公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:31 │普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:05 │普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号） │
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│2026-04-24 21:04 │普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东） │
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│2026-04-24 21:04 │普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光） │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-24 21:02 │普天科技（002544）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-05-05 17:02│普天科技（002544）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日披露《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，为便
于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2026年5月14日（星期四）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，就公司发展
战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.
com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问
题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度网上业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围
内，对投资者普遍关注的问题进行回答。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周忠国、董事兼总裁沈文明、独立董事李光、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3ab98788-f6ec-43d5-8ab3-37e4ebe9a615.PDF
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2026-04-25 00:31│普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告
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普天科技（002544）：普天科技2025年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92c5346c-15d3-4414-84a1-8cc1a97294b3.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：2025年年度审计报告
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普天科技（002544）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56765e50-1e60-43f6-8e41-06772f95dccb.PDF
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2026-04-24 21:05│普天科技（002544）：内部控制审计报告（大信审字[2026]第1-02668号）
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大信审字[2026]第 1-02668 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02668 号中电科普天科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/90fc38a3-e910-4fc1-827d-55b19bbd2002.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李震东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f8eb6917-9b12-4eb4-94cc-35cb5ab797f2.PDF
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2026-04-24 21:04│普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）
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普天科技（002544）：独立董事2025年度述职报告（李光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52b438c7-01be-442b-a196-2a001bc3f251.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如
下报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本
公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325
,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,23
8.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募
集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
2025年度，公司实际使用募集资金17,270.17万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为418.94万元。
截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金116,561.97万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目3,104.79万元，改变部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为7,060.9
6万元；募集资金余额为26,816.53万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”
）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体如下：
公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管
协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机
构中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保
荐机构中信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2025年6月19日销户时
终止；公司、保荐机构中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年
12月28日销户时终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金账户余额26,816.53万元，其中募集资金专项账户资金8,516.53万元，转入其他账户进行现金管
理的资金18,300.00万元。专户明细如下：
序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注
1 中信银行广州科技园支行 8110901012701243801 1,977.54
2 广发银行广州分行营业部 9550880021016300642 6,538.99
3 交通银行石家庄和平西路支行 131505000013000574948 0.00 已销户
4 光大银行广州黄埔大道西支行 38830180808988680 0.00 已销户
5 中信银行石家庄谈固东街支行 8111801012500776328 0.00 已销户
合计 8,516.53
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
序 开户银行 银行账号/单号 金额（万元）
号
1 中信银行广州科技园支行 8110901031801841127 2,800.00
2 中信银行广州科技园支行 8110901032101930039 1,000.00
3 广发银行广州分行营业部 01215232 10,000.00
4 广发银行广州分行营业部 01214953 4,500.00
合计 18,300.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/52997eec-dc0e-4395-a0ed-e924c3ce0caa.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过
《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如
下：
一、2025 年度薪酬情况
2025 年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管理体系，独立董事领取固定津贴人民
币 8 万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高
级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬，在年
度报告披露和绩效评价后支付。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事
、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容如下：
1. 适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2.适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
3.薪酬及津贴标准
（1）独立董事
公司独立董事津贴为人民币 8万元/年，按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
（2）非独立董事
未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
同时兼任高级管理人员、非高级管理人员职务的，按照所担任的工作岗位领取薪酬。
（3）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
4.其他
（1）上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职/退休等原因离任的，薪酬按其实际任职时间和履职考核情况予以发放
。
（3）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法
律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公
司章程》执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1b8847e4-bebd-4137-9b22-774c38eb50d3.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司
2025年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所2025年度审计工作的履职情况进
行了评估。
一、资质条件
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。
2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户20家。
大信所承做本公司2025年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
项目合伙人许宗谅，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司和中国船舶重
工集团动力股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
签字注册会计师肖祖光，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救
援装备股份有限公司、中电科网络安全科技股份有限公司等年度审计报告，未在其他单位兼职。
质量复核人石晨起，近三年签署或复核过6家上市公司审计报告。
二、执业记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次通报批评的行业惩戒外，不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情
况。
质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1.专业技术咨询
大信所制定了专业技术咨询规程，以便于业务执行过程中对相关问题进行专业判断提供参考依据，并设置了专业技术咨询部门，
负责事务所层面的咨询活动。项目组层面的咨询，主要由项目合伙人及具备相应经验的人员负责。2025年度审计过程中，大信所对于
与公司相关的重大会计审计事项等为公司提供了及时有效的咨询及可行的解决方案。
2.意见分歧解决
大信所制定了意见分歧解决规程，以解决不同人员之间存在的分歧，包括：项目组内部、质量复核部内部、项目组与质量复核部
及专业技术咨询部之间的分歧等。明确了解决分歧应遵循“质量优先、自下而上、担责者定、民主集中”的原则。质量管理委员会是
重大事项分歧解决的最高决策机构。在意见分歧解决之前，不得出具报告。2025年度审计过程中，大信所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大信所项目质量复核实施分级分类管理。总所、各地区业务总部及分所，设置质量复核机构，质量复核机构需要对《审计业务项
目分类管理办法》规定的A、B、C类业务项目实施独立复核，必要时，可以对所有业务项目实施独立复核。由总审计师领导项目质量
复核工作。在项目组未将复核意见落实到位之前，不得签发报告。2025年度审计过程中，质量复核人员与项目合伙人及其他项目组成
员讨论了重大事项，对重点问题、报告及附注披露问题等提出复核意见，项目组及时书面回复反馈意见，提供了落实情况的相关证据
。
4.监控与整改
大信所为促进项目组不断提高业务质量，形成持续改进质量的组织文化，根据会计师事务所质量管理准则第5101号、第5102号的
规定建立了全所范围内统一的监控和整改程序，对质量管理体系及业务项目质量进行日常评价和定期检查，确定监控检查发现的情况
并识别的缺陷，评价识别出的缺陷的严重程度和广泛性，针对已识别出的缺陷，调查缺陷根本原因，设计、实施并评价针对性的整改
措施。根据问责机制对相关人员进行问责。2025年度审计过程中，大信所质量管理的各项措施得到了有效执行，没有识别出质量管理
缺陷，项目组成员未因质量问题受到问责。
四、工作方案
2025年度审计过程中，大信所根据公司的实际情况，识别主要业务风险和重要审计领域，包括营业收入确认、应收账款坏账准备
计提等。分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工作方案，并及时与公司管理层和审计委员会
进行沟通。
1.审计计划阶段，通过对公司的了解，制定了2025年度的审计计划，包含总体审计策略和具体审计计划。
2.现场预审阶段，提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间
安排等与公司做好沟通与衔接。同时，就重大会计问题、争议事项提出专业意见，并积极协调解决。
3.现场正审阶段，在公司形成未审报告后，审计项目组按计划进驻现场执行审计程序，获取审计证据，编制审计工作底稿，对涉
及到的会计调整事项与公司进行现场沟通，编制审计报告初稿。
4.报告出具阶段，项目组整理审计工作底稿，履行事务所内部的独立质量控制复核程序后出具正式审计报告。
5.工作总结阶段，收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议，形成工作总结报告。
五、人力及其他资源配备
大信所在2025年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富
的合伙人担任，项目现场负责人由资深审计项目经理担任。大信所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家，全程为审计服务提供支持。大信所投入足够的审计力量与时间用于审计工作，从进度、质量、资源
等方面提供保障，满足了公司年度报告披露时间要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信所在信息安全管理中的责任义务。大信所制定了《信息安全管理办法》《网络平台信息管理办
法》等制度，专人负责信息安全工作。大信所的信息系统采用私有云部署方式，服务器架设在境内，数据信息在境内存储，符合国家
安全保密规定。2022年，大信所取得了中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》。
七、风险承担能力水平
大信所购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定，具有良好的投资者保护能力。
综合以上信息，经评估，公司认为大信所作为2025年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足独立性
规定，具有必需的业务水平，在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了2025年度审计相关工作。
中电科普天科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64999eb5-ba92-49f1-b4b0-80f836b1c381.PDF
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2026-04-24 21:02│普天科技（002544）：董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科
技”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大信所”）2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师
中，超过500人
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