公司公告☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:20 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-23 18:20 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告 │
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│2025-04-23 18:16 │亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：《公司章程》 │
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│2025-04-21 19:54 │亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显） │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 19:51 │亚太科技（002540）：董事会决议公告 │
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2025-04-23 18:20│亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 18:20│亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2025-04-23 18:16│亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
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亚太科技（002540）：中信建投关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：独立董事年度述职报告
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本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办
法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职
责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人全部亲自出席，其中 5 次以现场方式出席、2 次以通讯表决方式出席。作为独
立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策
做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。以上董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
（二）出席股东大会情况
2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人全部亲自出席。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度任
期内，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立
董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切实履行了董事会专门委
员会职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极听取公司内部审计部的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会主任委员，本
人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果
客观及公正；同时审阅了公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季度报告。
（五）与中小股东的沟通交流及现场工作情况
2024 年度，本人利用参加业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通； 对公司进行了现场考察，及时了解公司的生产经营状况和
财务状况；日常通过出席董事会及其专门委员会、电话、邮件等多种方式，积极与公司其他董事、高管人员及年审机构进行交流，充
分了解公司经营发展、财务管理、内部控制等情况。同时，本人密切关注外界媒体关于公司的新闻报道及重大舆情，及时获悉公司重
大事项进展及经营动态，提出本人的意见及建议，勤勉履行了独立董事职责。
（六）对公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和合规状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司
现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达 15 天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持， 确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高管人
员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司及时向本人发出董事会及其专门委员会
会议通知和议案文件等资料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
二、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、监督公司的内部控制执行
本人作为法律专业人员，积极参加董事会和各专门委员会会议，核查实际情况，作出独立判断，对相关议案、内审报告等审慎地
行使表决权，对公司《内部控制制度》等制度的建设和执行情况重点检查，询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，
对公司《信息披露管理制度》等制度的建设和执行情况重点检查，确保公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，并对股东
大会、董事会、专门委员会决议的执行情况重点检查。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，
不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密
，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
三、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2024 年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等情况，详实听取了
相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中
小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高
管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发
展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2024 年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：cymcn@126.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d9bd6e22-8cb7-4bc2-a406-003c7c463fea.PDF
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：《公司章程》
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亚太科技（002540）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:54│亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显）
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亚太科技（002540）：2024年度独立董事述职报告（张熔显）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e1ab2c4-3b1f-4bee-ad2f-b799a7af93f9.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2025年一季度报告
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亚太科技（002540）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef538c45-5d98-4967-b977-e832a1e64a90.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要
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亚太科技（002540）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0d74a601-d124-4856-a2a6-6077fc9c3164.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：2024年年度报告
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亚太科技（002540）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c4cfbddb-d7be-4a98-8e02-ba331be7ab1c.PDF
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2025-04-21 19:51│亚太科技（002540）：董事会决议公告
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亚太科技（002540）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4360f592-a8cf-4165-a40e-a2f602058e0d.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亚太科技（002540）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cf2ca2de-b013-4c27-ad19-39cc73bbbbcc.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：内部控制审计报告
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亚太科技（002540）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc3b8190-30ed-4f79-8cee-053ee2ca1305.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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亚太科技（002540）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/97c16ae1-013d-40d2-8c68-2dcb2bbd891a.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见
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亚太科技（002540）：公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ccf07d3-d778-4318-b2c4-12fed02d47d6.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
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亚太科技（002540）：公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8e9ea44a-f7b1-43e5-a7da-85bb99919b13.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司2024年度证券投资的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2024 年度证券投资事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、2024 年度证券投资相关审议批准情况
2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资
金进行证券投资方案调整的议案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本额度范围内，用于证
券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023年 6月 30日。
2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 月 16 日的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进
行证券投资方案调整的议案》：对截至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因素情况下逐步出售
清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于新增初始投资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自
股东大会审议通过之日起至一年。
二、2024 年度证券投资情况
公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，2017 年转出1,900.00 万元，2018 年转出 1,000.00 万元，2022
年转出 3,961.52 万元，2023 年转出 5,250.00 万元，2024 年转出 5,425.17 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，用于证券投资的
本金 0 万元，期末账面价值为 0 万元，本期损益为-341.03 万元，所有期间累计损益为-2,463.32 万元。2024 年度证券投资具体
明细如下：
单位：元
证 证 证 最初投 会计计 期初账 本期公 计入权 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金
券 券 券 资成本 量模式 面价值 允价值 益的累 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 来源
品 代 简 变动损 计公允
种 码 称 益 价值变
动
期末持有的 92,093, 公允价 57,359, - - 4,387,7 58,336, - - 交易性 二级
其他证券投 708.57 值计量 367.14 09.84 735.69 3,410,3 金融资 市场
资 41.29 产 购买
合计 92,093, - 57,359, - - 4,387,7 58,336, - - - -
708.57 367.14 09.84 735.69 3,410,3
41.29
三、2024 年度证券投资内部控制情况
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。
2、公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。
3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管理。
4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资
内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
5、由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的
投资收益：
（1）公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象；
（2）必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行
严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；在我国资本市场周期性调节阶段，主要以继续持有为投
资策略；出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整；
（4）单只证券投资品种亏损超过投资金额的 30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的
30%且绝对金额超过 1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见；
（5）内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相
关的财务核算工作；
（6）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
四、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为，亚太科技 2024 年度证券投资事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违反
相关法律法规、公司章程以及相关管理办法的情形。综上所述，本保荐人对亚太科技 2024 年度证券投资事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fb7ae347-4739-4de1-84aa-845d6f86f131.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：年度募集资金使用鉴证报告
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亚太科技（002540）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e1448a69-8df4-47d2-809b-f3c913633199.PDF
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司开展外汇衍生品业务的核查意见
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亚太科技（002540）：公司开展外汇衍生品业务的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见
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亚太科技（002540）：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 19:50│亚太科技（002540）：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产运营的
前提下，同意使用最高额度不超过18亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构发行的保
本型现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等；该18亿元额度由公
司及合并报表范围内子公司（下称“公司及子公司”）共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过18亿
元；有效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务。本事项属董事会审议
范畴，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效
率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资总额度：同意使用最高额度不超过 18 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金
融机构发行的保本型现金管理产品；该 18 亿元额度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总
额不超过 18 亿元。
3、投资品种：商业银行或非银行金融机构发行的保本型现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单
、通知存款、协定存款、定期存款等。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。
4、资金来源：公司及子公司自有资金。
5、投资期限：自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。
6、公司及子公司与发行及销售现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。尽管公司本次同意购买的保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率
及资金面等变化的影响较大，投资收益具有一定不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
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