公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │金杯电工（002533）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-05-14 17:52 │金杯电工（002533）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-28 17:36 │金杯电工（002533）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:36 │金杯电工（002533）：董事会决议公告 │
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于
2025 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事肖红英女士召集和主持，本次会议
应出席委员 3人，实际出席委员 3人，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司章程》《独立董事专门会议制度》的有
关规定。经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议：
一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》
表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》
表决结果：3 票同意，0票弃权，0票反对。
截至 2025年 6月 30日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公司提供的担保）余额为 0万元，公司对外担保（含为合并报
表范围内的子公司提供的担保）余额为 342,691.84万元，占公司 2024年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的比例为 87.04%。
经核查，公司对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
规定，担保风险总体可控。
特此决议。
金杯电工股份有限公司
董事会独立董事专门会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1684cfb3-ab6e-47b1-b4e2-8c0f714f511a.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金杯电工（002533）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b194a2c6-8e2e-4200-99ea-2c6cf6cf2115.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：2025年半年度财务报告
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金杯电工（002533）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/67c77ba5-675b-4a5d-ab49-37ee31911277.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：2025年半年度报告摘要
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金杯电工（002533）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/9cb6e85c-4d97-4727-b517-4f6dddb0edaa.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：2025年半年度报告
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金杯电工（002533）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e90a735b-d1ce-499e-ac5d-40c8f890834c.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 7月 28 日上
午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年 7月 23日发出
。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c07d254a-fe1d-427a-8e44-dba26f92d50e.PDF
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2025-07-30 00:00│金杯电工（002533）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 7月 28日上
午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 7月 23 日发
出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025年半年度报告》的编制及审议工作。公司董
事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/93dc4798-ed50-412a-9137-a15ce2777471.PDF
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2025-05-14 17:52│金杯电工（002533）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定，金杯电工股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。
公司 2024 年度权益分派方案：以公司现有总股本剔除已回购股份 6,447,000股后的 727,494,062 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 181,873,515.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本
。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 2.478039 元（按总股本折算每 10 股现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位
直接截取，不四舍五入）。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－按总股本折算的每股现金分红比例=股权登记日收盘
价－0.2478039 元。
一、股东会审议通过的权益分派方案
1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年度股东会审议通过《2024 年度利润分配方案》为：以实施 2024 年度利润分配
方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不送红股，也不以资本公
积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 733,941,062 股剔除已回购股份 6,447,000 股后的 727,494,062 股为基
数，向全体股东每 10 股派 2.5000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、R
QFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.2500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2500 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****194 深圳市能翔投资发展有限公司
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
2 08*****578 湖南闽能投资有限公司
3 01*****158 吴学愚
4 01*****252 周祖勤
5 01*****927 范志宏
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 6 日至登记日：2025 年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、除息价的计算原则及方式
按总股本折算每股现金分红比例=本次实际现金分红总额 /公司总股本=181,873,515.5 元/733,941,062 股=0.2478039 元/股（
保留小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－按总股本折算的每
股现金分红比例。
即在保证本次利润分配方案不变的前提下，2024 年度利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价－0.2478039。
七、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号证券投资部；
咨询联系人：朱理；
咨询、传真电话：0731-81627670。
八、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议公告；
2、2024 年度股东大会决议公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/f695de00-b1cf-4a2a-bfe8-56fbb547cebc.PDF
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2025-04-28 17:36│金杯电工（002533）：2025年一季度报告
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金杯电工（002533）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18d26a70-168e-4d18-8b41-c353d78a7efc.PDF
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2025-04-28 17:36│金杯电工（002533）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 4月 27日上
午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 4月 21 日发
出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2025年第一季度报告》的编制及审议工作。公司
董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2024 年度环境、社会与治理(ESG)报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次临时会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、公司第七届董事会战略与 ESG委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/070885d6-6bb1-4526-921d-77bf7084679a.PDF
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2025-04-23 20:03│金杯电工（002533）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金杯电工（002533）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bf4b840-51d5-4fea-8a67-65ddb6072b20.PDF
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2025-04-23 20:03│金杯电工（002533）：2024年度股东大会决议公告
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金杯电工（002533）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89f2eeeb-6b91-4637-8050-eb1a02ccecf8.PDF
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2025-04-10 00:00│金杯电工（002533）：关于子公司收到中标通知书的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司无锡统力电工有限公司（以下简称“统力电工”）于近日收到中国电气装备
集团供应链科技有限公司（以下简称“中电装”）出具的《成交通知书》，确定统力电工为“中国电气装备集团有限公司电磁线规模
集中采购项目（采购编号：CEE2025-13003）”中标人之一。根据中电装《成交通知书》确定的统力电工中标标包测算，预计本次中
标数量 3.45 万吨，中标金额为人民币 27.54 亿元（含税）。现将具体中标情况公告如下：
一、主要内容
1、项目名称：中国电气装备集团有限公司电磁线规模集中采购项目；
2、中标产品：电磁线；
3、中标金额：预计人民币 27.54 亿元（含税，具体金额以正式签署的合同为准）。
二、对公司业绩影响
上述预计中标金额不含税金额约为人民币24.37亿元，占统力电工2024年经审计营业收入的64.23%，占公司2024年经审计营业收
入的13.79%。该项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，统力电工已经收到中电装出具的《成交通知书》，并将根据通知书要求与中电装签订采购合同。合同签订后
，可能因不可抗力等因素的影响，导致合同在实际履约过程中无法全部履行或终止的风险，同时也存在实际供货金额与预计中标金额
存在差异的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中电装出具的《成交通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/efb7515c-a7ef-4f63-9446-129015c23b69.pdf
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：内部控制审计报告
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
内部控制审计报告
CAC 内字[2025]0015 号
金杯电工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电
工”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9aeef942-ee44-44a7-8cf4-3c47d6f3feef.PDF
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：2024年年度审计报告
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金杯电工（002533）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c648b28f-a2d7-42cd-a3ca-102eed84eb83.PDF
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