公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 15:48 │新联电子（002546）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-12 15:47 │新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2026-05-06 15:52 │新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:01 │新联电子（002546）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-04-21 16:51 │新联电子（002546）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议 │
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│2026-04-21 16:51 │新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:50 │新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告 │
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│2026-04-16 17:02 │新联电子（002546）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-15 18:56 │新联电子（002546）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 18:56 │新联电子（002546）：2026年一季度报告 │
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2026-07-07 15:48│新联电子（002546）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 44,100 ～ 46,600 18,800.05
司股东的净利
润 比上年同期增长 134.57% ～ 147.87%
扣除非经常性 7,100 ～ 7,600 8,048.73
损益后的净利
润 比上年同期下降 11.79% ～ 5.58%
基本每股收益 0.53 ～ 0.56 0.23
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要系公司理财产品投资收益增加及持有的交易性金融资产
公允价值变动收益增加所致，该事项属于非经常性损益。预计 2026 年上半年非经常性损益对净利润的影响金额为 37,000 万元至 3
9,000 万元，较上年同期（10,751.32 万元）增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4ef8fd1f-bfc9-483a-8ced-f674d9e79052.PDF
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2026-05-12 15:47│新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司
为“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）”的中标单位，共中4个包
，中标总金额为5,454.07万元。此次招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2026年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（
公告编号：2026－025）。
一、中标项目的主要内容
公司在“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购”共中4个包：分标SG2629-1108-23005“智能融合终端
”的包11、包66，分标SG2629-1108-23006“专变采集终端”的包5、包31,中标总金额为人民币5,454.07万元。中标产品包括智能融
合终端、专变采集终端等产品。
具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta
l/#/doc/doci-win/2605076106034962_2018060501171111）上相关内容。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291万元人民币
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次中标总金额为5,454.07万元，占公司2025年营业收入的7.93%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的
影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6d0d8e39-6d0a-4490-a855-24419dd821dc.PDF
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2026-05-06 15:52│新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于2026年4月30日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设
备公开招标采购推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中4个包，预计
中标总金额约为人民币5,454.07万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006），该项目由国家电网有限公
司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2026年3月20日在国家电网有限公司电子商务平台发布了详
细的公开招标信息。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为分标SG2629-1108-23005“智能融合终端”的包11、包66，分标SG2629-1108-23006“专变采集终端”的
包5、包31的中标候选人，共中4个包，预计中标总金额约为人民币5,454.07万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2604306065836999_2018060501171107）
三、预中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为5,454.07万元，占公司2025年营业收入的7.93%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生
积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d99b97a4-28bd-4495-82eb-164973a80f1d.PDF
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2026-05-05 17:01│新联电子（002546）：关于控股股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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控股股东南京新联创业园管理有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-001），公司控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简
称“创业园”）计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 25,020,000 股，即不超过公司总股本的 3.00%。上述
减持计划自预披露公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内实施，根据相关法律法规禁止减持的期间除外。
公司于 2026 年 3月 5日披露了《控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026－005），2026 年 3月 10 日披
露了《关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-006）。
近日，公司收到创业园出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截止 2026 年 4月 29 日收市，上述减持计划期
限已届满。根据有关法律法规和规范性文件的要求，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
股东 减持方 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 减持比
名称 式 间（元/股） （元/股） （股） 例（%）
创业 集中竞 2026 年 3 月 2 日 10.65-11.30 10.85 8,330,000 1.00
园 价交易 -2026 年 3月 4日
大宗交 2026 年 3 月 6 日 10.11 10.11 7,477,000 0.90
易
合计 15,807,000 1.90
创业园本次减持的股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份及其转增股份。
2、本次减持前后创业园及其一致行动人持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
创业 合计持有股份 311,368,918 37.33 295,561,918 35.44
园 其中：无限售条件股份 311,368,918 37.33 295,561,918 35.44
有限售条件股份 0 0 0 0
胡敏 合计持有股份 43,736,000 5.24 43,736,000 5.24
其中：无限售条件股份 10,934,000 1.31 10,934,000 1.31
有限售条件股份 32,802,000 3.93 32,802,000 3.93
合计持有股份 355,104,918 42.58 339,297,918 40.68
其中：无限售条件股份 322,302,918 38.64 306,495,918 36.75
有限售条件股份 32,802,000 3.93 32,802,000 3.93
若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致，系四舍五入的原因。
二、其他相关说明
1、本次减持已按照有关法律法规及规范性文件的规定进行了预披露，符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、公司控股股东本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
创业园出具的《关于减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e199edac-2e34-42fa-8fa2-fa3fe282c743.PDF
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2026-04-21 16:51│新联电子（002546）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 4月 21 日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 4月 17 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》
本次公司转让闲置房产，交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，符合上市公司和
全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第四次会议审议。
独立董事：都晓芳、李正飞、谢满林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f8120ff5-5d65-47d7-a0a2-19c4d87de827.PDF
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2026-04-21 16:51│新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告
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新联电子（002546）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcb20ebd-2bd5-4334-ac36-1f2312d7bef1.PDF
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2026-04-21 16:50│新联电子（002546）：关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为盘活存量资产，优化资产结构，促进主营业务发展，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新联电子”）与
控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”）签署《房产转让协议》，将位于南京市江宁区利源北路 66 号厂房（
建筑面积为 5079.36 平方米）转让给创业园，交易金额为人民币 877.76 万元。
2、创业园为公司的控股股东，公司董事长胡敏先生同时担任创业园的董事长，公司董事刘文娟女士、李照球先生为创业园的股
东，公司董事会秘书彭辉先生同时担任创业园的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年4月21日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的议案》，董事会
成员7名，关联董事胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生回避表决，非关联董事表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权；该事项已
经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意。
本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：南京新联创业园管理有限公司
2、住所：南京市鼓楼区马台街70号
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：胡敏
5、注册资本：925.4663万元人民币
6、营业期限：2003-08-18至无固定期限
7、经营范围：停车服务。房屋租赁，物业管理，水电设备安装，电器仪表的技术服务，商务咨询服务，计算机网络技术服务；
日用百货零售；市场调研与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、近一年又一期的财务数据
单位：元
资产负债项目 2026 年 3月 31 日 （未 2025 年 12月 31日 （经
经审计） 审计）
总资产 300,754,274.74 245,327,801.67
总负债 43,142,582.21 17,700,251.17
净资产 257,611,692.53 227,627,550.50
9、与上市公司的关联关系：创业园是公司的控股股东。
10、是否失信被执行人：否
三、涉及关联交易标的资产基本情况
（一）基本信息
类 权 房产取 房产 权证建筑面 账面原值 2025年10月 2025年10
别 利 得时间 积（㎡） （元） 31日账面净 月31日评
人 值（元） 估值（元）
房 新 2005 南京市江宁 5079.36 7,507,323 1,795,500. 8,777,60
产 联 年12 区秣陵街道 .01 01 0.00
电 月 利源北路66
子 号厂房（含
土地使用
权）
本次转让的房产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲
裁事项，也不存在妨碍权属转移的其他事项。本次转让标的资产的交易事项不涉及债权债务转移。
（二）标的资产的评估情况
1、标的资产：南京市江宁区利源北路 66 号厂房（含土地使用权）
（1）评估机构名称：江苏富华资产评估有限公司（证监会备案机构）
（2）评估对象：评估基准日南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66 号厂房的市场价值。
（3）评估范围：评估基准日南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66 号厂房（含土地使用权）。
（4）价值类型：市场价值
（5）评估基准日：2025 年 10 月 31 日
（6）评估方法：收益法
（7）评估结论：
截止评估基准日2025年10月31日，南京新联电子股份有限公司拟转让的利源北路66号厂房（含土地使用权）的市场价值为877.76
万元（大写人民币捌佰柒拾柒万柒仟陆佰元整）。
本次评估未考虑交易所涉及的一切税、费（包括但不限于应缴纳的所得税、增值税、印花税、契税等税金，以及过户手续费、权
证费等房地产交易中规定缴纳的各项费用）。
资产评估报告使用有效期一年，即自 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30日。
四、本次交易的定价政策和定价依据
本次交易的房屋资产本着公允合理的定价原则，根据江苏富华资产评估有限公司出具的标的资产评估报告（苏富评报字（2025）
第073号），以2025年10月31日为评估基准日，以标的资产评估价值为交易定价依据，本次关联交易价格为877.76万元。本次交易均
根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。
五、关联交易协议主要内容
（一）合同主体
出卖人：南京新联电子股份有限公司
买受人：南京新联创业园管理有限公司及其子公司
（二）成交价格
经买卖双方协商一致：南京市江宁区利源北路66号厂房（含土地使用权）的成交价格为人民币877.76万元。
（三）付款方式
在正式办理房屋产权转让手续前，买受人支付总房价款的70%，待房屋产权转让登记手续办理完成后5个工作日内，买受人支付剩
余30%尾款。
（四）房屋交付
出卖人应当在办理完毕该房屋所有权转移登记手续后且收到全部房款后将该房屋交付给买受人。
（五）税费
本合同履行过程中，买卖双方应当按照国家相关规定各自承担纳税义务，缴纳各项税费。
六、关联交易的资金来源
买受人的自有资金。
七、涉及收购、出售资产的其他安排
本次出售的房产未涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况；本次出售房产完成后，不会产生同业竞争。
八、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次转让闲置房产能够盘活存量资产，优化资产配置，提高资产使用效率，促进主营业务发展。本次转让房产所得款项用于
补充公司日常资金，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
九、其他说明
公司董事会授权管理层全权代表公司签署相关协议及文件、办理过户手续等。
十、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
自前次披露与该关联人的关联交易后至本次关联交易前，公司及子公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额为99.69万
元。
十一、独立董事专门会议审核意见
本次公司转让闲置房产，交易价格根据资产评估结果确定，价格公允，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，符合上市公司和
全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程
》的规定。我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第四次会议审议。
十二、存在的风险
本次交易需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，交付款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注
意投资风险。
十三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
4、资产评估报告；
5、房产转让协议；
6、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcaabbf6-d1ba-4e1f-bc48-62065047b121.PDF
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2026-04-16 17:02│新联电子（002546）：2025年年度权益分派实施公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 15 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、2026 年 4月 15 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 834,049,096 股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 100,085,891.52 元，剩余未分配利润转入
下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 834,049,096 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2400
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****314 南京新联创业园管理有限公司
2 00*****780 胡敏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 16 日至登记日：2026 年4 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
咨询联系人：陆祥荣
咨询电话：025-83699366
传真：025-87153628
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会决议；
3、结算公司出具的业务办理确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/087720c1-8a35-4b6b-8fe5-7d9c1152a001.PDF
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2026-04-15 18:56│新联电子（002546）：第七届董事会第三次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 3日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开
和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》登载于2026年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a470d80c-2e8c-477d-a1e6-3e54135d08ee.PDF
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2026-04-15 18:56│新联电子（002546）：2026年一季度报告
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新联电子（002546）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/81a24b82-402a-43fd-8bb0-d4424e07cc65.PDF
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2026-04-15 18:55│新联电子（002546）：2025年度股东会的法律意见书
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新联电子（002546）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/e2c41a73-0e61-4d83-8df2-08435c1c0107.PDF
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2026-04-15 18:53│新联电子（002546）：2025年度股东会决议公告
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新联电子（002546）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1b7cbc25-f1cd-4b31-b887-859dedb609b7.PDF
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2026-03-24 19:17│新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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新联电子（002546）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/589127a8-adfc-4da0-8dcc-9fb79c85d6d0.PDF
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2026-03-24 19:15│新联电子（002546）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（
以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关
规定，对新联电子本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，
公司向 6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值 1.00元，发行价格为 10.51元/股，募集资金总额为
人民币 1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币 1,321,582,377.43
元。上述募集资金于 2016年 4月 6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金投资项目的累计投资额为 36,369.25万元，尚未使用的募集资金余额为 107,586.34万元
（含现金管理及利息收益）。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲
置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
为了提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公
司拟使用闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、现金管理产品
现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当
及时公告。
现金管理产品应当符合下列条件：
（一）属于结构性存款、大额存单、券商收益凭证等安全性高的产品，不得为非保本型；
（二）流动性好，产品期限不得超过十二个月；
（三）现金管理产品不得质押。
3、现金管理额度
公司拟使用额度不超过人民币 11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
4、现金管理期限
授权公司董事长具体办理实施现金管理相关事项，授权期限自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效
。
5、本次现金管理不构成关联交易。
6、本次现金管理尚需提交股东会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、现金管理风险分析
（1）尽管现金管理产品安全性高、流动性好，且单个产品的投资期限不超过 12个月，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投资，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内进行现金管理；
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风
险；
（3）公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督；
（4）审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资
项目的正常实施和资金需要。
2、通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 3月 23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会认为，公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率和收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交至股东会审议。
七、保荐机构核查工作
国投证券保荐代表人通过向公司董秘等人员了解合理性；查阅了公司《募集资金管理办法》，查阅了公司信息披露文件、相关董
事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：
新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会同意后提交股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
综上所述，国投证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a72ac1d9-817a-459e-8213-1c4354c220f0.PDF
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2026-03-24 19:15│新联电子（002546）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财。
2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总额不超过25亿元的闲置自有资金进行投资
理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
4.该事项尚需提交公司年度股东会审议。
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的
前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用总额不超过25亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过25亿元。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专
业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
4、投资期限
期限自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效，董事会提请股东会授权公司董事长在上述额度及期限
内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 3月 23日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议
案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险分析
公司进行投资理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格等因素的影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货
币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司制定了投资管理制度，对投资理财的范围、原则、审批权限、执行程序及责任人、风险控制措施、信息披露等方面均
作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的机构或人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资决策前得到严谨、科学
的论证，降低投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理配置投资产品期限；
（4）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（5）审计部负责对投资理财的审计与监督，至少每半年应对所有投资理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计投资可
能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（6）公司依据相关制度规定履行信息披露义务。
四、投资理财对公司的影响
1、公司在确保日常经营资金需求的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多
的投资回报。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0d9c75c1-b1af-4198-a6ba-58440377be13.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：内部控制审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1032 号南京新联电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“新
联电子”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新联电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新联电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 ： 娄新洁
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师： 嵇金丹
中国·无锡 2026年 3月 23日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d3a3eaec-4f9e-4d9d-a6cf-579ecd466c77.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年年度审计报告
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新联电子（002546）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7688c85c-abec-4dde-9a51-ab563cb4ea80.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2839ca86-b6fa-4def-81e0-598eaed17c8f.PDF
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2026-03-24 19:02│新联电子（002546）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告
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新联电子（002546）：2025年度募集资金年度存放与使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b2bae38a-c9ca-4fa8-8fad-2d64ac6ee8fd.PDF
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 非累积投票提案 √
报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 非累积投票提案 √
定及 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于2026 年 3 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00 至下午 16:00 ，股东可以邮件的方式登记（邮件以 2026 年 4月 13 日下午
16:00 前到达本公司为准）。
2、现场登记地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号，公司董事会办公室。
3、现场登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本
人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（授权委托书详见附件 2）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
（3）出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件原件。
4、会议联系方式：
联系人：公司董事会办公室 彭辉、陆祥荣
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
5、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1aca432e-db7c-42ae-a10a-bc795687a91b.PDF
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（戴克勤）
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新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（戴克勤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6f3dedea-9d65-4336-95df-ccceac69c876.PDF
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的
激励约束机制，保障董事忠实勤勉履职，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理质量与效益，促进公司持续
、稳定、健康、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《南京新联电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与其岗位价值、责任义务、个人业绩相匹配；
（三）防止短期行为，促进公司持续稳定发展。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩效考评
，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事实行固定津贴制度，不参与绩效考核，津贴标准经董事会审议、股东会批准后执行，按月发放。公司独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
绩效薪酬根据公司业绩和公司经营目标达成情况以及个人绩效考核结果等综合确定，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行
，其中一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第九条 如公司亏损的，应当在非独立董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明非独立董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，非独立董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当
披露原因。
第十条 公司对属于国内外顶尖稀缺技术人才的非独立董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩
挂钩。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，
剩余部分发放给个人。
第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立非独立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付
适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对非独立董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并
相应追回超额发放部分。第十四条 公司非独立董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会拟定，并负责解释。
第十七条 本制度由股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/fd3b1196-1082-4c76-a7c1-c476ffde0bd8.PDF
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（都晓芳）
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新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（都晓芳）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（谢满林）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人自 2025 年 12月 29 日开始担任公司第七届董事会独立董事，作为公司新任独立董事，在任职之前，通过与公司的沟通交
流，了解公司发展历史、经营现状以及公司治理等情况。在任职之后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事
及专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
独立董事谢满林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，法律硕士，曾任鑫元基金管理有限公司董事，南京第二律师
事务所律师，南京金陵律师事务所律师，南京银行股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、卓郎智能技术股份有限公司独立董事
，江苏省律师协会副监事长，南京市律师协会副会长和监事长，江苏省委和江苏省人民政府法律顾问，南京巿委和南京市人民政府法
律顾问，江苏省法官和检察官遴选委员会、惩戒委员会委员。现任江苏谢满林律师事务所主任，2025年12月29日任公司独立董事及董
事会专门委员会委员。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
2、不存在影响独立性的情况
2025 年，作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司及其
主要股东等单位或者个人的影响。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足相关监管规定中对于上市公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董
事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职情况
1、出席董事会及股东会的情况
2025 年，本人任期内公司召开董事会会议 1次，本人出席会议及投票情况如下：
会议类型 应参加 现场出席 通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次 投票情况
次数 次数 参加次数 席次数 数 未亲自出席会议
董事会 1 1 0 0 0 否 全部投赞成票
2025 年，本人任期内公司召开了 1次股东会，本人列席参加。
本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，合法有效。本人对 2025 年董事会的议案均投出赞成票，没有反对
、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。
2、参加董事会专门委员会工作情况
2025 年，本人任期内召开 1次董事会提名委员会会议，作为提名委员会委员，本人亲自出席，按照相关制度要求，认真审查高
级管理人员候选人任职资格，切实履行职责。
3、独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人任期内未召开独立董事专门会议。
4、行使特别职权事项
（1）报告期内，没有提议召开董事会的情况；
（2）报告期内，没有向董事会提请召开临时股东会的情况；
（3）报告期内，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；
（4）报告期内，没有公开向股东征集股东权利的情况。
5、保护投资者合法权益
（1）关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求进
行信息披露，保证公司信息披露的真实、 准确、完整、及时和公正。
（2）积极关注公司经营情况，主动获取作出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并
运用自己专业知识作出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（3）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
6、在上市公司现场工作情况
本人利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会的机会对公司进行实地考察，了解外部环境及市场变化对公司的影响，了解公
司的日常经营状况和可能面临的风险，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况。2025
年，本人在公司现场工作时间为 1天。
公司董事会、经理层在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，不存在
妨碍独立董事履职的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人在任职期间，按照法律法规以及公司章程的规定，履行决策程序，维护公司及全体股东的合法权益。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年任职期间，出席公司相关会议，了解公司生产经营情况、法人治理、战略规划等事项，按照有关法律法规的要求
，勤勉尽职地履行职责。
2026 年，本人将继续履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
独立董事：谢满林
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2026-03-24 18:59│新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（李正飞）
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新联电子（002546）：2025年度独立董事述职报告（李正飞）。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：2025年度利润分配预案的公告
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新联电子（002546）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报
告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 3月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务
所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2025 年 4月 29 日
召开的 2024 年度股东大会审议通过该议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况，以及募
集资金年度存放、管理与使用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的财务审计
报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，公证天业参与审计工作的人员保持独立性，并运用职业判断，与公司董事会审计委员会和管理层就计
划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
1、2025 年 3 月 24 日，审计委员会召开会议对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性、执业资格、
过往审计工作情况等进行了严格核查和评价，认为其具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司对于审计机构的要求。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交董
事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，会议就 2025 年度审计工作的审
计范围、重要时间节点、项目人员配置、审计重点事项等内容进行了沟通。审计委员会委员结合投资者关注事项、关键审计领域等，
与公证天业进行了交流。
3、在 2025 年度审计报告初稿形成阶段，公证天业与公司董事会审计委员会就审计初步结果、审计工作进度等情况进行了进一
步沟通。
4、2026 年 3月 23 日审计委员会召开会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议
，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内
部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
四、总体评价
审计委员会认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出
良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，按时完成了公司2025 年年报审计相关
工作，较好地履行了审计机构的职责。
审计委员会按照证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b5f92f2e-de52-474c-b9bc-13f58cb3a1cf.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 23 日召开第七届董事会第二次会议
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内
部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013 年 9 月18 日，转制为特殊普通合伙企业。
（3） 组织形式：特殊普通合伙企业
（4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6） 截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 15,653.84
万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 2次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：程晓曼
2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署 6 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：嵇金丹
2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署 3 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；
近三年复核的上市公司有商络电子(300975) 、派克新材(605123) 、天元智能 (603273)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
2. 诚信记录
签字注册会计师程晓曼、嵇金丹近三年受到行政监管措施一次， 除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
程晓曼、 2025 年 3月 3 行政监管措施 中国证券监督 因执行艾迪药业 2023 年度
嵇金丹 日 管理委员会江 财务报表审计项目时部分
苏监管局 审计程序执行不到位，被出
具警示函
3. 独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确
定。 单位：万元
年度 2024 年收费 2025 年收费 变动幅度>20%原因
项目 说明
年报审计 68.90 68.90 不适用
内控审计 10.60 10.60 不适用
2026 年审计费用：公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相
关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，具备相应的
执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董
事会同意续聘公证天业为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天
业协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a99b4fe1-eb0e-4c82-a8ec-e3386f47301e.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：2025年度董事会工作报告
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新联电子（002546）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e4ecde3a-cde3-4dad-a037-4a978f3d4b21.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：2025年度内部控制评价报告
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新联电子（002546）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c26ae4cf-ac9a-44c9-8eb5-af040c26bf00.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
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新联电子（002546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/eaaebc6d-2f6b-4114-8ee5-400e659ed389.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新联电子（002546）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6baa66d1-2cd8-40d3-be08-30ce18782883.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告
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新联电子（002546）：关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/20faebbd-9db8-4211-bf4f-6bbd1d240726.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新联电子（002546）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/5698caca-39a7-4548-aa32-4cbba0ea6bcc.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于2026 年 3月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度业绩及经营情况，公司将于 2026 年 4 月 13日（星期一）举办 2
025 年度网上业绩说明会，具体安排如下：
一、业绩说明会召开时间和方式
召开时间：2026 年 4月 13 日（星期一）16:00 至 17:00
召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。
三、投资者参与方式
1、投资者可以在 2026 年 4 月 13 日 16:00 至 17:00 登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前访问 ht
tp://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行
回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d0e4be27-a5fa-4130-ac5d-2223ec75d73e.PDF
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2026-03-24 18:57│新联电子（002546）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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新联电子（002546）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/da6cea9a-3537-4340-9925-77a8c8be326e.PDF
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2026-03-24 18:56│新联电子（002546）：第七届董事会第二次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3月 23 日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知于 2026 年 3月 12日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开和
表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
《2025年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞、谢满林分别
向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股
东会审议。
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度实现营业总收入68,812.68万元
，较上年同期下降10.23%；实现归属于上市公司股东的净利润57,830.42万元，较上年同期增长116.86%；实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润13,366.20万元，较上年同期增长0.05%。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2025 年度
股东会审议。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》登载于 2026 年 3 月 25 日《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
该议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。《2025 年度利润分配预案的公告》登载于 2026 年
3 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于 2026 年 3月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
公司保荐机构国投证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
九、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交
公司2025年度股东会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于2026年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提
交公司 2025 年度股东会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于2026年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构国投证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2025
年度股东会审议。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于 2026 年 3月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将
该议案提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事，均回
避表决，直接提交股东会审议。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节
公司治理”部分的内容。
2026 年度公司非独立董事、高级管理人员依据其在公司负责的具体管理工作，按《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领
取薪酬；公司独立董事津贴为 7.21 万元/年（含税）。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
鉴于公司向光大银行申请的综合授信即将到期，为满足公司生产经营的需要，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司南京分
行申请综合授信，额度不超过人民币18,000万元，授信期限为三年。上述授信担保方式为纯信用，主要用于开具银行承兑汇票、银行
保函等，授信期限自公司与银行签订合同或协议之日起计算。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长代表公司与上述银行机构签署授信额度范围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律
、经济责任全部由本公司承担。
十六、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
公司董事会拟定于 2026 年 4月 15 日 14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》登载于 2026 年 3月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d68dc9e2-016c-4e88-8955-8599f57537a9.PDF
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2026-03-24 18:56│新联电子（002546）：第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 3月 23 日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 3月 12 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度利润分配预案是根据公司实际情况和发展需要制定的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三
年（2025-2027 年）股东回报规划》等相关规定，实行持续稳定的分红政策。会议同意 2025 年度利润分配预案，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
独立董事：都晓芳、李正飞、谢满林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/67b27f87-83cd-4726-a176-e5d9ac20c69d.PDF
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2026-03-24 18:56│新联电子（002546）：2025年年度报告
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新联电子（002546）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6c71a32b-98f8-4ca5-abc1-98ead8ba3ea9.PDF
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2026-03-24 18:56│新联电子（002546）：2025年年度报告摘要
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新联电子（002546）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7a261ba8-2f49-4375-877d-3cbe3b6e8962.PDF
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2026-03-18 16:02│新联电子（002546）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，提名谢满林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一
次临时股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，谢满林先生尚未取得深圳证券交易所的独立董事资格证书，根据深圳证券交
易所的有关规定，谢满林先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事谢满林先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cd84cb72-ed49-4f3f-8b14-6661715c7a63.PDF
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2026-03-10 00:00│新联电子（002546）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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新联电子（002546）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3333a922-1f45-4314-b1ff-2253e6c61ad1.PDF
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2026-03-04 17:52│新联电子（002546）：控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
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新联电子（002546）：控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/06a5c75f-a5b3-4387-8524-40b842de21fd.PDF
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2026-01-26 15:58│新联电子（002546）：2025年度业绩预告
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新联电子（002546）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/30daadf1-6e7c-482f-9bf2-50a2ecf362ab.PDF
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2026-01-23 16:05│新联电子（002546）：关于转让参股公司股权暨关联交易完成的公告
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一、交易概述
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓
创能源”）持有的云南耀邦达电力工程有限公司（以下简称“耀邦达”）36.91%股权转让给耀邦达，耀邦达回购股权并减少注册资本
，股权转让总价款为 3,405.8426 万元，交易完成后，拓创能源不再持有耀邦达股权。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
二、交易进展情况
耀邦达现已完成了本次股权转让的工商变更登记手续，并取得昆明市盘龙区市场监督管理局换发的《营业执照》，拓创能源已收
到耀邦达支付的全部股权转让款 3,405.8426 万元，拓创能源不再持有耀邦达的股权，本次交易全部完成。
三、备查文件
1、云南耀邦达电力工程有限公司营业执照及登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cd59f87a-767a-4002-93de-48a1f6619309.PDF
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2026-01-20 00:00│新联电子（002546）：股票交易异常波动公告
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新联电子（002546）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/97c40cdd-c34f-49dc-a5d0-7f96ab7fc375.PDF
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2026-01-07 17:27│新联电子（002546）：关于控股股东减持股份的预披露公告
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控股股东南京新联创业园管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 311,368,918 股（占公司总股本比例 37.33%）的控股股东南京新联创业园管理有限公司（以下简称“创业园”
），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过25,020,000 股，即不超
过公司总股本的 3.00%。
公司近日收到控股股东南京新联创业园管理有限公司出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告日，拟减持股份的股东基本情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
南京新联创业园管理有限公司 311,368,918 37.33%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：配合上市公司优化资产结构。
2、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
减持方 减持股份来源 减持方式 拟减持数量不 拟减持股数占
超过（股） 公司总股本比
例不超过
南京新联创 首次公开发行前已发 集中竞价交 25,020,000 3.00%
业园管理有 行股份及其转增股份 易、大宗交易
限公司
其中：在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%，在任意连续 90 个自然日内通过大
宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 2%。若本次减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将
相应进行调整。
3、减持时间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内，根据相关法律法规禁止减持的期间除外。
4、减持价格：根据减持时的二级市场交易价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、创业园关于首次公开发行股份锁定承诺事项：承诺自公司股票上市之日（2011 年 2月 11 日）起 36 个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
2、增持期间的股份锁定承诺
2015 年 7月 15 日，创业园承诺在增持期间(自 2015 年 7月 16 日起六个月内)以及增持完成后的六个月内不减持所持有的公
司股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
2017 年 5月 31 日，创业园承诺在增持期间(自 2017 年 5月 31 日起六个月内)以及增持完成后的六个月内不减持所持有的公
司股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
2018 年 10 月 18日，创业园承诺在增持期间(自 2018 年 10 月 16 日起六个月内)以及增持完成后的六个月内不减持所持有的
公司股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的行为。
3、创业园不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的不得减持的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、
价格的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持的
破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%，本次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的相
关规定。
4、公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
创业园出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/bd78d22b-070f-425f-83d9-7a4aaf7888d9.PDF
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2025-12-30 00:00│新联电子（002546）：第七届董事会第一次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2025 年 12 月18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7名，会议的通知、召
开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会同意选举胡敏先生为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。（胡敏先生简历详见附件）
二、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
同意第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员：胡敏（主任委员）、刘文娟、都晓芳、李正飞、谢满林；
2、提名委员会委员：李正飞（主任委员）、谢满林、胡敏；
3、审计委员会委员：都晓芳（主任委员）、李正飞、应旭华；
4、薪酬与考核委员会委员：谢满林（主任委员）、都晓芳、胡敏。
上述各专门委员会成员任期至本届董事会届满，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
三、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任刘文娟女士为公司总经理，聘任李照球先生、李晓艳女士、马成有先生为公司副总经理，聘任颜庭
乔先生为公司总工程师，聘任李晓艳女士为公司财务总监（兼），聘任彭辉先生为公司董事会秘书。董事会本次聘任的各位高级管理
人员任期至本届董事会届满。(上述高级管理人员简历详见附件)
上述候选人任职资格已经公司第七届董事会提名委员会审查通过，财务总监聘任事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过
。
上述高级管理人员聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
公司董事会秘书彭辉先生的联系方式如下：
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：ph@njxldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
四、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任应旭华先生为公司审计部负责人，任期至第七届董事会届满。（应旭华先生简历详见附件）
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
五、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任陆祥荣女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满。（陆祥荣女士简历详见附件）
公司证券事务代表陆祥荣女士的联系方式如下：
电话：025-83699366
传真：025-87153628
邮箱：luxiangrong@xldz.com
地址：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号
邮编：211100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/00934640-58a5-4620-9178-8c6d73b00801.PDF
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2025-12-30 00:00│新联电子（002546）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23日
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东187人，代表股份376,947,589股，占公司有表决权股份总数的45.1949%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份370,525,168股，占公司有表决权股份总数的44.4249%。
通过网络投票的股东182人，代表股份6,422,421股，占公司有表决权股份总数的0.7700%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份21,822,671股，占公司有表决权股份总数的2.6165%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,400,250股，占公司有表决权股份总数的1.8464%。
通过网络投票的中小股东182人，代表股份6,422,421股，占公司有表决权股份总数的0.7700%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意376,748,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对83,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0220%；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意21,623,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0895%；反对83,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3808%；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.5297%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
2、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意376,410,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576%；反对420,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1116%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%。
中小股东总表决情况：
同意21,286,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5411%；反对420,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9283%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5306%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意375,883,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7177%；反对940,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2494%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
中小股东总表决情况：
同意20,758,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1237%；反对940,041股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3076%；弃权124,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5687%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意375,883,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7176%；反对940,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2494%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。
中小股东总表决情况：
同意20,758,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1223%；反对940,041股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.3076%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5700%。
本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议方式通过。
3.03 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意375,881,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7172%；反对940,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2494%；弃权126,000股（其中，因未投票默认弃权22,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。
中小股东总表决情况：
同意 20,756,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1150%；反对 940,041 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.3076%；弃权 126,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5774%。
3.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 375,872,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7149%；反对 948,441 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2516%；弃权126,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%
。
中小股东总表决情况：
同意 20,748,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0756%；反对 948,441 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.3461%；弃权 126,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5783%。
4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票方式表决。
总表决情况：
4.01.候选人：选举胡敏先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：374,644,771 股；
4.02.候选人：选举刘文娟女士为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：374,638,573 股；
4.03.候选人：选举李照球先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：374,654,464 股；
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举胡敏先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：19,519,853 股；
4.02.候选人：选举刘文娟女士为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：19,513,655 股；
4.03.候选人：选举李照球先生为公司第七届董事会非独立董事，同意股份数：19,529,546 股；
表决结果：胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票方式表决。
总表决情况：
5.01.候选人：选举都晓芳女士为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：374,648,540 股；
5.02.候选人：选举李正飞先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：374,638,780 股；
5.03.候选人：选举谢满林先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：374,638,574 股；
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举都晓芳女士为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：19,523,622 股；
5.02.候选人：选举李正飞先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：19,513,862 股；
5.03.候选人：选举谢满林先生为公司第七届董事会独立董事，同意股份数：19,513,656 股；
表决结果：都晓芳女士、李正飞先生、谢满林先生当选为公司第七届董事会独立董事。
本次当选独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
第七届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
四、律师对本次股东会出具的法律意见
江苏融鼎律师事务所指派律师李春香、韦东出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第一次临时
股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次临时股东会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2025年12月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东会决议；
2、江苏融鼎律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dcfc9400-da23-484f-adba-c058
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2025-12-30 00:00│新联电子（002546）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书
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新联电子（002546）：2025年度第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3b85d07b-2857-4b24-83c8-8ca0f50689f3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-16│新联电子：2026年一季度报告
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2026-03-25│新联电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225028361.PDF
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2025-10-22│新联电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722677.PDF
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2025-08-16│新联电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498199.PDF
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2025-04-30│新联电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411711.PDF
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2025-03-29│新联电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942443.PDF
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2024-10-30│新联电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555189.PDF
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2024-08-17│新联电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891616.PDF
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2024-04-24│新联电子：2024年一季度报告
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