公司公告☆ ◇002535 林州重机 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 19:42 │林州重机（002535）：关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告 │
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│2025-05-12 19:42 │林州重机（002535）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-05-12 19:42 │林州重机（002535）：关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-05-12 19:42 │林州重机（002535）：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 │
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│2025-05-12 19:42 │林州重机（002535）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-05-12 19:41 │林州重机（002535）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、相关主体承诺│
│ │事项的公告 │
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│2025-05-12 19:41 │林州重机（002535）：关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-05-12 19:41 │林州重机（002535）：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 │
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│2025-05-12 19:41 │林州重机（002535）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-05-12 19:41 │林州重机（002535）：向特定对象发行A股股票预案 │
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2025-05-12 19:42│林州重机（002535）：关于终止2023年度非公开发行股票事项的公告
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第
二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止2023年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止公司2023年度非公开发行股票（以
下简称“本次非公开发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：
一、公司本次非公开发行股票的基本情况
2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。上述相关议案已经公司
2022年年度股东大会审议通过。
2024年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东
大会决议和授权有效期的议案》。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月27日、2024年4月29日、2024年5月31日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告内容。
截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请材料。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
公司自本次非公开发行股票方案公布以来，一直与中介机构积极推进相关工作。现结合公司实际情况，经与相关各方充分沟通及
审慎分析与论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、终止本次非公开发行股票事项的审议程序
2025年5月9日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终
止2023年度非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项，本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。根
据公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次非公开发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对
公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、报备文件
第六届董事会第二十三次（临时）会议。
第六届监事会第二十二次（临时）会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f933cc31-df5b-45d0-83ee-10db4012f126.PDF
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2025-05-12 19:42│林州重机（002535）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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林州重机（002535）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/5936d2dd-771d-421f-b571-f770ea26de11.PDF
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2025-05-12 19:42│林州重机（002535）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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林州重机（002535）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/18baf1bd-b986-4a62-bc05-f5fb9417e882.PDF
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2025-05-12 19:42│林州重机（002535）：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告
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林州重机（002535）：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/87a107c3-f56f-4d8d-8873-fa15ee78d43c.PDF
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2025-05-12 19:42│林州重机（002535）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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林州重机（002535）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/3d16808d-25a7-4410-81ec-02114b2feba4.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、相关主体承诺事项
│的公告
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林州重机（002535）：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施、相关主体承诺事项的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/526db16e-3649-4431-9767-07ee8f682cac.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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林州重机（002535）：关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/7c96d164-661b-4c84-b808-5ba88e504d82.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
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（河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口）关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告
二零二五年五月
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。
二、本次募集资金使用必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
1、满足营运资金的需求，提升市场竞争力
2024年，受宏观环境和公司自身情况等多方面因素的影响，公司面临较大考验，公司通过一系列经营措施，努力改善经营质量。
今后，公司要继续坚持技术创新引领，坚持以市场需求和客户需求为导向，在技术创新、新产品设计研发创新等方面下功夫。加快推
进新项目落地，为产品制造技术工艺提升提供支持，不断提升技术创新能力，提升企业核心竞争力。
公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以更好地满足公司经营发展的资金需求，有利于提升公司综合竞争力，满足
主营业务的资金需求。
2、降低资产负债率，优化资本结构
截至2022年末、2023年末、2024年末，公司的短期借款余额分别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元，短期借
款金额较大，公司财务费用负担较重；公司资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%，资产负债率较高。
近年来公司资产负债率维持较高水平，高资产负债率对公司的融资能力及持续经营能力造成了一定的制约，限制了公司的长期发
展。本次募集资金到位后，能够有效降低公司的资产负债率，优化资本结构，缓解公司的现金流压力，有利于公司增强抗风险能力和
持续融资能力，助力公司主营业务的持续快速增长。
（二）本次募集资金的可行性分析
1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位并补
充流动资金及偿还借款后，公司净资产和运营资金将有所增加，有息负债占比下降，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改
善，财务风险将有所降低，现金流压力适当缓解，有利于增强公司资本实力，为公司经营发展提供充足的资金保障。
2、本次向特定对象发行股票募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范
、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。
公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监
督等方面做出了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用，从而
保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行股票对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款。本次募集资金到位后，公司的运营资金
得到缓解，市场竞争力将进一步增强，持续经营能力进一步提高，有利于提升公司的整体经济效益。同时，有利于优化公司的资本结
构，有助于提高公司抗风险能力，保障公司日常生产经营稳步发展，对公司未来发展具有重要战略意义。
（二）本次向特定对象发行股票对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产负债率有所下降，公司抵御财务风险能力增强。
本次发行将优化公司资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务发展提供有力保障。本次募集资金到位后，将增强公司可
持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
四、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析结论
本次募集资金使用符合国家相关产业政策和公司战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
同时，本次向特定对象发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司资本结构，降低财务风险，为后续业务发展提供保障。综上所述
，本次募集资金使用具有良好的可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/dd94f5b9-7b66-4aa7-b5e6-b7ca8e8e1534.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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林州重机（002535）：关于2025年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e68d2c29-045c-4fe0-91df-553530baf385.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：向特定对象发行A股股票预案
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林州重机（002535）：向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/300849e1-87ac-41fb-8beb-196b746afe8f.PDF
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2025-05-12 19:41│林州重机（002535）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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林州重机（002535）：第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/086ebcb2-1687-4e3d-8b9d-4f4454ff0dd5.PDF
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2025-05-12 19:40│林州重机（002535）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第
二十二次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d2679456-b221-4cb2-b315-41b742be296f.PDF
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2025-05-12 19:40│林州重机（002535）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，林州重机集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）会
议，监事会全面了解和审核了公司向特定对象发行A股股票的相关文件资料，经认真讨论研究，对本次向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）事项形成如下书面审核意见：
一、公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。
二、本次发行方案、预案、论证分析报告符合《公司法》《证券法》、《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的
规定，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
三、根据《林州重机集团股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》，本次发行募集资金
符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公司的长
远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
四、公司就前次募集资金使用情况编制了《林州重机集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益等违规情形。
五、根据中国证监会相关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东
及其一致行动人、董事、高级管理人员均对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，公司拟采取的填补措施可有效降低本次
发行对公司即期收益摊薄的风险，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。
六、公司制定的《林州重机集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，充分兼顾了公司可持
续发展及广大投资者的合理投资回报，符合公司及全体股东利益。
七、本次发行的认购方为郭浩先生、郭钏先生，本次交易构成关联交易。公司与郭浩先生、郭钏先生签署的《附生效条件的股份
认购协议》符合相关法律法规的规定，相关条款设置合理，不存在损害股东权益尤其是中小股东权益的情形，不会导致公司与控股股
东及其关联人之间新增构成重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易，不会严重影响公司生产经营的独立性。
八、郭浩先生、郭钏先生已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次向其发行的公司股份，待公司股东大会非关联股东批
准认购对象免于发出要约后，郭浩先生、郭钏先生认购公司本次发行的股份可免于发出要约。
九、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。股东大会授予
公司董事会发行股份的一般性授权事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，有利于确保公司本次发行相关事
宜的进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
十、公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行有关事宜的授权内容符合有关法律、法规的规定，有利于公司
本次向特定对象发行 A 股股票工作高效、顺利进行。
十一、公司审议本次向特定对象发行 A 股股票相关文件的董事会召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形
成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。本次发行尚需经公司股东大会审议通过并经深圳证券
交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项及整体安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/0789b1a6-1c68-40e5-ae89-1e39e3d53df0.PDF
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2025-05-12 19:40│林州重机（002535）：关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告
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重要提示：
本次拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为公司控股股东、实际控制人郭现生先生、韩录云女士之
子郭浩先生、郭钏先生。因此，本次交易构成关联交易。
公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于向特定对象发行
股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的议案》，公司本次发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，
关联股东将回避表决。
本次发行事项尚需获得公司股东大会审议通过（关联股东需回避表决）以及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册
后方可实施。本次发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者理性投资，注
意投资风险。
一、关联交易基本情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过1.8亿股（含1.8亿股）A股股票，不超过发行前公司
总股本的30%。本次特定发行股票的发行对象为郭浩先生、郭钏先生。郭浩先生、郭钏先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生
和韩录云女士之子。本次交易构成了关联交易。
为进一步明确向特定对象认购本次发行股票的相关事项，公司于2025年5月9日与郭浩先生、郭钏先生签订了《附条件生效的股份
认购协议》。
2025年5月9日，公司召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议、第六届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了本次发
行的相关议案，关联董事韩录云女士已回避表决。该关联交易事项已经独立董事专门会议审核通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次向特定对象发行事宜尚需提交公司股东大会
审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况
郭浩先生，男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、硕士学位。现任林州重机集团控股有限公司经理，林州
重机铸锻有限公司经理，北京中科林重科技有限公司执行董事，北京天宫空间应用技术有限公司执行董事、经理，北京中科虹霸科技
有限公司监事，中科虹霸科技有限公司执行董事、经理，林州重机商砼有限公司执行董事。
郭浩先生在本次发行股票前持有公司股份 6,457,200 股，占公司本次发行前总股本的 0.81%，为公司控股股东、实际控制人郭
现生先生和韩录云女士之子。
郭钏先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、总经理、副总经理
、常务副总经理等；现任林州重机集团股份有限公司总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事
。
郭钏先生在本次发行股票前持有公司股份 3,021,904 股，占公司本次发行前总股本的 0.38%，为公司控股股东、实际控制人郭
现生先生和韩录云女士之子。
三、关联交易协议的主要内容
1、协议主体及签订时间
甲方：林州重机集团股份有限公司
乙方：郭浩、郭钏
协议签订时间：2025 年 5 月 9 日
2、认购标的及认购数量
（1）认购标的：甲方本次发行的境内上市人民币普通股（Ａ股股票），每股面值为人民币 1.00 元。
（2）认购数量：乙方拟认购本次发行股票数量为 1.8 亿股，未超过本次发行前甲方总股本的 30%。如甲方Ａ股股票在本次发行
定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、除权行为，本次发行数量和乙方认
购数量将相应调整。在上述范围内，由甲方董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终
发行股票数量。
3、认购方式
乙方以现金方式认购甲方本次发行的Ａ股股票。
4、定价基准日、定价原则及认购价格
（1）本次发行的定价基准日为：甲方第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日。
（2）本次发行定价原则及认购价格为：甲、乙双方同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定作为本次发行股票的定
价依据。本次发行股票发行价格（认购价格）为人民币 3.13 元/股，发行价格（认购价格）不低于定价基准日前 20 个交易日甲方
股票均价的 80%。若甲方Ａ股股票在定价基准日至发行日期间有派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除息、
除权行为的，将对发行价格（认购价格）进行相应调整。
（3）若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按
照修订后的规定确定本次向特定对象发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。
5、认购股份的限售期
乙方承诺，其认购的股票的锁定期为 36 个月，自甲方向特定对象发行股票结束之日起算，在该锁定期内，乙方将不对该等股票
进行转让。乙方取得甲方本次向特定对象发行的股票因甲方分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股票亦应遵守上述股
份限售安排。若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次
向特定对象发行股票的限售期限。
6、协议成立
本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及乙方签字后即为成立。
7、协议的生效条件及生效时间
本协议在下述条件全部满足后立即生效：
（1）本次发行有关事宜经甲方董事会、股东大会审议通过；
（2）本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且该等批复没有实质性修改本协议的条款和条件或增设任
何无
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