公司公告☆ ◇002527 新时达 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-01 00:00│新时达（002527）：关于公司控股公司完成股份制改制及更名的公告
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新时达（002527）：关于公司控股公司完成股份制改制及更名的公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-31 00:00│新时达（002527）：2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：24,411.11万元–33,659.76万元 亏损：105,695.15万元
比上年同期增长：68.15%-76.90%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：39,098.01万元–48,346.66万元 亏损：104,244.55万元
比上年同期增长：53.62%-62.49%
基本每股收益 亏损：0.37元/股–0.51元/股 亏损：1.61元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分
歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期整体亏损较上年同期减少的主要原因：
1、根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》，《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则
，公司拟对公司前期收购股权形成的商誉进行减值测试，预计本期计提金额较同期相比减少，截至目前，相关减值测试工作尚在进行
中，最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
2、报告期内，公司坚持聚焦战略规划，有效落实年度经营目标，营业收入较去年增长，经营层加强经营管理，大力推行降本增
效措施，综合盈利能力有所提升。
3、本报告期内预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为14,686.90 万元，主要为转让孙公司股权所致
。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-01-11 00:00│新时达（002527）：关于获得发明专利证书公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
专利号 专利名称 类型 申请日期 授权公告日 有效 证书号 专利权人
期
ZL202111039469.2 三相逆变器驱 发明 2021/09/06 2023/12/19 20 年 第6563859号 上海新时达电气股
动单相电机的
空间矢量调制 份有限公司
方法及其装置
ZL202111308845.3 绝对精度补偿 发明 2021/11/05 2023/12/19 20 年 第6571909号 上海新时达电气股
方法及系统、设
备和计算机可 份有限公司
读存储介质
上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/3fc7c8a9-177a-4511-a6d1-3ada96a45975.PDF
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2024-01-11 00:00│新时达（002527）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新时达（002527）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-01-11 00:00│新时达（002527）：上海市锦天城律师事务所关于新时达2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：上海新时达电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)之委托，就公司 20
24 年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)的召开出具本法律意见书。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、
出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会相关文件和事
实进行了审核，并见证了本次股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1． 本次股东大会是由公司第六届董事会召集，公司第六届董事会于 2023 年
12月 20日召开的第六届董事会第七次会议决议作出《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。
2． 公司于 2023年 12 月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了上述董事
会决议以及召开本次股东大会的通知。
3． 公司通过上述会议通知列明了本次股东大会的时间、召开方式、出席会议
对象、登记办法以及议案内容等事项。
4． 本次股东大会股权登记截止日为 2024年 1月 3日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东。
5． 本次股东大会于 2024年 1月 10日(星期三)下午 14:30在上海市嘉定区思义
路 1560 号公司变频器新工厂一楼报告厅召开，召开时间、地点与上述公告相一致。
6． 本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投票系统，网
络投票的起止时间为 2024 年 1 月 10 日(星期三)至 2024 年 1 月 10 日(星期三)。采用深圳证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统平台的投票时间为股东大会召开当日的上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
本次股东大会的召集人资格、召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关
规定。
二、出席会议人员资格
1. 根据本所律师对现场出席本次股东大会的股东和股东代理人的相关证明的
查验，以及公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票的股东及股东代理人）共计 19 名，代表公司股份数为 218,055,330（
2亿 1805 万 5330）股，占公司有表决权股份总数的 32.9747%。其中：
(1) 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 10人，代表公司股份数为 217,394,030(2亿 1739万 4030)股，占公司有表决权股份总数的 3
2.8747%；
(2) 通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及股东代理人 9 人，代表公司股份数为 661,300(66 万1300)股，占公司有表决权股份总数的 0.1000%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东及股东代理人参加会议的资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定
。
2. 会议由公司董事长纪翌主持。出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次股东大会的出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议的表决程序和表决情况
1. 会议议案：本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（4）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》、公司章程等相关规定，上述第（1）项、第
（2）项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
经本所律师见证，上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2. 会议表决程序
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
选择网络投票的股东及股东代理人于 2024 年 1 月 10 日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过深圳证券交易所
交易系统，9:15-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统，进行了网络投票。
经本所律师见证，本次股东大会逐项审议和表决了会议议案，并按照公司章程和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2020年修订）》的规定对审议议案分别进行了现场投票表决和网络投票，本所律师、公司监事、股东代表等共同进行了计票
、监票工作。本次股东大会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现
场投票和网络投票的投票表决结果。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议表决情况
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 218,047,330股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 218,047,330股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9963%；反对 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0037%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 217,552,730股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7695%；反对 502,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2305%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
（4）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 217,552,730股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7695%；反对 502,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.2305%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决票数均分别符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集、召开，出席会议的人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/d41e81c8-29be-4442-81cd-632dc3b4512e.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年1月10日（星期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东
大会，审议公司第六届董事会第七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
2023 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开
公司2024年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份
有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年 1 月 10日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024年 1 月 3日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
其中上述提案 1至提案 2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2024年 1 月 5日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或邮件方式于上述时间登记（以 2024
年 1 月 4 日 16:00前到达公司为准），不接受电话登记。
3、登记地点：上海市嘉定区思义路 1560号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路 1560号公司董事会办公室；邮编：201801。
（2）会议联系电话：021-69896737。
（3）会议传真：021-69926163。
（4）会议联系人：万正行。
（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。
2、会议费用
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/2953a329-baf7-4d18-9798-143381bf8cc3.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）
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新时达（002527）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/ecf792ad-4dba-47ef-a2ac-4fd7009fa435.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：独立董事工作制度（2023年12月）
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新时达（002527）：独立董事工作制度（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/7339b2b4-5f85-4596-8616-d82fdaf3bd8b.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：关联交易决策制度（2023年12月）
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新时达（002527）：关联交易决策制度（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/2a4e5167-b80e-47da-93a1-37991d579c39.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：董事会提名委员会议事规则（2023年12月）
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新时达（002527）：董事会提名委员会议事规则（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/a6bf0380-9d00-4a52-bcbc-18ce38e72274.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：《新时达董事会议事规则》修订对照表
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新时达（002527）：《新时达董事会议事规则》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/09fb176c-cc84-4dce-94a0-302873cc1979.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：内部审计制度（2023年12月）
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新时达（002527）：内部审计制度（2023年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/03a3b381-590f-47db-995c-557b4445858a.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：信息披露管理制度（2023年12月）
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新时达（002527）：信息披露管理制度（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/4cb933c3-8637-4e3c-9790-668f10ef9581.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：新时达章程（2023年12月）
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新时达（002527）：新时达章程（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-21/1a9e9e2d-1ea9-44be-a163-d931dae38b77.PDF
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2023-12-21 00:00│新时达（002527）：董事会审计委员会议事规
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