公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 16:23 │天顺风能（002531）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 19:46 │天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-07-07 19:44 │天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-07 19:44 │天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-07 19:42 │天顺风能（002531）：关于董事会完成换届的公告 │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：董事会审计委员会工作细则（2025年06月） │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：公司章程（2025年06月） │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：董事会提名委员会工作细则（2025年06月） │
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│2025-06-20 20:54 │天顺风能（002531）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年06月） │
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2025-07-14 16:23│天顺风能（002531）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 06月 30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：4080万元-5520 万元 盈利：21,596万元
东的净利润 比上年同期下降：74.44%-81.11%
扣除非经常性损益 盈利：3876万元-5244 万元 盈利：23,367万元
后的净利润 比上年同期下降：75.56%-83.41%
基本每股收益 盈利：0.02元/股-0.03元/股 盈利：0.12元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存
在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现同向下降，主要原因如下：
1、陆上风能装备事业部维持战略收缩态势。
2、海工装备事业部部分项目延至三季度交付，当期交付量不足，成本摊销高，对整体利润造成影响。
3、2024年 12 月，公司在子公司层面引入战略投资人，该交易导致少数股东损益增加，归母净利润相应减少。
4、会计估计变更影响
报告期内，随着业务的发展，公司相应提升客户的风险管理措施，在综合评估了应收款项的构成、风险性及历史信用损失经验，
并参考了同行业会计处理的前提下，公司根据企业会计准则等相关规定，新增了应收账款-可再生能源补贴组合，对可再生能源补贴
按 3%计提拨备；制造板块参考同行业，对划分为应收客户款项账龄组合的应收款项统一按照账龄分析法，对整个存续期预期信用损
失率进行调整，细化了采用账龄组合计提的应收款项预期信用损失率。对净利润的总体影响不大。
本次会计估计变更更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合会计准则等有关规定。公司已与会计师事务所初步沟通
达成一致，将择期召开董事会审议会计估计变更相关事宜。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以公司2025年半年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a8b3e349-c759-492e-b529-5716e03230ac.PDF
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2025-07-07 19:46│天顺风能（002531）：第六届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2025年07月07日召开了2025年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六
届董事会成员。为保证新一届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，同日公司以现场结合通讯
表决的方式召开第六届董事会2025年第一次会议。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，总经理列席。会议的召集和
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司第六届董事会全体董事认真审议，选举严俊旭先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。
2. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第六届董事长提名，全体董事选举第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会
的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
（召集人）
审计委员会 邓璠、陈增炀、胡静波 邓璠
提名委员会 陈增炀、胡云华、朱彬 陈增炀
薪酬与考核委员会 胡云华、陈增炀、刘远 胡云华
战略与可持续发展委员会 严俊旭、朱彬、胡静波、刘远、陈增炀 严俊旭
各委员任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集
人）；其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届的公告》（公告编号：2025-048）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/22db791f-d2e1-474e-9635-787b38495c19.PDF
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2025-07-07 19:44│天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07月 07 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室；
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长严俊旭先生。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 1,015,391,982 股，占公司有表决权股份总数的 56.5087％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.2872％。
通过网络投票的股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股份总数的 6.2215％。
3、公司部分董事，全体监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。具体表决情况如下：
1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,005,960,967 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,360,967 股；
1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,005,690,960 股，其中中小股东表决情况：同意股份数 102,090,960 股；
1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,059,255 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,459,255 股；
根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。具体表决情况如下：
2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,122,974 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,522,974 股；
2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,112,462 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,512,462 股；
2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 1,006,215,443 股，其中中小股东总表决情况：同意股份数 102,615,443 股；
根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 1,000,158,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4998％；反对 12,910,873 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2715％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投票默认弃权 2,147,680 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,558,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 86.3735％；反对 12,
910,873 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5490％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投票默认弃权 2,14
7,680 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0775％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月）》
总表决情况：同意 1,011,148,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5821％；反对 1,852,980 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.1825％；弃权 2,390,380 股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2354％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,548,622 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2042％；反对 1,
852,980 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6575％；弃权 2,390,380 股（其中，因未投票默认弃权 2,127
,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1382％。
（五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,011,130,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5803％；反对 1,857,080 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.1829％；弃权 2,404,780 股（其中，因未投票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2368％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,530,122 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1877％；反对 1,
857,080 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6612％；弃权 2,404,780 股（其中，因未投票默认弃权 2,127
,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1511％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本
次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2025 年 07 月 08 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告
。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议签署版；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《2025年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/f8bf773f-1230-4b3f-a79e-46fd8ff607e3.PDF
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2025-07-07 19:44│天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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天顺风能（002531）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/607bd2e5-8887-44b8-9045-6610c259a79d.PDF
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2025-07-07 19:42│天顺风能（002531）：关于董事会完成换届的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 07 月 07 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》；同日公司召开第六届董事会 2025 年
第一次会议，完成第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第六届董事会成员
公司第六届董事会设董事 7 名，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工董事），独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：严俊旭（董事长）、朱彬、胡静波（职工董事）、刘远；
独立董事：胡云华、陈增炀、邓璠。
第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事胡云华、陈增炀已取得独立董事资格证书。公司独立董事人
数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连
任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
（二）第六届董事会各专门委员会
经公司第六届董事长提名，全体董事同意选举第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委
员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员
（召集人）
审计委员会 邓璠、陈增炀、胡静波 邓璠
提名委员会 陈增炀、胡云华、朱彬 陈增炀
薪酬与考核委员会 胡云华、陈增炀、刘远 胡云华
战略与可持续发展委员 严俊旭、朱彬、胡静波、刘远、陈增 严俊旭
会 炀
各委员任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集
人）；其中审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均不属于在公司担任高级管理人员的董事。
二、部分董事离任情况
本次董事会换届后，非独立董事吴淑红女士、马龙飞先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员职务，独立董事李宝山先生、
何焱先生、周昌生先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。以上人员未持有公司股份，不在公司或者子公司担任任何
职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/49bee5bd-015a-48b7-8005-306ec38ccc39.PDF
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2025-06-20 20:54│天顺风能（002531）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2025年第三次会议审议通过了《关于提议召开 2
025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召
开合法、合规。
4、会议召开的日期和时间
现场会议：2025年 07月 07日（星期一）下午 14:00。
网络投票：2025年 07月 07日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 07 日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 07月 01日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1193号来福士广场 T3 座 1203大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案 √应选人数
（3）人
1.01 选举严俊旭为第六届董事会非独立董事候选人； √
1.02 选举朱彬为第六届董事会非独立董事候选人； √
1.03 选举刘远为第六届董事会非独立董事候选人； √
2.00 关于董事会换届选举第六届独立董事的议案 √应选人数
（3）人
2.01 选举胡云华为第六届董事会独立董事候选人； √
2.02 选举陈增炀为第六届董事会独立董事候选人； √
2.03 选举邓璠为第六届董事会独立董事候选人； √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
4.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年 06月） √
5.00 关于第六届董事薪酬方案的议案 √
特别提示：
1、上述议案 3 为特别决议事项，须经参加本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述第 1-2 项议案为累积投票提案，应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数；议案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、本次会议审议的议案由公司第五届董事会 2025年第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2025 年
06 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
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