公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │普天科技（002544）：公司章程 │
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│2025-10-10 00:00 │普天科技（002544）：关于完成工商变更登记（备案）的公告 │
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│2025-09-25 20:22 │普天科技（002544）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-25 20:19 │普天科技（002544）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 20:19 │普天科技（002544）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 18:52 │普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的│
│ │进展公告 │
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│2025-09-08 20:07 │普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-08 20:07 │普天科技（002544）：内部控制缺陷认定标准 │
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│2025-09-08 20:06 │普天科技（002544）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:05 │普天科技（002544）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-10-10 00:00│普天科技（002544）：公司章程
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普天科技（002544）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2a655412-1484-4c96-be47-0c33f41680bf.PDF
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2025-10-10 00:00│普天科技（002544）：关于完成工商变更登记（备案）的公告
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普天科技（002544）：关于完成工商变更登记（备案）的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/27cb0a1f-9bf4-4866-b3c6-ef87b54a6d35.PDF
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2025-09-25 20:22│普天科技（002544）：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告
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一、董事调整情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到公司董事许锦力先生的书面辞职报告，许锦力先生申请辞
去公司董事职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，许锦力先生辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。
许锦力先生原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许锦力先生未持有公司股票，将继续遵守《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关承诺。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 25日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
选举许锦力先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
许锦力先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.职工代表大会的相关决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/da45f801-71ad-45f9-bffc-c961f97c85ad.PDF
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2025-09-25 20:19│普天科技（002544）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 25 日（星期四）下午 14:45。
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 25日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:
00—15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为
2025 年 9 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2. 现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事、总裁沈文明先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 207 名，代表股份261,864,905 股，占上市公司总股份的 38.4793％。其
中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 6 名，代表股份 23,990,338 股，占上市公司总股份的3.5252％。通过网络投票的
股东 201 名，代表股份 237,874,567 股，占上市公司总股份的 34.9541％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东)共200名，代表股份4,889,916股，占上市公司总股份的0.7185％。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份14,191股，占
上市公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东198名，代表股份4,875,725股，占上市公司总股份的0.7165％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董
事兼总裁沈文明先生、董事许锦力先生、独立董事李震东先生、职工代表监事张剑峰先生、孔静雅女士、何瑞东先生、董事会秘书兼
副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视
频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意 258,978,876 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的98.8979％；反对 2,801,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0699％；弃权 84,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人
）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 2,003,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9800％；反对 2,801,629 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2940％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7260％。
2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 258,978,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8979％；反对 2,801,629 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0699％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0322％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 2,003,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9800％；反对 2,801,629 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2940％；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.7260％。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 258,968,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8940％；反对 2,801,629 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0699％；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0361％。该项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意 1,993,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7714％；反对 2,801,629 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2940％；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9346％。
4.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 258,946,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8855％；反对 2,811,829 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.0738％；弃权 106,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0407％。
5.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 261,613,205 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.9039％；反对147,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权 104,700 股（其中，
因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》
，认为：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定
；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f4819f75-38a5-41f7-a666-6e0c664ff861.PDF
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2025-09-25 20:19│普天科技（002544）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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普天科技（002544）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f74ad487-f8f0-4747-bf94-8e8b3ab56488.PDF
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2025-09-16 18:52│普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展
│公告
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普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7ac6f0f3-08ec-4f4f-8bbb-9565e519deb8.PDF
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2025-09-08 20:07│普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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普天科技（002544）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/4bb4c111-3375-4e16-a7c7-c2af027f0339.PDF
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2025-09-08 20:07│普天科技（002544）：内部控制缺陷认定标准
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第一条 为加强中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，实现内部监督有效性，根据《企业内部控制基
本规范》及其配套指引等监管文件的规定、公司《内部控制制度》要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特制定本认定
标准。
第二章 内部控制缺陷定义及分类
第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能
及时发现并纠正错误与舞弊的情形。
第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
（一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理，即使正常运行也难以实现控制目标。
（二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。
第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
（二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的
严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
（三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第五条 公司在对内部控制进行评价时，采用定性和定量相结合的方法。
第六条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷，分别制定认定标准
。
第三章 内部控制缺陷认定标准
第七条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷。
（一）定性标准
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
（1）发现董事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的- 2 -
舞弊行为；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；
（4）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；
（5）内部控制环境无效。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未建立防止舞弊程序和控制措施；
（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
（二）定量标准
（1）定量标准如下：
类型 财务报告潜在错报金额
重大缺陷 错报≥营业收入的0.5%
错报≥资产总额的0.5%
重要缺陷 营业收入的0.3%≤错报＜营业收入的0.5%
类型 财务报告潜在错报金额
资产总额的0.3%≤错报＜资产总额的0.5%
一般缺陷 错报＜营业收入的0.3%
错报＜资产总额的0.3%
第八条 根据缺陷可能导致的非财务报告错报的重要程度，采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
（一）定性标准
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。定性标准如下：
类型 法规 运营 声誉 安全 环境
重大缺陷 严重违规 停产3天及 负面消息在全 引起多位职工 对周围环境
并被处以 以上 国各地流传， 或公民死亡,或 造成永久污
重罚或承 对公司声誉造 对职工或公民 染或无法弥
担刑事责 成重大损害 造成无法康复 补的破坏
任 性的损害
重要缺陷 违规并被 停产2天以 负面消息在某 导致一位职工 对周围环境
处罚 内 区域流传，对 或公民死亡,或 造成较重污
公司声誉造成 对职工或公民 染,需高额
较大损害 的健康地影响 恢复成本
需要较长时间
的康复
一般缺陷 轻微违规 生产短暂 负面消息在公 短暂影响职工 环境污染和
并已整改 暂停并在 司内部流传， 或公民的健康, 破坏在可控
半天内能 公司的外部声 并且造成的健 范围内，没
够恢复 誉没有受较大 康影响可以在 有造成永久
影响 短期内康复 的环境影响
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同时，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）对于“三重一大”事项，缺乏集体决策程序；
（2）决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
（3）违反国家法律、法规，如环境污染；
（4）管理人员或技术人员纷纷流失；
（5）媒体负面新闻频现；
（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（二）定量标准
定量标准如下：
类型 潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额
重大缺陷 损失＞2000万元
重要缺陷 1000万元＜损失≤2000万元
一般缺陷 损失≤1000万元
第九条 定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期年度经审计的合并报表数据。
第四章 附则
第十条 本标准未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本标准如与国家日后颁布的
有关法律、行政法规、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》中有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定为准，并及时对本标准进行修订。
第十一条 本标准由董事会负责解释。
第十二条 本标准自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/36e49bc0-66eb-4cf9-8bab-68550e762df3.PDF
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2025-09-08 20:06│普天科技（002544）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于 2025 年 9月 8 日（星期一）以通讯
表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 9月 2日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会
议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，公司董事会
设职工代表的董事一人。
根据广州市市场监督管理局经营范围规范表述目录，结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款
。
该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-045）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司章程》(2025 年 9月)详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2. 审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，并同意将《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制
度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东大会
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事制度 修订 是
4 董事会专门委员会工作细则 修订 否
5 董事会秘书工作制度 修订 否
6 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
7 内部
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