公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │东方铁塔（002545）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（权锡鉴） │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（樊培银） │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：东方铁塔委托理财管理制度 │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（张世兴） │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-27 15:44 │东方铁塔（002545）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-27 15:42 │东方铁塔（002545）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-30 00:00│东方铁塔（002545）：2025年一季度报告
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东方铁塔（002545）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bbc6a841-b2df-4ea6-bc2f-e412b3772f1e.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：年度股东大会通知
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东方铁塔（002545）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/64ed9efd-9910-47a4-90b3-a8f673f69666.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（权锡鉴）
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东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（权锡鉴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1d02928-822f-4d42-8be2-f420ee3d1635.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（樊培银）
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东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（樊培银）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e70f2d49-6a1b-469b-9bee-3bd673fc0718.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：东方铁塔委托理财管理制度
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东方铁塔（002545）：东方铁塔委托理财管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1daeff92-513f-417e-8457-c7239ce4b43e.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（张世兴）
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东方铁塔（002545）：2024年度独立董事述职报告（张世兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f174ae3c-a8df-45f2-82bc-c0230a858932.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：2024年年度审计报告
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东方铁塔（002545）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a72773d3-1e0f-4ced-a422-b2b2227f9af9.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：内部控制审计报告
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东方铁塔（002545）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ae0b3d6-a50d-4877-bfb9-9c72e33b2206.PDF
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2025-04-27 15:44│东方铁塔（002545）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东方铁塔（002545）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9fe50a6f-242a-4d67-949d-058384cc8bda.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1. 每 10股派发现金红利 3.0元（含税）。
2. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
3. 本次利润分配预案实施前，若公司因股权激励行权、可转债转股、股权回购
等原因导致股本总额发生变化时，则以享有利润分配权的股东所对应的最新
股本总额为基数，按照分配比例固定不变的原则进行相应调整。
4. 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被深圳证券交易所实施其
他风险警示情形。
一、 审议程序
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 171,849,001.71 元，根据《青岛东方铁塔股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司法》等法律法规规定，按 2024 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积
17,184,900.17 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 615,636,959.32 元，减去本年度派发现金红利 373,218,624.90
元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年母公司剩余未分配利润为 397,082,435.96 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,244,062,083股为基数，以未分配利润向全体股东每 1
0 股派发现金红利 3.0 元（含税），拟派发现金股利 373,218,624.90 元，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分
配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可分配利润，未出现超分配情况。2024 年度累计现金分红总额为 373,218,62
4.90 元，2024 年度公司未进行股份回购事宜，因此公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 373,218,624.90 元，占公司 2024
年度合并报表净利润的 66.25%。
本次利润分配预案实施前，若公司因股权激励行权、可转债转股、股权回购等原因导致股本总额发生变化时，则以享有利润分配
权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照分配比例固定不变的原则进行相应调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一） 现金分红预案指标
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 373,218,624.90 373,218,624.90 510,065,454.03
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 564,262,489.78 633,774,122.55 824,500,043.53
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,579,126,039.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 397,082,435.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 1,256,502,703.83
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 674,178,885.29
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,256,502,703.83
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 1,256,502,703.83 元，占最近三个会计年度年均净利润的 186.38%。公司未
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被深圳证券交易所实施其他风险警示情形。
（二） 现金分红预案合理性说明
本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等
因素，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规
划》等规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 939,138,737.37 元、1,060,191,440.97元，分别占其总资产的 7.23%、7.81%，均低于 50%
。
四、 备查文件
1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1329943c-e478-470f-b652-fffa95771c04.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《审计
委员会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024年度履职
情况评估及履行监督职责的具体情况如下：
一、2024 年度年审会计师事务所基本情况
1．机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2．机构性质：特殊普通合伙企业
3．历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公
司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年转制为特殊普通合伙，名
称变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
4．注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
5．业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6．是否曾从事过证券服务业务：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，为多家上市公司提供年报审
计服务。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 4 月 15 日公司董事会审计委员会召开会议，对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独
立性等进行了充分的了解和审查，认为能够胜任 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并向董事会提交了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
公司于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 16 日召开第八届董事会第十一次会议和2023 年度股东大会，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为公司 2024年度审计机构。
三、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年报工作安排，中兴华会计师
事务所对公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出
具了专项报告。
经审计，中兴华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财
务报告内部控制。中兴华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1．2024年 12月 26 日，审计委员会召开会议就 2024年年度财务审计及内控审计进行事前沟通，并指出重点关注收入确认、成
本核算、资产减值等关键会计处理，同时强调注重内部控制制度执行情况，推动公司优化内部流程，防范经营风险。
2．2025 年 4月 16 日，审计委员会听取会计师事务所汇报 2024 年度财务报表审计及内控审计进展情况，重点关注并讨论收入
确认、资产减值、关联交易等高风险领域的审计结论。
3．2025年 4月 22 日，审计委员会审议通过了公司 2024年度审计报告、2024年度内部控制自我评价报告、2024 年度财务决算
报告、拟续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构等议案并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中兴华在 2024 年年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守职业
操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d1acbfe-e28b-484a-9678-398fd5c4890f.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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东方铁塔（002545）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a9047e1-960b-4847-902f-3c639ac92350.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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东方铁塔（002545）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2045fc87-86c3-4937-b2fb-b749dcef6739.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：内部控制自我评价报告
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东方铁塔（002545）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a680d55e-ad02-4087-b447-a2638c7649c2.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：关于公司续租关联方办公场所的公告
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东方铁塔（002545）：关于公司续租关联方办公场所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ad014a0-7059-46c6-8267-0edd3cebce11.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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东方铁塔（002545）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad03d078-2763-4a51-bdf4-2fcc1272361c.PDF
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2025-04-27 15:42│东方铁塔（002545）：关于会计政策变更的公告
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东方铁塔（002545）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4ebdcce-2e74-4b08-9e1f-81853f669868.PDF
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2025-04-27 15:41│东方铁塔（002545）：2024年年度报告
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东方铁塔（002545）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fad653db-acdf-464d-b584-c4e057a455b6.PDF
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2025-04-27 15:41│东方铁塔（002545）：2024年年度报告摘要
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东方铁塔（002545）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92de992a-afcf-4285-a672-a92a43f8e733.PDF
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2025-04-27 15:41│东方铁塔（002545）：董事会决议公告
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东方铁塔（002545）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04cb5c27-b2d2-4264-bb40-9bf148770d5f.PDF
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2025-04-27 15:40│东方铁塔（002545）：关于公司及子公司间担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司整体经营计划和资金需求情况，公司拟向合并报表范围内各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融
资互相担保，担保额度总计不超过人民币9.8亿元及美元 2.3亿元（包含原有担保展期及续保），其中子公司间担保为不超过人民币
2 亿元及美元 0.8 亿元。被担保方资产负债率均不超过 70%。担保范围包括但不限于申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票
、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押
担保、差额补足或流动性支持等。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述额度内办理担保相关全部手续及签署相关文件，授权
期限为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该额度在有效期限内可循环使用。具体担保金额
、担保期限、担保范围、担保形式等以办理实际业务时签署的相关协议为准。
二、担保额度预计情况表
担保方 被担保方 担保方 被担保 截至目前 本次新增担保额度 担保额 是
持股比 方最近 担保余额 （人民币、美元/ 度占上 否
例（%） 一期资 （人民币 万元） 市公司 关
产负债 /万元） 最近一 联
率（%） 期净资 担
产比例 保
（%）
青岛东方铁 四川省汇元达钾肥 100 7.58% 0.00 人民币 1,000 万元 0.11% 否
塔股份有限 有限责任公司
公司及合并
报表范围内 老挝开元矿业有限 100 38.85% 59,875.78 人民币 97,000万元 29.44% 否
各级子公司 公司 及美元 23,000万元
合计 -- -- 59,875.78 人民币 98,000万元 29.55% --
及美元 23,000万元
本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司可以根据实际情况，在符合相关规定的情况下，将股东大会审议通过的担
保额度在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间进行调剂。在上
述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
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