公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:27 │宝馨科技（002514）：关于董事、财务总监辞职的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-28 19:24 │宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-14 17:33 │宝馨科技（002514）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:29 │宝馨科技（002514）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-11 19:27 │宝馨科技（002514）：关于董事、独立董事辞职及补选的公告 │
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│2025-07-11 19:27 │宝馨科技（002514）：独立董事提名人声明与承诺（涂玉菊） │
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│2025-07-11 19:27 │宝馨科技（002514）：独立董事候选人声明与承诺（涂玉菊） │
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│2025-07-11 19:27 │宝馨科技（002514）：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-07-11 19:27 │宝馨科技（002514）：关于控股股东部分股份被司法再冻结及解除冻结的公告 │
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2025-07-28 19:27│宝馨科技（002514）：关于董事、财务总监辞职的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监徐业香女士的书面辞职报告，徐业香女
士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后，徐业香女士仍在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，徐业香女士辞去董事职务不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，徐业香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐业香女士辞职后仍在公司担任其他职
务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，徐业香女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选
董事和聘任财务总监等相关工作。
截至本公告披露日，徐业香女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐业香女士在担任公司董事、财务总监
期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对徐业香女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/cf3fd7f0-8d45-479a-8875-b43a0ee78678.PDF
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2025-07-28 19:24│宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d306b7fb-6312-40cb-84f2-17e9ddfc27ad.PDF
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2025-07-28 19:24│宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/b3bd80a0-4fb5-45e0-a9d4-857a3c6dfc2f.PDF
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2025-07-14 17:33│宝馨科技（002514）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,200 万元–4,900 万元 亏损：10,598.81 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,000 万元–4,700 万元 亏损：10,264.77 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0444 元/股–0.0681 元/股 亏损：0.1472 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因上年末转让股权致合并范围变化，以及客户订单量有所减少，公司整体营业收入同比下降；归属于上市公司股东的
净利润同比减亏，主要系合并范围变化，以及客户订单毛利率有所提升，降本增效取得成效所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/80ef69b5-b54c-4eb3-9703-0f254fdd9a34.PDF
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2025-07-11 19:29│宝馨科技（002514）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议决议，公司决定于2025年7月28
日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间：
1、现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 2:30
2、网络投票时间：2025 年 7 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 28
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
(五) 现场会议地点：
南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼
(六) 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
(八) 股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）
(九) 出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 7 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他
人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议如下议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √
作为投票对象的子
议案数：（7）
3.01 修订《独立董事工作细则》 √
3.02 修订《关联交易管理制度》 √
3.03 修订《募集资金管理制度》 √
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.04 修订《重大经营与投资决策管理制度》 √
3.05 修订《证券投资管理制度》 √
3.06 修订《对外捐赠管理制度》 √
3.07 修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 √
制度》
上述议案已经公司于 2025 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
议案 1 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 3 需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
(一) 登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00
(二) 登记方式：
1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印
件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和
持股凭证办理登记；
2、 自然人股东：需持本人身份证和个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委
托人身份证和委托人持股凭证办理登记；
3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2025 年 7 月 25 日前送达公司证券部），不接受电话登记。
(三) 登记地点：公司证券部
邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼宝馨科技，证券部，邮编 211102（信函上请注明“
股东大会”字样）。
(四) 会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联 系 人：陈康艳
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
(五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件 1。
五、备查文件
1、 第六届董事会第十三次会议决议；
2、 第六届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/89a9d921-7285-4a24-82ea-15d749ea92ab.PDF
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2025-07-11 19:27│宝馨科技（002514）：关于董事、独立董事辞职及补选的公告
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一、董事、独立董事辞职的情况
（一）董事辞职的情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事宋红涛先生的书面辞职报告，宋红涛先生因个
人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届
满之日止。宋红涛先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，宋红涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）独立董事辞职情况
公司董事会近日收到公司独立董事郝显荣女士的书面辞职报告，郝显荣女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会主
任委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，郝显荣女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，郝显荣女士的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效，在此期间郝显荣女士将继续履
行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。
截至本公告披露日，郝显荣女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对宋红涛先生、郝显荣女士在其任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于 2025 年 7 月 10日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举涂玉菊女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
涂玉菊女士经股东大会审议当选为公司独立董事后，将同时接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。
独立董事候选人涂玉菊女士，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ac3dc80b-b1a1-4af2-a93c-f98aaf2ae8d5.PDF
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2025-07-11 19:27│宝馨科技（002514）：独立董事提名人声明与承诺（涂玉菊）
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宝馨科技（002514）：独立董事提名人声明与承诺（涂玉菊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/dcf6253f-c2e1-4524-ba41-e9632c516808.PDF
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2025-07-11 19:27│宝馨科技（002514）：独立董事候选人声明与承诺（涂玉菊）
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宝馨科技（002514）：独立董事候选人声明与承诺（涂玉菊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/19425545-4146-4c81-9071-94f2794fd607.PDF
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2025-07-11 19:27│宝馨科技（002514）：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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宝馨科技（002514）：关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/39235df2-6956-4b91-b979-b62a654773d3.PDF
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2025-07-11 19:27│宝馨科技（002514）：关于控股股东部分股份被司法再冻结及解除冻结的公告
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宝馨科技（002514）：关于控股股东部分股份被司法再冻结及解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e82b3e57-051a-429e-8cbe-fae7bd206dcc.PDF
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2025-07-11 19:26│宝馨科技（002514）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年7月7日以电子邮件的方式发出会议通知，
并于2025年7月10日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席董事7
名，其中董事马琳女士、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公
司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司拟将董事会成员人数由 9名调整为 7 名。同时根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司修订了《公司章程
》及其附件，并废止《监事会议事规则》。
公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章
程》及相关事项备案办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及修订、制定部分
治理制度的公告》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事郝显荣女士辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会
资格审核，董事会同意选举涂玉菊女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。涂玉菊女士当选为公司独立董事后，将同时接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。
独立董事候选人涂玉菊女士，尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、独立董事辞职及补选的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司非独立董事贺德勇先生、宋红涛先生、独立董事郝显荣女士辞职，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展工
作，董事会同意调整董事会部分专门委员会委员。本次调整后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
（1）审计委员会由涂玉菊女士、高鹏程先生、沈强先生组成，由涂玉菊女士担任主任委员。
（2）提名委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、沈强先生组成，由高鹏程先生担任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由高鹏程先生、郑宗明先生、马琳女士组成，由高鹏程先生担任主任委员。
（4）战略委员会由马琳女士、沈强先生、郑宗明先生组成，由马琳女士担任主任委员。
其中，涂玉菊女士经股东大会审议当选为公司独立董事后，方可接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订，并结合最新规则制定部分公司治理制度。具体情况如下：
（1）修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（5）修订《独立董事工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（6）修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（7）修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（8）修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（9）修订《融资和对外担保管理制度》
表决结
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