公司公告☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 20:02 │日发精机（002520）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-12 20:01 │日发精机（002520）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-12 19:59 │日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-12 19:59 │日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-04 16:04 │日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-25 16:20 │日发精机（002520）：第八届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-25 16:19 │日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 16:19 │日发精机（002520）：董事会战略委员会工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-25 16:19 │日发精机（002520）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月） │
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│2025-07-25 16:19 │日发精机（002520）：股东会议事规则（2025年7月） │
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2025-08-12 20:02│日发精机（002520）：关于选举职工代表董事的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司于 2025年 8月 12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举杨宇超先生为公司第九届董
事会职工代表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举产
生的六名董事任期一致。杨宇超先生简历附后。
杨宇超先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第九届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/58c05ecd-ec22-46d2-a990-620ddf347bbf.PDF
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2025-08-12 20:01│日发精机（002520）：第九届董事会第一次会议决议公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 12日召开公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第
一次职工代表大会，顺利换届选举产生了公司第九届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁
免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第九届董事会第一
次会议。
经全体董事推举，本次会议由公司董事吴捷先生主持，本次会议应到董事 7人，实到 7人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，并以记名投
票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴捷先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会下设审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，公司董事会选举产生的第九届董事会各专门委员会成员情况如下：
1、董事会审计委员会：潘自强先生、麦勇先生、杨宇超先生，其中潘自强先生担任主任委员；
2、董事会提名委员会：潘自强先生、钱旭女士、陆平山先生，其中潘自强先生担任主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会：麦勇先生、潘自强先生、梁海青先生，其中麦勇先生担任主任委员；
4、董事会战略委员会：吴捷先生、杨宇超先生、麦勇先生，其中吴捷先生担任主任委员。
上述委员会成员任期与第九届董事会董事任期一致，期间如有上述人员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任吴捷先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任祁兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
祁兵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。祁兵先生联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：qib@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任庄爱华先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈甜甜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定。陈甜甜女士联系方式如下：
1、电话：0575-86337958
2、邮箱：chentt@rifagroup.com
3、地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意聘任沈飞女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
上述人员简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/5ef29965-e6bb-4971-b701-9df9c8b6dc41.pdf
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2025-08-12 19:59│日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8bf842a4-9e2e-4c16-81a7-afbbcc283f03.PDF
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2025-08-12 19:59│日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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日发精机（002520）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/ec7e34e4-f9b5-4c63-b3a7-fed26c1b1f65.PDF
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2025-08-04 16:04│日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050），定于2025年8月12日召开公司2025年第二次
临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时
参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 12日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二）
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数3人
1.01 选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
特别强调事项：
上述第1-2项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定，
本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2025年 8月 6日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 8 月 6 日下午 16 时前送达或传真至公司
证券投资部，并来电确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8754e1a8-a851-45bd-ac3e-55bb4729373b.PDF
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2025-07-25 16:20│日发精机（002520）：第八届监事会第二十四次会议决议公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第八届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”
）。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女
士召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本议案尚需提交股东会审议。
公司监事会取消后，沈飞女士不再担任公司监事会主席，任鹏飞先生、黄林军先生不再担任公司监事。
截至本公告披露之日，沈飞女士、任鹏飞先生、黄林军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对沈飞女士、任鹏飞先
生、黄林军先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/e7ca494f-bb3e-417b-8688-d62b5c02f30c.PDF
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2025-07-25 16:19│日发精机（002520）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次股东
大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2025年第二次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 12日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二）
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数3人
1.01 选举吴捷先生为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举潘自强先生为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举麦勇先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举钱旭女士为第九届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
特别强调事项：
上述第1-2项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
股东所拥有的选举票
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