公司公告☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 16:47 │飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-13 16:07 │飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-01-22 17:25 │飞龙股份（002536）：关于境外子公司股权转让给境外全资子公司并完成工商变更的公告 │
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│2025-01-21 16:57 │飞龙股份（002536）：关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告 │
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│2025-01-17 16:25 │飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-01-15 16:22 │飞龙股份（002536）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-01-12 15:32 │飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-07 18:25 │飞龙股份（002536）：中金公司关于飞龙股份2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-01-07 18:25 │飞龙股份（002536）：中金公司关于飞龙股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-07 18:22 │飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-02-17 16:47│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/92170b72-c995-47f6-846a-0430c726d95a.PDF
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2025-02-13 16:07│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/777c3b28-6baf-422e-b5b5-c19d843e2fcd.PDF
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2025-01-22 17:25│飞龙股份（002536）：关于境外子公司股权转让给境外全资子公司并完成工商变更的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2024 年 11月 11 日召开第八届董事会第十二次会议、第八
届监事会第十一次会议审议通过《关于将境外子公司股权转让给境外全资子公司的议案》和《关于以债转股的方式对境外全资子公司
增资的议案》，公司拟将所持境外龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）99%的股份转让给境外全资子公司飞龙
国际私营有限公司（以下简称“飞龙国际”）。本次股权转让采用平价方式转让，转让价格以股权转让工商变更手续办理当日飞龙股
份对龙泰公司实缴出资额为准。本次股权转让完成后，飞龙股份不再直接持有龙泰公司股份，龙泰公司将成为飞龙国际控股子公司。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
一、龙泰公司股权变更概述
截止本公告日，龙泰公司股权转让工商变更相关手续已经完成，并领取了当地行政主管部门签发的变更登记证明文件，具体情况
如下：
1、公司名称：龙泰汽车部件(泰国)有限公司；
英文名称：LONGTAI AUTO COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.；
2、注册登记编号：0215566014036；
3、注册资本：1490,000,000泰铢；
4、注册地址：299 Moo.4, Nong Lalok Subdistrict, Ban Khai District,Rayong Province 21120, Thailand；
5、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；
6、股权结构：飞龙国际私营有限公司持股 99%，公司下属全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司持股 1%。
7、龙泰汽车部件(泰国)有限公司目前未有经审计的 2024 年年度财务数据。
二、对公司的影响
公司将龙泰公司股权转让给飞龙国际，是根据公司业务发展需要，优化资源配置，推进国际化进程，有助于增强公司持续盈利能
力和综合竞争力，对公司拓展海外市场和业务具有重要意义。
本次事项符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、龙泰公司股权转让变更登记证明文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/44423eb1-5146-421f-823b-ddca8d571726.PDF
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2025-01-21 16:57│飞龙股份（002536）：关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告
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飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于 2024 年11月 11 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届
监事会第十一次会议审议通过《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公
司（以下简称“飞龙国际”）增加投资，总投资金额为6亿元人民币（包含第八届董事会第六次（临时）会议和第八届董事会第八次
会议审议通过的飞龙股份拟向龙泰汽车部件（泰国）有限公司投资的 5 亿元人民币），后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰
国）有限公司投资。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。
一、飞龙国际增加注册资本概述
截至本公告日，飞龙国际增加注册资本及工商变更相关手续也已完成，并领取了当地行政主管部门签发的变更登记证明文件，飞
龙国际注册资本已变更为100万新加坡币和 5.95亿元人民币（合计约 6亿元人民币）。具体情况如下：
1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；
英文名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE.LTD.
2、注册资本：100万新加坡币和 5.95亿元人民币（合计约 6亿元人民币）；
3、注册地址：21 MERCHANT ROAD #07-02 ROYAL MERUKH S.E.ASINGAPORE(058267)；
4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口业务；
5、股权结构：飞龙股份持有该公司 100%股权；
6、财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 963.84 4102.04
负债总额 841.19 3882.58
净资产 122.65 219.46
营业收入 - 3551.59
净利润 -16.97 93.81
二、对公司的影响
本次公司对飞龙国际增加注册资本，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平
台的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。
本次事项符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
三、备查文件
1、《企业境外投资证书》；
2、《境外投资项目备案通知书》；
3、飞龙国际增加注册资本及工商变更相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/f9d0b244-90c8-46be-a9ac-011bb8d7b4f3.PDF
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2025-01-17 16:25│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/c97097bf-8f32-4a89-b829-2ea63c64e41b.PDF
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2025-01-15 16:22│飞龙股份（002536）：关于控股股东股份解除质押的公告
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飞龙汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 15日收到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西
控股”）的通知:宛西控股于2025年 1月 14日将质押给云南国际信托有限公司的 9,100万股股份办理了解除质押手续，上述股份解除
质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
宛西控 是 91,000,000 47.00% 15.83% 2024年 1 2025 年 1 云南国际
股 月 15日 月 14日 信托有限
公司
注：宛西控股已于 2025年 1月 10日还款完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持 股 数 量 持股比 累 计 质 押 占 其 占 公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量(股) 所 持 司 总 况
股 份 股 本 已 质 占 已 未质押股份 占未质
比例 比例 押 股 质 押 限售和冻结 押股份
份 限 股 份 数量 比例
售 和 比例
冻 结
数量
宛西 193,608 232 33.68% 0 0% 0% 0 0% 7,510,677 3.88%
控股
孙耀 29,362,835 5.11% 0 0% 0% 0 0% 22,397,660 76.28%
忠
合计 222,971,067 38.79% 0 0% 0% 0 0% 29,908,337 13.41%
注：宛西控股所持限售股份的性质为向特定对象发行股票限售股，孙耀忠所持限售股份的性质为高管锁定股及向特定对象发行股
票限售股。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3.中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
4.河南省宛西控股股份有限公司还款银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a456e306-ae98-4d70-aa92-d71bc42be8ac.PDF
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2025-01-12 15:32│飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告
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飞龙股份（002536）：飞龙股份股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ca39f482-dc2a-4052-8abf-6a3d754eddf8.PDF
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2025-01-07 18:25│飞龙股份（002536）：中金公司关于飞龙股份2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》（以下简称“《保荐工作指引》”）对飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”、“公司”）进行了 2024
年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
实施本次现场培训前，中金公司编制了培训讲义，请公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员提前了
解和学习培训内容。
2024 年 12 月 27 日，中金公司培训小组对参与培训的相关人员进行了现场培训。培训结束后，中金公司向飞龙股份提供了讲
义课件及相关学习资料以供参考。
二、培训的主要内容
本次培训结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐工作指引》等规范要求，就上市公司规范运作、公司治理、内幕交易、
股份变动、募集资金管理与使用、投资者保护培训等方面，介绍了相关要求及注意事项，并分析了相关处罚案例。
三、本次持续督导培训的效果
培训期间，参与培训人员认真配合中金公司的培训工作，积极进行了沟通交流，保障了本次培训的顺利开展。本次持续督导培训
加强了飞龙股份相关人员对上市公司规范运作、公司治理、内幕交易、股份变动、募集资金管理与使用、投资者保护培训等方面及相
关监管法律法规的熟悉和理解。本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/23a71cc8-edb9-44a5-94bd-7ee76a4ca7a0.PDF
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2025-01-07 18:25│飞龙股份（002536）：中金公司关于飞龙股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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飞龙股份（002536）：中金公司关于飞龙股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/e5f93b4b-e874-4ed1-9fc0-2a0ddc999b64.PDF
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2025-01-07 18:22│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/b53bbf2c-e07b-40c0-b6a8-c08cb5b2ddaf.PDF
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2025-01-07 18:22│飞龙股份（002536）：关于对境外子公司增加注册资本并完成工商变更的公告
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飞龙股份（002536）：关于对境外子公司增加注册资本并完成工商变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/804dca52-1d4c-412b-a183-38acba686412.PDF
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2025-01-01 15:37│飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/97be793f-8030-401e-8170-7e6848e19846.PDF
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2024-12-27 18:09│飞龙股份（002536）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27日 09:15－9:25，9:30—11:30和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日09:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（河南省西峡县工业大道 299号）。
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第八届董事会。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2024年12月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
8.会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计384人，代表有表决权的股份总数23,756.8017万股，占公司有表决权股份总数的41
.3316%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权的股份数23,416.1817万股，占公司有表决权股份总数
的40.7390%；通过网络投票的股东371人，代表有表决权的股份数340.6200万股，占公司有表决权股份总数的0.5926%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东373人，代表有表决权股份346.8200万股，占公司有表决权股份总数的0.6034%。其中：通过现场
投票的中小股东2人，代表股份6.2000万股，占公司有表决权股份总数的0.0108%；通过网络投票的中小股东371人，代表股份340.620
0万股，占公司有表决权股份总数的0.5926%。
9. 出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，监事摆向荣、赵凯、李
永泉,董事会秘书谢国楼；公司高管列席了本次会议。上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、韩青松律师现场见证本次股东大会
。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东大会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意23,697.0917万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.7487%；反对38.7900万股，占出席股东所持有效表
决权股份总数的0.1633%；弃权20.9200万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0881%。该项提案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意287.1100万股，占出席会议中小投资者所持股份的82.7836%；反对38.7900万股，占出席
会议中小投资者所持股份的11.1845%；弃权20.9200万股，占出席会议中小投资者所持股份的6.0319%。
本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（2）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意23,614.3917万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.4006%；反对120.9700万股，占出席股东所持有效
表决权股份总数的0.5092%；弃权21.4400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0902%。该项提案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意204.4100万股，占出席会议中小投资者所持股份的58.9384%；反对120.9700万股，占出席
会议中小投资者所持股份的34.8798%；弃权21.4400万股，占出席会议中小投资者所持股份的6.1819%。
本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（3）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意23,613.8417万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.3982%；反对120.6500万股，占出席股东所持有效
表决权股份总数的0.5079%；弃权22.3100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0939%。该项提案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意203.8600万股，占出席会议中小投资者所持股份的58.7798%；反对120.6500万股，占出席
会议中小投资者所持股份的34.7875%；弃权22.3100万股，占出席会议中小投资者所持股份的6.4327%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（郑州）律师事务所黄辉律师、韩青松律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《上海锦天城（郑州）律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8bb68b58-f263-4693-bf21-032c5f6f24d8.PDF
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2024-12-27 18:05│飞龙股份（002536）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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飞龙股份（002536）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/951ecbd0-a1f6-4a4c-bec2-e30b1adb99de.PDF
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2024-12-18 16:20│飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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飞龙股份（002536）：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ff4d16f1-22c0-4b38-93e4-72b32031dff9.PDF
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2024-12-16 15:52│飞龙股份（002536）：关于公司获得海关AEO高级认证企业证书的公告
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