公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 20:21 │山东矿机（002526）：山东矿机关于高管减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-07-03 18:02 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 17:17 │山东矿机（002526）：关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告 │
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│2025-07-01 17:16 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第二次临时会议决议的公告 │
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-12 18:07 │山东矿机（002526）：山东矿机关于全资子公司向其控股子公司增资并完成工商登记变更的公告 │
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│2025-05-12 18:07 │山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票补充法律意见书（一） │
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2025-07-08 20:21│山东矿机（002526）：山东矿机关于高管减持计划期限届满暨实施情况的公告
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公司副总经理吉峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 3 月 17日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-002），公司副总经理吉峰先生，计
划在 2025年 3月 17日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过2,10
0,000股，占公司总股本的 0.12%。
近日，公司收到吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，上述减持计划期限已
届满，根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
吉 峰 集中竞价 2025年 7月 2日 3.9 200,000 0.01
交易
注：吉峰先生本次减持股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本的 股数（股） 占总股本的
比例（%） 比例（%）
吉 峰 合计持有股份 8,438,878 0.47 8,238,878 0.46
其中：无限售条件 2,109,720 0.12 1,909,720 0.11
股份
有限售条件股份 6,329,158 0.35 6,329,158 0.35
注：1、本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致。
2、吉峰先生持有的股份中的“有限售条件股份”均为高管限售股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。吉峰先生不存在此前已作出、公司已公
开披露且尚未履行完毕的、与股份变动有关的承诺。
3、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，吉峰先生的股份减持计划期限已届满,实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量。
4、吉峰先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1、吉峰先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/0a3d2a5f-68c3-431b-a6cb-ebc2c423c3bb.PDF
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2025-07-03 18:02│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度权益分派实施公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，《山东矿机集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-022）刊登于 2025
年 5月 29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税
），共计分配现金红利17,827,938.36元；不送股，亦不实施公积金转增股本。具体内容详见公司于 2025年 4 月 23 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《山东矿机集团股份有限
公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
2、自公司 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，回购专户不存在回购的股份，不存在其他不参
与分红的股份。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致，以分配比例不变的方式进行分配。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 1,782,793,836 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7月 10日，除权除息日为：2025年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年7月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：山东矿机集团股份有限公司证券管理部
咨询地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
咨询联系人：张丽丽 咨询电话：0536-6295539
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1301687c-17a1-4b91-97f2-37f7e4a5c08c.PDF
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2025-07-01 17:17│山东矿机（002526）：关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过
《关于 2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）第三个锁定期于 2025年 6月 30 日届满，根据本员工持股计划 2024年度公司业绩完成情况及持有人 2024年度个人
绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2022 年 5月 30日召开了第五届董事会 2022年第三次临时会议和第五届监事会 2022 年第二次临时会议，于 2022年
6月 16日召开了 2022第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司 2022年第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2022 年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年第一期员工持股计划，具体内容详见公司刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于 2022 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的 1,484.9996万股公司股票已通过非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划
”证券账户。
3、2023 年 6 月 30 日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会 2023年第二次临时会议审议通过《关于 2022
年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会
议授权处置员工持股计划的权益。
4、2024 年 6 月 30 日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会 2024年第一次临时会议审议通过《关于 2022
年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会
议授权处置员工持股计划的权益。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
二、本员工持股计划第三个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第三个锁定期届满
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划
管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期 48 个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划所获标的股票分 3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12
个月、24 个月和 36 个月，锁定期最长为 36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%和 30%。
截至 2025年 6 月 30日，本员工持股计划第三个锁定期已届满。
2、第三个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022年第一期员工持股计划
管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩考核完成情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022年第一期员工持股计划
管理办法》，第三个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：
解锁期 公司层面业绩考核要求
第三个解锁期 以 2021 年度为基数，2024 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润增长率不低于 75.00%
依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（永证审字（2025）第 110
010 号），2024 年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 88,540,008.08 元，较 2021年增长 164.74%，符
合第三个解锁期公司层面 2024 年度业绩考核指标，本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
（2）个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工持股计划持有人个人 2024 年度的绩效
考核结果均为“合格”，本员工持股计划第三个解锁期个人层面的绩效考核指标达成。
董事会认为本员工持股计划第三个锁定期已届满，其设定的公司层面 2024年业绩考核指标及持有人个人 2024年度绩效考核指标
均已达成，即本次员工持股计划的第三个锁定期的解锁条件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工持
股计划所持标的股票总数的 30%，即解锁 445.4999万股，占公司目前总股本的 0.2499%。
三、第三个锁定期解锁后的后续安排
1、第三个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会审核后认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司 2022 年第一
期员工持股计划第三个锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 30%，解锁股份数量为445.4999万股，符合《山
东矿机集团股份有限公司 2022年第一期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法》的
相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第二次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9ac45aad-0d70-4b74-9ab2-d881fdf5547a.PDF
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2025-07-01 17:16│山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2025年第二次临时会议决议的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏 。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2025年第二次临时会议于 2025年 7月 1日
上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6名非关联董事表决通过了该项议案。
此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-0
24）详见 2025年 7月 2日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第二次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/8c488490-e1d0-4776-bbd2-614ee9ecdc39.PDF
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2025-05-28 18:54│山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/349468ff-ffff-4840-a67b-bab2e5784886.PDF
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2025-05-28 18:54│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025年 5月 28日下午 2：30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年 5月 28日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 28日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,196 人，代表股份397,467,036 股，占公司股份总数的 22.2946%。其中：通
过现场投票的股东 3人，代表股份 384,597,346 股，占公司股份总数的 21.5727％；通过网络投票的股东 1,193人，代表股份 12,8
69,690股，占公司股份总数的 0.7219％；通过现场和网络投票的中小投资者 1,194 人，代表股份 19,660,460 股，占公司股份总数
的 1.1028％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并
当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 393,151,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141％；反对 3,324,596 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.8364％；弃权 991,345股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2494％。
中小投资者表决情况为：同意 15,344,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0476％；反对 3,324,596 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9101％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 5.0423％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 393,098,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；反对 2,493,396 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6273％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4716％。
中小投资者表决情况为：同意 15,292,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.7826％；反对 2,493,396 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6823％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权161,800 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.5351％。
表决结果：该议案通过。
3、审议《公司 2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意 393,218,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310％；反对 2,510,696 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6317％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权 136,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4373％。
中小投资者表决情况为：同意 15，411,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.3884％；反对 2,510,696 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.7703％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权136,100 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 8.8413％。
表决结果：该议案通过。
4、审议《公司 2024年度利润分配预案》
总表决情况:同意 393,187,295 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232％；反对 3,379,896 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.8504％；弃权 899,845 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2264％。
中小投资者表决情况为：同意 15,380,719 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.2317％；反对 3,379,896 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.1913％；弃权899,845股（其中，因未投票默认弃权 111,500股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 4.5769％。
表决结果：该议案通过。
5、审议《公司 2024年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 393,130,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089％；反对 2,478,596 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6236％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权 168,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4675％。
中小投资者表决情况为：同意 15,323,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.9408％；反对 2,478,596 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6070％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权168,500 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.4522％。
表决结果：该议案通过。
6、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 392,883,695 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469％；反对 2,625,396 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6605％；弃权 1,957,945 股（其中，因未投票默认弃权 176,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4926％。
中小投资者表决情况为：同意 15,077,119 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.6875％；反对 2,625,396 股
，占出席会议的中小投
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