公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:56 │新联电子（002546）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:56 │新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
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│2024-12-11 16:55 │新联电子（002546）：变更募集资金投资项目的核查意见 │
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│2024-12-11 16:55 │新联电子（002546）：关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告 │
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│2024-12-11 16:55 │新联电子（002546）：关于变更募集资金投资项目的公告 │
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│2024-12-11 16:55 │新联电子（002546）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:54 │新联电子（002546）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 17:07 │新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2024-11-27 16:32 │新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2024-10-29 18:29 │新联电子（002546）：2024年三季度报告 │
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2024-12-11 16:56│新联电子（002546）：第六届董事会第九次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2024 年 12 月5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开
和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 202
4 年第一次临时股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2024年12月27日（星期五）下午14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第
一次临时股东大会。
《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》登载于 2024年 12 月 12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e027b400-07d2-4fb0-b6e9-082d743fd2e7.PDF
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2024-12-11 16:56│新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 10 日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 12月 5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司本次变更募集资金投资项目，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，
不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的程
序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
我们一致同意本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7b3e1b0d-35b1-4a42-a6b7-0aa9e3d3ff3d.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：变更募集资金投资项目的核查意见
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新联电子（002546）：变更募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5f19464b-881d-411e-8153-8b3d31872bf6.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 11 日召开的第六届董事会第五次会议及 2024年 5月 9日召开
的 2023年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 15亿元的闲置
自有资金进行投资理财，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，该额度可以滚动
使用。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司于 2024年 12 月 10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增
加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意公司及其子公司在保证正常经营的情况下，增加不超过 3亿元的闲置自有资金进行投资
理财，期限自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（与原 15亿元额度有效期截止日
一致），该额度可以滚动使用，并授权公司董事长具体办理实施相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次增加 3亿元闲置自有资金投资理财额度后，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财的总额度将为不超过人民币 18
亿元。
一、本次增加闲置自有资金投资理财的基本情况
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的
前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
本次增加闲置自有资金投资理财的额度为人民币3亿元，本次增加后，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财的总额度
为人民币18亿元，在该额度内资金可以滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过18亿元
。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（3）证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资。
4、投资期限
期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，公司董事会提请股东大会授权公司
董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2024年 12月 10日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金投资
理财额度的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格等因素的影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货
币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了证券投资管理制度，对投资的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均
作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学
的论证，降低投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品期限；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的
投资理财，提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金
的使用效率，获得投资收益，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次增加3亿元的闲置自有资金投
资理财额度，并提交至股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d28f8bf8-b8f0-46c8-a5cf-6dd4444a161a.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：关于变更募集资金投资项目的公告
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新联电子（002546）：关于变更募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/63d8a219-8a7f-4fe9-a8a7-db538fe459ce.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：第六届监事会第九次会议决议公告
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新联电子（002546）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3e9c8d90-4813-48d6-b73d-d8dc2541b9d9.PDF
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2024-12-11 16:54│新联电子（002546）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2024年 12月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024年 12月 27日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 12月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28号公司会议室
6、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场、网络表决中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）
8、出席对象
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更募集资金投资项目的议案 √
2.00 关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案 √
上述议案已分别由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方式
1、现场登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2
024 年 12 月 26 日下午 16 点送达）。
2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28号，公司董事会办公室。
3、现场登记办法：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书（见附件二）和出席人身份
证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2024 年 12 月26日下午 16点前送达本公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：
联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28号
邮编：211100
2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件, 授权委托书样本详见附件二）提前
半小时到会场。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/4f8749b0-d20c-475a-9c6b-79c9610abd83.PDF
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2024-12-05 17:07│新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告
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新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b584450e-ef0b-4b71-bb68-8f36997a814a.PDF
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2024-11-27 16:32│新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/afbe2934-3fe9-4926-910b-52f39b7fcba1.PDF
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2024-10-29 18:29│新联电子（002546）：2024年三季度报告
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新联电子（002546）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/bda0dca4-63d4-484a-85d9-c9607e47237e.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：第六届董事会第七次会议决议公告
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新联电子（002546）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/ee217703-be72-4396-af33-c73d89a08182.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新联电子（002546）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/b181d58b-8306-4e57-b81a-2bfdd9d82803.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新联电子（002546）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-17/04da4400-9af1-49fb-9023-856f20bef924.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：2024年半年度财务报告
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新联电子（002546）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/4d2d5898-cd8f-4480-bf4a-76d9e7f38a0c.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：2024年半年度报告摘要
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新联电子（002546）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/716c014e-dcd4-43f5-b094-c7df5cb08453.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：2024年半年度报告
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新联电子（002546）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/99eb1344-555a-4009-8505-cdaa4d6fe280.PDF
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2024-08-17 00:00│新联电子（002546）：第六届监事会第七次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于2024年8月2日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
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