公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 11:48 │亚太科技（002540）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-03-26 17:56 │亚太科技（002540）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-03-26 17:54 │亚太科技（002540）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-26 17:54 │亚太科技（002540）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月） │
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│2025-03-26 17:54 │亚太科技（002540）：重大投资与财务决策制度（2025年3月） │
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│2025-03-26 17:52 │亚太科技（002540）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-03-03 16:51 │亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │亚太科技（002540）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-02-18 15:50 │亚太科技（002540）：关于全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公│
│ │告 │
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│2025-02-14 17:17 │亚太科技（002540）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-04-02 11:48│亚太科技（002540）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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亚太科技（002540）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b7e7c68e-2f27-4190-8da8-baefaab1bb69.PDF
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2025-03-26 17:56│亚太科技（002540）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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亚太科技（002540）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/4c37c9b4-bf35-44da-b8ee-76f501ac5f57.PDF
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2025-03-26 17:54│亚太科技（002540）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年4月14日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开时间：
1、 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:50
2、 网络投票时间：2025年4月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）
（六）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年4月7日（星期一）
（八）会议出席对象：
1、 截止2025年4月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师；
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<重大投资与财务决策制度>的 √
议案》
2.00 《关于非独立董事及战略与可持续发展委 √
员会委员选举的议案》
上述议案均以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2025 年 3 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年4月10日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年4月10日16:00送达）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路
58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
（三）登记方式：
1、 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
（五）其他事项：
1、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/0d0bd2cb-97bb-47b6-91f1-f10f33bdc6c0.PDF
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2025-03-26 17:54│亚太科技（002540）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年3月）
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第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公
司可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针，完
善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大
投资决策和可持续发展决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与可持续发展委员会任期与董
事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司可持续发展相关事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 由公司有关部门或控股子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告、可
持续发展研究报告以及合作方的基本情况等资料，由战略与可持续发展委员会进行评审，签立项意见书，并报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十四条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘
请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法
的规定。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7fd0fa00-46ed-4d0d-a660-0bf79fb7a3fc.PDF
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2025-03-26 17:54│亚太科技（002540）：重大投资与财务决策制度（2025年3月）
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亚太科技（002540）：重大投资与财务决策制度（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6f8d8771-963a-4c19-ad60-89f4bc1af8e1.PDF
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2025-03-26 17:52│亚太科技（002540）：关于调整公司组织架构的公告
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亚太科技（002540）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/d3273fa8-222e-45cd-b2a7-1b7e417a48ac.PDF
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2025-03-03 16:51│亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2025年付息的公告
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亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2025年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/7c37b6b5-5b13-4c0f-8414-6274b4a4b17c.PDF
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2025-03-01 00:00│亚太科技（002540）：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的
公司部分股份进行了质押及解除质押。具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
周福海 是 99,000,000 19.94% 7.91% 2024 年 2 2025 年 2 中信证
月 27 日 月 27 日 券股份
有限公
司
注：上述解除质押已于 2025 年 2 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
二、股东股份本次质押的基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押股份 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 数量 比例 比例 （如 押
一大股 （股） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
周福海 是 99,000, 19.94% 7.91% 否 否 2025 9999 中信证 质押替
000 年 2 月 年 1 月 券股份 换
26 日 1 日 有限公
司
注：上述质押已于 2025 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
三、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
（股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
数量 数量 股份限 质押 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
周福海 496,432 39.68% 99,000, 99,000, 19.94% 7.91% 0 0.00% 372,324, 93.68
,134 000 000 100 %
于丽芬 47,385, 3.79% 0 0 0 0 0 0 0 0
000
周吉 86,756, 6.93% 0 0 0 0 0 0 0 0
498
合计 630,573 50.40% 99,000, 99,000, 15.70% 7.91% 0 0.00% 372,324, 70.04
,632 000 000 100 %
注：上表中“未质押股份限售和冻结数量”的股份性质为高管锁定股。公司控股股东为周福海先生，公司实际控制人为周福海家
庭（指周福海、于丽芬、周吉三人，于丽芬为周福海配偶、周吉为周福海与于丽芬之女）。
四、其他情况
截至本公告披露日，公司控股股东周福海先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更
。未来周福海先生股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的相关情形的，公司将严格遵守
权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司控股股东周福海先生出具的《关于股份质押及解除质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/0a79a7c9-85b9-48e6-9912-815a88a0d871.PDF
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2025-02-18 15:50│亚太科技（002540）：关于全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司取得不动产权证书暨对外投资的进展公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月2日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于对
外投资的议案》：同意公司使用自有或自筹资金在沈阳市沈北新区投资建设汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目（以
下简称“本项目”），本项目总投资60,000万元人民币。（具体详见公司2024年11月5日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公
告，公告编号：2024-085、2024-086）
本项目实施主体公司全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司（以下简称“辽宁亚太”）于近日完成了本项目国有建设用地使用权
的登记手续并取得沈阳市自然资源局颁发的《不动产权证书》，《不动产权证书》主要内容如下：
1、编号：No 21306398264
2、不动产权号：辽（2025）沈阳市不动产权第0041383号
3、权利人：辽宁亚太轻材科技有限公司
4、共有情况：单独所有
5、坐落：沈北新区大望街东-2地块
6、不动产单元号：210113010015GB00003W00000000
7、权利类型：国有建设用地使用权
8、权利性质：出让
9、用途：工业用地
10、面积：宗地面积：101856.00m2
11、使用期限：国有建设用地使用权2025年01月10日起2075年01月09日止
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/c535bb73-8394-490d-ac4c-ca5567758f57.PDF
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2025-02-14 17:17│亚太科技（002540）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东周福海先生的通知，获悉周福海先生所持有的
公司部分股份解除质押。具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质押 占其所 占公司 起始日期 解除日期 质权人
称 或第一大股东及 股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
周福海 是 81,000,000 16.32% 6.47% 2024 年 2 2025 年 2 中信证
月 27 日 月 7 日 券股份
有限公
司
注：上述解除质押已于 2025 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公
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