公司公告☆ ◇002533 金杯电工 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:25 │金杯电工（002533）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │金杯电工（002533）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:25 │金杯电工（002533）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:25 │金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:24 │金杯电工（002533）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 20:24 │金杯电工（002533）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-28 20:24 │金杯电工（002533）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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│2025-03-28 20:22 │金杯电工（002533）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 20:22 │金杯电工（002533）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2025-03-28 20:22 │金杯电工（002533）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：内部控制审计报告
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审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、内部控制审计报告 1-2
二、附件
审计机构营业执照及执业许可证复印件
内部控制审计报告
CAC 内字[2025]0015 号
金杯电工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电
工”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金杯电工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9aeef942-ee44-44a7-8cf4-3c47d6f3feef.PDF
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：2024年年度审计报告
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金杯电工（002533）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c648b28f-a2d7-42cd-a3ca-102eed84eb83.PDF
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 3月 27日上午以现
场表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3月 17 日发出。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议批准。
《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2024 年度报告及摘要》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
《2024 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议批准。
《 2024 年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司 2024年度股东大会审议批准。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《内部控制审计报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体
系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需
要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3ae75412-009f-4d2a-97fb-72ba02e06638.PDF
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2025-03-28 20:25│金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金杯电工（002533）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7031cd51-7a0e-4042-a40f-87930458fce8.PDF
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2025-03-28 20:24│金杯电工（002533）：年度股东大会通知
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度
股东大会的议案》。现将召开2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月18日。
7、出席对象：
（1）截至2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告及摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配方案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于公司拟设立欧洲生产基地的议案 √
特别事项说明：
1、上述议案分别经公司第七届董事会第九次临时会议、第十次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，上述第⑤、⑥项议案系影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者（即，对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东）单独计票并披露。
3、除前述议案外，其余议案均为普通决议议案。
4、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年4月21日9:00-11:30，13:30-16:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委
托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
5、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。
6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/86f2c5ee-7a7c-4072-a269-3f882c00c45d.PDF
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2025-03-28 20:24│金杯电工（002533）：独立董事年度述职报告
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金杯电工（002533）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/181ee569-d6f9-42de-a6df-30b1378fa583.PDF
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2025-03-28 20:24│金杯电工（002533）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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金杯电工（002533）：董事会战略与ESG委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b62c71d0-6ff4-4ba6-ab4d-f8ec2bda34f3.PDF
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2025-03-28 20:22│金杯电工（002533）：关于2024年度利润分配预案的公告
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金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《2024 年度利润
分配预案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、议案审议情况
公司第七届董事第十次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会审计委员会 2025年第一会议和第七届董事会独立董事专
门会议 2025年第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
二、本次利润分配预案的基本情况
1、公司 2024 年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润637,287,038.82 元，其中，少数股东损益 68,607,8
67.31 元，归属于上市公司股东的净利润为 568,679,171.51 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,589,4
51,574.96 元，母公司未分配利润为 610,933,358.68 元。
2、公司 2024 年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《
章程》等规定，基于公司当前稳健的经营态势及对未来发展的坚定信心，为实现股东合理回报并保证公司可持续发展，在充分考虑公
司现金流量状况、投资规划及行业发展趋势的基础上，董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：拟以实施利润分配方案时股权
登记日的总股本扣除回购股份后的基数，2024 全年向全体股东每 10 股派发现金股利4.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积
金转增股本，合计派发现金红利为327,372,327.9 元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 57.57%。
其中：2024 年中期已按每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），已派发现金红利 145,498,812.4 元（含税）；本次利润分配拟以
每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟派发现金红利 181,873,515.5 元（含税）。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
三、近三年现金分红具体情况
1、含本次在内的最近三年现金分红相关情况如下：
单位：万元人民币
项目 2024 年度 2023年度 2022年度
现金分红总金额 32,737.23 29,099.76 25,687.94
回购注销总金额 - - -
归属于上市公司股东的净利润 56,867.92 52,280.03 37,060.58
合并报表本年度末累计未分配利润 158,945.16
母公司报表本年度末累计未分配润 61,093.34
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 87,524.93
最近三个会计年度累计回购注销总额 -
最近三个会计年度平均归母净利润 48,736.18
最近三个会计年度累计现金分红及回 87,524.93
购注销总额
是否触及《深交所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实 否
施其他风险警示情形
注：表中 2024年度现金分红总金额为预计数，包含本次拟实施的年度现金分红金额（还须提交股东大会审议批准）及已实施的
2024年中期分红金额。
2、本次利润分配预案不触及风险警示的说明
公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022年至 2024 年）累计
现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000万元；未发生
无法召开董事会、股东大会并形成决议的情形；未发生资金严重占用、生产经营受阻，或重大违法违规的情形。因此不触及《深交所
股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
4、公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/12e537d9-1047-42bc-b31a-bdf668dc32c3.PDF
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2025-03-28 20:22│金杯电工（002533）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件和金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，
公司董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，现对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）在 2024 年度履职
评估及履行监督职责情况进行汇报：
一、年度审计事务所情况
1、基本信息
事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2000年 9月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21号 4栋 1003室
首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 99人
上年末执业人员 注册会计师 517人
数量 签署过证券服务业务审计报告 124人
的注册会计师
2023年业务收入 业务收入总额 8.28亿元
审计业务收入 5.51亿元
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