公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:24 │金杯电工（002533）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:24 │金杯电工（002533）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-15 18:35 │金杯电工（002533）：第七届监事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-01-15 18:31 │金杯电工（002533）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-01-15 18:31 │金杯电工（002533）：第七届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2025-01-15 18:30 │金杯电工（002533）：关于2025年度向子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-01-15 18:30 │金杯电工（002533）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-01-15 18:30 │金杯电工（002533）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-01-15 18:29 │金杯电工（002533）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-10 17:37 │金杯电工（002533）：关于变更公司投资者咨询电话、传真号码的公告 │
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2025-02-10 18:24│金杯电工（002533）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062股，剔除回购股份 6,447,000股后有表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股东及
股东代表共计 294名，代表有表决权的股份 333,594,527 股，占公司股份总数的 45.4525%，占公司有表决权股份总数的 45.8553%
。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 10名，代表有表决权股份 273,744,012股，占公司股份总数的 37.2978%，占公司有表决
权股份总数的 37.6284%。
（2）通过网络投票的股东 284名，代表有表决权股份 59,850,515股，占公司股份总数的 8.1547%，占公司有表决权股份总数的
8.2269%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
表决情况：同意 306,397,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8473％；反对 26,901,222 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的8.0641％；弃权 295,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0886％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 320,157,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9721％；反对 13,300,557 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.9870％；弃权 136,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0409％。
其中，中小投资者表决情况：同意 46,647,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6365％；反对 13,30
0,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1363％；弃权 136,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2272％。
表决结果：通过。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 313,754,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3582％；反对 1,875,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.5938％；弃权 151,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0480％。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,058,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6270％；反对 1,875
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1209％；弃权 151,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2521％
关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 320,344,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0281％；反对 13,226,369 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.9648％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0071％。
其中，中小投资者表决情况：同意 46,834,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9476％；反对 13,22
6,369 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0128％；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0396％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资
格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b443ef4a-cec4-4c34-9fbd-f85cfb72a543.PDF
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2025-02-10 18:24│金杯电工（002533）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：金杯电工股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以
下简称“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 1月 16 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站
上公告了关于召开本次股东大会的通知，前述股东大会通知载明了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14:00 在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南长沙市高新技术产
业开发区东方红中路 580 号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长吴学愚先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 294 名，代表有表决权的股份333,594,527 股，占公司有表决权股份总数的 45.8553%
，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 273,744,012 股，占公司有表决权股份总数的 37
.6284%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股
东为 284 名，代表股份总数59,850,515 股，占公司有表决权股份总数的 8.2269%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身
份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、
公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每
项议案最终表决结果，具体如下：
1、审议并通过了《关于公司 2025年度银行融资计划的议案》
经查验，表决结果为：赞成 306,397,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8473%；反对 26,901,222 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 8.0641%；弃权 295,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0886%。
2、审议并通过了《关于 2025年度向子公司提供担保额度的议案》
经查验，表决结果为：赞成 320,157,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.9721%；反对 13,300,557 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 3.9870%；弃权 136,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0409%。
3、审议并通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
经查验，表决结果为：赞成 313,754,027 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3582%；反对 1,875,200 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.5938%；弃权 151,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0480%。
4、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
经查验，表决结果为：赞成 320,344,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0281%；反对 13,226,369 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 3.9648%；弃权 23,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0071%。
经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ba1f74e9-ee87-4bfb-8c7a-b3ab11441066.PDF
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2025-01-15 18:35│金杯电工（002533）：第七届监事会第七次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 1月 15 日上
午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025 年 1 月 9 日发
出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/14e1ef22-6d12-4d23-bdb1-bb201ea2060a.PDF
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2025-01-15 18:31│金杯电工（002533）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议（以下简称“本次会议”）于20
25年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英女士召集和主持，本次会议应出席委员3
人，实际出席委员3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合公司《独立董事专门会议制度》和公司《章程》的有关
规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：
一、审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司预计2025年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是为子公司因生产经营所需向银行贷款或授信而提供担保。目前被担保
子公司经营稳定、财务风险可控，公司能够实际掌握被担保子公司的生产经营及资金管理，控制对外担保风险，不会影响公司的正常
经营。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2025年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司及其控股子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发
挥公司与关联方的协同效应，保障公司原材料供应稳定，促进公司发展。且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价
公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有
资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。因此我们一致同意本议案并提交公司股东大会审议。
特此决议。
金杯电工股份有限公司董事会
独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a52b97cb-a046-4a0e-95ae-1745e9e9af90.PDF
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2025-01-15 18:31│金杯电工（002533）：第七届董事会第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 1月 15 日上
午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025 年 1 月 9 日发
出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
关联董事范志宏先生，在表决时进行了回避。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，《第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东大会审议，公司决定于 2025 年2 月 10 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（
湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2025年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3f1b1d96-7a52-421b-892b-dd6f16006ed7.PDF
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2025-01-15 18:30│金杯电工（002533）：关于2025年度向子公司提供担保额度的公告
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金杯电工（002533）：关于2025年度向子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/57128b45-fd51-4a21-a568-3ee48d94749a.PDF
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2025-01-15 18:30│金杯电工（002533）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15 日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用
自有闲置资金购买理
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