公司公告☆ ◇002522 浙江众成 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 15:57 │浙江众成（002522）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：董事会秘书工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：总经理工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：募集资金专项存储管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:34 │浙江众成（002522）：信息披露制度（2025年8月） │
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│2025-08-25 19:33 │浙江众成（002522）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:33 │浙江众成（002522）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-08-28 15:57│浙江众成（002522）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日对因经营范围变更事项及公司章程修订等事项完成了工商变更登记及
备案手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91330000732023371N的《营业执照》，公司除经营范围变更
外，其他登记信息未发生变更。
变更后的《营业执照》具体登记信息如下：
名称：浙江众成包装材料股份有限公司
统一社会信用代码：91330000732023371N
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：易先云
注册资本：905,779,387.00元
成立日期：2001年10月23日
住所：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号（一照多址）
经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑
料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：董事会秘书工作细则（2025年8月）
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第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则以及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关
规定，适用于董事会秘书。第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相
关人员应当支持、配合董事会秘书工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第三章 职责
第六条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用
职权为自己或他人谋取利益第七条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负责。董事会秘书的
主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所的问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的权利和职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》，切实履行其所作出的
承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身
份作出。
第四章 任免程序
第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经过相关监管机构的专业培训和资格考核，由董事会聘任。
第十条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第五条规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
（四）违反法律、行政法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定或《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失的。
第十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时
，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，
在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照本制度第四条、第五条执
行。
第十二条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监
督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但
涉及公司违法违规的信息除外。
第十四条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第五章 法律责任
第十五条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司
的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行
，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。第十六条 董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、深圳证券交易所
业务规则或《公司章程》，给公司造成损失的，应当承担相应的法律责任。
第六章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定
执行；本细则如与日后颁布的相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及经合法程序修订的《公司章程》不一致的，
按有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本细则由董事会负责解释，董事会批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0d1622bf-63e7-478a-9975-5d72f76d7356.PDF
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：总经理工作细则（2025年8月）
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浙江众成（002522）：总经理工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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浙江众成（002522）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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浙江众成（002522）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：募集资金专项存储管理制度（2025年8月）
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浙江众成（002522）：募集资金专项存储管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：内部审计制度（2025年8月）
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浙江众成（002522）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:34│浙江众成（002522）：信息披露制度（2025年8月）
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浙江众成（002522）：信息披露制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:33│浙江众成（002522）：2025年半年度报告
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浙江众成（002522）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 19:33│浙江众成（002522）：2025年半年度报告摘要
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浙江众成（002522）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-25 19:32│浙江众成（002522）：关于计提2025年半年度信用减值准备及资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述：
1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因：
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 6月 3
0 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于 2025 年 6 月末对存在减值迹象的相关资产进行了全面清查。
在清查的基础上，进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间：
经过公司及下属子公司对 2025 年 6月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货等，进行清查和
减值测试后，2025 年半年度拟计提信用减值准备及资产减值准备金额合计 1,290.23 万元，明细如下表：
项 目 资产名称 计提金额（万元）
信用减值损失 应收账款 98.15
其他应收款 -5.84
资产减值损失 存货 1,197.92
合 计 1,290.23
本次计提减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30日。
3、公司对本次计提减值准备事项履行的审批程序：
本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本事项经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次计提减值准备对公司的影响：
本次计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,290.23 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2025 年半年度归
属于上市公司股东的净利润758.96 万元，相应减少 2025 年半年度归属于上市公司股东的所有者权益 758.96万元。
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、本次计提减值准备情况说明：
（一）信用减值准备：
公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备
。
单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当
前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
公司 2025 年半年度计提信用减值准备合计 92.30 万元。
（二）资产减值准备：
1、存货跌价准备：
公司存货按照成本进行初始计量，于资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计量。同时考虑持有存货的目的以及资产负债表
日后事项的影响。对于存货因无使用价值和转让价值或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司 2025 年半年度计提存货跌价准备 1,197.92 万元。
四、董事会关于公司计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明：
公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备及资产减值准
备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状
况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会相应会议材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/674a4817-7968-4bfc-a287-528e87e747d6.PDF
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2025-08-25 19:32│浙江众成（002522）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展规划及精细化管理的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，
提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，经广泛调研和充分讨论，公司决定对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图见
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5c4a6d0c-65b0-4b73-8ca7-37ef477f2ff1.PDF
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2025-08-25 19:32│浙江众成（002522）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江众成（002522）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cb9478a7-8625-455b-b820-07c22cf58cc9.PDF
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2025-08-25 19:32│浙江众成（002522）：2025年半年度财务报告
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浙江众成（002522）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1159fe08-5af0-4c70-9a9f-8dec2492ccd9.PDF
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2025-08-25 19:31│浙江众成（002522）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”） 第六届董事会第二次会议的会议通知于 2025 年 8月 12
日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2025 年 8月 22日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长易先云先生主持，公司高级管理人员均列席了会议
，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。
公司《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的议
案》；
董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备
及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备及资产减值准备充分、公允地反映了
公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。
《关于计提 2025 年半年度信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中
国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
为更好地适应公司发展的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，同意对组
织架构进行调整。
本议案无需提交公司股东会审议。
《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
4、审议通过了《关于修订或重新制定公司部分治理制度的议案》；
公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规的规定，同
时结合公司实际情况，决定对公司部分治理制度予以修订或重新制定。
4.1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
4.2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
4.3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
4.4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储管理制度>的议案》；
4.5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定<信息披露制度>的议案》；
4.6、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》；
4.7、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
本议案无需提交公司股东会审议。
重新制定或修订后的《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内部审计制度》《募集资金专项存储管理制度》《信息披露
制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会相应会议材料；
3、其他文件。
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