公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:29 │飞龙股份（002536）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:29 │飞龙股份（002536）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 16:27 │飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（侯向阳） │
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│2026-04-22 16:27 │飞龙股份（002536）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-22 16:27 │飞龙股份（002536）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-04-22 16:26 │飞龙股份（002536）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:26 │飞龙股份（002536）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-22 16:24 │飞龙股份（002536）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 16:22 │飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（胡战超） │
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│2026-04-22 16:22 │飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（边泓） │
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2026-04-22 17:29│飞龙股份（002536）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 22 日（星期三）10:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:
30 和 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人，代表有表决权的股份总数27,263.8125万股，占公司有表决权股份总数的47.4
330%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,862.7224万股，占公司有表决权股份
总数的38.0363%；通过网络投票的股东982人，代表有表决权的股份数5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东985人，代表有表决权股份5,431.0501万股，占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中：通过现
场投票的中小股东3人，代表股份29.9600万股，占公司有表决权股份总数的0.0521%；通过网络投票的中小股东982人，代表股份5,40
1.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、
赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律
师现场见证本次股东会。现场会议于当日15:30结束。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,251.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9563%；反对 8.9700 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 2.9400 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0108%。该项提案获得通过。
公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。
（2）审议通过了《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 27,251.8525 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 9.0000 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0330%；弃权 2.9600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0109%。该项提案获得通过。
（3）审议通过了《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 27,250.9025 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9526%；反对 8.9300 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0328%；弃权 3.9800 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0146%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,418.1401 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7623%；
反对 8.9300 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1644%；弃权 3.9800 万股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0733%。
（4）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 27,246.5125 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对 13.1800 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0483%；弃权 4.1200 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0151%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,413.7501 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6815%；
反对 13.1800 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2427%；弃权 4.1200 万股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0759%。
（5）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 27,256.8925 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9746%；反对 3.2100 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0118%；弃权 3.7100 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,424.1301 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8726%；
反对 3.2100 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0591%；弃权 3.7100 万股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0683%。
（6）审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 27,255.2325 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9685%；反对 2.9900 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 5.5900 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0205%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 5,422.4701 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8420%；
反对 2.9900 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0551%；弃权 5.5900 万股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1029%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/faccc320-1ee0-4dbd-8c54-97a94673fff6.PDF
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2026-04-22 17:29│飞龙股份（002536）：2025年年度股东会的法律意见
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飞龙股份（002536）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3c639c66-d8d5-4b90-9dc5-7119cc57ca58.PDF
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2026-04-22 16:27│飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（侯向阳）
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飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（侯向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0ac92813-4f88-4112-a9aa-0174cd9dc773.PDF
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2026-04-22 16:27│飞龙股份（002536）：关于董事会换届选举的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2026年 6月 8日届满，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会
应于任期届满前进行换届选举。
2026 年 4月 22 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董
事会换届选举独立董事的议案》。本次董事会召开前一日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：
一、第九届董事会的组成
根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，非独立董事 6 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表
大会选举产生）、独立董事 3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、第九届董事会非独立董事候选人的提名
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；并提交 202
6 年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
三、第九届董事会独立董事候选人的提名
鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格
审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中边泓为
会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二
次临时股东会。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、第九届董事会职工代表董事
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于
2026 年 4月 21日召开了职工代表大会，会议选举李华品（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。李华品将与公司
股东会选举产生的其他 8位非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。
五、其他说明事项
1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟
任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。
2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行
选举，逐项审议表决。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责。
4、公司第八届董事会董事李明黎及独立董事孙玉福、方拥军在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事职务。公司
对其在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ddbffee2-d9fa-411e-9cff-ee473b7a568e.PDF
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2026-04-22 16:27│飞龙股份（002536）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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飞龙股份（002536）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ed487fb9-9900-4fd5-ac39-0cae97d9a29a.PDF
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2026-04-22 16:26│飞龙股份（002536）：2026年一季度报告
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飞龙股份（002536）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00976ada-80ec-4585-ad64-0b6b8d2b0f71.PDF
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2026-04-22 16:26│飞龙股份（002536）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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飞龙股份（002536）：第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 16:24│飞龙股份（002536）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议决议，现定于2026年5月22日以
现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）于2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票 议案 1、议案 2均为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举李江为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举边泓为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举胡战超为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举侯向阳为公司第九届董事会独立董事 √
1、上述议案具体内容详见公司于2026年4月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选非独立董
事人数为5人、独立董事为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。3、上述议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账
户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书
、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月20日17:00前送达或发送至公司），不接受电话
登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2026年5月20日8:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函或邮件请注明“股东
会”字样。
4、联系人：谢坤
会议联系电话：0377-69723888
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4a1703a4-c9ce-4987-b39c-1a9477ad6a5a.PDF
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2026-04-22 16:22│飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（胡战超）
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飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（胡战超）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:22│飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（边泓）
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飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（边泓）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:22│飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（边泓）
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飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（边泓）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:22│飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（侯向阳）
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飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（侯向阳）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 16:22│飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（胡战超）
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飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（胡战超）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:47│飞龙股份（002536）：关于开立募集资金暂时补充流动资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1131 号
）同意注册，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）74,074,074 股，每股面值为
1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 10.53元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 779,999,999.22 元，扣除各项发行费
用（不含增值税）人民币 11,255,485.24 元，募集资金净额为人民币768,744,513.98 元。
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年
9月 6 日出具了《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行 A股股票验资报告》（大华验字[2023]000537号）。公司对募集资金
采取
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