公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 16:57 │云图控股（002539）：关于控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2026-06-26 16:10 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-21 15:32 │云图控股（002539）：关于公司第二期、第三期、第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告│
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│2026-06-08 18:57 │云图控股（002539）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-26 16:17 │云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-07 18:09 │云图控股（002539）：累积投票制实施细则（2026年5月） │
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│2026-05-07 18:09 │云图控股（002539）：募集资金管理办法（2026年5月） │
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│2026-05-07 18:09 │云图控股（002539）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-07 18:08 │云图控股（002539）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-16 16:57│云图控股（002539）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉宋睿先生将其持有的部分公司股份办理
了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 股份比例 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （%） 比例 售股 充质
一致行动人 （%） 押
宋睿 是 4,100,000 1.33% 0.34% 否 是 2026年 7 2027年 5 国泰海通 补充质
月 15日 月 25日 证券股份 押
有限公司
合计 -- 4,100,000 1.33% 0.34% -- -- -- -- -- --
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份
（股） 比 前 后 持 司 况 情况
例（% 质押股份 质押股份 股份比 总股 已质押股 占已 未质押 占未
数 数 例 本 份 质 股 质
量（股） 量（股） （%） 比例 限售和冻 押股 份限售 押股
（%） 结、标记 份 和 份
数 比例 冻结数 比例
量（股） 量
（股）
宋睿 308,532,9 25.55 115,180,0 119,280,0 38.66% 9.88% 0 0.00% 0 0.00%
49 % 00 00
珠海阿巴马私募 6,150,000 0.51% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基
金投资管理有限
公
司－阿巴马元享
红
利 99号私募证
券投
资基金
珠海阿巴马私募 8,600,000 0.71% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基
金投资管理有限
公
司－阿巴马元享
红
利 100号私募证
券
投资基金
牟嘉云 106,212,0 8.79% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
00
珠海阿巴马私募 8,500,000 0.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基
金投资管理有限
公
司－阿巴马元享
红
利 31号私募证
券投
资基金
珠海阿巴马私募 8,500,000 0.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
基
金投资管理有限
公
司－阿巴马元享
红
利 32号私募证
券投
资基金
张明达 2,331,600 0.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 448,826,5 37.16 115,180,0 119,280,0 26.58% 9.88% 0 0.00% 0 0.00%
49 % 00 00
注：上表中限售股份不包括高管锁定股。
二、其他情况说明
（一）宋睿先生本次质押系对前期股份质押业务的补充，不涉及新增融资安排。宋睿先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能
力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，宋睿先生将采取提前还款、补充质押等方式积
极应对。
（二）公司目前生产经营正常，宋睿先生对公司未来发展充满信心，本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公
司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险，严格遵守法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/75291980-12c2-459f-9e2e-1764e2596f36.PDF
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2026-06-26 16:10│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9429449c-8226-4c8a-af1f-d43ae7da57a3.PDF
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2026-06-21 15:32│云图控股（002539）：关于公司第二期、第三期、第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划（以下简称
“各期持股计划”）存续期将于2026 年 12 月 23日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将各期持股计划存续期 6个月后届满的相关
情况公告如下：
一、各期持股计划的基本情况
（一）第二期员工持股计划的基本情况
1、公司于 2021年 3月 18日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议和 2021年 4月 9日召开的 2020年年
度股东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计
划（以下简称“二期持股计划”）。公司已于 2021 年 4月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万股公司股票以非交易过户
形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划”专户。二期持股计划的存续期为 68个月（即 2021年 4月 27日—2
026年 12月 23日），所获标的股票自公司全部标的股票过户至二期持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36个月后分三期解锁
，最长锁定期为 36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。
2、公司于 2022 年 4月 26 日、2023 年 4月 19 日和 2024 年 4月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事会第
十一次会议和第六届董事会第二十三次会议，分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关
于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的
议案》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，二期持股计划持
有公司股票 324万股，占公司总股本的 0.27%。
（二）第三期员工持股计划的基本情况
1、公司于 2021年 10月 14日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议和 2021年 11月 1日召开的 202
1 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三
期员工持股计划（以下简称“三期持股计划”）。公司已于 2021年 12月 23日将回购专用证券账户所持有的 365.57万股公司股票以
非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划”专户。三期持股计划的存续期为 60个月（即 2021年 1
2月 23日—2026年 12月 23日），所获标的股票自公司全部标的股票过户至三期持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月后
分三期解锁，最长锁定期为 36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。
2、公司于 2022年 12月 23日、2023年 12月 21日和 2024年 12月 19日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次
会议和第六届董事会第二十八次会议，分别审议通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第
三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案
》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，三期持股计划持有公
司股票 73.114 万股，占公司总股本的 0.06%。
（三）第四期员工持股计划的基本情况
1、公司于 2022年 5月 13日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和 2022年 6月 2日召开的 2022年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持
股计划（以下简称“四期持股计划”）。鉴于公司实施2021 年年度权益分派事项，经公司 2022 年 6月 10 日召开的第六届董事会
第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，将四期持股计划购买回购股份的价格由 7.09元/股调整为 6.69元/股。公司已于 2
022年 6月 21日将回购专用证券账户所持有的 515.08万股公司股票以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第四期
员工持股计划”专户。四期持股计划的存续期为 54个月（即 2022年 6月 21日—2026年 12月 23日），所获标的股票自公司全部标
的股票过户至四期持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月后分两期解锁，最长锁定期为 24个月，每期解锁的标的股票比例分别为
60%、40%。
2、公司于 2023 年 6月 19 日、2024 年 6 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第二十五次会议，分别审
议通过《关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条
件未成就的议案》，公司根据相关解锁安排及持有人的具体份额已将解锁股份过户至持有人个人证券账户。截至本公告披露日，四期
持股计划持有公司股票 206.032万股，占公司总股本的 0.17%。
（四）各期持股计划存续期展期情况
公司于 2025年 3月 20日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将二
期持股计划、三期持股计划和四期持股计划的存续期展期至 2026年 12月 23日。
公司各期持股计划的具体情况，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
二、各期持股计划的后续安排
截至本公告披露日，公司各期持股计划合计持有公司股票 603.146万股，占公司总股本的 0.50%，各期持股计划的存续期将于 2
026 年 12 月 23 日届满。公司各期持股计划管理委员会将严格按照相关法律法规、规范性文件及各期持股计划的规定，结合实际情
况，审慎决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或采取其他处置安排等，并进行相关资产清算和分配等工作。
公司各期持股计划将严格遵循市场交易规则，并遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、各期持股计划的存续、变更及终止情况
（一）存续期
1、二期持股计划、三期持股计划和四期持股计划的存续期分别为 68个月、60个月和 54个月，自相关标的股票全部过户至各期
持股计划名下之日起算。
2、各期持股计划的存续期届满前 1个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。
（二）变更
存续期内，各期持股计划的变更（包括但不限于持有人确定依据、管理模式等），须经管理委员会同意，并提交公司董事会审议
通过。
（三）终止
1、锁定期届满后，若各期持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，相关资产依照各期持股计划规定清算、分配完毕
的，各期持股计划即可终止。
2、存续期满且未展期的，各期持股计划自行终止。各期持股计划管理委员会应在存续期届满后 30个工作日内完成清算，并在依
法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
四、其他说明
公司将持续关注各期持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公
司相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8b6c003b-3196-4780-8409-b6585d362080.PDF
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2026-06-08 18:57│云图控股（002539）：2025年年度权益分派实施公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）经公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若利润分配预案披露至实施前
，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配
比例不变的原则调整分配总额。
（二）自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****737 牟嘉云
2 00*****641 宋睿
3 08*****686 成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划
4 08*****319 成都云图控股股份有限公司－第三期员工持股计划
5 08*****491 成都云图控股股份有限公司－第四期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：成都云图控股股份有限公司证券部
咨询地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
咨询联系人：陈银、蒋屏
咨询电话：028-87373422
传真电话：028-87373422
七、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）公司第七届董事会第六次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/90997d27-fb6f-4375-8bc8-aeed44a6cf4e.PDF
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2026-05-30 00:00│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a12ec540-050e-46af-81e7-40a23fe8ebe9.PDF
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2026-05-26 16:17│云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉宋睿先生将其持有的部分公司股份办理
了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 （万 比例 股本 售股 充质
一致行动人 股） 比例 押
宋睿 是 1,865 6.04% 1.54% 否 否 2026/5/25 2027/5/25 国泰海通 债权类
证券股份 投资
有限公司
合计 -- 1,865 6.04% 1.54% -- -- -- -- -- --
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情
（股） 比 前 后 持 司 况
例（% 质押股份 质押股份 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数 数 例 本 份 质 份限售和 质
量（股） 量（股） （%） 比例 限售和冻 押股 冻结合计 押股
（%） 结、标记 份 数量（股 份
合 比例 ） 比例
计数量（
股）
宋睿 308,532,9 25.55 96,530,0 115,180,0 37.33% 9.54% 0 0.00% 0 0.00%
49 % 00 00
珠海阿巴马私 6,150,000 0.51% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
募基
金投资管理有
限公
司－阿巴马元
享红
利 99号私募证
券投
资基金
珠海阿巴马私 8,600,000 0.71% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
募基
金投资管理有
限公
司－阿巴马元
享红
利 100号私募
证券
投资基金
牟嘉云 106,212,0 8.79% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
00
珠海阿巴马私 8,500,000 0.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
募基
金投资管理有
限公
司－阿巴马元
享红
利 31号私募证
券投
资基金
珠海阿巴马私 8,500,000 0.70% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
募基
金投资管理有
限公
司－阿巴马元
享红
利 32号私募证
券投
资基金
张明达 2,331,600 0.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 448,826,5 37.16 96,530,0 115,180,0 25.66% 9.54% 0 0.00% 0 0.00%
49 % 00 00
注：上表中限售股份不包括高管锁定股。
二、其他情况说明
（一）宋睿先生资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出
现平仓风险，宋睿先生将采取提前还款、补充质押等方式积极应对。
（二）公司目前生产经营正常，宋睿先生对公司未来发展充满信心，本次股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险，严格遵守法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4265117b-28ef-4073-b741-f4cd722ca7aa.PDF
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2026-05-07 18:09│云图控股（002539）：累积投票制实施细则（2026年5月）
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第一条 为了进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东
充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《成都
云图控股股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。即股东拥有的选票总数等于其所持有表决权股份数与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部选举票数集
中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部选举票数进行分配，分别投向各位董事候选人，最后按得票的高低决定当选
董事。
第三条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事（不含职工代表董事，下同）。董事会中的职工代表董事由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用本实施细则相关规定。第四条 公司在选举两名及以上
非独立董事或独立董事时，应当实行累积投票制。股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不
跨届任职。
第六条 公司必须制备适合实行累积投票方式的选票，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明
和解释。
第二章 董事候选人的提名
第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。董事候选人名单以提案的方
式提请股东会表决。
第八条 董事会、单独或者合并持有公司股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人和非独立董事候选人。
第九条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。被提名人应向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括姓名、年龄
、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第十条 公司董事会收到被提名人的资料后应当进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东会审议，对
于不符合的提案不提交股东会审议，但应当在股东会上进行解释和说明。
第十一条 经公司董事会审核符合任职资格的被提名人成为候选人。董事候选人应在股东会通知公告前作出书面承诺：同意接受
提名并符合任职条件，承诺公开的个人资料真实、准确、完整，以及保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本人
与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第十二条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以指明，并明确披露应选董事具体人数，披露股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，并进行提示。
第十三条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举
，即董事候选人的人数多于拟选出的董事人数。
第三章 累积投票制的投票原则
第十四条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的选举票数集中投给某一位或某几位董事候选
人，也可将其拥有的选举票数分别投给全部董事候选人。如果不同意某一董事候选人当选的，可以对该候选人投零票。独立董事、非
独立董事的表决应当作为不同的提案组分别提交股东会审议，累积投票额不能相互交叉使用。具体如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东会应选独立董事人数的乘积数，该票数
只能投向公司该次股东会的独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其
有权选举的全部或部分独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，每位股东拥有的选票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东会应选非独立董事人数的乘积数，该
票数只能投向公司该次股东会的非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意
分配给其有权选举的全部或部分非独立董事候选人。第十五条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。股东所投的候选
董事人数超过应选董事人数时，该股东投票全部无效。
第十六条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票视为无效；股东对某一
个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃该部分表决权。
第四章 董事的当选原则
第十七条 董事候选人以其得票总数由高到低排列，根据应选董事人数，按照得票由高到低的顺序确定每个提案组当选董事，但
当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。第十八条 两名或两名
以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应就上述得票
总数相同的董事候选人按规定程序对应选董事剩余名额进行再次选举直至选出全部董事，再次选举仍实行累积投票制。
第十九条 如果股东会决议通过后当选公司董事总人数不足《中华人民共和国公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三
分之二时，公司应在2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第五章 附 则
第二十条 本实施细则未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规范
性文件以及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的
规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 若股东会选举过程中出现本实施细则未列出的情况时，由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致，则按出席股
东会的有表决权股份总数二分之一以上股东形成的意见办理。
第二十二条 本实施细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本实施细则经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4b34a69b-52ec-4838-be54-5d239ff15f82.PDF
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2026-05-07 18:09│云图控股（002539）：募集资金管理办法（2026年5月）
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云图控股（002539）：募集资金管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/18b38fe4-7a44-4b12-b944-8aff5bdee673.PDF
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2026-05-07 18:09│云图控股（002539）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合公司现行的薪酬管理体系
，特制定本薪酬管理制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条 公司应结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第四条 公司董事和高级管理人员薪酬应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵
循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩。第二章 薪酬管理机构
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度，报董事会和股东会审批。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；制定董事与
高级管理人员薪酬的考核标准；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，并就董事、高级管理人员的薪酬事
项向董事会提出建议。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
在股东会、董事会或者薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事、高级管理人员应当回
避。
公司业绩如果发生亏损，公司应在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。
第八条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和考核
第九条 非独立董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制，年薪金额根据其在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献、公司效
益增长及同行业同区域企业薪酬水平，由董事会薪酬与考核委员会综合确定。特殊引进人才还应参考市场化薪酬标准合理确定薪酬水
平。
公司独立董事实行固定津贴制，津贴的标准综合考虑其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素，由董事会薪酬与考核
委员会制定方案。前述董事履行职责所发生的合理费用，均由公司承担。
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员的薪酬管理制度执行，不再另行领取非独立
董事津贴。
第十条 非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核结果确定发放金额；
（三）中长期激励收入：包括但不限于员工持股计划、股权激励以及其他中长期激励或奖励，具体方案根据有关法律法规及公司
实际情况另行制定。
非独立董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和发放，以其绩效评价为重要依据。
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源中心、财务中心为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后
，依据公司本考核周期的实际经营业绩及本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。董事会薪酬与考核委员会最迟
应在年度报告披露前，将年度薪酬的考核和发放统一上报董事会。
第十二条 保险与福利根据国家和公司的有关规定执行。
第四章 薪酬的发放
第十三条 公司独立董事的津贴按季发放。
非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据考核周期和结果发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评
价完成后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入（如有）按激励计划约定的时间和条件发放。
第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，应依法缴纳个人所得税。第十五条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和绩效计算并发放绩效薪酬。
第十六条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以实施降薪或不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会或审计委员会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬变动水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 薪酬的追索扣回
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有
）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规范性
文件以及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规
范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/33236262-1b3b-42d1-9fc7-7c56f6ebd8d7.PDF
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2026-05-07 18:08│云图控股（002539）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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致：成都云图控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了成都云
图控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证
。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1. 《成都云图控股股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）；
2. 公司第七届董事会第六次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2025 年年度股东会的通知；
4. 公司本次股东会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2025 年年度股东会会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网
络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第七届董事会第六次会议决议公告、公司关于召开 2025 年年度股东会的通知，本次股东会由公司董事会召集。公司董
事会于 2026 年 4 月 15 日以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《
公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会于 2026 年 5 月 7 日下午 14：00 在成都市新都区蓉都大道南二段98 号云图控股办公楼 9 楼会议室采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台。网络投票的时间为 2026 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9
:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
综上，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
根据公司关于召开 2025 年年度股东会的通知，有权参加本次股东会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公
司的股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 372 人，代
表有表决权的股份 539,744,733股，占公司有表决权股份总数的 44.9154%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代
表有表决权的股份 440,988,449 股，占公司有表决权股份总数的36.6973%；通过网络投票的股东共计364人，代表有表决权的股份98
,756,284股，占公司有表决权股份总数的 8.2181%。
本次股东会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股
东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验
证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。网络投票表决情况
数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会议案的表决情况如下：
1．审议《2025 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 539,242,533 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9070%；反对
321,400 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0595%；弃权 180,800 股，占出席本次股东会股东
所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0335%。
该议案表决结果为通过。
2．审议《2025 年度利润分配预案》
该议案的表决情况为：同意 539,306,433 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9188%；反对
380,200 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0704%；弃权 58,100 股，占出席本次股东会股东
所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0108%。
其中，中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况
为：同意 98,317,984 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5562%；反对 380,200 股，占出
席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3850%；弃权 58,100 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决
权股份（含网络投票）总数的 0.0588%。
该议案表决结果为通过。
3．审议《<2025 年年度报告>及摘要》
该议案的表决情况为：同意 539,254,033 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9091% ；反
对 308,900 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0572%；弃权 181,800 股，占出席本次股东会股
东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0337%。
该议案表决结果为通过。
4．审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意 539,253,033 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9089% ；反
对 309,900 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0574%；弃权 181,800 股，占出席本次股东会股
东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0337%。
其中，中小股东表决情况为：同意 98,264,584 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.50
21%；反对 309,900 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.3138%；弃权181,800 股，占出席本
次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1841%。
该议案表决结果为通过。
5．审议《董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案》
关联股东牟嘉云、宋睿及其一致行动人张明达、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基
金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金，关联股东张光喜，对本议案回避表决。
该议案的表决情况为：同意 100,621,284 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4711%；反对
408,500 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4038%；弃权 126,500 股，占出席本次股东会股东
所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1251%。
其中，中小股东表决情况为：同意 98,221,284 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.45
83%；反对 408,500 股，占出席本次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4136%；弃权126,500 股，占出席本
次股东会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1281%。
该议案表决结果为通过。
6．审议《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决情况为：同意 539,281,233 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9141%；反对
337,100 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0625%；弃权 126,400 股，占出席本次股东会股东
所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0234%。
该议案表决结果为通过。
综上，本所律师认为：本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dddcdde5-f19
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2026-05-07 18:08│云图控股（002539）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士。
6、会议通知公告：公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 372 人，代表有表决权股份 539,744,733股，占公司有表决权股份总数 1,201
,692,302股1的 44.9154%。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权股份 440,988,449股，占公司有表决权股份总数的
36.6973%。
（2）参与网络投票的股东共 364人，代表有表决权股份 98,756,284股，占公司有表决权股份总数的 8.2181%。
2、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：
（一）提案表决情况
提 提案名称 表决情况 同意 反对 弃权 表
案 票数（股 占出席会议 票数（股 占出席会议 票数（股 占出席会议 决
编 ） 有 ） 有 ） 有 结
号 效表决权股 效表决权股 效表决权股 果
份 份 份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1.0 《 2025 年 总表决情况 539,242,5 99.9070% 321,400 0.0595% 180,800 0.0335% 通
0 度董 33 过
事会工作报
告》
2.0 《 2025 年 总表决情况 539,306,4 99.9188% 380,200 0.0704% 58,100 0.0108% 通
0 度利 33 过
润分配预案 其中：中小 98,317,98 99.5562% 380,200 0.3850% 58,100 0.0588%
》 股 4
东表决情况
3.0 《<2025 年 总表决情况 539,254,0 99.9091% 308,900 0.0572% 181,800 0.0337% 通
0 年度 33 过
报告>及摘要
》
4.0 《 关 于 续 总表决情况 539,253,0 99.9089% 309,900 0.0574% 181,800 0.0337% 通
0 聘 33 过
2026 年度审
计 其中：中小 98,264,58 99.5021% 309,900 0.3138% 181,800 0.1841%
机构的议案 股 4
》 东表决情况
5.0 《董事 2025 总表决情况 100,621,2 99.4711% 408,500 0.4038% 126,500 0.1251% 通
0 年 84 过
度薪酬情况
和
2026 年度薪 其中：中小 98,221,28 99.4583% 408,500 0.4136% 126,500 0.1281%
酬 股 4
方案》 东表决情况
6.0 《关于修订< 总表决情况 539,281,2 99.9141% 337,100 0.0625% 126,400 0.0234% 通
0 募 33 过
集资金管理
办
法><累积投
票
1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2026年
4月 27日），公司总股本数为 1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别
持有公司股份 3,240,000股、731,140股、2,060,320股，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,201,692,302股。
制实施细则><
董事、高级管理
人员薪酬管理
制度>的议案》
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）情况说明
1、上述提案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、提案5涉及关联事项，关联股东牟嘉云女士、宋睿先生及其一致行动人张明达先生、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－
阿巴马元享红利99号私募证券投资基金、珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马元享红利100号私募证券投资基金以及关联
股东张光喜先生持有公司股份合计438,588,449股，均已回避表决。
3、公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的公告。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d72456d1-39e0-412e-b19c-2cf7a06bb39c.PDF
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2026-05-05 17:05│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/75b7b96b-cf91-4228-8785-b38b5f1c6184.PDF
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2026-04-28 18:06│云图控股（002539）：2026年一季度报告
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云图控股（002539）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f86c10c-3972-49a7-91be-a9e7f4cfcc17.PDF
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2026-04-28 18:02│云图控股（002539）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日、2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上分别披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业
绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:30，通过“价值在线”平台（http://www.ir-online.cn），以网
络远程方式举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁宋睿先生，财务负责人蒋淑萍女士，董事会秘书陈银女士，独立董事钟扬飞
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可于2026年5月8日16
:30前，使用微信扫描下方小程序码或访问https://eseb.cn/1xoErZ1kQrm参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/777b8944-db63-4759-b7a7-642482662a11.PDF
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2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：2025年年度报告摘要
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云图控股（002539）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8963712a-d314-42a0-a61c-8437119ac1df.PDF
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2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：2025年年度报告
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云图控股（002539）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca4585f1-4792-4b44-873a-a3131dad62c6.PDF
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2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年 4月 13日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股
办公楼 9楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2026年 4月 3日以直接送
达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中副董事长宋睿先生以通讯表
决方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事（含 2025年离任独立董事）向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，届时将在公司 2025年年度股东会上述
职，内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025年年度报告摘要》和2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层
签署相关协议，并根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2026年度审计费用。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
（七）审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方
案》。
（八）审议通过《高级管理人员 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事宋睿先生、张光喜先生、周燕先生及宋睿先生的关联董事牟嘉云女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见，关联委员回避表决，内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员 2025年度薪
酬情况和 2026年度薪酬方案》。
（九）审议通过《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025年度履职情况
的评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十）审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
鉴于本议案涉及独立董事钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3位独立董事回避表决。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意
见，内容详见公司 2026年4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2025年度独立性自
查情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管
理人员离职管理制度》，该制度自本次董事会批准后生效实施。
制 度 全 文 详 见 公 司 2026 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管
理人员离职管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《募集资金
管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2026年 4月）》。
本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见。
（十三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于变更证券事务代表的公告》。
（十四）审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事会专门委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/83f64fb3-ba7d-4bbd-aaa7-56b2b16e6457.PDF
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2026-04-14 19:15│云图控股（002539）：2025年年度审计报告
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云图控股（002539）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/52810880-4d7f-4a8f-b942-43cecc0f7c68.pdf
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2026-04-14 19:15│云图控股（002539）：2025年度内部控制审计报告
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云图控股（002539）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0bc5d036-0863-41c3-8a1f-720213f0a8a8.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）
。
本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回
避表决，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪
酬情况和2026年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《<2025年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细 非累积投票提案 √
则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2025年
度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于续聘2026年度审计机
构的公告》《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2026年4月）》。
（三）特别强调事项
1、公司将对提案2、提案4、提案5的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况单独计票，并披露其投票结果。
2、提案5的关联股东需回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场出席本次股东会的登记方式
1、登记时间：
2026年4月28日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：
四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月28日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出
后需电话确认），不接受电话登记。
（二）其他事项
1、会议联系人：陈银、蒋屏
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610091
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c829af4a-5913-4fb7-88db-826f670e4f29.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性，维
护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都云图
控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、主动辞职、被解除职务或者其他原因离职的情
形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任，应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的
，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继
续履行董事职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞职的，公司应在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的
规定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应在法定代表人辞任之日起三十日内，确定新的法定
代表人。
第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公
司董事和高级管理人员情形的，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，公司应依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
独立董事任期届满前，公司依照法定程序解除独立董事职务的，公司应及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应及
时予以披露。第六条 公司无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 离职董事及高级管理人员的义务
第七条 董事、高级管理人员应在离职生效后，向公司董事会办妥所有移交手续。离职董事和高级管理人员应基于诚信原则、以
确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第八条 如离职董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计
结果向董事会报告。第九条 董事、高级管理人员离职前，应配合公司梳理任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于业绩承诺、
股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。
如董事、高级管理人员存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如承诺人未按前
述方案及承诺履行的，公司有权要求承诺人赔偿由此产生的全部损失。
第十条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司、股东、职工及债权人利益，其对
公司保密信息（含商业秘密、尚未公开的信息）负有的保密义务在保密信息成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定
的竞业禁止等义务（如有）。
第十一条 离职董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效。离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十二条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
董事、高级管理人员在离职后半年内不得转让其所持公司股份；在就任时确定的任职期间和任期届满后六个月内每年转让的股份
不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第四章 责任追究机制
第十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定，给公司造成损失的，公
司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。前述赔偿责任不因其离职而免除或者终止。
第十四条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在违反承诺或其他损害公司利益的行为，公司有权对其继续追偿，追偿金额包
括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十五条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规及部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规范
性文件及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规范
性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e32d1b84-9d4d-4745-be8a-8d09857be24f.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（钟扬飞）
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云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（钟扬飞）。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（郭孝东）
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本人郭孝东自2025年5月6日起担任成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作
制度》等相关规定的要求，谨慎行使独立董事的权利，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人2025年度任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人郭孝东，1983年生，中国国籍，博士研究生学历，四川大学化学工程学院院长、教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金
获得者、教育部青年长江学者、英国皇家化学会会士、中国21世纪中心循环经济总体专家组成员、成都市政协委员、成都市武侯区人
大代表，入选“天府万人计划”和四川省“顶青”。以第一/通讯负责人发表学术论文200余篇，引用次数超过10,000次，申请发明专
利55件，授权专利22件；荣获国家科技进步奖二等奖、四川省科技进步奖一等奖、青山科技奖（西南地区唯一）、中国石油和化学工
业联合会科技进步奖一等奖、中国产学研合作促进创新奖、中国发明创新奖、侯德榜青年科技奖等多项科研奖励。2025年5月至今任
公司独立董事，目前兼任四川发展龙蟒股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性情况说明
经自查，本人在2025年担任公司独立董事期间，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本人履职期间，公司共召开5次董事会会议，未召集召开股东会。本人按时参加公司董事会会议，会前主动了解并获取相关议案
资料，会上积极参与各项议案的讨论，客观发表专业意见并进行表决。公司董事会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有
效。本人对全部议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对和弃权的情形。出席会议的具体情况如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股东 出席
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会次数 次数
5次 1次 4次 0次 0次 否 0次 0次
（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
作为公司第七届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员，本人严格按照各专门委员会实施细则的规定履行职责，在董事会各
专门委员会和独立董事专门会议工作情况如下：
1、董事会提名委员会
本人作为提名委员会委员，召集并主持了1次董事会提名委员会会议，审议《关于选举第七届董事会提名委员会召集人的议案》
。本次会议程序规范、决策透明，召集人选举程序合规，本人切实履行了委员职责。
2、董事会战略委员会
本人作为战略委员会委员，共出席了3次董事会战略委员会会议，认真研究并审议了《关于选举第七届董事会战略委员会召集人
的议案》《关于2026年向银行等金融机构申请授信额度的议案》《关于2026年开展套期保值业务的议案》《关于全资子公司应城化工
对宜城嘉施利增资的议案》等议案。本人与其他委员、董事和高级管理人员就公司战略规划、重大投资、风险管理等事项进行充分沟
通与探讨，并利用自身的专业优势，为公司的发展规划提出建设性意见，为董事会科学决策提供参考。
3、参与独立董事专门会议工作情况
本人履职期间，公司未发生需要召开独立董事专门会议审议的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况
本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中
介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内外部审计机构沟通情况
履职期间，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通，参加公司年报审计工作沟通会，就年报审计计划、关键审计事项
等相关问题进行了探讨和交流，督促审计工作进展，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通及维护股东合法权益情况
本人督促公司严格落实《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公正
地披露信息，确保广大投资者及时了解公司的重大事项，掌握公司的生产经营动态，做好投资者关系管理工作。同时，在参加公司会
议前，本人认真审阅公司相关会议材料，对公司所审议的事项作出独立客观的判断，促进公司董事会科学决策、规范运作，切实维护
了公司和中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
本人自2025年5月6日起担任公司独立董事，主要通过现场和通讯相结合的方式履职，其中现场工作共6天。本人利用参加公司董
事会及专门委员会等机会，详细了解公司生产经营情况、财务状况及重要投资项目建设情况等事项，日常通过电话等方式与公司董事
、高级管理人员及相关部门工作人员保持密切联系，及时获取公司的经营动态和重大事项的进展。同时，本人还密切关注外部环境、
行业政策及市场变化，以自身在磷化工、新能源方面的专业知识，为公司经营管理等方面建言献策，切实履行独立董事职能。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人履职期间，公司董事会、管理层和相关部门予以积极配合，及时提供相关会议资料，充分听取独立董事的意见和建议，并定
期通报公司经营情况、资本市场及同行业公司重要动态。公司为独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保障了独立董事的知情权，不存在
妨碍独立董事职责履行的情况。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
2025年度履职期间，本人保持独立客观原则，对下列事项的决策程序、执行以及披露情况予以重点关注，对相关事项是否合法合
规作出了独立明确的判断，并对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，具体
事项如下：
（一）定期报告相关情况
2025年度履职期间，公司严格依照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等报告，向投资者充分展示了公司经营情况和财务状况。上述
报告经公司董事会及审计委员会审议通过，同时全体董事、高级管理人员对定期报告签署了书面确认意见。
本人认真审阅相关报告资料，就定期报告相关事项与公司管理层、内部审计机构进行了充分沟通，认为：公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务经营状况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
（二）聘任高级管理人员情况
2025年度履职期间，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案
》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案，完成了高级管理人员（含财务负
责人）的换届及聘任工作。
本人经充分了解聘任对象的教育背景、职业经历和专业素养等情况，认为：本次聘任的高级管理人员具备担任相应职务的资格和
能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形。本次聘任的审议和决策程序符合法律法规和相关制度的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025年度履职期间，本人秉持客观、公正、独立的原则，认真审议各项议案，积极参与公司治理和重大决策，重点关注财务信息
披露、高级管理人员聘任等情况，并发挥自身专业优势提供建设性意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026年度，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，并充分利用自身专业知识，为董事会科学决策和公司持续发展提供专业
支持。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的配合与支持！
独立董事：郭孝东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8a49d7a9-8cda-45ce-93fc-7009dccccd86.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（余红兵-换届离任）
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本人作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体
股东负责的态度，按时出席公司相关会议，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。因任期届满，本人于2025年5月6日起不再担任公司独立董事，不再兼任公司董事会专门委员会相关职务
，现将本人2025年任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人余红兵，1962年生，中国国籍，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师
、高级经济师、高级工程师。2003年3月至今任四川中砝建设咨询有限公司总经理；2008年6月至今任四川中砝资产评估有限责任公司
执行董事；2019年7月至今任四川中砝土地房地产评估有限公司副总经理；2019年4月至2025年5月任公司独立董事；2019年12月至202
5年8月任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性情况说明
经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
任职期间，本人本着审慎、严谨的态度，依法履行独立董事职责，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出建议
，以独立、客观的态度行使投票权。本人认为，公司董事会、股东会的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效。除回避表决本
人薪酬的议案外，本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有提出反对或弃权。出席会议的具体情况如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 应参加股 出席次数
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 东会次数
3次 0次 3次 0次 0次 否 3次 3次
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
1、参与董事会审计委员会的工作情况
作为董事会审计委员会召集人，本人在任职期间召集并主持了4次委员会会议，对《<2024年年度报告>及摘要》《2024年度内部
控制评价报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《2024年度内部审计部工作报告》等议案进行了审查。本人仔细审阅相关资料
，就公司生产经营及财务状况与内外部审计机构进行了沟通，并对公司审计工作开展情况进行评价与指导，切实履行审计委员会委员
的专业职能和监督作用。
2、参与董事会薪酬与考核委员会工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人在任职期间共参加了2次委员会会议，对公司董事和高级管理人员年度薪酬方案及绩
效评价、员工持股计划展期等事项进行了审查，就公司薪酬考核政策、公司及行业薪酬水平等问题进行了研讨，推动公司薪酬考核体
系持续优化。会议审议涉及本人薪酬事项时，本人均予以回避，确保表决程序合法合规。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司未涉及需召开独立董事专门会议的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况
2025年任职期间，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况
，也不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内外部审计机构沟通情况
2025年任职期间，本人切实履行独立董事职责，与公司内部审计机构、年审会计师事务所保持有效沟通。对内，通过现场会议、
书面及电话沟通等方式，定期听取内审工作汇报，及时掌握内审重点工作进展，并结合专业知识与经验提出建议，督促内审工作规范
开展、落地见效；对外，积极参与年度审计沟通会，认真听取年审注册会计师工作汇报，就年报审计计划、重点关注事项等开展研讨
交流，持续关注财务报告编制及年度审计工作进展，保障审计工作有序推进、结果客观公正。
（五）与中小股东沟通及维护股东合法权益情况
本人通过参加公司股东会、网上业绩说明会等方式，与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求，及时解答疑问，保障
中小股东的话语权。本人充分关注公司财务报告、利润分配等与中小股东利益相关事项的合规性，审慎行使表决权，切实保护中小股
东合法权益不受侵害。
（六）现场工作情况
本人借助股东会、董事会专门委员会以及年报审计沟通会等机会开展现场工作，2025年任职期间累计现场工作7天。期间，本人
主动与公司董监高面对面深入交流，全面了解公司生产经营、投资项目进展、董事会决议执行及内控体系完善等情况，并结合自身专
业背景就上述事项提出建议，切实履行独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司严格遵循法律法规要求，不断完善《独立董事工作制度》等相关制度，为独立董事依法、独立、有效履职筑牢坚实制度根基
。目前公司已建立健全常态化良性沟通机制，对于董事会拟审议的重大事项，提前向本人汇报，并同步提供完整的会议资料，全面保
障本人的知情权、参与权与监督权。履职期间，本人各项工作未受到任何干扰或阻碍，履职工作开展顺利。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人重点关注公司定期报告、续聘会计师事务所、董事会换届选举等重大事项，审慎核查其决策程序、执行以
及披露情况并作出独立明确的判断，同时对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了
监督，具体如下：
（一）定期报告和内部控制评价报告相关情况
本人任职期间，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，按时编制并披露了《
2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报告》，年审会计师事务所对公司2024年度财务报告及其内部控
制出具了无保留意见的审计报告。相关报告已履行必要的审批程序，提交董事会及其审计委员会审核，其中2024年年度报告还经股东
会审议通过。
本人认真审阅相关资料，积极参与相关会议讨论，认为：公司内控体系健全、执行有效，保证了公司的规范运作。公司相关的定
期报告及内控评价报告的编制、审议和披露符合相关规定，真实反映了公司实际情况。
（二）续聘会计师事务所情况
本人任职期间，公司召开董事会审计委员会、董事会和股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度审计机构，本次续聘程序和信息披露符合有关法律法
规和公司章程的规定。
本人认真审阅相关资料，认为：本次续聘已由审计委员会对其履职能力、独立性、诚信记录等进行全面审查，履行了前置审核程
序，续聘程序合法合规，有利于保障公司审计工作的连续性和专业性。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，并经董事会或股东会审议确定
，关联董事、高级管理人员在审议时已回避表决，审议程序符合法律法规及公司章程等相关规定，表决程序合法有效。
本人认真审阅相关资料，对董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为：公司严格执行薪酬考核制度，非独立董事、高级管
理人员薪酬分配与其岗位职责、履职贡献相匹配，公允合理；2025年度薪酬方案结合公司发展战略、行业薪酬水平及经营目标制定，
有利于调动其工作积极性，推动公司健康持续发展，符合公司及全体股东的整体利益。
（四）董事会换届选举及聘任财务负责人情况
本人任职期间，公司召开董事会及其提名委员会、股东会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》；召开董事会审计委员会，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
本人认真审阅董事、财务负责人的履历，并对其任职资格进行核查，认为：本次换届选举的董事候选人具备担任上市公司董事的
任职资格、专业素养和履职能力，独立董事的专业配置符合公司治理需要；财务负责人的专业能力、实践经验等方面符合公司要求，
其任职资格符合相关法律法规及公司章程的相关规定。
（五）员工持股计划相关情况
公司第二期、第三期和第四期员工持股计划存续期展期的事项，均已经公司各期员工持股计划管理委员会、董事会薪酬与考核委
员会和董事会审议通过，关联董事在审议相关议案时已回避表决。
本人认真审阅员工持股计划资料，积极参与相关事项的讨论分析，认为：本次存续期展期事项符合相关法律法规及公司各期持股
计划管理办法的规定，决策程序合法合规，同时公司就展期原因、后续安排等情况进行了充分说明，有助于保障公司和持有人的权益
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司独立董事，忠实履行法定及公司章程赋予的职责，勤勉尽责参与公司各项重大事项审议，积极利
用自身专业优势为公司治理和内部审计工作等提供合理化建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！
独立董事：余红兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c114c8f6-f506-478b-8eff-35559ac9ed95.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（胡宁）
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本人胡宁作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，自2025年5月6日就任以来，严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等公司规定，忠实履职、勤勉尽责，及时了解公司经营和发展状况，积极参与公司治理和重大决策，为公司发展出谋
划策，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人胡宁，1989年生，中国国籍，博士研究生学历，西南财经大学会计学院教授、博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代
审计研究所所长，光华会计拔尖人才，兼任中国会计学会副秘书长、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员。现任四川新闻网
传媒（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司、领悦服务集团有限公司（H 股）独立董事；2025年5月至今任公司独立董
事。
（二）关于独立性情况说明
经自查，本人在2025年担任公司独立董事期间，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形
。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年度履职期间，公司共召开5次董事会会议，未召集召开股东会。本人均按时出席董事会，认真审阅会议材料，参与各项议
案的讨论，独立、客观、审慎地发表意见和参与决策。公司董事会会议的召集召开程序合法合规，作出的决议合法有效，本人对全部
议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。出席会议的具体情况如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
本报告期 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 本报告期应 出席次数
应出席董 席次数 加次数 次数 亲自参加会议 出席股东会
事会次数 次数
5次 1次 4次 0次 0次 否 0次 0次
（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况
本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的规
定履行职责，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会
2025年度履职期间，本人依法召集并主持了4次审计委员会会议，对公司审计委员会选举召集人、定期报告及财务信息、内部审
计工作报告、闲置资金理财等相关事项进行了审议，同时对公司内部控制建设及执行情况、内部审计工作、财务状况等进行监督检查
和评估。
2、董事会薪酬与考核委员会
2025年度履职期间，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对选举薪酬与考核委员会召集人的议案进行了审议，切实履行薪酬
委员的职责。
3、董事会提名委员会
2025年度履职期间，本人出席了1次提名委员会会议，对选举提名委员会召集人的议案进行了审议。
4、参与独立董事专门会议工作情况
2025年度履职期间，公司不涉及需召开独立董事专门会议的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况
本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东会的情况，不存在依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内外部审计机构沟通的情况
自2025年5月履职以来，本人通过现场会议、书面及电话沟通等方式，定期听取公司内部审计工作汇报，就审计安排、财务资助
、关联资金往来等重点领域与公司审计中心进行探讨，并结合实际需要推动优化内部审计工作。同时，本人积极参加公司2025年年报
审计沟通会，与年审会计师事务所就年报审计计划、关键审计事项、审计程序等进行充分交流，及时掌握审计进展，督促其按时保质
完成年审工作，有效监督了外部审计的质量和公正性。
（五）与中小投资者沟通及保护投资者合法权益情况
本人重点关注财务会计报告、董事及高级管理人员薪酬、对外担保、财务资助、利润分配方案等重大事项，审慎独立发表意见，
并对公司信息披露进行监督，切实维护中小投资者的合法权益。同时，本人积极关注资本市场法规的更新，持续学习独立董事履职相
关知识，为保护投资者合法权益筑牢专业根基。2025年9月，本人代表独立董事参加了公司2025年半年度报告业绩说明会，与中小投
资者进行了深入交流，认真听取意见和建议。
（六）现场工作情况
本人通过实地走访、电话沟通等方式与公司管理层保持密切联系，及时关注外部环境及重大事件对公司经营的影响。2025年，本
人现场履职累计10天，期间充分利用参加公司董事会、专门委员会会议等机会，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门人员座谈
交流，全面了解公司日常经营、财务状况、内控建设、项目建设进展等重大事项以及董事会、股东会决议执行情况，并就公司财务、
审计及经营管理等事项与管理层充分交换意见，切实履行独立董事的职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司及公司董事、高级管理人员、内审负责人等人员高度重视与独立董事的沟通交流，在本人履职过程中给予充分支持与配合，
包括但不限于及时向本人传递会议资料，主动汇报公司经营动态、财务数据、投资者关系管理及重大事项进展等情况，并认真听取本
人的建议与意见，为本人独立履职提供了便利条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年度履职期间，本人重点关注以下事项，对相关事项的决策程序、执行及披露情况进行了审查并作出独立明确的判断，并对
公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督：
（一）定期报告相关情况
2025年度履职期间，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等报告，披露前已经董事会审计委员会、董事会审议通过，全体董
事、高级管理人员签署了书面确认意见。
本人认真审阅相关报告，积极参与相关会议讨论，认为：上述报告的审议、表决和披露程序符合法律法规及《公司章程》的规定
，如实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）聘任高级管理人员情况
2025年度履职期间，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案
》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等议案，完成公司新一届董事会高级管理
人员的换届及聘任工作，相关议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。
本人认真审阅相关资料，核查相关候选人的任职资格、职业经历及履职能力，认为：相关人员均具备相应的任职资格和履职能力
，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，提名及聘任程序合法合规，符合公司治理要求及全体股
东利益。
四、总体评价和建议
回顾2025年，本人勤勉尽职工作，独立客观地行使表决权，密切关注公司经营和运作情况，并利用自身专业和经验为公司提供建
议，切实发挥了独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。
展望2026年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，进一步提升履职能力和合规意识，为公
司提供更多建设性意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履职过程中给予的配合和支持！
独立董事：胡宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/90793c03-fb16-4434-8dd3-b8e6f534aa83.PDF
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2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（王辛龙-换届离任）
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云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（王辛龙-换届离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dc6c0c19-1361-4e7c-8d99-9c08c911a6ba.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：2025年度内部控制评价报告
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云图控股（002539）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/37ab8e12-7820-43b6-8963-cd387389bc41.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：关于2025年度利润分配预案的公告
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云图控股（002539）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f0499259-368f-4749-86cf-273a3182441a.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云图控股（002539）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c784e184-e25c-4202-9eb3-89e78fc65bc7.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事
务所”）为 2026年度内部控制和财务审计机构，该事项已经公司 2026年 4月 13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需
提交 2025年年度股东会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》
的相关规定。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 250人
上年度末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审 954人
计报告的注册会计师
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司 制造业 578家
审计客户家数
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健事务所作为华仪电气 2017 已完结（天健事务所需在 5%
东海证券、 月 6日 年度、2019年度年报审计机构， 的范围内与华仪电气承担连
天健事务所 在华仪电气证券虚假陈述诉讼 带责任，天健事务所已按期履
案件中被列为共同被告，要求承 行判决，不会对其履行能力产
担连带赔偿责任。 生不利影响）
3、诚信记录
天健事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施
13次和纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63人次、自律监
管措施 42人次和纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核上市公司审计报告
为注册 始从事 始在天 为本公司 情况
会计师 上市公 健事务 提供审计
司审计 所执业 服务
项目合伙人 邱鸿 1997年 2001年 2012年 2026年 近三年签署鼎际得、兴蓉环境、高新发
展、汇宇制药、纵横股份、川投能源、
川网传媒等上市公司年度审计报告。
签字注册会 邱鸿 1997年 2001年 2012年 2026年 近三年签署鼎际得、兴蓉环境、高新发
计师 展、汇宇制药、纵横股份、川投能源、
川网传媒等上市公司年度审计报告。
彭雅慧 2019年 2012年 2019年 2026年 近三年签署长虹美菱、中科美菱、川能
动力、四川黄金等上市公司年度审计报
告。
项目质量控 黄巧梅 2000年 1998年 2012年 2025年 近三年复核汇宇制药、鼎际得、先锋电
制复核人 子等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用共计 160万元（含税），其中年报审计费用 130万元（含税），内控审计费用 30 万元（含税），较上
期审计费用无变化，主要系根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。经公司股东会授权后，公司管理层将根据公司 2026年度的
实际审计工作量和市场价格水平与天健事务所协商确定 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健事务所的专业资质、执业记录、诚信状况等方面进行了审查，认为：天健事务所具备相应的执业资
质和丰富的上市公司审计经验，在往年的执业过程中恪守独立、客观、公正原则，勤勉尽责地履行审计职责；天健事务所及项目成员
符合独立性要求，项目主要人员最近三年无刑事处罚、行政处罚等不良记录，同时天健事务所已依法计提职业风险基金、购买职业保
险，具备良好的投资者保护能力，符合公司对年审会计师事务所的要求。
董事会审计委员会在充分了解和评估天健事务所的基础上，于 2026年 4月2日召开 2026年第 1次会议，全票审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘天健事务所为公司 2026年度内部控制和财务审计机构，并将该事项提交董
事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 13日召开的第七届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘
天健事务所为公司 2026年度内部控制和财务审计机构，并提请股东会授权公司管理层签署相关协议，根据公司 2026年度实际审计工
作量和市场价格水平，协商确定其年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后生效。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会审核意见；
（三）天健事务所基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a2849df5-556f-47f3-b0fa-701975e31fad.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：关于会计政策变更的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，对公司会计
政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
1、2025年 7月 8日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），并于 2025 年 12
月 15 日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）,明确企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在
收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将
收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整，并在财务报表附注中披露相关情
况。
2、2025 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第 19号
”），明确“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公
积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关
于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
根据上述问答、通知及会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答、准则解释第 19号要求执行。其他未变更部分，仍按照原会
计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司自 2025年度执行标准仓单实施问答相关规定，并对 2024年度财务报表进行追溯调整。本次追溯调整对公司 2024 年
度的利润总额、净利润没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质变化。本次会计政策变更对公司 2024年合并财
务报表项目的影响如下：
单位：元
受重要影响报表项目名称 2024年度
调整前 调整后 影响金额
1、合并利润表项目
营业收入 20,381,182,514.86 20,379,567,835.96 -1,614,678.90
营业成本 18,198,772,689.77 18,197,169,020.05 -1,603,669.72
投资收益 35,199,959.35 35,210,968.53 11,009.18
2、合并现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金 14,276,843,174.62 14,275,083,174.62 -1,760,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 12,163,179,938.11 12,161,431,938.11 -1,748,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,425,703,776.26 1,425,715,776.26 12,000.00
（二）公司自 2026年 1月 1日起执行准则解释第 19号的相关规定，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司当期的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（三）本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7abdbae2-f141-4c1c-9364-a09b40f74104.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：2025年度董事会工作报告
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云图控股（002539）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/be774203-e695-490e-9fdc-4c92b77a201e.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025年度对审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健事务所”）履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363人
数量 签署过证券服务业务审 954人
计报告的注册会计师
2025年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采
矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司 制造业 578家
审计客户家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年 3月 7日，公司董事会审计委员会召开 2025年第 2次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意向
董事会提议续聘天健事务所为公司 2025年度内部控制与财务审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。经公司 2025年 3月 20日
、2025年 5月 6日召开的第六届董事会第三十次会议和 2024年年度股东大会审议，同意公司续聘天健事务所为 2025年度财务和内部
控制审计机构。
二、审计委员会对年审会计师事务所监督情况
（一）公司董事会审计委员会对天健事务所的执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性及执业质量等进行了审查，认为其具
备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025年 12月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审前沟通会议，对 2025年度审计计
划、重要时间节点、人员安排、审计范围、审计重点领域等事项进行了沟通讨论。
（三）2026年 3月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审计工作沟通会议，听取了天健事务
所关于 2025年度审计执行进展、重点审计事项、执行的审计程序及初步审计结论等方面的汇报，就审计相关事项进行了沟通讨论。
（四）2026年 3月，公司董事会审计委员会和独立董事、治理层等人员与天健事务所召开了审计工作沟通会议，听取了天健事务
所关于 2025年度审计工作完成情况、审计独立性执行情况、关键审计事项处理及拟出具审计意见的汇报，就审计报告、审计结论等
进行了沟通确认。
（五）2026年 4月，公司董事会审计委员会召开 2026年第 1次会议，审议通过了《<2025年年度报告>及摘要》《2025年度内部
控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关要求，对天
健事务所的专业资质和执业能力等进行了审查，并就 2025年度财务报告和内部控制审计事项进行了充分沟通，督促其按时保质完成
审计工作，客观公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对外部审计机构的监督职责。
成都云图控股股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/573470d2-90a0-4c9b-9879-70019be28a5f.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：关于变更证券事务代表的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更证
券事务代表的议案》，同意聘任蒋屏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第七届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书陈银女士不再兼任证券事务代表职务。
蒋屏女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，
其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司证券事务代表蒋屏女士的联系方式如下：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
联系地址：成都市青羊大道 97号 1栋优诺国际 1204
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2db87d08-d32d-486e-b190-1ff52a370aaa.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务
所”）作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健事务所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估，认为：天健事务所具
备相应专业资质，履职过程中保持独立性、勤勉尽责，客观公允地出具了审计报告。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审 954人
计报告的注册会计师
2025年（经审计） 业务收入总额 29.88亿元
业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2025年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司 制造业 578家
审计客户家数
（二）投资者保护能力
截至 2025 年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健事务所作为华仪电气 已完结（天健事务所需在
东海证券、 2017年度、2019 年度年报审 5%的范围内与华仪电气承
天健事务所 计机构，在华仪电气证券虚 担连带责任，天健事务所
假陈述诉讼案件中被列为共 已按期履行判决，不会对
同被告，要求承担连带赔偿 其履行能力产生不利影
责任。 响）
（三）诚信记录
天健事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17次、自律监管措施
13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管
措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
二、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，天健事务所对
公司2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资
金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健事务所制订并实施了合理的审计计划和审计策略，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、重点审计领域、审计意见等与公司管理层和治理
层进行了沟通，确保审计工作的准确性。
三、总体评价
经评估，公司认为：天健事务所具备为公司提供 2025 年度审计服务的专业能力和资源保障，能够满足公司审计工作的要求。在
年报审计期间，天健事务所恪守独立、客观、公正的执业准则，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计
工作，所出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果及内部控制等方面的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/66e8635c-4438-4ce0-a820-d61a18ae9fd1.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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云图控股（002539）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/37f79adc-db61-4b7f-aba8-3294b61ca2f8.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：公司治理文件修订对照表（2026年4月）
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云图控股（002539）：公司治理文件修订对照表（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d20e8b14-4338-4d24-86f0-d89b5afc44ec.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议了董事、高级管理人员2
025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，其中董事薪酬的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
根据公司2025年度经营业绩及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、高级管理人员进行了考核，具体如下
：
姓名 职务 薪酬金额（万元）
牟嘉云 董事长 70.12
宋睿 副董事长、总裁 100.05
张光喜 董事、副总裁 60.14
周燕 职工代表董事、副总裁 34.16
钟扬飞 独立董事 13.33
郭孝东 独立董事 10.00
胡宁 独立董事 10.00
阚夕国 副总裁 73.48
车茂 副总裁 70.00
蒋淑萍 财务负责人 48.03
陈银 董事会秘书 40.31
王生兵 董事、副总裁、董事会秘书（离任） 11.90
余红兵 独立董事（离任） 3.33
王辛龙 独立董事（离任） 3.33
范明 财务负责人（离任） 0.00
合计 548.18
注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘。其中，周燕、郭孝东、胡宁、蒋淑萍、陈银自2025年5月6日起
任职，王生兵、余红兵、王辛龙、范明于2025年5月6日任期届满离任，上述人员薪酬按实际任期计算发放。
2、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。
二、2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
，结合公司实际经营情况和业务考核要求，并参考所处行业状况、地区薪酬水平，公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如
下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，标准为15万元（含税）/年，按季度平均发放。
2、非独立董事和高级管理人员
公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，根据具体职责岗位，按照公司薪酬、考核和激励方案领取薪酬。该等人员的薪酬主
要包括基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，根据考核周期发放，并留存一定比例在年度报告披露及绩效评价完
成后发放。
公司非独立董事兼任高级管理人员的，按照高级管理人员的薪酬标准执行，不再另行领取董事津贴。
三、审议程序
（一）《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
公司于2026年4月2日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。
出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
公司于2026年4月13日召开第七届董事会第六次会议，审议了《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。出于谨慎原则，
全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
（二）《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度
薪酬情况和2026年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。
公司第七届董事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年
度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、周燕先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，
高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
四、其他
（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
（二）公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
（一）公司董事会薪酬与考核委员会审核意见；
（二）公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a5947727-334a-48ac-9aaf-1ede270b3c4c.PDF
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2026-04-14 19:12│云图控股（002539）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告
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云图控股（002539）：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8f5c765a-3946-497d-80ee-e824e8b01474.PDF
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2026-04-13 20:02│云图控股（002539）：关于全资子公司取得牛牛寨西段磷矿不动产权证书（采矿权）与采矿许可证的公告
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近日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公
司”）通知，雷波凯瑞公司已办理完毕四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷矿（以下简称“西段磷矿”）探矿权转采矿权相关手续，并
取得了四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》和《中华人民共和国采矿许可证》，现将相关事项公告
如下：
一、《不动产权证书（采矿权）》主要内容
采矿权人：雷波凯瑞磷化工有限责任公司
证号：DC5100002026046100000036
矿山名称：雷波凯瑞磷化工有限责任公司牛牛寨北矿区西段磷矿
矿山地址：雷波县
面积：4.8688平方公里
不动产单元号：513437802000GM00001W00000000
开采主矿种：磷矿
开采深度：2450米至 590米
权利期限：2026年 3月 31日至 2056年 3月 30日
二、《采矿许可证》主要内容
采矿权人：雷波凯瑞磷化工有限责任公司
证号：XC5100002026046100000036
矿山名称：雷波凯瑞磷化工有限责任公司牛牛寨北矿区西段磷矿
矿山地址：雷波县
开采矿种：磷矿
开采方式：地下
面积：4.8688平方公里
有效期限：2026年 3月 31日至 2056年 3月 30日
取得方式：探矿权转采矿权，西段磷矿原探矿权证书（证号：T5100002012026040045892）已注销。
三、西段磷矿基本情况
根据《<四川省雷波县牛牛寨北矿区西段磷矿矿产资源开采方案>评审意见书》（川矿评开[2025]29号），截至 2023 年 12月 31
日，西段磷矿探矿权范围内累计查明磷矿资源量为 22,880.0万吨，磷矿平均品位 P2O5为 19.15%；西段磷矿生产规模为 400万吨/
年，服务年限为 52年（不含基建期）。
四、对公司的影响
西段磷矿取得 400万吨/年采矿权，标志着公司自有磷矿采矿设计产能从 690万吨/年提升至 1,090 万吨/年，进一步夯实公司磷
产业链的资源基础。一方面，随着磷矿项目未来逐步投产，有利于增强公司磷矿石的自给能力，保障原料的稳定供应。另一方面，充
分发挥“资源+产业链”协同优势，推动公司磷产业链向磷化工、新能源材料等高附加值领域升级，扩大产业规模，增强公司核心竞
争力。
五、风险提示
（一）西段磷矿 400 万吨/年采矿工程项目建设前，尚需取得安全设施设计专篇审查、环境影响评价报告批复、水土保持方案批
复及开工批复等手续，前述手续的办理进度及取得时间均存在不确定性。
（二）磷矿开发利用受自然条件、社会因素以及国家或地方政府相关法规政策调整等因素影响，项目能否达到预期开采效果存在
不确定性。
公司将结合发展战略、产业链建设节奏及市场情况，统筹推进西段磷矿采矿工程的审批手续及后续建设工作。若有重大进展，公
司将严格按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国不动产权证书（采矿权）》和《中华人民共和国采矿许可证》；
（二）深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b87fbea3-00fb-41b0-bf78-84b7648f0c35.PDF
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2026-04-10 00:00│云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告
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云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/de7c8a83-8c5f-4a14-a24b-913966f870f5.PDF
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2026-03-30 16:10│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e2eaa73c-f63c-443c-a602-00d8f9871c1c.PDF
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2026-03-20 17:15│云图控股（002539）：关于全资子公司70万吨合成氨项目建成试生产的公告
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一、项目概述
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 28 日披露了《关于全资子公司应城化工公司与湖北省应城
市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟在应
城市盐化工业园投资建设“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”（以下简称“盐化循环产业链项目”），计划改
扩建 70万吨合成氨项目，并新建年产 60万吨水溶性复合肥、40万吨缓控释复合肥等项目，具体情况以湖北省有权主管机关审批和公
司实际建设内容为准。2023 年 4 月 6日，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司以自有（自筹）货币资金210,000万元对
应城化工公司进行增资，用于盐化循环产业链项目建设。具体内容详见公司 2021年 12月 28日、2023年 4月 8日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、项目进展情况
近日，应城化工公司年产 70万吨合成氨项目开车成功，已产出合格的合成氨产品，正式进入试生产阶段，并实现满负荷稳定运
行。同时，配套的 100万吨复合肥项目也已进入试生产阶段，其中 50 万吨产线已达到满负荷生产，剩余的配套产线也将陆续建成投
产。
三、对公司的影响
1、提升氮肥原料自给率，夯实一体化产业链护城河
本项目达产后，公司合成氨年产能将从 25万吨提升至 70万吨，进一步提升氮肥原料自给率。同时，应城基地新增 100万吨复合
肥产能，进一步增强旺季市场供应能力。至此，公司一体化产业链布局将更加完善，规模优势、产业协同效应将进一步释放，有利于
降低产品成本，增强市场竞争力。
2、依托先进技术，驱动氮产业链绿色升级
公司响应国家“双碳”战略，采用先进的水煤浆气化技术制备合成氨，在碳转化率、综合能耗及环保排放方面的优势显著，有助
于推动公司氮产业链绿色升级，进一步提高资源循环利用水平。
四、风险提示
1、盐化循环产业链项目涉及多条产线，全部建成投产尚需一定时间，存在不确定性风险。
2、项目建成投产后，可能面临行业政策变化、市场竞争加剧、下游产品及原材料价格波动等风险，项目收益存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f1e4426c-6ba0-4732-9e88-8415e9cd3621.PDF
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2026-03-18 17:37│云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告
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云图控股（002539）：关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3f24824a-adb3-437d-9874-10c2c8516cdb.PDF
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2026-02-27 16:45│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/fff12186-5548-49b2-993a-392b8082bdf5.PDF
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2026-01-23 18:16│云图控股（002539）：关于参与江苏藏青新能源产业发展基金扩募的进展公告
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一、对外投资概述
2021年 10月 22日，经成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议批准，公司作为有限
合伙人出资 50,000万元人民币参与投资江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“藏青基金”），持有其 9.
4162%的份额。2021 年 11月 9日，藏青基金完成中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）的私募投资基金备案手续，
募集规模 531,000万元人民币。
2025年 12月，公司获悉藏青基金计划扩募 140,000万元。经公司总经理办公会审议批准，公司决定行使优先认缴权，以自有（
自筹）货币资金 13,182.6742万元人民币追加认购藏青基金份额，所持份额比例保持 9.4162%不变。2025年 12月 31 日，藏青基金
完成基金业协会的私募投资基金变更备案手续，募集规模由531,000 万元变更为 671,000 万元。上述内容详见公司 2021 年 10 月
26 日、2021年 11月 11日、2025年 12月 17日、2026年 1月 6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近日，公司接到基金管理人通知，藏青基金本次扩募 140,000 万元已募集完成，相关资金均已实缴到位，具体如下：
单位：万元
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资 本次追加认 本次实缴金额 总认缴金额 认缴比例
方式 缴金额
1 无锡拓海股权投资基金 普通合伙人 货币 8,173.2580 8,173.2580 9,173.2580 1.3671%
管理有限公司
2 藏格矿业投资（成都） 有限合伙人 货币 65,913.3710 65,913.3710 315,913.3710 47.0810%
有限公司
3 江苏沙钢集团有限公司 有限合伙人 货币 52,730.6968 52,730.6968 252,730.6968 37.6648%
4 成都云图控股股份有限 有限合伙人 货币 13,182.6742 13,182.6742 63,182.6742 9.4162%
公司
5 无锡威孚高科技集团股 有限合伙人 货币 - - 30,000.0000 4.4709%
份有限公司
合计 -- -- 140,000.0000 140,000.0000 671,000.0000 100.0000%
公司将密切关注藏青基金的运营情况，并严格按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/894cdc24-8cb1-4e84-92e2-e02bba400af1.PDF
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2026-01-23 18:16│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/aba49c6a-9834-4ee6-b8e7-c4ebea1a8e06.PDF
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2026-01-20 16:02│云图控股（002539）：关于完成工商变更登记的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22日召开的第七届董事会第五次会议和2026年1月8日召开
的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意增加经营范围“塑料制品销售”并对
《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容详见公司2025年 12月 24 日、2026年 1月 9日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的信息如下：
一、新取得营业执照的基本信息
公司名称：成都云图控股股份有限公司
统一社会信用代码：91510100202593801A
注册资本：壹拾贰亿零柒佰柒拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995年 8月 31日
法定代表人：牟嘉云
住所：四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98号附 101号
经营范围：一般项目：企业总部管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农
机装备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；建筑装
饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；软件
开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：农药批发；农药零售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、备查文件
（一）《成都云图控股股份有限公司营业执照》；
（二）公司 2026年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e86d1d3d-a3f7-4cdd-982b-d0f3b50cd305.PDF
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2026-01-08 18:29│云图控股（002539）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室
3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 422 人，代表有表决权股份 538,472,440 股，占公司有表决权股份总数 1,20
1,692,302股1的 44.8095%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 9人，代表有表决权股份 448,375,349 股，占公司有表决权股份总数的
37.3120%。
（2）参与网络投票的股东共 413人，代表有表决权股份 90,097,091股，占公司有表决权股份总数的 7.4975%。
2、公司董事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下：
（一）提案表决情况
提 提案名称 表决情况 同意 反对 弃权 表决
案 票数（股 占出席会 票数（股 占出席会 票数 占出席会 结果
编 ） 议 ） 议 （股） 议
号 有效表决 有效表决 有效表决
权 权 权
股份总数 股份总数 股份总数
的 的 的
比例 比例 比例
1.0 《关于 2026年向银 总表决情况 538,361,7 99.9794% 89,000 0.0165% 21,700 0.0040% 通过
0 行等 40
金融机构申请授信额
度的
议案》
2.0 《关于 2026年融资 总表决情况 532,797,2 98.9460% 5,649,83 1.0492% 25,400 0.0047% 通过
0 担保 06 4
额度预计的议案》 其中：中小 91,808,75 94.1783% 5,649,83 5.7957% 25,400 0.0261%
股 7 4
东表决情况
3.0 《关于变更经营范围 总表决情况 538,233,8 99.9557% 87,700 0.0163% 150,90 0.0280% 通过
0 并修 40 0
订<公司章程>的议案 其中：中小 97,245,39 99.7552% 87,700 0.0900% 150,90 0.1548%
》 股 1 0
东表决情况
注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）情况说明
提案2、提案3为股东会特别表决事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2025年
12月 29日），公司总股本为 1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持
有公司股份 3,240,000股、731,140股、2,060,320股，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,201,692,302股。
北京中伦（成都）律师事务所孙方律师和李志怡律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/7f9cc785-20ff-4df6-b70f-63fc1220ba9c.PDF
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2026-01-08 18:29│云图控股（002539）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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云图控股（002539）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/b18d4c38-e18b-4981-ba8b-662ce22f9739.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│云图控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225228537.PDF
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2026-04-15│云图控股：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100698.PDF
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2025-10-28│云图控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739017.PDF
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2025-08-28│云图控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224589530.PDF
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2025-04-26│云图控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300908.PDF
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2025-03-22│云图控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222868053.PDF
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2024-10-26│云图控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520068.PDF
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2024-08-28│云图控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221000475.PDF
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2024-04-30│云图控股：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904140.PDF
〖免责条款〗
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