公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:07 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-03-20 19:07 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-03-20 19:07 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划自查表 │
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│2026-03-20 19:06 │亚太科技（002540）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-20 19:06 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-03-20 19:05 │亚太科技（002540）：公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）法律意见书 │
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│2026-03-20 19:04 │亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-20 19:03 │亚太科技（002540）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-11 17:02 │亚太科技（002540）：关于全资子公司获评国家级绿色工厂的公告 │
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│2026-03-11 16:55 │亚太科技（002540）：关于向全资子公司提供担保的公告 │
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2026-03-20 19:07│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要
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亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c9eaa9cd-26bc-4da2-a2f8-e82e60611294.PDF
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2026-03-20 19:07│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）
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亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/94975ede-2b2a-465e-818f-4459e7faaa79.PDF
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2026-03-20 19:07│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划自查表
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亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6578ea2a-c6f7-49b8-ae12-19a692c972a8.PDF
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2026-03-20 19:06│亚太科技（002540）：第七届董事会第七次会议决议公告
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亚太科技（002540）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4166d62a-055a-4dfa-94ec-f07851a26de6.PDF
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2026-03-20 19:06│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/36d41b86-d31f-4823-ac7a-198d456d77be.PDF
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2026-03-20 19:05│亚太科技（002540）：公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）法律意见书
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亚太科技（002540）：公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/13a1a5e9-8ca6-49a1-90a3-87fa1ff4983c.PDF
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2026-03-20 19:04│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法
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亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4070f513-ceed-498e-8f16-bc5b9cd49154.PDF
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2026-03-20 19:03│亚太科技（002540）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2026年4月8日（星期三）召开公司2026
年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月8日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026年4月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15—15:00。
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）
（六）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2026年3月31日（星期二）
（八）会议出席对象：
1、截止2026年3月31日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<第二期股票期权和限制性股 √
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期股票期权和限制性股 √
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理第二期 √
股票期权和限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 3月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
（三）特别说明
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上表决通过；
2、根据相关规定，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的议案 1~3回避表决；
3、根据相关规定，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2026年4月3日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年4月3日16:00送达）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58
号
邮编：214145
传真：0510-88278653
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
（五）其他事项：
1、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ba4f40e8-02cd-40bf-9f2c-32cc46b9d3ee.PDF
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2026-03-11 17:02│亚太科技（002540）：关于全资子公司获评国家级绿色工厂的公告
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一、基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏亚太航空科技有限公司（以下简称“亚航科技”）于近
日收到由我国工业和信息化部颁发的国家绿色工厂证书，获评2025年度国家级绿色工厂。
二、对公司的影响
亚航科技作为公司重要全资子公司，专业面向新能源汽车、航空航天及工业热管理等领域提供高性能铝合金材料及零部件的研发
、生产与销售，2024年度实现营业收入163,217.29万元、同比增长10.93%，2025年上半年度实现营业收入92,428.96万元、同比增长1
5.58%。本次亚航科技获评国家级绿色工厂，是公司长期坚持绿色低碳发展、持续践行铝产业链绿色升级的阶段性成果，是对公司开
展绿色低碳升级改造、节能环保、落实绿色生产和绿色制造的充分认可，体现公司积极助力国家碳达峰、碳中和战略、履行社会责任
的担当。本次入选有利于公司更好享受绿色制造相关政策支持，提升公司品牌影响力与行业竞争力，为公司带来更多发展机遇。未来
，公司将持续深入落实绿色和可持续发展理念，充分发挥行业标杆和示范引领作用，实现经济效益、生态效益和社会效益的协调发展
。本事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、工业和信息化部颁发的《国家绿色工厂证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/48469f6c-089f-4138-90f2-9e177cd42a64.PDF
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2026-03-11 16:55│亚太科技（002540）：关于向全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召
开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿
元银行融资，其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不超过人民币20亿元，公司
向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过人民币10亿元。（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日
登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）
本次公司为全资子公司江苏亚太安信达铝业有限公司（以下简称“安信达”）提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次
提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
本次担保进展情况如下表所示：
担保 被担 担保方持 被担保方最 本次担保前 本次新增 本次担保金 是否
方 保方 有被担保 近一期 被担保方担 担保金额 额占上市公 关联
方股份比 （20250930） 保余额 （万元） 司最近一期 担保
例 资产负债率 （万元） （20250930）
净资产比例
公司 安信 100% 10.76% 0 11,000.00 1.9975% 否
达
《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召开
的2024年度股东大会审议通过。本次担保额度在上述审议额度范围内。本次担保前，公司担保余额为69,986.69万元，剩余可用担保
额度为30,013.31万元；本次担保后，公司担保余额为80,986.69万元，剩余可用担保额度为19,013.31万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏亚太安信达铝业有限公司
2、成立日期：2010年01月08日
3、注册地点：无锡市锡山经济开发区春晖中路8号
4、法定代表人：孙浩明
5、注册资本：玖仟万元整
6、经营范围：铝制品、有色金属合金（不含国家限制禁止类产品）的研发、生产、销售及技术咨询与服务；铝的销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持有安信达100%股权
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 209,096,809.22 218,011,462.06
负债总额 23,738,992.68 23,460,034.91
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 23,738,992.68 23,460,034.91
净资产 185,357,816.54 194,551,427.15
资产负债率 10.89% 10.76%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 690,497,276.48 487,810,388.22
利润总额 19,964,750.32 7,959,864.13
净利润 16,006,535.00 7,164,886.25
注：上表中 2024年度数据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第三季度数据未经审计。
9、被担保方安信达不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：债务履行期限届满之日起三年
担保金额：人民币11,000万元
本次担保是公司为安信达因投资建设汽车轻量化铝材生产线技术改造项目向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不
超过11,000万元的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保。本次担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不存在损害
上市公司利益的情况。公司拥有安信达100%股权，上述担保事项无需提供反担保。公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行就
本次担保事项于2026年3月11日完成保证合同签署。
四、董事会意见
《关于2025年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次会议、2025年5月13日召开
的2024年度股东大会审议通过。本次担保额度在上述审议额度范围内。本次担保是公司为安信达因投资建设汽车轻量化铝材生产线技
术改造项目向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不超过11,000万元的固定资产贷款业务提供连带责任保证担保。本次
担保是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，不存在损害上市公司利益的情况。公司拥有安信达100%股权，上述担保事项无
需提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司对外担保余额为69,986.69万元，剩余可用担保额度为30,013.31万元；本次担保后，公司对外担保余额为80,9
86.69万元，占公司最近一期（2025年9月30日）净资产比例为14.71%，剩余可用担保额度为19,013.31万元。公司不存在逾期担保情
形。
六、备查文件
1、保证合同；
2、第六届董事会第二十六次会议决议；
3、2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/e543d3b7-4c31-47f3-a288-9557ecbe8677.PDF
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2026-03-10 00:00│亚太科技（002540）：关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司通过高新技术企业认定的公告
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亚太科技（002540）：关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e314e19d-b70b-49bc-b449-7523be183884.PDF
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2026-03-02 16:56│亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2026年付息的公告
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重要内容提示：
1、“亚科转债”（债券代码：127082）将于2026年3月9日（《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。）按面值支
付第三年利息，每10张“亚科转债”（面值1,000.00元）利息为人民币10.00元（含税）；
2、债权登记日：2026年3月6日（星期五）；
3、除息日：2026年3月9日（星期一）；
4、付息日：2026年3月9日（星期一）；
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2025年3月9日至2026年3月8日，票面利率为1.00%；
6、“亚科转债”本次付息的债权登记日为2026年3月6日，凡在2026年3月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2026年3月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
7、下一付息期起息日：2026年3月9日；
8、下一付息期利率：1.50%。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日向不特定对象发行可转换公司债券“亚科转债”（以下
简称“可转债”或“亚科转债”）1,159.00万张（债券简称：亚科转债，债券代码：127082），根据江苏亚太轻合金科技股份有限公
司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“亚科转债”的计息期限
内，每年付息一次，现将“亚科转债”2025年3月9日至2026年3月8日期间的付息事项公告如下：
一、“亚科转债”基本情况
1、可转换公司债券中文简称：亚科转债
2、可转换公司债券代码：127082
3、可转换公司债券发行量：115,900.00万元（11,590,000张）
4、可转换公司债券上市量：115,900.00万元（11,590,000张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023年4月27日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年3月9日至2029年3月8日
8、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月15日至2029年3月8日
9、可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
10、
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