公司公告☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:52 │日发精机（002520）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-28 22:16 │日发精机（002520）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 22:16 │日发精机（002520）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 22:14 │日发精机（002520）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：审计委员会关于对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：关于对全资子公司减少注册资本的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 22:13 │日发精机（002520）：关于对2025年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明 │
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2026-05-06 17:52│日发精机（002520）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，提升公司投资者关系管理水平，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参
加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者集体接待日暨2025
年度业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时，公司董事长兼总裁吴捷先生、董
事会秘书祁兵先生、财务总监庄爱华先生、独立董事潘自强先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2025年度业绩、公司
治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者参加。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d18372a7-f738-4389-a743-9ab0fd137caf.PDF
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2026-04-28 22:16│日发精机（002520）：2025年年度报告摘要
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日发精机（002520）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60712ba9-d07a-450b-bff5-b64604437b39.PDF
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2026-04-28 22:16│日发精机（002520）：2025年年度报告
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日发精机（002520）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40f5bba9-34d0-4759-bf9f-b124a12e2b3f.PDF
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2026-04-28 22:14│日发精机（002520）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案
》，根据上述董事会决议，公司决定召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026 年 5月 21 日 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日 2026 年 5月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度财务决算报告 √
3.00 2025 年度利润分配方案 √
4.00 2025 年年度报告 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于为控股下属公司提供担保的议案 √
7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 √
9.00 关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况 √
的议案
10.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
案
11.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
特别强调事项：
根据《公司章程》《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，
本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
三、现场会议登记办法
1、会议登记时间：2026 年 5月 15 日 9:00－11:00，14:00－16:00（信函以收到邮戳为准）。
2、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书、委托人的股东账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、股东账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，
不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2026 年 5月 15 日下午 16时前送达或传真至公司
证券投资部，并来电确认。
3、会议登记地点：公司证券投资部
（1）联系人：祁兵、陈甜甜
（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881
（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500
4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
5、本次股东会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bee945b7-9ab1-49e9-9c2e-1b857eb61799.PDF
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2026-04-28 22:13│日发精机（002520）：审计委员会关于对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，浙江日发精
密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2025年认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025年7月25日，审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认真查阅了天健会所有关资格
证照、相关信息，认可天健会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会所具备审计的专业能力和资质，能够满足公
司年度审计要求，能够满足公司2025年度审计要求，同意向董事会建议聘任天健会所为公司2025年度审计机构。
2、审计委员会对后续的聘任2025年度审计机构的程序进行重点关注和监督：公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并经公司2025年第二次临时股东会审议通过，公司聘任天健会
所担任公司2025年度的审计机构，所有程序合法合规，规范有效。
3、针对天健会所2025年度审计工作，审计委员会于审计工作开始前与天健会所审计团队讨论审计性质及服务范围，并协商确定
年度财务报告审计工作的时间安排及审计计划，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会
对会计师事务所的监督职责。年度审计期间，本委员会听取天健会所关于财务与内部控制审计工作计划执行情况的汇报，并就审计过
程中的关键审计事项、可能存在的问题等进行充分交流，督促其高质高效完成审计相关工作。
三、总体评价
审计委员会认为天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江日发精密机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b024e1e-7b6e-4180-ad2b-d8d52c09a559.PDF
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2026-04-28 22:13│日发精机（002520）：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过《关于未弥
补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入人民币 1,175,211,397.80 元，实现归属于上市公司股
东的净利润人民币-208,625,443.59 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 2,892,761,790.87 元，实收股本总额人民币
750,245,171.00 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东
会审议。
二、亏损原因
报告期归属于上市公司股东的净利润亏损影响主要包括：
1.意大利 MCM 公司出现流动性不足，遵循意大利法申请破产相关程序，本期亏损进一步加剧；
2.Airwork 公司因被接管及出售意大利 MCM 公司股权过程中，依据相关会计准则计提了资产减值损失及信用减值损失；
3.虽然 Airwork 公司因被接管及意大利 MCM 公司股权出售后，Airwork 公司及意大利 MCM 公司未纳入合并范围，但公司对意
大利 MCM 公司及 Airwork 公司的相应应收性往来损失在本年度不能合并抵消，致使坏账损失在本年度合并报表角度直接体现。
三、应对措施
公司将积极改善公司的经营情况，以快速提升整体的盈利水平为目标，弥补前期亏损。具体措施如下：
1.在提升主业方面，公司将坚持聚焦高端机床市场战略，聚焦核心产品，精准对接应用下游行业。组建专项团队拓展市场、深耕
客户；精细化管理降本，完善核心人才激励机制，提升经营质效，增强盈利能力。依托行业增长趋势，聚焦高毛利细分领域，优化销
售梯队，提升市场占有率和盈利水平。
2.在经营管理优化方面，公司将着力优化预算管理，深化成本管控体系建设，通过精细化管理降低运营成本，包括优化供应链管
理、严控各项费用支出等，提升资金使用效率，控制财务风险；同时，通过整合优化资源配置、优化业务流程，进一步提升运营效率
与决策科学性。公司还将加强内控建设，完善制度流程，强化风险识别与评估，确保运营合规稳健，切实防范经营风险，全力推动公
司高质量发展。
3.在资本优化方面，公司将紧抓政策红利，密切关注国家宏观经济政策和行业指导方向，确保全面把握并充分利用政策带来的发
展机遇。同时，公司将持续寻找战略转型机遇，结合市场趋势和自身业务特点，积极探索通过并购、战略合作等多种灵活方式，整合
优质资源，拓展业务版图，有效培育新的利润增长点。
通过这些举措，公司旨在全面提升整体盈利能力和市场竞争优势，增强抗风险能力，为可持续发展奠定坚实基础。
四、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80c898a8-eb31-4fc6-9b29-36c6570efd9a.PDF
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2026-04-28 22:13│日发精机（002520）：关于对全资子公司减少注册资本的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资
子公司减少注册资本的议案》，同意对全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）减少注册资本。现将相
关情况公告如下：
一、本次减资概述
公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，对日发
香港公司增资600万欧元，用于补充流动资金。本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权，其注册资本由605万欧元增至1,20
5万欧元。
现根据日发香港公司子公司业务情况，为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公司决定对日发香港公司减少注册资本60
0万欧元。本次减资完成后，注册资本变更为605万欧元，公司仍持有日发香港公司100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发
生变化。
本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司董事会已同意授权公司管理层依法办理日发香港公司减资相关事宜。
二、本次减资标的基本情况
1、基本情况
公司名称 日发精机（香港）有限公司
公司类型 有限公司
公司住所 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 1911
注册资本 12,050,000 欧元
成立日期 2016 年 8月 19 日
经营范围 投资、咨询、进出口贸易
2、日发香港公司最近一年又一期的主要财务数据
单位： 人民币元
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 267,598,092.14 76,500.93
营业利润 -60,926,926.92 -1,482,845.40
净利润 -62,485,871.65 -1,483,498.86
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 145,984,062.64 159,947,436.35
负债总额 160,667,090.71 177,502,492.94
净资产 -14,683,028.07 -17,555,056.59
3、减资前后股份数量及股权结构变化情况
本次减资前日发香港公司注册资本为1,205万欧元；本次减资完成后日发香港公司的注册资本为605万欧元；本次减资完成前后公
司均持有日发香港公司100%股权。
三、本次减资的目的及对公司的影响
本次减资的600万欧元，前期增资目的是补充流动资金，日发香港公司原全资子公司意大利MCM公司100%股权已转让，现基于整体
发展战略规划以及日发香港公司的实际现状进行资源整合和配置，公司持续推进资产盘整工作，提高公司整体经营效率和资金使用率
。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会2026年第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e7cdef1-4631-4c1c-8ebc-f09042558491.PDF
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2026-04-28 22:13│日发精机（002520）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第六次会议，审议《关于 20
26 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，综合
考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经第九届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司 2026 年
度董事及高级管理人员薪酬方案。上述方案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用公司董事、高级管理人员；
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、所在岗位及薪酬考核标准领取薪酬，公司不发放董事岗位津
贴；未在公司兼任
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