公司公告☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：董事会决议公告 │
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：2024年年度报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：监事会决议公告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：第六届监事会第十一次会议对相关事项的审核意见 │
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：董事会决议公告
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本息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2
025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式
出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。
《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度董事会报告》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年
年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。
公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股
东大会上述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。上述具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议全体委员审议通过。
《公司 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务预算报告》。
2025 年公司经营目标为实现营业收入 228,500.00 万元，归属于母公司股东的净利润 18,000.00 万元。将财务、销售、管理、
研发四项费用控制在 25,000.00 万元以内。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对 2025 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风
险。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。
公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股
，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对2024 年度报告签署了书面确认意见。2024 年年
度报告及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2025 年 3 月 22 日的
《证券时报》《中国证券报》。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2024
年度股东大会审议。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》。关联董事龚旭东回避表决。
上述有关日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于预计公司及子、孙公司 2025 年度日常关联交易事项的公告》。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意
旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向金融机构申请办理综合授信额度 17.30 亿元人民币，无风险票据业务 2.00 亿元人民币。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷
、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签
署的各项法律文件。
申请综合授信额度计划见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c6854997-495e-4924-9f36-a3774ed7e787.PDF
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要
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旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3ea33712-a848-4b9e-89ae-1e6b45c42fb1.PDF
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：2024年年度报告
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旷达科技（002516）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a34e5427-874b-4bf2-8210-010a013efa7e.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告
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旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bdf51344-d007-4e74-98fd-dbb713d5cbf7.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：2024年年度审计报告
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旷达科技（002516）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/1ae9fa0d-a405-48b7-825f-b863ee457544.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：内部控制审计报告
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旷达科技（002516）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/9fc7095e-ea14-4112-944b-f56606830c4e.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告
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旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/940d0e0c-ca67-46aa-97a3-b055f2192c5f.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告
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旷达科技（002516）：关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/d3ea9bc3-ac20-42c4-9bd0-fb5b4399a3f0.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：监事会决议公告
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本披露的内容真实、准确、完整，有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
没。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式向各位监
事发出，于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，董事会秘书列席会议
。会议由监事会主席胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。同意将本议案提交公司 2024
年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的议案》。
公司 2024 年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不
送红股，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024年度报告及年度报告摘要的议案》。
公司监事会对董事会编制的 2024 年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：经审核，监事会认为董
事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规
定的行为。
《公司 2024年年度报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2024年年度报告摘要》
同时登载于2025年3月22日的《中国证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。董事会出具的《2024 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露指定媒体网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经认真审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年在对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册
会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司 2024年度审计
报告》真实、准确的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度的审计机构。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关
联交易的议案》。
上述日常关联交易详细内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司及
子、孙公司 2025 年日常关联交易事项的公告》。
9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同
意旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向金融机构申请办理综合授信额度 17.30 亿元人民币，无风险票据业务 2.00 亿元人民币
。此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意
公司为旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司合计最高额度不超过 17.30 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。
此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容见公司 2025 年 3 月 22日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。
11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
。
同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过人民币 70,000 万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资，
即期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。购买理财产品的额度在
期限内可以滚动使用。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于公司 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于 2024年度计提各项资产减值准备的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/24838dd5-08e2-49f6-a65f-94f0971598ec.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：第六届监事会第十一次会议对相关事项的审核意见
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旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年3月20日在公司会议室召开，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律及规范性文件和《公司章程》的规定，
公司第六届监事会第十一次会议对审议的相关事项发表意见如下：
一、《关于公司2024年度利润分配的议案》的意见
公司 2024 年度以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.80（含税），不送红股
，也不以资本公积金转增股本。
经认真审阅公司制定的 2024 年度利润分配的议案，监事会认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和
《公司未来三年股东回报规划》（2024-2026）的分红规定，同意公司的利润分配方案。
二、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》的意见
经审核，监事会认为董事会编制的《公司2024年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务和经营情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、对《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
经审阅了董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为
：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董
事会出具的内控自我评价报告没有异议。
四、《关于续聘会计师事务所的议案》的意见
经核查：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年对公司审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求
，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的《公司2024年度审计报告》及《2024年度内部
控制审计报告》真实、准确的反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和内控情况。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
五、对公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度公司及子、孙公司关联交易预计事项的意见
对公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及在 2025 年度与关联方预计发生关联交易进行了认真负责的核查,现发表意见如下:
1、公司及子、孙公司日常关联交易为正常业务往来或租赁等事项，是公司正常生产经营及解决生产和工作场所必需而产生的长
期的日常交易。
2、上述关联交易均以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司及股东利益的情形。
3、关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果
及独立性产生负面影响。
六、对 2025 年公司为下属公司提供担保额度的意见
监事会认为：公司为下属全资公司提供担保风险可控。本次担保决策程序合法有效，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司
及股东的利益。监事会同意本次担保事项。
七、对 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的意见
根据公司生产经营及未来项目投资所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平
，监事会一致同意公司在审议期限内及授权额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品。有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
八、对 2024 年度计提资产减值准备的审核意见
经审核，监事会认为：董事会关于2024年度计提资产减值准备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程
序合法。公司监事会同意董事会关于2024年度计提资产减值准备的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/661cd60d-1a8d-4358-b448-198f793a2009.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：关于2025年度为下属公司融资提供担保额度的公告
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旷达科技（002516）：关于2025年度为下属公司融资提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/1b9addb3-325f-417c-84ff-d74089e5f0de.PDF
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2025-03-21 17:14│旷达科技（002516）：年度股东大会通知
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本息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于2025年4月15
日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。
现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会
的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14∶00。
（2）网络投票时间：2025年4月15日，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年4月10日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号会议室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种
表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一表决权通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
7、出席对象：
（1）于2025年4月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委
托的代理人, 该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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