公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│山东矿机（002526）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 1 日在公司六楼会
议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由公司董事会秘书秦德财先生召集和主持。本次应出席持有人 101人，实际出席持有人 101
人，代表员工持股计划份额 1,587.20 万份，占公司本次员工持股计划首次受让份额的 100%（占本次员工持股计划总份额的 82.67
%）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于设立山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持
股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为 2024 年员工持
股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期
为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对 0份；弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
经本次持有人会议审议通过，选举禚金昌、潘茂伟、赵绪江为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股
计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人，
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对 0份；弃权 0 份。
同日，公司 2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举禚金昌先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委
员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理本期员工持股计划利益分配；
（5）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参与融资的具体方案，并提交持有
人会议审议；
（6）按照本期员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人
、持有人份额变动等；
（7）决策本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理本期员工持股计划份额继承登记；
（9）决策本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人对外签署相关协议、合同或其他文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 1,587.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数100%；反对 0份；弃权 0 份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/c952ef10-4d8b-4654-8edf-9a1c2ba00c21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机2024年员工持股计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东矿机（002526）：山东矿机2024年员工持股计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1ad45b6c-ab3d-461d-b7f4-ffa30ba37c8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机集团2024年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》,（公告编号：20
24-007）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2024年 3月 28日下午 2：45
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2024年 3月 28日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3月28日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月 28日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 12人，代表股份 392,767,718 股，占公司总股本的 22.03
10%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 392,643,570股，占上市公司总股份的 22.0241％；通过网络投票的股东 8 人，代
表股份 124,148 股，占上市公司总股份的 0.0070％；通过现场和网络投票的中小股东 9人，代表股份 125,848股，占上市公司总股
份的0.0071％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并
当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况:同意 392,728,170 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9899％；反对 39,348 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0100％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001
％。
中小股东总表决情况:同意 86,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5748%；反对 39,348股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 31.2663％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况:同意 392,728,170 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9899％；反对 39,348 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0100％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001
％。
中小股东总表决情况:同意 86,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5748%；反对 39,348股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 31.2663％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况:同意 392,728,170 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9899％；反对 39,348 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0100％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0001
％。
中小股东总表决情况:同意 86,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 68.5748%；反对 39,348股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 31.2663％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会
议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024年第一次临时股东大会决议。
2、公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/a3403438-f066-4553-ae21-e4ad7910d468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│山东矿机（002526）：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派田军律
师、王芳芳律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则（20
22 修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》
等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅对
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本
次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应
的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关
1 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层
Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250011副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，出席了公司2024 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会由公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议召开，公司董事会于 2024 年 3 月 13
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东矿机集团股份有
限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点
及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会股东的股权登记日、出席会议股东的登记办
法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过 15日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 2:45 在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼
三楼会议室召开；现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2024
年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月28日9:15至9:25,9:30至11:30和 13:0
0 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
2 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层
Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250011（一）出席现场会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 4 人，代表股份392,643,570 股，占公司总股份的 22.0241％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 124,148 股，占公司总股份
的 0.0070％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 12 人，代表股份 392,767,718 股，占公司总股份的 22.0
310％。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师以现场或视频方式出席了本次股东大会；总经理及其他高级管理人员列席了本次股
东大会现场会议。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东
大会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东大会就《会议通知》中列明
的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的议案对中小投资者（中小投资者指董事、监
事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。监票人、计票人和本所律师共同监票和计票，并当
场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会所审议议案的表决情况及结果如下：
3 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层
Tel：（+86 531） 80671888 邮编：250011（一）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
表决情况：同意 392,728,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9899％；反对 39,348 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0100％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001％
。
其中中小投资者表决情况如下：同意 86,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.5748％；反对 39,348 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.2663％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效
表决股份总数 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 392,728,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9899％；反对 39,348 股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0100％；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001％
。
其中中小投资者表决情况如下：同意 86,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.5748％；反对 39,348 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.2663％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 392,728,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
4 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层
Tel：（+86 531） 80671888 邮编：25001199.9899％；反对 39,348 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0100％
；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001％。
其中中小投资者表决情况如下：同意 86,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 68.5748％；反对 39,348 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的31.2663％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 0.1589％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议
人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/0bba665c-a186-4aa5-a894-7a40c1b9d0aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│山东矿机（002526）：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机2024年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东矿机（002526）：山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机2024年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/cc5141a3-6abe-4bad-8298-e8c70188e58b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-13 00:00│山东矿机（002526）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第一次临时会议决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024
年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年 3月 28日(星期四)下午 2:45；
网络投票时间：2024年 3月 28日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3月28日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 3月 28日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 3 月 22 日（星期五），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 √
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山东矿机集团股份有限公司 2024 √
年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 √
年员工持股计划相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年第一次临时会议审议通过，详见2024年3月13日
本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024 年 3月 27日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、
法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复
印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
|
