公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（范海峰） │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告 │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（林国文） │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（林国文） │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（王宏喜） │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（王宏喜） │
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│2026-10-12 17:02 │金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（范海峰） │
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│2026-10-12 17:01 │金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性│
│ │股票的公告 │
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下
简称公司）董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并发表审查意见如下：
一、公司第七届董事会独立董事和非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、本次被提名的独立董事和非独立董事候选人具备履行董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合公司董事任职要求。
独立董事和非独立董事候选人最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。独立董事和非独立董事候选人不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司董事的
情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。
三、独立董事候选人范海峰先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人王宏喜先生、林国文先生尚未取得独立董事资格证书
，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名祝献忠先生、王立新先生、李广清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意
提名范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/49c32536-0d1d-4e0d-ba1b-63b4480bb44f.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）
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金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/1116cc2c-f772-4c29-b44c-b5ed8ac894a6.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 10日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《
关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》拟回购注销部分限制性股票 819.80万股，上述回购注销事项完成后，公司
股份总数将相应减少 819.80万股，注册资本将相应减少人民币 819.80 万元，公司注册资本由人民币828,173,658元变更为人民币 8
19,975,658元。上述回购注销及减资事项尚需办理相关注销登记及工商变更登记手续。
二、董事会人数变更情况
为适应公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司拟将董事会成员人数由“九名”调整为“五至
十一名”。
三、部分公司制度修订情况
鉴于公司注册资本、董事会成员人数拟发生变动，公司对《深圳市金新农科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》作同步
修订。此外，公司对法定代表人相关条款作调整，由“董事长为公司的法定代表人”调整为“公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生”。具体如下：
1、公司章程修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 828,173,658 第六条 公司注册资本为人民币 819,975,658
元。 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 公司事务的董事或者总经理担任，由董事会
辞去法定代表人。 过半数选举产生。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为 828,173,658 股， 第二十条 公司股份总数为 819,975,658 股，
均为普通股。 均为普通股。
第一百零八条 公司设董事会，董事会由九 第一百零八条 公司设董事会，董事会由五
名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 至十一名董事组成，设董事长一人，副董事
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 长一人。董事长和副董事长由董事会以全体
半数选举产生。 董事的过半数选举产生。
2、董事会议事规则修订情况
修订前 修订后
第三条 组成 第三条 组成
董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事会由 5 至 11 名董事组成，设董事长 1人，
董事长 1人。 副董事长 1人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/63014292-ec0c-4078-9287-5ee2afe0cd49.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期已于2026 年 08 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规章、规范性文件等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026年 10月 10 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议
通过了《关于换届选举非独立董事的议案》和《关于换届选举独立董事的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。现将相关情况公
告如下：
一、董事会换届情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名。公司职工代表董事将通过公
司职工代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（
有限合伙）提名祝献忠先生、王立新先生、李广清先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名范海峰先生、王宏喜先生、林国
文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中范海峰先生为会计专业人士。
上述董事候选人提名已经公司董事会提名委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票制分别对非独
立董事候选人和独立董事候选人进行选举。公司第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起算。（上述董事候选人简历详见附
件一和附件二）
二、其他说明
1、独立董事候选人范海峰先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人王宏喜先生、林国文先生尚未取得独立董事资格证书
，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
2、公司董事候选人的人数符合《公司法》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董
事均未超过三家。
3、鉴于公司董事会换届工作尚在进行中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事
会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。
公司第六届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董
事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/12705760-906f-42f9-9542-74759e5c5401.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（林国文）
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金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（林国文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a17d4a6c-5fd5-47de-8b8c-d5a09aac2610.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（林国文）
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金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（林国文）。公告详情请查看附件
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（王宏喜）
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金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（王宏喜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/f388e56b-0696-443e-8375-c725fc8ac0cc.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（王宏喜）
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金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺（王宏喜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c189f0f9-cae8-443f-ae34-49cb7b10edd1.PDF
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2026-10-12 17:02│金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）
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金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/33863e4e-3919-4756-aabd-ffc49048fd72.PDF
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2026-10-12 17:01│金新农（002548）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
│的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10月 10日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过《关
于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，此议案尚需提交股东会审议。现
将 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行程序
1、2025 年 07 月 11日公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，2025年 07月 14日公司召开第六届监事会第十
一次临时会议，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会与监事会就本次激励计划相关事项发表核查意见。
2、2025年 07月 14日，公司召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
3、2025 年 07 月 15日至 2025 年 07 月 24日，公司内部公示本次激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司董事会薪
酬与考核委员会、监事会均未收到对本次拟激励对象提出的异议。
4、2025 年 07 月 26日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2
025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 07月 31日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025
年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2025 年 08 月 11日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议，2025 年 08 月 12日公司分别召开第六届董
事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，审议通过《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股
票授予对象及授予数量的议案》《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划之向激励对象授予股票期权的议案》《关于 2025年股
票期权与限制性股票激励计划之向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本次激励计划调
整及授予事项发表核查意见。
7、2025 年 09 月 23 日，公司披露《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》《关于 2
025年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票登记完成的公告》。
8、公司于 2026 年 09 月 24 日召开董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、于 2026 年 10月 10 日召开第六届董事会
第二十二次临时会议，审议通过《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会就本激励计划有关事项发表核查意见。
二、本激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票事项
（一）拟注销股票期权及回购注销限制性股票的原因及数量
鉴于本激励计划部分激励对象离职以及第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考核目标，公司拟注销股票期权 379.00万份，
回购注销限制性股票 819.80万股，本次回购注销的限制性股票数量占回购前公司股本总额的 0.99%。
（二）拟回购注销限制性股票的价格及定价依据
根据《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司以授予价格加算利息作为限制性股票回购价格，具体如下：
回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的银行同期存款利率×公司公告限制性股票授予登记完
成之日距董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365天）。
其中：银行同期存款利率指中国人民银行公布的同期金融机构人民币存款基准利率；计息规则为自公司公告限制性股票授予登记
完成之日（含当日）起计息至董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日止（不含当日），不满一年的，按一年期银行同期存款利
率计算；满一年不满两年的，按一年期银行同期存款利率计算；满两年不满三年的，按两年期银行同期存款利率计算；满三年不满四
年的，按三年期银行同期存款利率计算；依此类推。
自公司公告限制性股票授予登记完成之日（2025 年 09 月 23 日，含当日）至第六届董事会第二十二次临时会议召开之日（202
6年 10月 10日，不含当日）止，资金使用天数为 382天；满一年不满两年，按一年期银行同期存款利率计算，年化利率为 1.50%。
限制性股票回购价格=1.97×（1+1.50%×382/365）=2.00元/股（保留两位小数）。
（三）拟回购注销限制性股票的资金
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为 1,639.60万元，均为公司自有资金。
三、本激励计划回购注销限制性股票事项前后公司股本结构变动情况
本激励计划回购注销限制性股票事项前后，公司股本结构变动情况如下所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 23,702,166 2.86 -8,198,000 15,504,166 1.89
二、无限售条件流通股 804,471,492 97.14 0 804,471,492 98.11
三、总股本 828,173,658 100.00 -8,198,000 819,975,658 100.00
注：以上公司股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。不考虑其他因素影响，本
激励计划回购注销限制性股票事项完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
四、本激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的影响及后续安排
公司将按照《中国企业会计准则》的有关规定对本激励计划因部分激励对象离职、第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考
核目标而导致注销股票期权及回购注销限制性股票事项进行相应会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计师
事务所出具的审计报告为准。
本激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司日常经营产生重大不利影响，不会影响公司管理团队勤
勉尽职，不会损害公司及全体股东利益。公司将通过优化薪酬体系等方式激发员工积极性与创造性，健全公司长效激励机制，促进公
司持续、健康、稳定发展。
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划授予的部分激励对象离职、第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考核目标
，公司拟注销股票期权379.00万份，回购注销限制性股票 819.80万股，限制性股票回购价格为 2.00元/股。经核实，本事项所涉激
励对象名单无误、拟注销股票期权数量及回购注销限制性股票数量无误、限制性股票回购价格无误。本事项符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《2025年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，
实施内容及程序合法、合规。本事项不会影响公司持续经营，不会影响公司管理团队稳定，不会损害公司及全体股东利益。同意公司
按规定执行本事项。
六、法律意见书的结论性意见
广东崇立律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销及回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》《2025 年股票期权与限制性股票激励计划
》的相关规定，本次注销及回购注销尚需提交公司股东会审议通过。公司本次注销及回购注销的原因及数量、本次回购注销的价格、
定价依据以及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《2025 年股票期权与限
制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十二次临时会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见；
3、广东崇立律师事务所关于金新农 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/ef047063-b0db-4cd9-997a-5005580a0791.PDF
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2026-10-12 17:01│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律监管指南》）、《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）有关事项进行核查，发表核
查意见如下：
一、关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见
鉴于本激励计划授予的部分激励对象离职、第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考核目标，公司拟注销股票期权379.00万
份，回购注销限制性股票819.80万股，限制性股票回购价格为2.00元/股。经核实，本事项所涉激励对象名单无误、拟注销股票期权
数量及回购注销限制性股票数量无误、限制性股票回购价格无误。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》《2025年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，实施内容及程序合法、合规。本事
项不会影响公司持续经营，不会影响公司管理团队稳定，不会损害公司及全体股东利益。同意公司按规定执行本事项。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/2efe58ea-27ec-44a7-b6f4-a83ca2736540.PDF
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2026-10-12 17:01│金新农（002548）：第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 09月 30日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十二次
临时会议通知，并于 2026年 10月 10日（星期六）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人（其中：以通讯表决方式出席会议 6人），公司董事长祝献忠先生现场出席，王立新先生、李广清先生
、代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生以及刘忠先生通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生主持，董事候选人、董事会秘书及其
他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、王立新先生、李广清先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
1.01 选举祝献忠先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.02 选举王立新先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1.03 选举李广清先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026年第二次会议、2026年第三次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
二、逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名范海峰先生、王宏喜先生、林国文先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2.01 选举范海峰先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.02 选举王宏喜先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.03 选举林国文先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026年第二次会议、2026年第三次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：4票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事祝献忠先生、李广清先生、代伊博女士作为激励对象回避表决。
鉴于《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》部分激励对象离职以及第一个行权期/解除限售期未满足公司层面考核目标，公
司拟注销股票期权 379.00万份，回购注销限制性股票 819.80 万股。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。广东崇立律师事务所对此事项发表法律意见。
此议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》拟回购注销部分限制性股票 819.80万股，上述回购注销事项完成后，公司
股份总数将相应减少 819.80万股，注册资本将相应减少人民币 819.80 万元，公司注册资本由人民币828,173,658元变更为人民币 8
19,975,658元。上述回购注销及减资事项尚需办理相关注销登记及工商变更登记手续。
为适应公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，公司拟将董事会成员人数由“九名”调整为“五至
十一名”。
鉴于公司注册资本、董事会成员人数拟发生变动，公司对《深圳市金新农科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》作同步
修订。此外，公司对法定代表人相关条款作调整，由“董事长为公司的法定代表人”调整为“公司的法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生”。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制
度的公告》《深圳市金新农科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》。
此议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提议于 2026年 10月 30日（星期五）14:00在深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室召开 2026年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次临时会议决议；
2、董事会提名委员会 2026年第二次会议决议、2026年第三次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
4、广东崇立律师事务所关于金新农 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/717363cd-c966-491b-b5c1-3c13480b416b.PDF
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2026-10-12 17:00│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项
│的法律意见书
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金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/11665458-dce9-47bf-a6f7-8794e14d6e69.PDF
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2026-10-12 16:59│金新农（002548）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
本次股东会的议案 3.00（即《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案
》）表决通过是议案 4.00（即《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》）表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了
《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 30日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 26日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使
表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。列入《2025年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单（授予日）》的人员应当对议案 3.00回避表决。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
1.01 选举祝献忠先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.02 选举王立新先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举李广清先生为第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.00 《关于换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举范海峰先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.02 选举王宏喜先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2.03 选举林国文先生为第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.00 《关于 2025年股票期权与限制性股 非累积投票提案 √
票激励计划注销部分股票期权及回
购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本、董事会人数 非累积投票提案 √
暨修订部分公司制度的议案》
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票
的公告》《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告》《公司章程》《董事会议事规则》等。
3、议案 1.00和议案 2.00分别采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事 3人、独立董事 3人，非独立董事和独立董事实行
分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、议案 3.00和 4.00属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总数三分之二以上同意。议案 3.00表决通过
是议案 4.00表决结果生效的前提条件。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 10月 29日（星期四）8:00—16:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026年 10月 29日 16:00前送达。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：刘灿星
电话：0755-29420820 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/624ba0ec-4b6e-4ea5-b801-4ea4da9b65fb.PDF
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2026-10-12 16:59│金新农（002548）：公司章程（2026年10月）
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金新农（002548）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/9e2ad83e-1f11-461e-ba4f-e2ca4cb996de.PDF
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2026-10-12 16:59│金新农（002548）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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独立董事候选人王宏喜先生、林国文先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市金新农科技股份有限公司（证券代码：002548）将公告本人的上述承诺。
承诺人：王宏喜、林国文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0f8c8c29-e0a0-4d1c-b0a9-618d11e9a9de.PDF
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2026-10-12 16:59│金新农（002548）：董事会议事规则（2026年10月）
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金新农（002548）：董事会议事规则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5ef128a3-d8fd-4083-824d-5ea26c701bdd.PDF
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2026-10-10 00:00│金新农（002548）：2026年09月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 09月生猪销售情况具体如下：
1 生猪销量 10.82万头（其中商品猪 2.83万头、仔猪 7.99万头），生猪销量同比变动-1.64%，环比变动-23.86%；
2 商品猪销售均价 11.87元/公斤，同比变动-9.80%，环比变动+1.98%；
3 生猪销售收入 5,302.32万元，同比变动-48.87%，环比变动-44.16%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
2026年 05月 15.89 76.85 8,409.92 59,595.12 9.86
2026年 06月 10.15 87.00 5,020.53 64,615.65 9.96
2026年 07月 10.71 97.71 7,368.06 71,983.71 11.94
2026年 08月2026年 09月 14.2110.82 111.92122.74 9,495.915,302.32 81,479.6286,781.94 11.6411.87
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 09 月公司生猪销售收入同比变动-48.87%，主要系公司根据经营计划调整出栏，商品猪出栏量同比下降，同时仔猪和商
品猪销售价格同比下降。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/dab45cf0-fe93-4f5e-8e43-312b9763b2ab.PDF
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2026-09-07 17:48│金新农（002548）：2026年08月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 08月生猪销售情况具体如下：
①生猪销量 14.21 万头（其中商品猪 5.68 万头、仔猪 8.53 万头），生猪销量同比变动 31.57%，环比变动 32.74%；
②商品猪销售均价 11.64元/公斤，同比变动-15.90%，环比变动-2.51%；③生猪销售收入 9,495.91万元，同比变动-21.56%，环
比变动 28.88%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
2026年 05月 15.89 76.85 8,409.92 59,595.12 9.86
2026年 06月 10.15 87.00 5,020.53 64,615.65 9.96
2026年 07月 10.71 97.71 7,368.06 71,983.71 11.94
2026年 08月 14.21 111.92 9,495.91 81,479.62 11.64
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 08月公司生猪销量同比变动 31.57%，主要系公司根据经营规划调整出栏，仔猪出栏量同比有所增加。
2026 年 08月公司生猪销量环比变动 32.74%，主要系公司根据经营规划调整出栏，仔猪和商品猪出栏量环比有所增加。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/bf245664-3877-4c97-ab6b-e888a5e46824.PDF
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2026-09-01 00:00│金新农（002548）：关于公司职工代表董事辞职的公告
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一、辞职情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 08 月31 日收到职工代表董事梁庆先生递交的辞职报告，
梁庆先生因个人原因辞去职工代表董事职务，离职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，梁庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，
及时完成职工代表董事的补选工作。
截至本公告披露日，梁庆先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度
》的规定做好工作交接。梁庆先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 18 万股、股票期权 18 万份，离任后其所持限制性股票
及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》等相
关规定进行管理。
梁庆先生在担任公司职工代表董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对梁庆先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/afe43c47-5803-4d7e-bf52-22dc602d458c.PDF
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2026-08-26 16:23│金新农（002548）：2026年半年度报告摘要
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金新农（002548）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0287cf18-428b-4908-9d61-540a1128c579.PDF
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2026-08-26 16:23│金新农（002548）：2026年半年度报告
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金新农（002548）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/726a930f-250b-4716-bad4-7f88e1d629a7.PDF
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2026-08-26 16:22│金新农（002548）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 08月 25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，此议案在董事会审议前经公司审计委员会 2026年第二次临时会议审议通过。
2、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的相应变更，无需提交股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
(一) 会计政策变更原因
2026年 06月 04日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》财会〔2026〕7号，规定了“关于金融资产合同
现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容。公司根据上述通知的规定对相应会计政策
进行变更。
(二) 变更日期
本准则解释自 2026年 01月 01日起施行。
(三) 变更前后会计政策的变化
1、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 20号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四) 主要内容
1．关于金融资产合同现金流量特征的评估
(1) 会计处理
1)具有无追索权特征的金融资产
对于某项金融资产，当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时，该金融资产具有无追索权特征，此时企
业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。在该情形下，金融资产的合同可能采用本金和利息的方式描述合同
现金流量，但其合同现金流量未必代表对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于具有无追索权特征的金融资产，企业在确定其是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特
征（以下简称本金加利息的合同现金流量特征）时，应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系（
即穿透），并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金
流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量，则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资
产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。
2)合同挂钩工具
在某些具有无追索权特征的交易中，发行人可能利用多个合同挂钩工具（即多个分级）来确定向金融资产持有人付款的顺序，每
一分级均有其优先劣后顺序，该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序，即形成“瀑布支付结构”
。这种通过“瀑布支付结构”建立的向不同分级持有人付款的优先顺序，引发了信用风险集中，并导致基础资产的现金短缺在不同分
级持有人之间不成比例的分配；对于某一分级持有人，仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时，其才有权取得对本
金和利息的支付。在前述类型的交易中，各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求，而不适用具有无追索权特征的金融资产的
分类要求。
某些包含多项债务工具的交易，形式上可能具有合同挂钩工具的特征，但实质上是为增强对某些债权人的信用保护而设计的借贷
安排。例如，债务人发起设立某一结构化主体，由该结构化主体持有将产生用以偿付债权人的现金流量的基础资产并发行优先级和次
级债务工具，其中优先级债务工具由债权人持有，次级债务工具由发起人（即债务人）持有且在优先级债务工具被偿付前发起人没有
实际能力出售次级债务工具。在前述情形下，此类债务工具的持有人应当适用金融资产的一般分类要求以及具有无追索权特征的金融
资产的分类要求，而不适用合同挂钩工具的分类要求。
合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一，是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流
量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》分类要求，但其合同现金流量等同
于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具（如某些租赁应收款）。对于受余值风险影响的租赁应收款，以及
包含与非基本借贷风险或成本（如市场租金率等）挂钩的可变租赁付款额的租赁应收款，其合同现金流量不等同于仅为对本金和以未
偿付本金金额为基础的利息的支付。
2．关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露
(1) 会计处理
1）可兑换性的定义和评估
一种货币可兑换为另一种货币，是指企业能够在一定时间范围内通过可在兑换交易中产生可强制执行权利和义务的某一市场或兑
换机制将该货币兑换为另一种货币。前述一定时间范围允许因法律或监管规定、公共假期等实际因素导致的兑换业务办理的正常延迟
。相关延迟是否属于正常延迟取决于具体事实和情况。企业应当在计量日基于特定目的评估一种货币是否可兑换为另一种货币。如果
企业在计量日基于特定目的只能取得金额不重大的另一种货币，则该货币不可兑换为另一种货币。即使另一种货币可以反向兑换为该
货币，企业仍可能认定该货币不可兑换为另一种货币。
2）货币缺乏可兑换性时即期汇率的估计要求
当一种货币不可兑换为另一种货币时，企业应当对计量日的即期汇率进行估计，使其能够如实反映在当前主要经济状况下市场参
与者在计量日进行的有序兑换交易所采用的汇率。
3）货币缺乏可兑换性时即期汇率的估计方法
在满足上述有关货币缺乏可兑换性时即期汇率估计要求的情况下，企业可采用未经调整的可观察汇率或其他估计方法，对相关即
期汇率进行估计。主要有采用其他目的下的可观察汇率、采用可兑换性恢复后的首个汇率、采用其他估计方法。
(2) 披露
为使财务报表使用者更好理解货币缺乏可兑换性对企业财务状况、经营成果和现金流量的影响或潜在影响，企业应当在附注中披
露货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险。
按照上述披露要求，企业应当披露下列信息：
1)缺乏可兑换性的货币以及导致该货币不可兑换为另一种货币的具体限制；
2)受影响的交易；
3)受影响的资产和负债的账面价值；
4)所使用的即期汇率以及该汇率是否为未经调整的可观察汇率或采用其他估计方法确定的即期汇率；
5)企业采用的估计方法以及所使用的输入值和假设的定性和定量信息；
6)因相关货币缺乏可兑换性导致企业面临的每类风险的定性信息，以及面临每类风险的资产和负债的性质和账面价值。
境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的，企业还应当披露下列信息：
1)境外经营的名称和主要业务所在地，以及该境外经营是否为子公司、共同经营、合营企业、联营企业或分支机构；
2)境外经营的汇总财务信息；
3)可能要求企业向该境外经营提供财务支持的合同安排的性质和条款（包括导致企业面临损失的事件或情形）。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 20号》相关规定实施，变更后能更加客观、公允地反映公
司财务状况、经营成果和实际情况。截至本报告期，公司暂不存在适用此变更的相关业务，因此本次会计政策变更不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生影响，对本期半年度报告相关财务数据影响金额为 0元。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据会计准则等相关规定进行的合理变更，不会追溯调整前期财务数据，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
四、董事会意见
公司第六届董事会第二十一次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认
为，本次会计政策变更是公司根据会计准则相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况
。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在利用会计政策变更调节各期利润误导投资者的
情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ec0aede6-419f-4645-85ec-1ef304dcaf2d.PDF
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2026-08-26 16:22│金新农（002548）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金新农（002548）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/625ea798-356b-4265-87de-cfde94bfd5fc.PDF
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2026-08-26 16:22│金新农（002548）：关于计提资产减值准备的公告
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金新农（002548）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/585f6775-549a-4b6b-a141-326b70c48bdd.PDF
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2026-08-26 16:21│金新农（002548）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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金新农（002548）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ce05610d-54c7-4108-a0ea-b4e581fd3dae.PDF
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2026-08-21 17:55│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/98b17977-f5ad-4d38-991e-84524cb4f167.PDF
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2026-08-14 18:32│金新农（002548）：关于董事会延期换届的提示性公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的任期于2026 年 08 月 14 日届满。公司正在积极筹备换届工
作，鉴于目前新一届董事会候选人的提名工作仍在进行中，为保持董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，公司董事会
各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。
在换届完成之前，公司第六届董事会、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/65d86a03-e151-42e4-86f8-83831bddaafc.PDF
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2026-08-10 19:35│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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特别提示：截至目前，公司及子公司实际对外担保总余额为 151,120.23万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12
月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 123.12%。其中，公司为子公司提供的担保余额为 151,120.
23万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2026年 06月 16日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
1、本次担保
单位：万元
序号 担保人 被担保人 债权人 本次担保 本次担保 保证
协议签署 协议金额 期间
日
担保一 深圳市金新农科 福建金新农饲料 江苏楠峰农业科 2026/07/09 4,500.00 3年
技股份有限公司 有限公司、铁力市 技发展有限公司
金新农饲料有限
公司、广东金新农
饲料有限公司、长
沙成农饲料有限
公司、安徽金新农
生物饲料有限公
司、浙江成农饲料
有限公司、河南成
农饲料有限公司、
哈尔滨远大牧业
有限公司、长春金
新农饲料有限公
司、沈阳成农饲料
有限公司辽河分
公司
担保二 深圳市金新农科 长沙成农饲料有 中国银行股份有 2026/07/09 700.00 3年
技股份有限公司 限公司 限公司浏阳支行
担保三 深圳市金新农科 长春金新农饲料 中国银行股份有 2026/06/26 970.00 3年
技股份有限公司 有限公司 限公司长春金域
支行
担保四 深圳市金新农科 安徽金新农生物 中国银行股份有 2026/06/25 1,000.00 3年
技股份有限公司 饲料有限公司 限公司芜湖分行
担保五 深圳市金新农科 哈尔滨远大牧业 中国银行股份有 2026/06/22 1,000.00 3年
技股份有限公司 有限公司 限公司哈尔滨开
发区支行
担保六 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国农业银行股 2026/07/08 46,341.82 3年
有限公司 技股份有限公司 份有限公司深圳
光明支行
担保七 广东金新农饲料 深圳市金新农科 浙商银行股份有 2026/06/25 5,500.00 3年
有限公司 技股份有限公司 限公司深圳分行
注：1）担保一为采购担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-07-09 至2027-07-08；
2）担保二为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-07-01 至2027-07-31；
3）担保三为融资担保，担保方式为连带责任保证，借款期间为 2026-06-26至 2027-06-25。
4）担保四为融资担保，担保方式为连带责任保证，借款期间为 2026-06-25至 2027-06-25；
5）担保五为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-06-12 至2027-06-11；
6）担保六为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-04-29 至2027-04-07；
7）担保七为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-06-25 至2027-06-17。
2、担保额度使用情况
单位：万元
被担保人 类型 担保额度 本次担保前 本次担保后 可用担保
担保余额 担保余额 额度
福建金新农饲料有限公司、 采购担保 40,000.00 28,440.00 32,940.00 7,060.00
铁力市金新农饲料有限公
司、广东金新农饲料有限公
司、长沙成农饲料有限公司、
安徽金新农生物饲料有限公
司、浙江成农饲料有限公司、
河南成农饲料有限公司、哈
尔滨远大牧业有限公司、长
春金新农饲料有限公司、沈
阳成农饲料有限公司辽河分
公司
长沙成农饲料有限公司 融资担保 6,000.00 4,000.00 4,700.00 300.00
安徽金新农生物饲料有限公 融资担保 7,000.00 4,850.00 5,850.00 1,080.00
司
哈尔滨远大牧业有限公司 融资担保 5,000.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00
长春金新农饲料有限公司 融资担保 2,000.00 1,000.00 1,970.00 30.00
深圳市金新农科技股份有限 采购/融资 500,000.00 138,361.91 190,203.73 257,760.27
公司 担保
注：公司根据实际业务需求情况，将担保额度内部划分为采购类担保额度及融资类担保额度。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 300,000万元，实际对外担保总余额为 151,120.23万元，占公司最近一期经
审计净资产（截至 2025年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 123.12%。其中，公司为子公司
提供的担保余额为 151,120.23万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
截至目前，公司子公司为公司提供的担保额度为 500,000万元，实际担保余额为 148,853.74万元。
截至目前，公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,761.03万元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担
的担保金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f1b84fca-5b54-4209-b921-cfb8e91545a2.PDF
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2026-08-07 17:57│金新农（002548）：2026年07月生猪销售简报
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金新农（002548）：2026年07月生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/20002157-5c1a-43fa-a318-300da05e4421.PDF
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2026-07-30 19:34│金新农（002548）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于深圳市金新农科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法 律 意 见 书
二〇二六年七月三十日
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.深圳市金新农科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股
票上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“上市公司规范运作”）
等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出席了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有
关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
公司于 2026 年 07月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》。
2026年07月30日下午15:00，本次股东会在公司16楼会议室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦）召开，会议由梁
庆先生主持。本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司已通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年07月30日的交易时间即：
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 07月 30日上午 9：15 至
下午 15：00 期间任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员的资格
1、股东及股东代理人
根据现场出席会议人员签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份 251,049,507 股，占
公司有表决权股份总数的30.3136%，均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计314名，代表股份6,716,136股，占公司
有表决权股份总数的0.8110%。据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计316名，代表股份
257,765,643股，占公司有表决权股份总数的31.1246%，均为截至2026年07月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的股东或其授权代表。
2、公司董事、独立董事候选人、部分高级管理人员及公司聘任的本所律师列席了本次会议。经核查，上述列席公司本次股东会
会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东会召集人的资格
根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就本次议案进行了投票表决，现场投票以记名投票的方式进行。现场投票
按照《股东会规则》和《公司章程》的规定，由本所2名律师、2名股东代表共同负责计票和监票。会议当场公布表决结果，现场出席
本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。
（二）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案的具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 256,660,323 99.5712% 976,240 0.3787% 129,080 0.0501% 通过
中小投资者 5,610,816 83.5423% 976,240 14.5357% 129,080 1.9219%
本议案获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的过半数通过，刘忠先生当选公司第六届董事会独立董事。
本次股东会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经核查，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东会共 1个议案，属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数通过。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
an Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（W
ebsite）：http//www.huashang.cn.格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份，均具有同等法律效力。
中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：51804823/F, China Travel Service Tower, 4011 Shenn
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2026-07-30 19:34│金新农（002548）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 07 月 30 日的交易时间即：9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15—15:00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：梁庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委托 代表股份数占公司
托代表人数 代表所代表股份数 有表决权股份总数
（股） 的比例
1、现场出席会议 2 251,049,507 30.3136%
2、网络投票方式参会 314 6,716,136 0.8110%
3、合计 316 257,765,643 31.1246%
（二）其他人员列席情况
1、董事列席情况：梁庆先生现场列席，祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣
先生通讯列席。
2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、副总经理翟卫兵先生、副总经理兼财务负责人唐飞
兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席。
3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、柳燕华女士现场列席。
4、其他人员列席情况：独立董事候选人刘忠先生现场列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次议案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有
表决权股份总数过半数通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选独立董事的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 256,660,323 99.5712% 976,240 0.3787% 129,080 0.0501% 通过
中小投资者 5,610,816 83.5423% 976,240 14.5357% 129,080 1.9219%
本议案获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的过半数通过，刘忠先生当选公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fff9480f-627f-41d8-bd13-e5bd02ec7c15.PDF
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2026-07-27 20:02│金新农（002548）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十
二个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，累计金额达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至 2026年 07月 24日，公司及控股子公司连续十二个月内累计新增诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为人民币 12,720.10万
元（具体案件详见附表），占公司最近一期经审计净资产的 10.36%。其中，公司及控股子公司作为原告的案件的涉案金额共计约 4,
394.88万元，公司及控股子公司作为被告的案件的涉案金额共计约 8,325.22万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理、调解或尚未
结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件后续进展，并已安排法务团队积极应对，维护公司和全体股东的合法权益。同时，公司将按照监管要求履行
相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/42888c54-7f3c-4f26-8eb6-98d1225ef41c.PDF
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2026-07-14 18:53│金新农（002548）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日至 2026年 06月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：36,000万元—40,000万元 亏损：2,350.70万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：33,200万元—37,200万元 亏损：4,626.73万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.45元/股—0.50元/股 亏损：0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司饲料业务与去年同期相比保持稳定；公司生猪销量同比增长 37.60%，但受生猪价格下降的影响，售价低于成本，养殖业
务大幅亏损。
2、根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，基于谨慎性原则，结合生猪市场行情，报告期内预计对公司生物资产计提
的跌价准备较上年同期大幅增加。
四、风险提示
1、生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。若市场价格跌破养殖成本线，将对公司生猪业务盈利能
力造成冲击，可能导致盈利大幅下降甚至亏损。
2、动物疫病是畜牧业发展面临的主要风险，重大疫病的发生造成生猪死亡、生产成绩下降、养殖成本上升，可能导致业绩不及
预期或出现阶段性亏损。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关
公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/184c855d-3caf-479d-8cd4-cc54a7ab97ce.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺
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金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6b1f50db-a862-4208-8b4e-0395443f10e2.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：关于补选独立董事的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 01 日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。公司独立董
事徐勇先生自 2020 年 06 月02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门
委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2026-026）。
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控
股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名经公
司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026年 07月 14日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于补选独
立董事的议案》，同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职
务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次补选独立董事工作完成后，公司董事会中独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f0b8229f-eeef-47f8-97d6-b66d79ca8b6b.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺
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金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/73b4155a-bab7-4fe9-848d-fd579953c410.PDF
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2026-07-14 16:56│金新农（002548）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 07月 10日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十次临
时会议通知，并于 2026年07月 14日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，公司董事长祝献忠先生、独立董事徐勇先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生
主持，公司独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选独立董事的议案》。
公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐
勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议于 2026年 07月 30日（星期四）15:00在深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室召开 2026年
第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/51b639ad-15fc-4d36-8a65-2978efc9741f.PDF
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2026-07-14 16:54│金新农（002548）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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本人刘忠尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司深圳市金新农科技股份有限公司（证券代码：002548）将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/715c54f4-c69b-4c90-b4dc-7a10a640d935.PDF
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2026-07-14 16:54│金新农（002548）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下
简称公司）董事会提名委员会对独立董事候选人刘忠先生的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表审查意见如下：
一、公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次被提名的独立董事候选人刘忠先生具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合公司独立董事任职要
求。刘忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。刘忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的任职要求。
三、独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/398c7361-5625-4052-8bc8-5ad330ae8199.PDF
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2026-07-14 16:53│金新农（002548）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使
表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、议案 1.00属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数同意。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 29日（星期三）8:00-16:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026年 07月 29日 16:00前送达。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/23f2f95d-78b1-4b0c-8a20-615f99b859a3.PDF
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2026-07-07 19:47│金新农（002548）：2026年06月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 06月生猪销售情况具体如下：①生猪销量 10.15万头（其中商品猪 3.
22万头、仔猪 6.94万头），同比变动-9.56%，环比变动-36.11%；②商品猪销售均价 9.96元/公斤，同比变动-32.53%，环比变动 0.
99%；③生猪销售收入 5,020.53万元，同比变动-58.98%，环比变动-40.30%。
公司 2026 年 01 月至 06 月生猪销售累计情况如下：①生猪销量 87.00 万头（其中商品猪 43.45万头、仔猪 43.37万头、种
猪 0.19万头），同比变动 37.60%；②商品猪销售均价 10.68元/公斤，同比变动-28.92%；③生猪销售收入 64,615.65万元，同比变
动-15.26%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月2026年 03月 10.9116.33 30.0046.33 11,442.6415,636.58 26,395.0142,031.59 11.6310.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
2026年 05月 15.89 76.85 8,409.92 59,595.12 9.86
2026年 06月 10.15 87.00 5,020.53 64,615.65 9.96
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 06 月，公司生猪销量环比变动-36.11%，主要原因是：公司根据市场情况和公司经营规划调整养殖规模，导致生猪出栏
量减少。
2026 年 06 月，公司商品猪销售均价同比变动-32.53%，主要原因是：受市场供需关系影响，商品猪销售价格同比显著下滑。
2026 年 06 月，公司生猪销售收入同比变动-58.98%，环比变动-40.30%，主要原因是：①公司生猪出栏量减少；②公司生猪销
售价格同比下降；③公司商品猪出栏占比降低，仔猪出栏占比提升。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/01daa7d7-6f1e-480f-942d-2c61ba98e947.PDF
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2026-06-16 16:27│金新农（002548）：关于公司副董事长辞职的公告
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一、辞职情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 16 日收到副董事长张国南先生递交的辞职报告，张国南先
生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后仍担任公司子公司新疆金新农农牧科技有
限公司董事长、董事职务。
张国南先生原定任职到期时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张国南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不
会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事
长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，张国南先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》的要求做好工作交接。张国南先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 200 万股、股票期权 200 万份，离任后其所持限制
性股票及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法
》等相关规定进行管理。
张国南先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公
司董事会对张国南先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5a1d9b0e-b87f-40d7-8e96-905b668bb8de.PDF
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2026-06-15 19:20│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/584b6f2d-7e77-463a-8d28-ff23b89dbf4e.PDF
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2026-06-08 17:52│金新农（002548）：2026年05月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 05月生猪销售情况具体如下：
生猪销量 15.89 万头（其中商品猪 5.90 万头、仔猪 9.98 万头、种猪 0.0034万头），生猪销量同比变动 95.99%，环比变动
8.60%；
生猪销售收入 8,409.92万元，同比变动-24.69%，环比变动-8.12%；
商品猪销售均价 9.86元/公斤，同比变动-33.91%，环比变动 5.34%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月2026年 05月 14.6315.89 60.9676.85 9,153.628,409.92 51,185.2059,595.12 9.369.86
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 05 月公司生猪销量同比变动 95.99%，主要原因是：①公司根据市场情况和公司经营规划调整出栏，自繁自养业务的仔
猪出栏量同比大幅增加；②公司开展“公司+农户”合作养殖，合作养殖业务的商品猪出栏量同比有所增加。
2026 年 05 月公司商品猪销售均价同比变动-33.91%，主要原因是：受市场供需关系影响，商品猪销售价格同比显著下滑。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d310ea79-7378-4095-a895-40da7dfd7325.PDF
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2026-06-01 20:37│金新农（002548）：关于独立董事任职期满辞职的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 01日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不
得超过六年”。公司独立董事徐勇先生自 2020 年 06 月02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第
六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于徐勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐
勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成独立董事及
相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，徐勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。徐勇先生在担任公司独立董事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐勇先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/515e740f-5604-4d75-8657-19fe969ad6c4.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 05 月 20 日的交易时间即：9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15—15:00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长张国南先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委托 代表股份数占公司
托代表人数 代表所代表股份数 有表决权股份总数
（股） 的比例
1、现场出席会议 2 250,699,607 30.2714%
2、网络投票方式参会 191 2,268,956 0.2740%
3、合计 193 252,968,563 30.5454%
（二）其他人员列席情况
1、董事列席情况：张国南先生、梁庆先生现场列席，祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林
女士、黄庆荣先生通讯列席。
2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、副总经理邵定勇先生、副总经理翟卫兵先生、副总
经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席。
3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、杨凯迪女士现场列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次议案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有
表决权股份总数过半数通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,106,993 99.6594% 775,670 0.3066% 85,900 0.0340% 通过
中小投资者 1,407,486 62.0296% 775,670 34.1847% 85,900 3.7857%
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,101,993 99.6574% 777,670 0.3074% 88,900 0.0351% 通过
中小投资者 1,402,486 61.8092% 777,670 34.2728% 88,900 3.9179%
3、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,985,593 99.6114% 889,770 0.3517% 93,200 0.0368% 通过
中小投资者 1,286,086 56.6793% 889,770 39.2132% 93,200 4.1074%
4、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,081,593 99.6494% 801,170 0.3167% 85,800 0.0339% 通过
中小投资者 1,382,086 60.9102% 801,170 35.3085% 85,800 3.7813%
5、审议通过《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,998,093 99.6164% 863,470 0.3413% 107,000 0.0423% 通过
中小投资者 1,298,586 57.2302% 863,470 38.0542% 107,000 4.7156%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
6、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,989,393 99.6129% 868,870 0.3435% 110,300 0.0436% 通过
中小投资者 1,289,886 56.8468% 868,870 38.2921% 110,300 4.8611%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,020,493 99.6252% 857,570 0.3390% 90,500 0.0358% 通过
中小投资者 1,320,986 58.2174% 857,570 37.7941% 90,500 3.9884%
除审议上述事项以外，公司独立董事在本次股东会上就2025年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025 年年度股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/056081af-01e9-478b-b4dd-e1f560864836.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书
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金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c8e1adc-83b8-4a23-bea2-4644e7a3e6b0.PDF
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2026-05-18 18:55│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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特别提示：截至目前，公司及子公司实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12
月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司提供的担保余额为 145,408.
44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2026年 03月 31日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
1、本次担保
单位：万元
序号 担保人 被担保人 债权人 本次担保 本次担保 保证
协议签署 协议金额 期间
日
担保一 深圳市金新农科 长沙成农饲料有 北京银行股份有 2026/04/20 4,000 3年
技股份有限公司 限公司 限公司长沙分行
担保二 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国光大银行股 2026/04/17 10,000 3年
有限公司 技股份有限公司 份有限公司深圳
分行
担保三 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国银行股份有 2026/05/11 22,460 3年
有限公司、 技股份有限公司 限公司深圳市分
福建一春农业发 行
展有限公司
注：1）担保一为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-04-20 至2027-04-19；
2）担保二为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-06-30 至2027-06-29；
3）担保三为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-05-11 至2027-03-17。
2、担保额度情况
单位：万元
被担保人 担保额度 本次担保前 本次担保后 可用担保
担保余额 担保余额 额度
长沙成农饲料有限公 8,500.00 3,500.00 7,500.00 1,000.00
司
深圳市金新农科技股 500,000.00 154,589.34 187,049.34 274,414.57
份有限公司
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 300,000万元，实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经
审计净资产（截至 2025年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司
提供的担保余额为 145,408.44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
截至目前，公司子公司为公司提供的担保额度为 500,000万元，实际担保余额为 154,589.34万元。
截至目前，公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,761.03万元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担
的担保金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdab2cc4-ecfe-41fc-95c2-4a2a260face0.PDF
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2026-05-07 18:17│金新农（002548）：2026年04月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年 04 月生猪销量14.63 万头（其中商品猪 6.77 万头、仔猪 7.81 万
头、种猪 0.05 万头），生猪销售收入 9,153.62 万元，商品猪销售均价 9.36 元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 04月 10.65 43.90 13,879.47 52,846.03 15.05
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
注：1、2026 年 04 月生猪销量同比增长 37.37%，主要系公司合作养殖业务商品猪出栏增加。
2、上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
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均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
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【2.财报链接】
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2026-08-27│金新农：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508565.PDF
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2026-04-28│金新农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206478.PDF
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2026-04-28│金新农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206488.PDF
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2025-10-30│金新农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760350.PDF
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2025-08-29│金新农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604269.PDF
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2025-04-30│金新农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410104.PDF
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2025-04-15│金新农：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093006.PDF
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2024-10-22│金新农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450258.PDF
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2024-08-29│金新农：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030029.PDF
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2024-04-30│金新农：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919100.PDF
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