公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 19:27│金新农（002548）：关于公司董事长辞职的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郝立华先生的书面辞职报告，郝立华先生因
个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，郝立华先生将担任公司特别高级顾问。
截止本公告披露日，郝立华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，郝立华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈利坚先生代为履行董事长职务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的
选举等相关工作。
郝立华先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在深度打造公司领导力体系、化解经营风险、建设核心能力等方面做出重
大贡献，为公司的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向郝立华先生在履职期间为公司作出的贡献表示衷心
的感谢！
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2024-11-15 16:44│金新农（002548）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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深圳市金新农科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律
师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出
席了公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
公司于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通
知》。
2024年11月15日下午14:30，本次股东大会在公司16楼会议室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦）召开，会议由
公司董事长郝立华先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间即：
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ite）：http//www.huashang.cn.9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 20
24年 11月 15日上午 9：15 至下午 15：00期间任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、股东及股东代理人
根据现场出席会议人员签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1 名，代表股份 260,231,572 股，
占公司有表决权股份总数的32.3231％，已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计410名，代表股份34,715,806股，占公
司有表决权股份总数的4.3120％。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计411名，代表股份294,947,378股，占公司
有表决权股份总数的36.6352％，均为截至2024年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或
其授权代表。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及公司聘任的本所律师列席了本次会议。经核查，上
述出席或列席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
。
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Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058网址（Webs
ite）：http//www.huashang.cn.三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就本次议案进行了投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投
票按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由本所2名律师、1名股东代表、1名监事共同负责计票和监票。会议当场公布表决
结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案的具体表决情况如下：
1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 293,476,328 99.5013％ 802,130 0.2720％ 668,920 0.2268％ 通过
中小投资者 32,925,356 95.7232％ 802,130 2.3320％ 668,920 1.9447％
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会共 1 个议案，议案 1 属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的
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ite）：http//www.huashang.cn.有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份，均具有同等法律效力。
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2024-11-15 16:44│金新农（002548）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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金新农（002548）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 11:44│金新农（002548）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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金新农（002548）：关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 16:42│金新农（002548）：2024年10月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月生猪销量 9.75万头（其中商品猪 4.96万头、仔猪 4.56万头
、种猪 0.24万头），生猪销售收入 13,373.41 万元，商品猪销售均价 18.12元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2023 年 10 月 7.67 85.38 9,290.68 101,081.92 15.27
2023 年 11 月 9.37 94.75 10,063.96 111,145.87 14.60
2023 年 12 月 9.93 104.69 12,608.93 123,754.81 13.38
2024 年 1 月 13.32 13.32 13,607.33 13,607.33 13.46
2024 年 2 月 7.77 21.10 8,957.85 22,565.18 14.08
2024 年 3 月 12.17 33.26 15,509.76 38,074.94 14.77
2024 年 4 月 10.56 43.82 14,476.93 52,551.87 15.39
2024 年 5 月 9.52 53.34 14,209.33 66,761.20 16.16
2024 年 6 月 6.55 59.89 10,441.27 77,204.82 18.30
2024 年 7 月 9.30 69.19 13,363.63 90,568.45 19.27
2024 年 8 月 10.02 79.21 17,227.62 107,796.08 20.24
2024 年 9 月 9.39 88.60 15,053.65 122,849.73 18.95
2024 年 10 月 9.75 98.35 13,373.41 136,223.14 18.12
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据；上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
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2024-10-31 00:00│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、 担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过40,000 万元，为下
属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超
过 500,000万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。
二、担保进展情况
自 2024 年 9 月 27 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
被担保人 担保人 债权人 担保协议 担保协 担保 保证
签署日 议金额 余额 期间
河南成农饲料有 深圳市金新农科技 中国光大银行股 2024/9/29 1,000 750 3年
限公司 股份有限公司 份有限公司驻马
店分行
深圳市金新农科 广东金新农饲料有 中信银行股份有 2024/10/16 8,000 450 3年
技股份有限公司 限公司 限公司深圳分行
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 290,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实
际对外担保余额为 193,050.98万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31
日，净资产为 148,074.46 万元）的比例为 130.37%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元。公司子
公司为公司提供的担保余额为 120,971.94 万元。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,762.84
万元，其中本年度代偿款金额为 4,047.87 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e4ed4cc4-686a-4710-a132-c6d46043b3cd.PDF
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2024-10-22 00:00│金新农（002548）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21日召开的第六届董事会第七次临时会议及第六届监
事会第七次临时会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“广东天种生猪标
准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金 38,121.51万元（占募集资金净额 55.30
%，含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议
。具体情况如下：
一、关于募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号）
，公司向特定对象发行股票117,056,856 股，发行价格为每股人民币 5.98 元，募集资金总额 699,999,998.88元，减除发行费用人
民币 10,619,864.95 元（不含增值税）后，募集资金净额为689,380,133.93 元。上述募集资金于 2022 年 8 月 30 日全部到位后
，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号）。
(二) 募集资金使用及专户存储情况
1、募集资金使用情况
截至 2024年 9月 30日，公司募集资金具体使用情况如下：
表 1 单位：万元
序号 项目名称 计划投入 实际投入
募集资金净额 募集资金金额
1 广东天种生猪标准化养殖项目（一期） 33,446.00 11,293.63
2 广东天种生猪标准化养殖项目（二期） 15,554.00 453.24
3 补充流动资金 19,938.01 19,938.01
合计 68,938.01 31,684.88
2、募集资金专户存储情况
截至 2024年 9月 30日，公司 2022年非公开发行股票募集资金账户存储情况如下：
表 2 单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 募集资金账户余额
（含利息）
中国农业银行股份有 深圳市金新农科 41020800040076241 508,820.09
限公司深圳公明支行 技股份有限公司
中国银行股份有限公 广东天种牧业有 774476100147 24,331,285.87
司深圳市分行 限公司（一期）
交通银行股份有限公 广东天种牧业有 443066175013006157304 6,374,996.79
司深圳市分行 限公司（二期）
合 计 31,215,102.75
注：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于部分募集
资金项目延期及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3.50 亿元暂时补充流动资金，补充流动资金时间
自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 9 月 30 日，闲置募集资金 3.50 亿元已暂时补充流动资金，尚未归
还，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并履行信息披露义务。
(三) 拟终止募集资金投资项目情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”。
“广东天种生猪标准化养殖项目（一期）”总投资金额为 40,046.00万元，拟使用募集资金投入 33,446.00 万元，计划建设 1
个母猪场和 2 个商品猪场，目前已建设完成 1 个商品猪场，其他猪场尚未建设，项目终止后已建成的猪场将继续运营。“广东天种
生猪标准化养殖项目（二期）”总投资金额为 16,538.00万元，拟使用募集资金投入 15,554.00 万元，目前完成部分场地的表面清
理工作，尚未正式建设。截至 2024年 9 月 30日，广东天种生猪标准化养殖项目（一期）和（二期）已累计投入募集资金 11,746.8
7万元，募集资金余额 38,121.51万元（含利息及扣除银行手续费等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）。
二、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
公司本次计划终止上述部分募投项目的主要原因是：近两年我国生猪价格较长时间处于低位，生猪养殖行业企业普遍面临效益下
滑乃至亏损、负债高企、现金流紧张的情形，如果公司继续投入募投项目可能无法实现公司经济效益最大化。终止前述募投项目后，
公司未来生猪养殖业务将在现有产能的基础上优先做到满产满线生产，同时逐步扩大“公司+农户”及租赁方式等轻资产运营模式的
业务规模。
综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，公司计划终止“广东天种生猪标准
化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金 38,121.51万元（含利息及扣除银行手续费
等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
三、对公司的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目情况及公司实际经营情况做出的
审慎决定，募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高资金使用效率，提升公司经
营效益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的
募集资金监管协议随之终止。
四、 监事会意见
监事会认为，本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际经营情况
做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、 保荐人意见
经核查，保荐人认为：金新农本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。相关决策和审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定。
综上，保荐人对金新农终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、 备查文件
1、第六届董事会第七次临时会议决议；
2、第六届监事会第七次临时会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
见。
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2024-10-22 00:00│金新农（002548）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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金新农（002548）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│金新农（002548）：舆情管理制度
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第一条 为了进一步加强深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置
机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法
规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情应当统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和
处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立舆情工作组，由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责
人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情的领导机构，统一领导公司各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需
要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
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