公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-18 16:27 │万和电气（002543）：关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告 │
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│2025-02-06 18:47 │万和电气（002543）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │万和电气（002543）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-25 17:06 │万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2024-12-18 18:27 │万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告 │
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│2024-11-08 16:32 │万和电气（002543）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 │
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│2024-11-05 17:42 │万和电气（002543）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-11-05 17:42 │万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划实施进展的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │万和电气（002543）：董事会决议公告 │
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2025-03-18 16:27│万和电气（002543）：关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2024年 8 月 23 日召开了董事会五届十七次会议，审议
通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，公司决定对全资子公司广
东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）的注册资本规模进行调整，高明万和的注册资本由人民币 5 亿元（其中 3.5 亿元已
实缴）减少至 3.5 亿元。本次减少注册资本不会导致高明万和股权结构发生变化，公司仍持有高明万和 100%的股权。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公
告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-026）。
近日，高明万和已完成工商变更登记手续，并取得了佛山市高明区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体工商登记信息如下
：
1、名称：广东万和电气有限公司
2、统一社会信用代码：91440608682405258A
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
5、法定代表人：YU CONG LOUIE LU
6、注册资本：叁亿伍仟万元人民币
7、成立日期：2008 年 11 月 13 日
8、经营范围：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电
器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产
品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及纯净
设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气燃烧
器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/749ab844-7004-4e7d-8c64-b7eb76c7fb55.PDF
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2025-02-06 18:47│万和电气（002543）：关于审计机构变更签字注册会计师的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开了董
事会五届十七次会议、五届八次监事会会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2024 年度的审计机构负责公司 2024 年度审计工
作。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 9 月 10 日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七
次会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司五届八次监事会会议决议的公告》（公告编号：2024-0
20）、《广东万和新电气股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）和《广东万和新电气股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。
公司于 2025 年 2 月 6 日收到致同事务所出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》，现将具体内容公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同事务所作为公司 2024 年度审计报告、内部控制的审计机构，原指派彭云峰先生、李泽宇先生为签字注册会计师，叶聿稳先
生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务，因致同事务所内部工作调整，现指派杨燕君女士替换李泽宇先生作为公司 2024 年
度审计项目的签字注册会计师，继续完成审计工作。
二、变更后的签字注册会计师信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提 近三年签署或复核公
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间 司报告情况
签字注册 杨燕君 2022 年 2008 年 2022 年 2024 年 签署上市公司审计报
会计师 告 0 份、新三板挂牌
公司审计报告 0 份；
复核上市公司审计报
告 0 份、新三板挂牌
公司审计报告 0 份
2、独立性和诚信情况
杨燕君女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度审计工作造成
不利影响。
四、备查文件
1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》；
2、变更后签字注册会计师的执业资质证明、身份证件；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/66836457-659d-477e-9535-f0c4c18c7e9f.PDF
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2025-01-20 00:00│万和电气（002543）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）股票（证券简称：万和电气，证券代码：002543）连续两个
交易日内（2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.30%。根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、间接控股股东、实际控制人、持股 5
%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核查，现将核查结果说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、间接控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、间接控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、全体董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常
波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司 2024 年年度财务数据正在核算过程中，若达到《股票上市规则》规定的需披露业绩预告的相关情
形，公司将按照规定及时披露2024 年年度业绩预告，未公开的定期报告数据信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提
供；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒
体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/7e4f12be-c609-457e-b136-87576c6815c9.PDF
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2024-12-25 17:06│万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划完成非交易过户的公告
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一、2024 年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024 年 9 月 30 日召开的董事会五届十八次会议和
五届九次监事会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广
东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》（以下简称“2024 年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王
如成先生已根据相关规定回避表决。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决议公告》（公告编号：2024-031）、《广东万和新电气股份有限公司五
届九次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《广东万
和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详
见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.c
n。
2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董
事会办理2024 年员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）详见信息披露媒体：《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因 2024 年半年度权益
分派实施后对 2024 年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于 2024 年 10 月 11 日完成了 2024 年半年度权益分派实施工
作，董事会同意将 2024 年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91 元/股调整为 4.71 元/股。
《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十九次会议决议公告》（公告编号：2024-035）、《广东万和新电气股份有限公司五
届十次监事会会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《广东万和新电气股份有限公司关于因 2024 年半年度权益分派实施后对 2
024 年员工持股计划购买价格调整的公告》（公告编号：2024-038）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、2024 年员工持股计划实施进展情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关要求，现将公司 2024 年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、2024 年员工持股计划的专户开立情况
公司 2024 年员工持股计划已于 2024 年 11 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司完成证券专用账户的开立工作，账户信
息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工持股计划
证券账户号码：089945****
2、2024 年员工持股计划的认购情况
2024 年员工持股计划认购资金已实缴到位。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司验
资报告》（致同验字（2024）第 440C000480 号），截至 2024 年 12 月 9 日，2024 年员工持股计划实际认购的对象为 31 名，授
予的股票数量为 512 万股，受让价格为 4.71 元/股。公司已收到以货币资金缴纳的投资认购款人民币 2,411.52 万元。
2024 年员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式为 2024 年
员工持股计划的参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为 2024 年员工持股计划的参加对象提供奖励、资助、
补贴、兜底等安排的情形。2024 年员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额，资金来源与股东大会审议通
过的内容一致。
3、2024 年员工持股计划的非交易过户情况
2024 年员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的 A 股普通股股票。截至 2024 年 1
月 25 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 7,205,259 股，占公司总股本0.97%，支付的总金额
为 59,956,783.80 元（不含交易费用）。
公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券专用账户
中所持有的公司股份 512 万股已于 2024 年 12 月 24 日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工
持股计划”证券专用账户，过户价格为 4.71 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.69%。本次非交易过户完成后，公司回购专用
证券账户内公司股份数量为 2,085,259 股。
2024 年员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持
有的员工持股计划份额所对应的公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。
根据《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2024 年员工持股计划的存续期不超过 60
个月，自 2024 年员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至 2024 年员工持股计划名下之日起
计算。2024 年员工持股计划自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁，解锁时间分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至
2024 年员工持股计划名下之日起算满 12 个月、24 个月、36 个月，解锁比例分别为 40%、30%、30%。锁定期内，因公司分配股票
股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
三、2024 年员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明
1、参与 2024 年员工持股计划的 1 名监事（王如成先生）、2 名公司高级管理人员（总裁赖育文先生、财务总监谢瑜华先生）
与 2024 年员工持股计划存在关联关系。除此之外，2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及董事、其它监事、其他高
级管理人员之间不存在关联关系，不构成一致行动关系。
2、2024 年员工持股计划最高权力机构为持有人会议，由持有人会议选举产生管理委员会，监督 2024 年员工持股计划的日常管
理，根据持有人会议的授权行使 2024 年员工持股计划所持公司股票除股东大会的出席权、提案权、表决权以外的其他股东权利（包
括参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等股东权利）。2024 年员工持股计划的日常运作、决策等将完全独
立于公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员。
3、参与 2024 年员工持股计划的监事、高级管理人员承诺放弃作为 2024 年员工持股计划持有人所享有的持有人会议的提案权
、表决权、选举权及被选举权，不担任管理委员会任何职务。
4、2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未签署一致行动协议，不存在一致行动的相关安排
，2024 年员工持股计划整体放弃所持标的股票以及 2024 年员工持股计划持有人自愿放弃因参与 2024 年员工持股计划而间接持有
公司股票对应的股东大会的出席权、表决权、提案权。因此2024 年员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人
员不存在一致行动关系。公司将密切关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，如存在构成一致行动关系的情形，公司将及时履行
相关信息披露义务。
四、2024 年员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应的会计处理，2024 年员工持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、后续进展安排
在不考虑 2024 年员工持股计划对公司业绩的影响情况下，2024 年员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。
若考虑 2024 年员工持股计划对公司发展产生的正向作用，公司员工自愿、合法、合规地参与 2024 年员工持股计划，旨在建立和完
善公司员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，调动并激励员工的积极性和创造
性，促进公司长期、持续、健康发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
公司将持续关注 2024年员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/186e658b-8d82-46d9-8424-a4e5e0648ce3.PDF
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2024-12-18 18:27│万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告
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一、对外投资情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事
会三届十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意
公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为前海母基金的
有限合伙人。截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 9 日、20
17 年 9 月 26 日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www
.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东万和
新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）和《广东万和新电气股份有限
公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于 2024 年 12 月 6 日发出了《关于前海股权投资基金（有限合伙）第九
次分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及前海母基金合伙协议及实施细则的相关约定，制定了前海母
基金第九次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币 36,258,850.12 元。
公司已于 2024 年 12 月 18 日收到了上述基金分配款。
三、对公司业绩的影响
公司收到的上述基金分配款将会在 2024 年度冲减前海母基金项目的投资成本。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相
应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，且前海母基金后续运营收益情况尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/80f5b5ec-0fef-4193-a93a-7932cbfe2fd6.PDF
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2024-11-08 16:32│万和电气（002543）：关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2024年 8 月 23 日召开的董事会五届十七次会议审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司的产业链布局，推动资源整合，提升公司的核心竞争力，公司拟以
自有资金人民币 500 万元在广东佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和不动产管理有限公司（暂定名，以下简称“万和不动产
公司”，具体以工商登记核准为准）。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》 《证券日报 》和信息
披 露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公
告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。
万和不动产公司于近日完成了工商设立登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局发放的《营业执照》。具体工商登记信
息如下：
1、名称：广东万和不动产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440606MAE3YTK584
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容山社区桥西路 2 号 3 栋一层之二（住所申报）
5、法定代表人：卢宇凡
6、注册资本：伍佰万元人民币
7、成立日期：2024 年 11 月 04 日
8、经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业空间服务；科技中介服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；商业综合体管理服务；酒店管
理；物业管理；停车场服务；住房租赁；土地使用权租赁；房地产经纪；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；规划设计管理；工程管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；居民日常生活服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e662668f-6eb7-4049-8b42-17c2378b6feb.PDF
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2024-11-05 17:42│万和电气（002543）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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万和电气（00254
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