公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（钟扬飞） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（胡宁） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（郭孝东） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：公司治理文件修订对照表（2025年4月） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（钟扬飞） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（郭孝东） │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-04-25 16:27 │云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（胡宁） │
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│2025-04-25 16:26 │云图控股（002539）：2025年一季度报告 │
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（钟扬飞）
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云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（钟扬飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b95ea4e5-d87b-4b54-abec-e1b9adb9de00.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：关于董事会换届选举的公告
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云图控股（002539）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/469d2606-8a7a-4d13-aaab-36c0cb29352b.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（胡宁）
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云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（胡宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b3778e4-9bbb-435e-b426-c2aec3c77e02.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（郭孝东）
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云图控股（002539）：独立董事候选人声明与承诺（郭孝东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1273942-c4a0-4965-9f84-3068434dc6bc.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：公司治理文件修订对照表（2025年4月）
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云图控股（002539）：公司治理文件修订对照表（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b99890fc-8568-46ca-987a-6ecdbf54676b.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（钟扬飞）
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云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（钟扬飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fcac0763-3797-40d6-ad9c-0d600bd62d1f.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（郭孝东）
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云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（郭孝东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc4dafe5-45ff-49a5-9769-c631eb6c40ce.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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云图控股（002539）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9728b7c3-0a67-4453-8614-08403d658aea.PDF
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2025-04-25 16:27│云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（胡宁）
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云图控股（002539）：独立董事提名人声明与承诺（胡宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/abf4b40f-3f1d-488b-8ca1-c633b340f3c7.PDF
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2025-04-25 16:26│云图控股（002539）：2025年一季度报告
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云图控股（002539）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c7b8b211-400b-4c44-adfb-7564222ed277.PDF
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2025-04-25 16:26│云图控股（002539）：董事会决议公告
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云图控股（002539）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8e2ebded-bd4f-4954-ac3e-57dba060afc9.PDF
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2025-04-25 16:25│云图控股（002539）：关于对全资子公司广西新材料公司增资暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告
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云图控股（002539）：关于对全资子公司广西新材料公司增资暨广西贵港项目投资合作协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/50925cdf-bf89-477c-ac56-15700fa79ca0.PDF
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2025-04-25 16:24│云图控股（002539）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
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云图控股（002539）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7aa1fa98-d354-4c49-8d01-663f339e49a9.PDF
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2025-04-23 18:17│云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押续期的公告
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云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5131d067-9e8f-4321-a1be-6929d29e826e.PDF
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2025-04-14 16:37│云图控股（002539）：关于独立董事任期届满的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事余红兵先生、王辛龙先生递交的辞职报告。因连续担
任公司独立董事满 6 年，根据监管部门及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，余红兵先生、王辛龙先生申请辞去公司
独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，余红兵先生、王辛龙先
生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
余红兵先生、王辛龙先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。鉴于余红兵先生、王
辛龙先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专业人士，余
红兵先生、王辛龙先生在公司新任独立董事就任前，仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关
专门委员会中的职责，不会影响公司的正常运营。
公司正在有序推进董事会换届选举的相关事宜，目前已有确定的独立董事候补人选，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董
事的选举程序。
余红兵先生、王辛龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司
董事会对余红兵先生、王辛龙先生所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f2bb1891-625b-4146-9222-79025b4f7aa2.PDF
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2025-04-03 15:59│云图控股（002539）：中信建投关于公司2024年度定期现场检查报告
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云图控股（002539）：中信建投关于公司2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/960195f4-a58f-43de-9959-2407ba8effe6.PDF
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2025-04-03 15:59│云图控股（002539）：中信建投关于公司非公开发行股票之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”或
“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文
件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 楼
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：李普海、杨骏威
6、项目联系人：杨骏威
7、联系电话：028-68850835
8、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：成都云图控股股份有限公司
2、证券代码：002539.SZ
3、注册资本：1,207,723,762 元人民币
4、注册地址：四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98 号附 101 号
5、主要办公地址：四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98 号附 101 号
6、法定代表人：牟嘉云
7、实际控制人：宋睿
8、联系人：王生兵
9、联系电话：028-87373422
10、本次证券发行类型：非公开发行 A 股股票
11、本次证券发行时间：2022 年 12 月
12、本次证券上市时间：2023 年 1 月
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、年报披露时间：2022 年年报披露时间为 2023 年 4 月 8 日，2023 年年报披露时间为 2024 年 4 月 13 日，2024 年年报
披露时间为 2025 年 3 月 22 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对云图控股进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文
件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织云图控股及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监
会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的要求向其提交推荐非公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但
不限于：
1、督导公司规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
2、督导公司有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；
3、督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金使用、募投项目实施等事项，并发表意见；
5、持续关注公司重大业务活动的合规性；
6、持续关注公司及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
7、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、年度保荐工作报告等
材料；
8、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
9、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）调整募投项目投资规模并结项的基本情况
公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目“磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目”，由全资
子公司云图新能源材料（荆州）有限公司负责实施，计划总投资 459,500.00 万元，拟投入募集资金 199,600.00万元，截至 2023
年 12 月 31 日累计投入募集资金 199,049.66 万元（含利息收入净额），且募集资金已按照规定用途使用完毕，超出部分公司以自
有（自筹）资金投入。
截至募投项目拟结项时，募投项目已建设完成年产 5 万吨磷酸铁、60 万吨缓控释复合肥和前端配套的 150 万吨磷矿选矿项目
、100 万吨硫磺制酸、30 万吨湿法磷酸（折纯）、15 万吨精制磷酸及相关配套设施。其中 5 万吨磷酸铁产线于 2022 年底建成投
产，2023 年 3 月开始批量供货；60 万吨缓控释复合肥以及前端配套的产线于 2023 年内陆续建成投产。余下 15 万吨精制磷酸和
30 万吨磷酸铁生产线尚未建设，拟终止建设。
（二）处理情况
保荐人充分核实了解调整募投项目投资规模并结项的合理性和必要性，确认不存在损害公司及股东利益的情形，并发表明确意见
。
除上述情形以外，保荐人在履行持续督导职责期间，公司未发生其他需经保荐机构报告或处理的重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续
督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐人及
保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
云图控股聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的具体事项出具相关
意见，积极配合保荐人开展核查与协调工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
云图控股已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募投项目
、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本报告书出具日，云图控股 2022 年度非公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
云图控股已建立健全较为完善的信息披露管理制度，在持续督导期内，云图控股信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法
》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深
圳证券交易所的相关规定。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/78d6db16-8acd-4867-aa3f-48d97fdb2779.PDF
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2025-04-03 15:59│云图控股（002539）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告
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云图控股（002539）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/64d53d75-2663-481b-85e9-e0c8e3e12313.PDF
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2025-04-03 15:55│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/af5ada16-5cc4-4b60-b6e1-7d4f976465bb.PDF
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2025-03-28 18:37│云图控股（002539）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）以网络远程的方式举办 2024 年度网上业
绩说明会。
出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁宋睿先生，董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生，财务总监范
明先生，独立董事余红兵先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年
4 月 3 日 16:30 前使用微信扫描下方二维码或访问 https://eseb.cn/1mVqTtTpKmI 参与互动交流。公司将通过2024 年度业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f492e55a-c1a5-4953-8e8c-354b068d8b84.PDF
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2025-03-28 18:35│云图控股（002539）：：关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能源材
│料项目投...
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云图控股（002539）：：关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能源材料项目投...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c607dad4-1812-4a1b-b534-c6de812f7fbc.PDF
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2025-03-24 17:04│云图控股（002539）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2025年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室
3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 407 人，代表有表决权股份 533,260,144 股，占公司有表决权股份总数 1,
201,692,302 股1的 44.3758%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权股份 449,059,869 股，占公司有表决权股份总
数的 37.3690%。
（2）参与网络投票的股东共 394 人，代表有表决权股份 84,200,275 股，占公司有表决权股份总数的 7.0068%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
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