公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:36 │尚荣医疗（002551）：关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告 │
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│2025-11-17 17:07 │尚荣医疗（002551）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │尚荣医疗（002551）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:27 │尚荣医疗（002551）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-09-12 19:27 │尚荣医疗（002551）：关于全资子公司存续分立的公告 │
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│2025-09-12 19:26 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:49 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 17:49 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 18:50 │尚荣医疗（002551）：东兴证券关于尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金│
│ │的专项核查报告 │
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2025-11-27 17:36│尚荣医疗（002551）：关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）获准社会公开发行面值总额 7
5,000 万元的可转换公司债券，期限 6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00元，发行价格为每张人民币1
00.00元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,
943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40元，上述资金于 2019年 2月 2
0日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储
，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 750,000,000.00元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00
元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00元。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”或“北
京银行”）、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”或“兴业银行”）、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行
（以下简称“乙方”或“民生银行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”或“平安银行”）、中国工商银行股份
有限公司深圳东门支行（以下简称“乙方”或“工商银行”）及保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”或“保荐机构”
）签署《募集资金三方监管协议》，专户仅用于公司“高端医疗耗材产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
本次公开发行可转换公司债券共设有 5个募集资金专户，截至本公告披露日，具体情况如下：
序 开户主体 开户银行 募集资金专项账户账号 账户状态
号
1 尚荣医疗 北京银行股份有限公司深圳 20000011035800026955769 本次注销
分行
2 尚荣医疗 兴业银行股份有限公司深圳 337170100100317878 本次注销
龙岗支行
3 尚荣医疗 中国民生银行股份有限公司 630759099 本次注销
深圳上步支行
4 尚荣医疗 平安银行股份有限公司深圳 15000097625736 本次注销
分行
5 尚荣医疗 中国工商银行股份有限公司 4000021129201358585 本次注销
深圳东门支行
三、募集资金专户注销情况
公司分别于 2025年 8月 23日和 2025年 9月 12日召开了第八届董事会第三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“高端医疗耗材产业化项目”，并将
剩余募集资金人民币 35,869.86万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银
行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。公司
将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。
具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-04
3）、《公司 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。
截至本公告披露日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。根据三方监管协议，经兴业银行、北京银行、
民生银行、平安银行和工商银行的审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与兴业银行、北京银行、民生银行、平安银行、工商
银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。
四、备查文件
1、募集资金专项账户销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/cfae28d8-55f6-4e3f-9b93-d21864b8aba8.PDF
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2025-11-17 17:07│尚荣医疗（002551）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者互动交流，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”
，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（星期四）14:30至17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/a82f8c0f-6b41-4219-a41a-2b2786ab531a.PDF
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2025-10-27 18:19│尚荣医疗（002551）：2025年三季度报告
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尚荣医疗（002551）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/323b2742-7d37-442d-8a5f-f5bc14f53a61.PDF
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2025-10-21 17:27│尚荣医疗（002551）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，
资金运用情况良好。
截至 2025 年 10 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至公司募集资金账户
，使用期限未超过 12 个月。截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，同时，已将上述募集资金
的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/5c94e5af-8267-41e0-acd5-38f063910320.PDF
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2025-09-12 19:27│尚荣医疗（002551）：关于全资子公司存续分立的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全
资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司江西尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）实施存续分立。现将相关情况公
告如下:
一、分立情况概述
江西尚荣为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。基于合理配置公司资源，公司决定对江西尚荣进行存续分立。分立完成
后江西尚荣继续存续，其原有业务经营保持不变，同时公司将新设立2家全资子公司承接江西尚荣投资有限公司原持有的部分土地使
用权等资产及相关债务。
本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
二、分立前基本情况
1、公司名称：江西尚荣投资有限公司
2、统一社会信用代码：9136012159889567XH
3、法定代表人：梁桂秋
4、注册资本：贰亿柒仟万元人民币
5、成立日期：2012年06 月28日
6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区玉沙村以西、小蓝大道以南
8、经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金
从事投资活动，软件开发，物业管理，非居住房地产租赁，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权结构：公司持有江西尚荣 100%股权。
10、主要财务情况
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 59,275.93 59,172.16
负债总额 37,027.11 37,035.69
净资产 22,248.82 22,136.47
项目 2024年度（经审计） 2025年1-6月（未经审计）
营业收入 2,045.43 807.70
利润总额 -1357.85 -1,175.60
净利润 -1357.85 -1,175.60
三、分立方案
（一）分立方式
本次分立采用存续分立方式，分立后江西尚荣继续存续，同时新设2家全资子公司（2家新设公司名称最终以市场监督管理部门核
准的名称为准）。
（二）分立前后各子公司的注册资本、股权结构
公司名称 注册资本（万元） 股权结构
分立前 分立后（暂定）
江西尚荣 27,000 24,098 公司持有100%股权
新设公司1 — 1,911 公司持有100%股权
新设公司2 — 991 公司持有100%股权
合计 27,000 27,000
（三） 资产业务分割情况
“新设公司1”将承接江西尚荣原持有“赣（2025）南昌县不动产权第0016079号”地块44366.67平方米的土地使用权资产及相关
债务；“新设公司2”将承接江西尚荣原持有“赣（2025）南昌县不动产权第0016080号”地块其中23001.56平方米的土地使用权资产
及相关债务；江西尚荣保留其原有的经营业务及除以上两部分地块资产的其他相关资产和负债。
（四）财产分割情况
本次分立拟以 2025年6月30日为基准日，资产分割后江西尚荣和新设公司各自的资产总额、负债总额和所有者权益如下：
单位：万元
项目（未经审计） 分立前 分立后
江西尚荣 新设公司1 新设公司2
资产总额 59,172.16 56,219.16 1,941.50 1,011.50
负债总额 37,035.69 36,984.69 30.50 20.50
所有者权益 22,136.47 19,234.47 1,911.00 991.00
（五）债权债务分割情况
分立后的江西尚荣与新设公司按照分立方案分别承接各自的资产、负债，并对分立前的债权债务承担连带责任。
（六）人员安置及分立后公司规范运作
分立前江西尚荣的员工由分立后的江西尚荣及新设立公司按照国家有关法律、法规及各自业务范围，按照“人随业务走”的原则
进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。
分立后，存续的江西尚荣将根据分立后的情况对公司章程进行修订，新设公司制定新的公司章程，并按照公司管理制度要求，规
范法人治理结构运作。
四、本次分立对公司的影响
本次全资子公司分立有利于优化公司资源配置，进一步提高资产运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资
子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、风险提示
本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9293fbef-37dc-4fe1-a865-bcf50c00196e.PDF
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2025-09-12 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议，于2025年9月9日以书面、传真及电子邮件的
方式发出会议通知和会议议案，并于2025年9月12日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵
俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长
梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司存续分立的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/2b0381c2-25c2-4e76-a3ea-995c6d2c99e9.PDF
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2025-09-12 17:49│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 507人，代表有表决权的股份数 317,487,280股，占公司股本总额的 37.55
05%，占公司有表决权股份总数的 37.5963%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份数 311,716,864股，占公司股本总额的
36.8680%，占公司有表决权股份总数的 36.9130%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会
通过网络投票的股东共计502人，代表股份 5,770,416股，占公司股本总额的 0.6825%，占公司有表决权股份总数的 0.6833%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 504人（其中参加现场投票的 2人
，参加网络投票的 502人），代表有表决权的股份数 5,816,764 股，占公司股本总额的 0.6880%，占公司有表决权股份总数的 0.68
88%。
（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股
，根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东大会享有表决权
的股份总数为 844,464,278 股。）
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、李世
琦女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意股数为 315,539,170 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3864%；反对股数为 1,795,510
股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5655%；弃权股数为 152,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议所持有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 3,868,654股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.5087%；反对股
数为 1,795,510股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 30.8679%；弃权股数为 152,600股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.6235%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、李世琦女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第
一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程
序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和
《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cda40917-234e-4dae-8af4-5afc9762469e.PDF
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2025-09-12 17:49│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周玉梅律
师、李世琦律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《
公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案
所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文
件和以下事实进行
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