公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:06 │万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2024-12-18 18:27 │万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告 │
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│2024-11-08 16:32 │万和电气（002543）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-11-05 17:42 │万和电气（002543）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-11-05 17:42 │万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：北京市中伦（广州）律师事务所关于万和电气2024年员工持股计划调整相关事项的│
│ │法律意见书 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：2024年三季度报告 │
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2024-12-25 17:06│万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
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一、2024 年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024 年 9 月 30 日召开的董事会五届十八次会议和
五届九次监事会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广
东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》（以下简称“2024 年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王
如成先生已根据相关规定回避表决。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《广东万和新电气股份有限公司五
届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《广东万
和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详
见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董
事会办理2024 年员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）详见信息披露媒体：《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因 2024 年半年度权益
分派实施后对 2024 年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于 2024 年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工
作，董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.71 元/股。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《广东万和新电气股份有限公司五
届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2
024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、2024 年员工持股计划实施进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、2024 年员工持股计划的专户开立情况
公司 2024 年员工持股计划已于 2024 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券专用账户的开立工作，账户信
息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工持股计划
证券账户号码：089945****
2、2024 年员工持股计划的认购情况
2024 年员工持股计划认购资金已实缴到位。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司验
资报告》（致同验字（2024）第 440C000480 号），截至 2024 年 12 月 9 日，2024 年员工持股计划实际认购的对象为 31 名，授
予的股票数量为 512 万股，受让价格为 4.71 元/股。公司已收到以货币资金缴纳的投资认购款人民币 2,411.52 万元。
2024 年员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式为 2024 年
员工持股计划的参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为 2024 年员工持股计划的参加对象提供奖励、资助、
补贴、兜底等安排的情形。2024 年员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额，资金来源与股东大会审议通
过的内容一致。
3、2024 年员工持股计划的非交易过户情况
2024 年员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的 A 股普通股股票。截至 2024 年 1
月 25 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 7,205,259 股，占公司总股本0.97%，支付的总金额
为 59,956,783.80 元（不含交易费用）。
公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券专用账户
中所持有的公司股份 512 万股已于 2024 年 12 月 24 日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工
持股计划”证券专用账户，过户价格为 4.71 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.69%。本次非交易过户完成后，公司回购专用
证券账户内公司股份数量为 2,085,259 股。
2024 年员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持
有的员工持股计划份额所对应的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
根据《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2024 年员工持股计划的存续期不超过 60
个月，自 2024 年员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至 2024 年员工持股计划名下之日起
计算。2024 年员工持股计划自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁，解锁时间分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至
2024 年员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。锁定期内，因公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
三、2024 年员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明
1、参与 2024 年员工持股计划的 1 名监事（王如成先生）、2 名公司高级管理人员（总裁赖育文先生、财务总监谢瑜华先生）
与 2024 年员工持股计划存在关联关系。除此之外，2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及董事、其它监事、其他高
级管理人员之间不存在关联关系，不构成一致行动关系。
2、2024 年员工持股计划最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，监督 2024 年员工持股计划的日常管
理，根据持有人会议的授权行使 2024 年员工持股计划所持公司股票除股东大会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利（包
括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利）。2024 年员工持股计划的日常运作、决策等将完全独
立于公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员。
3、参与 2024 年员工持股计划的监事、高级管理人员承诺放弃作为 2024 年员工持股计划持有人所享有的持有人会议的提案权
、表决权、选举权及被选举权，不担任管理委员会任何职务。
4、2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未签署一致行动协议，不存在一致行动的相关安排
，2024 年员工持股计划整体放弃所持标的股票以及 2024 年员工持股计划持有人自愿放弃因参与 2024 年员工持股计划而间接持有
公司股票对应的股东大会的出席权、表决权、提案权。因此2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员不存在一致行动关系。公司将密切关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，如存在构成一致行动关系的情形，公司将及时履行
相关信息披露义务。
四、2024 年员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应的会计处理，2024 年员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、后续进展安排
在不考虑 2024 年员工持股计划对公司业绩的影响情况下，2024 年员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。
若考虑 2024 年员工持股计划对公司发展产生的正向作用，公司员工自愿、合法、合规地参与 2024 年员工持股计划，旨在建立和完
善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，调动并激励员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
公司将持续关注 2024年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/186e658b-8d82-46d9-8424-a4e5e0648ce3.PDF
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2024-12-18 18:27│万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告
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一、对外投资情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事
会三届十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意
公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为前海母基金的
有限合伙人。截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 9 日、20
17 年 9 月 26 日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www
.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东万和
新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）和《广东万和新电气股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2024 年 12 月 6 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙）第九
次分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙协议及实施细则的相关约定，制定了前海母
基金第九次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币 36,258,850.12 元。
公司已于 2024 年 12 月 18 日收到了上述基金分配款。
三、对公司业绩的影响
公司收到的上述基金分配款将会在 2024 年度冲减前海母基金项目的投资成本。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相
应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，且前海母基金后续运营收益情况尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/80f5b5ec-0fef-4193-a93a-7932cbfe2fd6.PDF
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2024-11-08 16:32│万和电气（002543）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2024年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司的产业链布局，推动资源整合，提升公司的核心竞争力，公司拟以
自有资金人民币 500 万元在广东佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和不动产管理有限公司（暂定名，以下简称“万和不动产
公司”，具体以工商登记核准为准）。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》 《证券日报 》和信息
披 露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公
告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。
万和不动产公司于近日完成了工商设立登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局发放的《营业执照》。具体工商登记信
息如下：
1、名称：广东万和不动产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440606MAE3YTK584
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容山社区桥西路 2 号 3 栋一层之二（住所申报）
5、法定代表人：卢宇凡
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2024 年 11 月 04 日
8、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业空间服务；科技中介服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；商业综合体管理服务；酒店管
理；物业管理；停车场服务；住房租赁；土地使用权租赁；房地产经纪；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；规划设计管理；工程管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e662668f-6eb7-4049-8b42-17c2378b6feb.PDF
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2024-11-05 17:42│万和电气（002543）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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万和电气（002543）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/d454c881-e0ef-4630-985d-c9e94fa07035.PDF
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2024-11-05 17:42│万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告
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一、2024 年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024 年 9 月 30 日召开的董事会五届十八次会议和
五届九次监事会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广
东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》（以下简称“2024 年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王
如成先生已根据相关规定回避表决。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《广东万和新电气股份有限公司五
届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《广东万
和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详
见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董
事会办理2024 年员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）详见信息披露媒体：《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因 2024 年半年度权益
分派实施后对 2024 年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于 2024 年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工
作，董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.71 元/股。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《广东万和新电气股份有限公司五
届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2
024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、2024 年员工持股计划实施进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司 2024年员工持股计划已于 2024年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券账户的开立工作，账户
信息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工持股计划
证券账户号码：089945****
截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股
票，公司将持续关注 2024 年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ccae9d95-9f48-4421-a6a0-d31fc2d30223.PDF
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2024-10-31 00:00│万和电气（002543）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十次监事会会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年第三季度报告》；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的
议案》，关联监事王如成先生已回避表决
监事会发表意见如下：经审核，因公司实施 2024 年半年度权益分派事项，对 2024 年员工持股计划股份购买价格进行相应调整
符合《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定，相关决策程序合法、有效。
《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对2024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编
号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的五届十次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/91e1bb9c-ea4b-4dbf-be00-da1c9ff194a8.PDF
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2024-10-31 00:00│万和电气（002543）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届十九次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONGLOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定
，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年第三季度报告》；
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-037）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划购买价格调整的
议案》；
根据《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年员工持股计划（草案）》”）的
相关规定，在《2024 年员工持股计划（草案）》公告日至 2024 年员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。因公司于 2
024年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工作，董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91
元/股调整为 4.71 元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会
审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对2024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编
号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司向华夏
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