公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:53 │金新农（002548）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:57 │金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-07-14 16:57 │金新农（002548）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-07-14 16:57 │金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-07-14 16:56 │金新农（002548）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-07-14 16:54 │金新农（002548）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-07-14 16:54 │金新农（002548）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-07-14 16:53 │金新农（002548）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-07 19:47 │金新农（002548）：2026年06月生猪销售简报 │
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│2026-06-16 16:27 │金新农（002548）：关于公司副董事长辞职的公告 │
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2026-07-14 18:53│金新农（002548）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 01月 01日至 2026年 06月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：36,000万元—40,000万元 亏损：2,350.70万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：33,200万元—37,200万元 亏损：4,626.73万元
后的净利润
基本每股收益 亏损：0.45元/股—0.50元/股 亏损：0.03元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司饲料业务与去年同期相比保持稳定；公司生猪销量同比增长 37.60%，但受生猪价格下降的影响，售价低于成本，养殖业
务大幅亏损。
2、根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，基于谨慎性原则，结合生猪市场行情，报告期内预计对公司生物资产计提
的跌价准备较上年同期大幅增加。
四、风险提示
1、生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。若市场价格跌破养殖成本线，将对公司生猪业务盈利能
力造成冲击，可能导致盈利大幅下降甚至亏损。
2、动物疫病是畜牧业发展面临的主要风险，重大疫病的发生造成生猪死亡、生产成绩下降、养殖成本上升，可能导致业绩不及
预期或出现阶段性亏损。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关
公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/184c855d-3caf-479d-8cd4-cc54a7ab97ce.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺
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金新农（002548）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6b1f50db-a862-4208-8b4e-0395443f10e2.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：关于补选独立董事的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 01 日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。公司独立董
事徐勇先生自 2020 年 06 月02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门
委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞职的公告》（公告编号：2026-026）。
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控
股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名经公
司第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026年 07月 14日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于补选独
立董事的议案》，同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职
务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次补选独立董事工作完成后，公司董事会中独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/f0b8229f-eeef-47f8-97d6-b66d79ca8b6b.PDF
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2026-07-14 16:57│金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺
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金新农（002548）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/73b4155a-bab7-4fe9-848d-fd579953c410.PDF
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2026-07-14 16:56│金新农（002548）：第六届董事会第二十次临时会议决议公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 07月 10日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十次临
时会议通知，并于 2026年07月 14日（星期二）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，公司董事长祝献忠先生、独立董事徐勇先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由公司董事长祝献忠先生
主持，公司独立董事候选人、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：
一、会议 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选独立董事的议案》。
公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并由刘忠先生接替徐
勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
此议案在董事会审议前经董事会提名委员会 2026年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议于 2026年 07月 30日（星期四）15:00在深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室召开 2026年
第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次临时会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/51b639ad-15fc-4d36-8a65-2978efc9741f.PDF
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2026-07-14 16:54│金新农（002548）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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本人刘忠尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公
司深圳市金新农科技股份有限公司（证券代码：002548）将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/715c54f4-c69b-4c90-b4dc-7a10a640d935.PDF
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2026-07-14 16:54│金新农（002548）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下
简称公司）董事会提名委员会对独立董事候选人刘忠先生的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表审查意见如下：
一、公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、本次被提名的独立董事候选人刘忠先生具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合公司独立董事任职要
求。刘忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。刘忠先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
所规定的任职要求。
三、独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/398c7361-5625-4052-8bc8-5ad330ae8199.PDF
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2026-07-14 16:53│金新农（002548）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 30日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使
表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
3、议案 1.00属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有表决权股份总数过半数同意。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 29日（星期三）8:00-16:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026年 07月 29日 16:00前送达。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/23f2f95d-78b1-4b0c-8a20-615f99b859a3.PDF
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2026-07-07 19:47│金新农（002548）：2026年06月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 06月生猪销售情况具体如下：①生猪销量 10.15万头（其中商品猪 3.
22万头、仔猪 6.94万头），同比变动-9.56%，环比变动-36.11%；②商品猪销售均价 9.96元/公斤，同比变动-32.53%，环比变动 0.
99%；③生猪销售收入 5,020.53万元，同比变动-58.98%，环比变动-40.30%。
公司 2026 年 01 月至 06 月生猪销售累计情况如下：①生猪销量 87.00 万头（其中商品猪 43.45万头、仔猪 43.37万头、种
猪 0.19万头），同比变动 37.60%；②商品猪销售均价 10.68元/公斤，同比变动-28.92%；③生猪销售收入 64,615.65万元，同比变
动-15.26%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月2026年 03月 10.9116.33 30.0046.33 11,442.6415,636.58 26,395.0142,031.59 11.6310.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
2026年 05月 15.89 76.85 8,409.92 59,595.12 9.86
2026年 06月 10.15 87.00 5,020.53 64,615.65 9.96
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 06 月，公司生猪销量环比变动-36.11%，主要原因是：公司根据市场情况和公司经营规划调整养殖规模，导致生猪出栏
量减少。
2026 年 06 月，公司商品猪销售均价同比变动-32.53%，主要原因是：受市场供需关系影响，商品猪销售价格同比显著下滑。
2026 年 06 月，公司生猪销售收入同比变动-58.98%，环比变动-40.30%，主要原因是：①公司生猪出栏量减少；②公司生猪销
售价格同比下降；③公司商品猪出栏占比降低，仔猪出栏占比提升。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/01daa7d7-6f1e-480f-942d-2c61ba98e947.PDF
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2026-06-16 16:27│金新农（002548）：关于公司副董事长辞职的公告
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一、辞职情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 16 日收到副董事长张国南先生递交的辞职报告，张国南先
生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后仍担任公司子公司新疆金新农农牧科技有
限公司董事长、董事职务。
张国南先生原定任职到期时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张国南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不
会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事
长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，张国南先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》的要求做好工作交接。张国南先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 200 万股、股票期权 200 万份，离任后其所持限制
性股票及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法
》等相关规定进行管理。
张国南先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公
司董事会对张国南先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5a1d9b0e-b87f-40d7-8e96-905b668bb8de.PDF
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2026-06-15 19:20│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/584b6f2d-7e77-463a-8d28-ff23b89dbf4e.PDF
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2026-06-08 17:52│金新农（002548）：2026年05月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 05月生猪销售情况具体如下：
生猪销量 15.89 万头（其中商品猪 5.90 万头、仔猪 9.98 万头、种猪 0.0034万头），生猪销量同比变动 95.99%，环比变动
8.60%；
生猪销售收入 8,409.92万元，同比变动-24.69%，环比变动-8.12%；
商品猪销售均价 9.86元/公斤，同比变动-33.91%，环比变动 5.34%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月2026年 05月 14.6315.89 60.9676.85 9,153.628,409.92 51,185.2059,595.12 9.369.86
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 05 月公司生猪销量同比变动 95.99%，主要原因是：①公司根据市场情况和公司经营规划调整出栏，自繁自养业务的仔
猪出栏量同比大幅增加；②公司开展“公司+农户”合作养殖，合作养殖业务的商品猪出栏量同比有所增加。
2026 年 05 月公司商品猪销售均价同比变动-33.91%，主要原因是：受市场供需关系影响，商品猪销售价格同比显著下滑。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d310ea79-7378-4095-a895-40da7dfd7325.PDF
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2026-06-01 20:37│金新农（002548）：关于独立董事任职期满辞职的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 01日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不
得超过六年”。公司独立董事徐勇先生自 2020 年 06 月02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第
六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于徐勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐
勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成独立董事及
相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，徐勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。徐勇先生在担任公司独立董事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐勇先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/515e740f-5604-4d75-8657-19fe969ad6c4.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 05 月 20 日的交易时间即：9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15—15:00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长张国南先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委托 代表股份数占公司
托代表人数 代表所代表股份数 有表决权股份总数
（股） 的比例
1、现场出席会议 2 250,699,607 30.2714%
2、网络投票方式参会 191 2,268,956 0.2740%
3、合计 193 252,968,563 30.5454%
（二）其他人员列席情况
1、董事列席情况：张国南先生、梁庆先生现场列席，祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林
女士、黄庆荣先生通讯列席。
2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、副总经理邵定勇先生、副总经理翟卫兵先生、副总
经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席。
3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、杨凯迪女士现场列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次议案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有
表决权股份总数过半数通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,106,993 99.6594% 775,670 0.3066% 85,900 0.0340% 通过
中小投资者 1,407,486 62.0296% 775,670 34.1847% 85,900 3.7857%
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,101,993 99.6574% 777,670 0.3074% 88,900 0.0351% 通过
中小投资者 1,402,486 61.8092% 777,670 34.2728% 88,900 3.9179%
3、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,985,593 99.6114% 889,770 0.3517% 93,200 0.0368% 通过
中小投资者 1,286,086 56.6793% 889,770 39.2132% 93,200 4.1074%
4、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,081,593 99.6494% 801,170 0.3167% 85,800 0.0339% 通过
中小投资者 1,382,086 60.9102% 801,170 35.3085% 85,800 3.7813%
5、审议通过《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,998,093 99.6164% 863,470 0.3413% 107,000 0.0423% 通过
中小投资者 1,298,586 57.2302% 863,470 38.0542% 107,000 4.7156%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
6、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,989,393 99.6129% 868,870 0.3435% 110,300 0.0436% 通过
中小投资者 1,289,886 56.8468% 868,870 38.2921% 110,300 4.8611%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,020,493 99.6252% 857,570 0.3390% 90,500 0.0358% 通过
中小投资者 1,320,986 58.2174% 857,570 37.7941% 90,500 3.9884%
除审议上述事项以外，公司独立董事在本次股东会上就2025年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025 年年度股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/056081af-01e9-478b-b4dd-e1f560864836.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书
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金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c8e1adc-83b8-4a23-bea2-4644e7a3e6b0.PDF
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2026-05-18 18:55│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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特别提示：截至目前，公司及子公司实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12
月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司提供的担保余额为 145,408.
44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2026年 03月 31日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
1、本次担保
单位：万元
序号 担保人 被担保人 债权人 本次担保 本次担保 保证
协议签署 协议金额 期间
日
担保一 深圳市金新农科 长沙成农饲料有 北京银行股份有 2026/04/20 4,000 3年
技股份有限公司 限公司 限公司长沙分行
担保二 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国光大银行股 2026/04/17 10,000 3年
有限公司 技股份有限公司 份有限公司深圳
分行
担保三 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国银行股份有 2026/05/11 22,460 3年
有限公司、 技股份有限公司 限公司深圳市分
福建一春农业发 行
展有限公司
注：1）担保一为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-04-20 至2027-04-19；
2）担保二为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-06-30 至2027-06-29；
3）担保三为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-05-11 至2027-03-17。
2、担保额度情况
单位：万元
被担保人 担保额度 本次担保前 本次担保后 可用担保
担保余额 担保余额 额度
长沙成农饲料有限公 8,500.00 3,500.00 7,500.00 1,000.00
司
深圳市金新农科技股 500,000.00 154,589.34 187,049.34 274,414.57
份有限公司
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 300,000万元，实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经
审计净资产（截至 2025年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司
提供的担保余额为 145,408.44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
截至目前，公司子公司为公司提供的担保额度为 500,000万元，实际担保余额为 154,589.34万元。
截至目前，公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,761.03万元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担
的担保金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdab2cc4-ecfe-41fc-95c2-4a2a260face0.PDF
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2026-05-07 18:17│金新农（002548）：2026年04月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年 04 月生猪销量14.63 万头（其中商品猪 6.77 万头、仔猪 7.81 万
头、种猪 0.05 万头），生猪销售收入 9,153.62 万元，商品猪销售均价 9.36 元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 04月 10.65 43.90 13,879.47 52,846.03 15.05
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月 14.63 60.96 9,153.62 51,185.20 9.36
注：1、2026 年 04 月生猪销量同比增长 37.37%，主要系公司合作养殖业务商品猪出栏增加。
2、上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/953e6c6d-36d8-4136-a57c-2a271dbc0221.PDF
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2026-04-27 19:37│金新农（002548）：2025年度董事会工作报告
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金新农（002548）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be600693-b2c4-4f8b-8371-1170a3dfda90.PDF
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2026-04-27 19:37│金新农（002548）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 04 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情
况如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 10 家
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 03 天健所作为华仪电气 2017 已完结（天健
东海证券、 月 06 日 年度、2019 年度年报审计 所需在 5%的
天健所 机构，因华仪电气涉嫌财务 范围内与华
造假，在后续证券虚假陈述 仪电气承担
诉讼案件中被列为共同被 连带责任，天
告，要求承担连带赔偿责 健所已按期
任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2023 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 17 次、自律监
管措施 13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次
、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天健所执业，2
024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 5家。
签字注册会计师：王峰，2021 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健所执业，2025 年开始为
公司提供审计服务。
签字注册会计师：吴茜，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健所执业。
质量控制复核人：沈飞英，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健所执业，2024 年开始
为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告超过 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度年报审计费用为 188 万元，其中，年度财务报告审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元。2026 年度年报审
计费用预计为 188 万元，其中，年度财务报告审计费用 168 万元，内部控制审计费用 20 万元。公司董事会提请股东会授权公司董
事长根据审计工作实际情况对 2026 年度审计费用在 188 万元的基础上与天健所协商作适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/656c9556-734d-45de-b4a8-71c460f8921d.PDF
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2026-04-27 19:37│金新农（002548）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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金新农（002548）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/11af920b-7f4a-4df0-ab7f-aa736862a230.PDF
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2026-04-27 19:36│金新农（002548）：2026年一季度报告
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金新农（002548）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e703819d-3c11-4c3a-a6d2-eacad65f9c21.PDF
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2026-04-27 19:36│金新农（002548）：2025年年度报告
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金新农（002548）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15a0ba68-3e84-4bfb-8196-291aeacffc7f.PDF
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2026-04-27 19:36│金新农（002548）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 04月 16日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十九次会
议通知，并于 2026 年 04月 26日（星期日）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，公司副董事长张国南先生通讯出席，其他董事现场出席。会议由董事长祝献忠先生主持，公司高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表
决方式进行表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
公司总经理向董事会报告 2025年度的工作开展情况及成效、2026年度经营目标及拟开展的主要工作等。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
公司董事会简要汇报了 2025年度工作情况以及 2026年度工作安排。公司独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生分别向董
事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事 2025年度述职报告》。
此议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》和《2025年年度报告》。20
25年年度报告中的财务信息在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
截至 2025年 12月 31日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，对此公司提出了弥补亏损的主要措施，具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报
告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司基于谨慎性原则，对截止 2025年 12 月 31日各项资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经
公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2025年 12月 05日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》财会〔2025〕32 号，公司将根据上述通知的规
定对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告
》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年年度利润分配方案的议案》。
鉴于公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公
司 2025年年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的公告》。
此议案尚需提交股东会审议。
九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立
董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生回避表决。
经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员符合独立董事独立性的相关要
求，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于 2025 年度衍生品交易情况的专项报告》。
董事会对公司 2025年衍生品交易情况进行了认真核查，2025年公司衍生品套期保值及投资交易风险可控，审慎操作，未有违反
相关法律法规、规范性文件及公司制度规定的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度衍生品交易情况的专项报告
》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
十一、会议审议《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》，全体董事回避
表决。
根据《上市公司治理准则》（自 2026年 01 月 01日起施行）及其他监管规则，公司对《董事、监事人员津贴管理制度》《高级
管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行了修订，并合并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
鉴于本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足 3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员
会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。
此议案尚需提交股东会审议。
十二、会议审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员 2025年度薪酬确认及 20
26年度薪酬方案的公告》。
鉴于本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。因本议案非关联董事不足 3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
直接提交公司股东会审议。此议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员
会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。
此议案尚需提交股东会审议。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告
》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025年度审计履职情况的评估
报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计履行监督职
责情况的报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025年度审计履行监
督职责情况的报告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对 20
26年度审计费用在 188 万元（其中年度财务报表审计费用 168万元，内部控制审计费用 20万元）的基础上与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。此议案在董事会审议前经
公司董事会审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
董事会提议于 2026年 05月 20日（星期三）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16楼会议室召开 2025年
年度股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
十八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9fea0cd6-dae3-4e7f-82b1-7403279c8088.PDF
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2026-04-27 19:36│金新农（002548）：2025年年度报告摘要
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金新农（002548）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff05bd36-5c7b-4c62-9ad7-b8da060ac4b9.PDF
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2026-04-27 19:35│金新农（002548）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8-483 号
深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的金新农公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（
以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金新农公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金新农公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金新农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对金新农公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，金新农公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了金新农公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十六日
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-483 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-483 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-483 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，
他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-483 号报告后附之用，证明李斌是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-483 号报告后附之用，证明王峰是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b49f873b-c19c-44c4-8aa4-40322a564f0f.PDF
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2026-04-27 19:35│金新农（002548）：2025年度内部控制审计报告
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金新农（002548）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ec03681-1de9-48d0-9762-438c7b7951ec.PDF
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2026-04-27 19:35│金新农（002548）：2025年年度审计报告
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金新农（002548）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd648fe-eecc-424f-8dbd-f4304039b6c4.PDF
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2026-04-27 19:34│金新农（002548）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。存在对本
次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且
不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案》
4.00 《关于 2025 年年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<董事、监事人员津贴管理 非累积投票提案 √
制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核
管理办法>的议案》
6.00 《关于董事和高级管理人员 2025年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《关于董事和高级管理人
员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
3、上述议案均属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权过半数同意。本次股东会将对中小股东单独计票。
4、除审议上述议案外，本次股东会还将听取独立董事作《独立董事 2025年度述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 19日（星期二）8:00-16:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026年 05月 19日 16:00前送达。
3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼）
4、登记联系人及联系方式
联系人：唐丽娜
电话：0755-27166108/13610162103 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4a700e0-46cb-408a-a918-42b8e322a747.PDF
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2026-04-27 19:34│金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（黄庆荣）
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金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（黄庆荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c6652f3-6eb4-4643-afae-219f5ddfb09c.PDF
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2026-04-27 19:34│金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（徐勇）
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金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（徐勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:34│金新农（002548）：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）为建立科学有效的薪酬管理机制，切实激励公司董事积极参与决策、
管理与监督，充分调动高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 董事是指公司董事会全部成员。
第三条 董事由内部董事、外部董事构成，具体为：
（一）内部董事：指与公司签订聘任或劳动合同的公司员工兼任的董事。
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的董事，包括独立董事。
第四条 高级管理人员是指公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人
员。
第五条 董事津贴发放原则
（一）公平原则
1、公司提供的津贴与市场同等职位相比具有竞争力。
2、公司提供董事的津贴足以体现其对公司的价值，能与其承担的责任、风险等相匹配。
（二）激励与约束相结合的原则。
（三）客观、公正、公开的原则。
第六条 内部董事和高级管理人员的薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以“公开、公正、公平”为原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
（六）坚持效率优先、兼顾公平，促进公司高级管理人员和员工之间的利益关系和谐的原则。
第二章 考核内容与方法
第七条 内部董事和高级管理人员的绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据公司年度经营目标和内部董事岗位工作目标
或高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综合考核，并根据考核结果确定绩效薪酬分配。
内部董事和高级管理人员绩效考核标准的制定、考核程序等以《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定的具体细则为准。
第八条 本制度主要通过业绩指标（KPI）对公司内部董事和高级管理人员的业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点
。
第九条 业绩指标、指标权重及指标值的确定由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司的年度经营目标及内部董事岗位工作目标
或高级管理人员所分管的业务重点进行分解确定。
第十条 绩效考核以年度为考核周期。年初制定绩效目标和考核要求，每季度监测完成进度，年末综合考核。
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十二条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬构成
第十三条 内部董事的薪酬由董事津贴、岗位薪酬和其他激励收入组成。外部非独立董事的薪酬由董事津贴和其他激励收入组成
，独立董事的薪酬由董事津贴组成。
第十四条 高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和其他激励收入组成。
第十五条 董事津贴
公司董事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会根据整体经济环境与外部人才市场变化情况提出建议，报股东会审议通过后执行。
1、董事长、副董事长的津贴为 18 万元/年。
2、其他内部董事的津贴为 5万元/年。
3、其他外部董事的津贴为 15 万元/年。
第十六条 内部董事和高级管理人员的岗位薪酬
内部董事和高级管理人员的岗位薪酬实行年薪制。薪酬与考核委员会根据内部董事或高级管理人员所任职位的管理范围、重要性
、职责、市场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等因素，结合公司《薪酬管理制度》等有关规定提出薪酬方案，董事薪酬方案由股
东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准、向股东会说明，并予以充分披露。
内部董事和高级管理人员的岗位薪酬由基本工资、年度绩效工资两部分组成。具体如下：
（一）基本工资=岗位薪酬×50%；
（二）年度绩效工资＝岗位薪酬×50%，年度绩效工资兑现如下：
1、KPI 考核评定低于 60 分的，无年度绩效工资；
2、KPI 考核评定 60 分以上的，实发年度绩效工资=年度绩效工资标准÷12×实际服务月数×年度 KPI 系数。
第十七条 其他激励收入
1、其他激励收入包含以下：
（1）当实际利润高于年度目标利润时，公司计提一定比例的超额利润奖金池。公司内部董事和高级管理人员根据个人 KPI 系数
参与超额奖金分配；实际完成利润已扣除年度绩效工资。
（2）对在年度工作中做出突出贡献的内部董事和高级管理人员，公司可根据考核情况酌情给予特别嘉奖。
（3）公司可以临时性为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
（4）公司可根据发展需要，实施股权激励和员工持股等激励机制。
2、除监管规则另有规定外，薪酬与考核委员会负责拟定董事和高级管理人员其他激励收入方案，董事的其他激励收入方案由股
东会决定，高级管理人员的其他激励收入方案由董事会决定。
第十八条 董事出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
外部董事被公司指派进行额外的调研项目或其他事务时，其报酬另行支付。
第四章 薪酬发放
第十九条 董事享受的津贴，按月平均发放。
第二十条 内部董事和高级管理人员岗位薪酬以现金形式发放，并受公司有关奖励办法的约束。内部董事和高级管理人员的基本
工资按月平均发放。年度绩效工资中占岗位薪酬 35%的部分月度预发放，年度绩效工资中占岗位薪酬 15%的部分在年度报告披露和绩
效评价后进行年度结算，多退少补。
除监管规则另有规定外，董事和高级管理人员的其他激励收入分两年递延支付，第一年支付 60%，第二年支付 40%。
第二十一条 董事和高级管理人员薪酬按其实际任职时间长短计算（以月为计算单位，不足一个月的按天计发），以任免通知的
时间为准。
第二十二条 高级管理人员任双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，原则上不发放兼任职务薪酬（兼任董事并领取董事津贴
除外）。
第二十三条 董事和高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司代扣代缴。
第二十四条 内部董事和高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬与福利按公司内部制度执行。
第二十五条 年度绩效考核的结果与任命挂钩，公司有权依据考核结果并依法定程序对内部董事和高级管理人员任职进行调整。
第五章 薪酬止付与追索
第二十六条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，公司应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十七条 若公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和其他激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和其
他激励收入进行全额或部分追回。
第二十八条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者公司章程、股东会决议，致使上市公司遭受严
重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第六章 附则
第二十九条 本制度所称“元”，如无特指，均指人民币元。本制度所称薪酬或收入，如无特指，均指税前薪酬或收入。
第三十条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十二条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定办理。本制度与国家或者监管部门日后
颁布的相关规则文件冲突时，从其规定。
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2026-04-27 19:34│金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（唐林林）
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金新农（002548）：独立董事2025年度述职报告（唐林林）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、公司 2025年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
公司于 2026年 04月 26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将此
议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年年度审计报告》，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-29
2,653,664.16 元，加上年初未分配利润-1,377,508,537.37 元，2025 年末累计未分配利润为-1,670,162,201.53元。
2025 年 母 公 司 净 利 润 -118,538,668.22 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润-904,565,996.30元，加上追溯调整未分配
利润 3,282,135.52元（主要系处置子公司丧失控制权，但仍具有重大影响，对其剩余股权投资追溯确认原购买日至处置当期期初原
子公司实现的净利润中应享有的份额），2025 年末母公司累计未分配利润为-1,019,822,529.00元。
根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关现金分红条件，公司 2025 年年度利润分配方案为：不派发
现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -292,653,664.16 30,157,705.92 -659,867,676.25
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -1,670,162,201.53
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -1,019,822,529.00
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -307,454,544.83
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：截至 2025年末，公司合并财务报表、母公司财务报表年末未分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，鉴于公
司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2025年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理
性。
同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与
投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司 2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73c28e21-57e9-44ba-9b35-67c8255d631c.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 04月 26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，此议案在董事会审议前经公司审计委员会 2026年第一次临时会议审议通过。
2、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）相关规定进行的相应变更，无需提交股东会审议，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
(一) 会计政策变更原因
2025年 12月 05日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》财会〔2025〕32 号，规定了“关于非同一控制
下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采
用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容。公司将根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。
(二) 变更日期
本准则解释自 2026年 01月 01日起施行。
(三) 变更前后会计政策的变化
1、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计
准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四) 主要内容
本次准则中适用：企业处置原通过同一控制下企业合并取得的子公司并丧失控制权时，无论交易对手方是企业的关联方还是非关
联方，原合并日因长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值差额调整的资本公积，在个别财务报表和合并财务报表中不得转出
至当期损益或留存收益。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 19号》的相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地
反映公司财务状况、经营成果和实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据会计准则等相关规定进行的合理变更，不会追溯调整前期财务数据，变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为
，本次会计政策变更是公司根据会计准则相关规定进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在利用会计政策变更调节各期利润误导投资者的情
形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/df64c187-dac8-4989-a624-140e90d36b3b.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见。基于此，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐勇先生、唐林林女士、黄庆荣先生任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/14b1222b-decb-430e-ae51-f061138d89c6.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：审计委员会对会计师事务所2025年度审计履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
规定和要求，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对会计师事务所
2025 年度审计履职情况进行监督。现将董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 2011 年 7月 18 日，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国
性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前三，全球排名前二十位。截至 2025 年末天健所服务包括境内外 A股
、B 股、H 股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 700 余家，新
三板挂牌客户 330 余家，位列全国前茅。2021 年至 2025 年，天健所五年合计 IPO 过会家数 380 余家、五年合计已发行家数 350
余家以及五年在会数量 700 余家，三个维度指标均位居全国第一。截至 2025 年末，天健所拥有合伙人 250 名、注册会计师 2,36
3 名、从业人员总数 7,800 余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 04 月 13 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议和 2025 年 05 月 16 日召开的 202
4 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审计会计师事务所履职情况
天健所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，
及公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
在执行审计工作的过程中，天健所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通。天健所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天健所审计小组的组成人员完全具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2
025 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2025 年度合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025年 12 月 31 日按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计委员会认为，天健所遵循“独立、客观、公正”的执业准则，在公司2025 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好完成了公司 2025 年度财务审计报告和内部控制审计报告工
作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 04 月 03日召开的审计委员会 202
5 年第一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2025 年度财务报表和内部
控制审计机构，聘期一年。
（二）2025 年 12 月 26 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开 2025 年年度报告审计项目审计
计划阶段沟通会，主要就注册会计师的责任、独立性、计划的审计范围和时间、可能构成关键审计事项的沟通以及预查结束后总结的
主要问题等进行了沟通，并对审计工作提出建议。
（三）2026 年 01 月 28 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开 2025 年年度报告审计外勤阶段
沟通会，主要就 2025 年外勤阶段初步的重要关注事项进行了沟通。
（四）2026 年 04 月 17 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开 2025 年年度报告审计项目审计
总结阶段沟通会，主要就 2025年度审计基本情况、审定后基本数据、确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行沟通。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会在 2026 年将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会
对经理层的有效监督，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
深圳市金新农科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fe3182bf-a3e5-405d-813c-5e4023c8975c.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 04月 26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-1,670,1
62,201.53元，公司实收股本为 828,173,658.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》等相关规定，此事项需提交股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系近几年公司生猪养殖业务受猪价低迷影响，亏损金额较大。
三、应对措施
截至目前，公司及子公司生产经营正常。2026 年公司弥补亏损的主要措施如下：
1、整体
2026年公司将高度重视资金安全。一是严控资本开支，压缩非刚性支出。二是优化融资结构，降低融资成本。三是强化应收账款
管理。四是积极寻求战略投资者支持，探索股权融资可能性，优化资本结构。
2026年公司将持续加强组织建设。一是精准引才，围绕关键难题聘任权威专家，围绕战略方向重点引进核心骨干；二是优化组织
架构与人力资源配置，核减冗余岗位、清退负贡献人员；三是改善体系化管理。全面落地关键岗位任职资格认证，优化绩效方案，实
施跨业务单元轮岗计划培养复合型管理人才；四是创新激励机制，出台超额利润分享方案，搭建专项降本奖励体系；五是深化改革，
持续优化授分权体系，将关键经营决策权下沉至一线，攻坚改革难点。
2、分业务
2.1 饲料业务
2026年公司将持续开拓市场、提升经营效率，具体从以下五个方面推进：一是市场营销方面，推进营销组织扁平化改革，推行“
总经理-大区”二级管理架构；健全营销考核体系，强化结果导向与绩效牵引；持续深耕家庭农场客户群体，进一步开拓云南、贵州
、新疆、福建、江西、湖南、河北、内蒙古等区域市场；二是技术创新方面，开展高产母猪研发实验，持续推进原料替代，优化新原
料应用配方，提升添加剂应用效能，降低配方成本，同步搭建家庭农场技术服务体系；三是产品创新方面，在巩固高端猪料优势的同
时，大力发展反刍料、禽料，整合饲料、放养、原料贸易、动保产品经销及猪场服务，为客户提供一站式解决方案；四是战略采购方
面，聚焦玉米、豆粕等核心原料实施战略采购，稳定供应、控制成本；五是精细化管理方面，加强日配方动态管理、细化品控标准，
强化费用管控与销售政策优化，提升产能利用率以摊薄成本，加强应收账款风险管理，优化合资平台治理等。
2.2 生猪养殖业务
2026年公司将极致降本，在生存战中夯实根基，坚决缩小与行业标杆的成本差距。具体举措如下：一是持续推进八大专项行动，
系统改进生产指标，包括母仔一体化专项、后备猪专项、蓝耳防非专项、精准营养专项、降料肉比专项、品种改良专项、环控管理专
项、承包专项行动；二是持续开展产能优化，实施“少养精养”策略，提升养殖效率；三是完善生猪销售管理制度和竞价机制，优化
竞价平台，提升交易透明度和可追溯性；以精细化市场研判为核心，结合区域供需、周期波动优化定价策略；四是产销协同提效，通
过产销联动复盘机制以科学把握出栏节奏，实现“需求-供给-成交”的高效匹配。
（特别提示：投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，该计划仅为公司2026年度经营的内部管理控制指标，并不构成公
司对投资者的2026年度业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注
意！）
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3cef83a1-98e8-4dd6-9e99-4e37eb178aba.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：2025年度内部控制评价报告
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金新农（002548）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b4ec061-f3fe-4357-899c-a0b5ac04b20e.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于计提资产减值准备的公告
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金新农（002548）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/84e91707-5ad5-4422-86d6-c579976dead8.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8-482 号
深圳市金新农科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称金新农公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及
财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金新农公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金新农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金新农公司年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金新农公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金新农公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》
（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金新农公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金新农公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了金新农公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十六日
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-482 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-482 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-482 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，
他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司天健审〔2026〕8-482 号报告后附之用，证明李斌是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供深圳市金新农科技股份有限公司〔2026〕8-482 号报告后附之用，证明王峰是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e9624da-9210-4ed3-8939-59324d6b1fa4.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 04 月 26日召开第六届董事会第十九次会议审议了《关于董事和
高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司全体董事对此议案回避表决并提交股东会审议。现将相关情
况公告如下：
一、2025 年度薪酬确认
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关
规定，结合公司 2025 年度经营业绩情况，公司对董事和高级管理人员进行考核并确定 2025 年度薪酬。具体如下：
姓名 职务 性别 任职状态 税前报酬总额 备注
（万元）
祝献忠 董事长 男 现任 125.12 2025-02-11任公
司董事长
张国南 副董事长 男 现任 83.56
王立新 董事 男 现任 17.65
李广清 董事 男 现任 13.30 2025-02-11任公
司董事
代伊博 董事 女 现任 15.00
徐 勇 独立董事 男 现任 15.00
唐林林 独立董事 女 现任 15.00
黄庆荣 独立董事 男 现任 15.00
梁 庆 职工代表董事 男 现任 4.64 2025-11-28任公
司职工代表董事
陈利坚 副董事长 男 离任 1.11 2025-01-23离任
李新年 董事 男 离任 0.40 2025-01-10离任
钱子龙 总经理 男 现任 67.88
陈文彬 常务副总经理 男 现任 66.80
翟卫兵 副总经理 男 现任 68.79
邵定勇 副总经理 男 现任 60.94
唐飞兵 副总经理/ 男 现任 64.09
财务负责人
刘灿星 董事会秘书 男 现任 43.81 2025-03-17任职
合计 678.09
二、2026 年度薪酬方案
公司根据《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、经营目标等实际情况并参照行业薪酬水平，制
定公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。
（一）本方案使用对象：公司全体董事和高级管理人员
（二）本方案使用期限：2026年 01月 01日-2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
公司内部董事的薪酬由董事津贴、岗位薪酬和其他激励收入组成。外部非独立董事的薪酬由董事津贴和其他激励收入组成，独立
董事的薪酬由董事津贴组成。
公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬和其他激励收入组成。
1、董事津贴
董事长、副董事长的津贴为 18万元/年，其他内部董事的津贴为 5万元/年，其他外部董事的津贴为 15万元/年。
2、岗位薪酬
内部董事和高级管理人员的岗位薪酬实行年薪制，由基本工资、年度绩效工资两部分组成，其中基本工资占比 50%，年度绩效工
资占比 50%。岗位薪酬根据公司《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定、公司实际经营情况、董事和高
级管理人员的绩效考核结果进行发放。
3、其他激励收入
公司董事和高级管理人员可享有其他激励收入，包括超额利润奖金、特别嘉奖、专项事项奖励、股权激励和员工持股等激励机制
。其他激励收入依据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定执行。
2026 年公司设立融资专项工作小组，负责融资工作。对公司融资做出重大贡献的小组成员，给予专项奖励。该专项奖励将严格
按照制度，由薪酬与考核委员会审定，经公司董事会、股东会审议通过后发放。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8705f2a1-e5e8-4073-9fc2-b95f109d60c8.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金新农（002548）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6677db8d-d368-49b9-9edf-45f6b2702f8e.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告
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金新农（002548）：关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb90c2c4-d088-4fa0-a915-9172c72acdde.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：董事会关于2025年度衍生品交易情况的专项报告
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金新农（002548）：董事会关于2025年度衍生品交易情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5b0e4be6-cb69-423f-baf7-09866ae28b8b.PDF
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2026-04-27 19:32│金新农（002548）：商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值 评估结果
类型
武汉天种畜牧有 国众联资产评估 许冀卿、 国众联评报字 可收回金 武汉天种畜牧有限责任公司商誉及
限责任公司商誉 土地房地产估价 岳修恒 （2026）第 3- 额 相关资产组在评估基准日的可收回
及相关资产组 有限公司 0131号 金额为 30,401.86万元。
福建一春农业发 国众联资产评估 许冀卿、 国众联评报字 可收回金 福建一春农业发展有限公司商誉及
展有限公司商誉 土地房地产估价 岳修恒 （2026）第 3- 额 相关资产组在评估基准日的可收回
及相关资产组 有限公司 0130号 金额为 61,282.99万元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 备注 减值依据 备注
武汉天种畜牧有限责任公司 存在减值迹象 是 专项评估报告
商誉及相关资产组
福建一春农业发展有限公司 不存在减值迹象 否 专项评估报告
商誉及相关资产组
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值
组合的构成 组合的确定方法 组合的账面金额
合并武汉天种畜 武汉天种畜牧有 资产组能否独立 295,842,037.29 按账面价值分摊 125,322,584.42
牧有限责任公司 限责任公司长期 产生现金流入
所形成的商誉及 资产
相关资产组
合并福建一春农 福建一春农业发 资产组能否独立 562,028,080.72 按账面价值分摊 29,764,048.70
业发展有限公司 展有限公司长期 产生现金流入
所形成的商誉及 资产
相关资产组
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
1.公平交易假设
公平交易假设是假定评估对象已处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等按公平原则模拟市场进行估价。2.公开市场
假设
公开市场假设是假定评估对象处于充分竞争与完善的市场（区域性的、全国性的或国际性的市场）之中，在该市场中，拟交易双
方的市场地位彼此平等，彼此都有获得足够市场信息的能力、机会和时间；交易双方的交易行为均是在自愿的、理智的而非强制的或
不受限制的条件下进行的，以便于交易双方对交易标的之功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。在充分竞争的市场条件下，交
易标的之交换价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而并非由个别交易价格决定。
3.持续经营假设
持续经营假设是假定产权持有人（评估对象及其包含的资产）按其目前的模式、规模、频率、环境等持续不断地经营。该假设不
仅设定了评估对象的存续状态，还设定了评估对象所面临的市场条件或市场环境。4.假设国家和地方（产权持有人经营业务所涉及地
区）现行的有关法律法规、行业政策、产业政策、宏观经济环境等较评估基准日无重大变化；本次交易的交易各方所处地区的政治、
经济和社会环境无重大变化。5.假设产权持有人经营业务所涉及地区的财政和货币政策以及所执行的有关利率、汇率、赋税基准及税
率、政策性征收费用等不发生重大变化。
6.假设无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素对产权持有人的持续经营形成重大不利影响。
7.假设产权持有人在现有的管理方式（模式）和管理水平的基础上，其业务范围（经营范围）、经营方式与目前基本保持一致，
且其业务的未来发展趋势与所在行业于评估基准日的发展趋势基本保持一致。8.假设产权持有人的经营者是负责的，且其管理层有能
力担当其职务和履行其职责。
9.假设委托人及产权持有人提供的资料（基础资料、财务资料、运营资料、预测资料等）均真实、准确、完整，有关重大事项披
露充分。
10.假设产权持有人完全遵守现行所有有关的法律法规。
11.假设产权持有人的收益在各年是均匀发生的，其年度收益实现时点为每年的年中时点。12.假设产权持有人的营运收支及评估
对象所包含的资产的购置价格与当地评估基准日的货币购买力相适应。13.假设产权持有人按国家政策所享受的所得税优惠在经营期
内保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee69d1f7-6632-416a-9e3f-f5a7ce95aca2.PDF
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2026-04-07 20:07│金新农（002548）：2026年03月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年 03 月生猪销量16.33 万头（其中商品猪 11.39 万头、仔猪 4.94 万
头、种猪 0.0015 万头），生猪销售收入 15,636.58 万元，商品猪销售均价 10.21 元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 03月 12.03 33.25 14,195.63 38,966.56 14.95
2025年 04月 10.65 43.90 13,879.47 52,846.03 15.05
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
注：1、2026 年 03 月生猪销量同比增长 35.80%，主要系公司合作养殖业务商品猪出栏增加。
2、上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/07522466-220c-4706-b394-2a77787a20d5.PDF
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2026-03-30 16:15│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2026年 03 月 11日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
单位：万元
序号 担保人 债务人 债权人 担保协 担保协议 担保 保证
议签署 金额 余额 期间
日
担保 深圳市金新农 广东金新农饲料 福建兆佳贸易有 2026/03/ 3,000 3,000 —
一 科技股份有限 有限公司 限公司 26
公司
担保 深圳市金新农 铁力市金新农生 中国农业发展银 2026/03/ 8,500 0 3 年
二 科技股份有限 态农牧有限公司 行铁力市支行 28
序号 担保人 债务人 债权人 担保协 担保协议 担保 保证
议签署 金额 余额 期间
日
公司
担保 深圳市金新农 安徽金新农生物 中国建设银行股 2026/03/ 2,000 1,438.07 3 年
三 科技股份有限 饲料有限公司 份有限公司芜湖 25
公司 星悦广场支行
担保 广东金新农饲 深圳市金新农科 渤海银行股份有 2026/03/ 3,000 0 3 年
四 料有限公司 技股份有限公司 限公司深圳分行 17
注：1、担保一为采购履约担保，主债务发生期间为 2026-03-26至 2027-03-25；
2、担保二为融资担保，贷款期限为 12个月；
3、担保三为融资担保，主债务发生期间为 2026-03-25至 2027-03-25；
4、担保四为融资担保，主债务发生期间为 2026-03-19至 2027-03-18。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司的担保额度总金额为 300,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及控股子公司实际
对外担保余额为 135,855.26万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2024年 12月 31 日
，归属于上市公司股东的净资产为 151,445.75万元）的比例为 89.71%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为
0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 153,477.83万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余
额为 4,761.03万元，其中本年度代偿款金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b084a581-812b-4fc0-ad1f-03ce1d65e921.PDF
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2026-03-10 17:20│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/86bceb2e-96de-459b-8151-8f4689de1a7d.PDF
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2026-03-10 00:00│金新农（002548）：2026年02月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年 02 月生猪销量10.91 万头（其中商品猪 7.22 万头、仔猪 3.61 万
头、种猪 0.08 万头），生猪销售收入 11,442.64 万元，商品猪销售均价 11.63 元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 02月 9.34 21.22 12,236.43 24,770.92 15.12
2025年 03月 12.03 33.25 14,195.63 38,966.56 14.95
2025年 04月 10.65 43.90 13,879.47 52,846.03 15.05
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9e49734e-5927-45b2-91ad-e52fb61ea6cb.PDF
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2026-02-10 00:00│金新农（002548）：2026年01月生猪销售简报
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金新农（002548）：2026年01月生猪销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/95ad440a-043b-4b1b-96b2-98fd6bd83fd8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│金新农：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206478.PDF
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2026-04-28│金新农：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206488.PDF
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2025-10-30│金新农：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760350.PDF
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2025-08-29│金新农：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604269.PDF
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2025-04-30│金新农：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223410104.PDF
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2025-04-15│金新农：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093006.PDF
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2024-10-22│金新农：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450258.PDF
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2024-08-29│金新农：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030029.PDF
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2024-04-30│金新农：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219919100.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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