公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 20:37 │万和电气（002543）：董事会六届五次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:36 │万和电气（002543）：关于间接控股股东减持计划到期暨未实施减持的公告 │
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│2025-12-02 20:34 │万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 20:32 │万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告 │
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│2025-11-10 20:02 │万和电气（002543）：关于非独立董事兼总裁辞职的公告 │
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│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2025-11-05 17:17 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:51 │万和电气（002543）：董事会六届四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:49 │万和电气（002543）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:49 │万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-12-02 20:37│万和电气（002543）：董事会六届五次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届五次会议于 2025年 12月 2日上午在公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2025年 11月 21日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，
会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》，此项议案尚需提交2025
年第四次临时股东会审议；
《广东万和新电气股份有限公司关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告》（公告编号：2025-056）详见信息披露媒体
：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：
（1）公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币肆亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起
贰年内有效；
（2）全资子公司广东万和电气有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币叁亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协
议有效期限自协议签署之日起贰年内有效。
董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。
3.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025年 12月 18日 14:00召开 2025年第四次临时股东会，本次会议的股权登记日为 2025年 12月 12日。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）详见信息披露媒体：《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7d8d3b2c-aa6b-499c-98b6-59203bf748c7.PDF
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2025-12-02 20:36│万和电气（002543）：关于间接控股股东减持计划到期暨未实施减持的公告
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间接控股股东广东万和集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或
“万和电气”）于 2025年 8月 11日收到间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）出具的《关于减持广东万和
新电气股份有限公司股份计划的告知函》，万和集团因股东自身资金安排需求，计划在本次减持股份计划披露后 15个交易日后的 3
个月内（即 2025 年 9月 3日至 2025 年 12 月 2日）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 741.51 万股（即任意连续 90 个
自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的 1%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等导致股份变动的事项
，实际减持数量将进行相应调整。
具体内容详见公司于 2025年 8月 12日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东减持股份的预披露公告》（公告
编号：2025-036）。
2025年 12 月 2日，公司收到万和集团出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划进展情况的告知函》，本次减持
股份计划已到期，万和集团未实施任何减持行为。现将本次减持股份计划进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
（1）自本次减持股份计划披露后 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 3日至 2025年 12月 2日），万和集团未实施任何
减持行为，其所持有股份数量未发生变化。
（2）截至本公告披露日，万和集团直接持有公司股份 5,823.60万股，占公司总股本的 7.8537%（注：总股本按 741,514,741股
计算，已剔除公司回购专用证券账户中持有的 2,085,259股股份）。上述股份均为无限售条件股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
广东万和 合计持有股份 5,823.60 7.8537% 5,823.60 7.8537%
集团有限 其中：无限售条件股份 5,823.60 7.8537% 5,823.60 7.8537%
公司 有限售条件股份 - - - -
注：总股本按 741,514,741股计算，已剔除公司回购专用证券账户中持有的 2,085,259股股份。
二、其他相关说明
1.本次减持股份计划的实施相关安排符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件
的规定。
2.万和集团本次减持股份计划已按相关规定完成预披露，与万和集团此前披露的减持意向、减持计划内容一致。截至本公告披露
日，万和集团未实施任何减持行为，本次减持股份计划已到期并自动终止。
3.万和集团本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生
重大影响。
4.万和集团关于股票锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公
司回购所持有的股份。
截至本公告披露日，万和集团已严格履行上述承诺，本次减持股份计划的实施不存在违反其股份锁定承诺的情形。
三、备查文件
1.广东万和集团有限公司出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划进展情况的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5d54c282-c389-4c82-9dcb-a633654b04bd.PDF
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2025-12-02 20:34│万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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万和电气（002543）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8bc30d06-56e6-4422-bce8-2b3bae4a3fd0.PDF
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2025-12-02 20:32│万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告
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万和电气（002543）：关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a5ba646c-cf9e-46bb-8f89-3258c6d95a85.PDF
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2025-11-10 20:02│万和电气（002543）：关于非独立董事兼总裁辞职的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于 2025 年 11 月 10 日收到公司非独立董事、总裁
赖育文先生提交的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务，辞职后将不再担任公
司及下属子公司任何职务
赖育文先生上述职务的原定任期届满日为 2028 年 7 月 3 日。截至本公告披露日，赖育文先生未直接持有公司股份，亦不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
赖育文先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董
事会之日起即刻生效。目前，赖育文先生所负责的相关工作已完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会
将尽快提名合适的非独立董事候选人，并提交股东会选举审定。
公司董事会对赖育文先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/7cc15e7e-67e7-4756-904a-6f9a2f97cefe.PDF
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2025-11-05 17:17│万和电气（002543）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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一、2025 年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年 9月 26日召开董事会六届三次会议，审议通过
了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 202
5年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2025
年员工持股计划”）等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。
《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司 202
5年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司
2025年员工持股计划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、公司于 2025年 10 月 17日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东
会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理2025年
员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-049）详见信息披露媒体：《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。二、2025 年员工持股计划
实施进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司 2025年员工持股计划已于 2025年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2025年员工持股计划
证券账户号码：089950****
截至本公告披露日，公司 2025年员工持股计划尚未以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A股普通股股票
。公司将持续关注 2025年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/1eb00cfe-2dee-4f14-b4e6-2f5186e9a5c1.PDF
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2025-11-05 17:17│万和电气（002543）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年 11月 5日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025年 10月 25日以书面及电子邮件方式向全体持有人进行了
通知。本次持有人会议实际出席持有人 19人，代表员工持股计划份额 12,886,901 份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的100%
，会议由董事会秘书卢宇凡先生召集和主持。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《广东万和
新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次持有人会议的全部议案，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》；为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有
人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，负责 2
025年员工持股计划的日常管理事宜，代表持有人或授权资产管理机构行使除股东会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利
等（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利），执行具体持股计划操作，以避免公司其他股东
与 2025年员工持股计划持有人之间产生潜在的利益冲突。
2025年员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，管理委员会委员的任期与 2025年员工持股计划的存
续期一致。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
2、审议并通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；根据《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定
，经本次持有人会议审议，同意选举荣义生先生、孙颖楷先生、袁和珍女士为 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025年
员工持股计划的存续期一致。
上述 2025年员工持股计划管理委员会委员荣义生先生、孙颖楷先生、袁和珍女士均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任
职务，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人之间不存在关联关系。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
同日，2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举荣义生先生为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025
年员工持股计划的存续期一致。
3、审议并通过《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》
根据《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权 2025年
员工持股计划管理委员会办理 2025年员工持股计划相关事项，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人行使除股东会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利（包括参加现金分红、债券兑息、送股、转
增股份、配股和配售债券等股东权利）；
（3）代表全体持有人对 2025年员工持股计划进行日常管理；（4）管理 2025年员工持股计划权益分配；
（5）决策 2025年员工持股计划被强制转让份额的归属；（6）决策 2025年员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；（7
）办理 2025年员工持股计划份额继承登记；
（8）持有人会议或 2025年员工持股计划授权的其他职责；（9）相关法律法规、规范性文件和 2025 年员工持股计划规定的其
他应由管理委员会履行的职责。
上述授权自 2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2025年员工持股计划终止之日止有效。
表决结果：同意 12,886,901份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/e7251173-2f58-41be-bafb-b50faaab48b0.PDF
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2025-10-27 16:51│万和电气（002543）：董事会六届四次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会议于 2025年 10月 27日上午在公司会议
室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2025年 10月 17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定
，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/68ed961f-fb79-4751-8667-099f3a56e1bd.PDF
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2025-10-27 16:49│万和电气（002543）：2025年三季度报告
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万和电气（002543）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c865cff4-b784-4f24-848a-39962803d00b.PDF
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2025-10-17 18:49│万和电气（002543）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 17日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 10月 17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 17日上午 09:15至 09:25、09:30至 11:30，下午 13:00-
15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年 10月 17日 09:15-15:00。
2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一楼（1）会议室
3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东会召集人：公司第六届董事会
5、本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 118 人，代表有表决权的股份总数为 561,7
03,247 股，占公司有表决权总股份的 75.7508%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 2,085,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6人，代表有表决权的股份总数为 533,252,426股，占公司有表
决权总股份的 71.9139%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 112人，代表有表决权的股份总数为 28,450,821股，占公司有表决权总股份的 3.8369%
。
8、公司部分董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表
决情况如下：
1、《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，
本议案获表决通过。
2、《关于<广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264%。本议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1538%，
本议案获表决通过。
3、《关于提请股东会授权董事会办理 2025年员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 540,099,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1538%；反对 21,596,581 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的3.8448%；弃权 7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。其中，中小投资者表决情况为
：同意 6,846,740股，占出席会议中小股东所持股份的 24.0652%；反对 21,596,581 股，占出席会议中小股东所持股份的75.9085%
；弃权 7,500
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