公司公告☆ ◇002523 天桥起重 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:14 │天桥起重（002523）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-15 20:11 │天桥起重（002523）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-15 20:09 │天桥起重（002523）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:09 │天桥起重（002523）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 20:07 │天桥起重（002523）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2026-04-27 17:16 │天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议更正公告 │
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│2026-04-27 17:16 │天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议公告（更正后） │
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│2026-04-24 00:34 │天桥起重（002523）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:39 │天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-15 20:14│天桥起重（002523）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会进行换届选举，公司于 2026
年 5月 15 日召开了职工代表大会，选举凡金湘先生（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，其任期自本次职工代表大会选举产
生之日起生效，与第七届董事会一致。
凡金湘先生当选职工董事后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一
。
报备文件
株洲天桥起重机股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/26236ed8-0563-4037-abb2-d56475dd041e.PDF
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2026-05-15 20:11│天桥起重（002523）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 15 日以现场与通讯方式召开，本次会
议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年 5月 11日发出。本次会议由公司董事会全体董事推选贾先才先生主持，应出席董事11人，
实际出席董事 11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
选举形成公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议
通过之日起生效。
2．《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
贾先才先生当选为公司第七届董事会董事长，黄生湘先生当选为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
生效。
3．《关于聘任总经理的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任郑正国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
4．《关于聘任高级管理人员的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任黄建湘女士、张薇薇女士、李进女士、张波先生为公司副总经理，聘任武利冲先生为公司总工程师，同时聘任黄建湘女
士为公司财务总监，聘任张薇薇女士为公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效。
5．《关于聘任证券事务代表的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
6．《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
本次董事会选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/66cb20a6-037a-44d4-a86e-49f58cc6c045.PDF
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2026-05-15 20:09│天桥起重（002523）：2025年度股东会决议公告
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天桥起重（002523）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/36950579-e35e-4f61-a4c1-536e19063600.PDF
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2026-05-15 20:09│天桥起重（002523）：2025年度股东会的法律意见书
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致：株洲天桥起重机股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
了公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东
会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网站（http:/www.cninfo.com.cn/）上公告
了《株洲天桥起重机股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），会议通知公告了会议召开时间
、地点、方式、审议议案、会议登记等事项。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中
心七楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年 5月 15日 9:15-15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
（1）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数
512,726,122 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 36.1931%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（2）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 152名，共计持有公司股份 50,616,92
9股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 3.5730%。
（3）列席本次股东会的其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员及本所见证律师，该等人员具有
法律、行政法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及本所律师一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每
项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7fd6fd33-15a2-4012-9387-91ff8b0322cf.PDF
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2026-05-15 20:07│天桥起重（002523）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月15日召开2025年度股东会、职工代表大会完成了董事会换届选举工
作，并在同日召开第七届董事会第一次会议选举产生公司第七届董事会专门委员会委员、董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员
、其他相关人员。现将主要内容公告如下：
一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名。
1．董事长：贾先才
2．副董事长：黄生湘
3．其他董事成员：许大为、郑正国、从鑫、孙德刚、凡金湘（职工董事）、周奇才（独立董事）、林峰（独立董事）、曹斌（
独立董事）、殷敬伟（独立董事）
董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事总人数的比
例不低于三分之一，且包含一名会计专业人士，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事简历详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于2026年4月24日披露的《关于董事会换届选举的公告》及同日披露的《关于选举职工董事
的公告》。
（二）董事会各专门委员会及组成人员
委员会 成员
战略委员会 贾先才（召集人）、郑正国、许大为、从鑫、曹斌
提名委员会 周奇才（召集人）、曹斌、贾先才
审计委员会 殷敬伟（召集人）、周奇才、凡金湘
薪酬与考核委员会 林峰（召集人）、殷敬伟、许大为
专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且召集人为独立董事，审
计委员会召集人为会计专业人士。
二、聘任高级管理人员及其他相关人员
1．总经理：郑正国
2．副总经理：黄建湘、张薇薇、李进、张波
3．总工程师：武利冲
4．财务总监：黄建湘
5．董事会秘书及证券事务代表：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 张薇薇 刘苗妙
联系地址 湖南省株洲市石峰区田心北门
电 话 0731-22504022
电子信箱 sid@tqcc.cn
6．内部审计负责人：刘慧娟
上述人员任期自董事会审议通过之日起生效，任职资格已经董事会提名委员会审核。其中董事会秘书、证券事务代表均持有深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，均符合任职相关要求。上述人员简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2c190e56-9215-4ba1-86dd-e68f79dabf16.PDF
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2026-04-27 17:16│天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议更正公告
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天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe715d1b-3c9b-4a11-9edd-9420f9c4c30d.PDF
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2026-04-27 17:16│天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于 2026年 4月 22 日以现场与通讯方式召开，本次
会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年 4月 10 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11人，实际出席
董事 11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《董事会工作报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。报告相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易宏举先生向董事会提交了《独立董事 2025年度
述职报告》。
该议案须提交股东会审议。
2．《2025年年度报告及其摘要》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。
该议案须提交股东会审议。
3．《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
4．《2025年度利润分配预案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金 28,332,816元。具体内容详见公司2026年 4月 24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交股东会审议。
5．《关于高级管理人员 2025年度薪酬报告及 2026年度薪酬方案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关内容详见公司 202
6 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
6．《关于董事、监事 2025年度薪酬报告及董事 2026年度薪酬方案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议
。相关内容详见公司 2026 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
7．《2025年度内部控制自我评价报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年度内部控制自我评价报告》。
8．《2025年度社会责任报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
9．《关于修订公司章程的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
该议案须提交股东会审议。
10．《关于制定及修订公司相关制度的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》。
《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。
11．《“十五五”战略规划纲要》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《“十五五”战略规划纲要》。
12．《2026年度经营计划》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
13．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度合计 22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和
贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署
相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
14．《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构，具体内容
详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
该议案须提交股东会审议。
15．《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经独立董事专门会议审议。同意 2026 年度日常关联交易预计总金额为1,000万元，关联董事从鑫先生已回避表决。具
体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。16．《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 10亿元闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性
好的理财产品。具体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
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