公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 16:09 │天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 16:07 │天山铝业（002532）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-01-15 16:06 │天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-01-13 19:16 │天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-07 20:36 │天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 │
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│2025-12-30 16:46 │天山铝业（002532）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
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│2025-12-30 00:00 │天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告 │
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│2025-12-23 16:22 │天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 │
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│2025-12-18 18:13 │天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-15 16:09│天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f326bc99-ae89-455a-9e0d-d9e65b401c62.PDF
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2026-01-15 16:07│天山铝业（002532）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第六届董事会第二十次会议，以 7票同意、0票反对
、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年三季度财务状况
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,340,166,92
9.49 元；截至 2025 年 9月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 14,779,555,733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,6
86,965,336.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年9月 30日，公司可供股东分配的利润为 3,6
86,965,336.26元。
2、2025年三季度利润分配预案的基本内容
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025 年 12 月31 日，公司回购专用账
户中已回购股份数量为 38,860,530 股，公司总股本4,628,737,415 股扣除回购专用账户中的股份数为 4,589,876,885 股，拟派发
现金红利为 458,987,688.50 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自 2025年 12月 31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规和《公司章程
》《未来三年股东回报规划》（2025—2027 年）中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3af5e24a-30ed-4175-81ad-76c6134cbb6f.PDF
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2026-01-15 16:06│天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e092fadf-38ce-42f4-a627-1bc3ba270660.PDF
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2026-01-13 19:16│天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告
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天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/70ae6f3a-6c9c-4921-96fa-ba896885f9d2.PDF
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2026-01-07 20:36│天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告
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天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/be90dceb-32eb-43fd-b154-5abb3e995770.PDF
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2026-01-04 15:37│天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
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一、本次变更的基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025年 11月 10
日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 20
22年 7月 6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
以集中竞价交易方式回购的 2,314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少
公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本。详情请见公司于 2025年 10 月 25
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于变更回购股份用途为注销
并减少公司注册资本的公告》，于 2025年 11月 11日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于变更部
分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》。
公司已于 2025 年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,314.80 万股回购股份注销手续，详
情请见公司于 2025 年 12 月31日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。
二、新营业执照的基本信息
1、公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的新营业执照，新营业执照
基本信息如下：
名称：天山铝业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000255498648W
法定代表人：曾超林
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997年 11月 03日
注册资本：肆拾陆亿贰仟捌佰柒拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元整
住所：新疆石河子市开发区北工业园区北二三路 1号
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金
属材料销售；选矿；矿物洗选加工；装卸搬运；建筑砌块制造，建筑砌块销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务
；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
三、备查文件
1、天山铝业集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b326f626-9cf7-4d2a-a475-e2b82fa1f2f6.PDF
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2025-12-30 16:46│天山铝业（002532）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
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重要内容提示：
1、公司本次注销回购股份 2,314.80 万股，占注销前公司总股本的 0.50%。本次注销完成后，公司股份总数由 4,651,885,415
股减少至 4,628,737,415 股，总股本由 4,651,885,415股减少至 4,628,737,415股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 12月 29日办理完成。
一、股份回购情况和实施情况
2022 年 7月 6日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购的资
金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过 10.4元/股（含）。回购期限为自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2022年 7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。
2022 年 7月 8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 696.06万股，占公司总股本的 0.1496%，最高成交
价为 6.49元/股，最低成交价为 6.4元/股，使用资金总额为 4,488.27万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 7月 9
日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于 2022年 8月 2日、2022年 9月 2日、2022年 10月 10日、2022年 11月 1日、2022年
12月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展的公告》。
截至 2023 年 1月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80 万股，占公司总股本的 0.50%
，最高成交价 6.72 元/股，最低成交价 6.22元/股，使用回购资金 14,999.83万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规
的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2023年 1月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完
成的公告》。
二、回购股份变更情况
基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司于 202
5年 10月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025年 11月 10日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回
购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 2022年 7月 6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,314.80万股股份用途，由原计
划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80万股
股份进行注销并减少公司注册资本。
三、回购股份注销情况
公司已于 2025 年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,314.80万股回购股份注销手续，注
销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。
四、注销完成后公司股本结构变动情况
本次 2,314.80 万股回购股份注销完成后，公司股份总数由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415股，总股本由 4,651,885,
415股减少至 4,628,737,415股，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次注销前 本次注销 本次注销后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
有限售条件 521,879,963 11.22% 0 521,879,963 11.27%
流通股
其中：高管锁 521,879,963 11.22% 0 521,879,963 11.27%
定股
无限售条件 4,130,005,452 88.78% 23,148,000 4,106,857,452 88.73%
流通股
其中：回购专 62,008,530 1.33% 23,148,000 38,860,530 0.84%
用证券账户
总股本 4,651,885,415 100% 23,148,000 4,628,737,415 100%
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关规定，修改公司章程、办理工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0c823fd0-6e26-4b47-a5d9-9e53991d5afb.PDF
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2025-12-30 00:00│天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告
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天山铝业（002532）：关于公司对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6ee10f8b-2eb0-48fb-8eea-d202f3d10f44.PDF
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2025-12-23 16:22│天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
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天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/202b9a0e-ec86-494a-9ea1-a6cafc4e42ac.PDF
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2025-12-18 18:13│天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025年 12月 18日 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2025年 12月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 18日 9:15
—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2025年 12月 11日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 581人，代表的股份数共计 2,310,398,974 股，占公司有表决权
股份总数的 50.3368%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 1,746,200,576 股，占公司有表决权股份总数
的 38.0446%；参加网络投票的股东 573 名，代表股份数 564,198,398股，占公司有表决权股份总数的 12.2922%。参加本次股东会
投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 577 人，
代表股份数 566,994,098股，占公司有表决权股份总数的 12.3531%。
2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 2,310,233,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 148,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0064%；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0007%。
中小股东表决情况：
同意 566,828,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9708%；反对 148,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0262%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0031%。
2、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 2,280,619,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7110%；反对 27,990,762 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.2115%；弃权1,789,200股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.07
74%。
中小股东表决情况：
同意 537,214,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7477%；反对 27,990,762股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9367%；弃权 1,789,200股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3156%。
3、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,310,255,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反对 90,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权 53,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东表决情况：
同意 566,850,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9747%；反对 90,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0159%；弃权 53,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0094%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效
。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6344cbe1-f258-4253-ab3d-8241f16aa7e6.PDF
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2025-12-18 18:13│天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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天山铝业（002532）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/6f2072ba-e4c0-4cae-b3a3-3a74f02efaec.PDF
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2025-12-03 19:36│天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份的预披露公告
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本公司实及际董控事制会人全曾体超成懿员、保证曾信超息林披保露证的向内本容公真司实提、供准的确信、息完内整容，真没
实有、虚准假记确载、、完误整导，性没陈有述虚或假重记大载遗、漏误。导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”“公司”或“本公司”）的实际控制人曾超懿直接持有公司股份 393,778,3
64 股，占公司总股本的 8.58%（总股本按剔除公司回购专用证券账户中的股份数量计算，下同）；实际控制人曾超林直接持有公司
股份 302,061,587 股，占公司总股本的 6.58%。曾超懿拟在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过 22,949,300 股；曾超林拟在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过 22,949,300股。
一、本次减持股东及其一致行动人的持股情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例（%）
石河子市锦隆能源产 控股股东、一致行动 702,206,959 15.30%
业链有限公司 人
曾超懿 实际控制人、董事 393,778,364 8.58%
石河子市锦汇能源投 一致行动人 345,357,966 7.52%
资有限公司
曾超林 实际控制人、董事、 302,061,587 6.58%
高管
合计
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