公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 18:46 │西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-23 16:52 │西子洁能（002534）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-01-23 16:52 │西子洁能（002534）：关于变更公司内审负责人的公告 │
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│2025-01-23 16:51 │西子洁能（002534）：关于对公司全资子公司减资的公告 │
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│2025-01-23 16:51 │西子洁能（002534）：第六届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-01-23 16:49 │西子洁能（002534）：战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订） │
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│2025-01-10 00:00 │西子洁能（002534）：关于2024年度订单数据的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-10 00:00 │西子洁能（002534）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-02 16:56 │西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-02 15:46 │西子洁能（002534）：2024年第四季度可转债转股情况公告 │
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2025-02-06 18:46│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,487,100 股，占公司目前总股
本的 0.20%（以 2025 年 1 月 31日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最
高成交价为 12.93 元/股，最低成交价为 10.69 元/股，成交总金额为 17,669,964.20 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回
购方案及相关法律法规要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/0d25c5cb-e445-45ca-98db-eb580f093063.PDF
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2025-01-23 16:52│西子洁能（002534）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：本次会计政策变更是根据财政部 2024 年度发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第
18 号》规定作出的调整，不会对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）2024 年度财务状况、经
营成果和现金流量情况产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2024 年财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》，其中明确了“保证类质保费用应计入
营业成本”相关内容。公司依据《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的规定对原会计政策进行相应
变更，将保证类质量保证产生的预计负债，借方应计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。
（二）变更日期
本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行，并对 2023 年度可比会计报表相关栏目列报金额做同口径调整。
（三）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的规定执行；其他未变
更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更将公司原列报在利润表“销售费用”栏目的保证类质保费用，调整到“主营业务成本”栏目列示，对公司销售
毛利率和销售费用率的财务指标计算会产生影响，但不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6cfc02c9-e2f6-4c67-8f74-f276dfc61697.PDF
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2025-01-23 16:52│西子洁能（002534）：关于变更公司内审负责人的公告
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因达到法定退休年龄，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）内审负责人周群英女士申请辞去公司内审负责
人职务。周群英女士退休离任后将不在公司任职。
公司董事会对周群英女士在任职期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《深交所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董
事会拟聘任高初水先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
高初水先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/562ea53a-959a-4aeb-82a4-f738c7ca62b6.PDF
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2025-01-23 16:51│西子洁能（002534）：关于对公司全资子公司减资的公告
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一、减资情况概述
根据西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）战略规划，进一步合理利用公司资源，公司对全
资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司（以下简称“浙江江南”）的经营业务进行必要调整，拟减少其注册资本 15,000 万元，浙
江江南的注册资本金将由人民币 35,000 万元降低至人民币20,000 万元。
本次对下属全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次减
资相关的变更登记事宜。
二、减资主体情况
（一）基本情况
公司名称 浙江杭锅江南国际贸易有限公司
统一社会信用 9133020158396787XF
代码
法定代表人 周萍
成立日期 2011年10月25日
注册资本 35,000 万元
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 浙江省宁波保税区兴业大道8号2号楼116室
经营范围 自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或
禁止进出口的货物及技术除外；矿产品、钢材、金属材料
及制品、建筑材料、装潢材料、装饰材料、仪器仪表、锅
炉配件、保温耐火材料、焊材、五金交电、化工原料（除
危险化学品）、橡胶、塑料原料及制品、化纤原料及制
品、木材、家用电器、通讯器材、日用品、纺织原料及产
品、机械设备及配件、家具、卫浴洁具、文具的批发；企
业管理及咨询；停车场管理服务；房屋租赁；物业管理及
服务；商业管理服务；会议服务；承办展览展示活动。
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2022年12月31日 2023年12月31日 2024年12月31日
（经审计） （经审计） （未审计）
资产总额 119,941.19 122,121.43 119,320.03
净资产 14,815.98 16,881.02 18,460.82
项目 2022年度（经审计） 2023年度（经审计） 2024年度
（未经审计）
营业收入 12,143.37 12,540.31 14,635.01
净利润 1,347.63 2,065.04 1,579.80
公司不存在为浙江江南提供担保、委托其理财的情况。
三、减资的目的及对公司的影响
公司本次对浙江江南减资系基于公司战略及子公司经营业务调整的总体考虑，有利于公司资源的优化配置，提高资金使用价值。
本次减资完成后，浙江江南仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d60a1c01-11a3-4c5c-a47b-6772b5667604.PDF
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2025-01-23 16:51│西子洁能（002534）：第六届董事会第十九次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）第六届董事会第十九次临时会议通知于 2025 年 1
月 17 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于<变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则>的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，加强董事会决策的科学性和可靠性，推动公司可持续发展、高质量发展，
结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上
增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《关于对公司全资子公司减资的议案》
根据公司经营规划，拟对全资子公司浙江杭锅江南国际贸易有限公司的经营业务进行必要调整，减少其注册资本 15,000 万元
，注册资本金将由人民币35,000 万元降低至人民币 20,000 万元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn 上的《关于对公司全资子公司减资的公告》。
三、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2024 年度发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定作
出的调整，不会对公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
四、《关于变更公司内审负责人的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会同意聘任高初水先生为公司内审负责人，任期同本届董事会一致。
详细内容见刊登在 2025 年 1 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/
/www.cninfo.com.cn 上的《关于变更公司内审负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3a4671b5-d64c-4f27-96de-02a725edcd75.PDF
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2025-01-23 16:49│西子洁能（002534）：战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订）
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西子洁能（002534）：战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f707d19b-befb-4f15-9dc9-dd7cd2d11543.PDF
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2025-01-10 00:00│西子洁能（002534）：关于2024年度订单数据的自愿性信息披露公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度订单数据如下：
一、2024年度订单情况
单位：人民币（万元，不含税）
按产品分类 第四季度新增订单 本年累计新增订单 截至2024年12月31日
在手订单
余热锅炉 18,726 168,399 178,357
清洁环保能源装备 20,194 90,063 138,437
解决方案 71,413 266,817 266,561
备件及服务 16,224 59,943 32,302
合计 126,558 585,222 615,657
备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/f96c3475-2a97-47f0-b7ff-d5bf5470e5cb.PDF
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2025-01-10 00:00│西子洁能（002534）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一） 业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日
（二） 业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：40,000 万元 – 50,000 万元 盈利： 5,458.19 万元
的净利润 比上年同期增长：633 % -816%
扣除非经常性损益后 盈利：14,000 万元 –21,000 万元 亏损：1,073.59 万元
的净利润 比上年同期增长：1404 % -2056 %
基本每股收益 盈利： 0.54 元/股 – 0.68 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告事宜进行了预沟通，双方对本次业绩预告事宜不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未
经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要原因系：（1）公司订单质量明显改善，销售毛利率较好增长；（2）公司加强
销售费用、管理费用和财务费用管控，三项费用支出较上年同期下降；（3）公司预期信用损失及资产减值计提较上年同期减少；（4
）2024年度公司转让参股公司股权等确认的投资收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为
准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/a88d46c7-784c-4b19-b17c-0e4976baf619.PDF
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2025-01-02 16:56│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 938,100 股，占公司目前总股
本的 0.13%（以 2024 年 12 月31 日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；
最高成交价为 11.96 元/股，最低成交价为 11.20 元/股，成交总金额为 10,796,061.20 元（不含交易费用）。本次回购符合既定
回购方案及相关法律法规要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/fae6f0b3-b9fb-4e7f-8818-962436327e4a.PDF
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2025-01-02 15:46│西子洁能（002534）：2024年第四季度可转债转股情况公告
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特别提示：“西子转债”（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 11.20
元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西
子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“杭锅转债”（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年12月30日）起满六个月后的第
一个交易日（2022年6月30日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交
易日公司股票交易均价。
2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股东每10股派2元人民币
现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由28.08元/股调
整为27.89元/
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