公司公告☆ ◇002528 *ST英飞 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:10 │*ST英飞（002528）：关于公司及子公司涉及重大仲裁事项的公告 │
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│2026-11-04 20:23 │*ST英飞（002528）：关于本次重大资产重组的一般风险提示性公告 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易不构成关联交易的说明 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 │
│ │关性及评估定价公允性的说明 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：重大资产出售（预案） │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》第十三... │
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│2026-11-04 20:22 │*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大│
│ │资产重组... │
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2026-11-05 18:10│*ST英飞（002528）：关于公司及子公司涉及重大仲裁事项的公告
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*ST英飞（002528）：关于公司及子公司涉及重大仲裁事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/e963d0a4-1382-4c18-94a5-ef40293a3f77.PDF
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2026-11-04 20:23│*ST英飞（002528）：关于本次重大资产重组的一般风险提示性公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026年 10月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<意向协议>暨筹划重大资产出售的议案》等议
案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2026 年 10月 27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2026-098）。
公司于 2026年 11月 4日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案>及
其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关公告。
本次交易尚需提交公司股东会审议通过及取得相关法律、法规要求的其他可能涉及的批准，能否取得上述批准以及最终取得批准
的时间均存在不确定性。
同时，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东
会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被终止的风
险。
本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0abb381b-387c-4cff-83cd-46b050ff03c6.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易不构成关联交易的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司（以下简称“交易对方”或“佳讯远纾
”）出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下
简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的交易对方为佳讯远纾，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条相关规定，本次交易的交易对方不属于上市
公司的关联方。因此，本次交易不构成关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f59cc9ae-9136-4c83-9621-56acd8fa5fee.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
│及评估定价公允性的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司（以下简称“交易对方”）出售全资子
公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以
下简称“新普互联”）100%股权（英飞拓系统与新普互联合称为“标的公司”，英飞拓系统 100%股权与新普互联 100%股权合称为“
标的资产”，前述交易以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易涉及的标的资产已由国众联资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估机构”）进行评估，并出具《深圳英飞
拓科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（国众联
评报字（2026）第 3-0212号）、《深圳英飞拓科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的新普互联（北京）科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（国众联评报字（2026）第 3-0211号）（以下合称“评估报告”）。公司董事会在充分了解本次交易的前提
下，分别就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项进行核查，发表如
下意见：
1．评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构具有法定资格，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司、交易对方之间除本次交易正常业务往
来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
2．评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯
例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3．评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了资产
基础法对标的资产于评估基准日市场价值进行了评估。本次资产评估工作按照国家有关法律、法规及规范性文件及行业规范的要求，
遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行
了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。
4．评估定价的公允性
本次评估中评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性
、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确
。本次交易的最终作价以评估机构出具的评估报告的评估值作为参考，并以标的资产于 2026年 11月 3日在淘宝网资产处置竞价网络
平台（https://zc-paimai.taobao.com）公开拍卖竞价确认，交易价格合理、公允，未损害中小投资者利益。
综上，董事会认为公司就本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的
的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东的利益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/5bb19bb3-0c7b-4f11-b7a8-8ead1d2d0a3a.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：重大资产出售（预案）
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*ST英飞（002528）：重大资产出售（预案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/4e2351bc-7db5-4809-b6ab-f7e3cc16861c.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026年 10月 27日首次披露《关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2026-098），公司股票在本次交易提
示性公告日之前 20个交易日的区间段为 2026 年 9月 21日至 2026年 10月 26 日。本次交易提示性公告日前一交易日（2026年 10
月 26日）公司股票收盘价格为 5.84元/股，本次交易提示性公告日前第 21个交易日（2026年 9月 18日）公司股票收盘价格为 6.46
元/股，公司股票在本次交易提示性公告日前 20 个交易日内相对于深证综指（399106.SZ）、申万安防设备指数（850702.SI）的涨
跌幅情况如下表所示：
项目 公告日前第 21 个交易日收 公告日前最后 1 个交易日 涨跌幅
盘价（元/股，点） 收盘价（元/股，点）
2026 年 9 月 18 日 2026 年 10 月 26 日
英飞拓收盘价 6.46 5.84 -9.60%
（002528.SZ）
深证综指 2,512.63 2,187.88 -12.92%
（399106.SZ）
申万安防设备指数 14,136.24 14,227.63 0.65%
（850702.SI）
剔除深证综指因素涨跌幅 3.33%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -10.24%
综上，在剔除大盘因素和剔除同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易首次公告前 20个交易日内累计涨跌幅未达到 20%，
不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定的异常波动情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f14f04a3-17ba-4314-80de-98232b314b04.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%
股权（英飞拓系统 100%股权与新普互联 100%股权合称“标的资产”，前述交易以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》
等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性说明如下：
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，截至评估基准日，英飞拓系统股东全部权益市场价值为人民币 0
.00元（大写：零元整），新普互联股东全部权益市场价值为人民币 0.00元（大写：零元整）。本次交易的标的资产于 2026年 10月
30日至 2026 年 11月 2日在淘宝网资产处置竞价网络平台（https://zc-paimai.taobao.com）公开挂牌，并于 2026年 11月 3日进
行公开竞价，根据竞价结果，标的资产转让价格确定为 1.00元。
经审慎判断，董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/11973da6-1e10-468c-beae-21123d6fd649.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据
《上市公司重大资产重组管理办法》的有关要求，公司对本次交易采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
1．公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分
的保密措施，制定了行之有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的全过程；
2．公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议或在相关协议中设置了保密条款，约定了各方的保密责任与义务；
3．公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案
，并制作了《重大资产重组事项交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次重组过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要
内容等，相关人员已在备查文件上签名确认。公司将按照相关要求向深圳证券交易所报送；
4．公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内
幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7b27a01d-9954-4a82-803b-d2d034479dcf.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易构成重大资产重组、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
│第十三...
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》），经董事会审慎核查，就本次交易构成重大资产重组但
不构成重组上市说明如下：
一、本次交易构成重大资产重组
本次交易标的为英飞拓系统 100%股权和新普互联 100%股权。根据上市公司、标的公司分别经审计的财务数据，对本次交易是否
构成重大资产重组的指标计算如下：
单位：万元，%
项目 上市公司 英飞拓系统 新普互联 标的公司 财务指
① ② ③=①+② 标占比
2025年末资产总额 164,845.13 62,715.30 22,611.50 85,326.80 51.76
2025年末资产净额 -13,493.28 -82,975.07 -42,604.19 -125,579.25 930.68
2025年度营业收入 49,476.75 314.34 - 314.34 0.64
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
根据上述测算，本次交易标的资产占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上，
构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。
二、本次交易不构成重组上市
本次交易为公司以现金方式出售所持标的公司股权，不涉及公司股权变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。因此
，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/638e8d27-d743-4c21-8f3f-fe9cf483abec.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产
│重组...
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施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%
股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经对照公司及本次交易实际情况并就相关事项充分论证后，公司董事会审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第
9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下：
1．本次交易的标的资产为英飞拓系统 100%股权、新普互联 100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工
等相关报批事项。本次交易已履行和尚未履行的决策及审批手续将在《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露
，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2．本次交易属于上市公司重大资产出售，不涉及购买资产的情形，不适用《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求》第四条之第二款、第三款的规定。
3．本次交易有利于提升公司的持续经营能力，改善公司财务状况；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独
立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b118f080-02b5-4bae-af56-ffe8d31c0ad0.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第四项的规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、
出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的
范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交
易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
自《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案》签署日前十二个月内，公司发生资产交易情况如下：
公司于 2025年 12月 8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于挂牌转让英飞拓（杭州）科技有限公司 100%股
权的议案》。此次挂牌转让的英飞拓（杭州）科技有限公司 100%股权在竞拍期间（2025 年 12 月 29 日 10 时起至 2025年 12月 3
0日 10时止）因无意向方出价而流拍。
公司于 2026年 7月 10日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于挂牌转让全资子公司 Infinova (India) Privat
e Limited 100%股权的议案》。此次挂牌转让的 Infinova (India) Private Limited（中文名称：英飞拓（印度）有限公司）100%
股权在竞拍期间（2026年 7月 14日 9时起至 2026年 7月 14日 18时止）因无意向方出价而流拍。
除上述交易外，本次交易前十二个月内上市公司未发生其他购买、出售资产的行为。英飞拓（杭州）科技有限公司系本次交易标
的英飞拓系统全资子公司，相关交易已流拍。其它前述交易不属于需纳入本次交易相关指标的累计计算范围的购买、出售资产的情形
。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/ad376f60-1501-4330-aab5-cd73aa8ca70e.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产
│重组...
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司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三
十条规定的
不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司（以下简称“交易对方”）出售全资子
公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以
下简称“新普互联”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定，公司董事会经认真核查论证，认为：
本次交易涉及《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体（包括公司
及其董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其董事、高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，及前述
主体控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员、参与本次交易的其他主体等），不存在因涉嫌本次
交易相关的内幕信息被立案调查或者立案侦查的情形，不存在自 2023年 1月 1日起最近 36 个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕
交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形，即前述主体不存在依据《上市公司监管指引第 7号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》
第三十条规定不得参与重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e52b8177-5c66-429f-89de-7621eda5b1ef.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司（以下简称“交易对方”）出售全资子
公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易
”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求
》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律法
规、规范性文件和《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及
提交的法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1．公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
2．公司按照有关规定，制作了重大资产重组交易进程备忘录、进行了内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所
上报。
3．公司已与本次交易的交易对方签署《意向协议》和附生效条件的《重大资产出售协议》，按协议约定履行协议义务。
4．公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。
5．公司已于 2026年 11月 4日召开第七届董事会第六次会议，审议与本次交易相关的议案，在本次董事会审议之前，议案已相
应经董事会独立董事专门会议、审计与风险管理委员会、战略与预算委员会审议通过，独立董事已发表明确同意的意见。
综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，
该等法定程序完整、合法。
二、关于公司本次交易拟提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件
，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准
确性、完整性依法承担法律责任。
综上所述，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完整，符合有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，公司就本次交易拟向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/b5222a2b-902b-481d-8b25-e54740d734b5.PDF
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2026-11-04 20:22│*ST英飞（002528）：：董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用
│第四十...
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下合称“标的资产”）（以下简称“本次交易
”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认为：
1．本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；
2．本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件；
3．本次交易价格以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告评估结果为定价依据，标的资产于 2026年 11月 3
日在淘宝网资产处置竞价网络平台（https://zc-paimai.taobao.com）公开竞价最终确认本次交易标的资产的价格，本次交易所涉及
的标的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；
4．本次交易所涉及的股权权属清晰，标的资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5．本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6．本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，在业务、资产、财
务、人员和机构等方面独立于控股股东，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易后，公司将继续保持在业务、资
产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7．本次交易前，公司已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，设立了股东会、董事会、审计与风险管理委员
会等组织机构，并制定了相应的议事规则和工作制度；本次交易完成后，公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，继续保持现有的法人治理结构。
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条为针对上市公司发行股份购买资产及配套募集资金的要求，本次交
易系出售资产，不涉及发行股份和配套募集资金的情形，故不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和第四十四条及其
适用意见要求的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/7e35e5e4-f235-4d66-88f6-d4e94f1bc407.PDF
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2026-11-04 20:21│*ST英飞（002528）：第七届董事会第六次会议决议公告
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*ST英飞（002528）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-11-04 20:20│*ST英飞（002528）：关于转让全资子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告
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*ST英飞（002528）：关于转让全资子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/795cb7bc-90d9-4609-9ba4-c7cd506e51b7.PDF
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2026-11-04 20:20│*ST英飞（002528）：重大资产出售预案摘要
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*ST英飞（002528）：重大资产出售预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/3cfec279-a96c-4fdf-9085-d2f3bbe60bc6.PDF
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2026-11-04 20:19│*ST英飞（002528）：关于本次交易相关事宜暂不召开公司股东会的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三亚佳讯远纾管理咨询有限公司出售全资子公司英飞拓（杭州）信息系
统技术有限公司 100%股权、全资子公司新普互联（北京）科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026年 11月 4日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案>及
其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2026年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》的有关规定，本次交易相关议案尚需提交公司股东会审议
通过。基于公司本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召集审议本次交易的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将
另行召开董事会并发布召开股东会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/0e0d5438-ba3b-4710-b421-494f434e2433.PDF
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2026-11-04 20:19│*ST英飞（002528）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见
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*ST英飞（002528）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见。公告详情请查看附件
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2026-11-02 20:42│*ST英飞（002528）：关于重大诉讼的进展公告
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一、本次重大诉讼事项的基本情况
因金融借款合同纠纷，北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）向广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“
福田区人民法院”）对深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司
（以下简称“英飞拓仁用”）、深圳英飞拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”）、深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简
称“英飞拓智能”）、深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称“英飞拓智园”）提起诉讼，请求判令公司、英飞拓仁用、英飞拓软
件、英飞拓智能、英飞拓智园向北京银行偿还本金，支付利息、罚息及复利、律师费及实现债权本息和担保权益之费用（包括但不限
于案件诉讼费用、保全费用、调查取证等），请求判令公司承担连带保证责任。具体详见公司于 2026年 3月 25日在巨潮资讯网上披
露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-012）。
关于北京银行与公司金融借款合同纠纷案，公司已收到福田区人民法院送达的《民事判决书》（（2026）粤 0304 民初 16350
号、（2026）粤 0304 民初 16367号）、《执行通知书》（（2026）粤 0304执 23238号、（2026）粤 0304执 23241号），法院于 2
026年 5月作出一审判决公司败诉，北京银行于 2026年 7月申请强制执行。具体详见公司分别于 2026年 5月 28日、2026年 7月 24
日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-059）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
（一）北京银行与公司金融借款合同纠纷案
公司于近日收到《执行裁定书》（（2026）粤 0304执 23238号之一、（2026）粤 0304 执 23241 号之一）。执行中经查，深圳
市中级人民法院于 2026 年 9 月 1日作出（2026）粤 03破申 659 号决定书，决定对英飞拓启动预重整程序。福田区人民法院认为
，公司已经受理破产预重整，本案暂无法继续推进财产处分等执行措施，需根据预重整程序之进展及结果采取相应执行措施，本案依
法可以终结执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、第二百六十八条第六项以及《最高人民法院
关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十七条的规定，福田区人民法院裁定终结福田区人民法院（2026）粤 0304
执 23238号/（2026）粤 0304执 23241号案件的执行。
（二）北京银行与英飞拓仁用、英飞拓软件、英飞拓智能、英飞拓智园、英飞拓金融借款合同纠纷案
公司及子公司英飞拓仁用、英飞拓软件、英飞拓智能、英飞拓智园于近日收到福田区人民法院送达的《民事判决书》（（2026）
粤 0304民初 16363号），判决如下：
1．被告英飞拓仁用应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 10,000,000元，并支付利息 14,961.75元、罚息
216,562.5元及复利（罚息暂计至 2026年 1月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复利自 2025年 9月 8日
起，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
2．被告英飞拓软件应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 7,000,000元，并支付利息 3,334.44元、罚息 1
51,593.76元及复利（罚息暂计至 2026年 1月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复利自 2025年 9月 8日起
，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
3．被告英飞拓智能应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 9,953,490.02 元，并支付罚息 215,551.7 元（
暂计至 2026 年 1 月 20 日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止）；
4．被告英飞拓智园应于本判决生效之日起十日内向原告北京银行偿还借款本金 10,000,000元，并支付利息 7,829元、罚息 216
,562.51元及复利（罚息暂计至 2026 年 1 月 20日，之后按年利率 5.775%继续计算至清偿完毕之日止；复利自 2025年 9月 8日起
，以拖欠的利息为基数按年利率 5.775%计算至清偿完毕之日止）；
5．被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓智园应于本判决生效之日起十日内共同向原告北京银行支
付律师费 11,842元；
6．被告英飞拓对被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓智园的上述债务承担连带保证责任；
7．驳回原告北京银行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费 230,795.71元、保全费 5,000元，由被告英飞拓仁用、被告英飞拓软件、被告英飞拓智能、被告英飞拓智园各自负
担，被告英飞拓共同负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向法院提交上诉状，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，案件上诉期限尚未届满，后续相关事项仍存在不确定性。公司将根据案件后续进展情况，并依据企业会计准
则及相关会计政策要求进行账务处理，相关影响最终以经审计确认的数据为准。
同时，公司将持续关注案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1．《执行裁定书》（（2026）粤 0304执 23238号之一、（2026）粤 0304执 23241号之一）
2．《民事判决书》（（2026）粤 0304民初 16363号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/35f19683-44e3-49ec-94e6-fcea0ca9273a.PDF
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2026-10-27 19:02│*ST英飞（002528）：关于全资子公司提起诉讼的公告
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*ST英飞（002528）：关于全资子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8bb84c5c-6465-41da-a6fe-e4cdffdfa028.PDF
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2026-10-27 19:02│*ST英飞（002528）：关于全资子公司提起诉讼的进展公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审调解结案，相关调解事项尚在履行中。
2．上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告。
3．涉案标的：（1）截至 2026年 7月 28 日，深圳掌酷软件有限公司（以下简称“掌酷公司”）应退还的本金及资金占用费、
违约金，合计人民币114,099,164.62元（以下币种均为人民币），以及律师费、案件受理费；（2）刘肇怀先生持有的深圳英飞拓科
技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）7,000万股股票折价、拍卖、变卖所得价款（在 86,264,253.21元范围内优先受
偿）。
4．对上市公司的影响：公司将依据有关会计准则的要求和案件实际情况进行相应的会计处理，本次案件对公司本期利润或期后
利润的影响以执行结果及经审计确认的数据为准。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
根据 2026 年 6月 1日公司全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联”）与掌酷公司签订的《确认协议
》，新普互联对掌酷公司享有的整体剩余债权为 108,836,073.08元，该债权已经逾期。同时基于：1、2024年12月 27日，为支持公
司发展，维护公司全体股东利益，刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分应收债权（17,299.1 万元）提供增信措施。2、承诺
函出具后，刘肇怀先生已经配合公司解决了 8,672.67万元应收债权，对于“被担保债权”的余额部分（即 8,626.43万元，也是前述
新普互联对掌酷公司债权的一部分），刘肇怀先生已于 2025 年 12 月 29 日将其持有的英飞拓 70,000,000 股股份出质给新普互联
并办理了股票质押手续。因此，为向掌酷公司追回欠款以及通过拍卖质押股份收回被担保债权余额，新普互联向深圳市中级人民法院
对掌酷公司、刘肇怀先生提起诉讼，并已于 2026 年 8月 13日收到法院出具的《受理案件通知书》（（2026）粤 03民初 6511号）
。具体详见公司于 2026年 8月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2026-061）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
新普互联于近日收到深圳市中级人民法院出具的《民事调解书》（（2026）粤03 民初 6511 号），新普互联与掌酷公司、刘肇
怀先生自行和解达成协议的主要内容如下：
1．原告新普互联与被告掌酷公司确认：截至 2026年 7月 28 日，掌酷公司尚需退还新普互联本金及资金占用费共计 108,836,0
73.08 元，以及违约金5,263,091.54 元，合计 114,099,164.62 元。掌酷公司应按如下方式分期向新普互联偿还上述款项：2026年
10月 28日前偿还 100万；2026年 12月 31日前偿还13,099,164.6元；自 2027年 1月 1日起，掌酷公司应于每年 3月 31日、6月 30
日、9月 30日、12月 31日前向新普互联偿还款项，即每年偿还四次款项，每次偿还的款项为 1,000万元，直至付清所有款项为止；
2．掌酷公司应当于 2026 年 10 月 28 日前向新普互联一次性支付律师费80,000元；
3．掌酷公司如有任意一期未按上述第一条、第二条约定按时足额向新普互联清偿上述约定的付款义务，新普互联有权就全部未
付款项（上述第一条、第二条确认的应由掌酷公司支付的款项-已经支付的款项）以及违约金（以全部未付款项为基数，按每日万分
之三的计算标准，从逾期之日计算至全部款项付清之日）直接申请强制执行；
4．掌酷公司如有任意一期未按上述第一条、第二条约定按时足额向新普互联清偿上述约定的付款义务，新普互联有权随时就刘
肇怀提供质押担保的深圳英飞拓科技股份有限公司 7,000 万股股票行使质权，并有权就该 7,000万股股票折价、拍卖、变卖所得价
款在被担保债权金额（不超过 86,264,253.21 元，仅为上述第一条确定的款项，不包括律师费）范围内优先受偿，总共被处置的股
份数量，以处置的税后收益达到被担保债权金额为上限；
5．掌酷公司对新普互联进行了任何的债务清偿，应视为首先清偿了被担保债权，等额减少被担保债权金额；
6．新普互联自愿放弃上述约定之外的其他诉求，掌酷公司履行完毕上述付款义务后，新普互联和掌酷公司就本案的权利义务就
此终结，双方均不得就本案再向对方主张任何权利。刘肇怀质押的股份在被担保债权金额（不超过86,264,253.21元）实现后，新普
互联和刘肇怀就本案的权利义务就此终结，双方均不得就本案再向对方主张任何权利。
7．一审案件受理费由掌酷公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
其他尚未披露的诉讼仲裁情况见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2026-100）。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据有关会计准则的要求和案件实际情况进行相应的会计处理，本次案件对公司本期利润或期后利润的影响以执行结果及
经审计确认的数据为准。
同时，公司将依据《民事调解书》及相关法律法规积极维护公司合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1．《民事调解书》（（2026）粤 03民初6511号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/987830f8-7ca9-43e9-9805-d2111a1412f2.PDF
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2026-10-26 19:36│*ST英飞（002528）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 10月 16日通过电子
邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 10 月 25 日（星期日）上午 10:30在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长黄旻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议和表决情况
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》。
《英飞拓：2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）详见 2026 年 10月 27日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合
公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提
供更加可靠的会计信息。
《英飞拓：关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-096）详见 2026年 10月 27日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（三）以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》。
结合公司所在行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司第七届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 12万元/
年，每半年支付一次，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
独立董事何新苗先生、邓飞其先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因其中两位委员回避无法形成有效审议意见，故将该事项直接提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，有关股东会召开事宜另行通知。
（四）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
《英飞拓：关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-097）详见 2026年 10月 27日的《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，有关股东会召开事宜另行通知。
（五）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<意向协议>暨筹划重大资产出售的议案》。
董 事 会 同 意 公 司 在 淘 宝 网 资 产 处 置 竞 价 网 络 平 台（https://zc-paimai.taobao.com）（以下简称“资产竞
价平台”）公开挂牌转让全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）100%股权、新普互联（北京
）科技有限公司（以下简称“新普互联”）100%股权（以下合称“标的资产”），并由交易对方以现金方式购买。本次交易的交易价
格以价高者得的原则，最终根据资产竞价平台竞价结果确定。本次交易预计不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。武汉佳讯腾科技有限公司（以下简称“武汉佳讯腾”）或其并表范围内子公司有意报名参与公司在资产
竞价平台公开挂牌转让标的资产的竞买，董事会同意公司与武汉佳讯腾签订《意向协议》。该协议仅为武汉佳讯腾或其并表范围内子
公司报名参与标的资产竞买的意向性协议，标的资产的最终受让方及交易价格以本次交易在资产竞价平台的最终竞买结果及签署的正
式交易协议为准。
《英飞拓：关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：2026-098）详见 2026年 10月 27日的《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司战略与预算委员会审议通过。
（六）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让两家子公司 100%股权的议案》。
董事会同意公司于资产竞价平台公开挂牌转让英飞拓系统 100%股权和新普互联 100%股权，挂牌底价参考评估值确定为人民币 1
元。
《英飞拓：关于挂牌转让两家子公司 100%股权的公告》（公告编号：2026-099）详见 2026年 10月 27日的《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司战略与预算委员会审议通过。
三、备查文件
1．第七届董事会第五次会议决议；
2．第七届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议；
3．第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4．第七届董事会战略与预算委员会第一次会议决议；
5．《意向协议》；
6．《英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2026）第 00020589号）；
7．《深圳英飞拓科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司股东全部权益市场价值资产
评估报告》（国众联评报字（2026）第 3-0212号）；
8．《新普互联（北京）科技有限公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2026）第 00020588号）；
9．《深圳英飞拓科技股份有限公司拟进行股权转让涉及的新普互联（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（
国众联评报字（2026）第 3-0211号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f2b0915e-9751-41b3-bba8-7489cdd4661d.PDF
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2026-10-26 19:35│*ST英飞（002528）：英飞拓拟进行股权转让所涉及的英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司股东全部权益市
│场价值资产评估报告
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*ST英飞（002528）：英飞拓拟进行股权转让所涉及的英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c6530fef-0743-4e67-94a4-44c4a8e304dc.PDF
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2026-10-26 19:35│*ST英飞（002528）：新普互联（北京）科技有限公司财务报表审计报告书
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*ST英飞（002528）：新普互联（北京）科技有限公司财务报表审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f577d49a-52a8-4fb8-835a-344e0084a3d4.PDF
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2026-10-26 19:35│*ST英飞（002528）：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司财务报表审计报告书
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*ST英飞（002528）：英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司财务报表审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/76fe12e7-8b13-46cb-8479-ec1d08642812.PDF
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2026-10-26 19:35│*ST英飞（002528）：关于筹划重大资产出售的提示性公告
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*ST英飞（002528）：关于筹划重大资产出售的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/81c40258-1fdc-4c34-b276-530567a772d2.PDF
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2026-10-26 19:35│*ST英飞（002528）：关于挂牌转让两家子公司100%股权的公告
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*ST英飞（002528）：关于挂牌转让两家子公司100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/b4c09eb7-2771-40e5-b1fd-55e89564746c.PDF
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2026-10-26 19:34│*ST英飞（002528）：2026年三季度报告
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*ST英飞（002528）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7e5fadc8-dc3e-42f8-b91d-b04eeba58eb8.PDF
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2026-10-26 19:32│*ST英飞（002528）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告、内部控制审计报告意见类型分别为带“与持续经营
相关的重大不确定性”段落的保留意见、带强调事项段的无保留意见。
2．本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 10月 25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。同意续聘中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2026年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议，股东会召开
时间另行通知。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，
在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服
务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2025年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格
遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期
一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（2）统一社会信用代码：91110102082881146K
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）执行事务合伙人：乔久华、李尊农
（5）成立日期：1993年【工商登记：2013年 11月 4日】（6）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
（7）经营范围：一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相
关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）是否具有证券、期货相关业务资格：是
（9）人员信息：2025年度末合伙人数量为 212人、注册会计师人数为 1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 532人。
（10）业务信息：2025 年经审计的收入总额为 219,612.23 万元，经审计的审计业务收入为 155,067.53万元，经审计的证券业
务收入为 33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计 197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。中兴华在本公司同行业上市公司审计客户 20家。
2．投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金 11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关
规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被
判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在 10%的范围内对红山
河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、行政监管措施20次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。53名从业
人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 12人次。
（注：近三年指最近三个完整自然年度及当年，下同）。
（二）项目信息
1．基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 曾双 2018年 4月至今 2017年 2023年 9月 2024年
签字注册会计师 蒲登溱 2017年 4月至今 2010年 2017年 4月 2025年项目质量控制复核人 孙宇 2014年 11月至今 2014年 2020
年 11月 2023年
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：曾双，2018年 4月成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年 9月开
始在中兴华执业，2024年度开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：蒲登溱，2017年 4月成为注册会计师，2010年开始从事审计业务，2017 年 4月开始在中兴华执业，20
25年度开始为公司提供审计服务，从事证券服务行业多年，近三年签署过 4家上市公司审计报告及多家新三板公司审计、大型国企审
计报告，具备专业胜任能力。
（3）拟项目质量控制复核人：孙宇，2014 年 11月取得中国注册会计师执业资格，2014年开始从事上市公司审计，2020年 11月
开始在中兴华执业，2023年度开始为公司提供审计复核服务；近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年
报及 IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人曾双受到监督管理措施 1次，见下表：
序 姓名 处理处 处理处 实施 事由及处理处罚情况
号 罚日期 罚类型 单位
1 曾双 2026 年 行 政 监 湖 南 事由：执业的湖南德众汽车销售服务股份有
01月 26 管措施 证 监 限公司 2024年年报审计项目的关联方、预付
日 局 款项、存货、在建工程等方面存在实施的审
计程序不充分到位、未对异常情况保持职业
怀疑并实施进一步审计程序、未核对底稿数
据与财务报表披露信息不一致的情况。
处理处罚情况：湖南证监局对中兴华及曾双
等采取出具警示函的监督管理措施。
除上述情况外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
中兴华及项目合伙人曾双、签字注册会计师蒲登溱、项目质量控制复核人孙宇均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对
独立性要求的情形。
（三）审计收费
2026 年度审计费用预计 190 万元以内（其中，财务报告审计费用 160 万元以内、内部控制审计费用 30万元）。审计服务收费
按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素综合确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会履职情况
公司董事会审计与风险管理委员会对中兴华进行了审查，认为中兴华作为公司 2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计
原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，一致认可中兴华的独立性、诚信情况、
专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中兴华为公司 2026年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 25 日召开第七届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
中兴华为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。股东会召开时间另行通知。
四、备查文件
1．第七届董事会第五次会议决议；
2．第七届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议；
3．中兴华关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7f6385ed-88ff-4268-bab6-440345e86bf5.PDF
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2026-10-26 19:32│*ST英飞（002528）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2
026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2026年 9月 30日的存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和
减值测试。2026 年前三季度计提各项资产减值准备合计 4,269.85万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对
值的比例为 14.70%。具体明细如下：
资产名称 2026年前三季度计提或转回 占2025年度经审计归属于上市公
资产减值准备金额（万元） 司股东的净利润绝对值的比例
应收账款 1,372.67 4.73%
应收票据 -14.45 -0.05%
其他应收款 835.67 2.88%
长期应收款 1,459.44 5.03%
存货 316.72 1.09%
无形资产 299.81 1.03%
合计 4,269.85 14.70%
注：发生额＜0表示本期转回减值准备的金额，发生额＞0表示本期计提减值准备的金额。上述表格中如出现合计数与各加数直接
相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。
本次计提或冲回资产减值准备均计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）信用减值损失计提情况
2026 年前三季度公司计提信用减值损失为各项应收款项的坏账准备，计提方法如下：
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否
发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
公司按照类似信用风险特征对金融资产进行组合，按照组合计提坏账准备的应收款项包括：
无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有信用风险组合
类似信用风险的特征，按账龄分析法计提坏账。合并范围内关联方组合 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
按照上述方法，2026年前三季度本公司共计提信用减值损失 3,653.33万元。
（二）资产减值损失计提情况
1．计提存货跌价准备的说明
公司在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时提取存货跌价准备。存货跌价准备按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；但由于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计
提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照上述方法，2026年前三季度公司计提存货跌价准备 316.72万元。
2．计提无形资产减值准备的说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收
回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的
计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
按照上述方法，公司对各项无形资产进行减值测试，2026 年前三季度计提无形资产减值准备 299.81万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计 4,269.85万元，其中计提信用减值损失3,653.33万元，计提资产减值损失 616.52万元，将
减少 2026 年前三季度利润总额 4,269.85万元。公司本期计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策
的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助
于向投资者提供更加可靠的会计信息。
五、董事会审计与风险管理委员会意见
经审议，全体委员认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能
够客观公允反映公司截至2026年 9月 30 日的财务状况、资产价值及 2026 年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
同意公司本次计提资产减值准备事项，同意将此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1．第七届董事会第五次会议决议；
2．第七届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/97ec6561-fdc5-4a35-97f7-27906df6c69f.PDF
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2026-10-26 19:31│*ST英飞（002528）：英飞拓拟进行股权转让涉及的新普互联（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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*ST英飞（002528）：英飞拓拟进行股权转让涉及的新普互联（北京）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/edd462e2-7144-4c29-9458-ff0d0ef39876.PDF
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2026-10-20 19:06│*ST英飞（002528）：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告
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重要提示：
近日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英
飞拓系统”）发生部分债务逾期，英飞拓系统银行借款新增债务逾期本金为 13,600,000.00元，占公司 2025年经审计净资产绝对值
的比例为 12.06%。截至本公告披露日，公司及子公司累计债务逾期（含提前到期）本金合计 562,732,552.61 元，占公司 2025 年
经审计净资产绝对值的比例为 499.19%；逾期未付的利息 14,965,885.74元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润绝
对值的比例为 5.15%。债务逾期（含提前到期）本金及逾期未付利息合计 577,698,438.35元。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、本次债务逾期及担保进展情况
1．2026年 1月 27日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期暨公司担保进展的公告》（公告编号：2026-002）。
2．2026年 1月 31日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司部分债务提前到期的公告》（公告编号：2026-006）。
3．2026年 2月 10日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司部分债务提前到期的公告》（公告编号：2026-007）。
4．2026年 2月 28日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-008）。
5．2026 年 3月 3日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于子公司部分债务提前到期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-009）。
6．2026 年 6月 3日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-048）。
7．2026年 6月 22日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-050）。
8．2026 年 9月 1日，公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期暨担保进展的公告》（公告编号：2026-076）。
9．近日，英飞拓系统在中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）的借款逾期，逾期本金为 13,6
00,000.00元。公司为英飞拓系统的借款提供担保，公司担保逾期。
截至本公告披露日，公司子公司新增银行借款逾期具体情况如下：
债务人 债权人 担保人 逾期日 新增逾期本金
（元）
英飞拓系统 光大银行深圳分行 公司 2026/10/19 13,600,000.00
截至本公告披露日，公司子公司英飞拓系统银行借款新增债务逾期本金13,600,000.00元，占公司 2025年经审计净资产绝对值的
比例为 12.06%。公司为英飞拓系统的借款提供担保，公司担保逾期。
截至本公告披露日，公司及子公司累计债务逾期（含提前到期）本金合计562,732,552.61元，占公司 2025年经审计净资产绝对
值的比例为 499.19%；逾期未付的利息 14,965,885.74元，占公司 2025年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 5.15
%。债务逾期（含提前到期）本金及逾期未付利息合计577,698,438.35元。
其中，公司及子公司为子公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司及子公司担保逾期，逾期金额 209,220,019.42 元（其中
，本金 203,489,824.63 元，利息 5,730,194.79元）。
二、对公司财务状况的影响及公司拟采取的措施
1．因债务逾期及提前到期、担保逾期事项，公司及全资子公司可能需支付由此产生的违约金、罚息等费用，进而导致公司财务
费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，贷款被银行宣布提前到期，公司及子公司面临诉讼、银行账户被冻结、资产被查
封等风险（部分银行已对公司、子公司提起诉讼，公司、子公司部分资产已被查封冻结），进而加剧公司的资金紧张状况，对公司业
务发展造成不利影响。公司将根据企业会计准则的相关规定进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期期末业绩的影响，以会计师
事务所最终年度审计结果为准。
2．公司正积极与债权机构沟通，探讨切实可行的解决方案，争取妥善处理上述债务逾期事项。
3．公司将密切关注上述债务逾期事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2cebc1c4-ecca-4de0-9460-f9bdc3bd2ba1.PDF
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2026-10-14 18:47│*ST英飞（002528）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 10月 13日通过电子
邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 10 月 14 日（星期三）下午 16:00 在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长黄旻先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议和表决情况
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与财务投资人签署<专项资金信托合作协议>的议案》。
董事会同意公司分别与深圳市金喜汇投资咨询合伙企业（有限合伙）、海南珞珈科技投资合伙企业（有限合伙）、海南盛联知行
管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州广资智芯投资中心（有限合伙）及受托人厦门国际信托有限公司签署《专项资金信托合作协议
》。
（二）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与财务投资人签署<重整投资协议>的议案》。
董事会同意公司分别与深圳市金喜汇投资咨询合伙企业（有限合伙）、海南珞珈科技投资合伙企业（有限合伙）、海南盛联知行
管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州广资智芯投资中心（有限合伙）及监督方英飞拓预重整管理人签署《重整投资协议》。
上述议案一、议案二具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于与财务投资人签署重整相关协议的公告》（公告编号：2026-092）。
三、备查文件
1．第七届董事会第四次会议决议；
2．《专项资金信托合作协议》；
3．《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/415f1956-793d-4966-b0e3-c1b76b07e81f.PDF
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2026-10-14 18:47│*ST英飞（002528）：关于与财务投资人签署重整相关协议的公告
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*ST英飞（002528）：关于与财务投资人签署重整相关协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/ce42d0fb-2463-43f4-8378-40a8cba67fd6.PDF
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2026-10-07 15:41│*ST英飞（002528）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 9月 29日通过电子邮
件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026年 9月 30日（星期三）上午 10:00在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长黄旻先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议和表决情况
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的议案》。
董事会同意公司与联合体牵头投资人湖南国科控股有限公司及联合体其他成员海南芯辰晶微技术有限公司、长沙华实半导体有限
公司、武汉仟辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省楚留光科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市重投战略新兴产业私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》。
《英飞拓：关于与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的公告》（公告编号：2026-090）详见 2026年 10月 8日的《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第七届董事会第三次会议决议；
2．《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/cc793643-8905-428a-b25c-256793dae62d.PDF
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2026-10-07 15:39│*ST英飞（002528）：关于与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》的公告
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特别提示：
1．本次签署的《重整投资协议之补充协议》系对原《重整投资协议》违约责任相关条款作出的补充修改，不涉及对重整投资人
受让标的股票数量、受让价格、投资总额及资本公积转增方案的变更，不构成对本次重整投资方案的实质性调整。原协议及补充协议
的履行存在不确定性，可能存在重整投资人未能按照约定足额、及时支付投资款，或者协议被终止、解除、撤销、认定为未生效或者
无效等风险。
2．深圳中院对深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（
以下简称“英飞拓仁用”）启动预重整程序，不代表正式受理公司及英飞拓仁用的重整申请。公司及英飞拓仁用后续是否进入重整程
序存在不确定性。无论公司及英飞拓仁用是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
3．如法院裁定受理对公司及英飞拓仁用的重整申请，公司及英飞拓仁用将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履
行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.4.1条规定，
如法院裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。
4．若公司及英飞拓仁用顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力
；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.18条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、《重整投资协议》签署情况
2026年 8月 25日，公司披露了《关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司公开招募重整投资人的公告》（公告编号
：2026-066），公开招募和遴选重整投资人，报名期限截至 2026年 9月 8日 18时。
经预重整管理人审查并遴选，确定由湖南国科控股有限公司（以下简称“国科控股”）作为牵头投资人，与海南芯辰晶微技术有
限公司、长沙华实半导体有限公司、武汉仟辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省楚留光科技投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市重投战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）组成的联合体为公司的重整投资人。
2026年 9月 16日，公司、预重整管理人分别与国科控股及上述 5家联合体成员签署了《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资
协议》（以下简称“原协议”），并于 2026年 9月 18日披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026
-086）。
二、《重整投资协议之补充协议》签署情况
2026年 9月 30日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与重整投资人签署<重整投资协议之补充协议>的议案
》，公司、预重整管理人分别与国科控股及上述 5家联合体成员签署了《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》（
以下简称“补充协议”），共 6份。
三、补充协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：深圳英飞拓科技股份有限公司
乙方：国科控股（牵头投资人版补充协议）／各联合体成员（联合体成员版补充协议）
丙方（监督方）：深圳英飞拓科技股份有限公司预重整管理人（原重组协调人）
（二）牵头投资人版补充协议的主要内容
1．各方一致同意，将原协议第 4.4条第（3）项修改为：“（3）如联合体其他成员未在规定期限内签署重整投资协议并因此丧
失重整投资人资格的，或者联合体其他成员因其他原因退出重整的，乙方应以违约联合体成员认购股份数量占联合体全体成员认购股
份数量的比例乘以 1 亿元的金额为限就违约联合体成员的违约责任承担连带责任，甲方有权从乙方已支付的保证金（包括报名保证
金、履约保证金以及转为投资款的保证金）及投资款中扣除上述违约金额。”
2．各方一致同意，将原协议第 8.2条修改为：
“8.2 如因乙方原因未能按本协议约定履行本协议项下的现金支付义务的，每逾期一日，乙方应按照乙方未按时履行的现金支付
义务金额的 0.01%向甲方支付逾期违约金（账户由甲方另行通知），并要求乙方赔偿因此造成的损失。”
3．各方一致同意，在原协议第 8条项下增加第 8.3条，内容为：“8.3 如因联合体其他成员的原因未能按本协议约定履行本协
议项下的现金支付义务的，每逾期一日，乙方应以联合体其他成员未按时履行的现金支付义务金额的 0.01%为限就联合体其他成员应
向甲方支付的逾期违约金承担连带责任（账户由甲方另行通知）。”
（三）联合体成员版补充协议的主要内容
1．各方一致同意，将原协议第 6条项下现有条款编为第 6.1条，内容不变。
2．各方一致同意，在原协议第 6条项下增加第 6.2条，内容为：“6.2 如因乙方原因未能按本协议约定履行本协议项下的现金
支付义务的，每逾期一日，乙方应按照乙方未按时履行的现金支付义务金额的 0.01%向甲方支付逾期违约金（账户由甲方另行通知）
，并要求乙方赔偿因此造成的损失。”
3．各方一致同意，在原协议第 6条项下增加第 6.3条，内容为：“6.3 如乙方未在规定期限内签署重整投资协议并因此丧失重
整投资人资格的，或者乙方因其他原因退出重整的，乙方应以乙方认购股份数量占联合体全体成员认购股份数量的比例乘以 1亿元的
金额向甲方支付违约金（账户由甲方另行通知）。甲方主张本条款项下违约金的，不再另行计收本协议第 6.2 条约定的逾期付款违
约金。”
（四）其他约定
1．各方确认，补充协议仅涉及对原协议违约责任相关条款的修改，不涉及对乙方受让标的股票数量、受让价格、投资总额及资
本公积转增方案的变更。原协议约定的受让价格 2.61 元/股，系以原协议签订日（2026 年 9月 16 日）为基准确定的市场参考价为
依据，继续有效。
2．补充协议为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。补充协议与原协议约定不一致的，以补充协议为准；
补充协议未作修改的，原协议其他条款继续有效。
3．补充协议由协议各方盖章并由法定代表人/负责人或授权代表签字之日起生效。
四、本次签署补充协议对公司的影响
1．本次签署补充协议旨在进一步明确重整投资人的违约责任，保障后续重整工作的有序推进。
2．本次补充协议不涉及重整投资人受让标的股票数量、受让价格、投资总额及资本公积转增方案的变更，不构成对本次重整投
资方案的实质性调整。根据《上市公司监管指引第 11号——上市公司破产重整相关事项》第八条的规定，重整投资人获得股份的价
格不得低于市场参考价的 50%，市场参考价为重整投资协议签订日前 20、60 或者 120 个交易日公司股票交易均价之一。重整投资
人受让标的股票的价格为 2.61 元/股，不低于原协议签订日（2026 年 9月 16 日）前120个交易日公司股票交易均价 5.21元/股的
50%，符合前述规定。
3．重整投资人根据重整计划取得的转增股票，其锁定期安排不因本次补充协议的签署而变化。
4．公司目前仍处于预重整阶段，本次补充协议的签署不会对公司本期及未来经营业绩产生重大影响，最终以深圳中院裁定批准
的重整计划为准。
五、重要风险提示
1．原协议及补充协议的履行存在不确定性，可能存在重整投资人未能按照约定足额、及时支付投资款，或者协议被终止、解除
、撤销、认定为未生效或者无效等风险。
2．公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。深圳中院对公司及英飞拓仁用启动预重整程序，不代表正式受理公司及英飞拓
仁用的重整申请。无论公司及英飞拓仁用是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。
3．公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险。公司于 2026 年 4月 29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警
示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-036），公司 2025 年度经审计的期末净资产为-11,272.94万元
，根据《股票上市规则》第 9.3.1条第一款第二项之规定，公司股票交易自 2026 年 4月 30日起被实施退市风险警示，股票简称由
“ST 英飞拓”变更为“*ST英飞”，证券代码仍为“002528”。
根据《股票上市规则》第 9.4.1条规定，如深圳中院裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险
警示。
4．公司股票可能存在终止上市的风险。若公司及英飞拓仁用顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结
构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.18条规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。
同时，因公司 2025年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所已对公司股票交易实施退市风险警示。如公司 2026年度出
现《股票上市规则》第 9.3.12条规定的第一项至第十项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所也将终止公司股票
上市交易。
公司将严格按照《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14号——破产重整等事项》等相关规定，及时履
行信息披露义务。
5．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
1．公司、预重整管理人与国科控股签署的《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》；
2．公司、预重整管理人与各联合体成员分别签署的《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/e8aa6321-b404-40c4-bc65-4b8d3ea9a659.PDF
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2026-09-27 15:34│*ST英飞（002528）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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*ST英飞（002528）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a1c74513-bee1-43d7-8732-5a2cf44cac5d.PDF
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2026-09-21 18:18│*ST英飞（002528）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告
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*ST英飞（002528）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/0dffe762-4aa3-44a6-bbf3-89dc036de02d.PDF
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2026-09-17 20:51│*ST英飞（002528）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026年 9月 16日通过电子邮
件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 9月 16 日（星期三）下午 3:00 在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由董事长黄旻先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议和表决情况
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的议案》。
董事会同意公司与联合体牵头投资人湖南国科控股有限公司及联合体其他成员海南芯辰晶微技术有限公司、长沙华实半导体有限
公司、武汉仟辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北省楚留光科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市重投战略新兴产业私募
股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议》。
《英飞拓：关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公告编号：2026-086）详见 2026年 9月 18日的《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议；
2．《深圳英飞拓科技股份有限公司重整投资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/99bf607a-c8a2-4181-a5dd-b66e44d49db2.PDF
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2026-09-17 20:50│*ST英飞（002528）：关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告
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*ST英飞（002528）：关于与重整投资人签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7a38f39f-b998-480b-a230-b6703ef106e7.pdf
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2026-09-14 20:02│*ST英飞（002528）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 14日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举
产生了第七届董事会 4名非独立董事、2名独立董事。
同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表。公
司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及专门委员会组成情况
（一）第七届董事会成员情况
非独立董事：黄旻先生（董事长）、章伟先生、刘务祥先生、陈要斌先生。
独立董事：何新苗先生、邓飞其先生。
黄旻先生担任公司法定代表人。
公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公
司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董
事。独立董事人数比例未低于公司董事总数的三分之一，均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事
均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第七届董事会成员简历详见公司于 2026年 8月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2026-068）。
（二）公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与预算委员会，
各专门委员会组成情况如下：
序号 专门委员会名称 委员会成员及主任委员
1 审计与风险管理委员会 何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其
（独立董事）、陈要斌
2 薪酬与考核委员会 何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其
（独立董事）、黄旻
3 提名委员会 何新苗（主任委员、独立董事）、邓飞其
（独立董事）、黄旻
4 战略与预算委员会 黄旻（主任委员）、章伟、陈要斌、何新
苗（独立董事）、邓飞其（独立董事）
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过
半数并由独立董事担任召集人，且审计与风险管理委员会主任委员（召集人）何新苗先生为会计专业人士，审计与风险管理委员会成
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1．范舟先生、张军威先生为公司副总经理；
2．赖嘉鹏先生为公司财务负责人；
3．钟艳女士为公司董事会秘书；
4．王玲女士为公司证券事务代表。
高级管理人员及证券事务代表简历附后。
根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，副总经理范舟先生代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起
至董事会聘任总经理之日止。
公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务负责人的任职资格已经公司审计与风险管理委员会审查
通过。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有
关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，钟艳女士和王玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上
市公司董事会秘书培训证明，钟艳女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟艳 王玲
联系地址 深圳市龙华区观澜高新技术产 深圳市龙华区观澜高新技术产
业园英飞拓厂房 业园英飞拓厂房
电话 0755-86095586 0755-86096000
传真 0755-86096151 0755-86096151
电子信箱 invrel@infinova.com.cn invrel@infinova.com.cn
三、公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况
根据换届选举情况，公司第六届董事会董事王戈先生在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司及控股子公司任何其他职务
；公司第六届董事会独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士在任期届满后不再担任公司独立董事，也不担任公司及控股子公司
任何其他职务；章伟先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事；张军威先生不再担任公司财务总监，继续担任公司副总经理；华
元柳先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，仍在公司继续担任其他职务；钟艳女士不再担任公司证券事务代表，担任公司董事会
秘书。
截至本公告披露日，王戈先生、刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士、章伟先生、张军威先生、钟艳女士未持有公司股份，不存
在应当履行而未履行的承诺事项。华元柳先生持有公司股份 691,762股，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述人员在任职期间
对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．第七届董事会第一次会议决议；
3．第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
4．第七届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/01cc8b25-2ef7-4d24-a2ff-9d628e0df1b2.PDF
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2026-09-14 20:01│*ST英飞（002528）：第七届董事会第一次会议决议公告
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*ST英飞（002528）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/5650f393-aed5-467a-b2dd-49db02202280.PDF
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2026-09-14 19:59│*ST英飞（002528）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳英飞拓科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现
行有效的《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公
司的委托，指派律师出席贵公司2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股
东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于2026年8月29日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通
知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议
对象、登记办法等相关事项。
贵公司董事会于2026年9月10日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于2026年第三次临时股东会取消部分
子提案暨股东会补充通知的公告》（下称“《取消部分子提案公告》”），经贵公司第六届董事会第三十五次会议审议，决定取消公
司2026年第三次临时股东会提案2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》 之子提案“2.02 选举李先燎
先生为公司第七届董事会独立董事”。除取消前述部分议案外，会议通知的其他事项不变。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年9月14日（星期一）14:30在深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅如期召开，会议
召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，因公司董事长职务空缺，经过半数的董事共同
推举，由董事刘务祥先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2026年9月7日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查
验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授
权委托书及相关身份证明。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计125人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的
股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为568,107,296股，占公司有表决权股份总数的53.9556%，其中中小投资者（除单
独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121名，代表有表决权股份数为8,655,669股，占公
司有表决权股份总数的0.8221%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共8名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股
份数为47,607,733股），代表股份243,842,032股，占公司有表决权股份总数的23.1587%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共117名，代表股份324,265,264股，占公司有表决权股份总数的30.7969%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）121人，代表股份8,655,669股，占公司有表决权股份总数的0.8221%。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、部分高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》及《取消部分子提案公告》，本次股东会审议如下事项：1.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事
会非独立董事的议案》
1.01《选举黄旻先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.02《选举章伟先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.03《选举刘务祥先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.04《选举陈要斌先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01《选举何新苗先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02《选举邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事》
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为，现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通
过。具体为：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄旻先生为公司第 总表决情况 563,196,192 99.1355% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 3,744,565 43.2614%
东的表决情况
1.02 选举章伟先生为公司第 总表决情况 563,407,215 99.1727% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 3,955,588 45.6994%
东的表决情况
1.03 选举刘务祥先生为公司 总表决情况 563,316,224 99.1567% 当选
第七届董事会非独立董 其中，中小股 3,864,597 44.6482%
事 东的表决情况
1.04 选举陈要斌先生为公司 总表决情况 563,150,820 99.1275% 当选
第七届董事会非独立董 其中，中小股 3,699,193 42.7372%
事 东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何新苗先生为公司 总表决情况 563,274,893 99.1494% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 3,823,266 44.1707%
东的表决情况
2.02 选举邓飞其先生为公司 总表决情况 563,262,347 99.1472% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 3,810,720 44.0257%
东的表决情况
信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也
符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《
深圳英飞拓科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/b912dbd9-9f28-45c1-9b1e-226e547c81af.PDF
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2026-09-14 19:59│*ST英飞（002528）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8月29日、2026年 9月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》《关于
2026年第三次临时股东会取消部分子提案暨股东会补充通知的公告》；
2．本次股东会未出现否决提案的情形；
3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30。
2．网络投票时间：2026年 9月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 9月14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 9 月 14 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 125 人（出席股东 JHL INFINITELLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权
的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为 568,107,296股，占公司有表决权股份总数的 53.9556%，其中中小投资者（
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）121 名，代表有表决权股份数为 8,655,669
股，占公司有表决权股份总数的 0.8221%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8名（出席股东 JHL INFINITE LLC持有公司股份数为 193,366,623股，其中有表决权的
股份数为 47,607,733股），代表股份 243,842,032股，占公司有表决权股份总数的 23.1587%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 117名，代表股份 324,265,264股，占公司有表决权股份总数的 30.7969%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）121人，代表股份8,655,669股，占公司有表决权股份总数的 0.8221%。
鉴于公司董事长职务空缺，经过半数的董事共同推举，本次股东会由董事刘务祥先生主持，公司董事、部分高级管理人员、见证
律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄旻先生为公司第 总表决情况 563,196,192 99.1355% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 3,744,565 43.2614%
东的表决情况
1.02 选举章伟先生为公司第 总表决情况 563,407,215 99.1727% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股 3,955,588 45.6994%
东的表决情况
1.03 选举刘务祥先生为公司 总表决情况 563,316,224 99.1567% 当选
第七届董事会非独立董 其中，中小股 3,864,597 44.6482%
事 东的表决情况
1.04 选举陈要斌先生为公司 总表决情况 563,150,820 99.1275% 当选
第七届董事会非独立董 其中，中小股 3,699,193 42.7372%
事 东的表决情况
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何新苗先生为公司 总表决情况 563,274,893 99.1494% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 3,823,266 44.1707%
东的表决情况
2.02 选举邓飞其先生为公司 总表决情况 563,262,347 99.1472% 当选
第七届董事会独立董事 其中，中小股 3,810,720 44.0257%
东的表决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列
席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2026年第三次
临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1．《深圳英飞拓科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/89802cd8-c3ce-4732-aaea-c1a4c912f9e2.PDF
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2026-09-10 00:00│*ST英飞（002528）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2026年 9月 8日通过电
子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 9月 9日（星期三）在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。过半数董事共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2026年第三次临时股东会部分子提案的议案》。
公司于 2026年 8月 28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董
事候选人的议案》，董事会同意提名何新苗先生、李先燎先生、邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2
026年第三次临时股东会审议。
上述独立董事候选人任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
近日，公司董事会收到独立董事候选人李先燎先生提交的《关于放弃深圳英飞拓科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
资格的函》，因个人原因，李先燎先生提出放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格。鉴于此，董事会同意取消公司 2026年第三
次临时股东会提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》之子提案“2.02 选举李先燎先生为公司第
七届董事会独立董事”。公司 2026年第三次临时股东会其他事项不变。
取消上述子提案后，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一且包括一名会计专业人士。公司将按规定尽快完成独立董事
的补选工作。本次取消股东会部分子提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
《英飞拓：关于 2026年第三次临时股东会取消部分子提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-081）详见 2026年 9月
10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．李先燎先生出具的《关于放弃深圳英飞拓科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人资格的函》；
2．第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c29a2db6-b145-4cb2-95b9-074f148c4d91.PDF
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2026-09-10 00:00│*ST英飞（002528）：关于2026年第三次临时股东会取消部分子提案暨股东会补充通知的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》，具体内容详见公司
于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告
及文件。
上述独立董事候选人任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司于2026年9月9日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消2026年第三次临时股东会部分子提案的议案》。
鉴于李先燎先生因个人原因提出放弃公司第七届董事会独立董事候选人资格，董事会同意取消公司2026年第三次临时股东会提案2.00
《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》之子提案“2.02 选举李先燎先生为公司第七届董事会独立董事”
。公司2026年第三次临时股东会其他事项不变。
取消上述子提案后，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一且包括一名会计专业人士。公司将按规定尽快完成独立董事
的补选工作。本次取消股东会部分子提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
现将公司2026年第三次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 14日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 9月 7日（星期一）
7．出席对象：
（1）截至 2026年 9月 7日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。股东 JHL INFINITE
LLC（以下简称“JHL”）、股东 JEFFREY ZHAOHUAILIU（中文名：刘肇怀）与深圳市投资控股有限公司于 2019 年 11 月 18 日签署
了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，除《股份转让协议》另有约定外，JHL无条件且不可撤销地承诺放弃行使所持有
的 145,758,890 股公司股份（占公司总股本为 12.16%）的表决权，也不委托任何其他方行使该等股份的表决权，放弃行使部分股份
表决权的声明自 2019年 12月 6日起生效。具体内容详见公司于 2019年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《英飞拓：关于公司控股股东、实际控制人发生变更的公告》（公告编号：
2019-190）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选人数（4）
独立董事的议案》 人
1.01 选举黄旻先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举章伟先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举刘务祥先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举陈要斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独 累积投票提案 应选人数（2）
立董事的议案》 人
2.01 选举何新苗先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举邓飞其先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2．上述提案将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3．以上提案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2026年 8月 29日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
4．根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2．登记时间：2026年 9月 8日的 9:00～18:00；
3．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。
4．注意事项：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列
明文件的原件到场，以便验证入场。
5．其他事项：本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
6．会议联系人：华元柳、钟艳
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86096151
邮箱：invrel@infinova.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室
邮编：518110
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2．公司第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/65903ce1-27f1-4db7-a56d-545921fb0779.PDF
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2026-09-02 19:27│*ST英飞（002528）：关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司预重整债权申报的公告
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*ST英飞（002528）：关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司预重整债权申报的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e05dd811-8cc9-4792-a9e8-cc4a07907002.PDF
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2026-09-02 19:27│*ST英飞（002528）：关于法院决定对公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司启动预重整并指定预重
│整管理人的公告
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特别风险提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）分别于2026年6月2日、2026年6月18日召开第六届董事会第
三十次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟向法院申请预重整及重整的议案》等相关议案，同意
以公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司（以下简称“英飞拓仁用”）无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重
整价值为由，向有管辖权的人民法院申请预重整及重整。
2．2026年9月2日，公司及英飞拓仁用收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）作出的（2026）粤03破申6
59号《决定书》、（2026）粤03破申506号《决定书》，深圳中院决定对公司及英飞拓仁用启动预重整程序，并指定北京市中伦（深
圳）律师事务所、北京德恒（深圳）律师事务所为公司及英飞拓仁用预重整管理人。
3．深圳中院对公司及英飞拓仁用启动预重整程序，不代表正式受理公司及英飞拓仁用的重整申请。公司及英飞拓仁用后续是否
进入重整程序存在不确定性。无论公司及英飞拓仁用是否进入重整程序，公司及英飞拓仁用将在现有基础上积极做好日常经营管理工
作。
4．如法院裁定受理对公司及英飞拓仁用的重整申请，公司及英飞拓仁用将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履
行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.4.1条规定，
如法院裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。
5．若公司及英飞拓仁用顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力
；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第9.4.18条规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、法院决定对公司及全资子公司启动预重整并指定预重整管理人的情况2026年 9月 2日，公司及英飞拓仁用收到深圳中院作出
的（2026）粤 03破申 659号《决定书》、（2026）粤 03 破申 506号《决定书》，《决定书》主要内容如下：
申请人深圳英飞拓科技股份有限公司/深圳英飞拓仁用信息有限公司申请破产重整案件，本院决定对深圳英飞拓科技股份有限公
司/深圳英飞拓仁用信息有限公司启动预重整程序。
本院指定北京市中伦（深圳）律师事务所、北京德恒（深圳）律师事务所为深圳英飞拓科技股份有限公司/深圳英飞拓仁用信息
有限公司预重整管理人，负责人为张生。
预重整期间，管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行包括但不限于下列职责：
（一）调查债务人的基本情况、资产及负债情况；
（二）推动债务人与其出资人、债权人、意向投资人等利害关系人进行协商，引导各方就重整方案达成共识；
（三）债务人继续经营的，监督债务人的经营。
二、启动预重整对公司的影响
公司及英飞拓仁用进入预重整程序，有利于提前启动重整基础性工作，推进公司与债权人、意向重整投资人等利害关系人的充分
协商沟通，全面掌握各方主体对重整事项的意见和态度，并结合公司及英飞拓仁用实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整
工作的推进效率及重整可行性。如公司及英飞拓仁用预重整成功并顺利实施重整，将有利于公司改善经营和财务状况，实现持续、健
康发展。
预重整期间，公司将积极主动配合法院及临时管理人开展工作，依法履行债务人的法定义务，在平等保护各方权益的前提下，积
极与各方共同论证解决公司债务问题和未来经营发展问题的方案，推进公司预重整工作进展；同时，公司将积极做好日常经营管理工
作。
三、风险提示
1．公司及全资子公司是否进入重整程序存在不确定性。深圳中院对公司及英飞拓仁用启动预重整程序，不代表正式受理公司及
英飞拓仁用的重整申请。公司及英飞拓仁用后续是否进入重整程序存在不确定性。重整最终能否成功、能否有效改善公司的经营情况
等均存在不确定性。
2．公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险。公司于2026年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并
继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2026-036），公司2025年度经审计的期末净资产为-11,272.94万元，根据
《股票上市规则》第9.3.1条第一款第二项之规定，公司股票交易自2026年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“ST英飞拓”
变更为“*ST英飞”，证券代码仍为“002528”。
根据《股票上市规则》第 9.4.1条规定，如法院裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示
。
3．公司股票可能存在终止上市的风险。若公司及英飞拓仁用顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结
构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》第 9.4.18条规定，公司
股票将面临被终止上市的风险。
同时，因公司 2025年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所已对公司股票交易实施退市风险警示。如公司 2026年度出
现《股票上市规则》第 9.3.12条规定的第一项至第十项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所也将终止公司股票
上市交易。
4．公司于 2026年 8月 25日披露《关于公司及全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司公开招募重整投资人的公告》（公告编
号：2026-066）。本次招募重整投资人具有重大不确定性，存在本次招募未能招募到适格重整投资人、重整投资人未按期签署重整投
资协议或未按期缴纳投资款等风险。
5．公司及子公司目前存在较多重大诉讼及累计诉讼，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护
公司及控股子公司的合法权益。具体内容详见公司于 2023年 4月 28日、2023年 7月 22日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告
》（公告编号：2023-039、2023-066），于 2024 年 1月18日、2024年 4月 16日、2024年 8月 30日、2025年 3月 15日、2025年 4
月30 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年 8月 15 日、2026 年 1月 9 日、2026 年 3月20日披露的《关于新增累计诉讼、仲裁情况
及已披露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-005、2024-020、2024-073、2025-006、2025-027、2025-035、2025-041、2026-0
01、2026-011），于 2025年 10月 25日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-051），于 2026年 3月 25日披露的
《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-012）及 2026年 5月 28日、2026年 7月 24日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公
告编号：2026-042、2026-059），于 2026年 5月 22日披露的《关于子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2026-040），于 202
6 年 5月28日披露的《关于重大诉讼暨公司部分资产被查封的公告》（公告编号：2026-041），于 2026 年 8 月 15 日披露的《关
于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2026-061）。同时，由于涉诉事项被申请财产保全，公司部分银行账户、资产已被法院
冻结/查封。
6．公司于 2026年 7月 17日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚事先告知
书》，指出上市公司披露的2019年、2020年年度报告存在虚假记载，根据《股票上市规则》第 9.8.1条第一款第八项之规定，上市公
司股票自 2026年 7月 20日开市起被叠加实施其他风险警示，本次不触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市的
情形。具体内容详见公司于 2026年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事
先告知书>的公告》（公告编号：2026-057）。
7．公司 2023年度因被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具了无法表示意见的《内部控制审计报
告》而触及其他风险警示情形，自 2024年 5月 6日起被实施其他风险警示。
2024 年度，公司被中兴华出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第（010060）
号），同时因公司 2022年度、2023 年度、2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2024年度被中兴华出具了带
“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见《审计报告》（中兴华审字（2025）第 015194 号），根据《股票上市规则》第
9.8.1条第七项规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。
公司 2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2025年度被中兴华出具了带“与持续经
营相关的重大不确定性”段落的保留意见《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009978号），根据《股票上市规则》第 9.8.1条
第七项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2025 年 4 月 30 日、2026 年 4 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
8．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1．（2026）粤 03破申 659号《决定书》；
2．（2026）粤 03破申 506号《决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/1ae927ef-9c08-4c0f-988c-fc203d036f7d.PDF
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2026-09-01 00:00│*ST英飞（002528）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告
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*ST英飞（002528）：关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4f05b7e4-002b-4872-8096-fb36ca46b1d9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│*ST英飞：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626551.PDF
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2026-08-19│*ST英飞：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225480401.PDF
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2026-04-29│ST英飞拓：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246372.PDF
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2026-04-29│ST英飞拓：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246383.PDF
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2025-10-29│ST英飞拓：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751168.PDF
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2025-08-27│ST英飞拓：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584501.PDF
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2025-04-30│ST英飞拓：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223414557.PDF
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2025-04-30│ST英飞拓：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223414567.PDF
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2024-10-31│ST英飞拓：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570888.PDF
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2024-08-30│ST英飞拓：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055782.PDF
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2024-04-30│英飞拓：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219926746.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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