公司公告☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:10 │云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-26 16:01 │云图控股（002539）：关于参股公司晟隆矿业完成二坝磷铅锌矿采矿权过户的进展公告 │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：对外信息报送管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：内部控制制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：投资理财管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:14 │云图控股（002539）：内部审计制度（2025年10月） │
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2025-11-28 16:10│云图控股（002539）：关于公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额占 2024 年度经审计净资产的 146.87%
，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第二十九次会议和 2025 年 3月 24日召开的 2025年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于 2025 年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）相互提
供不超过 150亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法
律法规要求的担保。
在担保总额度范围内，公司 2025 年第二次临时股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关
法律文件，上述担保额度自公司相关股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见，担保
事项详情请见公司 2025 年 3月 8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告（公告编号：2025-006）。
（二）本次担保额度使用情况
单位：万元
被担保方 截至本公告日经 本次担保前的 本次担保金额③ 本次担保后的担 剩余可用担保额
审批担保额度① 担保余额② 保余额④=②+③ 度⑤=①-④
嘉施利（宜城）化肥 80,000 72,000 7,000 79,000 1,000
有限公司
二、担保进展情况
近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：
担保方 被担保方 融资机构/债权人 担保金额 担保方式 担保期限
（万元）
成都云图控股股 嘉施利（宜城）化 中国银行股份有限公 7,000 连带责任 各笔债务履行期限届满之日
份有限公司 肥有限公司 司襄阳分行 保证 起三年
三、被担保方基本情况
（一）基本情况
被担保方 成立日期 注册地点 法定代 注册资本 主营业务 与公司关 是否属于 最新信
表人 （万元） 系 失信被执 用等级
行人 状况
嘉施利（宜城） 2009/9/22 湖北省襄阳市 龚正桃 30,000 磷复肥的生 公司的全 否 无外部
化肥有限公司 宜城大雁工业 产、销售 资子公司 评级
园区
（二）最近一年又一期财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 207,082.79 225,608.65
负债总额 142,134.90 155,342.30
或有事项涉及的总额 - -
净资产总额 64,947.89 70,266.35
融资使用总额 29,680.00 40,660.00
流动负债总额 129,526.18 139,084.29
资产负债率 68.64% 68.85%
项目 2024年 1月 1日-2024年 12月 31日 2025年 1月 1日-2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
营业收入 233,738.31 181,863.20
利润总额 13,000.09 6,031.77
净利润 11,714.64 5,284.93
注：上表中财务数据均为单体财务报表数据。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司获批的担保总额不超过 150亿元，公司及子公司对外担保余额为 129.48亿元，占公司最近一年经
审计净资产（按公司 2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产 88.16亿元计）的 146.87%，均为公司及子公司之间相互提供的
融资担保。截至本公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉
而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/12e06efb-a9ad-4f48-b693-1e292db3f68b.PDF
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2025-11-26 16:01│云图控股（002539）：关于参股公司晟隆矿业完成二坝磷铅锌矿采矿权过户的进展公告
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云图控股（002539）：关于参股公司晟隆矿业完成二坝磷铅锌矿采矿权过户的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5eab8746-c802-484b-824a-cef1a86cbe00.PDF
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：2025年三季度报告
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云图控股（002539）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d2d55e93-80bd-4e54-9db9-e1c548dfd43c.PDF
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：对外信息报送管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范和加强成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定期报告、临时公告及重大事项公开披露
前，公司对外信息报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司及全资或控股子公司、公司的董事、高级管理人员和其他可能接触、获取信息的相关人员，
以及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期
报告、临时公告、业绩预告、财务数据、需报批的重大事项等。
尚未公开是指公司尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的媒体上正
式公开。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第四条 公司董事会是信息对外报送的管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做
好对外报送信息的日常管理工作。
第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的规定，对公司定期报告、
临时公告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时公告编制及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密
义务。在定期报告、临时公告公布前，公司及相关涉密人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的
内容，包括但不限于公司网站、业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等方式。
第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条 公司依据法律法规的要求对外报送内幕信息的，应将对外报送信息涉及的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记备
查，具体流程如下：
（一）公司及子公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门/子公司负责
人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
（二）经办人员对外报送信息时，应向接收人员提供保密提示函，书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
（三）经办人员对外报送信息后，应将保密提示函存档，证券部依法做好内幕信息知情人登记备查。
若公司按照相关法律法规和政策要求，需要经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况
下，公司可将其视为同一报送事项。首次报送时提供保密提示函，后续报送则仅需登记报送信息的时间。
第九条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖或建议他
人买卖本公司股票及其衍生品种。
第十条 未经公司许可，外部单位或个人不得在相关公开文件、网站以及其他公开媒体上使用本公司报送的未公开重大信息。
第三章 责任追究机制和应急处理措施
第十一条 如因外部单位或个人原因保密不当，致使公司重大信息泄露的，应立即通知公司，公司应在获得信息后第一时间向深
圳证券交易所报告并公告。第十二条 公司及子公司相关部门或人员应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本
制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。如
利用所获取的未公开信息买卖或建议他人买卖本公司股票及其衍生品种的，本公司将依法收回其所得的收益。如涉嫌犯罪的，本公司
将依法移送司法机关处理。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件以及《公司章
程》有冲突或不一致时，则按相关法律法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所等发布的规范性文件及《公司章程》的规定执
行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a0674659-43fc-4a94-9572-5cd37eff0fd1.PDF
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：内部控制制度（2025年10月）
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云图控股（002539）：内部控制制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：对外担保管理制度（2025年10月）
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云图控股（002539）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
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云图控股（002539）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4311b964-9064-424b-b202-c90274ac21fe.PDF
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：投资理财管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的投资理财交易行为，保证公司资金、财产安全
，有效防范投资风险，维护股东和公司合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。
第三条 本制度所称投资理财是指在不违反法律法规、确保投资风险可控的前提下，公司及子公司为提高资金使用效率、增加现
金资产收益，将闲置资金委托银行、信托、证券、基金等专业理财机构进行投资和管理或购买相关理财产品的行为。
第四条 公司从事投资理财的原则为：
（一）以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在风险可控、可承受的前提下从事投资理财；
（二）用于投资理财的资金为公司自有闲置资金（含暂时闲置的募集资金进行现金管理），且资金的使用不影响公司正常经营活
动及投资需求；
（三）使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，需按照相关法律法规及募集资金管理相关制度执行，不得影响募
集资金投资项目计划正常进行；
（四）公司进行投资理财业务，只允许与具有合法经营资格的专业理财机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。公司应选择
资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（五）必须以公司或子公司自身名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。
第二章 投资理财的决策和管理
第五条 为加强投资理财决策管理，提高决策效率，公司投资理财决策权限按以下规定执行：
（一）公司投资理财金额占公司最近一期经审计净资产的 3%以上，且绝对金额超过 1,000万元，由董事会审议批准后实施；
（二）公司投资理财金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元，需经董事会审议通过后，提交
公司股东会审议批准方可实施；
（三）公司投资理财金额未达到本条第（一）项标准的，由总经理办公会研究决定。
第六条 公司进行投资理财时，因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资理财履行审议程序和披露义务的，可对上述事项的
投资理财范围、额度及期限等进行合理预计，按照本制度的相关标准履行审议程序。相关额度的使用期限不应超过 12个月，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资理财额度。
第七条 公司应在总经理办公会、董事会或股东会审议批准的理财额度内进行投资理财。预计投资理财金额将超过授权审批额度
的，需就超过部分重新提交总经理办公会、董事会或股东会审议批准。
第八条 公司与关联人之间进行委托理财的，应以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易
的相关规定。
第九条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提
供财务资助。
第十条 公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应符合募集资金有关的法律法规及公司募集资金管理相关制度要求。
第三章 投资理财的实施与风险控制
第十一条 公司在开展投资理财业务前，应知悉相关法律、法规和规范性文件等规定，不得进行违法违规的交易。
第十二条 公司财务中心资金管理部为投资理财的具体经办部门，主要职责如下：
（一）根据公司财务状况、现金流状况及市场预期等情况，结合公司资金安排计划，负责拟定年度投资理财计划，按照本制度的
决策权限履行相关审批流程；
（二）负责投资理财前的调查论证，对投资理财品种进行选择和风险评估后，提交财务总监批准后实施；
（三）负责投资理财活动的具体实施，包括但不限于洽谈并签署相关投资理财合同，开设并管理相关投资理财账户，投资理财资
金调入调出管理等；
（四）负责跟踪投资理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现投资理财出现本制度第二十条情况以及涉及资金安全
、出现亏损迹象等异常情况，应及时向财务总监、董事会秘书和总经理报告，以便公司及时采取有效措施收回资金，避免或减少公司
损失；
（五）负责建立投资理财台账，跟踪收益及本金到期情况，确保资金及时、足额收回。
第十三条 公司合并报表范围内子公司拟实施投资理财的，应向公司财务中心资金管理部提交申请，包括但不限于投资规模、投
资品种、投资期间、预期收益、受托方资信等内容，经公司财务总监批准后方能实施。
实施过程中，公司资金管理部经理或子公司财务经理应实时关注有关金融机构的重大动向，并定期与有关金融机构的相关负责人
联络，了解公司所投资的理财产品最新情况。一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务总监，以便公司采取相应的保全措施
，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。第十四条 公司资金管理部或实施投资理财的子公司财务部应指派专人负责办理投资
理财相关业务。经办人应及时取得相应的投资证明或其他有效凭据，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十五条 公司财务中心会计核算部应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司投资理财活动进行日常核算，并在财务报表中
正确列报。
第十六条 公司证券部应根据深圳证券交易所和本制度的要求，对公司的投资理财方案进行分析和判断，履行必要的审批程序和
信息披露义务。第十七条 公司审计中心负责定期或不定期对公司投资理财情况进行审计与监督，包括审查投资理财的审批情况、实
际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告。
第十八条 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计，审计费用由公司承担。
第十九条 投资理财产品业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，接受监督，共同承担保密义务；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的投资理财方案、交易情况、结算情况、
资金状况等与公司投资理财业务有关的信息。
第二十条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，公司将
视具体情况，追究相关人员的责任。
第四章 投资理财的信息披露
第二十一条 公司开展投资理财事项，应按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定进行披露。
第二十二条 公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产
的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
第二十三条 公司投资理财事项发生以下情形之一的，应及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害公司利益或具有重要影响的情形。
第五章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规及部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的规
范性文件及《公司章程》有冲突或不一致时，则按相关法律、法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等发布的
规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度由董事会负责修订与解释。
第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d87bf1e6-d7fa-4ecb-b24d-169c1ad59011.PDF
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：关联交易管理制度（2025年10月）
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云图控股（002539）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-27 16:14│云图控股（002539）：内部审计制度（2025年10月）
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云图控股（002539）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/29251992-185f-46c9-a78e-84c1a157e144.PDF
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2025-10-27 16:11│云图控股（002539）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025年 10月 24日以直接送达或电子邮件方
式发出，会议于 2025年 10月27日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7人，实际出
席董事 7人，全体董事均以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 10 月28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度><对外担保管理制度>等制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、法规和规
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