公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│东方铁塔（002545）：关于2023年度股东大会通知的更正公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024，以下简称“通知”）中，经事后检查
发现，会议审议事项、通知附件二之《授权委托书》中议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00的议案名称描述
有误。为此，公司对通知的相关内容进行更正：
一、会议审议事项
更正前：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
1.00 《公司2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2022年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2022年度利润分配方案》 √
…… …… ……
更正后：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2023年度利润分配方案》 √
…… …… ……
二、《授权委托书》
更正前：
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
1.00 《公司2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2022年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2022年度利润分配方案》 √
…… …… ……
更正后：
议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2023年度利润分配方案》 √
…… …… ……
除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。若由此给投资者造成不便，公司深表歉意
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/3419c1d1-d4e8-4ee5-984a-f5875b33cb96.PDF
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2024-04-20 00:00│东方铁塔（002545）：关于召开公司2023年度股东大会的通知（更正后）
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于
召开公司 2023 年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。
（2）网络投票时间： 2024年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:0
0~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15~15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024年5月9日。
7、出席对象：
（1）截止2024年5月9日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项如下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2023年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2023年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》 √
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 √
11. 00 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案若涉及特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本次股东会审议议
案中不含需特别决议事项。
3、独立董事2023年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年5月14日16:00前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。传
真登记的，请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2024年5月14日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。
3、登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。
4、会议联系方式
会议联系人：纪晓菲、宋秋娟
联系电话：0532-88056092 传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部 邮编：266300
现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
六、相关附件
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/2450550d-0034-4515-bb5a-590bf1328e39.PDF
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2024-04-19 00:00│东方铁塔（002545）：年度股东大会通知
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于
召开公司 2023 年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。
（2）网络投票时间： 2024年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:0
0~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15~15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式 ：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024年5月9日。
7、出席对象：
（1）截止2024年5月9日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项如下表：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司2022年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》 √
4.00 《公司2022年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2022年度利润分配方案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于向相关银行申请综合授信的议案》 √
8.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》 √
11. 00 《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》 √
2、披露情况
上述议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案若涉及特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本次股东会审议议
案中不含需特别决议事项。
3、独立董事2023年度述职报告（非审议事项）
公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托
人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年5月14日16:00前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。传
真登记的，请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2024年5月14日上午8:30~11:30，下午13:00~16:00。
3、登记地点：青岛胶州市广州北路318号公司办公楼三楼证券部。
4、会议联系方式
会议联系人：纪晓菲、宋秋娟
联系电话：0532-88056092 传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
联系地址：青岛胶州市广州北路318号证券部 邮编：266300
现场会议费用：会期预计半天，与会股东（股东代理人）食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届监事会第十一次会议决议。
六、相关附件
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7b3a0bcc-38cc-4ed8-bb43-ea51ceb817cb.PDF
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2024-04-19 00:00│东方铁塔（002545）：2023年度独立董事述职报告（樊培银）
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东方铁塔（002545）：2023年度独立董事述职报告（樊培银）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4e7bbb18-018a-4588-8177-d6b08260ed39.PDF
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2024-04-19 00:00│东方铁塔（002545）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东
方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查报
告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事
独立性的相关要求。
青岛东方铁塔股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/3834e01d-f54a-40e8-b5b8-52751ddea9ec.PDF
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2024-04-19 00:00│东方铁塔（002545）：2023年度独立董事述职报告（张世兴）
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东方铁塔（002545）：2023年度独立董事述职报告（张世兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e3188e46-2383-4e25-a9be-44ac6810ebb9.PDF
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2024-04-19 00:00│东方铁塔（002545）：2023年度独立董事述职报告（权锡鉴）
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作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市
公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定
和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审
议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 基本情况
本人权锡鉴：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学历；曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山
东新华锦国际股份有限公司独立董事。现为中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省管理学会会长，并担任青岛双星、青岛
金王、高测股份及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立董事。
二、出席董事会和股东大会的情况
2023年度公司共召开了5次董事会、3次股东大会，本人按时出席会议，认真审议会议议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行
作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。
2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均
投赞成票，无反对票及弃权票。
（1）报告期内出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 举行董事 出席次数 缺席次数 委托出席 举行股东 出席次数
会次数 次数 大会次数
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