公司公告☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-27 00:00│司尔特（002538）：2023年年度业绩预告
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司尔特（002538）：2023年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/2eb39ea4-2faa-4f0d-a52f-1e21acd5dd87.PDF
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2024-01-19 00:00│司尔特（002538）：关于向公安机关报案的公告
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近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）发现，公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席
利等拒不配合公司调查并提出辞职后，公司先后向宣城市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经济犯罪侦查大队报案。2024 年
1月 17 日，公司收到宁国市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案字〔2024〕155号。
因本次报案案件尚未正式立案，公司目前无法判断案件对本期利润或期后利润等的影响。公司将全力配合公安机关的侦查工作，
维护公司和全体股东利益，并将根据案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/ba3d2e5b-f82b-435c-b42e-56df0a3b25b9.PDF
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2024-01-09 00:00│司尔特（002538）：关于公司副总经理辞职的公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月6日收到公司副总经理方君女士提交的书面辞职报告，
方君女士原定任期为三年，至公司第六届董事会任期届满为止，现因个人家庭原因申请辞去公司副总经理职务，方君女士辞职后将不
再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，方君女士的辞职不会对公司的生产运营产生影响。其辞职报告自送达董事会之日起生
效。
截至本公告披露日，方君女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-08/0158e66a-635a-46ab-869f-5a02c5085dbe.PDF
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2023-12-21 00:00│司尔特（002538）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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一、主要内容
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司（以下简称“化肥科技”）
于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备
案的公告》获悉，化肥科技被列入安徽省认定机构 2023年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，被认定为高新技术企业，证书
编号：GR202334005440，发证日期：2023 年 11 月 30日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，化肥科技在通过高新技术企业认定后，连
续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
化肥科技获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，有助于公司进一步规范经营、科学化管理，提高公
司抗风险能力、整体创新能力和综合竞争力。
二、备查文件
《安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-20/e842465b-8239-4879-9e22-3bceb9791a54.PDF
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2023-11-01 00:00│司尔特（002538）：司尔特2023年第三季度报告
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司尔特（002538）：司尔特2023年第三季度报告。
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2023-11-01 00:00│司尔特（002538）：关于2023年第三季度报告的更正公告
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司尔特（002538）：关于2023年第三季度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/760e470e-c7fe-46e0-b0e0-517c7134d625.PDF
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2023-10-31 00:00│司尔特（002538）：2023年三季度报告
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司尔特（002538）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-31/387f0953-0394-464e-8112-eccdd55fb3f4.PDF
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2023-09-29 00:00│司尔特（002538）：独立董事关于签订委托管理协议事项的事前认可及独立意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规和《公司章程》的有关规定，作
为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司签订委托管理协议交易行为进行了调查和了解，基于
独立判断的立场，发表独立董事意见如下：
上述交易事项在提交董事会审议时，经过我们事前认可。本次交易有利于公司进一步聚焦主营业务，整合和优化资源配置，帮助
公司提升盈利能力、降低经营风险，符合公司长远规划，符合公司和全体股东的利益。本次交易价格由公司与交易对方在公平、自愿
的原则下协商确定，定价合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的决策程序符合《公司法
》等相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，决策程序合法合规。因此，我们一致同意此项议案。
独立董事：罗忆松
吴玉光
朱克亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/1219e47f-f944-4ec6-b4b1-3a902648f463.PDF
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2023-09-29 00:00│司尔特（002538）：关于签订委托管理协议暨关联交易的公告
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司尔特（002538）：关于签订委托管理协议暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/a54787a8-fff3-4b7e-90ce-6cc1ba4bd0b2.PDF
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2023-09-29 00:00│司尔特（002538）：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于 2023年 9月 28 日
在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023年 9月 23日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名
，实到董事 9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《
公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》
同意公司签订《关于宣城华信健康体检门诊部有限公司之委托管理协议》，将全资孙公司宣城华信健康体检门诊部有限公司的经
营权、管理权委托给宣城市骨科医院有限公司行使，委托管理期限自 2023 年 10 月 1 日起至 2029 年 12 月31日止，委托管理费
用为 300万元/年。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见 2023年 9月 29日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订委托管理协议暨关
联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了同意意见，内容详见 2023年 9月 29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-28/b28a32a2-1ca5-4083-a17c-8ebe700ceec8.PDF
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2023-09-21 00:00│司尔特（002538）：关于副总经理辞职的公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月19日收到公司副总经理文继兵先生提交的书面辞职报
告，文继兵先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及其在公司各分公司、子公司担任的全部职务，辞职后将不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，文继兵先生的辞职不会影响公司经营正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效
。公司董事会对文继兵先生在任职期间做出的工作表示感谢！
截至本公告披露日，文继兵先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-20/95e7b909-dd92-464b-ad29-d68d659a81e3.PDF
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2023-09-07 00:00│司尔特（002538）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2023年 9月 6日在安
徽省合肥市汇金大厦 26楼 1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023年 9月 6日 2023年第二次股东大会审议通过后以
专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议由公
司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成
如下决议：
审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况
如下：
（1）战略委员会
主任委员：朱国全
委员：袁其荣、张鉴平、朱克亮（独立董事）、罗忆松（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：罗忆松（独立董事）
委员：胡蓁、朱克亮（独立董事）
（3）审计委员会
主任委员：吴玉光（独立董事）
委员：朱国全、罗忆松（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：朱克亮（独立董事）
委员：徐俊、吴玉光（独立董事）
吴玉光先生为公司会计专业人士。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-06/a02b1530-8431-4922-b6ce-239bc02c2a78.PDF
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2023-09-07 00:00│司尔特（002538）：2023年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神
，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决；
4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份
数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,00
0股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2023年 9月 6日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2023年 9月 6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间
，即上 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年 9月 6日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1号会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 183,601,125 股，占公司有表决权股份总数的 24.2178％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 182,050,800股，占公司有表决权股份总数的 24.0133％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,550,325 股，占上市公司总股份的0.2045％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 1,550,325 股，占上市公司总股份的 0.2045％。
其中：通过网络投票的股东 23 人，代表股份 1,550,325 股，占上市公司总股份的 0.2045％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 183,573,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849％；反对 27,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,522,525股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.2068％；反对 27,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.
7932％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议通过《关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案》
总表决情况：
同意 183,517,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9545％；反对 83,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0455
％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,466,725股，占出席会议的中小股股东所持股份的 94.6076％；反对 83,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.
3924％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-06/b63e2bfa-a695-4af8-b9b8-8e7e0369e306.PDF
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2023-09-07 00:00│司尔特（002538）：安徽承义律师事务所关于司尔特2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：安徽省司尔特肥业股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师出席公司
2023 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份有限公司章
程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序
和表决结果等有关事宜出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《
法律意见书》随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第六届董事会第九次会议于 2023 年 8月 21日通过决议决定召集本次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及
本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议时间：2023年 9月 6日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：2023年 9月 6日（星期三）。具体投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 9月 6日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15至下午 15:00。
现场会议的地点为：安徽省合肥市汇金大厦 26楼 1号会议室
（三）本次股东大会由公司董事长朱国全先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席人员的资格
根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共 1
人，代表公司股份数 182,050,800 股，占公司股份总数的 21.3285%；
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 23 人，代表公司股份数 1
,550,325 股，占公司股份总数的0.1816％。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 24 人，代表公司股份数 183,601,125股，占公司股份总数的 21.5101%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本见
证律师。
在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表、监事和本律师对现场投票进行
了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）《关于增补独立董事候选人的议案》；
同意 183,573,325 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9849%；反对 27,800 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0151%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
000%。
表决结果：通过
（二）《关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的议案》；
同意 183,517,525 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 83,600 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0
000%。
表决结果：通过
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性法律文件以及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-07/dd8389e4-3c23-4370-acef-2505a624cc11.PDF
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2023-08-31 00:00│司尔特（002538）：关于拟任独立董事取得独立董事资格证书的公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 18日召开第六届董事会第八次（临时）会议， 审议通过
了《关于增补独立董事候选人的议案》，决定增补朱克亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议，任期自 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止，具体内容详见 2023
年 8月 19 日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
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