公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 11:44 │山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告 │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：山东矿机最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-03-24 11:46 │山东矿机（002526）：山东矿机关于向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告 │
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│2025-03-16 21:01 │山东矿机（002526）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-13 18:42 │山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告 │
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│2024-12-18 16:21 │山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议 │
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2025-03-26 11:44│山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告
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一、本案的基本情况
2012年 9月，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古津粤能源集团有限责任公司（以下简称“津粤公司”或
“津粤能源”）、内蒙古恒威电力燃料有限责任公司（以下简称“恒威公司”）签订股权转让协议及补充协议。在股权转让协议中，
约定津粤能源应向公司支付资金占用费。截至2015年 9月 14日，除已经转成股权转让款的资金占用费外，津粤能源尚欠公司 6,840.
936万元资金占用费。
为保障公司利益，2015年 9月 14日，公司向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费 6,
840.936万元（截止2015年 9 月 15日，之后的资金占用费按照年息 18%，计算至本判决确定的支付日），并对其名下持有的准格尔
旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行了诉讼保全措施，具体内容详见公司于 2015 年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让进展公告》（公告编号：2015-063）。
经审理，山东省潍坊市中级人民法院出具（2015）潍商初字第 231号《民事判决书》，判决津粤能源、恒威公司向公司支付资金
占用费 6,840.936 万元。具体内容详见公司于 2016年 11月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到民事判决
书的公告》（公告编号：2016-079）。因津粤能源逾期未履行判决书确定义务，公司于 2017 年向潍坊市中级人民法院申请强制执行
，在执行过程中，因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序。
公司于 2023年向法院申请恢复执行，并请求法院对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行评估、拍卖
，以清偿债务。
山东省潍坊市中级人民法院于 2025年 3月 12日在阿里拍卖平台开展“内蒙古津粤能源集团有限责任公司持有的内蒙古准格尔旗
柏树坡煤炭有限责任公司的 7.9%股权”项目竞拍，网络拍卖成交价格为 68,150,452.12元，最终成交价格以山东省潍坊市中级人民
法院出具拍卖成交裁定为准。具体内容详见公司于 2025 年 3月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古津
粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告》（公告编号：2025-001）。
二、进展情况
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项。山东省潍坊市中级人民法院在扣除被执行人应缴税费及相关费用
后向公司划转66,139,901.62元。
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院出具的（2024）鲁 07执恢17号之三《执行裁定书》，因未发现执行人有其他可供
执行的财产，终结本次执行程序，在具备执行条件时，公司可申请恢复执行。
三、对公司的影响
上述款项收回后，可增加公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润，具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉
讼案件目前仍处于执行阶段，对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权，依法维护公司及全
体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/8c73e515-df41-412e-925e-c72e6a9de18b.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：山东矿机最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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山东矿机（002526）：山东矿机最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的法律意见书
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b3c61125-848a-4a21-885c-d06df198ea1b.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：山东矿机关于向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-16 21:01│山东矿机（002526）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）副总经理吉峰先生持有本公司股份 8,438,878 股，占本公司
当前总股本的 0.47%。
2、吉峰先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 4月 8日至 2025 年 7 月 7日）通过集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过2,100,000 股，即不超过本公司当前总股本的 0.12%。
公司于近日收到公司副总经理吉峰先生出具的《关于股票减持计划的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本的 拟减持股份数
比例
吉 峰 副总经理、 8,438,878 0.47% 2,100,000 股
总工程师
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份（含该股票因历次分配转增而相应增加的股份）、二级市场增持股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持期间：本公告披露日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025 年 4月8日-2025 年 7月 7日）。减持期间上述人员将遵守
上市公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的相关法规，包括且不限于短线交易、股票交易敏感期、内幕信息交易等规定。
5、减持价格区间：按照减持实施时的股票市场价格确定。
6、减持不超过 2,100,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.12%，且不超过本人所持公司股份总数的 25%。
在本次减持计划期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整。
三、股东相关承诺与履行情况
作为公司副总经理，吉峰先生承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后的 6个月内，
不转让所持有的公司股份。
截至本公告日，吉峰先生不存在应履行而未履行承诺的情形。本次减持计划不存在与此前已披露的意向、承诺不一致的情况。
四、相关风险提示
1、吉峰先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格、
减持数量均存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
的规定。
3、吉峰先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经
营产生重大影响。
4、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
吉峰先生出具的《关于股票减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/f64fc897-8f0c-4b2e-a68b-faede58ca4de.pdf
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2025-03-13 18:42│山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/e4090f48-beb2-40a7-9c93-d82645b495cf.PDF
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2024-12-18 16:21│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
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山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月17日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门
会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘昆先生召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的
召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《山东矿机集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的
正常业务往来。海纳科技及其控股子公司新增成为关联方之前，公司已与其长期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公
司经营情况将产生一定积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议
案时，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b692355e-f55e-4d07-b322-57d71431744d.PDF
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2024-12-18 16:21│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月
18 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
现因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、
采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年
5月21日止有效。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063 ）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
三、备查文件
1、 公司第六届董事会 2024年第五次临时会议决议；
2、 公司第六届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/da7f03c7-0e3f-414b-bee0-5b3560e0f057.PDF
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2024-12-18 16:20│山东矿机（002526）：山东矿机第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月
18 日上午以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《
关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等的规定。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时 报
》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-063 ）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会 2024年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/eb9708b5-7b2d-47c5-a054-0629e0d5f79e.PDF
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2024-12-18 16:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了获取客户资源，于2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司（
以下简称“海纳科技”）并开始与其进行业务合作。
2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。
在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内，即自2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司与海纳科技及控股子公司的交易将构成
关联交易。
现因生产经营需要，在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止，公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过
人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通
过之日起至2025年5月21日止有效。
本次日常关联交易预计事项，关联董事肖云照先生回避表决。预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
该关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额
定价原则
向关联人销售商品 海纳科技及其 支架、刮板机及组 市场价格 9,000.00
控股子公司 件等
向关联人采购商品 海纳科技及其 电机、立柱 市场价格 3,000.00
控股子公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号
法定代表人：朱凯
注册资本：7400万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；
电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件
加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子
产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化
系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：济宁矿业集团有限公司。
实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：
单位：元
科目 2024 年 6月 30 日 2023 年 12月 31日
总资产 1,012,007,911.77 891,059,795.26
归属于上市公司股东的净资产 190,671,713.49 159,252,447.80
科目 2024 年 6月 30 日 2023 年 12月 31日
科目 2024 年 1-6月 2023 年度
营业收入 248,937,694.38 493,500,690.98
归属于上市公司股东的净利润 10,565,295.27 14,892,372.64
（二）与公司的关联关系
公司董事肖云照先生同时担任海纳科技董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，自公司选举肖云照
先生为公司董事之日起至肖云照先生从海纳科技离职之日12个月内，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
公司与海纳科技开展业务合作多年，合作关系良好。海纳科技生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经
公开渠道查询，海纳科技及其控股子公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易的主要内容为公司向海纳科技及其控股子公司销售商品、采购产品和接受加工服务。
上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展实际情况，与海纳科技及其控股子公司签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，
交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
海纳科技及其控股子公司新增成为公司关联方之前，公司已与其合作多年。上述交易属于公司与关联人之间的正常业务往来，后
续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业
务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2024年第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会 2024年第三次临时会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f66f166a-43cc-47d6-81cb-9b8fb1d482bd.PDF
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