公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 18:54 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-12 18:07 │山东矿机（002526）：山东矿机关于全资子公司向其控股子公司增资并完成工商登记变更的公告 │
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│2025-05-12 18:07 │山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：向特定对象发行股票补充法律意见书（一） │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2025-05-08 20:10 │山东矿机（002526）：山东矿机与联储证券股份有限公司关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函回复 │
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│2025-05-08 20:07 │山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-05-28 18:54│山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山东矿机（002526）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/349468ff-ffff-4840-a67b-bab2e5784886.PDF
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2025-05-28 18:54│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025年 5月 28日下午 2：30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年 5月 28日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 28日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,196 人，代表股份397,467,036 股，占公司股份总数的 22.2946%。其中：通
过现场投票的股东 3人，代表股份 384,597,346 股，占公司股份总数的 21.5727％；通过网络投票的股东 1,193人，代表股份 12,8
69,690股，占公司股份总数的 0.7219％；通过现场和网络投票的中小投资者 1,194 人，代表股份 19,660,460 股，占公司股份总数
的 1.1028％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并
当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 393,151,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141％；反对 3,324,596 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.8364％；弃权 991,345股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2494％。
中小投资者表决情况为：同意 15,344,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0476％；反对 3,324,596 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9101％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 5.0423％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 393,098,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；反对 2,493,396 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6273％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4716％。
中小投资者表决情况为：同意 15,292,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.7826％；反对 2,493,396 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6823％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权161,800 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.5351％。
表决结果：该议案通过。
3、审议《公司 2024年度财务决算报告》
总表决情况:同意 393,218,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310％；反对 2,510,696 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6317％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权 136,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4373％。
中小投资者表决情况为：同意 15，411,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.3884％；反对 2,510,696 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.7703％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权136,100 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 8.8413％。
表决结果：该议案通过。
4、审议《公司 2024年度利润分配预案》
总表决情况:同意 393,187,295 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232％；反对 3,379,896 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.8504％；弃权 899,845 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2264％。
中小投资者表决情况为：同意 15,380,719 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.2317％；反对 3,379,896 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.1913％；弃权899,845股（其中，因未投票默认弃权 111,500股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 4.5769％。
表决结果：该议案通过。
5、审议《公司 2024年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 393,130,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9089％；反对 2,478,596 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6236％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权 168,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4675％。
中小投资者表决情况为：同意 15,323,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.9408％；反对 2,478,596 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6070％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权168,500 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.4522％。
表决结果：该议案通过。
6、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 392,883,695 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469％；反对 2,625,396 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.6605％；弃权 1,957,945 股（其中，因未投票默认弃权 176,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4926％。
中小投资者表决情况为：同意 15,077,119 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.6875％；反对 2,625,396 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.3537％；弃权 1,957,945 股（其中，因未投票默认弃权176,500 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.9588％。
表决结果：该议案通过。
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬考核报告的议案》
总表决情况:同意 392,704,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8019％；反对 3,478,996 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.8753％；弃权 1,283,045 股（其中，因未投票默认弃权 177,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3228％。
中小投资者表决情况为：同意 14,898,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.7786％；反对 3,478,996 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.6954％；弃权 1,283,045 股（其中，因未投票默认弃权177,000 股），占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 6.5260％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资
格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议 ；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2024年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/183b8511-ee66-4726-adfa-c7c8cef419c2.PDF
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2025-05-12 18:07│山东矿机（002526）：山东矿机关于全资子公司向其控股子公司增资并完成工商登记变更的公告
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一、增资概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）为促进
下属控股子公司山东成通锻造有限公司（以下简称“成通锻造”）业务发展，经成通锻造股东讨论一致决定对成通锻造进行增资，注
册资本由 2,000 万增加至 6,000 万元人民币，由成通锻造各股东按持股比例同比例增加出资金额，各股东持股比例保持不变。华能
装备认缴新增出资额 3,100 万元，认缴出资时间为 2030 年 4 月 18 日，华能装备仍持有其 77.5%的股权。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《山东矿
机集团股份有限公司章程》对董事长权限的规定，本次增资事项在董事长的权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
成通锻造已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了莱芜高新技术产业开发区审批服务局换发的《营业执照》，工商登记的相
关信息如下：
名称：山东成通锻造有限公司
统一社会信用代码证：91371200776326120Q
类 型：其他有限责任公司
住 所：济南市莱芜高新区九龙山路 002 号
法定代表人：赵华涛
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2005 年 06月 16日
经营范围：锻件加工;煤矿机械(国家产业政策禁止、限制的产品除外)、污水处理设备、压滤机、电液锤、粉煤气气化炉、减速
器、调度绞车齿轮的设计、制造、安装、销售:钢材的批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
进出口的)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次增资的目的、优势及对公司的影响
本次增资可以进一步提升成通锻造的资金实力和综合实力，进一步提升公司竞争力和盈利能力，为业务拓展提供进一步支持，符
合公司的长远规划及发展战略。
本次增资满足公司业务发展的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
山东成通锻造有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b56557db-623f-447a-9382-79ada9f4ef4b.PDF
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2025-05-12 18:07│山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/61d1e095-ebd2-4ffd-b628-0b4d67f212bf.PDF
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2025-05-08 20:10│山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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山东矿机（002526）：关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ad5a5434-f300-4bf6-942f-e8fece24d153.PDF
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2025-05-08 20:10│山东矿机（002526）：向特定对象发行股票补充法律意见书（一）
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山东矿机（002526）：向特定对象发行股票补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/827b781b-cbaf-4e56-9381-7edc59d6e48f.PDF
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2025-05-08 20:10│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/acd5c73f-3f6b-4f43-8f58-094ac77362a6.PDF
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2025-05-08 20:10│山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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山东矿机（002526）：联储证券股份有限公司关于山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5456d15b-e6bc-48e9-b789-3b8da6f7941f.PDF
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2025-05-08 20:10│山东矿机（002526）：山东矿机与联储证券股份有限公司关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函
│回复
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山东矿机（002526）：山东矿机与联储证券股份有限公司关于山东矿机申请向特定对象发行股票的审核问询函回复。公告详情请
查看附件。
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2025-05-08 20:07│山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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山东矿机（002526）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/e903ded2-8208-42bf-bbd0-8b3bf48311d5.PDF
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2025-05-08 20:06│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2d2c69fe-311e-440e-b423-943a8d36d683.pdf
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2025-05-08 20:06│山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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山东矿机（002526）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/204cd756-752e-47cd-a10e-2cb55dc3e03d.PDF
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2025-04-28 17:57│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67dd770e-bd90-4e23-9175-3d29b1595299.PDF
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2025-04-28 17:56│山东矿机（002526）：2025年一季度报告
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山东矿机（002526）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43acba3f-7fe9-44f4-904e-0f3c0ab55907.PDF
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2025-04-28 17:56│山东矿机（002526）：董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏 。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 2
8 日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025年第一季度报告》
《公司 2025年第一季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。全体董事、监事及高级管理人
员对公司 2025 年第一季度报告签署了书面确认意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2025 年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年审计报告》永证审字（2025）第 110010 号，公司 2024 年实现营业
收入 2,379,952,286.61 元，低于 2022 年度营业收入。本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成。本员工持股
计划第一个解锁期对应股票权益不得解锁。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、王子刚先生、钟庆富先生、杨广兵先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余 3名非关
联董事表决通过了该项议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（公告编号：2025-018）详见 2
025 年 4 月 29 日《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025年第一次临时会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1208dff3-ed12-4879-8042-28a9143bb3d2.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度利润分配预案的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b6b565a-1028-43bc-b382-a1977f8de775.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机2024年度财务决算报告
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山东矿机（002526）：山东矿机2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f24aaa84-8098-402f-ad8c-bdb840f31af1.PDF
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2025-04-22 20:47│山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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山东矿机（002526）：山东矿机关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2139efdf-4dd3-4640-9dfb-a87af75a2dcb.PDF
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