公司公告☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:01 │日发精机（002520）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:00 │日发精机（002520）：关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告 │
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│2025-05-22 19:00 │日发精机（002520）：第八届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-05-20 15:43 │日发精机（002520）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-15 19:29 │日发精机（002520）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:29 │日发精机（002520）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 15:47 │日发精机（002520）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-05-13 15:46 │日发精机（002520）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-05-07 15:47 │日发精机（002520）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │日发精机（002520）：2025年一季度报告 │
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2025-05-22 19:01│日发精机（002520）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第二十五次会议（以下简称
“会议”）。会议通知已于 2025年5 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用通讯方式召开。由公司董事长吴捷先
生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人
数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
《关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/73f03d1c-37a3-4749-95df-3aa95d8c5832.PDF
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2025-05-22 19:00│日发精机（002520）：关于对全资子公司增资及累计对外投资的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，同意对全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）增资。现
将相关情况公告如下：
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
日发香港公司系公司的全资子公司，持有意大利 MCM公司 100.00%股权及浙江麦创姆精密机床有限责任公司 100.00%股权。为满
足日发香港公司全资子公司业务拓展需要，提升行业竞争力，公司以自有资金 600 万欧元（按 2025 年 5 月15日汇率约合人民币 4
,833.84万元）对日发香港公司根据其经营情况进行分期增资，用于补充流动资金。本次增资完成后公司仍持有日发香港公司 100%股
权，其注册资本由 605 万欧元增至 1,205万欧元，股份总数 50,000股不变。
2、董事会审议情况
公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，董事
会授权公司经营层办理本次增资事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》相关规定，本次增资事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1、基本情况
公司名称 日发精机（香港）有限公司
公司类型 有限公司
公司住所 香港九龙观塘道 348号宏利大厦 6楼
注册资本 6,050,000欧元（50,000股）
（股份总数）
成立日期 2016年 8月 19日
经营范围 投资、咨询、进出口贸易
2、增资方式及资金来源：本次增资以货币形式增资；资金来源为公司自有资金。
3、日发香港公司最近一年又一期的主要财务数据
单位： 人民币元
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 691,380,283.18 125,420,000.14
营业利润 -119,097,745.32 -43,401,029.13
净利润 -170,191,861.52 -44,878,215.79
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 858,185,365.34 855,881,214.59
负债总额 822,032,105.71 870,667,310.69
净资产 36,153,259.63 -14,786,096.10
4、增资前后股份数量及股权结构变化情况
（1）增资前后股份数量变化
本次增资前日发香港公司注册资本为605万欧元，股份总数50,000股；
本次增资后日发香港公司注册资本为1,205万欧元，股份总数50,000股。
（2）增资前后股权结构变化情况
本次增资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权，增资前后股权结构情况不变，具体如下：
100% 100%
意大利 MCM公司 浙江麦创姆精密机床有限责任公司
5、经公司核查，日发香港公司不是失信责任主体。
三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、增资目的及必要性
本次增资款主要用于日发香港公司下属子公司业务拓展及补充流动资金。本次增资为其子公司业务拓展提供有力支持，有助于增
强子公司信誉，提升品牌形象，扩大市场覆盖能力和市场竞争力，符合公司发展规划。
2、对公司的影响
本次增资日发香港公司是综合考虑其下属子公司经营现状做出的审慎决策。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司未
来财务状况及经营成果造成重大不利影响。增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
3、存在的风险
（1）本次增资尚须获得相关部门的批准或备案，能否取得及最终取得时间存在不确定性。
（2）境外政府的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性
因素。若未来业绩不及预期，可能导致股东面临投资无法收回的风险，也可能导致上市公司未来的偿债能力下降。
四、累计对外投资情况
截至本公告披露日，含本次增资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，具
体情况如下：
投资时间 投资标的 持股比例 投资类型 投资金额
（工商登记日） （万欧元）
2025年1月2日 日发香港公司 100% 增资 600
办理中 日发香港公司 100% 增资 600
合计 1,200
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届监事会第二十二次会议决议；
3、第八届董事会战略委员会2025年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6140c23c-3b08-4725-943c-7df535e9a970.PDF
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2025-05-22 19:00│日发精机（002520）：第八届监事会第二十二次会议决议公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开第八届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”
）。会议通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士
召集和主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9f5d4aa5-45d4-4b1d-a83e-65f25a9b80e9.PDF
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2025-05-20 15:43│日发精机（002520）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划，为更好地发挥公司资源集中优势，全资子公司浙江日发航
空数字装备有限责任公司更名为“浙江日发尼谱顿机床有限公司”，已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新昌县市场监督管
理局换发的《营业执照》，其他内容不变。现将具体情况公告如下：
1、公司名称：浙江日发尼谱顿机床有限公司
2、住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
3、法定代表人：杨宇超
4、注册资本：18000万元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具
、通用数控机床、机械配件；航空航天器及设备的技术开发、技术咨询；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/40b48df3-0b3c-4c57-b6df-eea9773dece9.PDF
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2025-05-15 19:29│日发精机（002520）：2024年度股东大会之法律意见书
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致：浙江日发精密机械股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2024 年 5 月 15 日在浙江省
新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室召开的 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文
件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程
》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵
公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议
案》。
贵公司已于 2024 年 4 月 25 日分别在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江日发精密机械
股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的
投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大
会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内
容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司在实施股份回购事宜，根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，
在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为 738,128,171 股
。
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 591 名，代表股份数 237,381,423 股，占贵公司有表决权
股份总数的 32.1599%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 211,290,398 股，占公司有表决权股份总数的
28.6252%；参加网络投票的股东 588 名，代表股份数 26,091,025股，占公司有表决权股份总数的 3.5348%。上述参加会议的股东中
，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，以下同）共 589 名，代表股份数26,161,825 股，占公司有表决权股份总数的 3.5443%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证
律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法
、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》和《股东会规则》的规定进行表
决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：236,480,523 股同意，665,150 股反对，235,750 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.62
05%。
其中，中小股东表决情况为：25,260,925 股同意，665,150 股反对，235,750股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.5564%。
（2）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：236,479,723 股同意，668,150 股反对，233,550 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.62
01%。
其中，中小股东表决情况为：25,260,125 股同意，668,150 股反对，233,550股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.5534%。
（3）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：236,449,323 股同意，691,150 股反对，240,950 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.60
73%。
其中，中小股东表决情况为：25,229,725 股同意，691,150 股反对，240,950股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.4372%。
（4）审议通过了《2024 年度利润分配方案》
表决情况：236,431,423 股同意，700,050 股反对，249,950 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.59
98%。
其中，中小股东表决情况为：25,211,825 股同意，700,050 股反对，249,950股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.3688%。
（5）审议通过了《2024 年年度报告》
表决情况：236,467,423 股同意，667,350 股反对，246,650 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.61
50%。
其中，中小股东表决情况为：25,247,825 股同意，667,350 股反对，246,650股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.5064%。
（6）审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》
表决情况：236,311,223 股同意，945,450 股反对，124,750 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.54
92%。
其中，中小股东表决情况为：25,091,625 股同意，945,450 股反对，124,750股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 95.9093%。
（7）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：236,421,823 股同意，678,650 股反对，280,950 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.59
58%。
其中，中小股东表决情况为：25,202,225 股同意，678,650 股反对，280,950股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.3321%。
（8）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：25,218,025 股同意，678,950 股反对，264,850 股弃权，211,219,598股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 96.3925%。
其中，中小股东表决情况为：25,218,025 股同意，678,950 股反对，264,850股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.3925%。
（9）审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：236,407,423 股同意，688,950 股反对，285,050 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.58
97%。
其中，中小股东表决情况为：25,187,825 股同意，688,950 股反对，285,050股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.2770%。
（10）审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：236,412,323 股同意，659,750 股反对，309,350 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.59
18%。
其中，中小股东表决情况为：25,192,725 股同意，659,750 股反对，309,350股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表
决权股份总数的 96.2957%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2fe1c5c7-0e6e-4e15-a79a-ca73e1e4145e.PDF
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2025-05-15 19:29│日发精机（002520）：2024年度股东大会决议公告
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日发精机（002520）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/11f7e163-aee0-4704-9a03-ddb998790142.PDF
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2025-05-13 15:47│日发精机（002520）：关于聘任公司总经理的公告
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《
关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴捷先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴捷先生简历如下：
吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于 1967年 10月, 高级经济师。1989年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位
；2003 年在北京大学经济学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；现任浙江日发精密机械股份有
限公司董事长、浙江日发控股集团有限公司董事长。曾任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、浙江日发纺织机械有限公司
总经理、新疆日发马业畜牧发展有限公司、日发控股集团（新加坡）有限公司总经理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。
先后荣获浙江省杰出
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