公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:51 │新联电子（002546）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-04-21 16:51 │新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:50 │新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告 │
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│2026-04-16 17:02 │新联电子（002546）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-15 18:56 │新联电子（002546）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:56 │新联电子（002546）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 18:55 │新联电子（002546）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 18:53 │新联电子（002546）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-24 19:17 │新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-24 19:15 │新联电子（002546）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-04-21 16:51│新联电子（002546）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4月 21 日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4月 17 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》
本次公司转让闲置房产，交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，符合上市公司和
全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第四次会议审议。
独立董事：都晓芳、李正飞、谢满林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f8120ff5-5d65-47d7-a0a2-19c4d87de827.PDF
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2026-04-21 16:51│新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告
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新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcb20ebd-2bd5-4334-ac36-1f2312d7bef1.PDF
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2026-04-21 16:50│新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为盘活存量资产，优化资产结构，促进主营业务发展，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新联电子”）与
控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）签署《房产转让协议》，将位于南京市江宁区利源北路 66 号厂房（
建筑面积为 5079.36 平方米）转让给创业园，交易金额为人民币 877.76 万元。
2、创业园为公司的控股股东，公司董事长胡敏先生同时担任创业园的董事长，公司董事刘文娟女士、李照球先生为创业园的股
东，公司董事会秘书彭辉先生同时担任创业园的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年4月21日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》，董事会
成员7名，关联董事胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生回避表决，非关联董事表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权；该事项已
经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意。
本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：南京新联创业园管理有限公司
2、住所：南京市鼓楼区马台街70号
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：胡敏
5、注册资本：925.4663万元人民币
6、营业期限：2003-08-18至无固定期限
7、经营范围：停车服务。房屋租赁，物业管理，水电设备安装，电器仪表的技术服务，商务咨询服务，计算机网络技术服务；
日用百货零售；市场调研与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年又一期的财务数据
单位：元
资产负债项目 2026 年 3月 31 日 （未 2025 年 12月 31日 （经
经审计） 审计）
总资产 300,754,274.74 245,327,801.67
总负债 43,142,582.21 17,700,251.17
净资产 257,611,692.53 227,627,550.50
9、与上市公司的关联关系：创业园是公司的控股股东。
10、是否失信被执行人：否
三、涉及关联交易标的资产基本情况
（一）基本信息
类 权 房产取 房产 权证建筑面 账面原值 2025年10月 2025年10
别 利 得时间 积（㎡） （元） 31日账面净 月31日评
人 值（元） 估值（元）
房 新 2005 南京市江宁 5079.36 7,507,323 1,795,500. 8,777,60
产 联 年12 区秣陵街道 .01 01 0.00
电 月 利源北路66
子 号厂房（含
土地使用
权）
本次转让的房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲
裁事项，也不存在妨碍权属转移的其他事项。本次转让标的资产的交易事项不涉及债权债务转移。
（二）标的资产的评估情况
1、标的资产：南京市江宁区利源北路 66 号厂房（含土地使用权）
（1）评估机构名称：江苏富华资产评估有限公司（证监会备案机构）
（2）评估对象：评估基准日南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66 号厂房的市场价值。
（3）评估范围：评估基准日南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66 号厂房（含土地使用权）。
（4）价值类型：市场价值
（5）评估基准日：2025 年 10 月 31 日
（6）评估方法：收益法
（7）评估结论：
截止评估基准日2025年10月31日，南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66号厂房（含土地使用权）的市场价值为877.76
万元（大写人民币捌佰柒拾柒万柒仟陆佰元整）。
本次评估未考虑交易所涉及的一切税、费（包括但不限于应缴纳的所得税、增值税、印花税、契税等税金，以及过户手续费、权
证费等房地产交易中规定缴纳的各项费用）。
资产评估报告使用有效期一年，即自 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30日。
四、本次交易的定价政策和定价依据
本次交易的房屋资产本着公允合理的定价原则，根据江苏富华资产评估有限公司出具的标的资产评估报告（苏富评报字（2025）
第073号），以2025年10月31日为评估基准日，以标的资产评估价值为交易定价依据，本次关联交易价格为877.76万元。本次交易均
根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。
五、关联交易协议主要内容
（一）合同主体
出卖人：南京新联电子股份有限公司
买受人：南京新联创业园管理有限公司及其子公司
（二）成交价格
经买卖双方协商一致：南京市江宁区利源北路66号厂房（含土地使用权）的成交价格为人民币877.76万元。
（三）付款方式
在正式办理房屋产权转让手续前，买受人支付总房价款的70%，待房屋产权转让登记手续办理完成后5个工作日内，买受人支付剩
余30%尾款。
（四）房屋交付
出卖人应当在办理完毕该房屋所有权转移登记手续后且收到全部房款后将该房屋交付给买受人。
（五）税费
本合同履行过程中，买卖双方应当按照国家相关规定各自承担纳税义务，缴纳各项税费。
六、关联交易的资金来源
买受人的自有资金。
七、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售的房产未涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况；本次出售房产完成后，不会产生同业竞争。
八、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让闲置房产能够盘活存量资产，优化资产配置，提高资产使用效率，促进主营业务发展。本次转让房产所得款项用于
补充公司日常资金，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
九、其他说明
公司董事会授权管理层全权代表公司签署相关协议及文件、办理过户手续等。
十、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
自前次披露与该关联人的关联交易后至本次关联交易前，公司及子公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为99.69万
元。
十一、独立董事专门会议审核意见
本次公司转让闲置房产，交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，符合上市公司和
全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第四次会议审议。
十二、存在的风险
本次交易需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，交付款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注
意投资风险。
十三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
4、资产评估报告；
5、房产转让协议；
6、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcaabbf6-d1ba-4e1f-bc48-62065047b121.PDF
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2026-04-16 17:02│新联电子（002546）：2025年年度权益分派实施公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 15 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、2026 年 4月 15 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 834,049,096 股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 100,085,891.52 元，剩余未分配利润转入
下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****314 南京新联创业园管理有限公司
2 00*****780 胡敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 16 日至登记日：2026 年4 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
咨询联系人：陆祥荣
咨询电话：025-83699366
传真：025-87153628
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、结算公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/087720c1-8a35-4b6b-8fe5-7d9c1152a001.PDF
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2026-04-15 18:56│新联电子（002546）：第七届董事会第三次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 3日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开
和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》登载于2026年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a470d80c-2e8c-477d-a1e6-3e54135d08ee.PDF
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2026-04-15 18:56│新联电子（002546）：2026年一季度报告
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新联电子（002546）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/81a24b82-402a-43fd-8bb0-d4424e07cc65.PDF
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2026-04-15 18:55│新联电子（002546）：2025年度股东会的法律意见书
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新联电子（002546）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e2c41a73-0e61-4d83-8df2-08435c1c0107.PDF
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2026-04-15 18:53│新联电子（002546）：2025年度股东会决议公告
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新联电子（002546）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1b7cbc25-f1cd-4b31-b887-859dedb609b7.PDF
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2026-03-24 19:17│新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/589127a8-adfc-4da0-8dcc-9fb79c85d6d0.PDF
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2026-03-24 19:15│新联电子（002546）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（
以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对新联电子本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，
公司向 6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值 1.00元，发行价格为 10.51元/股，募集资金总额为
人民币 1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43
元。上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为 36,369.25万元，尚未使用的募集资金余额为 107,586.34万元
（含现金管理及利息收益）。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲
置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公
司拟使用闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、现金管理产品
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时公告。
现金管理产品应当符合下列条件：
（一）属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
3、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币 11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理期限
授权公司董事长具体办理实施现金管理相关事项，授权期限自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效
。
5、本次现金管理不构成关联交易。
6、本次现金管理尚需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、现金管理风险分析
（1）尽管
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