公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 20:07 │普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-08 20:07 │普天科技（002544）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2025-09-08 20:06 │普天科技（002544）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:05 │普天科技（002544）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：内部审计制度 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：董事会专门委员会工作细则 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：董事会议事规则 │
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│2025-09-08 20:04 │普天科技（002544）：公司章程 │
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2025-09-08 20:07│普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4bb4c111-3375-4e16-a7c7-c2af027f0339.PDF
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2025-09-08 20:07│普天科技（002544）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为加强中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，实现内部监督有效性，根据《企业内部控制基
本规范》及其配套指引等监管文件的规定、公司《内部控制制度》要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定
标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能
及时发现并纠正错误与舞弊的情形。
第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理，即使正常运行也难以实现控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的
严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第五条 公司在对内部控制进行评价时，采用定性和定量相结合的方法。
第六条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷，分别制定认定标准
。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷。
（一）定性标准
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的- 2 -
舞弊行为；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；
（4）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
（5）内部控制环境无效。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未建立防止舞弊程序和控制措施；
（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
（二）定量标准
（1）定量标准如下：
类型 财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报≥营业收入的0.5%
错报≥资产总额的0.5%
重要缺陷 营业收入的0.3%≤错报＜营业收入的0.5%
类型 财务报告潜在错报金额
资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的0.5%
一般缺陷 错报＜营业收入的0.3%
错报＜资产总额的0.3%
第八条 根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
（一）定性标准
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。定性标准如下：
类型 法规 运营 声誉 安全 环境
重大缺陷 严重违规 停产3天及 负面消息在全 引起多位职工 对周围环境
并被处以 以上 国各地流传， 或公民死亡,或 造成永久污
重罚或承 对公司声誉造 对职工或公民 染或无法弥
担刑事责 成重大损害 造成无法康复 补的破坏
任 性的损害
重要缺陷 违规并被 停产2天以 负面消息在某 导致一位职工 对周围环境
处罚 内 区域流传，对 或公民死亡,或 造成较重污
公司声誉造成 对职工或公民 染,需高额
较大损害 的健康地影响 恢复成本
需要较长时间
的康复
一般缺陷 轻微违规 生产短暂 负面消息在公 短暂影响职工 环境污染和
并已整改 暂停并在 司内部流传， 或公民的健康, 破坏在可控
半天内能 公司的外部声 并且造成的健 范围内，没
够恢复 誉没有受较大 康影响可以在 有造成永久
影响 短期内康复 的环境影响
- 4 -
同时，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）对于“三重一大”事项，缺乏集体决策程序；
（2）决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（3）违反国家法律、法规，如环境污染；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（二）定量标准
定量标准如下：
类型 潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额
重大缺陷 损失＞2000万元
重要缺陷 1000万元＜损失≤2000万元
一般缺陷 损失≤1000万元
第九条 定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期年度经审计的合并报表数据。
第四章 附则
第十条 本标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本标准如与国家日后颁布的
有关法律、行政法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》中有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定为准，并及时对本标准进行修订。
第十一条 本标准由董事会负责解释。
第十二条 本标准自董事会审议通过之日起实施。
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2025-09-08 20:06│普天科技（002544）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025 年 9月 8 日（星期一）以通讯
表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 9月 2日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会
议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，公司董事会
设职工代表的董事一人。
根据广州市市场监督管理局经营范围规范表述目录，结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款
。
该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-045）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2025 年 9月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并同意将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制
度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东大会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 董事会专门委员会工作细则 修订 否
5 董事会秘书工作制度 修订 否
6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
7 内部审计制度 修订 否
8 内部控制缺陷认定标准 修订 否
9 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》自股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。制度原文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。决定于2025年9月25日（星期四）下午14:45在广州市海
珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-046）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司第七届监事会第九次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/af01c401-2dd3-4208-8144-c02047ba6437.PDF
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2025-09-08 20:05│普天科技（002544）：第七届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年9月8日（星期一）以通讯表决方
式召开，会议通知和会议资料于2025年9月2日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与
表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/da113089-30de-4dbb-8b8e-d1c62948dacf.PDF
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2025-09-08 20:04│普天科技（002544）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议于2025年9月8
日召开，会议决定于2025年9月25日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第二次
临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:45。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:
00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年
9月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年9月22日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见
附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2. 议案 1.00 2.00 3.00 需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
；
3. 议案 1.00 2.00 3.00 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的
董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《第七届监
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-044）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2025年9月23日（星期二）、9月24日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：广州市海珠区新港中路381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东大会”字样。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记（须在2025年9月24日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5. 会议联系方式
联 系 人：邓晓华
电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
电子邮箱：ir@chinagci.com
通讯地址：广州市海珠区新港中路381号公司大楼
邮政编码：510310
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/eda6aa5a-6d53-4745-bebc-50594a06f1ac.PDF
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2025-09-08 20:04│普天科技（002544）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以
及《公司章程》认定的其他高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事、
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