公司公告☆ ◇002548 金新农 更新日期：2025-07-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-07-14 20:12 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要 │
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│2025-07-14 20:10 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-07-14 20:10 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-14 20:10 │金新农（002548）：关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告 │
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│2025-07-14 20:10 │金新农（002548）：第六届监事会第十一次临时会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:09 │金新农（002548）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-14 20:09 │金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2025-07-14 20:12│金新农（002548）：上市公司股权激励计划自查表
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金新农（002548）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a80bd462-45d8-4294-abee-1c2dc83fa012.PDF
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2025-07-14 20:12│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
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金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/03236bb3-1bff-44c3-aaeb-1c8e849be6eb.PDF
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2025-07-14 20:12│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/34404283-42ba-4298-be9a-3c80bf2f3785.PDF
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2025-07-14 20:12│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要
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金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/38d0b933-a15f-422a-a836-5af464cd296e.PDF
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2025-07-14 20:10│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书
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金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/34321a67-d514-420d-926e-a62a824b55cd.PDF
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2025-07-14 20:10│金新农（002548）：2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《业务办理》）和《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等有关规定，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的核查意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定的不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理》等有关法律、法规和规范性文件
的规定。关于股票期权和限制性股票的授予和行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解
除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。
（四）本次激励计划的实施将有效激发员工的积极性、创造性与责任心，提高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和
经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
二、关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
（一）公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）旨在保证本激励计划的顺利
实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
（二）《考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束
效果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
（一）激励对象为公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，均于公司（含子公司）任职
，并与公司（含子公司）存在劳动/劳务/聘用关系。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）参与本次激励计划的人员均具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股
东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f539d23d-3366-454f-8219-c5e564d30b0c.PDF
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2025-07-14 20:10│金新农（002548）：关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告
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特别提示：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 304,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最
近一期经审计净资产的比例为 200.73%。截至 2025 年 06 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为160,910.44 万元（不
含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 106.25%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供
的担保余额为 0万元。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）为支持子公司广州金农现代农业有限公司（以下简称广州金农）的业务发展，
拟为广州金农向英联饲料（上海）有限公司及其关联公司（以下简称英联饲料）采购饲料的货款提供担保，担保额度不超过4,000万
元，额度有效期为股东会审议通过之日起至2032年05月30日止，担保额度可在有效期内滚动使用。
上述担保事项经公司于2025年07月14日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司
股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称 广州金农现代农业有限公司
统一社会信用代码 91440101MA5D52X43D
类型 其他有限责任公司
成立日期 2020年 03月 03日
注册资本 47,380.952381万元
法定代表人 刘师利
住所 广州市增城区小楼镇正旭现代农业孵化园 B24号
经营范围 畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售；肥料销售；蔬菜种植；水果种植；
农业专业及辅助性活动；生物有机肥料研发；污水处理及其再生利用；
智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；园区管理服务；农业机械租赁；机械设备租赁；非居住
房地产租赁；办公设备租赁服务；以自有资金从事投资活动；种畜禽生
产；种畜禽经营；牲畜饲养；肥料生产；饲料生产；货物进出口。
2、股权结构
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市金新农科技股份有限公司 40,612.244898 85.7143%
广州乡村振兴投资合伙企业（有限合伙） 6,768.707483 14.2857%
合计 47,380.952381 100.0000%
3、被担保方最近一年和一期的主要财务数据
项目 2025年 6月 30日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计）
资产总额（万元） 120,956.33 120,469.82
负债总额（万元） 89,413.44 87,046.76
其中：银行贷款总额 46,562.30 46,652.30
流动负债总额 61,046.17 48,720.37
净资产（万元） 31,542.89 33,423.06
项目 2025 年 1-6 月 2024年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入（万元） 10,852.33 19,865.37
利润总额（万元） -1,880.17 -3,589.37
净利润（万元） -1,880.17 -3,589.37
4、广州金农不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。截至目前，广州金农无对外担保，其位于广州市增城区生猪
养殖现代农业产业园（二龙育肥基地）的设备已用于贷款抵押（抵押资产的评估价值约为 16,168.56 万元），诉讼与仲裁事项金额
合计约 1,380.14万元。
三、本次担保主要内容
1、债权人：英联饲料（上海）有限公司及其关联公司。
2、债务人：广州金农现代农业有限公司。
3、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司。
4、担保金额：不超过4,000万元。担保额度有效期为股东会审议通过之日起至2032年05月30日止，担保额度可在有效期内滚动使
用。
5、担保方式：连带责任保证担保。
6、担保范围：《饲料供应协议》或者其他饲料采购合同项下本金及利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权的费用（含
律师费、诉讼费、保全担保费、差旅费、公告费等），公司对上述金额的85.7143%承担担保责任。
7、《饲料供应协议》主要内容：
（1）采购模式：由英联饲料在广州金农养殖场周边选择合作饲料厂，并按照代加工模式供应给广州金农。
（2）采购产品：公猪、母猪、教槽、保育、仔中大猪等配合饲料。
（3）采购期限：5年。
（4）饲料定价：月度收费+年度收费。
（5）支付方式：银行电汇，付款账期150个自然日。
（6）最低采购量：月均量不低于3,000吨/月，年均量不低于3.6万吨/年。
（7）质量标准：按国标GB/T18823执行。
（8）违约责任：违约方应赔偿由此给守约方造成的损失；广州金农逾期提货的，每逾期一日，按当笔未提货款金额的1%向英联
饲料支付相关仓储费用，不足弥补英联饲料损失部分广州金农应进行补足；因广州金农一方原因迟延付款，每延迟一日应向英联饲料
支付应付以欠款金额为基数日万分之一的违约金。
8、本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。公司授权董事长或者其指定的授权代理人员在担保额度
范围内签署并组织实施相关协议。
四、风险分析及应对措施
1、风险提示
鉴于饲料的配方由英联饲料提供，代工由第三方厂家完成，合作中可能会发生质量争议或者其他争议，如不能及时处理，可能会
出现未能按期支付货款的风险，公司可能承担担保代偿责任。
2、风险控制措施
公司将严格管控子公司广州金农的资金使用及回款进度，定期评估供应商合作风险及子公司经营状况。
五、董事会意见
公司本次为子公司广州金农提供担保，有利于满足广州金农的业务扩张需求，保障供应链稳定，降低成本费用，符合公司整体利
益。被担保子公司的偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保子公司的其他
股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内。
六、公司累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 304,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审
计净资产的比例为 200.73%。截至 2025年 06 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 160,910.44 万元（不含公司子公
司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 106.25%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额
为 0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为 147,748.43万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款
余额为 4,761.03万元，其中本年度代偿款金额为 0万元。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/becc123b-baf5-46fb-9f8d-0959c4a558e0.PDF
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2025-07-14 20:10│金新农（002548）：第六届监事会第十一次临时会议决议公告
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十一次
临时会议通知，并于 2025 年07 月 14 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主
席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，履行了相关的
法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）》及摘要同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证股权激励计划顺利实施，确保股
权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《2025 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理
》规定的激励对象条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。《2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/4b4edba0-4dc6-4549-b56f-563110897911.PDF
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2025-07-14 20:09│金新农（002548）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东
会的议案》，现就召开2025年第二次临时股东会相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。
本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议时间：2025 年 07 月 31 日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 07 月 31 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 07 月 31 日 9:15—15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址
：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准
。
（六）股权登记日：2025 年 07 月 28 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使
表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。《2025年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单》的人员应当回避表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦16 楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励 √
计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于<2025 年股票期权与限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股 √
票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》
4.00 《关于公司为广州金农现代农业有限公司提 √
供担保的议案》
2、披露情况
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