公司公告☆ ◇002518 科士达 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 17:43 │科士达（002518）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-29 15:33 │科士达（002518）：关于股价异动的公告 │
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│2024-12-03 16:12 │科士达（002518）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-29 18:46 │科士达（002518）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:45 │科士达（002518）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:44 │科士达（002518）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:44 │科士达（002518）：投资者关系管理制度（2024年10月） │
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│2024-08-29 00:00 │科士达（002518）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-29 00:00 │科士达（002518）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │科士达（002518）：2024年半年度财务报告 │
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2025-01-22 17:43│科士达（002518）：2024年度业绩预告
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科士达（002518）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/983f2be8-cd3b-417f-84fe-2768ac30fd8e.PDF
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2024-12-29 15:33│科士达（002518）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2024年12月25日、2024年12月26日、2024年1
2月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/bce8c81d-827a-428e-9c21-71e3c90b66db.PDF
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2024-12-03 16:12│科士达（002518）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日、2024年5月6日召开的第六届董事会第十三次会议及2023
年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
勤万信”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘2024年度审计机构的公告》。
公司于近日收到中勤万信出具的《关于变更深圳科士达科技股份有限公司2024年度签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
中勤万信作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，原指派陈丽敏作为项目合伙人、李建航作为签字注册会计师，
因原签字注册会计师李建航工作调整，现委派李志光接替李建航作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈丽敏和李志光。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
1、基本情况
李志光，1996年成为注册会计师，1996年从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年
签署上市公司审计报告 4份，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
2、独立性和诚信记录情况
李志光不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分，无不良诚信记录。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
中勤万信出具的《关于变更深圳科士达科技股份有限公司 2024年度签字注册会计师的函》及本次变更的签字注册会计师执业证
照、身份证件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/de0d8f26-9c1d-4eef-9b09-6aae9a7104d2.PDF
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2024-10-29 18:46│科士达（002518）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年10月24日以微信、电子邮件等方式
发出，会议于2024年10月29日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次
会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2024年第三季度报告》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《公司2024年第三季度报告》内容详见2024年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》全文详见 2024年 10月 30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届审计委员会第十五次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e9804ded-0c51-4ee5-b46d-7b2c1d6a5659.PDF
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2024-10-29 18:45│科士达（002518）：监事会决议公告
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科士达（002518）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/949e64d5-6e5b-4998-b1c2-7ef595e7525b.PDF
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2024-10-29 18:44│科士达（002518）：2024年三季度报告
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科士达（002518）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/af374b92-9333-41bb-a8b2-b4389d3fdec1.PDF
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2024-10-29 18:44│科士达（002518）：投资者关系管理制度（2024年10月）
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科士达（002518）：投资者关系管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3cb45d36-c532-4895-96e3-878b4e8806e6.PDF
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2024-08-29 00:00│科士达（002518）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科士达（002518）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8d23310e-3d25-4d25-b282-d4545eb2ccd4.PDF
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2024-08-29 00:00│科士达（002518）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》。为
便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 9月 2日（星期一）15:00-17:00在“价值在
线”（www.ir-online.cn）召开公司 2024年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 9月 2日（星期一）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长、总经理刘程宇先生，副总经理、董事会秘书范涛先生，财务负责人轩芳玉女士。
三、投资者参加方式
投资者 可于 2024 年 9 月 2 日 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1hkzgGMWREc或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e724b567-0394-4f3e-bab4-d9e49bab8cc5.PDF
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2024-08-29 00:00│科士达（002518）：2024年半年度财务报告
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科士达（002518）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/de89515d-a463-4ed7-b187-46d3cef4090d.PDF
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2024-08-29 00:00│科士达（002518）：2024年半年度报告摘要
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科士达（002518）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c2033005-9df3-4723-a5b4-039649f103f1.PDF
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2024-08-29 00:00│科士达（002518）：2024年半年度报告
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科士达（002518）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/59a0e0a0-f569-4458-be45-90cf048a7098.PDF
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2024-08-23 00:00│科士达（002518）：2024-049 关于2023年股权激励计划限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科士达”）本次回购注销2023年股权激励计划已获授但尚未解除限售
的股票4,578,000股，占回购注销前公司总股本的0.78%，回购价格22.26元/股，涉及激励对象319名。
2、公司于2024年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销
完成后，公司总股本由586,803,094股减少至582,225,094股。
深圳科士达科技股份有限公司于 2024年 7月 22日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止实施 2023 年股权激
励计划暨回购注销限制性股票的议案》，经公司董事会审慎研究，决议终止实施 2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划
”），并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。公司董事会对全部激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 4,578,000股限制
性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。董事会实施本次回购注销事项已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。相
关内容详见 2024年 7月23日、2024年 8月 8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》、《2024年第一
次临时股东大会决议公告》。截至 2024年 8月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回
购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划概述
1、2023年 4月 4日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意
见，监事会对激励对象名单进行了核查，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2023年 4月 28日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划之激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
3、2023年 5月 5日，公司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》等股权激励计划相关议案，并披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
4、2023年 5月 25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对
象、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意
见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
5、2023年 6月 28及 2023年 6月 29日，公司先后完成了新增部分及回购部分限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司的登记手续。本次股权激励计划的首次授予日为 2023 年 5 月 25 日、预留部分目前还未实施授予；首次授予的激励对象共计 32
8人，首次授予的股票数总计 474.90万股，首次授予价格为 22.26元/股。
6、2023年 11月 30日及 2023年 12月 25日，公司召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议和 2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2023年度限制性股票激
励计划中激励对象高罕翔、李娟等 3 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解锁的 9.
8万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见，公司聘请的法
律顾问出具了相关意见。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票的回购注销事宜于 2024
年 1月 16日办理完成。
7、2024年 4月 15日及 2024年 5月 6日，公司召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议和 2023年度股东大
会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2023年度限制性股票激励计划中激励
对象徐立强、周齐等 6人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解锁的 7.3万股限制性股
票。监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。公司于 2024年 5月 28日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成此次限制性股票的回购注销手续。
8、2024年 7月 22日及 2024年 8月 7日，公司召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议和 2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决议终止实施 2023年限制性股票
激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的 319名激励对象合计持有的4,578,000股限制性股票。监事会对相关事项进行核查并发
表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
二、本次回购注销的原因、数量、价格以及回购资金来源
（一）回购注销的原因
公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性和凝聚力，有利于共同关注公司的长远发
展。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果
。为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司董事会审慎研究，决议终止实施 2023年限制
性股票激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等配套文件。
（二）本次回购注销的数量
公司本次拟回购注销2023年股权激励计划319名激励对象持有的全部限制性股票457.8万股，占公司回购前总股本0.78%，涉及的
标的股份为本公司A股普通股。
（三）本次回购价格及定价依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及2023年5月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《关于调整2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象、授予数量及授予价格的议案》的相关规定，本次回购价格为授予价格，即22.26元/股。
（四）回购资金的支付及来源
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十二章 公司/激励对象各自的权利义务”第二条之“（四）公司进行现金分红
时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售
，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。”的规定，公司
2023年度权益分派于2024年5月16日实施完成除权除息，激励对象已取得激励股对应的分红款2,060,100元，因未能解除限售的股票所
对应的现金分红将从回购款项中扣除，故本次回购限制性股票公司尚需支付货币资金为(22.26-0.45)*4,578,000=99,846,180元，资
金来源系公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票的验资及完成情况
2024年8月12日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2024】第0034号验资报告。审验结果为
：截至2024年8月9日止，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项99,846,180元整，以2023年度分红款形式支付2,060,
100元整，合计支付人民币101,906,280元整，因此减少股本人民币4,578,000元整。贵公司本次减资前的注册资本为人民币586,803,0
94元，股本为586,803,094元，变更后的累计注册资本为人民币582,225,094元，股本为人民币582,225,094股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于2024年8月22日办理完成。
四、回购前后公司股权结构变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由586,803,094股减少至582,225,094股。
公司股本变动情况如下表：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（+,-）
数量 比例(%) 回购注销 数量 比例(%)
一、有限售条件流通股 21,605,180 3.68 -4,578,000 17,027,180 2.92
高管锁定股 17,027,180 2.90 17,027,180 2.92
股权激励限售股 4,578,000 0.78 -4,578,000 0 0
二、无限售条件流通股 565,197,914 96.32 565,197,914 97.08
三、股份总数 586,803,094 100.00 -4,578,000 582,225,094 100.00
五、本次回购注销对公司的影响
公司因终止本次激励计划而回购注销限制性股票，将导致公司总股本减少 4,578,000股。根据《企业会计准则》的相关规定，对
于终止激励计划及对相关解锁期对应的股份支付的回购注销，公司将在取消日判断原本应在剩余等待期内能够满足业绩条件的可能性
，并据此在当年一次确认相关激励费用，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次激励计划
的终止实施和限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的重大影响，也不会影响公司管理团队和核心人
员的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/d1150b61-199f-4d6f-a11f-d2a51560cd75.PDF
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2024-08-08 00:00│科士达（002518）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 8月 7日 9:1
5—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月7日9:15—15:00。
5、股权登记日：2024年8月2日（星期五）。
6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二
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