公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:10 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-20 16:27 │飞龙股份（002536）：关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告 │
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│2026-01-16 18:19 │飞龙股份（002536）：2026年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2026-01-16 18:19 │飞龙股份（002536）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-14 17:05 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-01-07 16:50 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 18:32 │飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并再次进行现金管理的公告 │
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│2025-12-30 16:39 │飞龙股份（002536）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 16:37 │飞龙股份（002536）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-12-30 16:37 │飞龙股份（002536）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-02-02 16:10│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/038d52db-0087-45a6-97c7-01bb8c17a44d.PDF
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2026-01-20 16:27│飞龙股份（002536）：关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2025 年10 月 20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届
监事会第十五次会议，审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限
公司（以下简称“飞龙国际”）增加投资不超过 3亿元人民币，总投资金额不超过 9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车
部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
一、飞龙国际增加注册资本概述
根据当前飞龙国际子公司龙泰公司的发展需要，公司近日已完成对飞龙国际增资 1亿元人民币（认缴方式），并办理完毕相应的
注册资本变更及工商变更手续，已领取当地行政主管部门签发的变更登记证明文件。变更后，飞龙国际注册资本为 100 万新加坡元
（按 2026 年 1月 20 日官方汇率中间价折算约 542.79 万元人民币）和 6.95 亿元人民币，合计约 7亿元人民币。具体情况如下：
1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；
英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD.
2、注册资本：100 万新加坡元和 6.95 亿元人民币（合计约 7亿元人民币）；3、注册地址：21 MERCHANT ROAD,#07-02,ROYAL
MERUKH S.E.A,SINGAPORE058267；
4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口业务；
5、股权结构：飞龙股份持有该公司 100%股权；
6、财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,190.51 59,523.91
负债总额 1,030.12 1,707.09
净资产 160.39 57,816.83
营业收入 1,996.98 7,296.82
净利润 39.14 192.75
二、对公司的影响
公司本次对飞龙国际增加注册资本，是基于长远发展作出的慎重决策，符合公司整体战略规划，后续将主要用于龙泰公司的生产
建设。龙泰公司作为全球化布局的战略支点，积极拓展东南亚、中亚等海外市场，持续推动国际化产业布局，助力公司实现从“中国
制造”到“全球运营”的战略转型。
本次事项符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、飞龙国际增加注册资本及工商变更相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ff629c14-ef31-456e-93bb-9c4c72601541.PDF
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2026-01-16 18:19│飞龙股份（002536）：2026年第一次临时股东大会的法律意见
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致：飞龙汽车部件股份有限公司
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 1月 16日（
星期五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师
就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第八届董事会第十九次会议决议；
（ 三 ） 公 司 于 2025 年 12 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.com.cn）、巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）公布的《飞龙汽车部件股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知
》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对
本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本
次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2025年 12月 30日召开的公司第八届董事会第十九次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公 司 董 事 会 于 2025 年 12 月 31 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）发布了《股东会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日，股权登记日与
会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次现场会议于 2026 年 1月 16 日（星期五）15：30 在河南省西峡县工业大道 299号公司办公楼会议室如期召开。本次会议
召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票日期为 2026年 1月 16日，其中，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：9:15-15:00。
2.本次会议由董事长孙锋先生主持，本次会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东会通知》中未
列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东会通知》所告知的内容一致，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 513人，代表有表决权的股份数为 219,302,883股，占公司有表决权
股份总数的 38.1538%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为213,060,981股，占公司有表
决权股份总数的 37.0679%。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 506人，代表有表决权的股份数为 6,241,902股，占公司有
表决权股份总数的 1.0860%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的
合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的
议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1. 审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意 6,310,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.8823%；反对 183,700股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 2.7912%；弃权 87,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.3265%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,310,402股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.8823%；反对1
83,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7912%；弃权87,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.3
265%。
关联股东河南省宛西控股股份有限公司、孙耀忠、孙定文已回避表决。根据表决结果，该议案获得审议通过。
2. 审议通过《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 219,036,383 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8785%；反对 172,700股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0787%；弃权 93,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0428%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,314,902股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9507%；反对1
72,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6241%；弃权93,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4
252%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
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2026-01-16 18:19│飞龙股份（002536）：2026年第一次临时股东会决议公告
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飞龙股份（002536）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-14 17:05│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-07 16:50│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:32│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并再次进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并再次进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-30 16:39│飞龙股份（002536）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董事会第十九次会议决议，现定于2026年
1月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 16日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2026年1月12日（星期一）
7.出席对象：
（1）于2026年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．会议召开地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月31日登载于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均
属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述所有议案的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账
户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年1月14日17:00前送达、邮件或传真至公司），不
接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2.登记时间：2026年1月14日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东会”字
样。
4.联系人：谢坤
会议联系电话：0377-69723888 传真：0377-69722888
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9328ab5f-099c-4830-8728-ff9d74a3729e.PDF
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2025-12-30 16:37│飞龙股份（002536）：关于聘任公司副总经理的公告
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一、副总经理聘任情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2025 年12 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议，审议
通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任孙凯同志（简历见附件）为飞
龙股份副总经理兼新能源业务运营总监，原职位郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）总经理保留，任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司新能源业务涵盖电子泵、温控阀两大产品线，当前发展势头良好，未来市场空间广阔，孙凯同志将全面统筹管理公司旗下新
能源业务工作，涵盖汽车和民用领域，以此明晰权责划分、强化分工协作，构建系统化、规模化的产业链条，实现各板块协同发展、
高效联动，提升公司整体市场竞争力。
二、提名委员会审查情况
公司第八届董事会第十九次会议召开前，董事会提名委员会对孙凯同志的任职资格进行事前审查，并发表同意的审查意见。
三、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/50b4df5b-44d9-4126-908c-7c4a9ce81460.PDF
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2025-12-30 16:37│飞龙股份（002536）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十九次会议，审议了《关于购买董事
、高级管理人员责任险的议案》，具体内容如下：
一、董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）的具体方案
为进一步
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