公司公告☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:03 │恺英网络（002517）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-10 18:21 │恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2026年第一次现金分红增持股份的公告│
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│2026-06-02 17:42 │恺英网络（002517）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:53 │恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:52 │恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-22 18:51 │恺英网络（002517）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-29 00:20 │恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2025年年度报告 │
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2026-07-13 19:03│恺英网络（002517）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 130,000 ～ 156,000 95,003.66
股东的净利润 比上年同期增长 36.84% ～ 64.20%
扣除非经常性损 102,000 ～ 132,000 93,857.74
益后的净利润 比上年同期增长 8.68% ～ 40.64%
基本每股收益 0.61 ～ 0.73 0.45
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司业绩变动的主要原因:
本报告期内，公司运营的《烈焰觉醒》《仙剑奇侠传：新的开始》《三国：天下归心》等多款游戏及用户平台业务表现良好，公
司整体收入和利润实现较大幅度增长。
2、非经常性损益分析：
公司预计 2026年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约在 24,000万元至 28,000万元之间。主要的影响因
素为本报告期与株式会社传奇 IP（以下简称“传奇 IP”）仲裁案和解确认的相关收益影响（详见五、其他相关说明）。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
公司子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）于 2026年 2月 10日与传奇 IP签订《和解协议》，双方就传
奇 IP诉上海恺英及浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）损害公司债权人利益责任纠纷以及上海恺英与传奇 IP在国
际商会国际仲裁院（ICC）的仲裁案（案号：27315/XZG）达成和解。具体情况请见公司于 2026年 2月 12日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司涉及诉讼仲裁的进展暨签订和解协议的公告》（公告编号 2026-006）。
本次半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体以公司披露的2026年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a1bc2225-da69-4afe-b126-092e665efdc2.PDF
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2026-06-10 18:21│恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2026年第一次现金分红增持股份的公告
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控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理唐悦先生、
董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日接到控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长
兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理唐悦先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳证券
交易所集中竞价的交易方式进行2026年第一次现金分红增持。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
公司于 2026 年 6月 3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039），公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,136,44
3,234 股扣除公司回购专户中已回购股份 15,450,400 股后的2,120,992,834 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1
元（含税），本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
公司于 2024 年 7月 3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-029）及《关于公司全
体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。公司控股股东、实际控制人、董事长金
锋先生承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安嵊”）中归属金锋先生部分
）于 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经理沈军先
生、董事兼副总经理赵凡先生、副总经理唐悦先生、董事会秘书刘洪林先生承诺将 2024 年 1月 1日-2028 年 12 月 31 日期间收到
的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。
二、本次增持情况
1、截至 2026 年 6月 10 日，上述人员已完成 2026 年第一次现金分红增持。具体增持情况如下：
股东名称 增持日期 增持方式 税前分红金额 增持金额 增持股数 增持股份占
（万元） （万元） （万股） 总股本比例
金锋 2026-6-10 集中竞价 4,403.65 4,404.78 303.25 0.1419%
沈军 2026-6-10 集中竞价 56.19 56.26 3.88 0.0018%
赵凡 2026-6-10 集中竞价 14.32 14.51 1.00 0.0005%
唐悦 2026-6-10 集中竞价 3.68 3.77 0.26 0.0001%
刘洪林 2026-6-10 集中竞价 1.59 2.16 0.15 0.0001%
合计 4,479.43 4,481.48 308.54 0.1444%
注 1：尾差系四舍五入原因导致。
注 2：金锋先生税前分红金额包括一致行动人绍兴安嵊中归属金锋先生部分。
2、股份增持前后上述人员持股变化情况：
股东名称 增持前持有股份 增持后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
金锋 329,013,149 15.40% 332,045,649 15.54%
沈军 5,619,400 0.26% 5,658,200 0.26%
赵凡 1,432,000 0.07% 1,442,000 0.07%
唐悦 367,500 0.02% 370,100 0.02%
刘洪林 158,500 0.01% 160,000 0.01%
注：尾差系四舍五入原因导致。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
3、本次增持公司股份的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺在本次增持后 6个月内不主动减持所持有的公司股份
，不进行内幕交易、短线交易，董事、高级管理人员承诺不在敏感期买卖公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/9405a365-5dee-4732-bb63-02d8e32e599c.PDF
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2026-06-02 17:42│恺英网络（002517）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司目前总股本 2,136,443,234
股扣除公司回购专户中已回购股份 15,450,400股后的总股本 2,120,992,834股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未
来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不
变。
2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×每股分配比例=212,099,283.40元。因公司已回购股份不参与利润
分配，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本*10=212,099,283.40元÷
2,136,443,234股*10≈0.992768元（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次 2025年年度权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0992768元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 5月 22 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。具体内容详见公司于 2
026年 5月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。本次分配
方案为：以公司 2025 年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已
回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进
行利润分配，分配比例保持不变。
2、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施权益分派方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,136,443,234股扣除公司回购专户中已回购股份 15,450,400 股后的
2,120,992,834 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、
境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、关于除权除息价的计算原则和方式
公司回购专户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×每股分配比例，即
212,099,283.40 元=2,120,992,834股×0.10元/股。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0992768元计算（每股现金红利=本次实际现金分红总金额/总股
本，即 0.0992768 元/股=212,099,283.40元÷2,136,443,234股。）
综上，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权
登记日收盘价-0.0992768元/股。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区耀华路 899号世博耀华商务中心 A座 15层
咨询联系人：刘洪林
咨询电话：021-58358399
传真电话：021-58350799
八、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司 2025年年度权益分派实施公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7b10f7a8-18df-41b0-8053-e8aa6d5b3f00.PDF
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2026-05-22 18:53│恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告
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恺英网络（002517）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8183093b-07b6-4150-9ad9-1ff4320f7afe.PDF
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2026-05-22 18:52│恺英网络（002517）：关于选举职工代表董事的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月22 日召开职工代表大会，同意选举黄宇先生为本公
司第六届董事会的职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次会议的召开符合《
公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
黄宇先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
黄宇先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9944de05-3f2c-48b4-82c5-908de071b25a.PDF
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2026-05-22 18:51│恺英网络（002517）：第六届董事会第一次会议决议公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知
，会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；
公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
经全体董事同意，本次会议由董事金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举金锋先生担任公司第六届董事会董事长，沈军先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。金锋先生、沈军先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略与可持续发展委员会：非独立董事金锋先生（主任委员）、独立董事陈英骅先生、独立董事余景选先生。
2、审计委员会：独立董事余景选先生（主任委员）、独立董事朱刘飞先生、独立董事蒋红珍女士。
3、提名委员会：独立董事蒋红珍女士（主任委员）、独立董事陈英骅先生、非独立董事沈军先生。
4、薪酬与考核委员会：独立董事朱刘飞先生（主任委员）、独立董事蒋红珍女士、非独立董事沈军先生。
各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资
格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司
总经理为公司的法定代表人，沈军先生将继续担任公司法定代表人。
同意聘任赵凡先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
沈军先生、赵凡先生、唐悦先生的简历详见附件。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张启闰先生简历详见附件
。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附
件。
董事会秘书联系方式：
电话：021-58358399
传真：021-58350799
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A座 15 层
刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验
，其任职资格符合相关要求。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见
附件。
证券事务代表联系方式：
电话：021-58358399
传真：021-58350799
邮箱：dm@kingnet.com
地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A座 15 层
陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任舒畅女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。舒畅女士简历详见附件
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e0da634-f4dd-4915-a1d6-17c942e52c7f.PDF
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2026-05-22 18:50│恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书
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恺英网络（002517）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/96440b9c-dd9c-44d4-953e-11c0a37502df.PDF
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2026-04-29 00:20│恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及
子公司”）拟使用不超过人民币35亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等
）。
2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理
利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司
拟使用不超过人民币 35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度
，本投资理财事项尚需提交公司股东会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会
授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况
1.投资目的
在不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理的前提下利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及资金来源
公司及子公司将使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于理财的资金为自
有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
3.投资方式
为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。
4.投资期限
自本次股东会审议通过之日起12个月内。
5.实施方式
在额度范围内提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体
操作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入。
2.风险控制措施
针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，
并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（2）公司内审部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停
止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持
紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行
）。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79a5defc-8816-4a6a-94a5-42059213c9d2.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2026年一季度报告
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恺英网络（002517）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c91e2a8a-e3fb-444f-9cb3-430d6dc8af96.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告
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恺英网络（002517）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dc2a5ee-a8a9-4a9f-a70e-769a8e9869e6.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要
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恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd355924-941f-4746-8696-05962082830c.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bee0f4-0757-4796-9af2-2492c2190831.pdf
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年年度审计报告
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恺英网络（002517）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caabf651-e676-404b-b626-fba0ea503498.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告
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恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c186def4-3f87-474b-a6b0-57dd376dea1c.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告
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恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81483e08-e6ce-4a1a-928a-30bfcbe1ea02.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行
使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A栋 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026年审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案
6.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度并提供担保的议案
10.00 关于董事会换届选举第六届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （4）人
10.01 选举金锋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.02 选举沈军先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.03 选举赵凡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.04 选举唐悦先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
11.00 关于董事会换届选举第六届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
11.01 选举余景选先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.02 选举蒋红珍女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.03 选举朱刘飞先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.04 选举陈英骅先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（1）上述议案 3-11将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）；
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；
（3）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职；
（4）上述议案 10-11将以累积投票方式进行累积投票制表决。其中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。议案 11中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可对此议案进行表决；
（5）关联股东对议案 5、7应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。具体内容详见 2026年 4月 29日分别披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十七次会议决议公告
》等相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 21日上午 9:30－11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进
行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以2026年5月21日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认；
不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：上海市浦东新区耀华路 899号世博耀华商务中心 A栋 12层恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“股东会”字样）
邮编：200126
传真：021-58350799
会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：021-58358399
电子邮箱：dm@kingnet.com
联系人：刘洪林
4、线上会议（如无法设置现场会议时）
（1）拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记
；
（2）公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、
股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取
会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股
东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad882d79-62d5-4ea2-9ce7-3c22498fb338.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为了更好地调动恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与公司制度相
适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《恺英网络股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司实
际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。
第二条 本办法适用于《恺英网络股份有限公司章程》规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等。
第三条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合
考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确认遵循以下原则：
(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
(二) 体现职责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重的原则，薪酬与经营目标考核挂钩；
(五) 根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第五条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬，根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬，按照公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。
（三）中长期激励收入，包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的超额利润分享计划等。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳
部分，在支付时由公司代扣代缴。第十条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬、专项奖励等经过考核后发放。
第十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬止付追索
第十二条 由公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序
。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第十五条 公司高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十六条 公司高级管理人员的薪酬调整的主要考虑因素：
（一）公司的效益和发展情况；
（二）外部的薪酬水平；
（三）高级管理人员的绩效情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第七章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十八条 本办法由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本办法自公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8dd9c992-013f-4dbb-b703-8480c053b8f7.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：董事薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极
性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第四条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 本制度所指薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬，根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬，按照公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。
（三）中长期激励收入，包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的超额利润分享计划等。
第八条 非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。独立董事工作津贴为30万/年（含税），具体
按照《独立董事津贴制度》执行。
第九条 公司董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合
理费用，可在公司据实报销。第十条 公司董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放董事相关
津贴。
第四章 薪酬止付追索
第十一条 由公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。第十三条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章附则
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经董事会、股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规
、部门规章和《公司章程》的规定执行；如国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》修订而产生本制度与该等规范性文件
规定抵触的，以有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/089db048-7f82-4080-98b4-9cbabb1e2e51.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（余景选）
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本人（余景选）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行职责
，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和
股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人余景选，现任公司独立董事，1971 年 9 月出生，博士学历，1993 年 8月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授，
现任杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事，杭州晶华微电子股份有限公司独立董事，浙江开化农村商业银行股份有限公司（非上
市）独立董事。曾任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董事、创新医疗管理股份有限公司独立董事、张小泉股份有限
公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，公司共召开 5次董事会会议，3 次股东会，其中本人任期内共召开 3次董事会，1 次股东会。董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以
赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
余景选 3 3 0 0 否 1
2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议
案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度，本人组织召开了 3次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内审计划
、内审工作报告等。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细的审议，对内部控制的有效性进行监督，有效地履行了职责。
2、战略与可持续发展委员会
本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期内未召开战略与可持续发展委员会会议。
3、独立董事专门会议
任期内未召开独立董事专门会议。
（三）对公司进行实地考察的情况
2025 年度，本人充分利用股东会、董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 10 天。通过走访
，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、
内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有
效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人
履职提供了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主
要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和
要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责
，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时
，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等，并参加了独立董事相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会
公众股东合法权益保护的意识。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人
的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
不适用
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届审计委员会第九次会议以及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任张启闰先
生为公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及
《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
不适用
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
2025年，本人以勤勉尽责的工作态度，积极履行独立董事职责。自2025年5月到任以来，本人在与前任独董顺利交接的基础上，
通过积极参与董事会决策，对公司重大事项实施了有效的核查与监督。在履职过程中，公司管理层及相关工作人员给予了充分的配合
，保障了本人独立董事职能的有效发挥。展望未来，本人将继续保持独立性，积极参加董事会各项工作，为公司持续健康发展建言献
策。衷心希望公司在董事会的领导下，继续坚持规范化管理，切实维护全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5cdaf9a-ea90-4ea5-a4c8-cd49cc45c9f8.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（黄法）
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本人（黄法）曾作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在报告期任期内，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东
的利益。现将本人报告期任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人黄法，1982 年 8月出生，曾任本公司独立董事，于 2004 年 6月获山西财经大学管理学学士学位。本人历任中汇会计师事
务所有限公司项目经理、审计经理，杭州电魂网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：603258）财务总监兼董
事会秘书。现任浙江云上文旅集团股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。
（二）独立性情况说明
报告期任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，公司共召开 5次董事会会议，3 次股东会，其中报告期任期内共召开 2次董事会，2 次股东会。董事会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投
以赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
黄法 2 2 0 0 否 2
报告期任期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有
议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
报告期任期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员期间，主持并出席了 2次审计委员会会议，听取了公司内审部门
的内审计划、内审工作报告等。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行
了职责。
2、战略与可持续发展委员会
报告期任期内，作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员期间，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规
定，积极参加战略与可持续发展委员会。报告期内，战略与可持续发展委员会召开了 1次会议，审议通过了《董事会战略与可持续发
展委员会 2024 年度工作报告》。
3、独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，报告期任期内独立董事专门会议召开了 1 次，重点对公司续聘 2025 年审计机构事项进行了事前研究讨论。
（三）对公司进行实地考察的情况
报告期任期内，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人充分利用股东会、董事会、现场考察调研等形式到公司进
行现场工作，任期内现场工作时间为 9天。通过走访，全面深入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机
构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经
营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，
定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期任期内，本人仔细审阅了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，并与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、
审阅主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体
意见和要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对
需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不
受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会公众股东合法权益保护的意识
。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人
的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期任期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。公司披
露了《2024 年度内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险
防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制
设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议与第五届董事会第十二次会议，2025 年 5 月 23 日召开
2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司续聘中审众环为公司 2025 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
不适用
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议与第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公
司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并于 202
5 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过，任期自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及
《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
公司于 2022 年年底推出第二期与第三期员工持股计划，同时推出 2022 年股票期权激励计划。2025 年年初，2022 年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件成就进行行权，并因权益分派事项对上述期权行权价格进行调整，上述行权安排符合相关法律、法规
和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。第二期员工持股计划与第三期员工持股计划第二个锁定期届满，公司业
绩目标及个人绩效考核结果指标均已达标，办理相应解锁。
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
报告期任期内，本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作，充分发挥专业特长，积极
参加董事会和股东会，对公司重要事项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。同时本人的工作也得到了公司
及董事会、管理层及相关工作人员的配合和支持。
本人于 2025 年 5 月已完成为期六年的独立董事任期并正式离任。在职期间，本人严格遵守相关法律法规，以客观公正的态度
参与公司重大决策，确保了独立董事职能的有效发挥。目前，本人已按照监管要求与后续继任的独立董事完成了职责交接。在此，特
别感谢公司董事会及经营层在本人任期内给予的信任与配合。离职后，本人仍将对公司的规范化治理与稳健经营保持关注。衷心希望
公司能继续坚持合规运营，不断增强核心竞争力，切实维护全体股东的合法权益。祝愿公司在未来的市场竞争中取得更加辉煌的成就
。
http://disc.stati
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（傅蔚冈）
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恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（傅蔚冈）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（陈英骅）
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本人（陈英骅）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行职责
，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和
股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人陈英骅，现任公司独立董事，1983 年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，具有法律职业资格。2009年 7
月至 2013年 5月，任中兴通讯股份有限公司东南亚区法务总监；2013年 5月至 2015年 3月，任中信银行杭州分行高级法务经理；20
15年 3月至 2024年 6月，任浙江金融资产交易中心股份有限公司副总裁、董事会秘书，历任法律合规部总经理等职；2018 年 5月至
2024年 5月，任张小泉股份有限公司独立董事；2024年 7月至今，任衢州信安发展股份有限公司董事、副总裁；2023年 12月至今，
任杭州晶华微电子股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，公司共召开 5次董事会会议，3次股东会，其中本人任期内共召开 3次董事会，1次股东会。董事会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以赞
成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
陈英骅 3 3 0 0 否 0
2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议
案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年度出席了 1 次提名委员会会议，会议通过了公司《关于聘任张启闰先生为公司财
务总监的议案》。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，有效的履行了职责。
2、战略与可持续发展委员会
本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期内未召开战略与可持续发展委员会。
3、独立董事专门会议
任期内未召开独立董事专门会议。
（三）对公司进行实地考察的情况
2025 年度，本人充分利用董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 12 天。通过走访，全面深
入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充
分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供
了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主
要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和
要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025年任职期间，本人积极与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事
会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要
股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等，并参加了独立董事相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会
公众股东合法权益保护的意识。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人
的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025年任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
不适用
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025年 6月 13日召开第五届提名委员会第三次会议以及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任张启闰先生为
公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及
《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
不适用
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
本人于2025年5月正式担任公司独立董事一职。上任后，本人积极履行监督职能，督促公司规范运作，确保了履职的连续性。在2
025年的工作中，本人通过参加董事会会议、听取管理层汇报等方式，深入了解公司经营状况，并对审议事项发表了客观公正的独立
意见。在此，本人诚挚感谢公司各方在本人熟悉业务及履行职责期间给予的支持。在后续任期内，本人将继续秉持诚信原则，利用专
业优势提升公司治理水平，不断增强公司核心竞争力，切实保护广大投资者的合法权益。祝愿公司在未来的市场竞争中取得更加辉煌
的成就。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5279e3d4-f281-4618-ab6d-3cf8a356e9cc.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（朱亚元）
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恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（朱亚元）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/27ec254b-eb57-46a6-8bd3-da52f1f2a806.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年4月）
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第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机
制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披露的有益补充。
第二章 总体要求
第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效
果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第六条 不得涉及未公开重大事件信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进
行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台
发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大事件信息。
第七条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平
性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。第八条 不得涉及不宜公开的信息
。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘密、商业秘
密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第九条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示
相关事项可能存在的不确定性和风险。
第十条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复时，应当
谨慎、客观、具有事实依据，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项
对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品
种价格。
第十一条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出
预测或承诺，也不得利用发布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规
行为。
第十二条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，董事会办公室专人负责及时收集投资者的提
问，由董事会秘书负责策划、安排和组织互动易平台的问答回复。
第十四条 互动易平台发布信息或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。董事会办公室专人负责收集整理互动易平台的投资者提问，及时向董事会秘书进行汇报；
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织董事会办公室及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。对
于投资者涉及公司各子公司、各职能部门的提问，公司各子公司、各职能部门应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董事会
办公室对投资者的提问进行分析、解答，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、
充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经公司董事会秘书审核通过后及时予以发布；如董事会秘书认为特别重要或敏感的
回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见；
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经内部审批通过后，由董事会办公室在互动易平台进行发布。未经审批或审批不通
过的，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日
后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释与修订。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6385c766-4670-4e41-94cb-ae6c363f7e0b.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（朱刘飞）
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本人（朱刘飞）作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行职责
，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表有关意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和
股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
本人朱刘飞，现任公司独立董事，1985 年 8 月出生，法学本科学历，现任北京大成（深圳）律师事务所高级合伙人、董事局董
事，深圳律师协会电子竞技与网络游戏法律专业委员会副主任。曾担任深圳市迅雷网络技术有限公司的法务总监，阿里巴巴集团法律
专家，深圳宜搜天下科技股份有限公司担任法务总监。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年度，公司共召开 5次董事会会议，3 次股东会，其中本人任期内共召开 3次董事会，1 次股东会。董事会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对任期内董事会提交的全部议案均投以
赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内，本人出席董事会及股东会会议的情况如下：
独立董 2025 年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事姓名 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
朱刘飞 3 3 0 0 否 0
2025 年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了任期内所有董事会会议，认真审议所有议
案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度，本人出席了 3 次审计委员会会议，听取了公司内审部门的内审计划、内审工
作报告等。利用专业知识与经验，对相关议案进行认真仔细地审议，对内部控制的有效性进行监督，有效的履行了职责。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期内未召开薪酬与考核委员会。
3、独立董事专门会议
任期内未召开独立董事专门会议。
（三）对公司进行实地考察的情况
2025 年度，本人充分利用董事会、现场考察调研等形式到公司进行现场工作，全年现场工作时间为 13 天。通过走访，全面深
入了解了公司的经营发展情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行充分的沟通和交流，重点对公司的管理现状、内控制度
的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，监督公司业务经营的合规性，监督信息披露控制和程序的执行及其有效性，充
分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供
了充分的支持。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计师事务所就审阅工作完成情况、审阅主
要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司报告审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和
要求。
（五）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人积极与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事
会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要
股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）履职学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所颁布的相关文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等，并参加了独立董事相关培训，加深对相关法规制度的认识和理解，以不断强化对公司和投资者权益保护特别是社会
公众股东合法权益保护的意识。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年任职期间，公司为独立董事提供必要的工作条件，经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司
的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，及时对本人
的疑问进行解答，为本人的履职提供了必要的条件和大力的支持。
（八）行使独立董事特别职权的情况
在 2025 年任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
不适用
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
不适用
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施不适用
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
不适用
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届审计委员会第九次会议以及第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任张启闰先
生为公司财务总监的议案》，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
不适用
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
不适用
（九）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及
《公司章程》等相关规定。
（十）股权激励与员工持股计划事项
不适用
（十一）其他重大事项
不适用
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司新任独立董事，始终坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责。自2025年5月受聘上任以来，本人已按
照监管要求与前任独立董事完成了相关职责的平稳交接。在职期间，本人积极参加董事会及专门委员会会议，对公司重要事项进行了
认真研究并提出专业建议，实施了有效的指导与监督。同时，本人的工作得到了公司董事会、管理层及相关人员的积极配合。未来，
本人将继续发挥专业特长，督促公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司稳健经营与高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a083a4e9-45f6-409a-9f5d-77b858ee80ad.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（蒋红珍）
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恺英网络（002517）：2025年度独立董事述职报告（蒋红珍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc516e32-5b08-49bc-8e53-1e980f830095.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026 年 4月 27 日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司 2025 年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。暂以截至2026 年 3 月 31 日的总
股本 2,136,443,234 股扣除公司回购专户中已回购股份15,450,400 股后的总股本 2,120,992,834 股为基数计算，预计派发现金股
利人民币 212,099,283.40 元（含税）。利润分配表如下：
项目 金额（元）
归属于母公司股东的净利润 1,903,626,612.40
减:法定盈余公积 109,938,931.37
加：以前年度未分配利润余额 4,505,072,697.16
减：上一年度累计利润分配额 213,644,323.40
报告期末可供分配利润 6,085,116,054.79
其中：母公司可供分配利润 3,197,224,106.36
本年度拟分配现金股利 212,099,283.40
如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额预计为212,099,283.40 元；2025 年度公司采用集中竞价交易方式
回购公司股份8,952,800 股，回购金额 199,963,337.44 元（不含交易费用）。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 412,062
,620.84 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.65%。
如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司
总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 212,099,283.40 426,302,926.00 425,715,636.00
回购注销总额（元） 199,969,739.00 0 0
归属于上市公司股东 1,903,626,612.40 1,628,471,564.05 1,461,713,259.53
的净利润（元）
合并报表本年度末累 6,085,116,054.79
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 3,197,224,106.36
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 1,064,117,845.40
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 199,969,739.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,664,603,811.9933
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,264,087,584.40
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配方案的原因说明
（1）近年来，公司深入推进“精品化、全球化”战略，对公司产品研发、推广、运营服务能力等方面提出了更高的要求。为进
一步推进公司“精品化、全球化”战略，增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力，公司将加大产品研发与运营投入。公司董事会综
合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提
下拟定 2025 年度利润分配方案，符合公司实际情况。
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况
根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用
于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。
（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及
时公开披露。
（4）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的
投资回报，与投资者共享发展成果。
2、公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其
他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关
的资产除外）等财务报表项目金额分别为342,546.45万元和 72,707.16万元，占当年经审计总资产的比例分别为 26.20%和9.06%。
四、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、恺英网络股份有限公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/732f0a48-4aca-45de-9d12-27c525119d38.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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为完善恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于为公司及董
事、高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相
关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
1、投保人：恺英网络股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、高级管理人员
3、保额：不超过 20,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过 120万元/年（最终根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1年（可续保）
提请股东会在上述权限内授权管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后公司及董事
、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第六届董事会任期届满。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为利害关系人均已回避表决，并将该议案提请公司股东会审议，关联
股东将回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1241392-472b-49fe-b512-33a9f698322f.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2025年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章
程》等有关法律法规的规定和要求，公司对中审众环2025年度审计履职情况进行评估，经评估，公司认为中审众环资质等方面具备执
业资质，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发
行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水
果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼，首席合伙人石文先。
截至2025年末，合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（二）项目组成员基本情况
1、基本信息
（1）项目合伙人：卢剑，2010年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025
年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家以上上市公司审计报告。
（2）项目质量控制负责人：张正峰，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环
执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师：蒋文青，2016年成为中国注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，202
5年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分5次，监督管理措施11次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人
次、监管措施42人次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响中审众环继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
三、风险承担能力水平
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
四、2025年度会计师事务所履职情况评估
（一）工作方案及实施情况
2025年度审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括应收款项收回及坏账、营业收入确认、商誉减值等。中审众环全面配合公司年报
信息披露工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要
求。
（二）人力及其他资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人均由经验丰富的合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计业务合伙人担任。
中审众环的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
（三）质量管理水平
1、项目咨询
中审众环在管理系统中设立了技术管理模块，项目合伙人和项目经理可以通过咨询发起流程进行专业问题咨询，由咨询管理员对
相关咨询问题级别分类后分配相应的技术经理进行回复，回复后 24小时征求签字注册会计师和复核合伙人意见。2025年年度审计过
程中，中审众环对与公司相关的新的企业会计准则解释以及重大会计审计事项等能为公司提供有效的咨询帮助及可行的解决方案。
2、意见分歧解决
中审众环制定了《意见分歧管理办法》，明确了消除意见分歧的程序和政策。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员
之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，中
审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
近一年审计过程中，中审众环实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核等。项目组内
部复核主要包括对项目经理的一级复核，由经验丰富的分所质控人员执行二级复核，以及项目合伙人的三级复核，独立项目质量复核
包括片区质控中心的质控中心经理复核，以及总所分配的独立复核合伙人复核。
4、质量控制体系
根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101号——业务质量管理》，中审众环建立了完备的质量管理体系，设有质
量控制部及片区质控中心，主要聚焦于控制审计风险，优化质量目标，承担事务所和项目层面的质量管理事项。包括事务所层面的质
量管理体系建设实施相关工作，以及项目层面的质量复核和督导，识别质量问题及风险，执行根源分析，实现优化和改进。近一年审
计过程中，中审众环没有在项目检查方面发现重大问题。
5、质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中审众环
完整、全面的质量管理体系。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
综上，经公司评估和审查后，认为中审众环在2025年度审计过程中，勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。其近一年
在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力
、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ec9062b9-f849-4c91-a979-1a90483900ec.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（陈英骅）
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恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（陈英骅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f5e9edf0-fa05-4969-a07c-7d9663244ac4.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（余景选）
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恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（余景选）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bdf5fbaf-c1bc-4810-a054-3c418cc508b7.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于公司董事会换届选举的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恺英网络”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第
六届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名金锋先生、沈军先生、赵凡先
生、唐悦先生、余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生为本公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），其中：余
景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生为第六届董事会独立董事候选人。上述非职工代表董事候选人经股东会审议通过后
，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
本公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之
一。
上述人员中余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并将采用累积投票制表决。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第五届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6674810b-8276-42c6-9434-9f7142f992e0.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)长期以来坚定不移地实施创新驱动发展战略，致力于产品质量的卓越提升与股东价值
的最大化回报。为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。方
案具体内容请见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定质量回报双提升行动方
案的公告》（公告编号：2024-040）。2026年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于“质量回报双提升
”行动方案的进展报告的议案》，现将行动方案相关进展公告如下：
一、聚焦游戏主业，提升核心竞争力
作为互联网上市公司，公司坚持将“聚焦游戏主业”作为核心发展战略，并致力于成为国际互联网文化产业引领者。现阶段，公
司以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，向国内外用户持续推出了诸多优秀游戏精品。
2025年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入53.25亿元，同比增长 4.04%，2025年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润19.04亿元，同比增长 16.90%。截至 2025 年 12月 31日，公司总资产 130.73亿元、归属于上市公司股东
的净资产 99.02亿元，整体彰显出良好的经营成效。
二、持续变革创新，实现高质量发展
创新是引领发展的第一动力，近年来公司积极探索 AIGC、虚拟现实等新兴技术领域。在 AI技术应用深化方面，公司旗下杭州极
逸人工智能科技有限公司推出自主研发的 AI全流程开发平台 SOON，实现游戏动画渲染、场景建模、剧情脚本生成等环节的效率提升
，相较于传统研发模式，开发周期显著缩短，大幅降低研发成本，推动游戏研发向自动化、智能化、协同化深度转型。在元宇宙和虚
拟现实方面，公司多年前已投资了 VR硬件厂商，近年又成立了负责虚拟现实内容制作的公司。除了技术创新，公司也重视内容创新
。公司近年来致力于挖掘代表中国传统文化内核的优质 IP，公司自创的以中华传统手工艺为主题的《百工灵》、以中国传统节日节
气文化为主题的《岁时令》等 IP已在绘本、小说、文创、数藏等领域崭露头角。
2023年至 2025年，公司研发投入分别为 5.27亿元、5.98亿元和 5.95亿元，呈现平稳态势。面对国内外市场科技形势的迅猛发
展，公司将继续加大科技创新投入，确保研发费用能够覆盖公司迅速发展的研发业务。
三、加强规范运作，准确传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真履
行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面系统了解公司经
营情况。此外，公司披露了 16份 ESG相关信息报告，展现公司在隐私与数据安全、员工雇佣、公司治理与公益慈善等方面的行动与
成果，切实回应股东、客户、员工等利益相关方的诉求。因此，公司近年在信息披露、公司治理及社会责任等方面多次获得行业颁发
荣誉，公司已连续两年获得深圳证券交易所上市公司信息披露工作 A级评价。
四、重视投资回报，共享公司发展成果
（一）持续分红，提升投资回报力度
公司秉持以投资者为本的理念，高度重视投资者的回报，每三年制定披露《未来三年股东回报规划》并严格执行，在妥善处理历
史遗留问题并恢复良好经营业绩的背景下，自 2023年 9月起已连续四次实施现金分红，累计分红金额约 8.52亿元。2026 年 4月 27
日，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税）的利润分配方案，预计派发现金股
利人民币 2.12亿元，经股东会审议通过后实施。
未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积
极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。
（二）回购股份，提振中小股东信心
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2025 年，公司通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 8,952,800 股，成交总金额约 2 亿元。自 2019 年以来，公司累计共回购
股份约 1.25亿股，回购金额约 9.58亿元（不含交易费用），及时有效的维护了公司的资本市场形象。2025 年，公司完成对公司回
购专用证券账户中的 16,074,400 股股份进行注销并相应减少公司注册资本，相应增厚公司每股净资产与每股收益。未来，公司将继
续择机实施股份回购，进一步维护投资者利益。
（三）股权激励，完善利益共享机制
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，自 2020 年起公司累计实施了两期股票期权计划及三期员工持股计划，对公
司近年历史问题出清及业绩能力提升，起到了非常有效的激励作用。未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确
保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。
（四）持续交流，加强与投资者沟通
公司一直高度重视投资者关系管理工作，近年积极通过线上业绩说明会、线下投资者交流会、互动易回复、投资者热线接听、投
资者关系公众号等多种方式，与投资者保持良性互动，向市场充分展示公司经营成果。因此，公司近年在投关管理方面多次获得行业
及监管颁发的荣誉。
今后，公司将持续关注市场关切，以合规方式主动传导长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，促进市场各方更好地互相
了解，推动与投资者之间的良性沟通。
五、强化市场信心，已承诺五年不减持
公司于 2024年 7月 3日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》（公告编
号：2024-029）及《关于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。基于对
公司未来发展前景的坚定信心，公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生及其一致行动人承诺：自 2024年 7月 3日起五年内不
以任何形式减持直接持有的公司股票，同时承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）中归属金锋
本人部分）于 2024 年 1 月 1日至 2028 年 12 月 31日期间取得的税后分红用于持续每年增持公司股份；全体时任高级管理人员作
出承诺：自 2024年 7月 3日起五年内，任职期间不以任何形式减持直接持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增
、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份，同时承诺将本人于 2024年 1月1日至 2028 年 12 月 31 日期间取得的税后分
红用于持续每年增持公司股份。充分彰显管理层对公司长期价值的认可，有效维护投资者利益与资本市场稳定。
2025 年，公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生及相关高级管理人员完成 2025年现金分红增持承诺，增持金额 4,168.1
2万元，增持股份 234.85万股。详见公司于 2025年 6月 17日披露的《关于控股股东、实际控制人及高级管理人员 2025年第一次现
金分红增持股份的公告》（公告编号：2025-046）。
未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案的相关举措，专注主营业务，把握行业发展趋势，充分发挥自身优势，持续
提升竞争力和价值创造能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报，切实增强投资
者的获得感，为稳定资本市场和提振市场信心贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/231dce65-77fc-472f-8e98-0748ec83362d.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（朱刘飞）
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恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（朱刘飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1b9d235-59d0-4789-b725-6416df26721d.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于续聘公司2026年审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第
十三次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年审计机构的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以
及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司 2026年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计
机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18楼。
首席合伙人：石文先
2025年末合伙人数量：237人。
2025年末注册会计师数量：1,306人；其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。
2025年经审计总收入：221,574.80万元。
2025年审计业务收入：184,341.73万元。
2025年证券业务收入：56,912.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数：253家。
2025年度上市公司审计收费总额：33,868.63万元。
中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧
、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家。
2.投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金计提和职业保险
购买符合相关规定。累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环近三年没有在与执业行
为相关的民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44名从业人员受到行政处罚 13人次、纪
律处分 14人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，202
5年起为本公司提供审计服务。最近 3年签署 3家以上上市公司审计报告。
（2）项目质量控制负责人：张正峰，2012 年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环
执业，2025年起为公司提供审计服务。最近 3年复核 1家上市公司审计报告。
（3）签字注册会计师：蒋文青，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2
025年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师蒋文青和项目质量控制负责人张正峰最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合
伙人卢剑最近 3年受到行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚结果
卢剑 2025 年 1月 17 行政监管措施 中国证监会深 海南椰岛（集团）股份有限公
日 圳专员办 司 2023 年年报审计项目，出
具警示函
3.独立性
中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师蒋文青、项目质量控制负责人张正峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度中审众环审计业务服务费用为人民币 243.80万元，其中财务报表审计业务服务费用为人民币 196.10万元、内部控制审
计业务服务费用为人民币47.70 万元，较上一年度费用未超过 20%。公司 2026 年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任
和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，实际审计费用尚需根
据实际情况而确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和沟通，并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核
查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，建议聘任该事务所为公司 2026年度审计机构，并提交公司董事
会审议。
2.该事项已经 2026年 4月 27日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会独立
董事专门会议 2026年第一次会议全票审议通过，同意聘任中审众环为公司 2026年度审计机构。
3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第五届董事会第十七次会议决议、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一
次会议决议；
2.第五届董事会审计委员会关于续聘公司 2026年审计机构的说明；
3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c77c7a7c-120d-4046-87f7-639ae9c3d691.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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恺英网络（002517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c16df706-ec0d-4d77-88c4-8275dd6d2cd2.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：关于会计政策变更的公告
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恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号）(以下简称“
准则解释第19号”)的要求变更会计政策。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会
对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2025年12月19日发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32 号），明确规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
本公司按照财政部《企业会计准则解释第 19 号》规定自 2026 年 1月 1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年
度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/15149801-e8f9-484c-a285-120d023b2753.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事余
景选、蒋红珍、朱刘飞、陈英骅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事余景选、蒋红珍、朱刘飞、陈英骅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b0d256f-9f34-41c4-b6f2-f48d0b08fff8.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《恺英网络股份
有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在
地区的薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 27日召开了公司第五届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》，因全
体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
董事按照公司《董事薪酬管理制度》的规定领取薪酬。
（1）非独立董事
非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为 30万元人民币/年（含税），具体按照《独立董事津贴制度》执行。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，根据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
3、在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他说明
1、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
五、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/829a4244-89fa-4837-aab8-52abfdb8c880.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司董事会审议的
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，对
独立董事和非独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了核查，现发表审查意见如下：
1、经审查独立董事候选人余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生，非独立董事金锋先生、沈军先生、赵凡先生、
唐悦先生的个人履历等相关材料，未发现《公司法》《公司章程》中规定禁止任职董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。
2、余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生已经取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识
，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。
综上，我们一致同意提名余景选先生、蒋红珍女士、朱刘飞先生、陈英骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名金锋先
生、沈军先生、赵凡先生、唐悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
恺英网络股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a475fbd8-43b1-4761-9818-0a5952658087.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下
：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计
师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机
构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
首席合伙人：石文先
2025年末合伙人数量：237人。
2025年末注册会计师数量：1,306人；其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。
2025年经审计总收入：221,574.80万元。
2025年审计业务收入：184,341.73万元。
2025年证券业务收入：56,912.18万元。
2025年度上市公司审计客户家数：253家。
2025年度上市公司审计收费总额：33,868.63万元。
中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧
、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。
2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2025 年 5月 23 日召开了 20
24年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年审计机构。本议案已
经公司独立董事专门会议审议通过。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4月 3 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，听取关于定期财务报告
审计情况的汇报，进行2024年年报总结沟通；审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
（二）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月24日，审计委员会审议通过
《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司董事会
审议。
（三）2026 年 1月 8 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，对 2025年度审
计工作的初步预审情况，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了会计师事务
所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
恺英网络股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5598b9e7-9cc2-4d42-997a-6643cae399a8.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（余景选）
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恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（余景选）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1af4ff67-c39f-4567-9a53-a3970aee8537.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（陈英骅）
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恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（陈英骅）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（蒋红珍）
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恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（蒋红珍）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（朱刘飞）
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恺英网络（002517）：独立董事候选人声明与承诺（朱刘飞）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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恺英网络（002517）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb6167c2-7f5e-42fe-8367-29e9eb9c7217.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（蒋红珍）
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恺英网络（002517）：独立董事提名人声明与承诺（蒋红珍）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律规定及公
司《董事会议事规则》，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，促进
了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年
初设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。现将 2025 年度董事
会工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况
2025年度，公司实现营业总收入 53.25亿元，归属于上市公司股东的净利润19.04亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益
0.89元；截至 2025年 12月31日，公司总资产 130.73亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 99.02亿元。
二、2025 年董事会工作总结
2025 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的
决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进
公司的规范运作和健康发展。
（一）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会共召开了五次会议，具体如下：
1、2025 年 1月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过下列议案：(1) 《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期
权行权价格的议案》(2) 《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》(3) 《关于第二期员工持股计划第二
个锁定期届满的议案》
(4) 《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》
(5) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
(6) 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
(7) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2、2025 年 4月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过下列议案：(1) 《2024 年度总经理工作报告》
(2) 《2024 年度董事会工作报告》
(3) 《2024 年年度报告全文及摘要》
(4) 《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》
(5) 《2024 年度财务决算报告》
(6) 《2024 年度内部控制评价报告》
(7) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
(8) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
(9) 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
(10) 《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》
(11) 《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
(12) 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
(13) 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
(14) 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
(15) 《关于制定<恺英网络股份有限公司市值管理制度>的议案》
(16) 《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
(17) 《2025 年第一季度报告》
(18) 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
3、2025 年 6月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过下列议案：(1) 《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
(3) 《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》
(4) 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4、2025 年 8月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过下列议案：(1) 《<2025 年半年度报告>全文及摘要》
(2) 《关于回购公司股份方案的议案》
5、2025 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过下列议案：(1) 《2025 年第三季度报告》
(2) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严
格执行股东会的各项决议。2025 年度，公司共召开三次股东会：
1、2025 年 2月 7日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过下列议案：(1) 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
(2) 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、2025 年 5月 23 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过下列议案：(1) 《2024 年度董事会工作报告》
(2) 《2024 年度监事会工作报告》
(3) 《2024 年年度报告全文及摘要》
(4) 《2024 年度财务决算报告》
(5) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
(6) 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》
(7) 《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
(8) 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、2025 年 6月 30 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过下列议案：(1) 《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会
依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责
，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提
出异议。
（五）信息披露情况
董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断
提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露公告 127 份，包括定期报告 4份，信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理
公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公司投资者电话保持顺畅，保障了和投资者的日常沟通
；并对深圳证券交易所“互动易”交流平台上的投资者咨询进行了及时回复与认真解答。
（七）绩效评价与薪酬情况
报告期内，公司董事会根据《上市公司治理准则》的相关规定，重点围绕出席会议、审议决策、专业贡献、勤勉尽责等方面，对
全体董事进行了年度绩效评价，全体董事勤勉尽责、独立审慎，能够切实维护公司和全体股东利益，有效发挥了决策与监督作用，保
障了公司治理规范、高效运行。
公司严格遵循公平、合理、透明的原则，董事薪酬方案及发放情况符合法律法规、公司章程及股东会审议通过的薪酬标准，董事
具体薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节、四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
三、公司发展战略目标
未来，公司将始终坚守“聚焦游戏主业”的核心发展战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行、投
资+IP与用户平台业务四大业务板块为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，不断将社会责任理念和可持续发展
理念融入企业发展战略和日常运营活动中，推进企业高质量发展,打造卓越的互联网游戏上市公司。
特此报告。
恺英网络股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf325570-63cc-4d77-a062-a303a9cf7e9c.PDF
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年度内部控制评价报告
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恺英网络（002517）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:42│恺英网络（002517）：2025年证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定要求，公司董事会对2
025年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025年末证券投资损益情况
2025年度内公司证券投资情况如下：
单位：元
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 本 计入权 本期购 本 报 汇 期末账 会计核 资金
品种 代码 简称 资成本 量模式 面价 期 益的累 买金额 期 告 率 面价值 算科目 来源
值 公 计 出 期 变
允 公允价 售 损 动
价 值变动 金 益
值 额
变
动
损
益
境内 0026 世纪 1,098,8 公允价 502,064 0.0 2,057,7 599,995 0. 0. 0. 3,156,6 其他权 自有
外 02 华通 65,552. 值计量 ,406.00 0 53,276. ,251.42 00 00 00 18,828. 益工具 资金
股票 06 66 72 投资
合计 1,098,8 -- 502,064 0.0 2,057,7 599,995 0. 0. 0. 3,156,6 -- --
65,552. ,406.00 0 53,276. ,251.42 00 00 00 18,828.
06 66 72
注：公司购买世纪华通股票初始投资成本合计 1,098,865,552.06 元，其中：2024年投资成本498,870,300.64元，2025年投资成
本 599,995,251.42 元
二、董事会对证券投资情况的说明
1、公司及控股子公司证券投资资金均系公司的闲置自有资金，公司及控股子公司不存在使用募集资金进行新股配售或者申购、
证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等情形，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。
2、公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制
投资风险。
3、公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件
规定的情形。
三、内部控制制度及执行情况
公司制定了《恺英网络股份有限公司投资管理制度》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披
露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。
公司2025年度严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《恺英网络股份有限公司章
程》等法律法规及相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规、公司章程以及相关管理办法
的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/601201bf-d50a-4694-ba11-43e9a2722226.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│恺英网络：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225838.PDF
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2026-04-29│恺英网络：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225847.PDF
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2025-10-30│恺英网络：2025年三季度报告
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2025-08-30│恺英网络：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623698.PDF
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2025-04-26│恺英网络：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305372.PDF
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2025-04-26│恺英网络：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223305375.PDF
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2024-10-29│恺英网络：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537278.PDF
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2024-08-23│恺英网络：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949283.PDF
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2024-04-30│恺英网络：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219920145.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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