公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │海联金汇（002537）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:50 │海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:49 │海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠） │
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│2026-04-23 20:49 │海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮） │
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│2026-04-23 20:49 │海联金汇（002537）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 │
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：2026年一季度报告
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海联金汇（002537）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcb3f3ea-862c-4196-8619-bbc86b728d2c.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15：00-17：00。届时公司董事长兼总裁
刘国平女士、财务负责人兼副总裁卜凡先生、董事会秘书兼副总裁朱丰超先生、独立董事刘慧芳女士将以在线交流形式就公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1817037f-edff-4e17-b0c3-e146f6f14104.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审
议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产
减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2026年 3月 31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至
2026年 3月 31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2026年 3月 31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2026 年第一季
度计提各项资产减值准备共计 1,086.52万元，详情如下表：
项 目 2026年第一季度计提金额（万元）
应收款项 -244.86
存货 1,331.38
合 计 1,086.52
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-244.86万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为 1,331.38万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 1,086.52万元，相应减少公司 2026年
第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 947.18万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1279e8f4-9ae5-4a23-9f04-df18d9092927.PDF
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2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年 4月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知，于 2026年 4月 29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人
，实际参加表决的董事 5人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事
前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）
。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《企业会计准则》等要
求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上
披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b00fff3-6763-4163-a885-e6a41ac205b4.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：2025年年度审计报告
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海联金汇（002537）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e9972a-a9fc-44e4-aa40-350d717ba580.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所 北 京市 东城 区朝 阳门 北大 联系电话: +86(010)6554 2288
街telephone: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2026JNAA1B0399海联金汇科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联
金汇）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是海联金汇董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海联金汇于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘玉显
中国注册会计师：李庆余
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58835095-2548-414e-800a-aa44d5faf668.PDF
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2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
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海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cca3adce-6fdf-4810-8208-31ef1b863719.PDF
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2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）
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海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6645d911-dafe-425a-8fce-bb3b8284bc4f.PDF
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2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮）
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本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制
度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议，并对有关重要
事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本
人2025年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2025年度，本人参加了公司第六届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司
生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董
事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召开的董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序，合法有效。2025年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2025年度本人出席董事会会议
的情况如下：
本年度应参加 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
董事会次数 加会议次数 未亲自参加
2 2 0 0 0 否
（二）专业委员会履职情况
1、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届薪酬与考核委员会暂未召开会议。
2、在提名委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届提名委员会暂未召开会议。
3、在审计委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届审计委员会暂未召开会议。
（三）专门会议履行情况
2025年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东会、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨
询以及股东会召开前向公司股东征集投票权等。
二、保护投资者权益方面所做的工作
本人按照有关法律、法规的相关规定履行职责，研读审阅公司相关会议资料、通过与公司管理层沟通、主动学习等方式，核查实
际情况，了解公司经营管理及行业信息，独立、客观、审慎地发表独立意见，切实维护中小股东合法权益。此外，本人持续关注公司
的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时
了解公司情况；认真接待投资者的来电来访。
三、对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人作为独立董事，履职期间现场工作3天，充分利用公司董事会、股东大会的机会及其他工作时间，了解公司的生
产经营情况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并
通过实地考察、电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及
市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。在行使职权的过程中
，公司积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人安排本人参加履职相关的各种培训。
四、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
对于公司2025年度发生的日常关联交易事项，我严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司日常关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据
相关程序进行了独立董事专门会议，认为公司2025年度与关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价
原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定
，公司关联董事在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情
形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案事项。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司及相关方不存在被收购的情形。
（四）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法规要求，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司
实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公
司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（五）内部控制评价报告
报告期内，公司不断完善公司内部控制体系，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定建立了符合标准内部控制体系
。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公
司内部控制建设水平，促进公司的可持续发展，保障公司及股东的合法权益。
（六）续聘会计师事务所
信永中和具备证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力与业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。公司续聘信永中和是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及股东尤其是中
小股东利益，履行的审议及披露程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本人被提名为公司独立董事，公司对所有候选人的职业
、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况均进行了严格的核查，选举的董事、聘任的高级管理人员均不存在《公司法》《证
券法》以及深圳证券交易所禁止的情形，选举及聘任流程符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。相关人员均具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公
司章程》等法律法规及相关规则的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年任职期间，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案的制定和
发放情况符合公司薪酬管理制度，公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一
致的情况。审议及决策程序符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
2025年任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形；不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就
的情形；不存在公司董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
（十一）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。
六、联系方式
姓名：徐国亮
电子邮件：601mp3@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8ffc095-6c4b-42e7-b7f9-792abdfb0710.PDF
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2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束
机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、
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