公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 21:21 │亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:36 │亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-05-21 16:57 │亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │亚太科技（002540）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 19:03 │亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │亚太科技（002540）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 16:34 │亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告 │
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2026-06-22 21:21│亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债；
2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日；
3、暂停转股时间：2026年6月24日至2025年度权益分派股权登记日；
4、恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2023年 3月 9日公开发行了 1159万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，按面值发行
，共计发行 1159万张，募集资金总额为 1,159,000,000元。债券期限为自发行之日起六年，即自 2023年 3月 9日至 2029年 3月 8
日。自 2023年 9月 15日起，公司可转债进入转股期。
公司于 2026年 5月 13日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案》，公司将根据《关于 2025年度利润
分配预案》于近日实施 2025年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施，自 2025年 6月 24日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债“亚科转债”将暂
停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起将恢复转股。
在上述期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fd8667d2-8c5f-454c-b198-4ae78eb790c0.PDF
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2026-06-21 15:36│亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示：
1、前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；
2、本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；
3、本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称
“联合资信”）对公司于 2023 年 3月 7日发行的可转换公司债券（以下简称“亚科转债”）进行了跟踪信用评级。
亚科转债前次信用评级等级为“AA”，公司主体长期信用评级等级为“AA”，评级展望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级
时间为 2025年 6月 20日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 18日出具了《江苏亚太轻合金科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕4275号），亚科转债信用等级为“AA”，公司主体长期
信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。（具体详见公司于 2026年 6月 22日登载于巨潮资讯网的
《公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/23e0b462-9c08-4437-8d9c-c85b3e37388b.PDF
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2026-06-21 15:35│亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/96830480-5ec5-44dd-867a-7569ca275612.PDF
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2026-05-21 16:57│亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于第
一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023 年第三次临时股东大会的授权，因本
激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司将注销本激励计划中 81 名激励对象已获授但不能行权的 357 万份股票期权。（具体
详见公司 2026年 4月 21日登载于巨潮资讯网的《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的公告》，公告编号：2026-027）
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2026年5月 20日办理完成上述 357万份股票期权的注销事项
。
本次注销部分股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规、本激励计划的规定及公司 2023年第三次临时股东大会的授权
，已履行必要的审批程序。本次注销股票期权后，不会对公司股本结构造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b493421-a984-4f70-a6ca-0efcf88e09c6.PDF
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2026-05-13 19:04│亚太科技（002540）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注册资本变更情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，于 2026年 5月 13
日召开 2025年度股东会，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2023 年第三
次临时股东大会的授权，因本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司将对本激励计划中 81 名激励对象已获授但不能
解除限售的 3,570,000 股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将减少 3,570,000 股；符合本激励计划第一个
行权期行权条件的 81 名激励对象自 2025年第二季度至 2025年 10月 15日实际行权数量累计为 3,135,759份，公司股份总数增加 3
,135,759股；2025年第二季度至 2026年第一季度末公司可转债累计转股数量为 59,748股，公司股份总数增加 59,748股。综上，公
司股份总数将减少 374,493股，公司注册资本将由 124,794.7988万元减少至 124,757.3495万元。（具体详见公司 2026年 4月 21日
、2026年 5月 14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-028、2026-029、2026-041）。
二、通知债权人的相关信息
公司上述回购注销本激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书的自本公告披
露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定的期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事项。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《
公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：2026年 5月 14日至 2026年 6月 27日，每个工作日 8:30-11:30、13:00-16:00。
2、申报材料送达地址：公司证券投资部（无锡市新吴区里河东路 58号）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0510-88278652
5、传真：0510-88278653
6、邮编：214145
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；（2）以传真方式申报的
，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56269324-5757-476f-a3b3-7791173b3fa8.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告
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亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3cca3949-a9f5-41c8-8b7f-e8610d496009.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 17日，贵公司召开了第七届董事会第八次会议，决定于 2026年 5月 13日召开 2025
年度股东会。
2026年 4月 21日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关
于召开 2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日 14：00在公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）如期召开，会议
由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 297人，所持有表决权股份数共计 5
76,258,927股，占公司股份总数的 46.0586%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数
共计 496,432,234股，占公司股份总数的 39.6783%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 295人，所持有表决权
股份数共计 79,826,693股，占公司股份总数的 6.3803%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年年度报告》及摘要；
2、《2025年度董事会工作报告》；
3、《2025年度财务决算报告》；
4、《关于 2025年度利润分配预案》；
5、《关于授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》；
6、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于 2026年度授信额度预计的议案》；
9、《关于 2026年度担保额度预计的议案》；
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》；
11、《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；
12、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
13、《关于制定、修订部分治理制度的议案》；
13.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
13.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
13.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
13.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
其中，第 6、11项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ffc4e027-0389-44b6-8b44-8aed53268256.PDF
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2026-05-08 16:34│亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开 202
5 年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）
6、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
8、会议出席对象：
1）截止 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及摘要 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026年度中期 √
分红方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度授信额度预计的议 √
案》
9.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
11.00 《关于第一期股票期权和限制性股票 √
激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股
票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
13.00 《关于制定、修订部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（4）
13.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
13.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
13.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
上述议案 1至 10、13 以普通决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；上述议案
11、12 以特别决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 11日 16:00送达）
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