公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│西子洁能（002534）：浙江金道律师事务所关于西子洁能2023 年度股东大会的法律意见书
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西子洁能（002534）：浙江金道律师事务所关于西子洁能2023 年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/73621694-cf1a-431f-aa2f-c36c8363a431.PDF
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2024-04-25 00:00│西子洁能（002534）：2023年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间：2024年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4月 24 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1
：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9：15 至下午 3：00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总经理廖海燕女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股份总数为 553,019,641 股，占公司股份总数的 74.8127%
。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 550,610,056 股，占公司股份总数的 74.4868%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 2,409,585 股，占公司股份总数的 0.3260%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东13人，代表有表决权的股份数为2,409,685股，占公司总股份的0.3260%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2023 年度报告及摘要》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
2.00 《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
3.00 《2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
4.00 《2023 年度财务决算报告》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
5.00 《2023 年度利润分配方案》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973 %，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,394,685 股，反对 15,000 股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.3775%。
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权 0 股。提案获通过。
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意552,414,341股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.8905%，反对605,300股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,804,385 股，反对 605,300 股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 74.8805%。
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的提案》；
表决结果：同意552,956,841股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9886 %，反对62,800股，弃权 0 股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,346,885 股，反对 62,800 股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.3939%。
9.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意102,870,685股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9854%，反对15,000股，回避450,133,956股，弃权 0
股。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,394,685 股，反对 15,000 股，弃权0 股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 99.3775%。
10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》；
表决结果：同意 553,004,641 股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对 15,000 股，弃权 0 股。提案获通过。
11.00 《关于修订公司章程的提案》；
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》；
12.01 《股东大会议事规则》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.02 《董事会议事规则》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
12.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意551,420,983股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.7109%，反对1,598,658股，弃权 0 股。提案获通过。
12.04 《对外担保管理制度》
表决结果：同意553,004,641股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9973%，反对15,000股，弃权 0 股。提案获通过。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》规定，上述第十一项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/6668a8c9-dc8f-41be-804b-7e4a29fda075.PDF
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2024-04-23 00:27│西子洁能（002534）：2024-04-23年报问询函
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西子洁能（002534）：2024-04-23年报问询函。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018F0BAF79513FD20500921CDE4E3F.pdf
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2024-04-17 00:00│西子洁能（002534）：浙商证券关于西子洁能2023年度定期现场检查报告
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西子洁能（002534）：浙商证券关于西子洁能2023年度定期现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9bdd579e-f6c1-4361-b971-75692d8ff1ee.PDF
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2024-04-17 00:00│西子洁能（002534）：浙商证券关于西子洁能2021年度公开发行A股可转换公司债券持续督导之保荐工作总结
│报告书
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西子洁能（002534）：浙商证券关于西子洁能2021年度公开发行A股可转换公司债券持续督导之保荐工作总结报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9a30fddb-eedd-4fec-84a4-98cd734e5bf1.PDF
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2024-04-12 00:00│西子洁能（002534）：关于2024年第一季度订单数据的自愿性信息披露公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度订单数据如下：
一、2024年第一季度订单情况
单位：人民币（万元，不含税）
按产品分类 2024年第一季度新增订单 截至2024年3月31日在手订单
余热锅炉 34,808 226,248
清洁环保能源装备 37,608 180,611
解决方案 49,643 249,817
备件及服务 12,346 22,944
合计 134,405 679,620
备注：上述表中订单数已扣除暂停、取消项目以及合并报表范围内抵消项目。
二、相关说明及风险提示
以上数据源自公司内部统计数据，未经审计，不能直接推算营业收入、净利润等经营指标。仅供投资者及时了解公司日常经营概
况。具体财务指标及经营数据以公司披露的定期报告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/80eae8b3-e0cd-4efa-8ecd-4be0c73eb513.PDF
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2024-04-12 00:00│西子洁能（002534）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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西子洁能（002534）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/b1692270-28c3-4b0c-9fda-91e4b6121cae.PDF
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2024-04-09 00:00│西子洁能（002534）：关于孙公司申请破产的公告
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西子洁能（002534）：关于孙公司申请破产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e59fc32b-7c1d-48a2-bc8b-af9c40d84c31.PDF
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2024-04-08 00:00│西子洁能（002534）：关于召开公司2023年度股东大会的通知的更正公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》，通知刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，公告编号：2024-023。经核查发现，因第 12 项提案的子提案编码不符合公告格式要求，
现更正如下：
一、会议审议事项：
更正前：
表一 本次股东大会提案编码事例表
提 案 编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度报告及摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》 √
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2024
年度审计机构的提案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》 √
10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》 √
11.00 《关于修订公司章程的提案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》 作为投票对象的
子议案 数：4
12.1 《股东大会议事规则》 √
12.2 《董事会议事规则》 √
12.3 《独立董事工作制度》 √
12.4 《对外担保管理制度》 √
更正后：
表一 本次股东大会提案编码事例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度报告及摘要》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《2023 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》 √
8.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 √
年度审计机构的提案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》 √
10.00 《关于开展商品期货套期保值业务的提案》 √
11.00 《关于修订公司章程的提案》 √
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的提案》 作为投票对象的子
议案 数：4
12.01 《股东大会议事规则》 √
12.02 《董事会议事规则》 √
12.03 《独立董事工作制度》 √
12.04 《对外担保管理制度》 √
二、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/dc7d7225-5526-4b68-9aea-2f75b149f53c.PDF
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2024-04-02 00:00│西子洁能（002534）：2024年第一季度可转债转股情况公告
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特别提示：“西子转债”（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 18.70
元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西
子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）
，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“杭锅转债”（后更名为“西子转债”），债券代码“127052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年12月30日）起满六个月后的第
一个交易日（2022年6月30日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交
易日公司股票交易均价。
2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总
股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股东每10股派2元人民币
现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由28.08元/股调
整为27.89元/股，调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价
格调整的公告》）。
3、公司于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案
》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日，第五届董事会
第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.8
0元/股，调整后的转股价格于2022年10月11日起开始生效（详见公司2022年10月11日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转
股价格的公告》）。
4、公司于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0
股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于2023年6月15日实施，根据可转换公司债券相
关规定，“西子转债”的转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股，调整后的转股价格于2023年6月15日起开始生效（详见公司2023
年6月9日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
二、“西子转债”转股及股本变动情况
2024 年第一季度，“西子转债”因转股减少 400 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 40,000 元），转股数量为 2,139
股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债张数为 11,099,115 张（剩余可转换公司债券金额为 1,109,911,500 元），未转换比例
为 99.992%。
公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 可转债 其他 小计 数量（股） 比例
（%） 转股 （股） （股） （%）
（股）
一、限售条件流通 8,388,055 1.13 - - - 8,388,055 1.13
股/非流通股
其中：高管锁定股 8,388,055 1.13 - - - 8,388,055 1.13
二、无限售条件流 730,815,013 98.87 +2,139 - +265 730,817,152 98.87
通股
三、总股本 739,203,068 100.00 +2,139 - +265 739,205,207 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0571-85387519进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子洁能”股本结构表。
2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“西子转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/15ff8a85-b517-4d12-a3d2-a119a064b709.PDF
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2024-03-30 00:00│西子洁能（002534）：监事会决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件、专人
送达等形式发出，会议于 2024年 3 月 28 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召
开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生
召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、《2023年度报告及摘要》；
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限
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