公司公告☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:12 │普天科技（002544）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-11-28 19:34 │普天科技（002544）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-28 19:34 │普天科技（002544）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 18:17 │普天科技（002544）：《简式权益变动报告书》（产业投资基金） │
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│2025-11-25 18:16 │普天科技（002544）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍提示性公告 │
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│2025-11-11 17:06 │普天科技（002544）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:04 │普天科技（002544）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 17:02 │普天科技（002544）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-06 17:47 │普天科技（002544）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │普天科技（002544）：2025年三季度报告 │
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2025-12-03 18:12│普天科技（002544）：关于变更办公地址的公告
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普天科技（002544）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bd1a4ee2-09a7-4497-a7ff-e6ccf84a42d3.PDF
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2025-11-28 19:34│普天科技（002544）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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普天科技（002544）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ca559517-73ee-49b9-a19b-3e784405372f.PDF
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2025-11-28 19:34│普天科技（002544）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长周忠国先生。
6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7. 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计 409 名，代表股份257,990,750 股，占上市公司总股份的 37.9101％。其中
出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共 4 名，代表股份 23,972,187 股，占上市公司总股份的3.5226％。通过网络投票的股
东 405 名，代表股份 234,018,563 股，占上市公司总股份的 34.3875％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东)共404名，代表股份40,259,401股，占上市公司总股份的5.9159％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,190股，占上市
公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东403名，代表股份40,245,211股，占上市公司总股份的5.9138％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠
国先生、独立董事李光女士、韩国强先生、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务总监兼副总裁蒋仕
宝先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 257,574,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8388%；反对 355,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
35%。
中小股东表决情况：同意 39,843,401 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9667%；反对 355,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8830%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1503%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》，
认为：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1. 公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所出具的《关于中电科普天科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/9ec97afa-e5f2-41fc-8d4b-485ba573d4a0.PDF
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2025-11-25 18:17│普天科技（002544）：《简式权益变动报告书》（产业投资基金）
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上市公司名称：中电科普天科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：普天科技
股票代码：002544
信息披露义务人：产业投资基金有限责任公司
住所：北京市海淀区清河路 135 号 D座 2层(东升地区)
通讯地址：北京市海淀区清河路 135 号 D座 2层(东升地区)
股份变动性质：股份减少
签署日期：2025 年 11 月 24 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”
）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款
，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中电科普天科技股份有限公司（以下简称“
公司”或“普天科技”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在普天科技中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告
书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本报告书中，除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：普天科技、上市公司
信息披露义务人
指
指
中电科普天科技股份有限公司
产业投资基金有限责任公司
报告书、本报告书 指 中电科普天科技股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动 指 本报告书中信息披露义务人披露的股份权益变动
中国证监会
深交所
元、万元
指
指
指
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本信息
公司名称 产业投资基金有限责任公司
注册地址 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
通讯地址 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
法定代表人 曲克波
注册资本 5100000 万元
统一社会信用代码 91110108MA01GC0U3L
企业类型 其他有限责任公司
股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
经营范围 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 2018-12-24 至 2028-12-23
二、信息披露义务人主要负责人情况
国籍 是否取得其他国家或者地区
的居留权
姓名
曲克波
职务 性别 国籍 常住地
董事长,经理 男 中国 北京
是否取得其他国家或者地区
的居留权
否
三、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况
截至本报告书签署日的最近五年内，信息披露义务人不存在受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情形，也不存在涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼与仲裁的情况。
四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 权益变动目的和计划
一、本次权益变动的目的：
本次权益变动的目的是信息披露义务人因上市公司回购注销股份被动增加持股比例后，基于自身资金需求，通过集中竞价减持公
司股份。本次权益变动不会导致本公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。二、信息披露义务人是否
有意在未来 12个月内减少或增持其在上市公司中拥有权益的股份
信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况增加或减少其所持有的公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项
，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人拥有权益的具体情况
本次权益变动前，产业投资基金有限责任公司直接持有公司股份 61,225,742股，占公司当时股份总数的 8.97%。
2024 年 7月 30 日，上市公司因回购注销剩余限制性股票导致总股本减少，持股比例被动由 8.97%增加至 9%。
本次权益变动后，产业投资基金有限责任公司直接持有公司股份 34,026,690股，占公司股份总数的 4.999999%。
二、 本次权益变动的基本情况
本次权益变动的具体情况如下：
股东名称 变动方式 变动日期/期间 变动价格区间 变动股数 变动比例
产业投资基金 集中竞价 2024年 10月25日至 22.52 元至 27,229,052股 4.001%
有限责任公司 2025 年 11 月 24 日 29.43 元
其他 2024 年 7月 30 日 - - 0.03%
合计变动比例 3.97%
注：“变动方式-其他”是指因上市公司回购注销剩余限制性股票致产业投资基金有限责任公司持股比例被动增加。
本次权益变动前后，信息披露义务人持有普天科技股份变化情况如下：
股东名称 股份性 权益变动前 权益变动后
质 持有公司股数 持有公司股数
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
产业投资基金 无限售 61,255,742 8.97% 34,026,690 4.999999%
有限责任公司 流通股
三、 信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存在权利限制的情况
截至本报告签署日，信息披露义务人持有的公司股份，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告书披露的信息外，在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖普天科技股份的情况。
第六节 其他重大事项
1、截至本报告书签署之日，除前述披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，
也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
2、信息披露义务人将严格遵守证券法律法规和证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义
务。
3、本次权益变动后，信息披露义务人所持公司股份比例低于 5%，不再为公司持股 5%以上股东。
信息披露义务人声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：产业投资基金有限责任公司
法定代表人：曲克波
2025 年 11 月 24 日第七节 备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人营业执照（复印件）；
（二）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、查阅地点
上述备查文件备查阅地点：中电科普天科技股份有限公司，以供投资者查询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e7f1b75f-b387-40d6-ae49-7404db723823.PDF
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2025-11-25 18:16│普天科技（002544）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍提示性公告
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普天科技（002544）：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动暨触及1%整数倍提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/664dd716-f009-480e-9eb3-afb36dd50ace.PDF
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2025-11-11 17:06│普天科技（002544）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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普天科技（002544）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/22b21ac4-6fd0-4dc8-8324-540e9c0ea846.PDF
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2025-11-11 17:04│普天科技（002544）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025年 11 月 11 日召开，会议决
定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:45 在广州市海珠区新港中路 381号公司大楼 1510 会议室召开公司 2025 年第三次
临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 11 月 25 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书
样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会议室二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2. 上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。
3. 以上议案逐项表决，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间：2025年 11月 26日（星期三）、11月 27日（星期四）上午 9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准
）。
3. 登记地点：广州市海珠区新港中路 381号公司大楼一楼，邮政编码：510310，信函请注明“股东会”字样。
4. 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方
式登记（须在2025年 11月 27日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5. 会议联系方式
联系人：邓晓华
电话号码：020-84118343 传真号码：020-84119246
电子邮箱：ir@cetcpotevio.com
通讯地址：广州市海珠区新港中路 381号公司大楼
邮政编码：510310
6. 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票
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