公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期:2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:25 │海联金汇(002537):对外担保进展公告 │
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│2025-09-10 17:05 │海联金汇(002537):关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-08-26 17:43 │海联金汇(002537):2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:43 │海联金汇(002537):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:42 │海联金汇(002537):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 17:42 │海联金汇(002537):关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 17:42 │海联金汇(002537):2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 17:42 │海联金汇(002537):关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-26 17:41 │海联金汇(002537):半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:40 │海联金汇(002537):半年报监事会决议公告 │
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2025-09-15 17:25│海联金汇(002537):对外担保进展公告
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一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 25日、2025年 6月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议
及 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议
通过之日至公司 2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100万元的担保。同时,授权公司总裁
或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议;授权
公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保额度不得跨
越资产负债率 70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025年 4月 26日披露于《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。
二、对外担保进展情况
2025年9月15日,公司与企业银行(中国)有限公司烟台经济技术开发区支行(以下简称“贷款人”)签订了《保证合同》,同
意为宁波泰鸿冲压件有限公司(以下简称“宁波泰鸿”)在《流动资金贷款合同》(以下简称“贷款合同”)项下的债务提供连带责
任保证,担保的债权金额为人民币2,000万元,所保证的主债权期限为2025年9月15日至2026年9月15日。保证担保的范围为在贷款合
同项下应向贷款人偿还和支付的本金(包括宁波泰鸿在贷款合同项下循环使用的本金)、利息(包括法定利息、约定利息、逾期利息
及罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、保全费用、保全担保费用、执行
费用等)以及宁波泰鸿应支付的任何其他款项;贷款人为实现合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师
费用、公证费用、保全费用、保全担保费用及执行费用等)以及公司应支付的任何其他款项。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为宁波泰鸿提供 2,000 万元担保后,公司及控股子公司累计担保总额为人民币 111,740万元,占公司 2024年度经
审计净资产的 27.84%。具体说明如下:
(1)对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 111,740万元,占公司 2024年度经审计净资产的 27.84%。
(2)对合并报表范围外公司的担保总额为 0元,占公司 2024年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/eb1ccc8a-3b08-4fd1-a691-dae2228ac241.PDF
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2025-09-10 17:05│海联金汇(002537):关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势,进一步推动海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)智能制
造产业的长期布局和稳健发展,2023年12月28日,公司与北京智科资产管理有限公司、海德威科技集团(青岛)有限公司等合伙人签
署了合伙协议,拟共同投资设立新余智科碳氢新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”),重
点投资新能源(含氢能)、新材料及汽车电子相关行业的优质企业等。合伙企业拟认缴出资额为人民币9,210万元,其中公司作为有
限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元。2023年12月29日,合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照。详
见公司于2023年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与专业投
资机构共同投资的公告》(公告编号:2023-070)。
近日,公司收到合伙企业通知,合伙企业认缴出资9,210万元人民币,已于近日全部实缴完成。公司将持续关注合伙企业的后续
进展,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/20cf9bc5-da07-49db-a087-e6c5876cdf18.PDF
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2025-08-26 17:43│海联金汇(002537):2025年半年度报告
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海联金汇(002537):2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1d2663d4-2166-4703-909b-cdf85583b57c.PDF
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2025-08-26 17:43│海联金汇(002537):2025年半年度报告摘要
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海联金汇(002537):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/630bc138-ef51-40f2-8626-20a32a09dbcc.PDF
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2025-08-26 17:42│海联金汇(002537):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海联金汇(002537):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/19a3e803-fa3f-4c14-94d3-bd8a2aa0b4d7.PDF
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2025-08-26 17:42│海联金汇(002537):关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告
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海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开的第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十五
次会议,审议通过了《关于2025年第二季度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本
次计提资产减值准备 的相关情况说明如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果,公司对公司及
下属子公司 2025年 6月 30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对截至
2025年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
(二)本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2025年 6月 30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后,2025 年第二季
度计提各项资产减值准备共计 1,777.39万元,详情如下表:
项 目 2025年第二季度计提金额(万元)
应收款项 782.13
存货 995.26
合 计 1,777.39
二、本次计提资产减值准备的具体说明
(一)应收款项
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
,在组合基础上计算预期信用损失。根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为 782.13万元。
(二)存货
根据《企业会计准则第 1号—存货》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受
毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为 995.26万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司的财务状况
和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 1,777.39万元,相应减少公司 2025
年第二季度合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,383.75万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
五、监事会意见
经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减
值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程
》有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》;
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/10511adc-4246-49de-988e-23081ea968af.PDF
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2025-08-26 17:42│海联金汇(002537):2025年半年度财务报告
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海联金汇(002537):2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1d0d2613-34c9-4a9e-9d9f-eb21d9c014e9.PDF
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2025-08-26 17:42│海联金汇(002537):关于聘任公司证券事务代表的公告
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海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 8月 26日召开了第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》,同意聘任崔振先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会会议审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
崔振先生(简历见附件)已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明,具备担任证券事务代表所必需的
专业知识及相关任职条件,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
公司证券事务代表的联系方式如下:
联系人:崔振
电话:0532-89066166
传真:0532-89066196
电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.cn
通讯地址:山东省青岛市即墨区青威路 1626号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4a872a64-c672-468d-8b84-bb52e89b7975.PDF
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2025-08-26 17:41│海联金汇(002537):半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2025年 8月 16日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第五届董事会第三十次会议的通知,于 2025 年 8月 26日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19楼公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应参加表决的董事 7人,实际参加表决的董事 7人,董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事
长刘国平女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意聘任崔振先生(简历见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与第五届董事会任期一致,自董事会审
议通过之日起生效。详见公司于 2025年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-056)。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于 2025年第二季度计提资产减值准备的议案》;
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计
提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。详见公司于 2
025年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025年第二季度
计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-057)。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《<2025年半年度报告>全文及摘要》。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制,内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于 2025 年 8 月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-058),在巨潮资讯网披露的《2025
年半年度报告》。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b37f4049-5577-4403-a903-32f82114e098.PDF
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2025-08-26 17:40│海联金汇(002537):半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于 2025年 8月 16日以电话通知、电子邮件等方式发出了
召开公司第五届监事会第二十五次会议的通知,于 2025 年 8月 26日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议室以现场表决的
方式召开。会议应参加表决的监事 3人,实际参加表决的监事 3人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025年第二季度计提资产减值准备的议案》;
经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准
备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及公司《章程》有关规
定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司于 2025年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025年第二季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-057)。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
2、审议通过了《<2025年半年度报告>全文及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司于 2025年 8月 27日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:202
5-058),在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c83a8396-1319-4360-ac21-9c36daa1ba23.PDF
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2025-07-22 17:10│海联金汇(002537):对外担保进展公告
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一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日、2025年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次
会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》,同意公司及下属子公司于 2024 年度股东
大会审议通过之日至公司 2025 年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保。同时,授
权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔
审议;授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配,亦可对新成立的子公司分配担保额度,担保
额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂,并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025 年 4 月 26 日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025
年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-023)。
二、对外担保进展情况
2025年7月21日,公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行(以下简称“农业银行”)签订了《最高额保
证合同》,同意为上海和达汽车配件有限公司(以下简称“上海和达”)与农业银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额
为人民币10,800万元,所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026年6月12日。保证担保的范围包括上海和达在主合同项下应偿付的
借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由上海和达和公司承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等农业银行实现债权的一切费用。保证方式为连带责任保证。
2025年7月22日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称“浦发银行”)签订了《最高额保证合同》,同意
为青岛海联金汇汽车零部件有限公司(以下简称“青岛海联金汇”)与浦发银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人
民币5,000万元,所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026年6月30日。保证担保的范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产
生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及浦
发银行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经浦发银行要求青岛海联金
汇需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。
2025年7月22日,公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》,同意为青岛海联金汇精密机械制造有限公司(以下简称“青岛精
密”)与浦发银行形成的债权提供连带责任保证,担保的债权金额为人民币3,000万元,所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026
年6月30日。保证担保的范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经浦发银行要求青岛精密需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为上海和达提供 10,800 万元、为青岛海联金汇提供 5,000 万元、为青岛精密提供 3,000 万元担保后,公司及控
股子公司累计担保总额为人民币115,840 万元,占公司 2024 年度经审计净资产的 28.86%。具体说明如下:
(1)对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 115,840 万元,占公司 2024年度经审计净资产的 28.86%。
(2)对合并报表范围外公司的担保总额为 0 元,占公司 2024 年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/8d59e6fd-6a86-4a25-acdd-1ff17eda1b00.PDF
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2025-07-14 17:38│海联金汇(002537):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
2、预计的业绩:?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
归属于上市公司股东的净利润 盈利:11,000万元-13,500万元 盈利:5,272.34万元
比上年同期增长:108.64%-156.05%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利:6,500万元–9,000万元 盈利:12,734.72万元
比上年同期下降:29.33%-48.96%
基本每股收益 盈利:0.10元/股-0.13元/股 盈利:0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预
沟通,双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2025年半年度业绩变动的主要原因是非经常性损益较去年同期预计增加,较去年同期相比,本报告期未发生大额的非营业性
支出,营业外支出较去年同期预计减少1.1亿元,该项目属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/18badfc1-cd4b-41ed-9355-9aa074b305c1.PDF
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