公司公告☆ ◇002541 鸿路钢构 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 07:52 │鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 07:52 │鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 07:52 │鸿路钢构（002541）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 07:52 │鸿路钢构（002541）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的公告│
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│2026-05-13 07:52 │鸿路钢构（002541）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-13 07:50 │鸿路钢构（002541）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-08 17:05 │鸿路钢构（002541）：关于为子公司担保事项的进展公告 │
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│2026-04-28 16:31 │鸿路钢构（002541）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:31 │鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:36 │鸿路钢构（002541）：2025年年度报告 │
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2026-05-13 07:52│鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会决议公告
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鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6c86ad2a-f924-42ca-92a0-cec92c84d5fd.PDF
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2026-05-13 07:52│鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会之法律意见书
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鸿路钢构（002541）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/49e9155a-ed9d-4d55-8e7f-3e164009c0f6.PDF
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2026-05-13 07:52│鸿路钢构（002541）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司于 2026 年 5月 12 日召开了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2025 年年度股东会，新产生的董事
会于当日在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，经与会董事的共同推荐，会议由
董事万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举万胜平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第七届董事会各专门委员会成员及主任
委员：
1、战略决策委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略决策委员会委员由万胜平先生、商晓波先生、吴小亚先生（
独立董事）担任，万胜平先生为主任委员。
2、提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由商晓红女士、吴小亚先生（独立董事）、孙永标先
生（独立董事）担任，孙永标先生为主任委员。
3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由万胜平先生、吴小亚先生（独立董事
）、孙永标先生（独立董事）担任，吴小亚先生为主任委员。
4、审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事，并且其中一名独立董事具备会计和相关的财务管理专长。审计委员会
委员由万胜平先生、吴小亚（独立董事、会计专业）先生、孙永标（独立董事）先生担任，吴小亚先生为主任委员。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘请刘斌先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任姚洪伟女士、吕庆荣女士、孟凡利先生、祝霄女士、杨艳艳女士为公司副
总经理，聘任张玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（上述副总经理及财务
总监简历见附件）
关于聘任公司副总经理的议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
关于聘任公司财务总监的议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。
（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吕庆荣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。吕庆荣女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公
司章程》的规定。其联系方式为：
联系地址：合肥双凤工业区
电话：0551-66391405
传真：0551-66391725
电子邮箱：luqinrong0301@163.com
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经公司审计委员会提名，提名委员会审核，聘任杨勇先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杜建俊先生（简历见附件）为公司证券事务代表，全面协助董事会秘书负责集团公司的信息披露、公司治理、股权管理、投
资者关系管理、法律事务管理、对外投资与并购重组等工作，任期至公司第七届董事会期满日止。其联系方式为：
联系地址：合肥双凤工业区
电话：0551-66391405
传真：0551-66391725
电子邮箱：dujianjun1856@163.com
三、备查文件：
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/86288071-3068-4c08-ad75-6c5941e1786a.PDF
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2026-05-13 07:52│鸿路钢构（002541）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的公告
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了
董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况说明如下：
一、公司董事长
万胜平先生为公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会一致。万胜平先生简历详见公司于 2026 年 4月 18 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号 2026-028）。
二、董事会专门委员会委员
1、董事会审计委员会
委员：吴小亚先生（召集人、会计专业独立董事）、孙永标先生（独立董事）、万胜平先生
2、董事会薪酬与考核委员会
委员：吴小亚先生（召集人、独立董事）、孙永标先生（独立董事）、万胜平先生
3、战略决策委员会
委员：万胜平先生 （召集人、非独立董事）、孙永标先生（独立董事）、吴小亚先生（独立董事）
4、提名委员会
委员：孙永标先生 （召集人、独立董事）、吴小亚先生（独立董事）、商晓红女士（职工代表董事）
上述人员简历详见公司于 2026 年 4月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-028）及 2026 年 5月 13日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举职工代表董事的公告》（
公告编号 2026-043）。
三、公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表
总经理：刘斌先生
副总经理：姚洪伟女士、吕庆荣女士、孟凡利先生、祝霄女士、杨艳艳女士财务总监：张玲女士
董事会秘书：吕庆荣女士
审计部负责人：杨勇先生
证券事务代表：杜建俊先生
第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一。董事会提名
委员会会议对聘任高级管理人员事项进行了审议，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事
会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。上述人员简历详见第七届董事会第
一次会议决议公告（公告编号：2026-040）。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
联系人：吕庆荣
联系电话：0551-66391405
联系传真：0551-66391725
电子邮箱：luqinrong0301@163.com
联系地址：合肥市双凤开发区鸿路大厦
2、证券事务代表联系方式
联系人：杜建俊
联系电话：0551-66391405
联系传真：0551-66391725
电子邮箱：dujianjun1856@163.com
联系地址：合肥市双凤工业区鸿路大厦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/863ce5cc-b88e-4826-accd-52295045bbcc.PDF
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2026-05-13 07:52│鸿路钢构（002541）：关于完成董事会换届选举的公告
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，
会议选举产生了公司第七届董事会 2名非独立董事和 2名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了
职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成了公司第七届董事会。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含职工代表董事1 名）、独立董事 2名，具体如下：
非独立董事：商晓波先生、万胜平先生、商晓红女士
独立董事：吴小亚先生、孙永标先生
上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事
的情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
的比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年年度股东会召
开前已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于 2026 年 4月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2026-028）及 2026 年 5月 13 日披露的《
关于选举职工代表董事的公告》（公告编号:2026-044）。
二、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bf741d10-25d5-40fa-bdc9-0c7554eb6140.PDF
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2026-05-13 07:50│鸿路钢构（002541）：关于选举职工代表董事的公告
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安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公
司于 2026 年 5月 12 日召开 2026 年第一次职工代表大会并形成决议，经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举商晓红
女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年年度股东会选举产生的 2名非独立董事和 2名独立董事
共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。
商晓红女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a33c72c5-3e74-4f42-b1cf-508d8a190c0a.PDF
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2026-05-08 17:05│鸿路钢构（002541）：关于为子公司担保事项的进展公告
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鸿路钢构（002541）：关于为子公司担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5a858df2-2b0b-43a0-95e4-a46cc53fd0cd.PDF
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2026-04-28 16:31│鸿路钢构（002541）：2026年一季度报告
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鸿路钢构（002541）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a15ab9c3-dd57-411e-a469-7a59f4f2d945.PDF
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2026-04-28 16:31│鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2026 年 4月 22 日以送达方式发
出，并于 2026 年 4月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由董事长万胜平先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表
决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告全文》公司 2026 年第一季度报告全文刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/177a1c7e-94d6-48ea-996d-87373ba097d8.PDF
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2026-04-17 19:36│鸿路钢构（002541）：2025年年度报告
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鸿路钢构（002541）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/039d2664-d69b-4236-b3b7-dee92d98f8aa.PDF
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2026-04-17 19:36│鸿路钢构（002541）：2025年年度报告摘要
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鸿路钢构（002541）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1f4be585-8d1e-4ef4-8a2b-27a52c0a5152.PDF
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2026-04-17 19:36│鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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鸿路钢构（002541）：第六届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ebddfd2a-5f5d-471d-a713-ae27fd75217f.PDF
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2026-04-17 19:35│鸿路钢构（002541）：2025年年度审计报告
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鸿路钢构（002541）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e2b5fc24-0420-4d71-a611-9659158778a4.PDF
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2026-04-17 19:35│鸿路钢构（002541）：内部控制审计报告
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健审〔2026〕5-15 号
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以
下简称鸿路钢构公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鸿路钢构公司董事会的责任。
我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重
大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性， 存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对
控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为， 鸿路钢构公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
天健会 通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二六年四月十七日
本复印件仅供安徽鸿路 有限公司天健审〔2026〕5-15 号报
告后附之用，证明张扬 他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供安徽鸿路钢结构 司天健审〔2026〕5-15 号报
告后附之用，证明夏海林是中 无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c3567b9-87e7-427c-853b-c6d5d4927093.PDF
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2026-04-17 19:35│鸿路钢构（002541）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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鸿路钢构（002541）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e4494326-db2f-4a34-b821-8bb2b13ce882.PDF
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2026-04-17 19:35│鸿路钢构（002541）：关于公司向子公司增加担保额度的公告
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鸿路钢构（002541）：关于公司向子公司增加担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aa67bd24-2bdd-4c7c-9a4f-8d30b42891fc.PDF
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2026-04-17 19:35│鸿路钢构（002541）：关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币31.50亿元的公告
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鸿路钢构（002541）：关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币31.50亿元的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8ba72338-ee4e-4002-8290-2c5b9b1c991a.PDF
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2026-04-17 19:34│鸿路钢构（002541）：关于召开2025年年度股东会的通知
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