公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:06 │西子洁能（002534）：第六届董事会第三十次临时会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:02 │西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告 │
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│2025-10-28 16:00 │西子洁能（002534）：关于关联交易的公告 │
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│2025-10-28 15:59 │西子洁能（002534）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：上市公司与大股东定期沟通制度(2025-10-14修订) │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：市值管理制度（2025-10-14修订） │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025-10-14制定） │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：关于修订及制定公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-14 19:49 │西子洁能（002534）：外部信息使用人管理制度（2025-10-14修订) │
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2025-10-28 16:06│西子洁能（002534）：第六届董事会第三十次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议通知于 2025年 10月 22日以邮件、
专人送达等形式发出，会议于 2025年 10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经全体董事通讯表决形成如下决议：
一、《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告》。
二、《关于关联交易的议案》；
公司拟与蒲惠智造科技股份有限公司签订技术开发合同，涉及软件服务供应，预计金额不超过 1,014万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，关联交易事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。公司董事长王克飞先生属于关联董事，已回避表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.c
ninfo.com.cn上的《关于关联交易的公告》。
三、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
该议案已经公司审计委员会审议，详细内容见刊登在2025年10月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8e641367-6c1c-4e55-901d-4b6227e377c3.PDF
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2025-10-28 16:02│西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告
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西子洁能（002534）：关于2025年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46ec1c5a-c6ee-4869-b59c-3269819c986f.PDF
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2025-10-28 16:00│西子洁能（002534）：关于关联交易的公告
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一、关联交易概述
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与蒲惠智造科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智
造”）签订技术开发合同，涉及软件服务供应，交易情况如下：
关联交易类 项目名称 定价方式 关联方 预计金额不超
型 过（含税，万元）
向关联人采 IT审计系统 招投标 蒲惠智造 532
购商品、接受 安防一体化监控平台升级项目 科技股份 18
劳务、租赁 供应商绩效及风险可视化项目 有限公司 74
燃气锅炉控制及多炉协同优化 390
项目
合计 1,014
因公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。上述交易构成公司的关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已于 2025 年 10 月 27日经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，在公司董事会权限范围内。
二、关联方基本情况
1、 基本信息：
公司名称：蒲惠智造科技股份有限公司
注册资本：5,262.35万元人民币
法定代表人：王克飞
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）5层
统一社会信用代码：91330104MA2CD2AP6P
主营业务：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备、智能设备、电子产品的技术开发、技
术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询，企业营销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及
辅助设备，通信设备，电子设备，智能设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规
定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
浙江花社投资有限公司 69.66%
杭州舵手投资合伙企业（有限合伙） 14.90%
杭州禧筠朝旭创业投资合伙企业（有限合伙） 4.97%
陈翀 4.97%
许琮浩 4.85%
湖州观瑞投资管理合伙企业（有限合伙） 0.66%
合计 100%
2、与上市公司的关联关系
公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。
3、蒲惠智造科技股份有限公司非失信被执行人。
4、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 141,983,496.30 159,043,000.21
负债总额 59,896,549.45 59,245,445.33
净资产 82,086,946.85 99,797,554.88
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 64,271,843.51 130,625,219.85
净利润 -17,710,608.16 7,911,369.69
三、合同的主要内容
（一）项目名称：西子洁能 IT 审计系统
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方为甲方构建 IT 审计系统，提供自定义表单、流程引擎、EHR 集成、自动化管理、基本审计、变动审计、权限审计、日志集
成存储与完整性、行为审计、审计保障、数据大屏等一体化审计管理系统。系统通过基本审计、变动审计、权限审计及行为审计模块
，实现对 IT 操作的全方位监控与记录，能有效识别和评估信息技术风险，防范安全事件和舞弊行为。
3、签约合同价格
合同金额为含税价人民币 532万元（大写：伍佰叁拾贰万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（二）项目名称：安防一体化监控平台升级项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方将对甲方现有安防一体化监控平台进行重塑与升级，构建一套集数据采集、可视化监控与智能联动于一体的厂区智能安防综
合管理平台。为实现平台核心功能，项目将对接消防系统与可燃气体监测设备，对关键安全参数进行实时、稳定的数据采集与传输，
确保安全管理大屏数据的准确性与可靠性。服务支持方面，乙方将提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训服务及售后服务，并
严格按照双方约定的验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
合同金额为含税价人民币 18万元（大写：壹拾捌万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（三）项目名称：供应商绩效及风险可视化项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化
管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性
需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
本合同金额为含税价人民币 74万元（大写：柒拾肆万元整）。
4、付款时间及金额：合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15个
工作日内支付项目 30%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后6个月后支付项目 10%的
尾款。
（四）项目名称：燃气锅炉控制及多炉协同优化项目
1、合同主体
委托方（甲方）：西子清洁能源装备制造股份有限公司
受托方（乙方）：蒲惠智造科技股份有限公司
2、信息化项目内容：
乙方对甲方的现有供应商绩效模块进行重塑与升级，构建一个体验优良、计算智能、洞察前瞻的新一代供应商绩效及风险可视化
管理体系，满足应用平台、可靠性、响应时间、可扩展性、部署环境、集成性、界面、报表格式、业务流程优化咨询服务等非功能性
需求，提供系统部署实施服务、项目管理服务、培训及售后服务，按照验收标准，完成项目交付。
3、签约合同价格
研究开发经费和报酬总额为含税价人民币 390万元（大写：叁佰玖拾万元整），其中不含税金额人民币 3,679,245.28元，税额
220,754.72元。
4、付款时间及金额
合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为预付款；项目蓝图经甲方确认后 15 个工作日内支付项目 30
%款项；完成系统上线后 15个工作日内支付项目 30%款项；验收合格并签署验收报告后 6 个月后支付项目10%的尾款。
四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日前，公司与关联人蒲惠智造已新增合同签订金额 931.13万元（不含增值税），已实际发生关联交易
总金额为 222.88 万元（不含增值税）。
五、定价政策和定价依据
本次关联交易按一般市场经营规则进行，定价依据为招投标以及参照市场价格确定。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于公司的日常经营均是必要的
，并且交易价格遵循公开、公平、公正的定价原则，且根据招投标结果及参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情
形。同时，上述关联交易公允，不影响上市公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果、独立性产生不利影响。
七、独立董事全体同意意见
该项关联交易已经全体独立董事同意，公司 2025年第三次独立董事专门会议于 2025年 10 月 24 日召开，会议以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
作为公司独立董事，在充分调查了解关联交易基本情况，审阅了相关材料后，认为：公司本次与关联人蒲惠智造科技股份有限公
司进行的关联交易，系实际开展经营业务所需。本次关联交易遵循参照招投标定价原则，遵循平等自愿、互惠互利，不存在损害公司
及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/694fb85e-bbdb-4fd6-8aa2-94bf023f14b9.PDF
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2025-10-28 15:59│西子洁能（002534）：2025年三季度报告
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西子洁能（002534）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c8162e7-5689-4a86-9798-28973becdfa3.PDF
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2025-10-14 19:49│西子洁能（002534）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年 10月 14日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2025年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 14日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9：15至下午 3：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 232人，代表有表决权的股份总数为 568,974,949股，占公司股份总数的 68.0645%
。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表有表决权股份 553,725,556股，占公司股份总数的 66.2403%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 226 人，代表有表决权股份 15,249,393 股，占公司股份总数的 1.8242%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东228人，代表有表决权的股份数为15,464,993股，占公司总股份的1.8500%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 554,749,731股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4999%，反对 14,204,218股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4965%，弃权 21,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0037%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,239,775 股，反对 14,204,218股，弃权 21,000股，同意股数占参会中小投资者所持
有效表决权股份总数的 8.0167%。2.00 《关于修订公司部分管理制度的提案》；
2.01《股东会议事规则》
表决结果：同意 554,647,231股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4818%，反对 14,195,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 131,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0232%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,137,275 股，反对 14,195,918股，弃权 131,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.3539%。
2.02《董事会议事规则》
表决结果：同意 554,638,231股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4803%，反对 14,195,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 140,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0247%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,128,275 股，反对 14,195,918股，弃权 140,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.2957%。
2.03《独立董事工作制度》
表决结果：同意 554,636,131股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4799%，反对 14,198,518股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4955%，弃权 140,300股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0247%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,126,175 股，反对 14,198,518股，弃权 140,300 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.2821%。
2.04《对外担保管理制度》
表决结果：同意 554,583,741股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4707%，反对 14,203,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4964%，弃权 187,290股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0329%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,073,785 股，反对 14,203,918股，弃权 187,290 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的6.9433%。
2.05《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 554,642,131股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4809%，反对 14,196,018股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0240%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,132,175 股，反对 14,196,018股，弃权 136,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.3209%。
2.06《募集资金使用及管理制度》
表决结果：同意 554,643,031股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4811%，反对 14,195,918股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 136,000股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0239%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,133,075 股，反对 14,195,918股，弃权 136,000 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.3267 %。
2.07《重大经营和投资决策管理制度》
表决结果：同意 554,642,131股，占参与投票的股东所持有效表决权 97.4809%，反对 14,196,018股，占参与投票的股东所持有
效表决权的 2.4950%，弃权 136,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0240%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,132,175 股，反对 14,196,018股，弃权 136,800 股，同意股数占参会中小投资者所
持有效表决权股份总数的7.3209%。
3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》；表决结果：同意 568,926,849股，占参与投票的股东
所持有效表决权 99.9915%，反对 15,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0028%，弃权 32,300股，占参与投票的股东所
持有效表决权的 0.0057%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 15,416,893 股，反对 15,800 股，弃权 32,300股，同意股数占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的 99.6890%。根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述提案（1）、提案（2.01）、提案（2.02）属于
特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普
通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法
》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资
格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、浙江金道律师事务
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