公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2025-09-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-22 16:59 │林州重机（002535）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:56 │林州重机（002535）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:55 │林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:55 │林州重机（002535）：第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：风险投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：募集资金管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：第六届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：独立董事专门会议工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：总经理工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：董事、高级管理人员离职管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:59│林州重机（002535）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议决定 2025 年 10月 10 日（星期五）
下午 15:00在公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10
月 10 日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
10 月 10 日 9：15 至15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（6）
2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉 √
的议案》
2.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
3.00 审议《关于监事会改革的议案》 √
4.00 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六
届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。详情请参阅2025年8月29日、2025年9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届
监事会第二十三次会议决议公告》、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第二十四次（临时）会议
决议公告》等相关公告。
本次股东大会提案1、2.01、2.02，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案4，关联股东将回
避表决；余下提案均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东大会对中小投资者
的表决单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日（上午 8：00-12：00、下午13：00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（六）联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ba32fa1c-2be9-4695-864b-5f081d1b0772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:56│林州重机（002535）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日上午在公司办
公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营，董事会同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华
夏银行股份有限公司的 2,000 万元融资业务提供担保，期限一年。郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告
披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0067）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，反对0 票，弃权 0 票。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下：
2.1 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.4 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.5 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.6 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.7 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.8 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.9 审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 审议通过了《关于修订〈提供财务资助管理办法〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11 审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.12 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.13 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.14 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.16 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.17 审议通过了《关于修订〈年度报告披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.18 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.19 审议通过了《关于修订〈定期报告编制管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.20 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.21 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.22 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》。
同意召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0068）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4a4571de-6eb9-4d93-af66-1ea6954f0d4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:55│林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月22 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过
了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。同意公司全资子公司北京中科林重科技有限公司（以下简
称“中科林重”）拟为郭浩先生在华夏银行股份有限公司 2,000 万元的贷款业务提供担保，期限一年。郭浩先生将对中科林重提供
反担保。截至本公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。
该事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
郭浩先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子，是公司关联方。根据《股票上市规则》的相关规定，本事
项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。本事项尚需提交公司股东
大会审议，届时，关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
姓名：郭浩先生
性别：男
身份证号：4105211986********
国籍：中国
是否取得其他国家或地区的居留权：否
住所：北京市延庆县旧县镇建雄小区 10 号楼 608 号
任职情况：现任林州重机铸锻有限公司经理，林州重机集团控股有限公司经理，北京中科林重科技有限公司执行董事，林州重机
商砼有限公司执行董事。
持股情况：郭浩先生持有公司股份 6,457,200 股，占公司总股本的 0.81%。
关联关系：郭浩先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子，是公司关联方。
失信情况：经核查，郭浩先生不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保人：北京中科林重科技有限公司
被担保人：郭浩
债权人：华夏银行股份有限公司
担保金额：2,000 万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
反担保情况：郭浩先生将对中科林重提供反担保。截至本公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营，董事会同意公司的全
资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华夏银行股份有限公司的 2,000 万元融资业务提供担保，期限一年。郭浩先生对
北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。本次担保不存
在损害公司和全体股东利益的情形。因此董事会同意全资子公司拟为郭浩先生方提供担保。
五、独立董事专门会议意见
通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通，本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规
则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定；公司为关联方担保事项是基于本次融资将全部用于公司生产经营，有
利于公司经营发展需要，本次担保风险可控，本次关联交易不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同
意将该事项提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为107,181.84 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的168
.18%，其中，全资子公司为公司担保余额为 48,037 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.38%；对合并报表内单位担保余额为2
9,096.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.66%；对合并报表外单位担保余额为 30,048.45 万元，占公司最近一期经审计
净资产的 47.15%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
七、备查文件
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
第六届监事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/0b9cf461-63e2-4bcf-badb-93fe15f93f81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:55│林州重机（002535）：第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日上午在公司办
公楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际
参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《
林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为，公司与关联方之间担保风险可控，且本次
融资将全部用于公司生产经营，有利于公司长远发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0067）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/18720d69-b9a8-462c-b01c-774d3f000b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:54│林州重机（002535）：林州重机：风险投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的
权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
法律、法规、规范性文件
|