公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-14 19:16 │云图控股（002539）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:16 │云图控股（002539）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:16 │云图控股（002539）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:15 │云图控股（002539）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:15 │云图控股（002539）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:14 │云图控股（002539）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:14 │云图控股（002539）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:14 │云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（钟扬飞） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:14 │云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（郭孝东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 19:14 │云图控股（002539）：2025年度独立董事述职报告（余红兵-换届离任） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8963712a-d314-42a0-a61c-8437119ac1df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ca4585f1-4792-4b44-873a-a3131dad62c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:16│云图控股（002539）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026年 4月 13日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股
办公楼 9楼会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知及会议资料于2026年 4月 3日以直接送
达或电子邮件方式送达。会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中副董事长宋睿先生以通讯表
决方式出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事（含 2025年离任独立董事）向董事会提交了 2025年度独立董事述职报告，届时将在公司 2025年年度股东会上述
职，内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。
（三）审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《<2025年年度报告>及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2025年年度报告摘要》和2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层
签署相关协议，并根据公司2026年度实际审计工作量和市场价格水平，协商确定2026年度审计费用。
内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
（七）审议《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方
案》。
（八）审议通过《高级管理人员 2025年度薪酬情况和 2026年度薪酬方案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
出于谨慎原则，兼任高级管理人员的董事宋睿先生、张光喜先生、周燕先生及宋睿先生的关联董事牟嘉云女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见，关联委员回避表决，内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员 2025年度薪
酬情况和 2026年度薪酬方案》。
（九）审议通过《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并出具审核意见。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2025年度履职情况
的评估报告》《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十）审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
鉴于本议案涉及独立董事钟扬飞先生、郭孝东先生、胡宁先生独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述 3位独立董事回避表决。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意
见，内容详见公司 2026年4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2025年度独立性自
查情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司结合实际情况，制定《董事、高级管
理人员离职管理制度》，该制度自本次董事会批准后生效实施。
制 度 全 文 详 见 公 司 2026 年 4 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管
理人员离职管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，对《募集资金
管理办法》《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司治理文件修订对照表（2026年 4月）》。
本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具审核意见。
（十三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于变更证券事务代表的公告》。
（十四）审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2026年 4月 15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事会专门委员会审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/83f64fb3-ba7d-4bbd-aaa7-56b2b16e6457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:15│云图控股（002539）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/52810880-4d7f-4a8f-b942-43cecc0f7c68.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:15│云图控股（002539）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
云图控股（002539）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0bc5d036-0863-41c3-8a1f-720213f0a8a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年4月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）
。
本次股东会拟审议的《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回
避表决，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员2025年度薪
酬情况和2026年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《<2025年年度报告>及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<募集资金管理办法><累积投票制实施细 非累积投票提案 √
则><董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，提案内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》《2025年
度董事会工作报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《关于续聘2026年度审计机
构的公告》《董事、高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2026年4月）》。
（三）特别强调事项
1、公司将对提案2、提案4、提案5的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决情况单独计票，并披露其投票结果。
2、提案5的关联股东需回避表决。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场出席本次股东会的登记方式
1、登记时间：
2026年4月28日（星期二），上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：
四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）以及委托人身份证复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年4月28日下午17:00前将信函或邮件送达公司，邮件发出
后需电话确认），不接受电话登记。
（二）其他事项
1、会议联系人：陈银、蒋屏
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股
邮政编码：610091
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c829af4a-5913-4fb7-88db-826f670e4f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:14│云图控股（002539）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性，维
护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都云图
控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、主动辞职、被解除职务或者其他原因离职的情
形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞任，应向公司提交书面辞职报告。董事辞任的
，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继
续履行董事职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞职的，公司应在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的
规定。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应在法定代表人辞任之日起三十日内，确定新的法定
代表人。
第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公
司董事和高级管理人员情形的，或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，公司应依法解除其职务。
股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
独立董事任期届满前，公司依照法定程序解除独立董事职务的，公司应及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应及
时予以披露。第六条 公司无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第三章 离职董事及高级管理人员的义务
第七条 董事、高级管理人员应在离职生效后，向公司董事会办妥所有移交手续。离职董事和高级管理人员应基于诚信原则、以
确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第八条 如离职董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计
结果向董事会报告。第九条 董事、高级管理人员离职前，应配合公司梳理任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于业绩承诺、
股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。
如董事、高级管理人员存在未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如承诺人未按前
述方案及承诺履行的，公司有权要求承诺人赔偿由此产生的全部损失。
第十条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营或损害公司、股东、职工及债权人利益，其对
公司保密信息（含商业秘密、尚未公开的信息）负有的保密义务在保密信息成为公开信息之前仍然有效，并应当严格履行与公司约定
的竞业禁止等义务（如有）。
第十一条 离职董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期
限内仍然有效。离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间，应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长
短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十二条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。
董事、高级管理人员在离职后半年内不得转让其所持公司股份；在就任时确定的任职期间和任期届满后六个月内每年转让的股份
不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
第四章 责任追究机制
第十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的规定，给公司造成损失的，公
司有权要求其承担相
|