公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:34 │中化岩土（002542）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:34 │中化岩土（002542）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-25 17:14 │中化岩土（002542）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 17:29 │中化岩土（002542）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 17:27 │中化岩土（002542）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-02-11 17:26 │中化岩土（002542）：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:25 │中化岩土（002542）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-11 17:24 │中化岩土（002542）：全面风险管理制度 │
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│2026-02-10 18:42 │中化岩土（002542）：关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司相关事项的进展公告 │
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│2026-02-10 18:42 │中化岩土（002542）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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2026-02-27 18:34│中化岩土（002542）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年2月27日下午14:00在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
2．会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,073人，代表股份568,799,267股，占公司有表决权股份总数的31.4929%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份24,803,493股，占公司有表决权股份总数的1.3733%。
通过网络投票的股东1,071人，代表股份543,995,774股，占公司有表决权股份总数的30.1196%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,071人，代表股份15,363,108股，占公司有表决权股份总数的0.8506%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东1,070人，代表股份15,363,008股，占公司有表决权股份总数的0.8506%。
3．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意564,002,845股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1567%；反对3,889,622股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6838%；弃权906,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1594%。
中小股东总表决情况：
同意10,566,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7796%；反对3,889,622股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.3179%；弃权906,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的5.9025%。
（二）审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意36,388,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5940%；反对3,114,372股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的7.7537%；弃权663,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6524%。
中小股东总表决情况：
同意11,585,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4082%；反对3,114,372股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的20.2718%；弃权663,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的4.3201%。
关联股东成都兴城投资集团有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加
本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．中化岩土集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师（成都）事务所关于中化岩土集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/118ffad7-8e99-4e53-a2d3-630567fe7967.PDF
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2026-02-27 18:34│中化岩土（002542）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中化岩土（002542）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f03bfcd3-6fc9-4486-bb6a-932d164d1b4c.PDF
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2026-02-25 17:14│中化岩土（002542）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年 2月 27日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次
临时股东会，具体内容详见公司于 2026年 2月 12 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009），现将本次股东会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司于 2026年 2月 11日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
，决定于 2026年 2月 27日（星期五）下午 14:00召开2026年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十四次临时会议、第五
届董事会第二十五次临时会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中
化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 13日
7、出席对象：
（1）2026年 2月 13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权
委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提 非累积投票提案 √
案外的所有提案
1.00 关于 2025年度董事薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
2.00 关于 2026年度公司日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
其中提案 2.00 关联股东成都兴城集团需回避表决。
本次会议审议的提案 1.00《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过后提交，提
案 2.00《关于 2026年度公司日常关联交易预计的议案》经第五届董事会第二十五次临时会议审议后提交，程序合法，资料完备，并
分别于 2025年 12月 30日、2026年 2月 12日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2026 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 20
26年 2月 24日 16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。4、登记地点：成都市武侯区天长路 111号 5层公司证券事务部。
5．会议联系方式：
联系人：高瑞阳
电话：028-83217789
传真：028-83217789
电子邮箱：cge@cge.com.cn
6．注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称 “深 交 所 ”） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地
址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/61d64240-2b3a-499b-9dcc-1b8577f823ab.PDF
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2026-02-11 17:29│中化岩土（002542）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 2月 11日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年 2月 27日（星期五）下午 14:00召开 2026年第一次临时股东会，审议公
司第五届董事会第二十四次临时会议、第五届董事会第二十五次临时会议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 13日
7、出席对象：
（1）2026年 2月 13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权
委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提 非累积投票提案 √
案外的所有提案
1.00 关于 2025年度董事薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
2.00 关于 2026年度公司日 非累积投票提案 √
常关联交易预计的议案
其中提案 2.00关联股东成都兴城集团需回避表决。
本次会议审议的提案 1.00《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过后提交，提
案 2.00《关于 2026年度公司日常关联交易预计的议案》经第五届董事会第二十五次临时会议审议后提交，程序合法，资料完备，并
分别于 2025年 12月 30日、2026年 2月 12日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2026 年 2 月 24 日上午 9:30-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 20
26年 2月 24日 16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。4、登记地点：成都市武侯区天长路 111号 5层公司证券事务部。
5．会议联系方式：
联系人：高瑞阳
电话：028-83217789
传真：028-83217789
电子邮箱：cge@cge.com.cn
6．注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称 “深 交 所 ”） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地
址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次临时会议决议；
2、公司第五届董事会第二十五次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/824a845a-8cbb-4059-8a58-9a3292859944.PDF
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2026-02-11 17:27│中化岩土（002542）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开了第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《
关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：
一、关于聘任公司董事会秘书的情况
经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强先生（简
历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。侯强先生的董事会秘书任职生效后，公司
董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责。
侯强先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训及深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，具备履行公司董事会秘书
职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：028-83217789；
传真：028-83217789；
邮箱：cge@cge.com.cn；
联系地址：四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5层。
二、备查文件
1．第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
2．第五届董事会第二十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3b084162-3a63-4468-b80f-340f9fe9b2a8.PDF
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2026-02-11 17:26│中化岩土（002542）：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告
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中化岩土（002542）：第五届董事会第二十五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/68d8027e-12e6-443f-8d71-aea45a63960d.PDF
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2026-02-11 17:25│中化岩土（002542）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
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中化岩土（002542）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1c99d53b-4932-4da7-8b2f-2639721591ff.PDF
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2026-02-11 17:24│中化岩土（002542）：全面风险管理制度
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中化岩土（002542）：全面风险管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f3f55b80-d53e-49cc-9bc1-3fd60aeff0ad.PDF
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2026-02-10 18:42│中化岩土（002542）：关于全资子公司北京场道市政工程集团有限公司相关事项的进展公告
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一、事项概述
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年以现金 7,000万元收购了北京场道市政工程集团有限公司（以下简
称“北京场道”
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