公司公告☆ ◇002527 新时达 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 15:47 │新时达（002527）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-16 19:57 │新时达（002527）：关于职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-16 19:57 │新时达（002527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-16 19:51 │新时达（002527）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-16 19:49 │新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-16 19:49 │新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 17:38 │新时达（002527）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-25 18:56 │新时达（002527）：关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告 │
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│2025-06-25 18:56 │新时达（002527）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:55 │新时达（002527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-07-18 15:47│新时达（002527）：关于完成工商变更登记的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日、2025年 7 月 16 日分别召开了第六届董事会第十
四次会议、2025 年第一次临时股东大会及第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》。具体内容详见公司分别于 2025年 6月 26日、2025年 7
月 17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临 2025-052）、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的
公告》（公告编号：临 2025-056）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-065）以及《第七届董事会第一
次会议决议公告》（临 2025-067）。
近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息
公告如下：
统一社会信用代码：9131000060751688XT
名称：上海新时达电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市嘉定区思义路 1560号
法定代表人：刘长文
注册资本：人民币 66306.1291万元整
成立日期：1995年 03月 10日
经营范围：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业
务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/15d24049-948b-4b65-b720-c5f8a29edf43.PDF
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2025-07-16 19:57│新时达（002527）：关于职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海新时达电气股份有限公司章程》等相关规定，上海新时达电气股份有限公司
（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年7月16日通过民主选举方式召开，经与会职工审议通过了《关于选举王春祥先生为公司
第七届董事会职工代表董事的议案》，选举王春祥先生为公司第七届董事会职工代表董事（个人简历附后），其将与公司2025年第一
次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期为自职工代表大会通过之日起三年。
王春祥先生担任职工代表董事后，不再担任非职工代表董事。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6c2db076-ee6a-49e2-a489-b8c4c904ddf5.PDF
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2025-07-16 19:57│新时达（002527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新时达（002527）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2025-07-16 19:51│新时达（002527）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年7月16日（周三）下午16:00在上海市嘉定
区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。
为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议的通知已于2025年7月16日公
司2025年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后以电话、口头的方式送达全体董事及相关与会人员。全体董事一致推举展
波先生主持本次会议，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、证券事务代表列席了会议
。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举展波先生为公司董事长的议案》
同意选举展波先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于选举纪翌女士为公司副董事长的议案》
同意选举纪翌女士为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会决
议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体人员设置如下：
董事会下设专门委员会 专门委员会召集人 专门委员会委员
审计委员会 独立董事王蕾 独立董事张坚、非独立董事张翠美
提名委员会 独立董事周文举 独立董事王蕾、非独立董事刘长文
薪酬与考核委员会 独立董事张坚 独立董事王蕾、非独立董事展波
战略委员会 非独立董事展波 非独立董事纪翌、非独立董事刘长文、
非独立董事王晔、非独立董事张翠美、
职工代表董事王春祥、独立董事王蕾、
独立董事张坚、独立董事周文举
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任刘长文先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规
定，公司总经理为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变更为刘长文先生。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议、董事会提名委员会通过。
同意聘任李安先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人），任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任蔡亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈华峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任田永鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
刘菁女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定
。
刘菁女士联系方式如下：
办公电话：021-69926000 总机转
传 真：021-69926163
电子邮箱：liujing@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《关于聘任万正行女士为公司证券事务代表的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
万正行女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的
规定。
万正行女士联系方式如下：
办公电话：021-69896737
传 真：021-69926163
电子邮箱：wanzx@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案及人员简历的具体内容详见公司于2025年7月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议；
3、公司第七届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f10c27d6-26e5-4edc-b772-9295aa77e938.PDF
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2025-07-16 19:49│新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f109bf89-35af-4e13-b308-e9c27febdf3b.PDF
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2025-07-16 19:49│新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新时达（002527）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/f6bc88ea-a7cd-45d8-acee-cd76be937a39.PDF
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2025-07-14 17:38│新时达（002527）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：155万元–230万元 亏损：1,875.05万元
扭亏为盈
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,525.35 万元–1,600.35万元 亏损：3,232.34万元
比上年同期减亏：50.49%-52.81%
基本每股收益 盈利：0.0023元/股–0.0035元/股 亏损：0.0284元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极响应市场需求，强化产品和方案竞争力，实现了营业收入的稳步提升；
2、报告期内，公司通过强化全面预算管理，开源节流，实现了公司经营费用效率的提升；
3、报告期内，提升了资金周转效率，降低了融资规模，同时整合了银行资源降低融资利率，实现了融资成本的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响
的不确定性因素，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f8c70bb8-01ed-401e-9ef3-6cdb812598d6.PDF
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2025-06-25 18:56│新时达（002527）：关于股东协议转让股份完成过户暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告
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一、本次交易情况概述
2025 年 2 月 14 日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌与
青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称“海尔卡奥斯工业智能”）签署《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》
《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，纪德法、刘丽萍、
纪翌拟通过协议转让的方式将其持有的上市公司 66,306,129 股股份转让给海尔卡奥斯工业智能（以下简称“本次协议转让”），并
将其持有的剩余上市公司127,583,569股股份对应的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权委托予海尔卡奥斯工业智能
行使，委托期限为自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工业智能发行股票在中国证券登记结算有限责任公司（以下
简称“中登公司”）深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份交割日起满 18个月孰晚者（以下简称“本次表决权
委托”）；同时，上述期限内，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能保持一致行动关系。
同日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署了附生效条件的《上海新时达电气股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票之附生
效条件的股份认购协议》，海尔卡奥斯工业智能拟以现金认购上市公司向特定对象发行的 152,504,097 股股票（不超过发行前总股
本的 30%）（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动
的情况下，按照拟发行股数计算，海尔卡奥斯工业智能将直接持有上市公司218,810,226股股份，占上市公司本次发行后总股本的 26
.83%。
2025年 2月 22 日，纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致
行动安排等相关事项的补充协议》，为了促进上市公司更好的发展，各方应共同尽最大努力尽快推进本次向特定对象发行股票顺利完
成，若本次向特定对象发行股票无法完成或实施的，则表决权委托及一致行动安排期限相应延长直至后续上市公司向海尔卡奥斯工业
智能定向发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止；若向特定对象发行股票于本次协议转让股份交割日起 18 个月内
在中登公司深圳分公司完成股份登记手续的，则表决权委托及一致行动安排期限自上述向特定对象发行股票在中登公司深圳分公司完
成股份登记手续之日起自动延长 18个月。
具体内容详见公司于 2025年 2月 17日、2月 25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权委托协议><一致行动协议>及公司签署
<附生效条件的股份认购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2025-008）和《关于股东签署<关
于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议>的公告》（公告编号：临 2025-023）及相关公
告。
二、本次协议转让股份过户完成情况
根据深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》及中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认
书》，本次协议转让已通过深圳证券交易所协议转让合规确认，并于 2025 年 6月 24日完成了相关股份的过户登记手续。同时，根
据交易各方签署的相关协议，本次表决权委托与一致行动安排已生效。
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成前后，相关股东持股数量及表决权数量变动如下：
股东名称 本次协议转让、表决权委托及一致行 本次协议转让、表决权委托及一致行
或姓名 动安排完成前 动安排完成后
持股数量 持股比例 表决权 持股数量 持股比例 表决权
（股） 比例 （股） 比例
海尔卡奥斯 - - - 66,306,129 10.00% 29.24%
工业智能
纪德法 118,608,263 17.89% 17.89% 88,956,197 13.42% -
刘丽萍 39,408,496 5.94% 5.94% 11,722,668 1.77% -
纪翌 35,872,939 5.41% 5.41% 26,904,704 4.06% -
转让方合计 193,889,698 29.24% 29.24% 127,583,569 19.24% -
本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，海尔卡奥斯工业智能取得公司 66,306,129 股股份（占公司总股本的 10.00
%，有限售条件流通股）及127,583,569股股份（占上市公司总股本的 19.24%）所对应的表决权，合计控制公司 193,889,698 股股份
（占公司总股本的 29.24%）所对应的表决权，成为公司的控股股东，海尔集团公司成为公司的实际控制人。
海尔卡奥斯工业智能已出具承诺，其通过本次协议转让方式取得的上市公司股份自转让完成之日起十八个月内不以任何方式直接
或间接转让；若本次发行于本次协议转让交割日起十八个月内完成认购股份登记手续的，其通过本次协议转让方式取得的上市公司股
份自本次发行完成之日起十八个月内不以任何方式直接或间接转让；自取得上述股份之日起至该等股份解禁之日止，由于上市公司送
股、资本公积转增股本等事项所衍生取得的上市公司股份，亦应遵守上述锁定安排。同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不
受前述限制，但应当遵守《上市公司收购管理办法》的相关规定。
四、其他相关说明
本次协议转让不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定的情况。相
关信息披露义务人已按照有关规定履行了相应的信息披露义务。
本次协议转让完成后，交易双方将严格遵守收购报告书中做出的各项承诺以及法律法规、规范性文件的相关规定。
本次协议转让事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次向特定对象发行股票，尚需公司股东大会审议通过并同意特定
对象免于发出要约、深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定。上述批准事宜均为本次向特定对象发行股票的前提条
件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。
公司将根据重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网作为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/22dcbcbd-506c-4427-8f43-396a7348da11.PDF
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2025-06-25 18:56│新时达（002527）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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新时达（002527）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/902753ff-fc93-42f5-b9e3-4fe60d7e5ff7.PDF
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2025-06-25 18:55│新时达（002527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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新时达（002527）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/1ca08b0c-1447-47d2-b6c0-9c75aed85c62.PDF
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2025-06-25 18:54│新时达（002527）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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