公司公告☆ ◇002545 东方铁塔 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 16:38 │东方铁塔（002545）：2025年前三季度业绩预告 │
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│2025-09-17 19:04 │东方铁塔（002545）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 19:02 │东方铁塔（002545）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2025-09-17 19:02 │东方铁塔（002545）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-09-17 19:01 │东方铁塔（002545）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-17 19:00 │东方铁塔（002545）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 18:59 │东方铁塔（002545）：外部信息使用人管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 18:59 │东方铁塔（002545）：董事会秘书工作制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 18:59 │东方铁塔（002545）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-17 18:59 │东方铁塔（002545）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月） │
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2025-10-13 16:38│东方铁塔（002545）：2025年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 75,000 — 90,000 46,632.15
利润 比上年同期增长 60.83% — 93.00%
扣除非经常性损益后的净 73,000 — 88,000 46,028.38
利润 比上年同期增长 58.60% — 91.19%
基本每股收益（元/股） 0.6029 — 0.7234 0.3748
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司钾肥生产线稳定生产，氯化钾产品市场价格较上年同期上涨，公司整体经营业绩较去年同期将大幅提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2025 年第三季度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6f00fb9d-9783-45da-b0e7-abae1e65dc96.PDF
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2025-09-17 19:04│东方铁塔（002545）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2025年9月17日上午10:00。
网络投票时间：2025年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2025年9月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月17日9:15~15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司三楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3．会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：董事长韩方如女士。
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计 118 名，代表有表决权公司股份 761,028,639 股，占公司有表
决权股份总数的 61.1729%。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：1．上市公司的董事、监事、高级管理人员；2．单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)
共 115 名，代表有表决权公司股份 26,519,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.1317%；其中，通过现场投票的中小股东 0人，
代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000%，通过网络投票的中小股东 115 人，代表股份 26,519,175 股，占公司有表决权股份
总数的2.1317%。
2．现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 3 名，代表有表决权公司股份 734,509,464 股，占公司有表决权股份总数的
59.0412%。
3．网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 115 名，代表有表决权公司股份26,519,175 股，占公司有表决权股份总数的 2.1317%
。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 760,986,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945％；反对 40,650 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0053％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,477,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8411％；反对 40,65
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 755,365,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2558％；反对 5,661,725 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.7440％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 20,855,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6448％；反对 5,661
,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3496％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 755,365,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2558％；反对 5,661,725 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.7440％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 20,855,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.6448％；反对 5,661
,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.3496％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4．审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议补充协议二的议案》；
总表决情况：同意 760,986,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9945％；反对 40,650 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0053％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
002％。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,477,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8411％；反对 40,65
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057％。
5．审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次会议采取累积投票的形式审议了该项议案：
5.01 候选人：非独立董事韩方如女士
总表决情况：同意股份数 759,115,519 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7486%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,606,055 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.7859%。
5.02.候选人：非独立董事邱锡柱先生
总表决情况：同意股份数 759,069,125 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7425%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,559,661 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.6110%。
5.03.候选人：非独立董事何良军先生
总表决情况：同意股份数 759,065,067 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7420%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,555,603 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.5957%。
5.04.候选人：非独立董事许娅南女士
总表决情况：同意股份数 759,069,069 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7425%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,559,605 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.6107%。
5.05.候选人：非独立董事杨金萍女士
总表决情况：同意股份数 759,069,071 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7425%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,559,607 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.6108%。
6．审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
本次会议采取累计投票的形式审议了该项议案：
6.01.候选人：独立董事樊培银先生
总表决情况：同意股份数 759,119,276 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7491%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,609,812 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.8001%。
6.02.候选人：独立董事李志刚先生
总表决情况：同意股份数 759,069,568 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7426%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,560,104 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.6126%。
6.03.候选人：独立董事陈书全先生
总表决情况：同意股份数 759,069,166 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 99.7425%，选举结果：当选。
其中，中小股东总表决情况为：同意股份数 24,559,702 股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.6111%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：山东国曜琴岛(青岛)律师事务所
2．见证律师姓名：马焱、曹燕红
3．结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表
决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2．山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司 2025年第二次临时股东大会出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5847e229-87b6-434b-a205-6991249794e1.PDF
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2025-09-17 19:02│东方铁塔（002545）：关于调整公司组织结构的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调
整公司组织结构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合修订后的《公司章程》及公司实际情况，董事会同
意对公司现有组织结构进行调整，不再设立监事会，调整后的组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/4f3080bc-b41e-4d5c-812d-32292eddb013.PDF
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2025-09-17 19:02│东方铁塔（002545）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了2025年第二次临时股东大会，顺利完成了董事会换届
选举，选举产生的董事与公司于2025年8月27日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。2025
年9月17日公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了
公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人。具体情况如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会组成情况
1．非独立董事：韩方如女士、邱锡柱先生、何良军先生、许娅南女士、杨金萍女士。
2．独立董事：樊培银先生、陈书全先生、李志刚先生。
3．职工代表董事：汤宪东先生。
公司第九届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。
（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员
会委员的议案》，选举韩方如女士为董事长、邱锡柱先生为副董事长，并选举产生了公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与公
司第九届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：
1．审计委员会：独立董事樊培银（主任委员/召集人）、独立董事陈书全、职工代表董事汤宪东
2．战略委员会：韩方如（主任委员/召集人）、独立董事李志刚、何良军、杨金萍、独立董事陈书全
3．薪酬与考核委员会：独立董事陈书全（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
4．提名委员会：独立董事李志刚（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）樊培银先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第一次会
议决议公告》（2025-051）。
二、聘任高级管理人员情况
第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
1．总经理：韩真如女士
2．副总经理：许娅南女士、王德全先生、杨金萍女士、王志华先生、邱言邦先生
3．董事会秘书：何良军先生
4．财务总监：周小凡先生
上述聘任高级管理人员任期三年，与第九届董事会任期一致。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并发表意见。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任
职资格进行审查并同意提交第九届董事会第一次会议审议。
何良军先生已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》等有关规定。董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第一次会
议决议公告》（2025-051）。
三、聘任证券事务代表及内部审计负责人情况
第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意继续聘任纪晓
菲女士为公司证券事务代表，刘群女士为公司内部审计负责人。任期与公司第九届董事会一致。
纪晓菲女士已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任
程序符合相关法律法规的规定。纪晓菲女士的联系方式：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
上述人员简历详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第一次会
议决议公告》（2025-051）。
四、届满离任情况
1．本次换届选举完成后，敖巍巍先生和独立董事张世兴先生、权锡鉴先生不再担任公司董事及相关专门委员会委员，敖巍巍先
生仍担任子公司其他职务，除此之外，上述其他人员不再担任公司其他职务。
2．根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的要求及《公司章程》修订情况
，公司第八届监事会监事张波先生、王艳磊女士、王世杰先生不再担任公司监事职务，仍担任公司其他职务。
截至本公告披露日，上述离任董事、监事均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司发展做出贡献，公司对此表示衷心的感谢。
五、备查文件
1．2025年第二次临时股东大会决议
2．第九届董事会第一次会议决议
3．青岛东方铁塔股份有限公司董事会审计委员会关于拟聘任公司财务总监的书面审查意见
4．青岛东方铁塔股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任公司第九届高级管理人员任职资格审查的意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/e6a6e7b0-bbf0-424c-8b1f-6dd4c87aac65.PDF
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2025-09-17 19:01│东方铁塔（002545）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2025年 9月 13日以口头通知、电话及电子邮件等
方式发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，并于 2025年 9月 17 日下午 15 时 30 分在胶州市广州北路 318 号公司三楼会
议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（其中以通讯表决方式出席会议 2人）
。会议由董事长韩方如主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛
东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1．审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
选举韩方如女士为公司第九届董事会董事长，选举邱锡柱先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
2．审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司第九届董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，具体成员如下：
2.1 审计委员会：独立董事樊培银（主任委员/召集人）、独立董事陈书全、职工代表董事汤宪东
2.2 战略委员会：韩方如（主任委员/召集人）、独立董事李志刚、何良军、杨金萍、独立董事陈书全
2.3 薪酬与考核委员会：独立董事陈书全（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
2.4 提名委员会：独立董事李志刚（主任委员/召集人）、韩方如、独立董事樊培银
上述人员简历详见附件。
3．审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，许娅南女士、王德全先生、杨金萍女士、王志华先生、邱言邦先生为公司副总经理，
周小凡先生为公司财务总监，何良军先生为公司董事会秘书，何良军先生已取得深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书，其联系
方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
上述聘任高级管理人员任期三年，与本届董事会的任期一致。
董事会提名委员会已
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