公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 16:57 │普天科技（002544）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-23 17:43 │普天科技（002544）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 16:17 │普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 │
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│2025-01-13 19:20 │普天科技（002544）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 19:19 │普天科技（002544）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-13 19:19 │普天科技（002544）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-13 19:16 │普天科技（002544）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:34 │普天科技（002544）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 20:25 │普天科技（002544）：2024年第四次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-25 18:11 │普天科技（002544）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-01-24 16:57│普天科技（002544）：关于完成工商变更登记的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年 12 月 25日、2025 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四次
会议、2025 年第一次临时股东大会、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选沈文明先生为
公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《选举公司第七届监事会
主席的议案》，同意聘任沈文明先生为公司总裁，补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事，补选孙战海先生为公司第七届监
事会非职工代表监事，选举孙战海先生为公司第七届监事会主席。
近日公司收到广州市市场监督管理局 2025年 1月 23日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025
】第 01202501230004 号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，
公司进行了法定代表人、经理备案，监事备案，董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。
具体变动申报内容如下：
变更(备案)事项 原登记变更(备案)事项 登记变更(备案)事项
法定代表人变更 朱忠芳 沈文明
经理备案 朱忠芳 沈文明
监事备案 焦庆君 孙战海
董事备案 朱忠芳 沈文明
变更前组织机构情况
组织机构成员名称 职务 职务产生方式 是否法定代表人
黄磊 监事 选举 否
韩国强 独立董事 选举 否
赵奥 监事 选举 否
潘丹 独立董事 选举 否
许锦力 董事 选举 否
李光 独立董事 选举 否
李震东 独立董事 选举 否
周忠国 董事长 选举 否
朱忠芳 董事 选举 否
何瑞东 职工监事 选举 否
周震 上市公司董事会秘书 聘用 否
孔静雅 职工监事 选举 否
张亮 监事 选举 否
张剑峰 职工监事 选举 否
焦庆君 监事 选举 否
贾岳 董事 选举 否
马飞 董事 选举 否
朱忠芳 经理 聘用 是
变更后组织机构情况
组织机构成员名称 职务 职务产生方式 是否法定代表人
黄磊 监事 选举 否
韩国强 独立董事 选举 否
赵奥 监事 选举 否
潘丹 独立董事 选举 否
许锦力 董事 选举 否
李光 独立董事 选举 否
李震东 独立董事 选举 否
周忠国 董事长 选举 否
何瑞东 职工监事 选举 否
周震 上市公司董事会秘书 聘任 否
孔静雅 职工监事 选举 否
张亮 监事 选举 否
张剑峰 职工监事 选举 否
贾岳 董事 选举 否
马飞 董事 选举 否
沈文明 经理 聘任 是
孙战海 监事 选举 否
沈文明 董事 选举 否
具体变动申报内容
申报事项 原申报事项 现申报事项
原组织机构代码证号：
统一社会信用代码号：914401012312130384
原执照注册号：4401011104300
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/789bf77c-fe82-4f14-89a5-0517334b0162.PDF
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2025-01-23 17:43│普天科技（002544）：2024年度业绩预告
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普天科技（002544）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cc06dea0-27d5-450e-9518-ea6a814fd848.PDF
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2025-01-21 16:17│普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
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普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/7bade86b-f776-45f1-af62-352d14052838.PDF
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2025-01-13 19:20│普天科技（002544）：第七届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:30在
公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本
次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中孙战海、张亮、孔静雅、何瑞东现场出席，黄磊、赵奥、张剑峰以视频网络
等方式出席）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举孙战海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过之日起至2027年10月10日，任期与第七届监事会一致
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/9464ada4-6c06-4aca-a234-9446718179ff.PDF
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2025-01-13 19:19│普天科技（002544）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，决议
召开 2025 年第一次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-098）。
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议时间：2025年 1月 13日（星期一）下午 14:45。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—1
1:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 1月 13日（现场股东大会召开当日）上午 9:15
，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2. 现场会议召开地点：公司 1510会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 140 名，代表股份278,660,794 股，占上市公司总股份的 40.9474％。其中
出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 7 名，代表股份 25,669,823 股，占上市公司总股份的3.7720％。通过网络投票的股
东 133名，代表股份 252,990,971股，占上市公司总股份的 37.1754％。
出席本次会议的中小股东（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东)共132名，代表股份4,930,763股，占上市公司总股份的0.7245％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份1,679,486股，
占上市公司总股份的0.2468％。通过网络投票的股东130名，代表股份3,251,277股，占上市公司总股份的0.4778％。
其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、监事张亮先生、职
工代表监事孔静雅女士、何瑞东先生、总裁沈文明先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕
宝先生、副总裁何兆龙先生、齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 278,563,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 50,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0171％。
中小股东表决情况：同意4,833,163股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.0206％；反对50,000股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的1.0140％；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.9654％。
2. 审议通过了《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意 278,531,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537％；反对 50,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0182％；弃权 78,400 股（其中，因未投票默认弃权 30,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0281％。
中小股东表决情况：同意 4,801,663股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3817％；反对 50,700 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0282％；弃权 78,400股（其中，因未投票默认弃权 30,800 股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 1.5900％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/6bc2774c-a745-4ea8-b27d-3a9503e9c1eb.PDF
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2025-01-13 19:19│普天科技（002544）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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普天科技（002544）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/61a80b92-63a9-4bb1-91f9-dc09e4daa739.PDF
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2025-01-13 19:16│普天科技（002544）：第七届董事会第五次会议决议公告
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普天科技（002544）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/f1526410-afb8-4aef-8755-3b31130ecd72.PDF
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2024-12-30 20:34│普天科技（002544）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024年12 月 12 日召开了第七届董事会第三次会议，决议
召开 2024 年第四次临时股东大会，并于 2024 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-093）。
2. 本次股东大会无否决议案的情形。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 14:45。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 30日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11
:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:
15，结束时间为 2024 年 12月 30日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2. 现场会议召开地点：公司 1510会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 187 名，代表股份279,015,686 股，占上市公司总股份的 40.9995％。其
中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 25,670,513 股，占上市公司总股份的3.7721％。通过网络投票的
股东 179名，代表股份 253,345,173股，占上市公司总股份的 37.2274％。
出席本次会议的中小股东（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东)共178名，代表股份5,284,965股，占上市公司总股份的0.7766％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份1,679,486股，
占上市公司总股份的0.2468％。通过网络投票的股东176名，代表股份3,605,479股，占上市公司总股份的0.5298％。
其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事许锦力先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生、
监事张亮先生、职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何瑞东先生、总裁沈文明先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景
昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁齐幸辉先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，同意将募投项目“下一代移动通信产业化项目”及 “
信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时间由2024年12月31日延长至2025年12月31日。
表决结果：同意 278,788,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9187％；反对 175,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0627％；弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0186％。
中小股东表决情况：同意 5,058,165股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7086％；反对 175,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.3113％；弃权 51,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.9801％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2. 北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c781a981-8c99-437e-8c84-ff75c23c82a0.PDF
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2024-12-30 20:25│普天科技（002544）：2024年第四次临时股东大会的法律意见
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普天科技（002544）：2024年第四次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/6949f3d4-d6a6-4123-9da4-074edde30b3d.PDF
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2024-12-25 18:11│普天科技（002544）：第七届董事会第四次会议决议公告
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普天科技（002544）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4b1b0d43-fa23-458f-bfc4-eb95b7997df8.PDF
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2024-12-25 18:10│普天科技（002544）：第七届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年12月25日（星期三）上午以通讯
表决方式召开，会议通知和资料于2024年12月19日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事6名，实际
参与表决监事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。
公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事焦庆君先生提交的书面辞职报告。焦庆君先生因工作调动原因申请辞去公司监事会
主席、监事等职务。辞去职务后，焦庆君先生不再担任公司及子公司的其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报
告自送达公司监事会时生效。公司监事会同意补充选举公司第七届监事会非职工代表监事，同意孙战海先生为公司第七届监事会非职
工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b0541f71-f34e-4f73-bc51-00e5c4c1f8fe.PDF
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2024-12
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