公司公告☆ ◇002528 ST英飞拓 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 17:42 │ST英飞拓（002528）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2025-01-15 18:29 │ST英飞拓（002528）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-15 18:29 │ST英飞拓（002528）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 16:22 │ST英飞拓（002528）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 17:48 │ST英飞拓（002528）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-30 21:19 │ST英飞拓（002528）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-30 21:17 │ST英飞拓（002528）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2024-12-30 21:17 │ST英飞拓（002528）：关于收到持股5%以上股东承诺函的公告 │
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│2024-12-30 21:16 │ST英飞拓（002528）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-30 21:15 │ST英飞拓（002528）：关于持股5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 │
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2025-01-24 17:42│ST英飞拓（002528）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《
立案告知书》（编号：证监立案字 00720252 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行
政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务
，目前公司经营情况正常，该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/966f1187-5333-494c-a924-57ccfe99ce0d.PDF
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2025-01-15 18:29│ST英飞拓（002528）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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ST英飞拓（002528）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/8f62c348-3410-4d52-bcec-6a526dd44847.PDF
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2025-01-15 18:29│ST英飞拓（002528）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》；
2．本次股东大会未出现否决议案的情形；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30。
2．网络投票时间：2025 年 1 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意
时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 422人（出席股东 JHL INFINITELLC持有公司股份数为 193,366,623股，其中有表决
权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为 571,817,731股，占公司有表决权股份总数的 54.3080%，其中中小投资者
（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）416 名，代表有表决权股份数为 10
,438,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.9914%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共 8 名（出席股东 JHL INFINITE LLC持有公司股份数为 193,366,623 股，其中有表决权
的股份数为 47,607,733 股），代表股份 561,383,667 股，占公司有表决权股份总数的 53.3170%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共 414 名，代表股份 10,434,064 股，占公司有表决权股份总数的 0.9910%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）416 人，代表股份 10,438,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.9914%。
董事长刘肇怀先生因公出差，经民主推选，本次股东大会由董事刘务祥先生主持，刘务祥先生通过视频方式主持本次股东大会，
公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1．《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 323,799,251 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0293%，反对 3,039,000 股
，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9294%，弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0413%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,264,264 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.5933%；反对 3,039,0
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.1143%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.2924%。
关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC、张衍锋回避表决。
2．《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意 568,843,431 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4799%，反对 2,870,500 股
，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5020%，弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0182%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,463,864 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 71.5055%；反对 2,870,5
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 27.5000%；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9944%。
3．《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。
表决结果为：同意 568,746,331 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4629%，反对 2,966,000 股
，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5187%，弃权 105,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,366,764 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 70.5753%；反对 2,966,0
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.4150%；弃权 105,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0098%。
4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 568,482,531 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4167%，反对 3,028,500 股
，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5296%，弃权 306,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0536%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,102,964 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.0480%；反对 3,028,5
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0137%；弃权 306,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.9383%。
5．《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 568,505,831 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4208%，反对 2,992,800 股
，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5234%，弃权 319,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,126,264 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.2712%；反对 2,992,8
00 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 28.6717%；弃权 319,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.0571%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1．《深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/071e57ef-7155-4d09-a9e4-04d5d2640542.PDF
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2025-01-14 16:22│ST英飞拓（002528）：2024年度业绩预告
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ST英飞拓（002528）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/e711d0a9-f83a-4a97-9140-96f54e9dd28e.PDF
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2025-01-02 17:48│ST英飞拓（002528）：股票交易异常波动公告
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风险提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.7 条的相关规定，公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效
运行，向深交所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意
见的内部控制审计报告。待公司 2024 年年度报告披露后，如公司符合申请撤销其他风险警示的条件，公司将根据有关规定向深圳证
券交易所提交撤销其他风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所审核同意尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST 英飞拓；证券代码：002528）股票交易价格连续两个交易
日内（2024 年 12 月 31 日、2025年 1 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．因公司所聘审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报
告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票被实施其他风险警示。公司股票于 2024 年 4 月
30 日停牌一天，自 2024 年 5 月 6 日复牌恢复交易并实施其他风险警示。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-033）。
3．公司于 2024 年 12 月 30 召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差
错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《
公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对相关会计差
错进行更正，涉及 2019 年至 2023 年年度财务报表。具体详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
4．公司拟定于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告，年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达到《深圳证券
交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告的情形，公司将按照规定披露 2024 年年度业绩预告。
5．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/fd245237-8a31-49c7-af40-9ff889a2e337.PDF
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2024-12-30 21:19│ST英飞拓（002528）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨 √
关联交易的议案》
2.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 √
信额度的议案》
3.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
提案1.00属于关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决。
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
3．委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4．异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5．登记时间：2025 年 1 月 9 日的 9:00～17:00；
6．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
4．会议联系人：华元柳、钟艳
电话：0755-86096000、0755-86095586
传真：0755-86098166
邮箱：invrel@infinova.com.cn
地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室
邮编：518110
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/906c764f-ede0-4347-8d78-6f907f217ca2.PDF
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2024-12-30 21:17│ST英飞拓（002528）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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ST英飞拓（002528）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/1a4c82c9-5591-458a-86d0-4fc1ff99a2d5.PDF
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2024-12-30 21:17│ST英飞拓（002528）：关于收到持股5%以上股东承诺函的公告
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ST英飞拓（002528）：关于收到持股5%以上股东承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d53ae02c-dc2e-4322-a703-140f29f90f4f.PDF
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2024-12-30 21:16│ST英飞拓（002528）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过
电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托出席董事 1 人，王戈先生因工作原因，委托刘国宏先生代为出席并
行使表决权），会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-100）详见 2024 年 12 月 31 日
的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。
公司独立董
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