公司公告☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:17 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-21 17:22 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 18:53 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 17:23 │金字火腿（002515）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 17:22 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │金字火腿（002515）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │金字火腿（002515）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-22 15:47 │金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 16:43 │金字火腿（002515）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-22 18:17│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押，具体事项
如下：
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 人 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
郑庆昇 是 23,310,000 16.08% 1.93% 是（部 否 2026 2027 西藏 个人
分高 年 07 年 07 信托 资金
管限 月 21 月 21 有限 需求
售股） 日 日 公司
合计 —— 23,310,000 16.08% 1.93% —— —— —— —— —— ——
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售数量 比例 售数量 比例
（股） （股） （股） （股）
郑庆昇 145,00 11.98% 96,260 119,57 82.46% 9.88% 108,75 100.00 0 0.00%
0,000 ,000 0,000 0,000 %
任贵龙 82,974 6.85% 41,480 41,480 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
,679 ,000 ,000
合计 227,97 18.83% 137,74 161,05 70.64% 13.30% 108,75 67.53% 0 0.00%
4,679 0,000 0,000 0,000
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 8,276 36.30% 6.84% 12,000
未来一年内 15,207 66.70% 12.56% 29,600
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/db69a818-abb6-4adf-a8e6-f9c251bdf1d6.PDF
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2026-07-21 17:22│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押及解除质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖 ?股份解除质押
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押、部分股份
解除质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 人 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
郑庆昇 是 15,910,000 10.97% 1.31% 是（高 否 2026 2027 华西 个人
管限 年 07 年 07 证券 资金
售股） 月 17 月 17 股份 需求
日 日 有限
公司
合计 —— 15,910,000 10.97% 1.31% —— —— —— —— —— ——
2. 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
郑庆昇 是 8,700,000 6.00% 0.72% 2025 年 11 2026 年 07 浙江银通典
月 26 日 月 20 日 当有限责任
公司
合计 —— 8,700,000 6.00% 0.72% —— —— ——
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 押及解 押及解 持股份 总股本
除质押 除质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
前质押 后质押 股份限 押股份 股份限 押股份
股份数 股份数 售数量 比例 售数量 比例
量（股） 量（股） （股） （股）
郑庆昇 145,00 11.98% 89,050 96,260 66.39% 7.95% 95,460 99.17% 13,290 27.27%
0,000 ,000 ,000 ,000 ,000
任贵龙 82,974 6.85% 41,480 41,480 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
,679 ,000 ,000
合计 227,97 18.83% 130,53 137,74 60.42% 11.38% 95,460 69.30% 13,290 14.73%
4,679 0,000 0,000 ,000 ,000
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 8,276 36.30% 6.84% 12,000
未来一年内 12,876 56.48% 10.64% 24,100
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/d40603c8-6185-44c1-a19d-0ee995560117.PDF
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2026-07-16 18:53│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
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一、股东股份质押及解除质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖 ?股份解除质押
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押、部分股份
解除质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 人 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
郑庆昇 是 30,090,000 20.75% 2.49% 是（高 否 2026 2027 西藏 个人
管限 年 07 年 07 信托 资金
售股） 月 14 月 14 有限 需求
日 日 公司
合计 —— 30,090,000 20.75% 2.49% —— —— —— —— —— ——
2. 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例 日期
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
郑庆昇 是 42,460,000 29.28% 3.51% 2025 年 07 2026 年 07 云南国际信
月 16 日 月 15 日 托有限公司
合计 —— 42,460,000 29.28% 3.51% —— —— ——
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 押及解 押及解 持股份 总股本
除质押 除质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
前质押 后质押 股份限 押股份 股份限 押股份
股份数 股份数 售数量 比例 售数量 比例
量（股） 量（股） （股） （股）
郑庆昇 145,00 11.98% 101,42 89,050 61.41% 7.36% 66,290 74.44% 42,460 75.89%
0,000 0,000 ,000 ,000 ,000
任贵龙 82,974 6.85% 41,480 41,480 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
,679 ,000 ,000
合计 227,97 18.83% 142,90 130,53 57.26% 10.78% 66,290 50.79% 42,460 43.57%
4,679 0,000 0,000 ,000 ,000
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 9,146 40.12% 7.55% 14,200
未来一年内 12,155 53.32% 10.04% 21,300
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/009513e8-c1fb-4363-8b0c-4644e7912536.PDF
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2026-07-13 17:23│金字火腿（002515）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -950 ～ -700 2,292.04
净利润
扣除非经常性损益后的 -880 ～ -630 2,271.61
净利润
基本每股收益（元/股） -0.0078 ～ -0.0058 0.0189
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是：受生猪原材料价格波动及上半年新工厂整体搬迁、设
备调试等影响，本期火腿及肉制品营业收入有所下降。新工厂项目建成投产，固定资产新增折旧摊销导致管理费用、销售费用、产品
成本上涨。同时计提了投资损失及存货跌价准备。此外，受银行存款利率下调、资金投向在建工程等因素影响，2026 年半年度利息
收入同比减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司2026 年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格依照
有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e46f9293-1994-4b33-9afd-9c7729b09b1d.PDF
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2026-07-13 17:22│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人之一致行动人任贵龙的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质
押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 人 用途
第一大股 比例 股本 售股 充质 日 日
东及其一 比例 押
致行动人
任贵龙 是 8,980,000 10.82% 0.74% 否 否 2026 2028 中国 自身
年 07 年 07 银河 融资
月 10 月 07 证券 需求
日 日 股份
有限
公司
合计 —— 8,980,000 10.82% 0.74% —— —— —— —— —— ——
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 售数量 比例 售数量 比例
（股） （股） （股） （股）
郑庆昇 145,00 11.98% 101,42 101,42 69.94% 8.38% 101,42 100.00 7,330, 16.82%
0,000 0,000 0,000 0,000 % 000
任贵龙 82,974 6.85% 32,500 41,480 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
,679 ,000 ,000
合计 227,97 18.83% 133,92 142,90 62.68% 11.80% 101,42 70.97% 7,330, 8.62%
4,679 0,000 0,000 0,000 000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人之一致行动人任贵龙本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 13,392 58.74% 11.06% 24,100
未来一年内 13,392 58.74% 11.06% 24,100
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
二、备查文件
中国银河证券股份有限公司提供的质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/41c9e786-2f91-44d5-b912-4e557ffd320a.PDF
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2026-07-10 00:00│金字火腿（002515）：关于股东部分股份解除质押的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实控人之一致行动人任贵龙的函告，获悉其所持有的本公司部分股
份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押 解除 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 持股份 总股本 起始日 质押日
大股东及一 比例 比例
致行动人
任贵龙 是[注] 8,980,000 10.82% 0.74% 2023/7/13 2026/7/8 中信建投证券
股份有限公司
合计 - 8,980,000 10.82% 0.74% - - -
注：基于表决权委托协议，任贵龙先生在表决权委托期间，为公司控股股东、实际控制人郑庆昇的一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 限售数量 押股份 份限售数 押股份
（股） 比例 量（股） 比例
郑庆昇 145,000,000 11.98% 101,420,000 69.94% 8.38% 101,420,000 100.00% 7,330,000 16.82%
任贵龙 82,974,679 6.85% 32,500,000 39.17% 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
合计 227,974,679 18.83% 133,920,000 58.74% 11.06% 101,420,000 75.73% 7,330,000 7.79%
三、其他情况说明
截至公告披露日，公司实控人及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险, 不会导致公司实际控制权的变更，
不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
四、备查文件
中信建投证券股份有限公司提供的解押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1c0b86c8-a060-4f7b-bfe0-0e74c0bd04b2.PDF
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2026-07-01 00:00│金字火腿（002515）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金字火腿股份有限公司于近日收到全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）的通知，因业务发展需要，金华
金字对注册地址进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得由金华市市场监督管理局换发的营业执照，具体变更信息如下：
变更项目 变更前 变更后
住所 浙江省金华市婺城区金帆街 浙江省金华市婺城区秋滨街道
1000 号 2幢 仙华南街 1377 号 A区、B区
除上述变更事项外，金华金字其他工商登记事项未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e9e35a65-af61-4b6b-bec0-633af3b9cbd3.PDF
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2026-06-22 15:47│金字火腿（002515）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议、2026 年 5 月 18 日召开
2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2026-011）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册
地址变更外，其他登记事项未变更，变更后的工商登记信息如下：
名称：金字火腿股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254983027G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号
法定代表人：郑庆昇
注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
成立日期：1994 年 11 月 15 日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理
服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4a86645b-8fa6-4a75-b85a-e969a75c1cb7.PDF
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2026-06-21 15:37│金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、事项概述
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资
子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技
有限公司（以下简称“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28
日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司的公告》（公
告编号：2026-010）。
二、注销事项进展情况
近日，公司分别收到了宁波市奉化区市场监督管理局和金华市市场监督管理局下发的《登记通知书》，公司全资子公司宁波金字
网络公司和金华金字网络公司已按照相关程序办理完成注销登记手续。
三、对公司的影响
此次注销两家全资子公司事项，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8a732def-ec01-44ee-b328-6b77f839ba19.PDF
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2026-06-17 16:43│金字火腿（002515）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002515，证券简称：金字火腿）交易价格连续 3个交易日内（20
26 年 6月 15 日、2026 年 6月 16 日、2026 年 6月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则
》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司全资子公司福建金字半导体有限公司于2025年10月投资的中晟微电子（杭州）有限公司（以下简称“中晟微”）持股比例
为 9.0909%。公司投资参股中晟微，对其不具有控制权，不纳入公司合并报表范围，仅作为长期股权投资按权益法核算。2025 年度
、2026 年一季度，公司确认来自中晟微的投资收益分别为-66.29 万元、-67.14 万元，对公司经营业绩不构成重大影响。请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
4.公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（二）公司向控股股东、实际控制人郑庆昇先生就公司股票异常波动的情况进行函询，具体情况如下：
1.公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2.公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已公开披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。公司股票近期价格波动幅度较大，敬请广大投资者理性看待股价波动，切勿盲目跟风炒
作，审慎决策、理性投资。
2.公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1467c2bb-3909-4864-a9b9-c6932bbe3038.PDF
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2026-06-01 15:52│金字火腿（002515）：关于变更联系地址的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁入新的办公地址，公司联系地址由“浙江省金华市金帆
街 1000 号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号”。除上述变更外，公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联
系方式均保持不变。
本次变更后，公司投资者联系地址及联系方式如下：
联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号
投资者咨询电话：0579-82262717
传真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6b2d7f63-155a-48b7-8920-51303486264d.PDF
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2026-05-26 16:27│金字火腿（002515）：关于股东部分股份质押展期的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所持有的本公司部分股份质押展期，具体
事项如下：
一、本次股份质押展期的基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押 原质 展期 质押 质权
名称 股股东或 质押 持股份 总股本 为限 为补 起始 押到 后质 用途 人
第一大股 展期 比例 比例 售股 充质 日 期日 押到
东及一致 数量 押 期日
行动人 （股）
郑庆昇 是 8,700,000 6.00% 0.72% 是 否 2025/ 2026/ 2026/ 本次 浙江
11/26 5/25 11/25 为质 银通
押展 典当
期不 有限
涉及 责任
新增 公司
融资
合计 - 8,700,000 6.00% 0.72% - - - - - - -
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售数量 押股份 限售数量 押股份
（股） 比例 （股） 比例
郑庆昇 145,000,000 11.98% 101,420,000 69.94% 8.38% 101,420,000 100.00% 7,330,000 16.82%
任贵龙 82,974,679 6.85% 41,480,000 49.99% 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
合计 227,974,679 18.83% 142,900,000 62.68% 11.80% 101,420,000 70.97% 7,330,000 8.62%
备注：表格中合计数与所列数值不符的情况，为四舍五入计算所致。
三、实控人及其一致行动人股份质押情况
1.公司实控人本次股份质押展期不涉及新增融资，与上市公司生产经营需求无关。
2.公司实控人及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
累计数量（万股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 11,040 48.43% 9.12% 25,364
未来一年内 3,250 14.26% 2.68% 0
公司实控人及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、其他收入等多种方式获取的资金。公司实控人及其一致行动人
资信情况良好，具有相应的资金偿付能力。
3.公司实控人及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.公司实控人及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
四、备查文件
双方签署的《展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/628f9128-36db-4c01-bf27-7f8a92b0967d.PDF
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2026-05-25 17:57│金字火腿（002515）：2025年年度权益分派实施公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度权益分派方案为：以 1,210,614,164股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1元（含税），送红股 0股（含
税），不以公积金转增股本。
2.本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，按照分配总额
不变的原则，相应调整每股分配比例。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000号
咨询联系人：张利丹
咨询电话：0579-82262717
传真电话：0579-82262717
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施安排的文件；
2.公司第七届董事会第七次会议决议；
3.公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dd16e0a1-c2b0-43ab-979b-8bea1f1b5816.PDF
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2026-05-18 18:34│金字火腿（002515）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。2.现场会议召开地点：
浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号金字火腿股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 198名，代表有表决权的股份为 262,241,707股，占公司有表决权股
份总数的 21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6名，代表有表决权的股份为 229,386,455股，占公司有表决权股份
总数的 18.9479%；通过网络投票的股东及股东代理人 192名，代表有表决权的股份 32,855,252股，占公司有表决权股份总数的 2.7
139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
代理人共 195名，代表有表决权的股份为34,250,708股，占公司有表决权股份总数的 2.8292%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决，表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 261,877,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%；反对 40,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,886,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9368%；
反对 40,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
3.审议通过了《公司 2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 261,725,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8033%；反对 191,864股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0732%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,734,844股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4939%；
反对 191,864股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5602%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
4.审议通过了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。因本提案涉及董事的薪酬，关联股东郑庆昇及其一
致行动人任贵龙的股份已回避表决，因此本提案的有效表决权股份总数为 34,267,028股。
表决结果：同意 33,638,764股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1666%；反对 150,764股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.4400%；弃权 477,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3935%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,622,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1657%；
反对 150,764股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4402%；弃权 477,500股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 1.3941%。
5.审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 261,875,443股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.8603%；反对 40,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 325,800股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,884,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9306%；
反对 40,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
6.审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 261,854,443股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的99.8523%；反对 61,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%；弃权 325,800股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1242%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,863,444股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.8693%；
反对 61,464股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%；弃权 325,800股，占参与投票的中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0.9512%。
7.审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
8.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 261,719,543股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8009%；反对 198,164股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0756%；弃权 324,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1236%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 33,728,544股，占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.4755%；
反对 198,164股,占参与投票的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5786%；弃权 324,000股，占参与投票的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的 0.9460%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师孙哲丹、郝岩见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次
股东会的人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会会议决议；
2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a3b4c4d2-eb83-4723-824a-f9662701478c.PDF
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2026-05-18 18:34│金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见
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金字火腿（002515）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b4e29311-0692-46ad-bbe3-0103c6b1fbe1.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1. 分配基准：2025 年度
2. 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为
25,302,954.54 元，2025年期末合并报表可供股东分配的利润为 365,185,531.93 元。母公司 2025 年度实现净利润 -12,872,871.8
5 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本期不计提法定盈余公积金，公司 2025 年度末母公司报表未分配
利润为 252,985,480.54 元。
3. 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营情况及未来经营发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：
以公司现有总股本1,210,614,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.1 元（含税），现金红利分配金额为 12,106,141.64
元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
4. 2025 年度累计分红情况
2025 年度，公司共实施一次现金分红，现金分红总额为 12,106,141.64 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 47.84
%。
（二）调整原则
在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额
不变的原则，相应调整每股分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,106,141.64 36,318,424.92 24,212,283.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,302,954.54 62,172,966.54 40,062,954.75
合并报表本年度末累计未分配利润 365,185,531.93
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 252,985,480.54
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 72,636,849.84
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0.00
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 42,512,958.61
最近三个会计年度累计现金分红及 72,636,849.84
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 72,636,849.84 元，占最近三年平均净利润的 170.86%，因此公司不触
及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未
来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业
绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年和 2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例为 0.00%和 0.11%，均低于 50%。
四、备查文件
1. 审计报告；
2. 第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e74ce9dd-8a00-40b5-b611-bd6f1494e553.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2025 年
度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2025 年审计
过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具
体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，
2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：洪涛，2015 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：李雯宇，2002 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天健近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 1
3 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监
管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
近一年审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与天健专业技术部及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
2025 年审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
近一年审计过程中，天健实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的合
伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保持
独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项目
实施阶段、项目完成阶段。
（四）项目质量检查
天健内部执业质量检查包括定期检查和不定期检查。定期检查是指对已完成的业务进行周期性的抽选检查。不定期检查是指根据
事务所质量管理的需要，有针对性地选取某些项目或人员进行专项检查。
天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署
之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
近一年审计过程中，天健没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了天健完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天健在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
综上，近一年审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在审计过程中，天健针对公司的需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细的
审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。审计工作围绕被审计单位的审计重点（包括收入确认、存货可变现
净值）及重点关注事项展开。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。天健的后台支
持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑
了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
金字火腿股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3524738d-b45d-4afb-851c-69b3ec150e62.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合
财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第 19号文》”）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
根据上述会计解释的规定，公司自 2026年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前后采用的会计政策
1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审核意见
经审核，审计委员会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定及公司的实际需要，能够客观、公允地反映公司现
时财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观
、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/601e3e3d-fd29-4eec-9e2d-c3261d89e8a7.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
1.2025 年 6月 29 日，公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。审计委
员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，认为天健所 2024 年为公司提供的审计服务表现了良好的职业
操守和执业水平，且具备证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无
关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委
员会同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第二十五次会议审议。
2.2025 年 12 月 19 日，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师对 2025 年年报审计工作的审计计划（总体审计策
略、具体审计计划）及预审情况进行了沟通。
3.审计过程中，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分沟通和交流。
4.在出具初步审计意见后，审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、风险事项等进行了沟通。
5.2026 年 4月 23 日，公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2025 年年度报告》等议案，并同意提交董事会审
议。
公司董事会审计委员会通过对天健的审计工作的监督及评估，认为天健能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地
履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
金字火腿股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a1d3fdc1-4932-49a4-afa5-54956349bafc.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地
址及修订＜公司章程＞的议案》，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理层处理因变更注册地址及
修订《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址情况
根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址由“浙江省金华市金帆街1000号”变更为“浙江省金
华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号”（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体如下：
序 原条文 修改后条文
号
1 第五条 公司住所：浙江省金华 第五条 公司住所：浙江省金华
市金帆街 1000 号；邮政编码：321000。 市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号；
邮政编码：321000。
2 第二十七条 公司因本章程第二 第二十七条 公司因本章程第二
十五条第一款第（一）项、第（二） 十五条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
当经股东会决议；公司因本章程第二 当经股东会决议；公司因本章程第二
十五条第一款第（三）项、第（五） 十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或 司股份的，经三分之二以上董事出席
者股东会的授权，经三分之二以上董 的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。 ……
……
3 第一百四十一条 公司设总裁 1 第一百四十一条 公司设总裁 1
名，由董事会决定聘任或解聘。 名，由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总裁 3 名，总工程师 1 公司设副总裁 1-5 名，总工程师
名，由董事会决定聘任或解聘。 1名，由董事会决定聘任或解聘。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层处理因变更注册地址及修订《
公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。
上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69fed4a9-79bc-4fe0-a291-e47c069f52b2.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 8 日（星期五
）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者
的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次年度业绩说明会的人员有：总裁郑虎先生；副总裁孙月康先生；副总裁黄特跃先生；总工程师马晓钟先生；董事、董事
会秘书李妮莎女士；独立董事蒋之欣女士。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xhHLjVk4FO或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98d1c173-775e-48f7-830b-7b67de2ee990.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于注销全资子公司的公告
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销全资
子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技
有限公司（以下简称“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：
一、全资子公司的基本情况
（一）宁波金字网络公司
1.企业名称：宁波金字火腿网络科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330283MA7N768R7B
3.注册资本：人民币 5000 万元
4.成立日期：2022 年 4月 20 日
5.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6.注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路 699 号 F栋 301 室（自主申报）
7.经营范围：一般项目：网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；广告设计、代理；软件开发；
社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小食杂店（三小行业）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8.股权结构：宁波金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。
9.最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 48,650,169.50 51,151,912.92
净资产 48,644,585.34 51,123,598.67
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -2,479,013.33 334,176.61
（二）金华金字网络公司
1.企业名称：金华金字网络科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330701MA7F7HGU53
3.注册资本：人民币 1000 万元
4.成立日期：2022 年 1月 19 日
5.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6.注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道金帆街 1000 号 2幢四层
7.经营范围：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；广告设计、代理；图文设计制作；包装服务；软件开发（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
8.股权结构：金华金字网络公司为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权。
9.最近一年及一期的主要财务数据：金华金字网络公司尚未开展具体业务，无财务数据。
二、注销全资子公司的原因
基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、降低管理成本并提升经营效率，经公司
审慎研究，决定注销上述全资子公司。
三、注销全资子公司对公司的影响及其他安排
此次注销两家全资子公司事项，不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次
注销全资子公司事项完成后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化。
四、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0c9edd3-de03-4204-95d3-b362caef4469.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：2025年度内部控制自我评价报告
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金字火腿股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司已建立起一套完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机
制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了金字火腿股份有限公司及其合并报表范围内子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表
资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：人力资源管理、采购业务、生产管理、存货管理、销售管理、投资与筹资管理、资产管理、工
程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、财务报告和合同管理。
重点关注的高风险领域主要包括生产管理、存货管理、销售管理、投资与筹资管理、工程项目管理、固定资产管理、资金运营管
理、财务报告和合同管理等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面及高风险领域，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 错报金额 ＞资产总额 资产总额的 0.5%≤错报金 错报金额＜资产总额
的 1% 额 ≤资产总额的 1% 0.5%
营业收入 错报金额 ＞营业收入 营业收入总额的 2%≤错报 错报金额 ＜营业收入
总额的 5% 金额≤营业收入总额的 5% 总额的 2%
利润总额 错报金额 ＞利润总额 利润总额的 5%≤错报金额 错报金额 ＜利润总额
的 10% ≤利润总额的 10% 的 5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷的认定标准：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应
的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控
制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度
、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般
缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c40ba939-d2b0-45a1-bc91-4bdc93b0327c.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司
及下属子公司 2025 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值
，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易
状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需要对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产
减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准
备共计 3,361,269.60 元，详情如下表：
项目 2025 年度计提减值金额（元）
一、坏账准备 478,798.68
其中：应收账款坏账准备 519,137.23
其中：其他应收款坏账准备 -40,338.55
二、存货跌价准备 2,882,470.92
合计 3,361,269.60
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、坏账准备的计提方法
1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经
济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期
信用损失率，计算预期信用
应收商业承兑汇票 损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账
款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制其他应
收款账龄与预期信用损失
率对照表，计算预期信用损
失
2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款 其他应收款
预期信用损失率（%） 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同） 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 20.00 20.00
3-5 年 50.00 50.00
5 年以上 100.00 100.00
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算；应收商业承兑汇票的账龄按照相应的应收账款持续计算账龄。
3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
2、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的
存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货
，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其
对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 3,361,269.60元
，相应减少公司 2025 年度合并报表利润总额 3,361,269.60 元。上述金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49a286df-e63f-4b4c-a422-7036ae6c4160.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将金字火
腿股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）
，本公司由主承销商甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 232,300,884 股，
发行价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,999,995.68 元，坐扣承销费用6,000,000.00 元后的募集资金为 1,043,999,
995.68 元，已由主承销商甬兴证券公司于2023 年 8月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后，公司本次募集资金净额为 1,038,078,013.72 元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,532.68
利息收入净额 B2 2,309.23
项 目 序号 金 额
本期发生额 项目投入 C1 18,700.60
利息收入净额 C2 1,379.02
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 51,233.28
利息收入净额 D2=B2+C2 3,688.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 56,262.77
实际结余募集资金 F 3,262.77
差异[注] G=E-F 53,000.00
[注]与募集资金专户差异 53,000.00 万元，系根据 2025 年 9月 9日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲
置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品，现金管理期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。截至
2025年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 53,000.00 万元，相关事项详见本报告附件之说明。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司于 2023 年 8月 10 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订
了《募集资金三方监管协议》、于 2023年 8月 15 日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。根据 2025 年 10 月 24 日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体的议
案》，公司增加全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）为募投项目“年产 5万吨肉制品数字智能产业基地
建设项目”实施主体，并由金华金字公司开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司
并连同甬兴证券公司于 2025 年 12 月5 日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司金华市分行 19699901040043908 26,634,082.08 活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行 79010122000813791 5,993,583.26 活期存款
宁波银行股份有限公司金华市分行 86031110002045515 0.00 活期存款
合 计 32,627,665.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd793c7b-afd5-4e45-863f-0642de872d23.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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金字火腿（002515）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6b765b7-987e-4908-99fa-bb66549a2e1a.PDF
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2026-04-27 16:32│金字火腿（002515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金字火腿（002515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4eb3a33-d1c6-45fb-990c-01a03dd17d7e.PDF
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2026-04-27 16:31│金字火腿（002515）：2026年一季度报告
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金字火腿（002515）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ec762d4-1bca-4712-9ffd-4040d6e32643.PDF
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2026-04-27 16:31│金字火腿（002515）：2025年年度报告
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金字火腿（002515）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3ca89314-9b11-4327-a65c-105cdc07559f.PDF
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2026-04-27 16:31│金字火腿（002515）：第七届董事会第七次会议决议公告
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金字火腿（002515）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/944f1025-1b4a-497e-b269-51250c81e19b.PDF
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2026-04-27 16:31│金字火腿（002515）：2025年年度报告摘要
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金字火腿（002515）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47d80890-2fda-41ba-8632-4932eec69811.PDF
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2026-04-27 16:30│金字火腿（002515）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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金字火腿（002515）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2350641c-b8fe-4667-a04c-dd4ae29ddf21.PDF
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2026-04-27 16:30│金字火腿（002515）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9602 号
金字火腿股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金字火腿公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金字火腿公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4ebd4334-a57d-47c7-bacc-a280db301038.PDF
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2026-04-27 16:30│金字火腿（002515）：2025年年度审计报告
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金字火腿（002515）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbda9690-e5ef-4f2e-ae03-c87120566932.PDF
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2026-04-27 16:30│金字火腿（002515）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕9590 号
金字火腿股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金字火腿公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金字火腿公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金字火腿公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金字火腿公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金字火腿公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了金字火腿公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
金字火腿股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本
公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕890 号）
，本公司由主承销商甬兴证券有限公司（以下简称甬兴证券公司）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 232,300,884 股，发行
价为每股人民币 4.52 元，共计募集资金额 1,049,999,995.68 元，坐扣承销费用 6,000,000.00 元后的募集资金为 1,043,999,995
.68 元，已由主承销商甬兴证券公司于 2023 年 8 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费、审计及验资
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,921,981.96 元后，公司本次募集资金净额为 1,038,078,013.72元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕426 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 103,807.80
截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,532.68
利息收入净额 B2 2,309.23
本期发生额 项目投入 C1 18,700.60
利息收入净额 C2 1,379.02
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 51,233.28
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,688.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 56,262.77
实际结余募集资金 F 3,262.77
差异[注] G=E-F 53,000.00
[注]与募集资金专户差异 53,000.00 万元，系根据 2025 年 9 月 9 日第七届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的
闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款等安全性高的保本型产品，现金管理期限为董事会审议通过之日起 12个月内。截
至 2025 年 12月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 53,000.00 万元，相关事项详见本报告附件之说明
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《金字火腿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券公司于2023年8月10日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金
三方监管协议》、于2023年8月15日与中国农业银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。根据2025年10月24日公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司增加全资子公
司金华金字火腿有限公司（以下简称金华金字公司）为募投项目“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”实施主体，并由金
华金字开立募集资金专户，用于实施该项目募集资金的存放、管理和使用。本公司、金华金字公司并连同甬兴证券公司于2025年12月
5日与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31 日，本公司及金华金字公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19699901040043908 26,634,082.08 活期存款
限公司金华市分行
宁波银行股份有限公 79010122000813791 5,993,583.26 活期存款
司金华市分行
宁波银行股份有限公 86031110002045515
司金华市分行
合 计 32,627,665.34
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33c4b076-8f76-4011-bc43-611e587fe59f.PDF
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2026-04-27 16:30│金字火腿（002515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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金字火腿（002515）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9d796673-276b-4c33-83bf-9704abf3362c.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：独立董事2025年度述职报告（Tianwen Tony Cai）
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各位股东及股东代表：
本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守
，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。
现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
Tianwen Tony Cai，1967年生，博士，美国国籍。2000年 8月至今任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授；2025年 7月至今任金字火
腿股份有限公司独立董事。本人目前担任上市公司独立董事的单位仅 1 家。经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的影响独立性的情形，亦未存在与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方存在任何可能影响独立履职的利害关系，独立
董事任职资格符合监管机构及公司相关规定。
二、出席董事会及股东大会情况
2025年任职期间，公司共召开了六次董事会、未召开股东会，本人亲自出席了全部董事会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，公司上述董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和
诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
三、独立董事专门会议工作情况
2025年 7月至 12月，独立董事专门会议共召开了三次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，参加了三次独立董
事专门会议，主要对募投项目延期的原因、合理性、后续实施计划，募集资金现金管理的产品选择、风险控制措施，增加实施主体的
必要性、合规性等核心问题进行了逐项审查，发表了意见。
四、专业委员会履职情况
本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人任职期间，薪酬与考核委员会未召开会议。
五、对公司进行现场调查的情况
2025年7月至12月，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间7.5天，符合《上市公司独
立董事管理办法》对独立董事现场履职的时间要求。本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的机会及其他时间
对公司进行实地考察，并与董事、管理层、内审部人员等进行了沟通，时刻关注外部环境、行业发展趋势对公司的影响。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的
利益，对涉及中小股东利益的重大事项，均坚持公平、公正原则，确保中小股东的知情权、参与权和表决权得到有效保障。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真实、准确、及
时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律法规和各项规章制度的学习，积极参加深交所组织的相关学习与培训，持续更新专业知识和监管政策储备，加深
了对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）与内部审计部就公司内控执行等情况保持正常沟通。
（二）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好沟通，特别是对2025年度审计计划内的关键审计事项进行了沟通。
2025年度，本人虽任职时间较短，但始终严格按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行独立董事职责，积极维护公司利
益和广大投资者合法权益。今后，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求
，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小
股东的合法权益不受损害。
独立董事：Tianwen Tony Cai
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb8caa2e-2729-4bff-a47f-9d8f24441ceb.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号金字火腿股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
6.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级
管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3、按照《公司章程》的规定，提交本次股东会审议的议案 5为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。上述
议案 4涉及关联事项，关联股东应回避表决。
4、上述议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见 2026年 4月28日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2026年 5月 14日 9:00至 16:00。
2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
3、登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377号公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身
份证复印件、授权委托书（见附件 2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表（见附件 3）进行登记
。
（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份
证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定
代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。
（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的
有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
（5）会议联系方式
联系人：李妮莎、张利丹
电 话：0579-82262717
传 真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2139a647-4f9d-4363-ab84-4cbf7f3e1f51.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：独立董事2025年度述职报告（马伯钱-已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽
职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权
益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人马伯钱为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所副所长，大专学历，高级会计师。2021 年 12 月至 2025 年 7
月任金字火腿股份有限公司独立董事。2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性和任职不
超过三家上市公司的要求。
二、出席会议情况
2025 年任职期间，公司共召开了三次董事会、一次年度股东大会和一次临时股东大会。本人出席了全部董事会及股东大会，忠
实履行了独立董事的职责。
本人认为，2025 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并
由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
三、独立董事专门会议工作情况
2025 年任职期间，独立董事专门会议共召开了一次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事
一起参加了此次独立董事专门会议，就公司内控情况、利润分配方案、会计政策变更、募集资金的管理等事项进行了审查，发表了意
见。
四、专业委员会履职情况
本人为公司第六届审计委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，主持了五次审计委员会会议，参加了两次提名委员会会议
，对公司2024年年度财务状况、2025年一季度财务状况、续聘会计师事务所、会计政策变更、募集资金的存放与使用、会计师事务所
年度履职情况、提名新一届董事等发表了意见。
五、对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为8.5个工作日，符合《上
市公司独立董事管理办法》对独立董事现场履职的时间要求。本人利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会
议的机会及其他时间对公司、募投项目进行实地考察，重点关注了解公司经营情况，管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相
关事项，并与董事、监事、管理层、内审部人员等保持沟通，时刻关注外部环境、行业发展趋势对公司的影响，并给予适当的建议。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的
利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真实、准确
、及时、完整进行监督。任职期间，公司未发生信息披露迟报、漏报、错报等情形，信息披露工作符合资本市场监管要求。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律法规和各项规章制度的学习，积极参加各类学习与培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）定期审查内部审计部上报的各项报告、总结、计划。
（二）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好沟通，特别是对2024年度审计重点、公司工作经营变化情况等重点关注。
2025年任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，同公司董事会、监事会、经营管理层
之间加强沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股
东合法权益，促进公司持续增长，较好地发挥了自身作用。
独立董事：马伯钱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4251a38-0a6f-4506-b3d2-5d806a1c0f31.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：独立董事2025年度述职报告（Xiaomao Xiao）
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各位股东及股东代表：
本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守
，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。
现将本人 2025年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人 Xiaomao Xiao，1964年生，工学博士，美国国籍。2015年 3月至 2019 年12月任翱捷科技（上海）有限公司高级副总裁；2
020 年 1 月至 2023 年 7月任瓴盛科技有限公司总经理；2024 年 10 月至今任陌界科技有限公司总经理；2025 年 7月至今任金字
火腿股份有限公司独立董事。本人目前担任上市公司独立董事的单位仅 1家。经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的影响独立性的情形，亦未存在与公司、控股股东、实际控制人及其他关联方存在任何可能影响独立履职的利害关系，独立
董事任职资格符合监管机构及公司相关规定。
二、出席董事会及股东大会情况
2025年任职期间，公司共召开了六次董事会、未召开股东会，本人亲自出席了全部董事会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，公司上述董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专
业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了
赞成票，没有提出异议。
三、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间，独立董事专门会议共召开了三次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，参加了三次独立董事专门
会议，主要对募投项目延期的原因、合理性、后续实施计划，募集资金现金管理的产品选择、风险控制措施，增加实施主体的必要性
、合规性等核心问题进行了逐项审查，发表了意见。
四、专业委员会履职情况
本人为公司第七届董事会审计委员会和第七届董事会提名委员会委员。报告期内，分别参加了五次审计委员会会议和三次提名委
员会会议，对公司2025年半年度及三季度财务状况、聘任高管、会计估计变更、募集项目及募集资金等事项发表了意见。
五、对公司进行现场调查的情况
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，2025年7月16日至12月末，累计现场工作时间7天，符合监管要求
。本人利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的机会及其他时间对公司、募投项目进行实地考察，重点核查了公司
生产经营现场、募投项目建设进度，并与董事、管理层、内审部人员等保持沟通，时刻关注外部环境、行业发展趋势对公司的影响，
同时针对行业发展趋势，提出一些个人建议。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的
董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的
利益，对涉及中小股东利益的重大事项，均坚持公平、公正原则，确保中小股东的知情权、参与权和表决权得到有效保障。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年下半年度信息披露工作的真实、准
确、及时、完整进行监督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律法规和各项规章制度的学习，积极参加深交所组织的相关学习与培训，持续更新专业知识和监管政策储备，加深
了对相关法律法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）定期审查内部审计部上报的各项报告、总结、计划。对内部审计部的审计计划、审计总结进行监督。
（二）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好沟通，特别是对2025年度审计计划内的关键审计事项进行了沟通，督促审
计机构独立、客观、公正开展审计工作，保障年度审计工作的质量和效率。
2025年度，本人虽任职时间较短，但始终以维护公司整体利益和中小股东合法权益为核心，切实履行独立董事的监督、决策、建
议职责，同公司经营管理层之间加强沟通，在保证公司董事会的客观公正与独立运作、保护公司整体利益和中小股东合法权益、促进
公司持续增长等方面，较好地发挥了自身作用。
独立董事：Xiaomao Xiao
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df5c7eba-e8dd-4c6b-8fd3-781812533877.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：授权管理制度
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金字火腿（002515）：授权管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3747ca80-a8f4-4a5b-b5e4-31a6b1479280.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度
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金字火腿（002515）：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/101853f7-800d-49b0-a63b-ef14666f127e.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：资金管理制度
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金字火腿（002515）：资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0e8eb4c-ec4e-4fc7-b90b-17e84e3e19c1.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：投资者关系管理制度
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金字火腿（002515）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/918f9c1e-1a2f-42fb-ad56-4234567f6338.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：总裁工作细则
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金字火腿（002515）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3d16f86c-4106-4671-8135-3a370e861dc9.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：突发事件危机处理应急制度
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金字火腿（002515）：突发事件危机处理应急制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：财务管理制度
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金字火腿（002515）：财务管理制度。公告详情请查看附件
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：董事会战略委员会工作细则
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金字火腿（002515）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e83dc3a3-221e-47ff-b4b9-bbc8636b3979.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：内部审计工作管理制度
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金字火腿（002515）：内部审计工作管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/490f64eb-03ea-4bb7-a590-30f6e842cb6a.PDF
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2026-04-27 16:29│金字火腿（002515）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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金字火腿（002515）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71e2bbba-4cd3-4166-93cc-8a44d13783cb.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│金字火腿：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199087.PDF
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2026-04-28│金字火腿：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199097.PDF
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2025-10-28│金字火腿：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743456.PDF
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2025-08-26│金字火腿：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570750.PDF
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2025-04-23│金字火腿：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223211452.PDF
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2025-04-01│金字火腿：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-01/1222971773.PDF
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2024-10-30│金字火腿：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553160.PDF
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2024-08-27│金字火腿：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986408.PDF
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2024-04-23│金字火腿：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219744613.PDF
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