公司公告☆ ◇002519 银河电子 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 19:32 │银河电子（002519）：关于子公司重大事项的公告 │
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│2025-07-15 19:22 │银河电子（002519）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-07-14 17:08 │银河电子（002519）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-15 20:07 │银河电子（002519）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:06 │银河电子（002519）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:05 │银河电子（002519）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:04 │银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:04 │银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 20:26 │银河电子（002519）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告 │
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│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10│
│ │092号） │
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2025-07-21 19:32│银河电子（002519）：关于子公司重大事项的公告
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公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）于近日收到某法院送达的某检察院提起的《起诉书》
，对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起刑事诉讼。公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。
本案尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。截至本公
告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证
券 日 报 》、 和 巨 潮 资 讯(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/05412e20-79e2-4bd0-9ea9-815bf320abd0.PDF
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2025-07-15 19:22│银河电子（002519）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子
集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 总股本
其一致行动人 （股） 比例
银河电 为公司控股股东 14,000,000 5.73% 1.24% 2022年 1 2025年 7月 江苏张家港
子集团 月 19日 14日 农村商业银
行股份有限
公司
合计 - 14,000,000 5.73% 1.24% - - -
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用
名称 股股东或 量（股） 持股份 司总 限售股 补充质 日 日 途
第一大股 比例 股本 押
东及其一 比例
致行动人
银河 为公司控 14,000,000 5.73% 1.24% 否 否 2025年7月 2028年 7 江苏张 自身流
电子 股股东 14日 月 7日 家港农 动资金
集团 村商业 贷款
银行股
份有限
公司
合计 - 14,000,000 5.73% 1.24% - - - - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，银河电子集团所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 押及再质押 押及再质押 持股份 总股本 情况 情况
前质押股份 后质押股份 比例 比例 已质 占已 未质 占未
数量 数量 押股 质押 押股 质押
（股） （股） 份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
银河 244,184,601 21.68% 116,500,000 116,500,000 47.71% 10.34% 0 0 0 0
电子
集团
合计 244,184,601 21.68% 116,500,000 116,500,000 47.71% 10.34% 0 0 0 0
二、控股股东股份解除质押及再质押情况
1、控股股东银河电子集团本次解除质押及再质押完成后，质押股份占其所持股份比例为 47.71%。未来上述质押期限届满，预计
还款资金来源为控股股东自筹资金，包括但不限于经营所得、银行授信以及投资收益等。
2、控股股东银河电子集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东银河电子集团所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司的控股地位发生变更，不会对上市公司生产经营、公
司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知及证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/174b83cd-e643-4ac7-850a-da09b3021907.PDF
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2025-07-14 17:08│银河电子（002519）：2025年半年度业绩预告
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银河电子（002519）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e55779a4-8d3f-4342-8081-828823d51e86.PDF
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2025-05-15 20:07│银河电子（002519）：职工代表大会决议公告
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江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 5 月 7 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举代大河先生为公
司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届
监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d27a04bf-c0c0-49b9-b55f-fd63726ef5bc.PDF
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2025-05-15 20:06│银河电子（002519）：第九届董事会第一次会议决议公告
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江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董
事会。新一届董事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届董事会第一次会议，本次会议应出席
董事 5名，实际出席会议董事 5名。会议由全体董事一致推选的吴建明先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以
投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司第九届董事会董事选举吴建明先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
二、会议审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公
司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
。经董事长提名，公司同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员和召集人如下：
1、战略决策委员会
战略决策委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。战略委员会委员由吴建明先生、吴刚先生、孙胜友先生、郭静娟女士
（独立董事）、陈友春先生（独立董事）担任，其中吴建明先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、提名委员会
提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（独立董事）、
吴刚先生担任，其中陈友春先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（
独立董事）、吴建明先生担任，陈友春先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审计委员会
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且其中一名董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由郭静
娟女士（独立董事）、陈友春先生（独立董事）、孙胜友先生担任，其中郭静娟女士为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴建明先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务负责人的议案》。
经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴刚先生、徐鸽先生为公司副总经理（副总裁），聘任徐敏女士
为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
聘任吴刚先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
聘任徐鸽先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
聘任徐敏女士的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐鸽先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
徐鸽先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定
。徐鸽先生联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号
电话：0512-58449138
传真：0512-58449267
电子邮箱：yhdm@yinhe.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会秘书提名，决定聘任冯熠先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止
。
冯熠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定
。冯熠先生的联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号
电话：0512-58449138
传真：0512-58449267
电子邮箱：fengyi@yinhe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f9ee2449-0841-4a27-8004-dd7afb555994.PDF
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2025-05-15 20:05│银河电子（002519）：第九届监事会第一次会议决议公告
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江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，选举产生了公司第九届监事
会。新一届监事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事一致推选的顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
一致同意选举顾革新先生为公司第九届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第九届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1047b921-5941-4454-83a0-bd30c3b502af.PDF
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2025-05-15 20:04│银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告
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银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/37d76f5d-410e-484e-946c-d5b255f37fa3.PDF
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2025-05-15 20:04│银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书
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银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/59b1ee6d-df71-4199-8a68-61180dfb916a.PDF
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2025-05-06 20:26│银河电子（002519）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告
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银河电子集团投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公
告编号 2025-002），公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）计划自 2025年 2月 6日起 6个月内，
以不低于 2,000万元人民币且不超过 4,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式，增持公司股份。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。银河电子集团已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,764,200股
，占公司总股本的 0.423%，增持金额合计为人民币 20,000,292.00元（不含交易费用）。近日，公司收到银河电子集团出具的《关
于增持计划实施进展情况的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等有关规定，现将
具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东银河电子集团投资有限公司。截至本公告披露日，银河电子集团持有公司股份 4,764,200 股，占总
股本的 0.423%。
2、银河电子集团在本次公告披露前十二个月内未披露增持计划，在公告前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进本公司持续、稳定、
健康发展，切实维护广大投资者利益。
2、本次拟增持金额：不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。
3、增持价格：本次增持不设价格区间，银河电子集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
4、增持实施期限：自 2025 年 2月 6日起 6个月内（除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、增持资金来源：银河电子集团本次拟增持公司股份来源于自有或自筹资金。
8、增持股份锁定情况及相关承诺：银河电子集团承诺严格遵守有关规定，在股份增持期间及法律法规规定的期限内不减持公司
股份，并在上述期限内完成增持计划。
三、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。银河电子集团于 2025年 2月 6日至 2025 年 5月 6日，通过集中竞价交易
方式累计增持公司股份4,764,200股，占公司总股本的 0.423%，增持金额合计为人民币 20,000,292.00元。
本次增持前后银河电子投资集团的情况如下：
股东 本次增持前持有股份 增持数量（股） 本次增持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例（%）
例（%）
银河电子 239,420,401 21.255 4,764,200 244,184,601 21.678
投资集团
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定。增持主体在实施股份增持计划过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动
、股票买卖窗口期及锁定期的相关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变
化。
3、公司将持续关注增持计划实施的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
银河电子集团出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f5374e95-c45c-47c3-845d-b342cc176a62.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092
│号）
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银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14ec8bb1-324a-4890-ac1e-f930e0731bee.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：内部控制审计报告
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银河电子（002519）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a7b10b-f2fa-4a59-9216-b2a4fdfa9a1f.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告
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银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8b93261-7c9e-47e7-864c-27397c170db3.PDF
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2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：2024年年度审计报告
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银河电子（002519）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13927303-6139-4324-b60f-85698643d5ab.PDF
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2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：年度股东大会通知
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银河电子（002519）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/031149cf-b2e6-49ee-bb52-07d73ccc93a2.PDF
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