公司公告☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-21 19:48 │万和电气（002543）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:48 │万和电气（002543）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:36 │万和电气（002543）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │万和电气（002543）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │万和电气（002543）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:01 │万和电气（002543）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 00:00 │万和电气（002543）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:59 │万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（徐言生） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:59 │万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（陈志坚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 23:59 │万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（廖鸣卫） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:48│万和电气（002543）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形；
提案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年5月21日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年5月21日09:15-15:00。
2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第五届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长YU CONG LOUIE LU先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共82人，代表有表决权的股份总数为576,778,9
73股，占公司有表决权总股份的77.7839%（截至股权登记日，公司总股本为743,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数
量为2,085,259股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会代表有表决权的股份总数为741,514,741股）。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共8人，代表有表决权的股份总数为543,262,426股，占公司有表
决权总股份的73.2639%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共74人，代表有表决权的股份总数为33,516,547股，占公司有表决权总股份的4.5200%。
2、公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员以现场方式出席、列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本
次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》；
表决结果：同意574,867,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,902,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,615,066股，占出席会议中小股东所持股份的95.6085%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,902,381股，占出席会议中小股东所持股份的4.3706%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%，本议案获表决通过。
2、《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意574,867,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,902,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,615,066股，占出席会议中小股东所持股份的95.6085%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,902,381股，占出席会议中小股东所持股份的4.3706%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%，本议案获表决通过。
3、《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意574,867,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,902,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,615,066股，占出席会议中小股东所持股份的95.6085%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,902,381股，占出席会议中小股东所持股份的4.3706%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%，本议案获表决通过。
4、《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意574,867,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,902,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3298%。
其中，中小投资者表决情况为：同意41,615,066股，占出席会议中小股东所持股份的95.6085%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,902,381股，占出席会议中小股东所持股份的4.3706%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686%，本议案获表决通过。
5、《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》；
表决结果：同意576,768,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意43,516,147股，占出席会议中小股东所持股份的99.9761%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上
通过，本议案获表决通过。
6、《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、
卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均已回避表决；
表决结果：同意43,508,847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9593%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0209%；弃权8,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小投资者表决情况为：同意43,508,847股，占出席会议中小股东所持股份的99.9593%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权8,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0198%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9593%，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上
通过，本议案获表决通过。
7、《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意576,768,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对9,100股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0016%；弃权1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意43,515,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756%；反对9,100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0209%；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%，本议案获表决通过。
8、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意553,873,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0287%；反对22,904,245股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的3.9711%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,621,002股，占出席会议中小股东所持股份的47.3757%；反对22,904,245股，占出席会议
中小股东所持股份的52.6213%；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0287%，本议案获表决通过。
9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，关联股东广东万和集团投资发展有限公司、广东万和集团有限
公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均已回避表决；
表决结果：同意20,588,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的47.3013%；反对22,905,645股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的52.6245%；弃权32,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0742%。
其中，中小投资者表决情况为：同意20,588,602股，占出席会议中小股东所持股份的47.3013%；反对22,905,645股，占出席会议
中小股东所持股份的52.6245%；弃权32,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0742%。
本议案同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的47.3013%，未超过出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以
上，本议案未获表决通过。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、黎婷婷律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次
股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2024年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9ea6b658-e144-4cac-b679-3ad338d9f54c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:48│万和电气（002543）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/63314ef6-e4ce-47a5-a347-a0cd56608401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:36│万和电气（002543）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6fbcb6e-fe4f-434f-9593-4022e2963183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│万和电气（002543）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1891be16-acd2-4511-8b73-a342de51afcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│万和电气（002543）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/639873d4-e66f-41e4-9754-7d14c42de9a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:01│万和电气（002543）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fc060e1-0691-49bb-8922-393e906e5b17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 00:00│万和电气（002543）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2f97d710-886b-4cfc-af69-0998c435d71b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（徐言生）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（徐言生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d768dd3-b4b9-42bd-a916-800414c3c714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（陈志坚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（陈志坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd2fbc42-fb32-4bad-a2fb-fa184d0508a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:59│万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（廖鸣卫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：独立董事2024年度述职报告（廖鸣卫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/770c7351-b40d-4dd3-803b-88f039eaed86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│万和电气（002543）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9604d9b-771e-43b1-a891-9e28074da486.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│万和电气（002543）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5917e5c2-cf6a-460e-8d5d-263adb92a03d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:55│万和电气（002543）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/008d415b-0c80-40c9-a6dc-3e8572b718fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2af4cee5-869a-471b-992d-eb4754233a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/772d4339-999f-436c-98db-a8f8d8fc38d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7dfeec5-0c30-4ace-956a-3c5ad82b7904.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e5f49b4b-476d-44be-876f-fa759d9d2325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/00c9bb23-1c12-482b-9d77-82038b08a102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68c6101b-9343-46fa-a82b-f2d299121b39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/61779cee-bca4-4510-ad0b-0dceab1528ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f602e068-5dee-4cf8-8567-94ebbeb4bf8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:52│万和电气（002543）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b55a2a21-70e4-4c54-9e12-566f464dcaed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:50│万和电气（002543）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万和电气（002543）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86f27b4e-0cbb-41cf-8731-42ba40eda4fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 23:50│万和电气（002543）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次
监事会会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“
广东扬玛”）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同投资设立的公司，公司持有其
20%的股权。
上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡
先生、叶汶斌先生均已回避表决。
本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：广东万和集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440606280100451D
3、法定代表人：卢楚隆
4、注册资本：人民币200,000万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立日期：1999年12月15日
7、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；
工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
9、截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上
数据未经审计）。
10、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例 出资方式
（万元） （%）
|