公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 16:33 │新联电子（002546）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-14 17:11 │新联电子（002546）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-14 17:10 │新联电子（002546）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-14 17:09 │新联电子（002546）：使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-01-14 17:07 │新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-01-14 17:07 │新联电子（002546）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告 │
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│2024-12-27 18:54 │新联电子（002546）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-27 18:54 │新联电子（002546）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-11 16:56 │新联电子（002546）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-11 16:56 │新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 │
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2025-01-20 16:33│新联电子（002546）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预计期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：25,500万元 — 30,700万元 盈利：6,190.72万元
股东的净利润 比上年同期增长：311.91% — 395.90%
扣除非经常性损 盈利：12,800万元 — 16,600万元 盈利：9,275.97 万元
益后的净利润 比上年同期增长：37.99% —78.96%
基本每股收益 盈利：0.31元/股 — 0.37元/股 盈利：0.07元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预
告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因如下：
1、本期非经常性收益较上年同期大幅增加，预计 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额为 12,700万元至 14,100万元，较
上年同期（-3,085.25万元）大幅增加，主要系公司理财产品投资收益增加及持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加所致，该
事项属于非经常性损益。
2、公司 2024年扣除非经常性损益后的净利润较上年同期上升,主要系 2024年公司营业收入较上年同期增长所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。公司将严格
按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/0baa6595-e860-4e4c-b950-3b62b60f6ecf.PDF
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2025-01-14 17:11│新联电子（002546）：第六届董事会第十次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事
7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》登载于 2025 年 1 月 15 日 《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/3f5d4f63-e69d-460f-90cf-783d270f7b26.PDF
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2025-01-14 17:10│新联电子（002546）：第六届监事会第十次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025年 1月 14 日在公司会议室以现场方式召开
，会议通知于 2025年 1月10日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事
人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的议案》。
经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换制定相应的操作流程，符合《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东
利益的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》登载于 2025 年 1 月 15 日 《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8772334b-c7e1-4fb4-a0ee-2188b82c1454.PDF
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2025-01-14 17:09│新联电子（002546）：使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见
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新联电子（002546）：使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/ec9a01cd-5777-47c2-a4d2-71223c360eed.PDF
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2025-01-14 17:07│新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025年 1月 10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立
董事 3人，实际出席独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换
的议案》。
公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向或损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》等有关规定。会议同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c6345f29-1e67-4e23-9dc1-d2b379c426d7.PDF
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2025-01-14 17:07│新联电子（002546）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告
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新联电子（002546）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/afed6a0c-28f2-479d-9d17-774ba463fd69.PDF
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2024-12-27 18:54│新联电子（002546）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中国 ?南京 ?建邺区泰山路 157号 15楼
邮编 210019
电话： 025-83345200
江苏融鼎律师事务所
关于南京新联电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
致:南京新联电子股份有限公司
江苏融鼎律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派李春香律师、韦东律
师出席并见证公司召开的 2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程
》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及
表决结果的合法性等相关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次临时股东大会，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相
关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
1、2024年12月10日，公司第六届董事会第九次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开本次临时股东大会。
2、2024年12月12日，公司董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《南京新
联电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”）。《临时股东大会通知》
的主要内容有：会议召开时间和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记方式、会议咨询及联系地
址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
（二）本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月27日下午14:30在南京市江宁经济技术
开发区家园中路28号公司会议室召开，现场会议由公司董事长胡敏先生主持。本次临时股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《
临时股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次临时股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络
投票安排。
本所律师经核查认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
本次临时股东大会出席现场会议及参加网络投票的股东和股东代理人共260人，代表股份数共计362,746,799股，占公司有表决权
股份总数的43.4923％。具体情况如下：
1、 出席现场会议的股东及股东代理人
经本所律师查验，通过现场投票的股东共4人，所代表股份共计355,132,618股，占公司有表决权股份总数的42.5793％。
2、 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票方式参加本次临时股东大会的股东共256名，代表股份共计7,614,181股，
占公司有表决权股份总数的0.9129％。
3、中小股东出席情况
出席本次临时股东大会的中小股东和股东代理人共计257人，代表股份7,621,881股，占公司有表决权股份总数的0.9138％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,700股，占公司有表决权股份总数的0.0009％。通过网络投票的中小股东256人
，代表股份7,614,181股，占公司有表决权股份总数的0.9129％。
（二）出席或列席会议的其他人员
出席或列席会议的人员除上述股东和股东代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（三）召集人
本次临时股东大会的召集人为公司第六届董事会。
本所律师经核查认为，本次临时股东大会出席会议人员和召集人均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定
，出席股东及股东代理人有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。出席本次临时股东大会人员的资格和召集人资格均合法有
效。
三、关于本次临时股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《临时股东大会通知》中公布了本次临时股东大会的议案，并于2024年12月12日在《证券时
报》和巨潮资讯网站公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次临时股东大会所审议的事项与《临时股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项表决了《临时股东大会通知》中列出的各项提案，并按照规定进
行计票、监票。本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。本次临时股东大会的表决结果
如下：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
表决结果为：同意 361,631,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6926％；反对 933,880 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2574％；弃权 181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0500％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,506,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3687％；反对 933,
880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2526％；弃权 181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3787％。
2、审议通过《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
表决结果为： 同意 361,067,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5370％；反对 1,616,380 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.4456％；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0175％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,942,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9624％；反对 1,61
6,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.2071％；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8305％。
本所律师认为：本次临时股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次临时股
东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/6c20ded7-a4c8-49cb-9f8d-669ea162c635.PDF
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2024-12-27 18:54│新联电子（002546）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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新联电子（002546）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/008c0684-8a02-4e83-b025-691ac2f81331.PDF
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2024-12-11 16:56│新联电子（002546）：第六届董事会第九次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2024 年 12 月5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召开
和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司 202
4 年第一次临时股东大会审议。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于变更募集资金投资项目的公告》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，并同意将该议案提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》登载于 2024 年 12 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2024年12月27日（星期五）下午14:30，在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第
一次临时股东大会。
《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》登载于 2024年 12 月 12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e027b400-07d2-4fb0-b6e9-082d743fd2e7.PDF
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2024-12-11 16:56│新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 12 月 10 日
在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年 12月 5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立董事 3人，实际出席
独立董事 3人。
会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度
》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司本次变更募集资金投资项目，是根据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，
不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的程
序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
我们一致同意本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7b3e1b0d-35b1-4a42-a6b7-0aa9e3d3ff3d.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：变更募集资金投资项目的核查意见
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新联电子（002546）：变更募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5f19464b-881d-411e-8153-8b3d31872bf6.PDF
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2024-12-11 16:55│新联电子（002546）：关于增加闲置自有资金投资理财额度的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 11 日召开的第六届董事会第五次会议及 2024年 5月 9日召开
的 2023年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 15亿元的闲置
自有资金进行投资理财，期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，该额度可以滚动
使用。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司于 2024年 12 月 10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增
加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意公司及其子公司在保证正常经营的情况下，增加不超过 3亿元的闲置自有资金进行投资
理财，期限自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（与原 15亿元额度有效期截止日
一致），该额度可以滚动使用，并授权公司董事长具体办理实施相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次增加 3亿元闲置自有资金投资理财额度后，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财的总额度将为不超过人民币 18
亿元。
一、本次增加闲置自有资金投资理财的基本情况
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的
前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
本次
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