公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:08 │山东矿机（002526）：山东矿机2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │山东矿机（002526）：山东矿机补充法律意见书（四）（修订稿） │
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│2026-07-10 00:00 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（│
│ │豁免版） │
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│2026-07-07 18:45 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（四） │
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│2026-07-07 18:45 │山东矿机（002526）：上市保荐书 │
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│2026-07-07 18:45 │山东矿机（002526）：证券发行保荐书 │
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│2026-07-07 18:42 │山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿） │
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│2026-07-07 18:42 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免│
│ │版） │
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│2026-07-02 17:52 │山东矿机（002526）：山东矿机2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 16:59 │山东矿机（002526）：山东矿机2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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2026-07-13 19:08│山东矿机（002526）：山东矿机2026年半年度业绩预告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 480 ～ 710 9,846.04
东的净利润 比上年同期 95.12% ～ 92.79%
下降
扣除非经常性损益 400 ～ 580 2,966.93
后的净利润 比上年同期 86.52% ～ 80.45%
下降
基本每股收益（元/ 0.0027 ～ 0.004 0.0552
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，业绩变动的主要原因：一是市场竞争加剧，销售收入下滑，导致本期利润同比下降；二是去年同期公司收到内蒙古
津粤能源集团有限责任公司欠付公司的 6,840 万元资金占用费；三是本期投资收益及理财收益，较上年同期有所减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/71e9efe0-bfca-4c48-a44f-0f3fe2aad508.PDF
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2026-07-10 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机补充法律意见书（四）（修订稿）
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山东矿机（002526）：山东矿机补充法律意见书（四）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f31cc4f1-032b-4bb5-a7d8-b58bd6c14d58.PDF
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2026-07-10 00:00│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免
│版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免版）。公告详情请
查看附件。
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2026-07-07 18:45│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
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2026-07-07 18:45│山东矿机（002526）：上市保荐书
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山东矿机（002526）：上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-07-07 18:45│山东矿机（002526）：证券发行保荐书
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山东矿机（002526）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cd485deb-cc95-4229-bfa5-c04db766146b.PDF
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2026-07-07 18:42│山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）
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山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）。公告详情请查看附件。
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2026-07-07 18:42│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看
附件。
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2026-07-02 17:52│山东矿机（002526）：山东矿机2025年度权益分派实施公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22日召开的 2025
年度股东会审议通过，《山东矿机集团股份有限公司 2025 年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-020）刊登于 2026 年 5月 2
3日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税
），共计分配现金红利17,827,938.36 元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，回购专户不存在回购的股份，不存在其他不参与分红的股
份。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致，以分配比例不变的方式进行。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 9 日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：山东矿机集团股份有限公司证券管理部
咨询地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
咨询联系人：张丽丽 咨询电话：0536-6295539
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的业务办理确认文件；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、公司第六届董事会第五次会议决议。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8aa19777-93ba-4343-9f9e-ecfaf7941918.PDF
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2026-06-26 16:59│山东矿机（002526）：山东矿机2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026 年 6月 26 日下午 2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 6月 26日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 6月26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 628 人，代表股份397,711,853 股，占公司股份总数的 22.3083%。其中：通过现
场投票的股东 3人，代表股份 379,872,670 股，占公司股份总数的 21.3077％；通过网络投票的股东 625 人，代表股份 17,839,18
3 股，占公司股份总数的 1.0006％；通过现场和网络投票的中小投资者 626 人，代表股份 18,840,053 股，占公司股份总数的1.05
68％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当
场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况:同意 387,274,632 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3757％；反对 10,097,223 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.5388％；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0855％。
中小投资者表决情况为：同意 8,402,832 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.6009％；反对 10,097,223 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5945％；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 1.8047％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
总表决情况:同意 387,272,432 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3751％；反对 10,097,523 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.5389％；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0860％。
中小投资者表决情况为：同意 8,400,632 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.5892％；反对 10,097,523 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5960％；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 1.8147％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e41df342-d797-48cc-99d7-f0766552aa03.PDF
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2026-06-26 16:59│山东矿机（002526）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王芳芳
律师、田军律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司
本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
1 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2026年第一次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会由公司第六届董事会 2026年第二次临时会议决议召开，公司董事会于 2026年 6月 9日在公司
指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东矿机集团股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点
及审议事项，说明了股东有权出席并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东会股东的股权登记日、会议登记方
法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会的召开日期业已超过 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日下午 14:50在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开；
现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2026
年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30
和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议人员的资格
2 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014出席公司本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 人，代表股份379,872,
670股，占公司股份总数的 21.3077％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共 625人，代
表股份 17,839,183股，占公司股份总数的 1.0006％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 628人，代表股份 397,711,853股，占公司股份总数的 22.30
83%。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、本所律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东
会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会就《会议通知》中列明的议
案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并待现场投
票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意 387,274,632股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3757％；反
3 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014对 10,097,223股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5388％；弃权 339,998股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0855％。
其中中小投资者表决情况如下：同意 8,402,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.6009％；反对 10,097,22
3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5945％；弃权 339,998股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 1.8047％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决情况：同意 387,272,432股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3751％；反对 10,097,523股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.5389％；弃权 341,898股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0860％。
其中中小投资者表决情况如下：同意 8,400,632股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.5892％；反对 10,097,52
3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5960％；弃权 341,898股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8147％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
4 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b5167368-5503-4b4b-a2b2-1f0f944f4c5b.PDF
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2026-06-23 18:40│山东矿机（002526）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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特别风险提示：
1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次
发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛系山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人赵笃学之子
，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会 2026
年第三次临时会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票等相关议案。
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 30,000.0
0 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量
不超过 162,162,162 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司 2,085,097 股，占公司股份比例为 0.1170%
。
赵华涛先生，1981 年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源
金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒
新投资股份有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长，财务总监等职。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行
股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 2
0 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若上市公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等
除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1＋N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1＋N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
五、关联交易协议的主要内容
公司与赵华涛签订了《山东矿机集团股份有限公司与赵华涛关于山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的
股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：山东矿机集团股份有限公司
乙方：赵华涛
甲乙双方签署了《附条件生效的股份认购协议》，双方一致同意将《附条件生效的股份认购协议》中关于认购价格、认购数量及
金额的相关条款调整为：
（二）认购价格
甲方本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权
除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
（三）其他
1、补充协议作为《附条件生效的股份认购协议》不可分割的一部分，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等效力，生效条
件亦与《附条件生效的股份认购协议》一致，除调整内容外，《附条件生效的股份认购协议》其他内容不变。
2、补充协议未尽事宜，双方可再签订补充协议。
六、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
1、巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心
本次发行由公司控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛全额认购，本次发行完成后赵笃学及赵华涛合计持有公司股份比例将得
到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，赵华涛全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公
司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。
2、增强公司资金实力，为公司业务发展提供资金支持
近年来公司主营产品煤矿综采设备行业竞争加剧，行业内的企业资金雄厚，为了提高公司竞争力，公司需要储备一定资金来应对
竞争压力。
近年来，公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”得到了快速发展。业务市场涵盖了煤矿、地面
矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目
环节的突破，产品及服务得到了客户的一致认可。
公司逐步布局国际市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额达 4.55 亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目，对公司开
拓该产品国际市场大型综合总承包项目具有里程碑式的意义，但该类项目周期特点也对公司的营运资金带来新的压力。
本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，可改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金
保障。
（二）本次交易对公司的影响
本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略。发行完成后，赵笃学与赵华涛父子共同成为公司实际控制人，不
会导致公司股权分布不具备上市条件。本次向特定对象发行募集资金拟用于补充流动资金，募集资金的合理使用，有利于满足公司业
务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易
除本次向特定对象发行股票形成的关联交易之外，本年年初至本公告披露日期间，公司与赵华涛累计已发生的各类关联交易的总
金额合计为 0元（除薪酬外）。
八、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案，关联董事回避表决，非关联董事就相关议案进行表决并一致同意。
2026 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案
，关联董事回避表决。
（二）监事会审议情况
2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案。
（三）独立董事审议情况
2024 年 7 月 24 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。
2026 年 6 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股
份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
（四）股东会审议情况
2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
九、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/06b4e1cf-1c59-4321-b7c9-e602fa09cd87.PDF
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2026-06-23 18:37│山东矿机（002526）：董事会审计委员会关于调整公司2024年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项的书
│面审核意见
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股票方案及相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，山东矿机
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次
发行”）的相关文件后，对本次发行方案调整的相关事项发表书面审核意见如下：
一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的审核意见
公司本次调整向特定对象发行股票方案，仅涉及定价基准日、发行价格的调整，其他内容未发生变化，符合《公司法》《证券法
》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。调整后的发行方案符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
二、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的审核意见
经审议，董事会编制的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《
证券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的审核意见
经审议，公司编制的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，详细论证了
本次发行的必要性与可行性。该报告内容符合法律法规、监管规则及规范性文件规定，契合公司发展战略和全体股东利益。
四、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的审核意见
经审议，公司就本次调整后的发行方案对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作
出了承诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利
益。
五、关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的意见
《山东矿机集团股份有限公司与赵华涛关于山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充
协议》系因本次发行方案的定价基准日、发行价格拟作调整而签署，补充协议内容符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规
定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
山东矿机集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1751585a-f511-4873-895b-51e8bec58d36.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024年 7月 25日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议，会议审
议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。
2026 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会 2026 年第三次临时会议，会议审议了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案》及其他 相 关 议 案 ， 本 次 发 行 预 案 的 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《山东矿机集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关批准或注册。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/71065ed7-b8ec-430c-bc8b-fd709c29d2f7.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机关于调整2024年度向特定对象发行股票方案的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 25日召开第六届董事会 2024年第二次临时会议，于 2024年 8
月 15日召开 2024年第二次临时股东大会，于 2025 年 8月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024年度向
特定对象发行股票的相关议案。
根据 2024年第二次临时股东大会及 2025年第一次临时股东大会授权，公司于 2026年 6月 23日召开第六届董事会 2026年第三
次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，对 2024年度向特定对象发行
股票的发行方案进行了调整，具体调整如下：
公司 2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会 2024年第二次临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，
发行价格由“1.85 元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%”。除上述调整外，公司本次向特定
对象发行的其他事项未发生变化。
本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案
的变更不构成重大变化，无需提交公司股东会审议。
本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/5f845e90-f6e7-44d7-ae67-e7017c424757.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报
│措施...
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山东矿机（002526）：：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0eae606f-e9c8-4c70-8fa6-fdf0fd761d62.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的说明公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 7 月 25 日召开了第六届董事会 2024 年第二次临时会议，会
议审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。
2026 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会 2026 年第三次临时会议，会议审议了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案》及其他相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示 1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和
审批程序和尚需履行的批准程序；2、调整本次
向特定对象发行定价基准日；
释义 释义 1、调整了定价基准日释义；2、更新最近三年、
报告期释义
第一节本次向 四、本次发行基本情况 调整本次向特定对象发行定价基准日及发行价
特定对象发行 之“（四）定价基准日、 格
股票方案概要 定价原则及发行价格”
六、本次发行是否导致 调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司
公司控制权发生变化 股权比例变化情况
八、本次发行方案已经 更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审
取得有关主管部门批准 批程序和尚需履行的批准程序
的情况以及尚需报批的
程序
第二节 发行对 二、最近五年任职经历 更新本次发行对象其他任职情况
象基本情况 及任职单位
第三节 附条件 二、《附条件生效的股 增加《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
生效的股份认 份认购协议之补充协 内容
购协议及补充 议》
协议摘要
第五节 董事会 （三）本次发行对股权 调整发行后实际控制人及一致行动人控制公司
预案章节 章节内容 修订内容
关于本次发行 结构的影响 股权比例变化情况
对公司影响的
讨论与分析
第六节 本次股 （二）财务风险之“1、 更新近三年毛利率情况及相关表述
票发行相关的 公司毛利率下降风险”
风险说明 （二）财务风险之“2、 更新近三年应收账款情况及相关表述
应收账款回收风险”
第七节 董事会 一、公司利润分配政策 更新《公司章程》利润分配条款
关于利润分配
政策和现金分 二、最近三年利润分配 更新近三年利润分配情况
红情况的说明 及未分配利润使用情况
第八节 本次发 （一）本次发行对公司 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指
行摊薄即期回 主要财务指标的影响 标的影响测算
报对公司主要
财务指标的影
响及公司拟采
取的措施
除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内容详见公司披露的《山东矿机集团股份有限公司 202
4 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/89967336-b114-46ce-98e9-33ce42d66f12.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次临时会议于2026年6月23日上午以现场表决和
通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规
定，公司董事会结合实际情况并根据公司股东会的授权，对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案中的发行价格、定价基准日进行
了调整。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于调整 2024 年
度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份
有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机 2024 年
度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机关于 202
4 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
具体详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《山东矿机集团股份
有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事赵华涛先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议；
3、公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/70781838-ff15-4438-891e-e5e6226b93b2.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/6820108b-b6d8-48de-91c8-30676023424d.PDF
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2026-06-23 18:36│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/48bb28da-5408-43a3-8ac6-58907ed7c9b6.PDF
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2026-06-08 17:02│山东矿机（002526）：山东矿机关于拟注销控股子公司的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过了
《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事
项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本
次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销控股子公司的基本情况
1.基本情况
名称：青岛德道投资有限公司
统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）
法定代表人：张星春
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2021年10月15日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨
询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
2.现有股权结构情况如下：
公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）持股90%，温志义持股10%。
3.主要财务指标
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
总资产 5,438,929.31 5,438,941.76
净资产 5,438,929.31 5,438,941.76
项目 2025 年 1 月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 89,427.71 12.45
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
德道投资近几年未实际开展实际业务，为降低管理运营成本，进一步整合公司资源，根据公司战略发展规划及德道投资的实际经
营情况，拟将其注销。
德道投资注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利
益。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1beed271-f067-4d77-836d-35c5b4ff79cb.PDF
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2026-06-08 17:01│山东矿机（002526）：山东矿机关于吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理水平和经营效率，降低营运成本，山东矿机集团股份有限公司（以下简称
“公司”）拟吸收合并全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）。吸收合并后，公司存续经营，华能装
备的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。
公司于 2026 年 6月 8日召开第六届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
二、被合并方的基本情况
单位名称：山东矿机华能装备制造有限公司
统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92
注册资本：72,926.88 万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018 年 2月 23 日
法定代表人：赵华涛
住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路 2407 号
经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零
部件制造、销售维修、租赁及技术服务：钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：
最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
总资产 279,782.52 285,072.5
净资产 175,642.55 175,403.70
项目 2025 年 1 月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 172,852.75 31,668.97
净利润 10,904.96 -12.39
华能装备为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其 100%的股权。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并的方式承继华能装备的资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务等。本
次吸收合并完成后，华能装备将被注销，公司存续经营。
2、吸收合并范围：华能装备所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由公司享有或承担。本次吸收合并完成
后，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，原华能装备的员工由公司内部妥善安置。
3、相关安排：公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日。合并双方编制资产负债表及
财产清单，履行通知债权人和公告程序。合并双方根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同办理资产移交手续、权属变更
、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
4、提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转
移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。
四、本次交易目的和对公司的影响
本次吸收合并子公司华能装备，有利于优化管理架构，提升管理与决策效能，降低运营成本，优化内部资源配置，符合公司发展
需要。华能装备作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司产
生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/11a0c232-bb1a-4de3-bbf8-bd47399aacaa.PDF
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2026-06-08 17:01│山东矿机（002526）：山东矿机关于全资子公司之间吸收合并的公告
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）拟吸收合并
公司全资子公司山东华运通智能装备科技有限公司（以下简称“华运通”）。本次吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通依法
注销，华运通的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由华运装备依法承继。公司于 2026 年 6月 8日召开第六届董事会 202
6 年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
二、合并双方基本情况
（一）合并方名称：山东华运装备科技有限公司
统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢
法定代表人：王子刚
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2024年6月11日
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运
装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智
能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械
设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：
最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
总资产 12,036.69 16,112.41
净资产 3,100.93 3,088.71
项目 2025 年 1 月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 4,882.13 4,344.97
净利润 169.51 -12.22
华运装备为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其 100%的股权。
（二）被合并方名称：山东华运通智能装备科技有限公司
统一社会信用代码：91370725MAE2XTLQXF
注册资本：61,762.06 万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024 年 10 月 17 日
法定代表人：王子刚
住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路 2600 号 2幢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能物料搬
运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加
工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能
输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件
开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修
理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服
务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销
售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：
最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
总资产 104,792.25 105,429.45
净资产 61,003.21 60,437.01
项目 2025 年 1 月-12 月（经审计） 2026 年 1月-3 月（未经审计）
营业收入 43,812.34 11,638.52
净利润 -851.81 -633.90
华运通为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其 100%的股权。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：华运装备通过整体吸收合并的方式承继华运通的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务
。吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通作为被合并方，将向主管部门申请注销其法人主体资格。
2、合并范围：华运通的所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由华运装备享有或承担。本次吸收合并完成
后，华运装备存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（
如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。
3、其他安排：合并各方将根据法律法规的要求，商议确定合并基准日，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知
债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
4、本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，
包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸
收合并相关事宜全部办理完毕止。
四、对公司的影响
1、本次华运装备吸收合并华运通，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率
、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生
实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1d7aaf15-cab3-4764-97f5-b84605119016.PDF
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2026-06-08 17:01│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次临时会议于 2026 年 6 月 8 日上午以现场表
决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。
《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e09c5c0a-836b-40ba-9997-97fa97412e07.PDF
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2026-06-08 16:59│山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 22 日（星期一），于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，详见 2026 年 6月 9日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 25 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东
账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的
代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b765ecb4-356e-4317-a25d-bdb37ac62a25.PDF
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2026-05-22 17:44│山东矿机（002526）：山东矿机2025年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026 年 5月 22日下午 2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 5月 22日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5月22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 590 人，代表股份396,501,509 股，占公司股份总数的 22.2405%。其中：通过现
场投票的股东 5人，代表股份 379,872,770 股，占公司股份总数的 21.3077％；通过网络投票的股东 585 人，代表股份 16,628,73
9 股，占公司股份总数的 0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者 588 人，代表股份 17,629,709 股，占公司股份总数的0.98
89％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当
场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 388,513,352 股，占出席会议有表决权股份总数的97.9853％；反对 7,457,457 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.8808％；弃权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1338％。
中小投资者表决情况为：同意 9,641,552 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.6892％；反对 7,457,457 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 42.3005％；弃权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0103％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 388,065,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8724％；反对 7,902,876 股，占出席会议有表决权股份
总数的 1.9932％；弃权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1345％。
中小投资者表决情况为：同意 9,193,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 52.1485％；反对 7,902,876 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.8270％；弃权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0244％。
表决结果：该议案通过。
3、审议《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 387,856,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8197％；反对 8,234,057 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0767％；弃权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1037％。
中小投资者表决情况为：同意 8,984,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 50.9630％；反对 8,234,057 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 46.7056％；弃权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 2.3314％。
表决结果：该议案通过。
4、审议《公司 2025 年度报告及摘要》
总表决情况:同意 388,016,452 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8600％；反对 7,943,457 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0034％；弃权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1366％。
中小投资者表决情况为：同意 9,144,652 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.8707％；反对 7,943,457 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.0572％；弃权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0721％。
表决结果：该议案通过。
5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 387,997,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.8552％；反对 7,965,076 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.0088％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1359％。
中小投资者表决情况为：同意 9,125,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.7628％；反对 7,965,076 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 45.1798％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.0573％。
表决结果：该议案通过。
6、审议《关于制定?公司董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》
总表决情况:同意 386,796,433 股，占出席会议有表决权股份总数的97.5523％；反对 9,021,957 股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.2754％；弃权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1723％。
中小投资者表决情况为：同意 7,924,633 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.9504％；反对 9,021,957 股，
占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 51.1747％；弃权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 3.8748％。
表决结果：该议案通过。
7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况:同意 385,015,133 股，占出席会议有表决权股份总数的97.1031％；反对 11,056,276 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.7885％；弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1085％。
中小投资者表决情况为：同意 6,143,333 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 34.8465％；反对 11,056,276 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 62.7139％；弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 2.4396％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2025 年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e369956d-ea68-47c0-89f1-9c592c9adbf1.PDF
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2026-05-22 17:44│山东矿机（002526）：2025年度股东会的法律意见书
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山东矿机（002526）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dc9fd302-4330-483a-ae1a-4037ace62b96.PDF
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2026-05-08 20:12│山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fbb4bca8-c514-45fe-8a22-adb01cf90ec3.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）出具的《关于山东矿机集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120013号））（以下简称“《
审核问询函》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的X问XX题XXX进股行份了有逐限项公说司明股和票回
交复易，异并常对《波山动东公矿告机集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修
订。具体内容详见公司于 2025 年 5月 9日在巨潮资讯网披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4 月 22 日披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4月 29 日披露《2026 年第一季度报告》。公司
按照相关要求，会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，
一、股票交易异常波动的情况介绍敬请广大投资者注意投资风险。说明相关证券名称、代码，股票交易异常情形，发生时间等。
特在此现公行告规。则下，公司可参考以下表述描述股票交易异常情形：①本公司股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交
易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％；②（ST 和＊ST 股票适用）山本东公矿司机股集票团连股续份三有个限交公易司日
内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达2到02±6 年125％月；8③日本公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五
个交易日的日均换手率的比值达到 30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到 20％；④本公司股票交易被深交所认定为其他异
常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c4b4a7e-68ea-48fa-8169-5c26fa67582c.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）
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山东矿机（002526）：募集说明书（修订稿）（2025年年报更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7d19d2b0-29f7-4502-8e5e-5b6075a80d9a.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明（豁免版）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bff9e6e8-14aa-4d16-843f-728b7c6f3bfd.PDF
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2026-05-08 20:11│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免
│版）
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（2025年年报更新稿）（豁免版）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4eaf4cb4-3634-464a-a5bb-aac1c7b09505.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告
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山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/92682e74-4ff9-4414-a369-82d0f90686f0.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/431bfa61-92fa-4726-9fc0-188803d1e284.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：证券发行保荐书
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山东矿机（002526）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/722c10b9-c209-4b65-a151-5a9cadd30b25.PDF
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2026-05-08 20:10│山东矿机（002526）：上市保荐书
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山东矿机（002526）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fb6855ac-be11-4db7-b107-c19f6c3f6502.PDF
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2026-04-28 17:08│山东矿机（002526）：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期展期的公告
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一、董事会会议召开情况
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通
过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期 12 个月。现
将有关情况公告如下：
一、2022 年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于 2022 年 5月 30 日召开了第五届董事会 2022 年第三次临时会议、于 2022 年 6 月 16 日召开了 2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东
矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年第一期员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,484.9996 万股，于 2022 年 6月 30 日通
过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”
证券账户，占公司总股本的 0.83%。《关于 2022 年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029）详见公司
指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划锁定期最长为 36 个月，解
锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月和 36 个月。本员工持股计划存
续期为 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自 2022 年 6 月 30 日起至 2026 年
6 月 30日止。
4、截至本公告日，公司 2022 年第一期员工持股计划尚持有公司股份4,455,096 股，占公司现有总股本的 0.25%，未用于抵押
、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
本员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 30 日届满，根据《公司 2022年第一期员工持股计划》的规定，本员工持股计划的存
续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续
期可以延长。
2026 年 4 月 20 日，公司召开了 2022 年第一期员工持股计划第二次持有人会议，并经出席持有人会议的持有人全票同意，将
本员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至 2027 年 6月 30 日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项
未发生变化。
2026 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存
续期展期的议案》，同意将将公司 2022 年第一期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期展期至2027 年 6 月 30 日。存续
期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行
审议程序。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4786bf3c-d3b1-4cac-a79e-68eae99b42d4.PDF
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2026-04-28 17:08│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过
《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》，公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划
”）第二个锁定期将于 2026 年 5月 10 日届满，因本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持股计划
第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2024 年 3月 11 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议、第五届监事会 2024 年第一次临时会议，于 2024
年 3月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划。本员工持股计划首次授予 12,399,990 股，预
留 2,600,000 股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通过后实施。
2、公司分别于 2024 年 5月 10 日、6月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
，公司回购专用证券账户所持有的 14,999,990股公司股票通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024 年员工持
股计划”证券账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于 2025 年 4月 28 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划第一
个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 40%的持股份
额未解锁。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）。
二、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，本员工持股计划存续期 60 个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本
员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月
、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%、30%，。
本员工持股计划的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为条件。第二个考
核年度的业绩考核目标如下：
解锁期 业绩考核目标
第二个解锁期 满足下列条件之一：
1、以 2022年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 20%；
2、以 2022 年营业收入为基数，2024年-2025 年累计营业收入增长率不低
于 35%。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》众环审字（2026）3700017 号，公司 2025 年实现营
业收入 2,128,450,755.07 元，低于 2022 年度营业收入，本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，故本员工
持股计划第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
三、本员工持股计划的后续安排
根据《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的
相关规定，若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照
相应规定收回。公司以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：
1. 上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2. 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4. 证券交易所规定的其他期间。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aaab2558-25b6-47c5-b857-fadbe369ca8e.PDF
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2026-04-28 17:07│山东矿机（002526）：2026年一季度报告
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山东矿机（002526）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/62e082ff-040b-46ce-83aa-f83303c65b01.PDF
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2026-04-28 17:06│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2026年第一次临时会议决议的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 4月 28
日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
《公司 2026 年第一季度财务报表》已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。全体董事及高级管理人员
对公司 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的议案》
《关于 2022 年第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-016）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵华涛、张星春、杨广兵回避表决。
3、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年审计报告》众环审字（2026）3700017 号，公司 2025 年实现营
业收入 2,128,450,755.07 元，低于 2022 年度营业收入，2024 年员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，202
4 年员工持股计划第二个解锁期对应的全体持有人 30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
关联董事赵华涛、张星春、王子刚、钟庆富、杨广兵、肖云照回避了该项议案的表决，其余 3名非关联董事表决通过了该项议案
。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2026-017）详见《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b117bbe4-8fcb-466c-a044-40c474f11c23.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：2025年年度审计报告
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山东矿机（002526）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/244abe45-a30b-4e27-8432-9767e4461105.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机2025年度内控审计报告
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山东矿机集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山
东矿机”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、山东矿机对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是山东矿机董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东矿机集团股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79ff6670-01c2-4739-b451-27acab8eb849.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于申请2026年综合授信额度的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请202
6年度综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币叁拾亿元的综合授信额度,该事项无需提交公司股东会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好
的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2026年拟申请使用银行综合授信总额为叁拾亿元人民币，用途包括但不限于流
动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层
也将及时向董事会通报资金使用情况。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b52ad30f-7d5c-4dcd-870c-ebe0efa181bb.PDF
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2026-04-21 19:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于使用自有资金进行委托理财的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自
有资金进行委托理财的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的
前提下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对
较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过
一年，在上述额度内可以滚动使用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东会审议
。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况
公告如下：
一、投资理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产
品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的安全
性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使
用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托
方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构。
二、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的
正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率、增加收益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
三、投资风险及风险控制
公司及子公司拟购买理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及子公司与拟提供理财产品的受托金融机构之间无任何关联关系。公司购买理财产品
实行年度总额审批、年内分笔购买的方式，在授权总额度内，购买任意一笔理财产品均需经财务总监批准。公司财务部门将及时分析
和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司内审部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务
部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内审部监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及
时报告董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/06008c84-d5af-4169-99a7-0ba80b4e3ac5.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 5月 18 日（星期一），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于制定?公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度?的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见 2026 年 4月 22 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 21 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东
账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的
代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/86000482-6d47-4772-9f64-83cd2967df33.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
第二章 考核管理
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会进行
方案的具体实施。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以
充分披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬结构
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员的工作岗位、权责及风险承担、市场薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、年度目标绩效奖金为基础，年终根据当年考核结果确定。
（三）中长期激励收入：根据公司中长期经营业绩相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。
第八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的薪酬的补充。
第九条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：独立董事实行津贴制度，且不参与公司内部与绩效挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公
司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第十条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放
按照公司工资制度执行。第十二条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整、止付追索
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公
司的进一步发展需要。
第十五条：公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业的薪资水平：每年通过市场薪酬报告或者公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为薪酬调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力保持在合理水平；
（三）公司盈利状况：包括盈利能力、资产规模、资产质量等指标；
（四）组织架构调整；
（五）岗位调整或者职责变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，提交董事会、股东会审议后实施。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十八条 本制度由董事会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2dbe3667-79db-46c7-a081-c16586ec5774.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：独立董事述职报告（黄忠）
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本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
黄忠，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年毕业于西南政法大学，获法学博士学位
。2007 年 3月至今在西南政法大学任教，现任民商法学院教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研究会常务理事、重庆市民法
经济法研究会副会长、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、遵义仲裁委员
会仲裁员等。2020 年 8月至今兼任新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限
公司独立董事；2023 年 4 月至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今兼任公司独立董事。
（二）关于独立性情况说明
作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影
响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情
形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成
票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席
期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数
黄忠 8 8 0 0 4 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 5次会议，本人作为主任委员，出席了薪酬与考核委员会日常会议，对公司 2024 年度非
独立董事、高级管理人员薪酬与奖金的发放进行了讨论和审议，也在履职期间研究讨论了员工持股计划实施及解锁条件成就的相关内
容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
报告期内，审计委员会共召开了 5次会议。本人作为委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，发
挥自身优势，就公司定期报告、变更会计师事务所等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力进行
了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，本人均亲自出席了会议。专门会议审议了关于延长公司 2024 年度向特定对象发
行股票股东会决议有效期、提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期等议案，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提请董事会召开临时股东大会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会计
师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门、会计师事务所进行沟通，及时掌握公司相关信息，关注公司内部控制、财务状况等的
事项，并与其他独立董事一起，与会计师事务所就公司审计工作的安排及财务问题进行讨论和交流，积极开展公司内外审计机构的沟
通、监督工作。
（五）现场工作情况
通过视频会议、高层交流、邮件往来等方式，向公司管理层及相关部门了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管
理等情况，时刻关注公司重大事项开展情况及董事会决议执行情况。根据行业发展现状和自身专业知识，为公司发展决策赋能。切实
有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。2025 年度，本人现场工作时间为 15 天。
（六）中小股东的沟通及维护股东合法权益情况
报告期内，本人及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依
法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通
过学习国家有关法律法规，加深了对涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资
者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥法律方面的专业特长和经验履行独董职责。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告和内部控制评价报告相关情况
公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年
年度报告》亦经股东会审议通过，同时公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，年审会计师事务所对公
司2024 年度财务报告及其内部控制出具了无保留意见的审计报告。
本人认真审阅相关资料，积极参与相关会议讨论，认为：上述定期报告的审议和表决程序合法合规，其中定期报告的财务数据准
确详实，能够真实地反映公司的实际经营情况；公司对内部控制的自我评价结果真实、客观、准确，符合公司内部控制体系的建设及
运行的实际情况，不存在重大缺陷。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
本人认为公司报告期内现行董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配，
不存在董事、高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司之间的收入差距畸高的情形。
（三）员工持股计划解锁条件成就情况
报告期内，根据 2024 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第一期、第二期员工持股计划设定的第
三个解锁期解锁条件已达成，本次解锁符合公司 2022 年第一期、第二期员工持股计划的相关规定。该事项的审议和表决程序合法合
规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，根据《2024 年审计报告》，公司 2024 年实现营业收入2,379,952,286.61 元，低于 2022 年度营业收入，公司 202
4 年员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 40%的持股份额不
得解锁（包含首次授予及预留份额）。关联董事回避表决。
（四）变更会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，经过与前任会计师事务所、拟聘任会计师事务所友好沟通，公司聘任中审众环为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
本人一直严格遵守法律法规及《公司章程》等要求，独立、专业、客观的履行职责，切实维护公司及所有股东利益；充分发挥专
业独立作用，积极承担各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董
事会建设等事项作出应有贡献。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、
勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发
展。
山东矿机集团股份有限公司
独立董事：黄忠
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：独立董事述职报告（刘昆）
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本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，
切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
刘昆，1968 年生，专业会计硕士、中国注册会计师、国际注册内部审计师、高级经济师。现任职于山东浩信会计师事务所有限
公司，担任合伙人。刘昆先生曾担任公司第二届、第三届董事会独立董事，曾任职于山东泛海建设投资有限公司综合计划部主管和主
任等职。2021 年 5月至今担任公司独立董事。
（二）关于独立性情况说明
作为公司独立董事，本人不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影
响独立客观判断的其他情形。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情
形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开 8 次董事会，组织召集 4 次股东会，本人作为公司的独立董事，对报告期内董事会各项议案均投了赞成
票，未提出异议和反对、弃权的情形。出席会议情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 列席股东会会议情况
姓名 任职期间报告 实际出席 委托出席 缺席 任职期间报告 实际列席
期内会议次数 次数 次数 次数 期内会议次数 次数
刘昆 8 8 0 0 4 4
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开了 5次会议。本人作为主任委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况
，发挥自身优势，就公司定期报告、变更会计师事务所等议案进行了审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力
进行了指导，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议工作情况
报告期内，独立董事专门会议共召开了 1 次，本人均亲自出席了会议。专门会议审议了关于延长公司 2024 年度向特定对象发
行股票股东会决议有效期、提请股东会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期等议案，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，未有向董事会提议聘用或解聘会计师
事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门、会计师事务所进行沟通，及时掌握公司相关信息，关注公司内部控制、财务状况等的
事项，并与其他独立董事一起，与会计师事务所就公司审计工作的安排及财务问题进行讨论和交流，积极开展公司内外审计机构的沟
通、监督工作。
（五）现场工作情况
通过视频会议、高层交流、邮件往来等方式，向公司管理层及相关部门了解公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管
理等情况，时刻关注公司重大事项开展情况及董事会决议执行情况。根据行业发展现状和自身专业知识，为公司发展决策赋能。切实
有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。2025 年度，本人在公司现场工作时间为 15 天。
（六）中小股东的沟通及维护股东合法权益情况
报告期内，本人及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依
法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通
过学习国家有关法律法规，加深了对涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资
者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥会计方面的专业特长和经验履行独董职责。报告期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告和内部控制评价报告相关情况
公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年
年度报告》亦经股东会审议通过，同时公司全体董事、监事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见，年审会计师事务所对公
司2024 年度财务报告及其内部控制出具了无保留意见的审计报告。
本人认真审阅相关资料，积极参与相关会议讨论，认为：上述定期报告的审议和表决程序合法合规，其中定期报告的财务数据准
确详实，能够真实地反映公司的实际经营情况；公司对内部控制的自我评价结果真实、客观、准确，符合公司内部控制体系的建设及
运行的实际情况，不存在重大缺陷。
（二）董事、高级管理人员薪酬情况
本人认为公司报告期内现行董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核标准科学、合理、公平，与公司绩效、个人业绩相匹配，
不存在董事、高级管理人员大幅高于市场化收入水平或与同行业其他公司之间的收入差距畸高的情形。
（三）员工持股计划解锁条件成就情况
报告期内，根据 2024 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第一期、第二期员工持股计划设定的第
三个解锁期解锁条件已达成，本次解锁符合公司 2022 年第一期、第二期员工持股计划的相关规定。该事项的审议和表决程序合法合
规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
报告期内，根据《2024 年审计报告》，公司 2024 年实现营业收入2,379,952,286.61 元，低于 2022 年度营业收入，公司 202
4 年员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人 40%的持股份额不
得解锁（包含首次授予及预留份额）。关联董事回避表决。
（四）变更会计师事务所情况
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，经过与前任会计师事务所、拟聘任会计师事务所友好沟通，公司聘任中审众环为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。
四、总体评价和建议
本人一直严格遵守法律法规及《公司章程》等要求，独立、专业、客观的履行职责，切实维护公司及所有股东利益；充分发挥专
业独立作用，积极承担各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董
事会建设等事项作出应有贡献。
2026 年度，本人将继续按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等对独立董事的要求，保持独立性，忠实、
勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发
展。
山东矿机集团股份有限公司
独立董事：刘昆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7ddf199f-041c-49cf-88b3-710d2937fab2.PDF
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2026-04-21 19:19│山东矿机（002526）：独立董事述职报告（罗响）
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山东矿机（002526）：独立董事述职报告（罗响）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1e8ee1e3-5c94-4dad-a453-e0718283c949.PDF
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2026-04-21 19:17│山东矿机（002526）：山东矿机关于2025年度利润分配预案的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0b1a3ec1-a5dd-43f9-8185-d05029096955.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│山东矿机：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226171.PDF
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2026-04-22│山东矿机：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139262.PDF
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2025-10-28│山东矿机：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743834.PDF
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2025-08-22│山东矿机：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531297.PDF
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2025-04-29│山东矿机：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360420.PDF
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2025-04-23│山东矿机：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223217782.PDF
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2024-10-25│山东矿机：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504712.PDF
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2024-08-23│山东矿机：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949859.PDF
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2024-04-29│山东矿机：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219856377.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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