届董事会独立董事候选人。截至本承诺函
签署之日，宋福生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深圳证券交易所相关规则，为更好地履行独立董事职责，宋福生先生承诺如下：本人将积极参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：宋福生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1854deab-c56d-4354-a13a-4160f70a80d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（刘兴翀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（刘兴翀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/de6a2b8d-a85c-4f93-8f97-0c3fd4a169ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（宋福生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（宋福生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/988fa106-1f88-4063-8c36-4d170e8fb21e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：关于公司第八届董事会独立董事津贴标准的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《
关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案》，公司现任独立董事刘兴翀先生、汤健女士回避表决该议案。具体情况如下：
一、第八届董事会独立董事津贴标准
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理
匹配，公司综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营规模、现状，公司第八届
董事会独立董事津贴标准拟定为：每人每年 10.2 万元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议。
二、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/facc46cf-f38a-4f94-a674-fbfa4b8076b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2026 年 7月 27 日届满，为保障公司有效决策和
平稳发展，公司拟根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：
公司于2026年7月10日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和
《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。
经公司第七届董事会提名，董事会同意提名郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生、崔海峰先生、李少华先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人，提名宋福生先生、刘兴翀先生、汤健女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之
日起生效。上述候选人简历详见 2026 年 7月 11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
、《中国证券报》上的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2026-041）。目前，独立董事候选人刘兴翀先生及汤
健女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人宋福生先生暂未取得独立董事资格证书。宋福生先生已做出书面承诺，其将参加深
圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对上述董事候选人任职资格审核无异议。按照有关规定，
独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议
，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，汤健女士为会计专业人士。
本次董事会换届工作完成后，袁坚先生将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对袁坚先生担任公司独立董事期间为公司及董
事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2f756ef3-d59c-4136-9112-e09022baf362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（汤健）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（汤健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/83146e06-8ce4-426a-b595-009fa076e27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（汤健）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事候选人声明与承诺（汤健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0a9e1661-922d-4c1b-bef8-1437de1bb536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（宋福生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（宋福生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4eae5f7d-ed57-4e56-8324-2450dac20dcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：关于修订公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、修订原因及依据
为进一步提升江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规的规定，
结合公司的自身实际情况，修订部分公司治理制度。
二、公司治理相关制度修订情况
本次修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会 类型
1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 是 修订
2 董事会秘书工作制度 否 修订
3 股东会议事规则 是 修订
上 述 修 订 后 的 制 度 于 2026 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者注意
查阅。其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《股东会议事规则》尚需提交公司股东会审议后生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bf1813c3-ab90-4ee1-a0c0-c21a640e74a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 19:42│蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（刘兴翀）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：独立董事提名人声明与承诺（刘兴翀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e2eb60ce-666b-4c68-ae99-9dda7cac7f73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 18:05│蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保情况概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月16 日、2026 年 5 月 8 日召开公司第七届董事会第
三十三次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的议案》。为满足日常经营和业
务发展的资金需要，公司及子公司拟为合并范围内子公司融资事宜提供总额不超过人民币 30 亿元的担保，部分子公司资产负债率超
过70%。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资、采购、非金融机构
借款、其他各类合同及履约类业务等。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。
二、担保进展情况
近日，公司与滁州工投供应链管理有限公司（以下简称“滁州工投”）签订了《保证合同》，同意为公司控股子公司安徽旭合新
能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）与滁州工投签订的主合同《销售合同》和《委托采购协议》所形成的主债务（主债务本
金余额最高限额为人民币 1,000 万元）及逾期费用、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用提供连带责任保证。
上述担保事项在公司 2025 年年度股东会审议通过的预计担保额度范围内，公司无需再另行履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 安徽旭合新能源科技有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91341171MA8P8L1P63
住所 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
法定代表人 李质磊
成立日期 2022 年 07 月 14 日
注册资本 54,509.2727 万元人民币
主要经营范围 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销
售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；
电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销
售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制
造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；
家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电
力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电
子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开
关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；
集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和
试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输
配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制
造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 股东名称 持股比例
蓝丰生化 46.7810%
郑旭 29.2152%
安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙） 13.4839%
长安国际信托股份有限公司 3.2692%
安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） 2.2473%
滁州鑫星股权投资基金有限公司 5.0033%
合计 100.00%
是否失信被执行人 否
注：公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、被担保人最近一年主要财务数据（经审计）：
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 负债总额
截至 2025 年 12月 31 日 354,322.41 46,917.69 181,150.30 -9,824.24 -7,658.05 307,404.72
四、合同的主要内容
保证人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
债权人：滁州工投供应链管理有限公司
债务人：安徽旭合新能源科技有限公司
1、最高债权限额：保证人担保的最高债权额为下列两项金额之和：（1）担保的主债权本金余额最高额为人民币 10,000,000.00
元(大写金额:壹仟万元整)；（2）前述主债权持续至保证人承担责任时产生的逾期费用、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权
人实现债权的费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：全部主合同项下主债权货款及逾期费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于
催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为全部主合同项下最后到
期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司
可控范围之内，故本次旭合科技的其他股东暂未提供同比例担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至目前，公司审议通过的预计为合并范围内子公司融资等事宜提供的担保额度为 30.00 亿元，占公司 2025 年度经审计的归
属于上市公司股东净资产的6,866.69%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 73,437.91 万元，占
公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的1,680.92%，其中，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 2,620.00 万元，
占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的 59.97%，公司对合并报表内单位提供的担保余额为 70,817.91 万元，占公司
最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的 1,620.95%。公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/e5239965-eebf-4d2e-8b6f-8fdbd142141d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:27│蓝丰生化（002513）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月16 日、2026 年 5月 8日召开第七届董事会第三十三
次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司刊登在
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《关于增加注册资本、修订<公司章程>
并办理工商登记及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2026-017）。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司完成了注册资本变更及《公司章程》备案相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理办公室换发的《营业
执照》，变更后营业执照内容如下：
名称：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
统一社会信用代码：91320300137099187N
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏新沂经济开发区宁夏路 2号
法定代表人：李质磊
注册资本：37559.3978 万元整
成立日期：1990 年 10 月 11 日
经营范围：进口商品：本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。农膜销售。农药、化工产品生产技术
转让。氧气销售（限分支机构经营）。杀虫剂原药及剂型、杀菌剂原药及剂型、除草剂原药及剂型、化工产品（其中危险化学品按安
全生产许可证许可范围经营）生产、销售、出口。医药产业资产管理（金融除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用
纺织制成品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c35a4fd1-1eee-477d-86ea-2f3896ef42a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:27│蓝丰生化（002513）：关于控股子公司诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：二审调解结案；
2、上市公司所处的当事人地位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽旭合新能源科技有限公
司（以下简称“旭合科技”）作为上诉人（原审被告、反诉原告）；
3、涉及金额：旭合科技应付江苏昱辉阳光新能源有限公司（以下简称“江苏昱辉”）的款项及案件受理费总计 195.36 万元；
4、对公司损益产生的影响：本案二审已经法院调解结案，公司将依据《企业会计准则》等规定进行相应的会计处理，具体影响
以审计结果为准。
一、诉讼基本情况
公司控股子公司旭合科技于 2025 年 9月收到盐城市盐都区人民法院（以下简称“盐都区人民法院”）送达的案号为（2025）苏
0903 民初 7142 号《传票》和《民事起诉状》等相关法律文书。江苏昱辉以旭合科技部分产品未按时发货为由提起诉讼，要求旭合
科技退还未抵扣完的预付款、提货款及违约金，同时要求旭合科技承担本案的诉讼费。具体详见 2025 年 9月 10 日刊登在公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告
编号：2025-046）。旭合科技于 2026 年 1月收到盐都区人民法院送达的案号为（2025）苏 0903民初 7142 号《民事判决书》，判
决旭合科技返还江苏昱辉此前已支付的预付款和提货款，具体详见 2026 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的《关于控股子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2026-001）。
二、诉讼进展情况
为维护公司合法权益，旭合科技向江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城市中级人民法院”）提起上诉。近日，公司收到
盐城市中级人民法院送达的案号为（2026）苏 09 民终 1292 号的《民事调解书》。经法院主持调解，旭合科技和江苏昱辉自愿达成
协议如下：
1、确认江苏昱辉与旭合科技签订的《采购合同》（合同编号YHYG-PS-2024090502）和《变更协议》解除；
2、旭合科技于 2026 年 6月 19 日前给付江苏昱辉 185 万元。一审本诉案件受理费 8.92 万元，由江苏昱辉负担 7.41 万元，
旭合科技负担1.51 万元；反诉案件受理费 3.88 万元及二审案件受理费 4.97 万元，由旭合科技负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据盐城市中级人民法院送达的案号为（2026）苏 09 民终 1292 号的《民事调解书》，旭合科技应付江苏昱辉的款项及案件受
理费总计 195.36 万元，公司将依据《企业会计准则》等规定进行相应的会计处理，具体影响以审计结果为准。敬请广大投资者关注
公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、（2026）苏 09 民终 1292 号民事调解书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/03c52736-16fe-44a9-aba8-a577477750e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│蓝丰生化（002513）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/f8b47a27-ea59-483c-b65c-7800a1c06ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│蓝丰生化（002513）：关于调整向特定对象发行股票定价基准日及发行价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议
案》等议案，并于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会审议通过了前述议案。具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、20
26 年 5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为更好地保护中小投资者权益，公司于 2026 年 6月 9 日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对
象发行股票定价基准日及发行价格的议案》等相关议案，公司拟对本次向特定对象发行股票涉及的定价基准日及发行价格进行调整，
具体如下：
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第七届董事会第十八次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“发行价格为 3.18 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）”调整为“不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公
司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。”
除上述调整外，其他事项均未发生变化。本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 34,98
0.00 万元），且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过 110,000,000 股）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十
条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的规定，本次发行方案的变更不构成重大变化
，同时根据公司 2025 年年度股东会的授权，上述调整无需提交股东会审议。如后续因市场环境或监管政策等原因需要增加本次发行
的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/635b401d-b9c1-455b-b3ff-6706ee16f720.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2026 年 6月 9日以通讯方式召开。本次
会议已于 2026 年 6月 8日以微信、电子邮件的方式通知全体董事，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议
由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票定价基准日及发行价格的议案》
为更好地保护中小投资者权益，公司拟对本次向特定对象发行股票涉及的定价基准日及发行价格进行调整，具体如下：
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第七届董事会第十八次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“发行价格为 3.18 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）”调整为“不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公
司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。”
本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 34,980.00 万元），且本次向特定对象发行股
票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过 110,000,000 股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。根据《上市公司证券
发行注册管理办法》等规定以及公司 2025 年年度股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。本次发行尚需经深圳证券交易所审核
通过并经中国证监会同意注册后实施。本议案涉及关联交易，关联董事郑旭先生、李质磊先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体详见 2026 年 6 月 10 日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的发行方案发生变化，公司拟与安徽兮茗资本控股有限公司（以下简称“安徽兮茗”）签署《江苏
蓝丰生物化工股份有限公司与安徽兮茗资本控股有限公司关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条
件生效的股票认购协议之补充协议》。本议案涉及关联交易，关联董事郑旭先生、李质磊先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体详见 2026 年 6 月 10 日刊登在公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
3、公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b88b13f1-a162-4fb7-95c2-518f282b3069.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:26│蓝丰生化（002513）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 1月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-005），公司股东海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）——
闻勤顺为 1号私募证券投资基金（以下简称“海南闻勤”）计划自该公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易和
大宗交易方式减持公司股份不超过 11,267,818 股，不超过公司总股本的 3%，其中：以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过公
司总股本的 1%，以大宗交易方式减持的股份数量不超过公司总股本的 2%。
海南闻勤于 2026 年 2 月 13 日通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份3,564,760 股，本次减持后，海南闻勤持有公司股
份 20,228,651 股，占公司目前总股本的 5.38578%。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-008）。
海南闻勤于 2026 年 2月 24 日、2026 年 2月 25 日通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份 1,448,974 股，本次减持后，
海南闻勤持有公司股份18,779,677 股，占公司目前总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上的股东，本次减持变动触及 5%的整
数倍，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东减持股
份至 5%以下暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-009）和《简式权益变动报告书（海南闻勤）》。
近日，公司收到股东海南闻勤出具的《股东减持计划实施完毕的告知函》，海南闻勤本次减持计划期限已经届满，本次累计减持
5,013,734 股，累计股份变动占公司总股本的 1.33488%，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股 减持股数（股） 减持比例（%）
海南闻勤 大宗交易 2026 年 2月 13 日 6.56 4,496,460 1.19716
2026 年 2月 24 日
集中竞价交易 2026 年 2月 13 日 7.55 517,274 0.13772
2026 年 2月 24 日
2026 年 2月 25 日
合 计 - - 5,013,734 1.33488
本次减持股份来源为司法拍卖公开竞价买入。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
海南闻勤 合计持有股份 23,793,411 6.33488% 18,779,677 4.99999%
其中： 23,793,411 6.33488% 18,779,677 4.99999%
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、海南闻勤本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关
法律法规、规范性文件的相关规定。
2、海南闻勤本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致，不存
在违规情形。
3、海南闻勤不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、海南闻勤出具的《股东减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7edc79d1-2d5b-4f1f-ad30-cb38678fec8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:49│蓝丰生化（002513）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/be1841e7-dc7b-4284-be85-48c86d28d770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:49│蓝丰生化（002513）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b7ff9c4a-0a31-498c-aa77-22379dc97b2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│蓝丰生化（002513）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d02eb0aa-ada0-4d55-8445-4f993ccf2fc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议已于 2026 年 4 月 24日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持，会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见 2026 年 4 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报
》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0dd84b25-f392-4851-9dac-42bd4bf00fd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│蓝丰生化（002513）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 04 月 18日在巨潮资讯网上披露了公司《2025 年年度报告
》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月
29 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2025 年度网上业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 04 月 29 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
参加本次网上业绩说明会的人员有：董事长郑旭先生，董事兼总经理李质磊先生，副总经理兼财务总监彭志敏先生，副总经理兼
董事会秘书唐海军先生，独立董事袁坚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 29 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqqfOfcUp2 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 29 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息
披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe7e6fe7-895e-4c5c-b8cf-d9a645f2b52e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 18:05│蓝丰生化（002513）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保情况概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月27 日、2025 年 5 月 22 日召开公司第七届董事会
第二十三次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供对外担保额度的议案》。为满足日常经营
和业务发展的资金需要，公司及子公司拟为合并范围内子公司融资事宜提供总额不超过人民币 30 亿元的担保，部分子公司资产负债
率超过 70%。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、供应链融资等融资业务。具
体内容详见公司于 2025 年4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于预计 2025 年度为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中信银行滁州分行”）签订了《最高额保证合同》，同意为公司控股
子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）与中信银行滁州分行签订的《银团贷款合同》所形成的债务提供最高
限额为人民币 36,000 万元的连带责任保证。
上述担保事项在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再另行履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称 安徽旭合新能源科技有限公司
类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91341171MA8P8L1P63
住所 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区建业路 1号
法定代表人 李质磊
成立日期 2022 年 07 月 14 日
注册资本 54,509.2727 万元人民币
主要经营范围 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销
售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用材料制造；电子
专用材料销售；半导体器件专用设备销售；机械电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；
电子专用材料研发；玻璃制造；发电机及发电机组制造；太阳能热发电装备销
售；发电机及发电机组销售；余热发电关键技术研发；发电技术服务；电机制
造；微特电机及组件制造；电工器材制造；电力电子元器件制造；电池制造；
家用电器制造；电机及其控制系统研发；智能家庭消费设备制造；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；通用设备修理；电池销售；电
力电子元器件销售；电工器材销售；新兴能源技术研发；半导体照明器件制
造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；光电
子器件制造；电子测量仪器制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开
关控制设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；
集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；照明器具销售；工程和技术研究和
试验发展；配电开关控制设备研发；储能技术服务；电池零配件生产；智能输
配电及控制设备销售；电池零配件销售；新材料技术研发；电子专用设备制
造；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；货物进出口；进出口代理
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构 股东名称 持股比例
蓝丰生化 46.7810%
郑旭 29.2152%
安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙） 13.4839%
长安国际信托股份有限公司 3.2692%
安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） 2.2473%
滁州鑫星股权投资基金有限公司 5.0033%
合计 100.00%
是否失信被执行人 否
注：公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、被担保人最近一年主要财务数据（经审计）：
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 负债总额
截至 2025 年 12月 31 日 354,322.41 46,917.69 181,150.30 -9,824.24 -7,658.05 307,404.72
四、合同的主要内容
保证人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
债权人：中信银行股份有限公司滁州分行
债务人：安徽旭合新能源科技有限公司
1、最高债权限额：人民币（大写）叁亿陆仟万元整
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：本保证担保的范围包括主合同（指《银团贷款合同》）项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金
、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、
保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
4、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在本合同约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债
务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，担保风险处于公司
可控范围之内，故本次旭合科技的其他股东暂未提供同比例担保或反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至目前，公司审议通过的为合并范围内子公司融资事宜提供的担保额度为 30.00 亿元，占公司 2025 年度经审计的归属于上
市公司股东净资产的6,866.69%，均为公司对合并报表内子公司的担保；截至目前，公司对外担保余额为 76,171.71 万元，占公司最
近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的1,743.49%，其中，公司对合并报表外单位提供的担保余额为 2,620.00 万元，占公司
最近一年经审计的归属于上市公司股东净资产的 59.97%，公司对合并报表内单位提供的担保余额为 73,551.71 万元，占公司最近一
年经审计的归属于上市公司股东净资产的 1,683.52%。公司及子公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/437a1dec-ae7a-431e-8577-d2200f795cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/454b96c6-d4f8-408c-8136-133e580aff66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
二、公司 2025 年度利润分配方案基本情况
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,052.53 万元，2025 年
末公司合并报表累计未分配利润-264,302.26 万元，资本公积余额为 233,920.03 万元，母公司累计未分配利润为-235,010.84 万元
。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，公司拟定 2025年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -190,525,337.53 -252,500,773.62 -332,260,445.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -2,643,022,564.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -2,350,108,429.07
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -258,428,852.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
项目 本年度 上年度 上上年度
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
公司上述利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、公司 2025 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，鉴于公司 2025年度发生亏损，且截止 2025 年度末累计可供分配利润为负数，不符合进行利润分配的条件，综合考虑
公司经营业绩、资金状况，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，并从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑
，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者
提供更加稳定、长效的回报。
五、董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳
定、健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bc815b58-e024-420d-82b3-b7a04fab137b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业（制造业）上市
公司审计客户 65 家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4月 25 日、2025 年 4月 27 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第七届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案于 2025 年 5 月 22 日经公司 2024年年度股东大会审
议通过，同意聘任公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年营业收入扣除事项、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等与公司治理层和管理层进行了充分的沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下：
1、审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、在年报审计工作开展前，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理通过通讯会议方式展开审前沟通，对 2025
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、在年报审计过程中，审计委员会与年审会计师保持沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题；同时在出具初步审计意见
后，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注到的重大事项进行了沟通。
4、2026 年 4月 16 日，公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了 2025 年年度报告及其摘要、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的
态度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9f99ca0f-dfc4-497b-973b-ecc6b4a7a4bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：2026年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开2026年第一次独立董事专门会议，本次会议已
于2026年 4月3日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁坚先生担任本次会议的召集人
并主持本次会议，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法
》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审核认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公司及子公司实际情况，本次关联交易事
项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经营情况产生不利影响。因此，我们一致
同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
经审核认为：本次公司向子公司提供财务资助，主要是其出于业务发展需要补充其生产经营所需的流动资金，符合公司的发展战
略。子公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，但本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会影响公司正常
业务开展及资金使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次向子公司提供财务资助事项，关联董
事应当回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》
经审核认为：公司向控股股东借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提
交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》经审核认为：公司制定《关于公司未来三年（2026
年-2028 年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本规划有利于实现对投资者的合理投资回报，在
保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利
润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核认为：公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司
债券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f3dfd373-3abd-433e-8c80-771b38189984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次会计政策变更是江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号
》的要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
2、本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在
损害股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
本次会计政策变更，是依据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会和股东会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/21ac307c-72ec-40c1-9d95-95b4b2dd0b47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确
公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理
性投资的理念，切实保护股东合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件，及现行有效的《公司章
程》的规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于自身长远和健康可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结
合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段和项目投资资金需求等情况，对利润分配作出安排。
第二条 本规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，力求实现公司可持续发展的同时使投资者获得合理的投资回报。公司采取现金、股票或现
金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，同时根据
公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策
程序，公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事以及股东(特别是中小
股东)的意见。
2026-2028年，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司每年可供股东分配的利润为正数时，
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
第三条 未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。除特殊情况外，公司当年如实现盈利并有可分
配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。
2、公司实施现金分红时应当至少同时满足以下条件。
（1）公司当年盈利，在依法弥补亏损、提取公积金后可供分配利润为正，现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经
营。
（2）负责审计的会计师事务所向公司出具标准无保留审计意见的审计报告。（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现
金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十
；
公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十
。
3、现金分红的比例。公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、前款所指特殊情况系指股东会通过决议不进行现金分红的其它情形。
5、公司发放股票股利的具体条件。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规
模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决
定。
第四条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及资金需求、并结合股东（特别是中小投资者）、独立
董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、股东回报规划由董事会制定，经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事
会审议后提交股东会以特别决议审议通过。
第五条 调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境发生重大变化或公司自身经营情况发生重大改变，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，公司可以进
行调整。新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事认可
后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东会以特别决议审议通过。
第六条 其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。本规划经公司股东
会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f6975219-72e8-40f9-a49d-375900409883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于2026年度开展衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展衍生品交易业务的背景
近年来外汇市场波动较为频繁，随着江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括全资子公司及控股子
公司，下同）外销业务的发展，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司及子公司国
内外业务主体日常经营过程中，出口业务规模日益增加，结算货币多为美元或欧元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定
风险敞口。
基于有效规避和管控潜在风险、提高外汇资金使用效率，增强财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利用远期结售汇等作为
套期工具，适度开展外汇衍生品交易业务。
二、开展衍生品交易业务的情况概述
（1）交易品种、交易场所、交易工具和交易预计额度
公司及子公司拟与银行等金融机构，开展外汇衍生品交易业务,交易品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互
换、货币互换、利率掉期、利率期权等。在授权有效期内，公司开展外汇衍生品交易业务动用资金的最高额度为15亿元人民币（可折
合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过上述最高额度。
（2）授权期限
自本事项获得公司股东会批准之日起12个月内。
（3）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金，不涉及募集资金。
（4）实施方式
为保证外汇衍生品交易业务能够顺利开展，提高效率，公司提请股东会授权经营管理层在批准的额度范围内开展衍生品交易业务
。
三、开展衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司业务的快速发展，公司及下属子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场
不确定性显著增加，结算货币的多元化是支持公司海外业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及下属子公司开展金融衍生品业
务，是为了满足业务发展的需要。在对汇率走势判断不明确时，开展金融衍生品交易业务，降低国际业务中的汇率、利率风险，规避
和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响。从而增强公司财务稳定性，实现公司稳健经营，维护公司和全体股东利益。
四、开展衍生品交易业务的风险分析
公司开展衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，衍生品交易存在一定的风险：
1、市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期
外汇交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
2、流动性风险：因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，存在须向银行支付差
价的风险。
3、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来
损失。
4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险，或
导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的损失。
五、对衍生品交易业务采取的风险防控措施
1、公司已制订《衍生品交易业务管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、日常管理、风控机制等做出规定，规范业
务操作、防控相关风险。
2、公司将谨慎选择具有相关经营资格的金融机构进行合作，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服
务，保证公司在投资前进行严格、科学的研究、论证，最大程度降低操作风险和履约风险。
3、在业务操作过程中，公司与合作方将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控
机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查；密切关注国内外监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做
好衍生品交易业务调整，避免发生政策风险。
4、公司将坚持谨慎投资的原则，持续加强对经济政策和形势、市场环境变化等分析和调研，及时调整投资策略及规模；持续加
强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
5、公司内部审计部门对《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定的内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督
，如发现未按规定执行的，及时向董事会和审计委员会报告。
六、对公司的影响及相关会计处理方式
公司将根据衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对公
司衍生品交易进行会计核算及列报。
七、开展衍生品交易业务的可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，且公
司制定了相关制度、明确了责任部门、完善了内部流程、配备了业务操作及风险控制人员，采取的针对性风险控制措施是有效可行的
，因此公司开展外汇衍生品投资具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c18b43eb-f13a-4a65-87e1-8a6dd0ebf272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/30cbdc6f-acc3-48f8-9b38-b9bae9733e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、增加注册资本的原因
2025 年 11 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议并通过《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见，北京市万商天勤律师事务所出具了法律意见书，公司本
次激励计划规定的授予条件已成就。本次授予完成后，公司股份总数由 355,563,978股变更为 375,593,978 股，公司注册资本由 35
5,563,978 元变更为 375,593,978元。
二、《公司章程》的修订情况
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条公司注册资本为人民币 355,563,978 第六条公司注册资本为人民币 375,593,978
元。 元。
第二十一条公司股份总数为355,563,978股。 第二十一条公司股份总数为375,593,978股。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
上述事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记
及备案等相关事宜，具体变更及备案事宜以工商行政管理机关核准为准。公司将及时履行信息披露义务。
三、修订公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）公告，敬请投资者注意查阅。
上述事项尚需提交公司股东会审议后生效。
四、报备文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c07101f-1643-4099-aeda-624183696c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2026年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2025 年度审计机构
期间，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计
工作连续性，公司董事会拟续聘公证天业为公司 2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的情况
（一）机构信息
1、基本信息。
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业（制造业）上市
公司审计客户 65 家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 2次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：邓明勇
1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有蓝丰生化（002513）、上能电气(300827)、飞力达(300240)等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：陈秋菊
2017 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司及新三板挂牌公司审计报告有蓝丰生化（002513）、超世科技(430388)、金色未来(836062)等，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：姜铭
2012 年 2月成为注册会计师，2010 年 3月开始从事上市公司审计，2009 年10 月开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司
提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有联测科技(688113)、肯特股份(301591)、灿能电力(870299)等，具有证券服务业务从
业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 邓明勇 2024 年 3月 警告行政处罚 财政部 创元数码 2022 年报审计项目
2 姜铭 2025 年 3月 纪律处分 上海证券交 国宏工具系统（无锡）股份有限公司首
易所 次公开发行股票并在科创板上市申请
项目专业职责履行不到位
3 邓明勇 2024 年 12 月 监督管理措施 浙江证监局 东尼电子 2022、2023 年报审计项目
4 邓明勇、 2025 年 3月 监督管理措施 江苏证监局 蓝丰生化 2023 年报审计项目
陈秋菊
5 邓明勇 2025 年 4月 纪律处分 上交所 东尼电子 2022、2023 年报审计项目
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础，授权公司管理层与审计机构协调确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司关于公证天业的评价要素和具体评分标准进行了审议，以及对公证天业进行了审查，认为其在执业
资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面能够满足公司财务审计工作的要求，并对其 2025 年度审计工作情
况及质量进行了综合评估，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会意见
公司于 2026 年 4月 16 日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同
意继续聘请公证天业担任公司2026 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计，并同意将该议案
提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eb77a0a2-38ea-4ae2-a774-e1df8332c02f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:47│蓝丰生化（002513）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/000275d6-8009-407e-9db2-839d5ff7b181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:46│蓝丰生化（002513）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7560e781-584d-47e7-80ff-841427b3aa6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:46│蓝丰生化（002513）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d664844d-31f2-4dca-b6f4-6b8a3569127b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:46│蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：第七届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c55c2377-3e28-49b4-9143-92872f76453d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:45│蓝丰生化（002513）：关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：关于预计2026年度为子公司提供对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7ef02bb1-3d2d-4ffa-9944-7b6699b2290f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:45│蓝丰生化（002513）：关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12日召开了第六届董事会第十九次会议并于 2023 年 7
月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足日
常经营发展的需要，公司向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请总金额不超过人民币 6亿元的借款，借款期限为自首笔借款到账之
日起不超过三年。具体内容请详见公司于 2023 年 7月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
公司于 2025 年 9月 19 日召开了第七届董事会第二十七次会议并于 2025 年10 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东会，
审议通过了《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的议案》，本次增加 2亿元借款额度后，公司向控股股东郑
旭先生或其控制的主体申请借款的总额度不超过人民币 8 亿元，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起三年。具体内容请详
见公司于2025 年 9月 20 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及控股子公司向控股股东借款增加额度暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-050）
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟对上述借款再次增加不超过人民币 2亿元的借款额度。本次增加借款额度后，
公司向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款的总额度不超过人民币 10 亿元，借款期限为该议案通过公司股东会审议之日起三
年，借款额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率为年化 4.5%，借款利息按实际使用资金天数计算。
鉴于郑旭先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，是公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
郑旭先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。郑旭及其一致行动人合计持
有公司 96,058,555 股股份，占公司总股本的 25.57%（表决权比例 25.57%）。现任公司董事长、实际控制人、控股股东，同时任安
徽旭合新能源科技有限公司董事长，安徽兮茗资本控股有限公司董事兼总经理，安徽旭合资本控股有限公司董事兼总经理。
经查询，郑旭先生不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、出借人：郑旭先生或其控制的主体；
借款人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司及控股子公司；
2、借款金额：增加 2亿元借款额度后，总额度不超过人民币 10 亿元；
3、借款用途：日常经营活动需求；
4、借款期限：自公司股东会审议通过相关议案之日起不超过三年；
5、借款利率：年化 4.5%，按实际使用资金天数计算。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款利率参照银行等金融机构同期利率水平，体现了控股股东对上市公司业
务发展的支持。定价依据与交易价格公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
五、本次交易的目的及对上市公司的影响
公司及控股子公司向控股股东申请借款有利于保障公司日常生产经营的资金需求，提高公司融资效率，解决公司经营发展面临的
不利局面，符合公司和全体股东的利益。郑旭先生或其控制的主体向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持。本
次关联交易公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至披露日，公司控股股东郑旭先生为公司及子公司提供借款本金 6,490 万元，公司及子公司已偿还借款本金 1,200
万元，截至目前累计借款本金余额为 63,910 万元。在本次交易之外，公司郑旭先生还在公司领取薪酬及为公司申请综合授信业务
时提供无偿担保。除此之外，未与公司发生其他任何关联交易。
七、独立董事意见
本次关联交易事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
公司独立董事认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高融资效率，且公司无需提供抵押、质押或
担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7ae380d5-abc5-4ef6-bf70-5fc93207a0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:45│蓝丰生化（002513）：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事郑旭、李质磊、路忠林先生对该
议案回避表决，2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了此议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将在
股东会上对本议案回避表决。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信及接受关联方担保概述
公司于 2026 年 4月 16日召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度并接受关联方担保的议案》，为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2026 年度拟
向银行、其他具备资质的金融机构以及第三方供应链服务公司申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。授权期限自 2025 年年度
股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止，授权期限内额度可循环使用。
上述综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各
家银行、金融机构及第三方供应链服务公司签订的授信合同、协议等为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金
额应在授信额度内以银行及各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
公司向银行、金融机构以及第三方供应链服务公司等申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房
产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信
用担保。必要时，公司控股股东、实际控制人郑旭先生，董事、总经理李质磊先生及其配偶张敏女士，董事路忠林先生及其配偶欧娟
女士将为上述综合授信提供连带责任保证，且不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。
二、关联方基本情况
公司控股股东、实际控制人为郑旭先生，郑旭先生的一致行动人为安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巽顺投资”
）。公司董事、总经理为李质磊先生，同时担任巽顺投资的执行事务合伙人，李质磊先生与张敏女士为夫妻关系，为一致行动人。公
司董事路忠林先生与欧娟女士为夫妻关系，为一致行动人。具体情况如下：
郑旭先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高级经济师。郑旭先生持有公司 67,457,4
32 股股份，占公司总股本的 17.96%；一致行动人巽顺投资持有公司 28,601,123 股股份，占公司总股本的7.61%；郑旭及其一致行
动人合计持有公司 96,058,555 股股份，占公司总股本的25.57%（表决权比例 25.57%）。郑旭先生现任公司董事长、实际控制人、
控股股东，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事长，安徽兮茗资本控股有限公司董事兼总经理，安徽旭合资本控股有限公司董事
兼总经理。经查询，郑旭先生不是失信被执行人。
李质磊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。李质磊持有公司限制性股票 2,100,000 股，现任公司
董事、总经理，同时担任安徽旭合新能源科技有限公司董事兼总经理，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事，安徽巽顺投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。李质磊先生的配偶为张敏女士，持
有公司限制性股票 1,000,000 股。经查询，李质磊先生及张敏女士均不是失信被执行人。
路忠林先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。路忠林先生持有公司限制性股票 1,330,000 股，现任公
司董事，同时担任安徽旭合新能源科技有限公司董事、CTO。路忠林先生的配偶为欧娟女士，持有公司限制性股票 1,000,000 股。经
查询，路忠林先生及欧娟女士均不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为解决公司及子公司向银行等金融机构及第三方供应链服务公司申请融资需要担保的问题，支持公司及子公司发展，必要时，在
综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人郑旭先生，董事、总经理李质磊先生及其配偶张敏女士，董事路忠林先生及其配偶欧娟
女士将为上述综合授信提供连带责任保证，且不向公司及子公司收取任何担保费用，公司及子公司也无需向其提供反担保，其担保事
项构成关联交易。本次担保事项不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次公司及子公司向金融机构及第三方供应链服务公司申请授信额度是依据日常生产经营活动的实际需要，主要是为了满足公司
及子公司发展战略及日常经营需要，郑旭先生、李质磊先生、张敏女士、路忠林先生、欧娟女士拟根据实际需要为公司及子公司申请
授信提供担保，且不向公司及子公司收取任何担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保，有利于支持公司业务的持续发展，不会对
公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。截至目前，公司及子公司经营状况正常，具备偿债能力，本次申请综合授信额
度不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026 年年初至披露日，公司控股股东郑旭先生为公司
及子公司提供借款本金6,490 万元，公司及子公司已偿还本金 1,200 万元，截至目前累计借款本金余额为 63,910 万元。公司控股
股东郑旭先生、公司董事、总经理李质磊先生及其配偶张敏女士，公司董事路忠林先生及其配偶欧娟女士除在公司领取薪酬及为公司
申请综合授信业务时提供无偿担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
六、授权事项
提请公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同
及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链业
务融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。
七、审议决策程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026 年 4月 16 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请
综合授信额度并接受关联方担保的议案》。独立董事认为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的事项符合公
司及子公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司及子公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司及子公司的经
营情况产生不利影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会审议情况
经审核，董事会同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，同意公司控股股东、实际控制人郑旭
先生，董事、总经理李质磊先生及其配偶张敏女士，董事路忠林先生及其配偶欧娟女士为上述综合授信提供连带责任保证。关联董事
郑旭先生、李质磊先生、路忠林先生对该议案回避表决。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、其他
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批
准后执行。
九、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7b278ad6-b62a-4e0c-a076-517f970066e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:45│蓝丰生化（002513）：关于预计2026年度公司为子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：关于预计2026年度公司为子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc5e3306-614b-4950-b88b-70bd78ee78a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 20:44│蓝丰生化（002513）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝丰生化（002513）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce02f69d-d850-48ac-a2eb-252389c740ff.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│蓝丰生化：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254200.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│蓝丰生化：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225118983.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│蓝丰生化：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│蓝丰生化：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590642.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│蓝丰生化：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380116.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│蓝丰生化：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223380055.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│蓝丰生化：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569620.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-06│蓝丰生化：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-06/1220795770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│蓝丰生化：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219925505.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|