公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 19:40 │飞龙股份（002536）：安徽航逸科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值资产评估报告 │
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│2026-11-06 19:40 │飞龙股份（002536）：关于调整全资子公司增资扩股方案的公告 │
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│2026-11-06 19:36 │飞龙股份（002536）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-11-03 16:48 │飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-11-02 18:36 │飞龙股份（002536）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告 │
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│2026-10-28 18:26 │飞龙股份（002536）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │飞龙股份（002536）：关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-28 18:25 │飞龙股份（002536）：关于以自有专利权进行质押贷款的公告 │
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│2026-10-28 18:25 │飞龙股份（002536）：关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2026-10-28 18:25 │飞龙股份（002536）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告 │
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2026-11-06 19:40│飞龙股份（002536）：安徽航逸科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值资产评估报告
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飞龙股份（002536）：安徽航逸科技有限公司拟增资涉及其股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/2906c349-2f6f-444c-8e4d-3f608074b983.pdf
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2026-11-06 19:40│飞龙股份（002536）：关于调整全资子公司增资扩股方案的公告
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飞龙股份（002536）：关于调整全资子公司增资扩股方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/51aa3324-eb2a-421c-9675-3548d17a2f83.PDF
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2026-11-06 19:36│飞龙股份（002536）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“飞龙股份”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 11
月 6日上午 10:00 在办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。
召开本次董事会的通知已于 2026 年 11月 1日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话等方式送达各位董事、
高级管理人员。
本次会议由公司董事长孙锋主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议有效表决票为 9票。董事会秘书等部分高级管理人
员列席会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
审议通过《关于调整全资子公司增资扩股方案的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。为进一步匹配安徽航逸科技有限公司（以下简称“航逸科技”
）业务发展规划，优化人才激励结构，分层绑定核心技术与业务骨干，更好地维护上市公司全体股东尤其是中小股东权益，经审慎研
究，拟对本次航逸科技增资扩股方案中的参与对象、各增资主体认购额度等相关内容予以优化调整。
本次调整后，飞龙股份拟认购新增注册资本由2,000万元调整为3,163万元；芜湖龙航企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟认购
新增注册资本由 1,903 万元调整为 1,550 万元，持股对象仍为航逸科技核心经营团队和骨干人员；芜湖瑞龙商务咨询合伙企业（有
限合伙）拟认购新增注册资本由 380 万元调整为 287 万元，持股对象调整为向航逸科技提供技术、供应链及市场销售配套支持的子
公司芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司核心技术人员及公司非车领域核心销售人员；公司高级管理人员及其持股平台西峡县龙逸
管理咨询合伙企业（有限合伙）不再参与航逸科技本次增资扩股。
本次航逸科技增资扩股完成后，注册资本变更为 10,000 万元，公司持股比例由 100%变更为 81.63%。航逸科技仍为公司的控股
子公司，不会导致公司合并报表范围、经营成果及财务状况的重大变化。
此议案已经公司 2026 年度审计委员会第八次会议审议通过。根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见登载于 2026 年 11月 7日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于调整全资子公司增资扩股方案的公告》（公告编号：2026-073）。
三、备查文件
1、第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2、2026 年度审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/9e04d88c-2c35-427f-92b3-f802067fdb4a.PDF
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2026-11-03 16:48│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 10 月 30日、11 月 2日
、11 月 3日）收盘价格跌幅累计偏离 20.04%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股价已达到异常波动标准。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与控股股东、实际控制人，董事会和管理层进行核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
2、经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务和内部生产秩序正常。
3、近期同行业整体行情低迷，叠加科技行业整体波动，行业表现偏弱，行业内个股普遍承压，公司股价也随之波动。
4、公司 2026 年 10 月 29 日披露《关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069），为推动公司
全资子公司安徽航逸科技有限公司（以下简称“航逸科技”）的发展，促进员工与企业共同成长和可持续发展，培养和引进优秀人才
，保持管理层和骨干员工的稳定，子公司航逸科技拟进行增资扩股并引入员工持股平台。
本次增资前，航逸科技注册资本为 5,000 万元，系公司的全资子公司；本次增资扩股完成后，注册资本变更为 10,000 万元，
公司对航逸科技的持股比例变更为 70%，其仍然为公司的控股子公司，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化。
本次增资目的为补充子公司经营现金流、绑定核心团队，培育第二增长曲线，属于正常产业投资行为，不存在向关联方输送利益
的主观动机与客观结果，不存在损害中小股东权益的情形。
公司董事会及控股股东结合投资者关切事项，再次对本次增资方案开展审慎评估。如后续方案有所调整，将严格按照规则要求及
时履行审议程序和信息披露义务。公司将一如既往地维护全体股东利益，审慎推进后续工作。
5、公司于 2026 年 10 月 30 日召开电话会议，与券商、基金等 86家机构开展沟通交流。交流具体内容，详见公司于 2026 年
10 月 30 日披露的《飞龙汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2026-013）。
6、经自查，除已披露事项外，近期未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点
概念事项。
7、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
8、经向控股股东和实际控制人书面函证确认，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露
的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8e660d45-94f1-4175-9cff-a6c43460dd1e.PDF
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2026-11-02 18:36│飞龙股份（002536）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次股权结构变动是飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）控股股东河南省宛西控股股份有限公司
（以下简称“宛西控股”）的股权结构变动，系因家族传承安排，公司实际控制人孙耀志向其子孙锋无偿赠与宛西控股部分股权，孙
锋为孙耀志的一致行动人，不涉及增持或减持上市公司股份。
2、本次股权转让完成后，宛西控股持有公司股份的数量未发生变化，公司控股股东仍为宛西控股，实际控制人仍为孙耀志、孙
耀忠，公司控制权未发生变更。
3、本次股权结构变动不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不会对公司正常生产经营产生重大影响
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
2026 年 11 月 2日，公司收到控股股东宛西控股发送的《告知函》，现将控股股东股权结构变动的相关情况公告如下：
一、本次股权结构变动的基本情况
孙耀志与孙锋为父子关系。基于家族传承安排，孙耀志将其持有的宛西控股 7.87%股权无偿赠与其子孙锋。双方已于 2026 年 1
0 月 30 日签署《股权赠与协议》。
本次变动前，孙耀志和孙锋均未直接持有公司股份。孙耀志通过持有宛西控股 44.08%股份，间接持有飞龙股份 13.44%股份；孙
锋通过持有宛西控股 10.05%股份，间接持有飞龙股份 3.06%股份。
本次变动后，孙耀志和孙锋均仍未直接持有公司股份。孙耀志通过持有宛西控股36.21%股份，间接持有飞龙股份11.04%股份；孙
锋通过持有宛西控股17.92%股份，间接持有飞龙股份 5.46%股份。
本次变动前后，宛西控股持有公司股份数量、持股比例未发生变化，不涉及增持或减持上市公司股份。本次股权结构变动系公司
实际控制人家族传承安排，股权转让完成后，孙耀志仍为宛西控股的实际控制人，孙锋为一致行动人。孙耀志、孙耀忠仍为公司的实
际控制人。
二、本次股权结构变动前后控制关系情况
截至本公告披露日，宛西控股持有公司 17,522.00 万股股份，占公司总股本的 30.48%，为公司控股股东。
本次股权结构变动前后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构关系如下：
（1）本次变动前，公司的股权控制关系结构图：
（2）本次变动后，公司的股权控制关系结构图：
三、本次股权结构变动对公司的影响
1、本次股权结构变动系因家族传承安排而在公司控股股东层面进行的股权调整。本次股权转让前后，宛西控股持有公司股份数
量、持股比例未发生变化，孙锋为孙耀志的一致行动人，不涉及增持或减持上市公司股份。
2、本次股权结构变动后，公司控股股东仍为宛西控股，公司实际控制人仍为孙耀志、孙耀忠。
3、本次股权结构变动不会影响上市公司独立性，不会对公司生产经营、业务布局、财务状况造成不利影响，不存在损害公司、
其他股东利益尤其是中小股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e4500834-c8ca-4b3d-9444-de6996895908.PDF
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2026-10-28 18:26│飞龙股份（002536）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:30 在办公楼会议
室以现场结合通讯方式召开。
召开本次董事会的通知已于 2026 年 10 月 16 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话等方式送达各位董事
、高级管理人员。
本次会议由公司董事长孙锋主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议有效表决票为 9票。董事会秘书等部分高级管理人
员列席会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2026 年前三季度，公司实现营业收入 33.69 亿元，同比增加 4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元，同比减少
62.84%。
此议案已经 2026 年度审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见登载于 2026 年 10 月 29日《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-065）。
2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2026 年 7月 11日，公司披露《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041），
全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新
能源热管理部件系列产品项目基本达到预定可使用状态，同意其进行结项。
截至2026年 6月30日，募投项目节余募集资金合计16,029.69万元人民币。公司拟将 12,697.31 万元人民币继续存放于募集资金
专户，用于后续支付相关合同尾款和置换票据等；拟将 3,332.37 万元人民币（包含利息收入及现金管理取得的收益扣除手续费净额
等款项）进行永久补充流动资金。目前已将节余资金3,332.37 万元人民币永久补充流动资金。
为提高资金使用效率，增加投资收益，在保障募投项目相关尾款等款项支付、不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子
公司拟使用不超过人民币 1亿元（含本数，为后续支付相关合同尾款和置换票据等款项）的暂时闲置募集资金和不超过 2亿元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理。
闲置募集资金及自有资金拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款
、收益凭证等）。
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
此议案已经公司 2026 年度审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，保荐机构中国国际金
融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》，根据相关
规定，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见登载于 2026 年 10 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-066）。
3、审议通过《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为保障日常经营及业务拓展过程中的资金需求，利用国家相关政策，公司决定以自有专利权为质押物，向中国工商银行西峡支行
申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 100 万元，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体贷款条款将以公司与中国工商银行西峡支
行正式签署的协议为准。
具体内容详见登载于 2026 年 10 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于以自有专利权进行质押贷款的公告》（公告编号：2026-067）。
4、审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为进一步完善全球化战略布局，快速推动海外业务发展，公司拟以自有资金投资约人民币 2,000 万元（以最终实际投资金额为
准），用于在波兰设立全资子公司“飞龙波兰有限责任公司”（以下简称“波兰飞龙”，暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名
称为准）。投资金额根据波兰飞龙建设进展情况逐步到位，其注册资本也将适时进行变更。
此议案已经公司第九届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。根据相关规定，本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见登载于 2026 年 10 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2026-068）。
5、审议通过《关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
投票结果：非关联董事以 6 票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事 3票回避表决通过该议案。
为推动公司子公司安徽航逸科技有限公司（以下简称“航逸科技”）的发展，促进员工与企业共同成长和可持续发展，培养和引
进优秀人才，保持管理层和骨干员工的稳定，子公司航逸科技拟进行增资扩股并引入员工持股平台。
本次增资前，航逸科技注册资本为 5,000 万元，系公司的全资子公司；本次增资扩股完成后，注册资本变更为 10,000 万元，
公司对航逸科技的持股比例变更为 70%，其仍然为公司的控股子公司，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的重大变化。
此议案已经公司 2026 年度审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。根据相关规定，本议
案无需提交股东会审议。
具体内容详见登载于 2026 年 10 月 29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的《关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议；
3、2026 年度审计委员会第七次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；
5、中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8d5c0dcb-2d5f-4708-91a7-4a13b549aaa4.PDF
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2026-10-28 18:25│飞龙股份（002536）：关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/58bb1d53-7514-4f3a-8a3b-620466bf55ec.PDF
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2026-10-28 18:25│飞龙股份（002536）：关于以自有专利权进行质押贷款的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于以自
有专利权进行质押贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次专利权质押贷款的基本情况
为保障日常经营及业务拓展过程中的资金需求，利用国家相关政策，公司决定以自有专利权为质押物，向中国工商银行西峡支行
申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 100 万元，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体贷款条款将以公司与中国工商银行西峡支
行正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会
审议。同时，本次事项不构成关联交易，亦不构成公司的对外担保。
二、本次用于质押的专利权基本情况
专利类别 专利名称 专利号 法律状态 授权日
发明专利 组合式排气歧管进气法兰端 ZL201611206358.5 有效 2018年9月
面加工定位方法及定位夹具 18 日
三、本次专利权质押对公司的影响
本次公司以自有专利权进行质押贷款事项，是满足公司经营发展需要、合理运用国家相关政策的重要举措。本次专利权质押不会
影响公司相关专利权的正常使用，不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、风险提示
若公司未能按期偿还贷款，本次质押的专利权将面临被处置的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/99caddaa-d0f9-498e-87c4-eff1ba1224b1.PDF
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2026-10-28 18:25│飞龙股份（002536）：关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告
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飞龙股份（002536）：关于全资子公司实施增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7a5dc6a1-6b9f-4e27-8f36-74cb45f5fb3b.PDF
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2026-10-28 18:25│飞龙股份（002536）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告
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一、对外投资概述
为进一步完善全球化战略布局，快速推动海外业务发展，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）拟以自
有资金投资约人民币 2,000万元（以最终实际投资金额为准），用于在波兰设立全资子公司“飞龙波兰有限责任公司”（以下简称“
波兰飞龙”，暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。投资金额根据波兰飞龙建设进展情况逐步到位，其注册资本也将
适时进行变更。
新设立公司拟聘任公司董事、总经理赵书峰为执行董事。同时为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理全权代表公司签
署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
公司于2026年 10月15日召开第九届董事会战略与ESG委员会第二次会议，审议通过《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议
案》，于 2026 年 10月28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：飞龙波兰有限责任公司（暂定名）
英文名称：Feilong Poland sp.z o.o.
2、注册资本：200 万波兰兹罗提
3、经营范围：汽车零部件配套研发、金属机加工、焊接加工、零部件总成装配及销售；汽车零部件、热管理系统部件、排气隔
热部件、泵类产品进出口、批发销售；汽车零部件仓储、货物装卸、分拨、物流配套服务；汽车零部件售后返修、技术服务、产品理
化及尺寸检测服务。
4、注册地：Ulica Lotniskowa 4,36-060 G?ogów Ma?opolski，Poland
5、出资方式：自有资金
6、股权结构：飞龙股份持股 100%
上述子公司设立信息以最终备案及核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟在波兰投资设立全资子公司，从事发动机热管理部件生产、装配及仓储业务。波兰为中东欧地区规模领先的经济体，依托
欧盟统一市场优势，在此设立生产基地，有利于缩短物流半径、降低运输成本，就近响应欧洲客户交付及本地化配套需求，搭建面向
欧盟市场的本地化生产支点。
本次投资是公司海外战略布局的重要一环，可优化跨境供应链、压降物流仓储成本、保障订单交付，助力公司深耕欧洲热管理部
件市场，搭建海外供应体系、拓展海外市场，提升海外客户黏性，增强应对国际贸易及宏观环境变化的风险抵御能力。
2、存在的风险
（1）本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。
（2）波兰的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，波兰子公司在设立及运营过程中，存在一定的
管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
公司及子公司将学习并借鉴同行业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握波兰的商业文化环境和法律体系，设
计符合市场需求的产品与技术方案，投入和产品及技术方案相匹配的设备资源，根据市场需求变化控制投资节奏，并采取有效的措施
激励和培训团队，以保障波兰子公司的良好运行，最大限度避免和降低经营风险。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资对公司长远发展具有积极影响，有助于落实海外战略布局，提升客户服务能力与核心竞争力。本次投资不会对公司
财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/641ca986-6436-420e-8222-a0804b41d7c1.PDF
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2026-10-28 18:25│飞龙股份（002536）：继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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飞龙股份（002536）：继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4a25ed4c-5458-43a5-9329-bcd699e4a85c.PDF
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2026-10-28 18:24│飞龙股份（002536）：2026年三季度报告
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飞龙股份（002536）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/14a79b6c-3709-47cf-a29c-dbb8989ee76f.PDF
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2026-10-07 15:43│飞龙股份（002536）：飞龙股份2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 9,500 ～ 11,700 28,673.95
比上年同期下降 66.87% ～ 59.20%
扣除非经常性损益后的净利润 9,160 ～ 11,360 30,379.30
比上年同期下降 69.85% ～ 62.61%
基本每股收益（元/股） 0.17 ～ 0.20 0.50
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算结果，但就有关事项已与会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比出现阶段性波动，主要系行业竞争加剧、原材料涨价、汇率波动及新业务尚处
于培育期等多重阶段性因素叠加所致。公司主营业务基本面稳健，应对举措有序落地，新赛道布局持续深化，长期成长逻辑不变。具
体说明如下：
（一）本期业绩短期承压的主要原因
1、报告期内汽车行业竞争持续加剧，公司产品售价承压，盈利空间有所收窄，该因素对利润影响金额超 10,000 万元。
2、报告期内，受大宗商品价格上涨影响，公司主要原材料采购成本同比增加，对利润影响超 3,900 万元。
3、公司持续拓展海外市场，出口结算币种以外币为主。报告期内汇率出现较大幅度波动，由此形成汇兑损失，对当期利润造成
影响近 6,600 万元。
4、报告期内，公司持续推进非车领域业务拓展。从今年第三季度开始，个别客户部分项目实现批量订单落地，但订单生产转化
过程需要一定时间。现阶段非车领域业务收入占整体营收比例较低，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司针对性应对措施
面对外部压力，公司主动施策、积极应对：
1、持续推进内部降本增效与产品结构优化，稳固汽车端基本盘。
2、密切跟踪大宗商品走势，依托集中采购、招标采购、战略备货等多措并举严控生产成本，同时推进商品期货套期保值相关业
务，降低原材料价格波动风险。
3、持续开拓多区域海外客户，搭建多币种外汇收入结构，筹备运用外汇套期保值工具对冲汇率风险，缓释汇兑波动影响。
公司依托多年热管理核心技术与先发优势，在稳固汽车端主业的同时，重点布局非车领域新兴热管理赛道。通过持续拓展多场景
应用、完善产品矩阵，加速非车业务规模化落地，逐步构建多元化增长体系。短期业绩波动为阶段性外部因素和战略转型期正常现象
，随着各项风险控制及降本增效措施落地、新业务持续放量，公司成长韧性将稳步提升。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026 年第三季度报告》中详细披露。公司将严格依
照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/a65b4286-0357-4171-8827-2298b71a0648.PDF
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2026-09-15 18:56│飞龙股份（002536）：关于控股股东权益变动超过1%暨减持计划实施完毕的公告
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飞龙股份（002536）：关于控股股东权益变动超过1%暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/17af977b-0937-4f48-a16e-930af5c1a027.PDF
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2026-09-15 18:54│飞龙股份（002536）：飞龙股份2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月15日15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9:
25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间
。3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
5.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
6.会议主持人：董事长孙锋。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
8.会议的通知：公司于2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
9.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计648人，代表有表决权的股份总数21,804.2510万股，占公司有表决权股份总数的37.9
346%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有表决权的股份数20,906.4400万股，占公司有表决权股份总
数的36.3726%；通过网络投票的股东641人，代表有表决权的股份数897.8110万股，占公司有表决权股份总数的1.5620%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东643人，代表有表决权股份907.2610万股，占公司有表决权股份总数的1.5784%。其中：通过现场
投票的中小股东2人，代表股份9.4500万股，占公司有表决权股份总数的0.0164%；通过网络投票的中小股东641人，代表股份897.811
0万股，占公司有表决权股份总数的1.5620%。
10.公司全体董事通过现场或通讯方式出席本次会议，董事会秘书现场出席本次会议。独立董事候选人武龙、部分高级管理人员
及北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 217,95 99.960 46,159 0.0212 40,700 0.0187 0 通过
补选第 情况 5,651 2% % %
九届董
事会独 其中， 8,985, 99.042 46,159 0.5088 40,700 0.4486 0
立董事 中小股 751 6% % %
的议 东的表
案》 决情况
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系四舍五入
造成。公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事人数未低于
董事总数的三分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/f674d07f-dafd-4d75-a9c7-6dc971a8db1a.PDF
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2026-09-15 18:54│飞龙股份（002536）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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致：飞龙汽车部件股份有限公司
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 9月 15日（星
期二）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第九届董事会第三次会议决议；
（ 三 ） 公 司 于 2026 年 8 月 21 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）公布的《飞龙汽车部件股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”
）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对
本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本
次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1.根据 2026年 8月 19日召开的公司第九届董事会第三次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公 司 董 事 会 于 2026 年 8 月 21 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）发布了《股东会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日，股权登记日（2026
年 9月 9日）与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式
等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 9月 15日（星期二）15:30在河南省西峡县工业大道299号公司办公楼会议室如期召开。本次会议召开的
实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票日期为 2026年 9月 15日，其中，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：9:15-15:00。
2.本次会议由董事长孙锋先生主持，本次会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东会通知》中未
列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人 648人，代表有表决权的股份数为 218,042,510股，占公司有表决权股
份总数的 37.9346%。其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为209,064,400股，占公司有表决
权股份总数的 36.3726%。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 641人，代表有表决权的股份数为 8,978,110股，占公司有表
决权股份总数的 1.5620%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次
会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的
议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1.审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 217,955,651股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9602%；反对 46,159股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 0.0212%；弃权40,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0187%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 8,985,751股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.0426%；反
对 46,159股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.5088%；弃权 40,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 0.4486%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/e18fad13-288e-4a06-a3ec-4dfcc22189d2.PDF
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2026-09-15 18:52│飞龙股份（002536）：关于完成补选第九届董事会独立董事的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第
九届董事会独立董事的议案》。经公司第九届董事会推荐，并听取第九届董事会提名委员会的审议意见，董事会提名武龙为公司独立
董事候选人。具体内容详见登载于 2026 年 8月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于补选第九届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。武龙的任职资格和独立性经深圳证券交
易所审核无异议后，公司于 2026 年9 月 15日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
，公司本次独立董事补选工作相关程序已履行完毕，武龙当选独立董事，接任由边泓担任的第九届审计委员会主任委员、董事会薪酬
与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致，选举情况详见公司同日披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告
编号：2026-060）。
武龙当选公司独立董事后，第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；
独立董事人数未低于董事总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/23a7c71b-9242-4fcc-abfb-69fdebd38276.PDF
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2026-09-03 17:19│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/b225bb79-97b3-4b71-8d50-db2021e8f005.PDF
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2026-09-02 18:11│飞龙股份（002536）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1% 整数倍的公告
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飞龙股份（002536）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1% 整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e0dbb25a-55b7-498b-a9f9-930564d0c768.PDF
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2026-08-25 17:38│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9546a03e-06c3-4db6-9cf6-af35fe3e238e.PDF
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2026-08-20 17:09│飞龙股份（002536）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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飞龙股份（002536）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a0ab6b2b-2b84-41dc-8c17-e0f733d34708.PDF
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2026-08-20 17:06│飞龙股份（002536）：第九届董事会第三次会议决议公告
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飞龙股份（002536）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/93c9a974-dfa3-41f9-a27e-f8751322c599.PDF
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2026-08-20 17:04│飞龙股份（002536）：第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 8月 14日以现场结合
通讯表决的方式举行，全体独立董事均参加会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2026年6月30日的控股股东
及其他关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2026 年 6月 30 日的对外担保情形。
综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公
司和中小股东权益的行为。
二、关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的审核意见经核查，独立董事认为公司董事会编制的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。因此，我们一致同意公司董
事会编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e241939c-d7cf-49f1-acbb-1fbc84aa511b.PDF
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2026-08-20 17:03│飞龙股份（002536）：2026年半年度报告
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飞龙股份（002536）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4484651b-fcf7-4f58-b1a2-999d4e8214bf.PDF
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2026-08-20 17:03│飞龙股份（002536）：2026年半年度报告摘要
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飞龙股份（002536）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f89b3e92-4483-41fd-8a0c-62a54e095078.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：关于补选第九届董事会独立董事的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 19 日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于补选第九
届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事边泓因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。具体内容详见登
载于 2026 年 8月 4日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-051）。为保障公司董事会规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委员会审议意见，现提名武龙（简历详见附件）为公司独立董事候选人。
武龙当选独立董事后，将接任由边泓担任的第九届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任
期一致。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第四次临时股东会。
相关补选事项完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一；独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/54db08ce-759a-4ab1-8b69-7c650409fea1.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（武龙）
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飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（武龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5b4858b7-3555-45c4-8c25-bac3bad63e5f.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（武龙）
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飞龙股份（002536）：独立董事候选人声明与承诺（武龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fa6925c1-aca9-409f-aa0b-b5159e4d0341.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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飞龙股份（002536）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c265736a-d871-4274-b183-21c20e94da5f.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：飞龙股份2026年半年度财务报告
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飞龙股份（002536）：飞龙股份2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/783337c0-0c41-4b0e-a7a8-15f78d2613a3.PDF
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2026-08-20 17:02│飞龙股份（002536）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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飞龙股份（002536）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c4015753-be7d-43ea-9042-55d3ae2a498c.PDF
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2026-08-03 16:22│飞龙股份（002536）：关于独立董事辞职的公告
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一、独立董事辞职情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事边泓递交的辞职报告，边泓因个人原因申请辞去公司
第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员及委员职务，辞职后将不再担任公司任何职
务。边泓原任期自 2026 年 5月 22 日起至公司第九届董事会任期届满。
截至本公告披露日，边泓未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。
边泓的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《公司章程》等相关规定，边泓的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效前，边泓仍
将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员及委员的职责。
公司及董事会对边泓在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选及
专门委员会人员调整工作。
二、备查文件
独立董事边泓辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/689b964f-e807-40fb-8acb-319c997ec9ee.PDF
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2026-08-01 00:00│飞龙股份（002536）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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致：飞龙汽车部件股份有限公司
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 7月 31日（
星期五）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派律师出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师
就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第九届董事会第二次会议决议；
（三）公司于 2026年 7月 11日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
布的《飞龙汽车部件股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对
本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。德恒律师同意本法律意见作为公司本
次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 7月 10 日召开的公司第九届董事会第二次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公 司 董 事 会 于 2026 年 7 月 11 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）发布了《股东会通知》，本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15日，股权登记日与会议
召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
本次现场会议于 2026 年 7月 31 日（星期五）15：30 在河南省西峡县工业大道 299号公司办公楼会议室如期召开。本次会议
召开的实际时间、地点及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票日期为 2026年 7月 31日，其中，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：9:15-15:00。
2. 本次会议由副董事长孙耀忠先生主持，本次会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东会通知
》中未列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与《股东会通知》所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 486人，代表有表决权的股份数为 244,728,148股，占公司有表决权
股份总数的 42.5773%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份数为215,188,924股，占公司有
表决权股份总数的 37.4381%。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 474人，代表有表决权的股份数为 29,539,224股，占公司有
表决权股份总数的 5.1392%。
（二）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的
议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案内容进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1. 审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 244,506,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9096%；反对 136,050股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0556%；弃权 85,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0348%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意29,508,874股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2561%；反对
136,050股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4576%；弃权85,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.
2862%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
2. 审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 244,431,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8787%；反对 198,209股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 0.0810%；弃权 98,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0403%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意29,433,215股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.0017%；反对
198,209股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6667%；弃权98,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.
3317%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
3. 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意29,419,415股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9552%；反对200,009股，占出席本次会议有表决权股份
总数的0.6728%；弃权110,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.3720%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意29,419,415股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.9552%；反对
200,009股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6728%；弃权110,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0
.3720%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/9cd458ab-ed33-43ce-ba54-32aba958ad05.PDF
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2026-08-01 00:00│飞龙股份（002536）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 31 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 31 日 9:15－9:25，9:30—11:
30，13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 31 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋因线上参会不便主持会议，本次会议由副董事长孙耀忠主持。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计486人，代表有表决权的股份总数24,472.8148万股，占公司有表决权股份总数的42.5
773%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,518.8924万股，占公司有表决权股份
总数的37.4381%；通过网络投票的股东474人，代表有表决权的股份数2,953.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东480人，代表有表决权股份2,973.0024万股，占公司有表决权股份总数的5.1724%。其中：通过现
场投票的中小股东6人，代表股份19.0800万股，占公司有表决权股份总数的0.0332%；通过网络投票的中小股东474人，代表股份2,95
3.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。9.公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列
席本次会议，北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 24,450.6998 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9096%；反对 13.6050 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0556%；弃权 8.5100 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0348%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 2,950.8874 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2561%；
反对 13.6050 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4576%；弃权 8.5100 万股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.2862%。
（2）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 24,443.1339 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.8787%；反对 19.8209 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.0810%；弃权 9.8600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.0403%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 2,943.3215 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0017%；
反对 19.8209 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6667%；弃权 9.8600 万股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3317%。
（3）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东及担任董事、高级管理人员的股东，需对本议案回避表决。
表决结果：同意 2,941.9415 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的98.9552%；反对 20.0009 万股，占出席股东所持有
效表决权股份总数的 0.6728%；弃权 11.0600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.3720%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 2,941.9415 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9552%；
反对 20.0009 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6728%；弃权 11.0600 万股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3720%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/07670797-738f-464e-844d-2bef1cc572e6.PDF
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2026-08-01 00:00│飞龙股份（002536）：关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚事先告知书》的公告
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2026 年 7月 29 日，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事边泓通知，其收到中国证券监督管理委员
会湖北监管局（以下简称“湖北监管局”）出具的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕11 号）。现具体情况公告如下：
边泓此前在高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”，目前已退市）担任独立董事期间，因高升控股涉嫌信息披露违法行
为，湖北监管局拟对边泓给予警告，并处以罚款 50 万元。
边泓自 2026 年 5月至今担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。公司将持续
关注后续相关事项进展，并积极履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/717b27a4-b6fa-4b5e-bf68-c0acb57896d6.PDF
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2026-07-30 19:27│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2026 年 7月 28 日、2026 年 7
月 29日和 2026 年 7 月 30 日）收盘价格跌幅累计偏离 21.58%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股价已达到异常
波动标准。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与控股股东、实际控制人，董事会和管理层进行核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
2、经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务和内部生产秩序正常。
3、经自查，除已披露事项外，近期未发现存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦不涉及热点
概念事项。
4、公司 2026 年 6月 29 日披露《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》，控股股东河南省宛西控股股份
有限公司（以下简称“宛西控股”）及其一致行动人、实际控制人孙耀忠预减持股份合计不超过 1039.06 万股，减持比例不超过公
司总股本的 1.81%。
宛西控股于 7月 23 日和 7 月 24 日通过集中竞价方式共减持 50万股，截至公告披露日，实际控制人孙耀忠未减持公司股份。
5、公司 2026 年 7月 10 日披露《2026 年半年度业绩预告》，受人民币汇率波动产生汇兑损失、上游原材料价格持续上涨、国
内汽车行业市场竞争加剧、盈利空间压缩等多重因素影响，2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为 6,800 万元—8,000
万元，同比下降 62%—68%。
6、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、经向控股股东和实际控制人书面函证确认，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露
的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/73d7306f-fc60-4ed8-b742-e84a728d4117.PDF
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2026-07-30 19:26│飞龙股份（002536）：关于实际控制人未减持公司股份暨提前终止减持计划的公告
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公司实际控制人、控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）一致行动人孙耀忠保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29日在指定信息披露媒体披露的《关于公司控股股东及其一
致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036）。孙耀忠为公司实际控制人、控股股东宛西控股一致行动人，持有公司股
份 29,362,835 股，占公司总股本比例 5.1085%。
自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，孙耀忠计划以集中竞价方式减持公司股份不超过2,299,100股（减持比例不
超过公司总股本的0.4000%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,857,000 股（减持比例不超过公司总股本的 0.3231%）。合计
不超过 4,156,100 股（若计划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述减持数量将相应进行调整）
，减持比例不超过公司总股本的 0.7231%。
今日，公司收到孙耀忠出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。截至本公告披露日，孙耀忠尚未实施任何减持操作，同
时不存在其他已披露但尚未履行完毕的股份变动承诺，并决定提前终止本次已披露的股份减持计划。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，孙耀忠未减持公司股份，其所持公司股份数量未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 股份性质 减持预披露公告前持有股份 截至本次终止计划时持有股份
股数（万股） 占总股本比例（%） 股数（万股） 占总股本比例（%）
孙耀忠 合计持有股份 2,936.2835 5.1085% 2,936.2835 5.1085%
其中： 734.0709 1.2771% 734.0709 1.2771%
无限售条件股份
有限售条件股份 2,202.2126 3.8314% 2,202.2126 3.8314%
二、其他事项说明
1、本次减持计划和提前终止减持计划均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法
律法规、规范性文件及业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行预披露，孙耀忠在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份，提前终止本次减
持计划，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。提前终止本次减持计划后，原计划减持的股份本次不再减持。
3、孙耀忠提前终止减持计划，是基于对资本市场形势和公司未来发展的综合判断，秉持对公司长远发展的充足信心而作出的决
定。不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
孙耀忠出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ef89f964-f4c7-49a4-94d0-46e0f85fff72.PDF
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2026-07-28 16:27│飞龙股份（002536）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举独立董事的议案》，董事会同意提名胡战超为公司第九届董事会独立董事候选人。
2026 年 5月 22 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，选举胡战超担任公司第九届董事会独立董事，任期自 2026 年第二
次临时股东会通过之日起三年。
截至公司 2026 年第二次临时股东会通知发出之日，胡战超尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，胡战超已书面承诺将参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于
参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。
近日，公司董事会收到独立董事胡战超通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/5e19ca12-fcc0-4a1f-a629-56d128c1bbe5.PDF
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2026-07-14 17:02│飞龙股份（002536）：关于境外全资子公司及孙公司增加注册资本并完成工商变更的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2025 年10 月 20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届
监事会第十五次会议，审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限
公司（以下简称“飞龙国际”）增加投资不超过 3亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过 9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际
对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资
本也将适时进行变更。
公司于 2026 年 1月 21 日发布《关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告》（公告编号：2026-004），飞龙
国际注册资本变更为 100 万新加坡元和 6.95 亿元人民币（金额系四舍五入，按 2026 年 1月 20 日官方汇率中间价折算约 7亿元
人民币）；2026 年 2月 12 日发布《关于对境外孙公司增加注册资本并完成工商变更的公告》（公告编号：2026-007），龙泰公司
注册资本变更为 33 亿泰铢（按 2026 年 2月 11 日官方汇率中间价折算约 7.32 亿元人民币）。上述增资及工商变更相关手续已经
完成。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
一、增资概述
公司近期分别收到飞龙国际与龙泰公司完成注册资本增加的通知：
公司对飞龙国际增资 1亿元人民币（部分认缴），变更后注册资本 100 万新加坡元（按 2026 年 7 月 14 日官方汇率中间价折
算约 525 万元人民币）和 7.95亿元人民币（金额系四舍五入，合计约 8亿元人民币）。
飞龙国际对龙泰公司增资 7亿泰铢（部分认缴，按 2026 年 7月 14日官方汇率中间价折算约 1.42 亿元人民币），变更后注册
资本 40 亿泰铢（投资期间泰铢对人民币总体升值，按 2026 年 7 月 14日官方汇率中间价折算约 8.11 亿元人民币）。
截至本公告日，上述增资及工商变更相关手续已经完成，并领取了当地行政主管部门签发的变更登记证明文件，具体情况如下：
（一）飞龙国际
1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；
英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD.
2、注册登记编号：202315691M；
3、注册资本：100 万新加坡元和 7.95 亿元人民币（金额系四舍五入，合计约 8亿元人民币）；
4、注册地址：150 MACPHERSON ROAD, SCIENCE ARTS BUILDING,SINGAPORE348524；
5、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口业务；
6、股权结构：飞龙股份持股 100%；
7、财务数据：
单位：万元人民币
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 62,164.57 71,576.28
负债总额 1,357.70 1,900.23
净资产 60,806.87 69,676.05
营业收入 9,075.82 1,436.21
净利润 225.66 33.18
（二）龙泰公司
1、公司名称：龙泰汽车部件（泰国）有限公司；
英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
2、注册登记编号：0215566014036；
3、注册资本：4,000,000,000 泰铢；
4、注册地址：299 Moo.4, Nong Lalok Subdistrict, Ban Khai District,Rayong Province 21120, Thailand；
5、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；
6、股权结构：飞龙国际持股 99%，公司全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司持股 1%。
7、财务数据：
单位：万元人民币
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 78,872.10 84,149.98
负债总额 19,265.93 20,183.69
净资产 59,606.17 63,966.29
营业收入 408.53 653.32
净利润 -2,243.00 -727.46
二、对公司的影响
本次飞龙国际与龙泰公司增加注册资本，是公司深化国际化产业布局、构筑全球资本平台战略的关键举措。此举将进一步提升公
司综合竞争优势，加快国际化发展进程。
本次增资行为契合公司长远发展需求，不会对当期财务状况及经营成果构成重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情
形。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、飞龙国际变更登记证明文件；
4、龙泰公司变更登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/50d3e3d4-8b01-43ce-93ab-83127e076fc4.PDF
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2026-07-10 19:29│飞龙股份（002536）：《薪酬管理制度》(2026年7月修订)
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第一条 为推进飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）建立合理高效的激励约束机制，有效调动公司全员的积极性、
主动性和创造性，形成稳定的经营团队，提升公司经营管理效益，促进公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
公司法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工，包括：
（一）董事：非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员包括：
1、总经理；
2、副总经理，包括董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。
（三）中级管理人员：总经理助理、总监、各部门部长、副部长、主任、副主任、科长、副科长等。
（四）建立劳动关系的普通员工（以下简称“普通员工”）。
第三条 薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）绩效导向原则。薪酬水平与行业薪酬水平、公司经营效益、业绩考核结果相挂钩，全体人员绩效薪酬与中长期收入的确定
和支付应当以绩效评价为重要依据；
（二）权责利统一原则。薪酬标准与公司规模、岗位价值、职责范围、工作强度等因素相符，做到激励与约束并重，薪酬与风险
、责任相关；
（三）可持续发展原则。薪酬的确定必须与公司发展战略和整体效益相适应，引导全员关注公司长期价值创造和可持续发展；
（四）竞争性原则。对标外部市场，参考市场薪酬水平，合理确定全员薪酬水平，建立在行业内具有竞争力的薪酬体系。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，董事会负责审议高级管理人员的薪酬，中级管理人员及普通员工的薪酬分配由总经理
办公会决定。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，负责审查董事、高级管理人员履职情况
并对其进行年度考核；负责对薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
公司人力资源部负责制定中级管理人员及普通员工薪酬标准与方案。内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标
准及调整方案。第六条 公司人力资源部、审计部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的构成、发放及调整
第七条 公司董事的薪酬构成与发放
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度固定津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，由股东会审议通过。独立董事的津贴（税后金额）以现金
形式按季度发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立
董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，不在公司享受其他收入、社保待遇等。
（二）非独立董事
1、外部董事
外部董事是指由公司股东推荐，经股东会选举担任董事职务，且不在公司内部担任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他
职务的董事。外部董事不在公司领取薪酬津贴，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。
2、内部董事
内部董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，包括职工代表董事等。内部董事不领取津贴，按照高级管理人员的薪酬方案执行。
第八条 公司高级管理人员的薪酬构成与发放
（一）基本薪酬 基本薪酬是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据高级管
理人员的岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定，经董事会批准后执行。基本薪酬以现金形式按月发放。
（二）绩效薪酬 绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，百分之十的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后按年发放。
公司高级管理人员绩效薪酬执行递延支付规则，原则上按照三年递延，且第一年（即核定当年）支付比例不得超过百分之八十，
第二年、第三年均不低于百分之十。依据相关法律法规及监管要求适时适用。
人力资源部绩效考核办负责落实对高级管理人员的月度绩效考核。根据管理人员承担的职责，确定考核指标和考核标准，每月进
行考核并在月度薪酬中兑现，经营年度结束后对全年指标完成情况进行通算。
（三）专项奖励 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，涉及高级管理人员的奖励方案经董事会薪酬与考核委员
会审查、董事会批准后执行。
（四）其他福利 相关人员的社保、福利、总经理特别奖励、公司外奖励等其他福利，按照国家及地方有关法律法规及公司的规
定执行。
第九条 公司中级管理人员及普通员工薪酬构成与发放
（一）基本薪酬 基本薪酬是中级管理人员及普通员工履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬由人力资源部绩效考核办根
据中级管理人员及普通员工的岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定。
（二）绩效薪酬 绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之十。
人力资源部绩效考核办负责落实对中级管理人员及普通员工的月度绩效考核。根据管理人员承担的职责，确定考核指标和考核标
准，每月进行考核并在月度薪酬中兑现，经营年度结束后对全年指标完成情况进行通算。
（三）专项奖励 公司可以根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励，涉及中级管理人员及普通员工的奖励方案经人力资源部
绩效考核办审查、总经理批准后执行。
（四）其他福利 中级管理人员及普通员工的社保、福利、总经理特别奖励、公司外奖励等其他福利，按照国家及地方有关法律
法规及公司的规定执行。第十条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括董事、各级管
理人员在内的核心员工实施中长期激励。董事、各级管理人员的中长期激励收入是其薪酬的组成部分，中长期激励收入的确定和发放
以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 董事、各级管理人员及普通员工的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税、各类社会保险等费用。
第十三条 随着公司经营状况的不断变化和发展，为留住人才，形成稳定的经营管理团队，董事、各级管理人员及普通员工薪酬
水平可适时提高，调整方案程序按此制度流程执行，董事薪酬如需变动，须股东会审议通过。
第十四条 薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：定期收集市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（四）公司盈利状况；
（五）组织结构调整，职位、职责的变动。
第四章 薪酬的止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，由董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司董事、各级管理人员违反义务给公司造成重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错或其他情形，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
相关规则及《公司章程》等相关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关规则或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关规则和《公司章程》
的规定执行。
第十八条 本制度经公司股东会批准后生效，由董事会负责解释。待生效后，原制度《董事、中高层薪酬管理制度》同步废除。
中级管理人员及普通员工薪酬构成与分配如有调整，经公司总经理办公会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0ef76a01-1c3f-4674-9b91-3fe9e4984546.PDF
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2026-07-10 19:29│飞龙股份（002536）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月修订）
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飞龙股份（002536）：《董事会秘书工作细则》（2026年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c0dab536-b13c-4a19-a240-ab386e80fde2.PDF
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2026-07-10 19:29│飞龙股份（002536）：《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》
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第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的商品期货和金融衍生品套期保值业务，有效防范和控制风险
，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《公司章程》等规定，特
制定本制度。
第二条 本制度所称商品期货套期保值业务仅限于以规避生产经营中使用的镍、铜、铝、铁等主要原材料价格波动所产生的风险
为目的，结合销售、生产和采购计划，进行在境内期货交易所上市的标准化期货交易，实现抵消现货市场交易中存在的价格波动风险
，保障公司业务稳步发展。交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
第三条 本制度所称的金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，经监管机构批准、有金融衍生品套期保值业
务经营资格的金融机构办理的用于规避和防范外汇风险的金融衍生品套期保值业务，主要包括但不限于美元或其他货币的远期结售汇
、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
第四条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）的商品期货和金融衍生品套期保值业务
。子公司的商品期货和金融衍生品套期保值业务由公司进行统一管理。未经公司同意，子公司不得操作该业务。
第五条 公司从事商品期货和金融衍生品套期保值业务应当遵循下列原则：
（一）公司参与商品期货和金融衍生品套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。
（二）只能以规避生产经营所涉及主要原材料价格及外汇汇率波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。
（三）公司商品期货和金融衍生品套期保值业务仅限于与公司生产经营密切相关的产品，交易的数量与现货业务在品种、规模、
方向、期限等方面相互匹配，周期最长不超过十二个月。
（四）公司必须以自身名义设立交易账户，不得使用他人账户进行商品期货和金融衍生品套期保值业务。
（五）仅使用公司自有资金开展业务，不得以募集资金直接或间接进行交易。且严格执行审议批准的商品期货和金融衍生品套期
保值业务额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第二章 审批权限
第六条 公司开展商品期货和金融衍生品套期保值业务，应当编制可行性分析报告，提交董事会审议。
第七条 商品期货和金融衍生品套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币。
（三）公司从事不以套期保值为目的的商品期货和金融衍生品套期保值业务。
第八条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次商品期货和金融衍生品套期保值业务履行审议程序和披露义务的，可以对
未来十二个月内商品期货和金融衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期
限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。已按照前述规定履行相关审批程序并披露的
，不再纳入累计计算范围。
第三章 商品期货和金融衍生品套期保值业务的管理
第九条 公司股东会或董事会为公司开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何子公司和个人无
权做出开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的决定。
第十条 为提高商品期货和金融衍生品套期保值业务办理效率，公司拟组织建立商品期货和金融衍生品套期保值业务管理委员会
（以下简称“管理委员会”），由公司总经理、销售部、采购部、财务部、证券部、审计部等相关负责人组成。股东会或董事会授权
管理委员会负责商品期货和金融衍生品套期保值业务的具体交易方案，公司总经理负责签署商品期货套期保值业务的相关文件，财务
部负责人（财务总监）负责签署金融衍生品套期保值业务的相关文件。管理委员会的主要职责包括：
（一）负责制定公司商品期货和金融衍生品套期保值业务管理规章制度。
（二）制定商品期货和金融衍生品套期保值业务年度计划，提交董事会或股东会审批。
（三）在公司董事会或股东会审批的范围内，对日常进行的商品期货和金融衍生品套期保值业务方案进行审批并监督管理，定期
向董事会或股东会汇报业务情况。
（四）负责商品期货和金融衍生品套期保值业务风险应急处理。
（五）行使股东会或董事会授予的其他职责。
第十一条 管理委员会下设商品期货和金融衍生品套期保值业务工作小组（以下简称“工作小组”），负责拟定业务的具体方案
、进行日常具体业务操作等。工作小组由销售部、采购部、财务部、审计部、证券部、法律事务部等相关人员组成。
（一）商品期货套期保值主要业务操作流程及职责
1、财务部负责商品期货账户维护、交易及行情软件账户的申请、使用设置以及权限管理等。
2、采购部以稳健为原则，以防范原材料价格波动的风险为目的，根据生产经营需求、相关原材料价格变动趋势，以及各专业机
构报价信息，提出商品期货交易申请，经管理委员会确定，总经理审批后报财务部。
3、财务部负责妥善安排资金及商品期货套期保值业务的具体操作。每月末核对保证金余额，确保核算准确性和资金安全性；详
细记录商品期货套期保值业务，并编制商品期货套期保值业务表。
4、审计部为商品期货套期保值业务的监督部门，负责审查监督商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情
况等。
5、法律事务部负责审阅交易合同条款，密切关注相关法律法规及监管政策变化。
6、公司证券部负责公司商品期货套期保值业务的信息披露。
（二）金融衍生品套期保值的主要业务操作流程及职责
1、销售部根据客户订单预测未来外汇收款情况，编制外汇回款情况表报财务部。
2、财务部以稳健为原则，结合销售部的预测数据，根据货币汇率的变动趋势，委托有金融衍生品套期保值业务的金融机构制定
交易方案，经财务部负责人（财务总监）批准后执行。
3、审计部作为金融衍生品套期保值业务的监督部门，负责审查监督金融衍生品套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及
盈亏情况等。
4、法律事务部负责审阅交易合同条款，密切关注相关法律法规及监管政策变化。
5、公司证券部负责公司金融衍生品套期保值业务的信息披露。第四章 风险管理
第十二条 公司在开展商品期货和金融衍生品套期保值业务前须做到：
（一）充分评估、慎重选择期货经纪公司及金融机构。
（二）合理设置商品期货和金融衍生品套期保值业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
（三）加强业务人员的职业道德教育及业务培训，提高业务人员的综合素质。
第十三条 公司应定期或不定期地对商品期货和金融衍生品套期保值业务进行检查，监督业务人员执行风险管理政策和风险管理
工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十四条 当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，工作小组应立即报告管理委员会。若交易合约市值损失接近或突破止
损限额时，应立即启动止损机制；若发生临时追加保证金等风险事件，应及时提交分析意见，由公司管理委员会作出决策。
第十五条 工作小组应当跟踪商品期货和金融衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估商品期货和金融衍生品套期保
值业务综合风险，并定期向管理委员会进行汇报。
第五章 信息披露、保密制度与档案保管
第十六条 公司已实施的商品期货和金融衍生品套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额（套期工具与被套期项目价值变动总额
）每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。
第十七条 公司开展商品期货和金融衍生品套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露
套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第十八条 参与公司商品期货和金融衍生品套期保值业务的所有人员及业务信息接触人员须遵守公司保密制度，未经允许不得泄
露公司的商品期货和金融衍生品套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关的信息。第十九条 公司商品期货和金融
衍生品套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第二十条 商品期货和金融衍生品套期保值业务流程中产生的所有资料应妥善保管。档案管理人员应将所有业务相关信息和资料
进行整理并归档。
第六章 责任追究
第二十一条 本制度规定所涉及的有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行交易行为的，由越
权操作人员对交易风险或者损失承担个人责任。
第二十二条 公司相关人员违反本制度泄露公司商品期货和金融衍生品套期保值业务信息，由此给公司造成损失的，公司有权采
取向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失；其行为构成犯罪的，由公司向人民法院提起诉讼，追究刑事责任。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定执行。本制度与国家有关法律法规、
部门规章以及《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定为准。第二十四条 本制度由
董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
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2026-07-10 19:29│飞龙股份（002536）：募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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飞龙股份（002536）：募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9b27f275-a69a-41d3-93ce-67d48a957f76.PDF
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2026-07-10 19:28│飞龙股份（002536）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次会议决议，现定于2026年7月31日以现场
表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）于2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于募投项目结项并将部分节余募集 非累积投票提案 √
资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
2、以上议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日登载于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
3、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案
均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对上述所有议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账
户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书
、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年7月29日17:00前送达或发送至公司），不接受电话
登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2026年7月29日8:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函或邮件请注明“股东
会”字样。
4、联系人：谢坤 联系电话：0377-69723888
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5、本次股东会与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4f4f3bd5-a03a-45d2-8b94-cd652a26df99.PDF
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2026-07-10 19:27│飞龙股份（002536）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 10 日召开第九届董事会第二次会议，审议《关于董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，该议案需提交公司2026 年第三次临时股
东会审议。
为切实落实《上市公司治理准则》及公司新修订的《薪酬管理制度》等相关规定，充分调动董事、高级管理人员的积极性与创造
性，推动公司长远健康发展，持续提升经营业绩，维护股东利益，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬方案》，
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经审议通过之日终止。
三、薪酬方案
（一）薪酬、津贴标准
1、独立董事津贴
独立董事实行年度固定津贴制，津贴为税前 10.8 万元/年。
2、非独立董事薪酬
（1）外部董事
外部董事不在公司领取薪酬津贴，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。
（2）内部董事
内部董事（含职工代表董事）不领取津贴，按照高级管理人员的薪酬方案执行。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员按照岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定。
（二）薪酬构成
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励、其他福利、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）薪酬发放
1、公司独立董事的津贴按季度发放。
2、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬执行递延支付规则，原则上按照三年递延，且第一年（即核定
当年）支付比例不得超过80%，第二年、第三年均不低于 10%。依据相关法律法规及监管要求适时适用。
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后按年发放。
四、其他说明
（一）副董事长薪酬
副董事长不在公司领取董事津贴，由委派方控股股东河南省宛西控股股份有限公司承担其董事津贴和薪酬。
（二）总经理基本薪酬
公司总经理的基本薪酬为税前 60 万元/年，按月发放，薪酬其他部分参照高级管理人员薪酬方案执行。
（三）副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬
公司副总经理、财务总监、董事会秘书属于高级管理人员，其基本薪酬为税前 24 万元/年，按月发放，薪酬其他部分参照高级
管理人员薪酬方案执行。
（四）董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将依据国家及公司相关规定，扣除个人所得税、各类社会保险费等
费用后，向个人发放剩余部分。
（五）上述领取报酬或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生任职变动情形的，按其实际任职情况计
算薪酬等并予以发放。
（六）上述方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等其他制度规定执行。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/4c57e2a2-1d49-40b9-bd6d-64311194a562.PDF
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2026-07-10 19:27│飞龙股份（002536）：关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的背景及目的
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）是一家致力于多场景、多领域热管理方案解决商，主要从事热管理部件产品的
研发、生产和销售。公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）大宗原材料需求量大但上游供货资源集中，市
场现货流通量不足，导致采购周期较长，公司长期需要现货储备，近年来公司及子公司镍、铜、铝、铁等主要原材料年消耗额 7.8
亿元左右，占用公司大量流动资金，对公司日常经营活动现金流形成一定压力，且原材料价格波动也直接影响公司经营成果。
同时，公司全球化业务稳步推进，产品远销欧美、东南亚等国际市场，出口业务主要以外币进行结算。公司及子公司外币回款占
年回款总额 40%左右，受近年来国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。
为有效规避原材料价格及汇率波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展以生产经营为基础的商品期货和金融衍生品套期
保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
二、开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的基本情况
（一）交易品种及类型
1、商品期货套期保值业务
仅限于在境内正规交易场所挂牌交易的期货及期权合约，标的品种严格限定为与公司生产经营密切相关的镍、铜、铝、铁等原材
料，用于锁定采购成本、对冲价格波动风险。
2、金融衍生品套期保值业务
包括但不限于美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合
业务。
（二）交易规模
1、商品期货套期保值业务
公司及子公司拟以自有资金开展保证金、权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所
预留保证金等）上限不超过人民币 1,000 万元的商品期货套期保值业务。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、金融衍生品套期保值业务
根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的金融衍生品套期保值业务预计动用的保证金、权利金（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）上限不超过 1,000 万美元或等值货币，预计任一交易日持有
的最高合约价值不超过 1亿美元或等值货币。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易期限
公司及子公司拟开展商品期货和金融衍生品套期保值业务授权期限为自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内，交易额度在
期限内可循环滚动使用。
（五）交易场所
仅限于经监管机构批准具有商品期货和金融衍生品套期保值业务经营资格的期货公司和金融机构。
（六）授权事项
为提高商品期货和金融衍生品套期保值业务办理效率，公司拟组织建立商品期货和金融衍生品套期保值业务管理委员会（以下简
称“管理委员会”），由公司总经理、销售部、采购部、财务部、证券部、审计部等相关负责人组成。同时董事会授权管理委员会负
责商品期货和金融衍生品套期保值业务的具体交易方案，公司总经理负责签署商品期货套期保值业务的相关文件，财务部负责人（财
务总监）负责签署金融衍生品套期保值业务的相关文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
三、开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货和金融衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范原材料价格及汇率风险为目的，但在业务开展过程中依然存在一定风险：
（一）商品期货套期保值业务
1、市场风险：期货市场行情变动大，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险，造成交易损失。
2、资金风险：交易场所采用交易保证金逐日结算制度，可能会给公司带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现大幅变化时
，公司可能因保证金不足且追加不及时，面临被强制平仓的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设
计出现较大偏差，从而产生交易损失。
5、政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及商品期货交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧
烈变动或无法交易的风险。
（二）金融衍生品套期保值业务
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化导致汇率走势基本面发生变化，金融衍生品价格出现较大波动，交割时汇率市场
价格与合约价格背离，导致业务有效性降低或失效，甚至出现一定损失的风险。
2、操作风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息
，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
3、客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成因单方面远期结汇合
约交割导致公司损失的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
为确保商品期货和金融衍生品套期保值业务规范运作，有效防范前述各类风险，公司及子公司将严格执行内部控制制度，落实以
下风险管控措施：
（一）严格授权与额度管理
公司及子公司所有商品期货和金融衍生品套期保值业务均须基于真实生产经营需求开展，业务规模严格控制在董事会批准的授权
额度及有效期内。各项交易申请须经规定的审批流程逐级审核批准，严禁开展无真实贸易背景或超授权范围的交易，杜绝投机行为。
（二）完善制度体系与全流程管控
公司已制定《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》，明确了业务操作原则、组织架构、审批权限、业务流程及风险报
告机制。业务开展严格执行“事前申请、事中监控、事后评估”的全流程闭环管理，确保各环节有章可循、责任到人。
（三）优选交易对手，严控法律风险
公司严格筛选具有相应业务资质、资信良好、监管评级较高的金融机构及期货公司作为交易对手。在业务开展前，法律事务部、
审计部及财务部将审慎审阅交易合同条款，密切关注相关法律法规及监管政策变化，确保合约合规有效，防范法律风险。
（四）强化市场监测与动态风控
公司建立常态化市场跟踪机制，持续关注宏观经济形势及相关品种的市场走势，密切监控商品期货和金融衍生品公允价值的变动
情况及保证金余额。建立定期与不定期相结合的报告机制，一旦发现市场价格异常波动或保证金预警，立即启动应急预案，及时调整
或终止相关业务，防止损失扩大。
（五）落实独立监督与审计稽核
公司审计部负责对商品期货和金融衍生品套期保值业务的合规性、内控有效性及风险敞口进行独立监督与不定期抽查。若发现违
规操作、未执行风险管理政策或内控漏洞等情况，有权直接向董事会审计委员会报告，并督促相关部门限期整改，形成有效的监督制
衡机制。
五、开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的可行性结论
综上所述，公司及子公司开展商品期货和金融衍生品套期保值业务，是以锁定原材料采购成本、规避汇率波动风险为目的，以真
实生产经营需求为依托，不以投机套利为目的。
公司已建立健全《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》，形成了涵盖授权管理、岗位制衡、交易执行、资金划拨、会
计核算及内部审计在内的全流程内控体系，能够有效识别、计量、监控及应对市场、流动性、操作及法律等各类风险。
因此，公司认为开展商品期货和金融衍生品套期保值业务具有充分的必要性与可行性。相关业务在批准的额度与授权期限内审慎
开展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提升公司风险管理能力，保障经营业绩的稳定性，促进公司长期稳健发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8d4021f7-08b1-4cfd-bc10-c1e1b8c3521c.PDF
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2026-07-10 19:27│飞龙股份（002536）：关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告
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飞龙股份（002536）：关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/25d5eb05-1b51-4629-9bd5-a0438d707829.PDF
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2026-07-10 19:26│飞龙股份（002536）：第九届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 7月 10日上午 9:00 在办公楼会议室以
现场结合通讯方式召开。
召开本次董事会的通知已于 2026 年 6月 29 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董
事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9名，6名董事现场参加本次会议，独立董事边泓、胡战超、
侯向阳以通讯方式参加，会议有效表决票为 9票。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司全资子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙汽车部件有限公司年
产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目基本达到预定可使用状态，同意其进行结项。
截至 2026 年 6月 30 日，募投项目节余募集资金合计 16,029.69 万元人民币（金额系尾数四舍五入，包含未支付合同尾款、
待置换票据、利息收入、扣除手续费和现金管理取得的投资收益等款项）。
公司拟将上述节余募集资金中支付合同尾款、待置换票据等款项合计12,697.31 万元人民币继续存放于公司募集资金专户，用于
后续支付相关合同尾款和置换票据等。支付完毕后，公司将按募集资金监管规定履行相应程序并注销专户。拟将剩余节余资金 3,332
.37 万元人民币（包含利息收入、扣除手续费和现金管理取得的投资收益等款项）进行永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日
的募集资金专户中节余资金为准）。
具体内容详见登载于 2026 年 7月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-041）。本议案已经董事会审
计委员会审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目结项并将部分节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见登载 2026 年 7月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于制定<商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司是一家致力于多场景、多领域热管理方案解决商，主要从事热管理部件产品的研发、生产和销售。公司及全资子公司、控股
子公司、孙公司（以下统称“子公司”）镍、铜、铝、铁等大宗原材料采购规模大、上游供给集中、现货紧缺、备货周期长，近年来
公司及子公司镍、铜、铝、铁等主要原材料年消耗额7.8 亿元左右，占用公司大量流动资金，对公司日常经营活动现金流形成一定压
力，且原材料价格波动也直接影响公司经营成果。同时公司出口业务产品远销欧美、东南亚等国际市场，外币回款占年回款总额 40%
左右，汇率波动带来较大汇兑风险。
为有效规避原材料价格及汇率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展商品期货和金融衍生品套期保值业务。
鉴于上述事项，公司制定《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度》，明确了业务操作原则、组织架构、审批权限、业务
流程及风险报告机制。
具体内容详见登载于 2026 年 7 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货和金融衍生品套期保值业务管理制度
》。
3、审议通过《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为有效规避原材料价格及汇率波动带来的经营风险，公司及子公司拟开展商品期货和金融衍生品套期保值业务。
鉴于上述事项，公司编制《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，对上述拟开展业务的背景及目的
、基本情况、风险分析、风险控制措施等作了明确规定。
具体内容详见登载于 2026 年 7 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务
的可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为有效规避原材料价格及汇率波动带来的经营风险，同意公司及子公司以自有资金开展保证金、权利金（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）上限不超过人民币 1,000 万元的商品期货套期保值业务。
同意公司及子公司以自有资金开展预计动用的保证金、权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、
为应急措施所预留保证金等）上限不超过 1,000 万美元或等值货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1亿美元或等值货
币的金融衍生品套期保值业务。
上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。
具体内容详见登载于 2026 年 7月 11 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上《关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《上市公司治理准则》新规要求，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，中层管理人员和普通员工薪酬制度，建立薪
酬与公司经营业绩、个人履职绩效双向挂钩机制，实现核心管理层与公司长期发展深度绑定。
鉴于上述要求，公司拟修订《薪酬管理制度》（原制度名称《董事、中高层薪酬管理制度》）部分条款。
具体内容详见登载于 2026 年 7 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
依据《上市公司董事会秘书监管规则》要求，进一步明确董事会秘书岗位职责、履职保障、任职规范及责任追究机制，完善公司
合规治理体系。
鉴于上述事项，公司拟修订《董事会秘书工作细则》部分条款。具体内容详见登载于 2026 年 7 月 11 日巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
投票结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避表决。
为切实落实《上市公司治理准则》及公司新修订的《薪酬管理制度》等相关规定，充分调动董事、高级管理人员的积极性与创造
性，推动公司长远健康发展，持续提升经营业绩，维护股东利益，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬方案》。
具体内容详见登载于 2026 年 7月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全
体董事对该议案回避表决。需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
8、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于 2026 年 7月31 日（星期五）15:30 在办公楼会议室召开 2026
年第三次临时股东会，审议《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<薪酬管理制度>的议案
》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》三个议案。
具体内容详见登载于 2026 年 7月 11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、2026 年度审计委员会第五次会议决议；
3、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a1fec23a-b5d3-40bd-bcd8-fe82cc426641.PDF
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2026-07-10 19:25│飞龙股份（002536）：关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的公告
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飞龙股份（002536）：关于开展商品期货和金融衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a23eac31-d7b2-408e-8c31-3bce692fbc53.PDF
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2026-07-10 00:00│飞龙股份（002536）：飞龙股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 6,800 ～ 8,000 21,043.79
比上年同期下降 67.69% ～ 61.98%
扣除非经常性损益后的净利润 6,710 ～ 7,910 21,774.79
比上年同期下降 69.18% ～ 63.67%
基本每股收益（元/股） 0.12 ～ 0.14 0.37
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动较大，同比影响原因
如下：
1、公司产品远销欧美、东南亚等国际市场，出口业务主要以外币进行结算。报告期内，汇率大幅波动，汇兑损失影响利润超 5,
000 万元。
2、报告期内，汽车行业竞争日趋激烈，公司产品售价承压，盈利空间不断收窄。该因素影响利润近 7,000 万元。
3、报告期内，公司主要原材料价格整体呈上涨态势，生产成本持续攀升，进一步影响利润超 2,000 万元。
4、针对上述压力，公司已推出多项应对措施。鉴于液冷领域前景广阔，公司持续推进相关业务拓展，个别客户部分项目实现小
批量订单落地，但当前液冷业务收入占比较低，对经营业绩影响很小。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。公司将严格依照
相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/02c590ff-dd2b-4bd9-8e3b-362a84486f34.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│飞龙股份：2026年三季度报告
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2026-08-21│飞龙股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484366.PDF
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2026-04-23│飞龙股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143868.PDF
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2026-03-20│飞龙股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225017484.PDF
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2025-10-22│飞龙股份：2025年三季度报告
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2025-07-23│飞龙股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-23/1224255932.PDF
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2025-04-18│飞龙股份：2025年一季度报告
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2025-03-20│飞龙股份：2024年年度报告
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2024-10-15│飞龙股份：2024年三季度报告
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2024-07-26│飞龙股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220730376.PDF
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2024-04-12│飞龙股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-12/1219580501.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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