公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-12 19:27 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:26 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:25 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:25 │金新农（002548）：第六届监事会第十二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:22 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:22 │金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:22 │金新农（002548）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:22 │金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 19:21 │金新农（002548）：第六届董事会第十五次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-06 16:47 │金新农（002548）：2025年07月生猪销售简报 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:27│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fec68c21-7287-4647-9f19-37844cb268a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:26│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《业务办理》）和《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等有关规定，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）调整及授予事项进行了核
查，发表核查意见如下：
一、关于调整限制性股票授予对象及授予数量的核查意见
首次授予限制性股票的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，公司将该等限制性股票调整
至预留。本次调整事项符合实际情况，已履行必要程序，符合《管理办法》《业务办理》《2025年股票期权与限制性股票激励计划》
等规定。
综上，本次调整事项所涉内容及程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将首次授予的限制性股票由
2,628.00万股调整为2,308.00万股，首次授予的激励对象由156人调整为154人。预留授予的限制性股票由209.00万股调整为529.00万
股。
二、关于向激励对象授予股票期权的核查意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）授予日激励对象名单包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，不包括公司独
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次授予的激励对象均于公司
（含子公司）任职，与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
（四）本次授予事项已履行必要程序，股票期权授予和行权安排（包括授予额度、授予日、授予条件、行权价格、行权期、行权
条件等）未违反有关规定。
（五）本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目
标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及授予
的激励对象的主体资格合法、有效，授予日的确定符合有关规定，本次授予条件已成就，同意公司以2025年08月12日为授予日，向26
名激励对象授予股票期权1,163.00万份，行权价格为3.93元/股。
三、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）授予日激励对象名单包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，不包括公司独
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次授予的激励对象均于公
司（含子公司）任职，与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
（四）本次授予事项已履行必要程序，限制性股票授予和解除限售安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、解除限
售期、解除限售条件等）未违反有关规定。
（五）本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目
标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及授予
的激励对象的主体资格合法、有效，授予日的确定符合有关规定，本次授予条件已成就，同意公司以 2025 年08 月 12 日为首次授
予日，向 154 名激励对象授予限制性股票 2,308.00 万股，授予价格为 1.97 元/股。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/c091a3bc-d958-40a6-b53f-fcfb24e54488.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:25│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《业务办理》）和《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等有关规定，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）调整及授予事项进行了核查，发表核查意见
如下：
一、关于调整限制性股票授予对象及授予数量的核查意见
首次授予限制性股票的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票320.00万股，公司将该等限制性股票调整
至预留。本次调整事项符合实际情况，已履行必要程序，符合《管理办法》《业务办理》《2025年股票期权与限制性股票激励计划》
等规定。
综上，本次调整事项所涉内容及程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将首次授予的限制性股票由
2,628.00万股调整为2,308.00万股，首次授予的激励对象由156人调整为154人。预留授予的限制性股票由209.00万股调整为529.00万
股。
二、关于向激励对象授予股票期权的核查意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）授予日激励对象名单包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，不包括公司独
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次授予的激励对象均于公司
（含子公司）任职，与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
（四）本次授予事项已履行必要程序，股票期权授予和行权安排（包括授予额度、授予日、授予条件、行权价格、行权期、行权
条件等）未违反有关规定。
（五）本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目
标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及授予
的激励对象的主体资格合法、有效，授予日的确定符合有关规定，本次授予条件已成就，同意公司以2025年08月12日为授予日，向26
名激励对象授予股票期权1,163.00万份，行权价格为3.93元/股。
三、关于向激励对象首次授予限制性股票的核查意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）授予日激励对象名单包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，不包括公司独
立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；本次授予的激励对象均于公司
（含子公司）任职，与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2025年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
（四）本次授予事项已履行必要程序，限制性股票授予和解除限售安排（包括授予额度、授予日、授予条件、授予价格、解除限
售期、解除限售条件等）未违反有关规定。
（五）本次授予事项有利于激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目
标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，本次授予事项所涉内容及程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司及授予
的激励对象的主体资格合法、有效，授予日的确定符合有关规定，本次授予条件已成就，同意公司以2025年08月12日为首次授予日，
向154名激励对象授予限制性股票2,308.00万股，授予价格为1.97元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/f7086151-ba53-4591-aa6c-bef237eaeec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:25│金新农（002548）：第六届监事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十二次
临时会议通知，并于 2025 年08 月 12 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主
席王立新先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头、电话
或者微信等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法
》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制
性股票授予对象及授予数量的议案》。
经审核，监事会认为：本次限制性股票授予数量调整事项符合实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，已履行必要程序，不存在明显损害
公司及全体股东利益的情形。同意公司将首次授予未分配的限制性股票 320.00 万股调整至预留，首次授予的限制性股票由 2,628.0
0 万股变更为 2,308.00 万股，首次授予的激励对象由 156 人变更为 154 人。预留授予的限制性股票由 209.00 万股变更为 529.0
0 万股。《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的公告》同日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象
授予股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：本次股票期权授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，符合实际情况，已履行必要程序，不存在明显损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司以 2025 年 08 月 12 日为授予日，向 26 名激励对象授予股票期权 1,163.00 万份，行权价格为 3.93
元/股。《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：本次限制性股票授予事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号—业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定，符合实际情况，已履行必要程序，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形。同意公司以 2025 年 08 月 12 日为首次授予日，向 154 名激励对象授予限制性股票 2,308.00 万股，授予价
格为 1.97元/股。《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告》 同日刊载于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/cf048e6c-f271-4bf4-9efb-3f3357c6b8c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:22│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/371b6c60-029f-4267-97e4-70a44aca7697.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:22│金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/feb47c5d-0731-47f1-94ef-05f29f96387c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:22│金新农（002548）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 12 日分别召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届监
事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》，
鉴于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）之限制性股票首次授予的部分激励对象因个人原因自愿
放弃获授的全部或部分限制性股票 320.00 万股，公司决定将该等限制性股票调整至预留，并将首次授予的激励对象由 156 人调整
为 154 人，有关情况如下：
一、股权激励计划已履行的程序
（一）2025 年 07 月 11 日公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，2025 年 07 月 14 日公司召开第六届监事
会第十一次临时会议，审议通过《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会与监事会就本次激励计划相关事项发表核查意见。
（二）2025 年 07 月 14 日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董
事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三）2025 年 07 月 15 日至 2025 年 07 月 24 日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司董
事会薪酬与考核委员会、监事会均未收到对本次拟激励对象提出的异议。
（四）2025 年 07 月 26 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于
2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 07 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（六）2025 年 08 月 11 日公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，2025 年 08 月 12 日公司分别召开第六届
董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性
股票授予对象及授予数量的议案》《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》《关于 2025
年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次激励计
划调整及授予事项发表核查意见。
二、本次调整事项
本次激励计划之限制性股票首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票 320.00 万股，根据《20
25 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025
年第三次会议、第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，决定将该等限制性股票调整至预留。即，首次
授予的限制性股票由 2,628.00 万股变更为 2,308.00 万股，首次授予的激励对象由156 人变更为 154 人。预留授予的限制性股票
由 209.00 万股变更为 529.00 万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次调整事项发表的明确意见
公司董事会薪酬与考核委员会、监事会认为：
首次授予限制性股票的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制性股票 320.00 万股，公司将该等限制性股票调
整至预留。本次调整事项符合实际情况，已履行必要程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定。
综上，本次调整事项所涉内容及程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将首次授予的限制性股票由
2,628.00 万股调整为2,308.00 万股，首次授予的激励对象由 156 人调整为 154 人。预留授予的限制性股票由 209.00 万股调整
为 529.00 万股。
四、法律意见书结论性意见
广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本激励计划的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、激励计划的相关规定；公司已就本次调整
及授予的相关事项履行了现阶段必要的信息披露义务，公司尚需根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及激
励计划的相关规定履行后续信息披露义务。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十五次临时会议决议；
（二）第六届监事会第十二次临时会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；
（四）监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予事项的核查意见；
（五）广东崇立律师事务所关于金新农 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5241ad31-50d3-40d6-bb2d-25ec7ec41ffa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:22│金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/e667530d-bd61-4761-90a7-779465c2486e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 19:21│金新农（002548）：第六届董事会第十五次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 08 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十五次
临时会议通知，并于 2025 年08 月 12 日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献
忠先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十五条及《董事会议事规则》第十条之规定“
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决
，表决通过了如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制
性股票授予对象及授予数量的议案》。
鉴于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃获授的全部或部分限制
性股票 320.00 万股，根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及 2025 年第二次临时股东会的授权，公司将该等
限制性股票调整至预留，调整后，首次授予的限制性股票由 2,628.00 万股变更为 2,308.00 万股，首次授予的激励对象由 156 人
变更为 154人。预留授予的限制性股票由 209.00 万股变更为 529.00 万股。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。广东崇立律师事务所对此事项发表了法律意见
。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象
授予股票期权的议案》，关联董事祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。
根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及 2025 年第二次临时股东会的授权，公司确定 2025 年 08 月 12
日为授予日，向 26 名激励对象授予股票期权 1,163.00 万份，行权价格为 3.93 元/股。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。广东崇立律师事务所对此事项发表了法律意见
。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象
首次授予限制性股票的议案》，关联董事祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。
根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定以及 2025 年第二次临时股东会的授权，公司确定 2025 年 08 月 12
日为首次授予日，向 154 名激励对象授予限制性股票 2,308.00 万股，授予价格为 1.97 元/股。具体内容详见同日于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。广东崇立律师事务所对此事项发表了法律意见
。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次临时会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3、广东崇立律师事务所关于金新农 2025 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/9b4456d9-8ffe-4f40-a41c-0da0771818fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-06 16
|