公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-09-22 22:26 │金字火腿（002515）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-22 22:25 │金字火腿（002515）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-09-22 22:25 │金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │金字火腿（002515）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │金字火腿（002515）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-10 00:00 │金字火腿（002515）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-25 20:27 │金字火腿（002515）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:27 │金字火腿（002515）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:27 │金字火腿（002515）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2025-09-30 00:00│金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出
售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
1、2022年8月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
2、2022年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的39,846,053股公司股票已于2022年9月28日通过非交易过户方式过户至“金字火腿股份有限公司－第一期员工持股计划”
专户，过户股份数量占公司当时总股本的4.07%（当时公司总股本为978,313,280股）。具体情况详见公司于2022年9月30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2023年9月30日、2024年9月30日，本员工持股计划第一个、第二个锁定期届满。第二个锁定期届满后，本员工持股计划涉及
的标的股票权益全部解锁完毕。具体内容详见公司于2023年9月28日、2024年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
4、2025年4月4日，因本员工持股计划存续期将届满，公司披露了本员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。具体内容详见
公司于2025年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划的股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价方式已全部出售，已出售股票数量合计为39,846,053股，占
公司目前总股本的 3.29%。公司本员工持股计划于2025年9月29日到期终止，实际持股期间与《金字火腿股份有限公司第一期员工持
股计划》披露的存续期一致。管理委员会正根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相关资产清算和收益分配等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be482146-96a7-4a76-aaf1-cb2d88168b82.PDF
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2025-09-22 22:26│金字火腿（002515）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 9月 15日以传
真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025年 9月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事
7人，实际出席会议董事 7人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的议案》。
公司全资子公司福建金字半导体有限公司看好 AI产业趋势和光通信行业的市场前景，认可中晟微电子（杭州）有限公司（以下
简称“标的公司”或“中晟微”）在光通信芯片领域的国产替代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币 3亿元通过增资扩股的方式
取得标的公司不超过 20%的股权。公司董事会同意全资子公司福建金字半导体有限公司与中晟微及李壤中签署《框架协议》。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公
司对外投资暨签署框架协议的公告》。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高自有资金使用效率和收益水平，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00
亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用。
具体内容详见当日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/edf02f2d-d33d-49c7-a696-20978d6b3560.PDF
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2025-09-22 22:25│金字火腿（002515）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元
的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的及必要性
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效
率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过 3.00 亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的低风险理
财产品。
4、投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的代表在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，
包括但不限于：选择合格的专业理财非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。受托方与公司及子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
三、审议程序
1、董事会审议情况
公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证
正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、审计委员会审议情况
公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会认
为：公司使用不超过 3.00亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司
的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ca0b65c5-d527-4c6b-9287-0ddcfa115754.PDF
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2025-09-22 22:25│金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告
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金字火腿（002515）：关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/30f93306-af8c-44c1-a9a9-4f9fd80f22fb.PDF
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2025-09-10 00:00│金字火腿（002515）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金进行
现金管理。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，但在任一时点的实际投资
金额不超过人民币 60,000 万元。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项将在上述额度内，授权公司管理层具体实施相关事宜
。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同
意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,
995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2
023年 8月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8月 11 日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公
司与保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行签署了《募集资金三方监
管协议》，具体内容详见公司于 2023 年 8月 17 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（
公告编号：2023-044）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体
情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
号 投入金额 净额
1 年产 5万吨肉制品数字智能产 100,000 95,900 94,708
业基地建设项目
2 金字冷冻食品城有限公司数字 9,150 9,100 9,100
智能化立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808
注：“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”经公司2024年第一次临时股东大会审议后终止。
三、募集资金使用情况及闲置的原因
1、募集资金使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金余额 64,804.79 万元。其中，进行现金管理的资金余额为 58,200.00 万元，银行账户募集
资金余额为 6,604.79 万元（含累计收到银行存款利息 2,891.62 万元）。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高闲置募集
资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理的投资产品品种和投资额度
本次用于现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可
转让存单等安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资
品种。公司以暂时闲置的募集资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得
超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）现金管理期限
自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型产品事宜，并授权公司管理层最
终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（六）收益分配方式
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时进行现金管
理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
七、履行的审批程序及审计委员会、保荐人意见
1、董事会审议情况
公司于近期召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事
会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内资金可滚动使用，
但在任一时点的实际投资金额不超过人民币 60,000 万元。
2、审计委员会审议情况
公司于近期召开了第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计
委员会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。
3、保荐人核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审
议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不影响
募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐人对公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9d8a5d22-4040-4186-9e4f-edbeb6dd1d35.PDF
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2025-09-10 00:00│金字火腿（002515）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）20
22 年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对金字火腿使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890号）同
意，公司向 13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,300,884股，发行价格为 4.52元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,995.
68元，扣除各项发行费用 11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于 2023 年
8月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，于 2023年 8月 11日出具《验资报告
》（天健验〔2023〕426号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与
保荐人甬兴证券有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华分行签署了《募集资金三方监管协
议》，具体内容详见公司于 2023 年 8月 17日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2023-044）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2022年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，募集资金投资项目具体情
况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 预计募集资金 实际募集资金
号 投入金额 净额
1 年产 5万吨肉制品数字智能 100,000 95,900 94,708
产业基地建设项目
2 金字冷冻食品城有限公司数 9,150 9,100 9,100
字智能化立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808
注：“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”经公司2024年第一次临时股东大会审议后终止。
三、募集资金使用情况及闲置的原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30 日，募集资金余额为 64,804.79万元。其中，进行现金管理的资金余额为 58,200.00万元，银行账户募集
资金余额为 6,604.79 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,891.62万元）。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司募集资金存在暂时闲置的情形。为提高闲置募集
资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理的投资产品品种和投资额度
本次用于现金管理的投资品种为安全性高的保本型产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可
转让存单等安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资
品种。公司以暂时闲置的募集资金不超过人民币 60,000 万元进行现金管理，在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。
（三）现金管理应满足的条件
现金管理满足下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得
超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）现金管理期
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