公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:20 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-16 15:52 │飞龙股份（002536）：关于公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告 │
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│2024-12-13 16:55 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-10 17:52 │飞龙股份（002536）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告 │
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│2024-12-10 17:52 │飞龙股份（002536）：飞龙股份章程修订对照表 │
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│2024-12-10 17:51 │飞龙股份（002536）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:49 │飞龙股份（002536）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 17:49 │飞龙股份（002536）：飞龙股份董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订） │
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│2024-12-10 17:49 │飞龙股份（002536）：飞龙股份独立董事工作制度（2024年12月修订） │
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│2024-12-10 17:49 │飞龙股份（002536）：飞龙股份章程（2024年12月修订） │
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2024-12-18 16:20│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ff4d16f1-22c0-4b38-93e4-72b32031dff9.PDF
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2024-12-16 15:52│飞龙股份（002536）：关于公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告
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飞龙股份（002536）：关于公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c67b21ee-bfb9-42bb-87af-c9be11595939.PDF
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2024-12-13 16:55│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/6b1dab5a-c74c-4e48-961a-16fc38d3e0e9.PDF
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2024-12-10 17:52│飞龙股份（002536）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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飞龙股份（002536）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/1f1999f0-2267-4705-8758-6e05e1b5dd6f.PDF
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2024-12-10 17:52│飞龙股份（002536）：飞龙股份章程修订对照表
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条款 修订前 修订后
第一百零九条 第一百零九条 董事会制定董事会 第一百零九条 董事会制定董事会
议事规则，以确保董事会落实股东 议事规则，以确保董事会落实股东大
大会决议，提高工作效率，保证科 会决议，提高工作效率，保证科学决
学决策。董事会议事规则作为公司 策。董事会议事规则作为公司章程的
章程的附件,由董事会拟定,股东大 附件,由董事会拟定,股东大会批准。
会批准。 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、
董事会下设战略、审计、提名、薪 薪酬与考核专门委员会。各专门委员
酬与考核专门委员会。各专门委员 会对董事会负责，依照本章程和董事
会对董事会负责，依照本章程和董 会授权履行职责，提案应当提交董事
事会授权履行职责，提案应当提交 会审议决定。专门委员会成员全部由
董事会审议决定。专门委员会成员 董事组成，其中审计委员会、提名委
全部由董事组成，其中审计委员会、 员会、薪酬与考核委员会中独立董事
提名委员会、薪酬与考核委员会中 应当过半数并担任召集人；审计委员
独立董事应当过半数并担任召集 会成员应当为不在公司担任高级管
人；审计委员会成员应当为不在公 理人员的董事，召集人应当为会计专
司担任高级管理人员的董事，召集 业人士。董事会负责制定专门委员会
人应当为会计专业人士。董事会负 工作规程，规范专门委员会的运作。
责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c6c95648-dc09-4dbb-8357-744c73e058f3.PDF
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2024-12-10 17:51│飞龙股份（002536）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 10 日上午 9:00
在办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2024年 11月 30日以专人递送、电子邮件、微信、短
信和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9名，5名董事现场
出席了会议，董事赵书峰及独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳以通讯表决方式参加会议，会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、
部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容。并将原《飞龙汽车部件
股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作
细则中部分条款进行修订。战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织等工作。同时公司设立可持续发展工作领
导小组（含 ESG 相关工作），负责制定相关制度，开展后续工作。
具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司董事会战略与 ES
G委员会工作细则》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司章程》中第一
百零九条的相关表述也应作相应修订。具体内容详见 2024年 12月 11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件
股份有限公司章程》及《飞龙汽车部件股份有限公司章程修订对照表》。
该议案尚需通过股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司董事会议事规
则》中第五条的相关表述也应作相应修订。具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙
汽车部件股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需通过股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
鉴于公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”,《飞龙汽车部件股份有限公司独立董事工作
制度》中第五条的相关表述也应相应修订。具体内容详见 2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《飞龙
汽车部件股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案尚需通过股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，公司定于 2024 年 12 月27 日（星期五）15：30 在办公楼二楼会议室召开
2024 年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独
立董事工作制度>的议案》三个议案。
三、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/225980a5-df6a-49a2-a061-c203eba4aaef.PDF
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2024-12-10 17:49│飞龙股份（002536）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十三会议决议，现定于2024年12月27日以现
场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一.召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大
会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27日 09:15－9:25，9:30—11:30和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日09:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
7.出席对象：
（1）于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。二.会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
上述议案中1和2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司将对上述所
有议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日登载于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三.会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账
户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印
件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月25日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记
。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2.登记时间：2024年12月25日8:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”
字样。
4.联系人：谢坤
会议联系电话：0377-69723888；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五.备查文件
1.飞龙汽车部件股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/8c0bde8e-4832-4a28-9610-300d9f48ebcd.PDF
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2024-12-10 17:49│飞龙股份（002536）：飞龙股份董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
公司特设立董事会战略与 ESG委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG相关事
宜进行研究并提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选
举产生。
第五条 战略与 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与 ESG委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条 战略与 ESG委员会任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务
，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条 战略与 ESG 委员会下设战略规划部，负责日常联络和会议组织等工作。同时公司设立可持续发展工作领导小组（含 ESG
相关工作），负责制定相关制度，开展后续工作，包括但不限于生产经营中环境保护、安全生产、节能低碳、社会责任、知识产权保
护、人才引进和培养、企业文化建设、ESG报告编写等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG相关的策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；
（五）关注对公司业务有重大影响的 ESG事项，监督 ESG事项年度履责情况，并提出建议；
（六）审阅公司年度 ESG报告并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，对工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成战略与 ESG委员会会议决议连同相关
议案报送公司董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略规划部和可持续发展工作领导小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等
资料；
（二）由公司可持续发展工作领导小组收集、整理和编制 ESG相关报告；
（三）由战略规划部和可持续发展工作领导小组向战略与 ESG委员会提交正式提案。
第十一条 战略与 ESG 委员会根据战略规划部和可持续发展工作领导小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，
同时进行整理归档。
第五章 议事规则
第十二条 战略与 ESG 委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，情况特殊，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、
其他口头方式、即时通讯等方式通知全体委员，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。第十三条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委
员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。第十四条 战略与 ESG 委员会表决
方式为举手表决、投票表决、通讯表决或委员同意的其他表决方式。
第十五条 战略与 ESG 委员会必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细
则的规定。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由战略规划部负责人进行保存
，保存期限不少于十年。
第十九条 战略与 ESG 委员会通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规相抵
触时，按国家有关法律法规的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5bc2ceae-6de3-4542-8cf3-8f29ede9a8ca.PDF
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2024-12-10 17:49│飞龙股份（002536）：飞龙股份独立董事工作制度（2024年12月修订）
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飞龙股份（002536）：飞龙股份独立董事工作制度（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/9616d970-dbc2-4952-a06f-c689afff9da5.PDF
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2024-12-10 17:49│飞龙股份（002536）：飞龙股份章程（2024年12月修订）
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飞龙股份（002536）：飞龙股份章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/2f44808e-ec06-48fd-90b8-867c06d69781.PDF
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2024-12-10 17:49│飞龙股份（002536）：飞龙股份董事会议事规则（2024年12月修订）
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飞龙股份（002536）：飞龙股份董事会议事规则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/74f1c53c-7467-40fc-9ee0-cd43445e028d.PDF
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2024-12-05 16:47│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/462d914e-40de-4548-bb42-69c5f5e744ca.PDF
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2024-12-04 17:00│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ca84b8dc-ae70-4733-bac4-5773a99d94f6.PDF
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2024-11-25 16:52│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
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