公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:52 │天顺风能（002531）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 │
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│2025-08-21 17:15 │天顺风能（002531）：关于会计估计变更专项说明的专项审核报告 │
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│2025-08-21 17:14 │天顺风能（002531）：董事会秘书工作细则（2025年08月） │
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│2025-08-21 17:14 │天顺风能（002531）：总经理工作细则（2025年08月） │
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│2025-08-21 17:13 │天顺风能（002531）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:13 │天顺风能（002531）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:12 │天顺风能（002531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 17:12 │天顺风能（002531）：关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 │
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│2025-08-21 17:12 │天顺风能（002531）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:12 │天顺风能（002531）：董事会关于会计估计变更的合理性说明 │
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2025-08-27 19:52│天顺风能（002531）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
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天顺风能（002531）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ef4fd11f-d5ca-4d92-9580-016cc7a09b86.PDF
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2025-08-21 17:15│天顺风能（002531）：关于会计估计变更专项说明的专项审核报告
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天顺风能（苏州）股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0988号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于会计估计变更专项说明的专项审核报告
容诚专字[2025]200Z0988号天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）编制的《天顺风能（苏州）股份有限公
司会计估计变更的专项说明》进行了审核。
按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对会计估计变更进行确认、计量和相关信息的披
露是天顺风能管理层的责任。
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行审核
工作，并在此基础上对专项说明发表审核意见。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查记录和文件等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，天顺风能管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券
交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定编制，在所有重大
方面如实反映了天顺风能的会计估计变更情况。
本审核报告仅供天顺风能披露专项说明时使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/07962747-0e8a-4afb-8259-613897edf574.PDF
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2025-08-21 17:14│天顺风能（002531）：董事会秘书工作细则（2025年08月）
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第一条 为明确天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法
规、规范性文件及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际，制定本工作细
则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律法规、部门规章、规范性文件
等各类证券监管规则及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与所上市的证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁
发的董事会秘书资格证书。第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；
（五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第三章 职 责
第六条 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件等证券监管规则，《公司章程》及本工作细则的有关规定，承担
与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第七条 董事会秘书履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责组织和协调投资者关系管理工作，负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及
实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；参与投资者说明会并作为投资者说明会的具体负责人，具体负责制定和实施召开投
资者说明会的工作方案；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；如参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，应在会议记录上签名确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、本规则及交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的
承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向本所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
第八条 凡需提交董事会会议审议的议案，由董事会秘书负责收集、整理后报请董事长审核，以确定是否提交董事会会议审议。
第九条 董事会秘书采取有效措施督促公司建立和完善信息披露管理制度及重大信息内部报告机制，明确重大信息的范围、内容
及各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。
公司董事会秘书应对上报的公司重大信息进行分析和判断。如按规定需要履行信息披露义务的，应在一个交易日内向董事长报告
，并对外披露。
第十条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当告知董事会秘书，原则上董事会秘书
应当全程参加。公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认。具备条件的，可以
对调研过程进行录音录像。
第十一条 董事会秘书应积极配合，为独立董事、董事履行职责提供必要的协助。第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供
便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门
和人员及时提供相关资料和信息。
董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到
有关公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书及时履行信息披露义务。董事、高级管理人员向公司董事会或董事会各委员会报告
重大事项时，应同时通报董事会秘书。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第四章 任免程序
第十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第十四条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或
原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十五条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送交易所，交易所自收
到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十六条 公司聘任董事会秘书之前，应当向交易所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘书资格证书（复印件）。第十七条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不
当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件应当满足本细则第二章相关规定，应当经过交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十八条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提交变更后的资料。第十九条 公司解聘董事会秘书应当有充分理
由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有
关的情况，向交易所提交个人陈述报告。
第二十条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一） 出现本细则第四条所规定情形之一；
（二） 连续三个月以上不能履行职责的；
（三） 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者或公司造成重大损失；（四） 违反法律法规、部门规章、规范性文件等证
券监管规则或《公司章程》，给投资者或公司造成重大损失。
第二十一条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务
直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受离任审查，并妥善移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第二十二条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事
会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第二十三条 董事会秘书在任职期间应按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 附 则
第二十四条 本细则未尽事宜，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件等证券监管规则和《公司章程》的规定执行。本
细则如与法律法规、部门规章、规范性文件等证券监管规则或《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律法规、部门规章、
规范性文等证券监管规则件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本细则经公司董事会审议通过后生效，公司原《董事会秘书工作细则》自动废止。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释及修订。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d03b676b-6202-4f49-bd58-ccf00e77fd72.PDF
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2025-08-21 17:14│天顺风能（002531）：总经理工作细则（2025年08月）
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天顺风能（002531）：总经理工作细则（2025年08月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7d8b7fae-1a79-4af2-a136-45acb9a9ad80.PDF
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2025-08-21 17:13│天顺风能（002531）：2025年半年度报告
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天顺风能（002531）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d302a42e-5bea-43a3-8b0b-a3f63badc2f9.PDF
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2025-08-21 17:13│天顺风能（002531）：2025年半年度报告摘要
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天顺风能（002531）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4576fb35-a5ca-4ea6-a144-32ac54874b68.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天顺风能（002531）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/83b45035-48d9-4385-9cd8-db4a99af3c0a.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：关于调整董事会审计委员会部分委员的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2025年08月20日召开第六届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调
整董事会审计委员会部分委员的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会委员应当由不在公司担任高级管理人员的董事担
任。鉴于公司职工董事、审计委员会委员胡静波已被提名聘任为公司副总经理，为保障审计委员会运作的规范性，需对审计委员会成
员进行调整。经董事长提名独立董事胡云华先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：邓璠（主任委员）、陈增炀、胡静波，调整为：邓璠（主任委员）、陈增炀、胡
云华。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8a03a001-a378-45cc-9213-1fa56491daf6.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：2025年半年度财务报告
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天顺风能（002531）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9cf38bce-ef93-425d-85a4-ca6ac314a16f.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：董事会关于会计估计变更的合理性说明
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天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于
会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项，并就本次会计估计变更的合理性说明如下：
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合行业及公司的实
际情况。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调
整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次
会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c04bb6aa-2762-4555-be45-c3d1da416814.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）已于2025年08月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年半年
度报告》《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年08月27日（星期三
）下午15:00至16:30时在“约调研”小程序上举行2025年半年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资
者可登录“约调研”小程序参与互动交流。出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理严俊旭先生，独立董事胡云华先
生，董事、副总经理、董事会秘书朱彬先生，职工董事、副总经理、海工装备事业部生产运营总经理胡静波先生，财务负责人陈丽娟
女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自发出公告之
日起开放。投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”，搜索“天顺风能”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码，参与交流；
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参加本次网上业绩说明会。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/42d3dbbd-da5c-48a1-a9c9-30c10dee437a.PDF
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2025-08-21 17:12│天顺风能（002531）：关于聘任第六届高级管理人员及证券事务代表的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（“公司”）于 2025 年 08 月 20 日召开第六届董事会 2025 年第三次会议，逐项审议通过了
《关于聘任第六届高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、聘任第六届高级管理人员的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任如下人员为第六届高级管理
人员，简历附后，任期与第六届董事会任期一致：
总经理：严俊旭先生；
副总经理：朱彬先生、胡静波先生、杨建锋先生；
财务负责人：陈丽娟女士；
董事会秘书：朱彬先生。
董秘朱彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规及证券监管规则的有关规定。
董秘朱彬先生的联系方式如下：
办公电话：021-52310067；
传真：021-52310070；
电子邮箱：zhubin@titanwind.com.cn；
通讯地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层。
二、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任于永洪女士为证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。于永洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及证券监管规则的有关规定。
证代于永洪女士的联系方式如下：
办公电话：021-52310067；
传真：021-52310070；
电子邮箱：yuyh@titanwind.com.cn；
通讯地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座12层。
三、第五届高级管理人员任期届满离任的情况
因任期届满，公司第五届高级管理人员陈伟明先生、包斌先生不再担任公司高级管理人员，其中陈伟明先生不在公司担任其他职
务，包斌先生仍在公司担任其他职务。截至本公告日，陈伟明先生通过第二期员工持股计划间接持有公司27.6185万股股份，占公司
总股本的0.02%；包斌先生通过第二期员工持股计划间接持有公司13.8093万股股份，占公司总股本的0.01%。第五届高级管理人员不
存在应当履行而未履行的承诺事项。上述高管任期届满离任后，其股份变动将严格遵守法律法规及证券监管规则等相关规定执行。
公司对陈伟明先生、包斌先生在担任高级管理人员期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献，表示衷心的感谢。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会附：高级管理人员简历
1、总经理简历
严俊旭先生，1969年07月出生，中国国籍，毕业于上海海事大学，本科学历。曾任上海荣航企业发展有限公司经理。2005年起担
任公司董事长、总经理，兼任上海天璞商务咨询有限公司总经理及执行董事、上海天神投资管理有限公司总经理及执行董事、上海安
顺船务企业有限公司总经理、太仓天达投资管理有限公司总经理及执行董事等职务。
严俊旭先生通过上海天神投资管理有限公司间接持有以及直接持有公司股份总计54,369.8746万股股份，占公司总股本的30.26%
，为本公司的实际控制人，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。严俊旭先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规
则中规定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。严俊旭先生的
任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。
2、副总经理简历
朱彬先生，1978年05月出生，中国国籍，毕业于南京理工大学，法国国立南锡矿业工程师学院，材料科学硕士，已获得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于东吴证券股份有限公司研究所、海通证券股份有限公司投行部，先后担任信质电机股份
有限公司副总经理、董事会秘书，中海物业集团有限公司投资总监等。现任公司董事、董事会秘书，易弗明（苏州）材料科技有限公
司董事。
朱彬先生通过融资融券信用账户、第二期员工持股计划间接持有公司总计95.9522万股股份，占公司总股本0.05%，与控股股东、
实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱彬先生不存在《公司法》《公司章程》及监管规则中规
定的不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪
被司法机
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