公司公告☆ ◇002530 金财互联 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:45 │金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨设立合资公司的进展公告 │
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│2024-12-25 18:39 │金财互联（002530）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-25 18:39 │金财互联（002530）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 21:56 │金财互联（002530）：第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2024-12-09 21:56 │金财互联（002530）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-09 21:55 │金财互联（002530）：方欣科技有限公司审计报告 │
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│2024-12-09 21:55 │金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告 │
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│2024-12-09 21:55 │金财互联（002530）：关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告 │
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│2024-12-09 21:55 │金财互联（002530）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-09 21:54 │金财互联（002530）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2024-12-26 15:45│金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨设立合资公司的进展公告
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金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨设立合资公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ff302608-102b-4751-b4c5-bc0802720ed9.PDF
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2024-12-25 18:39│金财互联（002530）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036）
5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86-25-89660977 传真/Fax: + 86-25-89660966
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于金财互联控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之法律意见书致：金财互联控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本
所接受金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师景忠、谭美玲出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的
召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2. 公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14 时
30 分在江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号公司行政楼三楼大会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本
次股东大会现场会议由公司董事长朱文明先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，持有公司表决权
股份268,594,594 股，占公司总股本的 34.47%。
3. 网络投票时间为：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日上
午9:15至9:25、9:30至11:30和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统、互联网投票系统进行网络投票的股东共 1,157 名，持有公司有表决权股份 6,983,029 股，占公司总股本的 0.8962％。公司股
东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1. 出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师合理验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，持有公司表决权股份 268,594,594
股，占公司总股本的 34.47%。
（2）根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共计 1,157 名，持有公司有表决权股
份 6,983,029 股，占公司总股本的 0.8962％。
以上通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票服务提供机构深圳证券交易所验证其
身份。
（3）经本所律师合理验证，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师合理验证，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规和公司章程的前提下，本所认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合
法有效。
2. 经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
经验证，本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券交易所向公司提供的信息资料，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参与
现场投票和网络投票的股东共 1,162 名，持有公司表决权股份 275,577,623 股，占公司总股本的 35.3668%。
根据前述表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》
表决结果：同意股数 274,620,023 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6525%；反对股数 701,800 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0.2547%；弃权股数 255,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 0.0928%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,369,638 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 92.8147%；
反对 701,800 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 5.2659%；弃权 255,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 1.9194% 。
2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》
表决结果：同意股数 212,908,463 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.4713%；反对股数 840,800 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的0.3928%；弃权股数 290,853 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0.1359%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,195,585 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 91.5087%；
反对 840,800 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 6.3089%；弃权 290,853 股（其中，因未投票默认弃
权 1,000 股），占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 2.1824% 。
上述议案中，议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，金财互联控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规
及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/53f3a51f-59de-4e50-96ea-6f9e06ec94bf.PDF
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2024-12-25 18:39│金财互联（002530）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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金财互联（002530）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/178b711d-5704-42b9-a3d1-fed7c129d7e1.PDF
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2024-12-09 21:56│金财互联（002530）：第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
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金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 8 日以现场及通讯表决
方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》
为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长
远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作
协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智
注册资本 17,000 万元，其中青岛中财基金认缴出资 13,814 万元，出资形式为货币，占注册资本的 81.26%；公司认缴出资 3,186
万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技 100%股权评估作价 3,186 万元出资，占注册资本的 18.74%。股权出资方面，根据《
金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》
（深亿通评报字【2024】第 1199 号），截至基准日（2024 年 10 月 31 日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为 3,186 万元
，本次交易作价为人民币 3,186 万元。本次交易完成后，方欣科技将成为公司参股公司，不再纳入本公司合并报表范围。
与会独立董事认为，公司与青岛中财基金签署战略合作协议，共同组建合资公司。符合公司实际情况及长期经营发展需要，该合
作遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，操作具有公允性，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。因此，我们一致同
意将《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》
方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金
额为 1,000 万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司
对原全资子公司日常经营性借款的延续。
上述被动形成的关联财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下提供，风险处于可控范围内，不影响公司日常资金周转需要
、不影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将《关于拟对外投资成
立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此决议。
独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/baf2ca19-aa5a-449f-8402-193ff6c367f7.PDF
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2024-12-09 21:56│金财互联（002530）：第六届董事会第十次会议决议公告
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金财互联（002530）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 21:55│金财互联（002530）：方欣科技有限公司审计报告
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金财互联（002530）：方欣科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 21:55│金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告
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金财互联（002530）：关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-09 21:55│金财互联（002530）：关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告
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金财互联（002530）：关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 21:55│金财互联（002530）：第六届监事会第八次会议决议公告
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金财互联（002530）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-09 21:54│金财互联（002530）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议提议，公司拟定于2024年12月25日召开2024年第
二次临时股东大会。
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月25日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2024年12月25日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2024年12月25日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室（2）（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
非累积投票提案 可以投票
1.00 关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案 √
2.00 关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务 √
资助的议案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊载于2024年12月10日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》（公告编号：2024-034）和《关于拟对外投资
成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2024-035）。
3、提案2涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4、按照相关规定，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次
股东大会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年12月24日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
2、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东
大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书
和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月24日17:00前送达或传真至公司），公司不接
受电话登记。（《授权委托书》见附件2）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100联系电话：0515-83282838；传真：0515-8328284
3
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
联系人：证券部
6、会议费用：
公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/bd107d13-806e-4f7b-b87e-a0f2582e735d.PDF
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2024-12-09 21:53│金财互联（002530）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：金财互联，证券代码：002530）股票连续二个交易日
（12 月 6 日、12 月 9 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话、微信问询等方式就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2024 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》
、《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司目前无控股股东、无实际控制人。经核查，公司及公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹
划阶段的重大事项，在公司股票异常波动期间，未出现第一大股东买卖公司股票的情形；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/1dc18deb-533c-4742-a900-1b2862c8b077.PDF
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2024-12-02 15:47│金财互联（002530）：关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
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