公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:57 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告 │
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│2025-04-28 17:56 │山东矿机（002526）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:56 │山东矿机（002526）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 20:47 │山东矿机（002526）：山东矿机关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-28 17:57│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67dd770e-bd90-4e23-9175-3d29b1595299.PDF
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2025-04-28 17:56│山东矿机（002526）：2025年一季度报告
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山东矿机（002526）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43acba3f-7fe9-44f4-904e-0f3c0ab55907.PDF
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2025-04-28 17:56│山东矿机（002526）：董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏 。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 2
8 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告》
《公司 2025年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人
员对公司 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2025 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证审字（2025）第 110010 号，公司 2024 年实现营业
收入 2,379,952,286.61 元，低于 2022 年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股
计划第一个解锁期对应股票权益不得解锁。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余 3名非关
联董事表决通过了该项议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）详见 2
025 年 4 月 29 日《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第一次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1208dff3-ed12-4879-8042-28a9143bb3d2.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度利润分配预案的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b6b565a-1028-43bc-b382-a1977f8de775.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度财务决算报告
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f24aaa84-8098-402f-ad8c-bdb840f31af1.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2139efdf-4dd3-4640-9dfb-a87af75a2dcb.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山东矿机（002526）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d0041a6d-d40a-42fe-824f-7ce849aadecb.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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山东矿机（002526）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75686025-c9cc-4982-8425-7b72e12fd41a.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：内部控制自我评价报告
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山东矿机（002526）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/27033930-52ae-4462-8925-ba926ee063f8.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于会计政策变更的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9134cb3a-1048-43bc-aae6-13124b991b90.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度监事会工作报告
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2c565192-1da0-4cb8-b958-56f3f77ac454.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度董事会工作报告
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cab6a107-c804-4f38-b28b-dcd8175cf5b6.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于续聘会计师事务所的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4115f3e-49cf-4d24-8ec5-bcb48132904e.PDF
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2025-04-22 20:46│山东矿机（002526）：2024年年度报告摘要
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山东矿机（002526）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a0c7766-ee12-4872-b5f7-628f981f0a54.PDF
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2025-04-22 20:46│山东矿机（002526）：董事会决议公告
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山东矿机（002526）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ed64174e-9962-48c6-a2b9-360808154202.PDF
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2025-04-22 20:46│山东矿机（002526）：2024年年度报告
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山东矿机（002526）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b3c8225-043c-4b93-97a5-ebd7e276616c.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：2024年年度审计报告
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山东矿机（002526）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d3cded2-746b-4bb5-86b6-cbfac64ac5cd.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：内部控制审计报告
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山东矿机（002526）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/782cdbfc-9c4c-4c9e-b086-1b787bb8b573.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山东矿机（002526）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31e67932-cbff-4ead-826b-b4ed2755bd28.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：山东矿机关于使用自有资金购买委托理财产品的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于使用自有资金购买委托理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/655d5a00-896a-4107-94fa-b383e851d605.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：山东矿机关于向银行申请综合授信额度的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ac7c836b-9c0d-49e9-83f8-18b434b347bc.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：山东矿机集团监事会对公司内部控制评价报告的意见
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山东矿机（002526）：山东矿机集团监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d78b3d5f-b4ab-490a-ad27-01de3dd33c7a.PDF
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2025-04-22 20:45│山东矿机（002526）：监事会决议公告
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山东矿机（002526）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ceaa4b71-2089-4904-b149-3f3ff79a01da.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea627848-7ed9-4882-9009-ea3ef8c432e2.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：独董述职报告（罗响）
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山东矿机（002526）：独董述职报告（罗响）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/95665ca6-f96e-46c4-b7ef-ac938862bb0a.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：年度股东大会通知
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山东矿机（002526）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/03bacfa7-01ef-4f5e-868f-bece4aef5a81.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：市值管理制度
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山东矿机（002526）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8991f610-cca8-48b7-b837-4dadf51cdf33.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：独立董事年度述职报告
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山东矿机（002526）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/db93f56f-c890-4556-b10c-240fb0c03374.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：独董述职报告（刘昆）
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山东矿机（002526）：独董述职报告（刘昆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/157dda6a-4514-4104-a4ac-faa19efd6349.PDF
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2025-04-22 20:44│山东矿机（002526）：舆情管理制度
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山东矿机（002526）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/76b4f295-3da1-40c2-b0f3-0edc92e58e06.PDF
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2025-03-26 11:44│山东矿机（002526）：山东矿机关于诉讼案件的进展公告
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一、本案的基本情况
2012年 9月，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古津粤能源集团有限责任公司（以下简称“津粤公司”或
“津粤能源”）、内蒙古恒威电力燃料有限责任公司（以下简称“恒威公司”）签订股权转让协议及补充协议。在股权转让协议中，
约定津粤能源应向公司支付资金占用费。截至2015年 9月 14日，除已经转成股权转让款的资金占用费外，津粤能源尚欠公司 6,840.
936万元资金占用费。
为保障公司利益，2015年 9月 14日，公司向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼，要求津粤能源立即偿还公司的资金占用费 6,
840.936万元（截止2015年 9 月 15日，之后的资金占用费按照年息 18%，计算至本判决确定的支付日），并对其名下持有的准格尔
旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行了诉讼保全措施，具体内容详见公司于 2015 年 9月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让进展公告》（公告编号：2015-063）。
经审理，山东省潍坊市中级人民法院出具（2015）潍商初字第 231号《民事判决书》，判决津粤能源、恒威公司向公司支付资金
占用费 6,840.936 万元。具体内容详见公司于 2016年 11月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到民事判决
书的公告》（公告编号：2016-079）。因津粤能源逾期未履行判决书确定义务，公司于 2017 年向潍坊市中级人民法院申请强制执行
，在执行过程中，因津粤能源暂无财产可供执行而终结执行程序。
公司于 2023年向法院申请恢复执行，并请求法院对津粤能源持有的准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 7.9%股权进行评估、拍卖
，以清偿债务。
山东省潍坊市中级人民法院于 2025年 3月 12日在阿里拍卖平台开展“内蒙古津粤能源集团有限责任公司持有的内蒙古准格尔旗
柏树坡煤炭有限责任公司的 7.9%股权”项目竞拍，网络拍卖成交价格为 68,150,452.12元，最终成交价格以山东省潍坊市中级人民
法院出具拍卖成交裁定为准。具体内容详见公司于 2025 年 3月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古津
粤能源集团有限责任公司资金占用费追索案件的进展公告》（公告编号：2025-001）。
二、进展情况
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院划转的执行款项。山东省潍坊市中级人民法院在扣除被执行人应缴税费及相关费用
后向公司划转66,139,901.62元。
公司已于近日收到山东省潍坊市中级人民法院出具的（2024）鲁 07执恢17号之三《执行裁定书》，因未发现执行人有其他可供
执行的财产，终结本次执行程序，在具备执行条件时，公司可申请恢复执行。
三、对公司的影响
上述款项收回后，可增加公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润，具体影响以会计师事务所年度审计确认结果为准。该诉
讼案件目前仍处于执行阶段，对公司利润的影响暂时无法准确估计。公司后续将采取措施尽力追讨本案剩余债权，依法维护公司及全
体股东的合法权益。公司将根据后续案件的执行情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/8c73e515-df41-412e-925e-c72e6a9de18b.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：山东矿机最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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山东矿机（002526）：山东矿机最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/fa521fab-b88a-4c11-b78e-52eff00843ab.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/7c2d08a1-5e90-4380-a6cb-c167077324a0.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的法律意见书
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/aa4c91ce-bfb4-4835-a180-a846c5111b56.PDF
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2025-03-24 11:46│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股
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