公司公告☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 16:59 │山东矿机（002526）：山东矿机2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-26 16:59 │山东矿机（002526）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-23 18:40 │山东矿机（002526）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告│
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│2026-06-23 18:37 │山东矿机（002526）：董事会审计委员会关于调整公司2024年度向特定对象发行股票发行价格及相关事项│
│ │的书面审核意见 │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：山东矿机关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：山东矿机关于调整2024年度向特定对象发行股票方案的公告 │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：：山东矿机关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补│
│ │回报措施... │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：山东矿机关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的说明公告 │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：山东矿机集团第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-06-23 18:36 │山东矿机（002526）：山东矿机2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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2026-06-26 16:59│山东矿机（002526）：山东矿机2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026 年 6月 26 日下午 2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 6月 26日。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 6月26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共 628 人，代表股份397,711,853 股，占公司股份总数的 22.3083%。其中：通过现
场投票的股东 3人，代表股份 379,872,670 股，占公司股份总数的 21.3077％；通过网络投票的股东 625 人，代表股份 17,839,18
3 股，占公司股份总数的 1.0006％；通过现场和网络投票的中小投资者 626 人，代表股份 18,840,053 股，占公司股份总数的1.05
68％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当
场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况:同意 387,274,632 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3757％；反对 10,097,223 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.5388％；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0855％。
中小投资者表决情况为：同意 8,402,832 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.6009％；反对 10,097,223 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5945％；弃权 339,998 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数的 1.8047％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
总表决情况:同意 387,272,432 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3751％；反对 10,097,523 股，占出席会议有表决权股
份总数的 2.5389％；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0860％。
中小投资者表决情况为：同意 8,400,632 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.5892％；反对 10,097,523 股
，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5960％；弃权 341,898 股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议
的中小投资者有表决权股份总数的 1.8147％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e41df342-d797-48cc-99d7-f0766552aa03.PDF
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2026-06-26 16:59│山东矿机（002526）：2026 年第一次临时股东会的法律意见书
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致：山东矿机集团股份有限公司
山东德衡（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王芳芳
律师、田军律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行现场见证并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须
查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东会规则》的要求，仅对公司
本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
公司已向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
1 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2026年第一次临时股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东会由公司第六届董事会 2026年第二次临时会议决议召开，公司董事会于 2026年 6月 9日在公司
指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东矿机集团股份
有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了会议召开的时间、地点
及审议事项，说明了股东有权出席并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决、有权出席股东会股东的股权登记日、会议登记方
法等内容。《会议通知》的刊登日期距本次股东会的召开日期业已超过 15日。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 26日下午 14:50在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开；
现场会议由公司董事长赵华涛主持；表决方式为现场表决和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2026
年 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30
和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东会现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合《会议通知》的内容。本次股东会的召集和召开程
序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议人员的资格
2 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014出席公司本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 3 人，代表股份379,872,
670股，占公司股份总数的 21.3077％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东会网络投票的股东共 625人，代
表股份 17,839,183股，占公司股份总数的 1.0006％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信
息有限公司验证。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 628人，代表股份 397,711,853股，占公司股份总数的 22.30
83%。
出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、本所律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，出席或列席本次股东
会会议的人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形，本次股东会就《会议通知》中列明的议
案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并待现场投
票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会所审议议案的表决情况及结果如下：
（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
表决情况：同意 387,274,632股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3757％；反
3 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014对 10,097,223股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5388％；弃权 339,998股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0855％。
其中中小投资者表决情况如下：同意 8,402,832股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.6009％；反对 10,097,22
3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5945％；弃权 339,998股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小投资者有表决权股份总数的 1.8047％。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决情况：同意 387,272,432股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3751％；反对 10,097,523股，占出席会议有表决权股份
总数的 2.5389％；弃权 341,898股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0860％。
其中中小投资者表决情况如下：同意 8,400,632股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 44.5892％；反对 10,097,52
3股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 53.5960％；弃权 341,898股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的 1.8147％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
4 地址：山东省济南市历下区山左路 1097号平安金融中心 16层 1601、1602、1603、1604
电话：(+86 531)8067 1888 邮编：250014本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b5167368-5503-4b4b-a2b2-1f0f944f4c5b.PDF
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2026-06-23 18:40│山东矿机（002526）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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特别风险提示：
1、本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次
发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛系山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人赵笃学之子
，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会 2026
年第三次临时会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票等相关议案。
本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 30,000.0
0 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量
不超过 162,162,162 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司 2,085,097 股，占公司股份比例为 0.1170%
。
赵华涛先生，1981 年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源
金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒
新投资股份有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长，财务总监等职。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行
股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 2
0 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若上市公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等
除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1＋N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1＋N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
五、关联交易协议的主要内容
公司与赵华涛签订了《山东矿机集团股份有限公司与赵华涛关于山东矿机集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的
股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：山东矿机集团股份有限公司
乙方：赵华涛
甲乙双方签署了《附条件生效的股份认购协议》，双方一致同意将《附条件生效的股份认购协议》中关于认购价格、认购数量及
金额的相关条款调整为：
（二）认购价格
甲方本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若甲方在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权
除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见
进行相应调整。
（三）其他
1、补充协议作为《附条件生效的股份认购协议》不可分割的一部分，与《附条件生效的股份认购协议》具有同等效力，生效条
件亦与《附条件生效的股份认购协议》一致，除调整内容外，《附条件生效的股份认购协议》其他内容不变。
2、补充协议未尽事宜，双方可再签订补充协议。
六、关联交易目的及对公司影响
（一）本次交易的目的
1、巩固上市公司控制权，提升公司投资者信心
本次发行由公司控股股东、实际控制人赵笃学之子赵华涛全额认购，本次发行完成后赵笃学及赵华涛合计持有公司股份比例将得
到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，赵华涛全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公
司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。
2、增强公司资金实力，为公司业务发展提供资金支持
近年来公司主营产品煤矿综采设备行业竞争加剧，行业内的企业资金雄厚，为了提高公司竞争力，公司需要储备一定资金来应对
竞争压力。
近年来，公司依托传统皮带机转型升级发展起来的“智能散料输送装备板块业务”得到了快速发展。业务市场涵盖了煤矿、地面
矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目
环节的突破，产品及服务得到了客户的一致认可。
公司逐步布局国际市场，嫁接国外优良资源，如标段合同金额达 4.55 亿元的非洲几内亚西芒杜铁矿带式输送机项目，对公司开
拓该产品国际市场大型综合总承包项目具有里程碑式的意义，但该类项目周期特点也对公司的营运资金带来新的压力。
本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于补充公司流动资金，可改善公司现金状况，为公司业务的进一步发展提供资金
保障。
（二）本次交易对公司的影响
本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略。发行完成后，赵笃学与赵华涛父子共同成为公司实际控制人，不
会导致公司股权分布不具备上市条件。本次向特定对象发行募集资金拟用于补充流动资金，募集资金的合理使用，有利于满足公司业
务发展的资金需求，提升公司整体实力及盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易
除本次向特定对象发行股票形成的关联交易之外，本年年初至本公告披露日期间，公司与赵华涛累计已发生的各类关联交易的总
金额合计为 0元（除薪酬外）。
八、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案，关联董事回避表决，非关联董事就相关议案进行表决并一致同意。
2026 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行
股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等与本次发行相关的议案
，关联董事回避表决。
（二）监事会审议情况
2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关议案。
（三）独立董事审议情况
2024 年 7 月 24 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。
2026 年 6 月 23 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股
份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
（四）股东会审议情况
2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》等本次发行相关的议案。
2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。
九、备查文件
1、第六届董事会 2026 年
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