公司公告☆ ◇002519 银河电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:29 │银河电子（002519）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:29 │银河电子（002519）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 16:32 │银河电子（002519）：关于子公司重大事项的进展公告 │
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│2026-04-28 17:02 │银河电子（002519）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
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│2026-04-24 17:06 │银河电子（002519）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:42 │银河电子（002519）：关于2025年度利润分配预案专项说明的公告 │
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│2026-04-14 18:42 │银河电子（002519）：关于2025年度计提减值准备的公告 │
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│2026-04-14 18:42 │银河电子（002519）：董事会关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事│
│ │项的专项说明 │
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│2026-04-14 18:42 │银河电子（002519）：关于举办2025年年度报告网上说明会的公告 │
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│2026-04-14 18:42 │银河电子（002519）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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2026-05-08 18:29│银河电子（002519）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）、现场会议时间：2026年5月8日 14:45
（2）、网络投票时间：2026年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 8日交易日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号公司行政研发大楼底楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长吴建明先生主持。
5、出席本次会议的股东及股东代理人共计 1608 名，代表股份 260,117,964股，占公司有表决权股份总数的 23.0922%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份247,547,221 股，占公司有表决权股份总数的 21.9762%
。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 1600 人，代表股份 12,570,743 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1160%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股
东）共 1604 名，代表股份17,688,843 股，占公司有表决权股份总数的 1.5703%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案的审议和表决情况
公司董事会提请股东会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相
结合的方式审议了如下议案：
一、会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 258,553,564 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.3986%；反对 1,056,450 股，占出席会议所有
股东有表决权股份总数的0.4061%；弃权 507,950 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1953%。二、会议审议通过了《20
25 年度财务决算报告》
表决结果：同意 253,980,931 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 97.6407%；反对 5,624,283 股，占出席会议所有
股东有表决权股份总数的2.1622%；弃权 512,750 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1971%。三、会议审议通过了《20
25 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 253,985,331 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的97.6424%；反对5,623,583股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的2.1619%；弃权 509,050 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1957%。
四、会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意258,513,234股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3831%；反对1,080,050股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的0.4152%；弃权524,680股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2017%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,084,113 股，占出席会议中小股东所持股份的90.9280%；反对1,080,050 股，占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的6.1058%；弃权524,680股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.9662%。
五、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意258,506,934股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3807%；反对1,063,780股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的0.4090%；弃权547,250股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2104%。
其中，中小投资者表决情况为：同意16,077,813股，占出席会议中小股东所持股份的90.8924%；反对1,063,780股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的6.0138%；弃权547,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0938%。
六、会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意257,318,084股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.9236%；反对2,261,250股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的0.8693%；弃权538,630股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,888,963股，占出席会议中小股东所持股份的84.1715%；反对2,261,250股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的12.7835%；弃权538,630股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.0450%。
七、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意258,483,684股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3717%；反对1,097,950股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的0.4221%；弃权536,330股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2062%。
八、会议审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 255,852,534 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3091%；反对1,193,680股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的0.4633%；弃权 586,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2276%，董事长吴建明、董事吴刚作为
股东对该议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,054,563 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7610%；反对 1,097,950 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 6.2070%；弃权 536,330 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.0320%。
九、会议审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意258,357,184股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.3231%；反对1,186,680股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的0.4562%；弃权574,100股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.2207%。
十、会议审议通过了《关于制定<江苏银河电子股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 258,572,434 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.4058%；反对1,066,150股，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的0.4099%；弃权 479,380 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.1843%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,143,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2627%；反对 1,066,150 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 6.0272%；弃权 479,380 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.7101%。
三、见证律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所黄浩、肖朋朋两位律师进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．江苏银河电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/56a2c14d-e574-4314-9843-d874741faa95.PDF
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2026-05-08 18:29│银河电子（002519）：2025年年度股东会的法律意见书
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银河电子（002519）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/36a07e2c-2c3d-4065-bb89-27b27bd6b5cb.PDF
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2026-05-07 16:32│银河电子（002519）：关于子公司重大事项的进展公告
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一、基本情况
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银河电子”）于 2025年 7月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于子公司重大事项的公告》（公告编号：2025-024），公司全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机
电”）收到某法院送达的某检察院提起的《起诉书》，对同智机电原法定代表人张红及同智机电涉嫌单位行贿提起刑事诉讼。2026
年 3月 31 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司重大事项的进展公告》（公告编号：2026-009）。法院
已对同智机电原法定代表人张红及同智机电进行判决，主要内容为：被告单位同智机电犯单位行贿罪，被判处罚金人民币 300 万元
；被告人张红犯单位行贿罪，被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币 400 万元。截至本公告披露日，公司已不再提出上诉，
上述判决已经生效。
前期，因相关部门办案工作需要，同智机电在中国光大银行合肥潜山路支行开立的银行账户项下，合计 22,000 万元银行结构性
存款，于 2024 年 11 月被冻结；期间续冻 1次，原续冻对应的冻结期限届满日为 2026 年 4月 30 日。
二、进展情况
近期，因续冻期满，同智机电咨询光大银行有关资金解冻手续，得知同智机电名下 22,000 万元银行结构性存款再次被续冻，冻
结期限延长至 2026 年 10 月22 日。截至本公告披露日，该笔被冻结资金正式解冻的前置审批条件尚未明确。公司将通过法律及其
他合法途径与相关部门沟通协商，争取尽快解除资金冻结，恢复被冻结资金正常使用，切实保障公司及全体股东的合法权益。
三、本次续冻对公司的影响
根据《企业会计准则》，按照谨慎性原则，公司已在 2024 年度将 22,000 万元冻结金额确认预计负债并冲减对应营业收入金额
，本次续冻对本期及后期无亏损影响。但由于本次续冻金额较大，占公司最近一期经审计净资产的 9.94%，本次资金被冻结事项对同
智机电日常生产经营及资金周转会产生一定的负面影响，公司将密切关注相关进展，及时履行信息披露义务，公司判断本次续冻事项
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
四、公司应对措施
1、公司前期已成立专项工作小组，将通过法律及其他合法途径与相关部门沟通协商，核实具体情况，依法妥善处理相关事宜，
争取尽快解除资金冻结，恢复被冻结资金正常使用。
2、公司将严格按照相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》要求，密切关注本次事项的后续进展情况，及时履行信息披
露义务。
3、公司将进一步加强财务管理和风险防控，梳理排查潜在风险，完善内控体系，切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、其他说明及风险提示
1、尽管公司已采取多种措施，全力推进资金解冻相关事宜，努力争取尽快解除资金冻结，但该笔资金的具体解冻时间、能否成
功解除冻结均存在不确定性。同时，截至本公告披露日，该笔受限资金是否存在被强制划转、处置等风险，公司暂无法进行合理判断
及准确预计，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6495a58a-4db0-4fb3-b304-123b0e1f444a.PDF
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2026-04-28 17:02│银河电子（002519）：关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告
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本次减持董事、高级管理人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 1月 14 日在指定媒体巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-003）
。公司董事长吴建明先生计划在减持计划公告之日起15 个交易日后 3个月内（窗口期不减持）集中竞价或大宗交易的方式减持本公
司股份不超过 687,300 股（占本公司总股本比例 0.06%）；公司董事吴刚先生计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后 3个月内
（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 141,100 股（占本公司总股本比例 0.01%）；公司高级管理人员徐敏计
划在减持计划公告之日起 15 个交易日后 3个月内（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 167,000 股（占本公
司总股本比例 0.01%）。
2026 年 4月 28 日，公司收到董事长吴建明、董事吴刚、财务总监徐敏出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将
有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持占当前总股本
（元/股） （股） 比例
（%）
吴建明 集中竞价 2026.2.4-4.28 9.4134 687,300 0.06
吴刚 8.1856 141,100 0.01
徐敏 9.9193 145,000 0.01
董事长吴建明先生和财务总监徐敏女士减持的股份来源于公司首发前股份、股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得，董
事吴刚先生减持的股份来源于公司股权激励股份及资本公积金转增股本累计取得。
股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
吴建明 合计持有股份 2,749,250 0.2441 2,061,950 0.1831
其中：无限售条件股份 687,312 0.0610 12 -
有限售条件股份 2,061,938 0.1831 2,061,938 0.1831
吴刚 合计持有股份 564,500 0.0501 423,400 0.0376
其中：无限售条件股份 141,125 0.0125 25 -
有限售条件股份 423,375 0.0376 423,375 0.0376
徐敏 合计持有股份 668,370 0.0593 523,370 0.0465
其中：无限售条件股份 167,092 0.0148 22,092 0.0020
有限售条件股份 501,278 0.0445 501,278 0.0445
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《公司章程》等有关
法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方式、减持时间及减持数量
在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
董事长吴建明出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
董事吴刚出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
财务总监徐敏出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b2c9fd33-cdbf-4fed-8307-e2b3e8460045.PDF
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2026-04-24 17:06│银河电子（002519）：2026年一季度报告
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银河电子（002519）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4f09a9b3-a3a8-45b0-a73e-2ce4c1f58474.PDF
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2026-04-14 18:42│银河电子（002519）：关于2025年度利润分配预案专项说明的公告
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特别提示：
1、公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于 2025 年
度利润分配的预案》，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。具体说明如下：
二、利润分配的具体情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-83,675,203.86 元，其中母公
司实现净利润为21,222,486.83 元。截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59 元，母公司报表
中累计可供分配利润为-799,142,891.95 元。
截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下（公司母公司报表及合并报表累计可供分配利
润均为负数）：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 112,643,089.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -83,675,203.86 -684,917,196.70 186,903,424.65
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -683,086,706.59
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -799,142,891.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 112,643,089.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -193,896,325.3033
净利润（元）
最近三个会计年度累计 112,643,089.80
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、2025 年度不派发现金红利的合理性说明
截止报告期末，公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定；符
合《未来三年（2023-2025）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、审计委员会意见
审计委员会认真阅读了《关于 2025 年度利润分配的预案》，一致认为：董事会就 2025 年度利润分配预案的合理性进行了充分
讨论，截止 2025 年 12 月 31日，合并报表中累计可供分配利润为-683,086,706.59 元，母公司报表中累计可供分配利润为-799,14
2,891.95 元。公司母公司报表及合并报表累计可供分配利润均为负数，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益
的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/65b70b14-14f9-4a58-8e82-1735a03eb10f.PDF
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2026-04-14 18:42│银河电子（002519）：关于2025年度计提减值准备的公告
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江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
2025 年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司计提减值损失及转回的有关制度，2025 年度公司针对各项减
值的资产提取了相应的减值准备，减值损失共计-7,024.72 万元（损失以“-”号填列），其中：应收票据坏账准备 89.49 万元，应
收账款坏账准备-3024.04 万元，其他应收款坏账准备7.98 万元，存货跌价准备-4098.15 万元。
二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明
（一）应收款项坏账准备
对于应收票据、应收账款及应收融资款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
A 应收款项/合同资产
对于存在客观证
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