公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 18:32 │中化岩土（002542）：关于全资子公司被列入失信被执行人名单的公告 │
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│2025-02-04 16:21 │中化岩土（002542）：第五届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-02-04 16:17 │中化岩土（002542）：关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告 │
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│2025-02-04 16:17 │中化岩土（002542）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-02-04 15:59 │中化岩土（002542）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-02-04 15:59 │中化岩土（002542）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-01-27 07:46 │中化岩土（002542）：2024年第四季度经营情况简报 │
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│2025-01-22 20:07 │中化岩土（002542）：关于公司变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-20 19:54 │中化岩土（002542）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-01-20 18:38 │中化岩土（002542）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-13 18:32│中化岩土（002542）：关于全资子公司被列入失信被执行人名单的公告
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中化岩土（002542）：关于全资子公司被列入失信被执行人名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/08e91579-3902-4591-8866-34bd5413441d.PDF
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2025-02-04 16:21│中化岩土（002542）：第五届董事会第十次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 24日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召
开公司第五届董事会第十次临时会议的通知，于 2025 年 1 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进
行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司被公示为三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工
程任务的第一候选人并于近日收到《中选通知书》，中选金额为 1,239.57 万元。采购方成都建工第七建筑工程有限公司为公司控股
股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。董事会同意本次关联交易事项并同意北
京场道市政工程集团有限公司与成都建工第七建筑工程有限公司签订相关合同。
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。
《关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意聘任高瑞阳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/10bb7994-e8a1-4884-af0a-557e418342ca.PDF
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2025-02-04 16:17│中化岩土（002542）：关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）于近日
收到三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的《中选通知书》。采购方成都建工第七建筑工程
有限公司（以下简称“成都建工七建”）为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构
成关联交易。
本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第十次临时会议审议通过，关联董事刘明
俊先生、熊欢先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及《中化岩土集团股份有限公司章程》等的有关规定，此次交易构成的关联交易无需股东会审议。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，公司连续十二个月与同一关联人(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他
关联人)发生的关联交易已达到披露标准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）采购方基本情况
1．企业名称：成都建工第七建筑工程有限公司
2．统一社会信用代码：91510100201905543G
3．成立日期：1980年 11月 01日
4．公司住所：成都市双林路 33号
5．法定代表人：王跃江
6．公司类型：有限责任公司（国有独资）
7．注册资本：50,000万人民币
8．经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；文物保护工程施工；住宿服务；输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；砼结构
构件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．主要财务数据：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日/2023年度 2024年 9月 30日/2024年 1-9月
（经审计） （未经审计）
资产总计 850,400 815,453
净资产 82,983 82,482
营业收入 597,444 276,869
净利润 18,323 5,610
10．关联关系：北京场道为公司全资子公司，成都建工七建为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的全资孙公司，与公司具
有关联关系
11．履约能力：成都建工七建不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
（二）中选人基本情况
1．企业名称：北京场道市政工程集团有限公司
2．统一社会信用代码：91110000723584900F
3．注册地址：北京市大兴区科苑路 13号院 1号楼 B座 509室
4．法定代表人：柴俊虎
5．公司类型：有限责任公司（法人独资）
6．注册资本：50,000万人民币
7．经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程
设计；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；规划设
计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、
设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械
制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
三、工程概况及中选通知书主要内容
1．项目名称：三环路扩能提升工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务。
2．项目地点：使节驿：三环路十陵街道东三环路以东、农平路以南；光影驿：成都市青羊区金沙街道龙嘴村四组；尚艺驿：武
侯区三环路西三段外侧、万兴路以西。
3．项目内容：土石方和基坑支护工程分包计划任务。
4．项目规模：8,207.27㎡。
5．技术要求：执行现行有效的相关标准、规范、施工图纸及合同的约定。
6．质量要求：执行现行有效的相关标准、规范、施工图纸及合同的约定。
7．进度要求：以工程现场施工进度为准。
8．中选价：12,395,745.19元（含税）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开采购程序确定，定价合理、公允，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
上述项目中选价占公司 2023 年度经审计营业收入的 0.49%。上述交易内容属于北京场道的日常经营行为，不会对公司独立性产
生影响。该项目签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除上述关联交易外，2025 年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,126.08 万元。
七、独立董事过半数同意意见
经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议，全体独立董事认为：本次关联交易属于日常关联交易行为，通
过公开采购方式确定交易价格，遵循了公平、公正、公开原则，有利于促进公司业务发展，交易价格公允合理，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的行为，同意《关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案》，并同意将议案提交至公司第五届董事会第十
次临时会议审议。
八、风险提示
1．该中选项目尚未与采购方签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目合同后，公司将及时履行信息披露义务。
2．在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风
险。
敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1．第五届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
2．第五届董事会第十次临时会议决议；
3．中选通知书；
4．上市公司关联交易情况概述表；
5．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a1c39698-5677-43aa-a38b-ee9e879f1e46.PDF
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2025-02-04 16:17│中化岩土（002542）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 27日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。同意聘任高瑞阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
高瑞阳女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格。高瑞阳女士简历详见附件
。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：北京市大兴区科苑路 13 号
电话：010-61271947
传真：010-61271705
邮箱：cge@cge.com.cn
邮编：102600
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/c227a768-f9f4-4058-8447-c3bea913df4a.PDF
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2025-02-04 15:59│中化岩土（002542）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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中化岩土（002542）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/7697c3fc-5350-495d-9b46-0b7729e219f3.PDF
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2025-02-04 15:59│中化岩土（002542）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年1月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东1,039人，代表股份614,865,289股，占公司有表决权股份总数的34.0435％。
（1）通过现场投票的股东2人，代表股份123,100股，占公司有表决权股份总数的0.0068％。
（2）通过网络投票的股东1,037人，代表股份614,742,189股，占公司有表决权股份总数的34.0367％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东1,034人，代表股份23,605,250股，占公司有表决权股份总数的1.3070％。通过现场投票的
中小股东1人，代表股份120,000股，占公司有表决权股份总数的0.0066％。通过网络投票的中小股东1,033人，代表股份23,485,250
股，占公司有表决权股份总数的1.3003％。
3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年度董事绩效薪酬的议案》
表决结果：同意550,703,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2722％；反对3,719,750股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6705％；弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
573％。
中小股东总表决情况：同意19,567,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8964％；反对3,719,750股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7581％；弃权317,600股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.3455％。
关联股东吴延炜先生、刘忠池先生和宋伟民先生已回避表决。
（二）审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意548,140,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2574％；反对3,731,050股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6756％；弃权369,800股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
670％。
中小股东总表决情况：同意19,504,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6274％；反对3,731,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8060％；弃权369,800股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.5666％。
关联股东吴延炜先生、刘忠池先生、宋伟民先生和王浩先生已回避表决。
（三）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意610,789,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3371％；反对3,766,450股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6126％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05
04％。
中小股东总表决情况：同意19,529,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7316％；反对3,766,450股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9560％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.3124％。
关联股东王永刚先生已回避表决。
（四）审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意611,422,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4400％；反对3,204,050股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5211％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03
89％。
中小股东总表决情况：同意20,162,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4132％；反对3,204,050股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5735％；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.0133％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/d57055ec-6aa2-4690-a9fa-f4ace500d7cc.PDF
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2025-01-27 07:46│中化岩土（002542）：2024年第四季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中化岩
土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
项目类型 新签订单 截至报告期末 已中标尚未签约订单
累计已签约未完工订单
数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元）
工程服务 51 28,703.10 442 262,866.12 7 9,083.43
二、重大项目情况
2024年第四季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
项目名称 合同 业务 工期 履行情况
金额 模式
温州市经济技术 11.51 EPC 预计 该项目已于 2021年 10月开工。截至 2024年 12
开发区滨海核心 亿元 总承 工期 月末，项目累计确认收入 77,126.76万元，收到
区市政基础设施 包 35个 工程款 66,078.77万元。由于工程前期为软基处
工程（二标段） 月 理，工期长，产值低，加上极端天气和不可预见
因素造成一些材料、人员和机械无法按期进场，
导致项目施工进展低于预期。不存在未按照合同
约定及时结算与回款的情况，交易对手的履约能
力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大
风险。
三、特别提示
以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/a807b5bf-5674-4735-a6f2-45aab4650b52.PDF
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2025-01-22 20:07│中化岩土（002542）：关于公司变更签字注册会计师的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四
次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师
事务所”）担任公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-078），该事项已经公司 2024年第三次临时股东会审议通过。
一、本次变更
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