公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:06 │西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 16:41 │西子洁能（002534）：2025年第一季度可转债转股情况公告 │
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│2025-03-31 17:25 │西子洁能（002534）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-03-30 15:47 │西子洁能（002534）：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的│
│ │公告 │
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2025-04-01 19:06│西子洁能（002534）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次
临时会议，于 2024 年 10 月25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自
筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下简称“本次回购”）。本次回购的期限
为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日、2024 年 10 月 26 日在《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
二、公司回购股份进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,817,300 股，占公司目前总股
本的 0.38%（以 2025 年 3 月 31日公司总股本为基数计算，公司可转债处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最
高成交价为 13.66 元/股，最低成交价为 10.69 元/股，成交总金额为 34,996,790.20 元（不含交易费用）。本次回购符合既定回
购方案及相关法律法规要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/c682a5e3-34f2-45a5-a47b-edcfa0d3e7b5.PDF
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2025-04-01 16:41│西子洁能（002534）：2025年第一季度可转债转股情况公告
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西子洁能（002534）：2025年第一季度可转债转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ede03458-cf7d-4eb2-afd8-fd661b22e58b.PDF
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2025-03-31 17:25│西子洁能（002534）：2024年社会责任报告
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西子洁能（002534）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5c036940-87a8-4e06-9162-4729a46a8bdf.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：2024年度利润分配方案的公告
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西子洁能（002534）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/a0c615fa-be4b-42c5-8827-81908986fda9.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
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西子洁能（002534）：关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c61f9cf7-d83e-477f-a3f8-3739d51c80ab.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规
定，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768 号
）核准，公司于 2021 年 12 月24 日公开发行可转换公司债券 111,000 万元，期限 6 年。实际发行可转换公司债券 1,110 万张，
每张面值 100 元。募集资金总额为人民币 111,000 万元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费
、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82 万元，实际募集资金净额为人民币 109,630.18 万元（以下简称“募集资金”）。上
述资金已于 2021 年 12 月 30 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验〔2021〕807 号《验证报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度使用募集资金人民币 131,500,159.54元，累计使用募集资金总额人民币 532,166,
845.10 元，尚未使用募集资金余额人民币564,134,918.03元。募集资金存放专项账户余额为人民币 629,779,405.66元，与尚未使用
的募集资金余额的差异为人民币 65,644,487.63 元，为公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 65,655,447.97 元和手续费人
民币 10,960.34 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司严格根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日，
尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专户开户 账号 存款方式 余额（元） 备注
行
农行杭州新城支行 19015401040031638 活期 8,048,822.39
农行杭州新城支行 19015401040031646 活期 117,316,569.51
农行新城支行 19015401040031646 定期 100,000,000.00 2024 年 5 月
（1646 子账户） 新开子账户
杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 204,414,013.76
杭州银行江城支行 3301041060001571284 定期 200,000,000.00 2024 年 5 月
新开立账
户，详见公
告 2024-049
合计 629,779,405.66
截止目前，上述存入于农行新城支行子账户及杭州银行江城支行定期账户中的募集资金均已到期，并划回相应银行活期存款募集
资金监管账户之中。
2021 年 12 月 31 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金
三方监管协议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份
有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述条款与《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》中规定的不存在重大差异，且在正常履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况。
公司第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。
2022 年度，公司使用自筹资金支付除承销费外的其他发行费用 3,226,538.75元，以自筹资金预先投入募投项目 66,252,938.90
元，以自筹资金预先投入募投项目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕297
号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额 69,479,477.65 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
6、结余募集资金使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
7、超募资金使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用于本年度未发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/09a4184b-0046-4b9f-9147-e12d29174d22.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监
事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作
情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作分述如下：
一、监事会会议情况：
（一）报告期内，公司监事会共召开了六次会议：
1、2024 年 3 月 28 日，第六届监事会第三次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023
年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
关于<公司 2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度计提资
产减值准备的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 3 月 31 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、2024 年 4 月 25 日，第六届监事会第三次临时会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
3、2024 年 6 月 25 日，第六届监事会第四次临时会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于关联交易的议案》《
关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
4、2024 年 8 月 3 日，第六届监事会第五次临时会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 8 月 4 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、2024 年 8 月 23 日，第六届监事会第四次会议以现场表决方式召开，该次会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘
要》《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 8 月 24 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
6、2024 年 10 月 25 日，第六届监事会第六次临时会议以通讯表决方式召开，该次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》
《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》。
该次监事会决议公告已刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
（二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，
参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2024 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为
，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公
司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如
下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，根据中国证监会发布的有关上
市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员
的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》《公司章程》等规定规范运作，认真执行
股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，
也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2024
年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）内部控制的自我评价报告
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f97ac043-21e8-406f-aeee-f14e6792e2a4.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：关于购买董监高责任险的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会
议，审议了公司《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市
公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案：
1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1 年
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准
董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b5fa34cd-ad93-4a0c-aafd-226026b04c9e.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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西子洁能（002534）：关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cea60b46-9f8d-41a4-9efa-e6ee2f6e9b34.PDF
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2025-03-30 15:47│西子洁能（002534）：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 3 月28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监
事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，公告如
下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司薪酬体系、2024年度完成的实际业绩情况及公司有关考核激励制度等的规定，公司高级管理人员2024年度薪酬总额（含
工资、奖金、福利等）情况如下：
姓名 职务 任职状态 报告期内从公司领取
的报酬总额（万元）
（税前）
王水福 董事长 现任 0
Chang Ian H 副董事长 现任 12.67
（张仁爀）
许建明 董事 现任 8.75
罗世全 董事 现任 0
程欣 董事 现任 0
刘国健 独立董事 现任 12.67
傅怀全 独立董事 现任 2.5
宋明顺 独立董事 现任 12.67
李俊 监事长 现任 0
郦强 监事 现任 23.94
祝晓楠 监事 现任 0
刘慧明 董事、常务副总经理 现任 139.96
俞苗 副总经理 现任 97.82
李景福 副总经理 现任 105.51
鲍瑾 董事会秘书 现任 51.08
胡世华 财务负责人 现任 27.45
胡世华 原独立董事 离任 10.17
王叶江 原财务总监 离任 77.81
廖海燕 原董事、原总经理 离任 137.61
合计 - - 720.61
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪
酬与考核委员会制定了 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一） 议案适用对象：
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
（二）本议案适用期限：
自公司股
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