公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 16:36 │山东矿机（002526）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:35 │山东矿机（002526）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:33 │山东矿机（002526）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 16:33 │山东矿机（002526）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:32 │山东矿机（002526）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 16:32 │山东矿机（002526）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 16:32 │山东矿机（002526）：山东矿机关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-12 20:29 │山东矿机（002526）：山东矿机2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-08-12 20:25 │山东矿机（002526）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-25 15:56 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届监事会2025年第二次临时会议决议的公告 │
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2025-08-21 16:36│山东矿机（002526）：半年报董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件形式送达
公司全体董事，于 2025 年 8月21 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
《2025 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告
签署了书面确认意见。
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》详见《中国证券报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/dbea5c68-f975-4a25-837e-1fac73a07e61.PDF
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2025-08-21 16:35│山东矿机（002526）：半年报监事会决议公告
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本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一记、载、监误事导会性会陈议述召或重开大情遗况
漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2025 年 8月 11 日以电子邮件形式送达
公司全体监事，于 2025 年 8月21 日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3人，本次会议的召开合法有效。会议由郭龙先生主持，公司董事会秘书列席
了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘
要》详见《中国证券报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7cdface6-1523-4106-bd32-3051c4defba1.PDF
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2025-08-21 16:33│山东矿机（002526）：2025年半年度报告
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山东矿机（002526）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9be35d46-3229-487d-818d-fefa3146cf92.PDF
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2025-08-21 16:33│山东矿机（002526）：2025年半年度报告摘要
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山东矿机（002526）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e8458c59-e85b-4800-9358-c97aa433fb8c.PDF
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2025-08-21 16:32│山东矿机（002526）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山东矿机（002526）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3d144825-1380-463b-9073-e5e3b37feb62.PDF
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2025-08-21 16:32│山东矿机（002526）：2025年半年度财务报告
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山东矿机（002526）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2958eed6-c883-4982-99a1-c072da1ce88e.PDF
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2025-08-21 16:32│山东矿机（002526）：山东矿机关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备
。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公
告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公
司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应当及时披
露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备。
公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：
单位：万元
项 目 本期计提减值准备 占 2024 年经审计净利润比例
应收票据坏账准备 -268.18 -2.17%
应收账款坏账准备 1,009.70 8.17%
其他应收款坏账准备 81.04 0.66%
存货跌价准备 553.65 4.48%
合 计 1,376.21 11.14%
注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6月 30 日。
二、计提资产减值准备的情况说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上市公司计提资产减值准备或者核
销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元人民币的，
应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。
（一）坏账损失计提资产减值准备的情况说明
（1）信用风险组合划分
本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项
；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。
除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。
①应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司银行承兑汇票具有较低的信用风险，一般不计提坏账准备；对于商业承兑汇票公司以账龄作为信用风险特征组合，按照应收
账款连续账龄的原则计提坏账准备。
②应收账款、其他应收款
项 目 预期信用损失确定依据
除已单项计量损失准备的应收款项外，本公司根据
组合 1（账龄组合） 以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具
有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损
组合 2（内部关联方组合） 失为基础，考虑前瞻性信息，以未来 12 个月或整
个存续期为基础计量预期信用损失
合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确
凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵
债、现金流严重不足等情形，一般不计提坏账准备
（2）账龄组合预期信用损失率确定
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄
与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5 5
1-2 年（含 2年） 10 10
2-3 年（含 3年） 20 20
3 年以上 100 100
1 年以内（含 1 年）
1-2 年（含 2年）
2-3 年（含 3年）
5
10
20
3 年以上 100
（二）存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明
1、公司按照《企业会计准则 1 号－存货》的规定，期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取
或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有
库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作
为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的
平均销售价格，确定为库存商品的估计售价，然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，将其与账面成本进行
比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，
能够更真实、准确地反映公司截止至 2025 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。
本次计提各项资产减值准备合计 1,376.21 万元，将减少 2025 年半年度公司利润总额 1,376.21 万元。
本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8b5149a2-ba11-4100-b308-cb8cb6f77431.PDF
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2025-08-12 20:29│山东矿机（002526）：山东矿机2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-029）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025年 8月 12日下午 2：45
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025年 8月 12日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 12日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,730 人，代表股份71,564,017股，占公司股份总数的 4.0141%。其中：通过
现场投票的股东 10人，代表股份 39,800,492 股，占公司股份总数的 2.2325％；通过网络投票的股东1,720 人，代表股份 31,763,
525 股，占公司股份总数的 1.7817％；通过现场和网络投票的中小投资者 1,728 人，代表股份 56,151,485 股，占公司股份总数的
3.1496％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定由监票人、计票人共
同对现场投票进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况:同意 48,437,864 股，占出席会议有表决权股份总数的67.6847％；反对 22,692,750 股，占出席会议有表决权股份
总数的 31.7097％；弃权 433,403 股（其中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.6056％。
中小投资者表决情况为：同意 33,025,332 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 58.8147％；反对 22,692,750 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 40.4134％；弃权 433,403 股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 0.7718％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况:同意 48,101,880 股，占出席会议有表决权股份总数的67.2152％；反对 22,888,550股，占出席会议有表决权股份
总数的 31.9833 ％；弃权 573,587 股（其中，因未投票默认弃权 119,384 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8015％。
中小投资者表决情况为：同意 32,689,348 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 58.2164％；反对 22,888,550 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 40.7621％；弃权 573,587 股（其中，因未投票默认弃权119,384 股），占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 1.0215％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资
格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议 ；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东矿机集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/a97cf0a3-589e-461d-a0f5-a8c856e96b31.PDF
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2025-08-12 20:25│山东矿机（002526）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王芳芳
律师、吴飞律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次
股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的
责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
1 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2025 年第一次临时股东大会。现出具法律意见如下
：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会由公司第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议召开，公司董事会于 2025 年 7 月 25
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东矿机集团股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点
及审议事项，说明了股东有权出席并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议登记
方法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过 15日。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 2:45 在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼
三楼会议室召开；现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2025
年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东大会的召集和召
开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议人员的资格
2 地址：山东省济南市历下区山左路 1097 号平安金融中心 16 层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014出席公司本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 10 人，代表股份39,
800,492 股，占公司股份总数的 2.2325％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共 1,72
0 人，代表股份 31,763,525 股，占公司股份总数的 1.7817％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 1,730 人，代表股份 71,564,017 股，占公司股份总数的
4.0141％。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会；总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认
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