公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-05 18:28 │海联金汇（002537）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:27 │海联金汇（002537）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:27 │海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:26 │海联金汇（002537）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:26 │海联金汇（002537）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:25 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限│
│ │制性股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:24 │海联金汇（002537）：期货和衍生品交易管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:24 │海联金汇（002537）：公司章程（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:22 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激│
│ │励对象已... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:28│海联金汇（002537）：关于召开公司2025年度股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第六
届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提
议召开公司 2025年度股东会，有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 24 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《关于公司2026年度融资和授权的议案》 √
4.00 《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》 √
5.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套 √
期保值业务的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制 √
度>的议案》
8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 √
限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
公司独立董事徐国亮、刘慧芳及原独立董事蔡卫忠、迟德强向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在
公司2025年度股东会上述职。公司董事会将向2025年度股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。
以上议案已经公司2026年4月23日召开的第六届董事会第四次会议和2026年6月5日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议
通过。详细信息见公司于2026年4月24日、2026年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网披露的相关公告。
本次股东会共审议10项议案，其中第10项议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其
他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月26日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00
2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）
联系人：崔振先生
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn
登记方式：
（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）
；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。
（2）出席会议股东或股东代理人应于2026年6月26日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半
岛国际大厦18楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）
，不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。
（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9f80c60b-136f-4118-85d9-0f1d2d61ab7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:27│海联金汇（002537）：关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关
于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2026年 6月 5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司 2025 年限制性股票激励计划中，3名激励对
象离职、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标，公司根据《2025 年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票考核管理办法》，同意回购注销对应 468,200 股股份，本次限制性股票回购注销完成后，公
司股份总数将由 117,401.6745万股变更为 117,354.8545 万股，注册资本将由人民币 117,401.6745 万元变更为117,354.8545万元
。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 117,401.6745万元。 第六条 公司注册资本为 117,354.8545万元。
第 二十 一条 公司已发 行的股份数为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
117,401.6745 万股，公司的股本结构为：普 117,354.8545万股，公司的股本结构为：普通
通股 117,401.6745 万股。 股 117,354.8545万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025 年度股东会审议，经审议通过后公司将按照相关
规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分
股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/915b8ab9-b6fd-473d-9411-6c906dbaf936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:27│海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0ce28831-be28-4041-98f2-901e2ce5c821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:26│海联金汇（002537）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/d92048bb-4e31-49a8-a10e-2e52669df5d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:26│海联金汇（002537）：第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026年6月2日以电话通知、电子邮件等方式发出了召
开公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知，于 2026年 6月 5日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5人，
实际参加表决的董事 5人，其中孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持，公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件已成就，限售期即将届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励
对象共计 70人，可解除限售的限制性股票数量为 1,518,000股，占目前公司总股本的 0.13%。本议案已事前经公司第六届董事会薪
酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。详见公司于 2026年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2
026-028）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及公司 2025年第一
次临时股东大会对董事会的授权，公司对 3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核
未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200股进行回购
注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。本议案事前已经过第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。详见公司于 2026 年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议通过。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；公司董事会同意对 3名离职激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计
划解除限售的限制性股票合计 468,200股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。公司董事会拟提请股东会授
权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，自股东会审议并通
过之日起生效。详见公司于 2026年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披
露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030），在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议通过。
4、审议通过了《关于修订公司<期货和衍生品交易管理制度>的议案》；为落实《中华人民共和国期货和衍生品法》监管规定，
适配公司风险管理业务拓展需要，进一步规范公司及子公司期货、衍生品交易行为，防范交易风险，现拟对公司《期货套期保值管理
制度》进行全面修订，并同步将制度名称变更为《期货和衍生品交易管理制度》。详见公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网上披露
的《期货和衍生品交易管理制度》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会通知的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会议
审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，故公司董事会提议召开公司 2025年度股东会。详见公司于 2026年 6月 6日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025年度股东会通知的公告
》（公告编号：2026-031）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c65b5382-2e2c-4507-a27d-ffaba34e9ae6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:25│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性
│股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/98003f19-6a94-45d5-b33d-d7dc6110f479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:24│海联金汇（002537）：期货和衍生品交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）期货和衍生品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理
，防范和控制交易风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易
以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数
、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，不鼓励公司从事
以投机为目的的衍生品交易，并根据公司的风险承受能力确定交易规模及期限。公司开展期货和衍生品交易不得使用募集资金。
第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合
的期货和衍生品交易的活动。
公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和
衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。
用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的经济关系，使得期货和衍生品与相关风险敞口的
价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动。本制度所称套期保值业务主要包括以下类型的交易活动：
（一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套
期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
（三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套
期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；
（四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进
行空头套期保值；
（五）根据生产经营计划，对拟履行进出口合同中涉及的预期收付汇进行套期保值；
（六）根据投资融资计划，对拟发生或已发生的外币投资或资产、融资或负债、浮动利率计息负债的本息偿还进行套期保值；
（七）深圳证券交易所认定的其他情形。
以签出期权或构成净签出期权的组合作为套期工具时，应当满足《企业会计准则第 24号——套期会计》的相关规定。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的全资、控股子公司，子公司的期货及衍生品交易业务由本公司进行统一管理，未
经公司审批同意，任何子公司不得擅自开展期货和衍生品交易业务。
第二章 审批权限
第六条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
第七条 期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元人民币。
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
第八条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期
货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第九条 公司与关联人之间进行期货和衍生品交易的，还应当履行关联交易审批程序。
第十条 董事会审计委员会负责审查期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性
分析报告。董事会审计委员会应加强对期货和衍生品交易相关风险控制政策和程序的评价与监督，及时识别相关内部控制缺陷并采取
补救措施。
第三章 交易管理及风险管控
第十一条 公司管理层应在董事会、股东会授权的额度范围内行使期货和衍生品交易管理职责，负责公司及控股子公司期货和衍
生品交易具体操作方案的审定等。
第十二条 公司设立期货业务管理小组，由公司董事长牵头，开展期货和衍生品交易：
公司资金部和相关业务部门负责期货和衍生品交易的具体实施和管理，包括交易计划的编制、可行性分析、资金安排、业务操作
及日常管理汇报等工作，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司提交分析报告和解决方案，同时向管理层及董事会报
告。
公司上市核算部负责期货和衍生品交易的会计核算，包括相关会计政策、会计估计的具体执行，以及与审计师的沟通等。
公司法务中心负责对期货和衍生品业务进行合规性审查，提供法律支持等。公司证券事务中心负责根据证监会的相关要求，履行
期货和衍生品交易事项的董事会、股东会审批程序，并实施信息披露等相关工作。
公司审计中心负责在审计委员会的领导下全面审查和监督期货和衍生品交易的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会
计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第十三条 公司的期货和衍生品交易只能在以公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户上进行，不得使用他人账户或向他人
提供资金（委托理财除外）进行期货和衍生品交易，并妥善保管账户和密码等。
第十四条 公司开展期货和衍生品业务前，由管理小组或聘请咨询机构负责评估业务风险，分析该业务的可行性与必要性，制定
严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算与信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能
力确定期货和衍生品交易的品种、规模及期限。第十五条 公司期货业务管理小组及各子公司应当跟踪期货和衍生品公开市场价格或
者公允价值的变化，及时评估已交易期货和衍生品的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会报告期货和衍生品交易授权执行情况、
交易头寸情况、风险评估结果、盈亏状况、止损规定执行情况等，并对套期保值效果进行持续评估。
第四章 信息披露
|