公司公告☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-29 00:20 │恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:46 │恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:45 │恺英网络（002517）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:45 │恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:45 │恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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│2026-04-28 18:44 │恺英网络（002517）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:44 │恺英网络（002517）：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月） │
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2026-04-29 00:20│恺英网络（002517）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及
子公司”）拟使用不超过人民币35亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等
）。
2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理
利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司
拟使用不超过人民币 35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度
，本投资理财事项尚需提交公司股东会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会
授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内。具体内容
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况
1.投资目的
在不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理的前提下利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资
金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及资金来源
公司及子公司将使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于理财的资金为自
有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
3.投资方式
为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。
4.投资期限
自本次股东会审议通过之日起12个月内。
5.实施方式
在额度范围内提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体
操作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入。
2.风险控制措施
针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，
并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（2）公司内审部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停
止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持
紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行
）。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79a5defc-8816-4a6a-94a5-42059213c9d2.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2026年一季度报告
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恺英网络（002517）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c91e2a8a-e3fb-444f-9cb3-430d6dc8af96.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告
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恺英网络（002517）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1dc2a5ee-a8a9-4a9f-a70e-769a8e9869e6.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要
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恺英网络（002517）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd355924-941f-4746-8696-05962082830c.PDF
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2026-04-28 18:46│恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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恺英网络（002517）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7bee0f4-0757-4796-9af2-2492c2190831.pdf
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年年度审计报告
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恺英网络（002517）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/caabf651-e676-404b-b626-fba0ea503498.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告
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恺英网络（002517）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c186def4-3f87-474b-a6b0-57dd376dea1c.PDF
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2026-04-28 18:45│恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告
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恺英网络（002517）：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81483e08-e6ce-4a1a-928a-30bfcbe1ea02.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东会并行
使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A栋 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘公司 2026年审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √
责任险的议案
6.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于拟向相关金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度并提供担保的议案
10.00 关于董事会换届选举第六届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （4）人
10.01 选举金锋先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.02 选举沈军先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.03 选举赵凡先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
10.04 选举唐悦先生为公司第六届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
11.00 关于董事会换届选举第六届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
11.01 选举余景选先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.02 选举蒋红珍女士为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.03 选举朱刘飞先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
11.04 选举陈英骅先生为公司第六届董事会 累积投票提案 √
独立董事
（1）上述议案 3-11将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）；
（2）上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过；
（3）公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职；
（4）上述议案 10-11将以累积投票方式进行累积投票制表决。其中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。议案 11中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可对此议案进行表决；
（5）关联股东对议案 5、7应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。具体内容详见 2026年 4月 29日分别披露于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十七次会议决议公告
》等相关公告。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2026年 5月 21日上午 9:30－11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进
行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进
行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真方式以2026年5月21日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认；
不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：上海市浦东新区耀华路 899号世博耀华商务中心 A栋 12层恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“股东会”字样）
邮编：200126
传真：021-58350799
会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：021-58358399
电子邮箱：dm@kingnet.com
联系人：刘洪林
4、线上会议（如无法设置现场会议时）
（1）拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记
；
（2）公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、
股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取
会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股
东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东会。
（3）以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东会的要求一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad882d79-62d5-4ea2-9ce7-3c22498fb338.PDF
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2026-04-28 18:44│恺英网络（002517）：高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月）
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第一条 为了更好地调动恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与公司制度相
适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《恺英网络股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司实
际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。
第二条 本办法适用于《恺英网络股份有限公司章程》规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等。
第三条 公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合
考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬。
第四条 公司高级管理人员薪酬的确认遵循以下原则：
(一) 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
(二) 体现职责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三) 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 体现激励与约束并重的原则，薪酬与经营目标考核挂钩；
(五) 根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第五条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬，根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬，按照公司经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。
（三）中长期激励收入，包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的超额利润分享计划等。
第四章 薪酬的发放
第九条 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳
部分，在支付时由公司代扣代缴。第十条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬、专项奖励等经过考核后发放。
第十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬止付追索
第十二条 由公司董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索程序
。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第十五条 公司高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十六条 公司高级管理人员的薪酬调整的主要考虑因素：
（一）公司的效益和发展情况；
（二）外
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