公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 15:42 │林州重机（002535）：关于公司控股股东、实际控制人之子部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-10 19:24 │林州重机（002535）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-10 19:22 │林州重机（002535）：关于董事辞职及补选职工董事的公告 │
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│2025-10-10 19:20 │林州重机（002535）：林州重机2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-22 16:59 │林州重机（002535）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-22 16:56 │林州重机（002535）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-22 16:55 │林州重机（002535）：关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-09-22 16:55 │林州重机（002535）：第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：风险投资管理制度 │
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│2025-09-22 16:54 │林州重机（002535）：林州重机：募集资金管理制度 │
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2025-10-14 15:42│林州重机（002535）：关于公司控股股东、实际控制人之子部分股份解除质押的公告
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之子郭浩先生的通知，获悉郭浩先生持
有的部分股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除 本次解除质押占 占公司总 质押 解除 质权人
名称 大 质押数量 其所持股份比例 股本比例 起始日 质押日期
股东及其一致行动人
郭浩 是 5,180,160 80.00% 0.65% 20240927 20251014 北京中关村科技
融
资担保有限公司
合计 5,180,160 80.00% 0.65%
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所持 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 股份数量 股份比例 股本比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
限售和冻结、 押股份 限售和冻结 押股份
标记数量 比例 数量 比例
郭现生 236,852,214 29.54% 189,120,000 79.85% 23.59% - - - -
韩录云 70,550,740 8.80% 49,250,000 69.81% 6.14% - - - -
郭浩 6,475,200 0.81% - - - - - - -
郭钏 3,021,904 0.38% - - - - - - -
合计 316,900,058 39.53% 238,370,000 75.22% 29.73% - - - -
三、其他说明
公司控股股东及其一致行动人所质押的股份目前不存在被平仓的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相
关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记文件。
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/34d2f65c-5026-430b-890d-180428e658c1.PDF
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2025-10-10 19:24│林州重机（002535）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）下午15:00。（2）网络投票时间为：2025 年 10月 10 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9：15-9：25,9：30—11：30，下午 13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（3）股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）。
2、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩录云女士。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 319 名，代表股份 322,752,524 股，占公司有表决权股份总数
的40.2594%（本决议公告中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的
中小股东共计 313 名，代表公司股份 12,107,524 股，占公司有表决权股份总数的 1.5103%。具体情况如下：
（1）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 名，代表股份 313,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 39.1052%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计 307 名，代表股份 9,252,624 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1542%。
本次股东大会由董事长韩录云女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意 321,136,482 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4993%；反对 1,546,242 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.4791%；弃权 69,800 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0216%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,491,482 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.6526%；反对 1,546,242
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.7709%；弃权 69,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5765%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。
（1）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 321,092,052 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4855%；反对 1,551,942 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.4808%；弃权 108,530 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0336%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,447,052 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2856%；反对 1,551,942
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.8180%；弃权 108,530股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8964%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 321,095,552 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4866%；反对 1,551,942 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.4808%；弃权 105,030 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,450,552 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2145%；反对 1,551,942
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.8180%；弃权 105,030股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8675%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决情况：同意 321,089,552 股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的 99.4848%；反对 1,556,942 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.4824%；弃权 106,030 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0329%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,444,552 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2650%；反对 1,556,942
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.8593%；弃权 106,030股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8757%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
表决情况：同意 321,107,692 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4904%；反对 1,542,402 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.4779%；弃权 102,430 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0317%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,462,692 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.4148%；反对 1,542,402
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.7392%；弃权 102,430股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8460%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》表决情况：同意 320,891,892 股，占参加会议股东所持有表决权股
份总数的 99.4235%；反对 1,755,702 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.5440%；弃权 104,930 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,246,892 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 84.6324%；反对 1,755,702
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 14.5009%；弃权 104,930股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8667%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 320,838,692 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4070%；反对 1,809,402 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.5606%；弃权 104,430 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0324%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,193,692 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 84.1930%；反对 1,809,402
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 14.9444%；弃权 104,430股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8625%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于监事会改革的议案》。
表决情况：同意 321,083,452 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.4829%；反对 1,564,042 股，占参加会议股东
所持有表决权股份总数的 0.4846%；弃权 105,030 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,438,452 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 86.2146%；反对 1,564,042
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 12.9179%；弃权 105,030股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8675%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况：关联股东郭现生、韩录云、郭钏回避表决；同意10,408,234 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的84.
4299%；反对 1,810,802 股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的 14.6889%；弃权 108,630 股，占参加会议无关联股东
所持有表决权股份总数的 0.8812%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,188,092 股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 84.1468%；反对 1,810,802
股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 14.9560%；弃权 108,630股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8972%
。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师；
3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d037b8c7-9209-4a62-b3ed-325dd14eb14c.PDF
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2025-10-10 19:22│林州重机（002535）：关于董事辞职及补选职工董事的公告
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一、董事辞职情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吕占国先生提交的书面辞职报告，因工作原因，吕占国
先生申请辞去公司董事职务，根据相关规定，吕占国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，吕占国先生未持有公司股份。
二、选举职工董事情况
公司于近日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吕占国先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期
至第六届董事会任期届满之日止。吕占国先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9fb422a4-8a9c-4ba5-9c8e-ef5c85930964.PDF
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2025-10-10 19:20│林州重机（002535）：林州重机2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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林州重机（002535）：林州重机2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/b14792cd-1ef7-44a1-9470-bb46c091df66.PDF
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2025-09-22 16:59│林州重机（002535）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议决定 2025 年 10月 10 日（星期五）
下午 15:00在公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10
月 10 日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
10 月 10 日 9：15 至15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 29 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 9 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（6）
2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 审议《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉 √
的议案》
2.05 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
2.06 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 √
的议案》
3.00 审议《关于监事会改革的议案》 √
4.00 审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六
届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。详情请参阅2025年8月29日、2025年9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届
监事会第二十三次会议决议公告》、《第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第二十四次（临时）会议
决议公告》等相关公告。
本次股东大会提案1、2.01、2.02，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案4，关联股东将回
避表决；余下提案均为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东大会对中小投资者
的表决单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日（上午 8：00-12：00、下午13：00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（六）联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ba32fa1c-2be9-4695-864b-5f081d1b0772.PDF
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2025-09-22 16:56│林州重机（002535）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日上午在公司办
公楼会议室以现场表决
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