公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 23:16 │金字火腿（002515）：详式权益变动报告书 │
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│2025-04-25 23:16 │金字火腿（002515）：：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》与《表决权委托协议》暨│
│ │公司控制权拟... │
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│2025-04-25 23:16 │金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告 │
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│2025-04-25 23:15 │金字火腿（002515）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-04-24 17:32 │金字火腿（002515）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-24 17:32 │金字火腿（002515）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2025-04-22 20:47 │金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告 │
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│2025-04-22 17:26 │金字火腿（002515）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:26 │金字火腿（002515）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 17:25 │金字火腿（002515）：监事会决议公告 │
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2025-04-25 23:16│金字火腿（002515）：详式权益变动报告书
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金字火腿（002515）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9e31e6a-1992-49d8-890e-d987319e463f.PDF
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2025-04-25 23:16│金字火腿（002515）：：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》与《表决权委托协议》暨公司
│控制权拟...
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金字火腿（002515）：：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》与《表决权委托协议》暨公司控制权拟...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a9bc7859-1f9b-4c41-babf-b1ee55075997.PDF
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2025-04-25 23:16│金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告
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金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d7e615b-96d4-4425-acf5-eb2e267f3d17.PDF
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2025-04-25 23:15│金字火腿（002515）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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金字火腿（002515）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4962f50d-c4fb-4862-8b55-b735c74dcd9a.PDF
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2025-04-24 17:32│金字火腿（002515）：2024年年度权益分派实施公告
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金字火腿（002515）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/470adb28-1108-4440-b47a-a1a683d95dcf.PDF
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2025-04-24 17:32│金字火腿（002515）：关于股东股份解除质押的公告
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金字火腿（002515）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abc087ea-13c2-4f68-9c2d-ac28c341861f.PDF
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2025-04-22 20:47│金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告
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一、停牌事项
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日收到实控人任贵龙的通知，其正在筹划股份转让事项，该
事项可能涉及公司控制权变更。鉴于上述事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露，避免公司股价异
常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复
牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515）自 2025 年 4 月 21 日（星期
一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2025-020）。
二、进展情况
截至本公告披露日，交易各方正对控制权变更方案进行洽谈，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在
2025 年 4 月 23 日（星期三）开市起复牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6
号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515）自 2025 年 4
月 23 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司
将及时发布相关公告并申请复牌。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06b8a079-9327-45e3-a98c-888eb0c85d95.PDF
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2025-04-22 17:26│金字火腿（002515）：2025年一季度报告
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金字火腿（002515）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f787277d-db9d-4eae-b3f5-a354d6f2c063.PDF
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2025-04-22 17:26│金字火腿（002515）：董事会决议公告
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金字火腿（002515）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35be4a9d-074d-441f-be5a-bb6353771800.PDF
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2025-04-22 17:25│金字火腿（002515）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2025 年
4 月 11 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
，会议合法有效。
二、会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4a61546c-b23d-4609-948c-d35910432c23.PDF
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2025-04-22 17:24│金字火腿（002515）： 2024 年年度股东大会的法律意见
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金字火腿（002515）： 2024 年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/112b6138-3f2b-4fb4-aecb-3ef48aa3c6ec.PDF
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2025-04-22 17:24│金字火腿（002515）：2024年年度股东大会决议公告
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金字火腿（002515）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37f26f7b-0179-4647-9ce3-61acab37dff5.PDF
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2025-04-18 18:06│金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更的停牌公告
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金字火腿（002515）：关于筹划控制权变更的停牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8042c097-4d85-46c2-93a7-27674021ec5f.PDF
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2025-04-08 16:07│金字火腿（002515）：关于股东股份解除质押的公告
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金字火腿（002515）：关于股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/1481ab5d-90e4-4746-a68b-fcd84b000cf6.PDF
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2025-04-03 18:37│金字火腿（002515）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期将于2025年9月29
日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划存续期届满前的有关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况及持股情况
1、公司2022年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并于2022年9月13日召开2022年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司于2022年9月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的39,846,053股公司股票已于2022年9月28日通过非交易过户方式过户至“金字火腿股份有限公司－第一期员工持股计划”
专户，过户股份数量占目前公司总股本的3.29%。
3、公司本次员工持股计划第一个锁定期于2023年9月29日届满，具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的《关
于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
4、公司本次员工持股计划第二个锁定期于2024年9月29日届满，具体内容详见公司于2024年9月27日在巨潮资讯网上披露的《关
于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
5、截至本公告披露日，本次员工持股计划尚持有公司股票39,576,053股，占公司目前总股本的3.27%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
根据公司第一期员工持股计划有关规定，本次员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根
据市场具体情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划相应的标的股票。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起计算。
（二）本员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于资金来源、持有人名单等事项的变更，在员工持股计划设立后由持有人会议授权管理委员会批
准员工持股计划的变更。
本计划存续期内，在持有人会议授权范围内，依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司的具体情况，管理委员会
可拟定员工持股计划的变更方案。员工持股计划的变更方案必须分别经本计划持有人会议、公司董事会审议通过后方可实施。
（三）本员工持股计划的终止
若存续期未延长，本持股计划在存续期届满后即告终止。一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止
。本员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提
交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
此外，如发生下列情形之一时，管理委员会应当依据相关法律、法规和规范性文件的规定终止实施本计划：
1、继续实施本计划将导致与国家届时的法律、法规或规范性文件相冲突；
2、公司出现严重经营困难，分别经持有人会议、董事会审议通过后终止本计划；
3、市场发生重大变化或公司发生其他重大事项，分别经持有人会议、董事会审议通过后终止本计划；
4、继续实施本计划将导致持股计划总体持股比例或单个持有人累计所获股份权益比例超过法规限制，分别经持有人会议决议、
董事会审议通过后终止本计划；
5、本计划的存续期届满后自行终止；
6、本计划锁定期届满之后，在员工持股计划存续期内资产均为货币资金时，本计划可以提前终止并进行清算；
7、相关法律、法规和规范性文件及深交所规则所规定的其他情况需要时本计划终止。
四、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/345d0946-0c5b-431f-823b-06bfd0c80591.PDF
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2025-04-01 15:49│金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2022年度向特定对象发行股票保荐工作总结报告书
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金字火腿（002515）：甬兴证券有限公司关于金字火腿2022年度向特定对象发行股票保荐工作总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/89fa48b1-c371-4493-a71c-a1c0f40dc83b.PDF
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2025-04-01 00:00│金字火腿（002515）：年度股东大会通知
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公司拟定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会。具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2024 年年度股东大会；
2、股东大会召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议决定召开公司 2024年年度股东大会。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
① 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00。
通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 4 月 22 日 9：15—15：00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 4 月 17 日（星期四）
7、出席会议对象：
① 在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次会议的股权登记日 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《2024年年度报告及其摘要的议案》 √
4.00 《公司2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议 √
7.00 案》 √
《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议
案》
上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高
级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。上述议案 6 和议案 7 涉及关联事项，关联股东应回避表决。
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 1 日登载于公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、会议还将听取独立董事 2024 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
三、现场会议登记方法
1、会议登记时间：2025 年 4 月 18 日，上午 9:00 至下午 16:00。
2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办
理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明
书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份
证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司
的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：公司证券事务部。
四、股东参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
五、其他事项
1、会议联系方式
地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部
联系人：赵勤攻、张利丹
电 话：0579-82262717
传 真：0579-82262717
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。
4、授权委托书、2024 年年度股东大会参会回执见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6f7c2d2a-33a6-4ee6-835c-2729845f7f77.PDF
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2025-04-01 00:00│金字火腿（002515）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b5197313-9d38-4656-bb89-257c9887b1cb.PDF
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