公司公告☆ ◇002524 光正眼科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:06 │光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-14 19:09 │光正眼科（002524）：2025年度第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-14 19:09 │光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告 │
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│2025-11-05 18:45 │光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 │
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│2025-10-23 16:31 │光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 16:30 │光正眼科（002524）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：舆情管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：光正眼科：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月） │
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2025-11-27 17:06│光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b58b6d2a-02e0-433d-890b-c0c47a909d82.PDF
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2025-11-14 19:09│光正眼科（002524）：2025年度第三次临时股东会法律意见书
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致：光正眼科医院集团股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称“本所”）接受光正眼科医院集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所康晨律师、尹杰
律师出席公司 2025年度第三次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要
求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2025年 10月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 20
25年度第三次临时股东会的通知》，该公告载明了本次临时股东会的会议届次、会议召集人、会议时间、会议的召开方式、会议的股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
（二）本次临时股东会由公司第六届董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次临时股东会现场会议于 2025年 11月 14日 14:30在上海市静安区中兴路 1618号 10楼光正眼科医院集团股份有限公司会
议室如期召开；
2.本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
（一）出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《股东及其他人员签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信
息有限公司提供的《光正眼科 2025年度第三次临时股东会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计
179人，代表股份为 131,438,929 股，占公司总股本的 25.3515％，其中：
1.参加现场会议的股东及股东代理人共计 1人，代表股份为129,168,708股，占公司总股本的 24.9136％；
2.参加网络投票的股东人数为 178人，代表股份为 2,270,221股，占公司总股本的 0.4379％。
（二）出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的 2025年第三次临时股东会董事、监事及高级管理人员签到册，出席本次临时股东会的公司董事、监事及高级管
理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 1项议案：1.00《修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制
度的议案》，其中子议案 7项如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》；
1.02《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.04《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
1.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则>的议案》；
1.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
1.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
经本所律师查验公司提供的《光正眼科医院集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会表决票》《光正眼科医院集团股份有限
公司 2025年度第三次临时股东会现场表决结果汇总表》，并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结
果统计数据，上述第 1.01项至第 1.04项子议案，均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，上述第 1.05 项至第
1.07项子议案，均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年度第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案
的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：康 晨
尹 杰
二○二五年十一月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dd029423-ba97-4340-bd9d-7d64071f182b.PDF
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2025-11-14 19:09│光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告
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光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cb560715-fbb1-4bf9-ad29-fa397adc08d3.PDF
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2025-11-05 18:45│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
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光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1cee3abe-9588-45a3-bf00-c3a6a84ff8b8.PDF
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2025-10-23 16:31│光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司
会议室召开第六届董事会第六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
董事会认为公司 2025 年第三季报报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.02、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.03、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.04、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.05、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.06、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.07、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.08、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.09、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.10、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.12、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.13、审议通过《关于修订<内部控制基本制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.15、审议通过《关于修订<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.17、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.18、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.20、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.21、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.22、审议通过《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.23、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.24、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.25、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.26、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.27、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.28、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.29、审议通过《关于制定<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.30、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.31、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.32、审议通过《关于制定<重大决策及对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的
公告》（公告编号：2025-070）及制度全文。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-071）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/59c1d6c0-b184-47b2-b416-cc921acb3153.PDF
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2025-10-23 16:30│光正眼科（002524）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）上午在公司
会议室以现场结合通讯方式召开，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
本次会议由监事会主席宋一韬先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的监事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决
议合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/df12c88f-d32f-4d73-aae9-13176a0acebe.PDF
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2025-10-23 16:29│光正眼科（002524）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议，决定于 2025
年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有
关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<公司章程>及制定、修订、废止部 非累积投票提案 √作为投票对象的子
分制度的议案》 议案数（7）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理与考核实施细则>的议案》
1.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025年 10 月 24 日刊登在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。
2.公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3.上述提案 1.01、1.02、1.03、1.04 为特别表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券投资部。来信请寄：上海市静安区中兴路 1618 号 10 楼光正眼科医院集团股份有限公司证
券投资部，邮编：200070（信封请注明“临时股东会”字样）。
2．登记时间：2025 年 11 月 12日 9:00-12:00,13:00-17:00。
3．登记地点：上
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