公司公告☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 21:13 │司尔特（002538）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:28 │司尔特（002538）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:36 │司尔特（002538）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2025-05-20 18:35 │司尔特（002538）：关于司尔特前期差错更正事项专项说明的专项鉴证报告 │
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│2025-05-20 18:35 │司尔特（002538）：第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-20 18:32 │司尔特（002538）：董事会关于前期会计差错更正的专项说明 │
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│2025-05-20 18:32 │司尔特（002538）：监事会关于前期会计差错更正的专项说明 │
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│2025-05-20 18:32 │司尔特（002538）：关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 │
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│2025-05-20 18:32 │司尔特（002538）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2025-05-20 18:31 │司尔特（002538）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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2025-05-21 21:13│司尔特（002538）：2024年年度股东大会的法律意见书
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2024年年度股东大会的法律意见书
(2025)承义法字第00078号致：安徽省司尔特肥业股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师以现场结
合视频的方式出席并对公司 2024 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）进行见证。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表
决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意
见书随公司本次股东大会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司第六届董事会第二十次会议于 2025年 4月 29日通过决议决定召集本次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《关
于召开 2024年度股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东
大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：2025年 5月 21日（星期三）。具体投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:0
0 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 5月 21 日上午 9:15至下午 15:00。
现场会议的地点为：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 7楼会议室
（三）本次股东大会由公司董事长袁其荣先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）出席人员的资格
根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果等相关文件，出席
本次股东大会的有表决权的股东人数共 436人，代表公司有表决权的股份数 213,461,376 股，占公司有表决权股份总数的 28.1565%
。
除上述出席本次股东大会人员以外，以现场结合视频方式出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员及本律师。
在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文
件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表、监事和本律师进行了计票、监
票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决
权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意 204,784,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9353％；反对 8,290,571 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.8839％；弃权386,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1809％。
表决结果：通过
（二）《2024 年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意 206,053,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.5298％；反对 6,985,871 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 3.2727％；弃权421,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1975％。
表决结果：通过
（三）《2024 年度利润分配方案》；
表决情况：
同意 207,856,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3744％；反对 4,995,925 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.3404％；弃权608,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2852％。
表决结果：通过
（四）《2024 年度财务决算报告》；
表决情况：
同意 206,872,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9134％；反对 5,993,596 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.8078％；弃权595,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2788％。
表决结果：通过
（五）《2024 年年度报告及摘要》；
表决情况：
同意 207,043,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9934％；反对 5,822,725 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 2.7278％；弃权595,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2788％。
表决结果：通过
（六）《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决情况：
同意 206,883,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9184％；反对 3,911,529 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.8324％；弃权2,666,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2492％。
表决结果：通过
（七）《关于确认 2024 年董事、监事薪酬制定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
表决情况：
同意 197,744,049 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.6369％；反对 15,510,527 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 7.2662％；弃权206,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0969％。
表决结果：通过
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性法律文件以及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/509733d2-5c32-4b1d-890e-912de79e51b5.PDF
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2025-05-21 18:28│司尔特（002538）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议无否决议案情况；
2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份
数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,00
0股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2025年 5月 21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 21日交易时间
，即上 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 21 日 9
:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区 7楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东 436 人，代表有表决权股份数213,461,376股，占公司有表决权股份总数的 28.1565％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 10 人，代表公司有表决权股份数184,419,100股，占公司有表决权股份总数的 24.3257
％。
通过网络投票的有表决权的股东 426人，代表有表决权股份数 29,042,276股，占公司有表决权股份总数的 3.8308％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东 435 人，代表有表决权股份数31,410,576股，占公司有表决权股份总数的 4.1432％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东 9人，代表有表决权股份数 2,368,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3124％。
通过网络投票的有表决权的股东 426 人，代表有表决权股份数 29,042,276股，占公司有表决权股份总数的 3.8308％。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 204,784,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9353％；反对 8,290,571 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的3.8839％；弃权 386,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1809％。
中小股东总表决情况：
同意 22,733,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的72.3766％；反对 8,290,571 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的26.3942％；弃权 386,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的
1.2292％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 206,053,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5298％；反对 6,985,871 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的3.2727％；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.1975％。
中小股东总表决情况：
同意 24,003,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的76.4173％；反对 6,985,871 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的22.2405％；弃权 421,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的
1.3422％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 207,856,651 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3744％；反对 4,995,925 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的2.3404％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 181,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2852％。
中小股东总表决情况：
同意 25,805,851 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的82.1566％；反对 4,995,925 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的15.9052％；弃权 608,800 股（其中，因未投票默认弃权 181,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
的 1.9382％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 206,872,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9134％；反对 5,993,596 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的2.8078％；弃权 595,200 股（其中，因未投票默认弃权 151,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2788％。
中小股东总表决情况：
同意 24,821,780 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0236％；反对 5,993,596 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的19.0815％；弃权 595,200 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
的 1.8949％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 207,043,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9934％；反对 5,822,725 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的2.7278％；弃权 595,100 股（其中，因未投票默认弃权 151,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2788％。
中小股东总表决情况：
同意 24,992,751 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.5679％；反对 5,822,725 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的18.5375％；弃权 595,100 股（其中，因未投票默认弃权 151,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权
的 1.8946％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 206,883,247 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9184％；反对 3,911,529 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1.8324％；弃权 2,666,600 股（其中，因未投票默认弃权 680,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 1.2492％。
中小股东总表决情况：
同意 24,832,447 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0576％；反对 3,911,529 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权的12.4529％；弃权 2,666,600 股（其中，因未投票默认弃权 680,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权的 8.4895％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、审议《关于确认 2024 年董事、监事薪酬制定 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 197,744,049 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6369％；反对 15,510,527 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的7.2662％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.09
69％。
中小股东总表决情况：
同意 15,693,249 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的49.9617％；反对 15,510,527 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权的49.3800％；弃权 206,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的 0.
6584％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6a891a43-1331-4b66-8277-c7237a72b6aa.PDF
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2025-05-20 18:36│司尔特（002538）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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司尔特（002538）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0578ff77-2a57-4c25-b470-6899c42fdf7a.PDF
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2025-05-20 18:35│司尔特（002538）：关于司尔特前期差错更正事项专项说明的专项鉴证报告
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司尔特（002538）：关于司尔特前期差错更正事项专项说明的专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/54b8073e-e54f-44e9-84d6-da59285d1288.PDF
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2025-05-20 18:35│司尔特（002538）：第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告
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安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十五次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日
以书面方式发出通知,并于2025 年 5 月 19 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3名。会议由
监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，
形成如下决议：
一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正并追溯调整 2021 年度至2023年度相关财务报表。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b59d0841-40e0-49d3-a70f-c8484823740a.PDF
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2025-05-20 18:32│司尔特（002538）：董事会关于前期会计差错更正的专项说明
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2025 年 5 月 19 日审议通过
了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错事项进行更正并追
溯调整2021年度至 2023年度相关财务报表。
董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更
加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次前期会计差错及追溯调整事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/75835bdd-61ec-41d2-a637-d0cc170734b9.PDF
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2025-05-20 18:32│司尔特（002538）：监事会关于前期会计差错更正的专项说明
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议于 2025 年 5 月 19 日审议通过了
《关于前期会计差错更
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