公司公告☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 17:16 │新联电子（002546）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-07 17:16 │新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议 │
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│2025-11-07 17:15 │新联电子（002546）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-07 17:15 │新联电子（002546）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:50 │新联电子（002546）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:49 │新联电子（002546）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:46 │新联电子（002546）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-09-25 15:48 │新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告 │
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│2025-09-22 16:37 │新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告 │
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│2025-08-15 18:20 │新联电子（002546）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-11-07 17:16│新联电子（002546）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025 年 11月 3日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，会议的通知、召
开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派担任云南耀邦达电力工程有限公司董事，因此关联董事彭辉先生回避表决，董事会成
员 7 位，6 位非关联董事进行表决。
《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》登载于2025年11月8日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1eb3aa34-8e88-46d5-bc70-847192ebcba7.PDF
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2025-11-07 17:16│新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
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新联电子（002546）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e9ed9b1b-5608-4c5a-a351-7b36525351d9.PDF
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2025-11-07 17:15│新联电子（002546）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
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特别提示：
1、本次交易构成关联交易。
2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易为参股公司回购股权，不影响本公司正常的生产经营活动，也未导致本公司合并报表范围发生变更。
一、关联交易概述
1、2025年11月，公司子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓创能源”）与云南耀邦达电力工程有限公司（以下简称
“耀邦达”）签署《股权回购协议》，耀邦达拟回购拓创能源持有的全部股权并减少注册资本，股权回购总价款为3,405.84万元，本
次交易完成后，拓创能源不再持有耀邦达股权。
2、公司副总经理、财务总监李晓艳女士和公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派担任耀邦达董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联
交易。
3、2025年11月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，董事会成
员7位，关联董事彭辉先生回避表决，非关联董事表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经第六届董事会独立董事专门
会议2025年第三次会议审议通过。
本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方和交易标的基本情况
1、企业名称：云南耀邦达电力工程有限公司
2、住所：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦12层B1202室
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：罗绍云
5、注册资本：4,082.55万元人民币
6、营业期限：2007年4月3日至长期
7、经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；检验检
测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；新
兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；发电技术服务；
电线、电缆经营；机械设备销售；机械电气设备销售；货物进出口；软件开发；光伏设备及元器件制造（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、2016 年，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》，同意控股孙公司南京新联智慧能
源服务有限公司（现已为公司全资子公司，并更名为“南京拓创能源服务有限公司”）向耀邦达增资，以 2.05元对应每 1 元出资额
的价格，增资 3,312.8 万元，增资后，耀邦达的注册资本为4,618.00 万元，拓创能源持有耀邦达 1,616.00 万元的股权，持有股权
比例 34.99%。具体详见公司于 2016 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于控股孙公司对外投资的公告》（公告编号：2016-047
）。2020 年,耀邦达进行利润分配，对拓创能源派发现金红利 323.20 万元。2024 年，耀邦达注册资本由 4,618.00 万元减少至4,0
82.55 万元，拓创能源持有的股权减少至 1,507.01 万元，持股比例由 34.99%变为 36.91%，同时取得减资款 246.32 万元。
9、本次股权转让前后股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 股权转让前 股权转让后
出资额(万 持股比例 出资额(万 持股比例
元) 元)
1 南京拓创能源服务有限 1,507.01 36.91% 0 0
公司
2 罗绍云 1,125.00 27.56% 1,125.00 55.30%
3 周凌 829.57 20.32% 829.57 40.77%
4 陈意 219.59 5.38% 0 0
56 杨枝华云南当卓企业管理咨询 145.3580.00 3.56%1.96% 080.00 03.93%
7 合伙企业（有限合伙） 76.79 1.88% 0 0
培楚
8 沈卫翔 60.45 1.48% 0 0
9 胥子昂 38.79 0.95% 0 0
合计 4,082.55 100.00% 2,034.57 100.00%
该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本
次股权转让不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。
10、耀邦达最近一年及最近一期合并报表主要财务数据如下：
单位：元
资产负债项目 2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 185,317,335.32 178,669,792.76
总负债 105,896,579.35 102,473,345.19
净资产 79,420,755.97 76,196,447.57
利润表项目 2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 106,008,161.72 171,067,462.21
营业利润 4,260,749.92 3,882,318.98
净利润 3,618,922.40 3,021,981.57
11、是否失信被执行人：否
三、本次交易的定价依据
耀邦达截至 2024 年 12 月 31 日经审计的净资产为 76,196,447.57 元（审计机构为昆明中天诚会计师事务所有限公司，报告
编号“中天诚 2025001726 号”），每 1元股权的净资产为 1.87 元；截至 2025 年 9月 30 日净资产为 79,420,755.97元（未经审
计），每 1元股权的净资产为 1.95 元。经双方协商，确定本次回购价格为：每 1元股权的价格为 2.26 元，回购总价款为 3,405.8
4 万元。
本次交易遵循市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、股权回购协议的主要内容
甲方：云南耀邦达电力工程有限公司
乙方：南京拓创能源服务有限公司
协议主要内容：
1、回购标的与价格
1.1 回购标的：乙方合法持有的甲方 36.91%股权，对应注册资本为人民币1507.01 万元（即标的股权）。
1.2 回购价格：甲方截至2024年 12月 31日经审计的净资产为76,196,447.57元（审计机构为昆明中天诚会计师事务所有限公司
，报告编号“中天诚 2025001726号”），每 1 元股权的净资产为 1.87 元；截至 2025 年 9 月 30 日净资产为79,420,755.97 元
（未经审计），每 1 元股权的净资产为 1.95 元。经双方协商，确定本次回购价格为：每 1元股权的价格为 2.26 元。
1.3 回购总价款：本次股权回购的总价款为人民币 34,058,426 元（大写：叁仟肆佰零伍万捌仟肆佰贰拾陆元整），以下简称“
回购总价”。
2、支付方式
2.1 甲方应在公司变更登记完成后 150 日内支付回购总价人民币 34,058,426元（大写：叁仟肆佰零伍万捌仟肆佰贰拾陆元整）
，若甲方逾期支付，每逾期一日应按未支付金额的 0.1‰向乙方支付滞纳金，并承担本协议第五条约定的违约责任。
3、手续办理与配合
3.1 甲方负责办理公司变更登记等相关手续，应在减资公告完成后 1 个月内完成。
3.2 乙方配合甲方完成本次股权回购及减资所需要的乙方文件资料。
五、本次股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁的情况。
六、本次交易的目的及对公司的影响
公司投资参股耀邦达主要为开拓云南省用电服务业务，经多年的努力，业务开拓未达预期，为降低投资风险，提高资金使用效益
，董事会同意转让耀邦达股权。本次交易不影响公司正常的生产经营活动，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状
况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司或股东利益的情况。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，公司及子公司与耀邦达自 2025 年期初至本公告披露日累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
八、独立董事专门会议审核意见
本次转让参股公司股权，是根据市场业务情况做出的决策，降低投资风险，提高资金使用效益，符合公司发展需要。本次股权转
让价格遵循市场原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司
第六届董事会第十五次会议审议。
九、监事会审核意见
监事会认为，本次交易符合公司经营需要，降低投资风险，交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决
策程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
十、存在的风险
本次交易以最终完成市场监督管理局相关工商变更登记手续为准，敬请投资者注意投资风险。
十一、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；
4、耀邦达财务报表；
5、股权回购协议；
6、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/1f3e7fd8-7da5-444b-90e3-8d359bb93023.PDF
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2025-11-07 17:15│新联电子（002546）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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新联电子（002546）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9b923370-cf91-445a-a486-f9730a473064.PDF
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2025-10-21 16:50│新联电子（002546）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025 年 10月 10 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与
表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/02a712ad-70e1-43cb-a475-34ed694a5b44.PDF
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2025-10-21 16:49│新联电子（002546）：2025年三季度报告
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新联电子（002546）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cedc0bc4-3b75-47b1-87fb-0b6063bca07f.PDF
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2025-10-21 16:46│新联电子（002546）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式
召开，会议通知于 2025 年 10月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事7名，会议的通知、召
开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》。
该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
《2025 年第三季度报告》登载于 2025 年 10 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/18982f96-d472-4c60-8707-4ca52e7c1ab6.PDF
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2025-09-25 15:48│新联电子（002546）：关于重大经营合同中标的公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司
为“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-25OTL08322016）”的中标单
位，共中5个包，中标总金额为5,577.56万元。此次招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开
招标方式进行。
公司已于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告
》（公告编号：2025－026）。
一、中标项目的主要内容
公司在“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）”共中5个包：分标SG2531-1108-23005
“智能融合终端”的包32、包75，分标SG2531-1108-23006“专变采集终端”的包10、包36、包47,中标总金额为人民币5,577.56万元
。中标产品包括智能融合终端、专变采集终端等产品。
具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta
l/#/doc/doci-win/2509230765387655_2018060501171111）上相关内容。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130,452,014.4291万元人民币
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次中标总金额为5,577.56万元，占公司2024年营业收入的7.28%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生积极的
影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8f0251f3-640e-485a-ba74-8110b869d627.PDF
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2025-09-22 16:37│新联电子（002546）：关于重大经营合同预中标的提示性公告
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国家电网有限公司于2025年9月19日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销
项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共
中5个包，预计中标总金额约为人民币5,577.56万元。现将相关预中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-25OTL08322016），该项目由
国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2025年8月15日在国家电网有限公司电子商
务平台发布了详细的公开招标信息。
二、预中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为分标SG2531-1108-23005“智能融合终端”的包32、包75，分标SG2531-1108-23006“专变采集终端”的
包10、包36、包47的中标候选人，共中5个包，预计中标总金额约为人民币5,577.56万元。
本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电
子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190736260328_2018060501171107）
三、预中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为5,577.56万元，占公司2024年营业收入的7.28%。该项目中标后，合同履行将对公司经营业绩产生
积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6b0773a8-3687-47a3-a021-249a709fdc88.PDF
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2025-08-15 18:20│新联电子（002546）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025年 8月 14 日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知于 2025年 8月1日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事
人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年半年度报告》登载于 2025 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》登载于 2
025 年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
监事会对公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放
、管理与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于 2025年 8月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/47d6cd39-3255-4cf0-bdbf-ad3b2bc642d9.PDF
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