公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:30│金字火腿（002515）：第六届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年
11 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。
监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东
利益的情形。监事会同意本次议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/66d8af7d-2193-49f7-9fad-fcc568b8f24b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:25│金字火腿（002515）：浙江银盾云科技有限公司2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：浙江银盾云科技有限公司2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/f84303d2-c99a-47a3-a236-a08b133dbd81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:21│金字火腿（002515）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 11 月 7
日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开
。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。
同意公司将持有的浙江银盾云科技有限公司（以下简称“银盾云公司”）12.2807%股权以人民币 42,802.32 万元转让给共青城
笠恒投资合伙企业（有限合伙）。交易完成后，公司不再持有银盾云公司股份。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在 2024 年 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于出售参股公司股权的公告》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股
东大会会议通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司刊登在 2024 年 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/25f95707-d308-43f9-9def-eb46b049023c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:20│金字火腿（002515）：关于出售参股公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：关于出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/ebdbe72c-a0dd-4270-8c04-e8fff84fc65c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:19│金字火腿（002515）：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司拟定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2024 年 11 月 11 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
① 现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 2:00
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 27 日 9：15—15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 11 月 21 日（星期四）
7、出席会议对象：
① 在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次会议的股权登记日 2024 年 11 月 21 日下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于出售参股公司股权的议案》 √
上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
根据相关规则和《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、会议登记时间：2024 年 11 月 21 日，上午 9:00 至下午 16:00。
2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办
理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明
书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司
的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：公司证券事务部。
四、股东参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1、会议联系方式
地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部
联系人：赵勤攻 张利丹
电 话：0579-82262717
传 真：0579-82262717
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。
4、授权委托书、2024 年第二次临时股东大会参会回执见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/7a0c319a-37fa-4f53-b1ef-521c68e585ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│金字火腿（002515）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ed4ab64e-2fa9-4430-b109-bb1011215308.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│金字火腿（002515）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2024 年
10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5d336504-1782-4cfe-b73f-b14a5ced2a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│金字火腿（002515）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 1
7 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开
。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。
公司 2024 年第三季度报告刊登在 2024 年 10 月 30 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e7aa6fbe-d18e-449c-8bf2-7688cc24d133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-28 00:00│金字火腿（002515）：关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决；
2、上市公司所处的当事人地位：被告；
3、涉案的金额：暂计 123,132,700元人民币；
4、对上市公司损益产生的影响：本案判决为一审判决，最终判决情况需以终审判决结果为准，暂无法判断对公司本期利润或期
后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2024 年 4月 4 日收到北京市第一中级人民法院送达的民事起
诉状、应诉通知书【（2024）京 01民初 123号】等资料。北京市第一中级人民法院已受理中钰资本管理（北京）有限公司诉公司股
东损害公司利益责任纠纷一案。具体内容详见公司于 2024年 4月 9日披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2024-007）
。
二、本次诉讼的进展情况
原告中钰资本管理（北京）有限公司在诉讼过程中已将本案案由由股东损害公司利益责任纠纷变更为合同纠纷。
公司近日收到北京市第一中级人民法院出具的(2024)京 01 民初 123 号《民事判决书》，判决主要内容如下：
驳回原告中钰资本管理（北京）有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费 657,463.5 元，保全费 5,000 元,均由原告中钰资本管理（北京）有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述诉讼外，截止本披露日，公司其他诉讼、仲裁事项共 6项，涉及 677.85万元人民币,其中 500 万元为公司诉对方商标侵
权案,其余为公司日常经营活动中的买卖合同纠纷及财产损害赔偿纠纷。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前本次诉讼仅为一审判决，最终判决情况需以终审判决结果为准，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切
关注案件进展，采取相应措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/fa095091-7b68-4d5d-9c7f-d11ac494fdd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 00:00│金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/72497b57-26d1-4e64-af79-65008bc54d3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│金字火腿（002515）：北京德恒律师事务所关于金字火腿 2024 年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：北京德恒律师事务所关于金字火腿 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/a9929cc6-5a23-4a36-befe-e403e160a02d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-20 00:00│金字火腿（002515）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
公司于 2024 年 8 月 27 日披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 19日 9：15—9
：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月19 日 9：15—15：00
。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 193 名，代表有表决权的股份为 235,414,558 股，占公司有表决
权股份总数的 19.4459%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份为 229,309,655 股，占公司有表决权股份总数的 1
8.9416%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 189 名，代表有表决权的股份 6,104,903股，占公司有表决权股份总数的 0.5043%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 191 名，代表有表决权的股份为 7,423,559 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6132%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1.审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。
表决结果：234,932,682股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7953%）；273,656股反对（占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.1162%）；208,220股弃权（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0884%）。
其中，中小投资者表决情况：6,941,683股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.5088%）；273,656股反对
（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6863%）；208,220股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
2.8049%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/b43df8ca-a8d4-478a-9c37-c0ebb2a42971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2024年上半年持续督导工作定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2024年上半年持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/d817bb3a-2d80-4729-8377-2c2507a45b8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│金字火腿（002515）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金字火腿（002515）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/98d1caa1-09d3-4eb0-9b0a-a53c6c136670.PDF
─────────┬───────────────────
|
