公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │天顺风能（002531）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-05-22 19:22 │天顺风能（002531）：2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-05-22 15:58 │天顺风能（002531）：关于独立董事任期届满的公告 │
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│2025-05-16 19:29 │天顺风能（002531）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:29 │天顺风能（002531）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │天顺风能（002531）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-05 15:37 │天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 │
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│2025-05-05 15:35 │天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-28 19:30 │天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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2025-05-30 00:00│天顺风能（002531）：关于为控股子公司提供担保的公告
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重要提示:
截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2024年年度经审计净资产的 100%；
公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）控股子公司钟祥天成新能源开发有限公司（简称“钟祥天成”）向平安银行股
份有限公司上海分行就风电项目建设申请贷款合计 40,800 万元人民币。公司为上述贷款金额以及相应的利息、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用等债务提供连带责任保证担保，钟祥天成母公司钟祥天祥新能源有限公司（简称“钟祥天祥”）以其持有的钟祥天
成100%股权提供质押担保。
为钟祥天成提供担保的事项已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议和2024 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保金额
在以上董事会及股东大会审批范围之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2025年 04 月 25 日、2025 年 0
5 月 17 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025
-016）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。
二、被担保人基本情况
（一）钟祥天成新能源开发有限公司
1、注册时间：2023年 01月 12日
2、注册地点：湖北省荆门市钟祥市皇庄街道王府大道 25号
3、法定代表人：杨杰
4、注册资本：2,000万元人民币
5、主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
6、与担保方的关系：公司通过上海天顺零碳实业发展有限公司、钟祥天祥间接持有其 95%股权，钟祥天祥直接持有其 100%股权
。
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2025 年 03月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 2,728.7726 717.4443
负债总额 400.8268 163.2561
净资产 2,327.9457 554.1882
项目 2025年 1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -0.09 -0.1219
净利润 -0.09 -0.1219
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）被担保方：钟祥天成新能源开发有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司、钟祥天祥新能源有限公司
2、融资机构/债权人：平安银行股份有限公司上海分行
3、担保方式：公司提供连带责任保证担保，钟祥天祥以其持有的钟祥天成100%股权提供质押担保；
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
5、担保额度：40,800万元人民币，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
其他协议内容以实际签署的文件为准。被担保人钟祥天成为公司的控股子公司，由于参股股东持股比例较低，未提供同比例担保
或反担保。
四、对公司的影响
为子公司提供担保，有利于提高子公司经营的稳定性和盈利能力。此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项
不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该
等文件的任何修订、变更和/或补充文件。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保额累计为 121.1442 亿元，占公司 2024年年度经审计净资产的 135.74%，均为公
司合并报表范围内的担保。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/a8f8fc46-0b94-4455-880c-a7c92789bc1c.PDF
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2025-05-30 00:00│天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
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天顺风能（ 苏州）股份有限公司（ 简称 （ 公司”）近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（简称 （上海天神”）的
通知，上海天神将其所持公司 1.685%的股份办理了质押及补充质押业务，质权人分别为中信证券股份有限公司（ 简称中信证券”）
、中国银河证券股份有限公司（ 简称 （ 银河证券”）、招商证券股份有限公司（ 简称 （ 招商证券”）；将其所持公司 1.65%的
股份办理了解除质押业务，质权人为招商证券、云南国际信托有限公司（ 简称 （ 云南信托”）。具体情况如下：
一、 本次股份解质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股股东或 押股份数量 股份比例 股本比例
第一大股 （万股）
东及其一
致行动人
上海 是 1,288 2.43% 0.72% 2022-5-24 2025-5-23 招商证券
天神 326 0.61% 0.18% 2024-2-5 2025-5-23
198 0.37% 0.11% 2024-1-22 2025-5-23
133 0.25% 0.07% 2024-8-23 2025-5-23
25 0.05% 0.01% 2025-4-28 2025-5-23
1,000 1.89% 0.56% 2024-5-13 2025-5-15 云南信托
合计 - 2,970 5.60% 1.65% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 押股份 所持 司总 为限 为补 日 日 人 用途
第一大股 数量 股份 股本 售股 充质
东及其一 （万 比例 比例 押
致行动人 股）
股东 是否为控 本次质 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权 质押
名称 股股东或 押股份 所持 司总 为限 为补 日 日 人 用途
第一大股 数量 股份 股本 售股 充质
东及其一 （万 比例 比例 押
致行动人 股）
上海 是 1,353 2.55% 0.75% 否 否 2025-5-22 2025-8-22 中信 偿还
天神 证券 负债
1,415 2.67% 0.79% 否 否 2025-5-22 2026-5-21 招商 偿还
证券 负债
15 0.03% 0.01% 否 是 2025-5-23 2025-6-13 招商 补充
证券 质押
165 0.31% 0.09% 否 是 2025-5-23 2025-7-30 银河 补充
证券 质押
80 0.15% 0.04% 否 是 2025-5-23 2026-5-8 银河 补充
证券 质押
合计 - 3,028 5.71% 1.685% - - - - - -
三、 股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 况 情况
（%） 份数量(万 份数量(万 股份 股本 已质押 占已 未质 占未
股) 股) 比例 比例 股份限 质押 押股 质押
（%） （%） 售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
数量
上海 53,035.20 29.52 22,816 22,874 43.13 12.73 0 0 0 0
天神
合计 53,035.20 29.52 22,816 22,874 43.13 12.73 0 0 0 0
四、 其他说明
本次质押不存在平仓风险或被强制过户风险。上海天神的股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦
不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关
规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、股权质押登记证明。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e8a752ea-9049-422b-95a2-00fd465e30e2.PDF
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2025-05-22 19:22│天顺风能（002531）：2024年度利润分配实施公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 05月 16 日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将利润分配事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本1,796,878,658 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.2 元
（含税），共分配利润35,937,573.16元。本次分配后，剩余的未分配利润结转以后年度分配。分配方案公告后至实施前，公司总股
本如发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次利润分配实施方案距离 2024年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,796,878,658 股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.180000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2025年 05月 29日；
2、除权除息日为：2025年 05月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 05 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****244 上海天神投资管理有限公司
2 08*****235 REAL FUN HOLDINGS LIMITED
3 00*****068 严俊旭
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 05月 20日至登记日：2025年 05月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3座 1203 室
咨询联系人：公司董事会办公室
咨询电话：021-52310067
咨询传真：021-52310070
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司分红派息相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0e1c3174-4bad-4d00-9ca0-28474ee7a4ef.PDF
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2025-05-22 15:58│天顺风能（002531）：关于独立董事任期届满的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李宝山先生、何焱先生和周昌生先生的书面
辞职报告。李宝山先生、何焱先生和周昌生先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及
董事会相关专门委员会的职务。辞职后，李宝山先生、何焱先生和周昌生先生将不再担任公司任何职务。
截至目前，李宝山先生、何焱先生和周昌生先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董
事会无不同意见，亦不存在需知会公司股东及债权人的其他事项。
鉴于李宝山先生、何焱先生和周昌生先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，
且独立董事中欠缺会计专业人士，因此李宝山先生、何焱先生和周昌生先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日
起生效。在公司新任独立董事就任前，李宝山先生、何焱先生和周昌生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立
董事及董事会相关专门委员会中的职责，不会影响公司的正常运营。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
李宝山先生、何焱先生和周昌生先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善
公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对李宝山先生、何焱先生和周昌生先生在任期内为公司发展作出的贡
献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3e394600-c4ea-479b-b9cf-eb2681e8854b.PDF
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2025-05-16 19:29│天顺风能（002531）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生因工作出差原因未能现场主持会议，经公司半数以上董事推举，由董事朱彬先生主持会
议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 944,294,047 股，占公司有表决权股份总数的 52.5519％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 903,601,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.2873％。
通过网络投票的股东 447 人，代表股份 40,693,047 股，占公司有表决权股份总数的 2.2647％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 448 人，代表股份 40,694,047 股，占公司有表决权股份总数的 2.2647％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 447 人，代表股份 40,693,047 股，占公司有表决权股份总数的 2.2647％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 941,910,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7476％；反对 1,901,420 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2014％；弃权482,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％
。
中小股东总表决情况：
同意 38,310,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1426％；反对 1,901,420 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6725％；弃权 482,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1849％。
（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 941,915,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7481％；反对 1,890,020 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2002％；弃权488,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％
。
中小股东总表决情况：
同意 38,315,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1549％；反对 1,890,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6445％；弃权 488,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2007％。
独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年年度述职。
（三）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 941,824,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7385％；反对 2,059,020 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2180％；弃权410,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0435％
。
中小股东总表决情况：
同意 38,224,327 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9310％；反对 2,059,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总
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