公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:46 │东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:44 │东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 15:47 │东方铁塔（002545）：关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-16 15:45 │东方铁塔（002545）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-11-25 15:47 │东方铁塔（002545）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-06 15:47 │东方铁塔（002545）：关于国家电网项目中标的公告 │
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│2024-11-04 15:42 │东方铁塔（002545）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │东方铁塔（002545）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告(2024-047) │
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│2024-10-08 00:00 │东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权质押的公告 │
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2024-12-20 15:46│东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c5607159-dfdb-4cf8-b79b-c5d9f33c81f8.PDF
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2024-12-20 15:44│东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/61df0ee8-7de7-4ae3-beba-ff1d325f791c.PDF
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2024-12-16 15:47│东方铁塔（002545）：关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告
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一、辞职监事基本情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事王志华先生的书面辞
职报告，王志华先生因工作岗位调动原因提请辞去公司非职工代表监事及第八届监事会主席职务，辞职后将继续在公司工作。截至本
公告披露日，王志华先生未持有公司股份。
依据《公司法》的相关规定，王志华先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，王志华先生的辞职申请将于公司召
开临时股东大会选举产生新的监事后生效，在辞职申请生效前，王志华先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事、
监事会主席职责。公司对王志华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于改选非职工代表监事的情况
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，公司于 2024年 12 月 16 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工
代表监事的议案》，公司监事会同意改选张波先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本次改选非职工代表监事事项需提交公司临时股东大会进行审议，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届
满为止。
三、备查文件
1.王志华先生辞职报告
2.公司第八届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/691c9fec-321f-4792-be07-4a6f92fb8872.PDF
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2024-12-16 15:45│东方铁塔（002545）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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东方铁塔（002545）：第八届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a0ea8548-6afd-4d7c-9eac-708871c7d1cc.PDF
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2024-11-25 15:47│东方铁塔（002545）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为 2024年 11月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司董事、董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、证券事务代表纪晓菲
女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7f4091ad-cf65-4c31-bcd0-41c653d02ca0.PDF
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2024-11-06 15:47│东方铁塔（002545）：关于国家电网项目中标的公告
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近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2024年第七十六批采购（特高压项目
第五次材料招标采购）中标公告》《国家电网有限公司2024年新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）中标
公告》及《国家电网有限公司2024年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公告》，青岛东方铁塔股份
有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计中标约20,113.15万元，约占公司2023年经审计的营业收入的5.02%。现将相关项目
中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）（招标编号：0711-240TL10821020）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔，防坠落导轨装置、刚性导轨
中标标包：包 1
中标金额：10,026.05 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411051980007017_2018060501171111
（二）国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）（招标编号：0711-240TL10
421019）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔
中标标包：包 2
中标金额：2,235.36 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2411051980707638_2018060501171111
（三）国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-240TL1122
1021）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔，钢管塔
中标标包：包 3，包 47，包 153，包 133
中标金额：7,851.74 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/241105198088185
2_2018060501171111二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2024及2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/c2d4054f-3814-4f36-a9dc-b42a35c1cd0c.PDF
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2024-11-04 15:42│东方铁塔（002545）：关于副总经理辞职的公告
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东方铁塔（002545）：关于副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/912d2919-d823-4fed-b089-c1f2e2d1f6c3.PDF
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2024-10-30 00:00│东方铁塔（002545）：2024年三季度报告
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东方铁塔（002545）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d36b3c8a-1675-462f-94a4-66072ba8b4c2.PDF
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2024-10-25 00:00│东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告(2024-047)
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东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告(2024-047)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6dd2701f-58d5-4ce4-a37b-7f6680d5d6e7.PDF
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2024-10-08 00:00│东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权质押的公告
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东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/66cd9dc3-bc53-4c8f-9789-6ca57f976b77.PDF
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2024-09-06 00:00│东方铁塔（002545）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部
分股份已解除质押，有关事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为第一 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始 解除质押日 质权人
大股东及其 押股份数量 份比例(%) 本比例(%) 日 期
一致行动人 （万股）
韩汇如 是 3,500 6.01 2.81 2024/3/15 2024/9/4 浙商银行股
份有限公司
苏州分行
合计 -- 3,500 6.01 2.81 -- -- --
注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致，下同。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （万股） 例(%) 份数量（万 持股份 总股本 情况 情况
股） 比例(%) 比例 已质押 占已 未质押 占未
(%) 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
韩汇如 58,213.1859 46.79 16,480.00 28.31 13.25 0 0 0 0
合计 58,213.1859 46.79 16,480.00 28.31 13.25 0 0 0 0
三、股东股份质押情况说明
1、公司实际控制人韩汇如先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生
变更；
2、公司将持续关注实际控制人的股份质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/b771301d-8e2a-495b-9e80-9d9f4741377e.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方铁塔（002545）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/c2a2db2e-2690-4293-8e07-0039d0e27504.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：2024年半年度财务报告
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东方铁塔（002545）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0126b201-7061-4389-b164-56bf91f58d49.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：2024年半年度报告摘要
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东方铁塔（002545）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/88b1d77a-da8d-4ce8-a360-d7110aec3b40.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：2024年半年度报告
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东方铁塔（002545）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bdd62c86-9be8-4522-82dc-a49eb22bf693.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：舆情管理制度（2024年8月）
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第一条 为了提高青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分
发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的
影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛东方铁塔股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定青岛东方铁塔股份有限公司舆情管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称“舆情”包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒
体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成
员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构及深圳交易所重大舆情的信息上报工作和信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组下设各类舆情信息采集小组（以下简称“信息采集组”），负责对公共媒体信息的管理，密切监控重要舆情
动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将
各类舆情的信息和处理情况及时上报。
第八条 公司设专职人员负责建立媒体信息管理档案，将档案即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、 迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终
保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消
除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处
理，暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及专职人员在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书
；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况， 如为重大舆情，应当向舆情工作组报告。
（三）若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向证券监管机构、深圳证券交易所报告。
第十一条 各类舆情信息处理措施
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。 做好疏导化解工作，
使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）积极通过各种渠道进行回应，主动接受权威媒体采访，对此次舆情公众关切的问题进行事实澄清。各类舆情信息可能或已
经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五） 对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送 《律师函》、提起诉讼等措施制止相关媒体的侵权
行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十二条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十三条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。第十四条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可
以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
青岛东方铁塔股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7bd9a03f-ac1b-4be0-8d97-74b97df1a2ab.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：半年报监事会决议公告
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东方铁塔（002545）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/93f2fdad-ae78-4bbd-87d6-58dbb2f3983f.PDF
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2024-08-29 00:00│东方铁塔（002545）：半年报董事会决议公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2024年 8 月 16 日以口头通知、电话及电子邮件
等方式发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会
议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章
程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司《2024 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《202
4 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
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