公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 11:40 │西子洁能（002534）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-07-10 20:58 │西子洁能（002534）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 19:56 │西子洁能（002534）：第七届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2026-07-08 19:52 │西子洁能（002534）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-06-10 16:32 │西子洁能（002534）：关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告 │
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│2026-06-10 16:31 │西子洁能（002534）：第七届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:32 │西子洁能（002534）：关于公司内审负责人辞职的公告 │
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│2026-06-01 16:12 │西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │西子洁能（002534）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:09 │西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-20 11:40│西子洁能（002534）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升国际品牌形象及全球市场综合竞争力，西子清洁能源装备制
造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）上市（以下简称“本次H股发行上市”）。截至本公告披露日，公司正与相关中介机构就本次H股发行上市的具体工作进行商讨，相
关细节尚未确定。本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，待确定具体方案后，公司本次H股
发行上市事项需提交公司董事会和股东会审议通过，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员
会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有一定不确定性。
公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/d76e4e63-c4f8-4dcd-9386-ce1798776f12.PDF
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2026-07-10 20:58│西子洁能（002534）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1 、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2 、预计的业绩：?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损： 4,500万元 - 6,500 万元 盈利：14,777.76万元
的净利润 比上年同期下降：130.45% - 143.99%
扣除非经常性损益后 亏损：8,000万元 - 11,000万元 盈利：12,874.04万元
的净利润 比上年同期下降：162.14% - 185.44%
基本每股收益 亏损：0.05 元/股 - 0.08 元/股 盈利：0.2 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，未对业绩预告数据进行预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受国内新能源上网电价市场化改革政策调整、国际地缘政治等因素影响，2026年上半年公司部分订单交付及解决方案总包项
目工程履行进度有所放缓，营业收入同比下降10%左右；
2、公司投资参股的赫普能源环境科技股份有限公司，主要从事电力调峰辅助服务、火电灵活性改造及风力发电业务。受电力价
格市场化改革政策调整及2026年4月正式上网投运的风力发电项目收益不及预期的影响，赫普能源2026年上半年营业收入较以前年度
收入水平大幅下降，经营业绩出现亏损，所持有的电力营运资产面临较大减值风险。经公司初步测算，拟对赫普能源业绩亏损确认长
期股权投资损失、计提资产减值准备共计1.5亿元左右，具体金额尚待进一步评估后最终确定，该计提将对本报告期净利润产生直接
影响；
3、截至2026年6月末，公司在手订单仍超过人民币60亿元，公司在2026年下半年将继续加强设备订单交付及解决方案总包项目工
程履行进度管理，以改善公司全年经营业绩。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，
请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6f91a4ed-cffc-4385-bd2f-e210dda54a44.PDF
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2026-07-08 19:56│西子洁能（002534）：第七届董事会第三次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于2026年7月3日以邮件、专人送达
等形式发出，会议于2026年7月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》
等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司
董事会同意聘任陈勇先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满之日止。
陈勇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披
露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书
的情形。
陈勇先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名参加深圳证券交易所
最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在陈勇先生取得上市公司董事会秘书任职资
格证明前，仍由公司董事长王克飞先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职责。
详细内容见刊登在 2026年7月9日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/da84b265-c629-4f2e-b64f-7e99c3b7c64e.PDF
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2026-07-08 19:52│西子洁能（002534）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年7月8日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈勇先生为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
陈勇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，熟悉上市公司治理、信息披
露、投资者关系管理等相关法律法规及监管规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘
书的情形。
截至本公告披露日，陈勇先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名
参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得合格证书，切实履行董事会秘书的法定职责与义务。在陈勇先生取得上市公
司董事会秘书任职资格证明前，仍由公司董事长王克飞先生代行董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书
职责。
陈勇先生简历详见附件。
陈勇先生的联系方式如下：
1、电话：0571-85387519
2、传真：0571-85387598
3、电子邮箱：002534@xizice.com
4、联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/481cb772-0cde-4795-9b56-a8cc100cc3f6.PDF
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2026-06-10 16:32│西子洁能（002534）：关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告
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一、副总经理辞任情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副总经理李景福先生提交的书面辞职报告。因
个人原因，李景福先生辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍在公司任职。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李景福
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李景福先生的的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露之日，李景福先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份(对应股份数100,000股
，未解锁100,000股)，未解锁股份将严格按照《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定进行
管理。
公司对李景福先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
二、关于聘任公司副总经理的情况
公司于2026年6月10日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任姜
龙先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。
姜龙先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，并
经提名委员会资格审核通过。
姜龙先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4595156a-50cb-4700-af92-9e7cb1ad1351.PDF
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2026-06-10 16:31│西子洁能（002534）：第七届董事会第二次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年6月5日以邮件、专人送达
等形式发出，会议于2026年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程
》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任姜龙先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2026年6月11日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 上的《关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8c3a38ad-504b-44e3-b0ab-d4d6e82b07b2.PDF
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2026-06-02 16:32│西子洁能（002534）：关于公司内审负责人辞职的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月2日收到公司内审负责人王叶江先生提交的书面辞
职报告。因个人原因，王叶江先生提出辞职，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王叶江
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王叶江先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将根据有关规定尽快聘任新的
内审负责人。
公司及公司董事会对王叶江先生在任职期间为公司内部审计工作所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0f0227fc-2abc-439d-bd09-81e8abb7e463.PDF
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2026-06-01 16:12│西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
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西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8cf01502-cafa-419d-98d8-a6f958372713.PDF
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2026-05-21 18:52│西子洁能（002534）：2025年年度权益分派实施公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案的具体内容为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红比例不变的原则，向全
体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量余额为 0
股。
3、本次实施的权益分派方案内容与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 835,935,177股为基数，向全体股东每 10股派
1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 28 日，除权除息日为：2026年5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****806 西子电梯集团有限公司
2 08*****237 金润（香港）有限公司
3 08*****154 杭州市实业投资集团有限公司
4 08*****235 西子清洁能源装备制造股份有限公司
-2023年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月18日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市上城区大农港路1216号 咨询联系人：毛一恺
咨询电话：0571-85387519 传真电话：0571-8538759
七、备查文件
公司 2025年度股东会决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d680e597-1788-4884-a578-a41d8c1aabfc.PDF
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 8日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2025年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00
－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总数为 576,872,586股，占公司股份总数的 69.0092%。
公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份 564,908,929股，占公司股份总数的 67.5781%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股份总数的 1.4312%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东 249人，代表股份 12,178,557股，占公司有表决权股份总数的 1.4569%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2025年度报告及摘要》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案
获通过。
4.00 《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权25,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5327%。5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案
获通过。
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提
案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的36.5008%。7.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8550%，反对137,400股，弃权25,900股。关联
股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、王水福、王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；
表决结果：同意576,696,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9695%，反对149,500股，弃权26,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,002,657股，反对149,500股，弃权26,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5557%。9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的提案》；
表决结果：同意573,788,086股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对156,900股，弃权27,600股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,057股，反对156,900股，弃权27,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4850%。10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》；
10.01《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意575,937,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8379%，反对156,900股，弃权778,000股。提
案获通过。
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》；
表决结果：同意573,788,186股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对159,100股，弃权25,300股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,157股，反对159,100股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4859%。12.00 《关于修改公司章程的提案》；
表决结果：同意576,709,286股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9717%，反对137,400股，弃权25,900股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，上述第十二项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fe4fff1d-4b3b-4543-9c6b-ef108c3cf566.PDF
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书
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西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/93153ea5-3343-4b7a-a8ab-2b9c0cfee094.PDF
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2026-04-30 11:42│西子洁能（002534）：关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告
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关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年度股东会。具体请见 2026年 4月 10日
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
一、取消提案名称
序号 议题名称
10.01 《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
10.02 《董事及高级管理人员离职管理制度》
取消原因：按照《上市公司治理准则》等相关规定与公司第七届董事会第二次会议决议，《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
《董事及高级管理人员离职管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议，因此本次股东会取消提案 10《关
于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》项下 10.01、10.02两项子议案的审议，除上述事项外，公司 20
25年度股东会通知的其他事项不变。现将公司 2025年度股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 股东会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：
00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9：15 至下午 3：00的任意时间
。
5、 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、 出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 30日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
三、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的提案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的提案》
8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 非累积投票提案 √
业务的提案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的提
案》
10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合 非累积投票提案 作为投票对象的子议
规制度>等公司治理制度的提案》 案数：1
10.01 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
提案》
12.00 《关于修改公司章程的提案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在年度股东会上述职。
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
提案4、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5月 6日和 5月 7日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00到本公司董事
会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2026年 5月 6日和 5月 7日（上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。
六、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：毛一恺
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29e04b5a-9643-4d7e-81df-a0e9544fd18a.PDF
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2026-04-27 16:51│西子洁能（002534）：2026年一季度报告
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西子洁能（002534）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54cfbb0e-16bb-426a-ab33-1525aa60309f.PDF
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2026-04-27 16:51│西子洁能（002534）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2026年4月20日以邮件、专人送
达等形式发出，会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章
程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2026年第一季度报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn 上的《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4df805e4-8935-4ada-872b-db92c9e12ee0.PDF
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2026-04-24 15:52│西子洁能（002534）：关于2026年第一季度订单数据的自愿性信息披露公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度订单数据如下：
一、2026年第一季度订单情况
单位：人民币（万元，不含税）
按产品分类 2026年第一季度新增 本年累计新增订单 截至2026年3月31日
订单 在手订单
余热锅炉 32,066 32,066 208,000
清洁环保能源装备 18,159 18,159 98,176
解决方案 41,399 41,399 254,910
备件及服务 15,151 15,151 33,803
合计 106,775 106,775 594,889
备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a8f1cd6-7aea-4755-9a9d-f543abca3eb4.PDF
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2026-04-10 17:35│西子洁能（002534）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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西子洁能（002534）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b7507fe5-9b3e-494e-b5fc-f791de5f5dbf.PDF
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2026-04-10 00:32│西子洁能（002534）：《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》
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西子洁能（002534）：《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6d65d3d4-5197-4ea4-aaf4-2127d9eefa8e.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于使用闲置自有资金进行理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产品。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品
3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率
风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收
益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理
层具体实施，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资
，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、投资期限：自 2025 年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会重新审议公司用闲置自有资金进行理财议案日止。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易。
6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
（2）公司审计办公室负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。
（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》《重大经营和投资决策管理制度》等相关制度
，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投
资及损益情况。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司
财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/622ebcf9-bd10-4f5c-a3b7-a8b12b71bd45.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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西子洁能（002534）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7244b4d9-a581-4c78-92d2-e268703a10f1.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：浙商证券关于西子洁能2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁
能”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对西子洁能 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768
号）核准，杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 11,100,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行
总额为人民币 1,110,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 10,471,698.11 元后实际收到的金额为人民币 1,099,5
28,301.89 元。
上述募集资金于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证
报告》（天健验〔2021〕807 号）。在减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行
费用 3,226,538.75 元后，公司实际募集资金净额为人民币
1,096,301,763.14 元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 序号
本次公开发行募集资金净额 A
金额（万元）
109,630.18
截至期初累计发生额 项目投入 B1 45,216.68
利息收入净额 B2 6,564.44
补充流动资金 B3 8,000.00
本期发生额 项目投入 C1 8,506.53
利息收入净额 C2 883.98
补充流动资金 C3 29,830.19
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 53,723.21
利息收入净额 D2=B2+C2 7,448.42
补充流动资金 D3=B3+C3 37,830.19
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 25,525.20
实际结余募集资金 F 25,525.20
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已经建立了《募集资金管理制度》。公司及子公司（部分募集资金投资项目实施主体为本公司之全资子公司浙江西子新能源
科技有限公司）对公开发行可转换公司债券募集资金设立了募集资金专户，并连同保荐机构于 2021 年 12 月分别与中国农业银行股
份有限公司杭州新城支行、杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司的募集资金专户以及募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账户 存款方式 募集资金余额 备注
（元）
杭州银行股份有限 3301040160019281511 活期 55,251,967.64
公司江城支行
杭州银行股份有限 3301041060001571284 定期 200,000,000.00 [注]
公司江城支行
合计 255,251,967.64
[注]本账户为募集资金银行账户的定期存款专户，系使用闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见“三、2025 年度募集资金
的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金具体情况见附件：《2025年度募集资金实际使用情况对照表》。
（二）募集资金变更项目情况
本报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 6,625.29 万元及预先支付发行费用
313.22 万元。上述募投项目先期投入及置换的事项已于 2022 年 4 月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟
使用最高不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日
起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截止 2025 年 12 月 31 日，共计 2 亿元存放于募集资
金银行账户的定期存款专户中。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司存在节余募集资金情况。
募集资金节余的主要原因包括：1、钢材等建设工程材料价格下降，设备采购和建设成本得到有效控制；2、在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益及存款利息收入；3、存
在部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点。
经公司 2025 年 9 月 26 日第 6 届董事会第 28 次临时会议审议，同意公司将未到合同约定支付节点、后续仍需支付的项目尾
款预计 26,766.84 万元仍存放于公司募集资金专用银行账户，将其他节余募集资金 29,830.19 万元，从募集资金专用账户转出至一
般存款账户，用于永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金总额 255,251,967.64 元，存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金存放、使用及管理中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、保荐机构意见
（一）保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过多种方式，对西子洁能募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查方式和内容包括：
1、查阅公司募投项目合同台账、询问公司日常经营管理人员，了解募集资金使用情况、募投项目进度、尾款支付安排等；
2、调取公司募集资金专户对账单，重点审核查阅相关募集资金支付情况；
3、取得并查阅募集资金使用情况的支持文件等资料。
（二）核查结论
经核查，浙商证券认为：
西子洁能 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9773c7f6-8bab-4134-b620-3afca154d229.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：2025年年度审计报告
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西子洁能（002534）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ac9b5cf6-d1ed-4cac-b68d-df3e2f385bc9.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：资金占用报告
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西子洁能（002534）：资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b99f0831-9afb-4816-b03e-26c42550d641.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕5061号
西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下
简称西子洁能公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是西子洁能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西子洁能公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c0d14a99-f0b0-4582-be5c-7c915a5893c1.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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西子洁能（002534）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5616d884-1f15-4240-80e7-4ac41205d61c.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开
展商品期货套期保值业务的议案》，为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值
业务，降低原材料价格波动风险，保障主营业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保值业务（只在场内市场
进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司主要业务是锅炉压力容器的制造加工，热轧钢板、无缝钢管和型材是公司生产产品的重要原材料之一，公司及子公司2026年
生产所需要的结构件和受压件钢材用量预计20万吨左右，所需采购成本约15亿元，由于钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库
存价值有较大的影响，除采用日常的钢材备库及提前向钢厂锁定钢材等措施，有必要主动采取措施，进一步积极降低公司采购风险和
库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。
公司开展热卷期货套期保值业务，可充分利用期货套保功能锁定远期钢材价格，保证产品成本相对稳定，减少钢材价格波动对公
司正常经营的影响。
二、套期保值基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热卷期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
根据生产经营情况，以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币5,000
万元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保
证金可循环使用。业务开展有效期间自公司本年度董事会批准之日至下一年度董事会会议重新审议公司期货套期保值议案日止。公司
将使用自有资金进行套期保值操作。
如有必要调整投入金额，应制定具体实施方案，并根据公司《商品套期保值业务管理制度规定》及《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求履行必要的审批程序及信息披露义务后
方可执行。
三、套期保值业务的风险和公司拟采取的控制措施
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损
失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金
用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额
度。
3、流动性风险：期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合
约月份，规避市场流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能因内控体系不完善而产生风险。公司将严格按照《商品期货套期
保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关
人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照
《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、会计政策及核算原则
公司开展热卷期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。公司将根据财政部《企业会计
准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规
定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/59f695d4-906c-49a3-8ffc-269afd3e48bd.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：2025年年度报告
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西子洁能（002534）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：2025年年度报告摘要
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西子洁能（002534）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fed5a5af-1c70-4885-8590-2e07a50dea2f.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：第七届董事会第二次会议决议公告
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西子洁能（002534）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/036c7f94-4f8b-47a5-91f8-fde0d9a15614.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配时的总股本为基
数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润留存至下一年度。
2、公司 2025 年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东会批
准。
二、利润分配方案的基本情况
2025 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10股派发现
金股利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。本次利润分配方案实施时，如
享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分红金额不变
的原则对分红总额进行调整。以母公司报表口径计算利润分配情况如下表所示：
利润分配计算过程（母公司报表口径） 金额（元）
2025年报表初未分配利润 1,531,822,065.82
2025年度当年实现净利润 369,321,481.64
减：按股东会决议计提 2024 年度净利润 10% -35,356,934.66
盈余公积
减：按股东会决议已在 2025年度派发现金红利 -147,022,246.60
2025年末报表可分配利润余额 1,718,764,366.20
拟分配一：按 2025 年母公司净利润计提 10% 36,932,148.16
盈余公积
拟分配二：每 10股派发现金红利 1元（含税） 83,593,517.70
2025年度当期回购股份注销总额 50,198,484.20
拟分配现金红利加回购股份注销总额 133,792,001.90
占母公司 2025年度实现净利润比例 36.23%
三、利润分配方案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 83,593,517.70 147,022,246.60 73,920,520.7
回购注销总额（元） 50,198,484.20 0
归属于上市公司股东的净利润 436,577,648.34 439,787,631.55 54,581,853.92
（元）
合并报表本年度末累计未分配 2,423,861,450.00
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 1,718,764,366.20
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 304,536,285.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 50,198,484.20
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 310,315,711.27
（元）
最近三个会计年度累计现金分 354,734,769.20
红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票 否
上市规则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
本方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》等规定。
四、利润分配方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配方案综合考虑行业形势变化和公司经营业绩、现金流
和经营发展情况与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产（理财产品除外）、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为人民币 1.52亿元，其分别占当年末总资产的比例为 1.01%及 1.06%，均低于 50
%。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
本次 2025年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易
的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c4a89e56-b97b-47ab-8191-e5b390517835.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于公司会计政策变更的公告
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重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会[2025]32号）的要求
进行的合理变更，不会对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）2025年度财务状况、经营成果和
现金流量情况产生重大影响。
公司于 2026年 4月 8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策的变更原因及变更日期
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号> 的通知》（财会[2025]32号，以下简称《解释第19号》）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积
的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
财政部于2025年12月5日发布《解释第19号》，公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第19号> 的通知》（财会[2025]32号）的要求进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计
政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务报表所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，不
涉及公司盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2f468b53-5827-4b55-b45b-5fe9c12accc1.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况
进行评估。经评估，公司认为，天健的资质合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，审计行为规范有序，按时完
成了公司 2025年年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 仪电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年度年审会计师事务所项目组成员情况
（一）基本信息
项目组成员 项目合伙人、签字 签字注册会计师 质量控制复核人
注册会计师
姓名 闾力华 张春洋 王书勤
何时成为注册会计 2003年 2011年 2017年
师
何时开始从事上市 2004年 2011年 2018年
公司审计
何时开始在本所执 2003年 2011年 2017年
业
何时开始为本公司 2022年 2021年 2017年
提供审计服务
近三年签署或复核 注 1 注 2 注 3
上市公司审计报告
情况
注 1：近三年签署或复核西子洁能、杭氧股份、四方科技、海星股份、上海金桥、新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等
上市公司审计报告。注 2：近三年签署或复核西子洁能、金字火腿、四方科技、立方控股、长缆科技等上市公司审计报告。
注 3：近三年签署或复核永信至诚、华研精机、天坛生物、金房能源、天力锂能等上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范以及公司 2025 年年度报告工作安排，天健对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况等进行了核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求、公司实际情况，制定了全面、合理的审计工作方案以及详细的审计计划与时
间安排，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司管理层、治理层、董事会审计委
员会及独立董事进行了充分沟通，及时提交了审计工作成果。
四、总体评价
经评估，公司认为天健作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，在公司 2025年度审计过程中能够遵守职业操守、勤勉
尽职，严格按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，始终保持应有的独立性，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8d543169-9358-445a-bb1c-200b653d75e8.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于
开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1亿美元或其他等值外币的
外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品
或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计
算。交易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。
一、衍生品投资的基本情况
按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的规定，公司及所属控股子公司拟通过开展套期保值类金融衍生品交易业务，以降低
外汇结算、汇率波动等形成的财务风险，具体交易的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2025年度公司金融衍生品交易业务开展情况
2025 年度，公司开展的远期外汇交易合约量为 2,000万美元，其中远期购汇合约量 0万美元，远期结汇合约量 2,000万美元。
报告期末，公司持有远期外汇交易合约量 500万美元，其中远期购汇合约量 0万美元，远期结汇合约量 500万美元。
2、2026年公司金融衍生品交易业务预计金额
基于国内外货币市场波动较大的特点，结合公司进出口业务开展需要，公司及其控股子公司 2026 年度拟开展衍生品交易合约量
不超过 1亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。
二、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及的外币业务包括但不限于：贸易项下外汇资金收付、参与海外投资引起的外币资金性
收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等。近年来，在全球各类经济环境因素影响下，外汇市场风险显著增加。为了规
避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理外币
汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
三、公司从事金融衍生品交易的可行性分析
公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行金融衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，
有效规范金融衍生品交易行为，控制衍生品投资风险。
公司在从事金融衍生品交易业务时，根据采购、销售及其他相关业务部门提供的涉外业务结汇、购汇需求预测，由财务部门具体
负责公司衍生品交易事务。公司配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品交易方案，在董事会或股东会授权范围内，经公司董
事长或其授权审批人批准后予以执行。
公司经营管理层及财务部门经办责任人员已充分理解金融衍生品交易的特点和潜在风险，严格执行金融衍生品交易的业务操作和
风险管理制度。
四、金融衍生品交易的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格
波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及
稳健的利润水平；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司
拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有重大影
响。
3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍
生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会；
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规
定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会和股东会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加
强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及
时制订应对预案；
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司交易的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允
价值。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处
理，在资产负债表及利润表相关项目进行列报。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。公司及子公司开展
外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案金融衍生品交易金额经公司第七届董事会第二次会议审议通过后，尚需提交公司 2025年股东会审议，自 2025年度股东会
审议通过之日至下一年度股东会重新审议本衍生金融品套期保值议案日止有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9d7e53e2-6e00-43d1-95e5-b45e60017542.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西子洁能（002534）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cd5049b0-9379-4434-84a3-569d9ea2c94b.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于修改公司章程的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修
改公司章程的议案》，为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，公司根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如
下：
一、《公司章程》的修订情况
原章程内容 修改后的章程内容
第一百三十五条 审计委员会成员为 3名，为 第一百三十五条 审计委员会成员为 3名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事 2 人，由独立董事中会计专业人士担 立董事 3 人，由独立董事中会计专业人士担
任召集人。董事会负责制定专门委员会工作 任召集人。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。审计委员会 规程，规范专门委员会的运作。审计委员会
成员及召集人由董事会选举产生。 成员及召集人由董事会选举产生。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dd2d2652-e1b3-4deb-88e2-823f9e776b46.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规
则》等有关规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情
况和监督情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事傅怀全、独立董事刘国健、董事罗世全。独立董事刘国健先生因
连任期满于 2025年 5月 16日离任，补选姜涛先生为独立董事，后姜涛先生任审计委员会委员。董事罗世全先生因个人原因于 2025
年 10 月 14日离任，后董事长王克飞先生任审计委员会委员。2026年 3月 24日，换届选举后，第七届董事会审计委员会现由 3名董
事组成，独立董事陈晨、独立董事宋明顺、独立董事夏越东。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6次，全体审计委员会委员均出席了会议，并对会议相关议案发表了专业意见，具
体情况如下：
会议届次 成员情况 召开日期 会议内容
第六届董事会审计委 傅怀全、刘国健、罗世全 2025-03-03 会议议题：
员会 2025年第一次 （1）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
会议 通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》;
（2）《关于审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估报告和履行监督职责情况
报告的议案》;
第六届董事会审计委 傅怀全、刘国健、罗世全 2025-03-27 会议议题：
员会 2025年第二次 （1）《公司 2024年度财务报告》(经审计) ;
会议 （2）《公司审计办公室 2024年度工作总结
及 2025年度工作计划》;
（3）《关于 2024年度计提资产减值准备及
坏账核销的的议案》;
（4）《关于<公司 2024年度内部控制自我评
价报告>的议案》;
（5）《关于制定<金融衍生品交易业务管理
制度>的议案》;
第六届董事会审计委 傅怀全、刘国健、罗世全 2025-04-21 会议议题：
员会 2025年第三次 （1）《2025年第一季度报告》(经公司审计
会议 室审计) ;
（2）《公司审计办公室 2025年第一季度工
作总结和第二季度工作计划》;
第六届董事会审计委 傅怀全、姜涛、罗世全 2025-07-14 会议议题：
员会 2025年第四次 （1）《关于变更公司内审负责人的议案》;
会议
第六届董事会审计委 傅怀全、姜涛、罗世全 2025-08-15 会议议题：
员会 2025年第五次 （1）《2025年半年度报告》(经公司审计室
会议 审计) ;
（2）《公司审计室 2025年第二季度工作总
结和第三季度工作计划》;
第六届董事会审计委 傅怀全、王克飞、姜涛 2025-10-24 会议议题：
员会 2025年第六次 （1）《2025年第三季度报告》(经公司审计
会议 室审计) ;
（2）《公司审计办公室 2025年第三季度工
作总结和第四季度工作计划》;
（3）《关于 2025年前三季度计提资产减值
准备和坏账核销的议案》;
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况
(一)财务报告审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，与外部审计机构讨论、沟通、确定年报的审计计划、审计范围、审计方法和时间安
排，积极协调公司经营层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，确保各方沟通及时有效，促进审计各项工作推进。通过询问公司有
关财务人员及管理人员、查阅股东会、董事会等相关会议资料、翻阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，认为公司财
务报告是真实、完整、准确的，不存在有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况
及异常关联交易情况。
(二)监督及评估外部审计机构工作
1、 评估外部审计机构的独立性
外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的审计从业资格，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时
完成了公司委托的审计工作。在审计工作中天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立
，恪守了职业道德基本原则。
2、 与外部审计机构讨论和沟通
在审计过程中，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计工作中的审计范围、审计计划、审计方法进行了充
分的沟通。督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他应披露而未披
露的重大事项。
3、 监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
(三)指导内部审计工作
报告期内，审计委员会及时了解公司内部审计工作开展情况，对内部审计发现的问题提出指导性意见，重点关注相关问题后续整
改情况，认为公司审计办公室相关工作人员具备相关专业知识，工作认真负责，围绕公司发展目标，积极开展内部审计工作，未发现
内部审计工作存在重大问题的情况。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业优势，积极督促公司内部控制制度建设工作，指导公司内部审计部门完成公司内部控制自我
评价工作，并完成公司内部控制评价报告，督促并审核审计机构出具的公司内部控制审计报告。我们认为：公司内部控制体系较为完
整、合理、有效，符合中国证监会有关上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷和重要缺陷，能够适应公司现行管理的要求和
发展的需要。
(五)公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司关联交易相关事项均提前进行了解并与相关人员进行详细询问，未发现关联交易存在损害公司及股东利益
的情形。
(六)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计
工作开展的不同阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部审计机构勤勉尽责，按计划履行各
项审计程序。同时，协调管理层与外部审计机构，要求管理层全力配合外部审计机构，确保外部审计工作质量，按既定进度完成外部
审计工作任务。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会各位委员在工作中勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充
分利用专业知识，主动、积极、充分地发挥了职能，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，有效推动了公司治理水平的提升。
2026年，我们将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，继续加强对公司的审计指导，促进公司不断完善内部控
制体系，促进公司规范运作、稳健发展，维护全体股东的合法权益。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定
，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）
核准，公司于 2021年 12月24日公开发行可转换公司债券 111,000万元，期限 6年。实际发行可转换公司债券 1110万张，每张面值
100元。募集资金总额为人民币 111,000万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等
发行费用合计（不含税）1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于 20
21 年 12月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807
号《验证报告》。
截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度使用募集资金人民币 383,367,193.11元，累计使用募集资金总额人民币 915,534,038.
21元，尚未使用募集资金余额人民币 180,767,724.93元。募集资金存放专项账户余额为人民币 255,251,967.64元，与尚未使用的募
集资金余额的差异为人民币 74,484,242.71 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 74,496,891.74 元以及支付的银行
手续费人民币12,654.03元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至 2025年 12月 31 日，尚
未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（元） 备注
杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 55,251,967.64
杭州银行江城支行 3301041060001571284 定期 200,000,000.00 2024年 5月新
开立账户，详
见公告
2024-049
合计 255,251,967.64
截止目前，上述存入于农行新城支行子账户及杭州银行江城支行定期账户中的募集资金均已到期，并划回相应银行活期存款募集
资金监管账户之中。
2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金
三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份
有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
中规定的不存在重大差异，且在正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2025年 12 月 31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。
2022年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90
元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297号
）。
截至 2025年 12月 31日，公司已完成置换金额 69,479,477.65元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2025年 12 月 31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2025 年 12 月 31日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为 2亿元人民币。
6、节余募集资金使用情况。
本公司于 2025年 9月 26日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议，审议通过《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金投资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年
产 580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永
久补充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永
久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。20
25年 11月 30日，公司已将其他节余募集资金 298,301，850.85元转入一般存款账户；截止 2025年 12月 31 日，公司存放于募集资
金专用账户募投项目未结算尾款及存款利息余额共计 255,251,967.64元。
7、超募资金使用情况。
截至 2025年 12月 31日，公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放于银行专用账户尚未使用的募集资金255,251,967.64 元将继续用于投入公司承诺的募投
项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。
截至 2025年 12 月 31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
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西子洁能（002534）：关于2025年度计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f6589d54-23cd-4fd7-a1b0-e6f26f67dfb5.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于开展商品期货套期保值可行性分析报告
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一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性
热轧钢板等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2026年生产所需要的结构件和受压件钢材用量预计 20万吨左右，所需
采购成本约 15亿元。钢材作为大宗商品，其价格受宏观环境、供需关系等多方面因素影响，每年波动幅度较大。而钢材价格的波动
，对公司原材料采购成本及库存价值均有较大影响。
近年来，公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过合理的采购策略，有效控制了原材料采购成本。但在公司钢材需求达到一定
规模的情况下，有必要进一步采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产平稳、有序进行。
为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货功能锁定远期的钢材价格，保证产品成本相对稳定，降低钢材价格波动
对公司正常经营的影响。近五年 Q235B热卷期货价格波动情况：
二、公司开展热卷期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的热卷期货套期保值业务，将仅限于在境内期货交易所交易的热轧卷板期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机
交易。
2、拟投入金额及业务期间
公司根据生产经营状况，以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，公司拟投入保证金不超过人民币 5
,000万元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币 5,000万元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内
，保证金可循环使用。业务开展有效期间自公司本年度董事会批准之日至下一年度董事会会议重新审议公司期货套期保值议案日止。
公司将使用自有资金进行套期保值操作。
三、公司开展热卷期货套期保值业务的可行性
1、公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件a）公司由董事会授权财经管理部、采购部等职能部门作为从事期货业务的
具体负责部门，负责期货业务相关事项的具体执行。
b）公司已经颁布的《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业
务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序
等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
c）公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事钢材期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
2、公司应对期货保值业务风险的具体措施
a）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成盘面投资损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相
匹配，最大程度对冲价格波动风险。
b）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务
，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
c）流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，
规避市场流动性风险。d）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能因内控体系不完善而产生风险。公司将严格按
照《商品套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培
训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
e）会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动，可能对公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵
照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。
f）技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃
、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
四、开展钢材期货保值业务对公司经营的影响分析
1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展热卷期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避钢材价格波动所带来的风险，保证产品成本相对
稳定，降低其对公司正常经营的影响。
2、期货套期保值业务对公司财务的影响
公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工
具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的热卷期货产品的公允价值变动，将计
入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/45d970f4-dc5d-4f4c-92aa-f5a62f8ed7e7.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2
025年度公司独立董事刘国健、宋明顺、傅怀全、姜涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘国健、宋明顺、傅怀全、姜涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c6ab10ec-f6a9-47e7-9851-634b51472ca3.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：募集资金使用情况报告
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西子洁能（002534）：募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fef1e0b1-c603-428d-b1fd-6dcfc556f2be.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
一、开展远期外汇交易业务的目的
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，涉及货物进出口业务及境外 EPC工程总承包业务。公司进
出口业务结算货币主要为美元、欧元、日元及跨境人民币等，人民币对外币汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率
波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2026年拟开展远期外汇交易业务来规避汇率风险。公司不进行单纯以盈利为
目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规
避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期外汇交易业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当
局批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期外
汇交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、远期外汇交易业务基本情况
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，是指
与金融机构签订远期外汇交易合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期外汇交易合同约定
的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期外汇交易只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元等公司
结算相关币种。2026年度，经公司第七届董事会二次会议审议，公司因业务需求拟开展远期外汇交易业务。其中，动用交易保证金和
权利金上限不超过等值人民币 1,000万元；在公司董事会审议通过后的有效期限内，任一时点及累计最高交易金额不超过 10,000万
美元（或其他等值外币），交易金额可在上述额度范围内可滚动实施。
三、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性分析
受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。公司外销业务主要外币计价货币为美元
、欧元、日元等。因此当汇率出现较大波动时，会对公司经营业绩造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动的风险，结合公司
外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期外汇交易业务存在必要性和可行性。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和
回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险： 1、汇率波
动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。 2、
内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款
无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期或强制平仓导致公司损失。 4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计
订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 5、法律风
险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险控制措施
1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责
任人、信息隔离措施以及远期外汇交易的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理
措施是切实有效的。2、公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理
，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。3、为防止远期外汇交易延
期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。4、公司与具有合法资质的大型金融机
构开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。5、公司进行远期外汇交易必须基于公司的
外币收（付）款的谨慎预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的年度计划总额的 70%。远期外汇交易业务的交
割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
六、公司开展远期外汇交易业务可行性分析结论
公司开展远期外汇交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，
以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关内控流
程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期外汇交易业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险
为目的的资产保值。因此，公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c52da165-615f-4991-9f55-05282c539adf.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：2025年内部控制自我评价报告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西子清
洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要单位包括：西子清洁能源装备制造股份有限公司（母公司）及各主要子公司，纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，公司对组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采
购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信
息系统等内容开展全面评价。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1） 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 财务报表潜在的错报金额
一般缺陷 错报金额＜净资产 1%
错报金额＜营业收入总额的 2%
重要缺陷 净资产 1%≤错报金额＜净资产 2%
营业收入总额 2%≤错报金额＜营业收入总额 3%
重大缺陷 错报金额≥净资产 2%
错报金额≥营业收入总额 3%
（2） 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响或间接造成影响，数额很难确定的情况下，可通过分析该控制缺陷所涉及业务性质的
严重程度、直接或潜在负面影响性质、影响范围等因素认定缺陷。
1） 财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的定期财务报告的重大差错；
③审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
2） 财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3） 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 直接财务损失金额 重大负面影响
一般缺陷 10万元<损失＜净资产 1%以下 受到省级政府部门处罚但未对
本公司定期报告披露造成
负面影响。
重要缺陷 净资产 1%≤损失＜净资产 受到省级以上政府部门或监管
2% 机构处罚但未对本公司定期报
告披露造成负面影响。
重大缺陷 损失≥净资产 2% 受到国家政府部门处罚，且已正
式对外披露并对本公司定期报
告披露造成负面影响。
（2） 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1） 重大缺陷的迹象包括：
2 严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；
②董事、高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④违规泄露对外投资、资产重组等重大内幕信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
⑤重大事项决策程序产生重大失误；违反公司决策程序导致公司重大经济损失。2） 重要缺陷的迹象包括：
①未经授权及履行相应的信息披露义务，进行对外担保、投资有价证券、金融衍生品交易、资产处置、关联交易；
②公司关键岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大但未造成股价异动；
④公司遭受证券交易所通报批评；
3） 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度内部控制运行不存在重大缺陷和重要缺陷，评价范围内的各公司均能有效运行内部控制。公司下一年度将对公司的内部控
制体系进行持续优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，对一般风险一经发现及时整改，使风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0a0746bb-77ae-497e-9ff9-87b92aad79a8.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二次会议
，审议了公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低
公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《
上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案：
1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1 年
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责
任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bad20130-89be-4ee5-9318-1ad2666231be.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于制定《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》等公司治理制度的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第二次会议，
审议了公司《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的议案》。为加强公司的公司治理和内部控制，维护公司
及股东合法权益，保障公司经营目标的实现，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依
据国家相关法律、法规及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和
国刑法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法、部门规章、规范性文件及公司制度文件的规定，结合公司治理的实际需要，制定
部分治理制度，具体如下：
一、公司本次制定的其他部分治理制度
序号 制度名称 文本情况 是否提交股东会审议
1 《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》 制定 否
2 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
以上治理制度之详细内容，请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《董事与高级管理人员薪酬管理制度》需提交 2025年度股东会审议，该制度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效实施
，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8853144c-7f64-468c-96bd-0ac1a59d85a2.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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西子洁能（002534）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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西子洁能（002534）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ef3af84f-f24c-44f1-983d-5cf2ef4ba601.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：西子洁能董事与高级管理人员薪酬管理制度(2026-04-08制定)
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第一条 为进一步完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《西子
清洁能源装备制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《董事会薪酬与考核委员会工作细则》）的规定，结
合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度约束的对象为：董事、高级管理人员。董事，是指非独立董事、职工董事。高级管理人员是指公司经理、副经理
、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的高级管理人员。
独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度，独立董事根据股东会批准的标准领取津贴。
第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。
第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，
结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第六条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 公司对独立董事每年发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和
《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司非独立董事（包括职工董事）按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任除董事
以外职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
第十条 在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十一条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十二条 本制度所涉及的董事、高级管理人员的年度报酬情况，应根据相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的相关要求在年度报告中予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司如果
发生亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬支付
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起的次月发
放。公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事、高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放或追回绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司根据经营效益情况、行业薪酬水平变动情况及公司发展战略或组织结构调整等，不定期调整薪酬标准。第十六条 公司董事、高
级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能重复领取薪酬。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 薪酬追索扣回及补偿
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。第二十一条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益
，不得进行利益输送。
第二十二条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解
释和修订。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：西子洁能董事及高级管理人员离职管理制度(2026-04-08制定)
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第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的
稳定、有序，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任（辞职）、被解任或者解聘以及其他原因离职
的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收
到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，相关法律法规及本制度另有规定的除外。
第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和《公
司章程》的规定，履行董事职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成
符合法律法规和《公司章程》的规定。
第六条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应
规定解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）独立董事出现不符合独立性条件情形。
第八条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务。
（一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（二）独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的；
（三）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第九条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门
会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。
第十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以
赔偿。
第十二条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级
管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十三条 董事、高级管理人员在离职生效后5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
公司可视必要性原则，对董事、高级管理人员的离任进行审计。第十四条 公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对
其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，包括但不限于持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量
、变动价格，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员
应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董
事履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的责任及义务
第十六条 董事、高级管理人员自实际离任之日起6个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
第十七条 董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制性
规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
（三）中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。
第十八条 董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其及其近亲属（包括配偶、父母、子
女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）。第十九条 董事、高级管理人员
离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在辞
任生效或者任期届满后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在辞任生效或者任期届满后仍然有效，直到该秘密成为公开信息
。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。第二十条 高级管理人员离职后，应当继
续遵守其与公司签订的《劳动合同》或其他相关协议中约定的竞业禁止义务，禁止期限及地域范围以协议约定为准。若高级管理人员
违反竞业限制条款，除需按协议约定向公司支付违约金外，公司有权要求其停止违约行为、赔偿实际损失，并依法追究法律责任。
第二十一条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第二十二条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究
第二十三条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺或者移交瑕疵等情形的，董事会审计委员会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第二十四条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起15日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法
律、法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 股东会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：
00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9：15 至下午 3：00的任意时间
。
5、 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、 出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 30日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的提案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的提案》
8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 非累积投票提案 √
业务的提案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的提
案》
10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合 非累积投票提案 作为投票对象的子议
规制度>等公司治理制度的提案》 案数：3
10.01 《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》 非累积投票提案 √
10.02 《董事及高级管理人员离职管理制度》 非累积投票提案 √
10.03 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
提案》
12.00 《关于修改公司章程的提案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在年度股东会上述职。
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
提案4、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5月 6日和 5月 7日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00到本公司董事
会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2026年 5月 6日和 5月 7日（上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：毛一恺
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1f998aa5-a1d1-4159-a94f-60e1f6be94fe.PDF
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2026-04-10 00:00│西子洁能（002534）：西子洁能反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度(2026-04-08制定)
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西子洁能（002534）：西子洁能反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度(2026-04-08制定)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1e8d684b-9de3-4562-be7d-677e02af2571.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│西子洁能：2026年一季度报告
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2026-04-10│西子洁能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088212.PDF
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2025-10-29│西子洁能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748250.PDF
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2025-08-26│西子洁能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566396.PDF
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2025-04-25│西子洁能：2025年一季度报告
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2025-03-31│西子洁能：2024年年度报告
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2024-10-26│西子洁能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524751.PDF
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2024-08-27│西子洁能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983441.PDF
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2024-04-27│西子洁能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856138.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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