公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 17:25 │金杯电工（002533）：关于孙公司完成增资暨投资设立欧洲基地的进展公告 │
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│2026-05-12 17:22 │金杯电工（002533）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-30 00:36 │金杯电工（002533）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-30 00:00 │金杯电工（002533）：2026-016 第七届董事会第十七次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金杯电工（002533）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 17:44 │金杯电工（002533）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 17:39 │金杯电工（002533）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:01 │金杯电工（002533）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-06-02 17:25│金杯电工（002533）：关于孙公司完成增资暨投资设立欧洲基地的进展公告
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一、对外投资概述
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 3月 12日、2025年 4月 23日召开了第七届董事会第九次临时会
议、2024年度股东会，审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，同意公司投资约 7亿元人民币在捷克分期建设电磁线生
产基地，同时授权经营管理层全权办理本次海外投资有关事宜，包括但不限于设立境外公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备
案登记、聘请中介机构、购买厂房以及办理其他与本次海外投资相关的一切事宜，上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。具体内容详见公司于 2025 年 3月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟设立
欧洲生产基地的公告》。
2025年 8月 21日，公司披露了《关于孙公司签订厂房（含土地）购买协议暨投资设立欧洲基地的进展公告》，全资孙公司 Gold
Cup Toly EuropeElectromagnetic Wire s.r.o.（以下简称“捷克孙公司”）签署购买厂房（含土地）的《购买协议》。
2025 年 10 月 28 日，公司披露了《关于孙公司取得不动产权登记证明暨投资设立欧洲基地的进展公告》，捷克孙公司取得由
捷克共和国 Plzeňsky州地籍登记局 Tachov市地籍登记处核发的产权登记证明。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，上述在欧洲投
资设立生产基地的对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次增资事项未超股东会授权范围，无需另行审批。
二、对外投资进展情况
捷克孙公司正在进行第一期改造建设，为保证建设进度及后续生产经营的顺利开展，公司按照股东会的授权以及在 ODI 备案审
批的额度内，通过全资子公司 GOLD CUP ELECTRIC APPARATUS INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD（中文名：金杯电工国际投资私
人有限公司）对捷克孙公司增加注册资本45,000.00万捷克克朗（折合人民币约 1.46亿元），增资完成后，捷克孙公司注册资本将从
1.00万捷克克朗增加至 45,001.00万捷克克朗。目前，捷克孙公司已完成工商变更，取得捷克当地变更后的商事登记簿。
1、捷克孙公司增资后情况
公司名称（中文）：金杯统力欧洲电磁线有限公司
公司名称（英文）：Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire s.r.o.
注册地：Plzeňská 808, 348 15 Planá
注册资本：45,001.00 万捷克克朗
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子元器件、电气设备的制造，以及低压运行的电机、仪器和电子设备的制造与维修；贸易与服务中介；批发与零售
；行政管理服务及组织经济性质的服务；建筑准备与竣工工程、专业建筑活动；为法人实体和信托基金提供服务；动产租赁与出借；
不动产的购买、销售、管理与维护；建筑工程项目活动；建筑物的施工、改建与拆除
出资方式：自有现金出资
股权结构：公司通过全资子公司 GOLD CUP ELECTRIC APPARATUSINTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD（中文名：金杯电工国际
投资私人有限公司）间接持有 100%股权
2、主要财务指标情况
单位：欧元
财务指标 2025 年 12 月末/6-12 月 2026 年 3 月末/1-3 月
总资产 3,448,920.59 3,658,371.80
总负债 3,558,620.93 3,862,869.41
归属于母公司净资产 -109,700.34 -204,497.61
营业收入 - -
归属于母公司净利润 -110,112.24 -94,797.26
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
三、对公司的影响
公司本次以自有资金对捷克孙公司进行增资是为满足其建设规划及日常生产经营需求，有利于加快项目落地建设速度、尽快投产
运营。本次增资在股东会授权范围和 ODI 审批额度内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
当前宏观经济环境复杂多变，叠加国际贸易摩擦、汇率波动等多重外部不确定因素影响，捷克孙公司在未来可能存在建设进度或
运营效率不及预期的风险，公司将持续跟进本次对外投资项目的推进情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《商事登记簿》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/d9244b52-a1cf-4ee7-9c69-4b343dacb69d.PDF
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2026-05-12 17:22│金杯电工（002533）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》等相关规定，金杯电工股份有限
公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。
公司 2025年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 6,447,000股后的 727,494,062股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利 4.50元（含税），合计派发现金股利人民币 327,372,327.90元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。若
在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
2、按总股本折算的每 10股现金分红为 4.460471元（按总股本折算每 10股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－按总股本折算的每股现金分红比例=股权登记日收盘价－
0.4460471元。
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2026 年 4月 21日召开的 2025 年度股东会审议通过《2025年度利润分配预案》为：以实施 2025年度利润分配方案
时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转
增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 733,941,062股剔除已回购股份 6,447,000股后的 727,494,062股为基数，
向全体股东每 10股派 4.5000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派4.0500元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.900
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.4500 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金股利将于 2026年 5月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金股利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****194 深圳市能翔投资发展有限公司
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
2 08*****578 湖南闽能投资有限公司
3 01*****158 吴学愚
4 01*****252 周祖勤
5 01*****927 范志宏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、除息价的计算原则及方式
按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额 /公司总股本=327,372,327.90元/733,941,062股=0.4460471元/股（保
留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－按总股本折算的每股
现金分红比例。
即在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025 年度利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－0.4460471。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号证券投资部；咨询联系人：朱理；
咨询、传真电话：0731-81627670。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议公告；
2、公司 2025年度股东会决议公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dcfb4012-4f4a-49cf-b0d3-2332d9892f56.PDF
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2026-04-30 00:36│金杯电工（002533）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金杯电工（002533）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9bbb6f62-f206-4587-976d-e62d0379fada.PDF
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2026-04-30 00:00│金杯电工（002533）：2026-016 第七届董事会第十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 29 日
上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2026 年 4月 24
日发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2026 年第一季度报告》的编制及审议工作。公
司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）审议通过了《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过。《2025 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告
》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3、公司第七届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aaf4d65e-52a2-45b0-89fa-b64f44365fbb.PDF
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2026-04-30 00:00│金杯电工（002533）：2026年一季度报告
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金杯电工（002533）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a815f7ef-e99e-4458-96f8-031db7f3fd33.PDF
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2026-04-21 17:44│金杯电工（002533）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。
3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股
东及股东代表共计 505 名，代表有效表决权的股份数为 273,596,908 股，占公司股份总数的 37.2778%，占公司有效表决权股份总
数的 37.6081%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权股份254,247,223 股，占公司股份总数的 34.6414%，占公司有效
表决权股份总数的34.9484%。
（2）通过网络投票的股东 493 名，代表有效表决权股份 19,349,685 股，占公司股份总数的 2.6364%，占公司有效表决权股份
总数的 2.6598%。
7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 272,675,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634%；反对 627,220 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 293,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1074%。
表决结果：通过。
（二）审议《2025 年度报告及摘要》
表决情况：同意 272,658,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6571%；反对 655,420 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2396%；弃权 282,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1033%。
表决结果：通过。
（三）审议《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 272,717,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对 807,920 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2953%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
62%。
其中，中小投资者表决情况：同意 28,087,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9631%；反对 807,92
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7890%；弃权 71,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2479%。
表决结果：通过。
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 272,493,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5966%；反对 656,320 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2399%；弃权 447,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1635%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,863,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1898%；反对 656,32
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2657%；弃权 447,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445%。
表决结果：通过。
（五）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意 27,197,076 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8876%；反对1,284,120股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.4329%；弃权 486,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.6795%。
关联股东吴学愚先生及其一致行动人深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司，周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先
生、谢良琼先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 271,908,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3830%；反对1,214,820股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4440%；弃权 473,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1730%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师达代炎、熊林出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法
有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年度股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b61b495-283d-46f2-b6cf-21f99ed86f34.PDF
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2026-04-21 17:39│金杯电工（002533）：2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决
结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《金杯电工股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月31 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公
告了关于召开本次股东会的通知，前述股东会通知载明了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 4月 21 日下午 14:00 在公司技术信息综合大楼 501会议室（湖南长沙市高新技术产业开
发区东方红中路 580号）召开，本次股东会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 4月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年 4月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长吴学愚先生主持召开。
（三）出席本次股东会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 505 名，代表有表决权的股份273,596,908股，占公司有表决权股份总数的 37.6081%，
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 12名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 254,247,223 股，占公司有表决权股份总数的 34.948
4%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为
493 名，代表股份总数19,349,685股，占公司有表决权股份总数的 2.6598%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由
身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司现任董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》
经查验，表决结果为：赞成 272,675,988 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6634%；反对 627,220股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2292%；弃权 293,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1074%。
2、审议并通过了《2025 年度报告及摘要》
经查验，表决结果为：赞成 272,658,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6571%；反对 655,420股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2396%；弃权 282,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1033%。
3、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》
经查验，表决结果为：赞成 272,717,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6785%；反对 807,920股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2953%；弃权 71,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0262%。
4、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经查验，表决结果为：赞成 272,493,188 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5966%；反对 656,320股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2399%；弃权 447,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1635%。
5、审议并通过了《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
经查验，表决结果为：赞成 27,197,076股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8876%；反对 1,284,120股，占出席会议有效
表决权股份总数的 4.4329%；弃权 486,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6795%。
6、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经查验，表决结果为：赞成 271,908,688 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3830%；反对 1,214,820股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0.4440%；弃权 473,400股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1730%。
经核查，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a0f51016-947f-42ba-ad01-25edf8e4a7fd.PDF
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要
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金杯电工（002533）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bf3b1d26-b3d0-46ff-b9c8-5fd335437124.PDF
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：2025年年度报告
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金杯电工（002533）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35d76772-6a6b-4dde-9439-b554040356ac.PDF
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2026-03-30 21:01│金杯电工（002533）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3月 27日上午
以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026 年 3月 17日发出
。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
具体内容详见公司《2025 年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 20
25年度股东会上进行述职。
《独立董事 2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《2025年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
《2025年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。（三）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。《 2025 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
关于 2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
内部控制审计报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议
。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。《
关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。
此议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于计提 2025 年减值损失的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
《关于计提 2025年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2026年4月 21日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南
长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号）召开 2025年度股东会。独立董事将在公司 2025年度股东会上述职，该述职不作为 2
025年度股东会的议案。
《关于召开 2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
4、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b85434d7-5b32-444d-8bd1-4c4123ccdfa5.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：内部控制审计报告
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金杯电工（002533）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58e12aac-abfe-44ac-ba34-983e6e191a58.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：2025年年度审计报告
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金杯电工（002533）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0a25d4e-8f34-4d72-9a7e-5fbe9aceef79.PDF
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2026-03-30 21:00│金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b21cf5f1-f942-4513-90a5-3b8a12841348.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：关于召开2025年度股东会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
2025 年度股东会的议案》。现将召开公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董
事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述第 3.00、4.00 项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管理
人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
3、上述第 5.00 项议案所涉及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 20 日 9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人
有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/42a5268a-019d-43e1-a7d5-0c5f770f13f9.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（吴士敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b0eeee7-0640-4943-93ce-4facb786cf1c.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（肖红英）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（肖红英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/345c0618-c3f0-4487-9d4f-dc46be23827b.PDF
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2026-03-30 20:59│金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（WEI CAI）
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金杯电工（002533）：独立董事2025年度述职报告（WEI CAI）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9b42e7e5-0c69-469d-a2c1-84a7f795d8bd.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2025年度利润分
配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司 2025 年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度共实现净利润 696,569,251.56元，其中，少数股东损益 96,655,
201.80元，归属于上市公司股东的净利润为 599,914,049.76元。截止 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 1,989,007,8
91.64元，母公司未分配利润为 595,417,801.43元。（二）公司 2025 年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等规定，基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心，为实现股东合理回报并保证公司可持续发展，在充分考虑公司
现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上，董事会拟定公司 2025年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权登
记日的总股本 733,941,062 股扣除回购股份 6,447,000 股后的股本727,494,062股为基数，2025全年向全体股东每 10股派发现金股
利 4.50元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利为327,372,327.9元（含税），占 2025年合并报表
归属于上市公司股东净利润的比例为 54.57%，占 2025年度当年实现的归属于上市公司股东的可供分配净利润的比例 56.30%。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 327,372,327.90 327,372,327.90 290,997,624.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 599,914,049.76 568,679,171.51 522,800,335.23
合并报表本年度末累计未分配利润 1,989,007,891.64
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 595,417,801.43
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 945,742,280.60
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 563,797,852.1667
最近三个会计年度累计现金分红及回购 945,742,280.60
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 □是?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年至 2025年）累计
现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元；未发生
无法召开董事会、股东会并形成决议的情形；未发生资金严重占用、生产经营受阻，或重大违法违规的情形。因此不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定。该预案综合考虑了
公司经营状况、未来发展规划及股东投资回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利
益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a93fa5b-b0a2-4ffd-8b8e-b136112727f9.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
就公司独立董事肖红英女士、吴士敏先生、WEICAI 先生在报告期任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事肖红英女士、吴士敏先生、WEICAI 先生在任职期间，符合独立董事任职要求，未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立、客观判断的关系，不存在影
响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4bafeae-7a21-4992-8f5c-a9ffb6c53988.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要
求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，现对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）在 2025 年度
履职评估及履行监督职责情况进行汇报：
一、年度审计事务所情况
1、基本信息
事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2000 年 9 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 100 人
上年末执业人员 注册会计师 550 人
数量 签署过证券服务业务审计报告 123 人
的注册会计师
2024 年业务收入 业务收入总额 8.08 亿元
审计业务收入 5.43 亿元
证券业务收入 0.88 亿元
2024 年上市公司 客户家数 22 家
2024 年上市公司 审计费用总额 0.19 亿元
（含 A、B股审计 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
情况） 务业，批发和零售业等
2、投资者保护能力
截止 2024 年末，中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定，且能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审华存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次，行政监管措施2次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，均已整改
完毕。
中审华近三年有 11 名从业人员因执业行为受到处罚，共计 11 人次。其中刑事处罚 0人次、行政处罚 0人次、行政监管措施 5
人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次、行业惩戒 2人次。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审华的审计服务能力及执业质量进行了审慎评估。经审查认为：中审华在担任公司审计机构期间，严
格遵守独立审计准则，以专业、客观、公正的执业态度完成财务报表审计及专项审计工作，对公司财务状况、经营成果的反映真实公
允，切实履行了审计机构的法定职责。基于其专业能力与服务表现，同意提请董事会审议续聘中审华作为公司 2025 年度审计机构。
公司独立董事专门会议对续聘会计师事务所进行了审议。认为：中审华在执业过程中保持了高度的独立性和专业胜任能力，审计
工作覆盖全面、程序规范，能够有效保障公司财务报告的真实性与合规性，续聘中审华为公司 2025 年度审计机构符合有关法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
经公司第七届董事会第十次会议和 2024 年度股东会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司 2025
年度审计机构。
三、年度审计事务所履职情况
经评估，公司董事会审计委员会认为：中审华在执行 2025 年度审计业务过程中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等执业
规范，按照《审计业务约定书》约定及年度审计工作计划，对公司 2025 年度财务报告、截至 2025 年 12 月31 日的财务报告内部
控制有效性实施了审计工作，并针对公司控股股东及其他关联方占用资金情况开展专项核查，出具了符合监管要求的审计报告及专项
报告。
经审计，中审华认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。基于以上审计结论，中审华对公司财务报告和内部控制均发表了标准无保留意
见，并出具了相关正式报告。
在审计过程中，中审华始终保持独立、客观的执业态度，就审计独立性声明、项目团队构成、审计总体策略、重大风险识别、舞
弊风险评估、关键审计程序设计、重点审计领域及审计调整事项等核心内容，与公司管理层及治理层进行了充分的事前沟通与事中反
馈。通过持续的双向沟通机制，确保了审计工作的高效推进与审计结论的准确性，切实履行了审计机构的专业职责。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025 年 3月 26 日，公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事
会审计委员会对中审华的执业资质、专业能力及过往服务记录进行了全面审查，重点评估其独立性、投资者权益保护机制及审计服务
质量，认为中审华具备承办公司审计业务的专业胜任能力。
2、2026 年 3月 27 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2025 年度报告、内部控制自我评价
报告等议案，并同意将上述议案一并提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，切实
履行监督职能。充分发挥专业优势，对中审华的执业资质和执业能力进行了审核。在公司年报审计过程中坚持独立审计原则，按时完
成了公司年度报告审计相关工作。出具的审计报告客观、完整、及时，公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责。
金杯电工股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8fd03839-1eac-4343-a7b0-79f65fbe0195.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：关于计提2025年减值损失的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第十六次会议、第七届董事会审计委员会 2
026 年第二次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，审议通过了《关于计提 2025年减值损失的议案》，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规章制度，
现将具体情况公告如下：
一、减值损失情况概述
为真实、准确、公允反映公司的财产状况和资产价值，根据《企业会计准则》等法律法规及公司相关会计制度的规定，基于谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各项资产进行了减值测试，减值损失具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 减值损失金额
一、信用减值损失 5,016.86
其中：应收账款减值损失 4,930.15
其他应收款减值损失 86.71
二、资产减值损失 2,275.35
其中：存货跌价损失 1,249.96
合同资产减值准备 -154.11
其他非流动资产减值 1,179.50
合计 7,292.21
注：上述数据已经审计。
二、本次减值损失对公司的影响
经测试，公司 2025 年减值损失合计为 7,292.21 万元（其中信用减值损失5,016.86万元，资产减值损失 2,275.35万元），占
公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的 12.16%，减少公司 2025年合并报表归属于母公司净利润6,643.58万元。
三、本次减值损失的具体说明
（一）信用减值情况
本次拟计提信用减值准备的资产包括应收账款、其他应收款。受公司销售规模、应收账款规模增长和应收账款分区间账龄的变化
，公司参考历史信用损失经验，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
本期计提信用减值准备5,851.70万元，转回834.84万元，实际信用减值损失为5,016.86万元，具体明细情况如下：
单位：人民币万元
项目 计提金额 转回金额 减值损失金额合计
应收账款减值准备 5,708.02 -777.87 4,930.15
其他应收款减值准备 143.68 -56.97 86.71
合计 5,851.70 -834.84 5,016.86
（二）资产减值损失
本次拟计提资产减值准备的资产包括存货、合同资产和其他非流动资产。本期计提资产减值准备2,878.14万元，转回602.79万元
，实际资产减值损失为2,275.35万元，具体明细情况如下：
单位：人民币万元
项目 计提金额 转回金额 减值损失金额合计
存货跌价准备 1,390.10 -140.14 1,249.96
其中：原材料 291.52 -78.35 213.17
在产品 97.58 -30.03 67.55
库存商品 975.88 -31.76 944.12
包装物 25.12 0 25.12
合同资产减值准备 308.54 -462.65 -154.11
其他非流动资产减值 1,179.50 0 1,179.50
合 计 2,878.14 -602.79 2,275.35
四、审议程序
本次计提减值损失已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议和第七届董事会独立董事
专门会议 2026年第二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，公司本次减值损失金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东
会审议。
五、审计委员会审议意见
经审核，公司本次按照《企业会计准则》的有关规定计提减值损失，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会
对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，按照谨慎性原则并结合公司实际情况计提减值损失，能更加公允
反映公司财务状况和资产价值。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3492300b-d8ad-4030-910c-b25a40bdc748.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：2025年度内部控制自我评价报告
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金杯电工（002533）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04b2e96a-159b-4ff9-96da-fb2b7b313212.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：关于续聘会计师事务所的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 27日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备从事证券、期货相关业务资格，在担任公司 2025 年度审计
机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计原则，发表公
允、客观的独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务。
基于中审华丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华为公司 2026 年度财务审
计机构，并授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2000 年 9 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 100 人
上年末执业人员 注册会计师 550 人
数量 签署过证券服务业务审计报告 123 人
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
的注册会计师
2024 年业务收入 业务收入总额 8.08 亿元
审计业务收入 5.43 亿元
证券业务收入 0.88 亿元
2024 年上市公司 客户家数 22 家
2024 年上市公司 审计费用总额 0.19 亿元
（含 A、B股审计 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服
情况） 务业，批发和零售业等
2、投资者保护能力
截止 2024 年末，中审华计提职业风险基金余额为 2,600.88 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 39,081.70 万元，职业风
险基金计提或职业保险购买符合相关规定，且能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审华存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次，行政监管措施2次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，均已整改
完毕。
中审华近三年有 11 名从业人员因执业行为受到处罚，共计 11 人次。其中刑事处罚 0人次、行政处罚 0人次、行政监管措施 5
人次、自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次、行业惩戒 2人次。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职业资格 是否从事过证券服务业务
项目合伙人 吴淳先生 中国注册会计师 是
签字注册会计师 曹红宇女士 中国注册会计师 是
项目质控负责人 赵益辉女士 中国注册会计师 是
（1）项目合伙人从业经历
项目合伙人：吴淳先生，中国注册会计师，现任中审华合伙人，从事证券服务业务 20 多年，负责过多家上市公司的年报审计工
作，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师从业经历
签字注册会计师：曹红宇女士，中国注册会计师，从事证券服务业务 10 年以上，负责过多家上市公司的年报审计工作，未在其
他单位兼职。
（3）质量控制复核人从业经历
项目质量控制复核人：赵益辉女士，中国注册会计师，现任中审华湖南分所质控负责人，从事证券服务业务 10 年以上，主持复
核过多家上市公司的年报审计工作，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚以及证监会及其派出机构和行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度财务报告审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中审华所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正
、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中审华为公司 2026 年度审计机构
。
2、独立董事专门会议履职情况
公司独立董事专门会议对续聘会计师事务所进行了审议，认为：中审华在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立
审计准则，较好地履行了所规定的责任与义务，续聘中审华为公司 2026 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
3、尚须履行的程序
本事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2702d92f-91d1-4e99-8c8f-aa9dc5c514c9.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：关于对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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金杯电工（002533）：关于对2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a17b546d-a3f0-4747-8296-16ba64b55873.PDF
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2026-03-30 20:57│金杯电工（002533）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金杯电工（002533）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/868e1c4c-102d-43dd-8e8c-8ba67c6cd86e.PDF
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2026-02-06 17:04│金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 6日 14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00。
3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股
东及股东代表共计 344 名，代表有效表决权的股份数为 259,447,835 股，占公司股份总数的 35.3500%，占公司有效表决权股份总
数的 35.6632%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份249,082,512 股，占公司股份总数的 33.9377%，占公司有效
表决权股份总数的34.2384%。
（2）通过网络投票的股东 335 名，代表有效表决权股份 10,365,323 股，占公司股份总数的 1.4123%，占公司有效表决权股份
总数的 1.4248%。
7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 252,884,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4701%；反对6,444,221股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4838%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0461%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 252,834,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4510%；反对6,471,121股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4942%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0548%。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,404,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9633%；反对 6,471,1
21 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0905%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9462%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（三）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 259,002,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；反对 291,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0592%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,572,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0335%；反对 291,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9431%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0235%。
关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决情况：同意 258,997,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%；反对 348,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1343%；弃权 102,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0394%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,566,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9988%；反对 348,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3200%；弃权 102,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6812%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法
有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/56d48d17-6247-4194-9bfc-a4adb2d049a1.PDF
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2026-02-06 17:00│金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 1月22 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公
告了关于召开本次股东会的通知，前述股东会通知载明了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 2月 6日下午 14:00在公司技术信息综合大楼 501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区
东方红中路 580号）召开，本次股东会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
026年 2月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长吴学愚先生主持召开。
（三）出席本次股东会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 344 名，代表有表决权的股份259,447,835 股，占公司股份总数的 35.3500%，占公司有
效表决权股份总数的35.6632%（截至 2026年 2月 2日，公司总股本为 733,941,062股，其中回购专用账户的股份数量为 6,447,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 727,494,062股，下同），其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 249,082,512 股，占公司股份总数的 33.9377%，占公
司有效表决权股份总数的 34.2384%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为
335 名，代表股份总数10,365,323 股，占公司股份总数的 1.4123%，占公司有效表决权股份总数的1.4248%。通过网络投票系统参加
表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司现任董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议并通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经查验，表决结果为：赞成 252,884,114股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4701%；反对 6,444,221股，占出席会议有
效表决权股份总数的 2.4838%；弃权 119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。
2、审议并通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
经查验，表决结果为：赞成 252,834,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4510%；反对 6,471,121股，占出席会议有
效表决权股份总数的 2.4942%；弃权 142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0548%。
3、审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经查验，表决结果为：赞成 259,002,335 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 291,800股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1125%；弃权 153,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0592%。
4、审议并通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
经查验，表决结果为：赞成 258,997,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8263%；反对 348,400股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1343%；弃权 102,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0394%。
经核查，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7b1f0a1a-111a-4174-9d7e-776a74d72325.PDF
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2026-01-21 17:27│金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的背景
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务与铜、铝等大宗商品价格高度相关，且随着海外业务规模的持续扩大，公
司在日常经营中面临的大宗商品价格波动风险及外币汇率波动风险日益突出。为有效防范和降低上述风险对公司经营业绩和现金流稳
定性造成的不利影响，增强公司持续经营能力和抗风险能力，公司拟于 2026 年度开展以套期保值为目的的商品期货衍生品及外汇衍
生品交易。
二、投资情况概述
1、投资目的及必要性
公司开展商品期货和外汇套期保值业务，系基于主营业务实际经营需要，围绕现货采购、产品销售及海外业务收付汇等真实、合
理的风险敞口进行，不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在偏离主营业务、从事高风
险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
在大宗商品套期保值方面，公司拟选择与主营业务密切相关的铜、铝等期货品种，用以对冲原材料采购成本价格波动形成的风险
敞口。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，降低大宗商品价格大幅波动对生产
经营的影响，提升经营业绩的稳定性。
在外汇套期保值方面，公司拟根据海外业务形成的外币资产、负债及未来收付汇计划，择机运用外汇远期等工具，对冲人民币与
相关外币汇率波动风险，有助于锁定或对冲汇率变动对公司财务状况和经营成果的影响。
2、交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜、铝等与公司生产经营活动密切相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采
购及产品销售过程中形成的价格波动风险。
公司拟开展的外汇套期保值交易品种为与相关外币结算直接对应的外汇远期结售汇，用于对冲外币汇率波动风险。
（2）交易工具
公司套期保值业务主要采用期货、远期等相关衍生品工具。其中，商品套期保值业务以期货合约及其相关衍生品为主；外汇套期
保值业务以外汇远期结售汇为主。
（3）交易场所
商品期货交易场内交易场所：公司拟通过境内依法设立的商品期货交易所，采用交易所制定的标准化合约进行交易；商品期货交
易场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型券商、银行和大型期货公司。
外汇衍生品交易主要通过具备相应业务资质的银行等金融机构开展。
3、交易期限
本次商品期货和外汇套期保值业务的授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期限内，公司可在已审议
通过的交易额度范围内，根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货衍生品、外汇衍生品套期保值交易。
授权期限届满后或实际使用金额超出权限后，如公司拟继续开展商品期货和外汇套期保值业务的，将重新履行相应的审议和信息
披露程序。
4、交易金额
根据 2026 年度生产经营计划及风险管理需要，公司对未来 12 个月内相关交易的资金占用规模及合约价值进行了合理预计，具
体安排如下：
公司因开展商品期货、外汇套期保值业务而需缴纳的交易保证金、支付的权利金(包括为应急措施所预留的保证金、预计占用的
金融机构授信额度)，在任一时点合计占用的资金最高不超过人民币 100,000 万元；预计商品期货套期保值任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 400,000 万元，持有的外汇衍生品套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 18,000 万元(含等值
外币)。
5、资金来源
公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
三、交易风险及控制措施
公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务，严格以对冲主营业务风险敞口为目的，不以获取投资收益为目的。公司已结合业务
特点和监管要求，对相关风险进行了充分识别和评估，并建立了相应的内部控制和风险管理体系，具体情况如下：
1、交易风险分析
（1）市场风险：大宗商品价格、期货行情及汇率行情变动较大，可能产生价格、汇率波动风险，造成期货交易损失、汇兑损失
。
（2）平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险
。
（3）操作风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。
2、内部控制与风险管理措施
（1）组织架构与制度保障。公司制定了《外汇套期保值制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务操作
原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等做出了明确规定。设立了套期保值小组并配备套期保值专业人员，建立
了审核评估、内部监督等措施，实现有效内部控制。
（2）交易决策与授权程序。公司严格执行内部审批和授权制度，套期保值交易须以真实、合理的经营风险敞口为基础，经内部
审核后方可实施。交易品种、规模、期限及方向均需与实际业务相匹配，严禁超范围、超额度或偏离套期保值目的的交易行为。
（3）账户及资金管理。公司对套期保值业务实行专户管理，严格区分交易账户与其他资金账户，明确保证金、权利金及相关资
金的使用审批权限和流程。交易资金使用严格控制在已审议通过的额度范围内，确保资金安全和可追溯性。
（4）风险监控与报告制度。公司建立持续的风险监控机制，对持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动
态监测。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启
动应急处置机制。
四、交易相关的会计处理
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货及外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、开展期货套期保值业务可行性分析结论
为有效管理因大宗商品价格及汇率波动带来的经营风险，公司拟开展商品期货及外汇衍生品套期保值业务。该业务旨在锁定原材
料采购成本、防范并降低外汇汇率波动风险，是保障公司主营业务稳定、维护正常生产经营的必要举措。公司已建立成熟的套期保值
体系与完善的内部控制制度，对业务操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等环节作出了明确规定。业务将
严格遵循套期保值原则，与生产经营相匹配，仅限于与公司经营相关的大宗商品及外汇品种，不进行投机交易。
通过开展此项业务，公司能够有效对冲铜、铝及汇率的价格波动风险，提升财务稳健性与整体抗风险能力，不会对主营业务发展
造成不利影响。综上，公司开展商品期货及外汇衍生品套期保值业务，是基于实际经营需求的审慎风险管理工具，制度健全、风险可
控，具备充分的必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/656f1f02-da99-4089-a76b-6247b50d701b.PDF
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2026-01-21 17:26│金杯电工（002533）：第七届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1月 20 日
上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2026 年 1月 15
日发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告
》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五） 审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告
》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东会审议，公司决定于 2026 年 2月 6日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南
长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8c129c50-0bf0-496f-9349-e876bb340541.PDF
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2026-01-21 17:25│金杯电工（002533）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 19 日召开的第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第七
届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，于2026 年 1月 20 日召开
的第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》，预计 2026 年与关联方湖南惟楚线缆高
分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过人民币 28,260 万元（含
税）。
本议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东范志宏先生将在表决时回避表决此项议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联 关联交易内容 定价 合同签订金额 2026年 1月 1 上年
易类别 人 原则 或预计金额不 日至披露日已 发生金额
超过 发生金额
采购 湖南 采购电缆绝缘料、 市场 28,000 1,300.00 24,531.02
惟楚 护套料及胶片等 价格
租赁 出租厂房、设备及 260 8.74 209.69
职工宿舍
合计 28,260 1,308.74 24,740.71
注：①表格中金额未经审计（下同）；
②表格中金额均为含税交易金额（下同）。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
关联交 关 关联交易 实际发生 预计交易 实际发生 实际发生额 披露日期及
易类别 联 内容 金额 金额 额占同类 与预计金额 索引
人 业务比例 差异率
采购 湖 采购电缆 24,531.02 29,900 42.45% -17.96% 详 见 2025
南 绝缘料、 年 1月 16日
惟 护套料及 披露的《关
楚 胶片等 于预计 2025
年度日常关
租赁 出租厂 209.69 220 8.80% -4.69% 联交易的公
房、设备 告》（公告
及职工宿 编 号
舍 2025-006）
合计 24,740.71 30,120 — -17.86% —
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司。
2、统一社会信用代码：9143010009910284XN。
3、注册地址：长沙高新开发区东方红中路 580 号一期厂房、机修房、变电所栋 101 南侧厂房。
4、法定代表人：熊佳。
5、注册资本：1,455 万人民币。
6、注册日期：2014 年 4月 10 日。
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、与公司的关联关系：公司副总裁范志宏先生兼任湖南惟楚线缆高分子材料有限公司执行董事，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》规定，湖南惟楚线缆高分子材料有限公司为公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。
9、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
10、湖南惟楚最近一年一期财务指标：
单位：人民币万元
项 目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
总资产 15,373.80 15,770.78
净资产 10,648.94 11,091.18
项 目 2024年 1月 1日-12 月 31日 2025年 1月 1日-9月 30 日
（经审计） （未经审计）
营业收入 31,366.39 23,425.25
净利润 1,498.67 1,492.24
三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆绝缘料、护套料及胶片等，出租厂房、设备及职工宿舍等，交易原则客观、
公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据 2026 年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过 2
8,260 万元（含税）。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害
公司和中小股东的利益。也不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关
联方产生依赖。
五、独立董事专门会议意见
2026 年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效
发挥公司与关联方的协同效应，保障公司原材料供应稳定，促进公司发展。且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定
价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意本次日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/524ede7f-0f17-4de6-8064-e90f4b16c909.PDF
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2026-01-21 17:25│金杯电工（002533）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告
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金杯电工（002533）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aa71880c-ac0a-44ce-9adb-6df00ded9559.PDF
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2026-01-21 17:25│金杯电工（002533）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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金杯电工（002533）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/29045024-2dee-4a29-ba25-fa08784801d0.PDF
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2026-01-21 17:25│金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的公告
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金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/5feb0dd5-880c-4649-9adc-4a5b719d3bdc.PDF
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2026-01-21 17:24│金杯电工（002533）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 6日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度公司向金融机构申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
2.00 关于 2026 年度向子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年度开展套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第七届董
事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、上述第 2.00、3.00、4.00 项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高
级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
3、上述第 2.00 项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
4、上述第 3.00 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 2月 3日 9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人
有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席
会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号金杯电工股份有限公司证券投资部。
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/17a3d602-bfb7-4295-9068-9ded8586b64f.PDF
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2026-01-14 18:21│金杯电工（002533）：关于董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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金杯电工（002533）：关于董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e17cd125-165d-4b25-8cf7-d8ea174051f8.PDF
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2025-12-25 19:21│金杯电工（002533）：：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员股份减持超过1%及减持至5%以下触及披露
│权...
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金杯电工（002533）：：关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员股份减持超过1%及减持至5%以下触及披露权...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/769f540f-15f1-4870-b505-bfcb5710c884.PDF
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2025-12-25 19:21│金杯电工（002533）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：金杯电工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：金杯电工
股票代码：002533
信息披露义务人：周祖勤
住所及通讯地址：湖南省长沙市岳麓区
股份变动性质：减少
签署日期：2025年【12】月【25】日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与
之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变
动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在金杯电工股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金杯电工股份有
限公司中拥有权益的情况。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
信息披露义务人 指 周祖勤
金杯电工、上市公司 指 金杯电工股份有限公司
本报告书 指 指就本次权益变动，信息披露义务人出具的《简式
权益变动报告书》
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股 指 A 股普通股股票
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：
1、周祖勤
姓名 周祖勤
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 430104************
住所 湖南省长沙市岳麓区
通讯地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号
是否取得其他国家或者 否
地区的居留权
二、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司5%以上的发行在外股份的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司未有所持股份达到或超过该公司已发行股份5%以上的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股票。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于2025年11月6日披露了《关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》，信息披露义务人计划
自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易或（和）大宗交易方式减持公司股份不超过11,000,000股。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未实施完成上述减持计划，将按照相关规定继续实施该计划。
除上述减持计划外，信息披露义务人在未来12个月内尚未有明确计划、协议或安排增加或减少其在上市公司中拥有的权益。
若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的方式
2025年12月8日至2025年12月25日，信息披露义务人通过集中竞价方式减持上市公司股份5,343,800股，通过大宗交易方式减持上
市公司股份4,000,000股，合计共减持9,343,800股，占剔除回购股份公司总股份比例为1.28438%。
二、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份45,718,415股，占剔除回购股份后公司总股本比例为6.28437%；本次权益变
动后，信息披露义务人合计持有公司股份36,374,615股，占剔除回购股份后公司总股本比例为4.99999%，持股比例降至5%以下。
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况见下表。
股 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
东 持股数量 占剔除回购 持股数量 占剔除回购
名 （股） 股份后公司 （股） 股份后公司
称 总股本比例 总股本比例
周 合计持有股份 45,718,415 6.28437% 36,374,615 4.99999%
祖 其中：无限售条 11,429,604 1.57109% 2,085,804 0.28671%
勤 件股份
有限售条件股份 34,288,811 4.71328% 34,288,811 4.71328%
合计 45,718,415 6.28437% 36,374,615 4.99999%
注：部分合计数与各明细数直接相加之和尾数不符的情况，是由于四舍五入原因所造成。
三、本次权益变动的股份权利限制情况
截至本报告签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、本次权益变动对上市公司的影响
本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 权益变动发生日前6个月内买卖上市公司股票的情况经信息披露义务人自查，在本次权益变动前6个月内，信息披露义务
人不存在其他买卖金杯电工股份的情况。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在其他与本次权益变动有关的重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披
露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深交所规定应披露而未披露的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、中国证监会和深交所要求的其他材料。
二、备查文件备置地点
本报告书、附表和备查文件备置于金杯电工，供投资者查阅。投资者也可在深交所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。
信息披露义务人的声明
本人（以及本人代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
或连带的法律责任。
信息披露义务人（周祖勤）：
2025年【12】月【25】日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4d8635ec-bcb6-4156-93f3-90cd518d689a.PDF
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2025-12-15 18:16│金杯电工（002533）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员范志宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025
年 11 月 6日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》，具体内容详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司于 2025 年 12 月 15 日收到高级管理人员范志宏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至本公告日范志
宏先生减持公司股份计划已实施完毕。现将有关情况披露如下：
一、股东减持情况
（1）减持股份情况
股 股份来源 减持 减持期间 成交均价 减持股数 减持股份 减持股份占
东 方式 （元/股） （股） 占公司总 剔除回购后
名 股本比例 公司总股本
称 比例
范 首发前股份及上 集中 2025年12 12.8016 2,000,000 0.2725% 0.2749%
志 市后转增股份 竞价 月12日
宏 -15日
（2）股东本次减持前后持股情况
股 股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 质 股数（股） 占总股本 占剔除回购 股数（股） 占总股本 占剔除回购
名 比例（%） 后公司总股 比例（%） 后公司总股
称 本比例 本比例
范 合 计 持 17,813,800 2.4271% 2.4487% 15,813,800 2.1546% 2.1737%
志 有股份
宏 其中：无 4,453,450 0.6068% 0.6122% 2,453,450 0.3343% 0.3372%
限 售 条
件股份
有 限 售 13,360,350 1.8204% 1.8365% 13,360,350 1.8204% 1.8365%
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
条 件 股
份
注：尾数上如有差异，是四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持未违反其相
关减持承诺。
3、范志宏先生在首次公开发行股票时承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，持有公司股份
余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；如出现离职或进行减持等情形，其持有的公司股份按照现行法律法规进行锁定和减持
。截止本公告日，范志宏先生一直严格履行上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、备查文件
范志宏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9536c242-91ac-44f8-a7e0-9fbf89f95f9e.PDF
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2025-12-12 19:23│金杯电工（002533）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月12日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股和本次回避表决股份 250,874,432 股后有效表决权股份总数为
476,619,630 股。出席本次会议的股东及股东代表共计 398 名，代表的股份总数为 296,738,011 股，占公司股份总数的 40.4308%
。出席本次会议的代表有效表决权的股份数为 45,863,579 股，占公司股份总数的 6.2489%，占公司有效表决权股份总数的 9.6227%
。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 13 名，代表有效表决权股份33,053,790 股，占公司股份总数的 4.5036%，占公司有效表
决权股份总数的6.9350%。
（2）通过网络投票的股东 385 名，代表有效表决权股份 12,809,789 股，占公司股份总数的 1.7453%，占公司有效表决权股份
总数的 1.7608%。
7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》
表决情况：同意 44,576,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1937%；反对 816,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.7809%；弃权 470,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.02
54%。
其中，中小投资者表决情况：同意 21,951,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4613%；反对 816,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5149%；弃权 470,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0238%。
关联股东吴学愚先生及其一致行动人深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司，周祖勤先生对该议案进行了回避表
决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法
有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e32df3e8-bf7d-4ab2-b674-35c46644acf9.PDF
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2025-12-12 19:20│金杯电工（002533）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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金杯电工（002533）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/97a2728d-ed68-44f7-94dc-6d5ddaf91023.PDF
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2025-11-26 20:49│金杯电工（002533）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公
司2025年第三次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会的届次：2025年第三次临时股东会
2、本次股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、本次股东会的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2025年 12月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联自然人参与公司债务重组的关 非累积投票提案 √
联交易议案
1、上述议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审批、
公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的
重大事项，应当对中小投资者（即，对除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
3、上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：湖南闽能投资有限公司、深圳市能翔投资发展有限公司、
吴学愚先生、周祖勤先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 11日 9:00-11:30，13:30-16:00。
2、登记地点：公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号金杯电工股份有限公司证券投资部。
5、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2ffeee2c-40cf-4339-8d43-9c8a70038854.PDF
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2025-11-26 20:47│金杯电工（002533）：关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告
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金杯电工（002533）：关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a13e9029-8fce-40d5-8d07-9876d3884726.PDF
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2025-11-26 20:46│金杯电工（002533）：第七届董事会第十四次临时会议决议公告
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金杯电工（002533）：第七届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/861923e5-c08e-4faf-b473-89819450302f.PDF
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2025-11-26 20:45│金杯电工（002533）：关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易
│公告
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金杯电工（002533）：关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/10ed1cd1-5b16-48db-bc0e-b82380890997.PDF
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2025-11-17 17:22│金杯电工（002533）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 17 日收到董事兼副总裁范志宏先生递交的书面辞职报告，
范志宏先生原担任公司第七届董事会董事、副董事长，任期届满之日为 2027年 1月 31日，现因个人原因申请辞去公司董事、副董事
长职务，自辞职报告送达董事会之日即 2025 年 11 月17 日起生效。范志宏先生辞任公司董事后仍担任公司副总裁、子公司湖南云
冷冷链股份有限公司董事长及子公司湖南云冷食品有限公司执行董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定，范志宏先生辞任董事职务未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，范志宏先生持有公司股份 17,813,800股，占公司总股本的 2.4271%，占公司剔除回购股份后总股本的 2.44
87%。范志宏先生辞去公司董事、副董事长职务后，仍担任公司副总裁，仍需按照相关法律法规的规定遵守相关股份锁定承诺。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中需含职工董事，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025年 11
月 17日召开了职工代表大会，经民主选举，同意选举吴兆春先生（简历附后）担任公司第七届董事会职工代表董事,任期至公司第七
届董事会任期届满时止。
吴兆春先生当选公司职工代表董事后,与公司第七届董事会现任五名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第七届董事会。公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
三、备查文件
1、范志宏先生出具的辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/12099231-2073-48ee-bdb3-79b9971007e2.PDF
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2025-11-13 18:44│金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股
东及股东代表共计 327 名，代表有效表决权的股份 273,970,189 股，占公司股份总数的 37.3286%，占公司有效表决权股份总数的
37.6594%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份260,193,412 股，占公司股份总数的 35.4515%，占公司有效
表决权股份总数的35.7657%。
（2）通过网络投票的股东 318 名，代表有效表决权股份 13,776,777 股，占公司股份总数的 1.8771%，占公司有效表决权股份
总数的 1.8937%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 268,464,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9905％；反对 5,435,056 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9838％；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0257％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,768,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8726％；反对 5,435
,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.7416％；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3858％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》
本议案有 11 个子议案：
2.01 修订《股东会议事规则》
表决情况：同意 263,777,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796％；反对 10,122,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6947％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0257％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,081,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2228％；反对 10,122
,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3919％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3852％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 263,780,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2807％；反对 10,139,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7009％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0184％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,084,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2392％；反对 10,139
,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4850％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2758％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.03 修订《独立董事制度》
表决情况：同意 263,776,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2793％；反对 10,143,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7023％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0184％。
表决结果：通过。
2.04 修订《累积投票制度》
表决情况：同意 263,777,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796％；反对 10,122,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6947％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0257％。
表决结果：通过。
2.05 修订《股东会网络投票实施细则》
表决情况：同意 263,791,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2848％；反对 10,105,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6885％；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0268％。
表决结果：通过。
2.06 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意 263,755,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2716％；反对 10,141,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7017％；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0268％。
表决结果：通过。
2.07 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意 263,704,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2531％；反对 10,146,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7034％；弃权 119,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0434％。
表决结果：通过。
2.08 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意 263,748,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2692％；反对 10,142,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7020％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0288％。
表决结果：通过。
2.09 制定《商品套期保值业务管理制度》
表决情况：同意 272,951,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6281％；反对968,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3534％；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
85％。
表决结果：通过。
2.10 修订《外汇套期保值制度》
表决情况：同意 263,746,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2681％；反对 10,144,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7028％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0291％。
表决结果：通过。
2.11 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意 263,751,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2703％；反对 10,162,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7093％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0204％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师达代炎、戴思佳出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合
法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/0fbdb4f7-e012-47ec-8ca3-3712ed8f59f5.PDF
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2025-11-13 18:44│金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4f70eeda-5a65-4ee7-8c51-94e61c18a48f.PDF
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2025-11-05 20:52│金杯电工（002533）：关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
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金杯电工（002533）：关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/de74cff1-126c-4add-9097-d7d57e4153a9.PDF
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2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表
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金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d65cc5c-af4f-4319-ad1d-96fe7f0b3384.PDF
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2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：
一、修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申
请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。
此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。
本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整
，具体修订情况详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
二、修订、制定部分公司制度具体情况
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、
制定公司治理制度具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 董事会提名委员会工作细则 修订 否
7 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否
8 累积投票制度 修订 是
9 股东会网络投票实施细则 修订 是
10 独立董事专门会议制度 修订 否
11 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否
12 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订 否
制度
13 总裁工作细则 修订 否
14 董事会秘书工作细则 修订 否
15 对外投资管理制度 修订 是
16 对外担保管理制度 修订 是
17 关联交易管理制度 修订 是
18 短期理财业务管理制度 修订 否
19 商品套期保值业务管理制度 制定 是
20 外汇套期保值制度 修订 是
21 信息披露管理制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 内幕知情人管理制度 修订 否
24 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
25 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 募集资金管理制度 修订 是
28 子公司管理制度 修订 否
29 突发事件应急处理制度 修订 否
30 内部审计工作制度 制定 否
上述 1、2、3、8、9、15、16、17、19、20、27 项制度尚须提交公司 2025年第二次临时股东会审议，其中 1、2项制度须进行
特别决议审议。
其余制度自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/aa156bff-8fdd-45dd-a736-6e9dabf61c39.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│金杯电工：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257049.PDF
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2026-03-31│金杯电工：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060731.PDF
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2025-10-28│金杯电工：2025年三季度报告
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2025-07-30│金杯电工：2025年半年度报告
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2025-04-29│金杯电工：2025年一季度报告
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2025-03-29│金杯电工：2024年年度报告
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2024-10-28│金杯电工：2024年三季度报告
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2024-07-30│金杯电工：2024年半年度报告
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2024-04-26│金杯电工：2024年一季度报告
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