公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:04 │亚太科技（002540）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 19:03 │亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │亚太科技（002540）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 16:34 │亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告 │
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│2026-04-21 19:06 │亚太科技（002540）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-04-21 19:02 │亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票│
│ │的公告 │
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2026-05-13 19:04│亚太科技（002540）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注册资本变更情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，于 2026年 5月 13
日召开 2025年度股东会，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2023 年第三
次临时股东大会的授权，因本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司将对本激励计划中 81 名激励对象已获授但不能
解除限售的 3,570,000 股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将减少 3,570,000 股；符合本激励计划第一个
行权期行权条件的 81 名激励对象自 2025年第二季度至 2025年 10月 15日实际行权数量累计为 3,135,759份，公司股份总数增加 3
,135,759股；2025年第二季度至 2026年第一季度末公司可转债累计转股数量为 59,748股，公司股份总数增加 59,748股。综上，公
司股份总数将减少 374,493股，公司注册资本将由 124,794.7988万元减少至 124,757.3495万元。（具体详见公司 2026年 4月 21日
、2026年 5月 14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-028、2026-029、2026-041）。
二、通知债权人的相关信息
公司上述回购注销本激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书的自本公告披
露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定的期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事项。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《
公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：2026年 5月 14日至 2026年 6月 27日，每个工作日 8:30-11:30、13:00-16:00。
2、申报材料送达地址：公司证券投资部（无锡市新吴区里河东路 58号）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0510-88278652
5、传真：0510-88278653
6、邮编：214145
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；（2）以传真方式申报的
，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56269324-5757-476f-a3b3-7791173b3fa8.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告
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亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3cca3949-a9f5-41c8-8b7f-e8610d496009.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 17日，贵公司召开了第七届董事会第八次会议，决定于 2026年 5月 13日召开 2025
年度股东会。
2026年 4月 21日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关
于召开 2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日 14：00在公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）如期召开，会议
由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 297人，所持有表决权股份数共计 5
76,258,927股，占公司股份总数的 46.0586%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数
共计 496,432,234股，占公司股份总数的 39.6783%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 295人，所持有表决权
股份数共计 79,826,693股，占公司股份总数的 6.3803%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年年度报告》及摘要；
2、《2025年度董事会工作报告》；
3、《2025年度财务决算报告》；
4、《关于 2025年度利润分配预案》；
5、《关于授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》；
6、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于 2026年度授信额度预计的议案》；
9、《关于 2026年度担保额度预计的议案》；
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》；
11、《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；
12、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
13、《关于制定、修订部分治理制度的议案》；
13.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
13.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
13.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
13.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
其中，第 6、11项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ffc4e027-0389-44b6-8b44-8aed53268256.PDF
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2026-05-08 16:34│亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开 202
5 年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）
6、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
8、会议出席对象：
1）截止 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及摘要 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026年度中期 √
分红方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度授信额度预计的议 √
案》
9.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
11.00 《关于第一期股票期权和限制性股票 √
激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股
票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
13.00 《关于制定、修订部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（4）
13.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
13.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
13.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
上述议案 1至 10、13 以普通决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；上述议案
11、12 以特别决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 11日 16:00送达）
。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
(1)会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
5、其他事项：
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
六、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会网络投票的具体流程。
七、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特别提示：本次股东会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/70deb513-ec82-494f-9f1d-6d0fba26a174.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告
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亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2974ca0a-9ea5-49f0-85de-fe70a77aaadc.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告
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亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c48d51c7-4888-4c0c-aa6d-5c8e3320e247.PDF
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2026-04-21 19:06│亚太科技（002540）：第七届董事会第九次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2
026年4月21日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。鉴于公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，有1名激励对象
因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会
对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的
激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
公司董事罗功武
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