公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：公司章程修正案(2025年3月） │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 18:47 │新联电子（002546）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南京新联电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年3月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025
年第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，该议案
尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2024年度母公司实现的净利润为 241,314,055.76
元，按照公司章程提取 10%法定盈余公积金 24,131,405.58 元后，扣除 2023 年已对股东现金分红100,085,891.52 元，加上期初
未分配利润 740,877,582.09 元，截至 2024 年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 857,974,340.75 元。
2、2024年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），合计
派发现金红利人民币100,085,891.52 元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
3、2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元，2024 年度累计现金分红总额为 100,085,89
1.52 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 37.53%。
4、若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 100,085,891.52 100,085,891.52 100,085,891.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 266,676,884.39 61,907,212.88 11,163,126.20
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,039,282,863.20
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 857,974,340.75
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 300,257,674.56
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 113,249,074.49
润（元）
最近三个会计年度累计现金 300,257,674.56
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（ 2022 年 -2024 年）累计现金分红金额为300,257,674.56 元，占最近三个会计年度年均净利润 265.1
3%，远高于最近三个会计年度年均净利润 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他
风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
1、公司 2024年度利润分配预案是在综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金
支出安排以及投资者回报等多方因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东
回报规划》等相关规定。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产等及其占总资产的比例如下：
单位:元
项目 2024年度 占总资产 2023年度 占总资产
的比例 的比例
交易性金融资产 2,551,409,875.38 69.01% 2,190,503,243.95 61.51%
衍生金融资产 0 0 0
债权投资 0 0 0
其他债权投资 0 0 0
其他权益工具投资 0 0 0
其他非流动金融资产 0 0 0
其他流动资产 34,295,024.00 0.93% 15,199,657.54 0.43%
合计 2,585,704,899.38 69.94% 2,205,702,901.49 61.94%
3、2024 年度利润分配预案现金分红总额低于当年净利润 50%，主要基于以下情况考虑：
（1）《公司章程》第一百五十七条第一款“利润分配原则：1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视
对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。公司最近 3 年每年的现金分红总额均为100,085,891.52 元，在归属于上市公
司股东的净利润波动较大的情况下，公司保持了持续稳定的利润分配，具体如下：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净利润 266,676,884.39 61,907,212.88 11,163,126.20
现金分红总额 100,085,891.52 100,085,891.52 100,085,891.52
现金分红总额占当年归属于上 37.53% 161.67% 896.58%
市公司股东的净利润的比例
（2）2024年度公司合并利润表中，公允价值变动收益占利润总额的比例达到 37.18%，如下：
单位：元
项目 公允价值变动收益（损 利润总额 公允价值变动收益占利
失以“－”号填列） 润总额的比例
金额 112,092,245.75 301,462,914.64 37.18%
合并利润表中的公允价值变动收益主要系公司持有的交易性金融资产的公允价值变动收益，该收益随着金融市场的变化而波动，
具有较大的不确定性。
综上，公司拟定 2024 年度利润分配预案为现金分红总额 100,085,891.52元，实行持续稳定的利润分配政策。
4、公司为增强投资者回报水平采取的措施
公司制定了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，在
2024—2026 年度，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与
合并报表孰低原则）的 30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合实际经营情况和发展战略规划，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，积极履
行公司利润分配政策，为投资者带来持续稳定的投资回报，努力提升经营业绩，与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者回报水
平。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、2024年度审计报告
2、第六届董事会第十一次会议决议
3、第六届监事会第十一次会议决议
4、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6d3b398f-af79-48b0-9db3-3162f25ef40b.PDF
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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新联电子（002546）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1e663c6a-9d51-44f5-bc97-e9344786512a.PDF
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：关于举行2024年度报告网上说明会的通知
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 4月 9日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度报告网上
说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“e 公司”（ http://www.egsea.com/live/list.html）参与
本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书
彭辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
南京新联电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ec84b0c0-f7c3-4b4c-9bf4-17e749568432.PDF
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2025年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议、第
六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 10.5 亿元闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格10.51元，募集资金总额为人
民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元。上述募集
资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公
司已对上述募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至 2024年 12 月 31日，公司募集资金投资项目的实际投资额为 35,044.72万元，尚未使用的募集资金余额为 106,052.21万
元(含现金管理及利息收益)。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲
置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公
司拟使用闲置募集资金进行投资理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、投资品种
闲置募集资金主要投资于银行或其它金融机构发行的短期（不超过十二个月）理财产品，包含但不限于银行理财、收益凭证等。
投资的产品必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作
其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
3、投资额度
公司拟继续使用额度不超过人民币10.5亿元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、投资期限
授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内
有效。
5、本次投资理财不构成关联交易。
6、本次投资理财尚需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管公司投资的理财产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12 个月，属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的理财产品，不得用于证券投资；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划的前提下实施的，
不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
六、董事会、监事会、保荐机构的意见
1、董事会意见
公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金投资安全性高、风险低、短期的理财产品，可以提高募集资金
使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交至股东大会审议。
2、监事会意见
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金
使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关
规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理经公司董事
会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
综上所述，国投证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/50c3fb2a-0733-4a0b-bd3f-80ec8608f766.PDF
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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新联电子（002546）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6a30d61d-7057-4955-b8eb-dc6586e2efd6.PDF
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2025-03-28 18:47│新联电子（002546）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
168人。
（7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64
万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1例，目前该诉讼
还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2次，监督管理措施 5次、自律监管措施 1次、纪律处分 1次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到
行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：娄新洁
2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有天臣医疗（688013)、中熔电气(301031)、健友股份(603707)等，具有证券服务业务从业经验，具
备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有南微医学（688029)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业， 2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年复核的上市公司有新锐股份(688257) 、派克新材(605123) 、中设股份 (002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
2、诚信记录。项目
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