公司公告☆ ◇002549 凯美特气 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:03 │凯美特气（002549）：关于凯美特气特气分公司完成注销的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：公司章程修正案（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 00:00 │凯美特气（002549）：2025年半年度报告 │
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2025-08-08 16:03│凯美特气（002549）：关于凯美特气特气分公司完成注销的公告
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湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司的议案》。根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构
，提高运营效率，降低管理成本，公司决定注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司（以下简称“湖南凯美特特气分公司”），
并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。具体内容详见 2025年 4月 25日披露的《关于注销湖南凯美特气体股份有限公司
特气分公司的公告》（公告编号：2025-025）。
一、注销完成情况概述
2025 年 8 月 8 日，公司收到岳阳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（湘岳）登字【2025】第 165号，湖南凯美特特气
分公司已按照相关程序完成了注销登记手续。
二、注销分公司的影响
本次注销湖南凯美特特气分公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发展的需要，有利于公司降低管理运营成
本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
本次注销湖南凯美特特气分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表产生重大影响，亦
不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0f7a452c-b8c2-4707-b7b2-6825a618ff14.PDF
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2025-07-30 00:00│凯美特气（002549）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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凯美特气（002549）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/3a2f44f4-6841-46f4-9945-f868e5866ab6.PDF
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2025-07-30 00:00│凯美特气（002549）：董事、高级管理人员离职管理制度
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湖南凯美特气体股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度
（2025 年 7 月）
第一章 总则
第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《湖南凯美特气体股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未连任、辞任（含辞职）、被解除职务或其他原因离
职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日
辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
第四条 董事、高级管理人员辞任应当以书面形式说明离任时间、离任的具体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及子公
司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保障措施）等情况。
第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选；
（二）董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，
（三）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士；
（四）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规、《公司章程》规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第七条 董事提出辞任的，公司应当在 60日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。有关高级管理人员辞任的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第九条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第十条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国
证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规
定解除其职务。
董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，或出现法律法规、
深圳证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，深圳
证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。违反《公司法》规定选举、委派董事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。
第十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以依据《公司法
》及相关法律法规的规定要求公司予以赔偿。
第十二条 公司解聘公司总经理及其他高级管理人员应提交公司董事会审议。解聘公司高级管理人员，应当经提名委员会审议通
过后提交董事会审议。解聘公司财务负责人，应当经审计委员会审议通过后提交董事会审议。解聘董事会秘书应当具有充分理由，不
得无故解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有
关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。董事会若无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员，对其造成损害的，依据劳
动合同及相关法律处理。
第十三条 公司董事、高级管理人员因辞任（含辞职）、被解除职务或其他原因离职，公司应及时披露。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十四条 董事、高级管理人员离职，应当向董事会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于分
管业务文件资料、印章、未完成工作事项、财务资料及其他物品等。对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员
详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员
离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间
及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产
生的部分或全部损失。
第四章 离职董事的义务
第十六条 董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理对公
司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公
开信息；其他忠实义务的持续期间应当根据公平的原则，结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董事、高
级管理人员的关系等因素综合确定。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十七条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让其所持公司股份。
（二）公司董事、高级管理人员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方
式转让的股份，不得超过其所持公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外
。公司董事、高级管理人员所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。对于董事
、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配合公
司妥善处理后续事宜。
第十九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与法律、法规、其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定与解释。本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/1d9ac7cf-5d72-43be-95b9-a063202c0f6f.PDF
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2025-07-30 00:00│凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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凯美特气（002549）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6594b78c-4b77-4383-9c81-c762f8c503e8.PDF
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2025-07-30 00:00│凯美特气（002549）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2025年半年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，本公司共募集资金总额70,000.00万元，扣除承
销保荐费及其他发行费用682.11万元后，募集资金净额69,317.89万元。
上述资金已于2023年7月18日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2023）第420C000348号《验资报告
》验证。
（二）以前年度已使用金额、2025年半年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使用的金额为39,797.40万元（其中：募集资金38
,616.32万元、专户存储累计利息扣除手续费1,181.08万元）。
2、2025年半年度使用金额及当前余额
（1）以募集资金直接投入情况
①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）
30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目2,544.01万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计
直接投入福建凯美特募投项目23,717.73万元。
②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称“宜章凯美特”）特种气体项目10,440.32万元。截至2025年6月30日
，本公司募集资金累计直接投入宜章凯美特募投项目23,247.28万元。
（2）截至2025年6月30日，本公司募投项目不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至2025年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目46,965.01万元，尚未使用的募集资金为27,041.48万元，其中：
募集资金25,631.99万元、专户存储累计利息扣除手续费净额1,409.49万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公
司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。管理办法于2022年3月16
日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行岳阳洞氮支行 43050166128600000545 专户 141,929,851.29
农业银行岳阳分行 18385901040025250 专户 105,639,059.23
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行 13590101040031108 专户 18,128,643.45
中国建设银行股份有限公司宜章支行 43050170743600000780 专户 4,717,257.22
合 计 270,414,811.19
上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息收入1,414.34万元（其中2025年半年度利息收入231.31万元），已扣除手续费4.
84万元（其中2025年半年度手续费2.90万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用
2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在先期投入及置换情况：
（1）截至2023年12月31日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额具体情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 自筹资金使用募集资
项目名称 投资总额 预先投入
号 资金金额 金置换金额
金额
1 宜章凯美特特种气体项目 58,575.00 34,658.9437 3,181.53 3,181.53
福建凯美特气体有限公司30万
2 吨/年（27.5%计）高洁净食品级、 51,783.45 34,658.9437 1,961.95 351.44
电子级、工业级过氧化氢项目
合计 110,358.45 69,317.89 5,143.48 3,532.97
（2）公司本次向特定对象发行股票承销保荐费及其他发行费用（不含税）合计人民币682.11万元，其中：承销保荐费528.30万
元已在募集资金到位时由主承销商直接扣除，已使用自筹资金支付发行费用（不含税）为人民币153.81万元，使用募集资金置换已支
付发行费用为153.81万元。
具体情况如下：
单位：万元
发行费用金额 自筹资金已预先支 使用募集资金
费用类别（不含税） 付金额（不含税） 置换金额
保荐费 66.04 37.74 37.74
发行费用金额 自筹资金已预先支 使用募集资金
费用类别（不含税） 付金额（不含税） 置换金额
承销费 500.00
律师费 47.17 47.17 47.17
审计及验资费 31.13 31.13 31.13
发行材料制作及发行登记费等 37.77 37.77 37.77
合计 682.11 153.81 153.81
综上，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币3,686.78万元，于2023年9月进行置换。
公司于2023年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,532.97万元，置换已支付发行费用的自筹资
金人民币153.81万元（不含税），合计置换募集资金人民币3,686.78万元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金
到账时间未超过6个月。公司董事会审议本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项已经2022年度第
三次临时股东大会授权，本次无需提交股东大会审议。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司根据募集资金存款余额和募投项目投资所需资金情况，将暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单；购买定期
存单规模：不超过3亿元；存单期限：1-3个月；存单到期，若仍闲置，履行审批手续后，继续购买大额定期存单。2025年半年度，本
公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单，获取存款利息收入126.31万元。
截至2025年6月30日，本公司用闲置募集资金购买银行大额定期存单情况如下：
序 产品 认购金额 预计年化 起始 资金 关联
受托人名称 产品名称 到期日
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
中国建设银行 闲置
单位大额存单 大 额 2025- 2025-
1 股份有限公司 11,000.00 0.9% 募集 无
2025年第 39期 存单 06-27 07-27
岳阳洞氮支行 资金
序 产品 认购金额 预计年化 起始 资金 关联
受托人名称 产品名称 到期日
号 类型 （万元） 收益率 日 来源 关系
2025年第 213期
中国农业银行 闲置
公司类法人客户 大 额 2025- 2025-
2 股份有限公司 7,000.00 0.9% 募集 无
人民币大额存单 存单 06-26 07-26
岳阳分行 资金
产品
合计 18,000.00
截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计人民币18,000.00万元，未超过2024年第二次临时股东大会审
议通过的30,000.00万元额度。
（六）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。
五、募集资金使用及
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