公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-24 16:15 │天顺风能（002531）：关于为全资及控股子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:28 │天顺风能（002531）：关于湖北风电场并网的自愿性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 18:28 │天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份解质押及质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:57 │天顺风能（002531）：独立董事候选人声明与承诺（贺跃） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:57 │天顺风能（002531）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺（贺跃） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:57 │天顺风能（002531）：关于独立董事离任暨补选独立董事并调整审计委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:57 │天顺风能（002531）：独立董事提名人声明与承诺（贺跃） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:56 │天顺风能（002531）：第六届董事会2026年第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:55 │天顺风能（002531）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:55 │天顺风能（002531）：内部审计管理制度（2026年06月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:15│天顺风能（002531）：关于为全资及控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示:
截至本公告披露日，公司实际担保额超过 2025 年年度经审计净资产的100%；
公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海宝山支
行申请授信合计不超过 3亿元，用于开立非融资性保函使用；全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分
行申请授信合计不超过 3.5 亿元，用于开立非融资性保函使用；全资子公司沙洋县天尚风力发电有限公司（简称“沙洋天尚”）向
中国建设银行股份有限公司沙洋支行申请项目贷款 3.3 亿元，用于天顺沙洋 70MW千乡万村驭风行动风电项目建设；控股子公司京山
天京新能源开发有限公司（简称“京山天京”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行申请项目贷款4.44 亿元，用于京山三
期 100MW 风电场项目建设。公司为上述授信、项目贷款提供连带责任保证担保。
公司全资子公司 Titan Wind Energy Limited 收购 Next Energy LLC 持有的Kareli Wind LLC 90%的股权，股权对价 243 万美
元。为增强子公司的履约信用，公司作为担保人为本次收购中子公司的全部付款义务承担连带担保责任。
上述担保已经公司第六届董事会2026年第二次会议和2025年年度股东会审议通过，被担保方及担保金额均在董事会及股东会审批
范围之内，无需提交公司董事会、股东会再次审议。具体内容详见 2026 年 03月 31 日、2026 年 04月 29日披露于《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度担保额度预计的公告》及《2025 年年度股东会决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）苏州天顺风能设备有限公司
1、注册时间：2006 年 11 月 27 日
2、注册地点：太仓经济开发区宁波东路 28 号
3、法定代表人：严俊旭
4、注册资本：150,000 万元人民币
5、主营业务：风力发电成套设备及零部件的设计、组装、制造、加工及销售等。
6、与担保人的关系：公司直接持有其 100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2026 年 03 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 462,859.03 425,973.51
负债总额 326,305.26 287,624.83
净资产 136,553.77 138,348.68
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 24,760.62 133,623.73
利润总额 -2,332.11 -2,099.2
净利润 -1,794.91 -541.77
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）沙洋县天尚风力发电有限公司
1、注册时间：2021 年 08 月 16 日
2、注册地点：沙洋县省道 219 东侧
3、法定代表人：王健
4、注册资本：30,000 万元人民币
5、主营业务：风力发电业务等。
6、与担保人的关系：公司通过上海天顺零碳实业发展有限公司、海南天啸新能源有限公司间接持有其 100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2026 年 03 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 158,077.56 141,875.51
负债总额 126,239.00 113,058.83
净资产 31,838.56 28,816.68
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 2,328.57 9,993.56
利润总额 653.73 3,048.30
净利润 653.73 3,048.16
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）京山天京新能源开发有限公司
1、注册时间：2022 年 10 月 14 日
2、注册地点：湖北省荆门市京山市罗店镇王砦村 1组
3、法定代表人：金亮
4、注册资本：45,000 万元人民币
5、主营业务：风力发电业务等。
6、与担保人的关系：公司通过上海天顺零碳实业发展有限公司、京山京顺新能源有限公司（简称“京山京顺”）间接持有其 95
%股权，京山京顺直接持有其 100%股权。
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2026 年 03 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
项目 2026 年 03 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 199,002.24 153,867.54
负债总额 161,763.08 118,243.06
净资产 37,239.17 35,624.48
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -2.1 -25.75
净利润 -2.1 -25.75
备注：1季度该家公司处于基建期，尚未投入运营。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）Titan Wind Energy Limited
1、注册时间：2026 年 05 月 18 日
2、注册地点：托尔托拉码头公园，1 号楼，二楼，威克姆斯礁一期，罗德城，托尔托拉岛，英属维尔京群岛
3、执行董事：柯阳
4、注册资本：5万美元
5、主营业务：投资业务；
6、与担保人的关系：公司通过 TITAN WIND ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD.间接持有其 100%股权；
7、主要财务指标：子公司刚成立，尚未投入运营，暂无财务指标。
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）被担保方：苏州天顺风能设备有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行；
3、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保；
4、担保期限：每笔债务履行期限届满之日起两年；
5、担保额度：合计不超过 3.5 亿元人民币，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
（二）被担保方：沙洋县天尚风力发电有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、融资机构/债权人：中国建设银行股份有限公司沙洋支行；
3、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保，沙洋天尚直接股东海南天啸新能源有限公司以其持有的沙洋天尚 100%股权提供
质押，沙洋天尚以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
5、担保额度：3.3 亿元，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
（三）被担保方：京山天京新能源开发有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司；
2、融资机构/债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司荆门市分行；
3、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保，京山天京以其三期风电项目的设备、土地提供抵押担保，以其三期风电项目电
费收费权提供质押担保；
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
5、担保额度：4.44 亿元人民币，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
（四）被担保方：Titan Wind Energy Limited
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、融资机构/债权人：Next Energy LLC
3、担保方式：公司为其提供连带责任保证担保；
4、担保期限：主合同项下子公司义务履行期；
5、担保额度：243 万美元，及保证子公司履行《股权购买协议》项下的交割、资金提供、赔偿及其他义务。
其他协议内容以实际签署的文件为准。
四、对公司的影响
本次控股子公司京山天京少数股东未提供同比例担保、未设置反担保，主要系因为公司拥有该家子公司的控制权，被担保对象具
备偿还债务的能力，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害
公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该
等文件的任何修订、变更和/或补充文件。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保额累计为 151.3689 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 174.88%，均为公司
合并报表范围内的担保。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/42112664-dfcb-40ab-a7ce-5e02ed43b2ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:28│天顺风能（002531）：关于湖北风电场并网的自愿性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
近日公司控股子公司京山天京新能源开发有限公司所持有的位于湖北省荆门市京山市的天顺京山一期、京山二期风电项目（统称
“京山项目”），控股子公司钟祥天成新能源开发有限公司所持有的位于湖北省钟祥市的天顺钟祥一期、钟祥二期风电项目（统称“
钟祥项目”）已成功并网发电，其中京山项目全容并网250MW，钟祥项目并网218.4MW。
二、对公司的影响
风电场并网发电后，将进一步增加新能源装机容量，形成持续稳定的发电收益，契合绿色发展方向，对公司长远发展形成积极支
撑，对未来经营业绩有一定的提升作用。截至目前，公司累计在运营风电场并网容量2,251.4MW，新核准风电场指标461.6MW，已开工
251.6MW。公司将严格按照工程建设管理的有关要求，做好后续各项工作。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4a45e4d7-7cac-4f3a-beff-6603c20f2504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 18:28│天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份解质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（简称“上海天神”）的通知，
上海天神将其所持公司 0.70%的股份办理了解质押业务，质权人为招商证券股份有限公司（简称“招商证券”）；将其所持公司 0.3
5%的股份办理了质押业务，质权人为招商证券。具体情况如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占公司 是否为 是否为 质押起始日 质押到期日 质权 质押
名称 股东或第一 股份数量 总股本 限售股 补充质 人 用途
大股东及其 （万股） 比例 押
一致行动人
上海 是 620 0.35% 否 否 2026-06-15 2027-06-14 招商 偿还
天神 证券 负债
合计 620 0.35% - - - - - -
二、本次股份解质押的基本情况
股东 是否为控股股东或第 本次解质押股 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 一大股东及其一致行 份数量（万股） 股份比例 股本比例
动人
上海 是 1,250 2.36% 0.70% 2024-06-13 2026-06-05 招商证券
天神
合计 1,250 2.36% 0.70% - - -
三、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动前质 本次变动后质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 押股份数量 押股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押 占未质
(万股) (万股) 比例 比例 份限售和 质押 股份限 押股份
冻结、标 股份 售和冻 比例
记数量 比例 结数量
上海 53,035.20 29.52% 24,220 23,590 44.48% 13.13% 0 0 0 0
天神
合计 53,035.20 29.52% 24,220 23,590 44.48% 13.13% 0 0 0 0
四、其他说明
本次质押不存在平仓风险或被强制过户风险。上海天神的股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦
不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关
规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股权质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f572d6fa-1885-4d2b-961c-89011579ce37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:57│天顺风能（002531）：独立董事候选人声明与承诺（贺跃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺风能（002531）：独立董事候选人声明与承诺（贺跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d988e8c1-e706-453f-8c7d-78c0f2cea2c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:57│天顺风能（002531）：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺（贺跃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人贺跃尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。天顺风
能（苏州）股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：贺跃
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c7f61fc3-c1bd-4253-9289-d2eb4e442013.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:57│天顺风能（002531）：关于独立董事离任暨补选独立董事并调整审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事离任的情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到了独立董事邓璠女士的辞职函。邓璠女士因个人原因，申请辞
去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。
鉴于邓璠女士的辞职将导致公司董事会中独立董事占比不符合相关规定，为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关制度规定，邓璠女士
的辞职函将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，邓璠女士仍将继续履行公司独立董事及审计委员会委员的相
应职责。邓璠女士已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与离任有关的事项需要通知公司股东与债权人。
截至本公告披露日，邓璠女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司谨向邓璠女士在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 06月 11 日召开第六届董
事会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事暨调整审计委员会主任委员的议案》，同意提名贺跃女士（简历附后）为
公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、调整审计委员会委员的情况
为保证公司审计委员会正常有序开展工作，董事会同意贺跃女士在股东会选举通过担任公司独立董事之日起，补选其接替邓璠女
士担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，任期与第六届董事会任期一致。调整情况如下：
1、调整前审计委员会成员
独立董事邓璠女士（主任委员）、独立董事陈增炀先生、独立董事胡云华先生；
2、调整后审计委员会成员
独立董事贺跃女士（主任委员）、独立董事陈增炀先生、独立董事胡云华先生。
四、其他说明
本次补选独立董事完成后，公司第六届董事会及审计委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等相关制度规定。公
司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人贺跃女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺报名参加最近一期独立董
事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东会审议。
五、备查文件
1、独立董事辞职函；
2、第六届董事会 2026 年第五次会议决议；
3、第六届提名委员会 2026 年第一次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/02532864-2674-4ce2-9a6c-a019927d8937.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:57│天顺风能（002531）：独立董事提名人声明与承诺（贺跃）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天顺风能（002531）：独立董事提名人声明与承诺（贺跃）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ee7917aa-b2bd-41fe-97b3-980a1cccad78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:56│天顺风能（002531）：第六届董事会2026年第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 06 月 11 日召开了第六届董事会 2026 年第五次会议。会议由董
事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2026 年 06 月 05 日通过即时通讯工具等方式发送至各
位董事，应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，全体高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了
|