公司公告☆ ◇002542 中化岩土 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:52 │中化岩土（002542）：关于拟非公开发行公司债券的公告 │
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│2025-06-23 19:51 │中化岩土（002542）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:50 │中化岩土（002542）：关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-06-23 19:50 │中化岩土（002542）：第五届监事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:49 │中化岩土（002542）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 19:48 │中化岩土（002542）：关于拟发行中期票据的公告 │
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│2025-06-02 15:37 │中化岩土（002542）：关于全资子公司中标项目签订合同的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中化岩土（002542）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │中化岩土（002542）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-05-21 17:32 │中化岩土（002542）：关于变更公司办公地址及联系方式的公告 │
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2025-06-23 19:52│中化岩土（002542）：关于拟非公开发行公司债券的公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证券交
易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四次
临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下：
一、基本发行方案
1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司；
2．债券品种：公司债券；
3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次性或分期发行；
4．发行对象：非公开方式发行，发行对象为合格投资者；
5．发行场所：深圳证券交易所；
6．发行金额：不超过 3亿元（含）；
7．发行期限：不超过 5年（含）；
8．发行利率：结合市场资金定价情况，根据簿记建档结果市场化确定；
9．募集资金用途募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说明书
为准）；
10．债券担保情况：本次非公开发行公司债券由控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通过
抵质押方式向兴城集团提供反担保。
11．决议有效期：本次发行事宜决议经公司股东会审议通过后，在本次公司债券注册、发行、存续的有效期内持续有效。
二、授权事项
为合法、高效地完成本次发行公司债券有关事宜工作，董事会提请公司股东会授权董事会或其授权人士办理与本次发行公司债券
注册、发行等事项相关的一切事宜，包括但不限于：
1．在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的公司债券发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具
体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定
方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、增信方式、募集资金的具体用途、发— 2 —
行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
2．根据本次公司债券发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修
订相关合同或协议；
3．具体处理与本次公司债券发行有关的事务，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行
及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、挂牌转让协议、
各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
4.为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人议事规则；
5．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
6．办理与本次公司债券申报、发行、挂牌转让等相关事宜；
7．在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
8．办理与本次发行公司债券相关的一切其他事宜；
9．本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序及其他说明
本次拟非公开发行公司债券事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第八次临时会议审议通过，尚需提交 2
025 年第三次临时股东会审议，并经向深圳证券交易所获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行非公开债券相关的情况。公司申请发行非公开债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照
相关法律法规及规范性文件的规定及时披露本次公司债券的申请发行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单当事人，不是电子认证
服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
四、备查文件
1．第五届董事会第十四次临时会议决议；
2．第五届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1541d577-0f12-4f22-ab77-147e5d8abb22.PDF
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2025-06-23 19:51│中化岩土（002542）：第五届董事会第十四次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 6 月 20 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了
召开公司第五届董事会第十四次临时会议的通知，会议于2025年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效
。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟发行中期票据的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次发行中期票
据注册、发行等事项相关的一切事宜。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于拟发行中期票据的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于拟非公开发行公司债券的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司申请非公开发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）的公司债券，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次非公
开发行公司债券注册、发行等事项相关的一切事宜。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。《关于非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
三、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。
同意公司接受控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）为公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中
期票据及申请非公开发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）的公司债券所负义务的履行提供担保，公司无需就兴城集团本次担保行为支付
任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。兴城集团为公司控股股东，与公司
具有关联关系，本次交易构成关联交易。
— 2 —
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。公司本次接受控股股
东提供担保并向其提供反担保暨关联交易是为了支持公司日常经营，满足公司业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不
利影响。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
四、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/47e5dbba-2518-4414-bc5e-cb8003d11834.PDF
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2025-06-23 19:50│中化岩土（002542）：关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本、增强资金管理的灵活
性，拟发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据及非公开发行不超过人民币 3 亿元（含）的公司债券。成都兴城投资集
团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）拟为公司发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据及非公开发行不超过人民币
3 亿元（含）的公司债券所负义务的履行提供担保，公司无需就控股股东本次担保行为支付任何费用；公司在持有的子公司股权、
相关资产范围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交
易。
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议全票审议通过了《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关
联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于2025年6月23日召开第五届董事会第十四次临时会议审议通过了此议案，
关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．企业名称：成都兴城投资集团有限公司
2．统一社会信用代码：915101006863154368
3．成立日期：2009 年 3 月 26 日
4．公司住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
5．法定代表人：李本文
6．公司类型：有限责任公司（国有独资）
7．注册资本：2,400,000.00 万元人民币
8．经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务
；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活
动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
资产总计 127,950,133.21 131,338,814.03
负债总额 112,897,366.17 115,871,035.06
净资产 15,052,767.05 15,467,778.97
营业收入 10,283,759.06 2,039,501.59
利润总额 307,934.77 229,940.29
净利润 218,715.50 191,652.01
10．关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。
11．履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、关联交易基本情况
成都兴城集团拟为公司发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据及非公开发行不超过3亿元（含3亿元）的公司债券提供全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担保行为支付任何费用；公司在持有的子公司股权、相关资产范围
内通过抵质押方式向成都兴城集团提供反担保。反担保资产（具体金额以评估价值为准）具体情况如下：
公司/子公司名称 资产名称 资产具体地址 截至2025年3月31日资
产账面价值（元）
中化岩土集团股份 办公楼 北京市大兴区科苑路 85,646,484.75
有限公司 13号
浙江鑫鹰通用航空 办公楼 浙江省湖州市安吉天 7,307,287.92
机场投资有限公司 机库 子湖镇高庄村 9,261,082.18
特种车库 284,618.25
4#楼（飞行俱 21,377,495.46
乐部）
上海远方基础工程 办公楼 上海市静安区江场三 7,665,974.83
有限公司 路56号502室
上海强劲地基工程 办公楼 上海市嘉定区外冈镇 21,915,445.89
股份有限公司 土地 汇贤路289号 8,458,530.00
北京全泰科技发展 股权 北京市大兴区庞各庄 10,000,000.00
有限公司 镇瓜乡路10号3号楼
一层521室
中交（杭州）基础 股权 浙江省杭州市临平区 324,417,496.00
设施投资有限公司 南苑街道雪海路9号1
幢1702室
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规
等的规定，未损害公司和全体股东的利益。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项满足公司业务发展需要，有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易
公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况及经营
成果无不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额 1,706.86 万元。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及子公司的已审批担保金额（非实际担保金额）为人民币 425,185.31 万元（或等值外币）（不含本次）；
合同签署的担保金额为人民币 54,593.34 万元，均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。以上合同签署的担保金额占
公司最近一期经审计的净资产 81,736.12 万元的 66.79%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项
。
八、董事会意见
同意公司接受控股股东成都兴城集团为公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据及申请非公开发行不超过 3亿元（
含 3 亿元）的公司债券所负义务的履行提供担保，公司无需就兴城集团本次担保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、
相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提供反担保。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关
联交易。
本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。本次关联交易定价依
据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意本次
关联交易事项。
九、备查文件
1．第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
2．第五届董事会第十四次临时会议决议；
3．上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/424d89b1-86d6-452b-a3dd-d3835cca7e16.PDF
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2025-06-23 19:50│中化岩土（002542）：第五届监事会第十次临时会议决议公告
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 6 月 20 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出
了召开公司第五届监事会第十次临时会议的通知，于 2025 年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111号永安公服 5 层会议室
以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟发行中期票据的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司本次中期票据的发行方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次中期票据发行相关文件的编制和审议程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。《关于拟发行中期票据的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于拟非公开发行公司债券的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司本次非公开发行公司债券的发行方案合理可行，有利于拓宽融资渠道，优化公司债务结构，符合相关法律、法规及规范性文
件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行公司债券发行相关
文件的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。《关于非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/4dc975ab-c83d-4910-8c00-f764b815c1a1.PDF
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2025-06-23 19:49│中化岩土（002542）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6月 23 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于
召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 7月9日（星期三）下午 14:00召开 2025年第三次临时股东会，审议公司第
五届董事会第十四次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：董事会。
2025 年 6 月 23 日，公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关
法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 7月 9 日 9:15-15:0
0期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6．股权登记日：2025 年 7 月 2 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）2025 年 7 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授
权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
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