公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:39 │天山铝业（002532）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 16:39 │天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-02 16:37 │天山铝业（002532）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-02 16:36 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-02 16:35 │天山铝业（002532）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-11-26 17:50 │天山铝业（002532）：关于140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽通电投产的公告 │
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│2025-11-26 17:47 │天山铝业（002532）：关于控股股东可交换债券赎回结果并摘牌暨部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-13 16:15 │天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-11-12 19:13 │天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）赎回业务第三次提示性公告 │
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│2025-11-12 19:13 │天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）赎回业务第三次提示性公告 │
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2025-12-02 16:39│天山铝业（002532）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票 √
提案 提案
1.00 关于 2026年度向金融机构申请融资 非累积投票 √
额度的议案 提案
2.00 关于 2026年度对外担保额度预计的 非累积投票 √
议案 提案
3.00 关于变更公司住所并修订《公司章 非累积投票 √
程》的议案 提案
2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》
《公司章程（2025年 12月修订）》。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。议案 3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以
上通过。
三、会议登记等事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件三），传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025年 12月 16日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良、李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6813f392-4828-49b2-b4f0-4b7ad78c9596.PDF
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2025-12-02 16:39│天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订）
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天山铝业（002532）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6a967918-7f7f-4d37-8f47-f0da850e2404.PDF
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2025-12-02 16:37│天山铝业（002532）：关于修订《公司章程》的公告
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天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天山铝业”）于 2025年 12月 2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于变更公司住所的基本情况
为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，公司拟将住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河子市开发
区北工业园区北二三路1号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。
二、关于《公司章程》的修订说明
《公司章程》具体修订内容如下：
序号 修订前条文 修订后条文
1 第五条 公司住所：浙江省温岭市大溪镇 第五条 公司住所：新疆石河子市开发区
大洋城工业区，邮政编号：317525 北工业园区北二三路 1 号，邮政编号：
832000
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b8546456-4a97-4568-a6bb-7517f43a0b6e.PDF
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2025-12-02 16:36│天山铝业（002532）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 2 日 14:00 在上海市浦东新区
张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2025年 11月 29日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场表
决方式召开，应到董事 7人，实到董事 7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议
的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2026年度（自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止）向金融机构申请融资额度不
超过 230亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融资租赁、黄金租赁等本外币信用品种。在
上述融资总额度及期限内，授权公司董事长或经营管理层决定并签署银行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
董事会同意 2026年度（自 2026年 1月 1日起至 2026年 12月 31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全
资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全
资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过 230亿元，担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准，
在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额
度的调剂，最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全
资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项
法律文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
为契合公司战略部署，实现资源集约化运营，董事会同意将公司住所由“浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区”变更为“新疆石河
子市开发区北工业园区北二三路 1号”，并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。
同时，提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理公司住所变更、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网上披露。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公
告》。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 12月 18日在上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开公司 2025年第三次临时股东
会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c1d2bf68-dd31-4b29-831e-b6118f7bc1de.PDF
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2025-12-02 16:35│天山铝业（002532）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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天山铝业（002532）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7e19edca-acb8-4825-b438-60e1d06b069c.PDF
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2025-11-26 17:50│天山铝业（002532）：关于140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目首批电解槽通电投产的公告
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为符合国家节能低碳政策要求，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用石河子厂区东侧预留场地，采用国内先进
的电解铝节能技术，对公司140万吨电解铝产能进行绿色低碳能效提升改造。本项目采用全石墨化阴极炭块和新式节能阴极结构技术
，具有内衬寿命高、电阻率低、钠膨胀率低、抗热冲击性好、电阻率低、运行稳定性和电流效率高等诸多优点。该项目经公司第六届
董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届
董事会第十五次会议决议公告》。近日，上述 140万吨电解铝绿色低碳能效提升改造项目首批电解槽正式开始通电启槽。项目完工后
，公司电解铝产量将提升至合规批复产能 140 万吨/年，铝液综合交流电耗将达到行业领先水平。该项目后续将依托外部绿色电力作
为能源保障，完全建成后公司绿电占比将进一步提升，将进一步强化公司在电力成本方面的竞争优势并加速公司电解铝主业绿色化转
型。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/66311118-1ae5-40ce-a9c7-f23a9d1444c7.PDF
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2025-11-26 17:47│天山铝业（002532）：关于控股股东可交换债券赎回结果并摘牌暨部分股份解除质押的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天山铝业集团股份有限公司接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源/公司”）的通知，获悉锦隆
能源“2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称“24锦隆 EB01”，债券代码“117225.SZ”）和“
2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（债券简称“24 锦隆 EB02”，债券代码“117226.SZ”）已全部赎
回并摘牌，相关股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、锦隆能源可交换公司债券赎回结果并摘牌情况
（一）“24锦隆 EB01”赎回结果并摘牌情况
1．债券代码：117225.SZ
2．债券简称：24锦隆 EB01
3．赎回登记日：2025年 11月 17日
4．赎回资金到账日：2025年 11月 18日
5．赎回价格：人民币 100.4808元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：全部赎回
7．摘牌日：2025年 11月 18日
（二）“24锦隆 EB02”赎回结果并摘牌情况
1．债券代码：117226.SZ
2．债券简称：24锦隆 EB02
3．赎回登记日：2025年 11月 17日
4．赎回资金到账日：2025年 11月 18日
5．赎回价格：人民币 100.4466元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6．债券赎回比例：全部赎回
7．摘牌日：2025年 11月 18日
二、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
锦隆能源所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始 解除质押 质权人
东 东或第一大股 股份数量(万 股份比例 股本比例 日 日期
名 东及其一致行 股)
称 动人
锦 是 1,139.76 1.62% 0.25% 2024/11/21 2025/11/26 星展证券
隆 (中国)有
能 限公司
源 763.40 1.09% 0.16% 2024/12/17 2025/11/25
合 1,903.15 2.71% 0.41%
计
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被质 合计占其 合计占 已质押股份情 未质押股份情
(万股) 押数量(万 所持股份 公司总 况 况
股) 比例 股本比 已质押 占已 未质 占未
例 股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记合计 冻结
数量 合计
数量
石河子市锦隆能源 70,220.70 15.10% 0.00 0.00% 0.00% 0 0 0 0
产业链有限公司
石河子市锦汇能源 34,535.80 7.42% 17,268.00 50.00% 3.71% 0 0 0 0
投资有限公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 14,435.00 36.66% 3.10% 0 0 0 0
曾超林 30,206.16 6.49% 11,420.00 37.81% 2.45% 0 0 0 0
合计 174,340.49 37.48% 43,123.00 24.73% 9.27% 0 0 0 0
三、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。锦隆能源及其一致行动人持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险
可控，且锦隆能源及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险
，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份
质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/144da339-a9e0-442b-bb27-457dd9ad4865.PDF
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2025-11-13 16:15│天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告
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天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f11503e0-d047-45f1-89fd-4c97d2d73258.PDF
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2025-11-12 19:13│天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）赎回业务第三次提示性公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）赎回业务第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/53ca21b7-6622-4387-8345-b5910f4a4ece.PDF
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2025-11-12 19:13│天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）赎回业务第三次提示性公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）赎回业务第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/03141d04-3352-4636-b66e-6e9adc9ba765.PDF
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2025-11-12 16:07│天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称
“锦隆能源”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始日 解除质押日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本
大股东及其 (万股) 比例
一致行动人
锦隆 是 4,500.00 6.31% 0.97% 2024/11/21 2025/11/11 星展证券
能源 (中国)有
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