公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2026-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 17:33 │飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-10 18:32 │飞龙股份（002536）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 18:33 │飞龙股份（002536）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:32 │飞龙股份（002536）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责│
│ │人的公告 │
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│2026-05-22 18:31 │飞龙股份（002536）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:30 │飞龙股份（002536）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-05-12 16:42 │飞龙股份（002536）：关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的进展公告 │
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│2026-04-22 17:29 │飞龙股份（002536）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:29 │飞龙股份（002536）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-22 16:27 │飞龙股份（002536）：独立董事提名人声明与承诺（侯向阳） │
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2026-06-25 17:33│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票交易价格连续 3 个交易日（2026 年 6月 23 日、2026 年 6
月 24 日和 2026 年 6 月 25 日）收盘价格涨幅累计偏离 21.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股价已达到异常
波动标准。
公司股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，本公司对有关事项进行了核查，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，
就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期经营情况正常，主营业务未发生重大变化。
3、经公司自查，未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、目前公司液冷领域相关业务正在有序开展，个别客户部分项目实现小批订单落地。但现阶段液冷领域业务收入占比较低，对
公司经营业绩影响很小。后续如有达到相关披露标准的订单，公司会及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。
5、根据已披露的《2026 年第一季度报告》显示，公司 2026 年第一季度营业收入同比减少 3.37%，归属于上市公司股东的净利
润同比减少 52.84%。综合看，公司目前整体业务发展仍面临着较大挑战，敬请广大投资者注意公司经营业绩下滑风险。
6、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、经核查，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶
段的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2b862b77-4c77-4a53-9bdf-3e0be8957b2d.PDF
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2026-06-10 18:32│飞龙股份（002536）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的权益分派方案情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 4月 22日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关
于 2025 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025 年 12 月31 日总股本 574,785,888 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计 172,435,766.40 元；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，因股
权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将按照“现金
分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 574,785,888 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 17日。
除权除息日为：2026 年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****260 河南省宛西控股股份有限公司
2 01*****643 孙耀忠
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：飞龙汽车部件股份有限公司证券部
咨询联系人：谢坤
咨询电话：0377－69723888
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会会议决议；
2、公司第八届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/efc5f86d-fe5c-408a-b363-f0487e783118.PDF
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2026-05-22 18:33│飞龙股份（002536）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日 9:15－9:25，9:30—11:
30，13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道 299 号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议
案》。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计277人，代表有表决权的股份总数25,149.3136万股，占公司有表决权股份总数的43.7
542%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数22,248.5344万股，占公司有表决权股份
总数的38.7075%；通过网络投票的股东265人，代表有表决权的股份数2,900.7792万股，占公司有表决权股份总数的5.0467%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东269人，代表有表决权股份3,453.5512万股，占公司有表决权股份总数的6.0084%。其中：通过现
场投票的中小股东4人，代表股份552.7720万股，占公司有表决权股份总数的0.9617%；通过网络投票的中小股东265人，代表股份2,9
00.7792万股，占公司有表决权股份总数的5.0467%。
9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书
谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、王奕萌律师现场见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票制选举孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为第九届董事会非独立董事。
1.01 选举孙锋为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 25,096.3644 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7895%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.6020 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4668%。
1.02 选举孙耀忠为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 25,097.7019 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7948%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,401.9395 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5055%。
1.03 选举刘红玉为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 25,096.2535 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7890%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.4911 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4636%。
1.04 选举李江为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 25,096.2574 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7890%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.4950 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4637%。
1.05 选举赵书峰为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 25,096.2467 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7890%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.4843 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4634%。
（2）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票制选举边泓、胡战超、侯向阳为第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交
所备案审核无异议。胡战超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2.01 选举边泓为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 25,096.6850 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7907%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.9226 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4761%。
2.02 选举胡战超为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 25,096.5310 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7901%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.7686 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4716%。
2.03 选举侯向阳为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 25,096.5132 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7901%。该项提案获得通过。
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意 3,400.7508 万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4711%。
非独立董事孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰，与职工代表董事李华品及独立董事边泓、胡战超、侯向阳共同组成公司第九
届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、王奕萌律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9fef1f71-4322-448b-9484-807a51c21976.PDF
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2026-05-22 18:32│飞龙股份（002536）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人的
│公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第
九届董事会成员。同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集
人，并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名。具体成员如下：
1、董事长：孙锋
2、副董事长：孙耀忠
3、非独立董事：孙锋、孙耀忠、赵书峰、刘红玉、李江、李华品（职工代表董事）
4、独立董事：边泓、胡战超、侯向阳
公司第九届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至届满止，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会
计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2026
年第二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。胡战超承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委
员会具体组成如下：
（1）战略与 ESG 委员会：孙锋（主任委员）、孙耀忠、胡战超；
（2）提名委员会：胡战超（主任委员）、侯向阳、赵书峰；
（3）薪酬与考核委员会：侯向阳（主任委员）、边泓、赵书峰；
（4）审计委员会：边泓（主任委员）、侯向阳、李华品。
专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述委员任期至公司
第九届董事会届满止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人聘任情况
（一）总经理：赵书峰
（二）副总经理：孙定文、冯长虹、席国钦、王瑞金、孙凯、谢国楼、张群、赵延通、杜振
（三）财务总监：孙定文
（四）董事会秘书：谢国楼
（五）证券事务代表：谢坤
（六）内部审计部门负责人：陈伟华
上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人任期至公司第九届董事会届满止。上述人员具有良好的职业道德，教育
背景、工作经历均符合职务要求，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》有关任职
资格的规定。本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，公司董事会秘书谢国楼、证券事务代
表谢坤已取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢国楼 谢坤
联系地址 河南省西峡县工业大道 河南省西峡县工业大道
电话 0377-69662536 0377-69723888
传真 无 无
电子信箱 dmb@flacc.com dmb@flacc.com
上述公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历详见附件。
三、部分董事、高管离任情况
1、公司第八届董事会董事李明黎和独立董事孙玉福、方拥军在本次换届选举工作完成后，不再担任公司董事及董事会各专门委
员会职务，且不在公司担任其他任何职务。
2、公司总经理孙耀忠，在本次换届选举工作完成后，不再担任公司总经理职务，但仍在公司担任副董事长、董事职务。
3、公司副总经理唐国忠，在本次换届选举工作完成后，不再担任公司副经理职务，也不再担任其他职务。
截至本公告披露日，李明黎未直接持有公司股份，孙玉福和方拥军未持有公司股份，唐国忠持有公司 137 万股，均不存在应当
履行而未履行的承诺事项。唐国忠届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规
范性文件的规定。
董事会对李明黎、孙玉福、方拥军和唐国忠在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会第八次会议决议；
4、2026 年度审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8538b8b6-9cc7-497d-88e2-ae98edd9f1ec.PDF
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2026-05-22 18:31│飞龙股份（002536）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 5月 22 日 15:00 召开并选举产生了第
九届董事会。
公司第九届董事会第一次会议于2026年 5月22日 16:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次董事会的通知已于 2026 年 5月 11 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董
事、高级管理人员。经半数以上董事推选孙锋主持本次会议，会议应出席董事 9名，9名董事现场出席了会议，会议有效表决票为 9
票。公司高级管理人员列席会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
董事会选举孙锋担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
董事会选举孙耀忠担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
投票结果：全体董事
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