公司公告☆ ◇002518 科士达 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 19:48 │科士达（002518）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 19:47 │科士达（002518）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-08 19:46 │科士达（002518）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:45 │科士达（002518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-23 15:32 │科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-20 19:48 │科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春） │
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2025-12-08 19:48│科士达（002518）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 20
25 年 12 月 8 日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日 9:15—
15:00。
5、股权登记日：2025年12月3日（星期三）。
6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东代表共计241人，代表有表决权的股份总数413,490,295股，占公司有表决权的股份总数的71.02
％。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数353,241,634股，占公司有表决权的股份总数的60.67%
；通过网络投票的股东共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%；参加会议的中小
投资者代表共计236人，代表有表决权的股份总数60,248,661股，占公司有表决权的股份总数的10.35%。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,683,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,442,167股。本议案表决通过。
1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,680,806股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,172股。本议案表决通过。
1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事
表决情况：同意412,681,796股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,440,162股。本议案表决通过。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,595,508股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,353,874股。本议案表决通过。
2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,680,801股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,439,167股。本议案表决通过。
2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事
表决情况：同意412,720,007股。其中，中小投资者的表决情况：同意59,478,373股。本议案表决通过。
3、审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意 413,005,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.88%；反对 480,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.12%；弃权 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意59,763,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.20%；反
对480,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.80%；弃权4,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
0.01%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 404,048,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.72%；反对 9,433,740 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.28%；弃权 7,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,807,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.33%；反
对9,433,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.66%；弃权7,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 403,259,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,226,240 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,017,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反
对10,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 403,257,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,226,240 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,016,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反
对10,226,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.01%。
本议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 403,260,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,225,040 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,018,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反
对10,225,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.01%。
5.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决结果：同意 403,254,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.52%；反对 10,230,440 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 4,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,013,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.01%；反
对10,230,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.98%；弃权4,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.01%。
5.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 403,257,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.53%；反对 10,225,440 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 2.47%；弃权 6,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意50,016,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.02%；反
对10,225,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.97%；弃权6,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.01%。
5.06 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果：同意 413,003,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.88%；反对 480,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.12%；弃权 6,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意59,761,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.19%；反
对480,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.80%；弃权6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的
0.01%。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告内容于 2025 年 11月 21 日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师对本次股东会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：孙民方律师、李思慧律师
3、结论性意见：本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a8adb174-f926-46b2-9c57-72dde8d7ed60.PDF
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2025-12-08 19:47│科士达（002518）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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科士达（002518）：关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/67738c6e-bbd4-4c14-8be8-d3aab6e91581.PDF
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2025-12-08 19:46│科士达（002518）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届
相关事项，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，
公司第七届董事会第一次会议于2025年12月8日在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席了会议。经与会董事推选，会议由刘程宇先生召集并主持。本次会议召
开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举刘程宇先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第七届董事会专门委员会成员：
（1）独立董事张锦慧、独立董事刘迎双、董事李春英为审计委员会委员，其中独立董事张锦慧为主任委员；
（2）独立董事彭建春、独立董事刘迎双、董事刘程宇为提名委员会委员，其中独立董事彭建春为主任委员；
（3）董事刘程宇、董事陈佳、独立董事彭建春为战略委员会委员，其中董事刘程宇为主任委员；
（4）独立董事刘迎双、独立董事彭建春、董事李春英为薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘迎双为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（1）经董事长提名，聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任范涛先生为公司董事会秘书。
（2）经总经理提名，聘任陈佳先生、刘柏杉先生、范涛先生、胡巍先生、沈文轶先生为公司副总经理，聘任轩芳玉女士为公司
财务负责人。
公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
以上高级管理人员任期与第七届董事会任期一致，其中，聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通
过。上述高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘张莉芝女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e2aa7cef-34e7-439d-aecb-8353db8b7c27.PDF
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2025-12-08 19:45│科士达（002518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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科士达（002518）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ab60dbe2-1e77-4644-974c-2a31971401bd.PDF
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2025-11-23 15:32│科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告
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科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/276705b6-6386-4661-b82e-cf74b491ddbc.PDF
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2025-11-20 19:48│科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/68c88d9e-c6d0-4a4c-b811-7069914f29ce.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/83dccddb-d8f0-4fd7-a1a5-d9fb9226dcd2.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）
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科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）。公告详情请查看附件
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧）
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科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧）。公告详情请查看附件
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春）
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科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春）。公告详情请查看附件
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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为保障深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、
有效性，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李春英先生
（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事。职工代表董事与经公司2025年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董
事共同组成公司第七届董事会。职工代表董事任期三年，与第七届董事会任期一致。
李春英先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4413483b-6cfc-4ea0-bb36-2b390cad4a6e.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双）
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科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8ccc2a7e-e2c0-4067-aedf-e50cc41c1d75.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等
有关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第六届董事会第二十六次
会议审议的第七届董事会董事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得
担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等
要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，董事会提名委员会同意提名刘程宇、刘玲、陈佳为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建春、张锦慧（
会计专业）、刘迎双为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
深圳科士达科技股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fc627d85-bd30-4053-9b99-2d0983b50f4a.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于2025年11月20日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的
议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司
职工代表大会选举产生）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。股东会将以累积投票制分别对非独
立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘程宇先生、刘玲女士、陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人；提名彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张锦慧女士为会计专业人士。上述候选人
简历附后。
作为独立董事候选人的彭建春先生、张锦慧女士已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘迎双女士已报名参加上市公司独
立董事任前培训（线上），承诺将尽快取得上市公司独立董事培训证明。三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，其任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为
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