公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（初大智） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（陈志坚） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（初大智） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（李光） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（李光） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（陈志坚） │
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│2025-06-17 18:42 │万和电气（002543）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-06-17 18:41 │万和电气（002543）：董事会五届二十一次会议决议公告 │
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（初大智）
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万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（初大智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/815edcc3-5fc8-40b9-a89d-62af090b45ef.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：关于监事会换届选举的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开五届十二次监事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候
选人的议案》。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下：
一、监事会换届选举的情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职工代表监事，具体情况如下：
公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。上述非职工
代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。公司将于近日召开职
工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。
二、其他说明
上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述非职工代表监事将与公
司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，其任
职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不
得担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运作，第五届监事会所有监事在第六届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定继续履行监事职责。
公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2957a925-496a-47e4-89eb-0641fcf25706.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（陈志坚）
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万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（陈志坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9bf3c121-b866-4288-a27a-8630b76ad9f4.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：关于董事会换届选举的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况
公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下：
第六届董事会非独立董事候选人为 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生（个人简历详见附件）。
第六届董事会独立董事候选人为陈志坚先生、李光女士、初大智女士（个人简历详见附件）。陈志坚先生、李光女士、初大智女
士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。
二、其他说明
上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易
所审核无异议后，股东会方可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，第五届董事会所有董事在第六届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定继续履行董事职责。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/15fe1a10-e729-4505-81f6-541565788891.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（初大智）
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万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（初大智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/a2490554-efe6-42bd-9f9d-c67140d5f68d.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（李光）
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万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d3105a06-55f2-4ece-a3d0-5ebd22c3996f.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（李光）
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万和电气（002543）：独立董事候选人声明与承诺（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/779798b6-455b-440f-a213-9c1d08f30e92.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（陈志坚）
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万和电气（002543）：独立董事提名人声明与承诺（陈志坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/582b3def-aa88-45f7-b724-1ae1d95e6fc2.PDF
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2025-06-17 18:42│万和电气（002543）：关于注销全资子公司的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议
通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公司（以下简称“杭州智慧家居”）和山东
万和家用电器销售有限公司（以下简称“山东万和”），并授权公司管理层依法办理相关注销手续。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议
。具体情况公告如下：
一、全资子公司的基本情况
（一）杭州万和智慧家居贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91330113MADYBLXC7H
2、法定代表人：卢宇凡
3、注册资本：人民币50万元
4、成立日期：2024年9月10日
5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道欢乐城喜悦庭5幢1719室（自主申报）
7、经营范围：一般项目：家用电器销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；气体、液体分离及纯净设备销售；商业、饮
食、服务专用设备销售；非电力家用器具销售；金属工具销售；家居用品销售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用
品销售；办公设备销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用家电零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联
网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；家用电器零
配件销售；家具销售；五金产品零售；电子元器件零售；纺织专用设备销售；洗涤机械销售；卫生洁具销售；智能家庭消费设备销售
；办公设备耗材销售；旧货销售；玩具销售；家具零配件销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；
针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；卫生陶瓷制品销售；五金产品批发；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；
日用品批发；电子元器件批发；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；日用电器修理；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内货物运输代理；会议及展览服务；市场
营销策划；图文设计制作；专业设计服务；广告制作；广告设计、代理。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。
8、股权结构：杭州智慧家居为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权
9、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 5 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 6,775.79 6,754.96
负债总额 0.00 0.00
应收账款 0.00 0.00
净资产 6,775.79 6,754.96
2024 年度 2025 年 1-5 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0.00 0.00
营业利润 -4,299.29 -20.83
净利润 -3,224.21 -20.83
（二）山东万和家用电器销售有限公司
1、统一社会信用代码：91370203MAEABAPC6W
2、法定代表人：卢宇凡
3、注册资本：人民币300万元
4、成立日期：2025年1月9日
5、类型：其他有限责任公司
6、注册地址：山东省青岛市市北区宁夏路街道上清路4号2号楼207室
7、经营范围：一般项目：家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用家电零售；制冷、空调设备销售；风机、风扇
销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属工具销售；家居用品销售；家具销售；电子产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品
及器材批发；办公用品销售；办公设备销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；家用电器安装服务；食品销售（仅销售
预包装食品）；信息技术咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；广告制作；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；国
内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家政服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电气设备销售；电器辅件销售；照明器具销售；家用电器零配件销售；五金产品零售；五金
产品批发；电子元器件零售；电子元器件批发；洗涤机械销售；卫生洁具销售；智能家庭消费设备销售；办公设备耗材销售；日用电
器修理；旧货销售；家具安装和维修服务；纺织专用设备销售；玩具销售；家具零配件销售；非电力家用器具销售；户外用品销售；
劳动保护用品销售；针纺织品销售；日用品批发；文具用品零售；针纺织品及原料销售；体育用品及器材零售；卫生陶瓷制品销售；
信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；广告设计、代理；商业、饮食、服务专用设备销售。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。
8、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 出资方式
（万元） （%）
1 广东万和新电气股份有限公司 297 99% 货币出资
2 广东万和热能科技有限公司 3 1% 货币出资
合计 300 100%
广东万和热能科技有限公司为公司全资子公司，公司通过其间接持有山东万和1%股权。公司直接及间接合计持有山东万和100%股
权。
9、最近一年及一期的主要财务数据：山东万和尚未开展具体业务，无财务数据。
二、本次注销全资子公司的目的和对上市公司的影响
1、本次注销全资子公司的目的
杭州智慧家居和山东万和在存续期间，因市场环境变化未开展实际经营活动。基于公司经营管理需求，为整合资源、降低管理成
本并提升经营效率，公司决定依法注销杭州智慧家居和山东万和。
2、对上市公司的影响
本次注销全资子公司事项完成后，公司合并报表范围将相应调整，但不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损
害公司及全体股东利益的情形，符合公司整体发展战略及全体股东权益。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会五届二十一会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2b5bd0fb-9a11-499f-9dd4-f8b3e232a1e0.PDF
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2025-06-17 18:41│万和电气（002543）：董事会五届二十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十一次会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公
司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIELU 先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会
议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》，此项议案尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经董事会提名
委员会资格审查，公司第五届董事会拟提名 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人（个人简历详见附件）。
《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，此项议案尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，经董事会提名
委员会资格审查，公司第五届董事会拟提名陈志坚先生、李光女士、初大智女士为公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见
附件）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，股东会方可进行表决。陈志坚先生、李光女士、初大
智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》《广东万和新电气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》详见
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《广东万和新电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）详见
信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
。
3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更全资子公司经营范围的议案》；
为进一步延伸产业链、有效整合资源，公司拟对全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司的经营范围进行变更。详细情况如
下：
变更前：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。
拟变更后：一般项目：五金产品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；塑料制品制造；模具制造；电器辅件销售；物
业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；模具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售。（最终以工商部门核准登
记为准）
董事会授权公司管理层依法办理上述事项的工商变更登记事宜。
4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
基于公司经营管理需要，为整合资源、降低管理成本并提升经营效率，董事会同意注销全资子公司杭州万和智慧家居贸易有限公
司和山东万和家用电器销售有限公司，并授权公司管理层依法办理上述全资子公司的注销手续。
《广东万和新电气股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-026）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
5、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：
（1）全资子公司广东万和电气有限公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度，授信额
度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效；
（2）全资子公司广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效
期限自协议签署之日起壹年内有效。
董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。
6、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 6 月 27
日（星期五）。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）详见信息披露媒体：《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/2fd14c9a-4243-4d2c-ae56-502bd2998c1a.PDF
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2025-06-17 18:40│万和电气（002543）：五届十二次监事会会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十二次监事会会议于 2025 年 6 月 17 日上午在公司
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》，此项议
案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司第五届监
事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历详见附件）。
《广东万和新电气股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的五届十二次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/88b6d06b-1747-4726-8c9a-282def2eb9f7.PDF
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2025-06-17 18:39│万和电气（002543）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关
于提请召
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