公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-05 17:50 │海联金汇（002537）：对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：对外担保管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：控股子公司管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：股东会议事规则(2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：现金管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：公司章程（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：对外投资管理制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：募集资金使用管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:04 │海联金汇（002537）：董事会议事规则（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 17:50│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日、2025年 6月 30日召开的第五届董事会第二十六次会议
及 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于2024年度股东大会审议
通过之日至公司 2025年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100万元的担保。同时，授权公司总裁
或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权
公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨
越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025年 4月 26日披露于《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度为子公司提
供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外担保进展情况
2025年11月5日，公司向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）出具了《战略客户授信额度使用授权委托书》，
同意公司子公司青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联金汇”）根据授权委托书的授权以其自身名义与光大银行具
体办理使用授信额度的相关具体信贷手续，包括但不限于就具体信贷业务签订单独的《贷款合同》或类似文件以及相关的其他文件，
并承诺对青岛海联金汇在相关《贷款合同》项下对光大银行所负的全部债务承担连带偿还义务，担保的债权金额为人民币5,000万元
，所保证的主债权期限为2025年11月5日至2026年5月15日。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为青岛海联金汇提供 5,000 万元担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 111,740万元，占公司 2024年
度经审计净资产的 27.84%。具体说明如下：
（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 111,740万元，占公司 2024年度经审计净资产的 27.84%。
（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0元，占公司 2024年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0287a19e-e507-41bc-a5e1-a85e976cc6c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/93f92473-e352-424c-825d-7358276a8c1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：对外担保管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/930f5db6-7a8e-4a7d-8fce-b62f9e75b27a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：控股子公司管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：控股子公司管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/04b5c3d6-f6c3-41ba-83f0-65f7cf1eca92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：股东会议事规则(2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：股东会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4c943fa9-4260-4d3a-955f-1315986fab41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：现金管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理，提高资金运作效率，防范理财决策和执行过程中的
相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称“现金管理”是指公司为充分利用闲置资金、闲置募集资金购买理财及结构性存款，以提高资金利用率，增
加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金进行中短期安全性高、流动性好、中等及以下风险、稳健型金融机构产品买卖的理财
行为。
第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于
现金管理，不得将用于现金管理的资金用于其他风险投资。
第四条 公司进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第五条 公司须具有与现金管理相匹配的资金，必须严格按照董事会或股东会审批的额度，控制资金规模，不得影响公司正常经
营。
暂时闲置的募集资金可进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专
用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。暂
时闲置的募集资金进行现金管理的产品应当符合以下条件：
（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
第六条 公司投资现金管理产品应严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行必要的审批程序。
公司股东会、董事会作出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第七条 公司现金管理业务由财务管理中心负责选择合作银行或相关机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相
应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档，审计中心负责对所有现金管理业务进行监督与审计。
第八条 公司财务管理中心为现金管理业务的主办部门，负责提出现金管理业务申请并提供详细的现金管理投资产品资料，根据
公司审批结果实施具体操作；于发生投资事项当月及时与银行核对账户余额，确保资金安全；建立台账管理，对资金运用的经济活动
应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；负责现金管理业务的账务处理，并对现金管理进行风险控制。公司将根
据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。第九条 公司审计中心为现金管理业务的监督
部门，负责对公司现金管理业务进行审计，主要审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，负责监
督核实财务管理中心账务处理情况。
第十条 公司独立董事、审计委员会有权对公司现金管理投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，
如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
第十一条 公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的现金管理方案、交易情况、结算
情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品，否则视为违反保
密制度，将承担相应责任。
第十二条 现金管理业务的申请人、审批人、操作人、风险监控人相互独立，并由审计中心负责监督。
第十三条 现金管理业务操作过程中，财务管理中心应根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构
进行结算。
第十四条 财务管理中心应实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应
及时通报公司审计中心、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十五条 公司控股子公司进行理财业务，视同公司行为，适用本制度。第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc2ed9c2-2885-4a20-8148-b5e682aab5bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：公司章程（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/163e95af-3f61-4f63-8a08-589399de3a3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：对外投资管理制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/01af37a0-ee3b-40d2-9581-a0d635603c98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：募集资金使用管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9b5ff049-f36a-431e-a1df-155e396f9486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：董事会议事规则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/10b07cae-3085-40e2-8787-1fea6d60ebe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:04│海联金汇（002537）：内部控制制度(2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：内部控制制度(2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c83cfdae-8824-4ff1-a500-d9e7aadaa713.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:03│海联金汇（002537）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）《章程》的有关规定，公司第五
届董事会第三十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2025
年第二次临时股东大会，有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年 11月 18日（星期二）下午 14:00
网络投票时间为：2025年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2025年 11月 12日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》 √
6.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》 √
累积投票提案，采用等额选举
13.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数 3人
案》
13.01 选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事 √
13.02 选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事 √
13.03 选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事 √
14.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 2人
14.01 选举徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事 √
14.02 选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事 √
本次股东大会共审议14项议案，其中第1项至第4项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。13-14项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事2人（特别提示：独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数）。
以上议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议审议通
过。详细信息见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关
公告。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月17日，上午9:00－12:00，下午13:30－18:00
2、登记地点：公司证券事务部（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）
联系人：崔振先生
电话号码：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn
登记方式：
（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）
；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书）（授权委托书格式见附件二）。
（2）出席会议股东或股东代理人应于2025年11月17日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00到公司证券事务部（青岛市崂山区半
岛国际大厦18楼）办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）
，不接受电话登记（股东登记表格式见附件三）。
（3）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（4）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5cd8de2a-3b28-4a48-bd61-90a065ba0f05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:02│海联金汇（002537）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，对
公司董事会进行换届选举。公司于 2025年 10 月 28日召开了第五届董事会第三十一次（临时）会议，会议逐项审议通过了《关于公
司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
公司第六届董事会由 5人组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名。经董事会提名委员会审查，董事会候选人任职资格符合相
关法律法规的规定，公司董事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详
见附件），同意提名徐国亮先生、刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人提
交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至 2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方
式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/c4463806-887d-4635-829d-a49bd09afdb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:02│海联金汇（002537）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议和第五届监事
会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2025年 9月 30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至
2025年 9月 30日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2025年 9月 30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2025 年第三季
度计提各项资产减值准备共计 1,028.58万元，详情如下表：
项 目 2025年第三季度计提金额（万元）
应收款项 -282.12
存货 1,310.70
合 计 1,028.58
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用
|