公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 19:27 │尚荣医疗（002551）：关于全资子公司存续分立的公告 │
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│2025-09-12 19:26 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:49 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 17:49 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 18:50 │尚荣医疗（002551）：东兴证券关于尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金│
│ │的专项核查报告 │
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│2025-08-25 18:50 │尚荣医疗（002551）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:49 │尚荣医疗（002551）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 18:48 │尚荣医疗（002551）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:48 │尚荣医疗（002551）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-12 19:27│尚荣医疗（002551）：关于全资子公司存续分立的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全
资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）实施存续分立。现将相关情况公
告如下:
一、分立情况概述
江西尚荣为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。基于合理配置公司资源，公司决定对江西尚荣进行存续分立。分立完成
后江西尚荣继续存续，其原有业务经营保持不变，同时公司将新设立2家全资子公司承接江西尚荣投资有限公司原持有的部分土地使
用权等资产及相关债务。
本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
二、分立前基本情况
1、公司名称：江西尚荣投资有限公司
2、统一社会信用代码：9136012159889567XH
3、法定代表人：梁桂秋
4、注册资本：贰亿柒仟万元人民币
5、成立日期：2012年06 月28日
6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南
8、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金
从事投资活动，软件开发，物业管理，非居住房地产租赁，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有江西尚荣 100%股权。
10、主要财务情况
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 59,275.93 59,172.16
负债总额 37,027.11 37,035.69
净资产 22,248.82 22,136.47
项目 2024年度（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 2,045.43 807.70
利润总额 -1357.85 -1,175.60
净利润 -1357.85 -1,175.60
三、分立方案
（一）分立方式
本次分立采用存续分立方式，分立后江西尚荣继续存续，同时新设2家全资子公司（2家新设公司名称最终以市场监督管理部门核
准的名称为准）。
（二）分立前后各子公司的注册资本、股权结构
公司名称 注册资本（万元） 股权结构
分立前 分立后（暂定）
江西尚荣 27,000 24,098 公司持有100%股权
新设公司1 — 1,911 公司持有100%股权
新设公司2 — 991 公司持有100%股权
合计 27,000 27,000
（三） 资产业务分割情况
“新设公司1”将承接江西尚荣原持有“赣（2025）南昌县不动产权第0016079号”地块44366.67平方米的土地使用权资产及相关
债务；“新设公司2”将承接江西尚荣原持有“赣（2025）南昌县不动产权第0016080号”地块其中23001.56平方米的土地使用权资产
及相关债务；江西尚荣保留其原有的经营业务及除以上两部分地块资产的其他相关资产和负债。
（四）财产分割情况
本次分立拟以 2025年6月30日为基准日，资产分割后江西尚荣和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如下：
单位：万元
项目（未经审计） 分立前 分立后
江西尚荣 新设公司1 新设公司2
资产总额 59,172.16 56,219.16 1,941.50 1,011.50
负债总额 37,035.69 36,984.69 30.50 20.50
所有者权益 22,136.47 19,234.47 1,911.00 991.00
（五）债权债务分割情况
分立后的江西尚荣与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债，并对分立前的债权债务承担连带责任。
（六）人员安置及分立后公司规范运作
分立前江西尚荣的员工由分立后的江西尚荣及新设立公司按照国家有关法律、法规及各自业务范围，按照“人随业务走”的原则
进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。
分立后，存续的江西尚荣将根据分立后的情况对公司章程进行修订，新设公司制定新的公司章程，并按照公司管理制度要求，规
范法人治理结构运作。
四、本次分立对公司的影响
本次全资子公司分立有利于优化公司资源配置，进一步提高资产运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资
子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9293fbef-37dc-4fe1-a865-bcf50c00196e.PDF
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2025-09-12 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议，于2025年9月9日以书面、传真及电子邮件的
方式发出会议通知和会议议案，并于2025年9月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵
俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司存续分立的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2b0381c2-25c2-4e76-a3ea-995c6d2c99e9.PDF
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2025-09-12 17:49│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 507人，代表有表决权的股份数 317,487,280股，占公司股本总额的 37.55
05%，占公司有表决权股份总数的 37.5963%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份数 311,716,864股，占公司股本总额的
36.8680%，占公司有表决权股份总数的 36.9130%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计502人，代表股份 5,770,416股，占公司股本总额的 0.6825%，占公司有表决权股份总数的 0.6833%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 504人（其中参加现场投票的 2人
，参加网络投票的 502人），代表有表决权的股份数 5,816,764 股，占公司股本总额的 0.6880%，占公司有表决权股份总数的 0.68
88%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股
，根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权
的股份总数为 844,464,278 股。）
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世
琦女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意股数为 315,539,170 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3864%；反对股数为 1,795,510
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5655%；弃权股数为 152,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议所持有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,868,654股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.5087%；反对股
数为 1,795,510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8679%；弃权股数为 152,600股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6235%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第
一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程
序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和
《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cda40917-234e-4dae-8af4-5afc9762469e.PDF
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2025-09-12 17:49│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周玉梅律
师、李世琦律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《
公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案
所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第八届董事会第三次会议决定召开。公司董事会已于2025年8月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等议案，并于2025年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公告通知各股东。公司发布的该公告载明了会议召开
的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进
行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2025年9月12日下午14：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会
议室召开，会议由公司董事长梁桂秋先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股
东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9
:15—9:25、9:30-11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00的
任意时间。网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次会议的股东及委托代理人
1、经查验出席本次会议的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次会议的股东（或其代理人，下
同）5人，代表有表决权的股份数311,716,864股，占公司股本总额的36.8680%，占公司有表决权股份总数的36.9130%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过
网络投票的股东共计502人，代表股份数5,770,416股，占公司股本总额的0.6825％，占公司有表决权股份总数的0.6833%。
据此，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共507人（包括网络投票方式），代表股份数317,487,280股，占公司股本总额
的37.5505%，占公司有表决权股份总数的37.5963%。以上股东均为截止2025年9月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
(二)出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第八届董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
三、本次会议审议事项
1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定
的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次会议网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。表决结
果如下：
1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
合计表决结果为：同意315,539,170股，占出席会议有表决权股份总数的99.3864％；反对股数为1,795,510股，占出席会议有表
决权股份总数的0.5655%；弃权股数为152,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0481%。
其中中小投资者表决结果为：同意3,868,654股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的66.5087%；反对股数为1,795,510股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的30.8679%；弃权股数为152,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的2.6235%。
上述议案属于普通表决，已获得出席本次会议的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事
项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有
关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d2b0e393-e509-4c91-bc71-54974ab76e03.PDF
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2025-08-30 00:00│尚荣医疗（002551）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9
月2日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年半年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2025 年 9月 2日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 2 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1r8ekxxfLfG 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9 月 2 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-8992615
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