公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:06 │林州重机（002535）：第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-14 16:04 │林州重机（002535）：关于召开2025年年度股东会的补充通知 │
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│2026-05-14 16:04 │林州重机（002535）：关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更2025年年度股东会部分子议案的公告│
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│2026-05-12 15:47 │林州重机（002535）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告 │
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│2026-04-28 19:47 │林州重机（002535）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:47 │林州重机（002535）：独立董事提名人声明（董超） │
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│2026-04-28 19:47 │林州重机（002535）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 19:47 │林州重机（002535）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 19:47 │林州重机（002535）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-05-14 16:06│林州重机（002535）：第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于 2026 年 5 月 14 日上午在公司办
公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 5 月 11 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》。
因邱峰先生个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会同意撤销邱峰先生作为公司第七届董
事会独立董事候选人的提名，同时取消 2025 年年度股东会议案中《关于选举邱峰先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更 2025 年年度股东会部分子议案的公告》（公告编号：2026-0040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。
余玉林先生的基本情况已经公司董事会提名委员会审核通过。董事会同意选举余玉林先生（简历附后）为公司第七届董事会独立
董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。根据深圳证券交易所的相关规定，该独立董事候选人
需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2025 年年度股东会并以累积投票表决方式进行选举。
余玉林先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更 2025 年年度股东会部分子议案的公告》（公告编号：2026-0040）、《独立董事提名
人声明与承诺》（余玉林）（公告编号：2026-0042）、《独立董事候选人声明与承诺》（余玉林）（公告编号：2026-0043）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d580e659-4092-4b45-919f-f75dfd27b6ef.PDF
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2026-05-14 16:04│林州重机（002535）：关于召开2025年年度股东会的补充通知
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林州重机（002535）：关于召开2025年年度股东会的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1f5d89a1-b959-4651-aa8d-c3cccc87abef.PDF
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2026-05-14 16:04│林州重机（002535）：关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更2025年年度股东会部分子议案的公告
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一、关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的情况说明
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
公司于 2026 年 5月 14 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事
候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》，邱峰先生因个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事
候选人。公司董事会同意撤销对邱峰先生的独立董事候选人提名，同时取消公司 2025 年年度股东会该子议案。
二、关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人暨增加 2025 年年度股东会部分子议案的情况说明
公司于 2026 年 5月 14 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立
董事候选人的议案》，公司董事会同意提名余玉林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对余玉林先生的任职
资格进行了审查。
2026 年 5 月 14 日，公司董事会收到公司实际控制人之一韩录云女士《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请将
《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。”经核查，截至本公告披露日，韩录云女士持有公司股份70,550,740 股，占公司总股本的 8.80%，具有提出临时提案的资
格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，该议案已经公司第六届董事会第三十二
次（临时）会议审议通过，董事会同意将该议案作为临时子提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、其他说明
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2025 年年度股东会以累积投票表决方式进行选举。
四、备查文件
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/03422784-4ea5-4833-8561-50a2f082b3e1.PDF
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2026-05-12 15:47│林州重机（002535）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00至17:00在“约调研”小
程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流
。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”搜索“林州重机”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长韩录云女士，独立董事郭永红先生，财务负责人郭超先生，董事会秘书郭清正先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/44cf9f72-7da7-4dd9-a2ac-c4c01d316d29.PDF
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2026-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷
款金额 3,800 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担
保，并签署《保证合同》。
重机铸锻近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额 1,400 万元，期限一年，公司为
上述业务提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025 年第三次临时股东会
，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为 100
,000 万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为 80,000 万元，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额
度有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）林州重机集团股份有限公司
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
1 资产 379,095.59 376,396.71
2 负债 319,198.24 315,959.58
3 所有者权益 59,897.35 60,437.13
4 营业收入 112,789.19 17,817.38
5 净利润 -4,667.51 539.78
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
（二）林州重机铸锻有限公司
名称：林州重机铸锻有限公司
统一社会信用代码：914105817390500816
类型：有限责任公司
法定代表人：郭清正
注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
成立日期：2002 年 05 月 13日
住所：姚村镇河西村
经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
1 资产 45,705.63 46,215.59
2 负债 44,391.32 45,413.25
3 所有者权益 1,314.31 802.34
4 营业收入 11,054.53 2,452.01
5 净利润 -2,685.86 -511.97
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：重机铸锻不属于失信被执行人。
关联关系：为公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）林州重机集团股份有限公司
保证人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：3,800 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
（二）林州重机铸锻有限公司
保证人：林州重机集团股份有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：1,400 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为102,944.69 万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净
资产的 174.52%，其中，全资子公司为公司担保余额为 46,427 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.71%；对合并报表内单位
担保余额为 25,810.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.76%；对合并报表外单位担保余额为 30,707.56 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 52.06%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fca12f7-41eb-4b21-808f-24ee3fe8ee5e.PDF
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2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于2025 年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为，本次利润分配方案预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，综合考虑了公司实际经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一)公司 2025 年度可供利润分配情况
经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-47,440,679.57 元。截
至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 期 末 未 分 配 利 润 -2,101,806,428.94 元 ， 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利
润 -1,428,322,577.10 元。
（二）公司 2025 年利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -47,440,679.57 95,343,996.02 116,943,229.93
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -2,101,806,428.94
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,428,322,577.10
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 54,948,848.79
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条
件，公司2025 年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况及相关法律法规的规定。
四、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac227db3-7953-421b-b1c6-1661bf49b1c7.PDF
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2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：独立董事提名人声明（董超）
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提名人林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会现就提名董超为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过林州重机集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
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