公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2026-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 15:47 │金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的进展公告 │
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│2026-06-17 16:43 │金字火腿（002515）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-01 15:52 │金字火腿（002515）：关于变更联系地址的公告 │
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│2026-05-26 16:27 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押展期的公告 │
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│2026-05-25 17:57 │金字火腿（002515）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:34 │金字火腿（002515）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:32 │金字火腿（002515）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-06-22 15:47│金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议、2026 年 5 月 18 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-011）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册
地址变更外，其他登记事项未变更，变更后的工商登记信息如下：
名称：金字火腿股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254983027G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号
法定代表人：郑庆昇
注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
成立日期：1994 年 11 月 15 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4a86645b-8fa6-4a75-b85a-e969a75c1cb7.PDF
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2026-06-21 15:37│金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、事项概述
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资
子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技
有限公司（以下简称“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28
日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》（公
告编号：2026-010）。
二、注销事项进展情况
近日，公司分别收到了宁波市奉化区市场监督管理局和金华市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司全资子公司宁波金字
网络公司和金华金字网络公司已按照相关程序办理完成注销登记手续。
三、对公司的影响
此次注销两家全资子公司事项，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8a732def-ec01-44ee-b328-6b77f839ba19.PDF
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2026-06-17 16:43│金字火腿（002515）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002515，证券简称：金字火腿）交易价格连续 3个交易日内（20
26 年 6月 15 日、2026 年 6月 16 日、2026 年 6月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司全资子公司福建金字半导体有限公司于2025年10月投资的中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）持股比例
为 9.0909%。公司投资参股中晟微，对其不具有控制权，不纳入公司合并报表范围，仅作为长期股权投资按权益法核算。2025 年度
、2026 年一季度，公司确认来自中晟微的投资收益分别为-66.29 万元、-67.14 万元，对公司经营业绩不构成重大影响。请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
4.公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（二）公司向控股股东、实际控制人郑庆昇先生就公司股票异常波动的情况进行函询，具体情况如下：
1.公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已公开披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。公司股票近期价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性看待股价波动，切勿盲目跟风炒
作，审慎决策、理性投资。
2.公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1467c2bb-3909-4864-a9b9-c6932bbe3038.PDF
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2026-06-01 15:52│金字火腿（002515）：关于变更联系地址的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁入新的办公地址，公司联系地址由“浙江省金华市金帆
街 1000 号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号”。除上述变更外，公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联
系方式均保持不变。
本次变更后，公司投资者联系地址及联系方式如下：
联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号
投资者咨询电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6b2d7f63-155a-48b7-8920-51303486264d.PDF
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2026-05-26 16:27│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押展期的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押展期，具体
事项如下：
一、本次股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 展期 质押 质权
名称 股股东或 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 后质 用途 人
第一大股 展期 比例 比例 售股 充质 日 期日 押到
东及一致 数量 押 期日
行动人 （股）
郑庆昇 是 8,700,000 6.00% 0.72% 是 否 2025/ 2026/ 2026/ 本次 浙江
11/26 5/25 11/25 为质 银通
押展 典当
期不 有限
涉及 责任
新增 公司
融资
合计 - 8,700,000 6.00% 0.72% - - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 押股份
（股） 比例 （股） 比例
郑庆昇 145,000,000 11.98% 101,420,000 69.94% 8.38% 101,420,000 100.00% 7,330,000 16.82%
任贵龙 82,974,679 6.85% 41,480,000 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
合计 227,974,679 18.83% 142,900,000 62.68% 11.80% 101,420,000 70.97% 7,330,000 8.62%
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
三、实控人及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押展期不涉及新增融资，与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 11,040 48.43% 9.12% 25,364
未来一年内 3,250 14.26% 2.68% 0
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
四、备查文件
双方签署的《展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/628f9128-36db-4c01-bf27-7f8a92b0967d.PDF
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2026-05-25 17:57│金字火腿（002515）：2025年年度权益分派实施公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度权益分派方案为：以 1,210,614,164股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1元（含税），送红股 0股（含
税），不以公积金转增股本。
2.本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，按照分配总额
不变的原则，相应调整每股分配比例。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号
咨询联系人：张利丹
咨询电话：0579-82262717
传真电话：0579-82262717
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件；
2.公司第七届董事会第七次会议决议；
3.公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd16e0a1-c2b0-43ab-979b-8bea1f1b5816.PDF
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2026-05-18 18:34│金字火腿（002515）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。2.现场会议召开地点：
浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号金字火腿股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198名，代表有表决权的股份为 262,241,707股，占公司有表决权股
份总数的 21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份为 229,386,455股，占公司有表决权股份
总数的 18.9479%；通过网络投票的股东及股东代理人 192名，代表有表决权的股份 32,855,252股，占公司有表决权股份总数的 2.7
139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
代理人共 195名，代表有表决权的股份为34,250,708股，占公司有表决权股份总数的 2.8292%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
3.审议通过了《公司 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 261,725,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8033%；反对 191,864股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,734,844股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4939%；
反对 191,864股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5602%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
4.审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。因本提案涉及董事的薪酬，关联股东郑庆昇及其一
致行动人任贵龙的股份已回避表决，因此本提案的有效表决权股份总数为 34,267,028股。
表决结果：同意 33,638,764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1666%；反对 150,764股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.4400%；弃权 477,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3935%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,622,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1657%；
反对 150,764股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4402%；弃权 477,500股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 1.3941%。
5.审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 261,875,443股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.8603%；反对 40,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 325,800股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,884,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9306%；
反对 40,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
6.审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 261,854,443股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.8523%；反对 61,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 325,800股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,863,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8693%；
反对 61,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
7.审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
8.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
三、律师出具的
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