公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:22 │普天科技（002544）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记（备案）的公告 │
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│2026-07-14 19:03 │普天科技（002544）：普天科技2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:37 │普天科技（002544）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 20:29 │普天科技（002544）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 20:29 │普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:31 │普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号） │
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│2026-04-24 21:04 │普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东） │
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2026-07-22 18:22│普天科技（002544）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记（备案）的公告
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一、基本情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司的通知，其近日收到广州
市海珠区市场监督管理局2026年7月15日核发的《准予变更登记(备案)通知书》（穗海市监内变字【2026】第05202607150015号），
并取得了广州市海珠区市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101321058721C。该全资子公司进行了名
称变更、工商登记联络员备案、住所（经营场所）变更、章程备案，工商登记（备案）其它内容未变。
具体变动申报内容如下：
变更(备案)事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
名称变更 广州杰赛通信规划设计院有限公司 中电科杰赛科技(广州)有限公司
工商登记联络员备案 李春媚
住所（经营场所）变更 广州市海珠区新港中路 381 号大院研 广州市海珠区新港东路 1166 号 101
究中心大楼自编 A 区 9-12 层(仅限办 房自编 807、自编 808 单元(仅限办
公)(不可作厂房使用) 公)
具体变动申报内容
申报事项 原申报事项 现申报事项
章程备案 准予章程备案
原组织机构代码证号:
统一社会信用代码号:91440101321058721C
原执照注册号:
二、备查文件
1. 广州市海珠区市场监督管理局《准予变更登记(备案)通知书》（穗海市监内变字【2026】第05202607150015号）；
2.该全资子公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7905ba27-515c-425e-98a6-deac469a0e89.PDF
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2026-07-14 19:03│普天科技（002544）：普天科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 ～ -1,600 -2,080.32
扣除非经常性损益后的净利润 -3,600 ～ -1,800 -2,932.8
基本每股收益（元/股） -0.05 ～ -0.02 -0.0306
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计亏损，主要受以下因素综合影响：
公网通信板块，受行业周期及竞争持续加剧影响，收入规模和盈利能力承压，仍处于低位运行；智能制造板块，特定客户需求周
期性暂时回落，规模有所下降，又叠加原材料持续涨价和加大核心技术研发投入综合影响，盈利能力阶段性下降。
面对当前形势，公司将动态调整优化管控措施，加速新技术突破和新市场开拓，持续优化成本管控体系，积极拓展高价值市场，
全力提升经营质量与盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/70b1df68-c715-4f5f-adb6-9c1bd8eeb10d.PDF
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2026-07-02 17:37│普天科技（002544）：2025年年度权益分派实施公告
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中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的公司 20
25 年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890 股）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至下一年度。
公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致,分配比例不变，且本次利润分配实施时间距离
2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的680,533,890股为基数，向全体股东每10股派0
.185000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.166500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0370
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.018500 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****097 中电网络通信集团有限公司
2 08*****605 广州通信研究所（中国电子科技集团公
司第七研究所）
3 08*****573 中国电科网络通信研究院（中国电子科
技集团公司第五十四研究所）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月29日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到本次公司拟以公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现
金红利共计 12,589,876.97元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，2025 年年度权益分派实施后，本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－0.018500 元/股。
六、咨询机构
咨询地址：广州市花都区凤凰南路 33 号，邮编：510806
咨询联系人：周震、邓晓华
咨询电话：020-28002544
传真电话：020-28031255
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第七届董事会第十五次会议决议；
3. 公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/be68d20f-d23a-4289-8c6f-7f8b53b01930.PDF
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 370 名，代表股份250,948,907 股，占上市公司总股份的 36.8753%。其中出
席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 217,777,879 股，占上市公司总股份的32.0010%。通过网络投票的股东
362 名，代表股份 33,171,028 股，占上市公司总股份的 4.8743%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东）共363名，代表股份33,185,218股，占上市公司总股份的4.8764%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占上市
公司总股份的0.0021%。通过网络投票的股东362名，代表股份33,171,028股，占上市公司总股份的4.8743%。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠
国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生、独立董事李光女士、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛
景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、副总裁齐幸辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 250,605,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 250,611,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对 310,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,848,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9847%；反对 310,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
5. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意31,275,808股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的94.2462%；反对 1,882,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权26,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 31,275,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2462%；反对 1,882,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0799%。
6. 审议通过了《关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。表决结果：同意 249,912,097 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5868%；反对1,010,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026%；弃权 26,500 股（其中
，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
7. 审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意32,149,408股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的96.8787%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权25,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 32,149,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8787%；反对 1,010,310 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0768%。
8. 审议通过了《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意 250,583,724 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对 320,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 26,100 股（其
中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,838,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9543%；反对 320,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9671%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
9. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 250,614,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669%；反对 292,433 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0166%。
中小股东表决情况：同意 32,851,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9931%；反对 292,433 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8812%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1257%。
10. 审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》。
表决结果：同意 250,623,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%；反对 306,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0074%。
中小股东表决情况：同意 32,859,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%；反对 306,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9249%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》，认为：公
司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67bd0268-1637-4b5f-a1c6-df4afe21c442.PDF
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/797c22a1-c81e-4eb1-b547-f3b1f3c76428.PDF
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2026-05-05 17:02│普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，就公司发展
战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问
题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围
内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周忠国、董事兼总裁沈文明、独立董事李光、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3ab98788-f6ec-43d5-8ab3-37e4ebe9a615.PDF
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2026-04-25 00:31│普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告
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普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92c5346c-15d3-4414-84a1-8cc1a97294b3.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：2025年年度审计报告
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普天科技（002544）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56765e50-1e60-43f6-8e41-06772f95dccb.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号）
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大信审字[2026]第 1-02668 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
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内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02668 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90fc38a3-e910-4fc1-827d-55b19bbd2002.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8eb6917-9b12-4eb4-94cc-35cb5ab797f2.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b438c7-01be-442b-a196-2a001bc3f251.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本
公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,23
8.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募
集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”
）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机
构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保
荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年
12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金账户余额26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管
理的资金18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52997eec-dc0e-4395-a0ed-e924c3ce0caa.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过
《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如
下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管理体系，独立董事领取固定津贴人民
币 8 万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高
级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬，在年
度报告披露和绩效评价后支付。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事
、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
1. 适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2.适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3.薪酬及津贴标准
（1）独立董事
公司独立董事津贴为人民币 8万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（2）非独立董事
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
同时兼任高级管理人员、非高级管理人员职务的，按照所担任的工作岗位领取薪酬。
（3）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
4.其他
（1）上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职/退休等原因离任的，薪酬按其实际任职时间和履职考核情况予以发放
。
（3）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法
律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b8847e4-bebd-4137-9b22-774c38eb50d3.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司
2025年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所2025年度审计工作的履职情况进
行了评估。
一、资质条件
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户20家。
大信所承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人许宗谅，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司和中国船舶重
工集团动力股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师肖祖光，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
质量复核人石晨起，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告。
二、执业记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外，不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情
况。
质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.专业技术咨询
大信所制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，
负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025年度审计过程中，大信所对于
与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
大信所制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与质量复核部
及专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管理委员会是
重大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前，不得出具报告。2025年度审计过程中，大信所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大信所项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项
目分类管理办法》规定的A、B、C类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量
复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成
员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据
。
4.监控与整改
大信所为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第5101号、第5102号的
规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的情况
并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整改
措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025年度审计过程中，大信所质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管理
缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
2025年度审计过程中，大信所根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括营业收入确认、应收账款坏账准备
计提等。分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会
进行沟通。
1.审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了2025年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2.现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间
安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3.现场正审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对涉
及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4.报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5.工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
大信所在2025年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富
的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。大信所投入足够的审计力量与时间用于审计工作，从进度、质量、资源
等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信所在信息安全管理中的责任义务。大信所制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办
法》等制度，专人负责信息安全工作。大信所的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家
安全保密规定。2022年，大信所取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
七、风险承担能力水平
大信所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定，具有良好的投资者保护能力。
综合以上信息，经评估，公司认为大信所作为2025年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性
规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了2025年度审计相关工作。
中电科普天科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64999eb5-ba92-49f1-b4b0-80f836b1c381.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科
技”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2.聘任会计师事务所履行的程序
经公司于2025年11月11日、2025年11月28日召开第七届董事会第十二次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘
公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信所为本公司2025年度财务报告及内部控制审计
机构，聘任一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体详见
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
大信所审计小组于2025年12月8日开始进行年度预审，2026年1月5日进入公司开始进行年度正式审计。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，大信所对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，大信所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点领域及应对措施、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：
2025年12月29日，审计委员会委员通过现场结合通讯方式召开第一次2025年度审计沟通交流会，与公司财务部门、内部审计部门
以及公司年审会计师就2025年年度报告审计工作的时间安排进行沟通汇报，汇报了年报审计方案、时间安排计划、人员安排等内容，
包括审计范围、确定的重点审计单位及审计方式、预审和正审的时间安排和工作内容等，并对审计委员会委员提出的疑问进行了解答
，承诺按制定的审计方案按时保质完成审计报告。审计委员会结合证券市场监管机构的要求，对会计师、财务部门及内部审计部门就
提高风险意识，勤勉履职，保证公司持续规范运作等方面提出相关要求及建议。
2026年3月30日，审计委员会通过现场结合通讯方式召开第二次2025年度审计沟通交流会。该次会议主要针对会计师出具的截止
目前审计情况进行审议，内容包括审计过程中关键的审计事项、财务报表的重大变化项目、主要问题、第一次审计沟通会后事项落实
以及管理建议等。
审计进行期间，审计委员会采用电子邮件、网络视频等方式持续关注审计进展情况，不断跟进公司财务会计报表及审计报告的编
制情况。
2026年4月10日，通过现场结合通讯方式召开第三次2025年度审计沟通交流会。会议主要内容有：在年审会计师出具初步审计意
见、审计报告及专项报告后，公司审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行了专项沟通，特别是对收入确认的
真实性、应收账款的可收回性及减值情况、询证函回函等关键审计情况，并就内部控制实施情况再次进行了充分沟通。会计师事务所
再次肯定了公司管理的规范性、会计核算及财务报告稳健性等，可对2025年度财务报告的真实性、可靠性、完整性进行合理保证，并
出具标准无保留意见的审计报告。公司高级管理人员及内部审计负责人表示全力配合会计师事务所完成年报审计工作，并根据会计师
事务所及审计委员会的建议改进推动落实，促进公司高质量发展。审计委员会再次督促会计师事务所兼顾质量和效率，按时提交审计
报告。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关监管规则、《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确、及时。
中电科普天科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度董事会工作报告
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普天科技（002544）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告（大信专审字[2026]第1-03375 号）
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大信专审字[2026]第 1-03375 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使
况 核
告
大信专审字[2026]第 1-03375号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《
中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们
计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过
程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025年度募
集资金存放、管理与实际使用的情况。
中电科普天科技股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管
募集资金存放、管理与实际使
实际使用情况的专项报告
况的专项报告
专
一、募集资金基本情况
（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，中
电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股
募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币13
7,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司
在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元,其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管理的资金18,300.00万元
。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、
募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中
信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与
中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证
券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，
并已于2022年12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额 26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金 8,516.53万元，转入其他账户进行现
金管理的资金 18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号
期末余额 备注
（万元）
1 信银行广州 技 园 支行 81 10901 10 2701 24380
1 1,977.
1 1
54
2 广发银行广 分行营 部 9550880021 01 16300642
6,538.99
3 交通 行石家 平西路支行 1 31 50500001 13000574948
已销
庄
户
4 光大银行广 黄埔大道西支行 38830 180808988680
已销
户
5 信 行石家庄 固 东街支行 81 11801 10 2500776328
已销
谈 1
户
合
8,51 16.5
3
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序号 开 户银行 行账号/单 金额（万
元
号 ）
1 1 中信银行广州科技园支行 8110901031 180184 11 12 2,800.00
7
2 信银行广州 园 支行 811 0901 1032 01 930039 1 ,
000.0
科 1 0
3 广发银行广州分行营业部 01215232 1 0,000
.00
4 广发 行 分行营 业 01 21 4953 4,500.00
广
合 1 8,300
.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c294201-5b4c-49c8-836f-102cc4cbc53b.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（大信专审字[2026]
│第1-03371号）
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大信专审字[2026]第 1-03371 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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经营
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2026]第 1-03371 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年4 月 23 日出具大信审字[2026]第 1-02031 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上
市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf37963c-5089-4f0e-aa16-f162b15e0e59.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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普天科技（002544）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04285f71-530b-42e7-ad38-45d4ec823248.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年4 月 23 日召开，会议决定
于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 在广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室召开公司 2025 年度股东会，现将本
次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.0 关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议案 非累积投票提案 √
0
2.上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。
3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。4.议案 5、7 关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通
信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五
十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。
5.公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）、5 月 15 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳
为准）。
3.登记地点：广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”
字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在2026 年 5月 15 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：邓晓华
电话号码：020-28002544 传真号码：020-28031255
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市花都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ba5ab28-df8c-437b-85ea-6e6b477c47cc.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：2026年一季度报告
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普天科技（002544）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b27f4a40-2ce0-447d-aa9f-e51905acbfe6.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：2025年年度报告
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普天科技（002544）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76850a3a-98fb-435f-b7f1-317d90ecae83.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开
发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《《上市公司募集资金监管规则》》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，就普天科技 2025年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公
司非公开发行普通股（A股）不超过 11,423.14万股新股募集资金。截至 2020年 12月 24日，公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为 13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,
238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642银行账户。上述
募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金 17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 418.94万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目 3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为 28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为
7,060.96万元；募集资金余额为 26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《
中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通
信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐人、募集银行于 2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》；公司、保荐人中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信
证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于 2022年 5月 24日销户时终止；公司、保荐人
中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2025年 6月 19日销户时终止
；公司、保荐人中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2022年 12月
28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额 26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金 8,516.53万元，转入其他账户进行现
金管理的资金 18,300.00万元，专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户（开设于原开户行专用于理财的虚拟户）进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3a129e7-2f4e-46b9-9153-94ef5b8f82f3.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（大信专审字[2026]第1-03
│373 号）
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大信专审字[2026]第 1-03373 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
存款、贷款等金
专项说明
大信专审字[2026]第 1-03373号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年4 月 23 日出具大信审字[2026]第 1-02031 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《202
5 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》（2025年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表
，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd055cce-9412-4c3a-a463-4ea9dbaadea8.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的公告
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普天科技（002544）：关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9cb55b4c-3d28-4ab8-badc-d584aa1e0c03.PDF
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2026-04-24 20:59│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（韩国强）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（韩国强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5feee3ed-64be-44c6-9e13-e4c0b302a610.PDF
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2026-04-24 20:59│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（潘丹）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（潘丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e043273-cacb-421f-974d-b47ea5f3b970.PDF
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2026-04-24 20:58│普天科技（002544）：2025年年度报告摘要
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普天科技（002544）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28ad7001-0f40-4ea2-b3b6-0ab337a01279.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计
为 680,533,890 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化
，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届
时将相应进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议
案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。（一）董事会意见
公司拟定的 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持
续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）
》等的规定和要求。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供分配利润情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2026]第 1-02031 号]，2025 年度，归属
于上市公司股东的净利润为 25,114,072.05 元，本公司母公司实现净利润8,009,393.41 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 800,9
39.34 元，加上母公司年初未分配利润242,538,167.65 元，减去 2024 年度现金分红 5,648,424.67 元、股票分红 0 元，截止 202
5 年 12 月 31日，母公司可供股东分配的利润 244,098,197.05 元。截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润
1,026,466,184.09 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为244,098,197.05 元。
（二）利润分配预案的具体内容
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为 680,533,890 股）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,589,876.97 5,648,431.29 17,761,934.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,114,072.05 11,191,964.72 35,592,757.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,026,466,184.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 244,098,197.05
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 36,000,242.78
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 23,966,264.85
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 36,000,242.78
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 □是 ?否
的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年—2025 年）》的相关规定。公司 2025 年度利润分配
预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的
中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远发展规划，不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1468d35f-c6ef-420a-a5e7-44da2e33a423.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普天科技（002544）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba21ec12-3c83-478e-a497-29c0af3075f8.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：2025年度内部控制评价报告
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普天科技（002544）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5cb5086d-f2e3-4fe2-91c8-34c8073e79da.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
普天科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等
证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评
估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册
的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年12月14日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组
织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服
务中心、资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、纪检
与审计部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。
（二)风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和责任管理制度，根据
各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、执行标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各
种风险进行监测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操
作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1. 信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特
点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管
理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、
自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、中国人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业
授信管理办法》《账户管理办法》、《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间
市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司
资金管理。
财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指公司资金的筹集、使用实行计划管理；
统一性是指按照公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全；流动性
是指及时满足公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为公司争取合理的
经济效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资
业务主要包括货币市场型基金投资、债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则
：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务管理
财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成
员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；财
务公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好地服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6. 审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、中国电科
规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象
有效履职，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司目前建立13大类192项制度，形成一套科
学、合理、有效、适用的内控控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，
有制度就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1,285.21亿元，负债1,168.09亿元，所有者权益共117.12亿元；2025年实现营业收入
18.27亿元，净利润9.17亿元。
（二）管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
（三）监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
1.资本充足率不低于最低监管要求；
2.流动性比例不得低于25%；
3.贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%；
4.集团外负债总额不得超过资本净额；
5.票据承兑余额不得超过资产总额的15%；
6.票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍；
7.票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
8.承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%；
9.投资总额不得高于资本净额的70%；
10.固定资产净额不得高于资本净额的20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为12.36亿元，在财务公司的贷款余额为0.50亿元,其他金融业务0.006亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务
公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监
管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息
管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
普天科技与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/072e0182-4280-4acc-b205-23f9e49fbe12.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及未来发展规划等因素，公司董事会制定了《未来三
年股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
第一条 公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则：公司在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等基础
上，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，平衡股东短期利益和长期利益后对
股东回报做出的制度性安排。
第三条 公司未来三年（2026-2028 年）的具体股东回报规划：
(一) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分
红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
(二) 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金
能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，未来三年以
现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。
(三) 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
(四) 公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求、股东回报规划并结合股东（特别是中
小股东）、独立董事的意见提出合理的分红建议和预案，并提交股东会进行表决。
第四条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区
分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据
具体情形确定。
第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
（一）公司每三年对规划执行情况进行总结，并至少每三年重新审阅一次本规划。公司应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利
规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，根据股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，制定未来三年股东回报规划方案
，并由董事会提交议案通过股东会进行表决，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参加股东会，经公司股东会表决通过后
实施。
（二）如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，
详细论证和说明原因。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东会审议。
第六条 本股东回报规划未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本股东回报规划由
公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be8cb156-72d3-4044-bc18-24bdbf10cf72.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.2025 年度财务审计及内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[202
6]第 1-02031 号]。
2.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上
不超过 8年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2018 年至 2025 年为公司提供审计服务已满 8年，2026年度不再符合续聘条件
。公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任一
年。
3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2026 年 4月 23 日召
开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘请中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任一年。并提请股东
会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东会审议。具体
情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸
收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（经审计）219,612.23万元，审计业务收入（经审计）155,067.53万元，证券业务收入（经审计）33,164.18万
元。
2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；采矿业等，审计收费总额 24,918.51 万元。
本公司属于软件与信息技术服务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户20家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关
规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨
达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利
影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分4次。43名从业人
员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：赵明，53岁，中兴华合伙人，2002年成为注册会计师，2025年开始在中兴华执业，2021年开始从事上市公司审
计。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司2024年度、2023年度审计报告、新三板公司武汉大洋义天科技股份有限
公司2024年度、2023年度审计报告等。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：赵永华，52岁，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开
始在中兴华所执业。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技
股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司等。未在其他单位兼职。
质量复核人：李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20
年，2015年至今任职中兴华所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系
统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司2025年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为18万元。本期审计费用系按具体工作量并参照市场价格确定。20
26年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。
二、协议的主要内容
对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2026年12月31日的资产负债表，2026年度的利润表、所有者权益变动
表和现金流量表以及财务报表附注、关联方资金占用情况及内部控制情况进行审计，该事项将由董事会提请股东会授权公司经营管理
层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
2025年度财务审计及内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）出具了标准无保留意见的审
计报告[大信审字[2026]第1-02031号]。不存在已委托大信所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不
超过8年。大信所自2018年至2025年为公司提供审计服务已满8年，2026年度不再符合续聘条件。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及
配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会履职情况
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会对中兴华所进行了充分的了解和沟通，并根据中兴华提供的
有关机构文件，对其专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力、诚信状况等进行了全面仔细的核查。公司董事会审计委员
会认为中兴华所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，
满足公司财务及内部控制审计的工作要求，提议聘任中兴华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
2.董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，公司拟聘请中兴华所
为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任一年。并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审
计工作的实际情况决定其报酬。
3.生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，续聘起始日（生效日）为股东会审议通过之日。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
2.董事会审计委员会会议相关文件；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c11d2db2-0af0-4e1e-b866-587f818d7ecf.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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普天科技（002544）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/656cb159-f80e-4482-a125-172782242a56.PDF
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2026-04-24 20:56│普天科技（002544）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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普天科技（002544）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e53a5424-8560-44bc-9bb7-3c1fe4913240.PDF
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2026-04-22 20:27│普天科技（002544）：关于完成工商变更登记（备案）的公告
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普天科技（002544）：关于完成工商变更登记（备案）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/74d67f4e-e30f-441d-bafc-086e02fa79f1.PDF
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2026-04-10 18:59│普天科技（002544）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 10 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月10日 9:15至 15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 517 名，代表股份249,442,797 股，占上市公司总股份的 36.6540％。其中
出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 217,777,879 股，占上市公司总股份的32.0010％。通过网络投票的
股东 509 名，代表股份 31,664,918 股，占上市公司总股份的 4.6530％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东)共510名，代表股份31,679,108股，占上市公司总股份的4.6550％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占上市
公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东509名，代表股份31,664,918股，占上市公司总股份的4.6530％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠
国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁齐幸
辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更注册地址的议案》。
表决结果：同意 249,087,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576%；反对 312,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1254%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
70%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 31,323,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8788%；反对 312,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9871%；弃权 42,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1341%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 249,093,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8600%；反对 312,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1254%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
46%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 31,329,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8974%；反对 312,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9877%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1149%。
3.审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 245,057,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2421%；反对4,344,929股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.7419%；弃权 40,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0160%。
中小股东表决情况：同意 27,294,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1580%；反对 4,344,929 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7154%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1266%。
4.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 245,616,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4662%；反对3,788,729股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.5189%；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.014
9%。
中小股东表决情况：同意 27,853,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.9226%；反对 3,788,729 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9597%；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1177%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》，
认为：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4b81d335-7b71-4739-94c5-8753e39dd31f.PDF
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2026-04-10 18:59│普天科技（002544）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d6342333-d281-41bb-9975-d88204650a0a.PDF
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2026-03-24 18:12│普天科技（002544）：关于公司银行账户部分资金解冻的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）披露了《关于公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告
编号：2026-005）、《关于公司银行账户部分资金被冻结的进展公告》（公告编号：2026-006），对公司银行账户部分资金被冻结情
况进行了披露。近日通过查询银行账户获悉，该部分被冻结资金已解冻，现将有关情况公告如下：
一、本次银行账户内部分资金解除冻结的情况
公司名称 开户银行 账户性质 银行账号 原冻结金额（元 本次解除冻结金
额（元）
普天科技 交通银行股份 基本存款 44****************306 13,819,038.41 13,819,038.41
有限公司广州 账户 11,900,000.00 11,900,000.00
新港支行 21,543,731.10 21,543,731.10
合计 47,262,769.51 47,262,769.51
二、对公司的影响
公司银行账户部分资金被冻结期间未对公司主要经营产生实质性影响，目前上述银行账户资金已恢复正常使用状态。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ea1723e9-f9dc-48a8-b0d1-9c4e3c1480c7.PDF
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2026-03-24 18:12│普天科技（002544）：关于变更公司注册地并修订《公司章程》的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月23日（星期一）召开的第七届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于变更注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审
议。
一、变更公司注册地址情况
根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道95号”变更为“广州市花都区凤凰
南路33号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述变更公司注册地址的情况，并结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律
法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司住所：广州市花都区迎宾大道 95 号 公司住所：广州市花
邮政编码：510801 都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
第九十一条 …… ……
（十五）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方 （十五）中国证监会、
式的其他事项。股东会审议上述事项实行分类表决，不仅需经 深圳证券交易所要求
股东会表决通过，还需经参加表决的社会公众股东表决通过， 采取网络投票等方式
并对社会公众股东表决单独计票，公开披露单独计票结果。 的其他事项。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章程》(2026 年 3月)详见巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
三、其他说明
本次变更公司注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。同时提请公司股东会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机
构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf058408-fc1c-4dce-b9d4-2c14d2e3b71d.PDF
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2026-03-24 18:11│普天科技（002544）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 3月 23 日（星期一）以通
讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 3月 17 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议
应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于变更注册地址的议案》，并同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟将注册地址由“广州市花都区迎宾大道 95 号”变更为“广州市花都区凤
凰南路 33 号”。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请公司股东
会授权公司董事会办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为
准。
该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-009）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2026 年 3月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同意将《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》的修订提交公司
2026 年第一次临时股东会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分
治理制度。制度清单如下：
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东会
1 募集资金管理办法 修订 是
2 关联交易管理制度 修订 是
3 董事及高级管理人员持股变动管理制度 修订 否
4 信息披露事务管理制度 修订 否
5 投资者关系管理制度 修订 否
上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花都
区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-010）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/cd683644-7c4f-413e-9a5a-686efd1d2052.PDF
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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普天科技（002544）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/238e11f9-6185-4ff1-8ee4-176979692991.PDF
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：董事及高级管理人员持股变动管理制度（202603）
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第一条 为加强对中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规章的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的
，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条 本制度所指高级管理人员指公司董事会聘任的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总监
）。
第四条 公司董事、高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，董事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转换公司债券（以下简称
可转债）转股、行权、协议受让等方式，在年内新增的本公司无限售条件股份，按百分之七十五自动锁定；新增的有限售条件股份，
计入次年可转让股份的计算基数。
第六条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。
公司董事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本制度第四条的规定。
上市公司董事、高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年
可转让股份的计算基数。
第七条 因公司发行股份、实施股权激励计划，或因公司董事和高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权
、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算
基数。
因公司进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第八条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，该买卖行为可能违反法律法规等相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关
董事、高级管理人员。
第九条 在锁定期间，董事、高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十条公司章程可以对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本规则更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或
者附加其他限制转让条件。
第十一条 公司董事和高级管理人员应在下列时间委托公司向证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟
姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）：
（一）新上市公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时；
（二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后两个交易日内、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两
个交易日内；
（三）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的两个交易日内；
（四）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内；
（五）法律、法规、深圳证券交易所及公司章程要求的其他时间。
第十二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起两个交易日内，向公司报告并由公司
在证券交易所网站进行公告。公告内容包括：
（一）本次变动前持股数量；
（二）本次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动后的持股数量；
（四）法律、法规、深圳证券交易所及公司章程要求披露的其他事项。
第十三条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股份：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。第十四条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他
组织不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为：
（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；
（三）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、高级管理人员有特殊关
系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。
第十五条 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约标的物
的衍生品交易。
第十六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员以及本制度第十四条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所
持本公司股份的数据和信息，统一为相关人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。第十七条 公司
董事和高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。
第十八条 公司董事和高级管理人员买卖本公司股票违反本规则，中国证监会依照《中华人民共和国证券法》的有关规定予以处
罚，深圳证券交易所依规视情节轻重采取纪律处分或者自律监管措施。
第十九条 本制度未尽事宜，按照法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；若本制度与法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定相抵触的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：投资者关系管理制度（202603）
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第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完
善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目
的的相关活动。
第三条 投资者关系管理的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。第四条 投资者关系管理的基本原则：
（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利
。
（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
第五条 公司董事、高级管理人员应高度重视投资者关系管理并为做好投资者关系管理提供必要的技术和财务安排。
第二章 投资者关系管理的内容和方式
第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）公司的文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七）投资者诉求处理信息；
（八）公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九）公司的其他相关信息。
第七条 公司多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者
教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、
分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除
影响沟通交流的障碍性条件。
第八条 公司根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指
定网站公布。
第九条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报
道，必要时可适当回应。
第十条 公司充分重视投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者的咨询、投诉和
建议等诉求，及时发布和更新投资者关系管理相关信息。
公司应当积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施开展投资者关系管理活动。
第十一条 公司将丰富和及时更新公司网站的内容，可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资
者关系联系方法等投资者关心的相关信息放置于公司网站。
第十二条 公司设立专门的投资者联系电话、电子邮箱和传真，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真友好接
听接收。通过有效形式向投资者反馈。号码、地址如有变更应及时公布。
第十三条 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况，回答问题并听取相关意见建议。
第十四条 公司可安排投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排活动，避免让来访人
员有机会得到内幕信息和未公开的重大事件信息。
第十五条 公司在年度报告披露后应当按照中国证监会、证券交易所的规定，及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展
战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明。公司召开业绩说明会应当提前征集投资者提问，
注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式。
第十六条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务，披
露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十七条 公司在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多
种方式与投资者进行充分沟通和协商。公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明
会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。公司在
与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可参与相关活动。
第十八条 公司受到中国证监会行政处罚，或者受到证券交易所公开谴责的，将按照证券交易所的监管要求，及时披露并以公告
方式公开致歉，或召开投资者说明会向投资者说明相关情况。
第三章 投资者关系管理的组织与实施
第十九条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当为董事会
秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件。
第二十条 公司指定资本证券管理部门为投资者关系管理专职部门，负责开展投资者关系管理工作。
第二十一条 公司结合本公司实际制订投资者关系管理制度和工作规范。
第二十二条 投资者关系管理包括的主要职责:
（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五）保障投资者依法行使股东权利；
（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。第二十三条 公司建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系管
理的部门或人员应及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。
第二十四条 公司从事投资者关系管理的人员需要具备以下素质和技能：
（一）良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）全面了解公司以及公司所处行业的情况。第二十五条 公司可定期采取适当方式对全体员工特别是董事、高级管理人员和
相关部门负责人开展投资者关系管理工作相关知识的系统性培训。
第二十六条 公司进行投资者关系活动建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。
第四章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；若本制度与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定相抵触的，以法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定为准。
第二十八条 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：关联交易管理制度（202603）
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普天科技（002544）：关联交易管理制度（202603）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：信息披露事务管理制度（202603）
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普天科技（002544）：信息披露事务管理制度（202603）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：募集资金管理办法（202603）
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普天科技（002544）：募集资金管理办法（202603）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4832fee8-a0b3-4928-a8c5-635077245921.PDF
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2026-03-24 18:09│普天科技（002544）：公司章程（202603）
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普天科技（002544）：公司章程（202603）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/4197be0a-e47d-4307-a736-56786eb68539.PDF
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2026-03-13 17:27│普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/08a2631c-b405-448a-9ff1-9c03f00aeae9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│普天科技：2025年年度报告
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2026-04-25│普天科技：2026年一季度报告
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2025-10-29│普天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752579.PDF
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2025-08-27│普天科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│普天科技：2024年年度报告
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2025-04-25│普天科技：2025年一季度报告
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2024-10-30│普天科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│普天科技：2024年半年度报告
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2024-04-25│普天科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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