公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后） │
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│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-05-22 19:11 │海联金汇（002537）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:10 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-22 19:10 │海联金汇（002537）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-22 19:10 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见 │
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│2025-05-15 18:42 │海联金汇（002537）：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-06 17:37 │海联金汇（002537）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2025-05-05 15:42 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
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2025-05-22 19:12│海联金汇（002537）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月22 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会
议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三
次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
2、2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象名
单进行了核查，并发表了核查意见，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
3、2025 年 4 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2025 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2025 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第五届监事会第二十四次（临时）会议就调整后激励对象资格
等事项发表了核查意见，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项说明
根据公司本次激励计划确定的激励对象认购意向反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性
股票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025 年第一次临时
股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 1
09 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。
除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与激励计划及其摘要中的激励对象相符。根据公司 2025 年第一
次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025 年股权激励计划激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司
激励计划的有关规定。公司本次对激励对象人数及其所获授的限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为上述变更不属于对激励计划的重大变更，是根据激励对象认购意向对激励计划进行的相应调整，未
新增激励对象及授予数量，该事项不存在不利于上市公司持续发展的情形，也不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权对 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授
予数量进行的调整，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书结论性意见
上海仁盈律师事务所出具的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》认为：截至本法律意见书出
具之日，本次调整和本次授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、法规和规范
性文件以及《激励计划》的相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划
》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律
、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、授予价格、授予数量和授予对象符合《上市公司股权激励管
理办法》及相关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》；
3、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议》；
4、《关于海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5e935891-3984-4555-a025-a5d4c1e03cac.PDF
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2025-05-22 19:12│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后）
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一、激励对象名单及分配情况汇总表
姓名 职务 获授的限制 占本激励计划 占本激励计划
性股票数量 授出权益数量 公告日股本总
（万股） 的比例 额的比例
林聪 副总裁 62.40 12.95% 0.05%
崔龙镇 副总裁 43.90 9.11% 0.04%
吴海 副总裁 13.90 2.89% 0.01%
卜凡 副总裁、财务负责人 10.00 2.08% 0.01%
朱丰超 董事会秘书 6.90 1.43% 0.01%
核心骨干人员 96人 344.60 71.54% 0.29%
合计 481.70 100.00% 0.41%
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心技术及业务等管理人员名单
序号 姓名 职务
1 王彤 核心骨干人员
2 高勇 核心骨干人员
3 魏惺 核心骨干人员
4 潘友义 核心骨干人员
5 陈仕萍 核心骨干人员
6 陈应光 核心骨干人员
7 姜聪聪 核心骨干人员
8 杨明鑫 核心骨干人员
9 申昕晖 核心骨干人员
10 汪骏 核心骨干人员
11 范永星 核心骨干人员
12 张艳华 核心骨干人员
13 郑志强 核心骨干人员
14 张正坤 核心骨干人员
15 任玉龙 核心骨干人员
16 李伶 核心骨干人员
17 尹玉卿 核心骨干人员
18 陈兆磊 核心骨干人员
19 侯智军 核心骨干人员
20 刘长忠 核心骨干人员
21 肖学超 核心骨干人员
22 崔晓栋 核心骨干人员
23 米董 核心骨干人员
24 齐粤 核心骨干人员
25 伍红智 核心骨干人员
26 金城 核心骨干人员
27 施晔 核心骨干人员
28 靳笑平 核心骨干人员
29 王卫超 核心骨干人员
30 左华 核心骨干人员
31 秦华兵 核心骨干人员
32 王孟 核心骨干人员
33 黄宇 核心骨干人员
34 孙信田 核心骨干人员
35 谢志东 核心骨干人员
36 成功 核心骨干人员
37 李斌 核心骨干人员
38 王明伟 核心骨干人员
39 俞鑫 核心骨干人员
40 田野 核心骨干人员
41 何亮生 核心骨干人员
42 张帆 核心骨干人员
43 高卫星 核心骨干人员
44 张俭新 核心骨干人员
45 蒋丽军 核心骨干人员
46 徐锐 核心骨干人员
47 王明 核心骨干人员
48 焦士超 核心骨干人员
49 李敏韬 核心骨干人员
50 张亮亮 核心骨干人员
51 陈俊 核心骨干人员
52 王存 核心骨干人员
53 邹怀成 核心骨干人员
54 吴燕 核心骨干人员
55 梅渝 核心骨干人员
56 李福杰 核心骨干人员
57 陈志超 核心骨干人员
58 栾东旭 核心骨干人员
59 华斌 核心骨干人员
60 王文杰 核心骨干人员
61 王鹏 核心骨干人员
62 刘佳 核心骨干人员
63 吴莎 核心骨干人员
64 谢超 核心骨干人员
65 翟晓冰 核心骨干人员
66 罗勇旋 核心骨干人员
67 杨冬 核心骨干人员
68 张戈 核心骨干人员
69 胡金容 核心骨干人员
70 刘晓毅 核心骨干人员
71 易灿 核心骨干人员
72 蒋元仲 核心骨干人员
73 王荣琛 核心骨干人员
74 李菲 核心骨干人员
75 周慧 核心骨干人员
76 张磊 核心骨干人员
77 俞洁萍 核心骨干人员
78 范家妍 核心骨干人员
79 李可述 核心骨干人员
80 李婧 核心骨干人员
81 姚伟 核心骨干人员
82 庄天宇 核心骨干人员
83 李侠 核心骨干人员
84 窦怡 核心骨干人员
85 魏成林 核心骨干人员
86 张峰 核心骨干人员
87 邹礼杰 核心骨干人员
88 朱凯 核心骨干人员
89 孙恺 核心骨干人员
90 高帅 核心骨干人员
91 华玉蛟 核心骨干人员
92 孟伟鸿 核心骨干人员
93 官志军 核心骨干人员
94 罗中祥 核心骨干人员
95 李臣升 核心骨干人员
96 杨金龙 核心骨干人员
海联金汇科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/599e2bbe-59aa-44b0-88e5-e9c7d571ad23.PDF
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2025-05-22 19:12│海联金汇（002537）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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海联金汇（002537）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/49b0e218-c0e6-45a8-b776-41e9e1d03c1a.PDF
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2025-05-22 19:11│海联金汇（002537）：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出
了召开公司第五届董事会第二十八次（临时）会议的通知，于 2025 年 5 月 22 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
确定的激励对象认购意向反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份
数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会
对本次激励计划的激励对象及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 109 人调整为 101 人，授予限
制性股票数量由 502.7 万股调整为481.7 万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与激励计划及其摘
要中的激励对象相符。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮
资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2025 年第一次临时股东
大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，除调整事
项外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2025年 5 月 22 日为授予日，向符合条件的 101 名激励对象授予 481.7 万
股限制性股票。详见公司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/1aa28c8b-6aac-47e3-8886-289774a7a21f.PDF
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2025-05-22 19:10│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/33621ba9-aebc-4485-b54a-012b2d3d160b.PDF
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2025-05-22 19:10│海联金汇（002537）：第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025年 5 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出
了召开公司第五届监事会第二十四次（临时）会议的通知，于 2025 年 5 月 22 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权对 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授
予数量进行的调整，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。详见公
司于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于调整 2025
年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行了核查，监事会认为：
1、列入本激励计划授予的激励对象均为公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》中确定的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规
定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次授予的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适合人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形：
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。公司本激励计划拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时本激励计划的授予条件
已经成就，同意以 2025
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