公司公告☆ ◇002549 凯美特气 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-10 16:57 │凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-08-01 00:00 │凯美特气（002549）：关于部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告 │
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│2026-07-30 18:37 │凯美特气（002549）：关于全资子公司取得安全生产许可证的公告 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2026年半年度报告 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：关于调整公司组织结构的公告 │
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│2026-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-08-10 16:57│凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，
在保证不影响募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见 2026 年 7 月 30 日披露的《
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。现将进展情况公告如下：
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人 产品名称 产品 认购金额 预计年化 起始日 到期 资金 关联
号 名称 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
1 中国建设银行 单位大额存单 2026 大额 3,000 0.85% 2026-08 2026- 闲置 无
股份有限公司 年第 029 期(1 个月 存单 -10 09-10 募集
岳阳洞氮支行 可转让客户优享) 资金
2 中国农业银行 2026 年第 21 期公 大额 2,000 0.85% 2026-08 2026- 闲置 无
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 -10 11-10 募集
岳阳分行 币大额存单产品 资金
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查
结果。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利
益。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 预计年化 起始 到期日 资金 关联 备注
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
1 中国农业银行 2025 年第 13 期公 大额 7,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 07-28 8-28 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
2 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 8,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 07-29 8-29 集资金 期
岳阳洞氮支行 第 039 期（1个月
客户优享）
3 中国农业银行 2025 年第 14 期公 大额 7,000 0.9% 2025- 2025-1 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 09-09 2-09 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
4 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 8,000 0.9% 2025- 2025-1 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 09-11 2-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 第 040 期
5 中国农业银行 2025 年第 14期公 大额 5,000 0.9% 2025- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 12-09 3-09 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
6 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2025- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 12-11 3-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 053 期
7 中国农业银行 2026 年第 1期公司 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 03-09 4-09 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
8 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 03-11 4-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 057 期
9 中国农业银行 2026 年第 1期公司 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 04-09 5-09 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
10 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 04-13 5-13 集资金 期
岳阳洞氮支行 008 期
11 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 05-13 6-13 集资金 期
岳阳洞氮支行 008 期
12 中国农业银行 2026 年第 2期公司 大额 2,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 05-09 8-09 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
13 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 06-15 7-15 集资金 期
岳阳洞氮支行 008 期
14 中国建设银行 单位大额存单2026 大额 3,000 0.85% 2026- 2026-0 闲置募 无 新增
股份有限公司 年第 029期(1个月 存单 08-10 9-10 集资金 认购
岳阳洞氮支行 可转让客户优享)
15 中国农业银行 2026 年第 21 期公 大额 2,000 0.85% 2026- 2026-1 闲置募 无 新增
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 08-10 1-10 集资金 认购
岳阳分行 币大额存单产品
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 5,000.00 万元（含本次），未超过第
七届董事会第三次会议审议通过的额度范围。
五、备查文件
1、单位大额存单认购申请书、法人客户大额存单产品协议书、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/e6881c87-01d5-437a-8787-0e605a27b691.PDF
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2026-08-01 00:00│凯美特气（002549）：关于部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告
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一、募投项目基本情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在福建省泉州市泉港区总投资 51,783.45 万元建设“福建凯美特气体有限
公司 30 万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目”（以下简称“福建凯美特过氧化氢项目”），其中拟用
募集资金 34,658.94 万元主要投资建设工业级双氧水稀品、浓品工段装置及其配套设施，生产工业级双氧水产品；以自有资金主要
投资建设食品级及电子级双氧水工段，生产食品级和电子级双氧水产品。
二、项目进展及对公司的影响
截至 2026 年 7月 31 日，以募集资金投资建设的工业级双氧水稀品、浓品工段主要装置及其配套设施已完成建设，达到预定可
使用状态。食品级及电子级双氧水工段尚在建设中。该项目有助于深化和拓展公司在过氧化氢领域的业务，丰富公司产品结构，增强
公司的综合竞争力，提升公司可持续发展能力。
三、风险提示
福建凯美特过氧化氢项目以募集资金主要投资建设的工业级双氧水稀品、浓品工段装置及其配套设施，从建设完成到全面达产、
产能释放尚需一定时间；存在因生产装置、产品产量、产品质量不稳定性产生的风险；存在因市场需求环境变化、竞争加剧、原材料
价格波动等因素影响，导致项目效益不达预期等风险；存在未来因资产折旧、摊销费用增加对经营业绩产生不利影响的风险。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/43af4387-70ec-4475-bd46-0a7edadb4f52.PDF
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2026-07-30 18:37│凯美特气（002549）：关于全资子公司取得安全生产许可证的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）收到
湖南省应急管理厅核发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
一、《安全生产许可证》的主要内容
编号：（湘）WH 安许证字〔2026〕H-0459 号
企业名称：宜章凯美特特种气体有限公司
许可范围：危险化学品生产
有效期：2026 年 7月 29 日至 2029 年 7月 28 日
二、对公司的影响
本次宜章凯美特《安全生产许可证》的取得，标志着宜章凯美特特种气体项目进入正式生产运行阶段，有助于进一步优化公司的
产业布局，构建多元化的产品结构，提升公司的综合实力。
三、风险提示
宜章凯美特虽已进入正式生产运行阶段，但全面达产、产能释放尚需一定时间；存在因生产装置、产品产量、产品质量不稳定性
产生的风险；存在因市场需求环境变化、竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，导致项目效益不达预期等风险；存在未来因资产折
旧、摊销费用增加对经营业绩产生不利影响的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2f3c4163-6d62-4b34-b08d-261238e7e080.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：2026年半年度报告摘要
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凯美特气（002549）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/67c5acbb-63b4-43e3-ae76-8143d4aa4778.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：2026年半年度报告
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凯美特气（002549）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fc8e1551-1528-4088-aa02-a082fa7b0a0e.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“凯美特气”或“
公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，中泰证券对凯美特气使用 202
2年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕80
0号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行股票 71,647,901股，募集资金总额为人民币 699,999,992.77元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,8
21,119.04 元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2023年 7月 17日划至公
司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 18日出具了《验资报告》（
致同验字（2023）第 420C000348号）。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进
行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用合计不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。投资期限
和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等），具
体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。
（四）决议有效期
决议有效期为自董事会审议通过之日起 12个月。
（五）授权实施方式
在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法
律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、现金管理投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查
结果。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利
益。
五、相关审核批准程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 28 日召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司及公司募投项目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过 1亿元的闲置募
集资金进行现金管理，认购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 7月 27 日召开第七届三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，发表意见如下：鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为在
确保不影响募集资金项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过 1亿元
的部分闲置募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。审计委员会全体委员一致同意
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司及公司募投项目实施主体使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第三次会议
及董事会审计委员会第七届三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人同意公司使用闲置募集资金进行
现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/7cd929a6-b0b8-4cec-bb93-7810eee41212.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
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凯美特气（002549）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fc1c90ac-9305-403f-ace2-e882c828fb5c.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 7月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场
与通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知于 2026 年 7月 17日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主
持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
签署了书面确认意见。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登于中国
证监会指定的信息披露网站的公告。
2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日刊登
于中国证监会指定的信息披露网站的公告。
4、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国
证监会指定的信息披露网站的公告。
5、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。《关于调整公司组织结构的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信
息披露网站的公告。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/5d7b6bf5-d03b-42a7-85df-2e28b276b45c.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：关于调整公司组织结构的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 28 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
公司组织结构的议案》。为进一步优化公司组织架构，整合内部资源，精简管理流程，提升设备运维、工程建设整体工作效率与协同
能力，适配公司常态化经营及项目发展需求，经公司研究决定，对设备部和工程部实施机构合并。公司董事会同意对公司现有组织结
构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0109bdca-9fff-4c7b-b2a9-96daa25fb086.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年
半年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映截至2026
年6月30日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，识别出可能发生减值的迹
象，并计提了相关资产减值损失。经全面清查和测试后，公司本期对相关资产计提减值损失共计956.57万元。具体明细如下：
类别 项目 2026 年 1-6 月发生额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 -17.81
其他应收款坏账准备 102.57
小计 84.77
资产减值损失 存货跌价准备 871.80
小计 871.80
合计 956.57
注：本表中出现小计与各分项数值之和的尾数有不符情况，为以元为单位计算四舍五入原因所致。
二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况
（一）信用减值损失
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等金融资产计提坏账准
备。对于信用风险显著偏离组合特征的单项应收款项，单独评估其可收回性并计提预期信用损失；对于其余应收款项，基于共同风险
特征划分为若干组合，采用基于平均迁徙率的减值矩阵方法，结合历史信用损失率、前瞻性信息及未来经济预测，编制账龄/逾期天
数与存续期预期信用损失率对照表，测算预期信用损失。经测试，本期需确认信用减值损失共计 84.77 万元。
（二）资产减值损失
资产减值损失包括对存货、合同资产、其他非流动资产等计提的减值准备。对于存货，按成本与可变现净值孰低原则计量，当可
变现净值低于成本时，针对不同资产特性分别采用单项计提法，而对于数量繁多、单价较低的存货则采用分类计提法；可变现净值以
确凿证据为基础，按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，并需结合存货
持有目的及资产负债表日后事项的影响综合评估。合同资产与其他非流动资产的减值处理，则依据《企业会计准则第 22 号》要求，
采用预期信用损失模型进行计量。
2026 年 6 月 30 日，公司根据《企业会计准则》关于存货按成本与可变现净值孰低计量的要求，对部分稀有气体原料及库存商
品计提存货跌价准备 871.80万元。本次计提主要是相关存货的账面成本高于其期末可变现净值所致，公司已基于谨慎性原则对期末
存货进行减值测试，以客观、审慎反映资产价值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2026年半年度合并利润总额减少 956.57 万元（合并利
润总额未计算所得税影响）。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、审计委员会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，是公司根据相关资产的实际
情况基于谨慎性原则作出的，能够客观、真实、公允地反映公司当期资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体审计委员会委员一致同意 2026 年半年度计提资产减值准备的事项，并同意提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/fc1c4c34-ce80-4f8f-aa4d-b2fd231f3086.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率
，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过人民币
1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕80
0 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 699,999,992.77元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,
821,119.04 元，实际募集资金净额为人民币693,178,873.73 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年 7月 17 日划
至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 7月 18日出具了《验资报
告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和
使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进
行和募集资金安全的情况下，增加募集资金使用收益，为公司及股东创造投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用合计不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。投资期限
和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等），具
体符合下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的
投资行为。公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资符合上述条件的产品进行现金管理。
（四）决议有效期
决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
（五）授权实施方式
在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使相关现金管理投资决策权及公司董事长或其授权代表签署相关法
律文件，具体事项由公司财务部负责组织办理。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、现金管理投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查
结果。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利
益。
五、相关审核批准程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及公司募投项
目实施主体在确保不影响募集资金项目建设及使用和正常生产经营的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，认
购安全性高、流动性好的保本型产品（通知存款、结构性存款、大额存单等）。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会第七届三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：鉴
于募投项目的建设需要一定的周期，需要逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为在确保不影响募集资金项目建
设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司及公司募投项目实施主体拟使用不超过 1亿元的部分闲置募集资金进行适
度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目
的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。审计委员会全体委员一致同意本次使用闲置募集资金进行
现金管理的事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人中泰证券股份有限公司认为：公司及公司募投项目实施主体使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第
七届董事会第三次会议及董事会审计委员会第七届三次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人同意公
司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d12c7b49-3746-41d3-9069-f9f238ebe3aa.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2026年半年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万元，扣除承
销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。
上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告
》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51,930.30万元，尚未使用的金额为18,899.78万元（其中：募集资金17
,387.58万元、专户存储累计利息扣除手续费1,512.20万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）以募集资金直接投入情况
①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工
业级过氧化氢项目5,944.06万元。截至2026年6月30日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目30,750.67万元。
②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）特种气体项目1,829.74万元。截至2026年6月30日
，本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目28,953.43万元。
（2）截至2026年6月30日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至2026年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目59,704.10万元，尚未使用的募集资金为11,191.64万元，其中：
募集资金9,613.78万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,577.86万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资
金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议
审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行岳阳洞氮支行 43050166128600000545 专户 52,541,807.65
农业银行岳阳分行 18385901040025250 专户 26,173,259.13
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行 13590101040031108 专户 20,116,437.56中国建设银行股份有限公司宜章支行 430501
70743600000780 专户 13,084,941.53
合 计 111,916,445.87
上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息收入1,584.03万元（其中2026年半年度利息收入66.31万元），已扣除手续费6.1
7万元（其中2026年半年度手续费0.65万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况：
1、截至2023年12月31日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 自筹资金使用募集资
项目名称 投资总额 预先投入
号 资金金额 金置换金额
金额
1 宜章凯美特特种气体项目 58,575.00 34,658.9437 3,181.53 3,181.53
福建凯美特气体有限公司30万
吨/年（27.5%计）高洁净食品
2 51,783.45 34,658.9437 1,961.95 351.44
级、电子级、工业级过氧化氢
项目
合计 110,358.45 69,317.89 5,143.48 3,532.97
2、公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合
计人民币682.11万元，其中：承销保荐费528.30万元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（
不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支付发行费用为153.81万元。
具体情况如下：
单位：万元
发行费用金额 自筹资金已预先支 使用募集资金
费用类别（不含税） 付金额（不含税） 置换金额
保荐费 66.04 37.74 37.74
承销费 500.00
发行费用金额 自筹资金已预先支 使用募集资金
费用类别（不含税） 付金额（不含税） 置换金额
律师费 47.17 47.17 47.17
审计及验资费 31.13 31.13 31.13
发行材料制作及发行登记费等 37.77 37.77 37.77
合计 682.11 153.81 153.81
综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元，于2023年9月进行置换。
公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资
金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金
到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权
，本次无需提交股东大会审议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况，将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单；购买定期
存单规模：不超过3亿元；存单期限：1-3个月；存单到期，若仍闲置，履行审批手续后，继续购买大额定期存单。2026年半年度，本
公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单，获取存
款利息收入41.19万元。
截至2026年6月30日，本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单情况如下：
序 产品 认购金额 预计年化 起始 资金 关联
受托人名称 产品名称 到期日
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
中国建设银行 中国建设银行单 闲置
1 股份有限公司 位大额存单2026 大 额5,000.00 0.9%
2026- 2026-07
存单 06-15 -15
募集 无
岳阳洞氮支行 年第008期 资金
中国农业银行 2026年第2期公 闲置
2 股份有限公司 司类法人客户人 大 额2,000.00 0.9%
2026- 2026-08
05-09 -09募集 无
岳阳分行 民币大额存单产 存单资金
序 产品 认购金额 预计年化 起始 资金 关联
受托人名称 产品名称 到期日
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
品
合计 7,000.00
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币7,000.00万元，未超过2025年第一次临时股东会审议
通过的30,000.00万元额度。
（六）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/0e0f8370-8867-423b-947a-f1d7affa9391.PDF
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2026-07-30 00:00│凯美特气（002549）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯美特气（002549）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/a1afb2d0-ec27-4719-9b99-35b19680b539.PDF
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2026-07-16 18:23│凯美特气（002549）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯美特气，证券代码：002549）连续三个交易日内（2026
年 7月 14 日、2026 年 7月15 日、2026 年 7月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于
股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
2、公司于 2026 年 7月 15 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（2026-030），具体准确的财务数据以正式披露的 2026 年半
年度报告为准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司于 2026 年 6月 27 日披露了《关于海南凯美特气体有限公司例行停车检修的公告》（公告编号：2026-028），公司将
严格按照相关法律法规的规定，根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。
4、公司于 2026 年 3月 13 日披露了《关于股东及一致行动人减持计划预披露公告》（公告编号：2026-005），2026 年 7 月
8 日披露了《关于股东及其一致行动人减持计划实施期限届满暨持股比例降至 5%以下权益变动提示性公告》（公告编号：2026-029
）、《简式权益变动报告书》。截至 2026 年 7月 6日，本次减持计划期限已届满。本次权益变动后，股东湖南省财信资产管理有限
公司、湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）、湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 34,767,311 股
，占公司总股本的 4.9999879%，权益变动持股比例减持至 5%以下。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，
审慎决策，理性投资。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的询证函及其回函；
2、董事会关于股票异常波动的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/164f61c0-8e5f-4bb1-963c-a5c67c137d3d.PDF
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2026-07-14 20:28│凯美特气（002549）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,900～2,400 5,584.61
比上年同期下降：65.98%～57.02%
扣除非经常性损益后的净利润 1,240～1,580 4,970.64
比上年同期下降：75.05%～68.21%
基本每股收益（元/股） 0.0273～0.0345 0.0803
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因：1、部分产品因原料气源供给波动及结算价格回调影响，利润贡献同比有所减少；2、宜章凯美特特种气体
项目 2026 年 4月底完成主要装置的试生产工作，完工转固后，折旧及试运行等费用相应增加；3、公司按照《企业会计准则》的相
关规定，基于谨慎性原则计提资产减值损失，影响本期利润下降。
四、风险提示
本次业绩预告未经注册会计师审计，上述预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 202
6 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/907f4785-38b1-4af6-bd57-36d0d2d4b596.PDF
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2026-07-07 19:11│凯美特气（002549）：关于股东及其一致行动人减持计划实施期限届满暨持股比例降至5%以下权益变动提示性
│公告
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凯美特气（002549）：关于股东及其一致行动人减持计划实施期限届满暨持股比例降至5%以下权益变动提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b3f7515a-ed62-427e-b314-595c523a52f7.PDF
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2026-07-07 19:11│凯美特气（002549）：简式权益变动报告书
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凯美特气（002549）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/16c4200e-c6e7-4fe2-a404-1c2d4cedbd7d.PDF
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2026-06-26 16:27│凯美特气（002549）：关于海南凯美特气体有限公司例行停车检修的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）根据上游
中国石化海南炼油化工有限公司（以下简称“上游”）例行停车检修安排，于 2026 年 6月 28 日开始与上游装置同步停车，预计停
车检修 80 天。
停车期间海南凯美特将对生产装置进行保养与维护，以确保生产装置后期安全、平稳、有效运行，检修完成后即恢复正常生产。
公司将严格按照相关法律法规的规定，根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4eac028a-d78b-4ced-a79c-69b13a6d0106.PDF
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2026-06-15 16:27│凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 28日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年 8 月 15
日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目
建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同
意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东会审议通过之
日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见 2025 年 7 月 30 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-047）。现将进展情况公告如下：
一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人 产品名称 产品 认购金额 预计年化 起始日 到期 资金 关联
号 名称 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
1 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026-06 2026- 闲置 无
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 -15 07-15 募集
岳阳洞氮支行 008 期 资金
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种。
2、公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查
结果。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不变相改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转、募投项目的实施和募集资金的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利
益。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托人名称 产品名称 产品 认购金额 预计年化 起始 到期日 资金 关联 备注
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
1 中国农业银行 2025 年第 2期公司 大额 10,000 1.15% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 03-17 6-17 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
2 中国农业银行 2025 年第 13 期公 大额 7,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 06-26 7-26 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
3 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 11,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 06-27 7-27 集资金 期
岳阳洞氮支行 第 039 期
4 中国农业银行 2025 年第 13 期公 大额 7,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 07-28 8-28 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
5 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 8,000 0.9% 2025- 2025-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 07-29 8-29 集资金 期
岳阳洞氮支行 第 039 期（1个月
客户优享）
6 中国农业银行 2025 年第 14 期公 大额 7,000 0.9% 2025- 2025-1 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 09-09 2-09 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
7 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 8,000 0.9% 2025- 2025-1 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 09-11 2-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 第 040 期
8 中国农业银行 2025 年第 14期公 大额 5,000 0.9% 2025- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 司类法人客户人民 存单 12-09 3-09 集资金 期
岳阳分行 币大额存单产品
9 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2025- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 12-11 3-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 053 期
10 中国农业银行 2026 年第 1期公司 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 03-09 4-09 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
11 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2025 年 存单 03-11 4-11 集资金 期
岳阳洞氮支行 057 期
12 中国农业银行 2026 年第 1期公司 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 04-09 5-09 集资金 期
岳阳分行 大额存单产品
13 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 04-13 5-13 集资金 期
岳阳洞氮支行 008 期
14 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 已到
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 05-13 6-13 集资金 期
岳阳洞氮支行 008 期
15 中国农业银行 2026 年第 2期公司 大额 2,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 尚未
股份有限公司 类法人客户人民币 存单 05-09 8-09 集资金 到期
岳阳分行 大额存单产品
16 中国建设银行 中国建设银行单位 大额 5,000 0.9% 2026- 2026-0 闲置募 无 新增
股份有限公司 大额存单 2026 年 存单 06-15 7-15 集资金 认购
岳阳洞氮支行 008 期
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计人民币 7,000 万元（含本次），未超过 2025
年第一次临时股东会审议通过的 3亿元额度。
五、备查文件
1、单位大额存单认购申请书、业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3b8088dc-8c71-45ce-beae-f28cb2fcd986.
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2026-05-25 17:02│凯美特气（002549）：关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司通过高新技术企业认定的公告
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一、基本情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）
通过高新技术企业重新认定，于 2026 年 5月 25 日收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合下发
的《高新技术企业证书》，发证时间为 2025 年 12 月 8日，有效期三年，证书编号 GR202543002055。
二、对公司的经营影响
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，长岭凯美特通过高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税优
惠政策。
三、备查文件
1、长岭凯美特《高新技术企业证书》（证书编号 GR202543002055）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/38370b38-8ca8-4cf0-a204-6647173fd817.PDF
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2026-05-20 00:00│凯美特气（002549）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 2
025 年度股东会审议通过。2025年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 695,347,9
01 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 34,767,395.05 元（含税），
占 2025 年度归属于母公司股东的净利润的 50.71%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司于 2026 年 5月 16
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《2025 年度股东会决议的
公告》（公告编号：2026-024）。
2、2025 年度利润分配方案披露至实施期间预计不会发生总股本的变动。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公
司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 695,347,901 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 26 日，除权除息日为：2026 年 5月 27 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****243 浩讯科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 19 日至登记日：2026 年 5月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气
咨询联系人：王虹、余欢
咨询电话：0730-8553359
七、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7c92eb3c-15bc-4c5c-985b-2abaeac42f14.PDF
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2026-05-15 18:29│凯美特气（002549）：2025年度股东会决议的公告
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凯美特气（002549）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6f5d830a-f993-41ce-9d73-d58936a5e4e2.PDF
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2026-05-15 18:29│凯美特气（002549）：2025年度股东会的法律意见书
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凯美特气（002549）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/eb6c6592-af78-46bf-a142-e4b2506bcbb7.PDF
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2026-05-13 16:22│凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/09ca5f1b-1fd6-4351-9045-3197195e85a9.PDF
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2026-05-05 16:30│凯美特气（002549）：关于部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资建设“宜章凯美特特种气体项
目”（以下简称“特种气体项目”）。截至 2026 年 4月 30 日，该项目已完成建设，并顺利完成主要装置的试生产工作，达到预定
可使用状态。
一、募投项目基本情况
公司在宜章氟化学循环产业开发区范围内投资建设特种气体项目，该项目采用深冷精馏、物理吸附、分离、混配、电解等先进技
术生产电子特气和混配气体，新建电子特气和混配气体专业生产基地，采用专业化、产业化的运作模式，建设电子特气和混配气体生
产加工及辅助装置，拟投入募集资金 34,658.94 万元。
2025 年 4月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募投项目实
际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将特种气体项目达到预定可使
用状态日期延期至 2026 年 4月 30 日。
二、项目进展及对公司的影响
截至 2026 年 4月 30 日，特种气体项目已完成建设，并顺利完成主要装置的试生产工作，达到预定可使用状态。
特种气体项目建设完成将有助于丰富和优化公司的产品结构，扩大公司特种气体产品的市场占有率，进一步提升公司在特种气体
行业的竞争力和综合实力，对公司经营具有积极的影响。
三、风险提示
特种气体项目从建设完成到全面达产、产能释放、客户开拓尚需一定时间；存在因生产装置、产品产量、产品质量不稳定性产生
的风险；存在因市场需求环境变化、竞争加剧、原材料价格波动等因素影响，导致项目效益不达预期等风险。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/ae86af8e-7b91-4902-b8a1-a624e5a7bf66.PDF
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2026-04-28 21:01│凯美特气（002549）：关于股东及一致行动人权益变动持股比例触及1%刻度的公告
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凯美特气（002549）：关于股东及一致行动人权益变动持股比例触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/aa016923-688b-4894-851e-006d24167a13.PDF
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2026-04-22 00:36│凯美特气（002549）：2025年度社会责任报告
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凯美特气（002549）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2b4da06-bec2-4c61-ad75-9a7c2e7a3483.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年年度审计报告
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凯美特气（002549）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/82623f8e-a55f-4de0-83ff-3a2f5822a31b.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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凯美特气（002549）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10dfafae-4f83-46c7-881e-2d04461c2442.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：凯美特气二〇二五年度内部控制审计报告
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凯美特气（002549）：凯美特气二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ada03235-db8c-4e2b-816f-67a7826f2585.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提
下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于使
用自有资金购买银行理财产品的议案》，计划使用额度不超过人民币 7亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12
个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况如下：
一、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司
收益。
二、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币
结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得
用于质押。
三、投资额度
公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币 7亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
四、投资期限及授权
投资期限和额度自股东会审议通过之日起一年之内有效。
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公
司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。
五、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会
审议。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等规定的权限履行审批程序。
3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金
适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
八、审计委员会意见
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资效益，为公司和股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95f5990f-3e04-488d-9558-4d34232ced8f.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度预计为子公司担保的公告
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凯美特气（002549）：2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度预计为子公司担保的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63d2c278-c7bf-425f-9dd1-d9e078156515.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气 212 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及 非累积投票提案 √
其摘要》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √
预案》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 非累积投票提案 √
公司 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制 非累积投票提案 √
评价报告》
7.00 《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 非累积投票提案 √
2026 年度预计为子公司担保的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 非累积投票提案 √
10.00 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明
提案 1 至 11 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见 2026 年4 月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决
议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2025 年度关联交
易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于董事
及高级管理人员薪酬方案的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制
评价报告》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
提案 3.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
独立董事将在本次股东会上述职。董事会依据独立董事签署的《独立董事独立性自查》出具了《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 14 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部
3、登记联系：
联系人：王虹、余欢
联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458
电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2026 年 5月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ad2abf1-e209-4c64-a8a1-059f430809e3.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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湖南凯美特气体股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 4月修订）
第一条 为了规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高
级管理人员的积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 董事是指本管理办法执行期间公司董事会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断的关系的董事。
高级管理人员指根据《公司章程》规定的总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事
会薪酬与考核委员会负责制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事的薪酬标准如下：
（一）公司内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其在公司或公司所属子公司担任的
具体职务确定薪酬，不再额外领取董事津贴。
（二）独立董事领取职务津贴，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
（三）外部董事：外部董事不在公司领取报酬。
（四）独立董事津贴、内部董事薪酬由公司代扣代缴个人所得税。
第六条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司内部董事和高级管理人员基本薪酬依据个人职务、综合能力、从业经验、任职年限、岗位等级、行业及地区薪酬水
平等情况按月发放；绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况、担任的具体管理职务、工作业绩完成情况，按公司绩
效考核管理相关制度进行考核，实际发放金额以考核结果为准；中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营
情况和相关政策组织实施。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从基本薪酬中扣除下列事项
，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司按规定报销。高级管理人员因履职需要，业务支出严格按照
公司《差旅费报销制度》《费用报销管理规定》等相关制度执行。
第十条 独立董事不再担任董事职务或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起公司停止向其发放相关董事薪酬。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）严重失职或者滥用职权的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司可根据经营效益、同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、公司经营发展战略、组织架构调整、职位或职责变化等
实际情况，调整董事及高级管理人员薪酬标准。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。对高级管理人员股权激励的相关事项根据
相关法律法规、规范性文件、激励方案等确定。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损
害公司及股东的合法权益。
第十五条 高级管理人员岗位变动的，从董事会审议通过后，任职起执行新岗位薪酬标准。新聘任的高级管理人员，从董事会审
议通过后，任职起享受本办法规定的薪酬；被选举的董事从股东会审议通过后，任职起享受本办法规定的薪酬。公司董事、高级管理
人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 根据公司管理制度对员工进行奖罚涉及高级管理人员的，同时适用其规定。
第十七条 本管理办法未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法如与法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十八条 本管
理办法由公司董事会、董事会薪酬与考核委员会负责制定、修订与解释。本管理办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改
时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24e3794e-3d66-42c4-9766-5f85560f5281.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（李一鸣-届满离任）
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
因湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，本人李一鸣于 2025 年 11 月 18 日换届离任，
不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务，现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
本人作为公司第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
一、基本情况
本人李一鸣，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化
催化剂长岭分公司总会计师、协理员。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。
本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、董事会、股东会出席情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策
做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。
任职期间，本人应出席董事会会议 4次，实际出席 4次；应出席股东会 3次，实际出席 3次。董事会 4次会议本人均亲自出席，
并对出席审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董事会专门委员会情况
1、本人作为第六届董事会审计委员会召集人，2025 年本人应出席审计委员会会议 5次，实际出席 5次。任职期间，组织审计委
员会会议并认真履行职责；从维护全体股东利益的角度出发，对公司审计工作进行监督检查；详细了解公司财务状况和经营情况审核
公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审
计工作安排及审计工作进展情况；对续聘会计师事务所、会计师事务所履职情况评估等事宜进行审议；对公司财务状况和经营情况实
施了有效的指导和监督。
2、本人作为第六届董事会战略委员会委员，2025 年本人应出席战略委员会会议 1次，实际出席 1次。对取消全资子公司之间吸
收合并、注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司、变更公司经营范围等事项谨慎、独立地行使了表决，切实履行了战略委员会
委员的责任和义务。
3、本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本人应出席战略委员会会议 2次，实际出席 2次。报告期内对公司董
监高薪酬情况进行了监督，对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、出席独立董事专门会议情况
任职期间，本人应参加独立董事专门会议 1次，实际出席次数 1次，不存在缺席、委托出席情况。本人作为公司独立董事，认真
履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查。
五、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司及股东承诺履行情况
本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。
3、定期报告相关事项
公司严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，向投资者真实准确地披露了公司经营情况、重大事项、内部控制情况等。
定期报告的审议和表决程序合法合规，公司董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
4、募集资金使用情况
本人任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，
未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的
存放与使用合法合规。
5、对外担保及资金占用情况
本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资
子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。
6、续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 5月 16日召开 2025 年度股东大会审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。公司拟聘任的致同会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务执业资格，具备多年
为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量
，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
7、会计政策变更情况
公司于 2025 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司
根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更
之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、在公司进行现场调查的情况
本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，2025 年 1月至 11 月任职期间，现场工作 14 天。本人通过参
加股东会与董事会、到公司现场调研、与管理层进行对话、听取管理层汇报等多种方式，了解公司日常经营及董事会决议的执行情况
，与董事、高级管理人员共同探讨和分析公司管理中的问题，关注公司日常经营活动，对公司财务运作、内控制度建设等方面进行审
查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。报告期内，结合公司实际情况与自身履职
需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科
学性和客观性。
七、与公司审计部及会计师事务所沟通情况
任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查
；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，与会计师
就相关问题进行有效地探讨和交流，认真履行相关职责。
八、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董
事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表
决权。在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
九、培训和学习情况
任职期间，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，不
断提高自己的专业水平和执业胜任能力，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
十、总体评价
本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了有效的配合和支持。2025 年本人作为公
司第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，本着客观、公正、独
立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使相关权利，积极参加公司股东会、董事会、专门委员会会议
、独立董事专门会议，在公司各项重大决策过程中发表公正、客观的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3b29ef25-9e3b-4ba8-90da-885f8fc77385.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（张晓华）
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人张晓华，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025 年 11 月至 12 月任职期
间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
本人 2025年度履职情况总结如下：
一、基本情况
本人张晓华，博士研究生，副教授。曾任许昌学院专任教师，现任湖南理工大学专任教师。
2025 年本人担任公司独立董事期间，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年履职情况
1、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开了 4 次董事会及 3 次股东会。2025 年 11 月 18 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。本人上任后，应出席董事会会议 1 次，实际出席 1次，无授权委托其
他独立董事出席会议情况，认真审议相关议案并对出席审议的所有议案投赞成票，忠实履行了独立董事的职责。
2、出席董事会专门委员会情况
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会提名委员会委员、第七届董事会
审计委员会委员，2025 年11 月 18 日本人上任后，应出席薪酬与考核委员会审计委员会会议 0次、应出席提名委员会会议 0次、应
出席战略委员会会议 0次、应出席审计委员会会议 0次。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年本人上任后，应参加独立董事专门会议 0次。
4、在公司进行现场调查的情况
2025 年 11 月 18 日本人上任后，通过参加公司第七届董事会第一次（临时）会议对公司进行了现场考察，了解公司的生产经
营情况、财务状况、治理情况、内控制度等，并积极与公司管理层保持沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，
密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的报道。2025 年 11 月至 12 月任职期间，本人现场工作 2 天，有效地履行了独
立董事职责。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人初任并开展独立董事相关工作给予了大力支持。
5、保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相关规定有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，关注资本市场制度
的更新，认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是规范公司法人治理和保护社会公众股东权益方面的法律法规，不断提高自身
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范做出独立、客观的判断，切实维护中小股东的合法权益。
6、培训和学习情况
2025 年 3 月本人参加了深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训获得独立董事证书。担任公司独立董事后，本人认真学习中
国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，不断提高自己的专业水平和执业能
力。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司及股东承诺履行情况
本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。
3、募集资金使用情况
本人任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，
未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的
存放与使用合法合规。
4、对外担保及资金占用情况
本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司提供担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公
司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。
四、总体评价
本人 2025 年 11 月上任后，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了有效的配合和支持。作为公司第七届董事会独立
董事，履职期间本人严格按照相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、勤勉、忠实地履职尽责，审慎、认真地行使相关
权利。
2026 年，本人将不断加强与公司管理层的沟通，深入了解公司的经营管理和治理情况，尽可能利用自身专业知识和经验为公司
决策提供参考意见，从而提高董事会决策水平，促进公司稳定健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1180e2db-ba46-4370-b837-ec7a63321c87.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（陈全云）
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈全云，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025 年 11 月至 12 月任职期
间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽
职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：
一、基本情况
1、个人基本情况
本人陈全云，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师，已通过上市公司独立董事资格培训
。曾任深圳市星源空间环境技术有限公司财务总监、深圳市宏达信会计师事务所（普通合伙）注册会计师，现任太原市五岳通房地产
估价有限公司资产评估师、深圳市福圣会计师事务所（普通合伙）主任会计师。
2、独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。作为公司独立董事，本人已对
独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董事会。
二、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开了 4 次董事会及 3 次股东会。2025 年 11 月 18 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。本人上任后，应出席董事会会议 1 次，实际出席 1次，其中亲自出席
1次、委托出席 0 次，缺席次数 0 次，忠实履行了独立董事的职责。
三、出席董事会专门委员会情况
本人作为第七届董事会审计委员会召集人、第七届董事会战略委员会委员、第七届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年本人
上任后，应出席审计委员会会议 0次、应出席战略委员会会议 0次、应出席薪酬与考核委员会会议 0次。
四、出席独立董事专门会议情况
2025 年本人上任后，应参加独立董事专门会议 0次。
五、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人任职期内，公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司及股东承诺履行情况
本人任职期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。
3、募集资金使用情况
本人任职期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，
未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种等投资或未按规定披露募集资金使用的情况，募集资金的
存放与使用合法合规。
4、对外担保及资金占用情况
本人任职期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资
子公司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。
六、在公司进行现场调查的情况
2025 年本人上任后，对公司进行了现场考察，参加公司第七届董事会第一次（临时）会议，也与公司高管进行了座谈，了解公
司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作，督促公司董事和高级管理人
员依法履行职责，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，掌握公司的经营动态，2025 年 11 月至 12 月任职期间现场工作 2天，有效地履行了独立董事职责。
七、与公司审计部及会计师事务所沟通情况
任职期间，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督；对
公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，与会计师就相
关问题进行有效地探讨和交流，认真履行相关职责。
八、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董
事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表
决权。在董事会的重大决策中，坚持保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
九、培训和学习情况
任职期间，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，不
断提高自己的专业水平和执业胜任能力，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者的能力保护，强化自觉
保护社会公众股东权益的思想意识。
十、总体评价
本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了有效的配合和支持。2025 年本人作为公
司第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，本着客观、公正、独
立的原则，诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使相关权利。
2026 年，本人将继续严格依照相关法律法规、规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27fa5d59-ca67-4f9b-adb7-e47284d23d3f.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（宁华波）
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2025 年度，作为湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》规定，认真履
行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，密切关注公司治理、内部控制、规范运作等事项，充分发挥独立董事作用，维护公司和全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
1、专业背景、工作情况
本人宁华波，硕士研究生学历，已获得律师执业资格，通过上市公司独立董事资格培训。现任广东华商（长沙）律师事务所合伙
人，可孚医疗科技股份有限公司、开元教育科技集团股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今担任公司独立董事。
2、独立性说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独
立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、董事会、股东会出席情况
报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。对提交董事会的议案，本
人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论，以审慎的态度行使表决权。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数
4 4 0 0 3 3
（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
（2）2025 年无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（3）2025 年公司共召开 3次股东会，本人均参会。
2、出席董事会专门委员会情况
提名委员会 审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
3 3 5 5
（1）本人作为公司第六届、第七届董事会提名委员会召集人，报告期内根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定
，对补选非独立董事、第七届董事会换届选举、第七届董事会董事长、各专业委员会委员、总经理、财务总监、董事会秘书、审计部
负责人、证券事务代表任职资格是否满足任职条件进行核查，确认候选人资质及合规性，确保补选、换届选举工作合法合规、按时有
序完成，切实履行了提名委员会召集人的责任和义务。
（2）本人作为第六届、第七届董事会审计委员会委员，2025 年积极履行作为委员的相应职责，对公司定期报告、内部控制自我
评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告等事项进行审议，对公司审计工作进行监督，以规范公司运作，健全公司内控，发挥审
计委员会委员的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议情况
本年应参加独立董事 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注
专门会议次数
1 1 0 0 /
报告期内，本人在了解公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对
公司相关事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对独立董事专门会议中的议案发表意见。
4、在公司进行现场调查的情况
本人担任上市公司独立董事家数未超过 3家，以保证有足够的时间和精力有效履职。2025 年度，现场工作时间 15 天，通过参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议，并结合公司实际情况与履职需求进行实地考察，确保独立董事的监督职能得到有效落实
。
履职期间，本人听取了公司高级管理人员的情况汇报，深入了解公司的经营情况、财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、
内控制度、换届选举等方面的各项工作，督促公司董事和高级管理人员依法履行职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的经营动态，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
5、与公司审计部及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司审计部的审计工作
进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，与审计会
计师沟通审计情况，维护了审计结果的客观、公正。
6、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实地履行独立董事职责，积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，并
对董事会审议的各项议案认真审核，相关议案及时向公司充分了解情况，独立、客观地做出判断。在决策中独立、客观、审慎地行使
表决权，并特别关注相关议案对全体股东利益的影响，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件履行法定信息披露义务，保障了
广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司全资子公
司、控股子公司，公司子公司无对外担保的情况，公司、子公司无逾期对外担保情况。
2、关联交易情况
2025 年度公司不存在因关联交易损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、公司控股股东及相关关联方没有发生违反承诺履行的情况。
4、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，报告的审议和表决程序合法合规，真实准确地披露了相应报告期内财务数据和重要事项。公司
董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
5、内部控制建设及实施情况
2025 年，公司持续完善内部管理制度，确保管理制度能够有效地指导和支撑公司日常运营及业务发展；强化董高的合规经营意
识，切实提升公司规范运作水平，促进公司持续健康发展；继续强化内部审计监督，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监
督力度。公司依据企业内部控制规范体系规定的程序组织开展了 2025 年度内部控制评价工作。公司《2025 年度内部控制评价报告
》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
6、募集资金使用情况
公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求
，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
7、续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 5月 16日召开 2025 年度股东大会审议通过了《关于续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任
公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较
好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
8、董事补选、董事会换届、聘任高级管理人员
2025 年，本人认真审核公司董事会非独立董事候选人、其他独立董事候选人和公司高级管理人员的相关资料，对提名、聘任事
项进行严格监督，重点关注候选人的任职资格、遴选标准和程序等。通过对候选人任职经历、专业能力和职业素养的认真审查，本人
认为被提名的相关候选人员具有担任所聘任职务的资格和能力，未发现有相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公
司董事、高级管理人员的情形，且公司提名、聘任程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤
勉地履行职责，在公司各项重大决策过程中，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实
维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续秉持忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，严格依照相关法律法规的要求，履行独立董事职责，同时充分发挥
自身在法律领域的专业能力，为公司发展积极献言献策，推动公司治理和规范运作水平不断提升，全力维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/de5a93c4-93df-411a-8b93-1d12c3530cd8.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（廖安-届满离任）
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凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（廖安-届满离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47315f2e-2d0e-4e44-8209-bc014ff80156.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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湖南凯美特气体股份有限公司
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事陈全云、宁华波、张晓华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈全云、宁华波、张晓华的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3bbfdbd0-5b48-4ebc-80e9-2549c35444e2.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于调整公司组织结构的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整
公司组织结构的议案》。为适应公司业务发展和产业布局的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营管理效率
和管理水平，公司董事会同意对公司现有组织结构进行调整，调整后的组织结构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c14dc382-46f1-47bb-b3dd-218cb21010f0.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯美特气（002549）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0c56fbe1-67cf-46ef-9c24-df336b4be62c.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于会计政策变更的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计规定而进行的相应变更。执行变更后的会计政策不会对公司
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股
东会审议，具体情况如下：
一、 会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及时间
2025年12月5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号）（以
下简称“解释19号文”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取
得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征
的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年1月1日起
施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整
，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部最新要求和公司实际情况，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/56a3201b-23a3-42bd-bfc4-aa0d4fc0ac32.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映截至2025
年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，识别出可能发生减值的迹
象，并计提了相关资产减值损失。经全面清查和测试后，公司已对相关资产计提减值损失共计1,631.16万元。具体明细如下：
类别 项目 2025 年计提减值金额（万元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 340.18
其他应收款坏账准备 -135.06
小计 205.12
资产减值损失 存货跌价准备 1,426.04
小计 1,426.04
合计 1,631.16
二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况
（一）信用减值损失
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等金融资产计提坏账准备。对于
信用风险显著偏离组合特征的单项应收款项，单独评估其可收回性并计提预期信用损失；对于其余应收款项，基于共同风险特征划分
为若干组合，采用基于平均迁徙率的减值矩阵方法，结合历史信用损失率、前瞻性信息及未来经济预测，编制账龄/逾期天数与存续
期预期信用损失率对照表，测算预期信用损失。经测试，公司 2025 年度需确认信用减值损失金额共计 205.12 万元。
（二）资产减值损失
资产减值损失包括对存货、合同资产、其他非流动资产等计提的减值准备。对于存货，按成本与可变现净值孰低原则计量，当可
变现净值低于成本时，针对不同资产特性分别采用单项计提法，而对于数量繁多、单价较低的存货则采用分类计提法；可变现净值以
确凿证据为基础，按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，并需结合存货
持有目的及资产负债表日后事项的影响综合评估。合同资产与其他非流动资产的减值处理，则依据《企业会计准则第 22 号》要求，
采用预期信用损失模型进行计量。经测算，公司 2025 年度需确认资产减值损失金额共计 1,426.04 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司因上述事项计提减值准备合计 1,631.16 万元，计入 2025 年度损益，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 1,
631.16 万元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、审计委员会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，是公司根据相关资产的实际
情况基于谨慎性原则作出的，能够客观、真实、公允地反映公司当期资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意提交董事会审议。
五、独立董事专门会议意见
经审核，公司 2025 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充
分，客观、真实、公允的反映公司资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，全体独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、审计委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee855f5c-0d32-4c17-82b2-f54380992557.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 20 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于高
级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025 年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关
规定，结合公司实际情况并参考行业及地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司 2025 年度股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公
司第七届董事会第二次会议通过之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）内部董事
内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事，根据其工作岗位和工作职责，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。不另行领取董事津贴等薪酬。
（二）外部董事
外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司
领取任何薪酬。
（三）独立董事
独立董事津贴标准为 5万元/年（含税）。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
五、其他说明
1、在公司内部董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况、担任的具体
管理职务、工作业绩完成情况，按公司绩效考核管理相关制度进行考核，实际发放金额以考核结果为准。公司内部董事、高级管理人
员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从基本薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事
项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5d51752d-dad9-4ab0-9f11-214c28a35458.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：2025年度财务决算报告
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度财务决算报告
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《湖南凯
美特气体股份有限公司 2025年度财务决算报告》，并提请公司 2025 年度股东会审议，2025 年度财务决算报告具体内容如下：
一、财务状况、经营成果和现金流量情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 12月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产 111,340.76 126,896.91
非流动资产 172,712.99 159,137.93
资产总额 284,053.75 286,034.84
流动负债 60,653.27 65,857.92
负债合计 77,798.68 86,722.33
归属于母公司股东权益 206,175.98 199,184.60
少数股东权益 79.10 127.91
负债及股东权益合计 284,053.75 286,034.84
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 12月 31 2024 年 12 月 31 同比增减比
日 日 率
营业收入 62,665.71 58,803.73 6.57%
营业成本 41,565.00 43,077.77 -3.51%
销售费用 2,883.50 3,931.29 -26.65%
管理费用 8,751.48 13,743.07 -36.32%
研发费用 3,471.84 3,350.35 3.63%
财务费用 -156.41 -245.68 -36.34%
其他收益 2,830.26 2,423.74 16.77%
投资收益（损失以“-” 243.49 388.22 -37.28%
号填列）
公允价值变动收益（损失 86.97 430.20 -79.78%
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以 -205.12 45.73 -548.57%
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,426.04 -3,359.83 57.56%
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -24.86 -183.30 86.43%
“-”号填列）
营业利润 6,863.93 -5,997.96 214.44%
利润总额 6,836.05 -6,166.79 210.85%
净利润 6,806.76 -5,028.47 235.36%
2025年度管理费用发生额为8,751.48万元，较上期减少4,991.59万元，减幅为36.32%,主要原因：2024年终止实施2022年限制性
股票激励计划并确认股权激励费用所致。
2025年度财务费用发生额为-156.41万元，较上期增加89.27万元，增幅为36.34%,主要原因：本期贷款规模下降，利息支出减少
；同时存款金额减少，利息收入同比减少，且存款利率降幅大于贷款利率降幅，综合影响下财务费用同比增加所致。
2025年度投资收益发生额为243.49万元，较上期减少144.73万元，减幅为37.28%,主要原因：2025年本期银行理财产品利率下调
，导致理财产品到期取得的利息收入减少所致。
2025年度公允价值变动收益发生额为86.97万元，较上期减少343.23万元，减幅为79.78%,主要原因：2025年本期持有的银行理财
产品公允价值变动收益同比减少所致。
2025年度信用减值损失发生额为205.12万元，较上期增加250.85万元，增幅为548.57%,主要原因：2025年海南凯美特、福建凯美
特收回其他应收款，冲销前期计提的其他应收款坏账准备所致。
2025年度资产减值损失发生额为1,426.04万元，较上期减少1,933.79万元，减幅为57.56%,主要原因：本期计提的资产减值准备
金额较上年度减少所致。
2025年度资产处置收益发生额为-24.86万元，较上期增加158.43万元，增幅为86.43%,主要原因：长岭凯美特、福建凯美特及岳
阳电子气体公司固定资产报废损失较上年同期减少所致。
2025年度公司营业利润6,863.93万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因如下：一是2025年公司营业收入同比增长，毛利水平有所
提升；二是上年同期确认股权激励费用，对当期期间费用产生较大影响，本期未发生相关费用，期间费用同比下降；三是本期计提的
资产减值准备金额较上年度减少所致。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 2024 年
经营活动产生的现金流量净额 15,502.34 15,113.71
投资活动产生的现金流量净额 -8,344.27 -21,645.04
筹资活动产生的现金流量净额 -13,153.72 -20,287.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23.34 12.70
现金及现金等价物增加净额 -6,018.99 -26,805.89
2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额为15,502.34万元，较上期有所增加，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致，公司经营活动现金状况总体良好。投资活动产生的现金流量净额为-8,344.27万元，主要是报告期内公司理财产
品投资净额减少，同时购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金均较上期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-13,
153.72万元，主要是报告期内公司借款净增加额较上期减少，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，且上期公司支付股权激励
回购款，本期未发生该项支出所致。
二、主要财务指标
财务指标 2025 年度或 2024 年度或
2025 年末 2024 年末
流动比率(倍) 1.84 1.93
速动比率(倍) 1.75 1.87
资产负债率 27.39% 30.32%
应收账款周转率(次) 10.76 9.28
存货周转率(次) 9.66 8.2
每股经营活动产生的现金流量(元) 0.22 0.22
净资产收益率（加权平均） 3.39% -2.43%
基本每股收益（元/股） 0.0986 -0.0698
注：以上“比率”根据数据以元为单位计算。
三、其他重要事项
无
四、2025 年公司财务报表审计情况
公司财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）王怀发、王勐偲注册会计师审计，出具标准无保留意见审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a5b1d8b-6eff-4b2c-b7f3-acdfe21e33a5.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：2025年度董事会工作报告
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凯美特气（002549）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/45a49007-f729-451f-9696-d06e1fbf89d8.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：2025年募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万元，扣除承
销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使用的金额为39,797.40万元（其中：募集资金38
,616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费1,181.08万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）以募集资金直接投入情况
①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工
业级过氧化氢项目4,428.65万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目24,806.61万元。②以募
集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）特种气体项目16,800.08万元。截至2025年12月31日，本公司
募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目27,123.69万元。
（2）截至2025年12月31日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至2025年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51,930.30万元，尚未使用的募集资金为18,899.78万元，其中：
募集资金17,387.58万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,512.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限
公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第
八次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户
，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月
31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行岳阳洞氮支行 43050166128600000545 专户 52,311,600.57
农业银行岳阳分行 18385901040025250 专户 55,975,544.73
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行 13590101040031108 专户 49,468,385.79中国建设银行股份有限公司宜章支行 430501
70743600000780 专户 31,242,307.61
合 计 188,997,838.70
上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息收入1,517.72万元（其中2025年利息收入334.69万元），已扣除手续费5.52万元
（其中2025年手续费3.57万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况
截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况：1、截至2023年12月31日，公司以自筹资金实际
已投入募投项目的金额具体情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 自筹资金使用募集资
项目名称 投资总额 预先投入
号 金金额 金置换金额
金额
1 宜章凯美特特种气体项目 58,575.00 34,658.9437 3,181.53 3,181.53
福建凯美特气体有限公司30万吨
2 /年（27.5%计）高洁净食品级、电 51,783.45 34,658.9437 1,961.95 351.44
子级、工业级过氧化氢项目
合计 110,358.45 69,317.89 5,143.48 3,532.97
2、公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合计人民币682.11万元，其中：承销保荐费528.30万元
已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支付
发行费用为153.81万元。
具体情况如下：
单位：万元
发行费用金额 自筹资金已预先支 使用募集资金置
费用类别（不含税） 付金额（不含税） 换金额
保荐费 66.04 37.74 37.74
承销费 500.00
律师费 47.17 47.17 47.17
审计及验资费 31.13 31.13 31.13
发行材料制作及发行登记费等 37.77 37.77 37.77
合计 682.11 153.81 153.81
综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元，于2023年9月进行置换。
公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资
金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金
到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第三次临时股东大会授权
，本次无需提交股东大会审议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况，将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单；购买定期
存单规模：不超过3亿元；存单期限：1-3个月；存单到期，若仍闲置，履行审批手续后，继续购买大额定期存单。2025年，本公司用
闲置募集资金购买银行大额定期存单，获取存款利息收入184.76万元。截至2025年12月31日，本公司用闲置募集资金购买银行大额定
期存单情况如下：
序 产品 认购金额 预计年化 起始 资金 关联
受托人名称 产品名称 到期日
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
中国建设银行 闲置
单位大额存单 大 额
1 股份有限公司 5,000.00 0.9%
2025- 2026-03
2025年第053期 存单 12-11 -11
募集 无
岳阳洞氮支行 资金
2025年第14期公
中国农业银行 闲置
司类法人客户人 大 额
2 股份有限公司 5,000.00 0.9%
2025- 2026-03
民币大额存单产 存单 12-09 -09
募集 无
岳阳分行 资金
品
合计 10,000.00
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币10,000.00万元，未超过2025年第一次临时股东会审
议通过的30,000.00万元额度。
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
因政府交地的征地相关手续需要园区整体林地调规，政府交地时间延迟，特种气体项目达到预定可使用状态日期延期至2026年4
月30日。公司于2025年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集
资金投资项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额均不发生变更的情况下，对“宜章凯美特特种气体项目”进行
延期。
截至2025年12月31日，除上述特种气体项目延期事项外，公司募集资金投资项目不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95cf35d9-1465-4d10-8edc-61478e6dd668.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于凯美特气2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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凯美特气（002549）：关于凯美特气2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/126b4eb9-5165-442c-ad86-812b9242f636.PDF
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2026-04-21 16:47│凯美特气（002549）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年4 月 20 日第七届董事会第二次会议审议通过了《
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和
义务。2025 年度审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。公
司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费
用。
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 461 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，收费总额 3.86亿元，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气
及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等。2024 年年报挂牌客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元，主要行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业。公司同行业上
市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。致同所
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王怀发，1998 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在致同所执业，2024 年开始为公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告 1份。
签字注册会计师：王勐偲，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年加入致同所，开始在致同所执业
，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1份、新三板挂牌公司审计报告 0份。
项目质量复核合伙人：陈连锋，2005 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业；近三年
复核上市公司审计报告 2份；复核新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人和签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚和自
律监管措施；受到 1次行政监管措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人和签字注册会计师受到 1次行政监管措施，具体情况如下表：
序 姓名 处理处 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
号 罚日期 罚类型
1 王怀发 2026 年 行政监 中国证券监督 因湖南凯美特气体股份有限公司
1 月 10 管措施 管理委员会上 2024 年报审计项目中相关项目执
日 海证券监督专 行审计程序不完善，被采取出具
员办事处 警示函的措施。
2 王勐偲 2026 年 行政监 中国证券监督 因湖南凯美特气体股份有限公司
1 月 10 管措施 管理委员会上 2024 年报审计项目中相关项目执
日 海证券监督专 行审计程序不完善，被采取出具
员办事处 警示函的措施。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计 20 万元。审计费用系
根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
不适用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
董事会审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、独立性等相关情况进行了充分的了解、审查，致同所具有证券、期货相关业
务审计从业资格及丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注
册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。续聘致同所
符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。全体委员一致同意续聘致同所为公司 2026 年度审计机构，并将该
议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司拟续聘的致同所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在执业过程中坚持
独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责，真实地反映企业财务状况，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。全体独
立董事一致同意续聘致同所担任公司 2026 年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》
，同意续聘致同所担任公司2026 年度审计机构。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司2025 年度股东会审议通过之日起生效。
五、报备文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告；
3、独立董事专门会议决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc3e42b5-e56f-4121-8020-bde3da5bceca.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│凯美特气：2025年年度报告
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2026-04-22│凯美特气：2026年一季度报告
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2025-10-30│凯美特气：2025年三季度报告
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2025-07-30│凯美特气：2025年半年度报告
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2025-04-25│凯美特气：2024年年度报告
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2025-04-25│凯美特气：2025年一季度报告
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2024-10-30│凯美特气：2024年三季度报告
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2024-08-23│凯美特气：2024年半年度报告
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2024-04-26│凯美特气：2024年一季度报告
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