公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 16:42 │海联金汇（002537）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明 │
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│2025-03-28 19:15 │海联金汇（002537）：对外担保进展公告 │
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│2025-03-20 17:15 │海联金汇（002537）：对外担保进展公告 │
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│2025-03-18 21:03 │海联金汇（002537）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-03-18 21:02 │海联金汇（002537）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-03-18 21:02 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-03-18 21:02 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-03-18 21:02 │海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-03-18 21:02 │海联金汇（002537）：独立董事公开征集投票权报告书 │
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│2025-03-18 21:01 │海联金汇（002537）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 │
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2025-04-01 16:42│海联金汇（002537）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示说明
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事
会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于对公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等 相 关 议 案 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对2025年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行
了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况
公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《海联金汇科技股份有限公司<2025年限制性股票激励计划（
草案）>》及摘要、《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《海联金汇科技股份有限公司202
5年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并于2025年3月19日至2025年3月29日在公司内网及钉钉平台对本次激励计划的
拟激励对象姓名和职务予以公示。在公示期限内，可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司
监事会未收到任何对本次激励计划的拟激励对象提出的异议。
二、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性
股票激励计划激励对象名单》。本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（含控股子公司）签订的劳动合同、拟激
励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、监事会的核查意见
根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟激励对象的名单和职务的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查
意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《中
华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象为在公司、各业务单元及子公司任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
5、本次拟激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
综上，公司监事会认为，列入公司于 2025年 3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海联金汇科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合有关法律、法规及规范性文件的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条
件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/bf7f398b-531c-4460-bd84-cf42603a1306.PDF
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2025-03-28 19:15│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
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海联金汇（002537）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aeff24c6-b903-46af-8765-23f4b17902a9.PDF
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2025-03-20 17:15│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
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海联金汇（002537）：对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/3233fa84-1ee1-4d34-9cba-3453f10c0516.PDF
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2025-03-18 21:03│海联金汇（002537）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
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海联金汇（002537）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/ae772a0f-8b3d-4dce-9137-c69540e3a3a4.PDF
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2025-03-18 21:02│海联金汇（002537）：上市公司股权激励计划自查表
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海联金汇（002537）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2025-03-18 21:02│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、激励对象名单及分配情况汇总表
姓名 职务 获授的限制性 占本激励计划授出 占本激励计划公告
股票数量（万 权益数量的比例 日股本总额的比例
股）
林聪 副总裁 62.40 12.41% 0.0532%
崔龙镇 副总裁 43.90 8.73% 0.0374%
吴海 副总裁 13.90 2.77% 0.0118%
卜凡 副总裁、财务 10.00 1.99% 0.0085%
负责人
朱丰超 董事会秘书 6.90 1.37% 0.0059%
核心骨干人员 104 人 365.60 72.73% 0.3114%
合计 502.70 100.00% 0.4282%
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心技术及业务等管理人员名单
序号 姓名 职务
1 王彤 核心骨干人员
2 高勇 核心骨干人员
3 魏惺 核心骨干人员
4 潘友义 核心骨干人员
5 陈仕萍 核心骨干人员
6 陈应光 核心骨干人员
7 姜聪聪 核心骨干人员
8 杨明鑫 核心骨干人员
9 申昕晖 核心骨干人员
10 汪骏 核心骨干人员
11 范永星 核心骨干人员
12 张艳华 核心骨干人员
13 郑志强 核心骨干人员
14 张正坤 核心骨干人员
15 任玉龙 核心骨干人员
16 李伶 核心骨干人员
17 尹玉卿 核心骨干人员
18 陈兆磊 核心骨干人员
19 侯智军 核心骨干人员
20 刘长忠 核心骨干人员
21 肖学超 核心骨干人员
22 崔晓栋 核心骨干人员
23 米董 核心骨干人员
24 齐粤 核心骨干人员
25 伍红智 核心骨干人员
26 金城 核心骨干人员
27 罗石映 核心骨干人员
28 施晔 核心骨干人员
29 靳笑平 核心骨干人员
30 王卫超 核心骨干人员
31 左华 核心骨干人员
32 秦华兵 核心骨干人员
33 王孟 核心骨干人员
34 黄宇 核心骨干人员
35 孙信田 核心骨干人员
36 谢志东 核心骨干人员
37 成功 核心骨干人员
38 李斌 核心骨干人员
39 王明伟 核心骨干人员
40 俞鑫 核心骨干人员
41 李树锋 核心骨干人员
42 田野 核心骨干人员
43 何亮生 核心骨干人员
44 张帆 核心骨干人员
45 高卫星 核心骨干人员
46 张俭新 核心骨干人员
47 蒋丽军 核心骨干人员
48 徐锐 核心骨干人员
49 王明 核心骨干人员
50 焦士超 核心骨干人员
51 李敏韬 核心骨干人员
52 张亮亮 核心骨干人员
53 陈俊 核心骨干人员
54 王存 核心骨干人员
55 邹怀成 核心骨干人员
56 吴燕 核心骨干人员
57 梅渝 核心骨干人员
58 李福杰 核心骨干人员
59 陈志超 核心骨干人员
60 栾东旭 核心骨干人员
61 华斌 核心骨干人员
62 王文杰 核心骨干人员
63 王鹏 核心骨干人员
64 刘佳 核心骨干人员
65 吴莎 核心骨干人员
66 谢超 核心骨干人员
67 翟晓冰 核心骨干人员
68 罗勇旋 核心骨干人员
69 杨冬 核心骨干人员
70 张戈 核心骨干人员
71 胡金容 核心骨干人员
72 刘晓毅 核心骨干人员
73 易灿 核心骨干人员
74 蒋元仲 核心骨干人员
75 王荣琛 核心骨干人员
76 李菲 核心骨干人员
77 周慧 核心骨干人员
78 张磊 核心骨干人员
79 俞洁萍 核心骨干人员
80 范家妍 核心骨干人员
81 李可述 核心骨干人员
82 李婧 核心骨干人员
83 姚伟 核心骨干人员
84 庄天宇 核心骨干人员
85 李侠 核心骨干人员
86 窦怡 核心骨干人员
87 邵华琦 核心骨干人员
88 蔡禄 核心骨干人员
89 魏成林 核心骨干人员
90 石亚光 核心骨干人员
91 张峰 核心骨干人员
92 邹礼杰 核心骨干人员
93 杨小刚 核心骨干人员
94 朱凯 核心骨干人员
95 孙恺 核心骨干人员
96 高帅 核心骨干人员
97 宋心刚 核心骨干人员
98 华玉蛟 核心骨干人员
99 孟伟鸿 核心骨干人员
100 官志军 核心骨干人员
101 罗中祥 核心骨干人员
102 李臣升 核心骨干人员
103 马振鋆 核心骨干人员
104 杨金龙 核心骨干人员
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2025-03-18 21:02│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2025-03-18 21:02│海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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海联金汇（002537）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
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2025-03-18 21:02│海联金汇（002537）：独立董事公开征集投票权报告书
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海联金汇（002537）：独立董事公开征集投票权报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/a85deb72-f042-4141-b663-654fa70c1e3e.PDF
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2025-03-18 21:01│海联金汇（002537）：第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出
了召开公司第五届董事会第二十五次（临时）会议的通知，于 2025 年 3 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表
决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，制定公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：202
5-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保障公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束的长效机制，形成良好均
衡的价值分配体系，充分调动激励对象的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合，公司根据国家有关规定和公司实际
情况，制定公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，包括但不限
于以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量、授予价格，确定
限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或配股、缩股、派息等事宜时，按照限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票数量、所涉及的标的股票总数及授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限
售的限制性股
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