公司公告☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:02│宝馨科技（002514）：关于公司原部分董事及高级管理人员收到江苏证监局警示函的公告
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江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长王思淇先生、原副董事长兼总裁左越先生于近日收到中国证券监督管
理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对王思淇、左越采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕
213号，以下简称“《警示函》”），现将有关情况公告如下：
一、 《警示函》的主要内容
“王思淇、左越：
经查，2024 年 2 月 7 日，你们向江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称宝馨科技）出具的《关于股份增持计划的告知函》称
，拟自本增持计划披露之日起六个月内增持宝馨科技股份，增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）。2024
年 2 月 8 日，宝馨科技披露了《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的公告》。截至 2024 年 8 月 7 日，上述增持计
划期限届满，你们均未增持宝馨科技股份，未完成上述增持计划。
你们在承诺期限内未增持宝馨科技股份，未完成前期作出的承诺，构成了《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》（证监会公告〔2022〕16号）第十五条第一款规定的违反承诺情形。
根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十七条规定，我局决定对你们
采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类事件
再次发生，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
二、 相关说明
公司于 2024 年 5 月 30 日完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员，换届后，王思淇先生和左越先生不再担任公
司董事及高级管理人员职务，以上事项不会影响公司正常的经营管理活动。《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/a5f38f4c-5494-4730-8763-bc54f19a5032.PDF
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2024-11-15 18:44│宝馨科技（002514）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 15
日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
4、 现场会议地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8楼会议室
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、 股权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）
7、 会议主持人：董事长马琳女士
8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 1,363 人，代表股份 199,590,614股，占公司有表决权股份总数的 27.7196%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 193,701,714 股，占公司有表决权股份总数的 26.9017%。通过网络投
票的股东及股东代表 1,362 人，代表股份 5,888,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8179%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 1,362 人，代表股份 5,888,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8179%。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者 1
,362 人，代表股份 5,888,900股，占公司有表决权股份总数的 0.8179%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意198,775,914股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5918%；反对453,500股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.2272%；弃权361,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1810%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,074,200股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的86.1655%；反对453,500股
，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的7.7009%；弃权361,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中
小投资者有效表决权股份总数的6.1336%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（南京）律师事务所胡卫啸律师、马苏姗律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年第
四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、 2024年第四次临时股东大会决议；
2、 泰和泰（南京）律师事务所关于江苏宝馨科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8a47e603-cf39-407f-b05d-e8207eba6b0a.PDF
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2024-11-15 18:44│宝馨科技（002514）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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宝馨科技（002514）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/c68ef429-1dbd-46ba-8691-b098141f6317.PDF
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2024-11-05 18:13│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/2d03aad4-ce1c-4923-b8a9-c19f9ad98b2b.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：关于拟变更会计师事务所的公告
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宝馨科技（002514）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/17b71c33-5882-41f4-93e4-2222d1c29d43.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年
10 月 29 日、2024 年 10 月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票
交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》，目前相关财务数据未向第三方提供，不存在业绩泄露的情形
，亦不存在需披露相关业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多种因素影响，敬请广大
投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
4、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f801e497-fc3c-45f6-b5ab-5a0600509e20.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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宝馨科技（002514）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/fc2a4ba3-7bf0-4aea-b6a9-22feeef1d28b.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：2024年三季度报告
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宝馨科技（002514）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c6c51c8-93e3-471d-a253-de1e22daddb1.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：监事会决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出会议
通知，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出
席监事 3 名，其中监事苏帅先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规
定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：公司拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，相关选
聘程序和决策程序均符合《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，
同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、 第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/48b6a152-c142-40fb-bcc1-a338c6e84adc.PDF
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2024-10-31 00:00│宝馨科技（002514）：董事会决议公告
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一、 会议召开情况
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年10月25日以电子邮件的方式发出会议通知，
并于2024年10月29日（星期二）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9
名，其中董事马琳女士、贺德勇先生、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出
席本次会议。本次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，
同意选聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并确定 2024年度审计费用合计 152.
00 万元，其中：财务报表审计费用为 102.00 万元；内部控制审计费用为 50.00 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟变更会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼会议室召
开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b6527996-ff22-4fb9-b426-93bbb40b991b.PDF
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2024-10-28 00:00│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2024 年 10 月 24 日、2024 年
10 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于异常波动的情
况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》，目前相关财务数据未向第三方提供，不存在业绩泄露的情形
，亦不存在需披露相关业绩预告的情形。
3、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/db6af5fa-076a-4729-b089-a6cfc40b8802.PDF
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2024-10-24 00:00│宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告
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宝馨科技（002514）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/d098a5eb-473b-42c1-8d5a-704c9585234c.PDF
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2024-10-10 00:00│宝馨科技（002514）：关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告
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宝馨科技（002514）：关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/9e99c53a-2a3a-48b4-9031-098c1659ce88.PDF
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2024-10-10 00:00│宝馨科技（002514）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2024 年 10 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10 月 9 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
4、 现场会议地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8楼会议室
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、 股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）
7、 会议主持人：董事长贺德勇先生
8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 739 人，代表股份 199,038,754 股，占公司有表决权股份总数的 27.6430%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 193,701,714 股，占公司有表决权股份总数的 26.9017%。通过网络投
票的股东及股东代表 738 人，代表股份 5,337,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.7412%。
2、中小投资者出席的总体情况
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