公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:04 │金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 17:00 │金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-21 17:27 │金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-21 17:26 │金杯电工（002533）：第七届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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│2026-01-21 17:25 │金杯电工（002533）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-21 17:25 │金杯电工（002533）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-01-21 17:25 │金杯电工（002533）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-01-21 17:25 │金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的公告 │
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│2026-01-21 17:24 │金杯电工（002533）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 18:21 │金杯电工（002533）：关于董事兼高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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2026-02-06 17:04│金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 6日 14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15-15:00。
3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）。
4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
6、会议出席情况：
公司股份总数为 733,941,062 股，剔除回购股份 6,447,000 股后有效表决权股份总数为 727,494,062 股。出席本次会议的股
东及股东代表共计 344 名，代表有效表决权的股份数为 259,447,835 股，占公司股份总数的 35.3500%，占公司有效表决权股份总
数的 35.6632%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表 9 名，代表有效表决权股份249,082,512 股，占公司股份总数的 33.9377%，占公司有效
表决权股份总数的34.2384%。
（2）通过网络投票的股东 335 名，代表有效表决权股份 10,365,323 股，占公司股份总数的 1.4123%，占公司有效表决权股份
总数的 1.4248%。
7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 252,884,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4701%；反对6,444,221股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4838%；弃权 119,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0461%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意 252,834,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4510%；反对6,471,121股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4942%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0548%。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,404,302 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.9633%；反对 6,471,1
21 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.0905%；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9462%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
（三）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 259,002,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8283%；反对 291,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1125%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0592%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,572,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0335%；反对 291,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9431%；弃权 153,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0235%。
关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：通过。
（四）审议《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决情况：同意 258,997,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%；反对 348,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1343%；弃权 102,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0394%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,566,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9988%；反对 348,40
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3200%；弃权 102,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6812%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法
有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/56d48d17-6247-4194-9bfc-a4adb2d049a1.PDF
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2026-02-06 17:00│金杯电工（002533）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程
序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 1月22 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公
告了关于召开本次股东会的通知，前述股东会通知载明了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东会的现场会议于 2026年 2月 6日下午 14:00在公司技术信息综合大楼 501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区
东方红中路 580号）召开，本次股东会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
026年 2月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）本次股东会的现场会议由公司董事长吴学愚先生主持召开。
（三）出席本次股东会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 344 名，代表有表决权的股份259,447,835 股，占公司股份总数的 35.3500%，占公司有
效表决权股份总数的35.6632%（截至 2026年 2月 2日，公司总股本为 733,941,062股，其中回购专用账户的股份数量为 6,447,000
股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 727,494,062股，下同），其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 249,082,512 股，占公司股份总数的 33.9377%，占公
司有效表决权股份总数的 34.2384%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东会的股东为
335 名，代表股份总数10,365,323 股，占公司股份总数的 1.4123%，占公司有效表决权股份总数的1.4248%。通过网络投票系统参加
表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员为公司现任董事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有
法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会会议的人员资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议并通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经查验，表决结果为：赞成 252,884,114股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4701%；反对 6,444,221股，占出席会议有
效表决权股份总数的 2.4838%；弃权 119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。
2、审议并通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
经查验，表决结果为：赞成 252,834,614 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.4510%；反对 6,471,121股，占出席会议有
效表决权股份总数的 2.4942%；弃权 142,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0548%。
3、审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经查验，表决结果为：赞成 259,002,335 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8283%；反对 291,800股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1125%；弃权 153,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0592%。
4、审议并通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
经查验，表决结果为：赞成 258,997,135 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8263%；反对 348,400股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.1343%；弃权 102,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0394%。
经核查，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7b1f0a1a-111a-4174-9d7e-776a74d72325.PDF
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2026-01-21 17:27│金杯电工（002533）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的背景
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务与铜、铝等大宗商品价格高度相关，且随着海外业务规模的持续扩大，公
司在日常经营中面临的大宗商品价格波动风险及外币汇率波动风险日益突出。为有效防范和降低上述风险对公司经营业绩和现金流稳
定性造成的不利影响，增强公司持续经营能力和抗风险能力，公司拟于 2026 年度开展以套期保值为目的的商品期货衍生品及外汇衍
生品交易。
二、投资情况概述
1、投资目的及必要性
公司开展商品期货和外汇套期保值业务，系基于主营业务实际经营需要，围绕现货采购、产品销售及海外业务收付汇等真实、合
理的风险敞口进行，不以获取投机性收益为目的，不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响，亦不存在偏离主营业务、从事高风
险金融投资的情形。相关交易与公司生产经营规模、业务周期及风险承受能力相匹配，具有必要性和可行性。
在大宗商品套期保值方面，公司拟选择与主营业务密切相关的铜、铝等期货品种，用以对冲原材料采购成本价格波动形成的风险
敞口。公司将根据现货业务规模、采购及销售计划，合理确定套期保值交易的品种、期限和规模，降低大宗商品价格大幅波动对生产
经营的影响，提升经营业绩的稳定性。
在外汇套期保值方面，公司拟根据海外业务形成的外币资产、负债及未来收付汇计划，择机运用外汇远期等工具，对冲人民币与
相关外币汇率波动风险，有助于锁定或对冲汇率变动对公司财务状况和经营成果的影响。
2、交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的商品套期保值交易品种为铜、铝等与公司生产经营活动密切相关的大宗商品期货及相关衍生品，用于对冲原材料采
购及产品销售过程中形成的价格波动风险。
公司拟开展的外汇套期保值交易品种为与相关外币结算直接对应的外汇远期结售汇，用于对冲外币汇率波动风险。
（2）交易工具
公司套期保值业务主要采用期货、远期等相关衍生品工具。其中，商品套期保值业务以期货合约及其相关衍生品为主；外汇套期
保值业务以外汇远期结售汇为主。
（3）交易场所
商品期货交易场内交易场所：公司拟通过境内依法设立的商品期货交易所，采用交易所制定的标准化合约进行交易；商品期货交
易场外交易对手方：公司拟通过经监管机构批准、有期货衍生品业务经营资质的境内外大型券商、银行和大型期货公司。
外汇衍生品交易主要通过具备相应业务资质的银行等金融机构开展。
3、交易期限
本次商品期货和外汇套期保值业务的授权期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述授权期限内，公司可在已审议
通过的交易额度范围内，根据实际生产经营需要和风险敞口情况，分期、分批开展商品期货衍生品、外汇衍生品套期保值交易。
授权期限届满后或实际使用金额超出权限后，如公司拟继续开展商品期货和外汇套期保值业务的，将重新履行相应的审议和信息
披露程序。
4、交易金额
根据 2026 年度生产经营计划及风险管理需要，公司对未来 12 个月内相关交易的资金占用规模及合约价值进行了合理预计，具
体安排如下：
公司因开展商品期货、外汇套期保值业务而需缴纳的交易保证金、支付的权利金(包括为应急措施所预留的保证金、预计占用的
金融机构授信额度)，在任一时点合计占用的资金最高不超过人民币 100,000 万元；预计商品期货套期保值任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币 400,000 万元，持有的外汇衍生品套期保值任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 18,000 万元(含等值
外币)。
5、资金来源
公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
三、交易风险及控制措施
公司开展商品期货和外汇远期套期保值业务，严格以对冲主营业务风险敞口为目的，不以获取投资收益为目的。公司已结合业务
特点和监管要求，对相关风险进行了充分识别和评估，并建立了相应的内部控制和风险管理体系，具体情况如下：
1、交易风险分析
（1）市场风险：大宗商品价格、期货行情及汇率行情变动较大，可能产生价格、汇率波动风险，造成期货交易损失、汇兑损失
。
（2）平仓风险：期货交易采取的是保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大、行情急剧变化，可能被强行平仓而带来损失风险
。
（3）操作风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误造成的风险。
2、内部控制与风险管理措施
（1）组织架构与制度保障。公司制定了《外汇套期保值制度》《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司套期保值业务操作
原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等做出了明确规定。设立了套期保值小组并配备套期保值专业人员，建立
了审核评估、内部监督等措施，实现有效内部控制。
（2）交易决策与授权程序。公司严格执行内部审批和授权制度，套期保值交易须以真实、合理的经营风险敞口为基础，经内部
审核后方可实施。交易品种、规模、期限及方向均需与实际业务相匹配，严禁超范围、超额度或偏离套期保值目的的交易行为。
（3）账户及资金管理。公司对套期保值业务实行专户管理，严格区分交易账户与其他资金账户，明确保证金、权利金及相关资
金的使用审批权限和流程。交易资金使用严格控制在已审议通过的额度范围内，确保资金安全和可追溯性。
（4）风险监控与报告制度。公司建立持续的风险监控机制，对持仓情况、盈亏变动、保证金比例、风险敞口匹配情况等进行动
态监测。定期向管理层报告套期保值业务执行情况、风险状况及可能存在的问题，并在出现重大异常或触及风险预警指标时，及时启
动应急处置机制。
四、交易相关的会计处理
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货及外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、开展期货套期保值业务可行性分析结论
为有效管理因大宗商品价格及汇率波动带来的经营风险，公司拟开展商品期货及外汇衍生品套期保值业务。该业务旨在锁定原材
料采购成本、防范并降低外汇汇率波动风险，是保障公司主营业务稳定、维护正常生产经营的必要举措。公司已建立成熟的套期保值
体系与完善的内部控制制度，对业务操作原则、审批权限及内部管理、组织机构及其职责、风险管理等环节作出了明确规定。业务将
严格遵循套期保值原则，与生产经营相匹配，仅限于与公司经营相关的大宗商品及外汇品种，不进行投机交易。
通过开展此项业务，公司能够有效对冲铜、铝及汇率的价格波动风险，提升财务稳健性与整体抗风险能力，不会对主营业务发展
造成不利影响。综上，公司开展商品期货及外汇衍生品套期保值业务，是基于实际经营需求的审慎风险管理工具，制度健全、风险可
控，具备充分的必要性与可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/656f1f02-da99-4089-a76b-6247b50d701b.PDF
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2026-01-21 17:26│金杯电工（002533）：第七届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1月 20 日
上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2026 年 1月 15
日发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（二）审议通过了《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《关于 2026 年度向子公司提供担保额度的公告
》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚须提交公司股东会审议批准。
（三）审议通过了《关
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