公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │山东矿机（002526）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │山东矿机（002526）：山东矿机2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山东矿机（002526）：山东矿机关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告 │
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│2025-12-22 16:21 │山东矿机（002526）：山东矿机关于收到深交所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告 │
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│2025-12-12 16:06 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:04 │山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:02 │山东矿机（002526）：山东矿机关于部分子公司减少注册资本的公告 │
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│2025-12-12 16:02 │山东矿机（002526）：山东矿机关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-11-13 18:49 │山东矿机（002526）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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2025-12-30 00:00│山东矿机（002526）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王芳芳
律师、吴飞律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合
法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司
本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关
1 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014副本材料或复印件与原件一致。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，出席了公司2025 年第三次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会由公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议召开，公司董事会在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2025年第
三次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权
出席并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东会股东的股权登记日、会议登记方法等内容。
本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 29 日（星期四）14:40 在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会
议室召开；现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2025
年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:3
0至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议人员的资格
出席公司本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 2 人，代表股份
2 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014377,423,692 股，占公司股份总数的 21.1703%。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共 640 人，代表股份 9,853,842 股，占公司股份总数的 0.5527％。通过网络投票系统
进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 642 人，代表股份 387,277,534 股，占公司股份总数的 21.
7231%。
公司部分董事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东会；总经理及其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东
会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会就《会议通知》中列明的议
案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并待现场投
票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 384,190,259 股，占出席会议所有股东所持股份总数的 99.2028%；反对 2,652,119 股，占出席会议所有股东
所持股份总数的 0.6848%；弃权 435,156 股（其
3 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份总数的 0.1124%。
其中中小投资者表决情况如下：同意 13,557,337 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.4518%；反对 2,652,119 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的15.9338%；弃权 435,156 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股
份的 2.6144%。
表决结果：该议案通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9cd355ef-6d07-40ef-bd7b-363bd1ff2a3d.PDF
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2025-12-30 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-054）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 12 月 29 日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 642 人，代表股份387,277,534 股，占公司股份总数的 21.7231%。其中：通过现
场投票的股东 2人，代表股份 377,423,692 股，占公司股份总数的 21.1703％；通过网络投票的股东 640 人，代表股份 9,853,842
股，占公司股份总数的 0.5527％；通过现场和网络投票的中小投资者 641 人，代表股份 16,644,612 股，占公司股份总数的0.933
6％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共同
对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 384,190,259 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2028％；反对 2,652,119 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6848％；弃权 435,156 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1124％。
中小投资者表决情况为：同意 13,557,337 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 81.4518％；反对 2,652,119 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 15.9338％；弃权 435,156 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 2.6144％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议 ；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bc22216e-1929-495a-8d10-1629302e58ce.PDF
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2025-12-30 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于变更指定信息披露媒体的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于变更指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1395aebe-3b80-4c8c-8196-58ebbe795d28.PDF
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2025-12-30 00:00│山东矿机（002526）：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2022年第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/148ae379-ebb0-40e5-88ae-fdbb9104f6f8.PDF
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2025-12-22 16:21│山东矿机（002526）：山东矿机关于收到深交所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于收到深交所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/bf18e775-0a68-4cb6-b82e-b570a3eec0bb.PDF
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2025-12-12 16:06│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/de6e67ed-5ae0-4fb5-8025-a3b1fbab79ea.PDF
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2025-12-12 16:04│山东矿机（002526）：山东矿机关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:40。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 23 日（星期二），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详见 2025 年12 月 13 日公司指定的信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东
账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的
代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539
联系人：秦德财 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东会不发礼品及补贴。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/11183ae5-2c15-4086-9e6e-0695ee25dea6.PDF
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2025-12-12 16:02│山东矿机（002526）：山东矿机关于部分子公司减少注册资本的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于部分子公司减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c209e7db-7c57-4a52-a4b0-d47bad50a5a3.PDF
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2025-12-12 16:02│山东矿机（002526）：山东矿机关于拟变更会计师事务所的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bc65fccd-2805-4df3-8cbb-68722b387fe1.PDF
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2025-11-13 18:49│山东矿机（002526）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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山东矿机（002526）：2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6e732182-133b-4c78-aa5c-c61116ac71a7.PDF
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2025-11-13 18:49│山东矿机（002526）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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山东矿机（002526）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/62906328-cb11-43d8-8af7-a8552afce1b1.PDF
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2025-11-13 18:47│山东矿机（002526）：山东矿机集团关于取消监事会的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机集团关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d54b2aad-84ea-4347-a5b1-52eca4cb6708.PDF
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2025-11-07 16:17│山东矿机（002526）：山东矿机关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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时值山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）建厂七十周年暨上市十五周年之际，为感谢广大股东长期
以来对公司的关心和支持，提高投资者对公司内在价值的理解与认识，建立长效、多样的股东回报机制，2025年 11 月，公司将开展
“山东矿机 2025 年股东回馈”活动，现将活动内容公告如下：
一、参加活动股东范围
于2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的持有公司股份 100 股（含）以上的股东，可以参与本次股东回馈
活动。自然人股东仅限本人参与，法人股东限授权 1名自然人代表参与（需出具授权委托书）。
二、活动内容
1.股东专属周年纪念册套装申领
于 2025 年 11 月 7日下午收市时持有公司股份 100 股（含）以上的股东，上传股东证明资料（详见本公告“四、纪念册申领
登记及线下庆典活动报名方式”），免费领取公司周年纪念册套装一份。本次回馈活动礼品限量提供，每位股东限领一份，领完即止
。
2.参加“建厂七十周年暨上市十五周年”线下庆典活动
“建厂七十周年暨上市十五周年”线下庆典活动期间，凡符合活动参与条件的公司股东，可以通过上传股东证明资料（详见本公
告“四、纪念册申领登记及线下庆典活动报名方式”），报名参加公司举办的“建厂七十周年暨上市十五周年”线下庆典活动。
说明：符合活动参与条件的股东可以同时参与纪念册套装申领和线下庆典活动。
三、纪念册申领登记及线下庆典活动报名时间
本次活动纪念册线上申领与“建厂七十周年暨上市十五周年”线下庆典活动的线上报名时间均为：2025 年 11 月 10 日 9:00
至 2025 年 11 月 14 日 23:59。
未在该时段进行活动申领登记或未参与活动报名的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
四、纪念册申领登记及线下庆典活动报名方式
1.纪念册申领登记方式
（一）符合本公告“一、参加活动股东范围”的股东，在本次活动时间内通过官方应用商店或通过扫描下方活动二维码下载「古
东管家」App，进入“山东矿机”页面后，在【福利】页面获取本次活动的详细信息并填写相关持股证明信息，参与本次活动。
（二）公司将根据股东提交的申领登记信息进行股东身份核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准发货。
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