公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-12 17:53 │林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 19:27 │林州重机（002535）：关于公司财务相关内部控制专项核查事项完成情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-11 19:27 │林州重机（002535）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │林州重机（002535）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │林州重机（002535）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │林州重机（002535）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:29 │林州重机（002535）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-28 18:25 │林州重机（002535）：林州重机2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-23 17:18 │林州重机（002535）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 16:25 │林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-12 17:53│林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东郭现生先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质
押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 是，注明 充质
一致行动人 （%） （%） 限售类 押
型）
郭现生 是 40,000 16.89% 4.99% 否 否 2026 年 办理解 ******* 个人
,000 11 月 除质押 **管理 使用
12 日 登记手 有限公
续为止 司
合计 40,000 16.89% 4.99%
,000
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
（%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 股份
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 比例
记数量 （股） （%）
（股）
郭现生 236,852,214 29.54% 161,370 201,370 85.02% 25.12% 3,300,0 9.30%
,000 ,000 00
韩录云 70,550,740 8.80% 70,500, 70,500, 99.93% 8.79%
000 000
郭浩 6,475,200 0.81% 5,150,0 5,150,0 79.53% 0.64%
00 00
郭钏 3,021,904 0.38%
合计 316,900,058 39.53% 237,020 277,020 87.42% 34.55% 3,300,0 8.27%
,000 ,000 00
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押事项主要为个人业务需要，与公司生产经营无关。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 12,980万股，占其所持股份比例 40.96%，占公司总股本比例 16
.19%，目前对应融资余额 10,820 万元。控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为 27,702 万股，占其所持股份比
例 87.42%，占公司总股本比例 34.55%，目前对应融资余额 20,370 万元。还款资金来源为其自筹资金，股份质押置换，具备资金偿
付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等均不产生影响。
5、郭现生先生、韩录云女士、郭浩先生和郭钏先生均为中国公民，郭现生先生与韩录云女士系夫妻关系，郭浩先生和郭钏先生
系郭现生先生与韩录云女士之子。住址为河南省林州市，郭现生先生为公司控股股东，韩录云女士现任公司董事长，郭钏现任公司董
事、总经理。郭现生先生控制的核心企业为林州重机集团股份有限公司。郭现生先生及其一致行动人质押股份的原因主要为个人业务
需要，形成了控股股东及其一致行动人高比例质押股份的情况。
6、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份尚不存在被平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行
为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现上述风险，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前回购、追加保证
金、追加质押物及与债权人和质权人协商追加增信等方式防范平仓风险。
7、控股股东及其一致行动人最近一年又一期与公司资金往来、关联交易、担保等情况不存在侵害公司利益的情形。
二、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/147960f2-6847-42d5-bb9f-5d048d5c84ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 19:27│林州重机（002535）：关于公司财务相关内部控制专项核查事项完成情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）为进一步加强公司内部控制管理，聘请中兴华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）开展财务相关内部控制专项核查工作。截至本公告披露日，本次专项核查工作已全部完成，
相关事项已实现闭环。
本次核查期间，中兴华对公司被立案调查实施专项核查程序，并同步对公司上半年度的整体财务相关内部控制事项开展了核查。
经中兴华核查，“我们认为，林州重机截至 2026 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》及配套相关规定，与贸易业务、递
延所得税资产（负债）确认计量相关的内部控制在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
中兴华本次核查发现的内部控制一般缺陷及未来公司拟实施的整改措施主要包括以下方面：
一、合同签订及审批的相关内部控制
（一）缺陷情况：经核查，公司销售合同存在合同审批日期略晚于合同签订日期，续签合同未进行审批。
公司整改方案：针对合同审批日期略晚于合同签订日期，要求市场营销部第一时间回传合同，同时要求各审批单位在当日完成审
批；针对续签合同未进行审批，要求续签合同严格按照相关制度审批。
整改期限及责任人：2026 年 9 月；市场营销部、法务部、计划财务部、技术工艺部、安全生产部、林州重机物流贸易有限公司
。
（二）缺陷情况：经核查，林州重机物流贸易有限公司签订合同仅法务部及总经理签字，审批流程不完整。
公司整改方案：要求林州重机物流贸易有限公司制定完善的合同审批制度，并严格执行。
整改期限及责任人：2026 年 10 月；林州重机物流贸易有限公司。
（三）缺陷情况：经核查，母公司与林州重机物流贸易有限公司之间存在前期签订合同时采用预估数据，后续发生时采用实际数
据，存在签订多份合同的情况。
公司整改方案：母公司有采购需求时，先向林州重机物流贸易有限公司发出需求计划，每月末根据计划执行情况，据实签订合同
。
整改期限及责任人：2026 年 9 月；供应部、林州重机物流贸易有限公司。
二、收入确认相关的内部控制
（一）缺陷情况：经核查，母公司与林州重机物流贸易有限公司的钢材交易没有验收单、运输单。
公司整改方案：货物运输到母公司后，加强母公司验收管理，要求林州重机物流贸易有限公司业务责任人及总经理在验收单上签
字。
整改期限及责任人：2026 年 9 月；林州重机物流贸易有限公司。
（二）缺陷情况：公司验收单及运输单上存在签收单位非账面挂账单位的现象。
公司整改方案：公司将根据合同签订时的各方单位进行协调，并沟通账面挂账单位出具委托相关单位收货及验收的证明。
整改期限及责任人：2026 年 9 月；市场营销部。
（三）缺陷情况：林州重机物流贸易有限公司的出库单及签收单存在不合规现象。
公司整改方案：公司将严格按照规章制度进行规范操作，杜绝此类业务再次发生。
整改期限及责任人：2026 年 9 月，企管人事部、计划财务部、林州重机物流贸易有限公司。
三、财务报告审批相关的内部控制
缺陷情况：公司财务报告未依托 OA 系统执行，无线上流程记录的情况。
公司整改方案：公司日后将增加 OA 系统对财务报告的审批功能，保证最大程度的电子化办公。
整改期限及责任人：2026 年 10月；企管人事部。
本次专项核查的完成，表明公司财务相关内部控制整改工作已落实到位。公司后续将持续完善内部控制体系建设，强化内部控制
执行力度，不断提升公司的治理水平与风险防范能力，保障公司持续健康稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/4e9fe590-70fd-471c-a1ad-0afdd6f06844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-11 19:27│林州重机（002535）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）于 2026 年 5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会下发的
《立案告知书》（证监立案字 0122026003），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2026 年5 月 27 日，公司披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2026-0046）。
公司于 2026 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政处罚事先告知书》（[2026]4 号），并于 2026 年
10 月 15日披露了《关于公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2026-0067）。
公司于 2026 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政处罚决定书》（[2026]4 号），现将决定书相关内
容公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：林州重机集团股份有限公司（以下简称林州重机），住所：河南省安阳市林州市。
当事人：韩录云，女，1962 年 8 月出生，林州重机董事长、董事会审计委员会成员。
当事人：郭钏，男，1987 年 11 月出生，林州重机董事、总经理。
当事人：郭超，男，1988 年 5月出生，时任林州重机财务总监。依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有
关规定，我局对林州重机信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依
法享有的权利，当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。
经查明，林州重机存在以下违法事实：
2025 年 1月至 2025 年 8月，林州重机与相关企业开展“贸易”业务时，不具有对该“贸易”业务商品的控制权，公司对上述
“贸易”业务确认收入不符合《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）关于收入确认的相关规定，导致公司 2025
年半年度报告虚增营业收入 32,270.31 万元，占当期营业收入的 35.64%；虚增营业成本 32,109.19 万元，占当期营业成本的 43.1
5%。2026 年4月 29 日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对相关财务数据进行了更正。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、购销合同、业务记账凭证等证据证明，足以认定。
林州重机的上述行为违反《证券法》第七十八条第二款的规定，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
韩录云作为公司董事长、审计委员会成员，知悉案涉“贸易”业务模式但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施，签字
保证上市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，未勤勉尽责，系林州重机 202
5 年半年度报告虚假记载事项直接负责的主管人员。
郭钏作为公司董事、总经理，决策并组织实施案涉“贸易”业务，知悉该业务模式但未审慎关注会计处理的准确性，签字保证上
市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，未勤勉尽责，系林州重机 2025 年半
年度报告虚假记载事项直接负责的主管人员。
郭超时任公司财务总监，参与实施案涉“贸易”业务，知悉该业务模式但未审慎核实业务商业实质，采用错误的会计处理方法核
算该业务，签字保证上市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，违反《证券法》第八十二条第三款的规定，未勤勉尽责，
系林州重机 2025 年半年度报告虚假记载事项直接负责的主管人员。
林州重机、韩录云、郭钏、郭超具有积极配合调查、认错认罚的情形。林州重机同时存在五年内再次实施定期报告虚假记载违法
行为的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局决定：
一、对林州重机集团股份有限公司给予警告，并处以 400 万元罚款；
二、对韩录云给予警告，并处以 220 万元罚款；
三、对郭钏给予警告，并处以 220 万元罚款；
四、对郭超给予警告，并处以 200 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款直接汇交国库。具体缴款方式见本处罚决定书所附说明。同时，须将
注有当事人名称的付款凭证复印件送我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监
督管理委员会申请行政复议（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证券监督管理委员会法治司），也可在收到本处罚决定书之
日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、对公司的影响及风险提示
1、根据《行政处罚决定书》认定的情况，公司未触及《股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形，亦不触及
其他风险警示情形。
2、截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司及相关人员将认真吸取经验教训
，加强内部治理的规范性，提升公司治理水平，强化信息披露管理，严格遵守相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平
地履行信息披露义务，切实维护公司及广大投资者的利益。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/d91a6ea6-1b7a-4655-a9fe-88ff9579ea19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│林州重机（002535）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/bf0b08a9-4cc7-4926-bed2-ba752667984c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│林州重机（002535）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
董事会同意：
选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员；
选举申梅芹女士、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；
选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；
选举余玉林先生、申梅芹女士、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。
各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-0072）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b20b3996-6061-4483-808c-fa2e6301abf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│林州重机（002535）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）交易价格连续 3个交易日内
（2026年 10 月 27 日、2026 年 10 月 28 日、2026 年 10 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期
间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 10 月 15 日在指定披露媒体上披露了《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》。截
至本公告披露日，公司已积极配合监管部门的调查工作，后续将严格按照规定积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地向广大投
资者披露相关进展情况。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/18ff4758-e1c1-4452-a8ac-3f54b788d008.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:29│林州重机（002535）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 28 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10月 28 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长韩录云女士。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 206 名，代表股份 313,112,101 股，占公司有表决权股份总数的
39.0568%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东会的持股 5%以下的中小
股东共计 202 名，代表公司股份2,630,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3282%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 6 名，代表股份310,481,600 股，占公司有表决权股份总数的 38.7287%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 200 名，代表股份 2,630,501 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3281%。本次股东会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决结果
编码 股数（股） 比例
1.00 审议《关于公司独立董 总表决情况 312,384,538 99.7676% 当选
事辞职及补选独立董事 其中，中小股东的表决 1,903,238 72.3444%
的议案》 情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2c831de3-3ab8-4c39-85a4-82521adea89d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 18:25│林州重机（002535）：林州重机2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市朝阳区朝阳门南大街 10号兆泰国际中心 B座 16-21层（100020）
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen NandajieChaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788
北京大成律师事务所
关于林州重机集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：林州重机集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大
成律师事务所（以下简称“本所”）接受林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师郭耀黎、何晶晶参
加公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 10 月 12 日，公司召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于召开
2026年第一次临时股东会通知的议案》。
召开本次股东会的通知，公司于 2026年 10月 13日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》、《上海证券报》进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026年 10月 28日 15:00时，本次股东会现场会议于河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限
公司办公楼一楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年10月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月28日上午9:15-9
:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月28日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《林州重机集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1、于股权登记日2026年10月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共206人，代表股份合计313,112,101股，占公司有表决权股份总数801,683,074
股的39.0568%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。具体情况如下：
1、现场出席情况
经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代表共6名，所代表股份共计310,481,600股，占公司有表决权股份
总数的38.7287%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2、网络出席情况
根据林州重机2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表，通过网络投票的股东共200名，代表股份2,630,501股，占公司有表
决权股份总数的0.3281%。
3、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共计202名，代表股份2,630,801股，占公司有表决权股份总数的0.3282%。其中现场出席2名
，代表股份300股；通过网络投票200名，代表股份2,630,501股。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议
、表决。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及律师
负责计票和监票工作，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行
表决。本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。
根据现场会议表决结果、林州重机2026年第一次临时股东会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和
网络投票相结合方式对本次会议公告中列明的议案进行了表决，经见证，本所律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
表决结果：同意票 312,384,538股，占参加会议股东所持有表决权股份总数99.7676%；反对票 607,100股，占参加会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1939%；弃权票 120,463股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0385%。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所授权人、经办律师签字和本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c39d8044-4a68-4b4f-98dc-33c9c4cb13e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-23 17:18│林州重机（002535）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）交易价格连续 2个交易日内
（2026年 10 月 22 日、2026 年 10 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期
间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 10 月 15 日在指定披露媒体上披露了《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》。截
至本公告披露日，公司已积极配合监管部门的调查工作，后续将严格按照规定积极履行信息披露义务，及时、准确、完整地向广大投
资者披露相关进展情况。
3、公司将于 2026 年 10月 30 日披露《2026 年第三季度报告》，目前编制工作进展正常。公司相关未公开的业绩信息不存在
泄露的情形。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d919b221-79c3-4198-8fbe-28a5f5a5f3c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 16:25│林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷
款金额 1,720 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担
保，并签署《保证合同》。
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025 年第三次临时股东会
，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为 100
,000 万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为 80,000 万元，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额
度有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6月 30 日
1 资产 379,095.59 351,358.09
2 负债 319,198.24 297,447.50
3 所有者权益 59,897.35 53,910.59
4 营业收入 112,789.19 40,488.59
5 净利润 -4,667.51 -5,986.76
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
保证人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：1,720 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为100,150.13 万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净
资产的 169.79%，其中，全资子公司为公司担保余额为 45,162 万元，占公司最近一期经审计净资产的 76.56%；对合并报表内单位
担保余额为 25,560.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.33%；对合并报表外单位担保余额为 29,428 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 49.89%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/4ebd0d92-1fb8-4ca0-b86a-e53adef23d9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 17:17│林州重机（002535）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）于 2026 年 5 月 26 日收到中国证券监督管理委员会下发的
《立案告知书》（证监立案字 0122026003），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2026 年5 月 27 日，公司披露了《关于收到中国证券监
督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2026-0046）。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《行政处罚事先告知书》（[2026]4 号），现将告知书相关内容公告如下：
一、《行政处罚事先告知书》主要内容
林州重机集团股份有限公司涉嫌信息披露违法违规一案已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们
作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据以及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，当事人涉嫌违法的事实如下：
2025 年 1月至 2025 年 8月，林州重机与相关企业开展“贸易”业务时，不具有对商品的控制权，公司对上述“贸易”业务确
认收入不符合《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）关于收入确认的相关规定，导致公司 2025 年半年度报告虚
增营业收入32,270.31 万元，占当期营业收入的 35.64%；虚增营业成本32,109.19 万元，占当期营业成本的 43.15%。2026 年 4 月
29 日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，对相关财务数据进行了更正。
上述违法事实，有公司公告、询问笔录、购销合同、业务记账凭证等证据证明。
我局认为，林州重机的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第二款的规定，构成《证
券法》第一百九十七条第二款所述的违法行为。
韩录云时任公司董事长、审计委员会成员，知悉“贸易”业务模式但未对相关会计处理及财务信息披露采取管控措施，签字保证
上市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，未勤勉尽责，系林州重机 2025 年半年度报告涉嫌虚假记载事项直接负责的主
管人员。
郭钏时任公司董事、总经理，决策并组织实施案涉“贸易”业务，知悉该业务模式但未审慎关注会计处理的准确性，签字保证上
市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，未勤勉尽责，系林州重机 2025 年半年度报告涉嫌虚假记载事项直接负责的主管
人员。
郭超时任公司财务总监，参与实施案涉“贸易”业务，知悉该业务模式但未审慎核实业务商业实质，采用错误的会计处理方法核
算该业务，签字保证上市公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，未勤勉尽责，系林州重机 2025 年半年度报告涉嫌虚假记
载事项直接负责的主管人员。
林州重机、韩录云、郭钏、郭超具有积极配合调查、认错认罚的情形。林州重机同时存在五年内再次实施定期报告虚假记载违法
行为的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我局拟决定：
一、对林州重机集团股份有限公司给予警告，并处以 400 万元罚款；
二、对韩录云给予警告，并处以 220 万元罚款；
三、对郭钏给予警告，并处以 220 万元罚款；
四、对郭超给予警告，并处以 200 万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》（
证监会令第 119 号）相关规定，就我局拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩和要求听证的权利。你们提出的事实、理由
和证据，经我局复核成立的，我局将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和要求听证的权利，我局将按照上述事实、理由和依据作出
正式的行政处罚决定。
二、对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司及相关人员将认真吸取经验教训
，加强对相关法律法规的学习与理解，提升公司治理水平，强化信息披露管理，切实维护公司及广大股东利益，推动公司持续、稳定
、健康发展。后续公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的违规行为未触及《股票上市
规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形，亦不触及其他风险警示情形。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/d6f8278f-1a7b-48f4-bf1d-e4e3a04f9165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:24│林州重机（002535）：林州重机关于召开2026年第一次临时股东会的通知_20261012_113030
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1
0 月 28 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 10 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于公司独立董事辞职及补选独立 非累积投票提案 √
董事的议案》
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
3、以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司 10 月 13 日登载于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代
表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2026 年 10 月 27 日（8：00-12：00、13：00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：张富强、郭青
（六）联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a7c365d8-5122-40cf-93cf-ad344509f813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:22│林州重机（002535）：独立董事候选人声明与承诺（申梅芹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人申梅芹，作为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名委员会提
名为林州重机集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过林州重机集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：_本人于 10 月 12 日承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并在取得证书后及时告知公司。___________
__________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）： 申梅芹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c42bf696-8105-4915-baab-1e6d188a9647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:22│林州重机（002535）：独立董事提名人声明与承诺（申梅芹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会现就提名申梅芹为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意出任林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项
：
一、被提名人已经通过林州重机集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人于 10 月 12 日承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并在取得证书后及时告知公司。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：林州重机集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/36ce1b0d-c488-48ed-a424-b31b22ffa7c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:22│林州重机（002535）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事董超先生提交的书面辞职报告。董超先生因个
人身体原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司职务。
由于董超先生提出辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，董超先生的辞职将自股东会补选出新任独立董事后生效。
公司及董事会谨向董超先生在担任公司独立董事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作的正常运行，公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事
的议案》，拟补选申梅芹女士（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第七届董事会任期届
满为止。
申梅芹女士尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选
举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/8b61b06e-b2a5-4f71-80aa-dcfb56d541c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 20:21│林州重机（002535）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于 2026 年 10 月 12 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 10 月 10 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
董超先生因个人身体原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再
担任公司职务。由于董超先生提出辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的相关规定，董超先生的辞职将自股东会补选出新任独立董事后生效。
为保证公司董事会工作的正常运行，公司拟补选申梅芹女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自股东会通过之日起至第七届
董事会任期届满为止。
申梅芹女士尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选
举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-0063）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》。
同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-0064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e87f0a79-352b-4d59-a3a0-634c04dc34aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 16:07│林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭现生先生的通知，获悉郭现生先生持有的部分股份
办理了质押手续。现将有关情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 售股（如 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （股） 比例 比例 是，注明 充质
一致行动人 （%） （%） 限售类 押
型）
郭现生 是 12,000,0 5.07% 1.50% 否 否 202609 办理解除 ******* 个人
00 15 质押登记 有限责 使用
手续为止 任公司
合计 12,000,0 5.07% 1.50%
00
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押 占未质
（%） 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 股份限 押股份
（股） （股） （%） （%） 冻结、标 股份 售和冻 比例
记数量 比例 结数量 （%）
（股） （%） （股）
郭现生 236,852,214 29.54% 149,370, 161,370, 68.13% 20.13% - - - -
000 000
韩录云 70,550,740 8.80% 70,500,0 70,500,0 99.93% 8.79% - - - -
00 00
郭浩 6,475,200 0.81% 5,150,00 5,150,00 79.53% 0.64% - - - -
0 0
郭钏 3,021,904 0.38% - - - - - - - -
合计 316,900,058 39.53% 225,020, 237,020, 74.79% 29.57% - - - -
000 000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为 11,220万股，占其所持股份比例 35.41%，占公司总股本比例 14
%，目前对应融资余额 12,515 万元。控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为23,702 万股，占其所持股份比例 7
4.79%，占公司总股本比例 29.57%，目前对应融资余额 22,385 万元。还款资金来源主要为个人名下公司（除上市公司外）的可控资
金，股份质押置换，具备资金偿付能力。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等均不产生影响。
二、备查文件
证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/92de28b4-9781-4649-bc25-972ad905899d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:19│林州重机（002535）：林州重机：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：林州重机：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e5d5ecd6-667d-4512-8c5b-8f89a2c16d35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:19│林州重机（002535）：林州重机：高级管理人员工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：林州重机：高级管理人员工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9bd96115-b85b-4806-85ed-44ae3d5b3020.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:19│林州重机（002535）：林州重机：年度报告披露重大差错责任追究制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：林州重机：年度报告披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/76efacb8-bfe6-41f4-9a39-e4db56fc94ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:18│林州重机（002535）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0d16dfe7-f7f0-489a-ade8-a2cfd6a8e9c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:18│林州重机（002535）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a636bbb9-263e-48b9-b38e-e3e77d02f3f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:17│林州重机（002535）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f3b4558e-7c15-4f7b-a666-c9b0ae89f9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 16:16│林州重机（002535）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0085abed-04c0-4d90-9362-c0d3d322e751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:47│林州重机（002535）：关于增聘证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 27 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《
关于增聘证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张富强先生为公司证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为
张富强先生、郭青先生，共同协助董事会秘书开展各项工作。
张富强先生具备证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合深圳证券交易所的相关规定。
联系方式如下：
联系人：张富强、郭青
联系电话：0372-3263566
传真号码：0372-3263566
电子邮箱：lzzj_zhangfq@126.com 、lzzjgq@163.com
通讯地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
邮政编码：456561
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7646000d-e54f-44cc-b5e2-53eae4dcc07f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:47│林州重机（002535）：关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 27 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《
关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为
本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。现将相关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993 年（2013 年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
2025 年度末合伙人数量 212 人、注册会计师人数 1084 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
2025 年收入总额 219,612.23 万元，审计业务收入 155,067.53万元，证券业务收入 33164.18 万元。
2025 年度上市公司年报审计 197 家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批
发和零售业；建筑业等，审计收费总额 24918.51 万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合
相关规定。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。
51 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 39 人次、自律监管措施 11 人次、纪律处分 12
人次。
二、独立董事专门会议意见
经独立董事审议，认为中兴华满足为公司提供本次审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华为本次公司财务
相关内部控制专项核查审计机构。
三、审计委员会意见
经董事会审计委员会审议，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。
四、董事会意见
2026 年 7月 27 日，公司召开的第七届董事会第二次（临时）会议，以同意 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘
任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》。
五、生效日期
本次聘任会计师事务所事项自公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起生效。
六、报备文件
第七届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/ff5cb6eb-4cfd-48be-9d97-7517d7f948e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 15:46│林州重机（002535）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于 2026 年 7 月 27 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 7 月 23 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》。
董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公司财务相关内部控制专项核查审计机构。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的公告》（公告编号：2026-0057）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任张富强先生（简历详见附件）为证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为张富强先生、郭青先
生，共同协助董事会秘书开展各项工作。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-0058）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/4fad37a2-72b8-48f6-b05b-06296e6484de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:58│林州重机（002535）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -5,500 ～ -3,600 5,054.3
扣除非经常性损益后的净利润 -11,500 ～ -9,000 4,787.12
基本每股收益（元/股） -0.0686 ～ -0.0449 0.0630
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因是，报告期内，下游行业景气度低，产品价格持续低位，收入下降，毛利率降低。
四、风险提示
1、本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告
》为准。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/aa60acc1-0408-4230-8f26-48676e11a691.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:00│林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷
款金额 1,840 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担
保，并签署《保证合同》。
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025 年第三次临时股东会
，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为 100
,000 万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为 80,000 万元，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额
度有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
1 资产 379,095.59 376,396.71
2 负债 319,198.24 315,959.58
3 所有者权益 59,897.35 60,437.13
4 营业收入 112,789.19 17,817.38
5 净利润 -4,667.51 539.78
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
保证人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：1,840 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为102,867.2 万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净资
产的 174.39%，其中，全资子公司为公司担保余额为 46,077 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.11%；对合并报表内单位担
保余额为 26,531.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.98%；对合并报表外单位担保余额为 30,258.77 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 51.3%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/dd7f533c-e40e-4d57-8bfe-aac3cf8efc17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│林州重机（002535）：关于《股东质询建议函》的回复及业绩修正问题的处罚意见、整改措施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）于近日收到中证中小投资者服务中心发来的《股东质询建议函
》（投服中心行权函【2026】49 号），对公司 2025 年度业绩预告由盈转亏、前期会计差错更正中全额剔除占总营收比重超过30%的
贸易业务等情况较为关注。中证中小投资者服务中心就中小投资者关注的相关问题依法行使质询权、建议权。公司收到《股东质询建
议函》后高度重视，积极组织人员对相关问题进行认真回复，现就相关问题回复及业绩修正问题的处罚意见、整改措施公告如下：
一 、建议你公司及时对违规业绩预告修正行为开展内部追责并整改
你公司于 2026 年 1 月 30 日披露《2025 年度业绩预告》, 预计归属于上市公司股东的净利润为盈利 850 万元至 1,200 万元
。2026年 4 月 28 日，你公司披露《2025 年度业绩预告修正公告》,将预计净利润修正为亏损 4,500 万元至 4,900 万元，最终经
审计的 2025 年度净利润为-4,744.07 万元，经营业绩由盈转亏，净利润金额变化较大。你公司解释修正原因主要归结为 2025 年 1
1 月 4日取得高新技术企业证书后所得税税率由 25%调整至 15%,但公司未能充分评估该税率变化对递延所得税资产的影响。中证投
服中心注意到，你公司自取得高新技术企业证书至业绩预告披露日相隔近三个月，期间相关税率政策并未发生改变，但你公司未能在
业绩预告披露前(即 2026 年 1月30 日)结合你公司实际情况及时更新及编制业绩预告数据。对此，部分中小投资者在股吧等平台上
对管理层在业绩预告时是否已充分知悉业绩可能亏损、是否存在未及时信息披露等提出质疑。日前，深圳证券交易所下发的监管函中
，明确认定你公司业绩预告披露的业绩与实际业绩存在较大差异，已违反了《股票上市规则》等相关规定。
根据你公司《年度报告披露重大差错责任追究制度》规定，业绩预告存在重大差异属于年报披露重大差错，业绩预告存在重大差
异的，由你公司内审部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认
定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交你公司董事会审计委员会审议，董事会对审计委员会的提议作出专门决议。同时
，该制度规定，年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入你公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标，董事会对年报信息披露重
大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。经查阅你公司近期公告，未披露你公司对此事项认定相关责任人员、出具
内部处罚意见和整改措施，未披露审计委员会召开专门会议审议，董事会也未作出决议，同时你公司披露的《关于董事 2026 年度薪
酬及津贴标准的议案》,也未披露对相关责任人员作出薪酬绩效调整的安排。
业绩预告是投资者判断公司当期经营成果和未来价值的重要依据，预告数据由盈转亏的重大差异，会严重影响投资者的判断决策
，对投资者利益造成损害。请说明你公司内审部门是否已对本次事件启动责任认定及追责程序、提出整改措施并提交审计委员会审议
，董事会是否作出专门决议；如已完成，请及时披露相关认定结果及整改措施。
二、建议补充说明前期会计差错更正所涉贸易业务的具体情况及调整原因
根据《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,你公司同时对 2025 年前三季度、2025 年半年度的贸易业务数据进行全额剔
除，当期调减营业收入 3.23 亿元，该业务收入占 2025 年上半年更正前总营收的 35.64%。经查阅你公司 2024 年报告、2025 年半
年报，中证投服中心注意到该贸易业务收入系 2025 年上半年首次出现，你公司从未披露该贸易业务的具体情况，包括经营模式、主
要商品种类、业务背景及收入确认的具体会计判断依据等内容。根据 2025 年半年报数据计算，该贸易业务的毛利率仅 0.5%,你公司
却在几个月后突然剔除贸易收入，仅简单披露基于谨慎性原则予以剔除，也未向投资者说明具体原因。部分中小投资者在股吧等平台
表示，对贡献超三成营收的贸易业务突然全额剔除感到不解，对贸易交易是否具有商业实质提出质疑。
2025 年你公司主营业务收入同比下滑 33%,净利润为负，业绩承压，而短期内对营业收入作出重大调整且未说明理由，将导致投
资者无法了解和判断上市公司真实经营情况，对投资者决策产生重大影响，不利于中小投资者权益保护。为充分保护投资者知情权，
请你公司进一步补充说明贸易业务的开展背景及当时业务收入确认依据等，并说明短期内你公司剔除贸易收入的主要原因和依据。
以上质询与建议，请你公司于收到股东函件 10 个工作日内以公告形式披露并回复中证投服中心。
三、问题一的回复：
公司于 2026 年 1月 30 日和 4 月 28 日分别发布了《2025 年度业绩预告》和《2025 年度业绩预告修正公告》，业绩预计从
盈利修正为亏损。结合公司《年度报告披露重大差错责任追究机制》的相关规定，针对 2025 年度业绩预告过程中存在的较大差异，
公司内审部门已经完成资料收集汇总以及责任认定工作，并拟定处罚意见如下：对主要责任人同时也是直接责任人的公司财务负责人
、会计机构负责人郭超处以调离原工作岗位、降职的处罚，处罚纳入年度考核指标，在其2025 年度绩效工资中体现考核。
公司内审部门拟定的整改措施为：（一）加强公司董事、高管的财务知识、信息披露合规要求等规定的学习，切实做好公司内部
控制管理，把好信息披露关，同时，加强违规案例警示教育学习，提高合规意识和底线意识，充分认识到违法违规造成的严重后果，
切实提高公司规范运作的水平；（二）公司目前正在根据监管机构最新发布的法律法规，梳理相关内控管理制度，要求加快完成制度
修订工作，保证制度的时效性；（三）要求在公司日常的规范运作培训中着重增加政策解读及制度学习的培训课时，进一步提升培训
效果；（四）在财务部日常培训学习计划的基础上，进一步加强财务人员的知识化、专业化方面的学习培训，提高财务人员专业水平
和工作能力。
上述年报业绩预告相关问题的事项，已由公司内审部门提交公司董事会审计委员会审议，并报告公司董事会，公司董事会根据相
关法律法规的要求，现对此次问题的处罚意见和整改措施正式对外披露。
四、问题二的回复：
（一）贸易业务背景
2025 年 1 月初，公司为确保春节放假前工资开支及其他刚性支付，全力开展应收账款清收工作，对资金回笼任务分解到各责任
人，并提出明确时间节点，其中包括部分未到正常回款期的货款。针对未到回款期的货款，公司派专人进行多次沟通，最终达成通过
贸易方式实现提前付款的特殊方案。在此背景下，公司与相关各方开展了此次贸易业务。
（二）账务处理情况
1、最初账务处理
本次贸易，公司采用总额法确认收入，即：将上述开具的全部销售发票金额确认“其他业务收入”3.227 亿元，“其他业务成本
”3.211亿元，“利润”161.13 万元，“增值税-进项税额”4,174.19 万元，“增值税-销项税额”4,195.14 万元。并在一季报、半
年报、三季报披露“贸易收入”8,414.01 万元、32,270.32 万元、32,270.32 万元。
2、采用总额法账务处理的理由
关于采用总额法确认收入的判断依据如下：根据合同条款约定，公司在交易中承担了向客户转让商品的主要责任及存货风险，具
体表现为：
（1）承担质量保证的主要责任
合同约定：“供方对质量负责条件及期限：质量三包，三包期一年，质保期自需方正式验收合格并使用之日起。若出现产品质量
问题，供方应自接到需方通知起二日内，无条件予以调货或者退款。超过二日的，应按不合格品货款为基数，按日千分之一加计违约
金。”
（2）承担商品的数量风险
合同约定：“合理损耗标准及计算方法：过磅，合理损耗 3‰磅差，超过磅差部分由供方承担损失。”
（3）承担按时交货的履约风险
合同约定：“违约责任：供方未按约定时间交货的，每延期一日，按合同总额的日千分之三支付违约金；超过五日的，需方有权
解除合同，并要求供方双倍返还货款；造成其他损失，供方应一并予以赔偿。”
综合上述合同条款，公司认为承担了向客户转让货物的主要责任，对客户负有质量、数量及违约保证等承诺，因此公司判断该业
务采用总额法确认相关收入。
3、2025 年年报对此业务的最终账务处理
公司在进行 2025 年度年报审计时，年审会计师经过了解详细情况并反复论证，综合认为该笔业务偶发事项，应归为融资性贸易
，不能确认收入，相关交易利润（161.13 万元）计入财务费用。公司于2026 年 4 月 29 日，对 2025 年一季报、半年报、三季报
进行了相应更正。本次更正，只影响收入金额，不对公司利润产生影响。
2026 年 5月 26 日，林州重机收到中国证监会立案告知书，因上述信息披露问题，河南证监局对林州重机进行立案调查，目前
案件正在调查中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/aa42066a-085c-43bc-b486-afd487cd21ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:26│林州重机（002535）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 27 日上午在公司办公楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 5 月 18 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
董事会同意选举韩录云女士（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长。任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》。
董事会同意：
选举韩录云女士、郭钏先生、吴凯先生为公司战略委员会成员；
选举董超先生、吴凯先生、韩录云女士为公司审计委员会成员；
选举吴凯先生、余玉林先生、韩录云女士为公司提名委员会成员；
选举余玉林先生、董超先生、郭钏先生为公司薪酬与考核委员会成员。
各委员会第一位成员为本专门委员会的主任委员并担任召集人，任期与第七届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
董事会同意：聘任郭钏先生为公司总经理；聘任郭日仓先生、崔普县先生、郭清正先生为公司副总经理；聘任崔普县先生为公司
财务总监。任期与第七届董事会任期相同（简历详见附件）。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
董事会同意聘任吕现苹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会内部审计部门负责人，任期与第七届董事会任期相同。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-0048）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/78b4d518-4bd7-4340-a819-0f4f340f436d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:25│林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷
款金额 3,740 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担
保，并签署《保证合同》。
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025 年第三次临时股东会
，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为 100
,000 万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为 80,000 万元，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额
度有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
1 资产 379,095.59 376,396.71
2 负债 319,198.24 315,959.58
3 所有者权益 59,897.35 60,437.13
4 营业收入 112,789.19 17,817.38
5 净利润 -4,667.51 539.78
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
保证人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：3,740 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为102,794.69 万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净
资产的 174.27%，其中，全资子公司为公司担保余额为 46,277 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.45%；对合并报表内单位
担保余额为 25,810.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.76%；对合并报表外单位担保余额为 30,707.56 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 52.06%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7205125e-d420-4b36-bf88-75814d645a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:23│林州重机（002535）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：林州重机，证券代码：002535）交易价格连续 3个交易日内
（2026年 5月 26 日、2026 年 5 月 27日、2026 年 5 月 28日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期
间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 5 月 27 日在指定披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》。截至本
公告披露日，公司正积极配合监管部门的调查工作，严格按照监管要求如实提供相关资料，主动推进调查事宜有序开展。后续公司将
持续跟进调查进展，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地向广大投资者披露相关进展情况。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均
以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ca68f677-b0b5-463a-82c7-fd2c313adb78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:22│林州重机（002535）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月26 日召开 2025 年年度股东会，于 2026 年 5 月 27日召开
第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务
正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长韩录云女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快
聘任新的董事会秘书。
公司对郭清正先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/18517393-f5d8-4725-a560-72e555d543c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 20:22│林州重机（002535）：关于聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 27 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。现将具体情况公告如下：
一、聘任高级管理人员情况
经董事会审议，同意聘任郭钏先生为公司总经理；聘任郭日仓先生为公司副总经理；聘任崔普县先生为公司副总经理、财务总监
；聘任郭清正先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、聘任内部审计部门负责人情况
经董事会审议，同意聘任吕现苹女士为公司第七届董事会内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。
上述高级管理人员、内部审计部门负责人均符合所聘任岗位的任职要求，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，不存
在《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定中禁止任职的情形。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2ab10be2-70f3-4a77-9235-60b4117005e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:43│林州重机（002535）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ce686bb0-5f76-4cd0-a151-355b2f3471eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:42│林州重机（002535）：关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月26 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（
证监立案字 0122026003）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法
律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
目前，公司生产经营和业务运行正常。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d1e856b9-5a7c-45fe-8c9e-8edd813642bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:42│林州重机（002535）：关于董事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第七届董事会非
独立董事和独立董事，与公司职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会任期自股东会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名非独立董事、1名职工代表董事、3 名独立董事，具体如下：
非独立董事：韩录云女士、郭钏先生、郭日仓先生
职工代表董事：吕占国先生
独立董事：董超先生、吴凯先生、余玉林先生
上述董事的任职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》
及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一且至少包括一名会计
专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要
求。
二、备查文件
2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dd0ec498-f69a-40ad-b880-dd4226337669.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-26 19:40│林州重机（002535）：林州重机2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：林州重机2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/512f6c19-f8ae-43c7-9c21-73c296c2cb9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:06│林州重机（002535）：第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议于 2026 年 5 月 14 日上午在公司办
公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 5 月 11 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录
云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》。
因邱峰先生个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会同意撤销邱峰先生作为公司第七届董
事会独立董事候选人的提名，同时取消 2025 年年度股东会议案中《关于选举邱峰先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更 2025 年年度股东会部分子议案的公告》（公告编号：2026-0040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。
余玉林先生的基本情况已经公司董事会提名委员会审核通过。董事会同意选举余玉林先生（简历附后）为公司第七届董事会独立
董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。根据深圳证券交易所的相关规定，该独立董事候选人
需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2025 年年度股东会并以累积投票表决方式进行选举。
余玉林先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更 2025 年年度股东会部分子议案的公告》（公告编号：2026-0040）、《独立董事提名
人声明与承诺》（余玉林）（公告编号：2026-0042）、《独立董事候选人声明与承诺》（余玉林）（公告编号：2026-0043）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d580e659-4092-4b45-919f-f75dfd27b6ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:04│林州重机（002535）：关于召开2025年年度股东会的补充通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：关于召开2025年年度股东会的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1f5d89a1-b959-4651-aa8d-c3cccc87abef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:04│林州重机（002535）：关于变更第七届董事会独立董事候选人暨变更2025年年度股东会部分子议案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的情况说明
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》。
公司于 2026 年 5月 14 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事
候选人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》，邱峰先生因个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事
候选人。公司董事会同意撤销对邱峰先生的独立董事候选人提名，同时取消公司 2025 年年度股东会该子议案。
二、关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人暨增加 2025 年年度股东会部分子议案的情况说明
公司于 2026 年 5月 14 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立
董事候选人的议案》，公司董事会同意提名余玉林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对余玉林先生的任职
资格进行了审查。
2026 年 5 月 14 日，公司董事会收到公司实际控制人之一韩录云女士《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请将
《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东
会审议。”经核查，截至本公告披露日，韩录云女士持有公司股份70,550,740 股，占公司总股本的 8.80%，具有提出临时提案的资
格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，该议案已经公司第六届董事会第三十二
次（临时）会议审议通过，董事会同意将该议案作为临时子提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、其他说明
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2025 年年度股东会以累积投票表决方式进行选举。
四、备查文件
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/03422784-4ea5-4833-8561-50a2f082b3e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:47│林州重机（002535）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《
2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月15日（星期五）下午15:00至17:00在“约调研”小
程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流
。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”后，点击“网上说明会”搜索“林州重机”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长韩录云女士，独立董事郭永红先生，财务负责人郭超先生，董事会秘书郭清正先生。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/44cf9f72-7da7-4dd9-a2ac-c4c01d316d29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷
款金额 3,800 万元，期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）为上述业务提供连带责任保证担
保，并签署《保证合同》。
重机铸锻近日与中原银行股份有限公司安阳分行签署《人民币流动资金贷款合同》，贷款金额 1,400 万元，期限一年，公司为
上述业务提供连带责任保证担保，并签署《保证合同》。
公司于 2025 年 12 月 8 日、2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十七次（临时）会议、2025 年第三次临时股东会
，审议通过了《关于预计 2026 年度公司及控股子公司之间互保的议案》，同意合并报表范围内子公司为公司提供的担保额度为 100
,000 万元，公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度为 80,000 万元，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额
度有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）林州重机集团股份有限公司
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
1 资产 379,095.59 376,396.71
2 负债 319,198.24 315,959.58
3 所有者权益 59,897.35 60,437.13
4 营业收入 112,789.19 17,817.38
5 净利润 -4,667.51 539.78
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
（二）林州重机铸锻有限公司
名称：林州重机铸锻有限公司
统一社会信用代码：914105817390500816
类型：有限责任公司
法定代表人：郭清正
注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
成立日期：2002 年 05 月 13日
住所：姚村镇河西村
经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
序号 项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
1 资产 45,705.63 46,215.59
2 负债 44,391.32 45,413.25
3 所有者权益 1,314.31 802.34
4 营业收入 11,054.53 2,452.01
5 净利润 -2,685.86 -511.97
注：2025 年财务数据已经审计，2026 年财务数据未经审计。
失信情况：重机铸锻不属于失信被执行人。
关联关系：为公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）林州重机集团股份有限公司
保证人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：3,800 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
（二）林州重机铸锻有限公司
保证人：林州重机集团股份有限公司
债权人：中原银行股份有限公司安阳分行
保证金额：1,400 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息、债权人实
现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费等）和主合同债务人其他所有应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为102,944.69 万元（含本次担保，续作业务），占公司最近一期经审计净
资产的 174.52%，其中，全资子公司为公司担保余额为 46,427 万元，占公司最近一期经审计净资产的 78.71%；对合并报表内单位
担保余额为 25,810.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.76%；对合并报表外单位担保余额为 30,707.56 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 52.06%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2fca12f7-41eb-4b21-808f-24ee3fe8ee5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于2025 年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为，本次利润分配方案预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，综合考虑了公司实际经营情况，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一)公司 2025 年度可供利润分配情况
经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-47,440,679.57 元。截
至 2025 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 期 末 未 分 配 利 润 -2,101,806,428.94 元 ， 母 公 司 报 表 期 末 未 分 配 利
润 -1,428,322,577.10 元。
（二）公司 2025 年利润分配预案
公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -47,440,679.57 95,343,996.02 116,943,229.93
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -2,101,806,428.94
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,428,322,577.10
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 54,948,848.79
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值，不满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条
件，公司2025 年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况及相关法律法规的规定。
四、备查文件
第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ac227db3-7953-421b-b1c6-1661bf49b1c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：独立董事提名人声明（董超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会现就提名董超为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过林州重机集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解
除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（盖章）：林州重机集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c2e04fb-22aa-4009-9051-1ac101f1e4e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，切实履行各项法定职权，勤勉尽责、积极有效地开展各项工作，促进了公司的规范化运作和健康稳定发展。现将公司董
事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年公司经营管理回顾
过去一年，面对宏观经济承压运行、煤机行业产能过剩、市场竞争日趋白热化，叠加公司融资与回款等诸多不利因素，公司决策
层和管理层在压力与挑战中坚守发展底线，于变局和困境中谋求升级突破，扎实推进各项工作部署落地见效，为公司后续高质量发展
奠定了坚实基础。
2025 年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业总收入 112,789.19 万元，同比下降 33.00%；归属于上市
公司股东的净利润为-4,744.07 万元；综合毛利率 25.32%，比上年同期减少 2.99 个百分点。其中：
煤矿机械及综合服务业务实现收入 108,183.78 万元，同比下降34.18%；毛利率为 24.17%，比上年同期减少 3.72 个百分点。
其中，煤矿机械业务实现收入 97,465.97 万元，同比下降 33.95%，产品毛利率为 21.97%，比上年同期减少 4.74 个百分点；公司
煤矿综合服务业务实现收入 10,717.82 万元，同比下降 36.26%，产品毛利率为44.09%，比上年同期增加 5.92 个百分点。
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）股东会决议和执行情况
2025 年度，公司董事会认真履行股东会召集人职责，共召集并组织召开 4 次股东会，其中，1 次年度股东会、3次临时股东会
，共审议通过了 38 项议案，对定期报告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所
、薪酬等事项作出了决策，股东会的各项决议都得到了有效执行。公司聘请律师对股东会的召集、召开程序及表决结果进行了见证，
决议合规有效，维护了全体股东的合法权益。为便于广大投资者参加股东会表决，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，确保
了股东的知情权、参与权和决策权，在审议影响中小投资者利益的事项时，对中小投资者投票情况进行单独统计、披露，切实保障了
中小投资者的参与权和监督权。
（二）董事会会议决议和表决情况
2025 年度，公司董事会严格按照法定的职权范围进行决策，董事会会议的通知、召开、表决程序等均符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，各项会议决议合法有效。全年共组织召开董事会会议10 次，共审议通过了 54 项议案，涉及事项主要包括定期报
告、利润分配、募集资金、关联交易、对外担保、制度修订、关联方借款、续聘会计师事务所、薪酬等。全体董事秉持恪尽职守、认
真勤勉的履职态度，密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展。在审议议案时，深入讨论、充分论证，积极为公司经营
发展建言献策；在决策时，充分考虑了中小股东的利益和诉求，切实提升了决策的科学性，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、
科学决策。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则
》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履行职责，协助董事会对审议事项提供专业意见，为董事
会科学决策提供保障，为公司发展提供专业建议，开展了卓有成效的工作，持续促进公司治理水平的提升。
（四）独立董事履职情况
2025 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、独立履职，积极与公司董事、管理层沟通
交流，主动关注了解公司经营管理、财务状况等情况，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案。在促进公司规范运
作、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益方面发挥了重要作用。
（五）公司规范治理情况
2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部控制体系和风险防范体系，不断
完善公司治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者的利益。
（六）信息披露情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，根
据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布定期报告和临时报告，严格履行了信息披露义务，提高了公司信息透明度。
（七）投资者关系管理
2025 年度，公司积极通过专线电话、互动易、业绩说明会等多渠道、多方式与投资者特别是中小投资者开展沟通交流，一是通
过信息披露渠道，自觉发布公司经营情况，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，为广大投资者的积极参与提供了
便利；二是通过互动易平台，不定期回复投资者问题，努力为投资者解惑；三是通过电话就投资者提出的公司经营业绩、财务状况、
市场拓展等问题，进行了详细且合理的沟通交流，妥善处理投资者关系。
2025 年 4月 22 日，公司举办了 2024 年度网上业绩说明会活动，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投
资者进行了在线交流。
三、行业趋势分析
煤炭是我国最重要的基础能源，“富煤、贫油、少气”的资源禀赋，决定了煤炭始终是保障国家能源安全的压舱石，在我国能源
体系中仍将长期占据主体地位。尽管我国能源结构正加速向低碳化、多元化转型，但在国家能源安全新战略的核心要求下，煤炭仍将
发挥不可替代的关键支撑作用。
根据国家统计局 2026 年 1 月发布的《2025 年国民经济和社会发展统计公报》，2025 年我国原煤产量达 48.5 亿吨，同比增
长 1.4%，全国煤炭消费量长期占据一次性能源消费总量的 50%以上。煤炭产量持续高位运行、先进产能有序释放，直接为煤矿机械
装备带来了坚实的刚性需求支撑。经中信证券、中国煤炭资源网、中金公司等权威机构综合测算，2026 年全国煤炭新投产产能约 85
00 万吨；同时，存量煤机设备正进入 10—15 年的集中更新周期，采煤机、液压支架等核心综采装备需求保持稳定增长。国家能源
局 2026 年 2 月最新数据显示，截至 2025 年底，全国已建成智能化煤矿 1066 处，智能化产能占比突破 65%，大型煤矿采煤机械
化程度稳定在 90%以上，智能综采、无人掘进等高端装备需求正加速释放。
在产能有序扩张、设备集中更新、智能化全面升级三重核心驱动下，煤机行业整体需求稳健向好，市场支撑坚强有力，为公司核
心业务的持续发展提供了广阔的行业空间与坚实的增长基础。
四、公司发展战略
基于中国经济发展的时代背景，并结合自身实际条件，公司确定了“能源装备综合服务业务和军工业务”的发展思路。
公司目前已发展成为国内煤炭综采装备产品齐全、生产制造产业链完整，并能提供煤矿开采咨询服务的综合服务商，在行业内具
有较强的影响力和知名度。公司将继续以“打造国际领先的能源装备综合服务商”为愿景，充分发挥公司优势，做强做优煤机及其相
关主业。
公司作为一家高端装备制造领域的上市企业，在技术、装备、人才等方面拥有强大的优势，依托上述优势，公司将加快布局，将
军工业务打造成公司的优势业务板块之一。
五、公司 2026 年度重点工作
公司紧密围绕“能源装备综合服务业务和军工业务”双轮驱动发展战略，制定了 2026 年度重点工作：
（一）深耕装备制造主业，筑牢发展根基
装备制造是公司发展的核心基础，面对煤炭行业承压形势，我们将多措并举稳固发展基本盘。紧扣客户需求，抢抓市场机遇，深
耕老客户、开拓新客户，严把产品质量，提升服务水平，巩固市场份额，同步布局海外业务；紧抓军工发展机遇，深挖军工业务潜力
，形成装备制造业务协同发展。持续推进非煤市场铸锻件业务、矿建服务业务、再制造业务的发展，筑牢企业持续发展的根基。
（二）推进重点项目建设，激活发展动力
2026 年，公司将聚焦技术创新与产品研发，全力推进围绕装备制造主业领域的智能化改造提升重点项目，以技术工艺升级推动
产品迭代更新，强化企业核心竞争力，激活企业持续发展动力，打造国际领先的能源装备综合服务商。
（三）坚持党建引领和人才支撑，助力高质量发展
坚持党建引领发展，持续完善企业文化建设，增强员工归属感与团队凝聚力，汇聚发展合力。强抓人才队伍建设，加大人才培养
力度，完善激励机制，推动管理人员和专业人才素质持续提升，充分激发企业发展动能，为公司持续健康发展提供坚强保障。
（四）持续坚持规范治理，推动企业合规发展
公司董事会将持续坚持规范运作、合规发展的指导思路，按照上市公司相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，继续
优化内部控制管理流程，完善风险防范机制；同时，进一步加强董事会建设，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的职能，持续
提升公司规范运作和治理水平，切实保障股东和公司的利益，推动公司合规、持续、健康发展。
2026 年，公司董事会将始终以维护全体股东利益为根本出发点，紧紧围绕公司发展战略目标，充分发挥公司治理核心作用，忠
实履行股东会赋予的各项职责。将坚持科学决策、审慎稳健、高效议事，统筹推进重大事项决策与发展战略落地，将严格按照监管要
求，规范、及时、准确做好信息披露，持续优化内控管理与法人治理结构，全面提升规范运作水平，以高效治理、合规运营护航公司
持续、健康、高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28644125-6244-4447-8a1f-f5c80f10f65b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《主板上市公司
规范运作》等相关规定，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京澄宇”）2021 年 2 月 18 日成立，注册地址为北京市石景山区八大
处路 49 号院 4 号楼 3 层 367。截至 2025 年 12 月 31 日，北京澄宇合伙人人数23 人，注册会计师人数 104 人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 45 人。2025 年度上市公司审计客户 2 家，审计费用 790 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，并经 2025 年第三次临时股东会审
议通过，同意聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，北京澄宇对公司 2
025 年度财务报表进行了审计，对 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京澄宇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；北京澄宇出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京澄宇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第六届董事会第二十七次（临时）会
议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机
构及内部控制审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
（二）公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025 年度审计调整事项、
审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了北京澄宇关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司 2025 年年度报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京澄宇在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
林州重机集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d2ab776-3ed3-4b5b-8719-83edc7407346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中，职工代表董事 1名，由公司职工代表大会
选举产生。
公司于 2026 年 4月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票，同意选举吕占国先生（简历附后）为公司第七届董事会职
工代表董事，吕占国先生将与公司股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
上述职工代表董事符合《公司法》、《证券法》等有关职工代表董事任职的资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f60fd54-988c-4bd9-a553-7873f446749a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:47│林州重机（002535）：独立董事候选人声明（吴凯）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人吴凯，作为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名委员会提名
为林州重机集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影
响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过林州重机集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：吴凯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25d9222f-066d-48f8-ae96-144ffaee4432.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│林州重机：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│林州重机：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524431.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│林州重机：林州重机集团股份有限公司2025年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│林州重机：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236031.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│林州重机：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236043.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│林州重机：林州重机集团股份有限公司2025年第一季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│林州重机：林州重机集团股份有限公司2025年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236070.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│林州重机：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│林州重机：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604492.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│林州重机：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406379.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09│林州重机：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223029362.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│林州重机：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│林州重机：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047324.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│林州重机：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866346.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|