公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 18:08 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 16:23 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 16:25 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 18:42 │海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:06 │海联金汇（002537）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:04 │海联金汇（002537）：关于召开公司2024年度股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:38 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:12 │海联金汇（002537）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 18:08│海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）连续三个交易
日内（6 月 23 日、6 月 24 日、6月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月签署了《股权转让协议》，拟将从事第三方支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交
易对方，该协议处于履行进程中，详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024
-023）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5b3a409c-4bcd-40cd-a914-93fff1af0e09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 16:23│海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）连续三个交易
日内（6 月 16 日、6 月 17 日、6月 18 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月签署了《股权转让协议》，拟将从事第三方支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交
易对方，该协议处于履行进程中，详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024
-023）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/78dd5251-6607-42ad-ad9d-427a400398b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 16:25│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构和高校科技成果的资源优势，立足于公司长期战略和长远目标，进一步推动海联金汇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，2025年4月18日公司与专业投资机构北京砺明创业投资有限公司、浙
江大学校友创新创业有限公司、国邦医药（杭州）股权投资有限公司、浙江中南建设集团有限公司、广东越科能源发展有限公司、洪
宝民共同签署合伙协议，拟共同投资设立杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），重点投资符
合国家战略性新兴产业、未来产业发展方向领域的公司。合伙企业拟认缴出资额为人民币5,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以
自有资金认缴出资人民币1,400万元，认缴出资占比为28%。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-015）。2025年4月28日，
合伙企业已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照。
近日，公司收到合伙企业通知，各合伙人已按照合伙协议之约定及缴付出资通知书之要求，向合伙企业募集账户支付首期实缴出
资款项，合计人民币4,000万元。其中，公司根据《杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴付出资通知》要求，已完成
认缴出资额1,400万元的实缴。合伙企业首期实缴出资款已划入托管账户。
公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f8d68a63-bfa6-40cd-9ab2-267baa12f243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 18:42│海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4d40ad45-dda0-42c4-9938-ce135026086d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:06│海联金汇（002537）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 5 月 30 日以电话通知、电子邮件等方式发出
了召开公司第五届董事会第二十九次（临时）会议的通知，于 2025 年 6 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会通知的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议
审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司 2024 年度股东大会。详见公司于 2025 年 6
月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2024 年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ac2b2753-0492-4c25-9ba0-bbe717d9457e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:04│海联金汇（002537）：关于召开公司2024年度股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第五
届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事
会提议召开公司 2024 年度股东大会，有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 25 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《<2024年年度报告>全文及摘要》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司2025年度融资和授权的议案》 √
7.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》 √
8.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
公司独立董事蔡卫忠、迟德强、刘慧芳向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大
会上述职。
以上议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。详细信息见公
司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年6月27日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00
2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）
联系人：朱丰超先生
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：zhufengchao@hyunion.com.cn
登记方式：
（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）
；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。
（2）出席会议股东或股东代理人应于2025年6月27日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半
岛国际大厦19楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）
，不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。
（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；
3、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3da03516-e3f8-47a9-ba14-24ebd6a1373f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-02 15:38│海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）连续三个交易
日内（5 月 28 日、5 月 29 日、5月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月签署了《股权转让协议》，拟将从事第三方支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交
易对方，该协议处于履行进程中，详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024
-023）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b77fb7ae-d0dc-4779-850d-0658db4be928.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:12│海联金汇（002537）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月22 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会
议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三
次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
2、2025 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象名
单进行了核查，并发表了核查意见，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
3、2025 年 4 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2025 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2025 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第五届监事会第二十四次（临时）会议就调整后激励对象资格
等事项发表了核查意见，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事项说明
根据公司本次激励计划确定的激励对象认购意向反馈，其中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性
股票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2025 年第一次临时
股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由 1
09 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。
除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与激励计划及其摘要中的激励对象相符。根据公司 2025 年第一
次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025 年股权激励计划激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司
激励计划的有关规定。公司本次对激励对象人数及其所获授的限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为上述变更不属于对激励计划的重大变更，是根据激励对象认购意向对激励计划进行的相应调整，未
新增激励对象及授予数量，该事项不存在不利于上市公司持续发展的情形，也不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权对 2025 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授
予数量进行的调整，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书结论性意见
上海仁盈律师
|