公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:37 │万和电气（002543）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-04 18:52 │万和电气（002543）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-26 21:18 │万和电气（002543）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 21:17 │万和电气（002543）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-08-26 21:16 │万和电气（002543）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:15 │万和电气（002543）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 21:14 │万和电气（002543）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 21:14 │万和电气（002543）：董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:14 │万和电气（002543）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-26 21:14 │万和电气（002543）：控股股东行为规范（2025年8月） │
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2025-09-12 16:37│万和电气（002543）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日在公司生
活楼四楼多功能厅召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同意选举王如成先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事
会职工代表董事。
王如成先生将与公司股东会选举产生的 5名非独立董事及 3名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期至公司第六届董事会
任期届满之日止。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
、法规及规范性文件的规定。
上述职工代表董事的选举及任职程序均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8ab507fd-c9a7-487f-940b-4626c23fe371.PDF
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2025-09-04 18:52│万和电气（002543）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，广东万和新电
气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户持有的本公司股份 2,085,2
59股不享有参与利润分配的权利。因此，本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 743,600,000 股剔除已回购股份
2,085,259股后的 741,514,741股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），合计派发现金股利人民币 14,830,294
.82元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
2、因通过回购专用证券账户持有的本公司股份 2,085,259股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，按公司总股本 743,600,000股折算，每10股现金分红为 0.199439 元（含税，每 10 股现金分红=现金分红总额÷总股
本×10，即每 10股现金分红=14,830,294.82÷743,600,000×10=0.199439元，结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年半年度权益分派实施后的除权除息价格按上述原则和计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0199439元/股（结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本公司 2025年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会授权，以及 2025年 8月 26 日召开的董事
会六届二次会议及六届二次监事会会议审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、审议通过的利润分配方案等情况
1、公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的
议案》。为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，让投资者分享公司经营成果，提振投资者对公
司未来发展的信心，同意公司董事会在股东会授权下，于综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求及对股东
的合理回报等因素的基础上，且在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度
等）利润分配事宜。
根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案处于公司2024年年度股东会决议的授权范围内，无需再次提交股东会
审议。
2、本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 743,600,000股剔除已回购股份 2,085,259股后的 741,514,741股
为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度
分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购
、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配
总额。
3、自本次权益分派方案披露至实施期间，本公司总股本未发生变化。
4、本次实施的分配方案与公司 2024年年度股东会授权董事会决策并审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
5、本次实施的利润分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 743,600,000股剔除已回购股份 2,085,259股后的 741,514,741股为
基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个
月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超
过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 11日，除权除息日为：2025年9月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****724 广东万和集团投资发展有限公司
2 01*****687 卢础其
3 01*****184 卢楚隆
4 01*****309 卢楚鹏
5 01*****997 叶远璋
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 3日至登记日：2025年 9月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因通过回购专用证券账户持有的本公司股份 2,085,259 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价
格计算时，按公司总股本 743,600,000股折算，每 10股现金分红为 0.199439元（含税，每 10股现金分红=现金分红总额÷总股本×
10，即每 10 股现金分红=14,830,294.82÷743,600,000×10=0.199439 元，结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）
。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年半年度权益分派实施后的除权除息价格按上述原则和计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0199439元/股（结果保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
七、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：卢宇凡、李小霞
咨询电话：0757-28382828
传真电话：0757-23814788
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；
3、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；
4、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的 2024年年度股东会决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a6843a5c-cbef-4f0b-8897-b26d3ad9991a.PDF
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2025-08-26 21:18│万和电气（002543）：2025年半年度报告摘要
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万和电气（002543）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2b8964e0-5ddf-4ab4-bf39-894333146c67.PDF
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2025-08-26 21:17│万和电气（002543）：关于补选非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于 2025 年 8月 26日收到公司董事、副总裁兼董事
会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调整，卢宇凡先生申请辞去公司董事职务；辞去上述职务后，其仍在公司担
任副总裁兼董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞
去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。
截至本公告披露日，卢宇凡先生未持有公司股份。卢宇凡先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任
期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
根据《公司章程》最新修订，董事会成员由 7人调整为 9人，其中非独立董事 6人（含职工董事 1人）、独立董事 3人。经董事
会提名委员会资格审查，公司于 2025年 8月 26日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同
意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司 2025年第二次临时股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。
公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。
卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立
董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a5752e27-9394-4720-83d1-681b0efdb0e0.PDF
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2025-08-26 21:16│万和电气（002543）：半年报董事会决议公告
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万和电气（002543）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/515b2242-56f7-448a-8867-10ea97fa2d4b.PDF
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2025-08-26 21:15│万和电气（002543）：半年报监事会决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届二次监事会会议于 2025年 8月 26日上午在公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于 2025年 8月 15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表决，通过如下决议：
1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>》；
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
《2025 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）在 2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为
公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事务所为公司 2025年
度审计机构，负责公司 2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与 2024年度保持一致，审计费用为人民币 155万元（含税，
其中包含内部控制审计报告费用人民币 30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。
《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议审议通过《2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审
议；
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司 2025年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》；
根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），2025年半年度母公司实现归属于上市公
司股东的净利润为65,861,742.33元；加上年初未分配利润612,962,020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计
177,963,537.84元后，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。根据“利润分配应以合并报表与母公司报
表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为500,860,224.92元。
根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑广大投资者的合理诉
求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总
股本743,600,000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公司回购专用账户股份为2,085,259股）后的总股本741,514,74
1股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14,830,294.82元（含税）；不以资本公积金
转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购
、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配
总额。
监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续
发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，同意公司2025年半年度
利润分配预案。
根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-041）详见信息披露媒体：《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东
会审议
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修
订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。《监事会议事规则》等监事会相关制度将随《公司章程
》的修订同步废止。
在股东会审议通过上述议案前，公司第六届监事会及全体监事仍将严格依照法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公
司及全体股东的合法利益。
《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的六届二次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/02c7d537-f2e1-400b-86cf-4be2c3c4414f.PDF
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2025-08-26 21:14│万和电气（002543）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提
请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √
2.00 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职和罢免 √
制度>的议案》
4.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √
4.07 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》 √
4.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
4.09
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