公司公告☆ ◇002523 天桥起重 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:39 │天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（曹斌） │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于修订及制定公司相关制度的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（曹斌） │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 20:37 │天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（殷敬伟） │
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2026-04-23 20:39│天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知
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天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/826afe6f-06c9-4b26-ad3a-ad9f1e712451.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《2025年度利
润分配预案》。本事项尚须提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据利润分配的有关规定，并综合考虑公司的经营情况，按照合并报表、母公司报表中期末未分配利润孰低的原则进行分配，20
25 年度利润分配预案为：以 2025 年12月 31日公司总股本 1,416,640,800 股为基数计算，拟每 10股派息 0.2元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。本次利润分配总金额为 28,332,816元，未高于 2025年末母公司的未分配利润。如本次利润分配实施前公
司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
三、现金分红的具体情况
（一）近三年现金分红方案情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,332,816 21,249,612 21,249,612
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 119,393,073.59 52,753,992.14 37,335,456.71
（元）
合并报表本年度末累计未分配 739,330,907.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 369,216,771.17
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 70,832,040
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 69,827,507.48
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 70,832,040 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性
。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略、经营需要、行业特点及当前发展阶段，不会造成流动资金短缺或对正常生产经营造成
不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
四、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf964308-743b-4ece-bb05-2c78ed32d7d6.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（曹斌）
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天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（曹斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03fea92c-dd11-4e89-9854-ad9da7b05584.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于高级
管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于董事、监事 2025 年度报告及董事 2026 年度薪酬方案的议案》
。其中董事 2026 年度薪酬方案尚须提交公司股东会审议，高级管理人员 2026 年度薪酬情况将在股东会上说明。现将董事、高级管
理人员 2026 年薪酬方案情况说明如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
董事、高级管理人员在 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日实际任职期间应发放的薪酬。
三、薪酬方案
（一）专职董事年度薪酬
公司专职董事指在公司有担任除董事职务以外的其他任职（含董事长、副董事长、高级管理人员、子公司重要职务及其他），根
据在公司担任的具体职务制定年度考核方案。其中兼任高级管理人员的，按照高级管理人员考核体系考核；在子公司担任重要职务的
，按照子公司考核体系考核；职工董事参照高级管理人员考核体系。
专职董事实施年薪制，薪酬组成包括基础薪酬、考核年薪等。专职董事的基础薪酬、考核年薪总额根据近年公司经营规模及盈利
能力确定，考核年薪占薪酬总额的百分之六十。
考核指标分为经济指标和管理指标，综合考虑公司年度经营情况、党建工作、安全环保等重点工作设定。
（二）非专职（兼职）董事、独立董事年度津贴
公司兼职董事、独立董事实施年度津贴制，年度津贴综合考虑公司经营状况及上市公司平均水平确定，不参与薪酬考核，同时满
足国有企业相关监管规定。
（三）高级管理人员年度薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬组成包括基础年薪、考核年薪等。高级管理人员年度薪酬的各项分配及考核指标等内容同专
职董事一致。
四、薪酬审议流程及发放办法
（一）审议流程
公司实行年薪制董事、高级管理人员的考核年薪由薪酬与考核委员会审议并形成决议，高级管理人员年度薪酬由董事会决定，董
事年度薪酬提交股东会决定。
（二）发放办法
1．年薪制董事、高级管理人员的基础年薪按月度平均发放，兼职董事、独立董事津贴按月度平均发放。
2．年薪制董事、高级管理人员考核年薪在年度结束后根据考核结果发放，预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放，其
他激励奖励，采用递延支付机制。
五、其他事项
（一）董事、高级管理人员薪酬标准为税前金额，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计发薪酬。
（三）薪酬的调整、不予发放或支付追索情况根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
（五）本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本方案如与日后颁布或修订的有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
六、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a93b0d66-2847-4f43-a930-2e57235305f3.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于修订及制定公司相关制度的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于修订
及制定公司相关制度的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所最新监管规则，结合公司实际情况，制定并修订相关制度，具体情
况如下：
一、关于修订《董事会议事规则》的说明
一是制度内容与《公司章程》衔接，统一董事会职权及审批范围；二是理顺章节分布，调整与其他现行制度冲突或重复内容；三
是将具体的实施细则条款分别安排至配套专项制度中体现。
二、关于修订《总经理工作细则》的说明
一是变更制度名称，由《总经理工作细则》变更为《总经理办公会议事规则》；二是整合精简总经理办公会的职责与权限；三是
明确总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员。
三、关于修订《对外投资管理制度》的说明
一是重新定义制度适用范围，将证券投资（含衍生品）、委托理财等投资类别由专项制度规范，避免相关条款冲突；二是对外投
资的审批权限与《公司章程》衔接；三是完善对外投资的组织管理机构和实施程序。
四、其他制度修订情况
一是重点围绕治理结构调整（尤其是取消监事会）修订《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度
》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》；二是将《控股子公司管理制度》《合同管理制度》《审计委员会年报工作规程》《
独立董事年报工作制度》等涉及具体经营相关实操或实践中需要经常修订的制度，授权至经理层或专门委员会修订和解释并不再提交
董事会审议。
五、新增制度
本次新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《深交所互动平台信息的内部审核制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等制度。
上述制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33956071-8c4a-4c88-820b-95731da663f1.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为
客观、真实地反映公司截至 2025年 12月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2025 年 12 月末各
类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、
其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及明细
本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。
经过全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备合计总金额2,493.25万元，明细如下表：
资产名称 2025年度计提的减值准备（万元）
应收票据 -32.50
应收账款 1,249.16
其他应收款 603.21
信用减值准备小计 1,819.87
合同资产 -83.73
存货 674.35
长期股权投资 82.76
资产减值准备小计 673.38
合计 2,493.25
（一）信用减值准备说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量减值准
备，本期转回应收票据减值准备 32.50万元，计提应收账款减值准备 1,249.16万元、计提其他应收款减值准备 603.21万元。
应收账款单项计提坏账准备情况：公司对长账龄应收账款进行全面清理，基于客户经营状况、历史回款记录及未来偿债能力等因
素综合评估，对预计无法收回、收回可能性较低或债务人已注销等涉及的款项全额计提坏账准备，应收账款单项计提坏账准备合计 7
64.99万元。
其他应收款单项计提坏账准备情况：公司对其他应收款进行全面清理，对预计无法收回、已清算债务人涉及的款项计提坏账准备
，其他应收款单项计提坏账准备合计212万元。
（二）资产减值准备说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：
公司对合同资产采用预期信用损失金额计量减值准备，本期转回合同资产减值准备 83.73万元；
公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。本期末对存货进行减值测试时发现，受市场环境变化及供应链成本波动影响，
部分存货因合同执行滞后或履约成本上升，导致其可变现净值低于账面成本。为遵循会计谨慎性原则，公司结合最新市场数据、成本
测算及替代用途评估，对相关存货账面价值进行调整，计提存货跌价准备674.35万元。
公司对长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。根据 2025年法院对参股公司湖南天桥利亨停
车装备有限公司的破产重整裁定，基于预计可回收金额为零的实际情况，依据《企业会计准则第 8号——资产减值准备》的相关规定
，公司对该项长期股权投资补提资产减值准备 82.76万元。截至 2025年末，该项长期股权投资已全额计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 2,493.25万元，将减少 2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,170.41万元，相应减少 2025
年度末归属于上市公司股东的所有者权益2,170.41 万元。本次计提资产减值准备已经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dd4fec3-93f5-4586-9bc2-2b9eba279bd0.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（曹斌）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（曹斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d6a99c-36da-44d4-92ea-9d9994df57b4.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于董事会换届选举的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2026年 5月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
公司进行董事会换届选举工作。公司 2026 年 4月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案
》，现将相关情况公告如下：公司第七届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（含 1名职工董事），独立董事 4名。经公
司主要股东及其他有提名权的主体提名，公司第六届提名委员会审核候选人任职资格，公司董事会同意提名贾先才、许大为、郑正国
、黄生湘、从鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬伟为公司第七届董事会独立董事候
选人（上述董事候选人简历详见附件），职工董事将由职工代表大会选举产生。
董事任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连续任职期限不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中殷敬伟先生为会计专业
人士，周奇才、林峰、殷敬伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，曹斌先生已书面承诺将参加最近一次独立董事资
格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会
审议，股东会将采取累积投票制分别对非独立董事、独立董事进行表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，
第六届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责，公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！
报备文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76acaa40-09b9-4914-b02b-2547fcc041b6.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天桥起重（002523）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3878b869-c795-4074-a98c-09d096067cd0.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（殷敬伟）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（殷敬伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82880d6e-0bf0-43ab-be58-027f47386aed.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的职责。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主
要单位、业务和事项以及高风险领域。公司的内部控制评价范围涵盖各部门、全资和控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 99.78%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、存货管理、销售业务
、研究与开发、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、对外担保、对外投资等；重点关
注的高风险领域主要包括：海外业务、资金活动、销售与收款、采购与付款、关联交易、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以当年合并报
表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
缺陷级别 定量标准
重大缺
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