公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 16:37 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-25 16:14 │金字火腿（002515）：公司章程（2025年7月备案） │
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│2025-07-25 16:12 │金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-16 20:10 │金字火腿（002515）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的专项核查意见 │
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│2025-07-16 20:09 │金字火腿（002515）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-16 20:09 │金字火腿（002515）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-07-16 20:07 │金字火腿（002515）：关于选举第七届董事会职工董事的公告 │
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│2025-07-16 20:07 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-16 20:07 │金字火腿（002515）：关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 │
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│2025-07-16 20:06 │金字火腿（002515）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-07-28 16:37│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押，具体事项
如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质押 质权
名称 股股东或 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途 人
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 日 日
东及一致 （股） 押
行动人
郑庆昇 是 20,940,000 14.44% 1.73% 是 否 2025/ 2026/ 个人 云南
7/25 7/25 资金 国际
需求 信托
29,320,000 20.22% 2.42% 是 否 2025/ 2026/ 有限
7/25 7/25 公司
合计 - 50,260,000 34.66% 4.15% - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 押股份
（股） 比例 （股） 比例
郑庆昇 145,000,000 11.98% 92,720,000 63.94% 7.66% 92,720,000 100.00% 16,030,000 30.66%
任贵龙 82,974,679 6.85% 58,060,000 69.97% 4.80% 0 0.00% 0 0.00%
合计 227,974,679 18.83% 150,780,000 66.14% 12.45% 92,720,000 61.49% 16,030,000 20.77%
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 2,556 11.21% 2.11% 3,600
未来一年内 15,078 66.14% 12.45% 39,500
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/5897abfd-11d0-427e-bcad-da57badc52db.PDF
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2025-07-25 16:14│金字火腿（002515）：公司章程（2025年7月备案）
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金字火腿（002515）：公司章程（2025年7月备案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/65957787-3ffa-4e71-854a-15e2e4bf312d.PDF
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2025-07-25 16:12│金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议、2025 年 7 月 16 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《公司章程修改对比表》和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。
同时，公司于 2025年 7月 16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举
郑庆昇先生为公司董事长，并代表公司执行公司事务 。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董
事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除了法
定代表人、经营范围变更以外，其他登记事项未变更，变更后的工商登记信息如下：
名称：金字火腿股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254983027G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号
法定代表人：郑庆昇
注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
成立日期：1994 年 11月 15日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/81bbe9c9-6c84-41d2-bded-32e6d5fec7cb.PDF
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2025-07-16 20:10│金字火腿（002515）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的专项核查意见
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甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券” 或“保荐人”）作为金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，对金字火腿调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同
意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,
995.68元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72元，本次发行募集资金已于 202
3 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具《
验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
二、募投项目及实施情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及实施情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 预计募集 实际募 截至 2025年 6月 项目实施情况
号 资金投入 集资金 30日累计投入募
金额 净额 集资金金额
1 年产 5 万吨肉制品 100,000 95,900 94,708 41,894 项目土建部分已
数字智能产业基地 竣工验收，正在进
建设项目 行厂房装修及设
备采购、安装
2 金字冷冻食品城有 9,150 9,100 9,100 0 项目经股东大会
限公司数字智能化 审议终止
立体冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808 41,894
三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因
（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况
根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募投项目投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时
间由 2025 年 6 月 30 日调整至 2026 年 4 月 30 日。
（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因
“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，达到预定可使用状
态的时间调整至 2026 年 4 月 30 日。上述募投项目可行性未发生重大变化，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状态的
日期进行调整。
四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不
涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，本次募投项目调整符合公司的发展战略，有利于公司提高募集资金
的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可
使用状态时间的议案》。经审查，公司独立董事认为：公司部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是根据客观情况作出的决定，
不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整亦不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我
们同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议
案》，同意将募投项目“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。此次调整，是公司
根据该募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，此次调整仅涉及募投项目进度的
变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
（三）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状
态时间的议案》。经核查，审计委员会认为：公司部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是根据客观情况作出的决定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募投项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。此次调整不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司本次对部分募投项目达到预定
可使用状态时间进行调整。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是公司根据客观情况作出的决定，未改变募投项目实施主
体、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响；已经公司第七届董事会第一次会议及第七届董事会审计委员
会第一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求。
综上，保荐人对金字火腿股份有限公司本次部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/35808196-0049-476f-be74-0d749336713e.PDF
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2025-07-16 20:09│金字火腿（002515）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金字火腿（002515）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/3482fd78-a7d4-4271-9f2e-605d1c3eb59f.PDF
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2025-07-16 20:09│金字火腿（002515）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见
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金字火腿（002515）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/6456fd83-04c0-4765-bb6b-39c67d6866fa.PDF
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2025-07-16 20:07│金字火腿（002515）：关于选举第七届董事会职工董事的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理
结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司于 2025 年 7月 15 日召
开了职工代表大会，与会职工代表对职工董事人选进行了投票表决，一致同意选举吴文水先生为公司第七届董事会职工董事（简历见
附件）。
上述职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期同
股东大会选举产生的6名董事任期一致。
本次选举职工董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9c4299f4-8baf-47bc-8c48-28d1eb7727eb.PDF
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2025-07-16 20:07│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押，具体事项
如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质押 质权
名称 股股东或 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途 人
第一大股 数量 比例 比例 售股 充质 日 日
东及一致 （股） 押
行动人
郑庆昇 是 42,460,000 29.28% 3.51% 否 否 2025/ 2026/ 个人 云南
7/16 7/17 资金 国际
需求 信托
有限
公司
合计 - 42,460,000 29.28% 3.51% - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 司总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 股本 限售数量 押股份 限售数量 押股份
比例 （股） 比例 （股） 比例
郑庆昇 145,000,000 11.98% 42,460,000 29.28% 3.51% 0 0% 0 0%
任贵龙 82,974,679 6.85% 58,060,000 69.97% 4.80% 0 0% 0 0%
合计 227,974,679 18.83% 100,520,000 44.09% 8.30% 0 0% 0 0%
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
2、本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。上述股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生
变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
四、备查文件
云南国际信托有限公司提供的质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/b371d745-6c0a-499d-bb25-7990eb077321.PDF
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2025-07-16 20:07│金字火腿（002515）：关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整部
分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时
间进行调整。本次时间调整事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）同
意，公司向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）232,300,884 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为 1,049,999,
995.68 元，扣除各项发行费用 11,921,981.96 元（不含税）后，募集资金净额为 1,038,078,013.72 元，本次发行募集资金已于 2
023年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 8 月 11 日出具
《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
二、募投项目及实施情况
截至 2025年 6 月 30日，公司募投项目及实施情况如下（单位：万元）：序
号
项目名称 投资 预计募集 实际募集 截至 2025年
总额 资金投入 资金净额 6 月 30日累
金额 计投入募集
资金金额
项目实施情况
1 年产 5万吨肉 100,000 95,900 94,708 41,894 项目土建部分已
制品数字智能 竣工验收，正在
产业基地建设 进行厂房装修及
项目 设备采购、安装
2 金字冷冻食品 9,150 9,100 9,100 0 项目经股东大会
城有限公司数 审议终止
字智能化立体
冷库项目
合计 109,150 105,000 103,808 41,894
三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因
（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况
根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募投项目投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时
间由 2025年 6月 30日调整至 2026年 4月 30日。
（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因
“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”受施工进度、采购进口设备及政府部门审批流程等影响，达到预定可使用状态
的时间调整至 2026 年 4 月30 日。上述募投项目可行性未发生重大变化，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状态的日期
进行调整。
四、本次部分募投项目达到预定可使用状态时间调整对公司的影响
本次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资金额及投资结构的变更，
本次募投项目调整符合公司的发展战略，有利于公司提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险
及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2025年 7月 16日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用
状态时间的议案》。经审查，公司独立董事认为：公司部分募投项目调整达到预定可使用状态时间是根据客观情况作出的决定，不会
对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整亦不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们同
意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案。
（二）董事
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