公司公告☆ ◇002550 千红制药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 16:51 │千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2025-11-24 16:51 │千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-11-24 16:51 │千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿） │
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│2025-11-24 16:51 │千红制药（002550）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 16:49 │千红制药（002550）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 16:49 │千红制药（002550）：2025年第二次临时股东会议案汇编 │
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│2025-11-24 16:47 │千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │修订稿）的公告 │
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│2025-11-24 16:47 │千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-11-21 20:29 │千红制药（002550）：千红制药：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍暨减持│
│ │计划提前终止的公告 │
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│2025-11-14 18:59 │千红制药（002550）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-11-24 16:51│千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7389868e-633f-4d2c-afe6-b7452317e513.PDF
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2025-11-24 16:51│千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ee3fe134-cf89-42e1-9af6-9ef44ef4f078.PDF
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2025-11-24 16:51│千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）
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千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/4af4d260-0a9c-4d32-a127-35bf0609a023.pdf
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2025-11-24 16:51│千红制药（002550）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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千红制药（002550）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/14019571-5ce5-4676-8243-efe9f579fa3e.PDF
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2025-11-24 16:49│千红制药（002550）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于 2025 年 11月 24 日召开了第六届董事会第十二次会
议，会议决定于 2025 年 12月 10日召开公司 2025年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现发布关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 10日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518 号（详见附件 3）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司 非累积投票提案 √
债券方案的议案》
2.00 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 非累积投票提案 √
订稿）》
3.00 《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案 非累积投票提案 √
的论证分析报告（修订稿）》
4.00 《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告（修订稿）》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 非累积投票提案 √
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的议案》
6.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 非累积投票提案 √
及相关文件修订情况说明的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 非累积投票提案 √
权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
以上议案已经 2025 年 11 月 24 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过；具体内容详见公司 2025 年 11 月 25 日
登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第十二次会议决议公
告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。
以上议案 8 为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；除议案 8 以外的其他议
案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人股东账户卡、股东授权委托书（附件 2）、代理人有
效身份证件等办理登记手续。
（2）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附
件 4），出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人股东账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 12 月 3日（星期三）至 12 月 9日（星期二）上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司 董事会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：2
13125。信函请注明“股东会”字样。
4、联系方式：
（1）会务联系人：朱晓琳
（2）电话号码：0519-86020688-1108
（3）传真号码：0519-86020617
（4）电子邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn
5、会议费用：本次股东会出席会议的所有股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/5624782c-5aa4-42d6-9055-7a2363da2dd6.PDF
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2025-11-24 16:49│千红制药（002550）：2025年第二次临时股东会议案汇编
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千红制药（002550）：2025年第二次临时股东会议案汇编。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/49f1dd5b-182b-4894-afb4-522f368d7cba.pdf
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2025-11-24 16:47│千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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千红制药（002550）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f943e942-116b-4493-a4ec-36ecde381825.PDF
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2025-11-24 16:47│千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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千红制药（002550）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b68217c7-07c0-484e-b0a0-c124135a819c.pdf
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2025-11-21 20:29│千红制药（002550）：千红制药：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍暨减持计划
│提前终止的公告
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千红制药（002550）：千红制药：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份变动触及1%整数倍暨减持计划提前终止的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7781ace9-f646-4585-8374-a027ca204b07.PDF
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2025-11-14 18:59│千红制药（002550）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：常州千红生化制药股份有限公司（贵公司）
北京国枫（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025年 10月 30日在深圳证
券交易所（http://www.szse.cn）公开发布了《常州千红生化制药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方
式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 11月 14日 14:30在公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518号如期召开，由贵公
司董事长王耀方先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-15:00。经查验，
贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计 538人，代表股份 533,821,009股，占贵公司有表决权股份总数的 42.7125%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 532,637,409 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7783%；
反对 1,101,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2062%；
弃权 82,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0155%。
（二）表决通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 496,415,523 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9929%；
反对 37,341,386 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.9951%；
弃权 64,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0120%。
（三）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 496,416,223 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9930%；
反对 37,323,486 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.9918%；
弃权 81,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0152%。
（四）表决通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 496,414,523 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9927%；
反对 37,340,886 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.9950%；
弃权 65,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0123%。
（五）表决通过了《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
同意 496,448,923 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9991%；
反对 37,290,786 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.9856%；
弃权 81,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0152%。
（六）表决通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意 496,405,223 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9909%；
反对 37,344,986 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的6.9958%；
弃权 70,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0133%。
（七）表决通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意 516,852,205 股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的99.7077%；
反对 1,441,736 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2781%；
弃权 73,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0141%。（八）表决通过了《关于公司<2025 年员
工持股计划管理办法>的议案》
同意 516,834,705 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7044%；
反对 1,454,436 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2806%；
弃权 78,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0150%。（九）表决通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
同意 516,839,005 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7052%；
反对 1,451,036 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2799%；
弃权 77,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0149%。本所律师与现场推举的股东代表、监事代
表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司
对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。经查验，上述第（四）至（九）项议案经出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第（一）至（三）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b4e1064e-34e5-4074-9d6c-f0260e58f746.PDF
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2025-11-14 18:59│千红制药（002550）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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千红制药（002550）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/814f7f25-1150-4ba2-aa16-6d4de963bc5d.PDF
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2025-11-14 18:57│千红制药（002550）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到非独立董事兼副总经理海涛先生的书面辞职
报告。基于公司治理结构的调整，海涛先生申请辞去公司非独立董事的职务。辞去上述职务后，海涛先生仍继续担任公司副总经理的
职务。
海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年修订）、《公司章程》等有关规定的最低人数，不会影响董事
会正常运行和公司的经营管理，其辞职报告自提交公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
公司及董事会对海涛先生在任职期间为公司治理及发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、
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