公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 16:22 │金字火腿（002515）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：独立董事提名人声明与承诺（Xiaomao Xiao） │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Xiaomao Xiao） │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：公司章程修改对比表 │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Tianwen Tony Cai） │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（蒋之欣） │
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│2025-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2025-07-02 16:22│金字火腿（002515）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司
董事会换届选举独立董事的议案》，Tianwen Tony Cai 先生被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，Tianwen Tony Cai 先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易
所的相关规定，Tianwen TonyCai 先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到 Tianwen Tony Cai 先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（
线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/6f084f66-71ce-44c4-bfa6-14f8a06f759a.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：独立董事提名人声明与承诺（Xiaomao Xiao）
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金字火腿（002515）：独立董事提名人声明与承诺（Xiaomao Xiao）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3cbf3128-5a01-4163-bd0f-c609e53ef10e.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Xiaomao Xiao）
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金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Xiaomao Xiao）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/93dc6933-904f-4d12-b98e-9dbc04fad7b6.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性
及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本
制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两
个交易日内披露有关情况。
如董事任期届满未及时改选，或者董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数；或审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低
于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；或独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或
者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
公司章程规定，履行董事职务。
第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效
。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事及高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其
职务，停止其履职。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事及高级管理人员在离职生效后 3个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署《离职交接确认书》。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履行
方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满或者出现离职事由时，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并
不当然解除，在结束后两年内仍然有效。董事及高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十二条 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；董事、高
级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或公司股票上市地证券监管规则对公司股份的转让限制
另有规定的，从其规定。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十五条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
金字火腿股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/6796ebad-2351-4a3f-a90b-dde1022317c4.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：公司章程修改对比表
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金字火腿（002515）：公司章程修改对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/d3a39758-4c11-4387-b78b-3a9860467db4.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：关于董事会换届选举的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理
结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。
公司于 2025年 6月 30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公
司董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 3名。
公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、TianwenTony Cai、蒋之欣为七
届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中Tianwen Tony Cai 尚未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，Tianwen Tony Cai 承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事的选举
将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢！
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2024 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好
的完成了金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时
，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司履行了会计师事务所的选
聘程序，拟续聘天健为公司 2025年度的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019年度 需在 5%的范围
天健 年报审计机构，因华 内与华仪电气
仪电气涉嫌财务造 承担连带责
假，在后续证券虚假 任，天健已按
陈述诉讼案件中被列 期履行判决）
为共同被告，要求承
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年 1月 1日至 2024 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13家上市公司审计报告。
签字注册会计师：洪涛，2015 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：李雯宇，2002 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司 2024 年度审计费用为 66 万元，其中内部控制审计费用 15 万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，认为天健 2024 年为公司提供
审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与
公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第
二十五次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第二十五会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/de53e985-c83b-462a-9c94-5af3952537d9.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Tianwen Tony Cai）
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金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（Tianwen Tony Cai）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b13fc795-a65f-401f-82c9-11f56282c3f6.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（蒋之欣）
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金字火腿（002515）：独立董事候选人声明与承诺（蒋之欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3ad454bf-061a-40dd-9c0f-1831c8b8d6f4.PDF
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2025-07-01 00:00│金字火腿（002515）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的
积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》等国家相关法律、法规的规定及《金字火腿股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员是指《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司行政人事部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准及发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、外部董事：外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。外部董事不领取薪酬。
2、内部董事：内部董事是指同时兼任其他管理职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领
取薪酬，不领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事是指公司依据《上市公司独立董事管理办法》聘任的不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际
控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事实行津贴制，独立董事津贴按月
发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，基本薪酬按月发放；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年
考核结果确定及发放。
第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，公司可以按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放
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