公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:20 │山东矿机（002526）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │山东矿机（002526）：山东矿机2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │山东矿机（002526）：山东矿机关于申请2026年综合授信额度的公告 │
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│2026-04-21 19:20 │山东矿机（002526）：山东矿机关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-21 19:19 │山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:19 │山东矿机（002526）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 19:19 │山东矿机（002526）：独立董事述职报告（黄忠） │
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│2026-04-21 19:19 │山东矿机（002526）：独立董事述职报告（刘昆） │
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│2026-04-21 19:19 │山东矿机（002526）：独立董事述职报告（罗响） │
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│2026-04-21 19:17 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：2025年年度审计报告
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山东矿机（002526）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/244abe45-a30b-4e27-8432-9767e4461105.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机2025年度内控审计报告
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山东矿机集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山
东矿机”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、山东矿机对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是山东矿机董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东矿机集团股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79ff6670-01c2-4739-b451-27acab8eb849.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于申请2026年综合授信额度的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请202
6年度综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币叁拾亿元的综合授信额度,该事项无需提交公司股东会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好
的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2026年拟申请使用银行综合授信总额为叁拾亿元人民币，用途包括但不限于流
动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层
也将及时向董事会通报资金使用情况。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b52ad30f-7d5c-4dcd-870c-ebe0efa181bb.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于使用自有资金进行委托理财的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自
有资金进行委托理财的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的
前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对
较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过
一年，在上述额度内可以滚动使用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东会审议
。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况
公告如下：
一、投资理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产
品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全
性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使
用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构。
二、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的
正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率、增加收益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险及风险控制
公司及子公司拟购买理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及子公司与拟提供理财产品的受托金融机构之间无任何关联关系。公司购买理财产品
实行年度总额审批、年内分笔购买的方式，在授权总额度内，购买任意一笔理财产品均需经财务总监批准。公司财务部门将及时分析
和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务
部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内审部监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及
时报告董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/06008c84-d5af-4169-99a7-0ba80b4e3ac5.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5月 18 日（星期一），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于制定?公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度?的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见 2026 年 4月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 21 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东
账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的
代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86000482-6d47-4772-9f64-83cd2967df33.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
第二章 考核管理
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行
方案的具体实施。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员的工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、年度目标绩效奖金为基础，年终根据当年考核结果确定。
（三）中长期激励收入：根据公司中长期经营业绩相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。
第八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的薪酬的补充。
第九条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：独立董事实行津贴制度，且不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公
司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放
按照公司工资制度执行。第十二条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。
第十五条：公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交董事会、股东会审议后实施。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十八条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2dbe3667-79db-46c7-a081-c16586ec5774.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：独立董事述职报告（黄忠）
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本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位
。2007 年 3月至今在西南政法大学任教，现任民商法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市民法
经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员
会仲裁员等。2020 年 8月至今兼任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限
公司独立董事；2023 年 4 月至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任公司独立董事。
（二）关于独立性情况说明
作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影
响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情
形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成
票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席
期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数
黄忠 8 8 0 0 4 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 5次会议，本人作为主任委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，对公司 2024 年度非
独立董事、高级管理人员薪酬与奖金的发放进行了讨论和审议，也在履职期间研究讨论了员工持股计划实施及解锁条件成就的相关内
容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内，审计委员会共召开了 5次会议。本人作为委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，发
挥自身优势，就公司
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