公司公告☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 13:01 │司尔特（002538）：2024年年度报告 │
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│2025-04-30 13:01 │司尔特（002538）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-30 13:00 │司尔特（002538）：监事会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报│
│ │告的专项说明》的意见 │
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│2025-04-30 12:59 │司尔特（002538）：董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说│
│ │明 │
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│2025-04-30 00:20 │司尔特（002538）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-30 00:20 │司尔特（002538）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-30 00:19 │司尔特（002538）：独立董事2024年度述职报告（吴玉光） │
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│2025-04-30 00:19 │司尔特（002538）：司尔特舆情管理制度 │
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│2025-04-30 00:18 │司尔特（002538）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-30 00:17 │司尔特（002538）：关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明 │
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2025-04-30 13:01│司尔特（002538）：2024年年度报告
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司尔特（002538）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/97584c89-aec4-44f2-8207-7d4b611bad70.pdf
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2025-04-30 13:01│司尔特（002538）：2024年年度报告摘要
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司尔特（002538）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/69499e13-a6a6-40ca-bcbf-8e4312e991d7.pdf
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2025-04-30 13:00│司尔特（002538）：监事会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的
│专项说明》的意见
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2024 年度内部控制的有
效性出具了带强调事项的无保留意见的审计报告（报告编号：2025HFAS1B0067 号）。公司董事会就上述事项出具了专项说明。根据
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专
项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深
圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报
告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d1848825-a1f7-4fb4-aed1-a71fb461a6e6.pdf
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2025-04-30 12:59│司尔特（002538）：董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明
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司尔特（002538）：董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/52761d2a-a61b-40d7-9cac-6e2408f076c3.pdf
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2025-04-30 00:20│司尔特（002538）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5e741a48-4daf-4c96-a73a-fd2fdbb24729.PDF
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2025-04-30 00:20│司尔特（002538）：2024年年度审计报告
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司尔特（002538）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/06f74a2b-ee7b-456f-b875-2440c06b5c33.PDF
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2025-04-30 00:19│司尔特（002538）：独立董事2024年度述职报告（吴玉光）
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司尔特（002538）：独立董事2024年度述职报告（吴玉光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e14bae24-668f-4f26-8427-ca9366b863a5.PDF
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2025-04-30 00:19│司尔特（002538）：司尔特舆情管理制度
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司尔特（002538）：司尔特舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cb976d0e-c375-4a16-a2c9-b9ce0696b983.PDF
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2025-04-30 00:18│司尔特（002538）：年度股东大会通知
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议决定于 20
25 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。
（四）本次股东大会的召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2025年 5月 21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 21日交易时间
，即上 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 21 日 9
:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）；
（七）本次股东大会出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日：2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件 2），该股东代理人不必是公
司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度利润分配方案 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年年度报告及摘要 √
6.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
7.00 关于确认 2024年董事、监事薪 √
酬制定 2025 年度董事、监事薪
酬方案的议案
公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。
（二）上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过后。
具体内容详见 2025年 4月 30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份
有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告》《安徽省司
尔特肥业股份有限公司 2024年年度报告》等。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日和 5 月 20 日上午 9:00～11:00，下午1:00～3:00。
（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券投资部；
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书
。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件或传真进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0563-4181590；
2、邮件地址：5068382922@qq.com
传真号码：0563-4181525；
3、联系人：吴昌昊、张苏敏；
4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；
5、邮政编码：242300；
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投
票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/646a177d-6627-4741-8fa7-357f2a4fdc15.PDF
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2025-04-30 00:17│司尔特（002538）：关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第六届董事会第二十次会议，并审议公司2024年年度
报告及2025年第一季度报告，其中董事吴玉光、朱克亮对相关议案投弃权票并无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告内容真
实、准确、完整。
弃权和无法保证2024年年度报告及2025年第一季度报告真实、准确、完整的理由如下：
鉴于职务侵占犯罪一案尚未办结，且根据公司自查过程中获取的情况，在《行政监管措施决定书》认定范围之外仍有可能存在其
他对财务报表产生影响的虚构交易，因此该案对公司财务报表相关重要数据期初数的影响仍不能完全消除。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15517386-76f6-4694-907c-641578b57c89.PDF
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2025-04-30 00:17│司尔特（002538）：内部控制自我评价报告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东：
为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等
有关规定，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所属分
子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%
。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、分子公司管理、对外投资、对外担保、关联交易、
募集资金使用、财务报告、信息披露、资金管理、合同管理、研究与开发、销售与收款、采购与付款、生产管理等方面。
重点关注的高风险领域主要包括对分子公司的管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、资金管理、销
售与收款等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的 5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在
错报小于财务报表整体重要性水平且大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性
水平的 20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）控制环境无效；
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报，但经过合理期限后管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“一般缺陷”：
（1）公司一般岗位人员舞弊；
（2）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对财务报告内部控制一般缺陷进行整改；
（3）其他不构成重大缺陷或重要缺陷的财务报告内部控制一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以利润总额的 5%作为确定缺陷等级标准。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额大于或等于该标准时为重大缺
陷。当内部控制缺陷导致或可能导致的直接损失金额小于该标准且大于或等于该标准的 20%时为重要缺陷。当内部控制缺陷导致或可
能导致的直接损失金额小于该标准的 20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
（4）生产故障造成停产 3天及以上；
（5）负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；
（6）造成 10 人以上死亡或 50人以上 100人以下重伤；
（7）达到重大环境事件(Ⅱ级)情形之一的；
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
（1）违规并被处罚；
（2）生产故障造成停产 2天以内；
（3）负面消息在某区域流传,对企业声誉造成较大损害；
（4）造成 3人以上 10人以下死亡或者 10人以上 50人以下重伤；
（5）达到较大环境事件(Ⅲ级)情形之一的；
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
（1）轻微违规并已整改；
（2）生产短暂暂停并在半天内能够恢复；
（3）负面消息在企业内部流传,企业的外部声誉没有受较大影响；
（4）造成 3人以下死亡或者 10人以下重伤；
（5）达到一般环境事件(Ⅳ级)情形之一的。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
其他事项说明：公司下属子公司贵州路发实业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。公司已
就该事项向公
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