公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │宝馨科技（002514）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝馨科技（002514）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │宝馨科技（002514）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 21:28 │宝馨科技（002514）：关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告 │
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2025-04-30 00:00│宝馨科技（002514）：董事会决议公告
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宝馨科技（002514）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 25 日、2025 年
4 月 28 日、2025 年 4 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》。公司将于 2025年 4 月 30 日披露《2025 年第一季度报告》，
相关财务数据未向第三方提供，不存在业绩泄露的情形，亦不存在需披露相关业绩预告的情形，相关内容详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc4bad59-a07e-4561-8172-2d9ddfb81268.PDF
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2025-04-30 00:00│宝馨科技（002514）：监事会决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的方式发出会议
通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3 名，实际出席
监事 3 名，其中监事吕东芹女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席宗珊珊女士主持，公司董事会秘书代行人列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规
定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2025 年第一季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、 备查文件
1、 第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51be7c8a-ff67-409d-8ff8-d9a3c2474c78.PDF
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2025-04-30 00:00│宝馨科技（002514）：2025年一季度报告
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宝馨科技（002514）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2ffc8d92-2ffc-4304-89a2-c62b6ec78063.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的相关规定进行的变更，属于根据法律、
行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司董
事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准
则解释第 18 号》），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容，该解释内容自印发之日起施行，允许企
业自发布年度提前执行。
2、变更日期
根据上述相关准则及通知规定，本次会计政策变更自 2024 年 12 月 6 日起开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。具体内容详见公
司 2024 年年度报告第十节财务报告的相关内容。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
三、审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部发布的最新会计准则的规定和要求进行的合理变更。执行变更
后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审计委员会
同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e786e96-2059-4300-8adf-14b177b7d5d3.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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宝馨科技（002514）：关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8f22bd36-b6de-4a5d-9a55-f178cbd32d48.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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宝馨科技（002514）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3dada319-69a8-4066-becc-0b4912dd40b9.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏宝馨科技股
份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）现将董事会对会计师事务所2024年度履职评估情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）成立于2013年11月，组织形式为特殊普通合伙企业，首
席合伙人为张增刚先生。截至2024年12月31日，中喜会计师事务所拥有合伙人数量102名，注册会计师442名，从业人员总数1456名，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。中喜会计师事务所经审计的2024年度业务总收入41,845.83万元，其中审计业务收
入36,575.89万元，证券业务收入12,260.14万元。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024年10月29日，公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意选聘中喜
会计师事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构并同意提交董事会审议。
2024年10月29日，公司召开第六届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的
议案》。该议案于2024年11月15日经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，选聘中喜会计师事务所为公司2024年度财务报表和内
部控制审计机构。
三、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年度报告工作安排，中喜会计师事
务所对本公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行了核查并出具专项审核报告。
经审计，中喜会计师事务所认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了宝馨科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量
。公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所对公司2024年度财
务报告进行了审计并出具了保留意见的审计报告，对公司截至2024年12月31日的内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段
的无保留意见的内部控制审计报告，同时对2024年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审核并出具了专项报告以及对
其他相关事项出具相关专项说明，具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网的相关公告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会认为：中喜会计师事务所在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a629ddf-0698-49ea-8829-fef7f4d7ec39.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告
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宝馨科技（002514）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）对江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
宝馨科技公司”）2024年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，经自查发
现公司2022年9月至2024年1月期间存在控股股东及关联方发生短期的非经营性占用公司资金的情况，具体情况如下：
一、涉及事项及归还的基本情况
公司控股股东的关联方发生两笔非经营性资金占用，2024年1月发生非经营性占用公司资金1,150.00万元，2022年9月发生非经营
性占用公司资金1,000.00万元。截至2024年5月31日上述非经营性占用资金合计2,150.00万元和应支付利息121.56万元已由公司控股
股东代为偿还。
二、董事会对上述事项采取的整改措施
在检查核实发现问题后，鉴于主要责任人员已离职，现任公司管理层加强培训、积极整改和强化责任意识，确保在未来工作中严
格遵守相关规定。具体整改措施如下：
1、控股股东及关联方已充分认识到自身错误，截至2024年5月31日上述非经营性占用资金和应支付的利息已由公司控股股东代为
偿还。公司已尽最大努力降低对公司的不利影响,维护公司及中小股东利益。
2、公司对于非经营性资金占用行为未能严格履行应有的责任义务，相关人员责成深刻反省。
3、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程
序,提高公司风险防范能力。
4、完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广
度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，对于在资金管理工作中表现优秀的人员给予奖励，
对违反规定的人员将严肃处理，确保各项整改措施和管理制度有效落实，降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发展。
5、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运
作规则和治理制度，提高合法合规经营意识，同时公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求，对与关联方往
来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。
6、公司证券部将收集资本市场资金占用等相关案例，定期对董监高进行培训学习，并警钟长鸣。
针对上述公司自查发现的问题，公司相关股东向广大投资者诚恳致歉，对上述违规行为给上市公司造成的不良影响真诚地表示歉
意，公司对于此次事件影响的严重性已深刻汲取教训，公司及董事会、监事会、经营层将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的
内控建设和学习完善，敦促相关股东提高守法合规意识，规范履行股东责任，避免违规资金占用或其他违规行为的发生，保障上市公
司及广大投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/970b56d6-1744-4e70-b7fe-58aaeab79b5a.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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宝馨科技（002514）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5417260-53e9-4815-b872-0ac094fae98f.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：2024年度监事会工作报告
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宝馨科技（002514）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：关于控股股东部分股份质押的公告
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宝馨科技（002514）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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宝馨科技（002514）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65e05069-83aa-491c-8366-793b0d32eb07.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：内部控制自我评价报告
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宝馨科技（002514）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0173363f-d29b-456f-819c-62b5355befe8.PDF
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2025-04-28 21:28│宝馨科技（002514）：：董事会关于公司2024年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制
│审计...
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宝馨科技（002514）：：董事会关于公司2024年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/10f447af-6ae1-4555-a515-31b59e6c85e2.PDF
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2025-04-28 21:27│宝馨科技（002514）：关于2024年度利润分配预案的公告-
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
一、审议程序
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事
会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宝馨科技股份有限公司审计报告》（中喜财审2025S01988号），2024年度，
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-767,236,803.73元，其中 2024 年度母公司实现净利润-300,692,037.13元。按照
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润-1
,158,464,123.01元，母公司报表未分配利润-612,364,263.57元。公司2024年度经营业绩亏损，不具备向股东分配股利的条件，故公
司2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 -767,236,803.73 -192,823,350.27 30,395,967.69
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -1,158,464,123.01
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -612,364,263.57
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -309,888,062.10
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
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