公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:12 │云图控股（002539）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2025-08-27 18:38 │云图控股（002539）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:38 │云图控股（002539）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:37 │云图控股（002539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:37 │云图控股（002539）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 18:36 │云图控股（002539）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:35 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-27 18:34 │云图控股（002539）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-27 18:34 │云图控股（002539）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 18:34 │云图控股（002539）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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2025-09-05 16:12│云图控股（002539）：关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2
025年 9月 12日（周五）14:00—17:00。届时公司副董事长兼总裁宋睿先生、财务负责人蒋淑萍女士、董事会秘书陈银女士、独立董
事胡宁先生将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/56e33279-8041-4e98-adff-f3da5f039787.PDF
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2025-08-27 18:38│云图控股（002539）：2025年半年度报告摘要
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云图控股（002539）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/68644807-a7b2-490a-92c8-20a6e9c87992.PDF
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2025-08-27 18:38│云图控股（002539）：2025年半年度报告
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云图控股（002539）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d61843c7-7434-4157-b0cc-833e383c0fff.PDF
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2025-08-27 18:37│云图控股（002539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云图控股（002539）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0246ca57-e14d-4437-a578-34f0aac779f5.PDF
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2025-08-27 18:37│云图控股（002539）：2025年半年度财务报告
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云图控股（002539）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54e93fe4-9740-4c43-b9a8-773cca98c384.PDF
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2025-08-27 18:36│云图控股（002539）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025年 8月 15日以直接送达或电子邮件方式
发出，会议于 2025年 8月 26日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席
董事 7人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《<2025年半年度报告>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见 2025年 8月 28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》和 2025年 8月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，维护广大投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂
缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免
管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施。内容详见公司 2025年 8月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度><内幕信息知情人登记管理制度>等制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等相关规定，公司结合
实际情况，对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》《投资者
调研接待工作管理办法》进行修订，自本次董事会审议通过之日生效实施。
上述修订后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/edc378d0-aa0a-4732-b68a-3c0045d216a4.PDF
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2025-08-27 18:35│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/50b225b5-ce40-4155-863a-c355295eb527.PDF
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2025-08-27 18:34│云图控股（002539）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，或者在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大
交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓与豁免信息披露的范围
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人应遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布
、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓与豁免信息披露的内部管理程序
第九条 公司信息披露暂缓、豁免事项应履行内部审核程序后实施，并接受相关监管部门的监管。
第十条 公司信息披露暂缓、豁免工作由董事会秘书负责组织和协调，证券部负责协助董事会秘书办理信息披露暂缓、豁免的具
体事宜。
第十一条 公司及相关信息披露义务人应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效
措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 公司信息披露暂缓、豁免事项应履行以下内部审批程序：
（一）公司相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料（包括附件一《信息
披露暂缓或豁免事项登记审批表》、附件二《信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函》等）报送公司证券部，并对其真实性、准
确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初审，并上报公司董事会秘书；
（三）公司董事会秘书就拟暂缓、豁免披露事项进行复核，给予审核意见，并提交公司董事长审批；
（四）公司董事长负责审批暂缓、豁免披露事项。如暂缓或豁免披露申请未获董事长审批的，应根据有关规定及时披露相关信息
。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露的，应由董事会秘书负责登记，经董事长签字确认，交由证券部妥善保存，保
存期限不少于十年。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商
业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、子公司或其他信息披露义务人应切实做好相关信息的保
密工作，配合证券部做好内幕信息知情人登记工作，持续跟踪相关事项进展并及时向证券部报告。证券部应当密切关注市场传闻、公
司股票及其衍生品种交易波动等情况。
第十五条 公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会四川监管局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究
第十六条 对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或
者已经暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司造成不良影响或损失的，公司将严
格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度等追究相关人员的责任。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件以及《公司章
程》有冲突或不一致时，则按相关法律法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件及《公司章程》的规定执
行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第十九条 本制度经公司董事会批准之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/84f641da-7c1d-4eda-bd7e-bb03f7d1c849.PDF
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2025-08-27 18:34│云图控股（002539）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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云图控股（002539）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/de53f7b5-1993-478b-aa51-47b1299c6889.PDF
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2025-08-27 18:34│云图控股（002539）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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云图控股（002539）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bbdaa156-e994-435e-822b-7b4f6e63041f.PDF
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2025-08-27 18:34│云图控股（002539）：投资者调研接待工作管理办法（2025年8月）
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第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）对外接待行为，加强公
司对外接待及与外界的沟通和交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所指的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分
析师会议、路演、投资者说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。
第二章 目的和遵循的原则
第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度
及公平性，增进资本市场对公司的了解和支持。
第四条 公司接待工作遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动时，严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有
选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息；
（二）诚实守信原则：公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行
为；
（三）保密原则：公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公
开的重大信息；
（四）合规披露信息原则：公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露的
真实、准确、完整、及时、公平；
（五）互动沟通原则：公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章 责任人和接待人员素质要求
第五条 公司接待事务工作的第一责任人为公司董事长，主办人（直接责任人）为董事会秘书，董事会秘书协助董事长做好接待
工作。公司证券部负责接待事务具体工作，由董事会秘书直接领导。董事长可以授权董事会秘书负责处理接待工作。除本办法确认的
人员或合法授权的人员外，公司其他部门和人员不参与接待工作。公司工作人员在日常工作业务往来过程中，应婉言谢绝对方有关公
司业绩、签订重大合同等提问。
第六条 公司从事接待工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）具备良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）具备良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具备良好的沟通和协调能力；
（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。
第四章 接待工作
第七条 原则上，公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内以及季度报告披露前十日内，不接受投资者的调研活动。
第八条 公司可以通过举办投资者说明会、路演、分析师说明会、专题研讨会等投资者关系活动，就公司的经营、财务等情况广
泛与投资者沟通和交流，但仅限于公司公开披露的信息，不得提供未公开的重大信息。根据需要，可由公司董事长或总经理、董事会
秘书、财务负责人或其他经授权的管理人员出席会议，必要时可邀请保荐代表人等中介机构或者专门机构出席。除非得到明确授权并
经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第九条 公司召开投资者说明会、业绩说明会等活动，应当采取便于投资者参与的方式进行。公司应当在投资者说明会、业绩说
明会召开前发布公告，说明活动时间、方式、地点、网址、公司出席名单和活动主题等。
第十条 在进行投资者说明会、分析师会议、路演等活动前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及股
价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息，公司应告知投资者、分析师关注公司公告，并就信息披
露规则进行必要的解释说明。
第十一条 机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，需提前通过电话、邮件等方式进行沟通（见附件1）；
待公司同意后，将对来访人员进行接待预约登记（见附件2），并签署承诺书（见附件3）；交流沟通的过程中应做好书面记录（见附
件4），参加调研的人员和公司董事会秘书或其他经授权人员应签字确认，并将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、
向对方提供的文档（如有）等文件资料存档、妥善保管。
特定对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈等直接沟通事项签署承诺书，也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。
特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以其所在机构名义签署。
第十二条 现场接待分析师、证券服务机构人员等特定对象来访和调研事宜，由董事会秘书统一负责。公司证券部负责确认投资
者、分析师、证券服务机构人员身份（查询证券业协会公开资料、验证身份证明等），保存承诺书、身份证明等相关文件。公司按有
关来访接待管理规定，合理、妥善地安排参观过程，避免来访人员有机会获取内幕信息和未公开的重大事件信息。公司应派两人以上
陪同参观，并由专人对来访人员的提问进行回答。
第十三条 公司与特定对象交流沟通后应及时进行事后复核，检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，防止
投资者关系管理突发事件发生。对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，特定对象在对外发布
或使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误或误导性记载的，要求
其改正；拒不改正的，公司及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，立即报告深圳证券交易所并公告，同时要
求其在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司证券。第十四条 公司在投资者说
明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，应及时编制《投资者关系活动记录表》（见附件 5），并在深圳证
券交易所互动易和公司网站刊载。
公司在深圳证券交易所互动易网站的披露行为不代替法定披露义务，不得通过该网站披露未公开重大信息。
第十五条 媒体、市场或者投资者对公司发布调研记录质疑，公司可以视情况对有关问题作出解释和说明，并予以披露。涉及公
司股票及其衍生品种交易出现异常的，公司应按照深圳证券交易所的要求提示相关风险。
第十六条 公司可以通过召开新闻发布会、投资者交流会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，使更多投资者及时知悉了解
公司已公开的重大信息。第十七条 公司在股东会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东会决议公告
同时披露。
第十八条 公司建立信息披露备查登记制度（见附件5），应采用文字、图表、录音等形式，对接受或邀请对象的调研、沟通、采
访及宣传、推广等活动予以详细记载，至少应记载以下内容：
（一）活动时间、地点、方式、双方当事人姓名；
（二）活动中谈论的有关公司的内容；
（三）提供的有关资料；
（四）其他内容。
第十九条 公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、
透露或泄露非公开重大信息。公司定期对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他相关员工进行投资者关系管理的系统培
训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。在开展重大的投
资者关系促进活动时，还可做专题培训。
公司应加强对相关网站、微信、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。
第二十条 公司在接待活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应立即向深圳证券交易所
报告，并及时进行正式披露。
第五章 责任
第二十一条 公司接待人员及非合法授权人员违反本办法，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法
追究法律责任。第二十二条 公司及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及
宣传、推广等活动中违反本办法的，应承担相应责任。
第六章 附则
第二十三条 本办法未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程、信息披露管理办法
等相关规定执行；本办法如与日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时，按有关
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