公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 19:24 │普天科技（002544）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-16 19:24 │普天科技（002544）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-10-08 19:22 │普天科技（002544）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │普天科技（002544）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │普天科技（002544）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │普天科技（002544）：公司章程（202609） │
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│2026-09-11 19:45 │普天科技（002544）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-11 19:45 │普天科技（002544）：普天科技2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 17:27 │普天科技（002544）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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2026-10-16 19:24│普天科技（002544）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:45
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长周忠国先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 280 名，代表股份 272,107,262 股，占上市公司总股份的 39.9844％。其中
出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 7 名，代表股份 32,270,800股，占上市公司总股份的 4.7420％。通过网络投票的股
东 273 名，代表股份 239,836,462 股，占上市公司总股份的 35.2424％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东)共 274 名，代表股份 30,452,209 股，占上市公司总股份的 4.4748％。其中：通过现场投票的股东 3 名，代表股份 1,708,6
86 股，占上市公司总股份的 0.2511％。通过网络投票的股东 271 名，代表股份 28,743,523 股，占上市公司总股份的 4.2237％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先
生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生、董事贾岳先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、董事
会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于变更 总表决情 271,722,462 99.8586% 317,600 0.1167% 67,200 0.0247% 0 通过
公司经营 况
范围并修
订《公司 其中，中 30,067,409 98.7364% 317,600 1.0429% 67,200 0.2207% 0
章程》的 小股东的
议案 表决情况
本议案为股东会特别决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》，
认为：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/a5d74ca2-c6a2-4280-8ae5-e085c62869b8.PDF
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2026-10-16 19:24│普天科技（002544）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c2e20991-3c8b-4b8c-9c1d-08bfc93d34d1.PDF
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2026-10-08 19:22│普天科技（002544）：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告
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近日，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）通过查询银行账户时获悉，公司银行账户内部分资金被冻结，现将
有关情况公告如下：
一、本次银行账户内部分资金被冻结的基本情况
公司名称 开户银行 账户性质 银行账号 冻结金额（元）
中电科普天 交通银行股份有 基本存款账户 44****************306 7,584,986.69
科技股份有 限公司广州新港
限公司 支行
注：本银行账户及其余未被冻结资金仍可正常使用。
二、部分资金被冻结的原因
经了解，本次公司银行账户部分资金被冻结的原因系合同纠纷。截至本公告披露日，公司仅通过自我核查的形式获悉上述银行账
户被冻结事宜，未收到有关冻结的法院民事裁定书等法律文书。
三、对公司的影响、应对措施及风险提示
公司本次被冻结资金金额为 7,584,986.69 元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%，最近一期经审计货币资金总额的 0.38%
。公司本次被冻结资金金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小，仅涉及公司该银行账户内的部分资金，其他账户及其余资金不
受影响，不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成实质性影响。
本次银行账户内部分资金被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的情形。
关于本次银行账户内部分资金被冻结事项，公司将采取法律手段维护自身合法权益，同时积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥
善解决上述银行账户部分资金被冻结事宜。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a278ab16-1159-4adc-991a-2e93dca4a503.PDF
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2026-09-30 00:00│普天科技（002544）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026 年 9月 29 日（星期二）以通
讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 9月 23 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议
应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议
。
根据公司业务及实际经营情况，拟调整公司经营范围，增加“基础电信业务”，删除“放射性污染监测”，其余经营范围保持不
变，并同步对公司《公司章程》经营范围相应章节进行修订,变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-042）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2026 年 9月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。决定于2026年10月16日（星期五）下午14:45在广州市花都
区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号2026-043）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e5761086-ef35-4f4a-bbcf-920f0318f8f9.PDF
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2026-09-30 00:00│普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fc68e5f9-eecf-496e-8e7a-e952610a63a6.PDF
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2026-09-30 00:00│普天科技（002544）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 9月 29 日召开，会议决定
于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:45 在广州市花都区凤凰南路 33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2
026 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 10 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-041）。
3.议案 1.00 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）、10 月 15 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳
为准）。
3.登记地点：广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”
字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在2026 年 10 月 15 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：邓晓华
电话号码：020-28002544
传真号码：020-28031255
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市花都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/21288bbc-7a59-4a04-a7b5-de90c65107d8.PDF
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2026-09-30 00:00│普天科技（002544）：公司章程（202609）
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普天科技（002544）：公司章程（202609）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/716e7360-b56d-461d-a21a-0f9a534a27dc.PDF
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2026-09-11 19:45│普天科技（002544）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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普天科技（002544）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/eae0033e-52f9-473b-be6b-b6714fcccd84.PDF
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2026-09-11 19:45│普天科技（002544）：普天科技2026年第二次临时股东会决议公告
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普天科技（002544）：普天科技2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/94404b09-ce49-446a-a7e9-faec67757f9f.PDF
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2026-09-08 17:27│普天科技（002544）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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普天科技（002544）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/bdd1d838-9e3f-4f1c-bac0-c722a746a1a7.PDF
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2026-08-25 20:38│普天科技（002544）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来
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普天科技（002544）：2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/817b9ab3-d139-411e-8747-8ec18e9fda25.PDF
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2026-08-25 20:38│普天科技（002544）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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普天科技（002544）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/291a04f7-50a5-4ba9-97f3-ef85ca77bcb4.PDF
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2026-08-25 20:38│普天科技（002544）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》及中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）《募集资金管理办法》等有关规定，
公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本
公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,23
8.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募
集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元。
2026年上半年，公司实际使用募集资金19,397.19万元（含将节余募集资金永久补充流动资金11,711.08万元），收到的银行存款
利息扣除手续费等的净额为87.40万元,截至2026年6月30日，募集资金余额为7,506.74万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远
东通信”）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中
信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与
中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证
券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，
并已于2022年12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金账户余额7,506.74万元，均存放在公司募集资金专用账户中。
专户明细如下：
序 开户银行 银行账号 期末余额 备注
号 （万元）
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 2,427.85
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 5,078.89
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 7,506.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026年半年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bea35319-3843-4f50-9221-47db448df0bd.PDF
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2026-08-25 20:38│普天科技（002544）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026年 8月 24日召开，会议决定于
2026年 9月 11日（星期五）下午 14:45在广州市花都区凤凰南路 33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司 2026年第
二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 9月 8日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本
见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 非累积投票提案 √
2.上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-032）《关于拟为公司及董事、高级管理人员
购买责任险的公告》（公告编号 2026-037）。3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等
事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 9 月 9 日（星期三）、9 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳为
准）。
3.登记地点：广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”
字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在 2026 年 9月 10 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：邓晓华
电话号码：020-28002544
传真号码：020-28031255
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市花都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/22408076-9015-426b-b8f2-cec7b0e6d33f.PDF
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2026-08-25 20:38│普天科技（002544）：拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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普天科技（002544）：拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1dcf3799-45cd-4882-b056-5429b938c14d.PDF
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2026-08-25 20:37│普天科技（002544）：2026年半年度报告
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普天科技（002544）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/72c215da-7104-462e-b906-90db06e91207.PDF
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2026-08-25 20:37│普天科技（002544）：2026年半年度报告摘要
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普天科技（002544）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b3ff34f7-745d-4295-abd3-0249e8d71c7d.PDF
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2026-08-25 20:36│普天科技（002544）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2026 年 8月 24日（星期一）以通
讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 8月 13 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议
应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
公司董事、高级管理人员保证《公司 2026 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告全文》（公告编号 2026-033）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号 2026-034）详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-035 ） 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会
议审议通过。
《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号2026-036）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事周忠国、沈文明、马飞、贾岳回避表决。
4. 审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号2026-037）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公
司2026年第二次临时股东会审议。
5. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。决定于2026年9月11日（星期五）下午14:45在广州市花都
区凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号2026-038）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/43b5e378-8f86-40d0-9ab6-da2a22aa9311.PDF
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2026-08-04 18:59│普天科技（002544）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（202608）
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普天科技（002544）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（202608）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/17af7ffb-f66d-4242-8a36-742f6e936a78.PDF
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2026-08-04 18:57│普天科技（002544）：关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）2026年8月4日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《
关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》，会议决议拟清算注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公
司（GCI COMMUNICATION TECHNOLOGY（CAMBODIA）CO.,LTD.，以下简称“杰赛柬埔寨”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次清算注销子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东
会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况如下：
一、子公司情况
1.基本情况
名称：杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司（GCI COMMUNICATION TECHNOLOGY（CAMBODIA）CO.,LTD.）
注册地：柬埔寨金边
注册资本：150万美元
股权结构：其中普天科技持有60%股权，实际出资90万美元（约人民币600万元）；东南亚电信（柬埔寨）有限公司（简称东南亚
电信）持有40%股权，实际出资60万美元（约人民币400万元）。
经营范围：包括通信网络技术、计算机软硬件开发；通信设备、器材采购与销售；移动互联网咨询服务；通讯设备工程安装及维
修服务；通信、电子类设备进出口服务；柬埔寨法律允许的其他关联贸易。
2.最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元（人民币）
财务数据 2025 年（经审计） 2026 年 6月 30日（未经审计）
总资产 31.16 4.93
总负债 277.28 247.54
净资产 -246.12 -242.61
营业收入 0 0
利润总额 -59.17 -4.17
净利润 -59.17 -4.17
二、目的、风险及对公司的影响
本次清算注销子公司是基于公司国外子公司杰赛柬埔寨在当地实际运营及治理情况的考虑，切实维护公司对外投资的合法权益，
防范境外经营风险，进一步整合及优化资源配置，降低管理运营成本，提升运营管理效率和管控能力。
上述子公司注销完成后，公司的合并财务报表范围将相应的发生变化，预计不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响，
不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
注销子公司事项对公司财务状况的具体影响将根据后续实际结果确定，具体对当期利润的影响将依据清算注销进度和结果，最终
影响数据以年审会计师的意见为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/c90fa2b9-7019-4aa5-9e66-233069eaebfd.PDF
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2026-08-04 18:56│普天科技（002544）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 8月 4 日（星期二）以通
讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2026 年 7月 29 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议
应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司的议案》。
《关于拟注销下属子公司杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司》（公告编号2026-031）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。
为进一步规范公司投资者关系管理工作，提升信息披露合规管理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/dd96a4d6-800d-4ff9-9552-d863f93b5214.PDF
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2026-07-22 18:22│普天科技（002544）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记（备案）的公告
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一、基本情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广州杰赛通信规划设计院有限公司的通知，其近日收到广州
市海珠区市场监督管理局2026年7月15日核发的《准予变更登记(备案)通知书》（穗海市监内变字【2026】第05202607150015号），
并取得了广州市海珠区市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101321058721C。该全资子公司进行了名
称变更、工商登记联络员备案、住所（经营场所）变更、章程备案，工商登记（备案）其它内容未变。
具体变动申报内容如下：
变更(备案)事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
名称变更 广州杰赛通信规划设计院有限公司 中电科杰赛科技(广州)有限公司
工商登记联络员备案 李春媚
住所（经营场所）变更 广州市海珠区新港中路 381 号大院研 广州市海珠区新港东路 1166 号 101
究中心大楼自编 A 区 9-12 层(仅限办 房自编 807、自编 808 单元(仅限办
公)(不可作厂房使用) 公)
具体变动申报内容
申报事项 原申报事项 现申报事项
章程备案 准予章程备案
原组织机构代码证号:
统一社会信用代码号:91440101321058721C
原执照注册号:
二、备查文件
1. 广州市海珠区市场监督管理局《准予变更登记(备案)通知书》（穗海市监内变字【2026】第05202607150015号）；
2.该全资子公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7905ba27-515c-425e-98a6-deac469a0e89.PDF
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2026-07-14 19:03│普天科技（002544）：普天科技2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 ～ -1,600 -2,080.32
扣除非经常性损益后的净利润 -3,600 ～ -1,800 -2,932.8
基本每股收益（元/股） -0.05 ～ -0.02 -0.0306
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计亏损，主要受以下因素综合影响：
公网通信板块，受行业周期及竞争持续加剧影响，收入规模和盈利能力承压，仍处于低位运行；智能制造板块，特定客户需求周
期性暂时回落，规模有所下降，又叠加原材料持续涨价和加大核心技术研发投入综合影响，盈利能力阶段性下降。
面对当前形势，公司将动态调整优化管控措施，加速新技术突破和新市场开拓，持续优化成本管控体系，积极拓展高价值市场，
全力提升经营质量与盈利能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/70b1df68-c715-4f5f-adb6-9c1bd8eeb10d.PDF
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2026-07-02 17:37│普天科技（002544）：2025年年度权益分派实施公告
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中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 18 日召开的公司 20
25 年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890 股）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至下一年度。
公司本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致,分配比例不变，且本次利润分配实施时间距离
2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的680,533,890股为基数，向全体股东每10股派0
.185000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.166500 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0370
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.018500 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月9日，除权除息日为：2026年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****097 中电网络通信集团有限公司
2 08*****605 广州通信研究所（中国电子科技集团公
司第七研究所）
3 08*****573 中国电科网络通信研究院（中国电子科
技集团公司第五十四研究所）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月29日至登记日：2026年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到本次公司拟以公司权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现
金红利共计 12,589,876.97元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，2025 年年度权益分派实施后，本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价－0.018500 元/股。
六、咨询机构
咨询地址：广州市花都区凤凰南路 33 号，邮编：510806
咨询联系人：周震、邓晓华
咨询电话：020-28002544
传真电话：020-28031255
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第七届董事会第十五次会议决议；
3. 公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/be68d20f-d23a-4289-8c6f-7f8b53b01930.PDF
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 370 名，代表股份250,948,907 股，占上市公司总股份的 36.8753%。其中出
席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 217,777,879 股，占上市公司总股份的32.0010%。通过网络投票的股东
362 名，代表股份 33,171,028 股，占上市公司总股份的 4.8743%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东）共363名，代表股份33,185,218股，占上市公司总股份的4.8764%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占上市
公司总股份的0.0021%。通过网络投票的股东362名，代表股份33,171,028股，占上市公司总股份的4.8743%。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠
国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生、独立董事李光女士、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛
景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、副总裁齐幸辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
2. 审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 250,613,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
3. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 250,605,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对 317,033 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1263%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
4. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 250,611,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对 310,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,848,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9847%；反对 310,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9370%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
5. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意31,275,808股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的94.2462%；反对 1,882,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权26,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 31,275,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2462%；反对 1,882,910 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6739%；弃权 26,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0799%。
6. 审议通过了《关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》。表决结果：同意 249,912,097 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5868%；反对1,010,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026%；弃权 26,500 股（其中
，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106%。
7. 审议通过了《关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》。
表决结果：在中电网络通信集团有限公司等关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意32,149,408股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的96.8787%；反对 1,010,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权25,500 股（其中，因未
投票默认弃权 7,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。该项议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 32,149,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8787%；反对 1,010,310 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0445%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,600 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0768%。
8. 审议通过了《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意 250,583,724 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.8617%；反对 320,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1279%；弃权 26,100 股（其
中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
中小股东表决情况：同意 32,838,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9543%；反对 320,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9671%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0786%。
9. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 250,614,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8669%；反对 292,433 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0166%。
中小股东表决情况：同意 32,851,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9931%；反对 292,433 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8812%；弃权 41,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1257%。
10. 审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》。
表决结果：同意 250,623,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8703%；反对 306,933 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1223%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0074%。
中小股东表决情况：同意 32,859,785 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0194%；反对 306,933 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9249%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》，认为：公
司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025 年度股东会决议；
2. 《广东连越律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/67bd0268-1637-4b5f-a1c6-df4afe21c442.PDF
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2026-05-18 20:29│普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/797c22a1-c81e-4eb1-b547-f3b1f3c76428.PDF
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2026-05-05 17:02│普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，就公司发展
战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问
题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围
内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周忠国、董事兼总裁沈文明、独立董事李光、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3ab98788-f6ec-43d5-8ab3-37e4ebe9a615.PDF
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2026-04-25 00:31│普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告
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普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92c5346c-15d3-4414-84a1-8cc1a97294b3.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：2025年年度审计报告
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普天科技（002544）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56765e50-1e60-43f6-8e41-06772f95dccb.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号）
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大信审字[2026]第 1-02668 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02668 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90fc38a3-e910-4fc1-827d-55b19bbd2002.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8eb6917-9b12-4eb4-94cc-35cb5ab797f2.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b438c7-01be-442b-a196-2a001bc3f251.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本
公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,23
8.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募
集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”
）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机
构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保
荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年
12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金账户余额26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管
理的资金18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52997eec-dc0e-4395-a0ed-e924c3ce0caa.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过
《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如
下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管理体系，独立董事领取固定津贴人民
币 8 万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高
级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬，在年
度报告披露和绩效评价后支付。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事
、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
1. 适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2.适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3.薪酬及津贴标准
（1）独立董事
公司独立董事津贴为人民币 8万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（2）非独立董事
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
同时兼任高级管理人员、非高级管理人员职务的，按照所担任的工作岗位领取薪酬。
（3）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
4.其他
（1）上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职/退休等原因离任的，薪酬按其实际任职时间和履职考核情况予以发放
。
（3）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法
律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b8847e4-bebd-4137-9b22-774c38eb50d3.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司
2025年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所2025年度审计工作的履职情况进
行了评估。
一、资质条件
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户20家。
大信所承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人许宗谅，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司和中国船舶重
工集团动力股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师肖祖光，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
质量复核人石晨起，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告。
二、执业记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外，不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情
况。
质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.专业技术咨询
大信所制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，
负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025年度审计过程中，大信所对于
与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
大信所制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与质量复核部
及专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管理委员会是
重大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前，不得出具报告。2025年度审计过程中，大信所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大信所项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项
目分类管理办法》规定的A、B、C类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量
复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成
员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据
。
4.监控与整改
大信所为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第5101号、第5102号的
规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的情况
并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整改
措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025年度审计过程中，大信所质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管理
缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
2025年度审计过程中，大信所根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括营业收入确认、应收账款坏账准备
计提等。分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会
进行沟通。
1.审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了2025年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2.现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间
安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3.现场正审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对涉
及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4.报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5.工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
大信所在2025年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富
的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。大信所投入足够的审计力量与时间用于审计工作，从进度、质量、资源
等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信所在信息安全管理中的责任义务。大信所制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办
法》等制度，专人负责信息安全工作。大信所的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家
安全保密规定。2022年，大信所取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
七、风险承担能力水平
大信所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定，具有良好的投资者保护能力。
综合以上信息，经评估，公司认为大信所作为2025年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性
规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了2025年度审计相关工作。
中电科普天科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64999eb5-ba92-49f1-b4b0-80f836b1c381.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科
技”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2.聘任会计师事务所履行的程序
经公司于2025年11月11日、2025年11月28日召开第七届董事会第十二次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于续聘
公司2025年度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信所为本公司2025年度财务报告及内部控制审计
机构，聘任一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体详见
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
大信所审计小组于2025年12月8日开始进行年度预审，2026年1月5日进入公司开始进行年度正式审计。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，大信所对公司20
25年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，大信所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大信所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程
中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计重点领域及应对措施、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：
2025年12月29日，审计委员会委员通过现场结合通讯方式召开第一次2025年度审计沟通交流会，与公司财务部门、内部审计部门
以及公司年审会计师就2025年年度报告审计工作的时间安排进行沟通汇报，汇报了年报审计方案、时间安排计划、人员安排等内容，
包括审计范围、确定的重点审计单位及审计方式、预审和正审的时间安排和工作内容等，并对审计委员会委员提出的疑问进行了解答
，承诺按制定的审计方案按时保质完成审计报告。审计委员会结合证券市场监管机构的要求，对会计师、财务部门及内部审计部门就
提高风险意识，勤勉履职，保证公司持续规范运作等方面提出相关要求及建议。
2026年3月30日，审计委员会通过现场结合通讯方式召开第二次2025年度审计沟通交流会。该次会议主要针对会计师出具的截止
目前审计情况进行审议，内容包括审计过程中关键的审计事项、财务报表的重大变化项目、主要问题、第一次审计沟通会后事项落实
以及管理建议等。
审计进行期间，审计委员会采用电子邮件、网络视频等方式持续关注审计进展情况，不断跟进公司财务会计报表及审计报告的编
制情况。
2026年4月10日，通过现场结合通讯方式召开第三次2025年度审计沟通交流会。会议主要内容有：在年审会计师出具初步审计意
见、审计报告及专项报告后，公司审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行了专项沟通，特别是对收入确认的
真实性、应收账款的可收回性及减值情况、询证函回函等关键审计情况，并就内部控制实施情况再次进行了充分沟通。会计师事务所
再次肯定了公司管理的规范性、会计核算及财务报告稳健性等，可对2025年度财务报告的真实性、可靠性、完整性进行合理保证，并
出具标准无保留意见的审计报告。公司高级管理人员及内部审计负责人表示全力配合会计师事务所完成年报审计工作，并根据会计师
事务所及审计委员会的建议改进推动落实，促进公司高质量发展。审计委员会再次督促会计师事务所兼顾质量和效率，按时提交审计
报告。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关监管规则、《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确、及时。
中电科普天科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5616cb5-7ce8-4f6a-bc5e-c7309388f8e3.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度董事会工作报告
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普天科技（002544）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dc7b2b98-1d5e-40cd-90ea-7dab55e22601.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告（大信专审字[2026]第1-03375 号）
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大信专审字[2026]第 1-03375 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放、管理与实际使
况 核
告
大信专审字[2026]第 1-03375号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《
中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们
计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过
程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025年度募
集资金存放、管理与实际使用的情况。
中电科普天科技股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管
募集资金存放、管理与实际使
实际使用情况的专项报告
况的专项报告
专
一、募集资金基本情况
（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，中
电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股
募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币13
7,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司
在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元,其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管理的资金18,300.00万元
。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、
募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中
信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与
中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证
券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，
并已于2022年12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额 26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金 8,516.53万元，转入其他账户进行现
金管理的资金 18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号
期末余额 备注
（万元）
1 信银行广州 技 园 支行 81 10901 10 2701 24380
1 1,977.
1 1
54
2 广发银行广 分行营 部 9550880021 01 16300642
6,538.99
3 交通 行石家 平西路支行 1 31 50500001 13000574948
已销
庄
户
4 光大银行广 黄埔大道西支行 38830 180808988680
已销
户
5 信 行石家庄 固 东街支行 81 11801 10 2500776328
已销
谈 1
户
合
8,51 16.5
3
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序号 开 户银行 行账号/单 金额（万
元
号 ）
1 1 中信银行广州科技园支行 8110901031 180184 11 12 2,800.00
7
2 信银行广州 园 支行 811 0901 1032 01 930039 1 ,
000.0
科 1 0
3 广发银行广州分行营业部 01215232 1 0,000
.00
4 广发 行 分行营 业 01 21 4953 4,500.00
广
合 1 8,300
.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c294201-5b4c-49c8-836f-102cc4cbc53b.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（大信专审字[2026]
│第1-03371号）
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大信专审字[2026]第 1-03371 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
经营
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2026]第 1-03371 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年4 月 23 日出具大信审字[2026]第 1-02031 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上
市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cf37963c-5089-4f0e-aa16-f162b15e0e59.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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普天科技（002544）：关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04285f71-530b-42e7-ad38-45d4ec823248.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年4 月 23 日召开，会议决定
于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 在广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室召开公司 2025 年度股东会，现将本
次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区凤凰南路 33 号公司大楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计暨补充确认 2025 年度关联交易的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司向银行机构申请 2026 年度综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司向中国电子科技财务有限公司申请 2026 年度综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
10.0 关于制定《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》的议案 非累积投票提案 √
0
2.上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。
3.以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。4.议案 5、7 关联股东中电网络通信集团有限公司、广州通
信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、中电科投资控股有限公司、中国电科网络通信研究院（中国电子科技集团公司第五
十四研究所）、中国电子科技集团公司第三十四研究所等须回避表决。
5.公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）、5 月 15 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到邮戳
为准）。
3.登记地点：广州市花都区凤凰南路 33 号中电科普天科技股份有限公司大楼一楼，邮政编码：510806，信函请注明“股东会”
字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在2026 年 5月 15 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系人：邓晓华
电话号码：020-28002544 传真号码：020-28031255
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市花都区凤凰南路 33 号
邮政编码：510806
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.提议召开本次股东会的第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0ba5ab28-df8c-437b-85ea-6e6b477c47cc.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：2026年一季度报告
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普天科技（002544）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b27f4a40-2ce0-447d-aa9f-e51905acbfe6.PDF
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2026-04-24 21:01│普天科技（002544）：2025年年度报告
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普天科技（002544）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76850a3a-98fb-435f-b7f1-317d90ecae83.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开
发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《《上市公司募集资金监管规则》》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，就普天科技 2025年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，公
司非公开发行普通股（A股）不超过 11,423.14万股新股募集资金。截至 2020年 12月 24日，公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为 13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,
238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642银行账户。上述
募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金 17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 418.94万元。
截至 2025年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资
金项目 3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为 28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为
7,060.96万元；募集资金余额为 26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《
中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通
信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐人、募集银行于 2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资
金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》；公司、保荐人中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信
证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于 2022年 5月 24日销户时终止；公司、保荐人
中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2025年 6月 19日销户时终止
；公司、保荐人中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2022年 12月
28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户余额 26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金 8,516.53万元，转入其他账户进行现
金管理的资金 18,300.00万元，专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户（开设于原开户行专用于理财的虚拟户）进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b3a129e7-2f4e-46b9-9153-94ef5b8f82f3.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（大信专审字[2026]第1-03
│373 号）
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大信专审字[2026]第 1-03373 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
存款、贷款等金
专项说明
大信专审字[2026]第 1-03373号
中电科普天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2026 年4 月 23 日出具大信审字[2026]第 1-02031 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《202
5 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》（2025年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表
，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd055cce-9412-4c3a-a463-4ea9dbaadea8.PDF
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2026-04-24 21:00│普天科技（002544）：关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的公告
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普天科技（002544）：关于2026年度日常关联交易预计暨补充确认2025年度关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9cb55b4c-3d28-4ab8-badc-d584aa1e0c03.PDF
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2026-04-24 20:59│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（韩国强）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（韩国强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5feee3ed-64be-44c6-9e13-e4c0b302a610.PDF
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2026-04-24 20:59│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（潘丹）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（潘丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3e043273-cacb-421f-974d-b47ea5f3b970.PDF
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2026-04-24 20:58│普天科技（002544）：2025年年度报告摘要
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普天科技（002544）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28ad7001-0f40-4ea2-b3b6-0ab337a01279.PDF
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2026-04-24 20:57│普天科技（002544）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计
为 680,533,890 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化
，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届
时将相应进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议
案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。（一）董事会意见
公司拟定的 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持
续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023 年—2025 年）
》等的规定和要求。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供分配利润情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2026]第 1-02031 号]，2025 年度，归属
于上市公司股东的净利润为 25,114,072.05 元，本公司母公司实现净利润8,009,393.41 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 800,9
39.34 元，加上母公司年初未分配利润242,538,167.65 元，减去 2024 年度现金分红 5,648,424.67 元、股票分红 0 元，截止 202
5 年 12 月 31日，母公司可供股东分配的利润 244,098,197.05 元。截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润
1,026,466,184.09 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为244,098,197.05 元。
（二）利润分配预案的具体内容
公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为 680,533,890 股）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.185 元（含税），预计派发现金红利共计 12,589,876.97 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 12,589,876.97 5,648,431.29 17,761,934.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,114,072.05 11,191,964.72 35,592,757.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,026,466,184.09
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 244,098,197.05
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 36,000,242.78
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 23,966,264.85
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 36,000,242.78
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 □是 ?否
的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
未触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年—2025 年）》的相关规定。公司 2025 年度利润分配
预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的
中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远发展规划，不会造成公司流
动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事专门会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1468d35f-c6ef-420a-a5e7-44da2e33a423.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│普天科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│普天科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│普天科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225192196.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│普天科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│普天科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583440.PDF
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2025-04-25│普天科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223275955.PDF
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2025-04-25│普天科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223276124.PDF
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2024-10-30│普天科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556215.PDF
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2024-08-28│普天科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007098.PDF
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2024-04-25│普天科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219800110.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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