公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:13 │亚太科技（002540）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 18:42 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理│
│ │事务报告 │
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│2026-07-01 18:42 │亚太科技（002540）：关于可转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-07-01 18:42 │亚太科技（002540）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │亚太科技（002540）：关于因2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │亚太科技（002540）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-25 18:30 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度│
│ │） │
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│2026-06-22 21:21 │亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:36 │亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-21 15:35 │亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-14 19:13│亚太科技（002540）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：7,800万元-9,000万元 盈利：20,802.42万元
的净利润 比上年同期下降：62.50%-56.74%
扣除非经常性损益后 盈利：7,000万元-8,000万元 盈利：19,144.00万元
的净利润 比上年同期下降：63.43%-58.21%
基本每股收益 盈利：0.0631 元/股-0.0729元/股 盈利：0.1684 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本
次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司产能稳定增长，汽车特别是新能源汽车热管理系统及底盘系统产品持续供应，同时航空航天、工业热管理等新兴领
域市场开发有序推进，产品结构渐进优化，销售订单稳定增长，同时受铝锭市场价格整体上升影响，2026年1-6月公司营业收入预计
实现约48亿元，同比增长约30%。
报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：一是受铝锭市场价格阶段性冲高影响，公司现行销售定价机制
和采购机制下，报告期购销两端原材料铝锭结算价格形成差异致毛利下降；二是公司于2025年10月完成对欧洲孙公司Alunited Franc
e和Alunited Denmark的收购，报告期内产生资产公允价值增值后的固定摊销，同时报告期仍处于收购整合管理、资源优化储备与定
点项目产能调试爬坡阶段；三是公司年产10万吨绿电高端铝基材料等项目部分产线陆续投产，公司折旧摊销成本有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，尚未发现对本次业绩预告准确性构成重
大影响的不确定性因素。
五、其他说明
2026年半年度业绩具体的财务数据将在2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ecb8b7c3-e830-447f-9345-071e9f092170.PDF
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2026-07-01 18:42│亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务
│报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第一次临时受托管理事务报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8e926fa7-b96c-455e-bdc1-20bc434d1ddf.PDF
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2026-07-01 18:42│亚太科技（002540）：关于可转债恢复转股的提示性公告
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亚太科技（002540）：关于可转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b4853b31-20fb-473e-9d41-62782512d6f3.PDF
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2026-07-01 18:42│亚太科技（002540）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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亚太科技（002540）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/61ce98c0-be0a-4fb4-bf18-e16e78ef6afd.PDF
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2026-06-30 00:00│亚太科技（002540）：关于因2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债；
2、调整前“亚科转债”的转股价格：5.29元/股；
3、调整后“亚科转债”的转股价格：5.21元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026年7月6日；
5、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日止。
一、转股价格调整依据
根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定，在“亚科转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
2026年5月13日，公司召开2025年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案》：以实施本次权益分派的股权登记日总股本
扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）；不送股；不以公积金转增股本
。本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。（具体详见公司2026年4月21日、2026年5月14日
登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-016、2026-018、2026-041）
公司本次权益分派股权登记日为2026年7月3日，除权除息日为2026年7月6日；公司每股派送现金股利0.08元/股（含税）。（具
体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》，公告编号：2026-046）
“亚科转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整情况
（一）转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调
整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
（二）调整后的转股价格
本次“亚科转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=5.29元/股，D=0.0
8元/股，因此，调整后“亚科转债”的转股价格为：P1=P0-D=5.21元/股。
（三）生效日期
调整后的转股价格于2026年7月6日（除权除息日）起生效。
（四）转股期
“亚科转债”的转股期：2023年9月15日起至2029年3月8日止，目前已进入暂停转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/70c44460-55d9-4323-a904-db3e9a0d0c6d.PDF
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2026-06-30 00:00│亚太科技（002540）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 13 日召开的 2025年度股东会审议通过：以实施本次权益分派的股权登记日
总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元人民币（含税）；不送股；不以公积金
转增股本。
2、本次权益分派实施方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、本次权益分派实施方案距离公司股东会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,251,144,062.00股剔除已回购股份0.00股后的1,251,144,062.00股为基数
，向全体股东每10股派现金红利0.800000元人民币（含税），向全体股东派现金红利100,091,524.96元人民币（含税）；不送股；不
以公积金转增股本。（扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月3日，除权除息日为：2026年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****043 周福海
2 00*****695 于丽芬
3 01*****266 闫文利
4 01*****572 王新万
5 02*****813 王竞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月24日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
本次权益分派实施后，涉及公司可转债转股价格、股权激励计划股票期权行权价格调整，公司届时将根据相关规定履行审议及披
露程序。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市新吴区里河东路58号
咨询联系人：证券投资部
咨询电话：0510-88278652
传真电话：0510-88278653
八、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的关于公司2025年年度权益分派实施公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2d84ac6a-b649-4d34-b9e3-87a02fe49a18.PDF
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2026-06-25 18:30│亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3d58dd00-733c-40d8-9000-27b3fa3600e0.PDF
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2026-06-22 21:21│亚太科技（002540）：关于权益分派实施期间可转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127082，债券简称：亚科转债；
2、转股起止时间：2023年9月15日起至2029年3月8日；
3、暂停转股时间：2026年6月24日至2025年度权益分派股权登记日；
4、恢复转股时间：2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2023年 3月 9日公开发行了 1159万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，按面值发行
，共计发行 1159万张，募集资金总额为 1,159,000,000元。债券期限为自发行之日起六年，即自 2023年 3月 9日至 2029年 3月 8
日。自 2023年 9月 15日起，公司可转债进入转股期。
公司于 2026年 5月 13日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配预案》，公司将根据《关于 2025年度利润
分配预案》于近日实施 2025年度权益分派（以下简称“本次权益分派”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施，自 2025年 6月 24日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债“亚科转债”将暂
停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起将恢复转股。
在上述期间，公司可转债正常交易，敬请公司可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fd8667d2-8c5f-454c-b198-4ae78eb790c0.PDF
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2026-06-21 15:36│亚太科技（002540）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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重要内容提示：
1、前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；
2、本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；
3、本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称
“联合资信”）对公司于 2023 年 3月 7日发行的可转换公司债券（以下简称“亚科转债”）进行了跟踪信用评级。
亚科转债前次信用评级等级为“AA”，公司主体长期信用评级等级为“AA”，评级展望为“稳定”；评级机构为联合资信，评级
时间为 2025年 6月 20日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 18日出具了《江苏亚太轻合金科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕4275号），亚科转债信用等级为“AA”，公司主体长期
信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。（具体详见公司于 2026年 6月 22日登载于巨潮资讯网的
《公开发行可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/23e0b462-9c08-4437-8d9c-c85b3e37388b.PDF
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2026-06-21 15:35│亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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亚太科技（002540）：公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/96830480-5ec5-44dd-867a-7569ca275612.PDF
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2026-05-21 16:57│亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于第
一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023 年第三次临时股东大会的授权，因本
激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司将注销本激励计划中 81 名激励对象已获授但不能行权的 357 万份股票期权。（具体
详见公司 2026年 4月 21日登载于巨潮资讯网的《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的公告》，公告编号：2026-027）
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2026年5月 20日办理完成上述 357万份股票期权的注销事项
。
本次注销部分股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规、本激励计划的规定及公司 2023年第三次临时股东大会的授权
，已履行必要的审批程序。本次注销股票期权后，不会对公司股本结构造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b493421-a984-4f70-a6ca-0efcf88e09c6.PDF
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2026-05-13 19:04│亚太科技（002540）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注册资本变更情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，于 2026年 5月 13
日召开 2025年度股东会，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销
部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：根据公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2023 年第三
次临时股东大会的授权，因本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司将对本激励计划中 81 名激励对象已获授但不能
解除限售的 3,570,000 股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将减少 3,570,000 股；符合本激励计划第一个
行权期行权条件的 81 名激励对象自 2025年第二季度至 2025年 10月 15日实际行权数量累计为 3,135,759份，公司股份总数增加 3
,135,759股；2025年第二季度至 2026年第一季度末公司可转债累计转股数量为 59,748股，公司股份总数增加 59,748股。综上，公
司股份总数将减少 374,493股，公司注册资本将由 124,794.7988万元减少至 124,757.3495万元。（具体详见公司 2026年 4月 21日
、2026年 5月 14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-028、2026-029、2026-041）。
二、通知债权人的相关信息
公司上述回购注销本激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书的自本公告披
露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定的期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事项。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《
公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：2026年 5月 14日至 2026年 6月 27日，每个工作日 8:30-11:30、13:00-16:00。
2、申报材料送达地址：公司证券投资部（无锡市新吴区里河东路 58号）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0510-88278652
5、传真：0510-88278653
6、邮编：214145
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；（2）以传真方式申报的
，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56269324-5757-476f-a3b3-7791173b3fa8.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告
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亚太科技（002540）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3cca3949-a9f5-41c8-8b7f-e8610d496009.PDF
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2026-05-13 19:03│亚太科技（002540）：公司2025年度股东会的法律意见书
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致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下
简称“本所”）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 17日，贵公司召开了第七届董事会第八次会议，决定于 2026年 5月 13日召开 2025
年度股东会。
2026年 4月 21日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关
于召开 2025年度股东会的通知》。
上述会议通知除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式
，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）14：00。网络投票
时间：2026年 5月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-9：25，9：30-1
1：30和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9：15-15：00。经查，
本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日 14：00在公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）如期召开，会议
由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由贵公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 297人，所持有表决权股份数共计 5
76,258,927股，占公司股份总数的 46.0586%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数
共计 496,432,234股，占公司股份总数的 39.6783%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定
进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 295人，所持有表决权
股份数共计 79,826,693股，占公司股份总数的 6.3803%。
经查验出席本次股东会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在
公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《2025年年度报告》及摘要；
2、《2025年度董事会工作报告》；
3、《2025年度财务决算报告》；
4、《关于 2025年度利润分配预案》；
5、《关于授权董事会制定 2026年度中期分红方案的议案》；
6、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于 2026年度授信额度预计的议案》；
9、《关于 2026年度担保额度预计的议案》；
10、《关于开展外汇衍生品业务的议案》；
11、《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》；
12、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
13、《关于制定、修订部分治理制度的议案》；
13.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
13.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
13.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
13.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
其中，第 6、11项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决；第 11、12 项议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本次股东会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投
票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。贵公司本次
股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ffc4e027-0389-44b6-8b44-8aed53268256.PDF
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2026-05-08 16:34│亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议决定于 2026年 5月 13日（星期三）召开 202
5 年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）
6、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
8、会议出席对象：
1）截止 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及摘要 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026年度中期 √
分红方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度授信额度预计的议 √
案》
9.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
11.00 《关于第一期股票期权和限制性股票 √
激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股
票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
13.00 《关于制定、修订部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（4）
13.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
13.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
13.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
上述议案 1至 10、13 以普通决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；上述议案
11、12 以特别决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 11日 16:00送达）
。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登
记手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
(1)会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
5、其他事项：
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
六、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会网络投票的具体流程。
七、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特别提示：本次股东会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/70deb513-ec82-494f-9f1d-6d0fba26a174.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告
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亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予股票期权登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2974ca0a-9ea5-49f0-85de-fe70a77aaadc.PDF
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2026-04-30 00:00│亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告
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亚太科技（002540）：关于第二期股票期权和限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c48d51c7-4888-4c0c-aa6d-5c8e3320e247.PDF
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2026-04-21 19:06│亚太科技（002540）：第七届董事会第九次会议决议公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知，并于2
026年4月21日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激
励对象名单的议案》。鉴于公司第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中，有1名激励对象
因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会
对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的
激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划内容一致。
公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于调整第二期股票期权和限
制性股票激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-036）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励
对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2026年第一次临时
股东会的授权，认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定本激励计划授予日为2026年4月21日，并向符合授予条件的113名激励
对象授予1,583.7354万份股票期权和1,583.7354万股限制性股票，股票期权行权价格为7.10元/份，限制性股票授予价格为3.55元/股
。
公司董事罗功武先生、彭俊芳先生作为关联董事已回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于向第二期股票期权和限制
性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37f0c8ed-95a5-4a0d-b76a-af81e1854f78.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授股票期权分配情况
姓名 职务 获授股票期权 占本激励计划授予 占本激励计划公告
数量（万份） 权益总数的比例 时股本总额的比例
方东新 总经理 80.00 2.53% 0.06%
罗功武 副总经理、董事 40.00 1.26% 0.03%
彭俊芳 董事 40.00 1.26% 0.03%
沈琳 董事会秘书 30.00 0.95% 0.02%
周静怡 财务负责人 30.00 0.95% 0.02%
核心技术（业务）人员（108人） 1,363.7354 43.05% 1.09%
合计 1,583.7354 50.00% 1.27%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
3、在完成授予权益前，激励对象因不再符合成为激励对象而不得获授的权益或因个人原因自愿放弃获授的权益，由董事会将前
述权益在其他激励对象之间进行重新分配或予以注销。4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所
致。
二、激励对象获授限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授予 占本激励计划公告时
票数量（万股） 权益总数的比例 公司股本总额的比例
方东新 总经理 80.00 2.53% 0.06%
罗功武 副总经理、董事 40.00 1.26% 0.03%
彭俊芳 董事 40.00 1.26% 0.03%
沈琳 董事会秘书 30.00 0.95% 0.02%
周静怡 财务负责人 30.00 0.95% 0.02%
核心技术（业务）人员（108人） 1,363.7354 43.05% 1.09%
合计 1,583.7354 50.00% 1.27%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
3、在完成授予权益前，激励对象因不再符合成为激励对象而不得获授的权益或因个人原因自愿放弃获授的权益，由董事会将前
述权益在其他激励对象之间进行重新分配或予以注销。4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所
致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9aa632ad-258f-40cd-abcf-3a3d1ba44f50.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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亚太科技（002540）：公司第二期股票期权及限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/06086718-1b14-443a-aab9-52a8e98046b9.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公
│告
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亚太科技（002540）：关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc626106-9347-4e17-be53-49026d5c8d88.PDF
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2026-04-21 19:02│亚太科技（002540）：关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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亚太科技（002540）：关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/37af4a2f-2448-4d4e-bc55-9e6944189960.PDF
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2026-04-21 19:01│亚太科技（002540）：第二期股票期权和限制性股票激励计划调整事项及授予日激励对象名单的核查意见
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》等
相关规定，对第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日激励对象名单进行核实并发表如下意见：
一、关于本激励计划调整事项的核查意见
鉴于本激励计划的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权和限制性股票。根据本激励计划的相关
规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他
激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变。
除上述调整外，本次授予的激励对象名单与公司2026年第一次临时股东会审议通过的本激励计划内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本次对激励对象名单的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相
关规定，符合公司2026年第一次临时股东会的授权范围，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于本激励计划授予日激励对象名单的核查意见
（一）本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（二）本激励计划授予的激励对象为公司（含下属分公司、子公司）的董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公
司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（三）本激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励
计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予权益或不得获授权益的情形，本激励计划的授予日符合《
管理办法》及本激励计划中的相关规定。本激励计划设定的授予条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规
定的激励对象范围，主体资格合法、有效。本激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意确定本激励计划的授予
日为2026年4月21日，并向符合授予条件的113名激励对象授予1,583.7354万份股票期权和1,583.7354万股限制性股票，股票期权行权
价格为7.10元/份，限制性股票的授予价格为3.55元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/97d6eea0-140c-4348-a4a6-883531010b50.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于对外投资的进展公告
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一、投资进展概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第十八次会议、于2024年1月29日召
开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》：公司拟使用自有或自筹资金建设高端轻
质零部件研发制造基地项目（以下简称“本项目”）；同意公司与芜湖市湾沚区人民政府本着平等互利、共谋发展原则，就本项目的
投资合作事宜签署《投资协议书》（以下简称“投资协议”）（具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-004、2024-009）。公司于2026年4月17日召开第七届董事会第八次会议，审议通过
了《关于终止对外投资的议案》：受宏观政策调整、全球市场变化等客观因素影响，结合公司整体发展战略与实际经营规划考量，经
审慎分析，决定终止建设本项目，并授权公司管理层办理本次终止相关具体事宜。
二、终止投资原因
自投资协议签署后，公司与本次投资相关方保持积极沟通与前期工作推进，受宏观政策调整、全球市场变化等客观因素影响，本
项目未形成实际投资，结合公司整体发展战略与实际经营规划考量，经审慎分析及双方友好沟通，决定终止本次对外投资事项。根据
投资协议约定及相关合作情况，本项目未形成实际投资，投资协议已达到自行终止的条件。
三、审批程序
本事项已经公司2026年4月17日第七届董事会第八次会通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本事项属公司董事会审议范畴。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次终止对外投资对公司的影响
根据投资协议约定及相关合作情况，本项目未形成实际投资，投资协议已达到自行终止的条件。经双方友好沟通，在互相理解基
础上，公司已发出《关于<投资协议书>自行终止的函》，确认本项目终止。本次终止对外投资事项不影响公司未来整体战略目标，不
影响公司整体战略布局及产能升级目标，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71160324-8163-4ec3-a4e3-76851e74edf1.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足合并报表范围内控股子公司对外开展业务、申请银行授信或开展
其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司、孙公司，以下简称“控股
子公司”）提供担保，担保总额度预计不超过人民币 20 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.51%，其中为资产负债率在 70%
以上的控股子公司提供担保总额度不超过人民币 8亿元，担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股
东会作出决议之日止。请投资者充分关注担保潜在风险。
公司于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。本事项尚需
公司 2025年年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，为满足合并
报表范围内控股子公司对外开展业务、申请银行授信或开展其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙公司（含额度有效
期内新设立或收购的控股子公司、孙公司）提供担保，担保总额度预计不超过人民币 20亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.5
1%，其中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保总额度不超过人民币 12 亿元，为资产负债率在 70%以上的控股子公司提供担
保总额度不超过人民币 8亿元。
担保额度有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会作出决议之日止。在担保额度有效期内，公司在担
保总额度范围内可适度调剂各控股子公司担保额度。公司董事会提请股东会授权，同意公司管理层在上述担保总额度内组织实施具体
担保事项及调剂事项，并同意由公司董事长或总经理负责签署相关担保协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本事项需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、担保余额情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 担保余额占公 是否关
持股比 近一期资产 保余额 司最近一期净 联担保
例 负债率 资产比例
公司 江苏亚太安信达 100% 70%以下 11,000.00 1.95% 否
铝业有限公司
公司 辽宁亚太轻材科 100% 70%以下 32,000.00 5.68% 否
技有限公司
公司 青海亚太轻合金 100% 70%以上 25,000.00 4.44% 否
科技有限公司
公司 Alunited 100% 70%以上 12,986.69 2.31% 否
Denmark A/S
合计 80,986.69 14.38% 否
三、担保预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 2026年度 担保额度 是否
股比例 最近一期 担保余额 担保额度 占公司最 关联
资产负债 预计 近一期净 担保
率 资产比例
公司 公司控股 50%以上 70%以下 43,000 120,000 21.30% 否
子公司 70%以上 37,986.69 80,000 14.20% 否
合计 80,986.69 200,000 35.50% 否
四、主要预计被担保人基本情况
1、基本情况
序 被担保人名称 成立日期 注册地 法定代表 注册资本 主营业务 公司
人 持股
比例
1 江苏亚太安信达 2010年 01 江苏省无 孙浩明 9,000万元 汽车零部 100%
铝业有限公司 月 08日 锡市 件材料
2 青海亚太轻合金 2023年 7月 青海省海 倪晓磊 14,800万元 汽车零部 100%
科技有限公司 20日 东市 件材料
3 辽宁亚太轻材科 2024年 11 辽宁省沈 李鹏伟 7,735万元 汽车零部 100%
技有限公司 月 13日 阳市 件材料
4 Alunited France 1994年 12 法国 Jér?me 9,124,572.2 汽车零部 100%
SAS 月 14日 Louviers VERGER 4 欧元 件
5 Alunited Denmark 2009年 11 丹麦 Christian 501,000.00 汽车零部 100%
A/S 月 1日 T?nder Wolfgang 克朗 件
Aumüller
2、主要财务数据
单位：万元
序 被担保人名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润
1 江苏亚太安信达铝业有限公司 22,536.16 19742.28 66,839.39 1,010.24
2 青海亚太轻合金科技有限公司 43,922.08 12,864.16 37,302.45 -1,887.96
3 辽宁亚太轻材科技有限公司 16,160.68 7,583.52 - -149.88
4 Alunited France SAS 16,660.60 5,810.16 3,393.86 -1,297.26
5 Alunited Denmark A/S 20,456.07 1,661.93 6,437.01 -967.02
注：以上被担保人 2025年度数据已经审计；Alunited France SAS、Alunited Denmark A/S 数据系公司于 2025年 10 月 2日通
过收购纳入公司合并报表范围的经审计数据。
五、担保协议的主要内容
担保协议在担保实际发生时，由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
六、董事会意见
公司本次为控股子公司进行担保，主要用于合并报表范围内的控股子公司正常经营业务的开展，不会对公司的正常经营和业务发
展造成不利影响。本次担保符合公司《章程》以及《对外担保管理制度》等相关规定。
在担保实际发生时，公司将要求被担保人的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。如公司对该控股子公司有绝对控制权
、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不
存在损害公司及股东利益的情形，前述要求可以适当豁免。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案审议日，公司对外担保余额为 80,986.69万元，占公司 2025年度末经审计净资产比例为 14.38%。公司不存在逾期担
保，不存在涉及诉讼的对外担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。
八、有效期限
以上担保自股东会审议通过之日起生效，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会作出决议之日止
。
九、其他
公司将根据后续担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。请投资者充分关注担保潜在风险。
十、审议程序
1、本事项已经第七届董事会第八次会议审议通过；
2、本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。
十一、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/018764e3-dc9d-41b6-8572-35fb9ddbf2cf.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于向孙公司增资暨对外投资的公告
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亚太科技（002540）：关于向孙公司增资暨对外投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eb4df36e-2326-4b47-9b0c-c65ddf765c0f.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股
│票期权的公告
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亚太科技（002540）：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/267b5a8b-b2b7-44c7-8a2c-8987188421a2.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚太科技（002540）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/049d313c-1b23-4772-a015-70e131df6e4d.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚太科技（002540）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dcf08bd4-cbbc-4429-91ee-bb34d6615bd3.PDF
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2026-04-20 20:57│亚太科技（002540）：2025年度董事会工作报告
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亚太科技（002540）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/55167a3b-ccf7-4fda-aaf4-c40b6ab2efc1.PDF
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2026-04-20 20:56│亚太科技（002540）：2026年一季度报告
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亚太科技（002540）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/588c9605-d6f5-4dea-8462-218b9a91fc19.PDF
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2026-04-20 20:56│亚太科技（002540）：：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及
│回购注销...
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亚太科技（002540）：：关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/249421b9-6ef6-4e55-a8a1-e3325cec12b4.PDF
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2026-04-20 20:56│亚太科技（002540）：2025年年度报告摘要
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亚太科技（002540）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a4ed542-8f01-4273-b054-77bff20fabf5.PDF
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2026-04-20 20:56│亚太科技（002540）：2025年年度报告
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亚太科技（002540）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8d770a1e-58bc-4b85-a829-b456b1d120d4.PDF
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2026-04-20 20:56│亚太科技（002540）：第七届董事会第八次会议决议公告
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亚太科技（002540）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f6349e3a-ca35-4298-a4ae-d29a737071d0.PDF
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2026-04-20 20:55│亚太科技（002540）：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求，对亚太科技使用部分闲
置的募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕
156号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900万元可转换公司债券，每张面值为 100元人民币，共计 1,159.00万张，截至
2023年 3月 15日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70元（不含税），其他发行费用 2,2
50,359.49元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了苏公W[2023]B017号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
单位：元
项目 2023年至 2024年 2025年度金额 合计
累计金额
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 353,394,256.54 198,040,769.03 551,435,025.57
加：利息收入 16,761,755.69 448,782.47 17,210,538.16
加：已收到的理财产品收益 15,426,790.38 9,140,041.11 24,566,831.49
减：手续费支出 1,576.88 645.00 2,221.88
项目 2023年至 2024年 2025年度金额 合计
累计金额
募集资金余额 624,969,034.20 436,516,443.75 436,516,443.75
其中：尚未到期的理财产品 510,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
募集资金专用账户余额 353,394,256.54 198,040,769.03 551,435,025.57
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司及子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“
亚通科技”）、江苏海盛汽车零部件科技有限公司（以下简称“海盛汽零”）均开设募集资金专项账户并与保荐人中信建投证券股份
有限公司和存储银行签订了募集资金三方监管协议。公司将严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。
三、关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的情况
公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理实施单位：全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零。
2、现金管理额度及期限：同意使用最高额度不超过 4.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、非
银行金融机构保本型现金管理产品。该 4.3亿元额度由公司及公司全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一
时点购买保本型现金管理产品的总额不超过 4.3亿元，有效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。
3、现金管理投资的产品品种：商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等，产品期限不超过 12个月或 12个月内可转让可提前支取。
4、购买产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现
金管理的具体情况。
本次使用募集资金进行现金管理事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、现金管理的目的、存在的风险
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，有利
于增加公司效益和股东利益。
（二）存在的风险及拟采取的风险控制措施
1、实施风险
尽管现金管理购买的产品品种为流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除本次现金管理受到市场波动的影响。
2、针对实施风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎实施原则，选择保本型的投资品种。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长或其授权代表批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。现金管理活动由财
务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对现金管理产品品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公
司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制实施风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用暂时闲置的募集资金适
时适量进行现金管理，旨在提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，有利于增加公司效益和股东利益。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 4月 17日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意
使用最高额度不超过 4.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行或非银行金融机构保本型现金管理产品
，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等，产品期限不超过 12个月或 12个月内
可转让可提前支取，该 4.3亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产
品的总额不超过 4.3亿元。有效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务
。公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过上述议案。上述议案属董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：
亚太科技本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的内部决策
程序，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，能够增加
公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上所述，本保荐人对亚太科技使用部分闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ae5513b4-8dae-444d-807d-6a8b37f6f5a9.PDF
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2026-04-20 20:55│亚太科技（002540）：2025年年度审计报告
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亚太科技（002540）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e058d33-5b7f-4750-9a24-233948369894.PDF
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2026-04-20 20:55│亚太科技（002540）：中信建投关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/dfc8a826-ff22-461e-8431-a0fe93ec3cdf.PDF
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2026-04-20 20:55│亚太科技（002540）：公证天业会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告
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亚太科技（002540）：公证天业会计师事务所关于公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b5f1c9e8-5f80-49c9-91d6-9773ce7cbc8c.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：关于召开2025年度股东会的通知
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议拟定于 2026年 5月 13日（星期三）召开 202
5 年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00，会期半天。（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 13日 9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路 58号）
6、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
8、会议出席对象：
1）截止 2026年 5月 6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年年度报告》及摘要 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于授权董事会制定 2026年度中期 √
分红方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度授信额度预计的议 √
案》
9.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
11.00 《关于第一期股票期权和限制性股票 √
激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章 √
程>的议案》
13.00 《关于制定、修订部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（4）
13.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
13.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议 √
案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 √
案》
13.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议 √
案》
上述议案 1至 10、13 以普通决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；上述议案
11、12 以特别决议审议，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、披露情况
上述议案已由公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http:www.c
ninfo.com.cn）
三、本次股东会现场会议的登记事项
1、登记时间：2026年 5月 11日 8:30-11:30，13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2026年 5月 11日 16:00送达）
。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
3、登记办法：
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记
手续；
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、会议联系方式：
(1)会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58号
邮编：214145
5、其他事项：
(1)会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、网络投票的具体流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程详见附件三。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会股东登记表；
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会授权委托书；
附件三：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东会网络投票的具体流程。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
特别提示：本次股东会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fac273ad-e598-401b-a33b-450ccab7009e.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《信息披露暂缓、豁免管理制度》
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第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强
信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制
度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所
对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓、豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓、豁免的审批与登记
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
投资部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 信息披露暂缓、豁免的内部审核程序如下：
（一）公司（含下属子公司、孙公司）相关部门或信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应及时向公司董事
会秘书提出书面申请，说明暂缓或豁免披露的理由、依据及必要性。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，必要时可组织法务、财务
等相关部门进行论证。
（三）公司董事会秘书将审核后的申请提交公司董事长审批，董事长根据实际情况决定是否批准暂缓或豁免披露。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第四章 责任追究机制
第十六条 公司或者其他信息披露义务人违反本制度规定，将不符合暂缓、豁免情形的信息作暂缓、豁免处理，或者已办理暂缓
、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，可对负有直接责任的相关人员给予批评、警告、解除
职务的处分。对于情节严重，给公司和投资者造成严重影响或者损失的可向其提出赔偿要求，甚至追究法律责任。
第五章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b80c4ddd-3519-4264-8836-80965fede306.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：2025年度独立董事述职报告（蔡永民）
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本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，在 2025年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职责
，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2025年度，公司共计召开了 11次董事会，本人全部亲自出席，其中 9次以现场方式出席、2次以通讯表决方式出席。作为独立董
事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了
充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到
了积极的作用。以上董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
（二）出席股东会情况
2025 年度，公司共计召开了 3次股东会，本人全部亲自出席。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2025 年度任
期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，公司共召开 6次董事会审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会会议，未召开独立董事
专门会议，本人均亲自出席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会
职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极听取公司内部审计部的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会主任委员，本
人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果
客观及公正；同时审阅了公司 2024年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025年度，本人利用参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通； 对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和
财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充
分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重
大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。
（六）对公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和合规状况，同时，利用召开股东会或董事会时间，到公司现
场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达 16天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持， 确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人
员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会
会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
二、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、监督公司的内部控制执行
本人作为法律专业人员，积极参加董事会和各专门委员会会议，核查实际情况，作出独立判断，对相关议案、内审报告等审慎地
行使表决权，对公司《内部控制制度》等制度的建设和执行情况重点检查，询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，
对公司《信息披露管理制度》等制度的建设和执行情况重点检查，确保公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，并对股东会
、董事会、专门委员会决议的执行情况重点检查。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，
不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密
，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
三、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2025年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况，详实听取了
相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高
管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发
展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：cymcn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4b698a86-9136-41a7-9750-f378a2f910ed.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《内幕信息知情人登记和报备制度》
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亚太科技（002540）：《内幕信息知情人登记和报备制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bfcedf71-b8de-4669-bcc8-9596bf4e8b26.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《对外担保管理制度》
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亚太科技（002540）：《对外担保管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c54e6d22-e3d8-4b23-8d18-767647ee742d.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《公司章程》
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亚太科技（002540）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b040cccb-85f8-459e-b44e-fadb6be61668.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：2025年度独立董事述职报告（钱美芳）
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本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，在 2025年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职责
，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2025 年度，公司共计召开了 11 次董事会，本人自 2025 年 9月 2日入职以来应出席 5次，本人全部亲自出席，其中 3次以现
场方式出席、2次以通讯表决方式出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解
公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨
的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
（二）出席股东会情况
2025年度，公司共计召开了 3次股东会，本人自 2025年 9月 2日入职以来无应出席的股东会。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2
025年度任期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2025年度，公司共召开 6次董事会审计委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、1 次战略与可持续发展委员会会议，本
人自 2025 年 9月 2日入职以来应出席 2次董事会审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开独立董事专门会议，
本人均亲自出席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人积极听取公司内部审计部的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会主任委员，本
人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果
客观及公正；同时审阅了公司 2024年度报告、2025年一季度报告、2025年半年度报告、2025年三季度报告。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2025 年度，本人利用参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通； 对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和
财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充
分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重
大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。
（六）对公司进行现场工作的情况
2025 年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东会或董事会时间，到公司现
场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司经营动态。累计工作时间达 4天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人
员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会
会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
二、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、监督公司的内部控制执行
本人作为会计专业人员，积极参加董事会和各专门委员会会议，核查实际情况，作出独立判断，对相关议案、内审报告等审慎地
行使表决权，对公司《内部控制制度》等制度的建设和执行情况重点检查，询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，
对公司《信息披露管理制度》等制度的建设和执行情况重点检查，确保公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，并对股东会
、董事会、专门委员会决议的执行情况重点检查。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，
不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密
，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
三、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2025年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况，详实听取了
相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高
管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发
展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：1137708032@qq.com
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
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亚太科技（002540）：《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6cd4fab1-b3d9-40c1-ac3e-e561e5053141.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：2025年度独立董事述职报告（张熔显）
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亚太科技（002540）：2025年度独立董事述职报告（张熔显）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fed1f366-916e-434b-a38b-4e3a02df47b0.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《关联交易管理制度》
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亚太科技（002540）：《关联交易管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f812285b-ae0f-4331-938c-6ddf5a4a9692.PDF
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2026-04-20 20:54│亚太科技（002540）：《董事、高级管理人员离职管理制度》
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第一条 为规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理稳定
性，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江苏
亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表董事）、高级管理人员的离职管理。
第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：
（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；
（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息；
（三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；
（四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。
第二章 离职情形与程序
第四条 公司董事、高级管理人员的离职包含任期届满未连任、辞职、被解除职务以及其他导致其实际离职等情形。
第五条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，不能担任公司董事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派或聘任董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条
情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第六条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届
满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第七条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自
公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第八条 除本制度第五条、第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董
事中没有会计专业人士。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》
的规定。
第九条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董
事职务，其解聘自股东会决议作出之日起生效。若无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。向股东会提
出解除董事职务的提案方，应提供解除董事职务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应由出席股东会的股东所持表决
权的过半数通过。
第十条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可
解除其高级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生效。向董事会提出解除高级管理人员职务的提案方，应提供解除高级管
理人员职务的理由或依据。董事会审议解除高级管理人员职务的提案时，应当由出席董事会的董事过半数通过。
若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳动合同及相关法律处理。
第十一条 股东会、董事会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事或高级管理人员，并告知其有权在会议上进行申辩。董事或
高级管理人员可以选择在股东会或董事会上进行口头抗辩，也可以提交书面陈述。股东会或董事会应当对董事或高级管理人员的申辩
理由进行审议，综合考虑解职理由和董事或高级管理人员的申辩后再进行表决。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十二条 董事、高级管理人员离职，应与继任董事、高级管理人员或董事会指定人员进行工作交接，向董事会办妥所有移交手
续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项等。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管
理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十三条 董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于
业绩承诺、股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。
董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需继续履行。公司应对离职董事、高级管理人员
承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责追偿。
公司应及时披露离职董事、高级管理人员承诺履行进展情况，确保股东及投资者的知情权。如离职董事、高级管理人员出现违反
承诺情形，公司应详细说明相关情况及公司采取的措施。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十四条 董事、高级管理人员在离职生效之前，以及离职生效后或者任期结束后的合理期限之内，对公司和股东承担的忠实义
务并不当然解除，其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息；其
他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十五条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。如后续发现董事、高级管理人员
在任职期间存在违法违规、损害公司利益等行为，公司仍有权依法追究其责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第十六条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期结束后的六个月内和离职后半年内，遵守
以下规定：
（一）每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承
、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；
（二）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；
（三）中国证监会、深圳证券交易所的其他规定。
第十八条 对于董事、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员
应积极配合公司妥善处理。公司可视情况要求离职董事、高级管理人员签署相关协议，明确责任义务。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
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【2.财报链接】
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2026-04-21│亚太科技：2025年年度报告
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2026-04-21│亚太科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225132171.PDF
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2025-10-28│亚太科技：2025年三季度报告
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2025-08-26│亚太科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569802.PDF
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2025-04-22│亚太科技：2024年年度报告
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2025-04-22│亚太科技：2025年一季度报告
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2024-10-29│亚太科技：2024年三季度报告
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2024-08-20│亚太科技：2024年半年度报告
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2024-04-23│亚太科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739667.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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