公司公告☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 17:32 │天山铝业（002532）：2025年三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:38 │天山铝业（002532）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 18:35 │天山铝业（002532）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 16:09 │天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 16:07 │天山铝业（002532）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 16:06 │天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 19:16 │天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-07 20:36 │天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 16:46 │天山铝业（002532）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:32│天山铝业（002532）：2025年三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山铝业（002532）：2025年三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/77500412-b221-4e7f-bffd-d50d03d7fe74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:38│天山铝业（002532）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年 2月 2日 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389弄 3号普洛斯大厦 9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2026年 2月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 2日 9:15—15:00
期间的任意时间。
4）股权登记日：2026年 1月 26日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 517人，代表的股份数共计 2,115,963,616股，占公司有表决权
股份总数的 46.1007%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 10人，代表股份数 1,700,079,076股，占公司有表决权股份总数
的 37.0398%；参加网络投票的股东 507 名，代表股份数 415,884,540 股，占公司有表决权股份总数的 9.0609%。参加本次股东会
投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 513 人，
代表股份数 418,457,340股，占公司有表决权股份总数的 9.1170%。
2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,115,859,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 17,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0008%；弃权 86,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0041%。
中小股东表决情况：
同意 418,353,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9752%；反对 17,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0041%；弃权 86,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0206%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效
。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/5b823465-7761-4134-aaaa-4ceb9ce28abd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:35│天山铝业（002532）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：天山铝业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规章和规范性文件
以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，以及出席
本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票
系统提供机构验证其身份。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定和要求，对公司提供
的与本次股东会相关的文件和事实进行了核查和验证，在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1．提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
4．所有提供给本所的文件的复印件均与其原件一致，且该等文件的原件均`是真实、准确、完整的。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告。非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和
事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于 2026年 1月 16日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和符合中国证监会要求的信息披露媒体发布了
《天山铝业集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项
、出席对象、登记方法等。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 2日 14 点 45 分，在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼公司会议室
召开，会议由公司董事长曾超林先生主持。
本次股东会网络投票时间为 2026 年 2月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 2 日
9 点 15 分至 9 点 25 分、9 点30分至 11点 30分、13点至 15点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 2月
2日 9点 15分至 15点期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知中载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会
规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、行政法
规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规
、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的出席会议人员资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 1月 26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
或其委托代理人均有权出席本次股东会。
1．出席本次股东会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东会股东身份证明等资料的审查，出席本次股东会现场会议的股东共 10名，持有公司有表决权
的股份数为 1,700,079,076股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 37.0398%。
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证
券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 507名，持有公司有表决权的股份数为415,884,540
股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的9.0609%。
综上，参加本次股东会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东共计 517名，持有公司有表决权的股份数为 2,115,963
,616股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的 46.1007%。
2．出席及列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司董事及董事会秘书。公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会。
综上，本所律师认为，本次股东会召集人资格与出席会议人员资格均合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场投票结束后，公司股东代表及本所律师按《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果；网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投
资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况单独计票。
（二）本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会议案表决结果如下：
1. 关于公司 2025年三季度利润分配方案的议案
同意 2,115,859,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 17,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0008%；弃权 86,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0041%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
综上，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行
政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7627735e-7897-42a7-a27d-8a72c5ab31d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 16:09│天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山铝业（002532）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f326bc99-ae89-455a-9e0d-d9e65b401c62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 16:07│天山铝业（002532）：关于公司2025年三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开第六届董事会第二十次会议，以 7票同意、0票反对
、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025年三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年三季度财务状况
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,340,166,92
9.49 元；截至 2025 年 9月 30日，公司实际可供股东分配的利润为 14,779,555,733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,6
86,965,336.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年9月 30日，公司可供股东分配的利润为 3,6
86,965,336.26元。
2、2025年三季度利润分配预案的基本内容
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025 年 12 月31 日，公司回购专用账
户中已回购股份数量为 38,860,530 股，公司总股本4,628,737,415 股扣除回购专用账户中的股份数为 4,589,876,885 股，拟派发
现金红利为 458,987,688.50 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自 2025年 12月 31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律法规和《公司章程
》《未来三年股东回报规划》（2025—2027 年）中有关利润分配的相关规定，公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3af5e24a-30ed-4175-81ad-76c6134cbb6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 16:06│天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山铝业（002532）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/e092fadf-38ce-42f4-a627-1bc3ba270660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:16│天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山铝业（002532）：关于实际控制人股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/70ae6f3a-6c9c-4921-96fa-ba896885f9d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 20:36│天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天山铝业（002532）：关于实际控制人减持股份权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/be90dceb-32eb-43fd-b154-5abb3e995770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│天山铝业（002532）：关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次变更的基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025年 11月 10
日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 20
22年 7月 6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金
以集中竞价交易方式回购的 2,314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少
公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80万股股份进行注销并减少公司注册资本。详情请见公司于 2025年 10 月 25
日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于变更回购股份用途为注销
并减少公司注册资本的公告》，于 2025年 11月 11日在巨潮资讯网上披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于变更部
分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告》。
公司已于 2025 年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,314.80 万股回购股份注销手续，详
情请见公司于 2025 年 12 月31日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》。
二、新营业执照的基本信息
1、公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督管理局换发的新营业执照，新营业执照
基本信息如下：
名称：天山铝业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000255498648W
法定代表人：曾超林
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997年 11月 03日
注册资本：肆拾陆亿贰仟捌佰柒拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元整
住所：新疆石河子市开发区北工业园区北二三路 1号
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；金
属材料销售；选矿；矿物洗选加工；装卸搬运；建筑砌块制造，建筑砌块销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务
；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
三、备查文件
1、天山铝业集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/b326f626-9cf7-4d2a-a475-e2b82fa1f2f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 16:46│天山铝业（002532）：关于回购股份注销完成暨股份变动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司本次注销回购股份 2,314.80 万股，占注销前公司总股本的 0.50%。本次注销完成后，公司股份总数由 4,651,885,415
股减少至 4,628,737,415 股，总股本由 4,651,885,415股减少至 4,628,737,415股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 12月 29日办理完成。
一、股份回购情况和实施情况
2022 年 7月 6日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购的资
金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过 10.4元/股（含）。回购期限为自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2022年 7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。
2022 年 7月 8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 696.06万股，占公司总股本的 0.1496%，最高成交
价为 6.49元/股，最低成交价为 6.4元/股，使用资金总额为 4,488.27万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年 7月 9
日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于 2022年 8月 2日、2022年 9月 2日、2022年 10月 10日、2022年 11月 1日、2022年
12月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展的公告》。
截至 2023 年 1月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80 万股，占公司总股本的 0.50%
，最高成交价 6.72 元/股，最低成交价 6.22元/股，使用回购资金 14,999.83万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规
的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于 2023年 1月 4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完
成的公告》。
二、回购股份变更情况
基于公司
|