公司公告☆ ◇002528 ST英飞拓 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:12│ST英飞拓（002528）：关于董事、高级管理人员辞职的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员张衍锋先生递交的书面辞职申
请。因年龄及身体原因，张衍锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总经理职务。张衍锋先生
辞职后，仍将在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，张衍锋先生的
辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张衍锋先生辞去职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
截至本公告披露日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本的 0.16%，后续张衍锋先生将严格按照《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进行管理。
张衍锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会衷心感谢张衍锋先生任职期间为公
司所做出的贡献！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/0d543990-070d-4dca-a4e7-3108d6c2fe8d.PDF
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2024-11-08 18:25│ST英飞拓（002528）：关于为全资子公司深圳英飞拓智园科技有限公司提供担保的进展公告
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特别提示：
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100
%，该等担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称“英
飞拓智园”）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司和/或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 84,000 万元
的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 82,500 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供
担保额度不超过 1,500 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合
授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包
括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司 2024 年度为英飞拓智园提供担保额度不超过人民币 7,000 万元。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债
率 70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事
会或股东大会审议。
本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日
止。公司董事会及股东大会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
具体内容见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《英飞拓：关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）、《英飞拓：2
024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。
二、担保进展情况及协议主要内容
为满足日常经营需要，英飞拓智园与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）于 2024 年 11 月
7 日签订了《综合授信额度合同》（合同编号：华兴深分前海综字第 20241104001 号，以下简称“主合同”），申请不超过人民币
800 万元的授信额度，综合授信额度期限从 2024 年 11 月 7 日起至 2025 年 11 月 6 日止。公司为英飞拓智园提供担保。
同日，公司与华兴银行深圳分行签订了《最高额保证担保合同》（合同编号：华兴深分前海额保字第 20241104001 号），主要
内容如下：
1．保证方式为连带责任保证。
2．担保范围为主合同项下英飞拓智园所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书
期间的加倍利息、实现债权的费用。债务本金最高额（余额）为人民币 800 万元整。
3．保证期间为从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独
计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
担保审议情况：上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司和/或子公司为英飞拓智园提供担保额度不超过人
民币 7,000 万元的范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次为英飞拓智园提供担保后，公司和/或子公司对英飞拓智园的担保余额（共同担保未重复计算）为 3,500 万元人民币，可用
担保额度为 3,500 万元人民币。
三、被担保人基本情况
名称：深圳英飞拓智园科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FTDRM5H
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901
法定代表人：刘务祥
注册资本：1,000 万人民币
成立日期：2019 年 9 月 16 日
经营范围：智慧城市运营服务；智慧园区运营服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；计算机软件和信息技术服务；计
算机编程；计算机软件设计；计算机系统集成；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；经营电子商务；电子产品、智能设
备、软件及辅助设备的销售；智能化系统上门安装；智能化工程设计与施工；经营性互联网信息服务；物业管理服务；物业管理咨询
；智慧园区项目投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询、展览展示设计（以上不含广告、人才中介
、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目），网络技术、计算机软硬件的技术咨询，房地产信息咨询、房地产经纪
；智能化、信息化工程咨询服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
电子产品销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；智能车载
设备销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；显示器件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；五金产品批
发；五金产品零售；第一类医疗器械销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；
宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；日用杂品销售；家居用品销售；通信设备销售；通讯设备销售；日用品
销售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
与公司关系：公司持有英飞拓智园 100%股权。
英飞拓智园不属于失信被执行人。
英飞拓智园财务状况
单位：人民币元
财务数据 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 24,919,792.32 24,364,991.03
负债总额 93,974,595.27 80,664,909.45
流动负债总额 93,951,103.80 72,731,417.98
净资产 -69,054,802.95 -56,299,918.42
财务数据 2024 年 1-9 月 2023 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 17,913,302.37 29,855,258.73
利润总额 -12,740,793.95 -32,815,709.51
净利润 -12,754,884.53 -32,848,177.43
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币 98,000万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审
计净资产（合并报表）的 239.03%；公司及控股子公司对外担保余额（包括本次担保，共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义
务的事项）为 47,362 万元，占公司最近一期（2023 年 12 月 31日）经审计净资产（合并报表）的 115.52%。上述担保均是合并报
表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
五、备查文件
1《. 综合授信额度合同》（合同编号：华兴深分前海综字第 20241104001 号）；
2.《最高额保证担保合同》（合同编号：华兴深分前海额保字第 20241104001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b3eb198f-0182-4424-9129-73e5d6cd9ba0.PDF
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2024-11-04 16:13│ST英飞拓（002528）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST 英飞拓；证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易
日内（2024 年 10 月 31 日、2024年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司预计在 2024 年 12 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务
信息的披露工作。具体详见公司于 2024 年 4月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及 2024 年 6 月 28 日
、2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 31 日披露的《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告编号：2
024-048、2024-072、2024-084）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除前述关于前期会计差错的更正外，公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．因公司所聘审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报
告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。公司股票于 2024 年 4 月
30 日停牌一天，自 2024 年 5 月 6 日复牌恢复交易并实施其他风险警示。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-033）。
3．公司于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-082），具体经营情况及财务数据详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/80cce9e4-2f01-457a-8f19-32c7127bb057.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见
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ST英飞拓（002528）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/1c3cc963-3417-42c0-aecf-0b907b301623.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告
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ST英飞拓（002528）：关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/38a493fe-4fe8-4cc3-bcd1-fc38773d6925.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST 英飞拓；证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易
日内（2024 年 10 月 28 日、2024年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错
更正及追溯调整的议案》。公司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司预计在 2024 年 12 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务
信息的披露工作。具体详见公司于 2024年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及 2024 年 6 月 28 日、
2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 31 日披露的《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告编号：202
4-048、2024-072、2024-084）。除此之外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除前述关于前期会计差错的更正外，公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．因公司所聘审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报
告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。公司股票于 2024 年 4 月
30 日停牌一天，自 2024 年 5 月 6 日复牌恢复交易并实施其他风险警示。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-033）。
3．公司于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-082），具体经营情况及财务数据详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：2024年三季度报告
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ST英飞拓（002528）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2f31127e-df82-418c-894b-1a93d4ed8b0c.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1．为满足资金需要，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币 1,50
0万元借款额度，借款期限为自本事项董事会审议通过后至 2025年 10月 31日，每笔借款从资金到账日起算，额度在有效期内可循环
滚动使用。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，借款利率参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双
方签订的借款协议为准。
2．刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成
关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3．公司于 2024年 10月 29日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于持股 5%以上股
东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生（与刘肇怀先生为姻亲关系）回避表决。本次关联交易已
经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务）。
刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，刘肇怀先生系公司的关联方。
三、定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，借款利率参照公司银行贷款利率水平，经双方协商确定，符合市场情况
，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、本次借款协议的主要内容
1．借款额度：不超过人民币 1,500万元，公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。
2．借款用途：用于补充公司流动资金。
3．借款期限：借款期限为自本事项董事会审议通过后至 2025年 10月 31日，每笔借款从资金到账日起算，额度在有效期内可循
环滚动使用。经双方协商可提前还款，按每次每笔借款实际使用天数计算利息。
4．借款利率：参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。当季的利率使用上季度最后一个工作日公司所有银行贷款以贷款余额
加权的平均利率，于每季度初 10天内付清上季度的利息。
具体条款以双方签订的借款协议为准。
五、交易目的和交易对公司的影响
本次关联交易将用于补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用。利率参照
公司银行贷款利率水平，经双方协商确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，刘肇怀先生及其控制的企业 JHL INFINITE LLC已提供给公司及子公司的借款金额为美金 6,016,910
美元（经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过）、人民币 2,000 万元（经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，已归还
500 万元）及人民币 1,000 万元（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过）；因终止转让新普互联（北京）科技有限公司 10
0%股权事项，公司原路退还给刘肇怀先生其已向之文（北京）科技有限公司提供借款方式代为支付的竞买保证金 2,110 万元，除前
述交易及本次交易外，公司与刘肇怀先生及其控制的企业未发生其他关联交易。
七、独立董事专门会议审核意见
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议，审议通过了《关于持股 5%以上股东向
公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：
本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于满足公司及子公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率
参照公司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联
交易时，关联董事需回避表决。独立董事同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
八、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议；
2．第六届监事会第十七次会议决议；
3．第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9f9fde4c-b762-4a9c-945a-1b4bf66597fa.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：全面风险管理制度（2024年10月）
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ST英飞拓（002528）：全面风险管理制度（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/932967ea-be44-44a7-93ea-85639aa1f2b1.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：监事会决议公告
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ST英飞拓（002528）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b91a0ef5-ea4e-4554-a804-5acc0dd2308a.PDF
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2024-10-31 00:00│ST英飞拓（002528）：董事会决议公告
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ST英飞拓（002528）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b78ad334-80ab-4c9e-af8f-2be4c91b8c37.PDF
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2024-10-28 00:00│ST英飞拓（002528）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST 英飞拓；证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易
日内（2024 年 10 月 23 日、2024年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第
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