公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-17 16:11 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第四次临时会议决议的公告 │
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│2025-10-17 16:07 │山东矿机（002526）：关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-09-23 19:56 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）(豁免 │
│ │版)（修订版） │
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│2025-09-23 19:55 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2025-09-23 19:52 │山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 │
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│2025-09-17 17:00 │山东矿机（002526）：山东矿机关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 │
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│2025-09-04 19:25 │山东矿机（002526）：上市保荐书（半年报更新稿） │
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│2025-09-04 19:25 │山东矿机（002526）：证券发行保荐书（半年报更新稿） │
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│2025-09-04 19:22 │山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-09-04 19:22 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免│
│ │版） │
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2025-10-17 16:11│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第四次临时会议决议的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年 10月17日上
午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事王子刚先生、钟庆富先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余 6名非关联董事表决通过了该项议案。
此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-0
40）详见 2025 年 10 月 18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/ca1d7f2e-b440-44ba-91ba-9e84a57cdb29.PDF
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2025-10-17 16:07│山东矿机（002526）：关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第六届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通
过《关于 2022 年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022 年第二期员工持股计划（以下简称“
本员工持股计划”）第三个锁定期于 2025 年 10 月 17 日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度
个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2022 年 9月 13 日召开了第五届董事会 2022 年第四次临时会议和第五届监事会 2022 年第三次临时会议，于 2022
年 9月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2022 年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第二期员工持股计划，具体内容详见公司
于 2022 年 9月 14 日、2022 年 9月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有的 515 万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022 年第二期员工持股计划”
证券账户。
3、2023 年 10 月 17 日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过《关于 202
2 年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人
会议授权处置员工持股计划的权益。
4、2024 年 10 月 17 日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于 202
2 年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人
会议授权处置员工持股计划的权益。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
二、本员工持股计划第三个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第三个锁定期届满
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划所获标的股票分 3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12
个月、24 个月和 36 个月，锁定期最长为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%和 30%。
截至 2025 年 10 月 17 日，本员工持股计划第三个锁定期已届满。
2、第三个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核完成情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划
管理办法》，第三个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：
解锁期 公司层面业绩考核要求
第三个解锁期 以 2021 年度为基数，2024 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润增长率不低于 75.00%
依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（永证审字（2025）第 110
010 号），2024 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 88,540,008.08 元，较 2021年增长 164.74%，符
合第三个解锁期公司层面 2024 年度业绩考核指标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
（2）个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人 2024 年度的绩效
考核结果均为“合格”，本员工持股计划第三个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。
董事会认为本员工持股计划第三个锁定期已届满，其设定的公司层面 2024年业绩考核指标及持有人个人 2024 年度绩效考核指
标均已达成，即本次员工持股计划的第三个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工
持股计划所持标的股票总数的30%，即解锁154.5万股，占公司目前总股本的 0.0867%。
三、第三个锁定期解锁后的后续安排
1、第三个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第二
期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为154.5 万股，符合《山东
矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的相
关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/d507788b-ceb8-4e80-bdc5-bff35dc55578.PDF
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2025-09-23 19:56│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）(豁免版)（
│修订版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）(豁免版)（修订版）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d008af14-4741-457c-b949-34f7c7fa7b5f.PDF
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2025-09-23 19:55│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/05c884de-ae0b-4012-a38a-6059176dd702.PDF
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2025-09-23 19:52│山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013号））（以下简称“《
审核问询函》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的X问XX题XXX进股行份了有逐限项公说司明股和票回
交复易，异并常对《波山动东公矿告机集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修
订。具体内容详见公司于 2025 年 5月 9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司 2025 年半年度报告公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新
。具体内容详见公司于2025 年 9月 5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，根据深交所的进一步审核意见，公司对《审核问询函》回复进行了补充及完善，并于 2025 年 9月 24 日披露了《关于山
东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）（豁免版）(修订版)》等文件，具体内容详见
与本公告同日披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
一、股票交易异常波动的情况介绍督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终是否能通说明相关证券
名称、代码，股票交易异常情形，发生时间等。
过深交在所现审行核规，则并下获，得公中司国可证参监考会以同下意表注述册描的述决股定票及交其易时异间常尚情存形在：
不①确本定公性司。股票公交司易将价根格据连该续事三项个进交展易情日况内，（按列照示有具关体规交定易和日要）求日及收时
盘履价行格信涨息跌披幅露偏义离务，敬值请累广计大达投到资±者2注0％意；投②资（风ST险和。＊ST 股票适用）本公司股票连
续三个交易日内（列特示此具公体告交。易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±12％；③本公司股票连续三个交易日内日均换手
率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到 20％；④本公司股票交易被深交所认定
为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b350cf0a-82f0-4d27-9283-28366ecff2c4.PDF
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2025-09-17 17:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
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一、本次对外投资概述
为满足未来业务发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资650万元人民币，与山西恒汇液压
高科有限公司（以下简称“山西恒汇”）共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司（以下简称“华信恒汇”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对
外投资额度在董事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手方情况
名称：山西恒汇液压高科有限公司
统一社会信用代码：91140303779570727X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：王卫英
注册资本：壹仟壹佰贰拾贰万贰仟叁佰圆整
成立日期：2005年08月30日
经营范围：一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销
售液气密元件及系统制造:液气密元件及系统销售;液力动力机械及元件制造;机械电气设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪
表销售;矿山机械销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广;专用设备修理;由会设备修理:通信设备制造;通信设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞
销售;人工智能行业应用系统集成服务;采矿行业高效节能技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系或其他利益关系说明:山西恒汇液压高科有限公司为公司供应商之一，除此之外，与公司无关联关系或其他利益关系，
本次交易不构成关联交易。经查询，山西恒汇不属于失信被执行人。
三、控股子公司的基本情况
近日，华信恒汇完成工商注册登记手续，并取得了大同经济技术开发区发展与行政审批部颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：大同华信恒汇科技有限公司
统一社会信用代码：91140291MAEUQ6F38L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西省大同经济技术开发区装备制造产业住园区(S1块地)园荣街17号综合楼309室
法定代表人：张学勇
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2025年9月16日
经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山
机械制造；矿山机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装
置销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；专用设备制造；（不含许可类专用设备制造）；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；通用设备制造；（不含特种设备制造）；智能仪器仪表销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；专用设
备修理；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法组织开展经营活动）。
股权结构：公司以自有资金出资650万元，占65%的股权；山西恒汇出资350万元，占35%的股权。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次公司对外投资设立控股子公司系为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，有利于扩展公司的业务布局，实现资源共享、
优势互补、协同发展，提升综合竞争能力，有助于进一步提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力，对公司长远发展具有积极意义
。
2、对外投资存在的风险
本次投资设立的控股子公司华信恒汇可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面风险，相关业务是否能够顺利开展存在较
大不确定性。公司将密切关注行业发展动态，加强对新设控股子公司的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公
司治理经验，积极防范和应对上述风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利
益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围。
公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、大同华信恒汇科技有限公司及山西恒汇液压高科有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/70698ae1-7261-4cdc-bd48-1737bff3aef7.PDF
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2025-09-04 19:25│山东矿机（002526）：上市保荐书（半年报更新稿）
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山东矿机（002526）：上市保荐书（半年报更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2344366e-ea8a-4721-ada1-139090b6b21a.PDF
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2025-09-04 19:25│山东矿机（002526）：证券发行保荐书（半年报更新稿）
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山东矿机（002526）：证券发行保荐书（半年报更新稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d339de35-3223-4ce8-94dd-28f3ea8769b9.PDF
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2025-09-04 19:22│山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/89b40493-bec4-47dd-b8a1-4260cbfc2a3c.pdf
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2025-09-04 19:22│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a70f669f-5894-4430-9f44-721da4763483.PDF
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2025-09-04 19:22│山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（半年报更新稿）
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山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（半年报更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/81e20132-6156-43d0-b224-e6a878abe4ee.PDF
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2025-09-04 19:21│山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013号））（以下简称“《
审核问询函》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的X问XX题XXX进股行份了有逐限项公说司明股和票回
交复易，异并常对《波山动东公矿告机集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修
订。具体内容详见公司于 2025 年 5月 9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应
的更新。具体内容详见公司于 2025 年 9月 5日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/11954894-2b83-4431-bfe4-88678b1e999f.PDF
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2025-09-04 19:21│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）(豁免版)
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（半年报更新稿）(豁免版)。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/4ef523a7-e90c-47b3-830d-e67a802922bd.PDF
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2025-09-04 19:20│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/032c38fc-4327-4d85-8c62-0f7d7cd2ed04.PDF
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2025-08-21 16:36│山东矿机（002526）：半年报董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
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