公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:07 │东方铁塔（002545）：关于项目中标的公告 │
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│2025-08-28 20:33 │东方铁塔（002545）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:33 │东方铁塔（002545）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（陈书全） │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：公司章程修订对比表 │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（李志刚） │
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│2025-08-28 20:32 │东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（樊培银） │
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2025-09-02 16:07│东方铁塔（002545）：关于项目中标的公告
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近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2025年第四十九批采购（输变电项目
第四次线路装置性材料招标采购）中标公告》及《国家电网有限公司2025年第三十四批采购（特高压项目第三次材料招标采购）中标
公告》。青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计中标约13,726.22万元，约占公司2024年经审计的营业
收入的3.27%。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）国家电网有限公司 2025年第四十九批采购（输变电项目第四次线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-250TL08221
015）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔、钢管塔
中标标包：包 10、包 11、包 62、包 136
中标金额：9,848.20万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/250902050296479
8_2018060501171111（二）国家电网有限公司 2025年第三十四批采购（特高压项目第三次材料招标采购）（招标编号：0711-250TL0
8121014）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔
中标标包：包 5
中标金额：3,878.02万元
二、交易对手介绍
国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002年 12月 29日，2017年 11月 30日更名为国家电网有限公司。该公司是以投
资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有独资电力企业。
三、项目中标对公司的影响
公司与国家电网有限公司之间不存在关联关系，上述项目中标后，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影
响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
本招标活动为国家电网有限公司组织的集中招标，中标候选人已在国家电网有限公司电子商务平台公布，目前公司尚未收到中标
通知书，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/977c68fc-ae59-44e1-945a-1eccf6a82a15.PDF
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2025-08-28 20:33│东方铁塔（002545）：2025年半年度报告摘要
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东方铁塔（002545）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/66242709-18ec-4a8d-a75b-5239e3531547.PDF
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2025-08-28 20:33│东方铁塔（002545）：2025年半年度报告
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东方铁塔（002545）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/40b167c9-e921-4d27-aa52-e7141fef6a99.pdf
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：关于选举职工代表董事的公告
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为完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，青岛东方铁塔股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开职工代表大会并形成决议，与会职工代表一致同意选举汤宪东先生为公司第
九届董事会职工代表董事（简历见附件）。
汤宪东先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自公司2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任高
级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/73868076-6b81-417f-b896-fd64cd13d383.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（陈书全）
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东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（陈书全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5553523a-525a-4a0d-8b62-ee6fa7519ebc.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：公司章程修订对比表
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东方铁塔（002545）：公司章程修订对比表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/847f34be-42ec-4c9d-8ac3-b3b79a77c471.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：2025年半年度财务报告
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东方铁塔（002545）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/59b06015-f8c8-40d8-9ff4-501453a2c492.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方铁塔（002545）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/52c284b2-ea6c-4da9-9537-3fa51c1087ee.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（李志刚）
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东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（李志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fad1ac88-7337-42a7-ab37-0216ba4e4842.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（樊培银）
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东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（樊培银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cf1fa0d8-82d3-42e6-b3c2-496c66b2a0c4.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（樊培银）
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东方铁塔（002545）：独立董事候选人声明与承诺（樊培银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/989cea21-cd0f-44ba-ac12-a61e277e4b87.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（陈书全）
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东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（陈书全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e86fe64e-a2cc-4d9f-bd8b-ffc30181dab4.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（李志刚）
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东方铁塔（002545）：独立董事提名人声明与承诺（李志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0c323239-2004-453d-80c5-852b137fd80e.PDF
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2025-08-28 20:32│东方铁塔（002545）：关于董事会换届选举的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月27日召
开第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事
会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、
何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书全先生为第九届
董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。以上董事候选人简历详
见附件。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并
采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。
任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明事项
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三
分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事会候选人均符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》
的规定履行相关职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/29b6d4ed-0c9a-4633-90f2-643e6dba5e5c.PDF
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2025-08-28 20:31│东方铁塔（002545）：关于全资子公司签订股权转让协议补充协议二的公告
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一、基本情况
2022年 12月 3日，公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”或“子公司”）与四川省帝银矿业有
限公司（现名称为“海南省帝银矿业有限公司”）签订的《四川省汇元达钾肥有限责任公司与四川省帝银矿业有限公司关于昆明市帝
银矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以现金方式收购昆明市帝银矿业有限公司（以下简称“昆明帝银
”或“目标公司”）的 72%的股权，本次股权转让完成后，公司将间接持有昆明帝银 72%的股权，昆明帝银将成为公司的二级控股子
公司。具体内容详见 2022年 12月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子
公司收购股权的公告》（公告编号：2022-078）。
目标公司已于 2023年 11月 13日取得“云南省禄劝县舒姑磷矿、硫铁矿勘探”探矿权保留。交易双方就股权转让协议项下《采
矿许可证》延期至 2025年 9月 30日取得事宜签订了《四川省汇元达钾肥有限责任公司与海南省帝银矿业有限公司关于昆明市帝银矿
业有限公司之股权转让协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。具体内容详见 2024年 1月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议的公告》（公告编号：2024-004）。
在股权转让协议及补充协议的履行过程中，由于审批政策及要求的调整，采矿证无法按期办理完成。为了更好地维护公司和全体
股东的利益，交易双方就股权转让协议及补充协议项下《采矿许可证》延期取得事宜，签订《四川省汇元达钾肥有限责任公司与海南
省帝银矿业有限公司关于昆明市帝银矿业有限公司之股权转让协议补充协议二》（以下简称“补充协议二”）。该事项经公司 2025
年 8月 27日召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，需经公司 2025年第二次临时股东大会审议通
过方能生效。
二、补充协议二的主要内容
（一）交易对方
甲方（受让方）：四川省汇元达钾肥有限责任公司
乙方（转让方）：海南省帝银矿业有限公司（原名称为“四川省帝银矿业有限公司”，以下简称“海南帝银”）
交易对手方海南帝银与公司无关联关系，因此本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经有关部门批准。
（二）协议主要内容
1．双方一致同意，将目标公司取得《采矿许可证》的期限延长至2026年9月30日。办理《采矿许可证》的进展及未来时间安排如
下：
序 项目 预计完成时间 办理机构
号
1 昆明市及禄劝县《关于云南省禄劝县舒姑磷矿 2025 年 7月 21 日 已取得
采矿权新立开展联勘联审和矿山生态环境综
合评估及相关规划等有关情况的审查意见》
2 矿产资源储量评审备案（包括储量分割报告编 2025 年 8月 6日 已取得
制、评审、备案）
3 矿产资源开发利用方案编制及评审 2025 年 10 月 31 日 专业评审机构
评审
4 矿山地质环境保护及土地复垦方案评审备案 2026 年 1月 31 日 专业评审机构
（包括恢复治理及土地复垦方案编制、评审） 评审
及预存环境恢复治理及土地复垦基金
5 绿色矿山建设计划及方案、矿业权出让收益评 2026 年 3月 31 日 专业评审机构
估及结果公示 评审
6 探转采报盘制作、上报及审批、探矿权注销 2026 年 7月 31 日 省市县三级联
网联审
7 签订采矿权出让合同、缴纳相关采矿权使用费 2026 年 9月 30 日 云南省自然资
等相关费用、领证 源厅
2．双方同意，如目标公司未能于2026年9月30日前（不含当日）合法取得《采矿权许可证》的，甲方有权按照《股权转让协议》
的约定终止本次交易。如甲方选择不终止交易，乙方应在甲方提出书面意见起5个工作日内办理完毕标的股权的工商变更登记（备案
）手续。变更登记（备案）手续完成之日起5个工作日内，甲方向乙方支付剩余价款。
3．本补充协议二未约定事项，均按照《股权转让协议》约定继续执行。
三、《采矿许可证》办理的进展情况
截至目前，昆明帝银于 2025 年 7月 21 日已取得昆明市及禄劝县同意《关于云南省禄劝县舒姑磷矿采矿权新立开展联勘联审和
矿山生态环境综合评估及相关规划等有关情况的审查意见》，并于 2025 年 8月 6日完成了矿产资源储量评审备案。
根据海南帝银向汇元达提出的《关于再次商请延长《采矿权许可证》取得期限的沟通函》所述，《云南省自然资源厅关于精简调
整矿业权登记等事项申请资料的通知》云自然资[2023]95 号文，以及新的《矿产资质勘查规范 磷》（DZ/T0209-2020）的实施及新
的《矿产资源法》的执行后，云南省自然资源厅等 7 部门于 2025 年 4月 10 日联合发布了《关于印发云南省绿色矿山建设实施方
案的通知》云自然资[2025]31 号。在办理探矿转采矿手续时，新立采矿权联勘联审环节涉及市、县审批部门多，审批内容复杂，特
别是涉及河道保护、水土保持、耕地保护、林地保护、交通、自然保护区及风景名胜区等审批用时较长，新的法律法规、技术规范、
政策文件的更新出台，给采矿权证的办理工作造成了延迟影响。
四、对上市公司的影响
本次子公司签订股权转让协议补充协议二，不会对公司的财务状况和业务经营产生消极影响，符合公司整体发展战略及经营发展
的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、风险提示
目标公司采矿权无法及时获批的风险：交易对方承诺昆明帝银最晚应当于2026年9月30日前取得对云南省禄劝县舒姑磷矿、硫铁
矿的合法有效的《采矿许可证》，但若出现地方产业政策调整、环保政策变更、行政审批趋严等情况，目标公司采矿权能否及时获批
仍存在不确定性。本次签署的补充协议二系交易双方就前次股权转让相关协议作出的补充约定，公司将持续关注本次事项的后续进展
，及时履行相应的披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．第八届董事会第十九次会议决议、第八届监事会第十九次会议决议；
2．《四川省汇元达钾肥有限责任公司与海南省帝银矿业有限公司关于昆明市帝银矿业有限公司之股权转让协议补充协议二》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f74d13df-a60c-4c41-a158-441fcc8322f6.PDF
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2025-08-28 20:31│东方铁塔（002545）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2025年 8月 16日以口头通知、电话及电子邮件等
方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，并于 2025年 8月 27日下午 14时在胶州市广州北路 318号公司三楼会议室以
现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人（其中以通讯表决方式出席会议 3人）。会
议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青
岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．审议通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司董事会审计委员会已于 2025年 8月 25日召开会议，同意将《公司 2025年半年度报告及摘要》提交第八届董事会第十九次
会议审议。
公司 2025 年半年度报告及摘要见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，半年度报告摘要
同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2．审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意提名韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
具 体内 容及 候选 人简 历详 见 2025 年 ８月 29 日 刊登 于巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》及《证券
时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
3．审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意提名樊培银先生、李志刚先生、陈书全先生为第九届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中樊培银先生为会计专业人士。第九届独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司第九届董事会独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。
该议案需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，董事会任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
具 体内 容及 候选 人简 历详 见 2025 年 8 月 29 日 刊登 于巨 潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》及《证券
时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，结合最新的《上市
公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》及修订对比表详见 2025 年 8月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
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