公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:42│西子洁能（002534）：关于公司财务负责人辞去职务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）董事会收到公司财务负责人王叶江先生的书面
辞职报告。因个人原因，王叶江先生申请辞去公司财务负责人职务。王叶江先生辞去财务负责人职务后，仍在公司继续担任会计机构
负责人。
截至本公告披露日，王叶江先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额76.95 万份（对应股份数量 9 万股，未解锁）。因王
叶江先生辞去职务后仍在公司任职，其持有的员工持股计划权益不作变更。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王叶
江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，尽快聘任新的财务负责人，王
叶江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
公司及公司董事会对王叶江先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/fd0e8962-17bc-4e43-83b0-8de2efeb67fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:40│西子洁能（002534）：关于转让浙江中光新能源科技有限公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：关于转让浙江中光新能源科技有限公司股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/d2d8ca9d-0029-4c3e-9b10-e42862b22884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:14│西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/b6bae5a0-5024-4647-8d25-406d6df1b1fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:14│西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/d9de9c53-16bc-4397-8a47-f2ea2e35bfd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 19:41│西子洁能（002534）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2f60cca5-f9a6-4ed3-8b32-c79d5a23977d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 20:31│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未实施股份回购。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ac8c6c0c-a476-41ee-a986-fbcfa9805e1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 20:30│西子洁能（002534）：关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/78bc4a2e-d113-41d9-b7b7-d68cdf52dabe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/04ce793b-5eee-4b26-82e6-46d580fad66c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：第六届董事会第十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/98ba94d5-7eaf-44ba-8499-12a9c8a16c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事的辞职情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）董事会于近日收到公司独立董事胡世华先生提交的书
面辞职报告。胡世华先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司第六届董事会审计委员会
主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
截至本公告披露日，胡世华先生未持有公司股份。胡世华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独
立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡世华先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新的具备会计专业背景的独立董事后方能生效。在此之前，胡世华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委
员会相关职责。
胡世华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对胡世华先生履职期间做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况说明
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的议案》
。经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任期自公司 2024 年第
五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人傅怀全先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
傅怀全先生担任公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
后附候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/52c49271-e7bf-4eb5-99b8-6cc152c7ab00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：提名人声明（傅怀全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第 6 届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与
被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
1地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com如否，请
详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资
2地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com格管理规
定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、 会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
□ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
3地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com二十、被
提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
4地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com√ 是 □
否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
5地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com
提名人（签署/盖章）： 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
6地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 www.xizice.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c1eb1d2d-1a6c-4ddc-9b7c-2fb4b547edb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：独立董事候选人声明（傅怀全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：独立董事候选人声明（傅怀全）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/04b01ef0-68b1-4a2b-9b44-76f8a1d396c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│西子洁能（002534）：关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次
临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2
024 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午
1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15至下午 3：00 的
任意时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
7、 出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 11 日（星期一）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码事例表
提案编码 提案名称 备注
该列
|
