公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:37 │云图控股（002539）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 18:35 │云图控股（002539）：：关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能│
│ │源材料项目投... │
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│2025-03-24 17:04 │云图控股（002539）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 17:04 │云图控股（002539）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 19:16 │云图控股（002539）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-21 19:16 │云图控股（002539）：2024年年度报告 │
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│2025-03-21 19:12 │云图控股（002539）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-21 19:12 │云图控股（002539）：关于员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2025-03-21 19:12 │云图控股（002539）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-21 19:12 │云图控股（002539）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2025-03-28 18:37│云图控股（002539）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（http://www.ir-online.cn）以网络远程的方式举办 2024 年度网上业
绩说明会。
出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁宋睿先生，董事、副总裁、董事会秘书王生兵先生，财务总监范
明先生，独立董事余红兵先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就 2024 年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年
4 月 3 日 16:30 前使用微信扫描下方二维码或访问 https://eseb.cn/1mVqTtTpKmI 参与互动交流。公司将通过2024 年度业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f492e55a-c1a5-4953-8e8c-354b068d8b84.PDF
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2025-03-28 18:35│云图控股（002539）：：关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能源材
│料项目投...
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云图控股（002539）：：关于与广西贵港市人民政府、贵港市覃塘区人民政府签署云图智领绿色化工新能源材料项目投...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c607dad4-1812-4a1b-b534-c6de812f7fbc.PDF
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2025-03-24 17:04│云图控股（002539）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2025年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室
3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 407 人，代表有表决权股份 533,260,144 股，占公司有表决权股份总数 1,
201,692,302 股1的 44.3758%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表决权股份 449,059,869 股，占公司有表决权股份总
数的 37.3690%。
（2）参与网络投票的股东共 394 人，代表有表决权股份 84,200,275 股，占公司有表决权股份总数的 7.0068%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过以下提案，表决情况如下：
（一）审议通过《关于2025年向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意532,024,194股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7682%）、反对1,127,400股（占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.2114%）、弃权108,550股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0204%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
（二）审议通过《关于2025年融资担保额度预计的议案》
表决情况：同意526,689,724股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7679%）、反对6,364,770股（占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1.1936%）、弃权205,650股（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0386%）。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工
持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2025 年 3 月 14 日），公司总股本为 1,207,723,762 股，
其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,3
20 股，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意77,629,855股（占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份
总数的92.1967%）、反对6,364,770股（占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的7.5591%）、弃权205,650股（占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2442%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和王方谦律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/069db6d8-4fb0-4ee0-a7d0-c487dd967031.PDF
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2025-03-24 17:04│云图控股（002539）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：成都云图控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了成都
云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相
关事项进行见证。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及
本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 《成都云图控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司第六届董事会第二十九次会议决议公告；
3. 公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5. 公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决
结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格
。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有
关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第二十九次会议决议公告与公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事
会召集。公司董事会以公告形式于 2025 年 3 月 8 日刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方
式及内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14：00 在四川省成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9
楼会议室采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2025 年 3 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025 年 3 月 24 日 9:15—15:00。
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格
根据公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 407 人，
代表股份数量为 533,260,144股，占公司有表决权股份总数的 44.3758%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代
表股份数量为 449,059,869 股，占公司有表决权股份总数的37.3690%；通过网络投票的股东共 394 人，代表股份数量 84,200,275
股，占公司有表决权股份总数的 7.0068%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东大会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议
的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
综上，本所律师认为：本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决
情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
1．审议《关于 2025年向银行申请授信额度的议案》
该议案的表决情况为：同意 532,024,194 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7682%；反
对 1,127,400 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2114%；弃权 108,550 股，占出席本次股东
大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0204%。
该议案表决结果为通过。
2．审议《关于 2025年融资担保额度预计的议案》
该议案的表决情况为：同意 526,689,724 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 98.7679%；反
对 6,364,770 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 1.1936%；弃权 205,650 股，占出席本次股东
大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0386%。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况为：同意 77,629,855 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 92.1967%；反对 6,364,770
股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 7.5591%；弃权 205,650 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2442%。
该议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事
宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/c3250f3f-35b7-4feb-bb33-e330aa0be744.PDF
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2025-03-21 19:16│云图控股（002539）：2024年年度报告摘要
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云图控股（002539）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/37d29a0f-eeed-4439-ad57-57bba7a9ed6e.PDF
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2025-03-21 19:16│云图控股（002539）：2024年年度报告
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云图控股（002539）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/e7e8253f-99d3-4966-b007-4dbb05bbabed.PDF
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2025-03-21 19:12│云图控股（002539）：关于2024年度利润分配预案的公告
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为进一步增强投资者的获得感，让广大投资者共享公司发展成果，在确保正常经营及长远发展的前提下，成都云图控股股份有限
公司（以下简称“公司”）拟定了2024年度利润分配预案，尚需公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议，均全票审议通过了《2024年度利润分配
预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详见公司2025年3月22日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
为804,467,316.48元，母公司实现的净利润为651,801,416.95元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司
2024年提取法定公积金65,180,141.70元。截至2024年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4,233,043,030.94元和1
,204,642,871.66元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配利润为1,204,642,8
71.66元。
鉴于公司正处于成长发展阶段，综合考虑行业特点以及公司的盈利状况、资金需求、投资计划等因素，在兼顾公司发展、股东合
理回报以及长远利益的前提下，公司董事会拟定 2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。预计本次派发现金
红利120,772,376.20元（含税），加上2024年前三季度现金分红金额120,772,376.20元（含税），公司2024年度累计现金分红总额为
241,544,752.40元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的30.03%。
（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享
有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形
1、最近三个会计年度（2022—2024年度）利润分配情况
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 241,544,752.40 241,544,752.40 362,317,128.60
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 804,467,316.48 891,855,592.98 1,491,948,230.33
合并报表本年度末累计未分配 4,233,043,030.94
利润
母公司报表本年度末累计未分 1,204,642,871.66
配利润
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 845,406,633.40
红总额
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额
最近三个会计年度平均净利润 1,062,757,046.60
最近三个会计年度累计现金分 845,406,633.40
红及回购注销总额
是否触及《深圳证券交易所股 否
票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险
警示情形
注：2024年度，公司共实施两次现金分红，分别为2024年前三季度现金分红和2024年度现金分红，累计现金分红总额为241,544,
752.40元（含税）。
2、2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因
最近三个会计年度（2022—2024年度），公司累计现金分红金额为845,406,633.40元，占公司最近三个会计年度平均净利润的79
.55%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目金额分别为51,576.93万元和52,898.63万元，占当年经审计总资产的比例分别为2.52%和2.24%。
（三）2024年度利润分配预案的合理性说明
当前，公司正处于发展关键阶段，随着“资源+产业链”战略推进，产业规模不断扩大，产业布局全面提速，重点项目应城70万
吨合成氨项目、雷波磷矿采矿项目等正在加速推进中，需要留存一定的资金以满足项目投资建设、维持日常经营周转以及保障公司业
务发展，为公司长期利益和可持续发展提供保障。
截至2024年末，公司合并报表总资产2,364,859.59万元，资产负债率62.26%；2024年实现归属于上市公司股东的净利润80,446.7
3万元，同比下降9.80%；同时公司实施完成了2024年前三季度利润分配方案，现金分红金额12,077.24万元（含税）。从财务稳健性
和可持续发展的角度出发，公司需要适当平衡资金需求、负债水平、盈利状况和股东回报的关系，以保证公司长久、稳定发展。
综上，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑现阶段的经营状况、偿债能力、发展规划和股东
回报等因素后制定的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展阶段和战略规划，符合《公司章程》规定的利润
分配政策以及《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益的情形。公司的现金分红水平与所处
行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司2024年度审计报告；
（二）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/671dfc4e-305b-457f-93d4-4ab56bb73581.PDF
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2025-03-21 19:12│云图控股（002539）：关于员工持股计划存续期展期的公告
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成都云图控股
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