公司公告☆ ◇002524 光正眼科 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:45 │光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 │
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│2025-10-23 16:31 │光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 16:30 │光正眼科（002524）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：舆情管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：外部信息报送和使用管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：董事会审计委员会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：董事会秘书工作制度（2025年10月） │
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2025-11-05 18:45│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1cee3abe-9588-45a3-bf00-c3a6a84ff8b8.PDF
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2025-10-23 16:31│光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司
会议室召开第六届董事会第六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
董事会认为公司 2025 年第三季报报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.02、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.03、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.04、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.05、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.06、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.07、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.08、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.09、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.10、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.12、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.13、审议通过《关于修订<内部控制基本制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.15、审议通过《关于修订<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.17、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.18、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.20、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.21、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.22、审议通过《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.23、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.24、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.25、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.26、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.27、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.28、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.29、审议通过《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.30、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.31、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.32、审议通过《关于制定<重大决策及对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的
公告》（公告编号：2025-070）及制度全文。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-071）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/59c1d6c0-b184-47b2-b416-cc921acb3153.PDF
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2025-10-23 16:30│光正眼科（002524）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）上午在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议由监事会主席宋一韬先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决
议合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/df12c88f-d32f-4d73-aae9-13176a0acebe.PDF
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2025-10-23 16:29│光正眼科（002524）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议，决定于 2025
年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有
关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<公司章程>及制定、修订、废止部 非累积投票提案 √作为投票对象的子
分制度的议案》 议案数（7）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理与考核实施细则>的议案》
1.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。
2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3.上述提案 1.01、1.02、1.03、1.04 为特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券投资部。来信请寄：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证
券投资部，邮编：200070（信封请注明“临时股东会”字样）。
2．登记时间：2025 年 11 月 12日 9:00-12:00,13:00-17:00。
3．登记地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系人：周娟女士；联系电话：021-66290900 ；传真：021-66290900四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、光正眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/dd2e56ff-d99e-49bb-82da-4e6e39236d75.PDF
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2025-10-23 16:29│光正眼科（002524）：2025年三季度报告
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光正眼科（002524）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/82073508-a510-4b37-b436-8c4cd76a6a68.PDF
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2025-10-23 16:29│光正眼科（002524）：光正眼科：舆情管理制度（2025年10月）
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第一条 为提高光正眼科医院集团股份有限公司（简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《光正眼科医院集团股份
有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类包括：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关
工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定并决定舆情的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）协调和组织舆情处理过程中的信息披露工作；
（五）负责做好向中国证券监督管理委员会派出的监管机构（简称“证监局”）、深圳证券交易所（以下统称“监管部门”）的
信息上报及沟通工作；
（六）舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司董事会办公室、证券部协助舆情工作组汇总收集相关舆情信息，及时分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，
跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组。
第七条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）监控、收集、核实与本部门或本单位相关的舆情信息；配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时、客观、真实地向董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第三章 舆情信息的处理原则
第八条 各类舆情信息的处理原则：
（一）及时性原则：快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应
对方案；
（二）真实性原则：遵循事实真相，客观、公正地进行分析和评估，真实、透明地向社会公众披露信息；
（三）针对性原则：针对舆情核心问题，主动查证，并解答公众疑问；
（四）沟通性原则：自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反监管部门信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除
疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（五）系统运作原则：公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，在满足真实性、针对性等原则的前提下，努力将危机转
变为商机，化险为夷，塑造良好社会及品牌形象。
（六）持续性原则：关注和跟进处置效果，进行总结和分析，持续提升舆情应对能力；
（七）依法处置原则：严格遵守相关法律法规，依法处置舆情事件。第四章 舆情信息的报告及处置流程
第九条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司及子公司各相关职能部门在知悉各类舆情信息时，要第一时间快速反应给公司及子公司相关职能部门负责人以及公司
董事会办公室、证券部，由相关职能部门负责人以及公司董事会办公室、证券部立即报告舆情工作组；
（二）舆情工作组调查、核实、确认之后，应及时向公司舆情工作组组长及监管部门报告：
1、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间做出应急反应；
2、若发现各类影响重大的舆情信息且触发向监管部门汇报的标准时，需立即向监管部门报告舆情的内容、来源，并在初步核实
情况后提交相关报告，配合监管部门及其他有关部门开展进一步工作。
第十条 各类舆情信息处理措施：
发生一般舆情时，由舆情工作组组长或副组长领导董事会办公室或协调其他部门按照舆情处理原则、根据舆情的具体情况灵活处
置；发生重大舆情时，舆情工作组组长或副组长应视情况召集舆情工作组会议，就舆情应对作出决策和部署。相关职能部门同步开展
实时监控，密切关注舆情变化。
具体处理措施如下：
（一）迅速调查、了解事件真实情况（含主动自查）；
（二）及时与刊发
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