公司公告☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:06 │恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告│
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│2025-06-13 18:12 │恺英网络（002517）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2025-06-13 18:11 │恺英网络（002517）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:10 │恺英网络（002517）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：独立董事津贴制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：内部审计制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-13 18:09 │恺英网络（002517）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年6月） │
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2025-06-16 18:06│恺英网络（002517）：关于控股股东、实际控制人及高级管理人员2025年第一次现金分红增持股份的公告
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控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生
、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振锋先生、董事会秘书刘洪林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日接到控股股东、实际控制人、董事长金锋先生、副董事长
兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄
振锋先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式进行 2025 年第一次现金分红增持。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
公司于 2025 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-040），以公司 2024 年度实施权益分派时股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：
2025 年 6 月 6 日。
公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-029）及《关
于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。公司控股股东、实际控制人、
董事长金锋先生承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴安嵊”）中归属金锋
先生部分）于 2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经
理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、原财务总监黄振锋先
生、董事会秘书刘洪林先生承诺将2024 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股
份。
二、本次增持情况
1、截至 2025 年 6 月 16 日，上述人员已完成 2025 年第一次现金分红增持。具体增持情况如下：
股东名称 增持日期 增持方 税后分红金 增持金额 增持股数 增持股份占
式 额 （万元） （万股） 总股本比例
（万元）
金锋 2025-6-16 集中竞 4,071.08 4,072.33 229.34 0.10735%
价
沈军 2025-6-10 集中竞 54.31 54.32 3.17 0.00148%
至 2025-6- 价
16
赵凡 2025-6-16 集中竞 13.72 13.73 0.77 0.00036%
价
骞军法 2025-6-16 集中竞 3.20 3.58 0.20 0.00009%
价
林彬 2025-6-16 集中竞 18.04 18.48 1.05 0.00049%
价
唐悦 2025-6-16 集中竞 3.14 3.22 0.18 0.00008%
价
黄振锋 2025-6-13 集中竞 1.06 1.23 0.07 0.00003%
价
刘洪林 2025-6-16 集中竞 1.06 1.24 0.07 0.00003%
价
合计 4,165.61 4,168.12 234.85 0.10993%
注 1：尾差系四舍五入原因导致。
注 2：金锋先生税后分红金额包括一致行动人绍兴安嵊中归属金锋先生部分。
2、股份增持前后上述人员持股变化情况：
股东名称 增持前持有股份 增持后持有股份
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
金锋 318,026,449 14.8858% 320,319,849 14.9931%
沈军 5,431,300 0.2542% 5,463,000 0.2557%
赵凡 1,371,700 0.0642% 1,379,400 0.0646%
骞军法 320,000 0.0150% 322,000 0.0151%
林彬 1,804,000 0.0844% 1,814,500 0.0849%
唐悦 314,000 0.0147% 315,800 0.0148%
黄振锋 106,100 0.0050% 106,800 0.0050%
刘洪林 105,800 0.0050% 106,500 0.0050%
注：尾差系四舍五入原因导致。
三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化。
3、本次增持公司股份的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺在本次增持后 6 个月内不主动减持所持有的公司股份
，不进行内幕交易、短线交易，董事、高级管理人员承诺不在敏感期买卖公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/7e81616f-5074-4368-a8fd-f9a2b9e7ded8.PDF
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2025-06-13 18:12│恺英网络（002517）：关于变更公司财务总监的公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄振锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄
振锋先生辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振锋先生辞任公司财务总监后，继续在公司任职，其辞
职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，黄振锋先生直接持有公司股票 106,100 股，占公司总股本的 0.005%，其辞职后将继续遵守相关法律法规有
关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。
根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、提名委员会与审计委员会审核，公司董事会同意聘任张启闰先生为公司财
务总监（简历详见附件），该事项已经由公司第五届董事会第十三次会议审议通过，任期自该次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司对黄振锋先生担任财务总监期间对公司的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/0056fe4d-057d-4dec-a367-bb972550143c.PDF
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2025-06-13 18:11│恺英网络（002517）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通
知，会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名
；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法
有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024年 12 月 27日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订、制定或整合公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。
（一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于修订<新闻发言人制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）《关于整合<重大非公开信息内部报告制度><控股子公司重大事项报告制度>的议案》
整合后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）《关于制定<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述修订、制定或整合的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案（一）至议案（十一）与议案（二十八）尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任张启闰先生为公司财务总监的议案》
黄振锋先生因职务调整辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理需要，经公司总经理沈军先生提名、审计委员会与提名委员会
审核，同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 6 月 30 日下午 14：00 在上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 栋 15 层会议室召开 2025
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/aee7ddc6-9264-4483-b2b7-403cb12ebbde.PDF
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2025-06-13 18:10│恺英网络（002517）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月10 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十三
次会议的通知，会议于 2025年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024年 12月 27日发布的《关于新<公司法
>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/42711ad1-3df5-416a-9da9-003049248a03.PDF
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2025-06-13 18:09│恺英网络（002517）：独立董事津贴制度（2025年6月）
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第一条 为切实激励恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够
更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《
关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判
断的关系的董事。
第三条 制定本制度遵循以下原则：
（一） 与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二） 按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三） 短期与长期激励相结合的原则；
（四） 激励与约束相结合的原则。
第二章 津贴标准
第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立
董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。
第五条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独立董事不再担任独立董事职务， 或独立董事自愿放
弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。
公司独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董
事津贴和未披露的其他利益。
第七条 独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处
罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。
第三章 附则
第八条 本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制
度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程
》执行。
第九条 本制度依据实际情况变化需要修订时，须由股东会审议。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/0951949b-0e00-45fd-b78b-eadef5567251.PDF
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2025-06-13 18:09│恺英网络（002517）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）
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第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性
文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称
“薪酬与考核委员会”或“委员会”），并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三
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