公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 18:09 │西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:09 │西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 11:42 │西子洁能（002534）：关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-27 16:51 │西子洁能（002534）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:51 │西子洁能（002534）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:52 │西子洁能（002534）：关于2026年第一季度订单数据的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-10 17:35 │西子洁能（002534）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-10 00:32 │西子洁能（002534）：《公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》 │
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│2026-04-10 00:00 │西子洁能（002534）：关于使用闲置自有资金进行理财的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西子洁能（002534）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 8日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2025年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00
－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总数为 576,872,586股，占公司股份总数的 69.0092%。
公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份 564,908,929股，占公司股份总数的 67.5781%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股份总数的 1.4312%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东 249人，代表股份 12,178,557股，占公司有表决权股份总数的 1.4569%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2025年度报告及摘要》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案
获通过。
4.00 《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权25,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5327%。5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案
获通过。
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提
案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的36.5008%。7.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8550%，反对137,400股，弃权25,900股。关联
股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、王水福、王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；
表决结果：同意576,696,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9695%，反对149,500股，弃权26,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,002,657股，反对149,500股，弃权26,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5557%。9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的提案》；
表决结果：同意573,788,086股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对156,900股，弃权27,600股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,057股，反对156,900股，弃权27,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4850%。10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》；
10.01《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意575,937,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8379%，反对156,900股，弃权778,000股。提
案获通过。
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》；
表决结果：同意573,788,186股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对159,100股，弃权25,300股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,157股，反对159,100股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4859%。12.00 《关于修改公司章程的提案》；
表决结果：同意576,709,286股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9717%，反对137,400股，弃权25,900股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，上述第十二项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fe4fff1d-4b3b-4543-9c6b-ef108c3cf566.PDF
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书
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西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/93153ea5-3343-4b7a-a8ab-2b9c0cfee094.PDF
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2026-04-30 11:42│西子洁能（002534）：关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告
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关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年度股东会。具体请见 2026年 4月 10日
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
一、取消提案名称
序号 议题名称
10.01 《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
10.02 《董事及高级管理人员离职管理制度》
取消原因：按照《上市公司治理准则》等相关规定与公司第七届董事会第二次会议决议，《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
《董事及高级管理人员离职管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议，因此本次股东会取消提案 10《关
于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》项下 10.01、10.02两项子议案的审议，除上述事项外，公司 20
25年度股东会通知的其他事项不变。现将公司 2025年度股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 股东会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：
00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9：15 至下午 3：00的任意时间
。
5、 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、 出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 30日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
三、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的提案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的提案》
8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 非累积投票提案 √
业务的提案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的提
案》
10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合 非累积投票提案 作为投票对象的子议
规制度>等公司治理制度的提案》 案数：1
10.01 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
提案》
12.00 《关于修改公司章程的提案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在年度股东会上述职。
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
提案4、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于 2026年 5月 6日和 5月 7日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00到本公司董事
会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电
话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、股东授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2026年 5月 6日和 5月 7日（上午 9：30－11：30，下午13：00－15：00）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。
六、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：毛一恺
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
七、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、会议附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29e04b5a-9643-4d7e-81df-a0e9544fd18a.PDF
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2026-04-27 16:51│西子洁能（002534）：2026年一季度报告
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西子洁能（002534）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54cfbb0e-16bb-426a-ab33-1525aa60309f.PDF
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2026-04-27 16:51│西子洁能（002534）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2026年4月20日以邮件、专人送
达等形式发出，会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章
程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《2026年第一季度报告》；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在2026年4月28日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www
.cninfo.com.cn 上的《2026年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4df805e4-8935-4ada-872b-db92c9e12ee0.PDF
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2026-04-24 15:52│西子洁能（002534）：关于2026年第一季度订单数据的自愿性信息披露公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度订单数据如下：
一、2026年第一季度订单情况
单位：人民币（万元，不含税）
按产品分类 2026年第一季度新增 本年累计新增订单 截至2026年3月31日
订单 在手订单
余热锅炉 32,066 32,066 208,000
清洁环保能源装备 18,159 18,159 98,176
解决方案 41,399 41,399 254,910
备件及服务 15,151 15,151 33,803
合计 106,775 106,775 594,889
备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9a8f1cd6-7aea-4755-9a9d-f543abca3eb4.PDF
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2026-04-10 17:35│西子洁能（002534）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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西子洁能（002534）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b7507fe5-9b3e-494e-b5fc-f791de5f5dbf.PDF
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2026-04-10 00:3
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