公司公告☆ ◇002530 金财互联 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│金财互联（002530）：关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告
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特别提示：公司本次控股孙公司对其母公司方欣科技有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，为满足金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金财互联”）全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣
科技”）生产经营需求，方欣科技控股子公司广东益东金财置业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东益东”）与中国工商银
行股份有限公司广州天河支行（以下简称“工商银行天河支行”）签署《最高额保证合同》，为其母公司方欣科技向该行申请的融资
业务提供连带责任保证，抵押担保金额不超过 3,600 万元。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
2、本次担保额度审议情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议，以及 2024 年 3 月 28日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》，其中同意广东益东为方欣科技提供不超过 4,000 万元担保额度。以上担保
在公司股东大会批准的担保额度范围内。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度拟提供担保额度的公告》（公告编号：2024-005）、《2024 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
名称：方欣科技有限公司
成立日期：1998 年 7 月 17 日
注册地点：广州市黄埔区科学大道 82-88 号（双号）（C3）栋 901 房法定代表人：徐正军
注册资本：50,000 万元
主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；互联网数据服务；互联网安全
服务；软件外包服务； 企业管理咨询；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机系统服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；软件开发。
股权结构：金财互联持有方欣科技 100%股权，为公司全资子公司。
2、被担保人财务情况
方欣科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币 元
科目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 680,104,409.83 574,476,108.02
负债总额 514,682,554.25 506,310,395.64
或有事项涉及的总额 467,685.00 0.00
（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 165,421,855.58 68,165,712.38
归属于母公司股东的净资产 149,980,233.66 49,659,499.47
科目 2022 年度 2023 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 414,707,041.97 262,159,741.93
利润总额 -351,604,988.22 -98,431,473.37
归属于母公司股东的净利润 -401,656,390.67 -100,320,734.19
经查询，方欣科技不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国工商银行股份有限公司广州天河支行
2、被担保人（债务人）：方欣科技有限公司
3、保证人：广东益东金财置业管理合伙企业（有限合伙）
4、担保金额：不超过人民币3,600万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按责金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)利息、贵金属租借费
与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价
格变动引起的相关损失贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限
于诉讼费、律师费等)。
7、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借
提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
四、董事会意见
公司董事会在对方欣科技资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司控股孙公司
本次为其母公司方欣科技申请综合授信提供担保，有利于保障其经营业务发展对资金的需求，从而为公司数字化业务保持持续稳定发
展奠定坚实基础。本次担保的财务风险可控，不会对公司财务状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司的担保为合并报表范围内母、子公司之间的担保，本次担保后，公司和合并报表范围内母、子公司之
间担保额度为2.27亿元，占公司2022年度经审计净资产的16.58%，其中，公司对合并报表范围内下属公司的担保额度为0万元，合并
报表范围内下属公司对其母公司担保额度为2.27亿元。
截至本公告披露日，公司对外担保余额为2.05052亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的14.98%。其中，公司与子公司
之间融资担保余额为0亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的0.00%；子公司与（控股）子公司之间融资担保余额为2.05052
亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的14.98%。截至本公告披露日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债
务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、广东益东与工商银行天河支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/28ddde5b-439e-4050-a5bc-aff07cd8b241.PDF
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2024-03-29 00:00│金财互联（002530）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2024年第一次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议：2024年 3月 28日（星期四）14:30在
金财互联控股股份有限公司（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333号）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年 3月 28日9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年 3月 28日 9:15～15:00。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的
有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份270,544,019股，占上市公司总股份的 34.7208％。其中：
通过现场投票的股东 5 人，代表股份268,594,594 股，占上市公司总股份的 34.4706%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,94
9,425股，占上市公司总股份的 0.2502％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 8,293,634 股，占上市公司总股份的 1.0644％。其中：通过现场投票的中小
股东 1 人，代表股份 6,344,209 股，占上市公司总股份的 0.8142％。通过网络投票的中小股东 3人，代表股份 1,949,425股，占
上市公司总股份的 0.2502％。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2024年 3月 21日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
股东。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了
本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》
表决情况：同意 268,594,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2794％；反对 1,949,425 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.7206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,344,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4949％；反对 1,949,425 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 23.5051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所景忠、杨菲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大
会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。
《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/ebf4d678-0b11-475e-b364-8665a17793a2.PDF
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2024-03-29 00:00│金财互联（002530）：国浩律师（南京）事务所关于金财互联2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层（210036）
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于金财互联控股股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书致：金财互联控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本
所接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公 司 于 2024 年 3 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2. 公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 28 日 14 时 3
0 分在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号公司行政楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东
大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，持有公司表决权股份 26
8,594,594股，占公司总股本的 34.47%。
3. 网络投票时间为：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 20
24 年 3 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东共 3 名，持有公司有表决权股份 1,949,425 股，占公司总股本的 0.25%。公司股
东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1. 出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，持有公司表决权股份 268,594,594
股，占公司总股本的 34.47%。
（2）根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 3 名，持有公司有表决权股份 1
,949,425 股，占公司总股本的 0.25%。
以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其
身份。
（3）经本所律师合理验证，公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师合理验证，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合
法有效。
2. 经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与
现场投票和网络投票的股东共 8 名，持有公司表决权股份 270,544,019 股，占公司总股本的 34.72%。
根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》：
表决结果：同意 268,594,594 票，占出席会议有表决权股份总数 99.28%；反对 1,949,425 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.72％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,344,209 票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.49%；反对 1,949,425 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份的23.51%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 票），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.00%。
本次股东大会对上述议案的中小投资者的表决进行了单独计票。
经验证，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，金财互联控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公
司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d4a4621a-baef-4e33-acd0-9527bd4cb336.PDF
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2024-03-12 00:00│金财互联（002530）：第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议
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金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》
我们认为：本次公司拟提供担保额度预计是基于子公司日常经营和业务发展实际资金需要进行的合理预估，有利于提高各相关子
公司的融资效率，促进业务经营发展。各相关子公司正常、持续经营，具备偿债能力，本次对控股子公司提供担保事项总体风险可控
，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次提供担保额度事项并提交董事会和股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/b58157dc-c3ae-49af-ad83-c1f5b6ca03a9.PDF
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2024-03-12 00:00│金财互联（002530）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月11日以电子邮件、微信方式向公司
全体董事发出，会议于2023年3月11日16:00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《
公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于 2024 年度拟提供担保额度的议案》
根据公司 2024 年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展的融资需要，公司及子公司（含子公司与子或孙公
司）之间 2024 年拟相互提供不超过2.27 亿元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和
存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为 70%以下的公司及子公司之间相互担保额度不超过 0.27 亿元人民币，公司与
资产负债率为 70%以上的公司及子公司之间相互担保额度不超过 2 亿元人民币。
在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不限于公司及子公
司向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含
一般保证、连带责任保证等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最
终协商签署的合同为准。
自股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单
次或逐笔签订具体担保协议。
公司全体独立董事于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于 2024 年度拟提供担保额度的
公告》（公告编号：2024-005）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任梁晖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮讯资网刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（
公告编号：2024-006）。
3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 3 月 28 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交
的关于 2024 年度拟提供担保额度的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
相关内容详见 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-007）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、2024 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/3055b30a-6f64-4b7d-a185-0d65aa2a8e31.PDF
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2024-03-12 00:00│金财互联（002530）：关于聘任证券事务代表的公告
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金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁晖女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
梁晖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
证券事务代表的联系方式如下：
电话：021-39531217
传真：021-39531217
邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
联系地址：上海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/1a275258-847a-4dd0-beca-221bff5815ad.PDF
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2024-03-12 00:00│金财互联（002530）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议提议，公司拟定于2024年3月28日召开2024年第
一次临时股东大会。
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第六次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年3月28日（星期四）14:30
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