公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-03 17:20 │林州重机（002535）：终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见 │
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│2025-02-27 18:07 │林州重机（002535）：关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告 │
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│2025-02-27 18:06 │林州重机（002535）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:05 │林州重机（002535）：关于公司与子公司之间提供互保的公告 │
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│2025-02-27 18:05 │林州重机（002535）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-27 18:04 │林州重机（002535）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-27 18:04 │林州重机（002535）：舆情管理制度 │
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│2025-02-25 15:47 │林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份解除质押并再质押及其一致行动人部分股份质押的公告│
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│2025-02-17 15:42 │林州重机（002535）：关于控股股东、实际控制人之子质押股份解除质押的公告 │
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│2025-01-20 16:27 │林州重机（002535）：关于公司控股股东部分股份再质押及部分股份解除质押的公告 │
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2025-03-03 17:20│林州重机（002535）：终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重
机”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对林州重机终止非公开
发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]995 号文核准，林州重机以非公开方式发行人民币普通股 82,444,444 股，每股发行
价格为人民币 13.50 元，共计募集资金人民币 1,112,999,994 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,089,457,834 元。上
述募集资金已于 2015 年 6 月 29 日到位，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”)审验，并出具了[2015
]京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
单位：万元
序 实施主体 项目名称 投资总额 募集资金投资金
号 额
1 林州重机集团股份 油气田工程技术服务项目 100,466.77 98,754.78
有限公司
2 林州重机集团股份 工业机器人产业化（一期） 10,191.00 10,191.00
有限公司 工程项目
合计 110,657.77 108,945.78
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 2 月 27 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 本次募集资金 调整后募集资金 已累计投入募集 项目
号 投资金额 投资金额 资金金额 状态
1 工业机器人产业化 10,191.00 10,191.00 5,207.13 拟终
（一期）工程项目 止
2 永久性补充流动资 0.00 99,762.26 99,762.26 已完
金 成
合计 10,191.00 109,953.26 104,969.39
注：1、“永久性补充流动资金”项目涉及的 99,762.26 万元包括 2015 年 11 月变更非公开募投项目投入的 47,754.78 万元
、2018 年 7 月变更非公开募投项目拟投入的 18,161.98 万元和 2020 年 5 月变更非公开募投项目拟投入的 33,845.5 万元。2、
本次募集资金投资金额合计数比 2015 年非公开募集资金总额增加了 1,007.48 万元，系 2018 年 7 月公司转让盈信商业保理有限
公司 51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。
三、终止募集资金投资项目的原因
公司“工业机器人产业化（一期）工程项目”的建设，旨在进一步提升市场竞争力。随着外部宏观及市场环境发生变化，为降低
募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司基于当前经营状况和未来发展战略，经过慎重论证评估，拟终止“
工业机器人产业化（一期）工程项目”，将该项目全部剩余募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额
为准）用于永久性补充流动资金。2025 年 2 月 27 日，公司已将前次暂时性补充流动资金的 5,000 万元提前归还至募集资金专户
。
未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化使用流动资金，深耕公司主营业务，以更好的业绩回报投资者。
四、变更后的募集资金用途
为合理的分配资源，有效使用募集资金，降低公司财务费用，维护公司全体股东利益，公司拟终止“工业机器人产业化（一期）
工程项目”，并将其募集资金用于永久性补充流动资金。该部分资金将用于公司采购原材料、偿还银行贷款、支付贷款利息等，优化
公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。
五、本次终止募投项目对公司的影响
终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”募投项目是公司根据当前市场环境变化及实际经营情况做出的优化调整，项目终止
后其募集资金及利息将全部用于永久性补充流动资金，可以提升公司募集资金使用效率，优化资产结构，缓解公司短期流动资金压力
，支持主营业务发展，促进公司健康持续经营，更有利于公司的长远发展。
六、相关审议程序及核查意见
（一）公司董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的
议案》。董事会认为，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司基于项目实际开展情况及外
部市场环境变化作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。
（二）公司监事会意见
公司第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的
议案》。监事会认为，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司根据市场环境变化及实际经
营需要所作出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内
容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本次终止募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会
审议通过，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐
机构对公司本次终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/f4e11493-041c-4ea0-8d36-aa8ed651e1a0.PDF
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2025-02-27 18:07│林州重机（002535）：关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告
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林州重机（002535）：关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/03cef11f-87df-441f-b2ca-d1bfdd1555c7.PDF
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2025-02-27 18:06│林州重机（002535）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公
楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 2月 24 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云
女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。
董事会同意公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机构申请贷款业务时互相为其贷款业务提供保证责任担保，期限一
年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司与子公司之间提供互保的公告》（公告编号：2025-0011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
公司拟终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，并将尚未使用的募集资金（包含利息，实际金额以转出及销户当日募集资
金专户中的余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-0012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司舆情管理制度的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及
正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司
《舆情管理制度》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》。
同意公司召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-0013）。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/0345932a-e8f0-46f8-8e59-156e88319522.PDF
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2025-02-27 18:05│林州重机（002535）：关于公司与子公司之间提供互保的公告
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林州重机（002535）：关于公司与子公司之间提供互保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/9160e1e6-e2c6-4d07-bb9d-560123f5760e.PDF
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2025-02-27 18:05│林州重机（002535）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 2 月 27 日下午在公司办公
楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江
林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议案》。
经审核，监事会认为，公司、子公司（合并报表范围内）在向银行等金融机构申请贷款业务时，为保证业务的开展，由对方为其
贷款业务提供保证责任担保，符合其实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司、子公司（合并报表范
围内）之间提供互保。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于公司与子公司之间提供互保的公告》（公告编号：2025-0011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，是公司根据实际经营需要所作
出的合理决策，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，其决策的内容和审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意本次终止募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久性补充流动资金事项。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《
关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-0012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b5692d5f-30b6-4c35-8bce-f978ba7bba1b.PDF
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2025-02-27 18:04│林州重机（002535）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议决定 2025 年 3 月 17 日（星期一）下
午 14:30在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月17日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2025 年 3 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月
17 日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3
月 17 日 9：15 至15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（见附件 2）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 3 月 10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 审议《关于公司为客户向融资租赁公司融资租赁业务提 √
供担保的议案》
2.00 审议《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议 √
案》
3.00 审议《关于公司与子公司之间提供互保的议案》 √
4.00 审议《关于终止非公开发行募投项目并将其募集资金用 √
于永久性补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议、第六届董事会第十九次（临时）
会议、第六届监事会第十八次（临时）会议、第六届董事会第二十次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过。
详情请参阅2024年12月28日、2025年1月7日、2025年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十七次（临
时）会议决议公告》、《第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告》、《第
六届董事会第二十次（临时）会议决议公告》、《第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告》等相关公告。
本次股东大会审议提案时：提案2，关联股东将回避表决；提案3，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的2/3以
上通过；余下提案为普通议案，需经出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次股东大会对中小投资者的
表决单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证原件进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日（上午 8：00-12：00、下午13：00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上请注明“股东大会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（六）联系电话：0372-3263566 传真号码：0372-3263566
（七）其他事项：
1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记；
2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c3a1e613-0629-4e0a-b02c-443a9caf349e.PDF
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2025-02-27 18:04│林州重机（002535）：舆情管理制度
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第一条 为了提高林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度
。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息
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