公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 15:57 │天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-18 17:07 │天山铝业（002532）：关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份解除质押并质押部分股份的公告 │
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│2024-12-16 17:02 │天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-10 17:50 │天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担│
│ │保的公告 │
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│2024-12-09 16:55 │天山铝业（002532）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 16:55 │天山铝业（002532）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2024-12-09 16:52 │天山铝业（002532）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2024-12-09 16:52 │天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-09 16:51 │天山铝业（002532）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:50 │天山铝业（002532）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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2024-12-23 15:57│天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1d0ff511-7517-484d-aa55-ab19ce92dee6.PDF
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2024-12-18 17:07│天山铝业（002532）：关于控股股东发行可交换公司债券办理部分股份解除质押并质押部分股份的公告
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公司近日接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告，获悉锦隆能源因发行可交换公司债券
业务需要，将其所持有的本公司部分股份解除质押并质押部分股份，具体情况如下：
一、控股股东发行可交换公司债券概况
锦隆能源非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于石河子市锦隆能源产业链有限
公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕593 号），锦隆能源申请确认发行面值不超过 2
0 亿元人民币的 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“债券”）符合深交所挂牌条件。
二、股东股份质押基本情况和质押后续进展
（一）股东股份解除质押
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 期
其一致行动人 (万股) 比例 比例
锦隆 是 15,000 16.43% 3.22% 2024/11/21 2024/12/17 星展证券
能源 (中国)有
限公司
（二）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权 质押用途
名称 股东或第一 押数量 股份比例 总股本 为限 为补 始日 期日 人
大股东及其 (万股) 比例 售股 充质
一致行动人 押
锦隆 是 16,000 17.52% 3.44% 否 否 2024/12 办理解 星展 为发行可
能源 /17 除质押 证券 交换公司
登记为 (中国) 债券提供
止 有限 质押担保
公司
本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情
称 (万股) 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质 占未
(万股) (万股) 股份限 质押 押股 质押
售和冻 股份 份限 股份
结、标 比例 售和 比例
记数量 冻结
(万股) 数量
(万股)
石河子 91,317.54 19.63% 40,105.80 56,105.80 61.44% 12.06% 0 0 0 0
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 8,251.00 8,251.00 23.89% 1.77% 0 0 0 0
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 17,941.50 17,941.50 45.56% 3.86% 0 0 0 0
曾超林 30,206.16 6.49% 14,533.00 14,533.00 48.11% 3.12% 0 0 0 0
合计 195,437.33 42.01% 80,831.30 96,831.30 49.55% 20.82% 0 0 0 0
三、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、锦隆能源本次股份质押是为其 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。本次股份质押融资中部分拟用
于归还自身借款，部分拟用于上市公司及其子公司归还银行借款。
2、未来半年内控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计数量为46,631.3 万股，占其所持股份比例为 23.86%，占公司总股
本比例为 10.02%，对应融资余额为 10.9 亿元，还款资金来源为前次非公开发行可交换公司债券募集资金和自筹资金；未来一年内
控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计数量为 59,831.3 万股，占其所持股份比例为 30.61%，占公司总股本比例为 12.86%，
对应融资余额为 14.4 亿元，还款资金来源为前次非公开发行可交换公司债券募集资金和自筹资金。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，且本次非公开发行可交换公司债券募集资金到位后，锦
隆能源将解除前期部分质押担保，解除后锦隆能源质押比例将降低至 40.52%，控股股东及其一致行动人的质押担保比例将降低至 39
.77%。锦隆能源所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不会出现导
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
四、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。锦隆能源持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险可控，且锦隆能
源资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/9505cf9c-c8f4-4a57-95e7-5d761e7b4983.PDF
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2024-12-16 17:02│天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/151e3bdd-153c-40ff-88c7-cf0c4fc7b064.PDF
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2024-12-10 17:50│天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的
│公告
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天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1025c23b-815d-4735-bdd4-f40b22b47fcb.PDF
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2024-12-09 16:55│天山铝业（002532）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）为支持
公司发展，拟向公司及其全资子公司、全资孙公司提供总额度不超过人民币 105,000 万元（含本数）借款，借款期限自董事会审议
通过之日起 36 个月，借款年利率 2.50%，在有效期内不超过总借款额度可循环使用。
2、关联关系说明
锦隆能源系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，锦隆能源为公司关联法人，上述借款业务构成关联交
易。
3、审议情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提
供借款暨关联交易的议案》，同时，董事会授权董事长或经营管理层办理上述借款有关事宜，包括但不限于签署借款协议并办理借款
和还款等相关手续。关联董事曾超懿先生、曾超林先生回避表决，全体独立董事均同意。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董
事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、是否构成重大资产重组说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：石河子市锦隆能源产业链有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307
主要办公地点：新疆石河子开发区北八路 21 号 20307
法定代表人：曾超懿
注册资本：990 万元人民币
主营业务：能源类产业供应链综合服务
主要股东：石河子市金裕股权投资有限合伙企业持股 50%，石河子市金瑞股权投资有限合伙企业持股 50%
实际控制人：曾超懿、曾超林
2、财务状况
单位：万元人民币
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
资产总额 520,150.19 525,322.72
负债总额 217,285.32 232,036.74
净资产 302,864.87 293,285.98
项目 2024年1-9月 2023年度
营业收入 0 0
利润总额 9,521.19 9,367.52
净利润 9,521.19 9,367.52
3、关联关系
锦隆能源系公司控股股东。
4、关联方是否为失信被执行人
锦隆能源不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1、借款额度：不超过人民币 105,000 万元（含本数）。
2、借款利率：年利率 2.50%。
3、借款期限：不超过 36 个月（有效期内不超过总借款额度可循环使用）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率由双方协商确定，3 年期借款利率大幅低于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的最近 1 年期贷款市
场报价利率（LPR），体现了控股股东对公司的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是为了满足公司日常经营需要，补充公司流动资金。锦隆能源为公司提供资金保障，有利于促进公司业务发展。本次交
易将优化公司债务结构，降低公司财务费用，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法构成重大影响，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司及其全资子公司、全资孙公司与锦隆能源（包含受锦隆能源控制或相互存在控制关系的其他关联人）累
计已发生的各类关联交易的总金额为 50,000,000 元，均为公司全资孙公司新疆天足投资有限公司归还锦隆能源的拆借资金。
七、独立董事专门会议审议情况
公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
，全体独立董事均同意。独立董事认为：公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司向公司及其全资子公司、全资孙公司提供总
额不超过人民币 105,000 万元（含本数）借款，是出于支持公司业务发展的考虑，且借款年利率 2.50%，低于中国人民银行规定的
同期贷款利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司提高融资效率、降低财务成本，可以更好地促进公
司健康发展。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该关联交
易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、监事会意见
监事会认为：本次关联交易体现了控股股东对公司的支持，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。同意公司及其全资子公司、全资孙公司向控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司借款额度不超过人民币 105,000 万
元（含本数）
九、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/5582e761-523d-4909-8b66-72a61ba9965e.PDF
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2024-12-09 16:55│天山铝业（002532）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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天山铝业（002532）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d2f8555e-20e7-4a2a-8d48-58917f724bf3.PDF
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2024-12-09 16:52│天山铝业（002532）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李晓海先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致，李晓海先生
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表李晓海先生的简历及联系方式如下：
李晓海，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大学外国语学院（原中国人民解放军外国语学
院）、安徽大学，本科学历，（准）保荐代表人、注册会计师、注册税务师、法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格、基金从
业资格、期货投资分析资格、证券业二级专业水平、独立董事资格。2010 年从中国人民解放军 92095 部队转业至地方工作，历任台
州市路桥区民政局副主任科员，新疆银隆农业国际合作股份有限公司进口部副经理、证券法务部经理、证券事务代表，新疆生产建设
兵团第八师天山铝业有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，天山铝业集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，四
川安宁铁钛股份有限公司董事会秘书；现任天山铝业集团股份有限公司证券事务代表。
李晓海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
李晓海不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事
、高级管理人员的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被
执行人名单。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
电话：021-58773690
传真：021-68862900
电子信箱：002532@xjtsly.net
备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/6dd1c23e-40aa-4450-97df-28a070b121cc.PDF
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2024-12-09 16:52│天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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天山铝业（002532）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/61e37552-cbe1-4fe9-b239-2d46de39ff5d.PDF
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2024-12-09 16:51│天山铝业（002532）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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天山铝业（002532）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d58d5855-8ec3-4542-8bc1-6794b505b2e5.PDF
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2024-12-09 16:50│天山铝业（002532）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日 15:00 在上海市浦东新区张
杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9层会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表
决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易体现了控股股东对公司的支持，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。同意公司及其全资子公司、全资孙公司从控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司借款额度不超过人民币 105,000 万
元（含本数），借款期限自董事会审议通过后 36 个月，借款年利率 2.50%，在有效期内不超过总借款额度可循环使用。
三、备查文件
1、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/28c3c24c-d7d9-4d11-9b18-3e9614ae2740.PDF
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2024-12-09 16:49│天山铝业（002532）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 9 日召开第六届董事会第十一次会
议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第三次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:45
（2）网
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