公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │宝馨科技（002514）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2025-08-15 20:22 │宝馨科技（002514）：2025-082--关于控股股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告 │
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│2025-08-15 20:22 │宝馨科技（002514）：2025-081--关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-08-15 20:21 │宝馨科技（002514）：2025-080--第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-08 17:52 │宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-08-04 18:45 │宝馨科技（002514）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-28 19:27 │宝馨科技（002514）：关于董事、财务总监辞职的公告 │
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│2025-07-28 19:24 │宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-28 19:24 │宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-08-20 00:00│宝馨科技（002514）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月14日以电子邮件的方式发出会议通知
，并于2025年8月18日（星期一）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会
议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会审计委员会进行审议，董事会同意聘任刘彦辰女士为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于聘任公司财务总监的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/caf61fa8-01b6-442a-8b85-4c6e9705439f.pdf
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2025-08-20 00:00│宝馨科技（002514）：关于聘任公司财务总监的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任刘彦辰女士
（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘彦辰女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规
定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/61f1f08f-223d-41da-ac19-e993520a7f0f.pdf
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2025-08-15 20:22│宝馨科技（002514）：2025-082--关于控股股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告
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特别提示：
本次股份被冻结及轮候冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响，公司会持续关注股份被冻结及轮候
冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简
称“江苏立青”）的通知，获悉其所持公司的部分股份被冻结及轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
股东 是否为控 本次冻结 占其 占公司 是否为限 起始日 到期日 司法冻结执行 原因
名称 股股东或 股份数量 所持 总股本 售股（如 人
第一大股 （万股） 股份 比例 是，注明
东及其一 比例 限售类
致行动人 型）
江苏 是 50.1714 0.26% 0.07% 否 2025-07-18 2028-07-18 安庆市宜秀区 司法冻结
立青 人民法院
942.0000 4.86% 1.31% 是，首发 2025-08-05 2026-02-05 —— 司法冻结
后限售股
300.0000 1.55% 0.42% 是，首发 2025-08-08 2028-08-07 江苏省泰州市 司法再冻
后限售股 中级人民法院 结
600.0000 3.10% 0.83% 是，首发 2025-08-08 2028-08-07 江苏省泰州市 司法再冻
后限售股 中级人民法院 结
300.0000 1.55% 0.42% 是，首发 2025-08-14 2028-08-13 安庆市宜秀区 司法再冻
后限售股 人民法院 结
320.0000 1.65% 0.44% 是，首发 2025-08-14 2028-08-13 安庆市宜秀区 司法再冻
后限售股 人民法院 结
合计 - 2,512.1714 12.97% 3.49% - - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同）
2、股东股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否为控 本次轮候 占其 占公司 是否为限 委托日期 轮候期限 轮候机关 原因
名称 股股东或 冻结股份 所持 总股本 售股（如
第一大股 数量（万 股份 比例 是，注明
东及其一 股） 比例 限售类
致行动人 型）
江苏 是 50.1714 0.26% 0.07% 否 2025-08-08 36 个月 江苏省泰州市 轮候冻结
立青 中级人民法院
3,356.0000 17.33% 4.66% 是，首发 2025-08-08 36 个月 江苏省泰州市 轮候冻结
后限售股 中级人民法院
合计 - 3,406.1714 17.58% 4.73% - - - - -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下同）
3、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人南京宇宏股权投资有限公司（以下简称“南京宇宏”）所持股份累计被冻结情况如
下：
股东 持股数量 持股 累计被冻结数量 累计被标记数 合计占其所 合计占公司总股
名称 （万股） 比例 （万股） 量（万股） 持股份比例 本比例
江苏立青 19,370.1714 26.90% 11,562.1714 0 59.69% 16.06%
南京宇宏 261.8800 0.36% 261.8800 0 100.00% 0.36%
合计 19,632.0514 27.27% 11,824.0514 0 60.23% 16.42%
4、股东股份被冻结及轮候冻结的其他说明
根据江苏立青函件告知，本次其股份被冻结及轮候冻结的其他说明如下：
（1）本次冻结事项未导致公司实际控制权发生变更。
（2）江苏立青最近一年不存在大额债务逾期或违约记录的情况。
（3）江苏立青不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
（4）本次冻结事项可能对控股股东江苏立青的股份处置权产生影响，但不影响其在公司的股东权利的正常行使。
（5）江苏立青将依法配合相关司法机关执行冻结事项。
本次股份被冻结及轮候冻结情况不会对上市公司的生产经营、公司治理等产生重大不利影响，公司会持续关注股份被冻结的进展
，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/517a7986-ce9a-4aac-bded-9ae6fb3e00c3.PDF
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2025-08-15 20:22│宝馨科技（002514）：2025-081--关于聘任证券事务代表的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》，同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
陈志杰先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作
经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
陈志杰先生的联系方式如下：
电话：0512-66729265
传真：0512-66163297
电子邮箱：zqb@boamax.com
通讯地址：南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C4 栋 7 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/610714a9-7703-43fd-9447-dfde9af6a56b.PDF
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2025-08-15 20:21│宝馨科技（002514）：2025-080--第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月11日以电子邮件的方式发出会议通知
，并于2025年8月14日（星期四）下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会
议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈志杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于聘任证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/e7db02e9-e3cd-46d3-8f53-c94a54571d8c.PDF
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2025-08-08 17:52│宝馨科技（002514）：关于证券事务代表辞职的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈康艳女士的书面辞职报告，陈康艳女士辞去
公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈康艳女士的辞职报告自送达公
司董事会时生效。陈康艳女士已完成所负责相关工作的交接，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照相关规定
，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
截至本公告披露日，陈康艳女士未持有公司股份。公司董事会对陈康艳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e2919e31-4165-4c41-bbc7-c7e1740ae7a8.PDF
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2025-08-04 18:45│宝馨科技（002514）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议
、2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》，同意公司及
下属公司2025年度因向银行等金融机构及其他非金融机构申请授信预计发生不超过人民币34亿元的担保，涉及的担保种类包括保证、
抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、票据池、融资租赁、供应链融资等，担保形式包
括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保，具体条款以公司与银行等金融机构及其他非金
融机构签订的担保合同为准。
公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东江苏立青
集成电路科技有限公司（以下简称“江苏立青”）、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行等金融机构及
其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证，担保额度不超过人民币32亿元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担
保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037
）及《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次担保的进展情况
近日，公司、苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）、安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称“安徽宝馨”）、
江苏立青、马伟先生、马琳女士及蔡春雨女士与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”）签订了《借款期
限调整合同》，为苏州宝馨与江苏银行苏州分行原合同编号为 JK031724000128、JK031724000129 的《流动资金借款合同》及编号为
JK031725000428、JK031725000429 的《借款展期合同》项下调整后的借款继续提供担保，借款金额为 2,955 万元，借款期间为 202
5 年 8 月 5 日至 2026 年 8 月4 日。
三、担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1、保证人：江苏宝馨科技股份有限公司、安徽宝馨智能制造有限公司
2、债权人：江苏银行股份有限公司苏州分行
3、债务人：苏州宝馨智能制造有限公司
4、担保最高债权额：最高债权本金人民币叁仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的
全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）
。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
7、保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止
。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年
之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就
主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）《最高额连带责任保证书》
1、保证人：马伟
2、债权人：江苏银行股份有限公司苏州分行
3、债务人：苏州宝馨智能制造有限公司
4、担保最高债权额：最高债权本金人民币叁仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收
的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费
用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等
）。因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
7、保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之
日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后
满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人
有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
上述担保额度均在公司 2024 年年度股东大会审批的额度范围内，担保额度的使用以实际签订的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
单位：人民币亿元
公司及控股子公 担保总余额
司已审批的担保 本次担保提供后公 占公司 2024 年 其中：公司及控股子公 占公司 2024 年度
额度总金额 司及控股子公司对 度经审计归母净 司对合并报表外单位 经审计归母净资
外担保总余额 资产的比例 提供的担保总余额 产的比例
34.00 6.594 371.08% 2.011 113.17%
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/7e7ceca8-5c16-4449-ab9e-2e1239a7b7ed.PDF
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2025-07-28 19:27│宝馨科技（002514）：关于董事、财务总监辞职的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监徐业香女士的书面辞职报告，徐业香女
士因个人原因辞去公司董事、财务总监职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后，徐业香女士仍在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，徐业香女士辞去董事职务不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，徐业香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐业香女士辞职后仍在公司担任其他职
务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，徐业香女士将按照相关规定做好工作交接。公司董事会将按照相关规定尽快完成补选
董事和聘任财务总监等相关工作。
截至本公告披露日，徐业香女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐业香女士在担任公司董事、财务总监
期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对徐业香女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/cf3fd7f0-8d45-479a-8875-b43a0ee78678.PDF
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2025-07-28 19:24│宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d306b7fb-6312-40cb-84f2-17e9ddfc27ad.PDF
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2025-07-28 19:24│宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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宝馨科技（002514）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/b3bd80a0-4fb5-45e0-a9d4-857a3c6dfc2f.PDF
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2025-07-14 17:33│宝馨科技（002514）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,200 万元–4,900 万元 亏损：10,598.81 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,000 万元–4,700 万元 亏损：10,264.77 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0444 元/股–0.0681 元/股 亏损：0.1472 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因上年末转让股权致合并范围变化，以及客户订单量有所减少，公司整体营业收入同比下降；归属于上市公司股东的
净利润同比减亏，主要系合并范围变化，以及客户订单毛利率有所提升，降本增效取得成效所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/80ef69b5-b54c-4eb3-9703-0f254fdd9a34.PDF
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