公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:15 │万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告 │
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│2025-07-04 20:20 │万和电气（002543）：六届一次监事会会议决议公告 │
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│2025-07-04 20:19 │万和电气（002543）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-04 20:19 │万和电气（002543）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-04 20:17 │万和电气（002543）：董事会六届一次会议决议公告 │
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│2025-07-04 20:17 │万和电气（002543）：关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2025-07-02 17:17 │万和电气（002543）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-07-02 17:14 │万和电气（002543）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（初大智） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：关于监事会换届选举的公告 │
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2025-07-22 19:15│万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告
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一、对外投资情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事
会三届十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意
公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为其有限合伙人
。截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详见公司分别于 2017 年 9 月 9 日、2017 年 9 月
26 日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.c
om.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东万和新电气股份
有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）和《广东万和新电气股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”）于 2025 年 7 月 7 日发出《关于前海股权投资
基金（有限合伙）第十次分配的通知》。根据前海母基金的整体运营情况与项目退出情况，以及其合伙协议及实施细则的相关约定，
前海方舟制定了前海母基金第十次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币 42,118,303.27 元。
公司已于 2025 年 7 月 21 日收到上述基金分配款。
三、对公司业绩的影响
公司收到的上述基金分配款，将在 2025 年度冲减对前海母基金项目的投资成本。公司将依据《企业会计准则》的有关规定进行
相应会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响尚未经过审计，且前海母基金后续的运营收益情况仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/546e8186-19a7-4008-a5b0-b253649cc256.PDF
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2025-07-04 20:20│万和电气（002543）：六届一次监事会会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届一次监事会会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出
席监事 3 人，实出席监事 3 人，由监事黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》
选举黄平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一致。
黄平先生的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的六届一次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/34ca4a0d-dfe8-43e2-80ac-5d8392e6436a.PDF
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2025-07-04 20:19│万和电气（002543）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00-
15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 4 日 09:15-15:00。
2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司总部大楼一楼 1 号会议室
3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东会召集人：公司第五届董事会
5、本次股东会现场会议主持人：董事长 YU CONG LOUIE LU 先生
6、本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 32 人，代表有表决权的股份总数为 569,57
3,651 股，占公司有表决权总股份的 76.8122%（截至股权登记日，公司总股本为 743,600,000 股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为 2,085,259 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会代表有表决权的股份总数为 741,514,741 股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 7 人，代表有表决权的股份总数为 533,252,427 股，占公司有
表决权总股份的 71.9139%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 25 人，代表有表决权的股份总数为36,321,224 股，占公司有表决权总股份的 4.8982%
。
8、公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员以现场方式出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本
次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表
决情况如下：
1、《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 名，具体表决结果如下：
1.01 选举 YU CONG LOUIE LU 先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 569,222,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,970,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0335%。
YU CONG LOUIE LU 先生获得当选。
1.02 选举卢楚隆先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 569,222,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,970,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0335%。
卢楚隆先生获得当选。
1.03 选举卢宇凡先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 569,222,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,970,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0335%。
卢宇凡先生获得当选。
1.04 选举叶汶斌先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 569,222,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,970,192 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0335%。
叶汶斌先生获得当选。
2、《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事 3 名，具体表决结果如下：
2.01 选举陈志坚先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 569,510,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 36,257,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8256%。
陈志坚先生获得当选。
2.02 选举李光女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 569,510,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 36,257,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8256%。
李光女士获得当选。
2.03 选举初大智女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 569,510,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 36,257,889 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8256%。
初大智女士获得当选。
3、《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非职工代表监事 2 名，具体表决结果如下：
3.01 选举黄平先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 566,193,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4066%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 32,941,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6947%。
黄平先生获得当选。
3.02 选举王如成先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 569,357,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%，本议案获表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 36,104,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4038%。
王如成先生获得当选。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股
东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的 2025 年第一次临时股东会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/05feddb5-ce80-44cf-802d-567eb1c7f9f0.PDF
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2025-07-04 20:19│万和电气（002543）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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万和电气（002543）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/dca18a5b-ac06-4305-9e19-4839dd52e437.PDF
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2025-07-04 20:17│万和电气（002543）：董事会六届一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届一次会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事 YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
（1）选举 YU CONG LOUIE LU 先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致；
（2）选举卢楚隆先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。
上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-024）。
2、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会选举各委员会委员如下（任期三年，与第六届董
事会任期一致）：
（1）战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光
（2）审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆
（3）提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆
（4）薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU
上述人员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2025-024）。
3、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任下列高级管理人员：
（1）聘任赖育文先生为公司总裁；
（2）聘任杨颂文先生为公司副总裁；
（3）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；
（4）聘任谢瑜华先生为公司财务总监。
财务总监谢瑜华先生的任职资格已经董事会审计委员会审查。
董事会聘任的上述高级管理人员（个人简历详见附件）任期三年，与第六届董事会任期一致。
卢宇凡先生的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-024）。
4、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢宇凡先生为公司董事会秘书，任期三年，与第六届董事会任期一致。
卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系电话：0757-28382828
联系传真：0757-23814788
联系电子邮箱：vw@vanward.com
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
5、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；
经董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任袁和珍女士（个人简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，与第六届
董事会任期一致。
6、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理日
常事务，任期三年，与第六届董事会任期一致。
李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系电话：0757-28382828
联系传真：0757-23814788
联系电子邮箱：vw@vanward.com
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/94ab8880-1815-40ea-bf6e-d4ae9af3d5b9.PDF
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2025-07-04 20:17│万和电气（002543）：关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的
│公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025年 7 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股东会、
董事会六届一次会议及六届一次监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公司第六届董事会董事
长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有
关情况公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：YU CONG LOUIE LU 先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、卢宇凡先生、叶汶斌先生
独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士
上述董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员的个人简历详见公司于 2025 年 6
月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.
com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
战略与发展管理委员会：YU CONG LOUIE LU（召集人）、陈志坚、李光
审计委员会：陈志坚（召集人）、初大智、卢楚隆
提名委员会：李光（召集人）、初大智、卢楚隆
薪酬与考核委员会：初大智（召集人）、陈志坚、YU CONG LOUIE LU
董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于 2025 年 6 月 18 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-024）。
三、第六届监事会组成情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，成员如下：
非职工代表监事：黄平先生（监事会主席）、王如成先生
职工代表监事：周宝江先生
上述监事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
监事会成员的个人简历详见公司分别于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 3 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于监事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）、《广东万和新电气股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（2025
-029）。
四、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情况
公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表，具体如下：
总裁：赖育文先生
副总裁：杨颂文先生
副总裁兼董事会秘书：卢宇凡先生
财务总监：谢瑜华先生
内部审计负责人：袁和珍女士
证券事务代表：李小霞女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任
公司高级管理人员的情形。
卢宇凡先生、李小霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上
市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
上述人员任期均为
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