公司公告☆ ◇002519 银河电子 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-15 20:07 │银河电子（002519）：职工代表大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:06 │银河电子（002519）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:05 │银河电子（002519）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:04 │银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 20:04 │银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 20:26 │银河电子（002519）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10│
│ │092号） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 23:25 │银河电子（002519）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:07│银河电子（002519）：职工代表大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 5 月 7 日在公司行政研发大楼底楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举代大河先生为公
司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2024 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届
监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》
的有关规定行使职权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d27a04bf-c0c0-49b9-b55f-fd63726ef5bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:06│银河电子（002519）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董
事会。新一届董事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届董事会第一次会议，本次会议应出席
董事 5名，实际出席会议董事 5名。会议由全体董事一致推选的吴建明先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以
投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
公司第九届董事会董事选举吴建明先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
二、会议审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公
司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会
。经董事长提名，公司同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员和召集人如下：
1、战略决策委员会
战略决策委员会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。战略委员会委员由吴建明先生、吴刚先生、孙胜友先生、郭静娟女士
（独立董事）、陈友春先生（独立董事）担任，其中吴建明先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、提名委员会
提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（独立董事）、
吴刚先生担任，其中陈友春先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由陈友春先生（独立董事）、郭静娟女士（
独立董事）、吴建明先生担任，陈友春先生为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审计委员会
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占两名，并且其中一名董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会委员由郭静
娟女士（独立董事）、陈友春先生（独立董事）、孙胜友先生担任，其中郭静娟女士为召集人。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴建明先生为公司总经理（总裁），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
四、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务负责人的议案》。
经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审核，决定聘任吴刚先生、徐鸽先生为公司副总经理（副总裁），聘任徐敏女士
为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
聘任吴刚先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
聘任徐鸽先生的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
聘任徐敏女士的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐鸽先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。
徐鸽先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定
。徐鸽先生联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号
电话：0512-58449138
传真：0512-58449267
电子邮箱：yhdm@yinhe.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事会秘书提名，决定聘任冯熠先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止
。
冯熠先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定
。冯熠先生的联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号
电话：0512-58449138
传真：0512-58449267
电子邮箱：fengyi@yinhe.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f9ee2449-0841-4a27-8004-dd7afb555994.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:05│银河电子（002519）：第九届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会，选举产生了公司第九届监事
会。新一届监事会同日下午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开公司第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由全体监事一致推选的顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
一致同意选举顾革新先生为公司第九届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第九届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1047b921-5941-4454-83a0-bd30c3b502af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:04│银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/37d76f5d-410e-484e-946c-d5b255f37fa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 20:04│银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/59b1ee6d-df71-4199-8a68-61180dfb916a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 20:26│银河电子（002519）：关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半暨增持计划进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子集团投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 6日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公
告编号 2025-002），公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）计划自 2025年 2月 6日起 6个月内，
以不低于 2,000万元人民币且不超过 4,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式，增持公司股份。
2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。银河电子集团已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,764,200股
，占公司总股本的 0.423%，增持金额合计为人民币 20,000,292.00元（不含交易费用）。近日，公司收到银河电子集团出具的《关
于增持计划实施进展情况的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等有关规定，现将
具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东银河电子集团投资有限公司。截至本公告披露日，银河电子集团持有公司股份 4,764,200 股，占总
股本的 0.423%。
2、银河电子集团在本次公告披露前十二个月内未披露增持计划，在公告前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进本公司持续、稳定、
健康发展，切实维护广大投资者利益。
2、本次拟增持金额：不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。
3、增持价格：本次增持不设价格区间，银河电子集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
4、增持实施期限：自 2025 年 2月 6日起 6个月内（除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）
。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、增持资金来源：银河电子集团本次拟增持公司股份来源于自有或自筹资金。
8、增持股份锁定情况及相关承诺：银河电子集团承诺严格遵守有关规定，在股份增持期间及法律法规规定的期限内不减持公司
股份，并在上述期限内完成增持计划。
三、增持计划的进展情况
截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。银河电子集团于 2025年 2月 6日至 2025 年 5月 6日，通过集中竞价交易
方式累计增持公司股份4,764,200股，占公司总股本的 0.423%，增持金额合计为人民币 20,000,292.00元。
本次增持前后银河电子投资集团的情况如下：
股东 本次增持前持有股份 增持数量（股） 本次增持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例（%）
例（%）
银河电子 239,420,401 21.255 4,764,200 244,184,601 21.678
投资集团
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定。增持主体在实施股份增持计划过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动
、股票买卖窗口期及锁定期的相关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东发生变
化。
3、公司将持续关注增持计划实施的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
银河电子集团出具的《关于增持计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f5374e95-c45c-47c3-845d-b342cc176a62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092
│号）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：关于银河电子2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告（信会师报字[2025]第ZH10092号）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14ec8bb1-324a-4890-ac1e-f930e0731bee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20a7b10b-f2fa-4a59-9216-b2a4fdfa9a1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8b93261-7c9e-47e7-864c-27397c170db3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:25│银河电子（002519）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13927303-6139-4324-b60f-85698643d5ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/031149cf-b2e6-49ee-bb52-07d73ccc93a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-张拥军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表：
本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《
关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《
独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2024年度任职期间内履职
情况汇报如下：
一、基本情况
本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长
（正师），2017年12月已退休，现任本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立
性的自查情况表。
二、年度履职情况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会议，包括公司2023年年度股东大会和6次董事会会议
。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。
（二）参与董事会专业委员会情况
根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略决策委员会共四个专业委员会
。本人出任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员。
2024年，本人亲身出席前述董事会专业委员会的历次会议，包括1次战略决策委员、6会次审计委员会、1次薪酬与考核委员会和3
次董事会独立董事专门会议。本人充分运用行业专业优势和实务经验，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效
监督。
（三）与内部审计机构及审计师沟通情况
作为审计委员会委员，本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。在公司编制年度报告
过程中，本人切实履行职责和义务。在年审注册会计师进场前，本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年
度财务报告的审计计划，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等，积极参与会议讨论，发挥了重要监督职能。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人恪尽职守、积极参加股东大会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股
东关心和关注的关联交易、审计费用等事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其
关注中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024年，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形。对于公司董事会于年度内
审议的定期报告、利润分配方案、内部控制评价、对外投资、聘任审计机构、关联交易等事宜，本人均予以认真讨论审议，对相关事
项合法合规作出了独立明确的判断。
四、对公司进行现场调查的情况
2024年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他机会到公司及下属子公司进行了多次现场调查，并不定期通过电话、邮
件等方式与公司董事长、董事、董事会秘书、财务负责人及证券投资部等相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，并时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态。
本人作为行业专业人员，十分关注公司的经营及内部管理情况，多次就公司经营发展、内控管理以及所面临的市场环境与公司董
事、高管进行深入探讨，结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
五、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议更换或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
，2024年度本人在上市公司及子公司现场工作的时间合计为15天。
以上是本人2024年度履职情况的情况汇报，在任期内本人将继续忠实地履行独立董事的职责，不断加强与其他董事、监事及公司
管理层的沟通，维护好公司和中小股东的合法权益，为促使公司稳定、健康、持续发展发挥积极作用。最后，对公司相关工作人员在
2024年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
江苏银河电子股份有限公司
独立董事：张拥军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38f539f5-20f6-4c76-802b-a5a8c542711e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:24│银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-郭静娟
─────────┴────────────────────────────────────────────────
银河电子（002519）：2024年度独立董事述职报告-郭静娟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6fbbd84-c502-4c5e-9aa6-3f0d2c82c042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 23:23│银河电子（002519）：独立董事关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项
│的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）对江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。我们作为公司的独立董事对《董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
》发表独立意见如下：
董事会认为关于公司 2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，我们
对此表示认可。我们将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理，完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效
保证内部控制的有效执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。我们同意董事会关于公司 2024年度内部控
制审
|