公司公告☆ ◇002529 海源复材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │海源复材（002529）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-21 15:37 │海源复材（002529）：关于调整公司高级管理人员的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │海源复材（002529）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注 │
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│2026-06-21 15:36 │海源复材（002529）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │海源复材（002529）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │海源复材（002529）：关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的的公│
│ │告 │
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│2026-06-11 21:05 │*ST海源（002529）：天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对海源复材深交所2025年年报问询函》的 │
│ │回复 │
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│2026-06-11 21:05 │*ST海源（002529）：天健函〔2026〕3-90号 │
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│2026-06-11 21:02 │*ST海源（002529）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告 │
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│2026-06-11 21:02 │*ST海源（002529）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告 │
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2026-07-14 17:53│海源复材（002529）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,600 ～ -4,000 -6,468.24
扣除非经常性损益后的净利润 -4,700 ～ -4,100 -5,336.78
基本每股收益（元/股） -0.15 ～ -0.18 -0.2488
营业收入 18,000 ～ 20,000 20,254.54
扣除后营业收入 16,900 ～ 18,900 19,833.42
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续深耕复合材料下游应用市场，积极加大产品市场拓展及客户开发力度，产品交付规模稳步增长，该板块
营业收入、毛利率保持稳健增长。因光伏行业供需错配，导致行业低价内卷式竞争持续，行业毛利率维持在低位水平。为优化光伏板
块盈利结构，减少业务亏损，公司调整经营策略，择优开展业务，使得公司整体营业收入同比有所下降。
2、本报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少约 2,400万元，业绩改善源于多方面因素。在复合材料业务
业务板块方面，营业收入稳步增长，公司通过优化生产工艺、严控原材料成本，毛利率较上年同期有所提升，盈利贡献持续加强。在
光伏业务板块方面，公司聚焦提质增效，择优开展业务，有效缩减光伏业务亏损幅度。同时，公司上年已完成原智能装备业务剥离，
本期不再产生该业务对应的经营亏损、折旧摊销及相关运营费用，亏损压力大幅缓解。以上为本报告期净利润较上年同期亏损减少的
核心因素。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/27b52fcd-70c3-4930-b595-2005730e4d32.PDF
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2026-06-21 15:37│海源复材（002529）：关于调整公司高级管理人员的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书肖浩如女士提交的辞职报告。因工作调整原因
，肖浩如女士申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，肖浩如女士仍在公司担任董事、董事会秘书职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，肖浩如女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖浩如女士在担任公司副总
经理期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司对肖浩如女士任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/65e43f5d-e7c8-418f-94ad-1366eca28e9c.PDF
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2026-06-21 15:37│海源复材（002529）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注
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海源复材（002529）：关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/03b5ff79-c883-448d-8cea-a255339b9654.PDF
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2026-06-21 15:36│海源复材（002529）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月18日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《
关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，本次公司发行价格及发行数量调整情况如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第五次会议决议公告日。本次发行股票的价格为 5.61元/股，发行价格不低于定价基
准日前 20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即本次发行的发行底价）。定价基准日前 20个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应
调整。调整公式为：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+
N）其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。若根据相关法律、法
规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基
准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即本次发行的发行底价）。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作相应
调整。调整公式为：派发现金股利：P1=P0-D送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+
N）其中：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。若根据相关法律、法
规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。
二、发行数量
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 22,000.00 万元，发行价格为 5.61 元/股，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定
，本次预计发行的股票数量不超过 39,215,686股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复
文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，且不超过 39,215,686股（含本数）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或本次发行的股份总
数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的
实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
最终发行数量在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会
授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过本次调整前的总额，因此本次发行的变更不构成重大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/aae85076-c64d-4013-a2bf-bdec33406bbf.PDF
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2026-06-21 15:36│海源复材（002529）：第七届董事会第十次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件、
微信通知等方式发出，会议于2026 年 6月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》
（公告编号：2026-042）。
表决结果：6 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。
二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：6 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。
三、审议通过《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编号
：2026-046）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/79073429-a966-4abf-98ad-90dab9d2a6d2.PDF
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2026-06-21 15:35│海源复材（002529）：关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的的公告
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一、关联交易概述
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月19日、2026年1月12日召开第七届董事会第五次会
议、2026年第二次临时股东会审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》。2025年12月19日
，公司与滁州市紫锳能源科技有限公司（以下简称“滁州紫锳”）签署了《公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股票
认购协议》。
2026年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充
协议>暨关联交易的议案》。鉴于对本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，公司与滁州紫锳签署了《公
司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生效的股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），滁州紫锳同意将按照
原协议及其补充协议的相关条款约定，认购公司本次发行的全部股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次发行认购对象为公司实际控制人控制的企业，本次签署《补充协议》构
成关联交易。本次签署《补充协议》未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
二、补充协议的主要内容
甲方（发行人）：江西海源复合材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350000751365473X
住所：江西省新余市高新开发区新城大道行政服务中心 3楼 388室
乙方（认购人）：滁州市紫锳能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341103MADPJLQ26W
住所：安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区双迎路 795号
鉴于甲乙双方已于 2025年 12 月 19 日签署《江西海源复合材料科技股份有限公司与滁州市紫锳能源科技有限公司之附条件生
效的股票认购协议》（以下简称为“《认购协议》”），经充分协商，甲乙双方拟对《认购协议》进行修订，双方于 2026年 6月 18
日在广东省深圳市宝安区达成本补充协议如下：
1、甲乙双方同意对《认购协议》“第一条 股票发行与认购”中“2、认购价格”中的部分约定进行修订：
原约定为：“甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为甲方第七届董事会第五次会议决议公告日。定价基准日前 20个交易
日甲方股票交易均价为 7.01元/股，本次发行价格为 5.61元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80
%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交
易总量）。”
现修订为：“甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交
易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易
日公司股票交易总量）。”
2、甲乙双方同意对《认购协议》“第一条 股票发行与认购”中“4、认认购金额与认购数量”中的部分约定进行修订：
原约定为：“乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票，认购金额不超过人民币 22,000.00万元，认购本次发行股票数量=
认购金额/发行价格，认购本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。”
现修订为：“乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票，认购金额不超过人民币 22,000.00万元，认购本次发行股票数量=
认购金额/发行价格，认购本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，且不超过 39,215,686股（含本数）。”
3、本补充协议为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等法律效力。本补充协议与《认购协议》约定不一
致的，以本补充协议的约定为准；本补充协议无约定的，按《认购协议》约定执行。
4、本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自下列全部条件满足之日起生效：
（1）本补充协议获得甲方董事会审议批准；
（2）本次向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审核通过；
（3）本次向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册。
三、本次关联交易履行的审议程序
公司本次关联交易议案已经第七届董事会独立董事专门会议第六次会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议、第七届董事会
第十次会议审议通过。公司本次关联交易议案在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，
独立董事一致认为：本次关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联交易价格和定价方式合理、公允，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易无需提交股东会审议。
本次向特定对象发行股票尚需提交深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议
4、《补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f1baf1ce-3f66-468e-90cb-f7acdc1f0ff2.PDF
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2026-06-11 21:05│*ST海源（002529）：天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对海源复材深交所2025年年报问询函》的回复
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*ST海源（002529）：天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对海源复材深交所2025年年报问询函》的回复。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/77c44699-3e12-4ef8-aaf9-b76ef5cb02b7.PDF
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2026-06-11 21:05│*ST海源（002529）：天健函〔2026〕3-90号
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*ST海源（002529）：天健函〔2026〕3-90号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d873baac-16eb-4e10-ae69-2ae1173d91a8.PDF
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2026-06-11 21:02│*ST海源（002529）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告
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*ST海源（002529）：关于对深交所2025年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/21a78e5a-c0df-46ca-bb40-cb2fb57ee888.PDF
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2026-06-11 21:02│*ST海源（002529）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨股票停复牌的公告
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特别提示：
1、江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026年 6月 12日（星期五）停牌一天，并于 2026年 6
月 15日（星期一）开市起复盘。
2、公司股票交易自 2026年 6月 15日（星期一）开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST海源”变更为“海源复材”，股票
代码仍为“002529”。
3、撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示的起始日期及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST海源”变更为“海源复材”
3、股票代码：002529
4、撤销退市风险警示的起始日期：自 2026年 6月 15 日（星期一）开市起撤销。
5、停复牌安排：公司股票将于 2026 年 6月 12 日（星期五）开市起停牌 1天，于 2026年 6月 15日（星期一）开市起复牌。
6、日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
二、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司经审计后的 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负数且扣除后的营业收入低于 3亿元，触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润
、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形。公司股票自 2025年 4月 29日起被实行
“退市风险警示”。
三、申请撤销退市风险警示的情况
公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，截至 202
5年 12月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 9,999.20万元，2025年度实现营业收入 38,880.76万元，扣除与主营业务无关的
业务收入后的营业收入为 37,918.77 万元，归属于上市公司股东的净利润-18,557.56万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润-16,051.94万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》第 9.3.8条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1条第一款规定情形，
其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12条第一
项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。综合 2025年度公司经审计净利润为负，但扣除与
主营业务无关的业务收入后的营业收入不低于 3亿元，经审计的期末净资产为正值，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2
025年度出具标准无保留意见的《审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》相关规定，公司已向深圳证券
交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示。
四、公司申请撤销退市风险警示的审核情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》的规定，
公司股票将于 2026年 6月12日（星期五）开市起停牌 1天，于 2026年 6月 15日（星期一）开市起复牌，股票简称由“*ST海源”变
更为“海源复材”，股票代码仍为“002529”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为 10%。
五、公司不存在终止上市、被实施退市风险警示、被实施其他风险警示的情形
经公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第九章逐项自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2
026 年修订）》规定的股票终止上市情形以及股票交易应被实施退市风险警示及其他风险警示的情形。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/03482648-0613-4da6-a5f7-8ee83ee8ef2c.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST海源（002529）：关于全资子公司签订《商标使用许可协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第七届董事会第九次会议，以9票赞成，0票
反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于全资子公司签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》。因公司全资子公司新余海源电源
科技有限公司（以下简称“子公司”或“海源电源”）日常经营需要，海源电源拟与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称
“江西赛维LDK”）签订《商标使用许可协议》，江西赛维LDK同意海源电源无偿使用其已注册并享有商标专用权的图形商标，许可使
用期限自2026年6月1日至2027年5月31日。
公司原董事长兼总经理甘胜泉先生为江西赛维LDK公司董事长、公司原董事张忠先生为江西赛维LDK公司董事，根据深圳证券交易
所《股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，也不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、公司名称：江西赛维LDK太阳能高科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91360500775877086F
4、注册资本：601,385.71万元人民币
5、法定代表人：李祎秋
6、注册地址：江西省新余市高新技术经济开发区梅园小区
7、经营范围：硅提纯；单晶及多晶硅棒以及多晶硅片、太阳能电池、太阳能光伏应用产品、太阳能热管、太阳能热水器、热水
系统以及太阳能光热应用产品生产和销售、仓储；蓝宝石衬底材料、发光二极管的研发、生产、销售（以上项目涉及前置许可、国家
限制和禁止的项目除外）
8、主要股东：禾禾能源科技（江苏）有限公司持股67.69%，江西兴渝资产管理有限公司持股9.37%，中国进出口银行江西省分行
持股8.69%。
9、实际控制人：李祎秋
10、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项 目 截至 2025年 12月 31 日 截至 2026年 3月 31 日
资产总额 162,272.10 161,572.22
负债总额 206,691.55 206,869.80
净资产 -44,419.45 -45,297.58
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 769.37 204.80
净利润 -6,419.81 -878.14
11、公司与交易对手方的关联关系
与公司的关联关系：公司原董事长兼总经理甘胜泉先生、公司原董事张忠先生分别担任江西赛维LDK公司董事长和董事，根据深
圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
12、履约能力分析
经核查，江西赛维LDK属于失信被执行人，因本次交易为子公司海源电源无偿使用其已注册并享有商标专用权的图形商标，因此
其为失信被执行人事项不影响本协议的履行。
三、关联交易标的的基本情况
江西赛维LDK许可海源电源在生产、销售、服务等经营活动中使用江西赛维LDK已在国家商标局注册的“LDK”图形商标。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方遵循自愿和诚实信用的原则，经交易双方友好协商，江西赛维 LDK同意海源电源无偿使用其已注册并享有商标专用权的
图形商标。
五、关联交易协议的主要内容
商标使用许可人：江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司 (以下简称甲方）
商标使用被许可人：新余海源电源科技有限公司 (以下简称乙方）
1、甲方将已注册的“LDK”图形商标，许可乙方使用。
商标标识：
授权地域范围：中华人民共和国境内，于光伏产品上使用“LDK”商标的权利。
2、许可使用期限：2026年 6月 1日至 2027年 5月 31日。
3、许可使用费及支付方式：免费。
六、关联交易目的和对公司的影响
根据子公司经营需要，海源电源与江西赛维 LDK签署《商标使用许可合同》，江西赛维 LDK同意无偿授予海源电源使用前述商标
。本次《商标使用许可协议》在平等、自愿、公平、公正的原则上签署，不影响公司的独立性，不会对公司现有业务产生不利影响，
不会对公司当期及未来的财务状况产生影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
海源电源2023年5月与江西赛维LDK签订了《厂房租赁合同》，江西赛维LDK将坐落于新余市赛维大道1950号厂内的部分厂房、办
公楼等租赁给海源电源使用，租赁面积为54,673.61平方米，月租金为6.5元/平方米，租赁期限为2023年5月25日至2033年5月24日。
除上述《厂房租赁合同》外，2026年初至本公告披露日，公司未与江西赛维LDK发生其他关联交易。
八、独立董事专门会议审查意见
经审查，根据日常经营需要，公司全资子公司海源电源与江西赛维LDK签署《商标使用许可合同》暨关联交易事项，事前已向独
立董事提交了相关资料，独立董事召开专门会议进行了事前审查。上述关联交易是为了满足子公司经营需要，该事项不存在损害公司
及其他股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本
次海源电源与江西赛维LDK关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/789491a3-bd4e-43e7-8e1c-996636d44c2d.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST海源（002529）：第七届董事会第九次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 5 月 26 日以电子邮件、
微信通知等方式发出，会议于2026 年 5月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签订<商标使用许可协议>暨关联交易的公告
》（公告编号：2026-039）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/144b6008-5df6-4381-b39d-54a2070dc80f.PDF
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2026-05-20 19:18│*ST海源（002529）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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2026 年 4月 24日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。2026 年 4月 27日，
公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。
截至本公告披露日，公司积极推进相关流程的进行，按照深圳证券交易所的要求提供补充材料。《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.1.12 条规定，“补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限”。公司将密切关注相关流程的进展情况，如有应披露的事项
将及时履行信息披露义务。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/af192186-fd68-4fcf-84b1-66f0aad70e38.PDF
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2026-05-18 19:24│*ST海源（002529）：2025年年度股东会决议公告
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*ST海源（002529）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dba84834-f230-41ef-be45-ad15641619cb.PDF
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2026-05-18 19:24│*ST海源（002529）：海源复材2025年年度股东会之法律意见书
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*ST海源（002529）：海源复材2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/21329af7-2f79-41fa-8b1a-b576bb8af4cf.PDF
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2026-05-13 19:22│*ST海源（002529）：关于新增诉讼的公告
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*ST海源（002529）：关于新增诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6cae12b-bdfc-43f5-8fc9-25639960ce0c.PDF
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2026-05-05 17:02│*ST海源（002529）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由江西省上市公司协会举办
的“2026 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/770b3d69-e080-4b97-9a5f-700598629b7a.PDF
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2026-04-28 18:22│*ST海源（002529）：关于控股股东股份部分解除质押的公告
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近日，江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东新余金紫欣企业管理中心（有限合伙）（以下简称
“金紫欣”）的通知，获悉金紫欣将其持有的带押过户的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及 股份数量 股份比例 本比例
一致行动人 （万股）
金紫欣 是 557.63 15.00% 2.14% 2025-5-27 2026-4-24 新余高新投资
有限公司
金紫欣 是 557.63 15.00% 2.14% 2025-5-27 2026-4-24 新余市晟东建设
投资有限公司
二、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，金紫欣所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 股份数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
（万股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 股份比例
数量（万股） 比例 数量（万股）
金紫欣 3,717.5 14.30% 2,602.25 70.00% 10.01% 0 0% 0 0%
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41928c5a-4182-498a-808e-4524012b1ff9.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：关于前期会计差错更正及延期披露会计差错更正后相关财务报表的提示性公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》的相关规定，
对本公司发生的前期差错进行更正，本公司对前期会计差错更正情况说明如下：
一、前期会计差错更正的原因及内容
经检查，本公司子公司福建海源新材料科技有限公司营业收入主要为复合材料业务汽车零部件，在客户签收取得商品控制权时确
认收入。经检查，实际执行过程以客户对账单确认为依据，存在收入跨期情形，导致 2024年少确认营业收入 663.04万元、营业成本
665.18万元、2023年多确认营业收入 926.08万元、营业成本 586.61万元，本公司对上述问题产生的前期会计差错进行更正，并对
2023年度、2024年度财务报表进行了追溯调整。
本次前期会计差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致已披露年度财务报表的期
末净资产发生净资产为负的情形。
三、关于延期披露会计差错更正后相关财务信息的说明
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露的年度财
务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，
如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更正后财务报表进行全面审计并出具新的审计报告。
除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。
本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变，会计师事务所无需对更正后财
务报表进行全面审计并出具新的审计报告。公司本次会计差错更正事项仅需聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对相关更正事项
进行专项鉴证，目前公司所聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审[2
026]3-330号），公司将两个月内完成相关年份财务报表的更正工作。
三、更正事项的财务影响和更正后的财务指标
本公司对上述会计差错进行了更正，追溯重述了 2023 年至 2024年度合并财务报表，上述差错更正对母公司财务报表无影响。
差错更正对本公司相应年度合并财务报表的影响如下：
(一) 对合并资产负债表的影响
1.2023 年 12 月 31 日
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款 52,733,004.33 5,824,881.49 58,557,885.82
存货 131,816,104.51 -5,432,846.12 126,383,258.39
资产总计 1,096,320,377.81 392,035.37 1,096,712,413.18
归属于母公司所有者权益合计 449,683,898.73 392,035.37 450,075,934.10
所有者权益合计 449,683,898.73 392,035.37 450,075,934.10
负债和所有者权益总计 1,096,320,377.81 392,035.37 1,096,712,413.18
2.2024 年 12 月 31 日
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
应收账款 78,103,906.34 12,115,334.22 90,219,240.56
存货 129,682,172.34 -12,084,689.82 117,597,482.52
资产总计 871,787,343.08 30,644.40 871,817,987.48
归属于母公司所有者权益合计 291,009,696.75 30,644.40 291,040,341.15
所有者权益合计 291,009,696.75 30,644.40 291,040,341.15
负债和所有者权益总计 871,787,343.08 30,644.40 871,817,987.48
(二)对合并利润表的影响
1.2023 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 316,628,221.58 -9,260,795.65 307,367,425.93
营业成本 299,792,347.78 -5,866,119.77 293,926,228.01
信用减值损失 -4,111,159.48 139,274.07 -3,971,885.41
净利润 -145,038,409.75 -3,255,401.81 -148,293,811.56
归属于母公司所有者的净利润 -145,038,409.75 -3,255,401.81 -148,293,811.56
综合收益总额 -145,038,409.75 -3,255,401.81 -148,293,811.56
归属于母公司所有者的综合收 -145,038,409.75 -3,255,401.81 -148,293,811.56
益总额
2.2024 年度
项 目 调整前金额 调整金额 调整后金额
营业收入 187,428,727.82 6,630,447.24 194,059,175.06
营业成本 203,906,307.03 6,651,843.70 210,558,150.73
信用减值损失 -11,515,112.30 -339,994.51 -11,855,106.81
净利润 -159,879,143.36 -361,390.97 -160,240,534.33
归属于母公司所有者的净利润 -159,879,143.36 -361,390.97 -160,240,534.33
综合收益总额 -159,879,143.36 -361,390.97 -160,240,534.33
归属于母公司所有者的综合收 -159,879,143.36 -361,390.97 -160,240,534.33
益总额
(三) 上述前期差错更正事项对母公司资产负债表、利润表项目无影响。
四、前期会计差错更正的审议程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。董事会审计委员会认为本次会计差错更
正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财
务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等相关规则的要求，同意提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。同意按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会
计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025年修订）》等规
定的要求，对公司前期会计差错进行更正。
(三)会计师事务所相关意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审[2026]3-330号），认为：专项说明在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》
的规定编制。
五、其他说明
公司对本次前期会计差错更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将进一步夯实财务核算基础，提高财务人员的专业水平
，持续加强财务队伍建设。公司将组织专项培训，加强财务人员对《企业会计准则》的学习和理解，特别是加强对《企业会计准则第
14号——收入》的学习，从源头保障会计核算的质量。切实维护公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1f830d4-9d43-470b-848c-b4bc579dbfb9.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：2025年度内部控制自我评价报告
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江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江
西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、审计委员、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位为 7家，分别为：江西海源复合材料科技股份有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源
电源科技有限公司、新余金晟能源有限公司、苏州海源供应链有限公司、江西省紫源新技术责任有限公司、海源科锐（深圳）技术有
限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的10
0.00%。
2、纳入评价范围的业务和事项主要包括：组织架构、公司治理、发展战略、人力资源、资金管理、采购业务、销售业务、存货
管理、固定资产管理、对外担保、对外投资、关联交易、财务报告、内部信息传递及信息披露等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：资金管理风险、采购风险、存货管理风险、资产管理风险、担保风险、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《公司法》、《证券法》及深交所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规，并结合企
业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(
营业收入的 0.1%)；
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1％)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却
未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失
重大缺陷 500万元(含)以上
重要缺陷 100万元（含）--500万元
一般缺陷 100万元以下
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对公司经营
产生严重负面作用，违反国家法律法规或规范性文件、 重大决策程序不科学、 制度缺失可能导致系统性失效、 重大或重要缺陷不
能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三） 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3849b026-e66d-4adb-9ca7-93110043a172.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2026]3-326 号标准无保留意见的审计报告， 2025 年末，公司 (合并报
表 )未弥补亏损为-1,363,660,598.93元，实收股本为 260,000,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
1、公司原机械智能装备业务持续承压，市场需求疲软叠加行业竞争加剧，导致订单量及毛利率双降。同时，新能源新材料板块
业务规模较小，研发投入大，短期内未能形成稳定盈利贡献。
2、2025 年全球光伏新增装机量延续增长态势，但全年仍然是产能与供需错配并存，光伏产业链价格低价运行，产线开工率不足
，内卷竞争持续，公司经营整体承压。
3、报告期内公司受光伏行业周期影响经营承压，并对部分资产计提减值准备，使得公司亏损增加。
三、应对措施
1、进一步优化现有业务结构，避开竞争红海，深耕高毛利细分市场。对现有业务结构进行调整，规避竞争激烈、利润水平较低
的细分市场，对现有盈利能力不佳的业务通过控制规模、优化升级等方式改善公司的经营状况。2025 年内公司剥离了机械智能装备
板块低效资产。
2、调整公司发展战略，坚定不移做大做强新材料板块业务规模。以汽车轻量化业务为核心，紧密围绕宁德时代、比亚迪等头部
优质客户，布局新的产能制造基地，持续扩大业务规模，提升市场占有率。同时，积极探索复合材料在储能电池、光伏组件等新能源
领域的应用，扩大公司新材料产品应用场景和范围。
3、光伏业务稳内拓外，提质增效。公司将通过优化订单结构，提升高毛利产品占比，积极拓展国际销售渠道，分散单一市场风
险等方式提升光伏组件业务的盈利能力，进而提升公司盈利能力。
4、进一步提升公司治理水平，完善内部控制工作机制，加强内控体系建设规范具体业务流程，降低企业经营风险，促进公司健
康发展。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c04126d1-bdde-4896-9b08-b5a645307a54.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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*ST海源（002529）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/54d32427-83da-4f3c-b54b-ffeb684be252.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及
《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案，并于 2026 年 4月 24 日召开了公司第七届董事会第八次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》。因全体董事对《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东
会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事津贴为人民币 12万元/年，按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他说明
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/53f3215c-ff71-40eb-ac1b-ec0efcb54b27.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告
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*ST海源（002529）：董事会对独立董事独立性评估的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8683f51f-5498-4322-a137-6d440e80d38c.PDF
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2026-04-26 16:37│*ST海源（002529）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
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*ST海源（002529）：关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a79e40ed-482d-457e-8836-46542b4cc689.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
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特别提示：
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销退
市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司已向深圳证券
交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实施风险警示的情况
公司经审计后的 2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负数且扣除后的营业收入低于 3亿元，触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润
、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形。公司股票自 2025年 4月 29日起被实行
“退市风险警示”。
二、公司最新财务报告
公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，截至 202
5年 12月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 9,999.20万元，2025年度实现营业收入 38,880.76万元，扣除与主营业务无关的
业务收入后的营业收入为 37,918.77 万元，归属于上市公司股东的净利润-18,557.56 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润-16,051.94万元。
三、公司申请撤销股票交易退市风险警示的情况
公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司 2025年度审计报告表明公司不存在《股票上市规则》第 9.3.12条第一项至第
七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示的情形。根据《股票上市规则》第 9.3.8条之规定，公司符合申请
撤销退市风险警示的条件。公司已向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司证券简称仍
为“*ST海源”，证券代码仍为“002529”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
四、风险提示
1、公司本次向深圳证券交易所申请撤销因触及财务类退市指标而被实施的退市风险警示，能否获得深交所批准尚存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/94823907-d13f-461a-bea0-5206c2a09432.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《
关于 2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司资产状况和经营
成果，公司及下属子公司于2025年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产进行了全面清查。在清查的基
础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产、在建工程及其他非流动资产等资产的可变现性进行了充分的分析
和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程及其他非流
动资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值准备 7,433.47万元。
计提资产减值准备明细如下表：
单位：万元
项 目 本期数
应收账款坏账损失 169.11
其他应收款坏账损失 180.69
在建工程减值损失 5,463.26
存货跌价损失 1,021.29
固定资产减值损失 501.60
其他非流动资产减值损失 103.53
合同资产减值损失 -6.01
合 计 7,433.47
二、本次计提资产减值准备履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的相关制度规定，本次 2025年度计提资产减值准备事项已经公司第七届审计委
员会第九次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提资产减值准备金额合计 7,433.47万元，计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。考虑到所
得税的因素，本年度计提资产减值准备合计减少公司 2025年度归属于上市公司所有者的净利润 7,433.47万元。本年度计提资产减值
准备已经会计师事务所进行审计。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，
符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至 2025 年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果
，能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddd64bf4-e8f1-4d30-9329-c24898e9c2fb.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于全资子公司租赁不动产的公告
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*ST海源（002529）：关于全资子公司租赁不动产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/74add20c-0679-42c6-ab7c-57bcaa4a0967.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届董事
会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天健”）为公司 2026年度的审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（一）会计师事务所基本情况
1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2011年 7月 18日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
5、首席合伙人：钟建国先生
6、人员情况：2025年末，天健合伙人数量 250 人、注册会计师数量 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
954人。
7、业务规模：2025 年度，天健经审计总收入 29.88亿元，其中审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47亿元。
2025年度，天健上市公司审计客户 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交
通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审
计收费 7.35亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
2、 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
东海证券 2019 年度年报审计机构，因华 5%的范围内与华
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续证 仪电气承担连带
券虚假陈述诉讼案件中被列为 责任，天健已按期
共同被告，要求承担连带赔偿责 履行判决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 42人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：
李振华，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核步科股份、明冠新材、华宝新能、联赢激光、顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司审计报告。
签字注册会计师：
叶憬，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务。
近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：
孙敏，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年起为公司提供
审计服务；近三年签署或复核镇洋发展、松原安全、全志科技、长龄液压、东杰智能、中科电气等上市公司年度审计报告。
2、 诚信记录
项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。
3、 独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、 审计收费
审计费用主要综合考虑公司业务规模、所处行业和需投入专业技术程度，并结合需配备的审计人员经验和级别、投入的工作量等
因素来定价。关于 2026年度财务报告和内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，经核查天健有关资格证照、
相关信息和诚信记录，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能
够满足公司 2026年度审计工作的质量要求。天健在提供审计服务中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客
观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。同意续聘天健会计师事务所为
公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第八次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意
续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6f1e2ed2-e491-4417-a4e1-4c5666e54fe8.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会对会计师履行监督职责情况的报
│告
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对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江西海源复合材
料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度履职情况评估报告及对其履行监督职责情况如下：
一、2025 年审计服务机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2011年 7月 18日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
5、首席合伙人：钟建国先生
6、人员情况：2025年末，天健合伙人数量 250 人、注册会计师数量 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
954人。
7、业务规模：2025 年度，天健经审计总收入 29.88亿元，其中审计业务收入 26.01亿元，证券业务收入 15.47亿元。
2025年度，天健上市公司审计客户 756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环
境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通
运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计
收费 7.35亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 1日召开第七届董事会审计委员会第三次会议、第七届董事会第三次会议以，审议通过了《关于拟聘任公司
2025年度审计机构的议案》，决定改聘天健为公司 2025 年度审计服务机构，该议案于 2025 年 12 月 17 日经2025年第五次临时
股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，天健对公司 2025
年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了
专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健对公司 2025年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就独立性、审计团队构成、审计计划、重大错报风险、内部控制、独立性确认、管理建议等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025 年 12 月 1日
召开第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意改聘天健为公司 2025年度
审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了沟通会议，沟通协商 2025年度财务报告的审
计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计委员会听取了天健关于公司初审内容相关调整事项、审计过程中发现
的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 24日，公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》等相关内容，并
提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操
守，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1927719f-2016-4407-9eac-0f4fda2e14f2.PDF
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：第七届董事会第八次会议决议公告
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江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026年 4月 20日以电子邮件、电话
通知等方式发出，会议于 2026年 4月 24日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事 9人，实到
董事 9人。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四
节 公司治理”章节的相关内容。
独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任
职资格符合相关法律法规的要求。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
公司《2025 年年度报告》全文及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》具体内容详见《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026
-021）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过《关于 2026 年度至 2027 年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度至 2027年上半年公司为合并报表范围内子公
司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于 2026 年度至 2027 年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2026年度至 2027年上半年公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其他金融机构融资。公司及合并报表范围内子公司实际使用
的融资额度将不超过人民币100,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴
现业务。融资业务将实行总余额控制，即自 2026 年 1月 1日至 2027年 6月 30日止的任何时点，公司及合并报表范围内子公司向所
有银行及其他金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 100,000万元整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环地
向银行及其他金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。
公司及合并报表范围内子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，为了降低财务成本，提高银行承兑汇票使用率，2026
年度至 2027年上半年公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑
汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币 50,000万元以内。
本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避，全体董事回避表决。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2026-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026年度审计机构的公告》（2026-025）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》（公告编号
：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于全资子公司租赁不动产的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司租赁不动产公告》（公告编号：2026-028）
。
十五、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2026-
029）。
本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十六、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（2026-030）
。
十七、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及延期披露会计差错更正后相关
财务报表的提示性公告》（公告编号：2026-032）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
二十、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议；
4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：2025年年度报告
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*ST海源（002529）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：2025年年度报告摘要
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*ST海源（002529）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于2026年度至2027年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的公告
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*ST海源（002529）：关于2026年度至2027年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于全资子公司日常关联交易预计的公告
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*ST海源（002529）：关于全资子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:33│*ST海源（002529）：关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
因生产经营需要，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新余海源电源科技有限公司（以下简称
“海源电源”）2023 年 5 月向江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维 LDK”）租赁不动产用于公司研发、办公
、生产制造等事项，租赁期限自 2023 年 5 月 25 日至2033年 5月 24日。具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相
关审议程序并披露。
（一）本次关联交易的主要内容
海源电源 2023 年 5月与江西赛维 LDK签订了《厂房租赁合同》，江西赛维LDK将坐落于新余市赛维大道 1950号厂内的部分厂房
、办公楼等租赁给海源电源使用，租赁面积为 54,673.61平方米，月租金为 6.5元/平方米，租赁期限为 2023年 5月 25日至 2033年
5月 24日。
为保持海源电源日常经营的连续性和稳定性，海源电源拟继续租赁上述厂房及办公楼等场地，《厂房租赁合同》中的条款不变。
（二）符合关联交易的情形
公司原董事长兼总经理甘胜泉先生、公司原董事张忠先生分别系本次交易对手方江西赛维LDK公司董事长和董事，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本次关联交易的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联股东将回避表决。该关联交易协议期限超过三年，公司每三年需重新履行相关审议程序及披露义务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过其他有关部门批准
。
公司于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》。公司独
立董事专门会议对本议案进行了事前审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：江西赛维LDK太阳能高科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91360500775877086F
4、注册资本：601,385.71万元人民币
5、法定代表人：李祎秋
6、注册地址：江西省新余市高新技术经济开发区梅园小区
7、经营范围：硅提纯；单晶及多晶硅棒以及多晶硅片、太阳能电池、太阳能光伏应用产品、太阳能热管、太阳能热水器、热水
系统以及太阳能光热应用产品生产和销售、仓储；蓝宝石衬底材料、发光二极管的研发、生产、销售（以上项目涉及前置许可、国家
限制和禁止的项目除外）
8、主要股东：禾禾能源科技（江苏）有限公司持股67.69%，江西兴渝资产管理有限公司持股9.37%，中国进出口银行江西省分行
持股8.69%。
9、实际控制人：李祎秋
10、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项 目 截至 2025年 12月 31 日 截止 2026年 3月 31 日
资产总额 162,272.10 161,572.22
负债总额 206,691.55 206,869.80
净资产 -44,419.45 -45,297.58
项 目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 769.37 204.80
净利润 -6,419.81 -878.14
（二）公司与交易对手方的关联关系
与公司的关联关系：公司原董事长兼总经理甘胜泉先生、公司原董事张忠先生分别担任江西赛维LDK公司董事长和董事，根据《
深交所股票上市规则》相关规定，江西赛维LDK为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
经核查，江西赛维LDK属于失信被执行人，目前尚未出现因为其属于失信被执行人影响子公司租赁厂房、办公楼使用事项的情形
。本次董事会审议的《厂房租赁合同》为原租赁期限内关联交易事项的再确认。
根据《民法典》“买卖不破租赁”原则，即使未来江西赛维LDK因自身债务原因，导致公司目前所租赁厂房、办公楼等产权所有
人发生变更，海源电源仍可在租赁合同约定的期限内继续使用上述物业。公司管理层将持续关注上述物业产权所有人等变化情况，确
保海源电源经营的连续性和稳定性。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
出租方 承租方 租赁面积 租赁期限 房屋地址 年平均租金
（平方米） （万元/年）
江西赛维 海源电源 54,673.61 2023年5月25日至 赛维大道1950 426.45
LDK 2033年5月24日 号厂内
（二）交易的定价政策及定价依据
交易遵守市场定价原则，经交易双方友好协商，厂房月租金为 6.5元/平方米。该定价系参考当地市场租赁价格确定。
（三）不动产的权属关系
上述不动产已被司法判决给新余资产重组项目投资中心（有限合伙），尚未完成过户登记。除上述司法判决事项外，本次所租赁
房产不存在其他抵押或第三人权利，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况。
四、关联交易协议的主要内容
（一）海源电源与江西赛维 LDK租赁合同
出租方：江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司 (以下简称“甲方”）
承租方：新余海源电源科技有限公司 (以下简称“乙方”）
1、甲方将坐落于赛维大道 1950号厂内的 6栋厂房、1栋实验室及 1栋宿舍楼的一层半、办公楼 2 层（以下简称租赁物）租赁给
乙方使用，共计 54,673.61平方米。租赁物分别为：
1）S02328204#厂房，租赁房屋建筑面积为 18,538.26平方米；
2）S0232824硅料与喷砂厂房，租赁房屋建筑面积为 6,461.28平方米；
3）S0232826二期机修车间（29#），租赁房屋建筑面积为 7,243.26平方米；4）S02328166#厂房，租赁房屋建筑面积为 6,948.4
4平方米；
5）科研实验室，租赁房屋建筑面积为 580.88平方米；
6）S0232829干部宿舍楼一层半，房屋建筑面积为 8,444.46平方米，租赁房屋建筑面积为 2,111.12平方米；
7）办公楼 2层，该房屋建筑面积为 11,000.00平方米，租赁房屋建筑面积为2,943.33平方米。
8）S0232818产成品仓库，租赁房屋建筑面积为 7,837.04平方米；
9）S0232822二期喷砂车间，租赁房屋建筑面积为 2,010.00平方米；
2、租赁期限：自 2023年 5月 25日至 2033年 5月 24日。
3、租金：甲方同意将租赁物按 6.5元/平方米/月租赁给乙方使用。乙方按季度支付租金，甲方收到租金后 30 个工作日开具租
赁发票，租赁期限每满三年，合同双方可根据市场行情上下浮动重新约定租赁费用。租赁费用上浮的，上浮比例不得超过 3%，且上
浮后的租赁费用应当较市场同等条件租赁物租赁费用低10%。双方就租赁费用调整事宜重新达成一致的，应当签署补充协议。
4、提前终止合同：
（1）如因甲方原因导致本合同无法继续履行，乙方无法使用租赁标的，包括但不限于因租赁标的所有权变动导致乙方无法使用
租赁标的、因甲方原因导致租赁标的被处置、乙方被甲方债权人要求强制清场、本合同被依法撤销或提前终止、租赁标的存在重大缺
陷导致乙方的租赁目的无法实现等情形，甲方除需承担租赁期限剩余时间的租金金额相等的赔偿金外，还需返还乙方已支付的剩余租
金及全额退还乙方保证金，并承担乙方剩余装修损失，剩余装修损失为剩余合同租赁期除以合同租赁期乘以装修成本。
（2）甲方租赁前已告知乙方该租赁房屋存在抵押事项，若抵押权人行使权力，甲方应不少于 15 个工作日前书面通知乙方，在
同等条件下，乙方享有对该房屋的优先购买权，乙方收到通知后 5日内不予书面回复的，视为乙方放弃优先购买权。
5、生效时间：本合同自双方签字或盖章之日成立，经乙方董事会或股东大会审议通过后生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁是为了满足海源电源日常生产经营与办公所需，有利于全资子公司日常经营活动的正常开展和未来业务发展，交易条件
及定价公允，符合交易公平原则。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立运作。虽目前该产权存
在司法判决，可能导致产权所有人发生变更，根据《民法典》“买卖不破租赁”原则，海源电源仍可在租赁合同约定的期限内继续使
用上述物业。公司管理层将持续关注上述物业产权所有人等变化情况，如若未来产权人发生变更，公司将会及时与新的产权所有人协
商租赁事宜，确保海源电源经营的连续性和稳定性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本《厂房租赁合同》外，2026年初至披露日与江西赛维 LDK累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事专门会议审查意见
经审查，根据日常经营需要，公司全资子公司海源电源与江西赛维 LDK租赁不动产暨关联交易事项，事前已向独立董事提交了相
关资料，独立董事召开专门会议进行了事前审查。关联交易是为满足海源电源日常生产经营需要，有利于保障海源电源业务稳定性和
连续性而开展的。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。虽然
租赁物产权人存在一定的变更风险，但整体风险可控。同意将本议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第四专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/di
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2026-04-26 16:32│*ST海源（002529）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了公司第七届董事会第八次会议审议通过了
《2025年度利润分配方案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 -185,575,586.12元，加上年初未分配利润-1,178,
085,012.81元，减去 2025年分配的公司历史未分配利润 0元和提取盈余公积金 0元，截至 2025年 12月 31日公司可供股东分配利润
为-1,363,660,598.93元（合并数据）。
3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025年实现的可
供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司拟定 2025年度利润分配预案
如下：2025年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -185,575,586.12 -160,240,534.33 -148,293,811.56
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,363,660,598.93
母公司报表本年度末累计未分配利润 -973,503,777.51
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -164,703,310.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0
销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2025年实现的可供分配利润为负且累
计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件。结合公司的发展规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公
司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/adf635b5-aa73-49d8-a32a-08e78add570a.PDF
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2026-04-26 16:31│*ST海源（002529）：2026年一季度报告
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*ST海源（002529）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22fee502-9e87-418c-938c-618125a5a0f7.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-327 号
江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西海源复合材料科技股份有限公司（以下
简称海源复材公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是海源复材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海源复材公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健审〔2026〕3-327
号报告后附之用，证明李振华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健
审〔2026〕3-327 号报告后附之用，证明叶憬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f7629c5a-8a47-48df-8c3e-88f78cf58988.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕3-329 号
江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称海源复材公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的海源复材公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况
表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海源复材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海源复材公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海源复材公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海源复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2025 年修订））》（深证上〔2025〕396 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对海源复材公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，海源复材公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）的规定，如实反映了海源复材公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健审〔2026〕3-329
号报告后附之用，证明李振华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健
审〔2026〕3-329 号报告后附之用，证明叶憬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0b69a254-47a0-451d-a9b0-f61e899af14b.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：2025年年度审计报告
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*ST海源（002529）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d59fddba-3763-4889-993e-5f6d296034ca.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：2025年度审计报告
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*ST海源（002529）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27b22ad1-068f-4dea-a857-e99e2a51a3ad.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-328 号
江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称海源复材）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海源复材管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海源复材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海源复材年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海源复材 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
海源复材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海源复材管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海源复材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）》（深证上
〔2026〕134 号）的规定，如实反映了海源复材 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健审〔2026〕3-328
号报告后附之用，证明李振华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江西海源复合材料科技股份有限公司天健
审〔2026〕3-328 号报告后附之用，证明叶憬是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c27e6e8-cb27-42c0-955c-312789c45478.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：前期会计差错更正鉴证报告
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*ST海源（002529）：前期会计差错更正鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4011485f-fed5-41d8-a523-ad0e6b4ddf3c.PDF
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2026-04-26 16:30│*ST海源（002529）：关于召开2025年年度股东会的通知
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*ST海源（002529）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1f8c97d-600a-4ae3-9e21-53dded185e6c.PDF
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2026-04-26 16:29│*ST海源（002529）：2025年度独立董事述职报告（王澎）
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*ST海源（002529）：2025年度独立董事述职报告（王澎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0839973e-003d-4831-8246-31c1dad73016.PDF
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2026-04-26 16:29│*ST海源（002529）：2025年度独立董事述职报告（叶志镇）
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各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日--至2025
年5月20日），本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职
责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了
公司和全体股东的利益。现将2025年度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1955 年 4月生，光学仪器学博士，中国科学院院士。担任浙江大学材料学院学术委员会主任、浙
江大学材料学院硅及先进半导体材料全国重点实验室博导、教授。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程
中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第六届董事会和股东会会议，认真审阅了相关会议材
料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。在 2025年度任职期间，公司董事会、
股东会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025年度任职期间，本人共出席 3次董事会，出席股东会 1次，无缺席情况，具体情况如下：
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
3 3 0 0 0 否 1
报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审
议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策
。
本人对 2025年度召开的第六届董事会第十一次至第十三次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、报告期内出席董事会专门委员会会议 6次
作为公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员，在 2025年度任职期间，组织召开战略
委员会会议 2次，参加薪酬与考核委员会会议 1次，参加审计委员会会议 3次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的
相应职责，就公司薪酬制度执行情况监督，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份为公司全资子公司拟增加注册资本、
对外投资等事项向董事会提出了意见和建议。
2、报告期内出席独立董事专门会议 2次
在 2025年度任职期间，参加独立董事专门会议 2次，审议通过了公司接受财务资助、全资子公司日常关联交易预计等事项，与
公司管理层、其他独立董事充分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司接受财务资助、关联交易等可能影响公司
股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保
护中小股东利益。本人对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025年度任职期间，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，及时了解、掌握定期报
告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，积极关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，独立、认真履行相关
职责。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025年度任职期间，本人按时参加公司董事会、股东会，对每一个议案都进行了认真的审议，特别针对公司利润分配、对外
担保等事项，并利用自己的专业知识，作出独立、客观、公正的判断，审慎的行使表决权。同时，本人利用现场出席股东会的机会，
了解中小股东的诉求、意见与建议，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作内容等情况
在 2025年度任职期间，本人利用参加董事会以及其他交流会的机会，积极听取公司管理层对于经营发展情况和规范运作方面的
汇报，通过现场、电话和邮件等方式就公司人才及技术储备、生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东会决议、
董事会决议执行情况、对外投资情况、关联交易等多方面进行了深入了解，运用专业知识，对公司董事会相关提案提出专业意见和建
议，充分发挥监督职责，确保公司稳健经营、规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司日常积极配合本人的工作，主动定期报送资料，便于本人及时掌握公司各板块生产经营情况，及时反馈本人提出的问题，为
独立董事工作提供了便利条件，为本人做好相关工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，均为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场
价格，预计情况符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子公司营运资金需求，
符合公司及子公司经营需要。公司关联交易均事前征得了独立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》，报告期内披
露的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、
监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，
事前认真审阅了相关材料，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司管理团队 2025 年度薪酬考核方案的议案》
。该方案的拟定、审议、决策及实施程序合法有效并且符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025年度履职期间，本人积极了解公司的生产经营、规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董事会
审议的其他事项进行认真调查及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
独立董事：叶志镇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c320236-0e81-46bf-bb7a-d145dcbed3d6.PDF
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2026-04-26 16:29│*ST海源（002529）：2025年度独立董事述职报告（郭华平）
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各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规
所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2025年
度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1963 年 6月生，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。担任江西财经大学等院校教师，至
今兼任江西裕民银行股份有限公司独立董事，山东博汇纸业股份有限公司独立董事，广东嘉应制药股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程
中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第六届董事会和股东会会议，认真审阅了相关会议材
料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2025 年度公司董事会、股东会会议的
召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025年度任职期间，本人出席董事会 7次，出席股东会 4次，无缺席情况，具体情况如下：
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数
次数 次数 事会会议
7 7 0 0 0 否 4
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作
用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。
本人对 2025年度任职期间召开的第六届董事会第十一次至第十七次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、报告期内出席董事会专门委员会会议 8次
在 2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，组织召开审计委员会
会议 5次，组织召开薪酬与考核委员会会议 1次，参加提名委员会会议 2次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相
应职责，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问
题及时沟通；就公司重大事项进行审议；并以专业委员会委员身份为公司管理团队薪酬、为全资子公司提供担保等事项向董事会提出
了意见和建议。
2、报告期内出席独立董事专门会议 2次
在 2025年度任职期间，参加独立董事专门会议 2次，审议通过了公司接受财务资助暨关联交易事项，与公司管理层、其他独立
董事充分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期间，本人对涉及公司全资子公司日常关联交易、接受财务资助等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公
司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观地履行职权。本人对公
司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025年度任职期间，作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长优势，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极
沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执
行情况进行监督；与会计师事务所就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检
查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。本人积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的
发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025年度任职期间，本人通过参加公司股东会等方式积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格履行
独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，切
实维护中小股东合法利益。
（六）现场工作内容等情况
在 2025年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他机会，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，现场工作时间符合相关规范性文件的要求。通过现场、电话和邮件等方式，主动
了解、获取做出决策所需要的情况和资料，重点了解公司应收应付账款情况、计提资产减值的合理性与充分性、听取了公司管理层对
于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司
产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投
资者利益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备
的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价
格，预计情况符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子公司营运资金需求，符
合公司及子公司经营需要。公司关联交易事项均事前征得了独立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》，报告期内披
露的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、
监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，
事前认真审阅了相关材料，对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025年 4月 25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司管理团队 2025年度薪酬考核方案的议案》。该
方案的拟定、审议、决策及实施程序合法有效并且符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2025年任职期间内，本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的会计专业知识，依法依规
发表专业意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，坚持认真学习
中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法律、法规及相关制度，不断提高自己的履职能力，促进公司稳定、可持续运营，客观公正
地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郭华平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1a3818a-2646-4827-8c7b-7191b2c1c39b.PDF
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2026-04-26 16:29│*ST海源（002529）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《江
西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩
第二章 工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源、证券事务相关部门负责配合董
事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第三章 薪酬结构
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相
应的薪酬。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）标准依据股东会决议执行发放。
第八条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效考核
第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十二条 公司独立董事的津贴按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
第十三条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
江西海源复合材料科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/935f3963-fff4-4c70-a927-fe269ee87713.PDF
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2026-04-26 16:29│*ST海源（002529）：2025年度独立董事述职报告（华金秋）
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各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规
所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司相关事项发表意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2025年
度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1974 年 9月生，会计学博士。现任深圳大学经济学院教师，深圳市紫光照明技术股份有限公司独
立董事，深圳垒石热管理技术股份有限公司独立董事，中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事，九泰基金管理有限公司独立董事
。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程
中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第七届董事会和股东会会议，认真审阅了相关会议材
料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2025 年度公司董事会、股东会会议的
召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025年度任职期间，本人出席董事会 5次，出席股东会 2次，无缺席情况，具体情况如下：
本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 次数
次数 次数 事会会议
5 5 0 0 0 否 2
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作
用。2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。
本人对 2025年度任职期间召开的第七届董事会第一次至第五次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、报告期内出席董事会专门委员会会议 8次
在 2025年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，组织召开
审计委员会会议 5次，参加提名委员会会议 3次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，监督公司内部审计
制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；就公司重大事项进行审议；并以专业委员会委员身份为公司关联交易、公司向特定对
象发行股票等事项向董事会提出了意见和建议。
2、报告期内出席独立董事专门会议 2次
在 2025年度任职期间，参加独立董事专门会议 2次，审议通过了公司关于购买光伏生产线、向特定对象发行股票等事项，与公
司管理层、其他独立董事充分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025年度任职期间，本人对涉及公司关联交易、向特定对象发行股票等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情
况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观地履行职权。本人对公司正常经
营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025年度任职期间，作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长优势，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极
沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执
行情况进行监督；与会计师事务所就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检
查和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。本人积极助推内部审计部门及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的
发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025年度任职期间，本人通过参加公司股东会及其他机会积极与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格
履行独立董事的职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议
，切实维护中小股东合法利益。
（六）现场工作内容等情况
在 2025年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他机会，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解，符合相关规范性文件的要求。通过现场、电话和邮件等方式，主动了解、获取做
出决策所需要的情况和资料，重点了解公司应收应付账款情况、计提资产减值的合理性与充分性、听取了公司管理层对于经营状况和
规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，
关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备
的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价
格，预计情况符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子公司营运资金需求，符
合公司及子公司经营需要。公司关联交易事项均事前征得了独立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年三
季度报告》，报告期内披露的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审
议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财
务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，事
前认真审阅了相关材料，对改聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构。本次改聘审计机构决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和《公司章程》等有关规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2025 年任职期间内，本着对公司及全体股东负责的态度，凭借自身积累的会计专业知识，依法依规
发表专业意见，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守，坚持认真学习
中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法律、法规及相关制度，不断提高自己的履职能力，促进公司稳定、可持续运营，客观公正
地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：华金秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4a8e29a-e252-4bf0-bc4d-bc068b31f32b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│*ST海源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225196006.PDF
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2026-04-27│*ST海源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225196014.PDF
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2025-10-30│*ST海源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761441.PDF
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2025-08-30│*ST海源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224629229.PDF
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2025-04-28│海源复材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330204.PDF
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2025-04-28│海源复材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223330245.PDF
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2024-10-31│海源复材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572760.PDF
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2024-08-31│海源复材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221084306.PDF
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2024-04-29│海源复材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869922.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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