公司公告☆ ◇002518 科士达 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │科士达（002518）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:29 │科士达（002518）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │科士达（002518）：科士达2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 00:35 │科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:06 │科士达（002518）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:05 │科士达（002518）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-20 00:00│科士达（002518）：2024年度权益分派实施公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的分配方案：以公司总股本582,225,094股为基数，向全体股东每10股派2.3元人民币现金（含税），共计
派发现金133,911,771.62元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本582,225,094股为基数，向全体股东每10股派2.3元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2
.07元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.46元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.23元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月26日，除权除息日为：2025年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****380 宁波科士达创业投资合伙企业（有限合
伙）
2 01*****915 刘 玲
00*****800
3 00*****480 李春英
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月16日至登记日：2025年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：范涛 张莉芝
咨询电话：0755-86168479
咨询邮箱：zhanglz@kstar.com.cn
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/34392813-79ee-4203-a8d7-68af18bfaa9b.PDF
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2025-05-15 19:29│科士达（002518）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午16:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00。
5、股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计327人，代表有表决权的股份总数 363,616,508股，占公司有表决权的股份总数的62
.4529％。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数357,367,554股，占公司有表决权的股份总数的61.379
6%；通过网络投票的股东共计322人，代表有表决权的股份总数6,248,954股，占公司有表决权的股份总数的1.0733%；参加会议的中
小投资者代表共计323人，代表有表决权的股份总数6,249,054股，占公司有表决权的股份总数的1.0733%。
2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意363,474,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对100,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0276％；弃权41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,107,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7341％；
反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6034％；弃权41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6625％。
2、审议通过了《公司 2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意363,475,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9611％；反对100,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0277％；弃权40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,107,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7373％；
反对100,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6098％；弃权40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6529％。
3、审议通过了《公司 2024年年度报告及其摘要》
表决结果：同意363,475,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9612％；反对100,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0276％；弃权40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,108,054股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7437％；
反对100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6034％；弃权40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6529％。
4、审议通过了《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：同意363,474,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9609％；反对100,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0277％；弃权41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,106,854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7245％；
反对100,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6146％；弃权41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.6609％。
5、审议通过了《关于 2024年度利润分配的议案》
表决结果：同意363,463,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对115,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0317％；弃权37,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,096,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5580％；
反对115,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8467％；弃权37,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.5953％。
6、审议通过了《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意363,467,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；反对84,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0232％；弃权65,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,099,654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6092％；
反对84,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3506％；弃权65,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.0402％。
7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意363,451,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547％；反对95,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0261％；弃权69,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,084,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3644％；
反对95,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5202％；弃权69,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的1.1154％。
8、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意362,877,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7969％；反对693,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1907％；弃权45,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,510,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1806％；
反对693,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0961％；弃权45,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.7233％。
9、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意363,479,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9624％；反对76,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0211％；弃权60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,112,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8109％；
反对76,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2274％；弃权60,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.9617％。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会十七次会议审议通过，相关公告内容于 2025 年 4 月 25 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就 2024 年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2025 年 4 月 25 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：孙民方律师、曹孔伟律师
3、 结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2024年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3d870a59-e2a2-49e5-b857-9d1ed47de667.PDF
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2025-05-15 19:29│科士达（002518）：科士达2024年度股东大会的法律意见书
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科士达（002518）：科士达2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/604d40e5-6389-4708-9853-e8588a687d30.PDF
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2025-04-25 00:35│科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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科士达（002518）：2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/23db44bc-9e7b-4fa7-98c9-0ea4b45911b4.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2025年一季度报告
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科士达（002518）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f4283797-331c-42eb-aaec-e7f9cc8a8d40.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2024年年度报告摘要
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科士达（002518）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59a90b61-5b84-4a13-85e4-f22e46a00022.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：2024年年度报告
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科士达（002518）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8c77ddde-6bd7-436f-bdc6-8f1307a61969.PDF
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2025-04-24 23:06│科士达（002518）：董事会决议公告
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科士达（002518）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ecebc239-c487-4627-bdbe-d0704b3a9bb7.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告
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科士达（002518）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b741178-3bbd-4bbd-a17b-f83179749515.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：2024年年度审计报告
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科士达（002518）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11090092-05c7-4bcb-9a58-11269bcdf73e.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：内部控制审计报告
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科士达（002518）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14f51590-4492-4bf6-850f-845b7f5901a8.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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科士达（002518）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ffd2bfd-0e6d-4cb6-8222-507953a5e2f6.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
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科士达（002518）：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e71e7ada-88c1-4e85-adab-87061d0f88d7.PDF
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2025-04-24 23:05│科士达（002518）：监事会决议公告
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科士达（002518）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c89f4dd-4f4b-4fc0-89d2-1ed64e1c1721.PDF
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2025-04-24 23:04│科士达（002518）：独立董事年度述职报告
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本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年
度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下
电器马达公司家电产业马达事业部、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事、清华大学电机系副教授，现任深圳市海司特电力科技有
限公司执行董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公司董事兼总工程师、青岛斑科变频技术有限公司监事。自 2019年 11月起担任
科士达独立董事一职。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024 年度履职概况
1、 2024 年度出席董事会和股东大会的情况：
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数
董事会 8 7 1 0 0 8
股东大会 2 2 0 0 0 不适用
本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时
反馈，没有事先否决的情况。
2、 2024 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：
（1）审计委员会：作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开
展相关工作。报告期内，共参与 9 次审计委员会会议，会议经过充分沟通讨论，对公司 2023 年财务报告、2023 年度内部控制评价
报告、年审会计师 2023 年度审计工作的总结报告、公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明以及聘任
2024 年度审计机构等 2023 年年报相关事项进行了审议；对 2024 年季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划
等事项进行了审议。
（2）薪酬与考核委员会：作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定
，积极召集、参加薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，共召集并参与了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司终止实施股权
激励计划、公司 2023 年度高管薪酬、 2024 年度高管预计薪酬等事项进行了审议。
（3）提名委员会：作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极参与提名委员会开
展相关工作。报告期内，共参加了 1次会议，对提名轩芳玉女士为公司财务负责人进行了审议。
（4）独立董事专门会议：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，共参与独立董事专门会议 1次，对公司调整公司向特定对象发行 A股股票方案的
相关事项进行了审议。
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