公司公告☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 19:47 │海联金汇（002537）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:46 │海联金汇（002537）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:46 │海联金汇（002537）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 19:45 │海联金汇（002537）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:30 │海联金汇（002537）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:30 │海联金汇（002537）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:30 │海联金汇（002537）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:30 │海联金汇（002537）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:29 │海联金汇（002537）：独立董事年度述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:29 │海联金汇（002537）：2024年度独立董事述职报告（迟德强） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:47│海联金汇（002537）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e9dfb2f1-370b-4a54-9c65-84259cd8f9b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:46│海联金汇（002537）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/38cda393-e9a9-4015-b731-4a5a5fbea60b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:46│海联金汇（002537）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe087024-a1e0-458c-ae37-278453db52df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 19:45│海联金汇（002537）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/083269d9-466b-4d3b-ad11-865439c23a16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:30│海联金汇（002537）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a6bb93f6-55a0-4ed0-b33c-9591d625d264.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:30│海联金汇（002537）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5fb70fd1-a140-49e9-bc6f-d11041afe298.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:30│海联金汇（002537）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5f2215a6-8273-4ec8-ab56-7e4bd1917b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:30│海联金汇（002537）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/449734fa-e2bd-4323-a22c-75a56e6bdb52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:29│海联金汇（002537）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15604a6f-6776-47b5-b91c-5887c332a20c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:29│海联金汇（002537）：2024年度独立董事述职报告（迟德强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年度独立董事述职报告（迟德强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ebf329f4-89b9-4115-bb78-b1b38fdcfd83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:29│海联金汇（002537）：2024年度独立董事述职报告（刘慧芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年度独立董事述职报告（刘慧芳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5297f308-9f06-4e1e-8dab-c3a24b8daadb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十
二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将有关事项公告
如下：
二、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 49,171,034.21
元，合并报表实际可供股东分配利润-937,157,815.03 元，母公司报表未分配利润为 1,378,360,078.61 元。
公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》等规定，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红预案不涉及触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,171,034.21 50,942,157.77 102,683,879.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -937,157,815.03
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,378,360,078.61
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 67,599,023.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为49,171,034.21元，且合并报表年度末未分配利润为-937,157,815.03元，不符合相
关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。
鉴于公司2024年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股
东的长远利益，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司2022年、2023年合并报表可供
分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。
五、其他说明
本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52a6ddc8-90d7-422e-b944-4856db1a6f1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a8caeb3f-470f-429d-a32d-50ed2d1962d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b3ec255-e990-4861-9dba-16d2278e6c7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及
下属子公司 2024 年 12 月 31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对
截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2024 年第
四季度计提各项资产减值准备共计 17,427.09 万元，详情如下表：
项 2024 年第四季度计提金额（万元）
目
应收款项 1,062.84
存货 13,891.00
固定资产 389.81
在建工程 2,083.44
合 17,427.09
计
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他
适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单
项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述标准，本期对应收款项计提坏账准备金额为 1,062.84 万元。
（二）存货
根据《企业会计准则第 1 号—存货》和公司会计政策的相关规定，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭
受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料
的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备
。
库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
根据上述标准，本期对存货计提存货跌价准备金额为 13,891.00 万元。
（三）长期资产
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，
存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提
减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可
收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
根据上述标准，本期公司对固定资产计提固定资产减值准备金额为 389.81 万元，对在建工程计提在建工程减值准备金额为 2,0
83.44 万元。
三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为 17,427.09 万元，相应减少公司 2024
年第四季度合并报表归属于上市公司股东的净利润13,309.91 万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本
次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减
值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程
》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29f84bc1-3de9-4288-9196-38deb835f509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18560778-4027-417e-aaaa-d85a3952775a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0a81d4a5-5176-4b6f-8c2f-12f7cad3c482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bcc05620-fc81-4579-a60f-d36e57ef36c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ca669a0-a670-407a-a5ef-09ff2fc1ffbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a27ee06-f274-4aeb-94b3-427383b1a23f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:27│海联金汇（002537）：商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c5eef8d-b732-4015-95fc-faa5c758db57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│海联金汇（002537）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/07afa788-f56f-4bae-819c-a4f1e50ffdd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│海联金汇（002537）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/24a55c8b-1dfd-4353-813f-037955801080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│海联金汇（002537）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3bbeaad4-bad1-47dc-a3b2-dafcaa73e474.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│海联金汇（002537）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f7315871-38a8-4a53-bbf0-409a9dbca137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:00│海联金汇（002537）：更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19eabb1b-9d97-482f-b12d-73d538e7a0a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:00│海联金汇（002537）：关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于对控股子公司增资并以控股子公司股权对外投资的公告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9712eee4-f13b-422d-9a09-7216102b9841.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 01:00│海联金汇（002537）：关于以控股子公司股权对外投资的公告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海联金汇（002537）：关于以控股子公司股权对外投资的公告（更正后）。公告详情请查看附件。
|