公司公告☆ ◇002541 鸿路钢构 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 16:52 │鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:46 │鸿路钢构（002541）：关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:42 │鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:41 │鸿路钢构（002541）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 16:26 │鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:31 │鸿路钢构（002541）：关于预计触发“鸿路转债”转股价格向下修正条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:31 │鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”恢复转股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 18:31 │鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售的第十五次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:46 │鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售的第十四次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 18:44 │鸿路钢构（002541）：鸿路钢构2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 16:52│鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c51ce99b-db66-4f90-b2d7-0f83be2cb1bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:46│鸿路钢构（002541）：关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构
2、债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
3、转股价格：人民币 32.44元/股
4、转股期限：2021 年 4月 15日至 2026年 10月 8日
5、自 2024 年 11 月 27日至 2024 年 12 月 17日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 32
.44元/股）的情形，已触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。
6、2024 年 12月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024年 12月 18日）重新起
算，若再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修
正权利。
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 9日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80亿元，期限六年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
3、可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 15 日）起至债
券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“鸿路转债”初始转股价格为 43.74元/股。
2021年 6月 2日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.74元调整为
每股人民币 43.51 元，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（202
1-046）。
2022年 6月 8日，公司实施 2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.51元调整为
每股人民币 33.22 元，调整后的转股价格自 2022 年 6月 15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022
-044）。
2023年 6月 7日，公司实施 2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 33.22元调整为
每股人民币 32.96 元，调整后的转股价格自 2023 年 6月 14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2023
-044）。
2024 年 5 月 14 日，公司实施 2023 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 32.96 元
调整为每股人民币 32.44 元，调整后的转股价格自 2024年 5月 21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》
（2024-044）。
二、 可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
二、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
截至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“鸿
路转债”转股价格向下修正条件。鉴于近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公司基本情况
、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事
会决定暂不向下修正“鸿路转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日（即2024 年 12 月 18 日）重新起算，若再次
触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“鸿路转债”转股价格的向下修正
权利。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ed48b3ef-739e-4874-9711-6e740db1d294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:42│鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿路钢构（002541）：关于公司全资子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/09dbe9cf-804e-4b4c-bf6d-c83f4a9130bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:41│鸿路钢构（002541）：第六届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿路钢构（002541）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/cfc105e3-f427-49cf-a335-db1e4ee856e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 16:26│鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5bc4b995-4b79-476c-bfba-98d1c9d449b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:31│鸿路钢构（002541）：关于预计触发“鸿路转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构
2、债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
3、转股价格：人民币 32.44元/股
4、转股期限：2021 年 4月 15日至 2026年 10 月 8日
5、自 2024年 11月 27 日起至 2024年 12月 10 日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公
司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 9日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80亿元，期限六年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
3、可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 15 日）起至债
券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“鸿路转债”初始转股价格为 43.74元/股。
2021年 6月 2日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.74元调整为
每股人民币 43.51 元，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（202
1-046）。
2022年 6月 8日，公司实施 2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.51元调整为
每股人民币 33.22 元，调整后的转股价格自 2022 年 6月 15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2022
-044）。
2023年 6月 7日，公司实施 2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 33.22元调整为
每股人民币 32.96 元，调整后的转股价格自 2023 年 6月 14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2023
-044）。
2024 年 5 月 14 日，公司实施 2023 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 32.96 元
调整为每股人民币 32.44 元，调整后的转股价格自 2024年 5月 21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》
（2024-044）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 27 日起，截至 2024 年12月 10 日，公司股票已有 10个交易日的收盘价
格低于当期转股价格 32.44 元/股的 85%，即 27.57 元/股的情形。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将
有可能触发转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将
按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格
。
四、其他事项
投资者如需了解“鸿路转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 9 月29日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司
债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/32923e3d-88de-4dc2-ab94-8815e92b5b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:31│鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”恢复转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：128134
2、债券简称：鸿路转债
3、恢复转股时间：2024年 12月 12日
一、可转债上市发行概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 9日公开发行 1,880万张可转换公司转债，每张面值为人民币 100元，发行总额 18.80 亿元，期限为六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。目前公司可转债处于转股期。
二、公司可转债暂停转股情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024年 10 月 9日至 2024年 11月 19 日
连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿路转债”转股价格（32.44元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于最后两个计息年度，根据《
募集说明书》的约定，“鸿路转债”的有条件回售条款生效，具体内容详见巨潮资讯网《关于“鸿路转债”回售的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂
停可转换公司债券转股。经向深交所申请，“鸿路转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2024年 12月 5日（星期四）开始暂停转
股，暂停转股期为五个交易日，至 2024年 12月 11 日 （星期三）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2024 年 12月 12日）
起“鸿路转债”恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/60ff3454-48c5-4b08-abef-39b89c537fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 18:31│鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售的第十五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、投资者回售选择权：根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集
说明书》）的约定，“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，
本次回售不具有强制性。
2、回售价格：100.281元/张（含息税）
3、回售条件触发日：2024年 11月 19日
4、回售申报期：2024年 12月 5日至 2024 年 12月 11日
5、发行人资金到账日：2024年 12月 16日
6、回售款划拨日：2024年 12月 17日
7、投资者回售款到账日：2024年 12月 18 日
8、回售申报期内“鸿路转债”暂停转股，暂停转股期：2024年 12 月 5日至 2024 年 12月 11日。
9、恢复转股日：2024年 12月 12日
10、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
11、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.281元/张（含息、税）卖出持有的“鸿路转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“鸿路转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。安徽鸿路钢结构（集团
）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024年 10 月 9日至 2024年 11月 19 日连续三十个交易日的收盘价
低于当期“鸿路转债”转股价格（32.44元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》的约定，“鸿
路转债”的有条件回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——
可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定，现将“鸿路转债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款
公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而
增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使
回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为“鸿路转债”面值加上当期应计利息，当期应计利息的计算公
式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024年 10月 9日至2025年 10月 8日的票面利率）；
t=57（2024年 10 月 9日至 2024年 12月 5日，算头不算尾，其中 2024年12月 5 日为回售申报期首日）；
计算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价格为 100.281元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“鸿路转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得为 100.225元/张；对于持有“鸿路转债”的合格境外投资者（QFII和 RQIFF），暂免征所得税，回售实际可得为 10
0.281元/张；对于持有“鸿路转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.281元/张，其他债券持有人
自行缴纳利息所得税。
（三）回售权利
“鸿路转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，上市公司应当在满足回售条件的次一
交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价
格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15个交易
日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售
的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024年 12 月 5日至 2024年 12月 11 日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人
在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“鸿路转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2024年12月 16 日，回售款划拨
日为 2024 年 12月 17 日，投资者回售款到账日为 2024年 12月 18日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
“鸿路转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若 “鸿路转债”持有人发出交易或者转让、转托管、回
售等两项或以上业务申请的，按以下顺序处理申请：交易或者转让、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/abb89bab-3f76-40bc-98c4-792a7d01629c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 18:46│鸿路钢构（002541）：关于“鸿路转债”回售的第十四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、投资者回
|