公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 17:07│普天科技（002544）：关于完成工商变更登记的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年 9月 19日、2024 年 10 月 11 日召开的第六届董事会第三十次
会议、第六届监事会第二十三次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议
案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年
10月 11日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组
建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监
事会换届选举。
近日公司收到广州市市场监督管理局 2024 年 11 月 21 日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【
2024】第 01202411210003 号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：9144010123121303
84，公司进行了财务负责人备案、经理备案、监事备案、董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。
具体变动申报内容如下：
变更(备案)事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
财务负责人 叶桂梁 蒋仕宝
变更前组织机构情况
组织机构成员名称 职务 职务产生方式 是否法定代表人
严谏群 职工监事 选举
周忠国 董事长 选举
彭浩 职工监事 选举
朱忠芳 董事兼总经理 选举 是
李光 独立董事 选举
李震东 独立董事 选举
沈宗涛 监事 选举
潘丹 独立董事 选举
秦毅 监事 选举
苏晶 董事 选举
许锦力 董事 选举
赵奥 监事 选举
郭巍 董事 选举
陈瑞生 职工监事 选举
韩国强 独立董事 选举
黄磊 监事 选举
变更后组织机构情况
组织机构成员名称 职务 职务产生方式
张剑峰 职工监事 选举
何瑞东 职工监事 选举
张亮 监事 选举
孔静雅 职工监事 选举
焦庆君 监事 选举
周忠国 董事长 选举
朱忠芳 董事 选举
李光 独立董事 选举
李震东 独立董事 选举
贾岳 董事 选举
潘丹 独立董事 选举
许锦力 董事 选举
赵奥 监事 选举
韩国强 独立董事 选举
黄磊 监事 选举
马飞 董事 选举
朱忠芳 经理 聘用 是
周震 上市公司董事会秘书 聘用
具体变动申报内容
申报事项 原申报事项 现申报事项
原组织机构代码证号:231213038 统一社会信用代码号:914401012312130384
原执照注册号：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/7cec7b0c-d126-449e-9c0d-6099d16b7aaf.PDF
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2024-11-01 18:27│普天科技（002544）：关于变更保荐代表人的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
出具的《关于更换保荐代表人的函》，公司2021年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人朱烨辛先生因中信证券工作安排原因，不
再担任公司持续督导的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人何洋先生接替，担任本次非公开发行项目的保荐代表人，继续履行持
续督导职责。此次变更后，公司2021年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人为胡璇先生和何洋先生，持续督导期至中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/99f22fb1-71bb-4832-881f-722389ee9ca2.PDF
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2024-11-01 18:27│普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/4c5a62c2-fbde-4a36-84a2-4bcceeb8c6c7.PDF
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2024-10-29 18:49│普天科技（002544）：2024年三季度报告
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普天科技（002544）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7c3fa1fd-23a1-44dc-8a31-f889ad67e9f0.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：北京市天元（广州）律师事务所关于普天科技2024年第三次临时股东大会的法律意见
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普天科技（002544）：北京市天元（广州）律师事务所关于普天科技2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-12/46de7302-37be-4c40-8348-25bde11b78bc.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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普天科技（002544）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4470bc62-cf28-466e-998b-71f06e797081.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：第七届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年10月11日（星期五）下午在公司
1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2024年9月30日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议
应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中焦庆君、张亮、何瑞东、孔静雅、张剑峰现场出席，黄磊、赵奥以视频网络等方式
出席），本次会议由焦庆君主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举焦庆君先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届监事会一致
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第一次会议决议；
2. 涉及本次监事会的相关议案；
3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/529fccf8-09a3-4bcd-bc0f-08abc07e72f9.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午
16:00在公司 1510 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9月 30 日以专人送达或电子邮件方式向
全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9名（其中朱忠芳、许锦力、马飞、贾岳
、李光、李震东、潘丹现场出席，周忠国、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由朱忠芳主持。会议出席或列席方式包括视频
会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举周忠国先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至 2027 年 10 月 10 日，任期与第七届董
事会一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 审议通过了《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》。
同意组建新一届的董事会专门委员会，各委员会的具体组成情况如下：
战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹；
提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹；
审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；
薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任朱忠芳先生为公司总裁，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日
，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任周震先生为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月
10日，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司总裁朱忠芳先生的提名，同意聘任周震先生、牛景昌先生、蒋仕宝先生、何兆龙先生、齐幸辉先生为公司副总裁，任期
三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过了《关于聘任公司财务总监议案》。
根据公司董事长周忠国先生的提名，同意聘任蒋仕宝先生为公司财务总监，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月
10日，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日
，任期与第七届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人议案》。
同意聘任袁有余先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届董事会一
致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会、提名委员会等相关文件；
3. 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-083）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f73ff8b3-dcb3-4b95-9cec-c92491cd8536.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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中电科普天科技股份有限公司（简称 “公司”）2024 年 9 月 29 日召开公司职工代表大会，按照选举程序以无记名投票方式
选举产生了第七届监事会职工代表监事。2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会会议审议通过《关于公司董事会换
届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第七
届监事会非职工代表监事的议案》，同日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第七届董
事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案
，公司完成第七届董事会、监事会换届选举。具体情况如下：
一、第七届董事会、监事会成员组成
1. 董事会
非独立董事：周忠国先生（董事长）、朱忠芳先生、许锦力先生、马飞先生、贾岳先生；
独立董事：李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生。
2. 监事会
非职工代表监事：焦庆君先生（监事会主席）、黄磊先生、赵奥先生、张亮先生；
职工代表监事：何瑞东先生、孔静雅女士、张剑峰先生。
3. 董事会专门委员会
战略委员会：周忠国（主任）、朱忠芳、李光、韩国强、潘丹
提名委员会：李震东（主任）、周忠国、朱忠芳、韩国强、潘丹
审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹
薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东
4. 高级管理人员
总裁：朱忠芳先生；
董事会秘书：周震先生；
财务总监：蒋仕宝先生；
副总裁：周震先生、牛景昌先生、蒋仕宝先生、何兆龙先生、齐幸辉先生。
5. 其他人员
证券事务代表：邓晓华女士；
内部审计负责人：袁有余先生。
二、任期
任期三年，自2024年10月11日至2027年10月10日。
三、任职资格和条件
第七届董事会董事、监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上市公司董事
、监事、高级管理人员的任职资格条件。第七届董事会独立董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司章程等规定的担任上
市公司独立董事的任职资格条件。第七届监事会职工监事由职工代表大会差额选举产生。其他人员具备履行职责相应的任职资格与条
件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员简历见附件。
公司第七届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司最近二
年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。监事会成员中职工代表比例不低于三分之一。
公司董事会秘书周震先生及证券事务代表邓晓华女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书周震先生任
职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
四、其它
1. 公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司第六届董事会董事郭巍先生、苏晶女士，第六届监事会监事秦毅先生、沈宗涛先生、彭浩先生、严谏群女士、陈瑞生先生任
期届满离任。上述人员届满离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。
2. 董事会秘书、副总裁周震先生的联系方式如下：
联系电话：020-84118343
邮箱：ir@cetcpotevio.com
地址：广州市新港中路381号普天科技大楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/e55b4669-2b52-4f57-85c7-da8849f366eb.PDF
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2024-10-12 00:00│普天科技（002544）：关于选举职工代表监事的公告
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普天科技（002544）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。
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2024-09-21 00:00│普天科技（002544）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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普天科技（002544）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-09-21 00:00│普天科技（002544）：董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明
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普天科技（002544）：董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/05be89af-2a18-4be2-93c2-0b2689316ee4.PDF
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2024-09-21 00:00│普天科技（002544）：第六届监事会第二十三次会议决议公告
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普天科技（002544）：第六届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/5b85843a-de4c-4a27-83f3-41e8140ea656.PDF
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2024-09-21 00:00│普天科技（002544）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 9月 19日（星期四）下午
14:30在公司 1510 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 9月 11 日以专人送达或电子邮件方式向
全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名（其中周忠国、李光、潘丹、李震东现
场出席，朱忠芳、郭巍、许锦力、苏晶、韩国强以视频网络等方式出席）。本次会议由董事长周忠国主持。会议出席或列席方式包括
视频会议或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2024年第三次临时股东大
会审议。
鉴于第六届董事会将于 2024 年 10 月 27 日任期届满，根据
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