公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│天山铝业（002532）：2024年一季度报告
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天山铝业（002532）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/0827a597-3c40-4872-84bb-06c1c40ddf43.PDF
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2024-04-11 00:00│天山铝业（002532）：关于控股股东和一致行动人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下
简称“锦隆能源”）及其一致行动人石河子市锦汇能源投资有限公司（以下简称“锦汇投资”）函告，获悉其所持有本公司的部分股
份办理了质押业务，具体事项如下 ：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(万 股份比例 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
大股东及其 股) 比例 售股 充质
一致行动人 押
锦隆 是 15,632.00 17.12% 3.36% 否 否 2024/4/ 2025/4/ 华泰证 自身
能源 9 8 券(上 融资
海)资产 需求
锦汇 8,251.00 23.89% 1.77% 管理有
投资 限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质 占控股 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 (万股) 例 押前质 押后质 股东及 总股本
押股份 押股份 一致行 比例 已质押 占已 未质押 占未
数量(万 数量(万 动人所 股份限 质押 股份限 质押
股) 股) 持股份 售数量 股份 售数量 股份
比例 (万股) 比例 (万股) 比例
石河子 91,317.54 19.63% 25,619.10 41,251.10 21.11% 8.87%
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 8,763.00 17,014.00 8.71% 3.66%
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 17,941.50 17,941.50 9.18% 3.86%
曾超林 30,206.16 6.49% 14,547.00 14,547.00 7.44% 3.13%
合计 195,437.33 42.01% 66,870.60 90,753.60 46.44% 19.51%
二、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。锦隆能源和锦汇投资持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险可控
，且锦隆能源和锦汇投资资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市
公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后
续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/4bcc0fcb-0ba9-48ca-b120-e7ceaff3586a.PDF
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2024-04-11 00:00│天山铝业（002532）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东的一致行动人石河子市锦汇能源投资有限
公司（以下简称“锦汇投资”），获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下 ：
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为实际 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
名称 控制人或第 押股份数量 股份比例 股本比例 期
一大股东及 (万股)
其一致行动
人
锦汇 是 8763.00 25.37% 1.88% 2024/3/18 2024/4/10 华泰证券
投资 股份有限
公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计被 占实际 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 (万股) 例 质押数 控制人 总股本
量(万股) 及一致 比例 已质押 占已 未质押 占未
行动人 股份限 质押 股份限 质押
所持股 售数量 股份 售数量 股份
份比例 (万股) 比例 (万股) 比例
石河子 91,317.54 19.63% 41,251.10 21.11% 8.87%
市锦隆
能源产
业链有
限公司
石河子 34,535.80 7.42% 8,251.00 4.22% 1.77%
市锦汇
能源投
资有限
公司
曾超懿 39,377.84 8.46% 17,941.50 9.18% 3.86%
曾超林 30,206.16 6.49% 14,547.00 7.44% 3.13%
合计 195,437.33 42.01% 81,990.60 41.95% 17.63%
二、其他情况说明
公司当前生产经营情况正常，各项工作有序推进中。锦汇投资持续看好公司长期高质量稳定发展，质押股份风险可控，且锦汇投
资资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治
理等不会产生影响，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定
及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/a11f2baf-be79-47d8-b679-f02c0b24e46b.PDF
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2024-04-09 00:00│天山铝业（002532）：内部控制审计报告
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天山铝业（002532）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/046aa515-277d-41a0-ad57-0f61c0f23b93.PDF
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2024-04-09 00:00│天山铝业（002532）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024 年 4 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区张杨
路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取
现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天山铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要
》和《天山铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利 润为2,205,311,394.06 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 213,479,051.80 元；截至 2023 年 12 月 31 日
，公司实际可供股东分配的利润为 9,849,927,890.96 元，母公司实际可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发
展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至 20
24 年 3 月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 27,868,100 股，公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中的
股份数为 4,624,017,315 股，拟派发现金红利为 693,602,597.25 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利
润分配的权利）。
如在 2024 年 3 月 31 日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的
，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构对此议案进行了认真、审慎的核查，核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于天山
铝业集团股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
6、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
保荐机构对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见详见公司同日于巨潮资讯网披露的《华泰联
合证券有限责任公司关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）在有色金属冶炼及压延加工行业方面拥有丰富的审计经验，
且中审众环具有从业资格，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作；在担任公司 2023 年
度财务审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；其投保的职业责任保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估，董事会同意续聘中审众环为公司 2024
年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关的审计费用
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》。
公司董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立性情况自查报告》，对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具了专
项意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《天山铝业集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
此议案关联董事李书锋、刘亚均回避表决。
9、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。
董事会同意于 2024 年 4 月 29 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室召开公司 2023 年年度
股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/0a05efaf-48d8-4976-b29e-a768858d5467.PDF
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2024-04-09 00:00│天山铝业（002532）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会
议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司
股东的净利 润为2,205,311,394.06 元，根据《公司章程》的规定，提取盈余公积 213,479,051.80 元；截至 2023 年 12 月 31 日
，公司实际可供股东分配的利润为 9,849,927,890.96 元，母公司实际可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,300,870,039.55 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发
展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至 20
24 年 3 月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 27,868,100 股，公司总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中的
股份数为 4,624,017,315 股，拟派发现金红利为 693,602,597.25 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利
润分配的权利）。
如在 2024 年 3 月 31 日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的
，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
以上利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2023年末公司可供股东分配利润的 30.15%，现金分红的
资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规和《公司章程
》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投
资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公
司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/089ff900-96c4-46cd-8818-03a126325187.PDF
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2024-04-09 00:00│天山铝业（002532）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 10 日前访问网址https://eseb.cn/1cXYiXPG5J6 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及
《2023 年年度报告报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月
10 日（星期三）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办天山铝业集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 10 日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总经理曾超林、副总经理李亚洲、副总经理兼董事会秘书周建良、财务总监胡春华。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 10 日（星期三） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1cXYiXPG5J6 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：周建良、李晓海
电话：021-58773690-8013
邮箱：002532@xjtsly.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/975379ec-58d2-40ce-ac05-e611579b80a4.PDF
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2024-04-09 00:00│天山铝业（002532）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和规定要求，从
切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极出席公司股东大会、列席董事会会议，参
与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、
股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会的工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究
和审议，共召开 9 次会议，具体情况如下：
（一）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 10 日采取现场结合通讯表决方式在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1
号公司会议室召开，通过了如下议案：
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