公司公告☆ ◇002518 科士达 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-23 15:32 │科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-20 19:48 │科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双） │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-11-20 19:47 │科士达（002518）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-11-23 15:32│科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告
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科士达（002518）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/276705b6-6386-4661-b82e-cf74b491ddbc.PDF
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2025-11-20 19:48│科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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科士达（002518）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/68c88d9e-c6d0-4a4c-b811-7069914f29ce.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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科士达（002518）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/83dccddb-d8f0-4fd7-a1a5-d9fb9226dcd2.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）
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科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/639c1740-9fad-4694-8e3a-9a5e2b9b4e31.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧）
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科士达（002518）：独立董事候选人声明（张锦慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/538c8289-3674-4913-aac9-0f635c5b769e.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春）
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科士达（002518）：独立董事候选人声明（彭建春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1a0077ba-a5d6-4d92-81b2-1fcc8dcb802f.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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为保障深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、
有效性，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举李春英先生
（简历见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事。职工代表董事与经公司2025年第二次临时股东会选举产生的6名非职工代表董
事共同组成公司第七届董事会。职工代表董事任期三年，与第七届董事会任期一致。
李春英先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4413483b-6cfc-4ea0-bb36-2b390cad4a6e.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双）
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科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/8ccc2a7e-e2c0-4067-aedf-e50cc41c1d75.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等
有关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第六届董事会第二十六次
会议审议的第七届董事会董事候选人的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、经审查，本次被提名董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得
担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
三、本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等
要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。
综上所述，董事会提名委员会同意提名刘程宇、刘玲、陈佳为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名彭建春、张锦慧（
会计专业）、刘迎双为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
深圳科士达科技股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/fc627d85-bd30-4053-9b99-2d0983b50f4a.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于公司董事会换届选举的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于2025年11月20日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的
议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名（由公司
职工代表大会选举产生）。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。股东会将以累积投票制分别对非独
立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘程宇先生、刘玲女士、陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人；提名彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张锦慧女士为会计专业人士。上述候选人
简历附后。
作为独立董事候选人的彭建春先生、张锦慧女士已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，刘迎双女士已报名参加上市公司独
立董事任前培训（线上），承诺将尽快取得上市公司独立董事培训证明。三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，其任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，公司股东会方可进行表决。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职责。
二、部分独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职期限的规定，公司现任独立董事徐政先生于2019年11月29
日起担任公司独立董事职务，任期即将届满且连任时间将满6年，故本次董事会完成换届后将不再担任公司独立董事及董事会专门委
员会等职务，亦不担任公司其他任何职务。
截止本公告日，徐政先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。徐政先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
徐政先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐政先生担任独立董
事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6f32ee7a-082c-43f0-8245-679d47ec21ca.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：关于会计政策变更的公告
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科士达（002518）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1157c00c-6519-4053-a802-2c220ebc7cb6.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事工作制度 （2025年11月）
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科士达（002518）：独立董事工作制度 （2025年11月）。公告详情请查看附件。
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（张锦慧）
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科士达（002518）：独立董事提名人声明与承诺（张锦慧）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/dcc72c85-18fb-4abf-8f5e-02b8e0c5c9f9.PDF
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2025-11-20 19:47│科士达（002518）：独立董事候选人声明（刘迎双）
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科士达（002518）：独立董事候选人声明（刘迎双）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a2621452-1687-4327-978b-9d6864a7f2ba.PDF
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2025-11-20 19:46│科士达（002518）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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科士达（002518）：第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/361f3b68-6531-498f-8990-5493f2b2a7fc.PDF
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2025-11-20 19:45│科士达（002518）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2025年11月17日以微信、电子邮件等方
式发出,会议于2025年11月20日11:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事
3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构
，结合公司的实际情况，公司董事会将对《公司章程》进行修订。
本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制
度相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、公司监事的规定不再适用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4207df9f-e7fb-4355-a22b-74224bbae013.PDF
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：子公司管理制度（2025年11月）
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科士达（002518）：子公司管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/b7fb927b-e397-4916-b78e-9c5bdf230deb.PDF
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：董事会议事规则（2025年11月）
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科士达（002518）：董事会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/84ac7c22-47a4-478c-8ef2-dada43894fa2.PDF
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：审计委员会年报工作规程 （2025年11月）
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第一条 为促进深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的规范运作，充分发挥董事会审计委员在年报编制和披露过
程中的监督作用，提高公司年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以
及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等公司治理制度的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本规程。
第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整和及时，维护公
司整体利益。
第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培
训。
第二章 审计委员会年报工作职责及程序
第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第五条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情
况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条 审计委员会年报工作程序：
（一）每个会计年度结束后，审计委员会应当与公司财务部、审计部以及为公司提供年度审计的会计师事务所协商确定本年度审
计工作的时间安排。
（二）审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度并督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，审计委员会应当以
书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
（三）会计师事务所进场后，审计委员会应加强与会计师事务所的沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师事务所
沟通审计过程中发现的问题，并应有书面记录及当事人签字。
（四）年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条 审计委员会委员在年报编制和审计期间负有保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第八条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。审计委员会
在必要时可以聘请其他中介机构为其出具专业意见。
第三章 会计师事务所的聘任
第九条 审计委员会在决定下一年度是否续聘会计师事务所时，应对会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全
面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十条 审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师
事务所，如确需改聘，审计委员会应约见现任会计师事务所和拟改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司
改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，
在股东会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面和恰
当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。
第十二条 审计委员会在续聘或改聘年审会计师事务所过程中的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字
。
第四章 内部控制
第十三条 审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅相关工作报告。
第十四条 审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制
自我评估报告，并提交公司董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。内部控制
自我评估报告至少包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全；
（二）内控制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十五条 公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内
部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第五章 附则
第十六条 本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本规程自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二五年十一月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d4abca3c-4484-4709-991d-21ecee1d61e2.PDF
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：财务负责人管理制度（2025年11月）
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科士达（002518）：财务负责人管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9e8c73d7-a53c-48fa-8516-ad06f1f42210.PDF
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：总经理工作细则(2025年11月)
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科士达（002518）：总经理工作细则(2025年11月)。公告详情请查看附件
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2025-11-20 19:44│科士达（002518）：外部信息使用人管理制度（2025年11月）
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第一条 为了进一步提高深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加强公司定期报告、临时报告及
重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理
制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对
外报送信息涉及的外部单位或个人。第三条 公司的董事、高级管理人员和其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期
间，负有保密义务，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，任何知情人不得公开或者泄漏该信息，不得利用该信息进行内幕交易
。第四条 在定期报告、临时报告正式公告披露前，公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员不得以任何形式、任何途径（包
括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。第五条
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