公司公告☆ ◇002541 鸿路钢构 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │鸿路钢构（002541）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │鸿路钢构（002541）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │鸿路钢构（002541）：关于不向下修正鸿路转债转股价格的公告 │
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│2025-04-22 16:11 │鸿路钢构（002541）：关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-04-17 21:00 │鸿路钢构（002541）：关于公司向全资子公司增资的公告 │
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│2025-04-17 20:42 │鸿路钢构（002541）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 20:42 │鸿路钢构（002541）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-17 20:42 │鸿路钢构（002541）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-17 20:42 │鸿路钢构（002541）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-17 20:42 │鸿路钢构（002541）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 │
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2025-04-30 00:00│鸿路钢构（002541）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 4月 20 日以送达方式发
出，并于 2025年 4月 29日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长万胜平先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事
以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告全文》
公司 2025年第一季度报告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
（二）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》
《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-030），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e301d33a-2c27-437b-89f8-6a971faa80f2.PDF
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2025-04-30 00:00│鸿路钢构（002541）：2025年一季度报告
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鸿路钢构（002541）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e76467c9-e356-4333-89d8-35cfdeb779ec.PDF
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2025-04-30 00:00│鸿路钢构（002541）：关于不向下修正鸿路转债转股价格的公告
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特别提示
1、证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构
2、债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
3、转股价格：人民币 32.44元/股
4、转股期限：2021年 4月 15日至 2026 年 10月 8日
5、自 2025年 4月 9日至 2025年 4月 29日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 32.44 元/
股）的情形，已触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款。
6、2025年 4月 29日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，
公司董事会决定本次不向下修正“鸿路转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的两个月内（即 2025年 4 月 30
日至 2025年 6月 29日），如再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险
。
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020年 10月 9日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 18.80亿元，期限六年。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”。
3、可转换公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 15 日）起至债
券到期日（2026 年 10 月 8 日，如遇节假日，向后顺延）止。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和《募集说明书》的约定，“鸿路转债”初始转股价格为 43.74元/股。
2021年 6月 2 日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.74 元调整
为每股人民币 43.51 元，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（2
021-046）。
2022年 6月 8 日，公司实施 2021年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 43.51 元调整
为每股人民币 33.22 元，调整后的转股价格自 2022 年 6月 15日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（20
22-044）。
2023年 6月 7 日，公司实施 2022年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 33.22 元调整
为每股人民币 32.96 元，调整后的转股价格自 2023 年 6月 14日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（20
23-044）。
2024 年 5 月 14 日，公司实施 2023 年度权益分派，同时，公司可转债鸿路转债的转股价格将由原来的每股人民币 32.96 元
调整为每股人民币 32.44元，调整后的转股价格自 2024年 5月 21日起生效。详见公司《关于“鸿路转债”转股价格调整的公告》（
2024-044）。
二、 可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若
转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转换公司债券转股价格的具体说明
截至 2025年 4 月 29日，公司股票在连续 30个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“鸿路转
债”转股价格向下修正条件。鉴于近期公司股价受到市场调整等诸多因素的影响，公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多
重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定不向下
修正“鸿路转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的两个月内（即2025年 4月 30日至 2025年 6月 29日），如
再次触发“鸿路转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 6 月 30 日重
新起算。如若再次触发“鸿路转债”转股价格的向下修正条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券》的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a9635e1b-3636-48db-bb3c-c7c1cb23b48b.PDF
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2025-04-22 16:11│鸿路钢构（002541）：关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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鸿路钢构（002541）：关于预计触发鸿路转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9c37765f-d5ab-4de9-b391-29e1841b748d.PDF
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2025-04-17 21:00│鸿路钢构（002541）：关于公司向全资子公司增资的公告
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鸿路钢构（002541）：关于公司向全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d302cdb6-a68a-44f1-82ef-110b4d3221f6.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：关于2024年度利润分配预案的公告
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鸿路钢构（002541）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0785ac3f-7a52-41d9-bf19-b264989b2492.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：内部控制自我评价报告
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鸿路钢构（002541）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/89e31b79-af54-4cdb-891f-477655249a26.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交
股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年业务收入 业务收入总额 34.83亿元
审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2024 年上市公司 客户家数 707家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.20亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批 发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电 力、
热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和 技术服务业，租赁和商
务服务业，金融业，房地 产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、 林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，建筑业， 综合，住宿
和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
注：天健 2024 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2023年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信
息均为截至 2024年 12月 31日实际情况。
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通 合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 东 2024 年 3 月 6 天健会计师事务所(特殊 已完结（天健
海证券、天健 日 普通合伙)作为华仪电气 会计师事务所
会计师事务所 2017 年度、 2019 年度 (特殊普通合
（特殊普通合 年报审计机构，因华仪 伙)需在 5%的
伙） 电气涉嫌财务造假，在后 范围内与华仪
续证券虚假陈述诉讼案 电气承担连带
件中被列为共同被告，要 责 任，天健会
求承担连带赔偿责任。 计 师 事 务 所
(特殊普通合
伙)已按期履
行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行
能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024 年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字会计师：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年起为
本公司提供审计服务；近三年签署了广大特材、应流股份等上市公司年度审计报告，复核了莎普爱思、开山股份等上市公司年度审计
报告。
签字注册会计师：夏海林，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年起为本公司
提供审计服务。近三年签署了皖维高新等上市公司年度审计报告。
项目质量复核人员：刘江杰，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署了万向钱潮、华星创业等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目质量控制复核人刘江杰，近三年受监
督管理措施 1次，2025年 2月 14日因 2023年年度报告中部分审计程序执行不到位，被浙江证监局出具警示函。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用为人民币 188万元，其中 2024年度财务报告审计费为 178万元，内部控制审计费为 10 万元。公司根据会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等
情况协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审查情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况
等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备
充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求
。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本次续聘 2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025年 4月 17日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为：天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观
、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024年度股东大会审议，并自 2024年度股东大会审议通过起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f3588590-9f42-447a-808f-b6c6fada8ca9.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：2024年监事会工作报告
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鸿路钢构（002541）：2024年监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7ca54cea-558c-486c-a208-4ae65e0c3e83.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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鸿路钢构（002541）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4ea8710f-214e-4503-8588-8cc76d83f820.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告
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鸿路钢构（002541）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6cd7b67d-ee2e-47a6-9c01-c64faaeacc97.PDF
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2025-04-17 20:42│鸿路钢构（002541）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（202
3年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限
公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行，共
计募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,507.55万元(不含税)后的募集资金为 186,492.45 万元，已由主承销商国元证
券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于 2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信
评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 428.30 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 1
86,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,064.15
截至
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