公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:44│尚荣医疗(002551):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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尚荣医疗(002551):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-11-07 17:40│尚荣医疗(002551):第八届监事会第二次会议决议公告
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尚荣医疗(002551):第八届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-07 17:21│尚荣医疗(002551):第八届董事会第三次临时会议决议公告
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尚荣医疗(002551):第八届董事会第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-07 17:16│尚荣医疗(002551):关于召开尚荣转债2024年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示:
1、截止债权登记日 2024 年 11 月 19 日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托代理人
出席会议和参加表决。
2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)、《深圳市
尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“债券持有人会议规则”)的规定,债券持有人会议作出的决议
,须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一
次债券持有人会议的议案》,同意公司于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议,本次债券持有人
会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:
一、召开的基本情况
1、会议届次:“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:2024 年 11 月 7 日,公司召开第八届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提请召开公司
2024 年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《
募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期、时间:2024 年 11 月 25 日(星期一)下午 14:00;
5、会议召开和投票方式:本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择
现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、债权登记日:2024 年 11 月 19 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”(债
券代码:128053)持有人,均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决;上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参
加表决,该代理人不必是债券持有人本人。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过,相关内容详见 2024 年 11 月 8 日
在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日
报》上披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席登记方式
(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格的
有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表(参会登记表样
式,参见附件一,下同)办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定
代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二,下同)、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续。
(2)债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续;由委托代理
人出席的,持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证
明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记
手续;
(3)债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理
登记手续;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件及填写参会登记表办理登记手续;
(4)异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函、邮件、传真或亲自送达的方式办理登记(须在 2024 年 11 月 21 日下午 17
:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司
2、登记时间、地点及联系方式
(1)登记时间:2024 年 11 月 21 日上午 9:30 至 12:00,下午 14:00 至 17:00
(2)登记地点:深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部(信函上请注明“债券持有人会议”字样)
(3)联系方式:
联系人:陈凤菊
联系电话:0755-89322101
传 真:0755-89926159
邮 箱:gen@glory-medical.com.cn
邮编:518116
3、其他事项:
(1)公司不接受电话登记。
(2)本次现场会议会期半天,与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
(3)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的债券持有人或代理人,可按照上文第 1 点登记方式的要求,凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记;
(4)出席会议的债券持有人(或代理人)需要办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。
四、表决程序和效力
1、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人
会议的出席张数:
(1)债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东;
(2)上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。
2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决(表决票样式,参见附件三)。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于 2024 年 11 月 21 日下午 17:00前将参会登记表、表决票、授权委托书及其他
相关材料通过信函、电子邮件方式送达公司(以公司证券部工作人员签收时间为准,送达方式详见“三、会议登记事项”之“2、登
记时间、地点及联系方式”)。
3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决
票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“尚荣转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券
面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准
的,经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
6、债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有
人以及在相关决议通过后受让可转换公司债券的持有人)均有同等约束力。
7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次临时会议决议;
2、第八届监事会第二次临时会议决议。
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2024-11-07 17:10│尚荣医疗(002551):东兴证券关于尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专
│项核查报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求,作为深圳市
尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”或“公司”)2019年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人,东兴证券股
份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐人”),对尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进
行了核查,并出具本核查意见。
一、本次拟终止募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》,尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券,期限为 6 年。尚荣医疗
公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 750,0
00,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元,其他发行费用不含税金额
2,502,830.20 元,实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元。上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位,业经大华会计师事务所
(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订
了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元;本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00
元,其他发行费用含税金额2,653,000.00 元;实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。
(二)本次拟终止募集资金投资项目的情况
根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产
业化项目”。截止 2024 年 10 月31 日,“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币 41,081.70 万元,投资进度 56.
10%。根据行业发展趋势以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,公司拟终止“高端
医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费
等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。
二、本次拟终止募集资金项目并永久补充流动资金的概述
(一)原募投项目计划和实际投资情况
1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安
徽尚荣投资有限公司,募集资金使用计划如下:
单位:万元
序 项目名称 项目投资总 募集资金拟 实际募集资金 截至 2024 年 10 月 31
号 额 投入金额 净额 日已累计投入金额
1 高端医疗耗材 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,081.70
产业化项目
合计 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,081.70
注 1:本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品(其中包含一次性吻
合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等);
注 2:以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果,最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金实际存放与使用的审核
报告为准。
注 3:公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为 35,958.06 万元,与 35,799.56 万元的差异为 158.50 万元,该差异
为已用自有资金支付的其他发行费所致。
2、募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定,经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过,公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深
圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行
及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,公司严格按
照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
截至 2024 年 10 月 31 日,公司已使用募集资金 41,081.70 万元,剩余募集资金人民币 35,958.06 万元(暂估金额,含累计
理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准),其
中存放于募集资金专户的余额为 6,458.06 万元,未到期的理财产品余额为 29,500.00 万元
(二)拟终止原募投项目的原因
2018 年论证“高端医疗耗材产业化项目”是根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的,其目的是为
了实现公司战略布局,提高公司的盈利能力,为公司带来更好的业绩。但在募投项目实施过程中,项目进度不达预期、市场竞争加剧
、集采降价、经营环境变化等因素的影响,使得项目如继续实施将无法达到预期目标。
基于以上原因,公司在综合考虑客观经济环境、行业经营环境以及公司经营情况等影响因素,认为现阶段不适于继续投资建设“
高端医疗耗材产业化项目”项目。经审慎考虑,公司拟终止对“高端医疗耗材产业化项目”继续投入,并将剩余募集资金人民币 35,
958.06 万元(暂估金额,含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出
当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动资金。
三、本次拟终止募集资金项目资金使用计划及对公司的影响
鉴于公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金是根据客观经济环境、行业经营环境以及
公司经营情况做出的审慎调整,有利于提高募集资金的安全性和使用效率,同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金支持
,符合公司现阶段的实际情况,不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
截止 2024 年 10 月 31 日,剩余募集资金中仍有购买的 29,500.00 万元理财产品尚未到期,公司将在以上理财产品到期时赎
回并将本金及收益归还至募集资金专户后,再将该资金转出专户用于永久补充流动资金,实际金额以理财产品到期赎回后资金转出当
日银行结息余额为准。待全部理财产品到期赎回到募集资金专户并转出专户用于永久补充流动资金后,公司将授权管理层办理相关募
集资金专户销户手续,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
四、审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 7 日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》,根据行业发展趋势以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,
公司董事会同意拟终止“高端医疗耗材产业化项目”,并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元(暂估金额,含累计理财收益、银
行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)用于永久补充流动
资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户,公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦
同步终止。
该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议审议。
(二)监事会审议情况
公司于 2024 年 11 月 7 日召第八届监事会第二次临时会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:本次拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,符
合公司长期发展方向,有利于支持公司日常经营及业务发展,提高募集资金的安全性和使用效率,降低公司资金成本,符合全体股东
利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,同意该事项。
(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第八
届董事会第三次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过,已履行了必要的决策程序,尚需召开股东大会及债券持有人会议
审议,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余
募集资金永久补充流动资金是根据行业发展趋势以及公司经营资金需求,为降低募集资金投资风险,提高募集资金的安全性和使用效
率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司实施上述事项无异议。
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2024-11-07 17:10│尚荣医疗(002551):关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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尚荣医疗(002551):关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:46│尚荣医疗(002551):第八届董事会第二次临时会议决议公告
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尚荣医疗(002551):第八届董事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:32│尚荣医疗(002551):关于变更会计师事务所的公告
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特别提示:
1、拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环会计师事务所”)
2、原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)。
3、拟变更会计师事务所的原因:因亚太会计师事务所违反了《中华人民共和国注册会计师法》相关条款,被出具了《财政部行
政处罚决定书》(财监法〔2024〕253 号),给予警告、暂停经营业务 12 个月等相关处罚。基于谨慎原则,公司取消续聘亚太会计
师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。为了保证公司 2024 年度审计工作的正常开展,经综合评估,公司拟变更
中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构,负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作,聘期
为一年。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 11月 6日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》,公司董事会同意拟变更中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构,该事项尚
需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013年 11月,按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2023年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。
(7)2023年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98万元。
(8)2023年度上市公司审计客户家数 201家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和
供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费26,115.39万元,本公
司同行业上市公司审计客户家数 15家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
,目前尚未使用,可以承担
审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
(1)中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3年因执业行为受到行政处罚 1次、最
近 3年因执业行为受到监督
管理措施 11次。
(2)从业执业人员在中审众环执业最近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次,26 名从业执
业人员受到行政处罚 5 人次、
行政监管措施 24人次。
(二)项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公 近三年签署及复
注册会计师执 开始在本所
职务 姓名 市公司审计 司提供审计 核过上市公司审
业时间 时间 执业时间服务时间 计报告家数
项目合伙人 肖文涛 2011年 2010年 2010年 2024年 8家
签字注册会肖书月 2009年 2010年 2024年 2022年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015年 2024 2022年 2024年 2家制复核人
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