公司公告☆ ◇002531 天顺风能 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 20:46 │天顺风能（002531）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 20:45 │天顺风能（002531）：关于因公开招标形成关联交易的公告 │
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│2025-02-17 20:45 │天顺风能（002531）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 17:50 │天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-21 18:18 │天顺风能（002531）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 18:17 │天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-14 17:10 │天顺风能（002531）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-01 15:32 │天顺风能（002531）：关于变更投资者联系电话的公告 │
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│2024-12-12 20:30 │天顺风能（002531）：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告 │
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│2024-12-12 20:30 │天顺风能（002531）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告 │
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2025-02-17 20:46│天顺风能（002531）：第五届董事会2025年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 02 月 17日召开了第五届董事会 2025年第一次会议。会议由
董事长严俊旭先生召集主持，以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通过电子邮件、即时通
讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司 477MW/954MWh 储能系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理
层办理签订协议等相关事宜，项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本议案。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次关联交易属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，
经深圳证券交易所豁免，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公
告编号：2025-006）。
三、备查文件
1、第五届董事会 2025年第一次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/f2e697af-4282-4329-90bb-4361a0bef43c.PDF
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2025-02-17 20:45│天顺风能（002531）：关于因公开招标形成关联交易的公告
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一、 关联交易概述
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）477MW/954MWh 储能系统设备集中采购项目（以下简称“储能项目”），
通过公开招标方式进行采购。在履行相关程序和公示后，深圳天顺智慧能源科技有限公司（以下简称“深圳智慧能源”）中标，中标
项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。
深圳智慧能源为公司实控人严俊旭的控股子公司，属于公司关联方，上述因公开招标形成的交易构成关联交易（以下简称“本次
关联交易”）。
本次关联交易已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议，关联董事严俊旭回避表决，6 名非关联董事一致表决通过；经第
五届监事会 2025 年第一次会议审议，关联监事谢萍回避表决，其余 2 名非关联监事一致表决通过；经第五届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事一致表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司本次关
联交易属于面向不特定对象的公开招标，中标价格公允，经深圳证券交易所豁免，该事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过政府有关部门批准
。
二、 关联方基本情况
（一）关联交易方概述
1、关联交易对方名称：深圳天顺智慧能源科技有限公司
2、住所：深圳市南山区桃源街道平山社区珠光北路 88 号明亮科技园 2、3栋 413
3、法定代表人：严俊旭
4、注册资本：10,000.0000 万人民币
5、经营期限：2018 年 09 月 13 日至 2048 年 08 月 31 日
6、主营业务：风力发电相关产品、电能质量产品、新能源产品的研发设计及配套的工程解决方案；智能微网产品、物联网产品
、机电产品、自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务；经营进出口业务。储能技术服务；智能控制系统集
成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务。建设工程施工
；建设工程设计。
7、主要股东：太仓天达投资管理有限公司持股 70%、苏州天灏能源科技合伙企业（有限合伙）持股 20%、上海国动实业集团有
限公司持股 10%；
8、实际控制人：严俊旭
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况
深圳智慧能源自成立以来一直为智慧能源系统关键设备研发及整体解决方案提供商，致力于研发、生产及销售新能源储能系统整
体解决方案及储能设备等业务，经营状况无明显变化。
（三） 主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，深圳智慧能源总资产30,478.62 万元，净资产 850.03 万元，2023 年度，
实现营业收入 2,815.09 万元，净利润-2,836.40 万元（上述年度数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，深圳智慧能源总资
产 30,966.41 万元，净资产 366.99 万元；2024 年前三季度，实现收入 7,266.98 万元，净利润-2,289.5 万元（上述前三季度数
据未经审计）。
（四）与上市公司的关联关系
深圳智慧能源是公司实控人严俊旭间接控制的控股子公司，为公司关联方。
（五）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方的良好商誉，认为深圳智慧能源具有较强的履约能力。
（六）深圳智慧能源不属于失信被执行人。
三、 关联交易标的基本情况
（一）建设地点：湖北省京山市（天顺京山 100MW/200MWh 储能电站项目），湖北省沙洋县（天顺沙洋 100MW/200MWh 储能电站
项目、天顺沙洋75MW/150MWh 储能电站项目二期），湖北省钟祥市（天顺钟祥 100MW/200MWh储能电站项目），河南省濮阳县（濮阳
天业一期 20 万千瓦风电项目配套102MW/204MWh 储能电站项目）；
（二）建设规模：477MW/954MWh
（三）招标范围：储能系统设备及二次通讯线缆采购、设备安装指导及调试、电池抽检、并网性能试验、涉网性能试验、储能电
站建模、储能系统设计、储能电站设计配合等；直至储能电站投运、竣工验收，及质保期的设备维修工作。
（四）工期：根据项目进度确定。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开公平，交
易条件公允，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法，不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情形，不存在损害
公司及公司中小股东利益的情形。
五、 关联交易协议的主要内容
（一）合同主体
买方：湖北省天顺零碳技术有限公司（天顺京山 100MW/200MWh 储能电站项目、天顺沙洋 100MW/200MWh 储能电站项目、天顺沙
洋 75MW/150MWh 储能电站项目二期、天顺钟祥 100MW/200MWh 储能电站项目）、濮阳天业风电有限公司（濮阳县天业一期 20 万千
瓦风电项目配套 102MW/204MWh 储能电站项目），均为公司控股子公司。
卖方：深圳天顺智慧能源科技有限公司
（二）合同总价款：56,754.7315 万元（含税）
（三）主要工作内容及工期：详见“三、关联交易标的基本情况”。
（四）协议经双方签署后生效，其他具体内容以签订的合同为准。
六、 关联交易的目的和对公司的影响
（一）交易目的
为解决新能源发展与消纳的现实需求，缓解新能源接入站发送上网压力，提升区域新能源就地消纳率，提升电网调峰能力，有必
要实施储能电站项目。
公司以公开招标方式确定深圳智慧能源为中标单位，能够确保项目价格公允，工期质量符合预期，工程项目建设顺利进行，从而
进一步完善项目配套储能系统，提升项目软硬实力。
（二）对公司的影响
本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。关联交易定价采用公开招标方式，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独
立性，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成不利影响。关联交易合同按照比正常商务条款更佳的条款实施，交易定价公
平合理，符合公司及公司股东的整体利益。
（三）交易事项对关联方的影响
深圳智慧能源作为项目承包单位，按照合同约定履约后，将取得合同收入，有利于其持续稳定经营。
七、 与该关联人累计已发生的各类关联交易
2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与实控人严俊旭及其下属企业累计实际已发生的各类关联交易总金额为 265.90 万元
（不含税），均为日常关联交易。
八、 独立董事过半数同意
经第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，独立董事审核意见如下：本次关联交易是公司因正常生产经营需要
而发生的，属于正常交易行为。本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为
，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司第五届董事会 2025 年第一次会议审
议，关联董事应回避表决。
九、 备查文件
1、 第五届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、 第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
3、 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/8c5e2a96-7aa2-402f-83e1-06abed02401a.PDF
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2025-02-17 20:45│天顺风能（002531）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告
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天顺风能（002531）：第五届监事会2025年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/46e086b3-d1ef-4c5c-859e-59699eede241.PDF
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2025-02-17 17:50│天顺风能（002531）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要提示:
截至本公告披露日，公司实际担保额超过公司 2023 年年度经审计净资产的 50%；
公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
一、担保情况概述
为满足业务发展对资金的需求，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天顺（阳江）海工装备有限公
司（以下简称“阳江海工”）向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请贷款 20,000 万元人民币，公司为上述贷款金额以及相应的
利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务提供连带责任保证担保；阳江海工以其土地使用权提供抵押担保。
上述为阳江海工提供担保的事项已经公司第五届董事会 2024 年第一次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，被担保方及担保
金额在以上董事会及股东大会审批范围之内，无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见 2024年 04 月 27 日、2024
年 05 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-014）及《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
二、被担保人基本情况
（一）天顺（阳江）海工装备有限公司
1、注册时间：2023 年 4月 4日
2、注册地点：阳江市高新区港口工业园海港二横路以北诚信三路以东阳江高新区生活配套区 1#商务楼 302 室（住所申报）
3、法定代表人：蔡舟
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、主营业务：特种设备制造；特种设备设计
6、与担保方的关系：公司通过天顺海工装备（江苏）有限公司、天顺风能海工装备科技（广东）有限公司间接持有其 100%股权
7、主要财务指标：
单位：人民币，万元
项目 2024 年 09 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 16,721 9,359
负债总额 15,110 8,466
净资产 1,610 893
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 0 0
利润总额 -43 -143
净利润 -32 -107
8、经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）被担保方：天顺（阳江）海工装备有限公司
1、担保方：天顺风能（苏州）股份有限公司
2、融资机构/债权人：中国工商银行股份有限公司太仓支行
3、担保方式：公司提供连带责任保证担保；阳江海工以其土地使用权提供抵押担保
4、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5、担保额度：20,000 万元人民币，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
协议具体内容以实际签署的合同为准。
四、对公司的影响
为子公司融资提供担保，是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。公司间接持有阳江海工 100
%股权，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损
害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
在担保额度内，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据担保实际发生情况在担保范围内签署相关担保文件及对该
等文件的任何修订、变更和/或补充文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的实际担保额累计为 111.4974 亿元，占公司 2023年年度经审计净资产的 124.81%，均为公
司合并报表范围内的担保。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/69d6f0a2-a2e9-4ad4-971f-2a6582b46566.PDF
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2025-01-21 18:18│天顺风能（002531）：2024年度业绩预告
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天顺风能（002531）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e44c9d45-6187-4895-a8b9-6e388d0cb7f4.PDF
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2025-01-21 18:17│天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押的公告
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天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/b941f914-3c0f-4f96-83fe-4a3a367fb0d5.PDF
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2025-01-14 17:10│天顺风能（002531）：关于为子公司提供担保的公告
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天顺风能（002531）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c3b3c8a1-8ed0-49f3-9815-f13333f94de4.PDF
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2025-01-01 15:32│天顺风能（002531）：关于变更投资者联系电话的公告
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天顺风能（002531）：关于变更投资者联系电话的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/7b1f8830-b07b-430e-9172-18825147f511.PDF
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2024-12-12 20:30│天顺风能（002531）：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告
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天顺风能（002531）：关于全资子公司增资扩股暨接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/aaf2fb51-590f-4743-9e91-34987ae9f12f.PDF
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2024-12-12 20:30│天顺风能（002531）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告
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天顺风能（002531）：第五届监事会2024年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/ba191548-8c90-40bb-bf4e-2df435ca32da.PDF
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2024-12-12 20:27│天顺风能（002531）：关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告
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天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12日召开第五届董事会 2024年第四次会议及第五届监
事会 2024年第四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Globa
l Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下
：
一、 本次境外发行 GDR 事项概述
公司于 2022年 10月 17日召开第五届董事会 2022年第一次会议、第五届监事会 2022 年第一次会议，并于 2022 年 11 月 4
日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于授权董事会及其
授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》等相关议案，同意公司发行 GDR并申请在瑞士证券交
易所挂牌上市（以下简称“本次 GDR发行上市”）。
公司于 2023 年 7月 18日召开第五届董事会 2023年第三次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议，并于 2023 年 8 月 4 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A股股份的发行预案的议案》等相关
议案，同意公司以境内新增 A股股票为基础证券在境外发行GDR。
公司已于 2023 年 1 月获得瑞士证券交易所监管局附条件批准，尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意
注册及备案。
二、 终止境外发行 GDR 事项的原因
鉴于本次 GDR 发行上市方案的股东大会相关决议以及瑞士证券交易所监管局附条件批准均已到期失效，经综合考虑公司未来发
展规划以及自身融资需求等因素，公司董事会确认本次 GDR发行上市方案期满自动终止。
三、 终止境外发行 GDR 事项对公司的影响
本次终止发行 GDR 系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策。公司生产经营稳定有序，该事项不会对
公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资
风险。
四、 备查文件
1、第五届董事会 2024年第四次会议决议；
2、第五届监事会 2024年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/89d8d1ca-fd1e-4d72-8341-fab383150f95.PDF
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2024-12-12 20:26│天顺风能（002531）：第五届董事会2024年第四次会议决议公告
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天顺风能（002531）：第五届董事会2024年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1288b6e7-13c6-4f7a-bebd-26d196b7590e.PDF
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2024-11-26 17:00│天顺风能（002531）：关于子公司担保进展及为子公司提供担保的公告
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天顺风能（002531）：关于子公司担保进展及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/f0ee4154-7923-41e7-b252-97fff0c96080.PDF
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2024-11-18 18:27│天顺风能（002531）：关于控股股东部分股份解质押的公告
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