公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：关于公司、全资子公司融资业务的担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：关于公司对外提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │林州重机（002535）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:22 │林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:26 │林州重机（002535）：关于公司开展应收账款保理融资业务的补充公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于公司、全资子公司融资业务的担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保
余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）全资子公司对外担保情况
1、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）向中国光大银行股份有限公司申请授信额度为 28,000 万元（敞口额度 14
,000万元），期限一年，公司全资子公司林州重机铸锻有限公司（以下简称“重机铸锻”）、林州重机矿建工程有限公司（以下简称
“重机矿建”）为上述业务提供连带责任保证担保（其中，公司持有重机矿建 100%股权已质押于中国光大银行股份有限公司），并
签署《最高额保证合同》、《最高额质押合同》。
2、公司向中原银行股份有限公司申请的贷款金额为 3,800 万元，期限一年。公司全资子公司重机铸锻为上述贷款业务提供连带
责任保证担保，并签署《保证合同》。
（二）公司对外担保情况
重机铸锻向中原银行股份有限公司申请的贷款金额为 1,400 万元，期限一年。公司为上述贷款业务提供连带责任保证担保，并
签署《保证合同》。
公司分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议、2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》，同意公司、子公司（合并报表范围内）之间互相为其贷款业务提供担保
，担保额度合计不超过 130,000 万元，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可循环使用
。具体内容详见公司 2025 年 2 月 28日、2025 年 3 月 18日登载于指定信息披露媒体的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）林州重机集团股份有限公司
名称：林州重机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410500795735560D
类型：股份有限公司
法定代表人：韩录云
注册资本：捌亿零壹佰陆拾捌万叁仟零柒拾肆圆整
成立日期：2002 年 05 月 08日
住所：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
经营范围：煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电
产品及技术的开发、应用及销售；锂电池生产、销售及售后服务：煤炭销售；软件开发及服务；经营本企业自产产品及相关技术的进
出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
最近一年又一期财务数据：
单位：元
序号 项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
1 资产 4,288,362,976.95 4,137,821,061.30
2 负债 3,642,714,358.22 3,469,045,251.70
3 所有者权益 645,648,618.73 668,775,809.60
4 营业收入 1,683,531,432.89 394,025,896.96
5 净利润 95,644,848.03 23,127,190.87
注：2024年财务数据已经审计，2025年财务数据未经审计。
失信情况：公司不属于失信被执行人。
（二）林州重机铸锻有限公司
名称：林州重机铸锻有限公司
统一社会信用代码：914105817390500816
类型：有限责任公司
法定代表人：郭清正
注册资本：贰亿叁仟伍佰万圆整
成立日期：2002 年 05 月 13日
住所：姚村镇河西村
经营范围：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产；房产租赁。
最近一年又一期财务数据：
单位：元
序号 项目 2024年 12 月 31日 2025年 3 月 31日
1 资产 512,365,273.33 512,877,757.32
2 负债 472,363,531.45 479,319,201.20
3 所有者权益 40,001,741.88 33,558,556.12
4 营业收入 180,345,554.01 31,163,337.17
5 净利润 2,262,605.08 -6,443,185.76
注：2024年财务数据已经审计，2025年财务数据未经审计。
失信情况：重机铸锻不属于失信被执行人。
关联关系：为公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）林州重机集团股份有限公司
1、中国光大银行股份有限公司授信业务
担保人：林州重机铸锻有限公司、林州重机矿建工程有限公司
被担保人：林州重机集团股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司
担保金额：授信额度 28,000 万元（敞口额度 14,000 万元）担保期限：一年
担保方式：连带责任保证和质押
2、中原银行股份有限公司贷款业务
担保人：林州重机铸锻有限公司
被担保人：林州重机集团股份有限公司
债权人：中原银行股份有限公司
担保金额：3,800 万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证
（二）林州重机铸锻有限公司
担保人：林州重机集团股份有限公司
被担保人：林州重机铸锻有限公司
债权人：中原银行股份有限公司
担保金额：1,400 万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为108,963.38万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产
的 170.98%，其中，全资子公司为公司担保余额为 51,210 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.35%；对合并报表内单位担保
余额为 26,787万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.03%；对合并报表外单位担保余额为 30,966.38万元，占公司最近一期经审
计净资产的 48.59%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
《最高额质押合同》。
《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0447882b-0477-42dc-af30-9f91c9f131f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月8 日召开第六届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《
关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日登
载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2025-0021）。
现根据业务需求，公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，拟对北京中科虹霸科技有限公司 2025 年度销售产品的交易金额预计增加至 950 万元，向北京中科虹霸科技有
限公司 2025 年度采购产品的交易金额不变。涉及的关联董事进行了回避表决。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，涉及表决的关联股东将
回避表决。
二、关联交易预计情况
关联交易类 关联方 关联交易内容 关联交易 预计交易金 截至披露日已发 上年发生金
别 定价原则 额（万元） 生金额（万元） 额（万元）
向关联方采 北京中科虹霸 采购其虹膜产品 市场定价 2,000.00 111.32 39.82
购商品、接 科技有限公司 及技术服务等
受劳务 小计 2,000.00 111.32 39.82
向关联方销 北京中科虹霸 销售虹膜产品用 市场定价 950.00 - 8.63
售产品、提 科技有限公司 防爆壳体等
供劳务 小计 950.00 - 8.63
注：公司与关联方发生的日常关联交易，是在遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下，参照同期市场价格确定。
三、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
名称：北京中科虹霸科技有限公司
统一社会信用代码注册号：91110108797597536U
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭现生
注册资本：4,010.967 万元人民币
成立日期：2006 年 12 月 19日
住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 22 层 2210
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；施工总承包；劳务分包；专业承包；
信息系统集成服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、通讯设备。
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
林州重机集团股份有限公司 1,390.00 34.66%
林州重机集团控股有限公司 1,241.67 30.96%
北京中科胜云科技发展中心（有限合伙） 510.00 12.72%
孙哲南 358.13 8.93%
李志刚 302.50 7.54%
深圳恒邦致远六号创业投资合伙企业（有限合伙） 79.30 1.98%
马力 50.00 1.25%
何召锋 40.00 1.00%
王阳生 39.38 0.98%
合 计 4,010.967 100.00%
注：上述出资额和出资比例按照四舍五入保留了两位小数。
最近两年财务数据：
单位：元
序号 项目 2023年 12月 31日 2024年 12 月 31日
1 资产 41,385,916.98 101,020,538.21
2 负债 28,705,942.48 86,324,397.40
3 所有者权益 12,679,974.50 14,696,140.81
4 营业收入 33,254,318.46 61,398,445.87
5 净利润 1,375,636.73 2,016,166.31
注：以上财务数据已经审计。
关联关系：公司控股股东郭现生先生担任北京中科虹霸科技有限公司董事长，郭现生先生之子郭浩先生担任北京中科虹霸科技有
限公司监事，该关联方均符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
经查询，北京中科虹霸科技有限公司不属于失信被执行人，其财务、资信状况稳定，具备履约能力。
四、关联交易主要内容
公司（含子公司）本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售交易金额是基于公司正常业务的需求，本次交易按一般市场经营
规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公开公平公正的市场原则，参照同期市场价格协商确定。
公司（含子公司）与北京中科虹霸科技有限公司尚未签署关联交易协议,与关联方将根据后续业务发生的实际情况在上述额度预
计范围内签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次与北京中科虹霸科技有限公司的销售交易金额是基于正常经营活动而增加的，属于正常和必要的交易行为。公司与北京
中科虹霸科技有限公司发生的日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因本次交易事项对上述关联方形成依赖。
六、独立董事专门会议意见
公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于增加 2025 年度日
常关联交易预计的议案》。本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售金额系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交
易理由合规、充分，不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
七、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
第六届监事会第二十一次会议决议。
第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d170aefa-d1c6-4a77-8a34-4fdda3e51f8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 4 月 19 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际
参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《
林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年第一季度报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《2025 年第一季度报告》客观、真实的反映了公司财务状况，也符合公司 2025 年第一季
度的经营与发展情况。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-0034）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-0035）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为，公司与关联方之间的担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0036）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。
经审核，监事会认为，公司拟为对方提供担保时，被担保方届时将对公司提供反担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2025-0037）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1ebb2291-6566-4b3e-8d47-e1204c0f8fec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/38e8be50-f4af-432a-8f08-878ce4b845e4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a670589d-3e9f-4654-9b0d-c7edddedb9f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：关于公司对外提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林州重机（002535）：关于公司对外提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ae0703af-615d-4d3d-b91a-4a257d89743f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│林州重机（002535）：第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规
、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的
相关事项发表审核意见如下：
一、关于增加 2025 年度日常关联交易预计事项
本次增加与北京中科虹霸科技有限公司的销售金额系根据公司日常生产经营实际情况做出的合理预计，交易理由合规、充分，不
存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。
二、关于公司为关联方提供担保暨关联交易事项
本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》
的相关规定；公司为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，
不存在损害公司和全
|