公司公告☆ ◇002518 科士达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:35 │科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 │
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2025-04-25 00:35│科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/23db44bc-9e7b-4fa7-98c9-0ea4b45911b4.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2025年一季度报告
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科士达（002518）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4283797-331c-42eb-aaec-e7f9cc8a8d40.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2024年年度报告摘要
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科士达（002518）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59a90b61-5b84-4a13-85e4-f22e46a00022.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2024年年度报告
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科士达（002518）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c77ddde-6bd7-436f-bdc6-8f1307a61969.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：董事会决议公告
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科士达（002518）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecebc239-c487-4627-bdbe-d0704b3a9bb7.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告
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科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b741178-3bbd-4bbd-a17b-f83179749515.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：2024年年度审计报告
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科士达（002518）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11090092-05c7-4bcb-9a58-11269bcdf73e.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：内部控制审计报告
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科士达（002518）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14f51590-4492-4bf6-850f-845b7f5901a8.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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科士达（002518）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ffd2bfd-0e6d-4cb6-8222-507953a5e2f6.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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科士达（002518）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e71e7ada-88c1-4e85-adab-87061d0f88d7.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：监事会决议公告
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科士达（002518）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c89f4dd-4f4b-4fc0-89d2-1ed64e1c1721.PDF
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2025-04-24 23:04│科士达（002518）：独立董事年度述职报告
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本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年
度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下
电器马达公司家电产业马达事业部、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事、清华大学电机系副教授，现任深圳市海司特电力科技有
限公司执行董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛斑科变频技术有限公司监事。自 2019年 11月起担任
科士达独立董事一职。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
1、 2024 年度出席董事会和股东大会的情况：
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数
董事会 8 7 1 0 0 8
股东大会 2 2 0 0 0 不适用
本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时
反馈，没有事先否决的情况。
2、 2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：
（1）审计委员会：作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开
展相关工作。报告期内，共参与 9 次审计委员会会议，会议经过充分沟通讨论，对公司 2023 年财务报告、2023 年度内部控制评价
报告、年审会计师 2023 年度审计工作的总结报告、公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明以及聘任
2024 年度审计机构等 2023 年年报相关事项进行了审议；对 2024 年季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划
等事项进行了审议。
（2）薪酬与考核委员会：作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定
，积极召集、参加薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，共召集并参与了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司终止实施股权
激励计划、公司 2023 年度高管薪酬、 2024 年度高管预计薪酬等事项进行了审议。
（3）提名委员会：作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极参与提名委员会开
展相关工作。报告期内，共参加了 1次会议，对提名轩芳玉女士为公司财务负责人进行了审议。
（4）独立董事专门会议：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，共参与独立董事专门会议 1次，对公司调整公司向特定对象发行 A股股票方案的
相关事项进行了审议。
3、2024 年度行使独立董事职权的情况
2024 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2024
年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股
东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表
决程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特别职权：①未提议独立聘请中介机构
，对公司具体事项进行审计、咨询或核查；②未向董事会提请召开临时股东大会；③未提议召开董事会会议。
4、与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
2024 年度，在公司 2023 年度会计报表审计过程中，本人按照《公司章程》的相关规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配
合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2023 年度审计工作计划的汇报
；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2023 年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟
通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行
有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
5、保护投资者合法权益情况
（1）审慎客观行使表决权
2024 年度，本人对于提交董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断
，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法律法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资
者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情
况；通过参加股东大会，听取投资者的意见和建议，了解投资者关注问题。
6、在上市公司现场工作的情况
报告期内，本人累计现场工作时间达到十五日，充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话
、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司产品
技术、主营业务、行业发展方向、宏观政策等，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的产品技术、项目管理等方面提
出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
7、公司为独立董事履职提供支持的情况
本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时了解重要经营信息，知情权得到充分的保障
，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
（1）公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅
通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（2）保障本人享有的知情权。在董事会及专门委员会审议相关事项前，及时向本人发出会议通知和资料并提供有效沟通渠道，
保证本人及全体参会董事能够充分沟通并表达意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度，本人履职重点关注的事项有：
1、公司披露的《2023年度报告》中的财务信息、经营情况、行业发展情况及《2023年度内部控制评价报告》中公司内控运营情
况；
2、续聘公司 2024 年度审计机构，对审计机构的执业能力进行了相应审查；
3、对财务负责人候选人的提名、任职资格及履职能力的审查，重点关注财务负责人选举；
4、报告期内，对公司再融资方案修改及终止、对公司终止实施股权激励计划、公司 2023 年度高管薪酬、 2024 年度高管预计
薪酬、提名财务负责人等相关事项进行认真审议并进行表决。
5、对于公司应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施等重大事项重点关注，报告期内公司未发生以上事项。
本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、总体评价和建议
2024 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法
人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2025 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
监事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作
用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事：徐政
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7171c08f-5366-4a66-8a95-36350f5774f2.PDF
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2025-04-24 23:04│科士达（002518）：独立董事述职报告-张锦慧
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科士达（002518）：独立董事述职报告-张锦慧。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea6ecf31-254b-4423-8e39-e13f5a5eda6f.PDF
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2025-04-24 23:04│科士达（002518）：年度股东大会通知
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科士达（002518）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6eea99d0-8883-44ed-a108-0a15d8728a99.PDF
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2025-04-24 23:04│科士达（002518）：独立董事述职报告-彭建春
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科士达（002518）：独立董事述职报告-彭建春。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/648dc436-fdef-40f0-8ba8-62980ed2b185.PDF
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2025-04-24 23:02│科士达（002518）：2024年度监事会工作报告
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科士达（002518）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5aa0f73e-0c1f-4480-b6f9-bdac1fb570ea.PDF
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2025-04-24 23:02│科士达（002518）：内部控制自我评价报告
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科士达（002518）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9204afd9-15ca-44df-ac1f-b20d5edce090.PDF
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2025-04-24 23:02│科士达（002518）：关于2024年度利润分配的公告
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科士达（002518）：关于2024年度利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/490477e6-af71-4c22-9718-6e6707a7b685.PDF
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2025-04-24 23:02│科士达（002518）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇
套期保值业务，额度累计不超过5,000万美元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，现针对该事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在
保证日常营运资金需要的情况下，公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公司稳健
经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。
二、主要业务品种及涉及币种
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇衍生产品主要包括外汇远期、外汇买入期权、外汇掉期以及上述产品的组合
，主要外币币种为美元、欧元等。交易对手方为经监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品均与被
保值对象在规模、期限等方面相互匹配，方向上相互对冲，不得进行增加公司外汇敞口的衍生品交易；外汇衍生品交易使用公司综合
授信额度或保证金交易，到期采用本金或差额交割的方式。
二、交易规模及资金来源
公司将择机开展外汇套期保值业务，规模不超过等值 5,000万美元，额度期限自本议案经董事会审议通过之日起至 2025年度董
事会（即审议公司 2025年年度报告之董事会）召开之日止。在上述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不应超
过总投资额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜
，并签署相关文件。
三、外汇套期保值的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业
务为基础，但是外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
1. 市场风险：在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变
动损益的累计值等于合约交易损益，合约交易损益与被保值对象汇兑损益形成对冲，但仍有亏损的可能性。
2. 流动性风险：与被保值对象期限不匹配的衍生品交易将可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品交易需以公司外汇敞口
为依据，与公司实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供
清算，以减少到期日现金流需求。
3. 交易履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不
能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4. 内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
（二）风险控制措施
为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展，公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验，进一步细化了外汇套期保值的工作流程
、内部管理机构，并引入更多专业部门进行对宏观形势、外汇市场的分析，加强内部宣导，严格执行董事会的授权。
1、公司制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、
信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业
务内部控制制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务内部控制制度
》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险
。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层
报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
四、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营
成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及
纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7f0b4dd5-08bf-42ee-881e-794d46a50dfe.PDF
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2025-04-24 23:02│科士达（002518）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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