公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:38 │中化岩土（002542）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 15:52 │中化岩土（002542）：2025年第四季度经营情况简报 │
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│2026-01-15 17:37 │中化岩土（002542）：关于全资子公司收到中标通知书的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中化岩土（002542）：第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中化岩土（002542）：关于选举产生职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中化岩土（002542）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中化岩土（002542）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-22 20:22 │中化岩土（002542）：关于董事所持部分公司股份被司法强制执行完毕的公告 │
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│2025-12-22 20:22 │中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-12-12 20:22 │中化岩土（002542）：关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告 │
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2026-01-30 17:38│中化岩土（002542）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：60,000万元–80,000万元 亏损：138,424.29万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：59,000万元–79,000万元 亏损：134,958.57万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.33元/股–0.44元/股 亏损：0.77元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1．公司新签订单较少，合同价格较低，同时受竣工结算调减因素的影响，公司收入及项目毛利同比减少。
2．基于谨慎性原则，结合市场情况研判和企业会计准则要求，公司对相关资产计提减值准备。
四、风险提示及其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025年年度报告披露为准。
2．《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
披露的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．董事会关于 2025年度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8590965b-ab23-4be9-8921-02a862e5a94f.PDF
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2026-01-30 15:52│中化岩土（002542）：2025年第四季度经营情况简报
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中化岩土（002542）：2025年第四季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/045070a2-71b7-438b-bea0-e4f809b00dba.PDF
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2026-01-15 17:37│中化岩土（002542）：关于全资子公司收到中标通知书的公告
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一、中标情况概述
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）于近日
收到上海机场（集团）有限公司发出的飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目的《中标通知书》。
二、招标人基本情况
1．企业名称：上海机场（集团）有限公司
2．统一社会信用代码：91310000132284295X
3．注册地址：上海市浦东机场启航路900号
4．法定代表人：冯昕
5．公司类型：有限责任公司（国有独资）
6．注册资本：3,650,000万人民币
7．经营范围
许可项目：民用机场运营；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门— 1 —
批准文件或许可证件为准）一般项目：航空运营支持服务；航空运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；航空商务服务；进
出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；供应链管理服务；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；投资管理；物业管理；非居住房地产租赁；酒店管理；食品
销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
8．关联关系：与公司无关联关系
三、中标项目主要内容
1．项目名称：飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目
2．中标金额：62,395,516.19元
3．中标内容范围：本项目工作内容为负责浦东机场飞行区基础设施维修框架（附属设施维修）项目工程，施工主要范围包括但
不限于飞行区沥青路面改造、西货运设备停放区及机头前路面改造、巡场路改造、排水沟两侧路面维修、围界更新改造、排水沟整修
、窨井整修等。
四、对公司的影响
上述项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的7.63%。该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，该项
目顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
五、风险提示
1．该中标项目尚未与招标人签订合同，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目合同后，公司将及时履行信息披露义务。
2．在签订正式合同后，履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风
险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/f3584ad5-1fbe-404f-ad76-264f45901506.PDF
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2025-12-30 00:00│中化岩土（002542）：第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 12 月 26 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届董事会第二十四次临时会议的通知，会议于2025 年 12 月 29 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5
层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2025年度董事薪酬方案的议案
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
2025 年度公司非独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税前）分别为：董事长年度薪酬 57.39万元/年，其他非独立董事年度薪
酬 25万元/年，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整；独立董事津贴 8 万元/年。公司董事兼任其他职务或履行行政职责的，以其
实际任职的岗位或履行的行政职责确定薪酬，兼职不兼薪，不兼酬；独立董事按月发放津贴。
本议案需提交公司股东会审议。
二、关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2025 年度公司高级管理人员薪酬标准（税前）为：总经理年度薪酬 57.39万元/年，其他高级管理人员年度薪酬 51.65万元/年
，实际薪酬根据考核情况和贡献进行调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/39e658bf-31cd-4013-82ff-36c2d75e6ca1.PDF
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2025-12-30 00:00│中化岩土（002542）：关于选举产生职工代表董事的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉
的议案》。根据修订后的《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1名公司职工代表
董事，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司职工代表大会选举王璇女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第五届董事会一致，自职工代表大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王璇女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及政
策规定。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5e657cf2-178b-43a0-8565-7741561dc4c0.PDF
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2025-12-30 00:00│中化岩土（002542）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年12月29日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东687人，代表股份565,058,665股，占公司有表决权股份总数的31.2858%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占公司有表决权股份总数的1.3733%。
通过网络投票的股东685人，代表股份540,255,172股，占公司有表决权股份总数的29.9125%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东685人，代表股份11,622,506股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东684人，代表股份11,622,406股，占公司有表决权股份总数的0.6435%。
3．公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 562,899,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6179%；反对 1,841,850股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3260%；弃权 317,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%。
中小股东总表决情况：
同意 9,463,456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4235%；反对 1,841,850股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 15.8473%；弃权 317,200股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7292%。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意557,853,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7248%；反对6,889,850股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.2193%；弃权315,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%。
中小股东总表决情况：
同意4,416,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0035%；反对6,889,850股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的59.2802%；弃权315,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7163%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订、废止、制定公司部分制度的议案》
1. 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 557,833,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7213%；反对 6,768,250股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1978%；弃权 457,400股（其中，因未投票默认弃权 140,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.8305%；反对 6,768,250股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.2340%；弃权 457,400股（其中，因未投票默认弃权 140,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.9355%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 557,850,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7243%；反对 6,751,150股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1948%；弃权 457,400股（其中，因未投票默认弃权 140,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%
。
中小股东总表决情况：
同意 4,413,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.9777%；反对 6,751,150股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.0869%；弃权 457,400股（其中，因未投票默认弃权 140,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.9355%。
此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 562,859,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6107%；反对 1,885,050股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3336%；弃权 314,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%。
中小股东总表决情况：
同意 9,422,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0751%；反对 1,885,050股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.2190%；弃权 314,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.7060%。
（五）审议通过《关于 2024年度董事绩效薪酬的议案》
总表决情况：
同意562,623,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690%；反对1,881,150股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3329%；弃权554,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%。
中小股东总表决情况：
同意9,187,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0471%；反对1,881,150股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的16.1854%；弃权554,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的4.7675%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效
。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c417846e-c18b-46d1-9465-ae6a8530b8b9.PDF
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2025-12-30 00:00│中化岩土（002542）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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中化岩土（002542）：2025年第六次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1a30d4e3-b7e7-4c52-9c08-65f520082311.PDF
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2025-12-22 20:22│中化岩土（002542）：关于董事所持部分公司股份被司法强制执行完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月28日披露了《关于董事所持部分公司股份将被司法强制执行的
提示性公告》（公告编号：2025-091），根据北京市西城区人民法院的《执行裁定书》及《协助执行通知书》（案号：（2025）京01
02执3573号），公司董事宋伟民先生因被法院强制执行，计划自公告之日起15个交易日后的3个月内（2025年11月19日至2026年2月18
日）以集中竞价或大宗交易方式被动减持公司股份不超过6,763,245股（占公司总股本比例0.3745%）。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统等查询，截至2025年12月19日，董事宋伟民先生本次被司法强制执行的公司
股份已执行完毕，共通过集中竞价交易的方式被执行公司股份6,763,245股。具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东被执行股份的情况
股东名称 被执行方 股份被执行期间 被执行均价 被执行股数 被执行股数占总
式 （元/股） （股） 股本比例（%）
— 1 —
宋伟民 集中竞价 2025年11月24日 3.4210 6,763,245 0.3745
交易 至2025年12月19日
宋伟民先生本次被司法强制执行的公司股份来源于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组、资本公积转增股本、非公
开发行的股份。
（二）股东本次被执行前后持股情况
股东名 股份性质 本次被执行前持有股份 本次被执行后持有股份
称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
宋伟民 合计持有股份 27,052,982 1.4980% 20,289,737 1.1235%
其中：无限售条件股份 6,763,246 0.3745% 1 0.0000%
有限售条件股份 20,289,736 1.1235% 20,289,736 1.1235%
二、其他相关说明
1．宋伟民先生本次所持公司部分股份被司法强制执行事项严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、规范性文件及部门规章相关规定，不存在违反上述规定的情况。
2．宋伟民先生本次所持公司部分股份被司法强制执行事项已按照相关规定进行了预披露，本次所持公司股份被司法强制执行的
实施情况与此前已披露的被司法强制执行计划一致，不存在违规情形。
3．宋伟民先生非公司控股股东、实际控制人，其所持公司部分股份被执行不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c6c0addb-ec9e-4c6d-aece-3f46fd012519.PDF
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2025-12-22 20:22│中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1eb8e7f7-da74-4047-ab69-df2bd9df4369.PDF
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2025-12-12 20:22│中化岩土（002542）：关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12月 12日召开了第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事
会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、废止、制定部分制度的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、取消
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