公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-11 18:05 │天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2025-04-10 16:51 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-10 16:51 │天山铝业（002532）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告│
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│2025-04-07 16:42 │天山铝业（002532）：关于全资子公司取得采矿许可证的公告 │
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│2025-03-07 16:03 │天山铝业（002532）：关于公司网址和电子信箱变更的公告 │
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│2025-03-04 15:50 │天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-26 17:27 │天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-02-14 15:47 │天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-02-12 15:47 │天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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2025-04-11 18:05│天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的
│公告
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天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/089396b7-af9f-4b13-a079-9fbb4584b4ad.PDF
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2025-04-10 16:51│天山铝业（002532）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 9 日 14:00 在上海市浦东新区
张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采
取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议
。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本次回购具体方案如下：
（一）回购股份的目的
为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才
，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟使用以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于
实施员工持股计划或股权激励计划。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）本次回购股份后，公司仍具备持续经营能力和债务履行能力；
（4）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币 10 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%。
本次回购方案自董事会审议通过之日起至实施完成之日前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股及其他等除权除息事项，自公司股票价格除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）回购股份的用途
本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购
的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）回购股份的资金总额
本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）。具体以公司公告回购方
案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）回购股份的数量及占公司总股本的比例
在本次回购股份价格不超过 10 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为 3,000 万股
，约占公司当前总股本的 0.64%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 2,000 万股，约占公司当前总股本的
0.43%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）回购股份的资金来源
本次用于回购股份的资金来源为股票回购专项贷款和自有资金。
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，
宣布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。
公司已经取得中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的《贷款承诺函》，中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治
区分行承诺向本公司提供股票回购贷款人民币 27,000 万元（大写：贰亿柒仟万元整）, 贷款期限不超过 3年。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）回购股份的实施期限
公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项
连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司应遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）办理本次回购相关事宜的具体授权
为了顺利实施本次回购股份，提请董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2025-012）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
2、贷款承诺函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3ef8e9d0-1210-4812-aa92-add069dd18e6.PDF
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2025-04-10 16:51│天山铝业（002532）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
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天山铝业（002532）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/30228749-1f60-465d-858d-c5e949b811a2.PDF
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2025-04-07 16:42│天山铝业（002532）：关于全资子公司取得采矿许可证的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整
，，没没有有虚虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏 。
2025 年 4 月 7 日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司靖西天桂铝业有限公司取得由广西省自然资
源厅颁发的采矿许可证。现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要信息
采矿权人：靖西天桂铝业有限公司
地 址：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北 500 米）
矿山名称：靖西天桂铝业有限公司广西靖西市孟麻街-南坡矿区铝土矿
经济类型：有限责任公司
开采矿种：铝土矿、镓
开采方式：露天开采
生产规模：100.00 万吨/年
矿区面积：6.2872 平方公里
有效期限：壹拾壹年 自 2025 年 2 月 10 日至 2036 年 2 月 9 日
开采深度：由 1135 米至 495 米标高 共有 882 个拐点圈定
二、对公司的影响
靖西天桂铝业有限公司本次取得的采矿许可证有利于增强公司铝土矿资源保障能力，进一步巩固产业链优势，提升公司抗风险能
力和市场竞争力，对公司长远发展具有积极影响。
三、风险提示
由于矿产资源的开发和利用可能受到自然因素、社会因素以及与采矿相关的法律法规和政策调整影响，能否达到预期开采效果尚
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广西省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C4500002025023110158172）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/bc7cfb0b-ff20-4f69-b07d-11d3b51fc537.PDF
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2025-03-07 16:03│天山铝业（002532）：关于公司网址和电子信箱变更的公告
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本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整
，，没没有有虚虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏 。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司网址和电子信箱发生变更，现将公司网址和电子信箱变
更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
公司网址 http://www.xjtsly.net http:// www.tslyjt.com
电子信箱 002532@xjtsly.net 002532@tslyjt.com
除上述内容变更外，公司办公地址、电话、传真等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/99bf2d32-38f1-4981-9c8a-ada6f6b3ec24.PDF
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2025-03-04 15:50│天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的
│公告
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天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/1a9573aa-17a4-4d43-864b-3511b4208e58.PDF
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2025-03-01 00:00│天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东、实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的
部分股份解除质押，具体事项如下 ：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始 解除质押日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本 日 期
大股东及其 (万股) 比例
一致行动人
曾超 是 10,441.50 26.52% 2.24% 2024/3/29 2025/2/27 华泰证券(上海)
懿 资产管理有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情
称 (万股) 例 押数量(万 其所持 公司总 况
股) 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未
例 例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 数量
数量
石河子 91,317.54 19.63% 37,000.00 40.52% 7.95% 0 0 0 0
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 17,500.00 44.44% 3.76% 0 0 0 0
曾超林 30,206.16 6.49% 14,140.00 46.81% 3.04% 0 0 0 0
合计 195,437.33 42.01% 68,640.00 35.12% 14.76% 0 0 0 0
二、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。曾超懿持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险可控，且曾超懿资
信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等
不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时
履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f58b738d-10fc-443f-a619-d33a0c8aa51a.PDF
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2025-02-26 17:27│天山铝业（002532）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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本公本司公及司董及事董会事全会体全成体员成保员证保信证息信披息露披的露内的容内真容实真、实准、准确确、、完完整整
，，没没有有虚虚假记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏 。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到股东、实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下 ：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(万 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股) 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
曾超 是 7,188.00 18.25% 1.55% 否 否 2025/2/ 2026/2/ 华泰证券 自身
懿 25 11 股份有限 融资
公司 需求
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
称 (万股) 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质 占未
(万股) (万股) 股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
(万股) 数量
(万股)
石河子 91,317.54 19.63% 37,000.00 37,000.00 40.52% 7.95% 0 0 0 0
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 20,753.50 27,941.50 70.96% 6.01% 0 0 0 0
曾超林 30,206.16 6.49% 14,140.00 14,140.00 46.81% 3.04% 0 0 0 0
合计 195,437.33 42.01% 71,893.50 79,081.50 40.46% 17.00% 0 0 0 0
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司股东、实际控制人曾超懿本次股份质押融资用于满足自身融资需求，不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、未来半年内控股股东、实际控制人及其一致行动人到期的质押股份累计数量为 23338.5万股，占其所持股份比例为 11.94%，
占公司总股本比例
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