公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 16:46 │西子洁能（002534）：关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2025-10-10 16:45 │西子洁能（002534）：董事长增持股份之法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │西子洁能（002534）：关于公司董事长增持公司股份计划的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西子洁能（002534）：关于西子转债赎回结果暨股份变动的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │西子洁能（002534）：关于西子转债摘牌的公告 │
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│2025-09-26 20:10 │西子洁能（002534）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-26 20:09 │西子洁能（002534）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 20:09 │西子洁能（002534）：提名委员会工作细则(2025-09-26修订) │
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│2025-09-26 20:09 │西子洁能（002534）：重大经营和投资决策管理制度（2025-09-26修订） │
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│2025-09-26 20:09 │西子洁能（002534）：薪酬与考核委员会工作细则(2025-09-26修订) │
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2025-10-10 16:46│西子洁能（002534）：关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告
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特别提示：
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 9月 30日披露了《关于公司董事长增持股份计划的公
告》（公告编号：2025-110）。公司董事长王克飞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，计
划自 2025年 9月 29日起 6个月内以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 3,000 万元(含)，且不高于人民
币5,000 万元（含）。
2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。截至 2025年 9月 30日，王克飞先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞
价交易方式合计增持公司股份 2,900,000股，增持数量占公司总股本的 0.3469%，增持金额为 49,563,906元(不含交易费用)，达到
增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
公司于 2025年 10月 9日收到董事长王克飞先生的《股份增持计划实施完毕告知函》，现将有关情况公告如下：
一、 增持主体的基本情况
本次增持计划公告前，王克飞先生未直接持有公司股份，公司实际控制人王水福先生系王克飞先生之父，王水福先生直接持有公
司 11,184,073股，通过西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司间接持有公司 450,133,956 股，合计持有公司 460,318,029
股，占公司总股本的 55.18%。公司董事长王克飞先生在本次增持计划公告前 12个月内未披露其他增持计划。在本次增持计划公告前
的 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额区间：3,000万元（含）-5,000万元（含）人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计
划。
4、本次增持计划的实施期限：自2025年9月29日起6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股
票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
6、本次拟锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
7、王克飞先生承诺：在增持期间，自增持完成后的6个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交
易，不在敏感期买卖公司股票。
三、 增持计划实施情况
截至 2025年 9月 30日，王克飞先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 2,900,000 股，占公
司总股本的 0.3469%，合计增持金额 49,563,906元(不含交易费用)。本次增持股份计划已实施完成。增持计划实施前后投资者及其
一致行动人拥有上市公司权益的股份情况：
股东 本次增持计划实施前持有股份 本次增持计划实施后持有股份
股数(万股) 占总股本比例 股数(万股) 占总股本比例
西子电梯集团有限公司 28,834.9956 34.49% 28,834.9956 34.49%
金润（香港）有限公司 16,178.4000 19.35% 16,178.4000 19.35%
王水福 1,118.4073 1.34% 1,118.4073 1.34%
王克飞 0 0 290.0000 0.35%
合计持有股份 46,131.8029 55.18% 46,421.8029 55.53%
四、 其他相关说明
1、本次增持计划的实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号—股份变动管理》等法律法规的规定。
2、本次增持计划的履行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。
3、本次增持主体在本次增持期间及法定期限内未减持公司股份，并在实施期限内完成本次增持计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/584d11af-944c-4ca3-9b34-6ddd4f1db4e9.PDF
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2025-10-10 16:45│西子洁能（002534）：董事长增持股份之法律意见书
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西子洁能（002534）：董事长增持股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/7ebe38a8-e5d1-44c8-b4bb-760b1b139f05.PDF
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2025-09-30 00:00│西子洁能（002534）：关于公司董事长增持公司股份计划的公告
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重要内容提示：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王克飞先生计划自2025年9月29日起6个月内以集中竞价方式增
持公司 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 3,000 万元(含)，且不高于人民币 5,000 万元（含）。
公司于2025年9月28日收到公司董事长王克飞先生的《股份增持计划告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司
股票长期投资价值的认可，王克飞先生拟增持公司股份，具体情况如下：
一、 计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：王克飞先生，现任公司董事长。
截至本公告日，王克飞先生未直接持有公司股份，公司实际控制人王水福先生系王克飞先生之父，王水福先生直接持有公司11,1
84,073股，通过西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司间接持有公司450,133,956股，合计持有公司460,318,029股，占公司
总股本（以2025年9月26日835,935,177股公司总股本为基数计算）的55.18%。
2、公司董事长王克飞先生在本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、公司董事长王克飞先生在本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额区间：3,000万元（含）-5,000万元（含）人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计
划。
4、本次增持计划的实施期限：自2025年9月29日起6个月内。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股
票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
7、本次拟锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、王克飞先生承诺：在增持期间，自增持完成后的6个月内及法定期限内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易及短线交
易，不在敏感期买卖公司股票。
三、 增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关
风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
四、 其他相关说明
1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注王克飞先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2702f555-7444-4293-9cd0-cd4378eaf34f.PDF
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2025-09-30 00:00│西子洁能（002534）：关于西子转债赎回结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
1、赎回数量：1,203,100元（12,031.00张）
2、赎回兑付金额：1,216,574.72元
3、赎回款发放日：2025年9月29日
4、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）触发赎回情形
自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有15个交易日的收盘
价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%（含 130%，即 14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
2025 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西子转债”的议案》，结合当前市场
及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“西子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎
回登记日收盘后全部未转股的“西子转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详
见公司于2025年8月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的《关于提前赎回“西子转债”的公告》，并于2025年9月1日至9月19日期间披露 15 次关于提前赎回西子转债的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月19日
2、赎回对象：本次赎回对象为登记日（2025年9月19日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“西子
转债”的全部持有人。
3、赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%）
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.12=101.12元/张
4、赎回款发放日：2025年9月29日
5、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至2025年9月19日（赎回登记日）收市后，“西子转债”余额为1,203,100元（12,031.00张），占可转债发行总额的0.1084%。
（二）转股情况
截至2025年9月19日，“西子转债”累计转股数量为100,883,627股，占“西子转债”转股前公司已发行股份总额的13.6477%。
2025年9月9日至2025年9月19日期间，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
(2025年9月9日) (2025年9月19日)
有限售条件流通股 11,193,448 0 11,193,448
无限售条件流通股 800,731,410 +24,010,319 824,741,729
总股本 811,924,858 +24,010,319 835,935,177
注：截至2025年9月9日的股本数据详见公司于2025年9月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《关于“西子转债” 转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2025-093）。
（三）可转债停止交易及转股情况
2025年9月16日收市后“西子转债”停止交易，2025年9月19日收市后，未转股的12,031张“西子转债”停止转股。
（四）赎回兑付金额
本次赎回兑付总金额为人民币1,216,574.72元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“西子转债”提前赎回完
成后，公司总股本增加至835,935,177股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力
，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
三、转股前后公司相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万股） 占股本比例(%) 股数（万股） 占股本比例(%)
西子电梯集团有限公司 28,834.9956 35.51% 28,834.9956 34.49%
其中：无限售条件股份 28,834.9956 35.51% 28,834.9956 34.49%
有限售条件股份 0 0 0 0
金润（香港）有限公司 16,178.4000 19.93% 16,178.4000 19.35%
其中：无限售条件股份 16,178.4000 19.93% 16,178.4000 19.35%
有限售条件股份 0 0 0 0
王水福先生 1,118.4073 1.38% 1,118.4073 1.34%
其中：无限售条件股份 0 0 0 0
有限售条件股份 1,118.4073 1.38% 1,118.4073 1.34%
杭州市实业投资集团有限 10,047.6000 12.38% 10,047.6000 12.02%
公司
其中：无限售条件股 10,047.6000 12.38% 10,047.6000 12.02%
份
有限售条件股份 0 0 0 0
注1：本次权益变动前的持股比例以2025年9月9日的总股本811,924,858股计算，详见公司于 2025年 9月 11日公司指定信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于“西子转债” 转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公
告编号：2025-093）。
注2：本次权益变动后的持股比例以2025年9月19日的总股本835,935,177股计算；
注3：本表格中如合计数与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/611e4096-67f4-43a5-9b4a-e8f1712014ad.PDF
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2025-09-30 00:00│西子洁能（002534）：关于西子转债摘牌的公告
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西子洁能（002534）：关于西子转债摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/98fb8f2d-25f1-4321-b7a3-832c1d95deb9.PDF
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2025-09-26 20:10│西子洁能（002534）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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西子洁能（002534）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/f2cd16af-0aec-4455-9f1e-83d9b4691501.PDF
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2025-09-26 20:09│西子洁能（002534）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2025年 9月 26日召开第六届董事会第二十八次临
时会议，审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 10月 14日（星期二）召开公司 2025年
第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2025年 10月 14日（星期二）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2025年 10月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15至下午 3：00的任
意时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2025年 10月 9日（星期四）
7、 出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 9日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公 √
司章程>的提案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的提案》 作为投票对象的
子议案数：7
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外担保管理制度》 √
2.05 《会计师事务所选聘制度》 √
2.06 《募集资金使用及管理制度》 √
2.07 《重大经营和投资决策管理制度》 √
3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 √
提案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第八次临 时 会 议 审 议 通 过 并 披 露 于 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
提案（1）（2）（3）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
提案（1）、提案（2.01）、（2.02）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2025年 10 月 10 日和 10月 11日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00 到本
公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，
不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异
地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2025年 10月 10日和 10月 11日（上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上
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