公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 17:10 │海联金汇（002537）：对外担保进展公告 │
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│2025-07-14 17:38 │海联金汇（002537）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 17:30 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-07-01 00:00 │海联金汇（002537）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │海联金汇（002537）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-25 18:08 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-18 16:23 │海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-17 16:25 │海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-06-16 18:42 │海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-06-06 17:06 │海联金汇（002537）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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2025-07-22 17:10│海联金汇（002537）：对外担保进展公告
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一、对外担保基本情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日、2025年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次
会议及 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司于 2024 年度股东
大会审议通过之日至公司 2025 年度股东大会召开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保。同时，授
权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔
审议；授权公司及子公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保
额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范围内办理相关手续。详细信息见公司于 2025 年 4 月 26 日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
二、对外担保进展情况
2025年7月21日，公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保
证合同》，同意为上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）与农业银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额
为人民币10,800万元，所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026年6月12日。保证担保的范围包括上海和达在主合同项下应偿付的
借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由上海和达和公司承担的迟延
履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等农业银行实现债权的一切费用。保证方式为连带责任保证。
2025年7月22日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，同意
为青岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称“青岛海联金汇”）与浦发银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人
民币5,000万元，所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026年6月30日。保证担保的范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产
生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及浦
发银行实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经浦发银行要求青岛海联金
汇需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。
2025年7月22日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，同意为青岛海联金汇精密机械制造有限公司（以下简称“青岛精
密”）与浦发银行形成的债权提供连带责任保证，担保的债权金额为人民币3,000万元，所保证的主债权期限为2025年7月21日至2026
年6月30日。保证担保的范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及浦发银行实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼
费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经浦发银行要求青岛精密需补足的保证金。保证方式为连带责任保证。
上述担保在公司审批额度范围内。
三、累计对外担保情况
1、本次公司为上海和达提供 10,800 万元、为青岛海联金汇提供 5,000 万元、为青岛精密提供 3,000 万元担保后，公司及控
股子公司累计担保总额为人民币115,840 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 28.86%。具体说明如下：
（1）对合并报表范围内公司的担保总额为人民币 115,840 万元，占公司 2024年度经审计净资产的 28.86%。
（2）对合并报表范围外公司的担保总额为 0 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 0%。
2、无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/8d59e6fd-6a86-4a25-acdd-1ff17eda1b00.PDF
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2025-07-14 17:38│海联金汇（002537）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、预计的业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
归属于上市公司股东的净利润 盈利：11,000万元-13,500万元 盈利：5,272.34万元
比上年同期增长：108.64%-156.05%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,500万元–9,000万元 盈利：12,734.72万元
比上年同期下降：29.33%-48.96%
基本每股收益 盈利：0.10元/股-0.13元/股 盈利：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2025年半年度业绩变动的主要原因是非经常性损益较去年同期预计增加，较去年同期相比，本报告期未发生大额的非营业性
支出，营业外支出较去年同期预计减少1.1亿元，该项目属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/18badfc1-cd4b-41ed-9355-9aa074b305c1.PDF
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2025-07-03 17:30│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/6e6bce57-cfef-48cc-8044-31f7ef1a6a94.PDF
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2025-07-01 00:00│海联金汇（002537）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始
网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦19楼）。
5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律
法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 986 名，代表股份 377,373,433 股，占公司有表决权股份总数的
34.7783%。（截至股权登记日公司股份总数为 1,174,016,745 股，其中公司回购专户的股份数为 88,933,298 股，该等回购专户的
股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,085,083,447 股。）
参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份 294,219,148 股，占公司有表决权股份总数的 27.1149%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 984名，代表股份83,154,285股，占公司有表决权股份总数的 7.6634%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 984 名，代表股份 83,154,285 股，占公司有表决权股份总数的
7.6634%。
其中：通过现场投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数0%。
通过网络投票的股东 984 名，代表股份 83,154,285 股，占公司有表决权股份总数 7.6634%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 376,998,533 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9007%；反对 310,800 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0824%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0170%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,779,385 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5492%；反对 310,800 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3738%；弃权 64,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0771%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 376,992,733 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8991%；反对 313,800 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0832%；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0177%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,773,585 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5422%；反对 313,800 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3774%；弃权 66,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0805%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 376,997,233 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9003%；反对 313,800 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0832%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0165%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,778,085 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5476%；反对 313,800 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3774%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0750%。
4、审议通过了《<2024 年年度报告>全文及摘要》；
表决结果：同意 376,981,933 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8963%；反对 310,500 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0823%；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0215%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,762,785 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5292%；反对 310,500 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3734%；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0974%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 376,955,133 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8892%；反对 350,600 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0929%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0179%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,735,985 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.4970%；反对 350,600 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4216%；弃权 67,700 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0814%。
6、审议通过了《关于公司 2025 年度融资和授权的议案》；
表决结果：同意 376,600,833 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7953%；反对 681,500 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.1806%；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0241%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,381,685 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.0709%；反对 681,500 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.8196%；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.1096%。
7、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 371,801,351 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.5235%；反对5,470,082股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 1.4495%；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 0.0270%。
其中，中小股东表决结果：同意 77,582,203 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 93.2991%；反对 5,470,082 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 6.5782%；弃权 102,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,100 股），占出席会议的中
小股东所持有表决权股份的 0.1227%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 376,967,233 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8924%；反对 309,300 股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份的 0.0820%；弃权 96,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0257%。
其中，中小股东表决结果：同意 82,748,085 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.5115%；反对 309,300 股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3720%；弃权 96,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.1165%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：张晏维、郑茜元
3、结论性意见：上海仁盈律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定
；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4b98aa6a-2129-441b-b879-f1977c38d136.PDF
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2025-07-01 00:00│海联金汇（002537）：2024年度股东大会法律意见书
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海联金汇（002537）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/210dd2b2-1b17-4984-bd22-e1072857d42f.PDF
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2025-06-25 18:08│海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）连续三个交易
日内（6 月 23 日、6 月 24 日、6月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月签署了《股权转让协议》，拟将从事第三方支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交
易对方，该协议处于履行进程中，详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024
-023）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/5b3a409c-4bcd-40cd-a914-93fff1af0e09.PDF
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2025-06-18 16:23│海联金汇（002537）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）连续三个交易
日内（6 月 16 日、6 月 17 日、6月 18 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交
易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 4 月签署了《股权转让协议》，拟将从事第三方支付业务的联动优势电子商务有限公司 100%股权转让给交
易对方，该协议处于履行进程中，详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露的《关于转让三级全资子公司股权的公告》（公告编号：2024
-023）。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请
广大投资者理性投资、注意投资风险。
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2025-06-17 16:25│海联金汇（002537）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构和高校科技成果的资源优势，立足于公司长期战略和长远目标，进一步推动海联金汇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，2025年4月18日公司与专业投资机构北京砺明创业投资有限公司、浙
江大学校友创新创业有限公司、国邦医药（杭州）股权投资有限公司、浙江中南建设集团有限公司、广东越科能源发展有限公司、洪
宝民共同签署合伙协议，拟共同投资设立杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），重点投资符
合国家战略性新兴产业、未来产业发展方向领域的公司。合伙企业拟认缴出资额为人民币5,000万元，其中公司作为有限合伙人拟以
自有资金认缴出资人民币1,400万元，认缴出资占比为28%。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-015）。2025年4月28日，
合伙企业已取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照。
近日，公司收到合伙企业通知，各合伙人已按照合伙协议之约定及缴付出资通知书之要求，向合伙企业募集账户支付首期实缴出
资款项，合计人民币4,000万元。其中，公司根据《杭州启真开物股权投资基金合伙企业（有限合伙）缴付出资通知》要求，已完成
认缴出资额1,400万元的实缴。合伙企业首期实缴出资款已划入托管账户。
公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/f8d68a63-bfa6-40cd-9ab2-267baa12f243.PDF
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2025-06-16 18:42│海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告
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海联金汇（002537）：关于限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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