公司公告☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 15:44 │日发精机（002520）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-26 15:41 │日发精机（002520）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-03-26 15:40 │日发精机（002520）：第八届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-26 15:40 │日发精机（002520）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-27 15:47 │日发精机（002520）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-26 16:16 │日发精机（002520）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │日发精机（002520）：关于股价异动的公告 │
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│2025-02-10 00:00 │日发精机（002520）：关于股价异动的公告 │
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│2025-02-05 17:50 │日发精机（002520）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-23 17:18 │日发精机（002520）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-26 15:44│日发精机（002520）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时
股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 4月 11日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 11日 9:15—9:25、9:30-11:30和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2025 年 4 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二）
，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
特别强调事项：
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规
定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2025年 4月 8日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2025 年 4 月 8 日下午 16 时前送达或传真至公司
证券投资部，并来电确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4fecab94-bfe1-44b3-b96e-54b9c160a712.PDF
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2025-03-26 15:41│日发精机（002520）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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日发精机（002520）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/94271d17-f8f5-4a34-873d-bf2d28a344da.PDF
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2025-03-26 15:40│日发精机（002520）：第八届监事会第十九次会议决议公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 26日召开第八届监事会第十九次会议（以下简称“会议
”）。会议通知已于 2025 年3 月 21 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席
沈飞女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经审议，公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及控股下属公司业务拓展的需要，有利于促进公司及
控股下属公司发展，相关决策程序符合法律法规的相关规定，因此，监事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f1f3ae99-5e95-402b-b358-0cbcae148f0e.PDF
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2025-03-26 15:40│日发精机（002520）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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日发精机（002520）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dc5b8bde-05ec-4d80-824e-3f4d26f6e092.PDF
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2025-02-27 15:47│日发精机（002520）：关于公司完成工商变更登记的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 3日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于回
购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司以总价人民币 1元回购并注销本次业绩补
偿股份 50,000,000 股，并相应减少公司总股本和注册资本。公司总股本将由 800,245,171 股减少至 750,245,171 股，注册资本将
由800,245,171元减少至 750,245,171元，并同意对《公司章程》中的相应条款进行修订。详见公司于 2024年 12月 4日在《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资
本的公告》（公告编号：2024-071）及《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-072）。本事项已经公司于 2024 年 12
月 19 日召开的 2024年第二次临时股东大会批准通过。
公司近日已完成相关工商变更手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由 800,245,171 元减
少至 750,245,171 元，其他内容不变。现将相关情况公告如下：
名称：浙江日发精密机械股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
法定代表人：吴捷
注册资本：750,245,171 元
经营范围：数控机床、机械产品的研发、生产、销售,航空零部件的研发、加工、销售，航天、航空器及设备的研发、生产、销
售，计算机软硬件的研发、销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/4bcbf481-7c24-4e55-b4ab-ee689e990a7c.PDF
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2025-02-26 16:16│日发精机（002520）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告
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日发精机（002520）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/2a2dc187-6d9e-445e-a885-a1eaf0fb7d72.PDF
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2025-02-20 00:00│日发精机（002520）：关于股价异动的公告
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日发精机（002520）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/72bac280-8e26-4e31-b792-59c3e3c5fa6e.PDF
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2025-02-10 00:00│日发精机（002520）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：日发精机；证券代码：002520）于 2025 年 2 月 5 日
及 2 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会进行了自查，向控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对股票交易价格产生较大影响的信息。公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司目前指定的信息披露媒
体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c4d2e20b-9951-4460-8406-c4dccd8e5a00.PDF
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2025-02-05 17:50│日发精机（002520）：关于回购公司股份的进展公告
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日发精机（002520）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/f21d6a29-96b1-40ee-8c91-6ef103670085.PDF
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2025-01-23 17:18│日发精机（002520）：2024年度业绩预告
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日发精机（002520）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/3c2b7892-b676-4677-aae0-9d7da7810eb5.PDF
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2025-01-10 19:52│日发精机（002520）：关于控股股东收到中国证监会立案告知书的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集
团”）的通知，日发集团于2025 年 1 月 10 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（
编号：证监立案字 01120250001 号），日发集团因涉嫌信息披露违法违规及违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券
法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 12 月 30 日，中国证监会决定对日发集团立案。
本次立案调查事项系对公司控股股东日发集团的调查，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/755a33b5-3021-49a7-abad-a7577dc5eaee.PDF
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2025-01-10 00:00│日发精机（002520）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见
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日发精机（002520）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/ed3c0715-8ccc-4c29-80ab-29e246830497.PDF
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2025-01-10 00:00│日发精机（002520）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
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特别提示：
1、浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为 2018 年重大资产重组发行的股份，解除限售
的股份数量为 75,000,000 股，占公司当前总股本的 9.9967%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2025年 1月 13日。
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售的股份取得的基本情况
经 2018 年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 1935号）核准，浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有
限公司（以下简称“日发集团”）发行 154,733,009 股股份、向杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州锦琦”）发
行38,025,889股股份、向杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州锦磐”）发行 9,506,472 股股份购买日发捷航投资
有限公司（以下简称“捷航投资”）100%股权。上述股份已于 2019年 1月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股
权登记手续，并于 2019年 1月 30日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，日发集团通过本次交易
取得的公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；杭州锦琦、杭州锦磐通过本次交易取得的公司股份自本次发行结束之日起 1
2个月内不得转让。
2、本次解除限售的股东履行承诺情况
本次解除限售的股东为日发集团。
日发集团在本次重组发行时承诺：通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起 36个月内不得转让或者委托他人管理。
公司分别于 2021 年 4月 26日、2021年 5 月 18日召开的第七届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会审议通过《关于调整
业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的议案》，对业绩承诺补偿后延，并对日发集团上述股份锁定期后延，即“本公司因本次
交易取得的上市公司股份的限售期自本次股份发行结束之日起至业绩承诺期届满且本公司确认其已履行完毕全部利润补偿义务和减值
测试补偿义务之日止”。详见公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于调整业绩承诺补偿安排方案及签署相关补充协议的公告》（公告编号：2021-016）。
日发集团因本次交易涉及的业绩补偿股份注销情况如下：
股份注销日期 股份注销数量 有限售条件流 无限售条件流 股份注销原因
（股） 通股注销数量 通股注销数量
（股） （股）
2019年 6月 5日 492,857 492,857 0 2018年度业绩承诺完成
比例为 98.72%
2020年 5月 25日 480,610 480,610 0 2019年度业绩承诺完成
比例为 98.96%
2022年 11月 9日 47,654,594 31,259,542 16,395,052 2021年度业绩承诺完成
比例为 15.58%
2024年 12月 26日 50,000,000 47,500,000 2,500,000 根据浙江省杭州市中级
人民法院的《民事判决
书》【案号（2023）浙
01民初 1061 号】
合计 98,628,061 79,733,009 18,895,052
综上，日发集团业绩补偿股份注销数量累计为 98,628,061 股，其中有限售条件流通股注销数量累计为 79,733,009 股，无限售
条件流通股注销数量累计为18,895,052股，因此，日发集团因本次交易所得剩余股份 75,000,000股为有限售条件流通股。
日发集团根据业绩补偿协议及法院判决书应当履行的业绩补偿义务已经全部履行完毕。因此，截至本公告披露日，日发集团的股
份锁定承诺已履行完毕。
日发集团不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次重组发行股票完成后至今，公司总股本由 756,354,339 股变更为750,245,171股。具体如下：
变动日期 变动原因 总股本变动数量 变动后公司总股本
（股） （股）
2019年 1月 30日 重组发行股份 +202,265,370 756,354,339
2019年 6月 5日 注销业绩补偿股份 -492,857 755,861,482
2020年 5月 25日 注销业绩补偿股份 -480,610 755,380,872
2021年 9月 7日 非公开发行股份 +107,518,456 862,899,328
2022年 11月 9日 注销业绩补偿股份 -47,654,594 815,244,734
2022年 11月 15 日 注销回购股份 -14,999,563 800,245,171
2024年 12月 26 日 注销业绩补偿股份 -50,000,000 750,245,171
四、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2025年 1月 13日。
2、本次解除限售股份数量为 75,000,000 股，占公司总股本的 9.9967%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 1名，证券账户总数为 1户。
4、本次解除限售股份的股东具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市
总数（股） 数量（股） 流通数量（股）
1 浙江日发控股集团有限公司 75,000,000 75,000,000 75,000,000
截至本公告日，日发集团所持上述公司股份 75,000,000股存在质押情况。
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次限售股份上市流通前后，公司股权结构变化情况如下：
股本结构 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股 107,805,000 14.37% -75,000,000 32,805,000 4.37%
高管锁定股 32,805,000 4.37% 0 32,805,000 4.37%
首
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