公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 15:33 │宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-04 21:16 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-04 21:15 │宝馨科技（002514）：关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告 │
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│2025-08-28 20:33 │宝馨科技（002514）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:33 │宝馨科技（002514）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:32 │宝馨科技（002514）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:31 │宝馨科技（002514）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │宝馨科技（002514）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-08-15 20:22 │宝馨科技（002514）：2025-082--关于控股股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告 │
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2025-09-07 15:33│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025年 9月 3日、2025年 9月 4
日、2025年 9月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波
动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/e3004062-101b-4cbb-967e-9a3d11a101dc.PDF
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2025-09-04 21:16│宝馨科技（002514）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年9月3日以电子邮件的方式发出会议通知，
经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议于2025年9月3日（星期三）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》
2025 年 9月 3日，公司与苏州集萃智造机器人有限公司（以下简称“目标公司”）及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限
公司（以下简称“江苏集萃智造”）、吕自贵签署《苏州集萃智造机器人有限公司之增资扩股协议》。目标公司本次增资 2,000万元
，其中宝馨科技认购 1,800万元，江苏集萃智造认购 200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，宝馨科技持有目标公司 81.82
%的股权，江苏集萃智造持有目标公司 16.36%的股权，吕自贵持有目标公司 1.82%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为宝馨科
技并表子公司。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1202078f-66bf-4da9-a199-2603d6de6e16.PDF
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2025-09-04 21:15│宝馨科技（002514）：关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告
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宝馨科技（002514）：关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/0c1085f1-2416-4176-b8b0-d229ab1555c5.PDF
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2025-08-28 20:33│宝馨科技（002514）：2025年半年度报告摘要
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宝馨科技（002514）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8b4affd6-35d8-4b1f-8946-6139067ce6f8.PDF
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2025-08-28 20:33│宝馨科技（002514）：2025年半年度报告
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宝馨科技（002514）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f40a49ce-8e28-4844-b9bc-9ef9087f277e.PDF
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2025-08-28 20:32│宝馨科技（002514）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝馨科技（002514）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/97fb0259-6948-46f4-85cc-aa7cb73d1b17.PDF
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2025-08-28 20:31│宝馨科技（002514）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月24日以电子邮件的方式发出会议通知
，并于2025年8月27日（星期三）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会
议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定
，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn），《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9428b406-537f-4c23-b2be-3765957472a1.PDF
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2025-08-20 00:00│宝馨科技（002514）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知
，并于2025年8月18日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会
议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会进行审议，董事会同意聘任刘彦辰女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于聘任公司财务总监的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/caf61fa8-01b6-442a-8b85-4c6e9705439f.pdf
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2025-08-20 00:00│宝馨科技（002514）：关于聘任公司财务总监的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘彦辰女士
（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘彦辰女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规
定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/61f1f08f-223d-41da-ac19-e993520a7f0f.pdf
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2025-08-15 20:22│宝馨科技（002514）：2025-082--关于控股股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告
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特别提示：
本次股份被冻结及轮候冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响，公司会持续关注股份被冻结及轮候
冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简
称“江苏立青”）的通知，获悉其所持公司的部分股份被冻结及轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
股东 是否为控 本次冻结 占其 占公司 是否为限 起始日 到期日 司法冻结执行 原因
名称 股股东或 股份数量 所持 总股本 售股（如 人
第一大股 （万股） 股份 比例 是，注明
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
江苏 是 50.1714 0.26% 0.07% 否 2025-07-18 2028-07-18 安庆市宜秀区 司法冻结
立青 人民法院
942.0000 4.86% 1.31% 是，首发 2025-08-05 2026-02-05 —— 司法冻结
后限售股
300.0000 1.55% 0.42% 是，首发 2025-08-08 2028-08-07 江苏省泰州市 司法再冻
后限售股 中级人民法院 结
600.0000 3.10% 0.83% 是，首发 2025-08-08 2028-08-07 江苏省泰州市 司法再冻
后限售股 中级人民法院 结
300.0000 1.55% 0.42% 是，首发 2025-08-14 2028-08-13 安庆市宜秀区 司法再冻
后限售股 人民法院 结
320.0000 1.65% 0.44% 是，首发 2025-08-14 2028-08-13 安庆市宜秀区 司法再冻
后限售股 人民法院 结
合计 - 2,512.1714 12.97% 3.49% - - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同）
2、股东股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为控 本次轮候 占其 占公司 是否为限 委托日期 轮候期限 轮候机关 原因
名称 股股东或 冻结股份 所持 总股本 售股（如
第一大股 数量（万 股份 比例 是，注明
东及其一 股） 比例 限售类
致行动人 型）
江苏 是 50.1714 0.26% 0.07% 否 2025-08-08 36 个月 江苏省泰州市 轮候冻结
立青 中级人民法院
3,356.0000 17.33% 4.66% 是，首发 2025-08-08 36 个月 江苏省泰州市 轮候冻结
后限售股 中级人民法院
合计 - 3,406.1714 17.58% 4.73% - - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同）
3、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人南京宇宏股权投资有限公司（以下简称“南京宇宏”）所持股份累计被冻结情况如
下：
股东 持股数量 持股 累计被冻结数量 累计被标记数 合计占其所 合计占公司总股
名称 （万股） 比例 （万股） 量（万股） 持股份比例 本比例
江苏立青 19,370.1714 26.90% 11,562.1714 0 59.69% 16.06%
南京宇宏 261.8800 0.36% 261.8800 0 100.00% 0.36%
合计 19,632.0514 27.27% 11,824.0514 0 60.23% 16.42%
4、股东股份被冻结及轮候冻结的其他说明
根据江苏立青函件告知，本次其股份被冻结及轮候冻结的其他说明如下：
（1）本次冻结事项未导致公司实际控制权发生变更。
（2）江苏立青最近一年不存在大额债务逾期或违约记录的情况。
（3）江苏立青不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
（4）本次冻结事项可能对控股股东江苏立青的股份处置权产生影响，但不影响其在公司的股东权利的正常行使。
（5）江苏立青将依法配合相关司法机关执行冻结事项。
本次股份被冻结及轮候冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响，公司会持续关注股份被冻结的进展
，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/517a7986-ce9a-4aac-bded-9ae6fb3e00c3.PDF
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2025-08-15 20:22│宝馨科技（002514）：2025-081--关于聘任证券事务代表的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
陈志杰先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作
经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
陈志杰先生的联系方式如下：
电话：0512-66729265
传真：0512-66163297
电子邮箱：zqb@boamax.com
通讯地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/610714a9-7703-43fd-9447-dfde9af6a56b.PDF
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2025-08-15 20:21│宝馨科技（002514）：2025-080--第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知
，并于2025年8月14日（星期四）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会
议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于聘任证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e7db02e9-e3cd-46d3-8f53-c94a54571d8c.PDF
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2025-08-08 17:52│宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈康艳女士的书面辞职报告，陈康艳女士辞去
公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈康艳女士的辞职报告自送达公
司董事会时生效。陈康艳女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定
，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
截至本公告披露日，陈康艳女士未持有公司股份。公司董事会对陈康艳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e2919e31-4165-4c41-bbc7-c7e1740ae7a8.PDF
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2025-08-04 18:45│宝馨科技（002514）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议
、2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司及
下属公司2025年度因向银行等金融机构及其他非金融机构申请授信预计发生不超过人民币34亿元的担保，涉及的担保种类包括保证、
抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、票据池、融资租赁、供应链融资等，担保形式包
括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保，具体条款以公司与银行等金融机构及其他非金
融机构签订的担保合同为准。
公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏立青
集成电路科技有限公司（以下简称“江苏立青”）、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及
其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币32亿元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担
保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037
）及《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司、苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）、安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称“安徽宝馨”）、
江苏立青、马伟先生、马琳女士及蔡春雨女士与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”）签订了《借款期
限调整合同》，为苏州宝馨与江苏银行苏州分行原合同编号为 JK031724000128、JK031724000129 的《流动资金借款合同》及编号为
JK031
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