公司公告☆ ◇002530 金财互联 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:26 │金财互联（002530）：第七届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2026-03-23 16:26 │金财互联（002530）：2025年年度报告 │
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│2026-03-23 16:26 │金财互联（002530）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-23 16:26 │金财互联（002530）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-23 16:25 │金财互联（002530）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-23 16:25 │金财互联（002530）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-23 16:24 │金财互联（002530）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-23 16:24 │金财互联（002530）：金财互联董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-23 16:24 │金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（张正勇） │
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│2026-03-23 16:24 │金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（徐跃明） │
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2026-03-23 16:26│金财互联（002530）：第七届董事会独立董事第二次专门会议决议
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金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事第二次专门会议于 2026 年 3 月 20 日以现场方式召
开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经核查，我们认为：公司此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024~2026 年）股东回报规
划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司
和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
经核查，我们认为：公司《2025 年度内部控制自我评价报告》较为客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况；内部控制评
价的范围涵盖了公司主要业务和事项，不存在重大遗漏。同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》
经核查，我们认为：公司 2026 年度拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、
合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对
公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。全体独立董事同意《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经核查，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《
业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构无异议。同
意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》
经核查，我们认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规
定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的计算
方法、过程符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，
没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/59323944-481d-4005-907e-efeaaa702d8d.PDF
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2026-03-23 16:26│金财互联（002530）：2025年年度报告
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金财互联（002530）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b43bf952-8725-4c78-8993-5d134c8e9280.PDF
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2026-03-23 16:26│金财互联（002530）：2025年年度报告摘要
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金财互联（002530）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/90c5d4b2-5dcc-412f-98da-d1a6ee71b1f0.PDF
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2026-03-23 16:26│金财互联（002530）：第七届董事会第三次会议决议公告
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金财互联（002530）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/85044d89-2606-4ce8-8bca-5b8b1213ad4b.PDF
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2026-03-23 16:25│金财互联（002530）：内部控制审计报告
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金财互联控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称金财
互联）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金财互联董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金财互联于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/83c5a249-dee3-4a02-af36-b810f4bfbaef.PDF
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2026-03-23 16:25│金财互联（002530）：2025年年度审计报告
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金财互联（002530）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b8f606ec-ec05-45ac-aa69-323ea713eb9e.PDF
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2026-03-23 16:24│金财互联（002530）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：金财互联控股股份有限公司三楼会议室（1）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度内部控制自我评价报告 非累积投票提案 √
5.00 关于公司2026年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（6）
5.01 预计与东方工程株式会社发生的关联交易 非累积投票提案 √
5.02 预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易 非累积投票提案 √
5.03 预计与江苏石川岛丰东真空技术有限公司发生的关联交易 非累积投票提案 √
5.04 预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易 非累积投票提案 √
5.05 预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易 非累积投票提案 √
5.06 预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易 非累积投票提案 √
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 董事 2026年度薪酬方案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容已刊载于2026年3月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
注：1、提案 5需逐项表决，且涉及关联交易，关联股东需回避表决；提案 3~9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者的表决票单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月14日~4月17日（工作日：9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：金财互联控股股份有限公司三楼会议室（1） 证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮政编码：224100
传真：021-39531217
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年4月17日17:00前送达或传真至公司），公司不接
受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
公司地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼，邮政编码：201803
联系电话/传真：021-39531217
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
联系人：证券部
6、会议费用：公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c44e2921-53c8-4dd2-a178-290c8e2ffdea.PDF
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2026-03-23 16:24│金财互联（002530）：金财互联董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级
管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，保障公司持续、稳定、健康地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《金财互联控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬与公司的规模、业绩变动趋势等实际情况相结合，同时，参照行业、地区等全社会综合薪酬情况确定薪酬框架；
（三）坚持薪酬按劳分配，以及与责、权、利相结合的原则；
（四）坚持激励和约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露
。
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司规模、经营情况、市场情况、董事及高级管理人员的个人情况初步研
究公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据和具体构成，对董事、高级管理人员进行考核，制定、审查薪
酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并监督执行情况。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司行政事业部、财务部负责配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成、发放及调整
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事：参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，津贴标准由公
司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬；未
在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；与公司就
其薪酬或津贴签署合同等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，结合公司相关年度薪酬与考核方案，经由薪酬与考核委员会考核后领取
薪酬。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成：
基本薪酬：根据管理岗位的职责范围、管理幅度及工作复杂程度，并参考行业同等规模企业相应岗位的薪酬水平综合核定。
绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，根据公司薪酬与考核委员会考核结果发放。绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等，其具体实施程序按照相
关法律、法规及公司有关制度执行。
第八条 薪酬发放：
独立董事津贴由公司按月发放。
非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结果发放。绩效薪酬中
按月度考核的部分可按月度全额或部分发放；按年度考核的部分，年终由薪酬与考核委员会考核评定后发放；同时，依据经审计的财
务数据和对董事及高级管理人员的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付。
董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家规定代扣代缴个人所得税。按规定需由个人承担的住房公积金和各
项社会保险费，由公司从月度结算薪酬中代扣代缴。
第九条 薪酬调整：
薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整，以适应公司持续健康发展的需要。薪酬调整的
主要依据包括但不限于同行业及地区薪酬水平、公司发展战略、经营情况、组织结构调整及个人岗位变动等。
薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出。董事薪酬调整方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬调整方案由董事会审议确定。
第四章 绩效考核
第十条 公司实行绩效考核制度，以年度目标经营期限为依据，绩效考核周期为每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。
第十一条 薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。公司
可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。
第五章 责任与追索
第十二条 公司董事、高级管理人员违反勤勉尽责义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对执行董事、高级管理人
员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 若董事、高级管理人员出现下列任一情形，董事会有权以决议形式决定减少、暂停或者终止向其发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被公司股票上市地证券监管机构予以行政处罚的；
（三）决策失误导致公司遭受重大的经济或者声誉损失，个人负有主要责任的；
（四）公司董事、高级管理人员薪酬方案中规定的其他情形；
（五）违反公司有关规定，对公司造成重大负面影响的其他情形。第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或本制度生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本制度相冲突的，以法律法规、行
政规章、规范性文件的规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司股东会审议批准后生效实施，本制度追溯至 2026年 1 月 1 日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/9655e3b7-2024-4829-be5b-746a23e56a15.PDF
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2026-03-23 16:24│金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（张正勇）
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金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（张正勇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/663b63a2-6d3d-43df-9483-6afd529186de.PDF
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2026-03-23 16:24│金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（徐跃明）
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金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（徐跃明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/82e46882-f85d-4d16-a03b-82f6231c16de.PDF
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2026-03-23 16:24│金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（钱世云）
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金财互联（002530）：2025年度独立董事述职报告（钱世云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c7d8f8c6-33b5-45c2-8dd1-e1c6f6f3eb3a.PDF
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2026-03-23 16:22│金财互联（002530）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审批程序
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议和第七届董
事会第三
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