公司公告☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（张学记） │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（张学记） │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（华金秋） │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（王澎） │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（王澎） │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：关于修订《公司章程》及董事会议事规则的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（华金秋） │
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025年 9月 1日以电子邮件、电
话通知等方式发出，会议于2025 年 9月 9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7人，
实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议
以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举
。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘浩先生、唐茂辉先生、王辉
先生、李杨女士、潘振海先生、张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年
。
公司第七届董事会候选人中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。
本议案逐项审议表决结果如下：
1、提名刘浩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、提名唐茂辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名王辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、提名李杨女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、提名潘振海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、提名张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票方式表决。
二、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会
资格审查，公司董事会同意提名张学记先生、华金秋先生、王澎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起计算，任期三年。
本议案逐项审议表决结果如下：
1、提名张学记先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、提名华金秋先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、提名王澎先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决，上述独立董事候选人的任职资格
和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对董事
会议事规则进行了系统性的梳理与修订。
审议表决结果如下：
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/84987989-3e84-4b43-b599-6ef6867daf28.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司董事会
将进行换届选举。
公司于 2025年 9月 9日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举公司第七届董事会独立董事的议案》，董事候选人名单如下：
1、提名刘浩先生、唐茂辉先生、王辉先生、李杨女士、潘振海先生、张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起三年。
2、提名张学记先生、华金秋先生、王澎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核并审议通过，需经股东大会审议通过。
公司第七届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第六
届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对全体董事在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a3c8bfc0-5af3-4ad0-b78b-181d8cf31ecf.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：关于监事会换届选举的公告
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鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司监事
会进行换届选举。
公司于 2025 年 9 月 9 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，同
意提名程小玲女士、张锐安女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
上述监事候选人尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，认真履行监事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/f56385eb-f100-4460-8f94-d7a925dc52b3.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（张学记）
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*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（张学记）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/d9855003-123e-4c02-b1e4-0dfb69de04d0.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（张学记）
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*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（张学记）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/19c77ee0-90cc-4dfa-8af7-04565726cf63.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（华金秋）
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*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（华金秋）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（王澎）
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*ST海源（002529）：独立董事候选人声明与承诺（王澎）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（王澎）
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*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（王澎）。公告详情请查看附件
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：关于修订《公司章程》及董事会议事规则的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月9日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十五次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下
：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相
关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
职务或者不履行职务时，由半数以上董事 主持。
共同推举的一名董事主持。
第一百〇七条 董事会由 7 名董事 第一百〇七条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长1人，副董事长1人，董事 组成，设董事长 1人，董事会成员中包括
会成员中包括3名独立董事。 3名独立董事。
第一百一十二条 董事会设董事长1 第一百一十二条 董事会设董事长 1
人，设副董事长1人。董事长和副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半数
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长协助 删除
董事长工作，董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长履行职务；副董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，公司董事
会提请股东大会授权公司相关工作人员根据工商登记机关的具体审核要求办理修订《公司章程》相关的工商变更和备案登记等事宜。
本次《公司章程》中部分条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
二、董事会议事规则修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际情况，对相关治理制度进行了系统性的修订，具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 董事会由7名董事组成，其 第一条 董事会由 9名董事组成，
中独立董事3名。董事会设董事长一人， 其中独立董事3名。董事会设董事长一人。
副董事长一人。
第二十九条 董事长和副董事长的选举 第二十九条 董事长的选举产生具体程
产生具体程序为：由一名或数名董事联名 序为：由一名或数名董事联名提出候选
提出候选人，经董事会会议讨论，以全体 人，经董事会会议讨论，以全体董事过半
董事过半数通过当选。 数通过当选。
董事长和副董事长的罢免具体程序 董事长的罢免具体程序为：由一名或
为：由一名或数名董事联名提出罢免董事 数名董事联名提出罢免董事长的议案，交
长和副董事长的议案，交由董事会会议讨 由董事会会议讨论，以全体董事过半数通
论，以全体董事过半数通过罢免。 过罢免。
除此以外，任何董事不得越过董事会 除此以外，任何董事不得越过董事会
向其他机构和部门提出董事长的候选人 向其他机构和部门提出董事长的候选人
议案或罢免议案。 议案或罢免议案。
上述制度尚需提交公司股东大会进行审议，经股东大会审议通过后方可生效执行，原相关制度停止执行。
修订后的公司章程及制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/67e9fb44-048d-4e3d-a99c-812d78956568.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（华金秋）
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*ST海源（002529）：独立董事提名人声明与承诺（华金秋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4895ba43-a321-486b-a93d-2ebbed9edc4b.PDF
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2025-09-10 00:00│*ST海源（002529）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东
大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场召开时间：2025年 9月 25日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 9月 25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 25日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 25日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 18日
7、会议出席对象
（1）股权登记日 2025 年 9月 18 日下午 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950号新余电源公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票 提案 3、4、5 为等额选举
提案
3.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
3.01 选举刘浩先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举唐茂辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.03 选举王辉先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.04 选举李杨女士为公司第七届董事会非独立董事 √
3.05 选举潘振海先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.06 选举张奇彦先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
4.01 选举张学记先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举华金秋先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举王澎先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人
5.01 选举程小玲女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
5.02 选举张锐安女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
2、议案披露情况：
上述议案
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