公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 20:34 │金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 20:34 │金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 18:50 │金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告 │
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│2024-12-13 17:22 │金新农（002548）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-11 17:42 │金新农（002548）：关于募集资金专户注销完成的公告 │
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│2024-12-09 16:30 │金新农（002548）：关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2024-12-09 16:30 │金新农（002548）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-09 16:30 │金新农（002548）：关于2025年度综合授信融资额度预计的公告 │
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│2024-12-09 16:30 │金新农（002548）：第六届监事会第八次临时会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:29 │金新农（002548）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 20:34│金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1e7a3181-9f3d-4bc2-953a-63dd93e491e6.PDF
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2024-12-25 20:34│金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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金新农（002548）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/fee00a8e-358a-4e44-8c79-f11a77afea88.PDF
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2024-12-23 18:50│金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告
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金新农（002548）：关于公司及控股子公司担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1add12d0-8f40-46d4-bf14-d6a238c47d88.PDF
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2024-12-13 17:22│金新农（002548）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“金农产投”或“控股股东”）的通知，获悉其将所持有的 6,270 万股公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 质押股份 股份比例 股本比例
第一大股 数量
东及其一 (万股)
致行动人
金农 是 4,310 16.56% 5.35% 2022 年 2024年12月 广发证券股份
产投 6 12 日 有限公司
月 13 日
金农 是 495 1.90% 0.61% 2024 年 2024年12月 广发证券股份
产投 2 12 日 有限公司
月 6 日
金农 是 1,465 5.63% 1.82% 2024 年 2024年12月 广发证券股份
产投 6 12 日 有限公司
月 12 日
合计 — 6,270 24.09% 7.79% — — —
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被 累计被 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 (万股) 比例 质押/ 标记数 占其 占公 已质押 占已质 未质押 占未
冻结/ 量 所持 司总 股份限 押股份 股份限 质押
拍卖等 (万股) 股份 股本 售和冻 比例 售和冻 股份
数量 比例 比例 结、标 结合计 比例
(万股) 记合计 数量
数量
金农 26,023.16 32.32% 3,800 0 14.60% 4.72% 0 0.00% 0 0.00%
产投
合计 26,023.16 32.32% 3,800 0 14.60% 4.72% 0 0.00% 0 0.00%
三、其他情况说明
截至本公告日，金农产投所质押的公司股份不存在平仓风险，也不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注控
股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/3fe99110-4524-4827-9ab3-d93779d3f0c1.PDF
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2024-12-11 17:42│金新农（002548）：关于募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号）
，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 117,056,856 股，发行价格为每股人民币 5.98 元，
募集资金总额 699,999,998.88 元，减除发行费用人民币10,619,864.95 元（不含增值税）后，募集资金净额为 689,380,133.93 元
。上述募集资金于 2022 年 8 月 30 日全部到位后，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2
022〕8-33 号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，与存放募集资金的
银行、保荐机构分别签订了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 账户状态
中国农业银行股份有 深圳市金新农科技股份 41020800040076241 已注销
限公司深圳公明支行 有限公司
中国银行股份有限公 广东天种牧业有限公司 774476100147 已注销
司深圳市分行
交通银行股份有限公 广东天种牧业有限公司 443066175013006157304 已注销
司深圳市分行
三、募集资金专户注销情况
公司于 2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第七次临时会议和 2024 年 11 月 15 日召开
的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“广东
天种生猪标准化养殖项目（一期）”和“广东天种生猪标准化养殖项目（二期）”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告披露日，剩余募集资金（含利息）共计 38,126.62 万元已全部转入公司一般账户或基本账户用于永久性补充流动资
金，并于近日办理完成上述募集资金专户（专户银行账号： 41020800040076241 、 774476100147 、443066175013006157304）的注
销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/946d3cbe-1677-4131-b56a-d232f8c3b9d1.PDF
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2024-12-09 16:30│金新农（002548）：关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告
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特别提示：
1、本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度总共为 290,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近
一期经审计净资产（截至2023年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 148,074.46 万元）的比例
195.85%。
2、本次担保事项为担保额度预计，具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义务。
一、 担保情况概述
1、 公司为下属公司提供担保
2025年度深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供
应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保
，担保总额不超过290,000万元。
具体额度预计如下：
担保方 被担保方 被担保方最 截至目前 2025 年担 2025 年担保额 是否
近一期资产 担保余额 保额度 度占公司最近 关联
负债率 （万元） （万元） 一期经审计净 担保
资产比例
公司 公司下属公司 70%以上 71,277.29 93,500.00 63.14% 否
公司 公司下属公司 低于 70% 114,762.49 196,500.00 132.70% 否
注：1、上述担保余额数据截至2024年11月30日；2、资产负债率70%以上的下属公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率低
于70%的下属公司的担保额度可相互调剂使用。
2、 公司子公司为公司提供担保
2025年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供连带责任担保，担保总额不超过500,000万元。具体额度预计
如下：
担保方 被担保方 截至目前 2025年担保 2025年担保额度 是否
担保余额 额度（万 占公司最近一期 关联
（万元） 元） 经审计净资产比 担保
例
公司子公司 公司 120,653.27 500,000.00 337.67% 否
注：上述担保余额数据截至2024年11月30日。
3、已经生效并延续到2025年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限届满。担保额度有效期为2025年1月1日
至12月31日。担保额度可在
2025年度滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
被担保公司基本情况详见附表 1，财务情况详见附表 2。
以上被担保方均不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约
担保等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人员在担保额度范围内签
署并组织实施相关协议。
四、对公司的影响
公司为下属公司提供担保以及公司子公司为公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，有利于公司及下属公司筹措资金、拓
展市场、发展业务，符合公司整体利益。被担保公司偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能
有效控制。被担保公司的其他股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
及股东的利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至 2024 年 11 月 30 日，公司及子公司的担保额度总金额为 290,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），公司及
子公司实际对外担保余额为186,039.78 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年
12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 148,074.46万元）的比例为 125.64%，其中公司及子公司为合并报表外单位提供的担
保余额为 0 万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 120,653.27 万元。截止目前公司及公司子公司因被担保方逾期而承担的代
偿款余额为 4,762.84 万元，其中本年度代偿款金额为 4,047.87 万元。
本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度总共为 290,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一
期经审计净资产（截至 2023年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产为 148,074.46万元）的比例 195.85%。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次临时会议决议；
2、第六届监事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/f81a0adc-04a2-40ed-82e3-cd8e7278ecc8.PDF
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2024-12-09 16:30│金新农（002548）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监
事会第八次临时会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子公司 2025 年度拟与
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称“茂名恒
兴”）及其分子公司共产生预计不超过 3,000 万元的生猪销售关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内 关联交易 合同签订金额
容 定价原则 或预计金额
向关联人销售 茂名市恒兴养殖有限 销售生猪 市场价格 3,000
产品、商品 公司及其分子公司
小计 3,000
注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调剂使用，不仅限于上述公司。
（三） 2024 年度公司日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 实际发生 预计 实际发 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 金额 金额 生额占 额与预计
同类业 金额差异
务比例 （%）
向关联方 茂名市恒兴 销售生猪 1,999.94 4,000.00 1.34% -50.00% 巨潮资讯网
销 售 产 养 （http://www.cni
品、商品 殖有限公司 n
、 fo.com.cn）《关
茂名恒兴畜 于 2024 年度日常
牧 关联交易预计的
有限公司及 公告》（公告编
其 号：2023-095）
分公司
湛江恒兴养 销售生猪 377.57 2,000.00 0.25% -81.12%
殖
科技有限公
司
小计 — 2,377.50 6,000.00 1.59% -60.38% —
公司董事会对日常关联交易实际发生 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，
情况与预计存在较大差异的说明（如 主
适 要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗
用） 增
加，外购猪苗减少。
公司独立董事对日常关联交易实际发 2024 年度实际发生的日常关联交易金额与预计金额差异较大，
生情况与预计存在较大差异的说明（ 主
如 要系茂名恒兴、湛江恒兴等公司母猪场产能扩大，其自有猪苗
适用） 增
加，外购猪苗减少。
注：上述日常关联交易数据为截至 2024 年 11 月 30 日已发生的交易情况。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本信息
名称 茂名市恒兴养殖有限公司
统一社会信用代码 91440982572419544R
类型 有限责任公司
住所 化州市鉴江区百室堂山底岭大园坡
法定代表人 赵祖凯
注册资本 2,000万元
成立日期 2011年 04月 19日
经营范围 许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
牲畜销售；住房租赁；肥料销售；水产品批发；树木种植经营。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额（万元） 58,055 56,565
负债总额（万元） 38,208 38,058
净资产（万元） 19,847 18,508
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 29,655 35,323
利润总额（万元） 1,339 -5,330
净利润（万元） 1,339 -5,330
3、关联关系
公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈丹先生间接持有茂名恒兴 70%股权。
4、茂名恒兴不是失信被执行人，经营情况正常，财务状况良好，信誉良好，具备履行合同的能力。
三、关联交易主要内容
上述预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪，属于正常的经营往来。
在预计的关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照与其他非关联方的市场
交易价格和关联方协商确定关联交易的价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次所预计的关联交易是公司开展生产经营活动的正常交易，有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格参照与其他非关联
方的市场交易价格确定，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司
独立性没有影响，公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事发表意见如下：
公司子公司与关联方之间的业务往来遵守公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送，不存在损害
公司及股东利益的情形，审议程序符合法律法规和规范性文件的相关规定，预计的交易事项有助于公司业务的发展，同意本次日常关
联交易事项。
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