公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │东方铁塔（002545）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年一季│
│ │度业绩说明会活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │东方铁塔（002545）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:45 │东方铁塔（002545）：关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告 │
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│2026-04-28 19:21 │东方铁塔（002545）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 19:21 │东方铁塔（002545）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 19:20 │东方铁塔（002545）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:20 │东方铁塔（002545）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:20 │东方铁塔（002545）：关于向相关银行申请综合授信额度预计的公告 │
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│2026-04-28 19:20 │东方铁塔（002545）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 19:19 │东方铁塔（002545）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-05 17:02│东方铁塔（002545）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度及2026年一季度业
│绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度及 2026 年一季度业绩说明会活动”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长韩方如女
士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、独立董事樊培银先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况
等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/16c46195-0b61-4ebb-acdc-4b47f6fb0264.PDF
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2026-04-30 00:00│东方铁塔（002545）：2026年一季度报告
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东方铁塔（002545）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6457c5b7-3bf4-499d-a13d-5892de919b2c.PDF
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2026-04-28 20:45│东方铁塔（002545）：关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告
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重要提示内容：
1．投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 21.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。
3．特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及宏观经济形势等，请广大投资者注意
投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的：
公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，将一定存量的闲置资金在规定期限内进行委托理财，旨在提高
资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，购买前述理财产品不会影响公司主营业务的开展。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 21.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。在此额度范围内，资金可以滚动使用，但
期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
（三）投资方式
公司拟选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，公司将按照相
关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品。
（四）投资期限
公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
在额度范围内及投资期限内，董事会提请公司股东会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限
于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
二、审议程序
2026年 4月 27日公司召开第九届董事会第三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币 21.5亿元的暂时闲置自有资金购买理财产
品。
本次使用闲置自有资金进行委托理财需提交股东会审议，该事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受经济的影响较大，不排
除受市场波动的影响，面临政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
公司将审慎选择理财产品，同时为进一步降低理财风险，公司将采取如下措施：
1．具体实施部门严格筛选委托理财产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构
。
2．公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措
施，控制投资风险。
3．公司内审部门对委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4．独立董事可对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在保障公司及控股子公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及控股子公司的业务
开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e897e9d1-44df-485e-88d1-76a787cb34f2.PDF
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2026-04-28 19:21│东方铁塔（002545）：2025年年度报告摘要
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东方铁塔（002545）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea7310a7-cdb5-4455-a2c7-b8735bcceb34.PDF
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2026-04-28 19:21│东方铁塔（002545）：2025年年度报告
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东方铁塔（002545）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba877010-5f57-4ef9-bb94-182b0110f89b.PDF
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2026-04-28 19:20│东方铁塔（002545）：2025年年度审计报告
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东方铁塔（002545）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6d4dfe9c-f675-4dc3-be6b-0f4f8164500e.PDF
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2026-04-28 19:20│东方铁塔（002545）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、2025年度内部控制评价报告
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京 市丰台区丽泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1
8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000133 号青岛东方铁塔股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东
方铁塔公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、东方铁塔公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东方铁塔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青岛东方铁塔股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10bf3583-f127-4509-9f2e-592ae122ae68.PDF
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2026-04-28 19:20│东方铁塔（002545）：关于向相关银行申请综合授信额度预计的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于向相
关银行申请综合授信额度预计的议案》。相关情况如下：
一、授信主体
公司及合并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司，包含已设及未来新设的子公司）。
二、授信用途
为满足公司及子公司日常生产经营周转、项目建设、业务拓展等资金需要，保障公司生产经营持续稳健运营。
三、授信额度、方式
预计 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过人民币 49.1 亿元及美元 0.6 亿元（或等值人民币）。
本次申请的综合授信额度为公司及子公司可向银行申请的最高授信额度，不等于公司及子公司实际融资金额，最终授信额度、授
信期限、授信利率等以各家银行实际审批结果为准。
授信方式涵盖但不限于流动资金贷款、贸易融资、贴现、银行票据（含银行承兑汇票）、信用证、保函、国内保理、项目贷款等
各类银行授信业务。
四、授信期限及业务授权
董事会提请股东会授权公司经营层在 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026年年度股东会召开之日的有效期内办理与上述综
合授信相关的各项事宜，包括但不限于筛选确定具体授信银行、与银行协商授信条款、编制提交授信申请资料、签署授信协议及配套
法律文件等相关手续；
期限内，授信额度可循环使用。
上述事项须提请公司股东会审议通过。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aaafb5dd-a609-4b31-b164-5a3bd9b790be.PDF
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2026-04-28 19:20│东方铁塔（002545）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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东方铁塔（002545）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b596d67b-4dcf-465e-a5a0-f7839969ebf9.PDF
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2026-04-28 19:19│东方铁塔（002545）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：青岛胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授 非累积投票提案 √
权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
4.00 《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（5）
10.01 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
10.02 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
10.03 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
10.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
10.05 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3．议案 9涉及公司董事薪酬，关联股东需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数。
4．议案 10 需逐项表决。
5．独立董事 2025 年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东会就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席
人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（必须在 2026 年 05月19 日 16:00 前送达或传真、发邮件至本
公司证券部），不接受电话登记。传真登记的，请发送传真后电话确认。
2．登记时间：2026 年 05月 19 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。3．登记地点：青岛胶州市广州北路 318 号公司办公
楼三楼证券部。
4．会议联系方式
会议联系人：纪晓菲、宋秋娟
联系电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号证券部
邮编：266300
现场会议费用：与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d8f9c75c-032c-451f-a885-a78e0e9333dd.PDF
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2026-04-28 19:19│东方铁塔（002545）：2025年度独立董事述职报告（权锡鉴-换届离任）
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作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司于 2025 年 9 月 17 日完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。现将2025年担任公
司独立董事期间的工作情况报告如下：
一、本人的基本情况
本人权锡鉴：男，中国国籍，1961 年 11 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，2001 年入选山东省理论人才“百人工
程”。现任中国企业管理研究会常务理事、山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青岛市
职业经理人协会会长；2022 年 6月至 2025 年 9月期间担任公司独立董事。任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法
》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会及专门委员会的情况
任期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审查会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议。未出现连续两次未能亲自出席的情况，也无委托其他独立董事代为出席。本人出席会议的情况如下：
2025年度，在本人任职期间内，公司共召开4次董事会，本人参加了4次会议，均以现场形式参加，所有议案均投同意票，没有反
对票、弃权票的情况。
2025年度，在本人任职期间内，公司共召开3次股东会，本人参加了1次，以现场列席参会。
2025年
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