公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:27 │金新农（002548）：关于公司副董事长辞职的公告 │
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│2026-06-15 19:20 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-06-08 17:52 │金新农（002548）：2026年05月生猪销售简报 │
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│2026-06-01 20:37 │金新农（002548）：关于独立董事任职期满辞职的公告 │
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│2026-05-20 20:48 │金新农（002548）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:48 │金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:55 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2026-05-07 18:17 │金新农（002548）：2026年04月生猪销售简报 │
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│2026-04-27 19:37 │金新农（002548）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 19:37 │金新农（002548）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-06-16 16:27│金新农（002548）：关于公司副董事长辞职的公告
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一、辞职情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 16 日收到副董事长张国南先生递交的辞职报告，张国南先
生因个人原因辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后仍担任公司子公司新疆金新农农牧科技有
限公司董事长、董事职务。
张国南先生原定任职到期时间为公司第六届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，张国南先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不
会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成副董事
长及相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，张国南先生不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，离任后将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》的要求做好工作交接。张国南先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 200 万股、股票期权 200 万份，离任后其所持限制
性股票及股票期权将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法
》等相关规定进行管理。
张国南先生在担任公司副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、业务创新发展等方面发挥了重要作用。公
司董事会对张国南先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5a1d9b0e-b87f-40d7-8e96-905b668bb8de.PDF
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2026-06-15 19:20│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/584b6f2d-7e77-463a-8d28-ff23b89dbf4e.PDF
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2026-06-08 17:52│金新农（002548）：2026年05月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年 05月生猪销售情况具体如下：
生猪销量 15.89 万头（其中商品猪 5.90 万头、仔猪 9.98 万头、种猪 0.0034万头），生猪销量同比变动 95.99%，环比变动
8.60%；
生猪销售收入 8,409.92万元，同比变动-24.69%，环比变动-8.12%；
商品猪销售均价 9.86元/公斤，同比变动-33.91%，环比变动 5.34%。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月2026年 05月 14.6315.89 60.9676.85 9,153.628,409.92 51,185.2059,595.12 9.369.86
注：上述销售数据未包含公司参股公司数据。上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶
段性数据供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾数差异。
二、变动原因分析
2026 年 05 月公司生猪销量同比变动 95.99%，主要原因是：①公司根据市场情况和公司经营规划调整出栏，自繁自养业务的仔
猪出栏量同比大幅增加；②公司开展“公司+农户”合作养殖，合作养殖业务的商品猪出栏量同比有所增加。
2026 年 05 月公司商品猪销售均价同比变动-33.91%，主要原因是：受市场供需关系影响，商品猪销售价格同比显著下滑。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d310ea79-7378-4095-a895-40da7dfd7325.PDF
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2026-06-01 20:37│金新农（002548）：关于独立董事任职期满辞职的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 06 月 01日收到独立董事徐勇先生递交的辞职报告。根据《上市
公司独立董事管理办法》相关规定，“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不
得超过六年”。公司独立董事徐勇先生自 2020 年 06 月02 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，故向公司申请辞去第
六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于徐勇先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合
规定，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐
勇先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。公司董事会将按照相关法律法规及规范性文件的要求，尽快完成独立董事及
相关董事会专门委员会职务的补选工作。
截至本公告披露日，徐勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。徐勇先生在担任公司独立董事期间，
恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐勇先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/515e740f-5604-4d75-8657-19fe969ad6c4.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 05 月 20 日的交易时间即：9:15—9:25，9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15—15:00期间任意时间
。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长张国南先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
类别 股东及股东授权委 股东及股东授权委托 代表股份数占公司
托代表人数 代表所代表股份数 有表决权股份总数
（股） 的比例
1、现场出席会议 2 250,699,607 30.2714%
2、网络投票方式参会 191 2,268,956 0.2740%
3、合计 193 252,968,563 30.5454%
（二）其他人员列席情况
1、董事列席情况：张国南先生、梁庆先生现场列席，祝献忠先生、王立新先生、李广清先生、代伊博女士、徐勇先生、唐林林
女士、黄庆荣先生通讯列席。
2、高级管理人员列席情况：总经理钱子龙先生、常务副总经理陈文彬先生、副总经理邵定勇先生、副总经理翟卫兵先生、副总
经理兼财务负责人唐飞兵先生、董事会秘书刘灿星先生现场列席。
3、律师列席情况：广东华商律师事务所律师许伟东先生、杨凯迪女士现场列席。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。本次议案属于普通决议事项，获得出席会议的股东所持有
表决权股份总数过半数通过。具体表决情况如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,106,993 99.6594% 775,670 0.3066% 85,900 0.0340% 通过
中小投资者 1,407,486 62.0296% 775,670 34.1847% 85,900 3.7857%
2、审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,101,993 99.6574% 777,670 0.3074% 88,900 0.0351% 通过
中小投资者 1,402,486 61.8092% 777,670 34.2728% 88,900 3.9179%
3、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,985,593 99.6114% 889,770 0.3517% 93,200 0.0368% 通过
中小投资者 1,286,086 56.6793% 889,770 39.2132% 93,200 4.1074%
4、审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,081,593 99.6494% 801,170 0.3167% 85,800 0.0339% 通过
中小投资者 1,382,086 60.9102% 801,170 35.3085% 85,800 3.7813%
5、审议通过《关于修订<董事、监事人员津贴管理制度>和<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,998,093 99.6164% 863,470 0.3413% 107,000 0.0423% 通过
中小投资者 1,298,586 57.2302% 863,470 38.0542% 107,000 4.7156%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
6、审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 251,989,393 99.6129% 868,870 0.3435% 110,300 0.0436% 通过
中小投资者 1,289,886 56.8468% 868,870 38.2921% 110,300 4.8611%
公司部分非独立董事（祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士、梁庆先生）和全体高级管理人员作为关联股东回避
表决，其合计持有的公司股份9,359,555股不计入有表决权股份总数。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
整体 252,020,493 99.6252% 857,570 0.3390% 90,500 0.0358% 通过
中小投资者 1,320,986 58.2174% 857,570 37.7941% 90,500 3.9884%
除审议上述事项以外，公司独立董事在本次股东会上就2025年度工作情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本
次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2025 年年度股东会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/056081af-01e9-478b-b4dd-e1f560864836.PDF
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2026-05-20 20:48│金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书
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金新农（002548）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c8e1adc-83b8-4a23-bea2-4644e7a3e6b0.PDF
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2026-05-18 18:55│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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特别提示：截至目前，公司及子公司实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经审计净资产（截至 2025 年 12
月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司提供的担保余额为 145,408.
44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
一、担保审议情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 12日召开第六届董事会第十八次临时会议、2025年 12月 29
日召开 2025年第四次临时股东会审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，2026 年度公司或子公司为合作养
殖户向银行融资提供担保总额不超过 10,000 万元，为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资
租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保总额不超过 290,0
00万元；2026年度公司子公司为公司向业务相关方申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担
保总额不超过 500,000万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-093）。
二、担保进展情况
自 2026年 03月 31日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：
1、本次担保
单位：万元
序号 担保人 被担保人 债权人 本次担保 本次担保 保证
协议签署 协议金额 期间
日
担保一 深圳市金新农科 长沙成农饲料有 北京银行股份有 2026/04/20 4,000 3年
技股份有限公司 限公司 限公司长沙分行
担保二 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国光大银行股 2026/04/17 10,000 3年
有限公司 技股份有限公司 份有限公司深圳
分行
担保三 广东金新农饲料 深圳市金新农科 中国银行股份有 2026/05/11 22,460 3年
有限公司、 技股份有限公司 限公司深圳市分
福建一春农业发 行
展有限公司
注：1）担保一为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-04-20 至2027-04-19；
2）担保二为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-06-30 至2027-06-29；
3）担保三为融资担保，担保方式为连带责任保证，主债务发生期间为 2026-05-11 至2027-03-17。
2、担保额度情况
单位：万元
被担保人 担保额度 本次担保前 本次担保后 可用担保
担保余额 担保余额 额度
长沙成农饲料有限公 8,500.00 3,500.00 7,500.00 1,000.00
司
深圳市金新农科技股 500,000.00 154,589.34 187,049.34 274,414.57
份有限公司
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及子公司的对外担保额度总金额为 300,000万元，实际对外担保总余额为 145,408.44万元，占公司最近一期经
审计净资产（截至 2025年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 122,740.53万元）的比例为 118.47%。其中，公司为子公司
提供的担保余额为 145,408.44万元，公司及子公司为合并报表外单位提供的担保余额为 0万元。
截至目前，公司子公司为公司提供的担保额度为 500,000万元，实际担保余额为 154,589.34万元。
截至目前，公司及子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为 4,761.03万元，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担
的担保金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cdab2cc4-ecfe-41fc-95c2-4a2a260face0.PDF
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2026-05-07 18:17│金新农（002548）：2026年04月生猪销售简报
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一、生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年 04 月生猪销量14.63 万头（其中商品猪 6.77 万头、仔猪 7.81 万
头、种猪 0.05 万头），生猪销售收入 9,153.62 万元，商品猪销售均价 9.36 元/公斤。
时间 生猪销售数量（万头） 生猪销售收入（万元） 商品猪价格
（元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025年 04月 10.65 43.90 13,879.47 52,846.03 15.05
2025年 05月 8.11 52.01 11,166.66 64,012.68 14.92
2025年 06月 11.22 63.23 12,239.55 76,252.23 14.76
2025年 07月 7.94 71.17 9,673.09 85,925.32 14.98
2025年 08月 10.80 81.97 12,106.50 98,031.82 13.84
2025年 09月 11.00 92.97 10,371.03 108,402.85 13.16
2025年 10月 16.28 109.25 14,187.76 122,590.62 11.83
2025年 11月 15.68 124.93 11,457.91 134,048.52 12.13
2025年 12月 22.58 147.51 18,883.28 152,931.80 11.54
2026年 01月 19.09 19.09 14,952.36 14,952.36 12.38
2026年 02月 10.91 30.00 11,442.64 26,395.01 11.63
2026年 03月 16.33 46.33 15,636.58 42,031.59 10.21
2026年 04月 14
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