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002533(金杯电工)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│金杯电工(002533):关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工(002533):关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/962c8903-ef5e-4e43-90a7-7a9ba5bc4b20.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-08 00:00│金杯电工(002533):关于董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 7月 7日披露了《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》( 公告编号:2023-035),董事兼副总裁范志宏先生、陈海兵先生计划自减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方 式或 15 个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式合计减持公司股份不超 6,210,000 股(约占公司总股本的 0.8461%),具体内容 详见上述公告。 公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》,本次减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下: 一、减持计划期间股东减持情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 (元/股) (股) (%) 范志宏 集中竞价 2023年 8月 1日 8.57 2,000,000 0.27% 陈海兵 集中竞价 2023年 11月 29日-30日 8.05 1,290,000 0.18% 二、本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 (股) 比例(%) (股) 比例(%) 范志宏 合计持有股份 19,808,000 2.70% 17,808,000 2.43% 其中:无限售条件流通股 4,952,000 0.67% 4,452,000 0.61% 有限售条件流通股 14,856,000 2.02% 13,356,000 1.82% 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 陈海兵 合计持有股份 5,472,000 0.75% 4,182,000 0.57% 其中:无限售条件流通股 1,368,000 0.19% 1,045,500 0.14% 有限售条件流通股 4,104,000 0.56% 3,136,500 0.43% 三、其他相关说明 1、本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺 的情况。 2、本次减持与此前已披露的减持计划一致,未违反其相关减持承诺。 3、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及生产经营产生影响。 四、备查文件 《关于股份减持计划期限届满的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/155e6df2-f342-4c97-a123-a5071e73cdad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│金杯电工(002533):关于回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份,回购的股份将全部用于员工持股 计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过11.3元/股(含 ),具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023- 046)和《回购报告书》(公告编号:2023-048)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司截止上月 末的回购股份进展情况公告如下: 一、股份回购进展情况 截至2024年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,447,000股,占公司总股本的0.8784% ,其中,最高成交价为8.30元/股,最低成交价为6.79元/股,成交金额50,082,382.30元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司 既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/59625644-d814-48b2-b6f6-01b44c2d7b5d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│金杯电工(002533):关于公司实际控制人股份解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到实际控制人吴学愚先生的通知,获悉其所持公司的股份已办理解除质押, 具体情况如下: 一、本次解除质押的基本情况 股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押开始日 解除质押日 质权人 名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 其一致行动人 数量(股) 比例 比例 吴学愚 是 3,090,000 5.15% 0.42% 2022-12-28 2024-02-22 交通银行股份有限 公司湖南省分行 二、股份累计质押基本情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 (股) 例 押数量 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质 (股) 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份 比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例 深圳市能 115,188,480 15.69% 55,200,000 47.92% 7.52% - - - - 翔投资发 展有限公 司 吴学愚 60,048,577 8.18% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 45,036,433 75.00% 湖南闽能 29,928,960 4.08% - - - - - - - 投资有限 公司 合计 205,166,017 27.95% 55,200,000 26.91% 7.52% 0 0.00% 45,036,433 30.03% 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明; 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/a1cf2ad3-d85d-4f75-afe6-da586d118480.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│金杯电工(002533):关于回购公司股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份,回购的股份将全部用于员工持股 计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币8,000万元(含),回购价格不超过11.3元/股(含 ),具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023- 046)和《回购报告书》(公告编号:2023-048)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司截止上月 末的回购股份进展情况公告如下: 一、股份回购进展情况 截至2024年1月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,620,400股,占公司总股本的0.3570% ,其中,最高成交价为8.30元/股,最低成交价为7.51元/股,成交金额20,781,041.05元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司 既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份: (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和本所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和证券交易所规定的其他要求。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/63b2bf37-1d5e-4082-84f9-e4382a103336.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│金杯电工(002533):关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 24日召开了第七届职工代表大会第一次会议,选举产生了第七届监 事会职工代表监事;公司于2024年 2月 1日召开了 2024年第一次临时股东大会,选举产生了第七届董事会董事和第七届监事会非职 工监事,完成了董事会、监事会的换届选举,公司第七届董事会、监事会任期自 2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。 2024 年 2 月 1 日,公司召开了第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议,选举产生了公司第七届董事会 董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第七届监事会主席,并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务 代表。现将具体情况公告如下: 一、董事会组成情况 第七届董事会成员 非独立董事 董事长 吴学愚 副董事长 范志宏 董事 周祖勤、陈海兵、蒋华、夏君山 独立董事 吴士敏、WEI CAI、肖红英 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分 之一,符合相关法律法规及公司《章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 委员会名称 召集人 委员 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 审计委员会 肖红英 肖红英、吴士敏、吴学愚 提名委员会 WEI CAI WEI CAI、肖红英、陈海兵 薪酬与考核委员会 吴士敏 吴士敏、WEI CAI、周祖勤 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人;审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员 的董事组成,召集人为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第 七届董事会届满之日止。 三、监事会组成情况 第七届监事会成员 非职工代表监事 监事会主席 蒋元 监事 刘练强 职工代表监事 唐桂良 公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一,符合相关法规和公司《章程》的规定。 上述董事和监事个人简历,详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-004)、《关于监事会换届选举的公告》 (公告编号:2024-005)和《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-010)。 四、聘任公司高级管理人员及其他人员的情况 职务 高级管理人员名称 总裁 周祖勤 高级副总裁 谢良琼 副总裁 范志宏、陈海兵、蒋华 财务总监 钟华 董事会秘书 黄跃宇 职务 其他人员名称 内部审计负责人 蒋元 证券事务代表 朱理 注:非董事高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历附后。 上述人员任期三年,自公司第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中,董事会秘书黄跃宇 先生、证券事务代表朱理先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业能力,其任职 资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表联系方式如下: 联系方式 黄跃宇先生 朱理先生 电话 0731-82786127 传真 0731-82786127 电子邮箱 yueyu.huang@Gold-cup.cn zhuli@Gold-cup.cn 地址 湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580号 五、任期届满离任情况 1、因任期届满,第六届董事会非独立董事谢良琼先生不再担任公司董事职务,仍担任公司高级副总裁,截至本公告披露日,谢 良琼先生持有公司 278,000股股份;第六届董事会独立董事樊行健先生不再担任公司独立董事职务、审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员,离任后未在公司或子公司担任任何职务,截至本公告披露日,樊行健先生未持有公司股份。 2、因任期届满,第六届监事会监事刘利文先生、周正初先生和罗明磊先生不再担任公司监事职务,仍在公司任职,截至本公告 披露日,周正初先生持有公司 48,000股股份,刘利文先生和罗明磊先生未持有公司股份。 3、因任期届满,阳文锋先生不再担任公司总工程师职务,仍在公司任职。截至本公告披露日,阳文锋先生持有公司 135,800股 股份。 以上人员任期届满离任后将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关要求。 上述离任人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司在此表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/140d0342-c2d3-4ec1-8a1a-f6e94f138600.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│金杯电工(002533):湖南启元律师事务所关于金杯电工2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工(002533):湖南启元律师事务所关于金杯电工2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/4688b1d3-8eac-49ee-9aa8-156e5717a66a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│金杯电工(002533):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金杯电工(002533):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/8d574842-ab38-4398-ac4c-8681deb9e60e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│金杯电工(002533):第七届监事会第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 24日召开了第七届职工代表大会第一次会议,选举产生了 1 名职 工代表监事,于 2024 年 2 月1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),选举产生了 2名非职工代表监 事,共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的延续性,经公司第七届监事会全体监事一致同意,公司第七届监事会第一次临 时会议(以下简称“本次会议”)通知于股东大会结束后以口头方式通知全体监事。本次会议于 2024年 2月 1日以现场及通讯表决 的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议应到监事 3人,实到监事 3人,本次会议由监事蒋元女士主持,符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 同意选举蒋元女士为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满止。 表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次临时会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/1afd5682-ce7e-4f19-a72c-80eb0db13d0b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│金杯电工(002533):第七届董事会第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2月 1日召开了 2024年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”) ,选举产生了第七届董事会董事。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性,经公司第七届董事会全体董事一致同意,公司第七届 董事会第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于股东大会结束后以口头方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 2 月 1 日 以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事 9人,公司部分监事及其他人 员列席了本次会议。本次会议由董事吴学愚先生主持,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举吴学愚先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意选举范志宏先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》 经研究决定,公司第七届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满止。各专门委员会组成人员如下: 董事会专门委员会 召集人 委员会成员 提名委员会 WEI CAI WEI CAI、肖红英、陈海兵 薪酬与考核委员会 吴士敏 吴士敏、WEI CAI、周祖勤 审计委员会 肖红英 肖红英、吴士敏、吴学愚 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 同意聘任周祖勤先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》 5.1 同意聘任范志宏先生为公司副总裁; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.2 同意聘任陈海兵先生为公司副总裁; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.3同意聘任蒋华先生为公司副总裁; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.4同意聘任谢良琼先生为公司高级副总裁; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.5同意聘任钟华女士为公司财务总监; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 5.6同意聘任黄跃宇先生为公司董事会秘书; 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 上述人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届

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