公司公告☆ ◇002538 ST司特 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 15:52 │ST司特（002538）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:16 │ST司特（002538）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：：董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内│
│ │部控制审计... │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：关于对司尔特2025年度财务报表出具保留审计意见的专项说明 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项│
│ │说明》的意见 │
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│2026-04-28 21:13 │ST司特（002538）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2026-05-12 15:52│ST司特（002538）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与
广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年5月20日（星期三）15：00–17：00举行2025
年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ”
平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长
、总经理袁其荣先生、财务总监孟庆玉女士、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事魏朱宝先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/233e1bca-d444-48ca-8f56-5ba8bc8ad8be.PDF
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2026-04-28 21:16│ST司特（002538）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日：2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点：安徽省合肥市汇金大厦 26 楼 1号会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定和修订内部治理制度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认 2025 年度董事薪酬并制定 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬预案的议案》
2.上述提案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月29 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》等。
3.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其
他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 20 日和 5月 21 日上午 9:00～11:00，下午 1:00～3:00。2.登记地点：安徽省宁国经济技术开发区
汪溪园区公司证券投资部；
3.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人还
应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件或传真进行登记，本公司不接受电话方
式办理登记；
4.会议联系方式：
联系电话：0563-4181590；
邮件地址：506838292@qq.com
传真号码：0563-4181525；
联系人：吴昌昊、张苏敏；
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
邮政编码：242300；
5.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
6.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8adc8cc6-dcb5-4a56-b3fc-40dd619150be.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：关于会计政策变更的公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部
”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求对原会
计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因、变更时间及变更性质
根据 2025 年 12 月 19 日财政部发布的《准则解释第 19 号》，公司对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披
露”的规定自 2026 年 1月 1日起施行。上述会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，属于法定会计政策变更。
2.变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3e6b9cf-2fb5-4817-bc47-9c5797f44341.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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ST司特（002538）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/20669de1-4d19-47de-9829-90cd0fff75b8.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：2025年度内部控制自我评价报告
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ST司特（002538）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17ed0a6a-68b6-4f70-aaaf-2d76e478ed93.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST司特（002538）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5e381c1-6b09-4ca7-a5b5-059baf7e5350.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：：董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控
│制审计...
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度内部控制的有效性
出具了带强调事项的无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2026HFAS1B0078 号）。公司董事会就上述事项出具了专项说明。根据
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审
计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
董事会审计委员会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明符合中国证
监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。董事会审计委员会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0abbdd00-fbd4-45e9-b56d-653956f8e74b.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：关于对司尔特2025年度财务报表出具保留审计意见的专项说明
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ST司特（002538）：关于对司尔特2025年度财务报表出具保留审计意见的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5da786c7-2b3c-43a4-af58-c86e487e2f89.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明
│》的意见
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告出具了审
计报告（报告编号：XYZH/2026HFAS1B0074 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就上述事项出具了专项说明。根据
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会审计委员会对《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》
进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
董事会审计委员会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易
所相关规定的要求及公司实际情况。董事会审计委员会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务
审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1de6afef-5a9d-4fe3-a24d-e3f7f09480b7.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
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及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计
委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永所”）20
25年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永所合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1.公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专
业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构
的要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
2.公司于 2025 年 10 月 24日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
3.公司于 2025 年 11 月 14日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘用信
永所为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 1
2 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，向公司提交了带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告和保留意见的审计
报告。同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大错报风
险、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专业委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进
行专业判断，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计
机构的要求，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过现场结合通讯方式会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年
年报审计计划、重点关注事项以及应对措施、2025 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项进行多次沟通。
（三）2026 年 4月，公司董事会审计委员会会议以现场结合通讯表决方式召开，审议同意公司披露 2025 年年度报告、内部控
制评价报告等议案，并将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb5ffa69-ead6-4666-8419-bdf9d8d3d57b.PDF
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2026-04-28 21:13│ST司特（002538）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）
发展战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”
行动方案，本行动方案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司始终坚守磷复肥主业不动摇，坚持矿化一体化、产业链协同发展战略。目前已建成安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地，拥
有宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，建立了新产品研发、生产、应用与服务一整套的磷复肥产业链，并与高品位磷矿、硫铁矿
开采、深度开发利用相配套，形成以支农产业为主、新型朝阳产业为支撑的“一主两翼”产业模式。公司专业从事各类磷复肥、专用
测土配方肥、生物有机肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，立足化肥减量提质，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改
良为抓手，形成多元化产品体系。并依托部分自有磷矿、硫铁矿资源，扎实推进贵州矿化一体化及磷氟新材料项目建设，稳步拓展新
能源材料业务，优化产业结构与盈利模式。
公司现有三元复合肥、磷酸一铵产能 225 万吨；明泥湾磷矿采矿规模 80 万吨/年；开阳县永温磷矿采矿许可证批准的生产规模
为 300 万吨/年；硫铁矿、高岭土矿年许可生产规模 38 万吨。
未来，公司将持续立足磷复肥主业、磷矿资源保障、矿化一体协同、新能源材料布局的核心发展战略，不断扩大公司经营规模、
提升资产质量与抗风险能力，夯实长期稳健发展根基。
二、坚持科技创新，提升竞争实力
公司构建了较为完善的研发资质与平台体系，拥有国家及省级认定的企业技术中心；全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司、
贵州路发实业有限公司为高新技术企业，贵州路发同时获评“贵州省创新型中小企业”“贵州省专精特新中小企业”称号。公司建有
测土配方施肥研究基地、安徽省博士后科研工作站、安徽省化肥减施增效技术工程研究中心等科研平台，并承担安徽省肥料及土壤调
理剂标准制定工作。
公司坚持自主创新，拥有多项授权有效发明及实用新型专利，技术成果覆盖产品生产、设备效能提升等领域，可精准匹配终端用
户需求。公司依托土壤肥力检测、作物生长需求研究，为农业生产提供定制化精准施肥方案，实现技术研发与产业应用深度融合。
在产品创新方面，公司全面升级均控网系列等高端精细化产品，推出园艺肥新品类，多维度提升品牌影响力；同时积极承担国家
、省级重点研发项目，参与国家及行业标准制定，持续以技术创新筑牢核心竞争优势。
未来，公司将继续坚持科技创新，加大研发投入与产学研协同，以科技提品质、以品质增效益、以效益促回报。
三、完善治理，坚持规范发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的
有关规定，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东会、董事会和经理层组成的公司治理架构，并结合实际情况，对《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款适时进行修订。同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询
”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
未来，公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系，持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职
，深化内部控制与风险管理机制，加大审计监督力度，全面提升公司治理水平。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员、经
营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力。
四、共享经营成果,以行动回报投资者
公司自上市以来，始终高度重视股东回报，在遵照相关法律法规和监管要求的基础上，充分听取投资者的意见，结合公司发展战
略和规划，坚持以稳定的利润分配政策等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益。
（一）现金分红的实施情况
公司自上市以来坚持实行积极、稳定的分红政策，从上市以来，公司连续派现 16年，累计分红 14.59 亿元。2024 年度公司响
应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召，在董事长的建议下，实施了首次中期分红，进一步提升了回报水平。未来公司将继续
实施积极、持续、稳定的分红政策，让全体股东分享经营成果。
（二）控股股东、高级管理人员增持公司股票
基于对公
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