公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 19:25 │东方铁塔（002545）：控股股东、实际控制人持有股份变动事宜之专项核查意见 │
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│2025-04-02 19:21 │东方铁塔（002545）：关于控股股东、实际控制人持有股份变动的公告 │
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│2025-03-11 15:43 │东方铁塔（002545）：关于项目中标的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │东方铁塔（002545）：第八届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-10 00:00 │东方铁塔（002545）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-07 16:54 │东方铁塔（002545）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-07 16:50 │东方铁塔（002545）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-20 15:46 │东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-20 15:44 │东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-16 15:47 │东方铁塔（002545）：关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告 │
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2025-04-02 19:25│东方铁塔（002545）：控股股东、实际控制人持有股份变动事宜之专项核查意见
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东方铁塔（002545）：控股股东、实际控制人持有股份变动事宜之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/22b59666-0b7c-43e9-b340-525913df4609.PDF
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2025-04-02 19:21│东方铁塔（002545）：关于控股股东、实际控制人持有股份变动的公告
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公司控股股东、实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1．本次权益变动为增持，不触及要约收购。
2．本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”或“公司”）于 2025 年 3月 31日收到公司控股股东、实际控制人韩汇如
先生的通知，其通过民事调解增持本公司无限售条件流通股 513,105 股,占公司已发行股份总数的 0.04%，现将有关事项公告如下：
一、本次变动的基本情况
1．变动主体：公司控股股东、实际控制人韩汇如先生。
2．持有公司股份的数量及占公司总股本的比例：
本次权益变动前，韩汇如先生持有公司股份 582,131,859 股，占公司总股本的46.79%。
本次权益变动后，韩汇如先生持有公司股份 582,644,964 股，占公司总股本的比例为 46.83%。
3．韩汇如先生在本次持有股份变动公告前 12 个月内未披露过增持计划，亦不存在增持公司股份的情况。
４.韩汇如先生在本次持有股份变动公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情况。
二、本次变动的主要内容
1．云南省昆明市西山区人民法院出具的（2024）云 0112民初 7770 号《民事调解书》，确认刘巍玮、刘梓宁、刘晨、刘阳、窦
维慧连带向韩汇如交付 513,105 股“东方铁塔（证券代码：002545）”股票。
2．2025年 3月 31日，根据在中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》，韩汇如先生通过
股份转让方式取得上述公司股份513,105股，占公司已发行股份总数的 0.04%，完成了本次增持。
三、其他相关说明
1．根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发
行股份的 30%的，自上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份，可以免于发出要约。韩汇如
先生持有超过公司已发行股份总数的 30%之事实已发生超过一年，本次增持股份占公司已发行股份总数的 0.04%，本次增持前 12 个
月内不存在增持公司股份的情形，其 12个月内累计增持比例未超过公司总股本的 2%，不触及要约收购。
2．本次权益变动不会导致公司的股权分布不具备上市条件，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
3．本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
六、备查文件
1．云南省昆明市西山区人民法院出具的（2024）云 0112民初 7770 号《民事调解书》。
2．北京安理（上海）律师事务所关于青岛东方铁塔股份有限公司控股股东、实际控制人持有股份变动事宜之专项核查意见。
3．中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变动明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/330c30df-04c2-4a8a-8d86-80e547eb93c5.PDF
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2025-03-11 15:43│东方铁塔（002545）：关于项目中标的公告
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近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2025年第一批采购（输变电项目第一
次线路装置性材料招标采购）中标公告》及《国家电网有限公司2025年第二批采购（特高压项目第一次材料招标采购）中标公告》。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计中标约19,754.64万元，约占公司2023年经审计的营业收入的4.9
3%。
中国南方电网公司供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）公布了《南方电网公司2024年主网线路材料第二批框架招标项目
中标公告》。公司合计中标约18,535.12万元，约占公司2023年经审计的营业收入的4.63%。
上述项目公司合计共中标约38,289.76万元，约占公司2023年经审计的营业收入的9.56%。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-250TL00221001
）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔
中标标包：包 1，包 51，包 154，包 165
中标金额：9,171.67 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/250311384212742
5_2018060501171111（二）国家电网有限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第一次材料招标采购）（招标编号：0711-250TL0042
1002）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔
中标标包：包 7
中标金额：10,582.97 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/250311384217858
1_2018060501171111（三）南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标（招标编号：CG2700022001916462）项目
项目单位：南方电网公司
中标产品：钢结构、角钢塔、钢管塔
中标标包：500KV 变电站钢结构广东标的包 2；500KV 交流角钢塔广西标的包4；500KV 交流钢管塔广东标的包 6；35KV-220KV
交流角钢塔云南标的包 5
中标金额：18,535.12 万元
详情请查看南方电网公司供应链统一服务平台相关公告：https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200388704.jhtml
二、项目中标对公司的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b13c04eb-68fd-4f4f-acf5-71345b9a7400.PDF
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2025-01-10 00:00│东方铁塔（002545）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室
召开第八届监事会第十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议由监事会成员王艳磊召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》
的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张波先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止
。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1．第八届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/218d494e-d2e4-4c1f-ab2b-21c06ac07917.PDF
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2025-01-10 00:00│东方铁塔（002545）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2025 年1 月 7 日以口头通知、电话及电子邮件
等方式发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 1 月 9 日上午 9 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议
室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的
相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
经本次会议审议，董事会同意聘任王志华先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
三、备查文件
1．公司第八届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f8e04a0e-04dc-43e1-89a6-ba2447d547be.PDF
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2025-01-07 16:54│东方铁塔（002545）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东方铁塔（002545）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f1e83eda-f7e9-464e-a5d6-b37d56dc8d23.PDF
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2025-01-07 16:50│东方铁塔（002545）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东国曜琴岛(青岛)律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律顾问聘应协议书》，指派律师对贵公司 2025 年
第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2025 年 1 月 7 日
上午 10:00 在青岛胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室召开的本次股东大会现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以
下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会
规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并
听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决
程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信
息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2024年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2025年第一次临时股东大
会的通知》，以公告形式向全体股东通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会
议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开，现场会议于2025年1月7日上午10:00时在青岛胶州市广州北路318号公司
三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董
事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和贵公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对出席会议的公司
法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托
证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2025年1月2日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手
续的持有公司股票的股东或其代理人共3人，代表公司股份数733,996,359股，占公司股份总数的59.0000%；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的律师；
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过参与网络投票的股东共计190人，代表有表决权公司股份7,522,5
94股，占公司有表决权股份总数的0.6047%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证其身份。
经本所律师核查，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果合法有效性
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列
明的事项进行了表决。部分股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2025年1月7日交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为：2025年1月7日9:15-15:00期间的任意时间。深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果
。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场
会议股东及参加网络投票的股东表决有效通过。
本次股东大会审议通过了以下决议：
1． 审议通过了《关于改选张波现生为公司监事的议案》
同意 741,044,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9361％；反对 203,400 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0274％；弃权270,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.036
5％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,048,494 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.6977％；反对 203,
400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7039％；弃权 270,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5985％。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的上述议案与公司召开股东大会通知公告中列明的议案一致，本次股东大会无修改原有会
议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知公告中未列明的事项进行审议的情形。本次股东大会的会议记录经出
席会议的公司董事签名。
本所律师认为，贵公司本次股东大会表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/28184760-961f-4144-9598-93b28019912d.PDF
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2024-12-20 15:46│东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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东方铁塔（002545）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c5607159-dfdb-4cf8-b79b-c5d9f33c81f8.PDF
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2024-12-20 15:44│东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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东方铁塔（002545）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/61df0ee8-7de7-4ae3-beba-ff1d325f791c.PDF
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2024-12-16 15:47│东方铁塔（002545）：关于监事会主席辞职暨改选非职工代表监事的公告
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一、辞职监事基本情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事王志华先生的书面辞
职报告，王志华先生因工作岗位调动原因提请辞去公司非职工代表监事及第八届监事会主席职务，辞职后将继续在公司工作。截至本
公告披露日，王志华先生未持有公司股份。
依据《公司法》的相关规定，王志华先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，王志华先生的辞职申请将于公司召
开临时股东大会选举产生新的监事后生效，在辞职申请生效前，王志华先生依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事、
监事会主席职责。公司对王志华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于改选非职工代表监事的情况
为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，公司于 2024年 12 月 16 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于改选公司第八届监事会非职工
代表监事的议案》，公司监事会同意改选张波先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本次改选非职工代表监事事项需提交公司临时股东大会进行审议，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届
满为止。
三、备查文件
1.王志华先生辞职报告
2.公司第八届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/691c9fec-321f-4792-be07-4a6f92fb8872.PDF
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2024-12-16 15:45│东方铁塔（002545）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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东方铁塔（002545）：第八届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/a0ea8548-6afd-4d7c-9eac-708871c7d1cc.PDF
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2024-11-25 15:47│东方铁塔（002545）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为 2024年 11月 28日（周四）15:00-17:00。届时公司董事、董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生、证券事务代表纪晓菲
女士将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/7f4091ad-cf65-4c31-bcd0-41c653d02ca0.PDF
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2024-11-06 15:47│东方铁塔（002545）：关于国家电网项目中标的公告
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近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2024年第七十六批采购（特高压项目
第五次材料招标采购）中标公告》《国家电网有限公司2024年新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）中标
公告》及《国家电网有限公司2024年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）中标公告》，青岛东方铁塔股份
有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司合计中标约20,113.15万元，约占公司2023年经审计的营业收入的5.02%。现将相关项目
中标情况公告如下：
一、中标项目概况
（一）国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）（招标编号：0711-240TL10821020）项目
项目单位：国家电网有限公司
中标产品：角钢塔，防坠落导轨装置、刚性导轨
中标标包：包 1
中标金额：10,026.05 万元
详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
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