公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 21:23 │宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 21:22 │宝馨科技（002514）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-01-15 17:56 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:55 │宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │宝馨科技（002514）：关于2026年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案暨延期召开2026年第一次临│
│ │时股东会的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │宝馨科技（002514）：关于拟变更公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │宝馨科技（002514）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 21:23│宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告
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宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4da11a67-ebc0-4909-99f4-e523babc195f.pdf
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2026-01-30 21:22│宝馨科技（002514）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人马伟先生于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 0102026006 号、证监立案字 0102026007 号），因公司及公司实际控制人马伟
先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及
公司实际控制人马伟先生立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务
。公司实际控制人马伟先生在公司未担任任何职务，公司各项生产经营活动有序开展，上述事项未影响公司正常生产经营情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述
报刊及网站披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/88c487dc-c0d5-4199-8080-7f98dc3506f7.PDF
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2026-01-15 17:56│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b47ff8dc-0f0a-47d5-8a37-c0a87609b730.PDF
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2026-01-15 17:55│宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告
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宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/99a243d6-dbdf-4321-9e13-3152a4f0ec99.PDF
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2026-01-10 00:00│宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 1月 9日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 1月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 9日上午 9:1
5至下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C4栋 7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长马琳女士
6、公司本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 596人，代表股份 199,769,614股，占公司有表决权股份总数的 27.7445%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 193,701,714股，占公司有表决权股份总数的 26.9017%。通过网络投票的股东 595
人，代表股份 6,067,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 595 人，代表股份 6,067,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 595 人
，代表股份 6,067,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 198,895,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5626%；反对 683,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3420%；弃权 190,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
954%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,194,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5996%；反对 683,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2609%；弃权 190,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1395%。
三、律师出具的法律意见
江苏漫修律师事务所黄献律师、杨超律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2026 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则
》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、江苏漫修律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a3e6ddeb-9106-4d03-83d8-74ef4b8609c7.PDF
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2026-01-10 00:00│宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8a448daa-d4b6-4b1e-8804-7e838f7a2c28.PDF
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2025-12-30 00:00│宝馨科技（002514）：关于2026年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案暨延期召开2026年第一次临时股
│东会的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，公司原定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025年 12月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
2025 年 12 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消审议<关于拟变更会计师事务所的议案
>暨延期召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构的议案》，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，并将公司 2026 年第一次临时股东会的
召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9日。
为节省公司资源、加快决策效率，2025 年 12 月 29 日，股东江苏立青集成电路科技有限公司书面提请公司董事会将《关于拟
变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。股东江苏立青集成电路科技有限公司持有公司 193,701,714的股份，占公司总股本的 26.9%，具备提出临时提案
的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则
》等有关规定。
除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2026年第一次临时股东会的股权登记日、召开
地点、召开方式等均保持不变，现将更新后 2026年第一次临时股东会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2025 年 12 月 29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于拟变更政旦志远（深圳）会计 非累积投票提案 √
师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构的议案
2、上述议案已经公司于 2025年 12月 29日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 3
0日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中
小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 4日上午 9:00-12:00，下午 3:00-5:00
2、登记方式：
（1）法人股东：由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人有效身份证、授权委托书办理登记；
（2）自然人股东：需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本
人身份证、授权委托书办理登记；（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记办理，登记的异地股东须在 2026年 1月4日前将《股
东登记表》（见附件三）送达公司证券部，公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
邮寄地址：南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C4栋 7楼宝馨科技，证券部，邮编 211102（信函上请注明“股
东会”字样）。
4、会议联系方式
会议咨询：公司证券部
联系人：龚亚丽
联系电话：0512-66729265
传 真：0512-66163297
邮 箱：zqb@boamax.com
5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3f6a4b73-3ec9-426f-828b-4c63873ced1e.PDF
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2025-12-30 00:00│宝馨科技（002514）：关于拟变更公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见，2024 年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见。
2、拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）；
3、原聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）；
4、变更会计师事务所的原因：鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和
未来审计服务需求，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司决定聘用政旦志远会计师事务
所为公司提供 2025 年度财务审计及内部控制审计服务。
5、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事
项并确认无异议。
6、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交股东会审议。
7、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 12月 29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远会计师事务所为公
司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005 年 1月 12 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 11F
（5）首席合伙人：李建伟
（6）截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远会计师事务所合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 68 人。
（7）2024 年度经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为6,340.74 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元（以上
业务收入存在交叉情形）。（8）2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商
务服务业（按证监会行业分类）。
2024 年度上市公司年报审计收费：2,459.60 万元。
2024 年度上市公司审计客户家数：16 家；本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家。
2.投资者保护能力
政旦志远会计师事务所已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024
年年末数（经审计）:217.58万元。政旦志远会计师事务所职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
政旦志远会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 11 次（其中 7次不在本所执业期间）和
自律监管措施 5次（其中 5次不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：李启有
1997 年 12 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2025 年 7月开始在政旦志远会计师事务所执业，2025 年 12
月拟开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 3 家。
（2）拟签字注册会计师：高君
2024 年 11 月成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2025 年 9月开始在政旦志远会计师事务所执业，2025 年 12
月拟开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 0 家。
（3）拟项目质量控制复核人：蒋文伟
蒋文伟，2016 年 12 月成为注册会计师，2012 年 2月开始从事上市公司审计，2023 年 8 月开始在政旦志远会计师事务所执业
，2025 年 12 月拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超 2家。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；项目质量控制复核人蒋文伟近三年因执业
行为收到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施1次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次，具体如下：
姓名 处罚日期 处罚处理类型 处罚处理机关 事由及处理处罚情况
蒋文伟 2025 年 警示函 中国证监会上海 深圳市安车检测股份
1 月 证券监管专员办 有限公司2022年年度
事处 财务报表审计项目
3、独立性
政旦志远会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
确定2025年度审计费用合计150.00万元，其中：财务报表审计费用为110.00万元；内部控制审计费用为40.00万元。较上一期审
计费用变化未超过20%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中喜会计师事务所连续为公司进行审计工作时间为1年，对公司2024年度财务报表出具了保留意见，对内
控审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘
前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于公司2024年度审计机构聘期已满，为更好地保证公司审计工作并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据公司《会
计师事务所选聘制度》的相关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司决定聘用政旦志远会计师事务所为公司提供2025年度财务审计及
内部控制审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事宜与政旦志远会计师事务所及中喜会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明
确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册
会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会 2025年第八次会议审议通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对政旦志远会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立
性以及变更会计师事务所理由恰当性等进行审核，审计委员会认为：政旦志远会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的理由恰当、程序合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同
意选聘政旦志远会计师事务所为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会
议审议。
（二）董事会
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