公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:31 │亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-09-08 20:31 │亚太科技（002540）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告 │
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│2025-09-02 20:16 │亚太科技（002540）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-02 20:14 │亚太科技（002540）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-02 20:12 │亚太科技（002540）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告 │
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│2025-09-02 20:12 │亚太科技（002540）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-09-02 20:09 │亚太科技（002540）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-28 17:04 │亚太科技（002540）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-25 20:00 │亚太科技（002540）：关于全资子公司对外投资的公告 │
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│2025-08-25 20:00 │亚太科技（002540）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-10 18:31│亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债；
2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日；
3、暂停转股时间：2025年9月12日至2025年半年度权益分派股权登记日；
4、恢复转股时间：2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合
金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2023年 3月 9日公开发行了 1159万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，按面值
发行，共计发行 1159万张，募集资金总额为 1,159,000,000元。债券期限为自发行之日起六年，即自 2023年 3月 9日至 2029年 3
月 8日。自 2023年 9月 15日起,公司可转债进入转股期。
公司于 2025 年 4月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议、2025 年 5月13日召开 2024年度股东大会，审议通过《关于 202
5年度中期分红安排的议案》，公司股东大会授权董事会在符合中期分红条件下制定 2025 年度中期分红方案；公司于 2025年 8月 2
2日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于 2025年半年度利润分配预案》，公司将根据《关于 2025年半年度利润分配预
案》于近日实施 2025年半年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施，自 2025年 9月 12日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债“亚科转债”将暂停
转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起将恢复转股。
在上述期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/6e02e45a-b24a-4e85-8dfa-eaf1b67bbeb0.PDF
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2025-09-08 20:31│亚太科技（002540）：关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]15
6号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 3月 15日公开发行了 1,159万张可转债，每张面值
为人民币 100元，按面值发行，共计发行 1,159万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元。经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合
金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）同意，公司可转债自 2023年 4月 27日起在深交所上
市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量 1,159万张。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司实际控制人之周福海先生、于丽芬女士分别通过配售认购“亚科转债”4,707,665张、449,352张，分别占公司可转债发行总
量的 40.62%、3.88%。（具体内容详见公司于 2023年 4月 26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可
转换公司债券上市公告书》）
近日，公司接到实际控制人之周福海先生、于丽芬女士的通知，获悉 2025年 7月 22日至 2025年 9月 8日期间其通过竞价交易
及大宗交易方式转让其所持有的“亚科转债”共计 1,172,592张，占公司可转债发行总量的 10.12%。
具体变动情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占总发行 变动数量 占总发行 持有数量 占总发行
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例
周福海 3,403,783 29.37% 902,592 7.79% 2,501,191 21.58%
于丽芬 370,000 3.19% 270,000 2.33% 100,000 0.86%
合计 3,773,783 32.56% 1,172,592 10.12% 2,601,191 22.44%
三、其他
本次债券持有人可转债持有比例变动情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规关于
可转债减持的相关规定，未违反公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》中关于可转债减持的相关承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d60bae2f-7e29-4551-8638-ac22b61cecde.PDF
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2025-09-02 20:16│亚太科技（002540）：第七届董事会第一次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年8月29日以书面方式发出通知，并于2
025年9月2日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
同意选举周福海先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
二、会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经第七届董事会董事长提名，第七届董事会各专门委员会委员及主任委员设
置如下：
战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；
审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；
提名委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；
薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员任期
与第七届董事会一致。上述第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的具体表决结果如下：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第七届董事会战略与可持续发展委员会委员及主任委员；
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员；
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员；
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员。
三、会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，第七届董事会聘任的高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。经
第七届董事会董事长提名，第七届董事会聘任方东新先生为总经理、沈琳女士为董事会秘书；经第七届董事会聘任总经理提名，第七
届董事会聘任罗功武先生为副总经理、彭尧先生为财务负责人。
经第七届董事会审计委员会提名，第七届董事会聘任植万宁先生为内部审计部负责人；第七届董事会聘任证券事务代表：邹苏意
女士。
上述高级管理人员及相关人员任期与第七届董事会一致，简历附后。
上述高级管理人员及相关人员的具体表决结果如下：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任方东新先生为公司总经理；
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任罗功武先生为公司副总经理；
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任彭尧先生为公司财务负责人；
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任沈琳女士为公司董事会秘书；
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任植万宁先生为公司内部审计部负责人；
6、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任邹苏意女士为公司证券事务代表。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/2fb1ec66-339d-44cf-ab1a-1d16d88e9672.PDF
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2025-09-02 20:14│亚太科技（002540）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、 重要内容提示
1 、 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062），并于 2025年 8月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《
关于召开 2025年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-072）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、 会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年 9月 2日（星期二）14:50，会期半天。（2）网络投票时间：2025年 9月 2日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 2日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 2日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第六届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江
苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、邰恬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股份537,307,111股，占公司有表决权股份总数的 42.9769％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 498,982,134股，占公司有表决权股份总数的 39.9114%。通过网络投票的股东 265人，
代表股份 38,324,977股，占公司有表决权股份总数的3.0655％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 265人，代表股份 38,324,977股，占公司有表决权股份总数的 3.06
55％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 265
人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的3.0655％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、 议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意537,054,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9530％；反对 96,900 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0180％；弃权155,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.028
9％。
中小股东总表决情况：
同意 38,072,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3414％；反对 96,900股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2528％；弃权 155,500股（其中，因未投票默认弃权 2,200股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4057％。
2）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规和规范性文件及《公司章程》的最新规定及公司实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体表决情况：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 530,774,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7843％；反对 6,349,219股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.1817％；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0340％。
中小股东总表决情况：
同意 31,792,858 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9560％；反对 6,349,219股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 16.5668％；弃权 182,900股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4772％。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 530,775,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7844％；反对 6,349,219股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.1817％；弃权182,300股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0339％。
中小股东总表决情况：
同意 31,793,458 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9575％；反对 6,349,219股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 16.5668％；弃权 182,300股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4757％。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 530,775,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7844％；反对 6,348,619股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.1816％；弃权182,900股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0340％。
中小股东总表决情况：
同意 31,793,458 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.9575％；反对 6,348,619股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 16.5652％；弃权 182,900股（其中，因未投票默认弃权 29,500股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4772％。
3）审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意536,781,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9023％；反对 353,200 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0657％；弃权172,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
320％。
中小股东总表决情况：
同意 37,799,777 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6296％；反对 353,200股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9216％；弃权 172,000股（其中，因未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4488％。
4）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
会议采取累积投票制方式选举周福海先生、罗功武先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，
任期三年，具体表决情况：
（1）选举周福海为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 533,166,486 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2294％。中小股东总表决情况：同
意股份数 34,184,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1960％。
（2）选举罗功武为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 533,163,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2288％。中小股东总表决情况：同
意股份数 34,181,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1879％。5）审议通过了《关于选举第七届董事
会独立董事的议案》。
会议采取累积投票制方式选举蔡永民先生、钱美芳女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期三年，具体表决情况：
（1）选举蔡永民为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 533,763,256 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3404％。中小股东总表决情况：同
意股份数 34,781,122 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7531％。
（2）选举钱美芳为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 533,165,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2292％。中小股东总表决情况：同
意股份数 34,183,318 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1933％。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：张玉恒、邰恬
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、 备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/84418733-fc3f-4cea-ac5f-512cc87269e5.PDF
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2025-09-02 20:12│亚太科技（002540）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第七届
董事会2名非独立董事、2名独立董事，与2025年8月15日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第七届董事
会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及相关人员
。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由上述 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，非独立董事中设职工代表董事 1名。具体名单如
下（简历附后）：
非独立董事：周福海先生（董事长）、罗功武先生、彭俊芳先生（职工代表董事）；
独立董事：蔡永民先生、钱美芳女士。
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为
公司法定代表人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于
董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略与可持续发展
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：
战略与可持续发展委员会：周福海先生（主任委员）、钱美芳女士、蔡永民先生、彭俊芳先生、罗功武先生；
审计委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；
提名委员会：钱美芳女士（主任委员）、蔡永民先生、周福海先生；
薪酬与考核委员会：蔡永民先生（主任委员）、钱美芳女士、罗功武先生。公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成
，战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审
计委员会主任委员钱美芳女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司
高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：
总经理：方东新先生；
副总经理：罗功武先生；
财务负责人：彭尧先生；
董事会秘书：沈琳女士。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书沈琳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。
四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况
经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历
附后）：
内部审计部负责人：植万宁先生；
证券事务代表：邹苏意女士。
证券事务代表邹苏意女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事张熔显先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职
务。截至本公告披露日，
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