公司公告☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 16:32 │西子洁能（002534）：关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告 │
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│2026-06-10 16:31 │西子洁能（002534）：第七届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2026-06-02 16:32 │西子洁能（002534）：关于公司内审负责人辞职的公告 │
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│2026-06-01 16:12 │西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │西子洁能（002534）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:09 │西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:09 │西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 11:42 │西子洁能（002534）：关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-27 16:51 │西子洁能（002534）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:51 │西子洁能（002534）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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2026-06-10 16:32│西子洁能（002534）：关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告
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一、副总经理辞任情况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副总经理李景福先生提交的书面辞职报告。因
个人原因，李景福先生辞去公司副总经理职务，其辞去上述职务后仍在公司任职。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李景福
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李景福先生的的辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露之日，李景福先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划持有份额85.5万份(对应股份数100,000股
，未解锁100,000股)，未解锁股份将严格按照《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定进行
管理。
公司对李景福先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
二、关于聘任公司副总经理的情况
公司于2026年6月10日召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任姜
龙先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。
姜龙先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，并
经提名委员会资格审核通过。
姜龙先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4595156a-50cb-4700-af92-9e7cb1ad1351.PDF
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2026-06-10 16:31│西子洁能（002534）：第七届董事会第二次临时会议决议公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知于2026年6月5日以邮件、专人送达
等形式发出，会议于2026年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程
》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任姜龙先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2026年6月11日《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 上的《关于副总经理辞去职务及聘任副总经理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8c3a38ad-504b-44e3-b0ab-d4d6e82b07b2.PDF
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2026-06-02 16:32│西子洁能（002534）：关于公司内审负责人辞职的公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月2日收到公司内审负责人王叶江先生提交的书面辞
职报告。因个人原因，王叶江先生提出辞职，其辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王叶江
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王叶江先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将根据有关规定尽快聘任新的
内审负责人。
公司及公司董事会对王叶江先生在任职期间为公司内部审计工作所做的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0f0227fc-2abc-439d-bd09-81e8abb7e463.PDF
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2026-06-01 16:12│西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
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西子洁能（002534）：关于2023年员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/8cf01502-cafa-419d-98d8-a6f958372713.PDF
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2026-05-21 18:52│西子洁能（002534）：2025年年度权益分派实施公告
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司2025年年度权益分派方案的具体内容为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红比例不变的原则，向全
体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量余额为 0
股。
3、本次实施的权益分派方案内容与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 835,935,177股为基数，向全体股东每 10股派
1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 28 日，除权除息日为：2026年5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****806 西子电梯集团有限公司
2 08*****237 金润（香港）有限公司
3 08*****154 杭州市实业投资集团有限公司
4 08*****235 西子清洁能源装备制造股份有限公司
-2023年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月18日至登记日：2025年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市上城区大农港路1216号 咨询联系人：毛一恺
咨询电话：0571-85387519 传真电话：0571-8538759
七、备查文件
公司 2025年度股东会决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d680e597-1788-4884-a578-a41d8c1aabfc.PDF
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 5月 8日（星期五）下午 2:00
网络投票时间：2025年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00
－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王克飞先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共 254 人，代表有表决权的股份总数为 576,872,586股，占公司股份总数的 69.0092%。
公司部分董事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权股份 564,908,929股，占公司股份总数的 67.5781%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 11,963,657 股，占公司股份总数的 1.4312%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东 249人，代表股份 12,178,557股，占公司有表决权股份总数的 1.4569%。
三、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：
1.00 《2025年度报告及摘要》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
2.00 《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意576,759,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9804%，反对90,400股，弃权22,400股。提案
获通过。
3.00 《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意576,756,786股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9799%，反对90,400股，弃权25,400股。提案
获通过。
4.00 《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意576,693,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9690%，反对153,300股，弃权25,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,999,857股，反对153,300股，弃权25,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5327%。5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的提案》；
表决结果：同意576,576,886股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9487%，反对270,400股，弃权25,300股。提案
获通过。
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提案》；
表决结果：同意569,139,302股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.6594%，反对7,707,984股，弃权25,300股。提
案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,445,273股，反对7,707,984股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的36.5008%。7.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的提案》；
表决结果：同意112,491,257股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8550%，反对137,400股，弃权25,900股。关联
股东西子电梯集团有限公司、金润（香港）有限公司、王水福、王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的提案》；
表决结果：同意576,696,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9695%，反对149,500股，弃权26,400股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,002,657股，反对149,500股，弃权26,400股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.5557%。9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的提案》；
表决结果：同意573,788,086股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对156,900股，弃权27,600股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,057股，反对156,900股，弃权27,600股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4850%。10.00 《关于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》；
10.01《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意575,937,686股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.8379%，反对156,900股，弃权778,000股。提
案获通过。
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的提案》；
表决结果：同意573,788,186股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9679%，反对159,100股，弃权25,300股。关联
股东王克飞已回避。提案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意11,994,157股，反对159,100股，弃权25,300股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.4859%。12.00 《关于修改公司章程的提案》；
表决结果：同意576,709,286股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9717%，反对137,400股，弃权25,900股。提案
获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,015,257股，反对137,400股，弃权25,900股，同意股数占参会中小投资者所持有效表
决权股份总数的98.6591%。根据《公司章程》《股东会议事规则》规定，上述第十二项提案属于特别决议事项，已经公司出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其余提案属于普通决议事项，已经公司出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
四、律师见证情况
浙江金道律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：“西子洁能本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fe4fff1d-4b3b-4543-9c6b-ef108c3cf566.PDF
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2026-05-08 18:09│西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书
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西子洁能（002534）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/93153ea5-3343-4b7a-a8ab-2b9c0cfee094.PDF
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2026-04-30 11:42│西子洁能（002534）：关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告
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关于2025年度股东会取消部分提案暨补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关
于召开公司 2025年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年度股东会。具体请见 2026年 4月 10日
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
一、取消提案名称
序号 议题名称
10.01 《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
10.02 《董事及高级管理人员离职管理制度》
取消原因：按照《上市公司治理准则》等相关规定与公司第七届董事会第二次会议决议，《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》
《董事及高级管理人员离职管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议，因此本次股东会取消提案 10《关
于制定<反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》项下 10.01、10.02两项子议案的审议，除上述事项外，公司 20
25年度股东会通知的其他事项不变。现将公司 2025年度股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 股东会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 8日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：
00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9：15 至下午 3：00的任意时间
。
5、 会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投
票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以
第一次投票为准。
6、 股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、 出席对象
（1）本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 30日（星期四）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路 1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
三、会议审议事项：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的提案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行理财的提 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司 2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的提案》
8.00 《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 非累积投票提案 √
业务的提案》
9.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √
年
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