公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 19:30 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │金新农（002548）：2025年12月生猪销售简报 │
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│2025-12-30 00:00 │金新农（002548）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │金新农（002548）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 20:00 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2025-12-12 16:44 │金新农（002548）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:42 │金新农（002548）：关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 16:42 │金新农（002548）：关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-12 16:42 │金新农（002548）：关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的公告 │
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│2025-12-12 16:41 │金新农（002548）：第六届董事会第十八次临时会议决议公告 │
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2026-01-20 19:30│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2025 年 12月 24日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
序号 担保人 债务人 债权人 担保协 担保协议 担保 保证
议签署 金额 余额 期间
日
担保 深圳市金新农 福建金新农饲料 厦门夏商民昇贸 2026/01 4,000 4,000 3 年
一 科技股份有限 有限公司、铁力 易有限公司 /05
公司 市金新农饲料有
限公司、广东金
新农饲料有限公司、长沙成农饲
料有限公司、安
徽金新农生物饲
料有限公司、浙
江成农饲料有限
公司、河南成农
饲料有限公司、
哈尔滨远大牧业
有限公司、长春
金新农饲料有限
公司、沈阳成农
饲料有限公司辽
河分公司
担保 深圳市金新农 广东金新农饲料 中国银行股份有 2026/01 5,000 0 3 年
二 科技股份有限 有限公司 限公司惠州分行 /08
公司
担保 深圳市金新农 福建一春农业发 中信银行股份有 2026/01 1,450 0 3 年
三 科技股份有限 展有限公司 限公司深圳分行 /16
公司
担保 深圳市金新农 安徽金新农生物 芜湖扬子农村商 2026/01 940 0 3 年
四 科技股份有限 饲料有限公司 业银行股份有限 /20
公司 公司
注：1、担保一为采购履约担保，主合同为债务人与债权人自 2026-01-01至 2026-12-31签署的代理采购协议、代理销售协议、
买卖合同、合作协议等及其修订或补充；
2、担保二的主合同为债务人与债权人自 2026-01-08 至 2032-01-08 签署的债务合同及其修订或补充；
3、担保三的主合同为借款合同，借款期限为五年，借款实际起止日期以具体业务合同及其放款借据（或用信资料）为准；
4、担保四的主合同为《流动资金借款合同》，借款期限为 2026-01-20至 2027-01-20，借款实际起止日期以具体业务合同及其
放款借据（或用信资料）为准。
三、担保额度调剂
(一) 额度调剂情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保额度 担保额度
（调剂前） （调剂后）
深圳市金新农科技 铁力市金新农生态农牧有 22,000 20,000
股份有限公司 限公司
铁力市金新农饲料有限公 0 2,000
司
(二) 额度调入方基本情况
1、基本信息
名称 铁力市金新农饲料有限公司
统一社会信用代码 91230781MAK1FMB9XL
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所 黑龙江省伊春市铁力市铁力镇工业园区饲料厂办公楼
法定代表人 阮龙森
注册资本 1,000万元
成立日期 2025年 12月 02 日
经营范围 许可项目：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：饲
料原料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；粮食收购；货物进
出口；技术进出口。
铁力市金新农饲料有限公司为公司全资子公司。
2、主要财务指标
项目 2025年 12月 31日
（未经审计）
资产总额（万元） 9,118.71
负债总额（万元） 4,294.78
净资产（万元） 4,823.92
项目 2025年度
（未经审计）
营业收入（万元） 2,005.61
净利润（万元） -5.90
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 300,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实际
对外担保余额为 128,981.87万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2024年 12月 31 日
，归属于上市公司股东的净资产为 151,445.75万元）的比例为 85.17%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为
0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 157,597.53万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余
额为 4,761.03万元，其中本年度代偿款金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/45ec55f8-f533-4016-8307-c9dd44c9a2c9.PDF
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2026-01-10 00:00│金新农（002548）：2025年12月生猪销售简报
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金新农（002548）：2025年12月生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4c88364f-bd3b-4da3-b454-c6c41916aeed.PDF
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2025-12-30 00:00│金新农（002548）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市金新农科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法 律 意 见 书
二〇二五年十二月二十九日
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.深圳市金新农科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股
票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“上市公司规范运作”
）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出席了公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的
有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
》。
2025年12月29日下午15:00，本次股东会在公司16楼会议室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦）召开，会议由公
司董事梁庆先生主持。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
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ebsite）：http//www.huashang.cn.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司已通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日的交易时间即：
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9：15
至下午 15：00 期间任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员的资格
1、股东及股东代理人
根据现场出席会议人员签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份 250,949,507 股，占
公司有表决权股份总数的30.3016％，均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计129名，代表股份2,845,530股，占公司
有表决权股份总数的0.3436％。
据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计131名，代表股份253,795,037股，占公司有
表决权股份总数的30.6451％，均为截至2025年12月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其
授权代表。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师列席了本次会议。经核查，上述列席公司本次股东会现场会议人员的资
格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格，符合《公司
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an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就本次议案进行了投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票
按照《股东会规则》和《公司章程》的规定，由本所2名律师、2名股东代表共同负责计票和监票。会议当场公布表决结果，现场出席
本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
（二）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案的具体表决情况如下：
1、审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 253,218,217 99.7727% 517,820 0.2040% 59,000 0.0232% 通过
中小投资者 2,518,710 81.3660% 517,820 16.7280% 59,000 1.9060%
2、审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 253,161,897 99.7505% 574,940 0.2265% 58,200 0.0229% 通过
中小投资者 2,462,390 79.5466% 574,940 18.5732% 58,200 1.8801%
3、审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 253,221,097 99.7739% 515,740 0.2032% 58,200 0.0229% 通过
中小投资者 2,521,590 81.4591% 515,740 16.6608% 58,200 1.8801%
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ebsite）：http//www.huashang.cn.4、审议通过《关于2026年度综合授信融资额度预计的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 253,213,497 99.7709% 523,340 0.2062% 58,200 0.0229% 通过
中小投资者 2,513,990 81.2136% 523,340 16.9063% 58,200 1.8801%
本次股东会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经核查，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会共 4 个议案，议案 3 属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总数三分之二以上同意，其余议
案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份，均具有同等法律效力。
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2025-12-30 00:00│金新农（002548）：2025年第四次临时股东会决议公告
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金新农（002548）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3758cae2-f950-4d4c-a9e4-e6770b00b92d.PDF
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2025-12-23 20:00│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f7a5cd75-29d4-4b03-ba44-94e4aa2f2a58.PDF
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2025-12-12 16:44│金新农（002548）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使
表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年度开展期货及衍生品 非累积投票提案 √
套期保值业务的议案》
2.00 《关于 2026 年度开展期货及衍生品 非累积投票提案 √
投资业务的议案》
3.00 《关于 2026 年度公司及子公司担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案》
4.00 《关于 2026 年度综合授信融资额度 非累积投票提案 √
预计的议
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