公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:24 │普天科技（002544）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:20 │普天科技（002544）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-28 17:32 │普天科技（002544）：关于举行2024年度业绩说明会的通知 │
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│2025-04-25 00:35 │普天科技（002544）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-24 22:46 │普天科技（002544）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 22:46 │普天科技（002544）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:46 │普天科技（002544）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 22:46 │普天科技（002544）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:45 │普天科技（002544）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:45 │普天科技（002544）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（大信专审字[2025]第│
│ │1-02487号） │
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2025-05-16 20:24│普天科技（002544）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事
会第七次会议，决议召开2024年度股东大会，并于2025年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号2025-025）。
2、本次股东大会无否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5 月 16日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00
—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2025 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、现场会议召开地点：公司 1510会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周忠国先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 127 名，代表股份300,107,016 股，占上市公司总股份的 44.0988％。其
中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 5 名，代表股份 23,986,377 股，占上市公司总股份的3.5246％。通过网络投票的
股东 122名，代表股份 276,120,639股，占上市公司总股份的 40.5741％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东)共119名，代表股份3,362,521股，占上市公司总股份的0.4941％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占
上市公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东118名，代表股份3,348,331股，占上市公司总股份的0.4920％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董
事长周忠国先生、董事许锦力先生、马飞先生，独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、监事会主席孙战海先生、
监事黄磊先生、赵奥先生、职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何瑞东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生
、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 300,081,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 20,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％
。
2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 300,081,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 20,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％
。
3、审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 300,081,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 20,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％
。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 300,081,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对 21,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0073％；弃权 3,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012％
。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 300,079,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910％；反对 24,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0080％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％
。
中小股东表决情况：同意 3,335,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1941％；反对 24,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7137％；弃权 3,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0922％。
6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 57,761,886 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的98.8585％；反对 662,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1345％；弃权 4,100股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 2,695,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.1644％；反对 662,877股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7137％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1219％。
7、审议通过了《关于公司向银行机构申请2025年度综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 299,518,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8039％；反对 584,377 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1947％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0014％。
8、审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请2025年度综合授信额度的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 57,840,386 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的98.9928％；反对 584,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0002％；弃权 4,100 股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 2,774,044股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4989％；反对 584,377股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.3791％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1219％。
9、审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意 57,761,886 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的98.8585％；反对 662,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1345％；弃权 4,100 股（其中
，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0070％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 2,695,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1644％；反对 662,877股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 19.7137％；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1219％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书》，认为：
公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司 2024年度股东大会决议；
2、 广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4a67cc11-2ccd-407b-b36a-192e7b20715c.PDF
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2025-05-16 20:20│普天科技（002544）：2024年度股东大会之法律意见书
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普天科技（002544）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7b076b63-eabf-4536-9082-70129cbcf41b.PDF
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2025-04-28 17:32│普天科技（002544）：关于举行2024年度业绩说明会的通知
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普天科技（002544）：关于举行2024年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2a66f41-dfc0-4357-96d7-ac941fee713c.PDF
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2025-04-25 00:35│普天科技（002544）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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普天科技（002544）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ce4dc77-ae3e-4a74-9fa2-a3be95fdc1b6.PDF
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2025-04-24 22:46│普天科技（002544）：2024年年度报告摘要
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普天科技（002544）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/145659d6-49d6-4c6f-acd7-ebfd85798393.PDF
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2025-04-24 22:46│普天科技（002544）：2025年一季度报告
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普天科技（002544）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/11a35519-cdff-49f8-8b95-e6e01ea500ff.PDF
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2025-04-24 22:46│普天科技（002544）：2024年年度报告
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普天科技（002544）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/084d8cb8-dc11-4035-aaf1-b102fc5f3de0.PDF
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2025-04-24 22:46│普天科技（002544）：董事会决议公告
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普天科技（002544）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/087d4152-ec8a-4f1c-97b0-b9a23af7fb1d.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：2024年年度审计报告
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普天科技（002544）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5acea3b3-013f-4802-9b08-348d94775604.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（大信专审字[2025]第1-02
│487号）
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电
天科技股份有限公司
限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
大信专审字[2025]第 1-02487 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
专项说明
大信专审字[2025]第 1-02487号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025年 4月 23日出具大
信审字[2025]第 1-01613 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2024年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》（2023年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表
，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70ec6b41-06e4-46b0-b3c3-af382db79300.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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普天科技（002544）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d4da35d-b0b2-41a3-99e4-80b14e9ee794.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：年度关联方资金占用专项审计报告
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普天科技（002544）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/def00a44-86eb-4139-b8d6-effda90bf819.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：年度募集资金使用鉴证报告
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普天科技（002544）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f77602a1-eaf8-4085-bbb2-16b6bbc04086.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字[2025]第1-02486号）
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普天科技（002544）：营业收入扣除情况专项审核报告（大信专审字[2025]第1-02486号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/714c9e6a-dbe3-4b92-93de-4cdeda0e97ae.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：内部控制审计报告
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普天科技（002544）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67146684-f684-4b23-97ea-64421994ea21.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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普天科技（002544）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fb679cef-7ec6-4d53-83b5-c3d0f31ee691.PDF
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2025-04-24 22:45│普天科技（002544）：监事会决议公告
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普天科技（002544）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0f29d729-413f-4fcf-9290-d6f54425b806.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（李光）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（李光）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e681f71d-c91f-462d-b85a-e156a9241a5c.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（齐德昱-已离任）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（齐德昱-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6005fe7-1666-4b78-87f1-9118626ee1b0.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（李震东）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（李震东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ceed72f9-3078-4ea9-9a44-bf37300c4bdc.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：年度股东大会通知
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普天科技（002544）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98950bbf-a35c-4d01-909a-108174bf6af7.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（韩国强）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（韩国强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e9314a93-78ed-47f5-9b21-e3143dcc9bbb.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（唐清泉-已离任）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（唐清泉-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ad6eeed-1ebe-4ed7-949a-76308133e8e5.PDF
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2025-04-24 22:44│普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（萧端-已离任）
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普天科技（002544）：独立董事2024年度述职报告（萧端-已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a9aa730-726d-4c04-9df1-02c1f1442075.PDF
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