公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 18:26 │西子洁能（002534）：可转换公司债券2024年付息公告 │
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│2024-12-03 17:51 │西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-28 16:26 │西子洁能（002534）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2024-11-22 15:47 │西子洁能（002534）：关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告 │
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│2024-11-22 15:47 │西子洁能（002534）：关于调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2024-11-22 15:46 │西子洁能（002534）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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│2024-11-19 18:42 │西子洁能（002534）：关于公司财务负责人辞去职务的公告 │
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│2024-11-19 18:40 │西子洁能（002534）：关于转让浙江中光新能源科技有限公司股权的进展公告 │
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│2024-11-18 18:14 │西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-18 18:14 │西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-17 18:26│西子洁能（002534）：可转换公司债券2024年付息公告
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西子洁能（002534）：可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/d6308e17-ab32-4206-aa0e-08e97dc14137.PDF
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2024-12-03 17:51│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 255,100 股，占公司目前总股
本的 0.03%（以 2024 年 11 月29 日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；
最高成交价为 11.96 元/股，最低成交价为 11.81 元/股，成交总金额为 3,038,169 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购
方案及相关法律法规要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0ef018bb-ac8d-4017-b413-a0baa3002c05.PDF
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2024-11-28 16:26│西子洁能（002534）：关于首次回购公司股份的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2024 年 11 月 28 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 191,000 股，占公司目前总股本的 0
.03%（以 2024 年 11 月 20 日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最高成
交价为 11.96 元/股，最低成交价为 11.85 元/股，成交总金额为2,276,545 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回购方案及相
关法律法规要求。
二、签署回购贷款合同的情况
2024 年 10 月 18 日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》
， 设立股票回购增持再贷款政策。符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。为进一步提升公司
的资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股份的支持政策，公司与中国建设银行授权分支机构签署了《保密协议暨意向性合作
协议》，同时中国建设银行出具了《贷款承诺函》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月5 日在《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，中国建设银行与公司正式签署《中国建设银行股票回购增持贷款合同》，同意向公司提供股票回购专项贷款，贷款金额为
人民币 7,000 万元整，贷款期限为 12 个月。相关贷款要素以监管最新要求为准。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将严格按照相关规定及回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施本次回购计划。同时严格遵守贷款资金“专
款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/ed31121d-f972-4536-9753-878fe45c2b04.PDF
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2024-11-22 15:47│西子洁能（002534）：关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 22日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通
过了《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》，同意聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通
过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
胡世华先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
并经提名委员会、审计委员会资格审核通过。
胡世华先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/1940e244-269b-4cdb-a9cd-6dac94d10ac1.PDF
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2024-11-22 15:47│西子洁能（002534）：关于调整董事会专门委员会成员的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司
独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案
》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
薪酬与考核委员会 刘国健（主任委员）、 刘国健（主任委员）、
宋明顺、胡世华 宋明顺、张仁爀
审计委员会 胡世华（主任委员）、 傅怀全（主任委员）、
刘国健、罗世全 刘国健、罗世全
提名委员会 宋明顺（主任委员）、 宋明顺（主任委员）、
胡世华、罗世全 傅怀全、罗世全
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c7807be2-40b7-4ceb-883f-532ac2479d13.PDF
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2024-11-22 15:46│西子洁能（002534）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件
、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合
《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》
公司董事会聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告》。
二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2024 年 11 月 23 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:
//www.cninfo.com.cn 上的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/23c63b08-b1ac-4241-957d-045dac25f97f.PDF
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2024-11-19 18:42│西子洁能（002534）：关于公司财务负责人辞去职务的公告
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近日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）董事会收到公司财务负责人王叶江先生的书面
辞职报告。因个人原因，王叶江先生申请辞去公司财务负责人职务。王叶江先生辞去财务负责人职务后，仍在公司继续担任会计机构
负责人。
截至本公告披露日，王叶江先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额76.95 万份（对应股份数量 9 万股，未解锁）。因王
叶江先生辞去职务后仍在公司任职，其持有的员工持股计划权益不作变更。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王叶
江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，尽快聘任新的财务负责人，王
叶江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司及公司董事会对王叶江先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/fd0e8962-17bc-4e43-83b0-8de2efeb67fb.PDF
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2024-11-19 18:40│西子洁能（002534）：关于转让浙江中光新能源科技有限公司股权的进展公告
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西子洁能（002534）：关于转让浙江中光新能源科技有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d2d8ca9d-0029-4c3e-9b10-e42862b22884.PDF
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2024-11-18 18:14│西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
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西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b6bae5a0-5024-4647-8d25-406d6df1b1fc.PDF
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2024-11-18 18:14│西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d9de9c53-16bc-4397-8a47-f2ea2e35bfd3.PDF
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2024-11-06 19:41│西子洁能（002534）：回购报告书
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西子洁能（002534）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2f60cca5-f9a6-4ed3-8b32-c79d5a23977d.PDF
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2024-11-04 20:31│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ac8c6c0c-a476-41ee-a986-fbcfa9805e1a.PDF
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2024-11-04 20:30│西子洁能（002534）：关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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西子洁能（002534）：关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/78bc4a2e-d113-41d9-b7b7-d68cdf52dabe.PDF
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2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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西子洁能（002534）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/04ce793b-5eee-4b26-82e6-46d580fad66c.PDF
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2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告
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西子洁能（002534）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/98ba94d5-7eaf-44ba-8499-12a9c8a16c01.PDF
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2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事的辞职情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）董事会于近日收到公司独立董事胡世华先生提交的书
面辞职报告。胡世华先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司第六届董事会审计委员会
主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，胡世华先生未持有公司股份。胡世华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独
立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡世华先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新的具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，胡世华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委
员会相关职责。
胡世华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对胡世华先生履职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》
。经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2024 年第
五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人傅怀全先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
傅怀全先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
后附候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/52c49271-e7bf-4eb5-99b8-6cc152c7ab00.PDF
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2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：提名人声明（傅怀全）
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源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第 6 届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
1地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com如否，请
详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
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