公司公告☆ ◇002547 *ST春兴 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 16:42 │*ST春兴（002547）：关于聘任董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 16:41 │*ST春兴（002547）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:42 │*ST春兴（002547）：关于增补公司第六届董事会董事暨聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:42 │*ST春兴（002547）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:41 │*ST春兴（002547）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 16:39 │*ST春兴（002547）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:58 │*ST春兴（002547）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:22 │*ST春兴（002547）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:28 │*ST春兴（002547）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-29 00:10 │春兴精工（002547）：2025年度内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:42│*ST春兴（002547）：关于聘任董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任徐雅娟女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，同时董事长袁静女士不再代行董事会秘书职责。
徐雅娟女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合现行有效的《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程
》中有关董事会秘书任职资格的各项规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0512-62625328
传 真：0512-62625328
电子邮箱：cxjg@chunxing-group.com
联系地址：江苏苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4a2ba4f8-32bf-4172-b93f-b47f1a46286e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:41│*ST春兴（002547）：第六届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件、电话、专
人送达等方式向全体董事发出会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名，其中董事龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以
通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任徐雅娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘任董事
会秘书的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2fd5ca1f-cb11-4db2-b282-0ceb1d4e2b5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:42│*ST春兴（002547）：关于增补公司第六届董事会董事暨聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增补
公司第六届董事会董事的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
一、增补公司第六届董事会董事
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议通过，同意提名陆德宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在陆德宇先生经股东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担
任第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
本次补选董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
二、聘任高级管理人员
根据公司经营所需，公司董事会经审议同意聘任陆德宇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对陆德宇先生的任职资格进行了审查，认为陆德宇先生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非
独立董事和高级管理人员的任职资格和条件的要求。陆德宇先生的简历详见本公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/95e65773-eb08-43e2-a442-b72d65ced32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:42│*ST春兴（002547）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。
2、本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）事项符合财政部、国务院国资委、证
监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务
所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农
，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2、人员信息
2025年度末合伙人数量 212人、注册会计师人数 1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532人。
3、业务规模
2024 年度收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.0
5万元。
2025年度上市公司审计客户 197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；
房地产业；建筑业等，审计收费总额 24,918.51万元。
公司属于制造业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户 119家。
4、投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 11,730 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。
中兴华会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事
务所被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华所被判定在 10%的范围内对宁夏红山河食品股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
上述案件均已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
5、独立性和诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 4 次、纪律处
分 4 次。46 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施 11 人次、纪
律处分 8 人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在中兴华会计师
事务所执业；近三年签署过苏豪汇鸿(600981.SH)、苏豪时尚(600287.SH)、春兴精工（002547.SZ）、江苏国信（002608.SZ）等多家
上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：李巧梅女士，中国注册会计师，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在中
兴华会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年来为春兴精工（002547.SZ）提供审计服务，有着丰富的证券服务
业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李大胜先生，中国注册会计师，2006 年取得中国注册会计师执业资格，2008年开始从事上市公司审计，2
020年开始在中兴华执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年
报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师李巧梅女士、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业
行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用系根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等综合情况确定。公司 2026年度审计费用合计 260万元，其中
：财务审计费用为 205万元，内控审计费用为 55万元。审计费用总额与上期相比未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为，中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力、投资者保护履职能力及丰富的上市公司审计服务经验，能够满足公
司年度财务报表审计与内部控制审计工作需求；该所在开展公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作期间，严格恪守独立、客观
、公允的执业原则，勤勉尽责、履职到位，审计工作流程规范、执业行为合规有序；同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所为公司 2026年
度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/56388f18-2618-4bb0-a7d8-7a3181b20484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:41│*ST春兴（002547）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议，于 2026 年 5 月 11 日以电子邮件、电话、
专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5 名，实际出席
董事 5 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，2026 年度审计费用共 260 万元
（其中：财务审计费用 205万元；内部控制审计费用 55 万元）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露
媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》；
同意增补陆德宇先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；在其经股
东会选举为第六届董事会非独立董事后，由其担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营所需，同意聘任陆德宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案 2、3 的具体内容，详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于增补公司第六届董事会董事暨聘任高级
管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d4ad440e-6a19-4f2c-9606-fbd9ff76e664.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:39│*ST春兴（002547）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十八次会议，会议决定于2026年5月25
日召开公司2025年年度股东会，并于2026年4月29日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》
。
2026年5月14日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增补公司第六届董
事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《第六届董
事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。
为提高决策效率，公司股东袁静女士于2026年5月14日向公司董事会提交了《关于增加苏州春兴精工股份有限公司2025年年度股
东会临时提案的函》，提请将《关于续聘会计师事务所的议案》《关于增补公司第六届董事会董事的议案》提交公司2025年年度股东
会审议。
根据《中华人民共和国公司法》的规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提
案并书面提交董事会”。截至目前袁静女士持有公司股票31,000,003股，占公司总股本的2.75%，袁静女士具有提出临时提案的资格
，临时提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关
规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将增加临时提
案后的股东会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 25日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现
场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏
目可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案公司 2025年年度报告 非累积投票提案非累积投票 √√
0 全文及摘要 提案
2.00 公司 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于 2026年度公司及子公司向相关机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
8.00 关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2026年度开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于 2026年度开展外汇远期结售汇业务的议案 非累积投票提案 √
12.00 关于 2026年度开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √
13.00 关于 2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
14.00 关于为子公司繁昌春兴融资提供反担保的议案 非累积投票提案 √
15.00 关于 2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
16.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
17.00 关于增补公司第六届董事会董事的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；提案 8、9、14需经股东会以特别决议的方式审议通过；提案 15，与
该议案有关联关系的股东将回避表决。
3、提案披露情况：本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事
会第二十九次会议审议通过，详见公司分别于 2026年 4月 29日、2026年 5月 15日在巨潮资讯网上及指定信息披露媒体披露的《第
六届董事会第二十八次会议决议公告》《第六届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。
4、公司独立董事将在本次股东会上做 2025年度述职报告，本事项不需要审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2026年 5月 22日 9:00－11:00、13:30－16:30
3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司董事会办公室。
4、联系方式
(1)联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号董事会办公室
(2)邮编：215121
(3)联系人：董事会办公室联系电话：0512-62625328
(4)邮箱：cxjg@chunxing-group.com
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或
代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事
|