公司公告☆ ◇002516 旷达科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │旷达科技（002516）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 17:57 │旷达科技（002516）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-15 17:04 │旷达科技（002516）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-15 17:04 │旷达科技（002516）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：董事会决议公告 │
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-21 17:16 │旷达科技（002516）：2024年年度报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-21 17:15 │旷达科技（002516）：内部控制审计报告 │
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2025-04-30 00:00│旷达科技（002516）：2025年一季度报告
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旷达科技（002516）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/402399d7-faf1-48e0-a300-1097aa04ed35.PDF
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2025-04-16 17:57│旷达科技（002516）：2024年年度权益分派实施公告
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旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已经2025年4月15日召开的公司2024年
度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案为：以实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
5、若公司权益分派公告公布后至股权登记日前公司的总股本发生变动，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实
施，并保持分配比例不变对总额进行调整。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,470,838,682股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年4月24日，除权除息日为：2025年4月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****478 沈介良
2 08*****660 江苏旷达创业投资有限公司
3 08*****266 旷达控股集团有限公司
4 01*****702 吴凯
5 01*****281 龚旭东
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 16 日至登记日：2025 年 4 月 24 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司资本战略部
咨询地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
咨询联系人：陈艳
咨询电话：0519-86159358
咨询传真：0519-86549358
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/58e2910f-dd8d-44d6-8a21-4d7f32724492.PDF
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2025-04-15 17:04│旷达科技（002516）：2024年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会审议9项议案，其中议案5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；议案9以特别决议方式审议。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
5、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、会议召开情况
1、会议通知：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。
4、现场会议召开时间：2025年4月15日下午14︰00。
5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代表289人，代表有表决权的股份为770,876,812股，占公司有表决权股份总数的52.4107％
。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份为757,877,314股，占公司有表决权股份总数
的51.5269%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东273
人，代表有表决权的股份为12,999,498股，占公司有表决权股份总数的0.8838％。
公司部分董事及全体监事出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2024年度董事会报告》
总表决情况：同意770,090,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8980％；反对654,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0849％；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
71％。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意770,070,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8954％；反对644,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0836％；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权36,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
210％。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
总表决情况：同意770,062,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8944％；反对650,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0844％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
213％。
4、审议通过了《2025年度财务预算报告》
总表决情况：同意770,092,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；反对650,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0844％；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
74％。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
总表决情况：同意770,072,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8956％；反对640,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0831％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
213％。
中小股东表决情况：同意13,796,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4889％；反对640,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3879％；弃权164,000股（其中，因未投票默认弃权38,300股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.1232％。
6、审议通过了《关于公司2024年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：同意770,092,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8983％；反对638,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0828％；弃权145,900股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01
89％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意769,999,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8862％；反对683,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0886％；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
252％。
中小股东表决情况：同意13,723,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9903％；反对683,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6797％；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.3300％。
8、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意770,073,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对717,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0931％；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.011
1％。
中小股东表决情况：同意13,798,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5005％；反对717,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9139％；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5856％。
9、审议通过了《关于2025年度对下属公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意769,900,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8733％；反对803,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1042％；弃权173,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
225％。
中小股东表决情况：同意13,624,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3123％；反对803,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5015％；弃权173,200股（其中，因未投票默认弃权34,100股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.1862％。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二，本议案获表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事刘榕、王兵、匡鹤分别向本次股东大会提交了《独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。其中独立董
事刘榕因个人原因未出席股东大会，委托独立董事匡鹤进行述职。述职报告全文内容于2025年3月22日登载于指定媒体巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a606326f-b1f3-4274-aeb9-cc468a8cf9c1.PDF
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2025-04-15 17:04│旷达科技（002516）：2024年度股东大会的法律意见书
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旷达科技（002516）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f1fd5724-f6ca-43e1-b534-7b8eb41fddc1.PDF
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：董事会决议公告
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本息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
一、会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式发出，于 2
025 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场加通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 8 名，通讯会议方式
出席董事 1 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。
《2024 年度总裁工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度董事会报告》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年
年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”中的相关内容。
公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股
东大会上述职；公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。上述具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
本事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议全体委员审议通过。
《公司 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务预算报告》。
2025 年公司经营目标为实现营业收入 228,500.00 万元，归属于母公司股东的净利润 18,000.00 万元。将财务、销售、管理、
研发四项费用控制在 25,000.00 万元以内。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
上述经营目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成公司对 2025 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风
险。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。
公司2024年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股
，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司2025年3月22日登载于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》。
此议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，公司董事、监事、高级管理人员对2024 年度报告签署了书面确认意见。2024 年年
度报告及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2025 年 3 月 22 日的
《证券时报》《中国证券报》。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。
公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2024
年度股东大会审议。
本事项已经第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》。关联董事龚旭东回避表决。
上述有关日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于预计公司及子、孙公司 2025 年度日常关联交易事项的公告》。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。同意
旷达汽车饰件系统有限公司等下属公司向金融机构申请办理综合授信额度 17.30 亿元人民币，无风险票据业务 2.00 亿元人民币。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷
、外保内贷、银行票据等，并提请股东大会授权公司总裁代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签
署的各项法律文件。
申请综合授信额度计划见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/c6854997-495e-4924-9f36-a3774ed7e787.PDF
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要
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旷达科技（002516）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/3ea33712-a848-4b9e-89ae-1e6b45c42fb1.PDF
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2025-03-21 17:16│旷达科技（002516）：2024年年度报告
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旷达科技（002516）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/a34e5427-874b-4bf2-8210-010a013efa7e.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告
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旷达科技（002516）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/bdf51344-d007-4e74-98fd-dbb713d5cbf7.PDF
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：2024年年度审计报告
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旷达科技（002516）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：内部控制审计报告
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旷达科技（002516）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-21 17:15│旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告
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旷达科技（002516）：关于预计公司及子、孙公司2025年度日常关联交易事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/940d0e0c-ca67-46aa-97a3-b055f2192c5f.PDF
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