公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:21 │山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议 │
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│2024-12-18 16:21 │山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:20 │山东矿机（002526）：山东矿机第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:20 │山东矿机（002526）：山东矿机关于日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-12 16:28 │山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告 │
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│2024-12-10 16:30 │山东矿机（002526）：山东矿机关于委托贷款到期收回的公告 │
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│2024-12-08 15:33 │山东矿机（002526）：山东矿机关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 │
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│2024-12-04 16:23 │山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告 │
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│2024-12-01 15:33 │山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │山东矿机（002526）：2024年三季度报告 │
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2024-12-18 16:21│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
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山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年12月17日以通讯方式召开了第六届董事会独立董事2024年第二次专门
会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘昆先生召集并主持，应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的
召集、召开、表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《山东矿机集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《山东矿机集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法
规的规定，所作决议合法有效：
一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司与关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“海纳科技”）及其控股子公司的交易是基于各自业务发展需要的
正常业务往来。海纳科技及其控股子公司新增成为关联方之前，公司已与其长期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公
司经营情况将产生一定积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该议
案时，关联董事应回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b692355e-f55e-4d07-b322-57d71431744d.PDF
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2024-12-18 16:21│山东矿机（002526）：山东矿机第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月
18 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。
现因生产经营需要，公司将向关联方山东海纳智能装备科技股份有限公司及其控股子公司销售商品预计不超过人民币9000万元、
采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至2025年
5月21日止有效。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063 ）。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事肖云照回避表决，本次日常关联交易预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
三、备查文件
1、 公司第六届董事会 2024年第五次临时会议决议；
2、 公司第六届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/da7f03c7-0e3f-414b-bee0-5b3560e0f057.PDF
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2024-12-18 16:20│山东矿机（002526）：山东矿机第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月
18 日上午以现场会议方式召开。
2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《
关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等的规定。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时 报
》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-063 ）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会 2024年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/eb9708b5-7b2d-47c5-a054-0629e0d5f79e.PDF
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2024-12-18 16:20│山东矿机（002526）：山东矿机关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了获取客户资源，于2013年参股设立山东海纳智能装备科技股份有限公司（
以下简称“海纳科技”）并开始与其进行业务合作。
2024年5月21日，公司股东大会选举肖云照先生为公司董事。肖云照先生于2024年5月22日卸任海纳科技的董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，自公司选举肖云照先生为公司董事之日起，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。
在肖云照先生卸任海纳科技董事后12个月内，即自2024年5月21日起至2025年5月21日止，公司与海纳科技及控股子公司的交易将构成
关联交易。
现因生产经营需要，在公司董事会审议通过之日起至2025年5月21日止，公司将向海纳科技及其控股子公司销售商品预计不超过
人民币9000万元、采购产品和接受加工服务预计不超过人民币3000万元，有效期限自公司第六届董事会2024年第五次临时会议审议通
过之日起至2025年5月21日止有效。
本次日常关联交易预计事项，关联董事肖云照先生回避表决。预计交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
该关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额
定价原则
向关联人销售商品 海纳科技及其 支架、刮板机及组 市场价格 9,000.00
控股子公司 件等
向关联人采购商品 海纳科技及其 电机、立柱 市场价格 3,000.00
控股子公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路6号
法定代表人：朱凯
注册资本：7400万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；
电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件
加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子
产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化
系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要股东：济宁矿业集团有限公司。
实际控制人：济宁市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：
单位：元
科目 2024 年 6月 30 日 2023 年 12月 31日
总资产 1,012,007,911.77 891,059,795.26
归属于上市公司股东的净资产 190,671,713.49 159,252,447.80
科目 2024 年 6月 30 日 2023 年 12月 31日
科目 2024 年 1-6月 2023 年度
营业收入 248,937,694.38 493,500,690.98
归属于上市公司股东的净利润 10,565,295.27 14,892,372.64
（二）与公司的关联关系
公司董事肖云照先生同时担任海纳科技董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，自公司选举肖云照
先生为公司董事之日起至肖云照先生从海纳科技离职之日12个月内，海纳科技及其控股子公司为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
公司与海纳科技开展业务合作多年，合作关系良好。海纳科技生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经
公开渠道查询，海纳科技及其控股子公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
关联交易的主要内容为公司向海纳科技及其控股子公司销售商品、采购产品和接受加工服务。
上述关联交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据业务开展实际情况，与海纳科技及其控股子公司签署具体的业务合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务，
交易的付款安排及结算方式等亦均按照合同约定执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
海纳科技及其控股子公司新增成为公司关联方之前，公司已与其合作多年。上述交易属于公司与关联人之间的正常业务往来，后
续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业
务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2024年第五次临时会议决议；
2、公司第六届监事会 2024年第三次临时会议决议；
3、公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/f66f166a-43cc-47d6-81cb-9b8fb1d482bd.PDF
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2024-12-12 16:28│山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：山东矿
证券代码： 证券简称： 公告编号：机，股票代码：002526）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12月 12 日连
续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相
XXXXXX 股份有限公司股票交易异常波动公告关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证信 针息对披公露司的股内票容交真易实异、常准波
确动、，完公整司，对没有关虚事假项记进载行、了误核导查性，陈现述就或有重关大情遗况漏。
说明董如事 下X：XX、XXX 因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、1、准经确核、查完，整公。司 前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司已分别于 2024 年 12 月 2 日、2024 年 12 月 5 日披露了《关于股价异动的一公、告股》，票2交02易4 异年常12波
月动9的日情披况露介了绍《 关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公说告明》，相详关见证公券司名于称巨、潮代资码讯，网股
（票w交ww易.c异ni常nf情o.形co，m.发cn生）时披间露等的。公 告。除此之外公司在未现发行现规近则期下公，共公媒司体可报参
道考了以可下能表或述已描经述对股公票司交股易票异交常易情价形格：产①生本较公大司影响股的票未交公易开价重格大连信续息
三；个 交易日内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累3、计经达核到查±，20公％司；目②（前S经T营和情＊况ST正股
常票，适内用外）部本经公营司环股境票未连发续生三重个大交变易化日；内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到
±12％；③本公司股
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日
均换手率的比值达到 30事项，亦无处于筹划阶段的重大事项；
倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到 20％；④本公司股票交易被深
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国
证监会认定为其他异常司股票的情形；
波动；⑥本公司接到深交所通知，该所根据本公司股票及其衍生品种成交量
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
或价格变化，关注本公司是否存在应披露而未披露信息；⑦本公司认为股票
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1．说明关注问题、核实对象、核实方式、核实结论等。关注问题包括不
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司股价近日波动幅度较大，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5d385085-73ff-473a-9f4c-4c929fbc9980.PDF
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2024-12-10 16:30│山东矿机（002526）：山东矿机关于委托贷款到期收回的公告
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一、委托贷款基本情况
2023 年 12 月 15 日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第六次临时会议和第五届监事会
2023年第三次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐夷山生态环境工程有限公司提供不超过 1亿元
人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1年，贷款年利率为 8%，利息按月结算。详情请见 2023年 12月 16日公司刊登于《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号
：2023-045）。
二、委托贷款到期收回情况
截至本公告日，公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款本金 1亿元人民币，相应利息同时结清。公司对外提
供的委托贷款已收回，不存在逾期未收回的情形。目前公司对外提供委托贷款余额为 0元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a3783d70-483f-43f1-91f1-2eb4cd99e149.PDF
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2024-12-08 15:33│山东矿机（002526）：山东矿机关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/47df338d-2b33-4341-93ec-f1a946d5131b.PDF
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2024-12-04 16:23│山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d7ee57d8-f6cd-4b57-b281-1f4bee49ca08.PDF
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2024-12-01 15:33│山东矿机（002526）：山东矿机关于股价异动的公告
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第 9 号 上市公司股票交易异常波动公告格式
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票
证券代码： 证券简称： 公告编号：简称：山东矿机，股票代码：002526）于 2024 年 11月 28 日、2024 年 1
1 月 29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交
XXXXXX 股份有限公司股票交易异常波动公告易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司及董事会全体成员（或除董事 XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证信 针息对披公露司的股内票容交真易实异、常准波
确动、，完公整司，对没有关虚事假项记进载行、了误核导查性，陈现述就或有重关大情遗况漏。
说明董如事 下X：XX、XXX 因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、1、准经确核、查完，整公。司 前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产一生、较股大票影交响易的异未常公波开动重
的大情信况息介；绍
3、说经明核相查关，证公券司名目称前、经代营码情，况股正票常交，易内异外常部情经形营，环发境生未时发间生等重。大
变化；
4、在公现司行、规控则股下股，东公和司实可际参控考制以人下不表存述在描关述于股公票司交的易应异披常露情而形未：披
①露本的公重司大事股项票，交亦易无价处格于连筹续划三阶个段交的易重日大内事（项列；示 具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏
离值累5、计公达司到控±股20股％东；、②（实S际T控和制＊人ST在股公票司适股用票）交本易公异司常股波票动连期续间三未个
买交卖易本日公内司（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±12％；③本公司股股票；
票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到 30
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到 20％；④本公司股票交易被深
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》波动；⑥本公司接到深交所通知，该所根据本公司股
票及其衍生品种成交量等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协或价格变化，关注本公司是否
存在应披露而未披露信息；⑦本公司认为股票议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定交易异
常波动。
二、说明关注、核实情况
1．说明关注问题、核实对象、核实方式、核实结论等。关注问题包括不应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f5baa800-d148-467f-8f86-a4bf347db79e.PDF
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2024-10-25 00:00│山东矿机（002526）：2024年三季度报告
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山东矿机（002526）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bc7d7fe4-ee40-4254-9712-05ba26d298ef.PDF
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2024-10-19 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于子公司存续分立的进展公告
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