公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│金字火腿（002515）：关于公司董事辞职的公告
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金字火腿（002515）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-13 00:00│金字火腿（002515）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告
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金字火腿（002515）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│金字火腿（002515）：关于涉及诉讼的公告
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金字火腿（002515）：关于涉及诉讼的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-28 00:00│金字火腿（002515）：关于股东权益变动超1%的公告
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股东施延军、施雄飚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到 5%以上股东施延军及其一致行动人施雄飚的《关于持股比例变动的告知
函》，施延军及其一致行动人施雄飚通过大宗交易累计减持公司股份 2220 万股，减持比例为 1.83%。现将相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 施延军、施雄飚
住所 金华市婺城区兰溪街 881 号
权益变动时间 2024 年 3 月 14 日至今
股票简称 金字火腿 股票代码 002515
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2．本次权益变动情况
股东名称 股份种类（A股、 减持股数（万股） 减持比例（%）
B股等）
施延军 A股（大宗交易） 1220.0000 1.01
施雄飚 A股（大宗交易） 1000.0000 0.83
合 计 2220.0000 1.83
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金 自有资金 □ 银行贷款 □
来源（不适用） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 9673.9727 7.99 7453.9727 6.16
其中：无限售条件股份 3074.9307 2.54 2503.4307 2.07
有限售条件股份 6599.0420 5.45 4950.5420 4.09
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履 是□ 否√
行已作出的承诺、 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
意向、计划
本次变动是否存在 是□ 否√
违反《证券法》《上 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
市公司收购管理办
法》等法律、行政
法规、部门规章、
规范性文件和本所
业务规则等规定的
情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第 是□ 否√
六十三条的规定， 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
是否存在不得行使
表决权的股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ?
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/22fff4f9-2911-43b6-beda-f7d695e45e43.PDF
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2024-03-23 00:00│金字火腿（002515）：关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的公告
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一、向银行申请授信审议情况
2023 年 4 月 21日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属全资子公司以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，以
满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总裁周国华先生根据实际经营情况，在
总额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信及融资相关的一切事务，授权期限自公司董事会审议通过之日起 36个月内有效
。
具体内容详见 2023 年 4 月 25日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
二、关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的情况
公司全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）近日与中国农业银行股份有限公司金华分行（以下简称“农业
银行金华分行”）签署了金额为 10,000万元的《流动资金借款合同》,金华金字以其土地房产作抵押物为其向农业银行金华分行融资
提供抵押担保，具体如下：
1、 抵押合同签订情况
金华金字与农业银行金华分行于 2024 年 3 月 21 日签署了《最高额抵押合同》（1）担保主债权：担保主债权为 2024年 3 月
21 日至 2029年 3月 20日期间，在人民币 14,688 万元的最高余额内，农业银行金华分行与金华金字因主合同而产生的债权。
（2）抵押担保范围：主债权本金、利息、罚金、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保
人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
2、抵押物及抵押登记情况
根据上述合同，金华金字已于2024年3月22日完成了相关抵押物的抵押登记手续，并取得了《不动产登记证明》（浙（2024）金
华市不动产证明第 0011851 号），具体内容如下：
（1）证明权利或事项：抵押权
（2）权利人：中国农业银行股份有限公司金华分行
（3）义务人：金华金字火腿有限公司
（4）坐落：金华市工业园区金帆街 1000 号
（5）不动产单元号：330702010003GB00248F00010001 等
（6）不动产权证书号：浙（2024）金华市不动产权第 0018718 号
（7）抵押方式：最高额抵押
（8）最高债权数额：14,688 万元
三、对公司及子公司的影响
除上述抵押担保外，公司及子公司无其他担保事项。上述抵押担保是为保障子公司向银行申请融资事项顺利进行，满足子公司运
营相关的资金需求。相关抵押不会对公司及子公司的生产经营产生影响。
四、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《最高额抵押合同》；
3、《不动产登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/fa6df68f-7c4d-454c-a388-f9839830e299.PDF
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2024-03-02 00:00│金字火腿（002515）：关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事吴开法先生的书面辞职报告。吴开法先生因个
人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露之日，吴开法先生未持有公司股票。公司监事会对吴开法先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于吴开法先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司
法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举张蕾女士为公司
第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/13184b89-10f5-49b1-a775-1054a4f6dbff.PDF
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2024-02-22 00:00│金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。
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2024-02-22 00:00│金字火腿（002515）：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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金字火腿（002515）：关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/a973f804-c12b-4db9-999c-d7d2ed058203.PDF
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2024-02-08 00:00│金字火腿（002515）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到金华市发展和改革委员会《关于下达市区总部企业奖励资金的通知》，公
司获得 665.63万元的奖励，占公司 2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.58%，具体如下：
获得补助 收到补助的时间 补助金额 补助依据 是否与日 是否具有可
的主体 （万元） 常经营活 持续性
动相关
金字火腿 2024 年 2月 6日 332.815 金华市发展和改革委 是 否
股份有限 尚未到账，公司 332.815 员会《关于下达市区 是 否
公司 将根据后续收款 总部企业奖励资金的
情况及时履行信 通知》
息披露义务。
合计 665.63 - - -
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。因此以上政府补助属于与收益相关的政
府补助。
2、补助的确认和计量
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述补助款计入公司 2024年其他收益。
3、补助对公司的影响
上述补助资金对公司 2024 年度经营业绩产生正面影响，增加利润总额665.63万元。
4、风险提示和其他说明
公司收到政府补助资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/694408fb-e37b-46df-9cc5-4683037ac227.PDF
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2024-01-16 00:00│金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2023年下半年持续督导工作定期现场检查报告
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金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2023年下半年持续督导工作定期现场检查报告。
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2024-01-09 00:00│金字火腿（002515）：关于对外投资的进展公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2023 年 12 月 11 日召开金字火腿第六届董事会第十六次会议
、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与关于浙江银盾云科技有限公司（以下简称“银盾云公
司”）、共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙）、共青城银盾投资合伙企业（有限合伙）、李笠、张娴签署《关于浙江银盾云科技有
限公司之投资协议》，公司以自有资金 40,110.00 万元认购银盾云公司新增注册资本 7000万元，出资占比为 12.2807%，其余 33,1
10.00 万元计入银盾云公司资本公积。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-071）。
2023 年 12 月 11 日，公司已与银盾云公司及相关方签订了《关于浙江银盾云科技有限公司之投资协议》，并于 2023 年 12
月 15 日向银盾云公司支付了 40,110.00 万元。2024 年 1 月 8 日，银盾云公司已完成了工商变更登记手续并取得浙江省平湖市市
场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
名称：浙江银盾云科技有限公司
统一社会信用代码：91330482MA2LBKK44F
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街 2 幢 2号 212 室
法定代表人：李笠
注册资本：伍亿柒仟万元整
成立日期：2021 年 9 月 8 日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计
算装备技术服务；专业设计服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设
备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；建筑智能化
系统设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）。
关于上述投资事项的最新进展情况，公司将会根据法律法规的相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-08/26b76fd5-ae61-4d94-977b-290588969023.PDF
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2023-12-30 00:00│金字火腿（002515）：关于转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的完成公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，并于 2021 年 3 月 25日
召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，通过
公开拍卖，公司将中钰资本股权回购款剩余债权以人民币 3亿元的价格转让给关联人安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（原名
为“金华市巴玛投资企业（有限合伙）”，以下简称“安吉巴玛”）。
2021 年 12 月 30 日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款 9000 万元。安吉巴玛已按照双方签订的
《债权转让协议》履行了第一笔转让款支付义务（之前已支付 1000万，合计支付 10000万元）。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2022 年 11月 15 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，
审议通过了《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛、施延军就安吉巴玛应付公司剩余债务 2 亿
元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述 2亿元剩余债务。
2022 年 12 月 30 日，公司收到施延军支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款 10000万元。
2023 年 12 月 29 日，公司收到施延军支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款 10000万元。
截至本公告披露日，公司已全部收回中钰资本股权回购款剩余债权的转让款项，本次交易事项已完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/f044b756-badc-4a39-8578-8fca32a6213b.PDF
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2023-12-28 00:00│金字火腿（002515）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》在2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：
15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月27 日 9：15—
15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份为 229,423,355 股，占公司有表决
权股份总数的 18.9510%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份为 229,334,955 股，占公司有表决权股份总数的 1
8.9437%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 88,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0073%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 名，代表有表决权的股份 1,432,356 股，占公司有表决权股份总数的
0.1183%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（
占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.31
42%）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（
占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的0.0020%）。
其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股
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