公司公告☆ ◇002523 天桥起重 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-27 15:37 │天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-27 15:37 │天桥起重（002523）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-09-27 15:37 │天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-27 15:37 │天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-09-27 15:36 │天桥起重（002523）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-09-27 15:32 │天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-27 15:32 │天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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│2026-09-14 19:17 │天桥起重（002523）：关于副董事长辞职、董事暨总经理辞职和聘任总经理的公告 │
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│2026-09-14 19:16 │天桥起重（002523）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-09-04 18:47 │天桥起重（002523）：关于原相对控股子公司重整事项进展暨完成股权变更的公告 │
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2026-09-27 15:37│天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(
以下简称《监管指引第 1号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1号》）
等其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称本次限制性股票
激励计划）相关事项进行核查并发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的不得实施股权激励的情形，包括：（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次限制性股票激励计划的激励对象均为在公司（含子公司）任职的高级管理人员，核心技术及业务骨干以及董事会认为需要激
励的其他人员，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象具备《公司法》《证
券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次限制性股
票激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司董事会
薪酬与考核委员会将对激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本次限制性股票激励计划前 5日披露董事会薪酬
与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
本次限制性股票激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》等
有关法律法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予数量、授予日、授予价格、限售期、解除限售期
、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划相关议案尚需提交公
司股东会审议通过后方可实施。
公司承诺不为激励对象依本次限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保
。
综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管
理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，确保
公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本激励计划。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d2b7f22d-64d5-4770-8c58-d5868b253341.PDF
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2026-09-27 15:37│天桥起重（002523）：上市公司股权激励计划自查表
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天桥起重（002523）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/afc0e624-678b-4829-91ad-0db5810efc1a.PDF
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2026-09-27 15:37│天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ffd96475-62ec-48ff-813a-610f9f8a4fa2.PDF
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2026-09-27 15:37│天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价
值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目
标的实现，公司拟实施 2026年限制性股票激励计划（以下简称限制性股票激励计划）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司（境
内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（
国资发分配〔2008〕171号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《株洲天桥起重机股份有限公司章程》等有关规定，并
结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对
象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，具体包括在公司（含子公司）任职的高级管理人员，核心技术
及业务骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。以上激励对象中，公司高级管理人员必须经公司股东会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性
股票时和限制性股票激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源相关部门负责具体实施考核工作。人力资源相关部门对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源相关部门、财务相关部门等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
首次授予限制性股票激励计划考核年度为 2026年-2028年 3个会计年度，分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考
核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的解除限售条件之一。首次授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目
标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需同时满足下列三个条件：
1、以 2023-2025年的平均归母净利润为基数，2026年归母净利润增长
率不低于 90%且不低于同行业平均水平；
2、2026年净资产收益率不低于 5.00%且不低于同行业平均水平；
3、以 2025年为基数，2026年研发投入增长不低于 10%。
第二个解除限售期 公司需同时满足下列三个条件：
1、以 2023-2025年的平均归母净利润为基数，2027年归母净利润增长
率不低于 110%且不低于同行业平均水平；
2、2027年净资产收益率不低于 5.10%且不低于同行业平均水平；
3、以 2025年为基数，2027年研发投入增长不低于 20%。
第三个解除限售期 公司需同时满足下列三个条件：
1、以 2023-2025年的平均归母净利润为基数，2028年归母净利润增长
率不低于 140%且不低于同行业平均水平；
2、2028年净资产收益率不低于 5.30%且不低于同行业平均水平；
3、以 2025年为基数，2028年研发投入增长不低于 30%。
注：1、以上“归母净利润”和“净资产收益率”指标计算以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
归母净利润增长率为考核年度归母净利润相较 2023年-2025年平均值的增长率，计算公式为：归母净利润增长率=（归母净利润/
2023年-2025年平均归母净利润-1）×100%。
净资产收益率为加权平均净资产收益率，计算公式为：净资产收益率=归母净利润/平均归属于母公司股东权益。
2、在限制性股票激励计划有效期内，若公司发生重大资产并购、重组、实施公开发行或非公开发行股票等可能对公司产生较大
影响的行为，授权公司董事会对相应业绩指标的实际值进行还原或调整。下同。
3、同行业拟选取申银万国行业分类“机械设备-专用设备-能源及重型设备”行业。若某同行业企业主营业务发生重大变化、出
现偏离幅度过大的样本极值或异常值，董事会可以根据实际情况予以剔除或更换。
4、考核期内如遇重大不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响，公司可以对上述公司层面业绩指标和水平进行调整，经董
事会做出决议后，报有权国资主管部门审核同意，经股东会审议通过后实施。
5、本注释同时适用于首次授予及预留授予限制性股票业绩考核要求。
预留限制性股票于 2027年 9月 30日之前明确授予对象，考核年度为 2027-2028年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达
到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的解除限售条件之一。预留授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示
：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 公司需同时满足下列三个条件：
1、以 2023-2025年的平均归母净利润为基数，2027年归母净利润
增长率不低于 110%且不低于同行业平均水平；
2、2027年净资产收益率不低于 5.10%且不低于同行业平均水平；
3、以 2025年为基数，2027年研发投入增长不低于 20%。
第二个解除限售期 公司需同时满足下列三个条件：
1、以 2023-2025年的平均归母净利润为基数，2028年归母净利润
增长率不低于 140%且不低于同行业平均水平；
2、2028年净资产收益率不低于 5.30%且不低于同行业平均水平；
3、以 2025年为基数，2028年研发投入增长不低于 30%。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
限制性股票的解锁限售额度与个人绩效指标挂钩，按照公司内部发布的对各类激励对象的绩效考核办法分年进行考核，根据激励
对象在考核年度的考核情况确定评价结果及当年度的解除限售比例，对应的解除限售比例如下表所示：
评价标准 优良 合格 不合格
解除限售比例 100% 80% 0%
激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的数量×个人层面解除限售比例。
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，不得解除限售或递延至下期解除限售
，由公司按照授予价格回购注销。
若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行限制性股票激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或
股东会审议确认，可决定对限制性股票激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票回购注销或终止限制性股票激励
计划。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
限制性股票激励计划考核期间为 2026年-2028年三个会计年度。
（二）考核次数
公司层面的业绩考核及个人层面的绩效考核每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源相关部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员
会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源相关部门作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 10年，对于超过保存期限的文件与记
录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源相关部门统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03
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2026-09-27 15:36│天桥起重（002523）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2026年 9月 24 日以现场与通讯方式召开，本次会
议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年 9月 20日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董
事 10人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》
及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚须株洲市人民政府国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东会特别决议审议通过后方可实施。
2．《关于 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
本议案尚须株洲市人民政府国有资产监督管理委员会批准，且经公司股东会特别决议审议通过后方可实施。
3．《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
公司董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026年限制性股票激励计划的有关事项，具体授权内容及范围包括但不限于：
（一）提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2026年限制性股票激励计划的以下事项：
1．授权董事会确定激励对象参与 2026 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次激励计划限制性股票的授予日；
2．授权董事会在首次授予前，激励对象因离职、个人原因自愿放弃获授权益等情形的，对授予数量做相应调整，将激励对象放
弃的权益份额调整到预留部分或在首次授予激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予
权益数量的 20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的 1%；
3．授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026年限制性股票
激励计划规定的方法对所涉及标的的股票数量及授予价格、回购价格进行相应的调整；
4．授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出授予申请、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
5．授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
6．授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
7．授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务；
8．授权董事会办理未满足解除限售条件的限制性股票回购注销相关事宜；
9．授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
10．授权董事会按照 2026年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的
解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销
及相关的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
11．授权董事会对 2026年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计
划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
12．授权董事会签署、执行、修改、终止任何与 2026年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
13．授权董事会实施 2026年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（二）授权董事会就 2026年限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署
、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；做出其他与 2026年限制性股票激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为及事宜。
（三）提请股东会为 2026年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请股东会同意，向董事会授权的期限与 2026年限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2026年限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚须经公司股东会特别决议审议通过后方可实施。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会薪酬与考核委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e86a49e6-9e36-4d25-85ca-1767a7e95572.PDF
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2026-09-27 15:32│天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/f8b71c4f-2b98-4812-96e3-cc991d21c685.PDF
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2026-09-27 15:32│天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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天桥起重（002523）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/cd123022-d464-4347-ad84-9ae5edf6ce30.PDF
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2026-09-14 19:17│天桥起重（002523）：关于副董事长辞职、董事暨总经理辞职和聘任总经理的公告
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一、副董事长、董事暨总经理辞职情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于近日收到黄生湘先生、郑正国先生提交的书面辞职报告。黄生湘先生因组织安
排岗位调整申请辞去公司董事会副董事长职务（仍担任公司董事），辞职后仍在公司及子公司任职；郑正国先生因个人原因申请辞去
公司董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职，上述辞职自报告送达公司时生效。郑正国先生在担任
公司董事、总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，郑正国先生持有公司股份 6,780,861股，承诺将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规
范性文件的规定。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郑正国先生的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，不会影响董事会
及董事会专门委员会正常运作，公司将尽快按照相关规定完成后续工作。
二、聘任总经理情况
公司于 2026年 9月 14 日召开第七届董事会第四次会议审议并通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任黄生湘先生为公司总
经理（简历附后），其任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审查通过，任期自董事会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1．第七届董事会第四次会议决议；
2．第七届提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/f1437a21-2a3c-42d5-a10d-29535394736f.PDF
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2026-09-14 19:16│天桥起重（002523）：第七届董事会第四次会议决议公告
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天桥起重（002523）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/6d595ad4-089d-46f5-92fe-8717c820a3f4.PDF
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2026-09-04 18:47│天桥起重（002523）：关于原相对控股子公司重整事项进展暨完成股权变更的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于近日收到湖南天桥利亨停车装备有限公司（以下简称天桥利亨）管理人发来的
《关于湖南天桥利亨停车装备有限公司股东变更的通知》，天桥利亨已完成股权变更程序，公司不再持有天桥利亨股权，不再享有股
东权利、承担股东义务。现将相关事项公告如下：
一、天桥利亨重整情况概述
2025年 10月 9日，天桥利亨收到湖南省株洲市中级人民法院（以下简称株洲中院）出具的《民事裁定书》[（2025）湘 02 破申
5号]、《决定书》[（2025）湘 02 破 13号]，天桥利亨债权人湖南胜昔建设有限公司申请对其进行破产重整，株洲中院已裁定受理
重整申请并指定中汇时代破产清算事务有限公司担任破产重整管理人。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于人民法院裁定受
理相对控股子公司破产重整的公告》（公告编号：2025-023）。
此后，株洲中院出具《民事裁定书》[（2025）湘 02破 13号之一] 及《民事裁定书》[（2025）湘 02 破 13 号之二]，裁定批
准天桥利亨重整计划，终止天桥利亨重整程序，并裁定将天桥利亨原股东持有的其 100%股权过户给重整投资人湖南炬众起重设备有
限公司所有。
2026年 9月 3日，公司收到天桥利亨管理人发来的《关于湖南天桥利亨停车装备有限公司股东变更的通知》，称天桥利亨已完成
股权变更程序，原有股东变更为湖南炬众起重设备有限公司，公司不再享有股东权利、承担股东义务。
二、天桥利亨股权变更对公司的影响
天桥利亨自 2025年 10月起不再纳入公司合并报表范围，截至 2025年 12月 31日公司对其股权投资、债权已全额计提减值准备
。公司同时作为天桥利亨债权人，天桥利亨重整投资人的投资额后续将用于向其债权人进行清偿，公司可分配金额存在不确定性，相
关事项对公司经营状况和财务数据不存在不利影响，具体以 2026年度经审计的财务报表为准。
公司将密切关注天桥利亨重整事项的后续进展情况，通过合法途径积极维护公司权益。
三、备查文件
湖南天桥利亨停车装备有限公司管理人《关于湖南天桥利亨停车装备有限公司股东变更的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/44f12ebf-ec19-4897-9c60-bd13363482a2.PDF
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2026-08-27 17:57│天桥起重（002523）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半
年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f20078b-93c8-410f-8003-fe4e18a48b80.PDF
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2026-08-21 18:07│天桥起重（002523）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天桥起重（002523）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/80c94352-e40a-4b4d-8827-2cd845d35a3f.PDF
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2026-08-21 18:07│天桥起重（002523）：2026年半年度报告摘要
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天桥起重（002523）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/544d3f65-639d-467f-9aab-971ad064eb01.PDF
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2026-08-21 18:07│天桥起重（002523）：2026年半年度报告
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天桥起重（002523）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/40306c8b-6e1f-4936-a056-1afe09a59e89.PDF
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2026-08-21 18:06│天桥起重（002523）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2026年 8月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知
以书面、电子邮件等方式于 2026 年 8月11日发出，本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11人，实际出席董事11人
，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《2026年半年度报告及其摘要》。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会审计委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/47a155da-ec3f-4606-acd9-ffa2a2bd30e0.PDF
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2026-08-01 00:00│天桥起重（002523）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2026年 7 月 31 日以通讯方式召开，本次会议通知
以书面、电子邮件等方式于 2026 年 7 月27 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事11
人，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
同意公司向哈尔滨银行股份有限公司申请综合授信额度 1 亿元，授信主要用于涉外保函、信用证项下福费廷等业务，担保方式
为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协
议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8c37a70b-bef5-4cde-9b44-ea407c7f1700.PDF
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2026-07-13 19:23│天桥起重（002523）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：6,000万元–7,500万元 盈利：4,391.33万元
的净利润 比上年同期增长：36.63%–70.79%
扣除非经营性损益后 盈利：5,100万元–6,500万元 盈利：3,635.14万元
的净利润 比上年同期增长：40.30%–78.81%
基本每股收益 盈利：0.042元/股–0.053元/股 盈利：0.031元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但已就相关事项与会计师事务所进行了预沟通。
三、本期业绩预增说明
报告期内，公司持续推进提质增效，积极拓展国内外市场，经营质量稳步提升。业绩较同期预增的主要原因：一是主营业务毛利
率提升，公司通过拓展海外市场及优化产品结构，带动主营业务的盈利能力提升；二是较上年同期收到投资现金分红增加，进一步贡
献利润。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步预计结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c2d3ae7f-f352-433d-be06-a9be7fef9570.PDF
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2026-06-25 19:32│天桥起重（002523）：2025年度权益分派实施公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）2025 年度权益分派方案已经 2026年 5月 15日召开的 2025年度股东会审议并通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派情况
1．2025年度股东会审议通过权益分派方案：公司以总股本 1,416,640,800股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元（含税），
合计派发金额 28,332,816元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。
2．本次权益分派按照分配总额固定方式，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及调整原则一致。
4．本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1．发放年度：2025年度。
2．发放范围：股权登记日登记在册的所有股东。
3．分配方案：按公司总股本 1,416,640,800股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税）。本次不送红股
，不以资本公积转增股本。
4．扣税说明：
1）扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.180000元。2）持有首发后限售股，股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据持股期限计算应缴纳所得税：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02000
0元；持股超过 1年的，不需补缴税款。3）持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
三、股权登记日与权益分派日期
本次权益分派股权登记日为 2026年 7月 2日，除权除息日为 2026年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 05*****827 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
2 06*****372 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
3 06*****325 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
4 08*****061 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
5 08*****593 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
6 08*****006 株洲市国有资产投资控股集团有限公司
7 08*****913 中车产业投资有限公司
8 08*****880 中铝国际工程股份有限公司
9 08*****845 华电电力科学研究院有限公司
10 00*****557 郑正国
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 23日至登记日：2026年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266号
咨询联系人：刘苗妙
咨询电话：0731-22504022
七、备查文件
1．公司第六届董事会第十六次会议决议；
2．公司 2025年度股东会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a62da4ba-f0b2-4671-97d2-be4276eded75.PDF
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2026-05-15 20:14│天桥起重（002523）：关于选举职工董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会进行换届选举，公司于 2026
年 5月 15 日召开了职工代表大会，选举凡金湘先生（简历附后）为公司第七届董事会职工董事，其任期自本次职工代表大会选举产
生之日起生效，与第七届董事会一致。
凡金湘先生当选职工董事后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一
。
报备文件
株洲天桥起重机股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/26236ed8-0563-4037-abb2-d56475dd041e.PDF
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2026-05-15 20:11│天桥起重（002523）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2026年 5月 15 日以现场与通讯方式召开，本次会
议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年 5月 11日发出。本次会议由公司董事会全体董事推选贾先才先生主持，应出席董事11人，
实际出席董事 11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
选举形成公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议
通过之日起生效。
2．《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
贾先才先生当选为公司第七届董事会董事长，黄生湘先生当选为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
生效。
3．《关于聘任总经理的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任郑正国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
4．《关于聘任高级管理人员的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任黄建湘女士、张薇薇女士、李进女士、张波先生为公司副总经理，聘任武利冲先生为公司总工程师，同时聘任黄建湘女
士为公司财务总监，聘任张薇薇女士为公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起生效。
5．《关于聘任证券事务代表的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意聘任刘苗妙女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
6．《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任刘慧娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
本次董事会选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员及其他相关人员的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/66cb20a6-037a-44d4-a86e-49f58cc6c045.PDF
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2026-05-15 20:09│天桥起重（002523）：2025年度股东会决议公告
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天桥起重（002523）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/36950579-e35e-4f61-a4c1-536e19063600.PDF
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2026-05-15 20:09│天桥起重（002523）：2025年度股东会的法律意见书
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致：株洲天桥起重机股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
了公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东
会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网站（http:/www.cninfo.com.cn/）上公告
了《株洲天桥起重机股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），会议通知公告了会议召开时间
、地点、方式、审议议案、会议登记等事项。
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 15日（星期五）下午 14:30在湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中
心七楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年 5月 15日 9:15-15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席本次股东会的股东及股东代理人
（1）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，均为公司的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数
512,726,122 股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 36.1931%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（2）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 152名，共计持有公司股份 50,616,92
9股，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 3.5730%。
（3）列席本次股东会的其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司董事、高级管理人员及本所见证律师，该等人员具有
法律、行政法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负
责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及本所律师一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每
项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7fd6fd33-15a2-4012-9387-91ff8b0322cf.PDF
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2026-05-15 20:07│天桥起重（002523）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月15日召开2025年度股东会、职工代表大会完成了董事会换届选举工
作，并在同日召开第七届董事会第一次会议选举产生公司第七届董事会专门委员会委员、董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员
、其他相关人员。现将主要内容公告如下：
一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工董事1名），独立董事4名。
1．董事长：贾先才
2．副董事长：黄生湘
3．其他董事成员：许大为、郑正国、从鑫、孙德刚、凡金湘（职工董事）、周奇才（独立董事）、林峰（独立董事）、曹斌（
独立董事）、殷敬伟（独立董事）
董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事总人数的比
例不低于三分之一，且包含一名会计专业人士，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事简历详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别于2026年4月24日披露的《关于董事会换届选举的公告》及同日披露的《关于选举职工董事
的公告》。
（二）董事会各专门委员会及组成人员
委员会 成员
战略委员会 贾先才（召集人）、郑正国、许大为、从鑫、曹斌
提名委员会 周奇才（召集人）、曹斌、贾先才
审计委员会 殷敬伟（召集人）、周奇才、凡金湘
薪酬与考核委员会 林峰（召集人）、殷敬伟、许大为
专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且召集人为独立董事，审
计委员会召集人为会计专业人士。
二、聘任高级管理人员及其他相关人员
1．总经理：郑正国
2．副总经理：黄建湘、张薇薇、李进、张波
3．总工程师：武利冲
4．财务总监：黄建湘
5．董事会秘书及证券事务代表：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 张薇薇 刘苗妙
联系地址 湖南省株洲市石峰区田心北门
电 话 0731-22504022
电子信箱 sid@tqcc.cn
6．内部审计负责人：刘慧娟
上述人员任期自董事会审议通过之日起生效，任职资格已经董事会提名委员会审核。其中董事会秘书、证券事务代表均持有深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，均符合任职相关要求。上述人员简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2c190e56-9215-4ba1-86dd-e68f79dabf16.PDF
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2026-04-27 17:16│天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议更正公告
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天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe715d1b-3c9b-4a11-9edd-9420f9c4c30d.PDF
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2026-04-27 17:16│天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议公告（更正后）
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一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于 2026年 4月 22 日以现场与通讯方式召开，本次
会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年 4月 10 日发出。本次会议由公司董事长贾先才先生主持，应出席董事 11人，实际出席
董事 11人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《董事会工作报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。报告相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事谭永东先生、周奇才先生、林峰先生、殷敬伟先生、杨艳女士、易宏举先生向董事会提交了《独立董事 2025年度
述职报告》。
该议案须提交股东会审议。
2．《2025年年度报告及其摘要》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文及摘要。
该议案须提交股东会审议。
3．《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
4．《2025年度利润分配预案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。同意公司以 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,416,640,800 股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金 28,332,816元。具体内容详见公司2026年 4月 24日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
该议案须提交股东会审议。
5．《关于高级管理人员 2025年度薪酬报告及 2026年度薪酬方案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决，该议案将向股东会进行说明。相关内容详见公司 202
6 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
6．《关于董事、监事 2025年度薪酬报告及董事 2026年度薪酬方案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交股东会审议
。相关内容详见公司 2026 年 4 月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
7．《2025年度内部控制自我评价报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年度内部控制自我评价报告》。
8．《2025年度社会责任报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
9．《关于修订公司章程的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
该议案须提交股东会审议。
10．《关于制定及修订公司相关制度的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司相关制度的公告》。
《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》须提交股东会审议。
11．《“十五五”战略规划纲要》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《“十五五”战略规划纲要》。
12．《2026年度经营计划》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。相关内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
13．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度合计 22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和
贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署
相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
14．《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026年度审计机构，具体内容
详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026年度审计机构的公告》。
该议案须提交股东会审议。
15．《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》
以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经独立董事专门会议审议。同意 2026 年度日常关联交易预计总金额为1,000万元，关联董事从鑫先生已回避表决。具
体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》。16．《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过 10亿元闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性
好的理财产品。具体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
17．《2026年第一季度报告》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司 2026 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
18．《关于董事会换届选举的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意第七届董事会由 11名董事组成，提名贾先才、许大为、黄生湘、郑正国、从鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候
选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬伟为第七届董事会独立董事候选人，职工董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任
职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票
制进行表决。
具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
19．《关于召开 2025年度股东会的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司于 2026年 5月 15日（星期五）14:30在天桥起重研发中心七楼会议室以现场与网络投票方式召开 2025年度股东会。具
体内容详见公司 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会决议文件；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eafd7a64-9f30-4cd6-bb42-89fcec81da78.PDF
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2026-04-24 00:34│天桥起重（002523）：2025年度社会责任报告
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天桥起重（002523）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76fc39d6-3fbb-4f84-bc31-d6aee76c4020.PDF
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2026-04-23 20:39│天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知
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天桥起重（002523）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/826afe6f-06c9-4b26-ad3a-ad9f1e712451.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《2025年度利
润分配预案》。本事项尚须提交股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据利润分配的有关规定，并综合考虑公司的经营情况，按照合并报表、母公司报表中期末未分配利润孰低的原则进行分配，20
25 年度利润分配预案为：以 2025 年12月 31日公司总股本 1,416,640,800 股为基数计算，拟每 10股派息 0.2元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。本次利润分配总金额为 28,332,816元，未高于 2025年末母公司的未分配利润。如本次利润分配实施前公
司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
三、现金分红的具体情况
（一）近三年现金分红方案情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,332,816 21,249,612 21,249,612
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 119,393,073.59 52,753,992.14 37,335,456.71
（元）
合并报表本年度末累计未分配 739,330,907.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 369,216,771.17
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 70,832,040
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 69,827,507.48
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 70,832,040 元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性
。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略、经营需要、行业特点及当前发展阶段，不会造成流动资金短缺或对正常生产经营造成
不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
四、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf964308-743b-4ece-bb05-2c78ed32d7d6.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（曹斌）
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天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（曹斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03fea92c-dd11-4e89-9854-ad9da7b05584.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于高级
管理人员 2025 年度薪酬报告及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于董事、监事 2025 年度报告及董事 2026 年度薪酬方案的议案》
。其中董事 2026 年度薪酬方案尚须提交公司股东会审议，高级管理人员 2026 年度薪酬情况将在股东会上说明。现将董事、高级管
理人员 2026 年薪酬方案情况说明如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
董事、高级管理人员在 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日实际任职期间应发放的薪酬。
三、薪酬方案
（一）专职董事年度薪酬
公司专职董事指在公司有担任除董事职务以外的其他任职（含董事长、副董事长、高级管理人员、子公司重要职务及其他），根
据在公司担任的具体职务制定年度考核方案。其中兼任高级管理人员的，按照高级管理人员考核体系考核；在子公司担任重要职务的
，按照子公司考核体系考核；职工董事参照高级管理人员考核体系。
专职董事实施年薪制，薪酬组成包括基础薪酬、考核年薪等。专职董事的基础薪酬、考核年薪总额根据近年公司经营规模及盈利
能力确定，考核年薪占薪酬总额的百分之六十。
考核指标分为经济指标和管理指标，综合考虑公司年度经营情况、党建工作、安全环保等重点工作设定。
（二）非专职（兼职）董事、独立董事年度津贴
公司兼职董事、独立董事实施年度津贴制，年度津贴综合考虑公司经营状况及上市公司平均水平确定，不参与薪酬考核，同时满
足国有企业相关监管规定。
（三）高级管理人员年度薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，薪酬组成包括基础年薪、考核年薪等。高级管理人员年度薪酬的各项分配及考核指标等内容同专
职董事一致。
四、薪酬审议流程及发放办法
（一）审议流程
公司实行年薪制董事、高级管理人员的考核年薪由薪酬与考核委员会审议并形成决议，高级管理人员年度薪酬由董事会决定，董
事年度薪酬提交股东会决定。
（二）发放办法
1．年薪制董事、高级管理人员的基础年薪按月度平均发放，兼职董事、独立董事津贴按月度平均发放。
2．年薪制董事、高级管理人员考核年薪在年度结束后根据考核结果发放，预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放，其
他激励奖励，采用递延支付机制。
五、其他事项
（一）董事、高级管理人员薪酬标准为税前金额，由公司依法统一代扣代缴个人所得税。
（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计发薪酬。
（三）薪酬的调整、不予发放或支付追索情况根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
（五）本方案未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本方案如与日后颁布或修订的有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
六、备查文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a93b0d66-2847-4f43-a930-2e57235305f3.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于修订及制定公司相关制度的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于修订
及制定公司相关制度的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所最新监管规则，结合公司实际情况，制定并修订相关制度，具体情
况如下：
一、关于修订《董事会议事规则》的说明
一是制度内容与《公司章程》衔接，统一董事会职权及审批范围；二是理顺章节分布，调整与其他现行制度冲突或重复内容；三
是将具体的实施细则条款分别安排至配套专项制度中体现。
二、关于修订《总经理工作细则》的说明
一是变更制度名称，由《总经理工作细则》变更为《总经理办公会议事规则》；二是整合精简总经理办公会的职责与权限；三是
明确总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员。
三、关于修订《对外投资管理制度》的说明
一是重新定义制度适用范围，将证券投资（含衍生品）、委托理财等投资类别由专项制度规范，避免相关条款冲突；二是对外投
资的审批权限与《公司章程》衔接；三是完善对外投资的组织管理机构和实施程序。
四、其他制度修订情况
一是重点围绕治理结构调整（尤其是取消监事会）修订《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度
》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》；二是将《控股子公司管理制度》《合同管理制度》《审计委员会年报工作规程》《
独立董事年报工作制度》等涉及具体经营相关实操或实践中需要经常修订的制度，授权至经理层或专门委员会修订和解释并不再提交
董事会审议。
五、新增制度
本次新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《深交所互动平台信息的内部审核制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等制度。
上述制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/33956071-8c4a-4c88-820b-95731da663f1.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于 2025
年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为
客观、真实地反映公司截至 2025年 12月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2025 年 12 月末各
类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、
其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及明细
本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。
经过全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备合计总金额2,493.25万元，明细如下表：
资产名称 2025年度计提的减值准备（万元）
应收票据 -32.50
应收账款 1,249.16
其他应收款 603.21
信用减值准备小计 1,819.87
合同资产 -83.73
存货 674.35
长期股权投资 82.76
资产减值准备小计 673.38
合计 2,493.25
（一）信用减值准备说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量减值准
备，本期转回应收票据减值准备 32.50万元，计提应收账款减值准备 1,249.16万元、计提其他应收款减值准备 603.21万元。
应收账款单项计提坏账准备情况：公司对长账龄应收账款进行全面清理，基于客户经营状况、历史回款记录及未来偿债能力等因
素综合评估，对预计无法收回、收回可能性较低或债务人已注销等涉及的款项全额计提坏账准备，应收账款单项计提坏账准备合计 7
64.99万元。
其他应收款单项计提坏账准备情况：公司对其他应收款进行全面清理，对预计无法收回、已清算债务人涉及的款项计提坏账准备
，其他应收款单项计提坏账准备合计212万元。
（二）资产减值准备说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定：
公司对合同资产采用预期信用损失金额计量减值准备，本期转回合同资产减值准备 83.73万元；
公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。本期末对存货进行减值测试时发现，受市场环境变化及供应链成本波动影响，
部分存货因合同执行滞后或履约成本上升，导致其可变现净值低于账面成本。为遵循会计谨慎性原则，公司结合最新市场数据、成本
测算及替代用途评估，对相关存货账面价值进行调整，计提存货跌价准备674.35万元。
公司对长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。根据 2025年法院对参股公司湖南天桥利亨停
车装备有限公司的破产重整裁定，基于预计可回收金额为零的实际情况，依据《企业会计准则第 8号——资产减值准备》的相关规定
，公司对该项长期股权投资补提资产减值准备 82.76万元。截至 2025年末，该项长期股权投资已全额计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 2,493.25万元，将减少 2025年度归属于上市公司股东的净利润 2,170.41万元，相应减少 2025
年度末归属于上市公司股东的所有者权益2,170.41 万元。本次计提资产减值准备已经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3dd4fec3-93f5-4586-9bc2-2b9eba279bd0.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（曹斌）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（曹斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d6a99c-36da-44d4-92ea-9d9994df57b4.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：关于董事会换届选举的公告
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株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期将于 2026年 5月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
公司进行董事会换届选举工作。公司 2026 年 4月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案
》，现将相关情况公告如下：公司第七届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名（含 1名职工董事），独立董事 4名。经公
司主要股东及其他有提名权的主体提名，公司第六届提名委员会审核候选人任职资格，公司董事会同意提名贾先才、许大为、郑正国
、黄生湘、从鑫、孙德刚为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周奇才、林峰、曹斌、殷敬伟为公司第七届董事会独立董事候
选人（上述董事候选人简历详见附件），职工董事将由职工代表大会选举产生。
董事任期自股东会审议通过之日起三年，独立董事连续任职期限不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一；独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中殷敬伟先生为会计专业
人士，周奇才、林峰、殷敬伟先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，曹斌先生已书面承诺将参加最近一次独立董事资
格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会
审议，股东会将采取累积投票制分别对非独立董事、独立董事进行表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，
第六届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责，公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢！
报备文件
1．第六届董事会第十六次会议决议；
2．第六届提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/76acaa40-09b9-4914-b02b-2547fcc041b6.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天桥起重（002523）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3878b869-c795-4074-a98c-09d096067cd0.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（殷敬伟）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（殷敬伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/82880d6e-0bf0-43ab-be58-027f47386aed.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：2025年度内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的职责。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况出发，以风险为导向，确定纳入评价范围的主
要单位、业务和事项以及高风险领域。公司的内部控制评价范围涵盖各部门、全资和控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 99.78%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、存货管理、销售业务
、研究与开发、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、对外担保、对外投资等；重点关
注的高风险领域主要包括：海外业务、资金活动、销售与收款、采购与付款、关联交易、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以当年合并报
表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
缺陷级别 定量标准
重大缺陷 错报≥资产总额的 0.8%
重要缺陷 资产总额的 0.2%≤错报＜资产总额的 0.8%
一般缺陷 错报＜资产总额的 0.2%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷级别 定性标准
重大缺陷 公司控制环境无效；
发现董事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
重要缺陷 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷级别 定量标准
重大缺陷 损失金额≥资产总额的 0.8%
重要缺陷 资产总额的 0.2%≤损失金额＜资产总额的 0.8%
一般缺陷 损失金额＜资产总额的 0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷级别 定性标准
重大缺陷 公司经营活动严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；
公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷 决策程序导致出现一般性失误；
重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；
内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
发生重大损失，且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露
与公司内部控制评价报告披露一致。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bbe82f23-3b39-4879-8a84-11fa4ed3e992.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：2025年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报
│告
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审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《关于做好深市上市公司 2025年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将
2025年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025年（经审计 业务收入总额 29.88亿元
）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含A、B股 审计收费总额 7.35亿元
）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 24日召开的公司第六届董事会第十一次会议及 2025年 5月 21日召开的 2024年度股东会审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计和内控审计机构，审计费用合计 75
万元。
二、2025 年年审会计师履职情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度的审计机构，能够按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范实
施审计程序，审计过程遵循了独立、客观、公正的审计工作原则，较好地完成了 2025年度财务报告的审计工作，对公司2025年度财
务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度控股
股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对年审会计师的监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业
胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司审计工作的要求。
（二）2025年 4月 23日召开第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过关于《续聘 2025年度审计机构》的议案，一致同意向
公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）2025 年 12 月 27 日，审计委员会以现场及通讯的形式与负责公司审计工作的年审会计师召开工作沟通会议，针对此前
与年审会计师的多次线上交流结果、公司关注事项进行了沟通。审计委员会成员听取了年审会计师基于对公司环境的了解，以及目前
获取的资料，结合财务报表分析，沟通了 2025年度审计工作计划及重点审计领域并提出了相应的审计程序。
（四）2026年 3月 19日，审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对年报审计机构的审计工作进行督促，分别在现场
审计中，在报告出具的各时间点与年审会计师进行了多次沟通，并要求年审会计师按照审计计划安排，按时完成审计工作，保证公司
年度报告如期披露。
（五）2026年 4月 15日，审计委员会以现场及通讯的形式与负责公司审计工作的年审会计师召开工作沟通会议，年审会计师对
2025年度财务报表以及内部控制审计的相关情况进行了概述，介绍了公司 2025年度经营总体情况及报告期的重大事项。审计委员会
对报告期事项进行了讨论与沟通，并充分肯定了年审会计师的审计工作，并对公司 2025年需披露的年度报告等相关报告的情况进行
了了解。
四、总体评价
公司审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计服务过程中以客观、公正的态度进行独立审计，表现
出了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，能较好地完成 2025年度财务报表和内控审计相关工作。
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与年审会计师进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c5eadc7-a8d6-4efe-8fdf-08a98baa8402.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：公司章程修正案
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天桥起重（002523）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/632e1d41-6a79-4120-b8ed-2d0877f7868b.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（周奇才）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（周奇才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/886d12d1-9b55-453d-a209-a7dbaff506cd.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（殷敬伟）
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天桥起重（002523）：独立董事候选人声明与承诺（殷敬伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/409b94cd-50f5-4bb6-838a-cc6714135690.PDF
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2026-04-23 20:37│天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（林峰）
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天桥起重（002523）：独立董事提名人声明与承诺（林峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b33d0774-9e3f-4aa5-ad49-230bfcc4e8e8.PDF
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2026-04-23 20:36│天桥起重（002523）：2026年一季度报告
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天桥起重（002523）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c558df7-cbb5-46a1-821e-156dceb579c5.PDF
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2026-04-23 20:36│天桥起重（002523）：2025年年度报告摘要
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天桥起重（002523）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:36│天桥起重（002523）：2025年年度报告
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天桥起重（002523）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/957109af-795f-41a2-aa91-8a112a744d37.PDF
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2026-04-23 20:36│天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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天桥起重（002523）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c50ea68a-a8f7-40ed-8c1b-df917112a043.PDF
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2026-04-23 20:35│天桥起重（002523）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-285 号
株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称天
桥起重公司）2025 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天桥起重公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天桥起重公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4328bd03-bc5a-47d5-954d-da1f6293eb4c.PDF
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2026-04-23 20:35│天桥起重（002523）：2025年年度审计报告
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天桥起重（002523）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d138036c-b48f-49b2-b2ba-ff15c527e784.PDF
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2026-04-23 20:35│天桥起重（002523）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、货币型基金、券商收益凭证
等类型。禁止用于投资以股票及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
2．投资金额：最高额度不超过 10 亿元人民币，在额度内资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：金融市场受宏观经济等多方面因素影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资收益存在一定的不确定
性风险。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议并通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）暂
时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金需求以及风险可控的前提下，公司
使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，从而实现资金的保值增值，增加公司投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过 10亿元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置的自有资金进行委托理财，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、货币型基金、券商收益凭证等类型。禁止用
于投资以股票及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
自董事会审批通过之日起一年内有效，同时投资产品的期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源
暂时闲置的自有资金，不影响正常生产经营的资金需求，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等
相关规定，本次委托理财事项已经第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
本次使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。公司将严格按照要求
购买安全性高、流动性好的理财产品，并对投资进行持续风险管控，但金融市场受宏观经济等多方面因素影响较大，不排除投资受到
市场波动的影响，投资收益存在一定的不确定性风险。
（二）风控措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的自有资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品；
2．公司派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制
投资风险；
3．独立董事有权对公司现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在保证公司正
常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77e542a5-5c90-4bd4-abc2-909b548c0220.PDF
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2026-04-23 20:35│天桥起重（002523）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于预计
2026年度日常关联交易的议案》，根据年度业务预计情况，预计公司 2026年度将与中车产业投资有限公司及其控股企业（简称中车
产投及其控股企业）发生销售物料搬运装备及配件、采购起重机配套件等日常关联交易，金额合计不超过 1,000万元。该关联交易事
项已经公司独立董事专门会议前置审议通过，关联董事从鑫先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易在董事会审议权限内
，无须提交股东会审议。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
序 关联交易类别 关联交易内容 关联人 关联交易 2026年预计 占 2025年度 上年发生
号 定价原则 金额 净资产比例 金额
1 销售产品 销售物料搬运装备 中车产投及 市场定价 500 0.20% 285.93
及配件 其控股企业
2 购买产品 购买起重机配套件 市场定价 500 0.20% 267.88
合计 1,000 0.40% 553.81
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交 实际发 预计金 实际发 实际发生 披露日期及索引
易 生金额 额 生 额与预计
内容 额占同 金额差异
类 （%）
业务比
例
（%）
关联租赁 杭州华新 租办公 1,048.21 1,600 44.12% -34.49% 公司 2025 年 4
科 场 月 26 日在巨潮
技有限公 地 资讯网及合作证
司 券媒体披露《关
销售/购买产品 中车产投 销售物 285.93 1,000 0.12% -44.62% 于预计 2025 年
及 料 度日常关联交易
其控股企 搬运装 的公告》（公告
业 备 编号：2025-008）
购买起 267.88 0.12%
重
机配套
件
合计 1,602.01 2,600 - -
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项必要的
情况 关联
与预计存在较大差异的说明 交易总额方面考虑，根据市场需求和业务发展情况按照可能发
生关
联交易的金额上限进行规划，因此较难进行准确预计。公司日
常关
联交易事项不是公司主要的收入及成本组成部分，对公司生产
经营
及业绩实现影响较小。
公司独立董事对日常关联交易实际发 /
生情
况与预计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中车产投注册资本 644,088.3989 万元人民币，法定代表人刘溥，地址为北京市丰台区汽车博物馆西路 8号院 1号楼，经营范围
为：机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技
术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（二）与公司关联关系
中车产投持有公司 5%股份，根据《上市规则》中车产投及其控股的企业被认定为公司关联法人。
（三）履约能力分析
中车产投及其控股的企业经营状况良好，具备相应的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司预计 2026年度与关联方的交易是公司对目前跟踪的项目及未来可能开展的项目进行的合理预计。公司将根据生产经营需要
在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方发生日常关联交易是公司业务开展的需要，有利于进一步扩大公司在细分市场的市场份额，对公司高质量发展
有积极影响。
（二）关联交易定价的公允性、付款条件的合理性
上述日常关联交易遵循市场公平合理的定价原则，双方将依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。
（三）对上市公司独立性的影响
上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司 2026年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不
会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 21日，独立董事召开 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易》并发表如
下意见：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司业务的发展和实际需求，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同
意 2026年与关联方的关联交易事项，并将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十六次会议决议；
2．2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d43ab26f-cbdb-43a2-9cc1-f41e801caa78.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│天桥起重：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225491064.PDF
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2026-04-24│天桥起重：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169932.PDF
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2026-04-24│天桥起重：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169939.PDF
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2025-10-29│天桥起重：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753894.PDF
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2025-08-16│天桥起重：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498396.PDF
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2025-04-26│天桥起重：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309946.PDF
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2025-04-26│天桥起重：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309965.PDF
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2024-10-31│天桥起重：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570868.PDF
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2024-08-24│天桥起重：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960789.PDF
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2024-04-29│天桥起重：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219871259.PDF
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