公司公告☆ ◇002519 银河电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10│
│ │092号） │
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│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 23:24 │银河电子（002519）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:24 │银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-张拥军 │
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│2025-04-24 23:24 │银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-郭静娟 │
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│2025-04-24 23:23 │银河电子（002519）：独立董事关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及│
│ │事项的专项说明 │
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│2025-04-24 23:23 │银河电子（002519）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事│
│ │项的专项说明 │
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│2025-04-24 23:23 │银河电子（002519）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092
│号）
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银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14ec8bb1-324a-4890-ac1e-f930e0731bee.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：内部控制审计报告
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银河电子（002519）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a7b10b-f2fa-4a59-9216-b2a4fdfa9a1f.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告
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银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8b93261-7c9e-47e7-864c-27397c170db3.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：2024年年度审计报告
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银河电子（002519）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13927303-6139-4324-b60f-85698643d5ab.PDF
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2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：年度股东大会通知
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银河电子（002519）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/031149cf-b2e6-49ee-bb52-07d73ccc93a2.PDF
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2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-张拥军
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各位股东、股东代表：
本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《
独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2024年度任职期间内履职
情况汇报如下：
一、基本情况
本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长
（正师），2017年12月已退休，现任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立
性的自查情况表。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议
。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。
（二）参与董事会专业委员会情况
根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略决策委员会共四个专业委员会
。本人出任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员。
2024年，本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议，包括1次战略决策委员、6会次审计委员会、1次薪酬与考核委员会和3
次董事会独立董事专门会议。本人充分运用行业专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效
监督。
（三）与内部审计机构及审计师沟通情况
作为审计委员会委员，本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告
过程中，本人切实履行职责和义务。在年审注册会计师进场前，本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年
度财务报告的审计计划，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，积极参与会议讨论，发挥了重要监督职能。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人恪尽职守、积极参加股东大会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股
东关心和关注的关联交易、审计费用等事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其
关注中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024年，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形。对于公司董事会于年度内
审议的定期报告、利润分配方案、内部控制评价、对外投资、聘任审计机构、关联交易等事宜，本人均予以认真讨论审议，对相关事
项合法合规作出了独立明确的判断。
四、对公司进行现场调查的情况
2024年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮
件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董
事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
五、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议更换或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
，2024年度本人在上市公司及子公司现场工作的时间合计为15天。
以上是本人2024年度履职情况的情况汇报，在任期内本人将继续忠实地履行独立董事的职责，不断加强与其他董事、监事及公司
管理层的沟通，维护好公司和中小股东的合法权益，为促使公司稳定、健康、持续发展发挥积极作用。最后，对公司相关工作人员在
2024年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
江苏银河电子股份有限公司
独立董事：张拥军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38f539f5-20f6-4c76-802b-a5a8c542711e.PDF
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2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-郭静娟
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银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-郭静娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6fbbd84-c502-4c5e-9aa6-3f0d2c82c042.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项
│的专项说明
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）对江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。我们作为公司的独立董事对《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
》发表独立意见如下：
董事会认为关于公司 2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们
对此表示认可。我们将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效
保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司 2024年度内部控
制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。
独立董事：郭静娟、张拥军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ebc56c69-70c9-4446-9828-84214df9450c.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的
│专项说明
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银河电子（002519）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a8953c2b-4256-4e48-8b43-cb6370586d11.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项
、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，
所有议案均以全票审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开 会议议案 会议决议
时间 披露日期
第八届监事会 2024年 3月 1、《2023年度监事会工作报告》 2024年 3月 23日
第十一次会议 21日 2、《2023年度内部控制评价报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于 2023年度利润分配的预案》
6、《关于计提减值损失及转回的议案》
7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
第八届监事会 2024年 4月 1、《2024年第一季度报告》 会议仅审议定期报告
第十二次会议 19日 免
于披露会议决议公告
第八届监事会 2024年 5月 《关于收购合肥智行通智能科技有限公司无人化全部资产暨 2024年 5月 29日
第十三次会议 28日 关
联交易的议案》
第八届监事会 2024年 8月 8 1、《关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 2024年 8月 10日
第十四次会议 日 2、《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第八届监事会 2024年 10月 《关于 2024年第三季度报告的议案》 会议仅审议定期报告
第十五次会议 24日 免
于披露会议决议公告
上述决议公告均刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2024年度公司有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，完善法人治理结构，股东大会、董
事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在处理公司事务时行为符合法律
、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，
财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司
财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易及对外担保情况
监事会认为：报告期内，公司在关联交易事项审议过程中，关联股东、关联董事进行了回避，程序合法，依据充分；关联交易是
在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司实际经营发展需要；关联交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有
损害公司的利益，也不存在损害中小股东的合法权益。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效
执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
（五）公司 2024 年年度报告的情况
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落
实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生
内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1bc3e37-3cdd-442b-b2cf-bac370c8fa73.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明
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银河电子（002519）：独立董事关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89f0669d-3321-4e3a-b09d-7bb14c2d20d4.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：关于续聘会计师事务所的公告
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银河电子（002519）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事候选人声明-郭静娟
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银河电子（002519）：独立董事候选人声明-郭静娟。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事提名人声明与承诺-郭静娟
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银河电子（002519）：独立董事提名人声明与承诺-郭静娟。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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银河电子（002519）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：关于2024年度计提减值准备的公告
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银河电子（002519）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73680272-b17d-4424-b36d-a70a35ebddb7.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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银河电子（002519）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b43c278-04c6-4e7c-b61c-945f7c39a68d.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事提名人声明与承诺-陈友春
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银河电子（002519）：独立董事提名人声明与承诺-陈友春。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f51838d9-1db2-402f-b36e-e14af1aead2e.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
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银河电子（002519）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4a4ecf5d-38ad-4d77-9cd1-6144c626d28b.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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银河电子（002519）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eda1c083-4049-4ebe-adb4-44a3e52a19e3.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：关于变更会计政策的公告
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银河电子（002519）：关于变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/142689c3-db5b-4ce1-9741-d4905b5a8c46.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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银河电子（002519）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5641680f-730d-4d92-9e86-78382a61ef33.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：监事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的
│专项说明
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银河电子（002519）：监事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b390de8-761b-40cf-8289-b3fb28fb78d2.PDF
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2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：第八届审计委员会第十五次会议决议
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银河电子（002519）：第八届审计委员会第十五次会议决议。公告详情请查看附件。
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