公司公告☆ ◇002549 凯美特气 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:36 │凯美特气（002549）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-21 16:50 │凯美特气（002549）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 16:50 │凯美特气（002549）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-21 16:50 │凯美特气（002549）：凯美特气二〇二五年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 16:50 │凯美特气（002549）：关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-21 16:50 │凯美特气（002549）：2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度预计为子公司担保的公│
│ │告 │
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│2026-04-21 16:49 │凯美特气（002549）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 16:49 │凯美特气（002549）：董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-04-21 16:49 │凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（李一鸣-届满离任） │
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│2026-04-21 16:49 │凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（张晓华） │
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2026-04-22 00:36│凯美特气（002549）：2025年度社会责任报告
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凯美特气（002549）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c2b4da06-bec2-4c61-ad75-9a7c2e7a3483.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年年度审计报告
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凯美特气（002549）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/82623f8e-a55f-4de0-83ff-3a2f5822a31b.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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凯美特气（002549）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/10dfafae-4f83-46c7-881e-2d04461c2442.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：凯美特气二〇二五年度内部控制审计报告
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凯美特气（002549）：凯美特气二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ada03235-db8c-4e2b-816f-67a7826f2585.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提
下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于使
用自有资金购买银行理财产品的议案》，计划使用额度不超过人民币 7亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12
个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况如下：
一、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司
收益。
二、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币
结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得
用于质押。
三、投资额度
公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币 7亿元（含），资金在该额度内可循环使用。
四、投资期限及授权
投资期限和额度自股东会审议通过之日起一年之内有效。
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公
司财务负责人和财务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。
五、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次银行理财投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会
审议。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产
品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等规定的权限履行审批程序。
3、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持“集中资源、优化成本、提高收益、安全高效”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金
适度进行低风险的银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险的银行理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
八、审计委员会意见
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不
会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高资金的使用效率，增加投资效益，为公司和股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
九、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/95f5990f-3e04-488d-9558-4d34232ced8f.PDF
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2026-04-21 16:50│凯美特气（002549）：2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度预计为子公司担保的公告
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凯美特气（002549）：2025年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2026年度预计为子公司担保的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/63d2c278-c7bf-425f-9dd1-d9e078156515.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气 212 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度董事会工 非累积投票提案 √
作报告》
2.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年年度报告及 非累积投票提案 √
其摘要》
3.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √
预案》
4.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2026 年度向银行申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 非累积投票提案 √
公司 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年度内部控制 非累积投票提案 √
评价报告》
7.00 《2025 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 非累积投票提案 √
2026 年度预计为子公司担保的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 非累积投票提案 √
10.00 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明
提案 1 至 11 经公司第七届董事会第二次会议审议通过，提案内容详见 2026 年4 月 22 日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决
议公告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2025 年度关联交
易执行情况及其它重大交易情况和 2026 年度预计为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《关于董事
及高级管理人员薪酬方案的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年度内部控制
评价报告》《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
提案 3.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
独立董事将在本次股东会上述职。董事会依据独立董事签署的《独立董事独立性自查》出具了《董事会对独立董事独立性评估的
专项意见》。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将
对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5月 14 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部
3、登记联系：
联系人：王虹、余欢
联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458
电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2026 年 5月 14 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。
5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ad2abf1-e209-4c64-a8a1-059f430809e3.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：董事及高级管理人员薪酬管理办法
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湖南凯美特气体股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 4月修订）
第一条 为了规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、高
级管理人员的积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 董事是指本管理办法执行期间公司董事会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成。
（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（二）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观
判断的关系的董事。
高级管理人员指根据《公司章程》规定的总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事
会薪酬与考核委员会负责制定。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第五条 公司董事的薪酬标准如下：
（一）公司内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其在公司或公司所属子公司担任的
具体职务确定薪酬，不再额外领取董事津贴。
（二）独立董事领取职务津贴，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
（三）外部董事：外部董事不在公司领取报酬。
（四）独立董事津贴、内部董事薪酬由公司代扣代缴个人所得税。
第六条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司内部董事和高级管理人员基本薪酬依据个人职务、综合能力、从业经验、任职年限、岗位等级、行业及地区薪酬水
平等情况按月发放；绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据公司实现效益情况、担任的具体管理职务、工作业绩完成情况，按公司绩
效考核管理相关制度进行考核，实际发放金额以考核结果为准；中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营
情况和相关政策组织实施。
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从基本薪酬中扣除下列事项
，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司按规定报销。高级管理人员因履职需要，业务支出严格按照
公司《差旅费报销制度》《费用报销管理规定》等相关制度执行。
第十条 独立董事不再担任董事职务或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起公司停止向其发放相关董事薪酬。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）严重失职或者滥用职权的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十三条 公司可根据经营效益、同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、公司经营发展战略、组织架构调整、职位或职责变化等
实际情况，调整董事及高级管理人员薪酬标准。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相
匹配，与公司可持续发展相协调。
第十四条 公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。对高级管理人员股权激励的相关事项根据
相关法律法规、规范性文件、激励方案等确定。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损
害公司及股东的合法权益。
第十五条 高级管理人员岗位变动的，从董事会审议通过后，任职起执行新岗位薪酬标准。新聘任的高级管理人员，从董事会审
议通过后，任职起享受本办法规定的薪酬；被选举的董事从股东会审议通过后，任职起享受本办法规定的薪酬。公司董事、高级管理
人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 根据公司管理制度对员工进行奖罚涉及高级管理人员的，同时适用其规定。
第十七条 本管理办法未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法如与法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十八条 本管
理办法由公司董事会、董事会薪酬与考核委员会负责制定、修订与解释。本管理办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改
时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24e3794e-3d66-42c4-9766-5f85560f5281.PDF
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2026-04-21 16:49│凯美特气（002549）：2025年度独立董事述职报告（李一鸣-届满离任）
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湖南凯美特气体股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告
因湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，本人李一鸣于 2025 年 11 月 18 日换届离任，
不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务，现将本人 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：
本人作为公司第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
一、基本情况
本人李一鸣，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任中石化长炼审计处科员，湖南建长石化股份有限公司总会计师，中石化
催化剂长岭分公司总会计师、协理员。2019 年 11 月至 2025 年 11 月担任公司独立董事。
本人任职期间，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、董事会、股东会出席情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策
做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。
任职期间，本人应出席董事会会议 4次，实际出席 4次；应出席股东会 3次，实际出席 3次。董事会 4次会议本人均亲自出席，
并对出席审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况。
三、出席董
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