公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 19:06 │亚太科技（002540）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票│
│ │的公告 │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告 │
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│2026-04-21 19:01 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划调整事项及授予日激励对象名单的核查意见│
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│2026-04-20 20:57 │亚太科技（002540）：关于对外投资的进展公告 │
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│2026-04-20 20:57 │亚太科技（002540）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │亚太科技（002540）：关于向孙公司增资暨对外投资的公告 │
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│2026-04-20 20:57 │亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部│
│ │分股票期权的公告 │
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2026-04-21 19:06│亚太科技（002540）：第七届董事会第九次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2
026年4月21日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。鉴于公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，有1名激励对象
因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会
对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的
激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于调整第二期股票期权和限
制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-036）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励
对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时
股东会的授权，认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定本激励计划授予日为2026年4月21日，并向符合授予条件的113名激励
对象授予1,583.7354万份股票期权和1,583.7354万股限制性股票，股票期权行权价格为7.10元/份，限制性股票授予价格为3.55元/股
。
公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于向第二期股票期权和限制
性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37f0c8ed-95a5-4a0d-b76a-af81e1854f78.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期权 占本激励计划授予 占本激励计划公告
数量（万份） 权益总数的比例 时股本总额的比例
方东新 总经理 80.00 2.53% 0.06%
罗功武 副总经理、董事 40.00 1.26% 0.03%
彭俊芳 董事 40.00 1.26% 0.03%
沈琳 董事会秘书 30.00 0.95% 0.02%
周静怡 财务负责人 30.00 0.95% 0.02%
核心技术（业务）人员（108人） 1,363.7354 43.05% 1.09%
合计 1,583.7354 50.00% 1.27%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
3、在完成授予权益前，激励对象因不再符合成为激励对象而不得获授的权益或因个人原因自愿放弃获授的权益，由董事会将前
述权益在其他激励对象之间进行重新分配或予以注销。4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所
致。
二、激励对象获授限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授予 占本激励计划公告时
票数量（万股） 权益总数的比例 公司股本总额的比例
方东新 总经理 80.00 2.53% 0.06%
罗功武 副总经理、董事 40.00 1.26% 0.03%
彭俊芳 董事 40.00 1.26% 0.03%
沈琳 董事会秘书 30.00 0.95% 0.02%
周静怡 财务负责人 30.00 0.95% 0.02%
核心技术（业务）人员（108人） 1,363.7354 43.05% 1.09%
合计 1,583.7354 50.00% 1.27%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
3、在完成授予权益前，激励对象因不再符合成为激励对象而不得获授的权益或因个人原因自愿放弃获授的权益，由董事会将前
述权益在其他激励对象之间进行重新分配或予以注销。4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9aa632ad-258f-40cd-abcf-3a3d1ba44f50.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/06086718-1b14-443a-aab9-52a8e98046b9.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公
│告
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亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc626106-9347-4e17-be53-49026d5c8d88.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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亚太科技（002540）：关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37af4a2f-2448-4d4e-bc55-9e6944189960.PDF
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2026-04-21 19:01│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划调整事项及授予日激励对象名单的核查意见
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》等
相关规定，对第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日激励对象名单进行核实并发表如下意见：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于本激励计划的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关
规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他
激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次授予的激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会审议通过的本激励计划内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次对激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相
关规定，符合公司2026年第一次临时股东会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于本激励计划授予日激励对象名单的核查意见
（一）本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划授予的激励对象为公司（含下属分公司、子公司）的董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）本激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予权益或不得获授权益的情形，本激励计划的授予日符合《
管理办法》及本激励计划中的相关规定。本激励计划设定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规
定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意确定本激励计划的授予
日为2026年4月21日，并向符合授予条件的113名激励对象授予1,583.7354万份股票期权和1,583.7354万股限制性股票，股票期权行权
价格为7.10元/份，限制性股票的授予价格为3.55元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/97d6eea0-140c-4348-a4a6-883531010b50.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于对外投资的进展公告
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一、投资进展概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第十八次会议、于2024年1月29日召
开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》：公司拟使用自有或自筹资金建设高端轻
质零部件研发制造基地项目（以下简称“本项目”）；同意公司与芜湖市湾沚区人民政府本着平等互利、共谋发展原则，就本项目的
投资合作事宜签署《投资协议书》（以下简称“投资协议”）（具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-004、2024-009）。公司于2026年4月17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过
了《关于终止对外投资的议案》：受宏观政策调整、全球市场变化等客观因素影响，结合公司整体发展战略与实际经营规划考量，经
审慎分析，决定终止建设本项目，并授权公司管理层办理本次终止相关具体事宜。
二、终止投资原因
自投资协议签署后，公司与本次投资相关方保持积极沟通与前期工作推进，受宏观政策调整、全球市场变化等客观因素影响，本
项目未形成实际投资，结合公司整体发展战略与实际经营规划考量，经审慎分析及双方友好沟通，决定终止本次对外投资事项。根据
投资协议约定及相关合作情况，本项目未形成实际投资，投资协议已达到自行终止的条件。
三、审批程序
本事项已经公司2026年4月17日第七届董事会第八次会通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本事项属公司董事会审议范畴。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次终止对外投资对公司的影响
根据投资协议约定及相关合作情况，本项目未形成实际投资，投资协议已达到自行终止的条件。经双方友好沟通，在互相理解基
础上，公司已发出《关于<投资协议书>自行终止的函》，确认本项目终止。本次终止对外投资事项不影响公司未来整体战略目标，不
影响公司整体战略布局及产能升级目标，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71160324-8163-4ec3-a4e3-76851e74edf1.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足合并报表范围内控股子公司对外开展业务、申请银行授信或开展
其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司、孙公司，以下简称“控股
子公司”）提供担保，担保总额度预计不超过人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.51%，其中为资产负债率在 70%
以上的控股子公司提供担保总额度不超过人民币 8亿元，担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股
东会作出决议之日止。请投资者充分关注担保潜在风险。
公司于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。本事项尚需
公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足合并
报表范围内控股子公司对外开展业务、申请银行授信或开展其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙公司（含额度有效
期内新设立或收购的控股子公司、孙公司）提供担保，担保总额度预计不超过人民币 20亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.5
1%，其中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保总额度不超过人民币 12 亿元，为资产负债率在 70%以上的控股子公司提供担
保总额度不超过人民币 8亿元。
担保额度有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会作出决议之日止。在担保额度有效期内，公司在担
保总额度范围内可适度调剂各控股子公司担保额度。公司董事会提请股东会授权，同意公司管理层在上述担保总额度内组织实施具体
担保事项及调剂事项，并同意由公司董事长或总经理负责签署相关担保协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、担保余额情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 担保余额占公 是否关
持股比 近一期资产 保余额 司最近一期净 联担保
例 负债率 资产比例
公司 江苏亚太安信达 100% 70%以下 11,000.00 1.95% 否
铝业有限公司
公司 辽宁亚太轻材科 100% 70%以下 32,000.00 5.68% 否
技有限公司
公司 青海亚太轻合金 100% 70%以上 25,000.00 4.44% 否
科技有限公司
公司 Alunited 100% 70%以上 12,986.69 2.31% 否
Denmark A/S
合计 80,986.69 14.38% 否
三、担保预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 2026年度 担保额度 是否
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最 关联
资产负债 预计 近一期净 担保
率 资产比例
公司 公司控股 50%以上 70%以下 43,000 120,000 21.30% 否
子公司 70%以上 37,986.69 80,000 14.20% 否
合计 80,986.69 200,000 35.50% 否
四、主要预计被担保人基本情况
1、基本情况
序 被担保人名称 成立日期 注册地 法定代表 注册资本 主营业务 公司
人 持股
比例
1 江苏亚太安信达 2010年 01 江苏省无 孙浩明 9,000万元 汽车零部 100%
铝业有限公司 月 08日 锡市 件材料
2 青海亚太轻合金 2023年 7月 青海省海 倪晓磊 14,800万元 汽车零部 100%
科技有限公司 20日 东市 件材料
3 辽宁亚太轻材科 2024年 11 辽宁省沈 李鹏伟 7,735万元 汽车零部 100%
技有限公司 月 13日 阳市 件材料
4 Alunited France 1994年 12 法国 Jér?me 9,124,572.2 汽车零部 100%
SAS 月 14日 Louviers VERGER 4 欧元 件
5 Alunited Denmark 2009年 11 丹麦 Christian 501,000.00 汽车零部 100%
A/S 月 1日 T?nder Wolfgang 克朗 件
Aumüller
2、主要财务数据
单位：万元
序 被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润
1 江苏亚太安信达铝业有限公司 22,536.16 19742.28 66,839.39 1,010.24
2 青海亚太轻合金科技有限公司 43,922.08 12,864.16 37,302.45 -1,887.96
3 辽宁亚太轻材科技有限公司 16,160.68 7,583.52 - -149.88
4 Alunited France SAS 16,660.60 5,810.16 3,393.86 -1,297.26
5 Alunited Denmark A/S 20,456.07 1,661.93 6,437.01 -967.02
注：以上被担保人 2025年度数据已经审计；Alunited France SAS、Alunited Denmark A/S 数据系公司于 2025年 10 月 2日通
过收购纳入公司合并报表范围的经审计数据。
五、担保协议的主要内容
担保协议在担保实际发生时，由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
六、董事会意见
公司本次为控股子公司进行担保，主要用于合并报表范围内的控股子公司正常经营业务的开展，不会对公司的正常经营和业务发
展造成不利影响。本次担保符合公司《章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。
在担保实际发生时，公司将要求被担保人的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。如公司对该控股子公司有绝对控制权
、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不
存在损害公司及股东利益的情形，前述要求可以适当豁免。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案审议日，公司对外担保余额为 80,986.69万元，占公司 2025年度末经审计净资产比例为 14.38%。公司不存在逾期担
保，不存在涉及诉讼的对外担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。
八、有效期限
以上担保自股东会审议通过之日起生效，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会作出决议之日止
。
九、其他
公司将根据后续担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。请投资者充分关注担保潜在风险。
十、审议程序
1、本事项已经第七届董事会第八次会议审议通过；
2、本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。
十一、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/018764e3-dc9d-41b6-8572-35fb9ddbf2cf.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于向孙公司增资暨对外投资的公告
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