公司公告☆ ◇002524 光正眼科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 16:32│光正眼科（002524）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于 2024 年 11月 9 日届满。鉴于公
司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司新一届董事会和监事
会的换届选举将适当延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相
应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/b851be1b-dae8-4ea3-8ffb-65eb15103307.PDF
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2024-10-26 00:00│光正眼科（002524）：关于控股股东增加注册资本及控股股东股权结构变更完成的公告
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一、控股股东增加注册资本及股权结构变动情况
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）将注册资本从现有
的 5,000万元增加至 10,000万元，新增的 5,000 万元注册资本由光正投资股东周永麟先生认缴出资，详情请见公司发布在指定媒体
的公告（公告编号：2024-064）。光正投资现已完成上述变更的相关工商变更登记手续，变更后光正投资股权结构如下：
股东名称 认缴出资额 持股比例
周永麟 7,621.47万元人民币 76.2147%
周永红 1,256.53万元人民币 12.5653%
王勇 600万元人民币 6.0000%
冯新 522万元人民币 5.2200%
合计 10,000万元人民币 100%
本次变动后，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示:
二、备查文件
1.光正投资变更后的营业执照
2.工商备案登记材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2b62039c-59cb-46e6-8573-765bd36701d5.PDF
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2024-10-26 00:00│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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一、概述
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的
议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7亿元的
综合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自
2023 年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2024年 4月 25日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、授信和担保的进展情况
近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司上海新视界眼科医院有限
公司（以下简称“新视界眼科”）向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币 2,000万元的授信额度，公司及光正新视界为该笔授
信业务的本息还付提供连带责任担保。
三、经审批的担保额度使用情况
担保方 被担保方 被担保方最 经审批可 本次担保前 本次新增 本次担保后
近一期经审 用担保额 剩余担保余 担保金额 剩余可担保
计资产负债 度（万元） 额（万元） （万元） 额度（万元）
率
公司、光正新 上海新视界 76.06% 43,000 33,600 2,000 31,600
视界 眼科医院有
限公司
四、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
公司名称：上海新视界眼科医院有限公司
住所：上海市长宁区汇川路 18号
法定代表人：田小波
成立日期：2013 年 11月 25日
统一社会信用代码：913101050840818987
注册资本：8,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：眼科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，验光配镜，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有新视界眼科 100%股权，为公司全资子公司
经查询，新视界眼科不是失信被执行人
2．被担保人财务情况
单位：万元
主要项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 36,543.38 33,683.47
负债总额 27,794.28 25,016.28
净资产 8,749.11 8,667.18
主要项目 2023 年度 2024 年度 1-9 月
营业收入 18,862.44 12,958.10
利润总额 65.08 -303.61
净利润 297.44 -324.61
五、担保合同的主要内容
保证额度：人民币 2,000万元；
保证范围：被担保主债权及其利息(包括复利和罚息，下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方
为实现债权而发生的费用；
保证期间：主合同项下债务人每次使用投信额度而发生的债务行期限届满之日起三年；
担保方式：连带责任保证。
六、累计对外担保情况
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 52,881.64万元，其中实际发生的担保总金额为 52,881.64 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为186.69%，均为公司、全资子公司、控股子公司及其下属公司间互相担保。除此之外，公司及子公司未发
生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1.《第五届董事会第二十四次会议决议》
2.《第五届监事会第十九次会议决议》
3.《2023年年度股东大会会议决议》
4.《最高债权额度合同》
5.《人民币流动资金借款合同》
6.公司与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》
7.光正新视界与南京银行股份有限公司上海分行签署的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/89f4ad7b-8c41-4279-87b1-606bc4aa91ef.PDF
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2024-10-25 00:00│光正眼科（002524）：董事会决议公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以现场结
合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永
麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
董事会认为：本次向控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司（以下简称“明眸诊所”）银行授信提供担保，有利于明眸诊
所的业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对明眸诊所日常经营决策拥有控制权，且明眸
诊所资信状况良好，具备偿债能力，明眸诊所其他股东将提供反担保，相关风险可控。因此，同意本次向控股孙公司银行授信提供担
保事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1.第五届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bfe6651b-703e-4d4f-be7c-13a070f0c99b.PDF
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2024-10-25 00:00│光正眼科（002524）：2024年三季度报告
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光正眼科（002524）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/74975d7d-1f20-45d4-8821-e3659df555a1.PDF
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2024-10-25 00:00│光正眼科（002524）：关于为控股孙公司提供担保的公告
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光正眼科（002524）：关于为控股孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3a6ca99c-b51e-4d61-ba58-471e3e9514f5.PDF
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2024-10-25 00:00│光正眼科（002524）：监事会决议公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年10月24日（星期四）以现场结合通
讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杨红新先生主持，会议的召集、召开程序及参
加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次向控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司（以下简称“明眸诊所”）银行授信提供担保，有
利于明眸诊所的业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对明眸诊所日常经营决策拥有控制
权，且明眸诊所资信状况良好，具备偿债能力，明眸诊所其他股东将提供反担保，相关风险可控。因此，同意本次向控股孙公司银行
授信提供担保事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
1. 第五届监事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/92d1fa54-8d06-4296-9ea3-e8ca20e9ff11.PDF
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2024-10-24 00:00│光正眼科（002524）：关于控股股东拟增加注册资本及控股股东拟股权结构变更的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）《关于
拟增加注册资本及股本结构变更的告知函》，获悉光正投资拟增加注册资本，同时股权结构拟发生变更。具体情况如下：
一、基本情况
光正投资因自身发展需要，拟将注册资本从现有的 5,000万元增加至 10,000万元，新增的 5,000 万元注册资本由光正投资股东
周永麟先生认缴出资，变更前后光正投资股权结构如下：
变更前 变更后
股东名称 认缴出资额 持股比例 股东名称 认缴出资额 持股比例
周永麟 2,621.47 52.4294% 周永麟 7,621.47 76.2147%
万元人民币 万元人民币
周永红 1,256.53 25.1306% 周永红 1,256.53 12.5653%
万元人民币 万元人民币
王勇 600万元人 12.0000% 王勇 600万元人 6.0000%
民币 民币
冯新 522万元人 10.4400% 冯新 522万元人 5.2200%
民币 民币
合计 5,000万元 100% 合计 10,000万 100%
人民币 元人民币
二、控股股东股权结构拟变动情况
1.本次变动前，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示:
2.本次变动后，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示:
三、对公司的影响
本次公司控股股东拟增加注册资本及控股股东拟股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为光正投资，公司实际控制人仍为周永麟先生。上述控股股东的股权结构拟变更
事项不会对公司的正常经营活动产生影响。公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.光正投资关于拟增加注册资本及股本结构变更的告知函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6fe3a469-bb47-48f9-8581-c71d0c47b70a.PDF
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2024-10-17 00:00│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/029b4065-b99d-4b53-801a-a830f3e796be.PDF
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2024-10-08 00:00│光正眼科（002524）：关于修订《公司章程》的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月 30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》，因 2023 年限制性股票激励计划预留授予完成，本次预留授予部分股份登记完成后，新增 60万股限
制性股票，公司总股本增加至 518,467,074股，需对《公司章程》相关条款进行修订。
根据公司 2023年度第三次临时股东大会的授权，公司董事会有权就 2023年限制性股票激励计划涉及的《公司章程》相关变更进
行修订，因此本议案无需再次提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登记所需相关手续。
本次《公司章程》修订内容如下：
条款 修订前 修订后
51786.7074万股，均为普通股。 51846.7074 万股，均为普通
股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/57d5a65a-0b71-4982-ba29-394c39224502.PDF
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2024-10-08 00:00│光正眼科（002524）：关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的公告
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光正眼科（002524）：关于下属子公司拟租赁经营旗下加油加气站的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/00e3c159-289b-4971-9332-188b42810d7c.PDF
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2024-10-08 00:00│光正眼科（002524）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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光正眼科（002524）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/5a81f0d4-ea38-4a87-be1f-18204533fba1.PDF
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2024-09-30 00:00│光正眼科（002524）：2024-059 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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光正眼科（002524）：2024-059 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/bda938e8-6fed-4c7d-a595-d4bcecb50b93.PDF
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2024-09-24 00:00│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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一、概述
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的
议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申请总额不超过 7亿元的
综合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自
2023 年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2024年 4月 25日公司发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-021）。2024年 5月 20日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、授信和担保的进展情况
近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司山南康佳医疗器械有限公
司（以下简称“山南康佳”）向中国银行股份有限公司山南分行申请人民币 1,000万元的授信额度，公司为该笔授信业务的本息还付
提供连带责任担保。
三、经审批的担保额度使用情况
担保方 被担保方 被担保方最 经审批可 本次担保前 本次新增 本次担保后
近一期经审 用担保额 剩余担保余 担保金额 剩余可担保
计资产负债 度（万元） 额（万元） （万元） 额度（万元）
率
公司 山南康佳医 41.60% 43,000 37,000 1,000 36,000
疗器械有限
公司
四、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
公司名称：山南康佳医疗器械有限公司
住所：乃东县德吉小区续建商品房 7-8-9
法定代表人：杨红新
成立日期：2015 年 7月 13日
统一社会信用代码：915422003213780717
注册资本：500 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；软件开
发；化妆品批发；专用设备修理；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，自主
开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；医疗服务；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网
医院服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证
件为准）
与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有上海宏双医疗器械有限公司 100%股权，上海宏双医疗器械有
限公司持有山南康佳 100%股权，为公司全资子公司
经查询，山南康佳不是失信被执行人
2．被担保人财务情况
单位：万元
主要项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 16,680.30 18,893.25
负债总额 6,938.98 6,219.89
净资产 9,741.33 12,673.35
主要项目 2023 年度 2024 年度 1-6 月
营业收入 23,303.28 11,775.00
利润总额 7,036.78 3,227.44
净利润 6,399.91 2,932.03
五、担保合同的主要内容
保证额度：人民币 1,000万元；
保证范围：主债权本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约
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