公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-06 18:20 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │海联金汇（002537）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │海联金汇（002537）：关于聘任公司执行总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │海联金汇（002537）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │海联金汇（002537）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 18:10 │海联金汇（002537）：对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-15 17:37 │海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 17:20 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:28 │海联金汇（002537）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:27 │海联金汇（002537）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 18:20│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在相关
产业的长期布局和稳健发展，公司于 2026年 5月 29日与专业投资机构广东树山私募基金管理有限公司（以下简称“广东树山”）以
及上海尚池投资管理有限公司、孟驰、张燕、钱进、符风雷、夏宽云、王诗尧、赵达峰、邸元、曹阳、夏明亮共同签署合伙协议，参
与投资宁波树腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），重点投资于数字科技领域中国境内外的高成
长性的未上市企业股权和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。合伙企业认缴出资额为人民币 5,3
10万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，认缴出资占比为 18.83%。具体信息详见公司于 2026
年 5 月 30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的
《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司收到合伙企业的通知，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，备案信息如下：
基金名称：宁波树腾创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广东树山私募基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2026年 07月 03日
备案编码：SANP03
公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/15359279-89f2-45ab-8470-54e3b8704129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│海联金汇（002537）：第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年 6月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第六届董事会第七次（临时）会议的通知，于 2026年 6月 29日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人
，实际参加表决的董事 5人，其中洪晓明女士以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》。
因公司整体战略布局与经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁刘国平女士提名，董事会同意聘任王刚先生为公司执行总裁，任期自董
事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。本次聘任事项已经公司提名委员会 2026年第二次会议审
议，提名委员会已依规对候选人任职资格完成审查。详见公司于 2026年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公告编号：2026-037）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ac53a70d-6ff7-4618-8df4-b6087d281611.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│海联金汇（002537）：关于聘任公司执行总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于聘任公司执行总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/1c65e5ca-7cab-48bc-8bf8-0b35d6f75b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│海联金汇（002537）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2026年 6月 29日下午 14:00开始
网络投票时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法
规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 371名，代表股份 303,387,730股，占公司有表决权股份总数的 27.
9599%。（截至股权登记日公司股份总数为 1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为 88,933,298 股，该等回购专户的股份
不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,085,083,447股。）
参加现场会议的股东或股东代理人共计 2名，代表股份 294,219,148股，占公司有表决权股份总数的 27.1149%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共计 369名，代表股份 9,168,582股，占公司有表决权股份总数的 0.8450%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 369名，代表股份 9,168,582股，占公司有表决权股份总数的 0.8
450%。
其中：通过现场投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数0.0000%。
通过网络投票的股东 369 名，代表股份 9,168,582 股，占公司有表决权股份总数 0.8450%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 301,266,830股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3009%；反对1,982,600股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6535%；弃权 138,300股（其中，因未投票默认弃权 24,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0456%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,047,682股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 76.8677%；反对 1,982,600股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 21.6238%；弃权 138,300股（其中，因未投票默认弃权 24,100股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.5084%。
2、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意 301,218,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2850%；反对2,056,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6778%；弃权 112,800股（其中，因未投票默认弃权 19,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0372%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,999,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 76.3409%；反对 2,056,400股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 22.4288%；弃权 112,800股（其中，因未投票默认弃权 19,600股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.2303%。
3、审议通过了《关于公司 2026年度融资和授权的议案》；
表决结果：同意 300,701,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1146%；反对2,534,200股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.8353%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0501%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,482,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 70.7021%；反对 2,534,200股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 27.6400%；弃权 152,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.6578%。
4、审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 295,852,948股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5165%；反对7,390,782股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的2.4361%；弃权 144,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0475%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,633,800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 17.8195%；反对 7,390,782股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 80.6099%；弃权 144,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.5706%。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 301,262,130股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2994%；反对1,989,800股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6559%；弃权 135,800股（其中，因未投票默认弃权 24,100股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0448%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,042,982股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 76.8165%；反对 1,989,800股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 21.7024%；弃权 135,800股（其中，因未投票默认弃权 24,100股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.4811%。
6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 301,272,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3028%；反对1,998,300股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6587%；弃权 116,800股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0385%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,053,482股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 76.9310%；反对 1,998,300股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 21.7951%；弃权 116,800股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.2739%。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；
表决结果：同意 301,197,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2780%；反对2,064,800股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6806%；弃权 125,600股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0414%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,978,182股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 76.1097%；反对 2,064,800股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 22.5204%；弃权 125,600股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.3699%。
8、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 301,132,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2566%；反对2,116,900股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.6978%；弃权 138,600股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0457%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,913,082股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 75.3997%；反对 2,116,900股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 23.0886%；弃权 138,600股（其中，因未投票默认弃权 26,300股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.5117%。
9、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
表决结果：同意 301,680,530股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4373%；反对1,608,400股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的0.5301%；弃权 98,800股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
326%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,461,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 81.3799%；反对 1,608,400股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 17.5425%；弃权 98,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.0776%。
10、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 301,170,530股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的99.2692%；反对2,114,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.6970%；弃权 102,600股（其中，因未投
票默认弃权 14,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0338%。
其中，中小股东表决结果：同意 6,951,382股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 75.8174%；反对 2,114,600股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 23.0635%；弃权 102,600股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 1.1190%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：张晏维、郑茜元
3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/36e37309-702e-4dfc-bb57-51c2cc61b0c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│海联金汇（002537）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5ebb12c2-fe57-4354-81a3-663e4d56af12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:10│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日、2025年 6月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议
及 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议
通过之日至公司 2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100万元的担保。同时，授权公司总裁
或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权
公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨
越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025年 4月 26日披露于《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外担保进展情况
2026年 6月 26日，公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额
保证合同》，同意为公司子公司上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）与农业银行形成的债权提供连带责任保证，担
保的债权金额为人民币 10,800 万元，所保证的主债权期限为 2026年 6月 26日至 2027年 6月 14日。保证担保的范围包括上海和达
在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由上海
和达和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证方
式为连带责任保证。
2026年 6月 26日，公司与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为
公司子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联”）与华夏银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额
为人民币 6,500 万元，所保证的主债权期限为 2026 年 6月26日至 2027 年 6 月 26 日。保证担保的范围为主债权本金、利息、逾
期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁
费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有青岛海联的应付费用。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为上海和达提供 10,800万元、为青岛海联提供 6,500 万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 141,
000万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 32.53%。具体说明如下：
（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 141,000万元，占公司 2025年度经审计净资产的 32.53%。
（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0元，占公司 2025年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/80eee364-9d53-4771-93d5-4d59a8907bf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:37│海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/872a929d-ca89-4019-9310-862c58df621a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 17:20│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在相关
产业的长期布局和稳健发展，公司于 2026年 5月 29日与专业投资机构广东树山私募基金管理有限公司（以下简称“广东树山”）以
及上海尚池投资管理有限公司、孟驰、张燕、钱进、符风雷、夏宽云、王诗尧、赵达峰、邸元、曹阳、夏明亮共同签署合伙协议，参
与投资宁波树腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），重点投资于数字科技领域中国境内外的高成
长性的未上市企业股权和普通合伙人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。合伙企业认缴出资额为人民币 5,3
10万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，认缴出资占比为 18.83%。具体信息详见公司于 2026
年 5 月 30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的
《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司收到合伙企业通知，合伙企业已完成了募集工作，募集资金人民币 5,310万元，具体情况如下：
序号 类型 合伙人姓名或企业名称 实缴出资 出资
（万元） 比例
1 普通合伙人 广东树山私募基金管理有限公司 10 0.19%
2 有限合伙人 海联金汇科技股份有限公司 1,000 18.83%
3 有限合伙人 上海尚池投资管理有限公司 200 3.77%
4 有限合伙人 孟驰 800 15.07%
5 有限合伙人 张燕 800 15.07%
6 有限合伙人 钱进 600 11.30%
7 有限合伙人 符风雷 500 9.42%
8 有限合伙人 夏宽云 400 7.53%
9 有限合伙人 王诗尧 300 5.65%
10 有限合伙人 赵达峰 300 5.65%
11 有限合伙人 邸元 200 3.77%
12 有限合伙人 曹阳 100 1.88%
13 有限合伙人 夏明亮 100 1.88%
合计 5,310 100.00%
公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/21f7a973-ca25-49a1-965e-9b1d5dc47baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:28│海联金汇（002537）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第六
届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提
议召开公司 2025年度股东会，有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 24 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《关于公司2026年度融资和授权的议案》 √
4.00 《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》 √
5.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套 √
期保值业务的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制 √
度>的议案》
8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 √
限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事徐国亮、刘慧芳及原独立董事蔡卫忠、迟德强向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在
公司2025年度股东会上述职。公司董事会将向2025年度股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。
以上议案已经公司2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议和2026年6月5日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议
通过。详细信息见公司于2026年4月24日、2026年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网披露的相关公告。
本次股东会共审议10项议案，其中第10项议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其
他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月26日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00
2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）
联系人：崔振先生
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn
登记方式：
（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）
；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。
（2）出席会议股东或股东代理人应于2026年6月26日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半
岛国际大厦18楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）
，不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。
（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9f80c60b-136f-4118-85d9-0f1d2d61ab7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:27│海联金汇（002537）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关
于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司 2025 年限制性股票激励计划中，3名激励对
象离职、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标，公司根据《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票考核管理办法》，同意回购注销对应 468,200 股股份，本次限制性股票回购注销完成后，公
司股份总数将由 117,401.6745万股变更为 117,354.8545 万股，注册资本将由人民币 117,401.6745 万元变更为117,354.8545万元
。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 117,401.6745万元。 第六条 公司注册资本为 117,354.8545万元。
第 二十 一条 公司已发 行的股份数为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
117,401.6745 万股，公司的股本结构为：普 117,354.8545万股，公司的股本结构为：普通
通股 117,401.6745 万股。 股 117,354.8545万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025 年度股东会审议，经审议通过后公司将按照相关
规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分
股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/915b8ab9-b6fd-473d-9411-6c906dbaf936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:27│海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0ce28831-be28-4041-98f2-901e2ce5c821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:26│海联金汇（002537）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d92048bb-4e31-49a8-a10e-2e52669df5d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:26│海联金汇（002537）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年6月2日以电话通知、电子邮件等方式发出了召
开公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知，于 2026年 6月 5日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人，
实际参加表决的董事 5人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件已成就，限售期即将届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励
对象共计 70人，可解除限售的限制性股票数量为 1,518,000股，占目前公司总股本的 0.13%。本议案已事前经公司第六届董事会薪
酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2
026-028）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及公司 2025年第一
次临时股东大会对董事会的授权，公司对 3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核
未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200股进行回购
注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。本议案事前已经过第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。详见公司于 2026 年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议通过。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；公司董事会同意对 3名离职激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计
划解除限售的限制性股票合计 468,200股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。公司董事会拟提请股东会授
权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通
过之日起生效。详见公司于 2026年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披
露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030），在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议通过。
4、审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》；为落实《中华人民共和国期货和衍生品法》监管规定，
适配公司风险管理业务拓展需要，进一步规范公司及子公司期货、衍生品交易行为，防范交易风险，现拟对公司《期货套期保值管理
制度》进行全面修订，并同步将制度名称变更为《期货和衍生品交易管理制度》。详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网上披露
的《期货和衍生品交易管理制度》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会通知的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议
审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司 2025年度股东会。详见公司于 2026年 6月 6日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025年度股东会通知的公告
》（公告编号：2026-031）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c65b5382-2e2c-4507-a27d-ffaba34e9ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:25│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性
│股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/98003f19-6a94-45d5-b33d-d7dc6110f479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:24│海联金汇（002537）：期货和衍生品交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）期货和衍生品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理
，防范和控制交易风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易
以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数
、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，不鼓励公司从事
以投机为目的的衍生品交易，并根据公司的风险承受能力确定交易规模及期限。公司开展期货和衍生品交易不得使用募集资金。
第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合
的期货和衍生品交易的活动。
公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和
衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。
用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得期货和衍生品与相关风险敞口的
价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动：
（一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套
期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
（三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套
期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
（四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进
行空头套期保值；
（五）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
（六）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；
（七）深圳证券交易所认定的其他情形。
以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计准则第 24号——套期会计》的相关规定。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司，子公司的期货及衍生品交易业务由本公司进行统一管理，未
经公司审批同意，任何子公司不得擅自开展期货和衍生品交易业务。
第二章 审批权限
第六条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第七条 期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元人民币。
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第八条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期
货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第九条 公司与关联人之间进行期货和衍生品交易的，还应当履行关联交易审批程序。
第十条 董事会审计委员会负责审查期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性
分析报告。董事会审计委员会应加强对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取
补救措施。
第三章 交易管理及风险管控
第十一条 公司管理层应在董事会、股东会授权的额度范围内行使期货和衍生品交易管理职责，负责公司及控股子公司期货和衍
生品交易具体操作方案的审定等。
第十二条 公司设立期货业务管理小组，由公司董事长牵头，开展期货和衍生品交易：
公司资金部和相关业务部门负责期货和衍生品交易的具体实施和管理，包括交易计划的编制、可行性分析、资金安排、业务操作
及日常管理汇报等工作，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司提交分析报告和解决方案，同时向管理层及董事会报
告。
公司上市核算部负责期货和衍生品交易的会计核算，包括相关会计政策、会计估计的具体执行，以及与审计师的沟通等。
公司法务中心负责对期货和衍生品业务进行合规性审查，提供法律支持等。公司证券事务中心负责根据证监会的相关要求，履行
期货和衍生品交易事项的董事会、股东会审批程序，并实施信息披露等相关工作。
公司审计中心负责在审计委员会的领导下全面审查和监督期货和衍生品交易的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会
计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第十三条 公司的期货和衍生品交易只能在以公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户上进行，不得使用他人账户或向他人
提供资金（委托理财除外）进行期货和衍生品交易，并妥善保管账户和密码等。
第十四条 公司开展期货和衍生品业务前，由管理小组或聘请咨询机构负责评估业务风险，分析该业务的可行性与必要性，制定
严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能
力确定期货和衍生品交易的品种、规模及期限。第十五条 公司期货业务管理小组及各子公司应当跟踪期货和衍生品公开市场价格或
者公允价值的变化，及时评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会报告期货和衍生品交易授权执行情况、
交易头寸情况、风险评估结果、盈亏状况、止损规定执行情况等，并对套期保值效果进行持续评估。
第四章 信息披露
第十六条 公司应按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展期货和衍生品交易的相关信息。
第十七条 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对
金额超过一千万元人民币的，公司应及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规
定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第五章 档案管理制度
第十八条 公司对期货和衍生品的交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少 10年。
第十九条 公司对期货和衍生品业务开户文件、授权文件等档案应保存至少10年。
第六章 保密管理和信息隔离
第二十条 参与公司期货和衍生品交易的所有人员须严格执行公司制定的《保密管理制度》，不得擅自泄露公司的业务模式、保
值策略、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货和衍生品交易业务有关的信息。
第二十一条 公司期货和衍生品交易的各个操作环节相互独立，相关人员相互独立，分工明确，不得由单人负责业务操作的全部
流程，并由公司审计中心负责监督。
第七章 违规责任
第二十二条 本办法所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险
由公司承担。超越权限进行的资金拨付、下单交易等行为的，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第二十三条 公司的期货和衍生品相关人员如违反本办法相关规定，致使公司发生损失的，视情节性质和后果严重程度，给予批
评、警告、直至解除劳动合同等处分，并依法追究相关负责人的责任。其行为构成犯罪的，应移交有关国家机关追究刑事责任。
第八章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度自董事会审议通过后生效并实施。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
海联金汇科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9b5010de-1627-4682-ad25-4b14e37489c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:24│海联金汇（002537）：公司章程（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0d7e5904-b951-4b04-8714-2bbeac0d4d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:22│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对
│象已...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
相关事项的核查意见
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及
《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项进行了核查，发表如下意见：
1、关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的相关规定，公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 70名激励对
象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售
期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本激励计划第一个解除限售期符合解除限售
条件的 70名激励对象持有的 1,518,000股限制性股票办理解除限售手续。
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次回购注销3名离职激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对
应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票的回购价格为3.08元/股，回购总金额合计为1,442,056元，并提交董事会审议。
海联金汇科技股份有限公司
第六届董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2b653df8-2e1a-4c2f-b943-e98db2ffa7df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7cd29466-adc8-4935-810a-af5f01d69054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:10│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日、2025年 6月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议
及 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议
通过之日至公司 2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100万元的担保。同时，授权公司总裁
或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权
公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨
越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025年 4月 26日披露于《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外担保进展情况
2026 年 5 月 25 日，公司与交通银行股份有限公司柳州分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》，同意为公司子公
司柳州市海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“柳州海联”）与交通银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民
币 800 万元，所保证的主债权期限为 2026 年 5 月 25 日至2027年 5月 25日。保证担保的范围为全部主合同项下主债权本金及利
息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、
公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证方式为连带责任保证。
2026 年 5 月 25 日，公司与中国光大股份有限公司柳州分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》，同意为公
司子公司柳州海联与光大银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币 1,000万元，所保证的主债权期限为 2026年
5月 25日至 2027年 8月 24日。保证担保的范围为：柳州海联在主合同项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利
息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定
费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。保证方式为连带责任
保证。
2026年 5月 25日，公司与中国民生银行股份有限公司柳州分行（以下简称“民生银行柳州分行”）签订了《最高额保证合同》
，同意为公司子公司柳州海联与民生银行柳州分行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币2,000万元，所保证的主
债权期限为 2026年 5月 25日至 2027年 5月 25日。保证担保的范围为主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、
公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）
。保证方式为连带责任保证。
2026年 5月 25日，公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《最高额保证合同》
，同意为公司子公司青岛海联金汇精密机械制造有限公司（以下简称“青岛精密”）与民生银行青岛分行形成的债权提供连带责任保
证，担保的债权金额为人民币 5,000万元，所保证的主债权期限为 2026年 5月 25日至 2027年 5月 24日。保证担保的范围为主债权
本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全
费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他
应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为柳州海联提供 3,800万元、为青岛精密提供 5,000万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 123,70
0万元，占公司 2025年度经审计净资产的 28.54%。具体说明如下：
（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 123,700万元，占公司 2025年度经审计净资产的 28.54%。
（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0元，占公司 2025年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/342fccf4-4901-4c80-a0f0-84cbe7768ea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:20│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构和高校科技成果的资源优势，立足于公司长期战略和长远目标，进一步推动海联金汇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，2025年4月18日公司与专业投资机构北京砺明创业投资有限公司、浙
江大学校友创新创业有限公司、国邦医药（杭州）股权投资有限公司、浙江中南建设集团有限公司、广东越科能源发展有限公司、洪
宝民共同签署合伙协议，拟共同投资设立杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），重点投资符
合国家战略性新兴产业、未来产业发展方向领域的公司。合伙企业拟认缴出资额为人民币5,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以
自有资金认缴出资人民币1,400万元，认缴出资占比为28%。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-015）。2025年4月28日，
合伙企业已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照。2025年7月2日，合伙企业于中国证券投资基金业协会完成了备案。
二、进展情况
近日，经全体合伙人决议并经公司同意，合伙企业发生合伙人认缴出资及份额变更事项：海南芯动联科投资有限公司、北京富饶
国际文化艺术发展有限公司以认购新增出资方式加入合伙企业，各认缴出资1,000万元；有限合伙人广东越科能源发展有限公司与杨
琪签署份额转让协议，将其持有的1,000万元合伙份额转让给杨琪。由于合伙企业认缴规模的增加，公司的持股比例将由原来的28%变
更为20%。
本次变更前后，合伙企业各合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称 合伙人类型 出资 本次变更前 本次变更后
方式 认缴金额 认缴比例 认缴金额 认缴比例
（万元） （%） （万元） （%）
北京砺明创业投资有限公司 普通合伙人 货币 149 2.9800 149 2.1286
浙江大学校友创新创业有限 普通合伙人 货币 450 9.0000 450 6.4286
公司
洪宝民 特殊有限合 货币 1 0.0200 1 0.0143
伙人
海联金汇科技股份有限公司 有限合伙人 货币 1,400 28.0000 1,400 20.0000
国邦医药（杭州）股权投资 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 1,000 14.2857
有限公司
浙江中南建设集团有限公司 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 1,000 14.2857
广东越科能源发展有限公司 有限合伙人 货币 1,000 20.0000 - -
杨琪 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
北京富饶国际文化艺术发展 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
有限公司
海南芯动联科投资有限公司 有限合伙人 货币 - - 1,000 14.2857
三、新增合伙人基本情况
1、海南芯动联科投资有限公司
统一企业信用代码：911101085906595092
成立日期：2012-02-15
注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道1号洋浦迎宾馆3层蓝宝石厅342室
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田莉
注册资本：20,000万元
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（经营范围中的一般经营项目依法自主开
展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
主要股东：金晓冬持股比例为50%，宣佩琦持股比例为50%。
海南芯动联科投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或
利益安排。经查询，海南芯动联科投资有限公司不属于失信被执行人。
2、北京富饶国际文化艺术发展有限公司
统一企业信用代码：91110113MAC1FGM48A
成立日期：2022-11-02
注册地址：北京市顺义区金航东路3号院24号楼2层201室（天竺综合保税区）企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：邓天志
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；艺
术品代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；软件开发；
货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；安全
咨询服务；工程造价咨询业务；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；礼仪服务；企业管理；广告设计、代理；平
面设计；广告制作；图文设计制作；专业设计服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；道路货物运输站经营；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文艺创作；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰
零售；玩具销售；玩具制造；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；钟表与计时仪器销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；文物拍卖；拍卖业务；文物销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：邓天志持股比例为100%。
北京富饶国际文化艺术发展有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关
联关系或利益安排。经查询，北京富饶国际文化艺术发展有限公司不属于失信被执行人。
3、杨琪
身份证号码：3101101976********
联系地址：上海市杨浦区********
杨琪与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。经查询，杨
琪不属于失信被执行人。
四、本次对外投资对公司的影响
合伙企业的上述变更为基于其正常发展需求做出的变更，不会对公司产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影
响，本次投资不构成关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，密切关注投资基金的后续进展情况，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/259f34c6-c4c6-499f-97bc-743ced6c3744.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fcb3f3ea-862c-4196-8619-bbc86b728d2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日（周五）15：00-17：00。届时公司董事长兼总裁
刘国平女士、财务负责人兼副总裁卜凡先生、董事会秘书兼副总裁朱丰超先生、独立董事刘慧芳女士将以在线交流形式就公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1817037f-edff-4e17-b0c3-e146f6f14104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审
议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产
减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2026年 3月 31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至
2026年 3月 31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2026年 3月 31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2026 年第一季
度计提各项资产减值准备共计 1,086.52万元，详情如下表：
项 目 2026年第一季度计提金额（万元）
应收款项 -244.86
存货 1,331.38
合 计 1,086.52
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-244.86万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为 1,331.38万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 1,086.52万元，相应减少公司 2026年
第一季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 947.18万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1279e8f4-9ae5-4a23-9f04-df18d9092927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│海联金汇（002537）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年 4月 25日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第六届董事会第五次（临时）会议的通知，于 2026年 4月 29日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人
，实际参加表决的董事 5人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本议案事
前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）
。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》。
《海联金汇科技股份有限公司 2026年第一季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《企业会计准则》等要
求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案事前已经过第六届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。详见公司于 2026年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上
披露的《海联金汇科技股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7b00fff3-6763-4163-a885-e6a41ac205b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e9972a-a9fc-44e4-aa40-350d717ba580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告 1-2
信永中和会计师事务所 北 京市 东城 区朝 阳门 北大 联系电话: +86(010)6554 2288
街telephone: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidaj ie,
Dongcheng Dis t r i c t , Be i j i ng , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
内部控制审计报告
XYZH/2026JNAA1B0399海联金汇科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联
金汇）2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是海联金汇董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海联金汇于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘玉显
中国注册会计师：李庆余
中国 北京 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58835095-2548-414e-800a-aa44d5faf668.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:50│海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cca3adce-6fdf-4810-8208-31ef1b863719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（蔡卫忠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6645d911-dafe-425a-8fce-bb3b8284bc4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（徐国亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》及《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制
度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2025年的相关会议，并对有关重要
事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现就本
人2025年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2025年度，本人参加了公司第六届董事会召开的历次会议。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司
生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董
事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2025年度召开的董事会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序，合法有效。2025年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2025年度本人出席董事会会议
的情况如下：
本年度应参加 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
董事会次数 加会议次数 未亲自参加
2 2 0 0 0 否
（二）专业委员会履职情况
1、在薪酬与考核委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届薪酬与考核委员会暂未召开会议。
2、在提名委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届提名委员会暂未召开会议。
3、在审计委员会中的履职情况
2025年任职期间，公司第六届审计委员会暂未召开会议。
（三）专门会议履行情况
2025年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025年任职期间，本人未行使独立董事特别职权，包括未提议召开董事会、股东会、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨
询以及股东会召开前向公司股东征集投票权等。
二、保护投资者权益方面所做的工作
本人按照有关法律、法规的相关规定履行职责，研读审阅公司相关会议资料、通过与公司管理层沟通、主动学习等方式，核查实
际情况，了解公司经营管理及行业信息，独立、客观、审慎地发表独立意见，切实维护中小股东合法权益。此外，本人持续关注公司
的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保股东平等地获得信息，帮助股东及时
了解公司情况；认真接待投资者的来电来访。
三、对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人作为独立董事，履职期间现场工作3天，充分利用公司董事会、股东大会的机会及其他工作时间，了解公司的生
产经营情况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并
通过实地考察、电话、微信等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及
市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。在行使职权的过程中
，公司积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人安排本人参加履职相关的各种培训。
四、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
对于公司2025年度发生的日常关联交易事项，我严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司日常关联交易的必要性、合理性、公允性及是否损害中小股东利益做出判断，根据
相关程序进行了独立董事专门会议，认为公司2025年度与关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价
原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定
，公司关联董事在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情
形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案事项。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司及相关方不存在被收购的情形。
（四）定期报告相关事项
2025年任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法规要求，及时准确完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向广大投资者公开、透明地披露了公司
实际经营情况。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公
司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（五）内部控制评价报告
报告期内，公司不断完善公司内部控制体系，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定建立了符合标准内部控制体系
。公司将持续根据监管要求、相关规定及自身发展的要求，进一步加强公司内部控制体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公
司内部控制建设水平，促进公司的可持续发展，保障公司及股东的合法权益。
（六）续聘会计师事务所
信永中和具备证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力与业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力
和投资者保护能力。公司续聘信永中和是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后做出的审慎决定，有利于保护公司及股东尤其是中
小股东利益，履行的审议及披露程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立
董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本人被提名为公司独立董事，公司对所有候选人的职业
、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况均进行了严格的核查，选举的董事、聘任的高级管理人员均不存在《公司法》《证
券法》以及深圳证券交易所禁止的情形，选举及聘任流程符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。相关人员均具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公
司章程》等法律法规及相关规则的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
2025年任职期间，本人对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案的制定和
发放情况符合公司薪酬管理制度，公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一
致的情况。审议及决策程序符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
2025年任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划的情形；不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就
的情形；不存在公司董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
（十一）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构
和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。
六、联系方式
姓名：徐国亮
电子邮件：601mp3@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f8ffc095-6c4b-42e7-b7f9-792abdfb0710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善的经营者激励和约束
机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研
水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础，结合公司发展策略、经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及任职人员的能力等进
行综合考核确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）坚持公开、公正、透明的原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持绩效优先原则，体现公司收益分享、风险共担的价值理念；
（四）坚持与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条 公司人力资源部门、财务部门等配合董事会薪酬与
考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与绩效考核
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）公司独立董事的报酬实行年度津贴制，按照公司股东会审议通过的津贴标准领取与其承担的职责相适应的津贴；除此之外
，不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权时所需的其他
合理费用由公司承担；除上述津贴和费用外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其
他利益。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
（三）未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
（四）公司高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括基本（固定）薪酬、绩效（浮动
）薪酬和中长期激励收入。
1、基本（固定）薪酬：根据职级、岗位价值等确定，不超过基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的 50%。
2、绩效（浮动）薪酬：根据岗位目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成情况等综合考核的结果确定，不低于基本（固定
）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的 50%。绩效（浮动）薪酬的确定和支付应当以当年度绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效（
浮动）薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相
关激励方案确定。
（五）公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的通
讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
（六）工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度
工资标准为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
（七）薪酬分配机制：公司在制定董事、高级管理人员薪酬时，应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。
第九条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会/股东会审议批准，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作
为对公司董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十条 经营年度开始前，公司董事会薪酬与考核委员会会同相关职能部门，根据公司总体业绩目标及在公司领取薪酬的董事高
管人员所分管的工作拟订目标责任书，目标责任书应对在公司领取薪酬的董事高管人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以确认
。经营年度内，如经营环境等外界条件发生重大变化，公司董事会薪酬与考核委员会可以调整在公司领取薪酬的董事高管人员工作计
划和目标。
第十一条 经营年度内，根据在公司领取薪酬的董事、高管人员职级及责任不同，公司董事会薪酬与考核委员会对全部在公司领
取薪酬的董事、高管人员进行年度绩效考核。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 在公司领取薪酬的董事、高管人员的基本（固定）薪酬按月度发放，绩效（浮动）薪酬根据年度绩效考核结果发放。
薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以
下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 独立董事津贴在公司代扣代缴个人所得税后按季度发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任职期间计算薪酬/津贴并予以发
放。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效（浮动）薪酬和中长期激励
收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假
、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效（浮动）薪酬和中长期激励
收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效（浮动）薪酬或津贴等的发放，并对
相关情形发生期间已经支付的绩效（浮动）薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬每年原则上可进行一次调整。薪酬调整的依据包括但不限于同行业薪酬增幅水平、所
在地区薪酬水平、通胀水平、公司经营业绩状况、公司发展战略或组织结构调整等。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的
相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执
行。
第二十条
本制度依据实际情况变化需要修改时，须由董事会提交股东会审议。
第二十一条
本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条
本制度自股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d07ab40-5a9e-4bbd-a528-7b01d74e36ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：董事会关于独立董事独立性的专项评估意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇
科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独立董事
独立性自查报告》，公司董事会就独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、徐国亮先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、徐国亮先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认
为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ff33d7f1-3f86-4ba0-a9d9-644663913110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:49│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（迟德强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（迟德强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/14684b50-923e-4564-bcbe-2b04cb1ae72c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 300,427,516.58
元，合并报表未分配利润为-656,787,984.65元，母公司报表未分配利润为 1,558,879,254.43元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》等规定，公司拟定的 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不涉及触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 300,427,516.58 49,171,034.21 50,942,157.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -656,787,984.65
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,558,879,254.43
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 133,513,569.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为300,427,516.58元，但合并报表年度末未分配利润-656,787,984.65元，不符合相
关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。
鉴于公司2025年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2023年、2024年合并报表可供
分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。
四、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司2025年度审计报告》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
3、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2e7cfdd7-f88c-4b56-b835-4d14268800b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年度，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律法规和公司《章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康
、稳定的发展，现就2025年度工作情况作总结报告。
一、2025年度公司发展经营情况及主要工作回顾
2025 年是公司战略深化、聚焦主业的关键之年。面对汽车行业竞争加剧、金融科技监管趋严等复杂的外部环境，公司坚持聚焦
主业、稳健经营，在以汽车零部件业务为代表的智能制造领域持续巩固竞争优势，在移动信息服务业务领域积极布局新兴技术应用，
整体经营质效进一步提升。公司于 2025年 11月顺利完成董事会换届工作，选举产生了第六届董事会，各项管理工作平稳交接，为公
司治理结构的不断优化和业务发展提供了坚实的组织保障。
2025年，公司实现营业收入 688,506.12万元，较上年同期下降 8.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,042.75 万元，较
上年同期增长 510.98%。研发投入 23,670.24 万元，较上年同期下降 3.87%；经营活动产生的现金流量净额为65,218.55万元，较上
年同期增长 640.91%。
（1）汽车零部件业务
2025 年，中国汽车行业在新能源车渗透率提升、出口持续增长的带动下保持发展韧性，但行业竞争进一步加剧，价格战和成本
压力对零部件企业提出更高要求。公司紧抓市场结构性机遇，持续深化与核心客户的战略合作，积极拓展新能源车型配套份额，推动
产品结构优化升级。一是技术研发取得新突破，钢塑仪表板横梁（CCB）正向开发能力持续强化，热成型门环等大件产品实现批量供
货；二是客户结构持续优化，新获多个主机厂项目定点，取得底盘件的业务突破，海外业务孵化取得实质性进展；三是产能布局不断
完善，枣庄模具工厂完成新厂区搬迁，全工序模具制造能力大幅提升；四是数智化转型加速推进，AI技术在合同评审、办公协同、数
据分析等环节全面落地，运营效率显著提升。五是持续关注产业投资并购机会，在新兴产业、未来产业中实现投资项目落地，通过产
投联动，助力业务发展。报告期内，公司着力提升盈利水平，增强单车产品价值量，有效实现增收增利，汽车零部件业务实现营业收
入 498,416.76万元，较上年同期增长 2.33%。
（2）移动信息服务业务
公司移动信息服务业务基于在行业内的良好口碑及信誉，积极布局 5G消息、人工智能、云计算、区块链等科技能力，重点打造
融合消息、互联营销、科技出海、文化科技等业务能力，积累了优秀的运营商及行业客户资源，构建起“技术研发+业务落地”双轮
驱动的核心竞争壁垒，在智慧营销、融合消息等解决方案领域处于行业领先地位。凭借多年研发探索、核心技术沉淀以及数智化创新
能力，公司旗下产品已经为产业数字化转型提供技术能力支撑，并广泛应用于政府部门、金融机构、产业互联网等领域，为数字经济
发展赋能。2025 年度，公司保持了移动信息服务业务的基本稳定，在部分渠道类客户业务量压缩的情形下，主动挖掘新兴业务机会
，以减弱行业激烈竞争所带来的负面业绩影响，实现营业收入62,534.22万元，较上年同期增长 2.84%。
（3）第三方支付服务业务
为进一步提高发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024年4月与天津同融
电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，拟将经营第三方支付服务业务的联动优势支付有限公司100%股权转让给天津同融电子商
务有限公司，交易完成后，联动支付不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让尚需通过中国人民银行核准，审批结果以及最终做出
决定的时间存在不确定性。报告期内，受战略性出售影响，公司第三方支付服务业务实现营业收入89,202.55万元，较上年同期下降4
4.22%。
二、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开九次会议，累计审议66项议案，其中定期会议两次，临时会议七次。董事会的召开情况具体如下：
1、2025年03月18日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》等5项议案。
2、2025年04月25日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》等12项议案。
3、2025年04月28日召开了第五届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2025年第一季
度报告》等2项议案。
4、2025年05月22日召开了第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
等2项议案。
5、2025年06月06日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议
案》。
6、2025年08月26日召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《<2025年半年度报告>全文及摘要》等3项议案。
7、2025年10月28日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2025年第三季
度报告》等17项议案。
8、2025年11月18日召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等22项
议案。
9、2025年12月30日召开了第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议
案》等2项议案。
三、专门委员会履职情况
1、审计委员会
2025年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了4次会议，就公司续聘2025年度审计机构、2024年度财务报告、会计政策变更
、会计差错更正及追溯调整、2025年一季度财务报告、2025年半年度财务报告、2025年三季度财务报告、2025年各季度计提资产减值
准备等议案进行了审议，并将相关决议报告公司董事会。
2、薪酬与考核委员会
2025年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司2025年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理
办法、向激励对象授予限制性股票等议案进行了审议。薪酬与考核委员会认为本次股权激励计划将进一步完善公司的法人治理结构，
建立健全激励和约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提
升核心团队的积极性和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长，实现公司与员工的共同发展。
3、提名委员会
2025年度，公司第五届董事会提名委员会共召开了2次会议，审议了公司聘任证券事务代表的议案并对其任职资格进行了审查；
审议通过了公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事及独立董事的议案并对各位候选人任职资格分别进行了审查。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/629eb0b2-ad76-42c6-b9a0-22cf14fbb73e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d62c409e-055a-46b4-9825-ef9941202bae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b7e33d9-0a92-473e-ac17-fe94424ffed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年
度审计机构。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。
2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，
采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金
额为 500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07
余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出
一审判决（（2025）藏 01民初 11、12号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量超过 5家。
拟担任项目质量复核人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中
和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数量超过 10家。
拟签字注册会计师：李庆余先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司数量为 3家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人在执行某上市公司 2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题，于 2025年 8月 15日收到深圳证券
交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户 2024 年年报审计时，存在部分程序执行不到位等问题，于 2026年 1月 30日收到中国证
券监督管理委员会北京监管局出具的警示函监督管理措施。签字注册会计师在执行某上市公司 2023 年度年报审计项目时，因部分程
序执行不够充分等问题，于 2025年 8月 15日收到深圳证券交易所给予的通报纪律处分。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚
，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 198 万元，其中：年报审计费用 168 万元，内控审计费用 30万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。收费较上期下降14万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审计意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中
和具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉
尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良
好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘信
永中和为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘信
永中和为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》；
3、信永中和营业执照和执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e71a39d8-4c8c-4945-8565-2fbf1fadfa26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02bf8e56-415b-4470-8137-879d58e7e944.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c79f470-58ec-4dcc-a7a4-34654be51851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求，现将海联金
汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“信永中和”）履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、
自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2025 年 6月 30日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自公司 2024年度股东大会审议通
过之日起生效。
二、审计委员会对会计师事务所的监督情况
1、在聘任会计师事务所前，审计委员会对信永中和的审计费用报价、资 质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及
其他资源配备、风险承担能力水平等进行了全面和认真评估。经审核，审计委员会认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专
业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月23日，公司第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过《关于续聘公
司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、2025年 12月 3日，审计委员会与公司管理层、信永中和召开 2025年年度报告审计第一次沟通会，审计委员会认真听取了会
计师事务所对公司年度审计工作的计划，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点与其进行沟通。审计委员会督促年审注册会计师，在审计过程中随时与公司相关人
员联系及沟通，以确保审计工作的正常有序进行。
3、2026年 4月 17日，审计委员会与公司管理层、信永中和召开 2025年年度报告审计第二次沟通会，听取了年审会计师对年度
审计工作的情况汇报，就注册会计师自身的独立性以及公司 2025年的审计结果、重要审计事项、审计结束阶段的进展情况进行沟通
。同日，第五届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议了《2025年度经审计的财务报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等
相关议案，审议通过并同意提交公司董事会审议。审计工作结束后，审计委员会负责编制了《关于董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况报告》，对信永中和在 2025年度财务报表和内部控制审计中的工作进行了评估总结。
三、总结
公司董事会审计委员会对信永中和在对公司 2025年财务报告及内部控制审计过程中的履职情况切实履行了监督职责，符合《公
司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等的要求，有效保障了审计工作的独立性、客观性和规范性。后续，审计委员会将
进一步强化监督责任、细化监督流程，持续加强对信永中和的日常监督，督促其不断提升审计质量，充分发挥外部审计监督作用，为
公司规范运作、健康发展提供坚实保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/362fbade-a16f-4759-b9af-24ce7950165b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平
，确定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。公司于 2026年 4月 23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026年度董
事薪酬方案的议案》及《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》所有董事均已
回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议批准，并将在 2025年度股东会说明高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为 10万元/年（税前）。
2、在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括基本（固定）薪酬、绩效（浮动）薪酬
和中长期激励收入。
1、基本（固定）薪酬：根据职级、岗位价值等确定，不超过基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的 50%。
2、绩效（浮动）薪酬：根据岗位目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成情况等综合考核的结果确定，不低于基本（固定
）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的 50%。绩效（浮动）薪酬的确定和支付应当以当年度绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效（
浮动）薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相
关激励方案确定。
四、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包
括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任/离职的，按其实际任职期间计算薪酬/津贴并予以发放。
3、公司董事违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效（浮动）
薪酬和中长期激励收入等进行全额或部分追回。
4、公司董事任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效（浮动）薪酬或津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经
支付的绩效（浮动）薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
五、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d07dfe-3c7c-4824-ac13-72114400149c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年
第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说
明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2025 年 12 月31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对
截至 2025年 12月 31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2025年 12月 31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2025 年第四季
度计提各项资产减值准备共计 7,358.19万元，详情如下表：
项 目 2025年第四季度计提金额（万元）
应收款项 -320.01
存货 4,017.46
固定资产 633.36
在建工程 3,027.38
合 计 7,358.19
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为-320.01万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为 4,017.46万元。
（三）长期资产
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存
在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减
值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
根据上述标准，本期公司对固定资产计提固定资产减值准备金额为 633.36万元，对在建工程计提在建工程减值准备金额为 3,02
7.38万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 7,358.19万元，相应减少公司 2025
年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 6,718.83万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会意见
审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c47b2f0a-919d-466f-9cd8-6e55fe81502f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/466707ce-c96f-40a7-b362-e29fb762694b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1b2f79d2-e5e4-4ecd-8ef3-fb7b0216caee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/275ca581-a1de-46b3-9954-bd3dbe078025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部的最新规定对会计政策进行变更。现将具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会（2025）32
号）（以下简称“解释 19 号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下
企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现
金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026
年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他
未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够提供更可靠的会计信息
，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合规定和公司实际情况，不存在追溯调整事项，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，经第六届董事会第四次会议审议通过。变更后的会计政策能够
更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d30ae1a-383e-462d-92b0-fd6161647e07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：海联金汇2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：海联金汇2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fb9152c9-e8a1-4c19-9c49-c954892f8465.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:47│海联金汇（002537）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
联动科技资产组 上海东洲资产评估 王华、李英博 东洲评报字 可收回金额 经评估，以 2025年
有限公司 【2026】第 0981号 12月 31日为评估
基准日，在假设条
件成立的前提下，
联动科技资产组评
估值为 7,800万
元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
联动科技资产组 不存在减值迹象 否 未减值不适用
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
合的构成 组 组
合的确定方法 合的账面金额
联动科技资产 资产组的固定资 可以认定的最小 363,565,312.74 按照认定的最小 1,612,088,394.69
组 产、无形产及长期 资 资
待摊费用(不含期 产组独立产生现 产组账面价值分
初 金 摊。
营运资金、溢余非 流入。
经营性资产及有息
负债）
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（1）基本假设
1）公开市场假设
公开市场假设是对资产拟进入的市场条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善
的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和
时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基
础。
2）资产按现有用途使用假设
资产按现有用途使用假设是对资产拟进入市场条件以及资产在这样的市场条件下的资产使用用途状态的一种假定。首先假定被评
估范围内资产正处于使用状态，其次假定按目前的用途和使用方式还将继续使用下去，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件。
3）企业持续经营假设
企业持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按
其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化。
（2）一般假设
1）本次评估假设评估基准日后评估对象企业所在国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不
可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。2）本次评估没有考虑评估对象资产组及其资产将
来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。
3）假设评估对象所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政
策基本稳定。
4）假设委托人、评估对象企业管理层提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供未提供、资产评估师已履行必要评估程序后
仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项。
（3）收益法评估假设
1）评估对象企业目前及未来的管理层合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益
情形，并继续保持现有的经营管理模式和管理水平。
2）未来预测期内评估对象企业核心管理人员和技术人员队伍相对稳定，不会出现影响企业经营发展和收益实现的重大变动事项
。
3）被评估企业各项业务相关经营资质在有效期届满后能顺利通过有关部门的审批并持续有效。4）被评估对象企业于评估基准日
后采用的会计政策和编写本评估报告时所采用的会计政策在重要性方面保持一致。5）假设评估基准日后评估对象资产组的现金流入
为平均流入，现金流出为平均流出。
6）资产组组合中联动科技（含子公司）、联动云通信经营场所均为租赁取得，本次评估假设资产组组合正常经营所需场所的租
赁合同到期后，被评估企业能按租赁合同的约定条件获得续签继续使用，或届时能以市场租金价格水平获取类似条件和规模的经营场
所。
7）联动科技的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311010322），取得日期为 2023 年 11 月 30日，有效期 3年。本次评
估假设未来现行高新技术企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入
占收入比等指标进行分析后，基于未来合理的经营假设，认为联动优势基本具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所
得税优惠政策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97401c3b-a7cb-4800-b6f4-324dab7eb7eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:46│海联金汇（002537）：第六届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/610af999-e33b-4bda-89e1-416a69c7db38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:44│海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（刘慧芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年度独立董事述职报告（刘慧芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/805885ec-4406-4a6d-8601-fd4cf06c2a7f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│海联金汇：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225262626.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│海联金汇：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│海联金汇：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│海联金汇：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576521.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│海联金汇：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│海联金汇：海联金汇科技股份有限公司2024年第三季度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│海联金汇：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│海联金汇：2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223322152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│海联金汇：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│海联金汇：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│海联金汇：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219786665.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|