公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-17 16:47 │西子洁能（002534）：关于部分募集资金专用账户完成销户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:06 │西子洁能（002534）：第六届董事会第三十次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:02 │西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 16:00 │西子洁能（002534）：关于关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 15:59 │西子洁能（002534）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：上市公司与大股东定期沟通制度(2025-10-14修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：市值管理制度（2025-10-14修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025-10-14制定） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：关于修订及制定公司部分管理制度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 16:47│西子洁能（002534）：关于部分募集资金专用账户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3768号）
核准，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于2021年12月24日公开发行可转换公司债券111,00
0万元，期限6年。实际发行可转换公司债券1110万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币111,000万元，扣除承销及保荐费、律
师费用、会计师费用、评级机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）1,369.82万元，实际募集资金净额为人民币10
9,630.18万元（以下简称“募集资金”）。上述资金已于2021年12月30日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对可转债募集资
金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕807号《验证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储。公司与保
荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）以及中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协
议》。同时公司全资子公司浙江西子新能源有限公司（以下简称“西子新能源”）与浙商证券以及杭州银行股份有限公司江城支行、
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.
cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2
022-007）。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户主体 募集资金专户开户行 账号 存款方式 备注
西子洁能 农行新城支行 19015401040031638 活期 本次注销
西子新能源 农行新城支行 19015401040031646 活期 本次注销
西子新能源 农行新城支行（1646 子 19015401040031646 定期 本次注销
账户）
西子新能源 杭州银行江城支行 3301040160019281511 活期 存续
西子新能源 杭州银行江城支行 3301041060001571284 定期 存续
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十八次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，于2025年10月14日召开2025年第
二次临时股东大会的议案，分别审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊登在20
25年9月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2025-102）。公司将已达到预定可使用状态的募集资金投
资项目“新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）
”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资
金专用账户，待支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户，相
关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。
为规范募集资金管理，公司对开立于中国农业银行股份有限公司杭州新城支行的募集资金专用账户进行销户。截至本公告披露日
，公司已办理完毕相关募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，相应的募集资金专户存储监管协议随之终止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1c778309-9794-4c24-a485-7796258c9644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:06│西子洁能（002534）：第六届董事会第三十次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议通知于 2025年 10月 22日以邮件、
专人送达等形式发出，会议于 2025年 10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：
一、《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告》。
二、《关于关联交易的议案》；
公司拟与蒲惠智造科技股份有限公司签订技术开发合同，涉及软件服务供应，预计金额不超过 1,014万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，关联交易事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》。
三、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
该议案已经公司审计委员会审议，详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8e641367-6c1c-4e55-901d-4b6227e377c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:02│西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46ec1c5a-c6ee-4869-b59c-3269819c986f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:00│西子洁能（002534）：关于关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智
造”）签订技术开发合同，涉及软件服务供应，交易情况如下：
关联交易类 项目名称 定价方式 关联方 预计金额不超
型 过（含税，万元）
向关联人采 IT审计系统 招投标 蒲惠智造 532
购商品、接受 安防一体化监控平台升级项目 科技股份 18
劳务、租赁 供应商绩效及风险可视化项目 有限公司 74
燃气锅炉控制及多炉协同优化 390
项目
合计 1,014
因公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。上述交易构成公司的关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已于 2025 年 10 月 27日经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，在公司董事会权限范围内。
二、关联方基本情况
1、 基本信息：
公司名称：蒲惠智造科技股份有限公司
注册资本：5,262.35万元人民币
法定代表人：王克飞
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）5层
统一社会信用代码：91330104MA2CD2AP6P
主营业务：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技
术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及
辅助设备，通信设备，电子设备，智能设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规
定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江花社投资有限公司 69.66%
杭州舵手投资合伙企业（有限合伙） 14.90%
杭州禧筠朝旭创业投资合伙企业（有限合伙） 4.97%
陈翀 4.97%
许琮浩 4.85%
湖州观瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 0.66%
合计 100%
2、与上市公司的关联关系
公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。
3、蒲惠智造科技股份有限公司非失信被执行人。
4、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 141,983,496.30 159,043,000.21
负债总额 59,896,549.45 59,245,445.33
净资产 82,086,946.85 99,797,554.88
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 64,271,843.51 130,625,219.85
净利润 -17,710,608.16 7,911,369.69
三、合同的主要内容
（一）项目名称：西子洁能 IT 审计系统
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方为甲方构建 IT 审计系统，提供自定义表单、流程引擎、EHR 集成、自动化管理、基本审计、变动审计、权限审计、日志集
成存储与完整性、行为审计、审计保障、数据大屏等一体化审计管理系统。系统通过基本审计、变动审计、权限审计及行为审计模块
，实现对 IT 操作的全方位监控与记录，能有效识别和评估信息技术风险，防范安全事件和舞弊行为。
3、签约合同价格
合同金额为含税价人民币 532万元（大写：伍佰叁拾贰万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（二）项目名称：安防一体化监控平台升级项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方将对甲方现有安防一体化监控平台进行重塑与升级，构建一套集数据采集、可视化监控与智能联动于一体的厂区智能安防综
合管理平台。为实现平台核心功能，项目将对接消防系统与可燃气体监测设备，对关键安全参数进行实时、稳定的数据采集与传输，
确保安全管理大屏数据的准确性与可靠性。服务支持方面，乙方将提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训服务及售后服务，并
严格按照双方约定的验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
合同金额为含税价人民币 18万元（大写：壹拾捌万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（三）项目名称：供应商绩效及风险可视化项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化
管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性
需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
本合同金额为含税价人民币 74万元（大写：柒拾肆万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（四）项目名称：燃气锅炉控制及多炉协同优化项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化
管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性
需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
研究开发经费和报酬总额为含税价人民币 390万元（大写：叁佰玖拾万元整），其中不含税金额人民币 3,679,245.28元，税额
220,754.72元。
4、付款时间及金额
合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30
%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目10%的尾款。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日前，公司与关联人蒲惠智造已新增合同签订金额 931.13万元（不含增值税），已实际发生关联交易
总金额为 222.88 万元（不含增值税）。
五、定价政策和定价依据
本次关联交易按一般市场经营规则进行，定价依据为招投标以及参照市场价格确定。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的
，并且交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，且根据招投标结果及参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情
形。同时，上述关联交易公允，不影响上市公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。
七、独立董事全体同意意见
该项关联交易已经全体独立董事同意，公司 2025年第三次独立董事专门会议于 2025年 10 月 24 日召开，会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，认为：公司本次与关联人蒲惠智造科技股份有限公
司进行的关联交易，系实际开展经营业务所需。本次关联交易遵循参照招投标定价原则，遵循平等自愿、互惠互利，不存在损害公司
及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/694fb85e-bbdb-4fd6-8aa2-94bf023f14b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 15:59│西子洁能（002534）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西子洁能（002534）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c8162e7-5689-4a86-9798-28973becdfa3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-14 19:49│西子洁能（002534）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 10月 14日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2025年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15至下午 3：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 232人，代表有表决权的股份总数为 568,974,949股，占公司股份总数的 68.0645%
。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权股份 553,725,556股，占公司股份总数的 66.2403%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 226 人，代表有表决权股份 15,249,393 股，占公司股份总数的 1.8242%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15,464,993股，占公司总股份的1.8500%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 554,749,731股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4999%，反对 14,204,218股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4965%，弃权 21,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,239,775 股，反对 14,204,218股，弃权 21,000股，同意股数占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的 8.0167%。2.00 《关于修订公司部分管理制度的提案》；
2.01《股东会议事规则》
表决结果：同意 554,647,231股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4818%，反对 14,195,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 131,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0232%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,137,275 股，反对 14,195,918股，弃权 131,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.3539%。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 554,638,231股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4803%，反对 14,195,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 140,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0247%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,128,275 股，反对 14,195,918股，弃权 140,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数
|