公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 20:47 │宝馨科技（002514）：关于2025年年报和2026年一季报延期披露的提示性公告 │
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│2026-04-13 17:47 │宝馨科技（002514）：关于更换审计机构签字注册会计师的公告 │
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│2026-04-13 17:45 │宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告 │
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│2026-04-03 19:56 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-03 19:52 │宝馨科技（002514）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 │
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│2026-01-30 21:23 │宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 21:22 │宝馨科技（002514）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2026-01-15 17:56 │宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-15 17:55 │宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-04-20 20:47│宝馨科技（002514）：关于2025年年报和2026年一季报延期披露的提示性公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）（以下简称“公司”）原定于 2026 年 4月 27日披露 2025 年年度报告及 20
26 年一季报，基于公司 2025年年报编制时间紧，财务工作及审计工作进度紧张，截至本公告日，2025 年度审计工作尚未完成，相
关财务数据仍在进一步核实与确认中，同时年度报告编制及披露相关工作任务繁重、时间紧张，为确保年度报告信息披露的真实、准
确、完整，切实维护投资者利益，经向深交所申请，将公司 2025 年年度报告延期至2026 年 4月 29 日披露，公司 2026 年一季报
延期至 2026 年 4月 30 日披露。公司董事会对本次调整2025年年度报告和2026年一季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚
的歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3b174fad-61c7-4a63-96aa-bec62d2732db.PDF
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2026-04-13 17:47│宝馨科技（002514）：关于更换审计机构签字注册会计师的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 29日、2026年 1月 9日召开了第六届董事会第二十四次
会议及2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案》，同意选聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构，原聘任会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披
露的《关于拟变更公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-106）及 2026 年 1月 10 日披露的《2026 年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2026-001）。
近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更江苏宝馨科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
政旦志远作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，原指派李启有为拟签字项目合伙人、高君为拟签字注册会计师、蒋
文伟拟项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因政旦志远内部工作调整，变更其中一位签字注册会计师，即将李启有变更为陈志
，其他两位不变。
二、本次变更人员的基本情况
（一）基本情况
签字项目合伙人：陈志，于2005年月成为注册会计师、2003年12月开始从事上市公司审计、2026年1月开始在本所执业、2026年1
月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过9家次。
。
（二）独立性和诚信情况
本次更换后的签字项目合伙人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求（202
4年12月31日发布）》及《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分如下表，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
序号 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 2025年12月30日 行政监管措施 中国证监 北京市谷财集团有限
会北京监 公司2024年年度财务
管局 报表审计项目警示函
三、其他情况说明
本次更换过程中相关工作安排已有序交接，此次更换事项不会对公司2025年度相关审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更江苏宝馨科技股份有限公司签字注册会计师的函》；
2、本次更换的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/5e47cd04-4bba-452a-8f4e-72ac07b1ed4e.PDF
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2026-04-13 17:45│宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的进展公告
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一、交易概述
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产
的议案》，董事会同意子公司内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司（以下简称“内蒙古宝馨”）通过公开挂牌转让的方式出售其所持
有的一批在建的光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备等实物资产。具体内容详见2026年1月16日在《证券时报》
、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公开挂牌出售子公司部分
资产的公告》（公告编号：2026-003）。
二、交易进展情况
内蒙古产权交易中心自2026年1月16日起在e交易网站公开发布资产转让信息披露公告（项目名称：内蒙古宝馨绿能新能源科技有
限公司持有的在建的光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备等一批在建工程、机器设备公开转让；项目编号N0109Z
JGC250004-2）。公告期间产生鄂托克旗经济开发区城市建设发展投资有限责任公司（以下简称“鄂托克旗城建”）一个意向受让方
，最终由其受让相关转让标的。公司近日收到《关于内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电
辅助设施设备的资产转让合同》以及内蒙古产权交易中心发来的实物资产交易凭证，成交方式为网络竞价，内蒙古宝馨将以人民币（
大写）伍仟零贰拾叁万叁仟叁佰捌拾柒元（小写￥50,233,387.00）（含税价）转让给鄂托克旗城建，鄂托克旗城建无需向内蒙古宝
馨现金支付资产转让款，根据下述交易背景及江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“江苏宝馨”）回购鄂托克旗诚园绿能投资有限
责任公司（以下简称“鄂托克旗诚园”）股权之事实，该资产转让款用于冲抵江苏宝馨应支付鄂托克旗诚园的部分股权回购款。具体
冲抵方式，待双方签署《股权转让协议》时协商确定。
三、交易协议的主要内容
甲方（受让方）：鄂托克旗经济开发区城市建设发展投资有限责任公司
统一社会信用代码：91150693660954280K
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇迎宾路东职工之家三楼乙方（转让方）：内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91150624MAC4B6YU05
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇迎宾大道东泰祥国际商住小区泰发祥大厦8楼818室
丙方：鄂托克旗诚园绿能投资有限责任公司
统一社会信用代码：91150624MAC3H2DL4Q
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇迎宾大道东职工之家三楼丁方：江苏宝馨科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320500731789543G
地址：江苏省泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号
（一）交易背景
1.1 2022年12月15日，鄂托克旗诚园、江苏宝馨签署《新能源高端智能制造项目股权投资协议》（以下简称“股权投资协议”）
，约定双方共同出资设立内蒙古宝馨，内蒙古宝馨公司注册资本为100000万元，股东为鄂托克旗诚园（持股20%）与江苏宝馨（持股8
0%）。同日，内蒙古宝馨设立登记，鄂托克旗诚园于2023年8月实缴出资13000万元。根据该协议，江苏宝馨应回购鄂托克旗诚园持有
的内蒙古宝馨20%股权，回购价格按照1.3亿元本金加计鄂托克旗诚园实缴之日起至实际支付之日年化6%的利息。
1.2 2023年3月，鄂托克旗城建、内蒙古宝馨、江苏宝馨三方签署《新能源高端智能制造项目建设、租赁、回购协议》，在厂房
施工期间，内蒙古宝馨购置了光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备，存放于鄂托克旗棋盘井镇的厂房内。
1.3 鄂托克旗城建成立于2007年4月6日，注册资本41245万元，由鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区管理委员会出资，系国有
独资公司；鄂托克旗诚园成立于2022年12月3日，注册资本5000万元，系鄂托克旗城建全资子公司。江苏宝馨根据《股权投资协议》
拟回购鄂托克旗诚园持有内蒙古宝馨的20%股权（双方另行签署《股权转让协议》），回购完成后内蒙古宝馨即为江苏宝馨全资子公
司。1.4 各方同意通过本合同将内蒙古宝馨位于鄂托克旗棋盘井镇的资产（光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备
）转让给鄂托克旗城建，鄂托克旗城建应付内蒙古宝馨的资产转让款将冲抵江苏宝馨应支付鄂托克旗诚园的部分股权回购款。
（二）交易标的
2.1 本合同转让标的为内蒙古宝馨持有的光伏异质结组件设备及组件设备配套的机电辅助设施设备。
2.2 因鄂托克旗城建申请，转让标的已于2025年4月被鄂托克旗人民法院查封（案号（2025）内0624民初3014号）。除此之外，
内蒙古宝馨就其持有的转让标的已经完全取得所有权。转让标的上未作过任何形式的担保，包括但不限于在该转让标的上设置质押、
或任何影响资产转让的限制或义务。
2.3 转让标的经拥有评估资质的深圳市鹏佰资产评估土地房地产估价有限公司评估，出具了以2025年9月30日为评估基准日的鹏
佰资估报字〔2025〕第YKM118号《资产评估报告书》。评估价值人民币50,233,387.00元。
2.4 转让标的不存在《资产评估报告书》中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果，或对标的价值产生重大不利影响的事项。
2.5 资产交付：
鄂托克旗城建同意在本合同生效后10日内递交解除保全的申请书，并向司法机关申请解除查封。若因此导致资产交付迟延或不能
，违约责任由鄂托克旗城建自行承担。
内蒙古宝馨应于本合同生效后10日内完成资产交付，鄂托克旗城建接受交付后签署《资产接收确认书》，设备需符合附件《设备
明细表》载明的规格、数量，并按照设备现状交付。
2.6 产能指标
内蒙古宝馨将其公司关于2GW切片、2GW高效异质结电池及组件制造项目的产能指标随同本次资产一并转让给鄂托克旗城建或鄂托
克旗城建指定方，以方便鄂托克旗城建项目建设正常推进，各方积极配合办理后续转让手续。鄂托克旗城建通知内蒙古宝馨需要向发
改委等部门办理产能转让或授权许可等手续的，内蒙古宝馨应予以无条件配合。本次产能指标转让不存在单独转让费用，全部已含在
本合同转让价款内。
（三）交易方式、价款及支付
3.1资产转让价款：
根据公开信息披露结果，内蒙古宝馨将本合同项下转让标的以人民币（大写）伍仟零贰拾叁万叁仟叁佰捌拾柒元（小写￥50,233
,387.00）（含税价）转让给鄂托克旗城建。
3.2 价款支付方式：
鄂托克旗城建无需向内蒙古宝馨现金支付资产转让款，根据上述交易背景及江苏宝馨回购鄂托克旗诚园股权之事实，该资产转让
款用于冲抵江苏宝馨应支付鄂托克旗诚园的部分股权回购款。具体冲抵方式，待双方签署《股权转让协议》时协商确定。
3.3 本合同第三条所约定的资产转让价款为含增值税价款。内蒙古宝馨应在完成第2.5条约定的资产交付后六个月内，向鄂托克
旗城建开具合法、有效的等额增值税专用发票。鄂托克旗城建收到发票不应视为其对内蒙古宝馨履约完毕的确认。
（四）各方权利义务
4.1 鄂托克旗城建、鄂托克旗诚园权利义务：
（1）及时与内蒙古宝馨办理标的的权属变更或实物交付手续；（2）监督江苏宝馨履行股权回购义务；
（3）按照合同约定查验并接收设备资产。
4.2 内蒙古宝馨权利义务：
（1）内蒙古宝馨应按合同约定，积极协助鄂托克旗城建办理标的的权属变更或实物交付手续；
（2）配合鄂托克旗诚园、江苏宝馨的股权回购手续办理。4.3 江苏宝馨权利义务：
（1）监督内蒙古宝馨履行资产转让义务；
（2）及时主动与鄂托克旗诚园就回购其持有内蒙古宝馨的20%股权签署《股权转让协议》。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让标的资产，有利于公司盘活存量资产，优化资源配置，实现公司整体利益最大化，对公司正常生产经营不存在不利
影响，符合全体股东和公司利益。
五、备查文件
1.资产转让合同
2.实物资产交易凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ee107011-a586-4364-98bb-c3e4aac9be16.PDF
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2026-04-03 19:56│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/0f0a1659-22be-4878-951a-6b4945fd30e9.PDF
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2026-04-03 19:52│宝馨科技（002514）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
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宝馨科技（002514）：关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/95d1a89a-02a0-4af4-8f06-96581f381574.PDF
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2026-01-30 21:23│宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告
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宝馨科技（002514）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4da11a67-ebc0-4909-99f4-e523babc195f.pdf
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2026-01-30 21:22│宝馨科技（002514）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人马伟先生于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字 0102026006 号、证监立案字 0102026007 号），因公司及公司实际控制人马伟
先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及
公司实际控制人马伟先生立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务
。公司实际控制人马伟先生在公司未担任任何职务，公司各项生产经营活动有序开展，上述事项未影响公司正常生产经营情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述
报刊及网站披露的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/88c487dc-c0d5-4199-8080-7f98dc3506f7.PDF
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2026-01-15 17:56│宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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宝馨科技（002514）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b47ff8dc-0f0a-47d5-8a37-c0a87609b730.PDF
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2026-01-15 17:55│宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告
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宝馨科技（002514）：关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/99a243d6-dbdf-4321-9e13-3152a4f0ec99.PDF
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2026-01-10 00:00│宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 1月 9日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2026 年 1月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 9日上午 9:1
5至下午 3:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁区苏源大道 19号九龙湖国际企业总部园 C4栋 7楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长马琳女士
6、公司本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 596人，代表股份 199,769,614股，占公司有表决权股份总数的 27.7445%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 193,701,714股，占公司有表决权股份总数的 26.9017%。通过网络投票的股东 595
人，代表股份 6,067,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 595 人，代表股份 6,067,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 595 人
，代表股份 6,067,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8427%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 198,895,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5626%；反对 683,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3420%；弃权 190,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
954%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 5,194,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5996%；反对 683,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2609%；弃权 190,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1395%。
三、律师出具的法律意见
江苏漫修律师事务所黄献律师、杨超律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2026 年第一次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则
》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、江苏漫修律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a3e6ddeb-9106-4d03-83d8-74ef4b8609c7.PDF
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2026-01-10 00:00│宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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宝馨科技（002514）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8a448daa-d4b6-4b1e-8804-7e838f7a2c28.PDF
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2025-12-30 00:00│宝馨科技（002514）：关于2026年第一次临时股东会取消议案并增加临时提案暨延期召开2026年第一次临时股
│东会的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，公司原定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东
会，具体内容详见公司于 2025年 12月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
2025 年 12 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消审议<关于拟变更会计师事务所的议案
>暨延期召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》《关于拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年
度审计机构的议案》，决定取消原定提交股东会审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》，并将公司 2026 年第一次临时股东会的
召开时间由 2026 年 1 月 5 日延期至 2026 年 1 月 9日。
为节省公司资源、加快决策效率，2025 年 12 月 29 日，股东江苏立青集成电路科技有限公司书面提请公司董事会将《关于拟
变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议。股东江苏立青集成电路科技有限公司持有公司 193,701,714的股份，占公司总股本的 26.9%，具备提出临时提案
的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则
》等有关规定。
除以上取消议案、延期召开股东会事项及增加临时提案外，公司原股东会通知中 2026年第一次临时股东会的股权登记日、召开
地点、召开方式等均保持不变，现将更新后 2026年第一次临时股东会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第
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