公司公告☆ ◇002524 光正眼科 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-20 00:00 │光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 17:02 │光正眼科（002524）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:06 │光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:09 │光正眼科（002524）：2025年度第三次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:09 │光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:45 │光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:31 │光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:30 │光正眼科（002524）：关于第六届监事会第六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-23 16:29 │光正眼科（002524）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计（归
母）净资产 100%，均为公司、控股子公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。敬请投资者关注担保风险。
一、概述
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度向银行等相
关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划，为保证公司正常经营的资金
需求，公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司及孙公司（简称“控股子公司”）2025 年度拟将向银行等相关金融机构申请总
额不超过 6.5 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸
易融资、并购贷款、医保贷款、融资性租赁等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银
行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件，进行比选择优。公司及其控股公司之间提供的担保总额度可循环使用；授
信及担保额度的有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保合同的有效期以实际签订担保合同为准。
公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2024
年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布在《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.c）的《关于 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》（公告编号：2025-033）
。2025年 5月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了上述议案。
二、进展情况
近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司上海新视界东区眼科医院
有限公司（以下简称“东区眼科”）向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 1,000 万元的授信额度，融资期限为 12 个月。
公司及上海光正新视界眼科医院投资有限公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。
三、经审批的担保额度使用情况
担保方 被担保方 被担保方 经审批 本次担保 本次新 本次担保 是否关
最近一期 可用担 前剩余担 增担保 后剩余可 联担保
经审计的 保额度 保额度（万 金额（万 担保额度
资产负债 （万元 元） 元） （万元）
率
公司、光正 东区眼科 113.08% 43,000 32,500 1,000 31,500 否
新视界
四、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：上海新视界东区眼科医院有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 986、1000、1008 号 1-5 层
法定代表人：周荷莲
成立日期：2015 年 1月 4日
统一社会信用代码：91310115324347027Q
注册资本：10000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：眼科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业
）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（眼科专业、针灸科专业），验光配镜。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司股权关系：公司持有光正新视界 100%股权，光正新视界持有东区眼科 100%股权。
经查询，东区眼科不是失信被执行人。
2、被担保人财务情况
单位：万元
主要项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月
度（经审计） （未经审计）
资产总额 18,197.53 19,106.85
负债总额 20,578.06 17,633.41
净资产 -2,380.53 1,473.44
营业收入 10,270.06 7,689.65
利润总额 -1,274.37 -230.03
净利润 -1,798.28 -184.01
五、担保合同主要内容
保证人：光正眼科医院集团股份有限公司、上海光正新视界眼科医院投资有限公司
被保证人：上海新视界东区眼科医院有限公司
债权人：北京银行股份有限公司上海分行
保证方式：连带责任保证
保证额度：主合同项下的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用
(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。
保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
六、董事会意见
公司、子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保是为了满足公司及部分全资子公司经营资金的需
求，有利于公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司对全资子公司日常经营决
策拥有控制权，且公司及子公司资信状况良好，具备偿债能力，相关风险可控。本次公司、子公司及其下属公司向银行申请综合授信
额度及提供担保事项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及公
司全体股东利益的情形。因此，经审议，董事会同意本议案。
七、累计对外担保情况
本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 50,709.00 万元，其中实际发生的担保总金额为 50,709.00 万元，占公司最近
一期经审计（归母）净资产的比例为 449.95%，均为公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。
除此之外，公司及控股子公司未对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因
被判决败诉而应承担的担保等情况。
八、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
2、第六届监事会第二次会议决议
3、2024 年年度股东大会会议决议
4、《借款合同》
5、《担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/27b99255-7096-45e7-bc0a-b18c3235aba7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:02│光正眼科（002524）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光正眼科（002524）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1dd608d7-28e7-4acd-b15d-2947c4147d4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:06│光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光正眼科（002524）：2025-074 关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b58b6d2a-02e0-433d-890b-c0c47a909d82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:09│光正眼科（002524）：2025年度第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：光正眼科医院集团股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称“本所”）接受光正眼科医院集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所康晨律师、尹杰
律师出席公司 2025年度第三次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要
求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
（一）公司董事会于 2025年 10月 24日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 20
25年度第三次临时股东会的通知》，该公告载明了本次临时股东会的会议届次、会议召集人、会议时间、会议的召开方式、会议的股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
（二）本次临时股东会由公司第六届董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次临时股东会现场会议于 2025年 11月 14日 14:30在上海市静安区中兴路 1618号 10楼光正眼科医院集团股份有限公司会
议室如期召开；
2.本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
（一）出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《股东及其他人员签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信
息有限公司提供的《光正眼科 2025年度第三次临时股东会投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计
179人，代表股份为 131,438,929 股，占公司总股本的 25.3515％，其中：
1.参加现场会议的股东及股东代理人共计 1人，代表股份为129,168,708股，占公司总股本的 24.9136％；
2.参加网络投票的股东人数为 178人，代表股份为 2,270,221股，占公司总股本的 0.4379％。
（二）出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的 2025年第三次临时股东会董事、监事及高级管理人员签到册，出席本次临时股东会的公司董事、监事及高级管
理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 1项议案：1.00《修订<公司章程>及制定、修订、废止部分制
度的议案》，其中子议案 7项如下：
1.01《关于修订<公司章程>的议案》；
1.02《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
1.04《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
1.05《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则>的议案》；
1.06《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
1.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
经本所律师查验公司提供的《光正眼科医院集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会表决票》《光正眼科医院集团股份有限
公司 2025年度第三次临时股东会现场表决结果汇总表》，并根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结
果统计数据，上述第 1.01项至第 1.04项子议案，均由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，上述第 1.05 项至第
1.07项子议案，均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年度第三次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案
的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：康 晨
尹 杰
二○二五年十一月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dd029423-ba97-4340-bd9d-7d64071f182b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:09│光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光正眼科（002524）：2025年第三次临时股东会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cb560715-fbb1-4bf9-ad29-fa397adc08d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:45│光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光正眼科（002524）：关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1cee3abe-9588-45a3-bf00-c3a6a84ff8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23 16:31│光正眼科（002524）：关于第六届董事会第六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司
会议室召开第六届董事会第六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名；公司监事和高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案
董事会认为公司 2025 年第三季报报告的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及废止、制定、修订部分制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.02、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.03、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.04、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.05、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.06、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.07、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.08、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.09、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.10、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.12、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.13、审议通过《关于修订<内部控制基本制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.15、审议通过《关于修订<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.17、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.18、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.20、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.21、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.22、审议通过《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.23、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.24、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.25、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.26、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2.27、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
2.28、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意
|