公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:27 │中化岩土（002542）：公司章程修正案 │
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│2024-12-23 19:26 │中化岩土（002542）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:24 │中化岩土（002542）：关于召开2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2024-12-23 19:24 │中化岩土（002542）：中化岩土章程 │
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│2024-12-16 20:40 │中化岩土（002542）：第五届监事会第四次临时会议决议公告 │
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│2024-12-16 20:39 │中化岩土（002542）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-16 20:39 │中化岩土（002542）：监事会议事规则 │
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│2024-12-16 20:39 │中化岩土（002542）：关联交易管理办法 │
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│2024-12-16 20:39 │中化岩土（002542）：股东会议事规则 │
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│2024-12-16 20:39 │中化岩土（002542）：董事会议事规则 │
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2024-12-23 19:27│中化岩土（002542）：公司章程修正案
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中化岩土（002542）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/666787d3-a362-4c8f-82df-0ea7772b3e67.PDF
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2024-12-23 19:26│中化岩土（002542）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12月 20日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了
召开公司第五届董事会第六次临时会议的通知，于 2024 年 12月 23 日在北京市大兴区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进
行的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
《公司章程》及《公司章程修正案》发布于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/30b4df76-bd55-4143-9200-a53690148116.PDF
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2024-12-23 19:24│中化岩土（002542）：关于召开2025年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2024-O89）。
2024 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,上述议案尚需提交公司
股东会审议。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。2024年 12 月 23 日，公司
董事会收到合计持有公司 3%以上股份的股东、董事宋伟民先生和股东、董事刘忠池先生提交的《关于增加 2025 年第一次临时股东
会临时提案的函》，宋伟民先生、刘忠池先生认为上述提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限
公司章程》等相关规定，为提高公司决策效率等原因，提请公司董事会将上述提案以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股
东会审议。
经公司董事会审查，截至 2024 年 12 月 23 日，宋伟民先生、刘忠池先生持有公司 60,124,173 股，占公司总股本的 3.33%。
宋伟民先生、刘忠池先生向股东会提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》中的有关
规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年 1月 2日召开的 2025 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加
临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：董事会。
2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 1 月 2日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025年 1月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月 2日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2024年 12月 26日（星期四）。
7．出席对象：
（1）2024年 12月 26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授
权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：北京市大兴区科苑路 13 号院 1号楼公司第二会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
7.00 关于修订《公司章程》的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议、第五届董事会第六次临时会议审议通过，程序
合法，资料完备。具体内容详见公司 2024年 12月 17日、2024年 12月 24日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
其中提案 3.00、4.00、5.00、7.00 涉及的内容作为《公司章程》及其附件，为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人身份证。
2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3．登记时间：2024年 12月 30日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以 202
4 年 12 月 30 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登记。
4．登记地点：北京市大兴区科苑路 13 号公司证券事务部。
5．会议联系方式：
联系人：丁芝永
电话：010-61271947
传真：010-61271705
电子邮箱：cge@cge.com.cn
6．注意事项：现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第五次临时会议决议；
2．公司第五届监事会第五次临时会议决议；
3．公司第五届董事会第六次临时会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/d0c17301-81e6-454c-b01c-8b9777f387e0.PDF
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2024-12-23 19:24│中化岩土（002542）：中化岩土章程
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中化岩土（002542）：中化岩土章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2546a824-17c0-43b5-b9ac-74b70b0a446c.PDF
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2024-12-16 20:40│中化岩土（002542）：第五届监事会第四次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 12月 13日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了
召开公司第五届监事会第五次临时会议的通知，于 2024年 12月 16 日发出了补充通知，于 2024年 12月 16 日在北京市大兴区科苑
路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集
并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议
审议通过了如下议案：
一、关于补选公司非职工代表监事的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
因工作调整，杨勇先生辞去监事会主席和非职工代表监事职务。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数
，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨勇先生的辞职报告将于公司股东会选举出新任监事之日起生效；在此之前，杨勇先生
仍将按照相关规定继续履行监事会主席和监事职责。
为确保监事会的正常运作，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，监事会同意陈晓波先生为第五届监事会非职工代表
监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
《关于补选公司非职工代表监事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
《监事会议事规则》发布于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/f6ae07ea-ceaa-426b-9b14-6676b851a064.PDF
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2024-12-16 20:39│中化岩土（002542）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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中化岩土（002542）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/eec65b27-f953-4a64-99d5-e2b4e474c9cf.PDF
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2024-12-16 20:39│中化岩土（002542）：监事会议事规则
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第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则
》以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。
第二章 监事会及其职权
第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。
第三条 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，设监事会主席一人。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第四条 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第五条 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员
提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（六）向股东会会议提出提案；
（七）应当列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质疑或者建议；
（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担；
（十）《公司章程》规定的其他职权。
第六条 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。
董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。
第七条 监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。
第八条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司
及股东的合法权益。
监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，可以向董事会、股东会反映，并及时披露，也可以
直接向监管机构报告。
监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。
第三章 监事会提案与通知
第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条 监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
出现下列情形时，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他
有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第十一条 在召开监事会定期会议的通知发出前，监事会应向全体监事征集会议提案。
第十二条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项
：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第十三条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监
事召集和主持。
第十四条 召开监事会定期会议，监事会应当提前十日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监
事。
召开监事会临时会议，监事会应当提前三日将会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。经全体
监事同意，临时监事会会议的通知期限的规定可以免于执行。
第十五条 会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）会议的召开方式；
（四）事由及议题；
（五）监事应当亲自出席或者委托其他监事代为出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
第四章 会议召开、表决及决议
第十六条 监事会会议，特别是监事会定期会议，原则上应以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议可以视频、电话、电子邮
件以及书面等通讯方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后提交监事会。监事不应当
只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十七条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人
数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第十八条 董事会秘书应当列席监事会会议。
第十九条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。第二十条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、
高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第二十一条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应
当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；
中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意，经与会监事签字确认。监事应亲自出席监事
会会议。因故无法亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。监事未亲自参加监事会会
议且未委托其他监事代为出席的，会后应及时审查会议决议及记录。
第二十二条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音录像。
监事会应将所议事项的决定做成会议记录，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十三条 监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和记录人员
应在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载，对会议记录有不同意见的，可以在签字时作
出书面说明。必要时，可向监管部门报告或发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者
向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十四条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
监事会决议公告事宜，由董事会秘书或证券事务代表根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第二十五条 公
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