公司公告☆ ◇002530 金财互联 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-15 11:40 │金财互联（002530）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │金财互联（002530）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │金财互联（002530）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │金财互联（002530）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:36 │金财互联（002530）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:36 │金财互联（002530）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:35 │金财互联（002530）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 19:35 │金财互联（002530）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:47 │金财互联（002530）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:46 │金财互联（002530）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 11:40│金财互联（002530）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 26 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全
资子公司对外投资暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司拟联合关联方上海东润济博企业管理合伙企业（有
限合伙）共同出资成立合资公司。具体内容详见公司于 2025年 9月27日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司对外投资暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
二、对外投资进展
近日，合资公司即济南丰东热技术有限公司完成了相关工商注册登记手续，并取得了济南市章丘区市场监督管理局颁发的《营业
执照》，相关登记信息如下：
1、企业名称：济南丰东热技术有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地：山东省济南市章丘区枣园街道大站街 5001 号济南（明水）汽车制造产业园综合服务中心 208室
4、法定代表人：朱文明
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立时间：2025年 10月 13日
7、经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
三、备查文件
1、济南丰东热技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/902c703b-469d-4c47-a2fc-fc05dadea2c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│金财互联（002530）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025年第三次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议：2025年 10月 9日（星期四）14:30在
金财互联控股股份有限公司（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333号）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年 10月 9日9:15～9:25、9:30～11:30和 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 10月 9日 9:15～15:00。
会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的
有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,036 人，代表股份253,035,430股，占公司有表决权股份总数的 32.473
8％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 244,838,494股，占公司有表决权股份总数的 31.4219％。通过网络投票的股东 1,0
31人，代表股份 8,196,936股，占公司有表决权股份总数的 1.0520％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
1,032人，代表股份13,961,145股，占公司有表决权股份总数的 1.7917％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 5,764,2
09股，占公司有表决权股份总数的 0.7398％。通过网络投票的中小股东 1,031人，代表股份 8,196,936股，占公司有表决权股份总
数的 1.0520％。上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 23日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员以现场方式或视频会议方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了
本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意 252,231,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6822％；反对 576,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2277％；弃权 228,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0901％。
中小股东表决情况：同意 13,157,045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2404％；反对 576,100 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1265％；弃权 228,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6331％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所景忠、谭美玲律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为“金财互联控股股份有限公
司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，
大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效”。
《国浩律师（南京）事务所关于金财互联控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于金财互联控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/677265e5-4447-4c90-895c-9c4e6e2b87b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│金财互联（002530）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国江苏省南京市汉中门大街 309号 B座 5、7、8层（210036）
5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所
关于金财互联控股股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会之法律意见书致：金财互联控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的规定，本所
接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2025年第三次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2025年 9月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通
知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2. 公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2025年 10月 9日 14时 30分
在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333号公司大会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会
议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，持有公司表决权股份 244,838,494股
，占公司总股本的 31.4219%。
3. 网络投票时间为：2025年 10月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 9日上午
9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10
月 9日 9:15至 15:00的任意时间。根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统、
互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,031 名，持有公司有表决权股份 8,196,936 股，占公司总股本的 1.0520％。公司股东通
过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1. 出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，持有公司表决权股份 244,838,494股
，占公司总股本的 31.4219%。
（2）根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 1,031 名，持有公司有表决权股
份 8,196,936 股，占公司总股本的 1.0520%。
以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其
身份。
（3）经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公
司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2. 经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与
现场投票和网络投票的股东共 1,036名，持有公司表决权股份 253,035,430股，占公司总股本的 32.4738%。
根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意股数 252,231,330 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6822%；反对股数 576,100股，占出席本次
股东大会有表决权股份总数的0.2277%；弃权股数 228,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份
总数的 0.0901%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 13,157,045股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 94.2404%；反
对 576,100股，占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.1265%；弃权股数 228,000股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 1.6331% 。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，金财互联控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/51c827b8-b645-4a6b-a446-276d91241f40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│金财互联（002530）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第六届董事会第十五次会议和2025年10月9日召开了20
25年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司于2025年9月16日披露的《关于
公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-047）。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2025）第【00
088】号标准无保留意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-2,556,435,933.81元，盈余公积为
33,579,171.66元，资本公积为2,607,782,666.83元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积33,579,171.66元和资本公积2,522,856
,762.15元，两项合计2,556,435,933.81元用于弥补母公司累计亏损。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥
补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公
司将使用资本公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。
债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2025年10月10日起45日内，9:00-11:00，13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼证券部
3、联系方式
联系电话、传真：021-39531217
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/535d2bd3-8854-4039-9f15-a71a89821a84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:36│金财互联（002530）：第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 26 日以通
讯表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资事项有利于增强公司竞争力，促进公司可持续发展，符合公司发展战
略。本次交易遵循平等原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。本次交易不会对公司独立性产生影响。
会议同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/aeb24860-d508-4a87-98bc-a08f14d97971.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:36│金财互联（002530）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年9月25日以微信和邮件方式发出，全
体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月26日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，
实际出席会议董事7名，其中4名董事（徐正军、徐跃明、张正勇、钱世云）以通讯表决方式出席。本次会议由董事长朱文明先生召集
和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
为把握市场战略机遇，响应并满足济南及周边区域汽车零部件及机器人零部件行业相关客户对专业化热处理服务日益增长的需求
，并积极拓展与优化公司商业热处理的业务布局，公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“江苏丰东”）拟联合上海东
润济博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东润济博”）共同出资成立合资公司在山东济南开展相关经营活动。合资公司注
册资本拟为人民币5,000万元，其中江苏丰东以货币方式出资人民币 3,000万元，占注册资本的 60%；东润济博以货币方式出资人民
币 2,000万元，占注册资本的 40%。
东润济博的执行事务合伙人朱文明系公司的大股东、董事长及总经理，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
上述议案在提交本次董事会审议前已经公司第六届董事会战略委员会 2025年第三次会议和第六届董事会 2025年第二次独立董事
专门会议审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事朱文明回避表决。
董事会审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）刊载于2025年 9月 27日《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会战略委员会 2025年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c25b8e5c-3647-4e4d-9026-cef7a123626f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:35│金财互联（002530）：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资
子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“江苏丰东”）与关联方共同投资设
立控股子公司，现将有关事项公告如下：
一、对外投资暨关联交易概述
1、对外投资基本情况
为把握市场战略机遇，响应并满足济南及周边区域汽车零部件及机器人零部件行业相关客户对专业化热处理服务日益增长的需求
，并积极拓展与优化公司商业热处理的业务布局，上市公司全资子公司江苏丰东拟联合上海东润济博企业管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“东润济博”）共同出资成立合资公司在山东济南开展相关经营活动。
合资公司注册资本拟为人民币5,000万元，其中江苏丰东以货币方式出资人民币3,000万元，占注册资本的60%；东润济博以货币
方式出资人民币2,000万元，占注册资本的40%。
截至本公告披露日，上述合资方尚未签署投资合作协议。
2、关联交易说明
上述合资方之一东润济博的执行事务合伙人朱文明系公司的大股东、董事长及总经理，为公司的关联自然人，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，东润济博
为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。
3、审议程序
公司于2025年9月26日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董
事朱文明对本次对外投资事项回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。在该议案提交董
事会审议前，已经公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议和第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审批。本次与关联方共同投资事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：上海东润济博企业管理合伙企业（有限合伙）
2、主要经营场所：上海市嘉定区金运路299弄1号9层901室
3、执行事务合伙人：朱文明
4、出资额：人民币2,000万元整
5、企业类型：有限合伙企业
6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；品牌管理；市场营销策划；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、关联关系：执
|