公司公告☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:14 │*ST海源（002529）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-01 18:12 │*ST海源（002529）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-12-01 18:12 │*ST海源（002529）：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-01 18:12 │*ST海源（002529）：关于拟聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-01 18:11 │*ST海源（002529）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:29 │*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书》 │
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│2025-11-14 19:29 │*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:27 │*ST海源（002529）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-11-12 19:52 │*ST海源（002529）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-10-30 17:57 │*ST海源（002529）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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2025-12-01 18:14│*ST海源（002529）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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江西海源复合材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 10 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省新余市赛维大道 1950 号 新余电源公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于拟聘任公司 2025 年度审计机构 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围及修订 非累积投票提案 √
《公司章程》的议案
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025年 12月 2日刊登在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。3、提案 2为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
4、以上议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决票单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券事务部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2025年 12 月 11 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券事务部
4、会议联系方式：
联系人：梁继富
联系电话：0790-6861052
传 真：0790-6861052
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950号
公司证券事务部 邮政编码：33800
5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/531b2994-4b85-4369-9782-17d91c0af8a3.PDF
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2025-12-01 18:12│*ST海源（002529）：关于聘任证券事务代表的公告
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江西海源复合材料技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁继富先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止，简历见附件。
梁继富先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：江西省新余市渝水区高新开发区赛维大道 1950 号
联系电话：0790-6861052
电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1d6b7c6b-8682-4746-9df6-c2e0922f13d3.PDF
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2025-12-01 18:12│*ST海源（002529）：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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*ST海源（002529）：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/656b2e3d-f17d-4a02-8fde-ca12462a35f9.PDF
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2025-12-01 18:12│*ST海源（002529）：关于拟聘任公司2025年度审计机构的公告
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*ST海源（002529）：关于拟聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5308d4da-72ab-4c45-a2e8-f94d388cebf8.PDF
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2025-12-01 18:11│*ST海源（002529）：第七届董事会第三次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于2025 年 12 月 1日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事 9人
，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司 2025 年财务报告审计、内部控制
审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-093）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更部分经营范围，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-092）。
公司董事会提请股东会授权公司相关工作人员，办理公司变更经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更和备案登记等事宜，
最终经营范围及章程修订内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任梁继富先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的的公告》（公告编号：2025-095）。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
公司定于 2025 年 12 月 17 日下午 14:30 召开 2025 年第五次临时股东会，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券日报》的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-094）。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5abff729-d028-4e8e-a958-a1d03311cba8.PDF
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2025-11-14 19:29│*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书》
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*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f4e1a44f-c517-4fe4-9168-1d0881868b94.PDF
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2025-11-14 19:29│*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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*ST海源（002529）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a49b7a1e-6624-4175-a4f1-3e7840606757.PDF
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2025-11-14 19:27│*ST海源（002529）：关于取消监事会的公告
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*ST海源（002529）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d367f6f4-146e-431f-a642-046b08acbfa7.PDF
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2025-11-12 19:52│*ST海源（002529）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下
：
1.将“股东大会”的表述调整为“股东会”；
2.将“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”；
3.因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整；
4.根据公司最新组织架构调整相关部门、岗位名称；
5.本次《公司章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理
相应的市场主体变更和备案登记，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至核准、登记办理完毕之日止，具体变更内容最终以
市场监督管理局核准、登记的情况为准。
二、相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见2025
年10月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告：
序号 制度名称 类型
1 股东大会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 独立董事制度 修订
4 对外担保管理制度 修订
5 对外投资管理制度 修订
6 关联交易管理制度 修订
7 募集资金使用管理办法 修订
8 信息披露管理办法 修订
9 总经理工作细则 修订
10 董事会秘书工作细则 修订
11 董事会审计委员会工作细则 修订
12 董事会提名委员会工作细则 修订
13 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订
14 董事会战略委员会工作细则 修订
15 财务管理制度 修订
16 内部审计制度 修订
17 重大信息内部报告制度 修订
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订
19 投资者关系管理制度 修订
20 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 修订
21 舆情管理制度 修订
上述制度中《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》，其他制度名称不变。其中制度 1、2、3、4、5、6、7尚
需提交公司股东大会进行审议，经股东大会审议通过后方可生效执行。
三、备查文件
1、《公司第七届董事会第二次会议决议》
江西海源复合材料科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c26bd90b-92fb-4981-ad9c-0723f63692d7.PDF
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2025-10-30 17:57│*ST海源（002529）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年9月25日召开第七届第一次董事会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事
长的议案》，同意选举刘浩先生为公司第七届董事会董事长。具体内容详见公司 2025 年 9月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-076）和《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员和相关人员的公告》（公告编号：2025-078）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商登记变更手续，换领了新的《营业执
照》。《营业执照》变更内容如下：
原法定代表人：甘胜泉
变更后法定代表人：刘浩
除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/14e424d4-2dea-42e8-b6ca-15152890d915.PDF
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2025-10-30 17:57│*ST海源（002529）：关于诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司新余海源电源科技有限公司（以下简称“新余电源”）为被告一，江西海源复合材
料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为被告二。
3、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件处于一审判决阶段，且结果尚未生效，其对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
一、诉讼事项的基本情况
2025 年 5月，公司收到江苏省常熟市人民法院关于全资子公司新余电源及公司与苏州宏瑞达新能源装备有限公司（以下简称“
宏瑞达”）买卖合同纠纷一案的传票。具体内容详见公司于 2025年 5月 17日在指定信息披露媒体上发布的《关于新增重大诉讼的公
告》（公告编号：2025-039）。
二、诉讼事项的进展情况
公司于近日收到常熟市人民法院送达的《民事判决书》（2025苏 0581民初10834号），常熟市人民法院判决如下：
一、被告新余电源于本判决生效之日起十日内向原告宏瑞达支付货款30,785,792.36元，并支付逾期付款利息（以 4,685,792.36
元为基数，自 2023年 6月 30日起；以 8,700,000元为基数，分别自 2023年 9月 30日、2023年 12月 30日、2024年 3月 30日起，
均按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至清偿日止）；
二、被告新余电源于本判决生效之日起十日内向原告苏州宏瑞达新能源装备有限公司支付律师费损失 150,000元；
三、被告江西海源复合材料科技股份有限公司对本判决第一、二项确定的债务承担连带清偿责任。如果未按本判决指定的期间履
行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费
205,051元，由原告宏瑞达负担 1,750元，由被告新余电源、江西海源复合材料科技股份有限公司负担 203,301 元（二被告负担的2
03,301元由其于本判决生效之日起十日内直接给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中
级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。
三、诉讼对公司的可能影响
鉴于本次诉讼案件处于一审判决阶段，且结果尚未生效，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准
则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。
同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5a299427-7199-4d7c-ac36-d0642ba4fcf1.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST海源（002529）：第七届董事会第二次会议决议公告
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*ST海源（002529）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a7570c99-0873-4a95-9e8a-97923957da4a.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST海源（002529）：关于补选公司非独立董事的公告
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*ST海源（002529）：关于补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/22a8c8ce-c44c-420b-917a-1907b71d1161.PDF
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2025-10-30 00:00│*ST海源（002529）：2025年三季度报告
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*ST海源（002529）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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