公司公告☆ ◇002527 新时达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:37 │新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-10 18:36 │新时达（002527）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-10 18:35 │新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-07-10 18:34 │新时达（002527）：新时达：外汇衍生品套期保值管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-10 00:00 │新时达（002527）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-01 19:07 │新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-01 19:07 │新时达（002527）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的公告 │
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│2026-06-01 19:05 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-06-01 19:05 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-05-28 20:16 │新时达（002527）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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2026-07-10 18:37│新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的及必要性
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。在人民币汇
率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资
金使用效率，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇衍生品套期保值业务。公司的外汇衍生品套期保值业务及其额度以正常
生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、交易金额
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保
值业务额度不超过 7,000 万元人民币。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过 7,000 万元人民币。提请董事会授权公司管理层在上述额
度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事
宜。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍
生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括
远期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
3、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个
月。
4、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行外汇衍生品套期保值业务时以外汇资产与负债为依据，以保证实施外汇衍生品套期保值业务时与公司实际外汇收支
相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、内部风险报
告等程序作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在
出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制外汇衍生品套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度
范围内进行交易。
6、公司内部审计部门对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、开展外汇衍生品套期保值业务的结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司开展外汇衍
生品套期保值业务所使用的资金为自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司已制定《外汇衍生品套期
保值管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务有利于提高资金使用
效率，降低外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经
营产生重大不利影响。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d7c978b7-e62d-4497-b17f-4ab66ea22e70.PDF
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2026-07-10 18:36│新时达（002527）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年7月10日（周五）下午13:00在上海市嘉定
区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的通知已于2026年7月8日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品套期保值管理制度》
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业
务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/94f52ea1-3db9-4192-8e26-79888f99a0c8.PDF
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2026-07-10 18:35│新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示
1、交易目的：开展外汇风险管理，提高应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易品种：上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括远
期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
3、交易场所：具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人民币。上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的余额不超过7,000万元人民币。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议、第七届董事会第七次会议审议通过。该
事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。但仍可能存在汇
率波动风险、内部控制风险、流动性风险和法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、业务情况
1、业务目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇率和利率波动
加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品
套期保值业务。公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，与收付
款时间相匹配，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高积极应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人民币。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过 7,000 万元人民币。提请董事会授权公司管理层在上述额
度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事
宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍
生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括
远期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个
月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 10日召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议、第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行外汇衍生品套期保值业务时以外汇资产与负债为依据，以保证实施外汇衍生品套期保值业务时与公司实际外汇收支
相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、内部风险报
告等程序作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在
出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制外汇衍生品套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度
范围内进行交易。
6、公司内部审计部门对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b023f315-c50e-4422-bdc0-e223d3e3b13b.PDF
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2026-07-10 18:34│新时达（002527）：新时达：外汇衍生品套期保值管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品套期保值及相关信息披露工作，加强对外汇衍生
品套期保值交易的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件，以及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品套期保值，是指公司为满足正常经营和业务需求，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融
机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项交易业务。外汇衍生品套期保值品种包括：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及
其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
第三条 公司从事外汇衍生品套期保值交易除应遵守国家有关法律法规、规范性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。
第四条 本制度适用于公司及公司全资公司、控股公司（以下统称“子公司”）外汇衍生品套期保值。子公司的外汇衍生品套期
保值交易由公司进行统一管理，未经公司同意，子公司不得操作该交易。
第二章 操作原则
第五条 公司进行的外汇衍生品套期保值交易，必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风
险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的外汇投机等高风险外汇交易。
第六条 公司进行外汇衍生品套期保值交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准或所在地金融监督管理机构批准、具
有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。第七条 公司进行
外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收款及付款预测，外汇衍生品套期保值交易的种类、规模及期限需与公司业务实际相匹
配。第八条 公司必须以自身或子公司名义设立外汇衍生品套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品套期保值交
易的操作。
第九条 公司需具有与外汇衍生品套期保值交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品套期保值交易
，且严格按照审议批准的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 决策及审批
第十条 公司开展外汇衍生品套期保值交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。如属下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交公司股东会审议：
（一）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。
（二）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个
月内外汇衍生品套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的
金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十二条 公司董事会授权公司管理层审批日常外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责业务的日常运作和
管理。公司财务部门为公司外汇衍生品套期保值业务的日常管理机构，负责外汇衍生品套期保值业务的执行及交割。
第四章 管理及内部操作流程
第十三条 业务部门根据公司销售、采购订单等情况进行外汇收付的预测，作为外汇衍生品套期保值交易的依据。
第十四条 财务部门根据业务部门提交的基础业务预测信息开展外汇衍生品套期保值交易业务，负责实施以及相关账务处理和会
计规范。
第十五条 财务部门密切关注市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，建立汇率监控机制，合理安排资金头寸，避免因资
金流动性不足导致的违约风险，保障交易业务安全并定期核查。当公司外汇衍生品套期保值业务出现重大异常情况时，应开展分析研
判，及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
第十六条 内部审计部门负责对外汇衍生品套期保值业务的合规性、内控执行情况实施监督检查。
第五章 信息披露
第十七条 公司开展外汇衍生品套期保值业务，应严格按照中国证监会和证券交易所的信息披露规则，履行信息披露义务，及时
、真实、准确、完整地披露相关公告，包括董事会决议、业务额度、业务品种、风险分析及已开展业务的具体情况等。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行
。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6d52317a-c195-4b71-afe5-3b0b39af5baf.PDF
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2026-07-10 00:00│新时达（002527）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 1,100 ～ 1,600 186.54
比上年同期下降 689.68% ～ 957.72%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 3,300 ～ 3,800 -1,568.81
比上年同期下降 110.35% ～ 142.22%
基本每股收益（元/股） 亏损 0.0166 ～ 0.0241 0.0028
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受收入结构变化影响，毛利率有所下降，同时公司因加大新产品研发投入、市场拓展、供应链管理及数字化转型，费
用增加，导致亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响
的不确定性因素，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b801558e-6da4-4245-b168-501a00c26aa6.PDF
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2026-06-01 19:07│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d517126e-4513-4c90-9d63-bd698c483e86.PDF
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2026-06-01 19:07│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，详见公司于2026年 5月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行 了 更 新 和 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 本 公 告 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7b51b9e5-ae4d-4b9e-bfec-9c24a98bea68.PDF
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2026-06-01 19:05│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/87ad018e-cb35-4001-a8a0-bc3df0913196.PDF
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2026-06-01 19:05│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/52119185-cf47-4073-b753-dbf8bdc3846e.PDF
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2026-05-28 20:16│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/00ec5cef-1040-49ae-962a-779bbe70c453.PDF
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 5月 21 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由展波董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 495 人，代表股份 282,743,189 股，占公司有表决权股份总数的 42.6421%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,612,768 股，占公司有表决权股份总数的 38.2488%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 477 人，代表股份 29,130,421 股，占公司有表决权股份总数的 4.3933%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东及代理人 487 人，代表股份 66,267,799 股，占公司有表决权股份总数的 9.9942%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。
本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：表决结果：同意 279,854,683 股，占出席会议有效表
决权股份总数的98.9784%；反对 2,804,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9919%；弃权 83,955 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0297%。
（二）审议并通过了《<2025 年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,835,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2032%；反对 2,821,551 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9979%；弃权 5,086,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7989%。
（三）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,829,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2010%；反对 2,828,051 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0002%；弃权 5,085,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7988%。
（四）审议并通过了《2025 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,593,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1177%；反对 3,069,181 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0855%；弃权 5,080,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7968%。
其中中小股东表决结果：同意 58,118,163 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7020%；反对 3,069,181 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 5,080,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6666%。
（五）审议并通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,066,363股，占出席会议有效表决权股份总数的87.6238%；反对 3,095,781 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6716%；弃权 5,105,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7046%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,363 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6238%；反对 3,095,781 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6716%；弃权 5,105,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7046%。
（六）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,541,653 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.0993%；反对 3,100,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0966%；弃权 5,100,955 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8041%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,263 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6236%；反对 3,100,581 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6789%；弃权 5,100,955 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6975%。
（七）审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,756,180 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.1752%；反对 2,862,954 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0126%；弃权 5,124,055 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意80,919,682股，占出席会议有效表决权股份总数的91.0709%；反对 2,838,354 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.1944%；弃权 5,095,455股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.7347%。
其中中小股东表决结果：同意 58,333,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0277%；反对 2,838,354 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2832%；弃权 5,095,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6892%。
（九）审议并通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体表决情
况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意79,711,382股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7110%；反对 4,093,854 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6074%；弃权 5,048,255股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6815%。
其中中小股东表决结果：同意 57,125,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.2043%；反对 4,093,854 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1777%；弃权 5,048,255 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6180%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,207,493股，占出席会议有效表决权股份总数的87.8368%；反对 2,943,651 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.4421%；弃权 5,116,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7212%。
其中中小股东表决结果：同意 58,207,493 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8368%；反对 2,943,651 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4421%；弃权 5,116,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7212%。
（十一）审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 272,695,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4462%；反对 4,940,451 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.7473%；弃权 5,107,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8064%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李科峰、王家龙
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d077d3c-cba6-4a25-a333-7c4afdb8e67a.PDF
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书
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新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1aeeee17-6d87-484f-b501-8520b4943dc8.PDF
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2026-05-18 17:17│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fd23bbe2-7a12-42be-8b66-81f60c9586e1.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120030 号）（以下简称“《问询函
》”），并会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集
说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9月 13日、2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究
和补充修订，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eae652d5-4bc2-4159-a8b0-0d1cdb63198b.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/606fd8b4-ceef-4d4d-94d2-b3edadfae766.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7f576040-e8df-4ca8-a96a-aa8ba6da72b2.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明
│（修订稿）
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新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6058d390-a319-459a-8686-e49c5fb113a3.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-04-27 18:12│新时达（002527）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
相关规定,对公司截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值
准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的
资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合
同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非流动资产、一年内到期
的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2026年3
月31日，确定了需计提的各项减值准备合计1,627,476.08元，相关明细如下：
项目 资产名称 本报告期计提
资产减值准备金额（元）
一、信用减值损失 应收票据坏账损失 114,699.60
(注：以负值填列） 应收账款坏账损失 264,006.18
其他应收款坏账损失 39,475.10
二、资产减值损失 存货跌价损失 -2,160,325.16
(注：以负值填列） 合同资产减值损失 114,668.20
合计 -1,627,476.08
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、一年内到期的
长期应收款、长期应收款减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信
用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应
收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同
应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款，公司采用的会计政策为无论是
否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用
损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算
历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。公司2026
年第一季度应收票据计提坏账损失-114,699.60元、应收账款计提坏账损失-264,006.18元、其他应收款计提坏账损失-39,475.10元、
合同资产计提减值损失-114,668.20元。
2、存货跌价准备的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经
营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以
与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净
值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试
结果，2026年第一季度计提各项存货跌价损失2,160,325.16元。
3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使
用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计
期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确
保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2026 年 1-3 月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计 1,627,476.08 元，减少公司 2026 年 1-3 月利润总额 1,627,476.
08 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42d32039-7974-47e6-bb72-6813e7feefcf.PDF
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2026-04-27 18:08│新时达（002527）：2026年一季度报告
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新时达（002527）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00a71338-737e-44c2-80d5-f5e60bf87ce2.PDF
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2026-04-21 15:42│新时达（002527）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于202
3年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司本次注销299名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权共351.714万份，约占公司目前总股本的0.53%。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2026年4月21日办理完毕。本次注
销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年
股票期权激励计划等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造
成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a54a439-15fa-477e-9fb6-3d445f510f2f.PDF
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2026-04-17 20:47│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19ca7c9d-1743-4188-8f37-0fbcd4773c9a.PDF
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2026-04-17 20:46│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120030 号）（以下简称“《问询函
》”），并于 2025 年 9月 12 日会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充
和问题回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9月 13日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，以及最新披露的 2025 年年度财务数据等相关信息，公司会同相关中介机构对问询函
回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究和补充修订，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/55da5531-c50b-467d-aecd-8c9578b26fb8.PDF
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2026-04-17 20:46│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b50de325-a514-4b5a-9184-cd0f15b1ba01.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告
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新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：会计师事务所关于新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（
│修订稿）
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新时达（002527）：会计师事务所关于新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/034e4367-debd-4b59-9a1e-6af22c0cd7d8.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4cd914e9-d594-4f57-87bb-7f3de8a5c44a.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c19e9bea-62b2-46b8-b832-292ebee81f57.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/47e8ae8d-c4e3-41c1-b683-9252e6569303.PDF
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2026-04-15 00:32│新时达（002527）：2025年度社会责任报告
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新时达（002527）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/44885fdc-4e39-4b6b-9a07-5e3934a0e039.PDF
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：2025年年度报告
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新时达（002527）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：2025年年度报告摘要
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新时达（002527）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：第七届董事会第五次会议决议公告
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新时达（002527）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2816f544-9522-4bc3-94f0-f81d4ba9171e.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：2025年年度审计报告
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新时达（002527）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8407a52f-883d-42fd-a2b8-2a6b9253fc37.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：新时达关于营业收入扣除事项的专项审计意见
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新时达（002527）：新时达关于营业收入扣除事项的专项审计意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2007f93f-4e82-4153-a7ef-3f0872e0f018.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：新时达内部控制审计报告
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新时达（002527）：新时达内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1dd39579-7be4-4ff4-a1e5-c3252c72aa63.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年
度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易
总金额不超过人民币4,000万元。具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-004）。
公司于2026年 4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公
司根据实际经营需要，拟增加公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业 2026 年度日常关联交易预计额度人民币10,6
00 万元，关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司 2026 年 4 月 13 日召开
的第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
本次额度增加后，预计 2026 年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生的日常关联交易总金额不超过人
民币 14,600 万元。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 本年度预计金额 本年度截至3 上年发生金
容 定价原则 月31日已发生 额
金额（未经审
调整前 调整后 计）
向关联人 海尔集团公 销售工业控 依据市场 不超过 不超过 248.64万元 82.51万元
销售商品 司及其控制 制驱动、机器 公允价格 1,500万 6,600万
的下属企业 人、线缆等产 元人民币 元人民币
品
向关联人 海尔集团公 采购摄像头 依据市场 不超过 不超过 223.75万元 18.62万元
采购商品 司及其控制 等产品 公允价格 500万元 500万元
的下属企业 人民币 人民币
向关联人 海尔集团公 采购物流、数 依据市场 不超过 不超过 1,374.70万元 229.37万元
采购服务 司及其控制 字化等服务 公允价格 2,000万 7,500万
的下属企业 元人民币 元人民币
注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计
，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预
计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合计计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可
根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方海尔集团公司
（1）基本情况
关联方名称 海尔集团公司
统一社会信 91370200163562681G
用代码
设立时间 1980年3月24日
住所 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人 周云杰
注册资本 31,118万元
经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从
事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服
务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电
子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；
国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业
审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）经营状况
单位：元
项 目 截至2024年12月31日
总资产 476,869,512,723.06
净资产 158,343,974,257.06
项 目 2024年1-12月
营业收入 339,593,310,967.78
净利润 21,570,909,353.36
（3）与上市公司的关联关系
海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔
集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。
（4）履约能力分析
海尔集团公司目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次额度增加后，预计 2026 年度本公司及子公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品、采购商品及服务而发生的日
常关联交易总额不超过人民币 14,600 万元。公司将在上述预计额度范围内，按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关
交易。
公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。
2、关联交易定价原则
公司及子公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为
依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司及子公司的实际经营和未来发展的需要。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利
影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事专门会议审核意见
2026年4月13日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易
预计额度的议案》，并发表审核意见如下：本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需求，公司预计的2026年
关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公
司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
综上所述，我们同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议，董事会在审
议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/94163aad-563b-4fc6-96d1-ff3738fe1d0f.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：关于对外担保额度预计的公告
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新时达（002527）：关于对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/210fdf07-02a4-40aa-a26a-59b0bd7b02c3.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品。
2、投资额度：不超过40,000万元。
3、特别风险提示：投资收益受市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险的影响具有不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提
高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司
等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过40,000万元。在上述额度内（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以
滚动使用。投资期限为自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，本次投资理财事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及主营业务发展，结合资金使用计划并有效控制
风险的前提下，合理使用部分闲置自有资金购买理财产品。
2、投资金额
在确保日常经营且确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过40,000万元。在上述额
度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品，投资
产品不得质押。
4、投资期限
自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用自有资金购买理财产品的
进展情况依据规则及时履行披露义务。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的理财产品。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。（3）公司内部审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项
可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，拟使用部分闲置自有资金
购买理财产品事项不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2748db91-957f-4fef-8600-8c9124956740.PDF
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：关于召开2025年度股东会的通知
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年5月21日（星期四）下午14:00召开公司2025年度股东会，审议
公司第七届董事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
2026 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度
股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《<2025 年年度报告>全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
额度的议案》
9.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行股票股东会决议有效期及相关授权有
效期的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √
规范>的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事王蕾、张坚、周文举、钟斌、李婀珏、俞纪明向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股
东会上进行述职。其中上述提案7.00、9.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述提案5.00、8.00至10.00涉及的关联股东应回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规、制度的要求，本次会议审议的提案4.00至6.00、8.00至10.00将对
中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席
的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或邮件方式于上述时间登记（以 2
026 年 5 月 18 日 16:00 前到达公司为准），不接受电话登记。
3、登记地点：上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）会议联系地址：上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼董事会办公室；邮编：201801。
（2）会议联系电话：021-69896737。
（3）会议传真：021-69926163。
（4）会议联系人：万正行。
（5）联系邮箱：step@stepelectric.com。
5、会议费用
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、特别提示
出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8c98c6ed-10cf-487c-80ca-6ba1820923df.PDF
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月14日、2025年7月16日召开第六届董事会第十二次会议及第
六届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请
公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于公司2025年度向特定对象发行
股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次发行有关事宜的有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2025年7月16日至202
6年7月15日。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保相关工作
顺利推进，公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决
议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，公司拟将本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期自原期限届
满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不
变。
本次延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议
2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3d990195-5314-4157-aaab-761b68dc39c6.PDF
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（李婀珏）
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新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（李婀珏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ecbf58cb-424a-4dca-8c90-e3157ae9d724.PDF
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：新时达：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约
束机制，充分调动起董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范
性文件，以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》等有关规定，特制定本管理制度。
第二条 本管理制度所指董事是指经公司股东会或职工代表大会选举产生的现任董事，所指的高级管理人员为公司总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理应遵循以下原则：
（一）与行业市场化竞争水平相适应的原则；
（二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应；
（三）坚持激励与约束相结合、权责利对等以及收入和业绩相挂钩的原则。
第四条 高级管理人员薪酬分配与考核，应以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目
标进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬收入。
第二章 管理机构
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案以及薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会负责制定和实施，董事会薪酬与考核委员会
应明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或
者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司人力资源、董事会办公室等相关部门负责配合董事
会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第六条 公司董事的薪酬与标准：
（一）非独立董事
公司非独立董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未担任职务的董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。
第七条 公司高级管理人员薪酬与标准：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。第八条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第九条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬管理体系和制度的建设应服从于公司的经营战略需要，应随经营状况的变化而作出相应调整。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平的变化。董事会薪酬与考核委员会应及时通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，
并进行汇总分析，来作为薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平的变化。董事会薪酬与考核委员会应及时跟踪通胀水平的变化情况，以使薪酬的实际购买力水平不降低，来作为
薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况的变化；
（四）发展战略或组织结构调整的变化情况；
（五）本人兼职、分管业务范围的变化情况。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审议批准，可对相关高级管理人员进行专项奖惩。专项奖惩纳入高级管
理人员薪酬管理范围，但不计入绩效年薪。
第十七条 董事、高级管理人员在公司内有兼职的，按照就高的原则确定薪酬标准，不得以兼职取酬。
第十八条 董事、高级管理人员考核期内在公司内部发生岗位变更的，按其任职时段核发基本年薪和绩效年薪，易岗易薪。
第五章 其他
第十九条 董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等，以及在职学习期间的薪酬与福利，按照国家相关法律法规及公司
相关管理制度执行。第二十条 本管理制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定执行
。
本管理制度如与日后新颁布的相关法律、法规、规章和规范性文件及公司修订的《公司章程》相抵触或不一致时，应按有关新实
施的法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的新规定作及时补充、修订、修改并执行。
第二十一条 本管理制度由董事会薪酬与考核委员会负责拟订、解释和修订；自提交股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8da21b0d-17c2-4154-9281-7d03dc481b3f.PDF
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（王蕾）
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王蕾，北京工业大学经济学学士，注册会计师。自1995年起在普华永道中天会计师事务所执业约30年，其中2000年至2002年
在普华永道英国伦敦办公室工作，2007年成为审计部合伙人，多年来负责了多家A股、H股IPO审计、上市公司年度审计及资本市场交
易相关服务。此外，在2017年至2021年期间，本人作为普华永道北方区风险管理合伙人负责事务所内部及上市公司的风险管理和质量
控制工作。2025年7月起至今任上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东处担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立
性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
独 立 报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 出席股 专 门 委 参加专门委员会、
董 事 参加董事 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 东会次 员 会 任 独立董事专门会
姓名 会次数 会次数 事会次数 会次数 数 职情况 议次数
王蕾 3 3 0 0 1 审 计 委 4
员会
提 名 委
员会
薪 酬 与
考 核 委
员会
战 略 委
员会
任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，
以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对2025年任职期间内公司的董事会审议的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人为公司第七届董事会审计委员会召集人委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委
员会委员、第七届董事会战略委员会委员。
2025年任职期间，公司共召开了审计委员会会议3次。作为审计委员会召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审
议通过《关于聘任李安先生为公司财务总监的议案》《2025年半年度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2025年半年度工作
报告》《<2025年半年度报告>全文及其摘要》《2025年第三季度企业内部审计工作报告》《董事会审计委员会2025年第三季度工作报
告》《2025年第三季度报告》等议案，切实有效地履行了审计委员会召集人委员的职责。
2025年任职期间，公司共召开了提名委员会会议1次。作为提名委员会委员，本人严格按照相关规定审议通过《关于聘任刘长文
先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任蔡亮先生为公司副
总经理的议案》《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘菁女士
为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任万正行女士为公司证券事务代表的议案》等议案，切实有效地履行了提名委员会委
员的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时
、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人作为公司审计委员会召集人委员以及独立董事与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所共
同参与了关于公司2025年度财务报告审前沟通的会议，与会计师事务所就审计工作的安排和重点工作进展情况进行沟通。
2025年任职期间，本人与公司内控内审负责人保持密切沟通，主持了2025年半年度和第三季度内控内审汇报工作，对公司内部审
计机构的内审工作进行监督检查，对公司内控制度的建立健全及执行情况进行监督。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，注重学习最新的证券法规和政策，加深对法律法规的认识和理解，
加强和提高对投资者利益的保护能力；积极参加公司股东会等与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，认真及时回
复投资者提问，并督促公司确保投资者沟通渠道畅通无阻。
（六）日常工作情况
自2025年7月被选举为公司独立董事以来，本人现场工作的时间为7天。本人除出席董事会会议以外，还通过多种方式深入了解公
司的生产经营和财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来等情况，详实地听
取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，审慎发表有关意见，并以电话等形式与公司董事、其他独立董事、高级管理人员以
及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视并合理采纳了本人提出的相关建议，在履行独立董事职责过程中，公司的认真配合与大力支持，为本人提供了履职
所需的人员、资料、办公场所等有利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
自2025年7月被选举为公司独立董事以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。定期报告审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况。
（二）聘任或者解聘上市公司财务负责人事项
2025年7月16日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》，本人对前
述事项进行了重点关注。
公司董事会聘任的财务负责人任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《上海新时达电气股份有限公司
章程》的要求，聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项
2025年7月16日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举展波先生为公司董事长的议案》《关于选举纪翌女士为公
司副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的
议案》《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》《关于聘任陈华峰先生
为公司副总经理的议案》、《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案
》，本人对前述事项进行了重点关注。
公司董事会选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《
上海新时达电气股份有限公司章程》的要求，选举及聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，以及《上海新时达电气股份有限公司章程
》《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行独立
董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充
分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持勤勉尽责的态度，秉承客观独立的原则，持续深入了解公司生产经营活动，充分发挥独立董事职责，利
用自身业务专长为公司建言献策，督促公司规范运作，助力公司稳健发展。
特此报告
上海新时达电气股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/006cf424-f333-4c83-
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（周文举）
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一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
本人周文举，工学博士，上海大学机电工程与自动化学院教授，博士生导师。国家重点研发计划项目首席科学家，上海大学复杂
系统智能测控研究中心主任，上海大学人工智能及医工交叉研究中心副主任，仪器仪表与自动化装置教研室主任。曾在英国埃塞克斯
大学工作，在著名的阿瑞纳机器人实验室担任研究员，在世界500强企业英国Vitec Videocom集团公司担任机器人工程师。学术兼职
包括中国仪器仪表学会嵌入式仪表与系统技术分会理事、中国自动化学会具身智能专委会委员、全国电工仪器仪表标准化技术委员会
委员、全国音视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会委员、IEEE TEMS-SMD（国际智能医疗数字化委员会）委员等。2025年7月起
至今任上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。
（二）独立性说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东处担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立
性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
独 立 报告期应 现 场 出 以 通 讯 方 委 托 出 出席股 专 门 委 参加专门委员会、
董 事 参加董事 席 董 事 式 参 加 董 席 董 事 东会次 员 会 任 独立董事专门会
姓名 会次数 会次数 事会次数 会次数 数 职情况 议次数
周 文 3 3 0 0 1 提 名 委 1
举 员会
战 略 委
员会
任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，
以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法
有效，故对2025年任职期间内公司的董事会审议的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会情况、独立董事专门会议情况
2025年任职期间，本人为公司第七届董事会提名委员会召集人委员、第七届董事会战略委员会委员。
2025年任职期间，公司共召开了提名委员会会议1次。作为提名委员会召集人委员，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审
议通过《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的议案》《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关
于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议
案》《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任万正行女士为公司证券事务代表的议案》等议案，切实有
效地履行了提名委员会召集人委员的职责。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独
立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时
、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年任职期间，本人作为公司独立董事与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所共同参与了关于公司2025年度
财务报告审前沟通的会议，听取了会计师事务所对审计工作的安排和重点工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年任职期间，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，注重学习最新的证券法规和政策，加深对法律法规的认识和理解，
加强和提高对投资者利益的保护能力；积极参加公司股东会等与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，认真及时回
复投资者提问，并督促公司确保投资者沟通渠道畅通无阻。
（六）日常工作情况
自2025年7月被选举为公司独立董事以来，本人现场工作的时间为7天。本人除出席董事会会议以外，还通过多种方式深入了解公
司的生产经营和财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来等情况，详实地听
取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，审慎发表有关意见，并以电话等形式与公司董事、其他独立董事、高级管理人员以
及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注市场环境以及产业政策变化对公司可能产生的影响。本人作为提名委员会召集人
委员，积极参与公司董事、高级管理人员的选聘工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视并合理采纳了本人提出的相关建议，在履行独立董事职责过程中，公司的认真配合与大力支持，为本人提供了履职
所需的人员、资料、办公场所等有利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
自2025年7月被选举为公司独立董事以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应的财
务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审计委员会审议后提交董事会审议通过，公司董事
、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见。定期报告审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况。
（二）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员事项
2025年7月16日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举展波先生为公司董事长的议案》《关于选举纪翌女士为公
司副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任刘长文先生为公司总经理暨变更法定代表人的
议案》《关于聘任李安先生为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》《关于聘任陈华峰先生
为公司副总经理的议案》、《关于聘任田永鑫先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案
》，本人对前述事项进行了重点关注。
公司董事会选举的董事长、副董事长及聘任的高级管理人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《
上海新时达电气股份有限公司章程》的要求，选举及聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，以及《上海新时达电气股份有限公司章程
》《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行独立
董事的职责，依法合规地行使独立董事的权利，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充
分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续秉持勤勉尽责的态度，秉承客观独立的原则，持续深入了解公司生产经营活动，充分发挥独立董事职责，利
用自身业务专长为公司建言献策，督促公司规范运作，助力公司稳健发展。
特此报告
上海新时达电气股份有限公司
独立董事：周文举
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：新时达：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性
和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事、高级管理人员实际
离职的情形。
第五条 公司董事、高级管理人员可在任期届满前辞职，董事、高级管理人员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应
说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。
第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董
事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中
欠缺会计专业人士。
第七条 公司应在收到辞职报告后二个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞
职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当在董事提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董
事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形或者
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或者
其他不得担任董事、高级管理人员的情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。相关董事应当停止履职但未停止履
职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数
。
第九条 股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。公司职工代表大会、职工大会或者其他形
式的民主会议可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免之日解任生效。
提出解除董事职务提案时，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所
持表决权的过半数通过。
会议召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在会议上进行口头抗辩，也可以
提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩后再
进行表决。
第十条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律
法规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后二个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
第三章 离职董事、高级管理人员责任及义务
第十二条 董事、高级管理人员应于正式离职后及时办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于任职期间取得的涉及公司
的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜
的后续安排。
第十三条 董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职
时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后
续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十四条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事、高级
管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
第十五条 董事、高级管理人员离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，并应当
严格履行与公司约定的禁止同业竞争等义务。
第十六条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短
，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理
第十九条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关
于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后六个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，遵守以下规定：
1、每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、
遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
2、中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第二十一条 离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履
行所作出的承诺。
第二十二条 离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执
行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（俞纪明）
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新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（俞纪明）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：新时达：控股股东和实际控制人行为规范（2026年4月）
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新时达（002527）：新时达：控股股东和实际控制人行为规范（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:54│新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（钟斌）
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新时达（002527）：2025年度独立董事述职报告（钟斌）。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-28│新时达：2026年一季度报告
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2026-04-15│新时达：2025年年度报告
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2025-10-29│新时达：2025年三季度报告
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2025-08-30│新时达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619042.PDF
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2025-04-26│新时达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322671.PDF
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2025-04-26│新时达：2025年一季度报告
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2024-10-30│新时达：2024年三季度报告
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2024-08-29│新时达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221026585.PDF
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2024-04-27│新时达：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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