公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-09-01 17:17 │天山铝业（002532）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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│2025-09-01 17:16 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-01 17:14 │天山铝业（002532）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-01 00:00 │天山铝业（002532）：回购股份进展公告 │
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│2025-08-27 19:00 │天山铝业（002532）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:58 │天山铝业（002532）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:58 │天山铝业（002532）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:57 │天山铝业（002532）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-10 00:00│天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称
“锦隆能源”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司 质押起始日 解除质押日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 总股本
大股东及其 (万股) 比例
一致行动人
锦隆 是 3,200.00 3.51% 0.69% 2024/11/21 2025/9/9 星展证券
能源 (中国)有
2,800.00 3.07% 0.60% 2024/12/17 2025/9/9 限公司
合计 6,000.00 6.57% 1.29%
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情
称 (万股) 例 押数量(万 其所持 公司总 况
股) 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未
例 例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结合计 比例
合计数 数量
量
石河子 91,258.17 19.62% 30,940.63 33.90% 6.65% 0 0 0 0
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 17,268.00 50.00% 3.71% 0 0 0 0
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 14,330.00 36.39% 3.08% 0 0 0 0
曾超林 30,206.16 6.49% 13,720.00 45.42% 2.95% 0 0 0 0
合计 195,377.96 42.00% 76,258.63 39.03% 16.39% 0 0 0 0
二、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。锦隆能源持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险可控，且锦隆能
源资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/493cf087-cae3-4d89-8e55-ed1c4d92859d.PDF
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2025-09-10 00:00│天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5961580c-b220-4565-ab28-7b2e04995ebb.PDF
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2025-09-01 17:17│天山铝业（002532）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 1日召开第六届董事会第十七次会议，以 5票同意、0票反对
、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年半年度财务状况
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,084,149,205.
86元；截至 2025年 6月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 13,523,538,010.26元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,672,3
11,042.64元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 3,6
72,311,042.64元。
2、2025年半年度利润分配预案的基本内容
公司 2025 年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025
年 8月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为62,008,530 股，公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中的股份数
为4,589,876,885股，拟派发现金红利为 917,975,377元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利
）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自 2025年 8月 31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司股本总额发生变动的，公司维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
（三）2025年度利润分配计划
公司计划 2025 年度累计现金分红总额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。
三、现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规和《公司章程
》《未来三年股东回报规划》（2025—2027 年）中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4551aded-5550-4307-82a2-bb014b1764cb.PDF
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2025-09-01 17:16│天山铝业（002532）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025年 9月 1日 14:00在上海市浦东新区张杨
路 2389弄 3号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2025年 8月 29日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场结
合通讯表决方式召开，应到董事 5人，实到董事 5人，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生主持
。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,084,149,205.
86元；截至 2025年 6月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 13,523,538,010.26元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,672,3
11,042.64元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 3,6
72,311,042.64元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，
公司拟定 2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025年
8月 31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 62,008,530 股，公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中的股份数为
4,589,876,885 股，拟派发现金红利为 917,975,377 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利
）。
如在 2025年 8月 31日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
公司计划 2025年度累计现金分红总额不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的 50%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 9月 26日在上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室召开公司 2025年第一次
临时股东大会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/fb88d7ed-c003-49d5-be4d-da7b62e116c0.PDF
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2025-09-01 17:14│天山铝业（002532）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 1日召开第六届董事会第十七次会议审
议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2025年 9月 26日召开 2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025年第一次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 26日 14:45
（2）网络投票时间：2025年 9月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日的交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 26日 9:15—15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025年 9月 19日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）相关信息
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2025年 9月 25日上午 9:00-11:00，下
午 13:00-16:00。
3、登记地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室。
（二）会议联系方式
联系人：周建良 李晓海
联系电话：021-58773690-8013
传真：021-68862900
电子邮箱：002532@tslyjt.com
（三）参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
六、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/cfe4c62e-35f5-4c44-9284-fa8b7ed1078b.PDF
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2025-09-01 00:00│天山铝业（002532）：回购股份进展公告
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天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部
分 A 股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 30,000万元（含）。在本次回
购股份价格不超过 10元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为 3,000万股，约占公司当前
总股本的 0.64%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数约为 2,000万股，约占公司当前总股本的0.43%。具体以公
司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
6 个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起 36个月内将
已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销，具体内容详见公司于 2025年 4月 10日和 2025年 4月 15日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
》和《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购
期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将回购进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,370.52万股，占公司总股本的 0.51%
，最高成交价为 9.79 元/股，最低成交价为 7.41元/股，已使用资金总额为 20,000.26万元。本次回购符合相关法律法规的要求，
符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、数量、价格、方式及资金来源等符合既定的回购方案和回购报告书的内容与要求，符合相关法律法
规的规定。
（二）公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/f0e9e40a-6d29-406c-bba3-66d8db3e2bbb.PDF
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2025-08-27 19:00│天山铝业（002532）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025年 8月 27日 15:00在上海市浦东新区张杨
路 2389弄 3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于 2025年 8月 17日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召
开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会
会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f3529071-46c4-4070-92cf-d9291ecf990b.PDF
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