公司公告☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 16:52 │旷达科技（002516）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:09 │旷达科技（002516）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:07 │旷达科技（002516）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:06 │旷达科技（002516）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:04 │旷达科技（002516）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │旷达科技（002516）：关于持股5%以上股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 17:37 │旷达科技（002516）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:49 │旷达科技（002516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:49 │旷达科技（002516）：重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 18:49 │旷达科技（002516）：董事会审计与合规委员会实施细则（2026年1月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 16:52│旷达科技（002516）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》；同日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、代表公司执行公司事
务的董事暨变更公司法定代表人的议案》，同意公司对住所及法定代表人进行变更。
以上具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
2026 年 2 月 6 日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，并取得了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变
更情况如下：
变更前的工商登记信息：
公司名称：旷达科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320400250870180E
注册资本：147,083.8682 万元整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：2000 年 12 月 06 日
法定代表人：龚旭东
住所：常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
经营范围：一般项目：合成纤维制造；汽车装饰用品制造；产业用纺织制成品制造；皮革制品制造；家用纺织制成品制造；智能
车载设备制造；汽车零部件及配件制造；面料纺织加工；面料印染加工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯
片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；科技
推广和应用服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；非居住房地产租赁 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
变更后的工商登记信息：
公司名称：旷达科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320400250870180E
注册资本：壹拾肆亿柒仟零捌拾叁万捌仟陆佰捌拾贰元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000 年 12 月 06 日
法定代表人：刘娟
住所：湖南省株洲市天元区奔腾路 66 号株洲汽博园服务中心 1 栋 11 层 1101号
经营范围：一般项目：合成纤维制造；汽车装饰用品制造；产业用纺织制成品制造；皮革制品制造；家用纺织制成品制造；智能
车载设备制造；汽车零部件及配件制造；面料纺织加工；面料印染加工；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯
片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；科技
推广和应用服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；非居住房地产租赁 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
除以上信息外，公司办公地址、联系方式不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e40ff3ed-a8d6-49a4-a46a-1e9ba10ad211.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:09│旷达科技（002516）：2026年第一次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月23日下午15︰00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月23日09:15-09:25、09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月23日09:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：吴凯先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东会投票的股东及股东代表407人，代表有表决权的股份为450,521,712股，占公司有表决权股份总数的39.3758％。
其中，中小股东共399人，代表股份22,766,881股，占公司有表决权股份总数的1.9898%。
2、现场出席股东情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人12人，代表有表决权的股份为428,390,231股，占公司有表决权股份总数的37.4415
%。
3、网络投票股东情况
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东395人，代表有
表决权的股份为22,131,481股，占公司有表决权股份总数的1.9343％。
4、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意448,850,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6291%；反对933,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2071%；弃权738,200股（其中，因未投票默认弃权54,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639
%。
中小股东表决情况：同意21,095,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6595%；反对933,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0981%；弃权738,200股（其中，因未投票默认弃权54,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2424%。
本议案同意股数超过出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。
2、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉附件制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意449,145,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6946%；反对572,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1272%；弃权803,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.178
2%。
中小股东表决情况：同意21,390,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9566%；反对572,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5164%；弃权803,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.5271%。
本子议案同意股数超过出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意443,081,881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3486%；反对6,632,831股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.4723%；弃权807,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1
791%。
中小股东表决情况：同意15,327,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.3217%；反对6,632,831股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1337%；弃权807,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.5446%。
本子议案同意股数超过出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。
2.03 修订《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》
总表决情况：同意449,138,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6929%；反对582,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1293%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.177
8%。
中小股东表决情况：同意21,383,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9228%；反对582,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5590%；弃权801,000股（其中，因未投票默认弃权121,100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.5183%。
本子议案同意股数超过出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。
3、逐项审议通过了《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（本议案实行累积投票制），
表决结果如下：
3.01 提名刘娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 436,001,066股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数8,246,235股。
3.02 提名龚旭东先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 435,688,909股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数7,934,078股。
3.03 提名刘芳芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意股份数: 435,712,847股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数7,958,016股。
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，刘娟女士、龚旭东先生、刘芳芳
女士当选公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
4、逐项审议通过了《关于第六届董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（本议案实行累积投票制），表
决结果如下：
4.01 提名吴煜东先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意股份数: 435,916,705股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数8,161,874股。
4.02 提名殷敬伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意股份数: 435,921,763股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数8,166,932股。
4.03 提名黄新宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意股份数: 435,838,812股；
其中，中小股东表决情况：同意股份数8,083,981股。
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东会的股东持有的有表决权股份总数的半数，吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇
当选公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三年。
四、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3e9632b6-b8b3-4c0e-9377-5c062b9a267b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:07│旷达科技（002516）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第七届董事会
职工代表董事；公司于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选
举产生第七届董事会非独立董事 3 名及独立董事 3 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会；同日，公司召开了第七
届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员、证券事务
代表及审计部负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。成员如下：
1、董事长：刘娟女士；
2、副董事长：龚旭东先生；
3、非独立董事：刘娟女士、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士，其中吴凯先生为职工代表董事；
4、独立董事：吴煜东先生、殷敬伟先生、黄新宇先生。
公司第七届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司声明：公司第七届董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三
分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下
：
战略委员会：刘娟女士（召集人）、龚旭东先生、吴凯先生、刘芳芳女士、吴煜东先生；
审计与合规委员会：殷敬伟先生（召集人）、黄新宇先生、吴凯先生；薪酬与考核委员会：黄新宇先生（召集人）、殷敬伟先生
、刘芳芳女士；提名委员会：吴煜东先生（召集人）、殷敬伟先生、刘娟女士。
上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计与合规委员会召集人殷敬伟先生为会计专业人士
，审计与合规委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
1、总裁：刘娟女士；
2、财务总监兼董事会秘书：刘芳芳女士；
3、副总裁兼总工程师：吴双全先生；
4、副总裁：王守波先生；
5、证券事务代表：陈艳女士；
6、审计部负责人：陈泽新先生。
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
其中刘娟女士担任公司董事长兼总裁，公司将合理界定董事会与总裁的核心职权边界，实现决策权、执行权的规范运行与有效制
衡。同时建立健全内控监督机制、强化“五独立”管理、强化独立董事与审计与合规委员会监督等多项措施，有效防范权力过度集中
的风险，保障公司决策的科学性、规范性和独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述董事会、专门委员会、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历见附件。
董事会秘书刘芳芳女士及证券事务代表陈艳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专
业能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定。董事会秘书及证券事务代表联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘芳芳 陈艳
联系地址 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1号 江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
电话 0519-86159358 0519-86159358
传真 0519-86549358 0519-86549358
电子信箱 fangfang.liu@kuangdacn.com yan.chen@kuangdacn.com
四、部分董事、高级管理人员离任及任职变动情况
1、公司原董事、董事长吴凯先生换届后不再担任公司董事长职务，被选举为公司职工代表董事。
2、公司原董事、副董事长、总裁龚旭东先生换届后不再担任总裁职务，仍为公司董事、副董事长。
3、公司原董事、财务负责人陈乐乐女士换届后不再担任原职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，陈乐乐女士直
接持有公司股份 168 万股，占公司总股本的 0.1142%；通过公司 2024 年员工持股计划持有公司股份 40 万股，占公司总股本的 0.
0272%。
4、公司原董事、总工程师吴双全先生换届后不再担任公司董事，聘任为公司副总裁兼总工程师。
5、公司原董事朱雪峰先生换届后不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，朱雪峰先生直接持有公司
股份 20 万股，占公司总股本的0.0136%。
6、公司原职工代表董事、审计部负责人陈泽新先生换届后不再担任公司职工代表董事，仍聘任为审计部负责人。截至本公告披
露之日，陈泽新先生直接持有公司股票 20 万股，占公司股份总数的 0.0136%；通过公司 2024 年员工持股计划持有公司股份 25 万
股，占公司股份总数的 0.0170%。
7、公司原董事会秘书陈艳女士换届后不再担任原职务，聘任为公司证券事务代表。陈艳女士直接持有公司股票 172 万股，占公
司股份总数的 0.1169%；通过公司 2024年员工持股计划持有公司股份 20 万股，占公司股份总数的 0.0136%。
以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7c862e42-b142-4d0d-bf9c-93873d293e6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:06│旷达科技（002516）：第七届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：第七届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/07ee53e5-0ca9-482c-a243-445ff13741b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:04│旷达科技（002516）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1f2f0916-185d-4734-b3f4-83731b9666c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│旷达科技（002516）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：关于持股5%以上股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9db1b069-6fe9-44c2-98ab-edb17709cd81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 17:37│旷达科技（002516）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技（002516）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ab1b881a-ed8e-4fe3-b616-6e46a74de099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:49│旷达科技（002516）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开了第六届董事会第十八次会议，会议决定于2026年1月23
日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、公司于2026年1月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月23日（星期五）上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采
|