公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 17:59 │万和电气（002543）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 17:59 │万和电气（002543）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 19:47 │万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告 │
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│2025-12-30 19:46 │万和电气（002543）：董事会六届六次会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:44 │万和电气（002543）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 17:27 │万和电气（002543）：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-18 17:58 │万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:58 │万和电气（002543）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 18:37 │万和电气（002543）：关于收到基金分配款的公告 │
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│2025-12-02 20:37 │万和电气（002543）：董事会六届五次会议决议公告 │
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2026-01-16 17:59│万和电气（002543）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东万和新电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东万和新电气股份有限公司
根据广东万和新电气股份有限公司（“万和电气”或“公司”）的委托，北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2
026年第一次临时股东会（“本次股东会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东会的提案、表
决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（“
《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《广东万和新电气股份有限
公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）列席了本次股东会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证
券监督管理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对万和电气提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文
件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信
息、资料和证明，并就有关事项向万和电气有关人员进行了询问。
在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到万和电气如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的
、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见仅供万和电气本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随万和电
气本次股东会其他信息披露资料予以公告。
本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 万和电气本次股东会由 2025年 12月 30日召开的董事会六届六次会议决定召集。2025 年 12 月 31 日，万和电气董事会在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登发布了《广东万和新电气股份有
限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到并超过十五日。上
述通知载明了本次股东会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及有权
出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东会的议题内容进行了充分披露。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3. 本次股东会现场会议于 2026年 1月 16日（星期五）下午 14:00在广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司一楼
（1）会议室召开，会议由万和电气董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持。
4. 本次股东会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 16日上午9:15-下午 15:00。
经本所律师查验，万和电气董事会已按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。
本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，万和电气董事会六届六次会议于 2025年 12月 30日召开，决定召集 2026年第一次临时股东会，万和电气第六
届董事会是本次股东会的召集人，具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
1. 本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共计 138人，
代表有表决权股份 546,693,343股，占万和电气有表决权股份总数的 73.7266%。
2. 出席、列席现场会议的其他人员包括万和电气部分董事、部分高级管理人员。
3. 本所律师现场列席了本次股东会。
经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案：
1.《关于提名黄平先生为非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 545,619,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%；反对 990,610股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1812%；弃权 82,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。
其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 12,367,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0139%；反
对 990,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3701%；弃权 82,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6160%。
本议案获表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万和电气本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8d232588-b91f-457b-8167-6971bc8c55ee.PDF
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2026-01-16 17:59│万和电气（002543）：2026年第一次临时股东会决议公告
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万和电气（002543）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 19:47│万和电气（002543）：关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025年 12月 30日召开董事会六届六次会议，审议通过
了《关于 2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》。公司 2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计
划”）第一批锁定期已于 2025年 12月 24日届满，结合公司 2024年度业绩完成情况，该批锁定期的解锁条件已达成。本次员工持股
计划第一批锁定期符合解锁条件的股份数量为 204.80万股，占公司目前总股本的 0.28%；实际解锁的股份数量为 181.28万股，占公
司目前总股本的 0.24%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，以及本次员工持股计划的相关内容，现将本次员工持股计划第一批锁定期届满及解锁的具体
情况公告如下：
一、本次员工持股计划批准及实施情况
1.公司于 2024 年 9月 30 日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限
公司 2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议
案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核
意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。
2.公司于 2024年 10月 24日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024年员工
持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提
请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会
办理 2024年员工持股计划相关事宜。
3.公司于 2024年 10月 30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因 2024年半年度权益分派实
施后对 2024年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于 2024年 10月 11日完成了 2024年半年度权益分派实施工作，董事会
同意将 2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由 4.91元/股调整为 4.71元/股。
4.公司于 2024年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持
有的公司股份 512万股已于 2024年 12月 24日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司－2024 年员工持股计划”
专用证券账户，过户价格为 4.71元/股，过户股份数量占公司目前总股本的 0.69%。
本次员工持股计划持有的公司股份均未用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的说明
（一）第一批锁定期届满的说明
根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 60个月
，自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁，其中第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起满 12个月，解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的 40%。本次员工持股计划第一批锁定期已于 2025年 12月 24
日届满，符合解锁条件的股份数量为 204.80万股，占公司目前总股本的 0.28%。
本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排
。
（二）第一批锁定期解锁条件达成的说明
根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划第一批锁定期的解锁
条件已全部达成。具体情况说明如下：
1.公司层面业绩考核
本次员工持股计划持有的标的股票解锁对应的考核年度为 2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。具体如下：
解锁期 考核年度 业绩考核目标
第一批解锁 2024 年 营业收入不低于 67.14亿元（含）且归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润不低于 6.36亿元（含）
第二批解锁 2025 年 营业收入不低于 73.86亿元（含）且归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润不低于 6.67亿元（含）
第三批解锁 2026 年 营业收入不低于 81.24亿元（含）且归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润不低于 7.01亿元（含）
注：上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指剔除股份支付费用和非经常性损益后的归属于上市公司股东的
净利润，“营业收入”指公司合并报表层面营业收入，上述数据均以经会计师事务所审计的合并报表数据为准。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（致同审字（2025）第 440A016743 号），公司 2024 年
度经审计的营业收入为7,341,989,612.77元；2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 656,424,347.7
2 元（2024 年度股份支付费用影响金额为2,773,333.33元），据此计算的第一批解锁期剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为 659,197,681.05元。综上，本次员工持股计划第一批解锁期公司层面的业绩考核目标已达成。
2.个人层面绩效考核
本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核。本次员工持股计划在考核期每个会计年度分别对持有人
进行综合考评，考评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，并以此确定个人层面可解锁比例，考核评价表适用于参与本次
员工持股计划的所有参加对象。具体如下：
考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解锁比例 100% 80% 60% 0%
经对本次员工持股计划持有人 2024年度的绩效考核，本次员工持股计划持有人中 20人个人层面绩效考核结果为优秀、3人个人
层面绩效考核结果为良好、8 人个人层面绩效考核结果为合格，即第一批解锁期实际解锁的股份数量为181.28万股，占公司目前总股
本的 0.24%。
因个人层面绩效考核原因未能解锁的份额，由管理委员会决定收回。管理委员会在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内择
机出售该部分份额对应的标的股票，并在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按标的股票的原始出资金额加上按银行同期贷款利率
（LPR）计算的利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
上述公司层面业绩考核结果及个人层面绩效考核结果，已由董事会薪酬与考核委员会审核通过并确认。
三、本次员工持股计划第一批锁定期届满后的后续安排
1.根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期届满后，由管理委员会在本次
员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置。
2.本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票
：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公
告前一日止；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起，或重大事件进入决策程序之日起，至该
事件依法披露之日止；
（4）中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0324d1d9-0432-4319-8154-2b6d364f10a3.PDF
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2025-12-30 19:46│万和电气（002543）：董事会六届六次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届六次会议于 2025年 12月 30日上午在公司会议
室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于 2025年 12月 19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应
出席董事 8人，实际出席董事 8人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定
，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1.会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》，关联董
事王如成先生已回避表决；上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司关于 2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-063）
详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com
.cn。
2.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提名黄平先生为非独立董事候选人的议案》，此项议案尚需提交2026年第
一次临时股东会审议；
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄平先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期
自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
黄平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司
董事的情形。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数
的二分之一。
3.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
因经营发展需要，全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：全资子公司合肥万和电气有限公司向中信银行股份有
限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效。
董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。
4.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026年 1月 16日 14:00召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 1月 12日。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）详见信息披露媒体：《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/44d858f7-3523-4794-bc1e-aae4bb3d8e38.PDF
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2025-12-30 19:44│万和电气（002543）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届六次会议于2025年12月30日审议通过了《关于提
请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司第六届董事会
公司董事会六届六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日09:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年1月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名黄平先生为非独立董事候选人的议 非累积投票提案 √
案》
特别提示：
1.上述提案为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在信息披露媒体《
证券日报》《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.
com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届六次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）异地股东可以采
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