公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 20:49 │金杯电工（002533）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 20:47 │金杯电工（002533）：关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 20:46 │金杯电工（002533）：第七届董事会第十四次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 20:45 │金杯电工（002533）：关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联│
│ │交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:22 │金杯电工（002533）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:44 │金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:44 │金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 20:52 │金杯电工（002533）：关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 20:32 │金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 20:32 │金杯电工（002533）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:49│金杯电工（002533）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开的第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公
司2025年第三次临时股东会的议案》。现将召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东会的届次：2025年第三次临时股东会
2、本次股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 12日 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、本次股东会的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或者网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2025年 12月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。
8、会议地点：公司技术信息综合大楼 501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于关联自然人参与公司债务重组的关 非累积投票提案 √
联交易议案
1、上述议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议、第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审批、
公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的
重大事项，应当对中小投资者（即，对除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）单独计票并披露；
3、上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：湖南闽能投资有限公司、深圳市能翔投资发展有限公司、
吴学愚先生、周祖勤先生。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 11日 9:00-11:30，13:30-16:00。
2、登记地点：公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号金杯电工股份有限公司证券投资部。
5、本次股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/2ffeee2c-40cf-4339-8d43-9c8a70038854.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:47│金杯电工（002533）：关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a13e9029-8fce-40d5-8d07-9876d3884726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:46│金杯电工（002533）：第七届董事会第十四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：第七届董事会第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/861923e5-c08e-4faf-b473-89819450302f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 20:45│金杯电工（002533）：关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/10ed1cd1-5b16-48db-bc0e-b82380890997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:22│金杯电工（002533）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞任情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 11月 17 日收到董事兼副总裁范志宏先生递交的书面辞职报告，
范志宏先生原担任公司第七届董事会董事、副董事长，任期届满之日为 2027年 1月 31日，现因个人原因申请辞去公司董事、副董事
长职务，自辞职报告送达董事会之日即 2025 年 11 月17 日起生效。范志宏先生辞任公司董事后仍担任公司副总裁、子公司湖南云
冷冷链股份有限公司董事长及子公司湖南云冷食品有限公司执行董事。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定，范志宏先生辞任董事职务未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，范志宏先生持有公司股份 17,813,800股，占公司总股本的 2.4271%，占公司剔除回购股份后总股本的 2.44
87%。范志宏先生辞去公司董事、副董事长职务后，仍担任公司副总裁，仍需按照相关法律法规的规定遵守相关股份锁定承诺。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会成员中需含职工董事，为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025年 11
月 17日召开了职工代表大会，经民主选举，同意选举吴兆春先生（简历附后）担任公司第七届董事会职工代表董事,任期至公司第七
届董事会任期届满时止。
吴兆春先生当选公司职工代表董事后,与公司第七届董事会现任五名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第七届董事会。公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
三、备查文件
1、范志宏先生出具的辞职报告；
2、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/12099231-2073-48ee-bdb3-79b9971007e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:44│金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股
东及股东代表共计 327 名，代表有效表决权的股份 273,970,189 股，占公司股份总数的 37.3286%，占公司有效表决权股份总数的
37.6594%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份260,193,412 股，占公司股份总数的 35.4515%，占公司有效
表决权股份总数的35.7657%。
（2）通过网络投票的股东 318 名，代表有效表决权股份 13,776,777 股，占公司股份总数的 1.8771%，占公司有效表决权股份
总数的 1.8937%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 268,464,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9905％；反对 5,435,056 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.9838％；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0257％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,768,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8726％；反对 5,435
,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.7416％；弃权 70,500 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3858％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（二）审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》
本议案有 11 个子议案：
2.01 修订《股东会议事规则》
表决情况：同意 263,777,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796％；反对 10,122,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6947％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0257％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,081,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2228％；反对 10,122
,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.3919％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3852％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 263,780,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2807％；反对 10,139,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7009％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0184％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,084,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2392％；反对 10,139
,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.4850％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2758％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.03 修订《独立董事制度》
表决情况：同意 263,776,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2793％；反对 10,143,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7023％；弃权 50,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0184％。
表决结果：通过。
2.04 修订《累积投票制度》
表决情况：同意 263,777,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2796％；反对 10,122,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6947％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0257％。
表决结果：通过。
2.05 修订《股东会网络投票实施细则》
表决情况：同意 263,791,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2848％；反对 10,105,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.6885％；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0268％。
表决结果：通过。
2.06 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意 263,755,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2716％；反对 10,141,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7017％；弃权 73,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0268％。
表决结果：通过。
2.07 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意 263,704,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2531％；反对 10,146,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7034％；弃权 119,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0434％。
表决结果：通过。
2.08 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意 263,748,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2692％；反对 10,142,277 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7020％；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0288％。
表决结果：通过。
2.09 制定《商品套期保值业务管理制度》
表决情况：同意 272,951,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6281％；反对968,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3534％；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
85％。
表决结果：通过。
2.10 修订《外汇套期保值制度》
表决情况：同意 263,746,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2681％；反对 10,144,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7028％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0291％。
表决结果：通过。
2.11 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意 263,751,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2703％；反对 10,162,477 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.7093％；弃权 55,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0204％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师达代炎、戴思佳出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合
法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/0fbdb4f7-e012-47ec-8ca3-3712ed8f59f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:44│金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/4f70eeda-5a65-4ee7-8c51-94e61c18a48f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 20:52│金杯电工（002533）：关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/de74cff1-126c-4add-9097-d7d57e4153a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工（002533）：《公司章程》修订对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9d65cc5c-af4f-4319-ad1d-96fe7f0b3384.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 20:32│金杯电工（002533）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金杯电工
|