公司公告☆ ◇002550 千红制药 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│千红制药（002550）：第六届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过
邮件方式送达，会议于 2024 年3 月 22 日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长王耀
方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会
议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药 1号”存续期延期的议案》
公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”的存续期将于 2024 年 3 月 31 日届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持
股计划“千红制药 1 号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 31 日。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于第一期员工持股计划“千红制药 1 号”存续期延期的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过了《关于完成公司回购方案的议案》
截至 2024 年 3 月 22 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 25,000,000 股，符合公司既定的
回购方案以及相关法律法规的要求，在综合考虑回购股份数量已达既定目标以及回购股份后续的实施计划后，公司决定提前完成回购
股份事项。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/e9a98416-94f5-4dd8-8fca-fb2daca64a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│千红制药（002550）：关于第一期员工持股计划“千红制药1号”存续期延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024年 3 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议，会
议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”存续期延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划“千红制药
1 号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 31日。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于 2019 年 8 月 29 日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 25 日召开
了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2020 年 3 月 31日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中的 5,999,999 股公司股票已非交易过户至员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的 0.469%，过户价格为 2.8 元/股，转
让总金额为 16,799,997.2 元。详见公司 2020 年 4 月 2 日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨股票过户完成的公告》（
公告编号：2020-004）。
公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”锁定期已于 2023 年 3 月 31 日届满，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划“千红制药 1 号”锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-005）。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”尚未减持，合计持有公司股份为 5,999,999 股，占公司总股本的 0
.469%。
二、公司员工持股计划存续期延期情况
本次员工持股计划“千红制药 1 号”的存续期将于 2024 年 3 月 31 日届满。截至目前，本次员工持股计划“千红制药 1 号
”所持股份尚未售出。
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》关于“千红制药 1 号”存续期的相关规定，本次员工持股计划“千红制药 1 号”的
存续期为不超过 48 个月，自公司将标的股票过户至员工持股计划证券专用账户名下之日起算。本次员工持股计划的存续期上限届满
前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2024 年 3 月 15 日，公司第一期员工持股计划管理委员会以通讯方式召集召开持有人会议，审议通过《关于公司第一期员工持
股计划“千红制药 1 号”存续期延期的议案》。
2024 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”存续期
延期的议案》。同意将公司第一期员工持股计划“千红制药 1 号”的存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 3月 31 日。存续期
内，若本期员工持股计划“千红制药 1 号”所持有的公司股票全部出售，则本期员工持股计划“千红制药 1 号”可提前终止。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、公司员工持股计划持有人会议决议。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/576aaa28-a56d-41a9-80a9-e25f78040c88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│千红制药（002550）：关于公司回购方案实施完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司）”于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股
（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不
超过人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过 12 个月。
截至 2024 年 3 月 22 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 25,000,000 股，占公司目前总股
本的 1.95%，最高成交价为 6.06 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，支付的回购总金额为 140,756,897 元（不含交易费用），本
次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于完成公司回购方案的议案》，公司决定提前完成
回购公司股份事项，至此，公司 2024 年回购股份方案已实施完毕，现将本次回购的有关事项公告如下：
一、本次回购股份事项的实施情况
1、2024 年 1 月 5 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于 2024 年 1
月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2024-008）。
2、在回购期间，公司按照相关法律、法规就回购期间的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024
年 2 月 3 日、2024 年 3 月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》（
公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份进展的公告》（2024-013）、《关于回购公司股份进展的公告》（2024-014）。
3、截至 2024 年 3 月 22 日，本次回购方案实施完毕，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已
累计回购股份 25,000,000 股，占公司目前总股本的 1.95%，最高成交价为 6.06 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，支付的回购总
金额为 140,756,897 元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民币 8500 万元（含）且未超过回购资金总
额上限人民币17000 万元（含），符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求。
二、提前完成回购公司股份事项的原因和决策程序
1、提前完成回购公司股份事项的原因
自公司董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况以及资金情况合理实施回购，截至 2024 年 3 月 22 日，公司通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 25,000,000 股，占公司目前总股本的 1.95%，最高成交价为 6.06 元/股，
最低成交价为 4.47 元/股，支付的回购总金额为 140,756,897 元（不含交易费用），已超过本次回购方案中回购资金总额下限人民
币 8500 万元（含）且未超过回购资金总额上限人民币 17000 万元（含），符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的要求，实
际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。在综合考虑回购股份数量已达既定目标以及回购股份后续的实施计划后，公司决定
提前完成回购股份事项。
2、决策程序
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前完成公司回购方案的议案》，本次提前完成
回购公司股份事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
三、提前完成回购公司股份事项对公司的影响
公司本次提前完成回购股份事项符合既定的回购方案以及相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司财务状况、正常经营造成不利影响。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
经公司内部自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至本
公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
五、合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，按照公司最新股本结构计算，预计公司股本结构变化情况
如下：
股份类别 实施前 实施后
数量（单位：股） 比例 数量（单位：股） 比例
（%） （%）
有限售股份 369,571,263 28.88 394,571,263 30.83
无限售股份 910,228,737 71.12 885,228,737 69.17
总股本 1,279,800,000 100 1,279,800,000 100
注：公司具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、股份变动情况及已回购股份的处理安排
本次回购方案累计回购股份数量为 2500 万股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配
、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份拟全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在
回购股份完成后的 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/29997fef-3dc0-4ce3-821c-73b08d4fa588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-02 00:00│千红制药（002550）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司）”于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股
（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不
超过人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过 12 个月。
在回购期间，公司按照相关法律、法规就回购期间的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024 年
2 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展的
公告》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份进展的公告》
（2024-013）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 2 月 29 日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 25,000,000
股，占公司总股本的 1.95%，回购的最高成交价为 6.06 元 /股，最低成交价为 4.47 元 /股，支付的总金额为140,756,897 元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 6.8 元/股；符合相关法律法规及公司既定
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/6738eadf-ed8c-4b6f-a69f-8804a7f205d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-03 00:00│千红制药（002550）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司）”于 2024 年 1 月 2 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股
（A 股）股票，本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购的资金总额不低于人民币 8500 万元（含）且不
超过人民币 17000 万元（含），回购价格上限 6.8 元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不
超过 12 个月。公司于 2024 年 1 月17 日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》，具体内容详见公司在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披
露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 1 月 31 日，在本次回购方案中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份 23,160,000
股，占公司总股本的 1.81%，回购的最高成交价为 6.06 元 /股，最低成交价为 4.89 元 /股，支付的总金额为131,733,409 元（不
含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 6.8 元/股；符合相关法律法规及公司既定
回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/acd7803d-794a-4a99-b316-10af9f8b93b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-20 00:00│千红制药（002550）：第六届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 19 日通过电
话及书面方式送达，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事 9 人，实参加
9 人。会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
本次会议选举王耀方先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
本次会议选举赵刚先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
三、审议并通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
各委员会具体组成人员：
1、董事会战略委员会委员：王耀方、赵刚、王轲、宁敖、任胜祥，其中王耀方为主任委员；
2、董事会审计委员会委员：高玉玉、宁敖、赵刚，其中高玉玉为主任委员；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：宁敖、王耀方、王轲、任胜祥、高玉玉，其中宁敖为主任委员；
4、董事会提名委员会委员：任胜祥、宁敖、王耀方，其中任胜祥为主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
以上董事会各专门委员会成员的简历详见 2024 年 1 月 4 日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。
四、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
本次会议同意聘任姚毅先生为公司董事会秘书兼财务负责人，聘任朱晓琳女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致，
自本次董事会审议通过之日起生效。姚毅先生、朱晓琳女士简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司审计总监的议案》
本次会议同意聘任肖爱群女士为审计总监，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效，肖爱群女士的简历详
见附件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司总经理和高级管理人员的议案》
根据公司经营工作和战略发展等实际需要，本次会议同意聘任王轲先生为公司总经理；聘任海涛先生、周翔先生、蒋驰洲先生为
公司副总经理；聘任邹少波先生、叶鸿萍女士、梅春伟先生、韦利军先生、黄捷女士、王谷明先生为公司总监。本届高级管理人员任
期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王轲先生、海涛先生、周翔先生、蒋驰洲先生的简历详见 2024 年 1
月 4 日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《常州千红生化制药股份有
限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》，其他相关人员简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/9a367763-f010-41f7-ba7d-ab2568a381b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-20 00:00│千红制药（002550）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2024 年 1 月 19 日下午 14:00
（三）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518 号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为 1,279,800,000 股，扣除截至股权登记日 2024 年 1月 12 日已回购股份 16,570,000 股，具有表决
权股份共计 1,263,230,000 股。本次会议的股东及股东代理人共 30 名，代表股份 504,894,486 股，占公司有表决权股份总额的 3
9.9685%。其中，现场投票的股东及股东代理人共 18 名，代表股份490,941,936 股，占公司有表决权股份总额的 38.8640%；通过网
络投票的股东共12 名，代表股份 13,952,550 股，占公司有表决权股份总额的 1.1045%。本次会议中小投资者共 15 名，代表股份
34,461,874 股，占公司有表决权股份总额的2.7281%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
1. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》表决结果为：
1.01 《选举王耀方先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意 504,377,686 股，占有效表决权股份的 99.8976%；
其中中小投资者表决结果为：
同意 33,945,074 股，占中小股东有效表决权股份的 98.5004%；
1.02 《选举赵刚先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意 504,377,686 股，占有效表决权股份的 99.8976%；
其中中小投资者表决结果为：
同意 33,945,074 股，占中小股东有效表决权股份的 98.5004%；
1.03 《选举王轲先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意 504,377,686 股，占有效表决权股份的 99.8976%；
|
