公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:35 │云图控股（002539）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:34 │云图控股（002539）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-20 16:32 │云图控股（002539）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-20 16:32 │云图控股（002539）：关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告 │
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│2024-12-20 16:31 │云图控股（002539）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:29 │云图控股（002539）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-20 15:47 │云图控股（002539）：关于第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告 │
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│2024-12-20 15:45 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-26 00:00 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-26 00:00 │云图控股（002539）：关于第二期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告 │
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2024-12-20 16:35│云图控股（002539）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以直接送达或电子邮
件方式送达，会议于 2024 年12 月 19 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，形成了如下决议：
审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司董事会在保证日常经营和未来发展所需资金的前提下，拟定了2024年前三季度利润分配预案，既体现了对股东
回报的重视，又兼顾了公司的长远发展。本次利润分配预案符合公司利润分配政策和股东回报规划，决策程序合法合规，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
内容详见公司2024年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/9afe7dbb-1dfc-42ac-8f70-943007dfdbe2.PDF
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2024-12-20 16:34│云图控股（002539）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）
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云图控股（002539）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/fececa95-4250-4445-a0a3-a681dea14477.PDF
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2024-12-20 16:32│云图控股（002539）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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为了贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等文件精神，进一步增强投资者的获得感，让广大投资者能够共享公司高质量发展成果，公司拟定了2024年前
三季度的利润分配预案，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2024年12月19日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，均全票审议通过了《2024年前三季度
利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。监事会对上述事项发表了同意意见，内容详见公司2024
年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）根据公司2024年前三季度财务报表，公司2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为 669,116,968.46 元，母
公司实现净利润为654,854,556.50元。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金后，
截至2024年9月末合并报表和母公司可供分配利润分别为4,097,387,368.97元和1,207,390,697.26元。按照合并报表与母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，截至 2024年 9月末公司可供分配利润为1,207,390,697.26元。（以上数据未经审计）
为更好地回报投资者，在兼顾公司生产经营的资金需求及未来业务发展的前提下，结合公司整体经营情况和财务状况，公司董事
会拟定的2024年前三季度的利润分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00
元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转后续分配，以此计算预计现金分红总额为120,772,
376.20元（含税）。
（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日享
有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分配总额。
三、2024年前三季度利润分配预案合理性说明
（一）公司正处于成长发展期，氮、磷产业链规模不断扩大，复合肥主业稳定发展，公司在制定本次利润分配预案时，充分考虑
了当前生产经营状况、重大项目建设支出和维持正常生产经营的资金需求，适当增加现金分红次数，体现了公司积极回报股东、与全
体股东共享公司成长的经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。
（二）截至2024年9月末，公司合并报表总资产2,265,668.55万元，可供分配利润409,738.74万元，2024年1-9月实现归属于上市
公司股东的净利润66,911.70万元，公司本次制定的利润分配预案综合考量了公司的偿债能力、盈利状况和股东回报的关系，既不会
影响公司的持续盈利能力，也不会对公司经营现金流产生重大影响，同时能够保持投资者回报的持续性和稳定性。
（三）公司2024年前三季度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》确定的利润
分配政策。
综上，公司本次现金分红预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合公司
的发展阶段、战略规划和股东回报规划，利润分配方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公
司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性和合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1627459d-1284-4261-9034-cf9a47a8d455.PDF
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2024-12-20 16:32│云图控股（002539）：关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定期将于 202
4 年 12 月 23 日届满，鉴于公司2023 年度业绩未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第
三个解锁期解锁条件未成就。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于 2021 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十二次会议，并于 2021 年 11 月 1 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
第三期员工持股计划。
2、公司于 2021 年 12 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专
用证券账户所持有的 365.57 万股公司股票已于 2021 年 12 月 23 日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第三
期员工持股计划”专户，由此公司第三期员工持股计划持有公司股票 365.57 万股，占公司目前总股本的 0.30%。
3、根据《成都云图控股股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起算（即 2021 年 12 月 23 日—2025 年 12 月 23 日）。本员工持股计划所获标的股票分三期
解锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个
月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。
4、公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次会议，分别审议
通过《关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 23 日届满且解锁条
件达成，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%、30%，解锁股数分别为 182.785 万股、109.671 万股。公司已根据相关解锁安
排及持有人的具体份额将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。
5、公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》
，尚需股东大会审议批准。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定以及监管要求，为了更好
地维护公司和股东的合法利益，公司于 2024 年 4 月 28日召开第六届董事会第二十二次会议，取消原定提交股东大会审议的《关于
调整公司员工持股计划相关事项的议案》。
上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的情况说明
本员工持股计划第三个锁定期将于 2024 年 12 月 23 日届满，对应锁定股份数量为 73.114 万股（占公司目前总股本的 0.06%
），锁定比例为 20%。根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第三个解锁期的业绩
考核安排如下：
1、公司层面的业绩考核
解锁期 业绩考核指标
第三个解锁期 2023 年公司经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净利润达到 11 亿元
注：上述归属于上市公司股东的净利润未扣除员工持股计划产生的股份支付费用。
2、个人层面的绩效考核
本员工持股计划实施过程中，持有人个人层面的年度绩效考核由人力资源部门根据公司内部考核相关制度实施，考核方案须经公
司总经理办公会审议通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕11-136 号《2023年度审计报告》，公司 2023 年经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 89,185.56万元，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标。因此，本员工持股计划
第三个解锁期解锁条件未成就。
三、本员工持股计划的后续安排
鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，公司 21 名参与对象均不具备解锁资格，本次未解锁的标的股份数量为 73.
114 万股，占本员工持股计划持股总数的 20%，占公司目前总股本的 0.06%。
根据公司《第三期员工持股计划》和《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，若本员工持股计划第三个解锁期未达到解锁
条件，则未解锁的标的股票均不得解锁，由管理委员会收回，用于后期员工持股计划或股权激励计划或法律法规允许的其他用途，且
该部分标的股票对应的货币资产（如有）归属于公司。公司按照持有人持有的本员工持股计划未解锁份额对应的认购成本及资金利息
（届时由管理委员会确定执行标准）进行回购。公司后续将严格按照相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的的安排、持有人
的意愿和市场情况处置上述未解锁股份，并进行相关资产清算和分配等工作。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、本员工持股计划的存续、变更及终止情况
1、存续期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持
股计划自行终止。
2、变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同
意，并提交公司董事会审议通过。
3、终止
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。
（2）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工
持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。
（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工
作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
五、审议程序
公司于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 19 日分别召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议和第六届董事会第
二十八次会议，全票审议通过了《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。
六、其他说明
公司将持续关注第三期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e8e5e02d-4f6f-4ba0-81f0-55029c5d2cc3.PDF
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2024-12-20 16:31│云图控股（002539）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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云图控股（002539）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2b5f8894-3226-4d31-9e4d-49c1e916453c.PDF
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2024-12-20 16:29│云图控股（002539）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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云图控股（002539）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f600062a-fe67-4b5e-a401-c069f5e8804e.PDF
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2024-12-20 15:47│云图控股（002539）：关于第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告
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云图控股（002539）：关于第四期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b1073ebe-795c-4d2f-93ba-4e22f7cfaaec.PDF
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2024-12-20 15:45│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/1dc571d2-16bf-4188-a652-46c13c6112e3.PDF
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2024-10-26 00:00│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d5a3abbc-133b-4ed8-b3fc-9db60a4161d8.PDF
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2024-10-26 00:00│云图控股（002539）：关于第二期员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期将于 2025 年 4
月 27 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，现将有关情况公告如
下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2021 年 4 月 9 日召开 202
0 年年度股东大会，审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持
股计划。
2、公司于 2021 年 4 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用
证券账户所持有的 1,620 万股公司股票已于 2021 年 4 月 27 日以非交易过户形式过户至“成都云图控股股份有限公司－第二期员
工持股计划”专户，由此公司第二期员工持股计划持有公司股票 1,620 万股，占公司目前总股本的 1.34%。
3、根据《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起算（即 2021 年 4 月 27 日—2025 年 4 月 27 日）。本员工持股计划所获标的股票分三期解
锁，解锁时点分别为自公司全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月
，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、30%、20%。
4、公司于 2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 19 日和 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十五次会议、第六届董事
会第十一次会议和第六届董事会第二十三次会议，分别审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成
就的议案》。
上述员工持股计划的相关内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划的后续安排
本员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 27 日届满，截至本公告披露日本员工持股计划持有公司股票 324 万股，占公司目前
总股本的 0.27%。本员工持股计划管理委员会将严格按照公司《第二期员工持股计划》和《第二期员工持股计划管理办法》等相关规
定以及本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况，决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或其他处置安排等，并进行相关
资产清算和分配等工作。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本员工持股计划的存续、变更及终止情况
1、存续期
本员工持股计划的存续期为 48 个月，自全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股
计划自行终止。
2、变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人确定依据、管理模式等事项的变更。存续期内，员工持股计划的变更须经管理委员会同
意，并提交公司董事会审议通过。
3、终止
（1）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经管理委员会审议并提交董事会审议批准后，存续期可以延长。
（2）本员工持股计划的锁定期届满后，若本持股计划所持有的公司股票全部过户至持有人名下，且本持股计划资产依照本员工
持股计划规定清算、分配完毕的，本员工持股计划即可终止。
（3）存续期满且未展期的，本员工持股计划自行终止。由管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30 个工
作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
四、其他说明
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f41a205e-df96-41cf-9648-222d053ac300.PDF
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2024-10-26 00:00│云图控股（002539）：2024年三季度报告
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云图控股（002539）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/cd6ce445-7409-4f0c-92b5-7071998f310e.PDF
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2024-10-15 00:00│云图控股（002539）：关于全资子公司取得阿居洛呷磷矿采矿许可证的公告
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近日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公
司”）通知，雷波凯瑞公司已办理完毕四川省雷波县阿居洛呷磷矿（以下简称“阿居洛呷磷矿”）探矿权转采矿权相关手续，并取得
了四川省自然资源厅核发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C5100002024096140157483），现将相关事项公告如下：
一、采矿许可证主要内容
采矿权人：雷波凯瑞磷化工有限责任公司
证号：C5100002024096140157483
地址：四川省雷波县汶水镇马道子工业园
矿山名称：四川省雷波县阿居洛呷磷矿
开采矿种：磷矿
开采方式：地下开采
生产规模：290 万吨/年
矿区面积：3.2485 平方公里
有效期限：叁拾年，自 2024 年 9 月 30 日至 2054 年 9 月 30 日
取得方式：探矿权转采矿权，阿居洛呷磷矿原探矿权证书（证号：T5100002023116030057584）已注销。
二、阿居洛呷磷矿基本情况及其后续建设计划
（一）基本情况
公司于 2023 年 8 月竞得阿居洛呷磷矿探矿权，并分别于 2023 年 11 月、2024年 4 月办理完毕阿居洛呷磷矿探矿权登记和矿
产资源储量评审备案手续，内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的公告（公告编号：2023-052、2023-073、2024-029）。
（二
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