公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:17 │西子洁能（002534）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事│
│ │务代表、内审负责人的公告 │
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│2026-03-24 18:16 │西子洁能（002534）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-24 18:14 │西子洁能（002534）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-24 18:14 │西子洁能（002534）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-17 17:02 │西子洁能（002534）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-03-08 16:18 │西子洁能（002534）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-08 16:17 │西子洁能（002534）：修改公司章程的公告 │
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│2026-03-08 16:17 │西子洁能（002534）：独立董事候选人声明与承诺-宋明顺 │
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│2026-03-08 16:17 │西子洁能（002534）：独立董事提名人声明与承诺-宋明顺 │
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│2026-03-08 16:17 │西子洁能（002534）：独立董事候选人声明与承诺-夏越东 │
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2026-03-24 18:17│西子洁能（002534）：关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
│表、内审负责人的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月24日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过董事
会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事，与公司召开的第一届职工代表大会第十次会议，选举产生的第七届
董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2026年 3月 24日，公司召开第七届董事会第一次会议， 选举产生第七届董事会董
事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 2名职工代表董事）， 独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王克飞先生、张仁爀先生、王伟娜女士、刘慧明先生、毛
一恺先生（职工代表董事）、刘淑华先生（职工代表董事）
2、独立董事：夏越东先生、陈晨女士、宋明顺先生
上述人员简历详见刊登在 2026年 3月 9日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http
://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007）。
二、公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员：
（一）董事会董事长、副董事长
1. 董事长：王克飞先生
2. 副董事长：张仁爀先生
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）董事会各专门委员会
公司第七届董事会设战略投资与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 4个专门委员会，各专门委员会召
集人及成员如下：
战略投资与 ESG 委员会：王克飞（召集人）、王伟娜、夏越东
薪酬与考核委员会：陈晨（召集人）、宋明顺、王克飞
审计委员会：夏越东（召集人）、陈晨、宋明顺
提名委员会：宋明顺（召集人）、夏越东、王克飞
以上各专门委员会委员任期与第七届董事会一致。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人：
1. 总经理：刘慧明先生
2. 副总经理：俞苗先生、李景福先生
3. 董事会秘书：王克飞先生
4. 财务负责人：胡世华先生
5. 证券事务代表：毛一恺先生
6. 内审负责人：王叶江先生
上述人员简历详见刊登在 2026年 3月 25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 htt
p://www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2026-012），任期自公司董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
电子邮箱：002534@xizice.com
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路 1216号
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，王克飞先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合有关规定。
公司董事会对上一届届满离任董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范运作和高质量发展所作出的辛勤付出及贡
献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c8eb6161-2c89-4f8d-a9c8-bda541bdc469.PDF
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2026-03-24 18:16│西子洁能（002534）：第七届董事会第一次会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 3月 24日在浙江省杭州市上城区
大农港路 1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》
《公司章程》等的有关规定。会议由王克飞先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：王克飞先生获得 9票 ；
会议选举王克飞先生为公司第七届董事会董事长。
二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
表决结果：Chang Ian H(张仁爀)先生获得 9票 ；
会议选举Chang Ian H(张仁爀)先生为公司第七届董事会副董事长。
三、《选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
第七届董事会各专门委员会及成员为：
战略投资与 ESG 委员会：王克飞（召集人）、王伟娜、夏越东
薪酬与考核委员会：陈晨（召集人）、宋明顺、王克飞
审计委员会：夏越东（召集人）、陈晨、宋明顺
提名委员会：宋明顺（召集人）、夏越东、王克飞
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司董事长提名，同意聘任刘慧明先生为公司总经理。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司总经理提名，同意聘任俞苗先生、李景福先生为公司副总经理。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司董事长提名，同意聘任董事长王克飞先生担任公司董事会秘书。
七、《关于聘任公司财务负责人的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
根据公司总经理提名，同意聘任胡世华先生为公司财务负责人。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意聘任职工董事毛一恺先生担任公司证券事务代表。
九、《关于聘任公司内审负责人的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
同意聘任王叶江先生为公司内审负责人。
以上除担任董事外人员的简历附后。
以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
以上议题详细内容见刊登在 2026年 3月 25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn上的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负
责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bc5d0167-8e53-42e5-b538-ca562adabfa1.PDF
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2026-03-24 18:14│西子洁能（002534）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 3月 24日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2026年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 24日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日上午 9：15至下午 3：00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 255人，代表有表决权的股份总数为 565,740,886股，占公司股份总数的 67.6776%。
公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 553,512,956股，占公司股份总数的 66.2148%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 250 人，代表有表决权股份 12,227,930 股，占公司股份总数的 1.4628%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东251人，代表有表决权的股份数为12,230,930股，占公司总股份的1.4631%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提案》—选举第七届董事会非独立董事；
本议案采取累积投票制，选举产生第七届董事会非独立董事成员为：王克飞先生、张仁爀先生、王伟娜女士、刘慧明先生；上述
人员的任期为三年，自本次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
1.01 选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 564,079,630 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7064%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,569,674票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4176%。
1.02 选举张仁爀先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 564,079,409 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7063%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,569,453票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4158%。
1.03 选举王伟娜女士为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 564,122,536 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7139%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,612,580票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7684%。
1.04 选举刘慧明先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果：同意 564,078,949 票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7062%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,568,993票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4120%。
2.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的提案》—选举第七届董事会独立董事；
议案采取累积投票制，选举第七届董事会独立董事成员为：宋明顺先生、陈晨女士、夏越东先生。上述人员的任期为三年，自本
次股东会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
2.01 选举宋明顺先生为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 564,081,645票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7067%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,571,689票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4341%。
2.02 选举陈晨女士为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 564,122,364票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7139%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,612,408票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.7670%。
2.03 选举夏越东先生为第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 564,078,874票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.7062%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,568,918票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.4114%。
3.00 《修改公司章程的提案》；
表决结果：同意 565,538,686 股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.9643%，反对 109,100股，占参与投票的股
东所持有效表决权股份总数的0.0193%，弃权 93,100股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0165%。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 12,028,730股，反对 109,100股，弃权 93,100股，同意股数占参会中小投资者所持有效
表决权股份总数的 98.3468%。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2a40ba52-a088-4ee4-8ae7-9ebad26d340f.PDF
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2026-03-24 18:14│西子洁能（002534）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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西子洁能（002534）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2e23f8ee-91e6-4f1c-a6c5-0d76d8e73b43.PDF
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2026-03-17 17:02│西子洁能（002534）：关于选举职工代表董事的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司于
2026年 3月 17日召开第一届职工代表大会第十次会议，选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举毛一恺先生、刘淑华先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，并与经公司 202
6年第一次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。毛一恺先生、刘淑华先生
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，董事会中兼任公司高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f2d7d055-9b70-4dce-b91b-047f4842e297.PDF
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2026-03-08 16:18│西子洁能（002534）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2026年 3月 8日召开第六届董事会第三十二次临
时会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026年 3月 24日（星期二）召开公司 2026年第一
次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、 股东会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2026年 3月 24日（星期二）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026年 3月 24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 24日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日上午 9：15至下午 3：00的任意
时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2026年 3月 17日（星期二）
7、 出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 3月 17日（星期二）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的提 累积投票提 应选人数 4人
案》 案
1.01 选举王克飞先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提 √
案
1.02 选举张仁爀先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提 √
案
1.03 选举王伟娜女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提 √
案
1.04 选举刘慧明先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提 √
案
2.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的提案》 累积投票提 应选人数 3人
案
2.01 选举宋明顺先生为第七届董事会独立董事 累积投票提 √
案
2.02 选举陈晨女士为第七届董事会独立董事 累积投票提 √
案
2.03 选举夏
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