公司公告☆ ◇002527 新时达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:06 │新时达（002527）：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-11 19:06 │新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-11 19:00 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-09-11 19:00 │新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-11 19:00 │新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三） │
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│2026-09-11 19:00 │新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-08-27 17:11 │新时达（002527）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:09 │新时达（002527）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:09 │新时达（002527）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:09 │新时达（002527）：《董事会秘书工作细则》（2026年8月） │
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2026-09-11 19:06│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 28日披露 2026 年半年度报告。根据《监管规则适用指
引——发行类第 7号》等相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等文件的相应内容进行了补充修订，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/eb55756e-86ed-43f9-bb4e-fa1dbb4cb370.PDF
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2026-09-11 19:06│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/05178f69-6a2c-41c9-9954-30c41a5041b5.PDF
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2026-09-11 19:00│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/5805cb62-6e91-49bc-b349-7f6e72e1fe6a.PDF
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2026-09-11 19:00│新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b69a8aff-20b7-447a-85bc-4a4c5438adb6.PDF
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2026-09-11 19:00│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f1089fa0-896a-4b8e-9f9f-ad2aacda5c45.PDF
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2026-09-11 19:00│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f5025e22-dc0f-45ca-b782-ce13c04c2479.PDF
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2026-08-27 17:11│新时达（002527）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年8月26日（周三）下午14:30在上海市嘉定
区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2026年8月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议
应参加的董事9名，实际出席9名，其中董事周文举先生以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《<2026 年半年度报告>全文及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》具体内容详见公司于 2026 年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《20
26 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2026 年 8月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步规范上市公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司自身实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《董事会秘书工作细则》
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年半年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4038d771-f2b6-4831-89f6-406eb345a998.PDF
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2026-08-27 17:09│新时达（002527）：2026年半年度报告摘要
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新时达（002527）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8653212c-c23c-45cc-8d24-10a5c9c54c0d.PDF
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2026-08-27 17:09│新时达（002527）：2026年半年度报告
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新时达（002527）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/22df100e-6082-41d4-85ee-6ed77a364290.PDF
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2026-08-27 17:09│新时达（002527）：《董事会秘书工作细则》（2026年8月）
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新时达（002527）：《董事会秘书工作细则》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1b30252e-d13d-4c18-be7d-0b20e08a4575.PDF
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2026-08-27 17:07│新时达（002527）：关于获得发明专利证书公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到发明专利证书，具体情况如下：
专利号 专利名称 类型 申请日期 授权公告日 有效 证书号 专利权人
期
ZL202310244924. 保护电梯正常 发明 2023/03/13 2026/06/16 20 年 第 9022969 上海辛格林纳新时
5 运行的方法、 号 达电机有限公司
装
置、电子设备
和
存储介质
ZL202311151163. 双轿厢电梯安 发明 2023/09/06 2026/07/03 20 年 第 9074895 上海新时达电气股
5 全管理系统 号 份有限公司
ZL202311157405. 一种管材拉伸 发明 2023/09/07 2026/07/03 20 年 第 9071358 上海新时达电气股
1 补偿方法、装 号 份有限公司
置、电子设备
及
存储介质
ZL202311870017. 轨迹规划方法 发明 2023/12/29 2026/07/03 20 年 第 9070023 上海新时达电气股
8 、 号 份有限公司
电子设备及存
储介质
ZL202410668725. 机器人鞋业涂 发明 2024/05/27 2026/07/03 20 年 第 9067742 上海新时达机器人
1 胶参数配置方 号 有限公司、新时达
法、装置、设 （西安）高端装备
备 制
及存储介质 造软件应用研究有
限公司
ZL202310863694. 一种龙门双轴 发明 2023/07/13 2026/08/18 20 年 第 9202161 上海新时达机器人
0 调试方法、装 号 有限公司
置、电子设备
及
存储介质
ZL202311151332. 电梯控制系统 发明 2023/09/06 2026/08/18 20 年 第 9199667 上海新时达电气股
5 及方法、电子 号 份有限公司
设
备、存储介质
ZL202410526464. 电梯封星控制 发明 2024/04/28 2026/08/18 20 年 第 9204299 上海新时达电气股
X 系统及方法 号 份有限公司
ZL202610654339. 机器人地图异 发明 2026/05/13 2026/08/18 20 年 第 9200121 上海新时达电气股
6 步建立方法、 号 份有限公司
电
子设备和存储
介质
ZL202610654342. 电路板图像配 发明 2026/05/13 2026/08/18 20 年 第 9201920 上海新时达电气股
8 准方法、电子 号 份有限公司
设
备和存储介质
本次专利涉及电梯技术领域、电梯安全技术领域、自动化制造领域、控制技术领域、鞋业涂胶技术领域、龙门机械设备技术领域
、电梯领域、机器人环境感知与地图构建技术领域、计算机视觉与图像处理技术领域，与公司主营业务相关。上述专利的取得不会对
公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子
公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b850b784-fdf1-4310-9a0f-63b8f8706f1e.PDF
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2026-08-27 17:07│新时达（002527）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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新时达（002527）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3a452910-825e-4fe2-bab4-71230e40db19.PDF
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2026-08-27 17:07│新时达（002527）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新时达（002527）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ce6e658-df0f-4200-997c-c319028c7207.PDF
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2026-08-27 17:07│新时达（002527）：2026年半年度财务报告
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新时达（002527）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d4c3f45-af08-4382-a180-a077fd341048.PDF
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2026-07-10 18:37│新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的及必要性
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。在人民币汇
率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资
金使用效率，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇衍生品套期保值业务。公司的外汇衍生品套期保值业务及其额度以正常
生产经营为基础，以规避汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况
1、交易金额
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保
值业务额度不超过 7,000 万元人民币。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过 7,000 万元人民币。提请董事会授权公司管理层在上述额
度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事
宜。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍
生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括
远期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
3、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个
月。
4、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行外汇衍生品套期保值业务时以外汇资产与负债为依据，以保证实施外汇衍生品套期保值业务时与公司实际外汇收支
相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、内部风险报
告等程序作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在
出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制外汇衍生品套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度
范围内进行交易。
6、公司内部审计部门对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、开展外汇衍生品套期保值业务的结论
公司开展外汇衍生品套期保值业务，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司开展外汇衍
生品套期保值业务所使用的资金为自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。公司已制定《外汇衍生品套期
保值管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务有利于提高资金使用
效率，降低外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经
营产生重大不利影响。综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/d7c978b7-e62d-4497-b17f-4ab66ea22e70.PDF
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2026-07-10 18:36│新时达（002527）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年7月10日（周五）下午13:00在上海市嘉定
区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的通知已于2026年7月8日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。公司董事会秘书列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品套期保值管理制度》
。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业
务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/94f52ea1-3db9-4192-8e26-79888f99a0c8.PDF
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2026-07-10 18:35│新时达（002527）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示
1、交易目的：开展外汇风险管理，提高应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易品种：上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括远
期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
3、交易场所：具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人民币。上述额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的余额不超过7,000万元人民币。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议、第七届董事会第七次会议审议通过。该
事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。但仍可能存在汇
率波动风险、内部控制风险、流动性风险和法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、业务情况
1、业务目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇率和利率波动
加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品
套期保值业务。公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，与收付
款时间相匹配，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高积极应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人民币。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过 7,000 万元人民币。提请董事会授权公司管理层在上述额
度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事
宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有外汇衍
生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括
远期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个
月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 7月 10日召开第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议、第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业
务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下
，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展外汇衍生品套期保值业务的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
2、公司进行外汇衍生品套期保值业务时以外汇资产与负债为依据，以保证实施外汇衍生品套期保值业务时与公司实际外汇收支
相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。
3、公司制定了《外汇衍生品套期保值管理制度》，对外汇衍生品套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、内部风险报
告等程序作出了明确规定，控制交易风险。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。在
出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财务部门将及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
5、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，同时严格控制外汇衍生品套期保值业务的交易规模，确保在董事会授权额度
范围内进行交易。
6、公司内部审计部门对外汇衍生品套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的核算和列报，并反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议决议；
3、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/b023f315-c50e-4422-bdc0-e223d3e3b13b.PDF
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2026-07-10 18:34│新时达（002527）：新时达：外汇衍生品套期保值管理制度（2026年7月）
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第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品套期保值及相关信息披露工作，加强对外汇衍生
品套期保值交易的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件，以及《公司
章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品套期保值，是指公司为满足正常经营和业务需求，与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融
机构开展的用于规避和防范汇率风险的各项交易业务。外汇衍生品套期保值品种包括：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及
其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
第三条 公司从事外汇衍生品套期保值交易除应遵守国家有关法律法规、规范性文件的规定，还应遵守本制度的相关规定。
第四条 本制度适用于公司及公司全资公司、控股公司（以下统称“子公司”）外汇衍生品套期保值。子公司的外汇衍生品套期
保值交易由公司进行统一管理，未经公司同意，子公司不得操作该交易。
第二章 操作原则
第五条 公司进行的外汇衍生品套期保值交易，必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风
险为目的，不得进行单纯以盈利为目的的外汇投机等高风险外汇交易。
第六条 公司进行外汇衍生品套期保值交易只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准或所在地金融监督管理机构批准、具
有外汇衍生品套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。第七条 公司进行
外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收款及付款预测，外汇衍生品套期保值交易的种类、规模及期限需与公司业务实际相匹
配。第八条 公司必须以自身或子公司名义设立外汇衍生品套期保值业务的交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品套期保值交
易的操作。
第九条 公司需具有与外汇衍生品套期保值交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品套期保值交易
，且严格按照审议批准的交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 决策及审批
第十条 公司开展外汇衍生品套期保值交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。如属下列情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交公司股东会审议：
（一）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。
（二）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
（三）公司从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易。
第十一条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品套期保值交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个
月内外汇衍生品套期保值交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的
金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十二条 公司董事会授权公司管理层审批日常外汇衍生品套期保值业务方案，签署相关协议及文件，并负责业务的日常运作和
管理。公司财务部门为公司外汇衍生品套期保值业务的日常管理机构，负责外汇衍生品套期保值业务的执行及交割。
第四章 管理及内部操作流程
第十三条 业务部门根据公司销售、采购订单等情况进行外汇收付的预测，作为外汇衍生品套期保值交易的依据。
第十四条 财务部门根据业务部门提交的基础业务预测信息开展外汇衍生品套期保值交易业务，负责实施以及相关账务处理和会
计规范。
第十五条 财务部门密切关注市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，建立汇率监控机制，合理安排资金头寸，避免因资
金流动性不足导致的违约风险，保障交易业务安全并定期核查。当公司外汇衍生品套期保值业务出现重大异常情况时，应开展分析研
判，及时向公司管理层汇报，并采取应对措施。
第十六条 内部审计部门负责对外汇衍生品套期保值业务的合规性、内控执行情况实施监督检查。
第五章 信息披露
第十七条 公司开展外汇衍生品套期保值业务，应严格按照中国证监会和证券交易所的信息披露规则，履行信息披露义务，及时
、真实、准确、完整地披露相关公告，包括董事会决议、业务额度、业务品种、风险分析及已开展业务的具体情况等。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规和《公司章程》相抵触时，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行
。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司董事会批准之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6d52317a-c195-4b71-afe5-3b0b39af5baf.PDF
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2026-07-10 00:00│新时达（002527）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 1,100 ～ 1,600 186.54
比上年同期下降 689.68% ～ 957.72%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 3,300 ～ 3,800 -1,568.81
比上年同期下降 110.35% ～ 142.22%
基本每股收益（元/股） 亏损 0.0166 ～ 0.0241 0.0028
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受收入结构变化影响，毛利率有所下降，同时公司因加大新产品研发投入、市场拓展、供应链管理及数字化转型，费
用增加，导致亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响
的不确定性因素，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/b801558e-6da4-4245-b168-501a00c26aa6.PDF
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2026-06-01 19:07│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d517126e-4513-4c90-9d63-bd698c483e86.PDF
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2026-06-01 19:07│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审核
中心审核通过，详见公司于2026年 5月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行 了 更 新 和 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公
司 于 本 公 告 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。本次向特定对象发行股票事项最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展
情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7b51b9e5-ae4d-4b9e-bfec-9c24a98bea68.PDF
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2026-06-01 19:05│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/87ad018e-cb35-4001-a8a0-bc3df0913196.PDF
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2026-06-01 19:05│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/52119185-cf47-4073-b753-dbf8bdc3846e.PDF
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2026-05-28 20:16│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向
特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/00ec5cef-1040-49ae-962a-779bbe70c453.PDF
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 5月 21 日下午 14:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 21日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由展波董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 495 人，代表股份 282,743,189 股，占公司有表决权股份总数的 42.6421%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 18 人，代表股份 253,612,768 股，占公司有表决权股份总数的 38.2488%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 477 人，代表股份 29,130,421 股，占公司有表决权股份总数的 4.3933%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东及代理人 487 人，代表股份 66,267,799 股，占公司有表决权股份总数的 9.9942%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。
本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律
法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：表决结果：同意 279,854,683 股，占出席会议有效表
决权股份总数的98.9784%；反对 2,804,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9919%；弃权 83,955 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0297%。
（二）审议并通过了《<2025 年年度报告>全文及其摘要》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,835,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2032%；反对 2,821,551 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.9979%；弃权 5,086,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7989%。
（三）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,829,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2010%；反对 2,828,051 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0002%；弃权 5,085,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7988%。
（四）审议并通过了《2025 年度利润分配预案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 274,593,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.1177%；反对 3,069,181 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.0855%；弃权 5,080,455 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7968%。
其中中小股东表决结果：同意 58,118,163 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.7020%；反对 3,069,181 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6315%；弃权 5,080,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6666%。
（五）审议并通过了《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,066,363股，占出席会议有效表决权股份总数的87.6238%；反对 3,095,781 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6716%；弃权 5,105,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7046%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,363 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6238%；反对 3,095,781 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6716%；弃权 5,105,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7046%。
（六）审议并通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,541,653 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.0993%；反对 3,100,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0966%；弃权 5,100,955 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8041%。
其中中小股东表决结果：同意 58,066,263 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.6236%；反对 3,100,581 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6789%；弃权 5,100,955 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6975%。
（七）审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》，具体表决情况如下：表决结果：同意 274,756,180 股，占出席会议有
效表决权股份总数的97.1752%；反对 2,862,954 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0126%；弃权 5,124,055 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 1.8123%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意80,919,682股，占出席会议有效表决权股份总数的91.0709%；反对 2,838,354 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 3.1944%；弃权 5,095,455股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.7347%。
其中中小股东表决结果：同意 58,333,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.0277%；反对 2,838,354 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2832%；弃权 5,095,455 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6892%。
（九）审议并通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体表决情
况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士、纪翌女士对此议案回避表决，共计 193,8
89,698 股回避表决。
表决结果：同意79,711,382股，占出席会议有效表决权股份总数的89.7110%；反对 4,093,854 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.6074%；弃权 5,048,255股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.6815%。
其中中小股东表决结果：同意 57,125,690 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 86.2043%；反对 4,093,854 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.1777%；弃权 5,048,255 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6180%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
关联股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司、纪翌女士及其一致行动人纪德法先生、刘丽萍女士，关联股东王春祥先生、蔡亮先
生、陈华峰先生、田永鑫先生对此议案回避表决，共计 216,475,390 股回避表决。
表决结果：同意58,207,493股，占出席会议有效表决权股份总数的87.8368%；反对 2,943,651 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 4.4421%；弃权 5,116,655股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.7212%。
其中中小股东表决结果：同意 58,207,493 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.8368%；反对 2,943,651 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4421%；弃权 5,116,655 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7212%。
（十一）审议并通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 272,695,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4462%；反对 4,940,451 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 1.7473%；弃权 5,107,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8064%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李科峰、王家龙
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8d077d3c-cba6-4a25-a333-7c4afdb8e67a.PDF
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2026-05-21 18:24│新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书
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新时达（002527）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1aeeee17-6d87-484f-b501-8520b4943dc8.PDF
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2026-05-18 17:17│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fd23bbe2-7a12-42be-8b66-81f60c9586e1.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120030 号）（以下简称“《问询函
》”），并会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并对募集
说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9月 13日、2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对问询函回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究
和补充修订，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eae652d5-4bc2-4159-a8b0-0d1cdb63198b.PDF
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2026-05-18 17:16│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/606fd8b4-ceef-4d4d-94d2-b3edadfae766.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7f576040-e8df-4ca8-a96a-aa8ba6da72b2.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/49bdd480-10a3-4a87-8bc5-90985311efff.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明
│（修订稿）
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新时达（002527）：会计师事务所关于对新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6058d390-a319-459a-8686-e49c5fb113a3.PDF
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2026-05-18 17:15│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2ce54b50-e6ca-42c2-b851-7f6010e33590.PDF
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2026-04-27 18:12│新时达（002527）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
相关规定,对公司截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值
准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的
资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合
同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非流动资产、一年内到期
的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2026年3
月31日，确定了需计提的各项减值准备合计1,627,476.08元，相关明细如下：
项目 资产名称 本报告期计提
资产减值准备金额（元）
一、信用减值损失 应收票据坏账损失 114,699.60
(注：以负值填列） 应收账款坏账损失 264,006.18
其他应收款坏账损失 39,475.10
二、资产减值损失 存货跌价损失 -2,160,325.16
(注：以负值填列） 合同资产减值损失 114,668.20
合计 -1,627,476.08
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、一年内到期的
长期应收款、长期应收款减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信
用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应
收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同
应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、一年内到期的长期应收款，公司采用的会计政策为无论是
否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。在每个账龄期间，公司采用预期信用
损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算
历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。公司2026
年第一季度应收票据计提坏账损失-114,699.60元、应收账款计提坏账损失-264,006.18元、其他应收款计提坏账损失-39,475.10元、
合同资产计提减值损失-114,668.20元。
2、存货跌价准备的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计
提或转回的金额。
不同类别存货可变现净值的确定依据：1）产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经
营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。2）期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价
较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以
与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。3）除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净
值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试
结果，2026年第一季度计提各项存货跌价损失2,160,325.16元。
3、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失的确认标准与计提
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使
用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计
期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确
保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2026 年 1-3 月，公司合并财务报表计提资产减值准备合计 1,627,476.08 元，减少公司 2026 年 1-3 月利润总额 1,627,476.
08 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42d32039-7974-47e6-bb72-6813e7feefcf.PDF
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2026-04-27 18:08│新时达（002527）：2026年一季度报告
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新时达（002527）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00a71338-737e-44c2-80d5-f5e60bf87ce2.PDF
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2026-04-21 15:42│新时达（002527）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于202
3年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司本次注销299名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权共351.714万份，约占公司目前总股本的0.53%。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2026-014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于2026年4月21日办理完毕。本次注
销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年
股票期权激励计划等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造
成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a54a439-15fa-477e-9fb6-3d445f510f2f.PDF
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2026-04-17 20:47│新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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新时达（002527）：发行人及保荐人关于新时达申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/19ca7c9d-1743-4188-8f37-0fbcd4773c9a.PDF
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2026-04-17 20:46│新时达（002527）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的
《关于上海新时达电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120030 号）（以下简称“《问询函
》”），并于 2025 年 9月 12 日会同相关中介机构进行了认真研究和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充
和问题回复，并对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2025 年 9月 13日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，以及最新披露的 2025 年年度财务数据等相关信息，公司会同相关中介机构对问询函
回复、募集说明书等文件的相应内容进行了认真研究和补充修订，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存
在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/55da5531-c50b-467d-aecd-8c9578b26fb8.PDF
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2026-04-17 20:46│新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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新时达（002527）：新时达2025年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b50de325-a514-4b5a-9184-cd0f15b1ba01.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告
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新时达（002527）：新时达最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/745e6b3d-ffe7-4e34-8683-4f4fb351a92b.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：会计师事务所关于新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（
│修订稿）
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新时达（002527）：会计师事务所关于新时达申请向特定对象发行股票审核问询函相关事项核查情况的说明（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/034e4367-debd-4b59-9a1e-6af22c0cd7d8.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4cd914e9-d594-4f57-87bb-7f3de8a5c44a.PDF
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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新时达（002527）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 20:44│新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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新时达（002527）：关于新时达2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/47e8ae8d-c4e3-41c1-b683-9252e6569303.PDF
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2026-04-15 00:32│新时达（002527）：2025年度社会责任报告
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新时达（002527）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/44885fdc-4e39-4b6b-9a07-5e3934a0e039.PDF
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：2025年年度报告
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新时达（002527）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：2025年年度报告摘要
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新时达（002527）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/617cad9f-3fb4-4aa9-a450-c069f057028b.PDF
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2026-04-14 18:56│新时达（002527）：第七届董事会第五次会议决议公告
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新时达（002527）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2816f544-9522-4bc3-94f0-f81d4ba9171e.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：2025年年度审计报告
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新时达（002527）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8407a52f-883d-42fd-a2b8-2a6b9253fc37.PDF
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2026-04-14 18:55│新时达（002527）：新时达关于营业收入扣除事项的专项审计意见
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新时达（002527）：新时达关于营业收入扣除事项的专项审计意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2007f93f-4e82-4153-a7ef-3f0872e0f018.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│新时达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517538.PDF
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2026-04-28│新时达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201509.PDF
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2026-04-15│新时达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101828.PDF
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2025-10-29│新时达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748261.PDF
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2025-08-30│新时达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619042.PDF
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2025-04-26│新时达：2024年年度报告
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2025-04-26│新时达：2025年一季度报告
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2024-10-30│新时达：2024年三季度报告
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2024-08-29│新时达：2024年半年度报告
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2024-04-27│新时达：2024年一季度报告
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