公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│山东矿机（002526）：2024年三季度报告
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山东矿机（002526）：2024年三季度报告。
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2024-10-19 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于子公司存续分立的进展公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于子公司存续分立的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2024年第三次临时会议决议的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2024年第三次临时会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│山东矿机（002526）：关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 16日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过
《关于 2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第二期员工持股计划（以下简称“本
员工持股计划”）第二个锁定期于 2024年 10 月 17 日届满，根据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人 2023年度个
人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2022 年 9月 13日召开了第五届董事会 2022 年第四次临时会议和第五届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022
年 9月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第二期员工持股计划，具体内容详见公司
于 2022 年 9 月 14日、2022 年 9月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有的 515 万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第二期员工持股计划”
证券账户。
3、2023 年 10 月 17 日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过《关于 202
2 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人
会议授权处置员工持股计划的权益。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第二个锁定期届满
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12
个月、24 个月和 36 个月，锁定期最长为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%和 30%。
截至 2024年 10 月 17 日，本员工持股计划第二个锁定期届满。
2、第二个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》，第二个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：
解锁期 公司层面业绩考核要求
第二个解锁期 以 2021 年度为基数，2023 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润增长率不低于 50.00%
依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（永证审字（2024）第 110
019 号），2023 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 137,293,277.91 元，较 2021年增长 310.52%，符
合第二个解锁期公司层面 2023 年度业绩考核指标，本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
（2）个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人 2023 年度的绩效
考核结果均为“合格”，本员工持股计划第二个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。
董事会认为本员工持股计划第二个锁定期已届满，其设定的公司层面 2023年业绩考核指标及持有人个人 2023 年度绩效考核指
标均已达成，即本次员工持股计划的第二个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工
持股计划所持标的股票总数的 30%，即解锁 154.5万股，占公司目前总股本的 0.0867%。
三、第二个锁定期解锁后的后续安排
1、第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2023 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第二
期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为154.5 万股，符合《山东
矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的相
关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/d335da7c-0489-4031-a523-a456c76edeb4.PDF
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：半年报监事会决议公告
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山东矿机（002526）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：半年报董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载董、误事导会性会陈议述召或开重大情遗况
漏 。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达
公司全体董事，于 2024 年 8 月22日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
《2024 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对 2024 年半年度报告
签署了书面确认意见。
公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘
要》详见《中国证券报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。
《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2024-051），详见《中国证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证券 报
》 《 证 券 日 报》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/b0653c9c-356d-4f2d-9453-1527fa3da602.PDF
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东矿机（002526）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f382f8b2-6e79-4792-85d6-8a600935e436.PDF
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于子公司存续分立的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于子公司存续分立的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/68b742c6-4be1-4bde-9a44-812c440ed521.PDF
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：2024年半年度财务报告
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山东矿机（002526）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：2024年半年度报告摘要
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山东矿机（002526）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/13af2af2-f9bf-4e8a-bf55-2820423ebc5f.PDF
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2024-08-23 00:00│山东矿机（002526）：2024年半年度报告
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山东矿机（002526）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│山东矿机（002526）：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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山东矿机（002526）：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/7f4c5bf2-adb9-4315-853d-b689fbbe75c7.PDF
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2024-08-16 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年第二次临时股东大会决议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bec3bc2b-ef8d-4613-9647-9cbdf7736cce.PDF
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2024-07-27 00:00│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。
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2024-07-27 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机详式权益变动报告书
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山东矿机（002526）：山东矿机详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-27/a7db37df-a0d3-4cae-a99f-accd924d59ef.PDF
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2024-07-26 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/52818436-d1c8-4772-84bc-23cb4d329e5a.PDF
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2024-07-26 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
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山东矿机（002526）：山东矿机关于第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/bab40b09-d5c8-47bb-bbd5-d61b5a5e7722.PDF
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2024-07-26 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
│施和相关主体承诺的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/7af5cc36-2cb8-4d3e-9b79-45d0f9a14afe.PDF
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2024-07-26 00:00│山东矿机（002526）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 25日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过
了 2024年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/acaa7692-cd2d-4de8-8058-2bf7c2f61032.PDF
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2024-07-26 00:00│山东矿机（002526）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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山东矿机（002526）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/6bd2612a-b0ff-4b4e-a4ea-cc23906f308f.PDF
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