公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:36 │万和电气（002543）：董事会六届三次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:34 │万和电气（002543）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 19:34 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-26 19:32 │万和电气（002543）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-09-26 19:32 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-26 19:32 │万和电气（002543）：董事会关于《2025年员工持股计划（草案）》的合规性说明 │
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│2025-09-26 19:32 │万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-09-17 20:54 │万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-17 20:54 │万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-17 20:54 │万和电气（002543）：公司章程（2025年9月） │
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2025-09-26 19:36│万和电气（002543）：董事会六届三次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届三次会议于 2025年 9月 26日上午在公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025年 9月 16日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，由董事长 YU CONGLOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会
议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》，关联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cni
nfo.com.cn；《广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
，关联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，关
联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；
为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，具体包括但
不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜；
（2）授权董事会就本次员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所购股票的锁定、解锁全部相关事宜；
（4）授权董事会制定、修改《2025年员工持股计划管理办法》，并负责该办法的解释工作；
（5）授权董事会在本次员工持股计划存续期内，就其参与公司配股等再融资事项作出决定；
（6）授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象，并确定参与对象的筛选标准；
（7）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜
，授权董事会对标的股票的价格做相应的调整；
（8）本次员工持股计划经股东会审议通过后，若实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会依据新政策对本次员
工持股计划作出相应调整；
（9）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规及公司规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权的有效期自公司股东会审议批准之日起，至本次员工持股计划实施完毕或终止之日止。
4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025年 10月 17日（星期五）下午 14:00召开 2025年第三次临时股东会，本次会议的股权登记日为 2025年 10
月 13日（星期一）。
《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）详见信息披露媒体：
《中国证券报》《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 ， 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cni
nfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b79dcdc4-3151-438d-b736-2cdf9a425c7d.PDF
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2025-09-26 19:34│万和电气（002543）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届三次会议于2025年9月26日审议通过了《关于提
请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
公司董事会六届三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年10月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月17日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15
:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员 √
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员 √
工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持 √
股计划相关事宜的议案》
特别提示：
1、上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月27日在信息披露媒体《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新
电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）、《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（
草案）》《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》及《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划
管理办法》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2025年10月15日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话
登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。
2、登记时间：2025年10月15日（上午09:00-12:00，下午13:30-17:00）。
3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部
（2）会议联系电话：0757-28382828
（3）会议联系传真：0757-23814788
（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
（5）联系人：卢宇凡、李小霞
（6）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股
东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会六届三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/3b010379-8a31-439d-b886-e6269531c997.PDF
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2025-09-26 19:34│万和电气（002543）：2025年员工持股计划管理办法
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万和电气（002543）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/843bf180-330e-4b18-9f20-9908b426e199.PDF
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2025-09-26 19:32│万和电气（002543）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年员工持股计划相关事项的审核意见
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广
东万和新电气股份有限公司章程》等有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会薪酬与考
核委员会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2025 年员工持股计划相关事项发表如下审核意见：
一、《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《规范运作指引》等法律法规及规
范性文件的要求，公司不存在禁止实施本次员工持股计划的情形。
二、本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
三、董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《
规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本
次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
四、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善核心管理人员与公司所有者的利益共享机制，核心管理人员通过创造价值，实
现个人财富与公司价值的共同成长，实现公司、股东、核心管理人员利益的协调一致，促进各方共同关注公司的长远发展，不会损害
公司利益及中小股东合法权益。
五、在本次员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见。公司不存在向本次员工持股计划持有人
提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、公司制定《2025 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工持股计划关联董事兼总裁赖育文先生已根据相关
规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划。
广东万和新电气股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4f9c74db-d3bf-4e00-bfa2-497b37f21fec.PDF
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2025-09-26 19:32│万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案）
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万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/eb2548e5-5918-4d1e-8b49-67650025f030.PDF
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2025-09-26 19:32│万和电气（002543）：董事会关于《2025年员工持股计划（草案）》的合规性说明
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）2025年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计
划”）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称
“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定。现就本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定的说明如下：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计划的情形；
二、本次员工持股计划符合《指导意见》关于员工持股计划的基本原则；
三、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法有效；
四、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法有效，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊
派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
五、董事会薪酬与考核委员会已对本次员工持股计划名单进行核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及
其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的
主体资格合法有效；
六、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/db5e99ee-23a5-481f-b991-30700fdd89d4.PDF
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2025-09-26 19:32│万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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万和电气（002543）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/aed10d0a-24e0-400a-ac6f-aff309490b30.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会决议公告
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万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1f97dd8f-cd62-43c8-bbc3-b719cd94c54c.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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万和电气（002543）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：公司章程（2025年9月）
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万和电气（002543）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：控股股东行为规范（2025年9月）
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万和电气（002543）：控股股东行为规范（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/cb4e0d4d-6775-4df1-867b-8064c0b23b30.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：募集资金管理办法（2025年9月）
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万和电气（002543）：募集资金管理办法（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/3eb26bbc-e0ef-41ad-a369-da74b06b2d10.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：股东会议事规则（2025年9月）
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万和电气（002543）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/6e2a906b-28c8-43f1-b450-1dd9f859659b.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：独立董事制度（2025年9月）
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万和电气（002543）：独立董事制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e9551e80-6555-42c1-a46f-0d97399565e3.PDF
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2025-09-17 20:54│万和电气（002543）：股东会累积投票制实施细则（2025年9月）
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第一条 为进一步完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董
事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包括独立董事）时，有表决权的每一股份拥有与拟选出
的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，应实行累积投票制。
第二章 候选人的通知
第四条 股东会选举董事的，相关提案中应充分披露董事候选人的下述资料：
（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事
、监事、高级管理人员的情况；
（二）是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；
（三）持有本公司股票的情况；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
（六）监管部门要求披露的其他重要事项。
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