公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:11 │中化岩土（002542）：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:07 │中化岩土（002542）：关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告 │
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│2025-11-28 16:57 │中化岩土（002542）：关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-11-20 19:12 │中化岩土（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告 │
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│2025-11-17 18:39 │中化岩土（002542）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:39 │中化岩土（002542）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-07 18:17 │中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-11-03 17:10 │中化岩土（002542）：关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-30 18:34 │中化岩土（002542）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:34 │中化岩土（002542）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-12-03 17:11│中化岩土（002542）：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年 12月 1日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召
开公司第五届董事会第二十二次临时会议的通知，会议于2025年 12月 3日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服5层会议室以
现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司原总经理熊欢先生因个人原因辞去公司总经理职务。经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张
赟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于补选公司独立董事的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司原董事熊欢先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。
经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意补选张赟先生为公司第五届董事会非独立
董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0bacb5a3-c204-4589-a9e1-beb325ea9e59.PDF
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2025-12-03 17:07│中化岩土（002542）：关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告
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中化岩土（002542）：关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5f7a6b18-84da-4ada-9ab0-f27b7b259a25.PDF
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2025-11-28 16:57│中化岩土（002542）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理熊欢先生的书面辞职报告。熊欢先生因个
人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后，熊欢先生将不在公司及公司直接或
者间接持股的公司担任任何职务。
熊欢先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩
土集团股份有限公司章程》等相关规定，熊欢先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民共和国公司
法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定完成董事、总经理、董事会战略委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，熊欢先生未持有公司股份，熊欢先生承诺将严格遵守法律法规关于董事、高级管理人员离任后的相关规定。
公司对熊欢先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a04f1081-ac8a-4f6f-916b-b3458386048b.PDF
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2025-11-20 19:12│中化岩土（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告
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中化岩土（002542）：关于重大诉讼、仲裁情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/766110d2-51bf-43c0-919e-0d6735275f36.PDF
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2025-11-17 18:39│中化岩土（002542）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年11月17日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,187人，代表股份596,302,323股，占公司有表决权股份总数的33.0157％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,811,793股，占公司有表决权股份总数的1.3738％。
通过网络投票的股东1,184人，代表股份571,490,530股，占公司有表决权股份总数的31.6419％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,184人，代表股份15,813,182股，占公司有表决权股份总数的
0.8755％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。
通过网络投票的中小股东1,182人，代表股份15,804,782股，占公司有表决权股份总数的0.8751％。
3．公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意594,682,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7284％；反对965,804股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1620％；弃权653,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1096％
。
中小股东总表决情况：同意14,193,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7579％；反对965,804股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1076％；弃权653,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1345％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所黎泽泉律师、何旭律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参
加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fce1688a-9813-464f-9d1c-369b1d34f493.PDF
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2025-11-17 18:39│中化岩土（002542）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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中化岩土（002542）：2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/49744808-c1d7-434e-9ca6-0ed57a9a3d7b.PDF
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2025-11-07 18:17│中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/2203078a-be25-4340-bf0c-99fa28583e02.PDF
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2025-11-03 17:10│中化岩土（002542）：关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的进展公告
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中化岩土（002542）：关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/22d87ce8-6b0c-4b89-870a-fec2fffb924c.PDF
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2025-10-30 18:34│中化岩土（002542）：2025年三季度报告
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中化岩土（002542）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/40517bd0-666a-4caf-8a92-5b7ba152f54b.PDF
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2025-10-30 18:34│中化岩土（002542）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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中化岩土（002542）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/586eaf04-0dc6-4b47-97ca-c42c10f1b39f.PDF
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2025-10-30 18:32│中化岩土（002542）：独立董事提名人声明与承诺（金智）
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中化岩土（002542）：独立董事提名人声明与承诺（金智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e3fb9139-7efc-43d5-995f-16ae94fbd9b2.PDF
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2025-10-30 18:32│中化岩土（002542）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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中化岩土（002542）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/661a64d7-1e04-4ba9-889b-2c4ae82688fd.PDF
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2025-10-30 18:32│中化岩土（002542）：2025年第三季度经营情况简报
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中化岩土（002542）：2025年第三季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0379c22d-f739-4025-b1d1-c3fe18f1840b.PDF
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2025-10-30 18:32│中化岩土（002542）：独立董事候选人声明与承诺（金智）
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中化岩土（002542）：独立董事候选人声明与承诺（金智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e4650f2c-f447-4843-b88b-73594257fadd.PDF
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2025-10-30 18:31│中化岩土（002542）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
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中化岩土（002542）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c5ae375d-56ba-4f9b-a2f6-469291c95a6b.PDF
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2025-10-30 18:30│中化岩土（002542）：第五届监事会第十三次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025 年 10 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届监事会第十三次临时会议的通知，于 2025年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会
议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、2025 年第三季度报告
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2025 年第三季度报告的编制程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，内容公允地反映了公
司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2208d317-a2c5-4f34-9654-1b9f31b02378.PDF
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2025-10-27 21:41│中化岩土（002542）：关于董事减持股份计划实施完毕公告
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董事刘忠池先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年7月10日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：202
5-057），公司董事刘忠池先生计划自公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月1日至2025年10月29日）以集中竞价或大宗交易
方式减持公司股份不超过8,267,798股。
近日，公司收到董事刘忠池先生出具的《股份减持情况说明》。截至2025年10月27日，董事刘忠池先生通过集中竞价交易的方式
共减持公司股份8,267,798股，本次减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股数占总股本
称 （元/股） （股） 比例（%）
刘忠池 2 2025年8月1日至202 4.1821 8,267,798 0.4578
集中竞价交易 5年10月24日
— 2—
刘忠池先生本次减持股份来源于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组、资本公积转增股本、非公开发行的股份，减
持价格区间为3.85元/股-4.59元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股 东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
刘忠池 合计持有股份 33,071,191 1.8312% 24,803,393 1.3734%
其中：无限售条件股份 8,267,798 0.4578% 0 0.0000%
有限售条件股份 24,803,393 1.3734% 24,803,393 1.3734%
二、其他相关说明
1．刘忠池先生本次减持事项严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及
部门规章相关规定，不存在违反上述规定的情况。
2．刘忠池先生本次减持计划事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存
在违规情形。
三、备查文件
1．刘忠池先生出具的《股东减持情况说明》。
— 2—
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b6f4097f-25d7-47e5-9742-8f430efa272a.PDF
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2025-10-27 21:37│中化岩土（002542）：关于董事所持部分公司股份将被司法强制执行的提示性公告
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特别提示：
1. 持有中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 27,052,982股（占公司总股本比例 1.4980%）的董事宋伟民先生
被法院《执行裁定书》裁定查封、冻结、扣押、扣留、提取、拍卖、变卖被执行人宋伟民先生应当履行义务部分的财产。
2. 公司董事宋伟民先生因被法院强制执行，存在被动减持风险，计划在公告之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 11月 19
日至 2026年 2月 18日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,763,245股（占公司总股本比例 0.3745%）。
3. 宋伟民先生不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，本次股份变动不会导致公司实际控制权发生变化，不会对
公司的治理结构和经营情况产生影响。最终司法处置方式和结果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司近日收到北京市西城区人民法院的《执行裁定书》及《协助执行通知书》，案号为（2025）京 0102 执 3573 号，获悉宋伟
民先生被案件申请执行人申请强制执行，其所持有的公司股份6,763,245股将被强制卖出。根据《上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、拟被执行股东持股的基本情况
（一）股东名称：宋伟民
（二）截至本公告披露日，公司董事宋伟民先生持有公司股份 27,052,982股，占公司总股本的 1.4980%。
二、本次被执行股份主要内容
（一）本次拟减持的原因、被执行股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、期间、价格区间
股 减持 被执行股 被执行 被执 被执行 被执行期间 被执行
东 原因 份来源 数量 行方 股份占 价格区
名 式 公司总 间
称 股本的
比例
宋 司 法 公 司 发 行 6,763, 集中 不 超 过 自公告之日起 15 个交 根据执
伟 强 制 股 份 及 支 245 股 竞价 0.3745% 易日后的 3 个月内 行时的
民 执行 付 现 金 购 或大 （2025年11月19日至 市场价
买 资 产 暨 宗交 2026 年 2月 18 日）实 格确定
重 大 资 产 易 施。具体被执行时间将
重组、资本 遵守董事买卖股票的
公 积 转 增 相关要求及窗口期、内
股本、非公 幕信息管理等相关规
开发行 定
（二）本次拟被司法强制执行事项与宋伟民先生此前已披露的持股意向、承诺一致
宋伟民先生承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职
后半年内不转让本人所持有的公司股份。
截至本公告披露日，宋伟民先生严格遵守此前已披露的相关承诺，本次被司法强制执行处置导致股份变动不存在违反相关承诺的
情形，与宋伟民先生此前已披露持股意向、承诺一致。
（三）宋伟民先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
三、对公司的影响及风险提示
（一）本次减持是司法强制执行导致的，股份变动时间、价格及数量均存在不确定性，是否能够按期实施完成亦存在不确定性，
实际变动情况以最终法院执行为准，公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关
注相关公告并注意投资风险。
（二）截至本公告披露之日，本次宋伟民先生股份被执行事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、规范性文件及部门规章相关规定。
（三）宋伟民先生非公司控股股东、实际控制人，其股份被执行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营
产生影响。
四、备查文件
1. 北京市西城区人民法院《执行裁定书》（案号：（2025）京 0102执 3573号）；
2. 北京市西城区人民法院《协助执行通知书》（案号：（2025）京 0102执 3573号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/caa9ce93-904f-49cf-bb3d-21add3d9d269.PDF
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