公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:37 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 19:24 │尚荣医疗（002551）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-13 17:37│尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年
度报告，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xXiTtsT4QM 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6a836b19-6655-485e-86d5-9e0cc4530183.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告
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尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c000e101-23e9-40c0-b3f7-9623acd16d2e.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72d4558d-99ab-470d-ba30-e07addf90ad9.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b658af54-c1bc-4dae-bef5-426276cfff9e.pdf
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23d412b8-17c0-4f73-991b-003483db2b0b.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“
尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 尚荣医疗公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是尚荣医疗公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5723963-a855-40eb-8bf4-c5518b7e6c3e.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告
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尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22ff9fec-6663-4e99-943b-e9920f1b926f.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告 1
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0600076 号
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业
收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是尚荣医疗公司管理层的责
任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于尚荣医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计尚荣医疗
公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解尚荣医疗公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce7f6a9e-6041-4ede-a1c4-d11c9f3c1315.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源 自有资金
2、特别风险提示
为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，
选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有
资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）投资金额
自有资金现金管理额度为人民币 50,000 万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人民币 50,000 万元），在上述额度
内资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
（四）投资期限
本项授权自本次董事会通过之日起 1年内有效。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
全资子公司和控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的自有资金额度进行现金管理。
上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用，授权
董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该
事项。
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证
券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在
董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存
款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动
风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前
，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司
得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
四、投资对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股
东谋取更多的业绩回报。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/768a9820-14cc-47e8-ae2d-1cffc0775192.PDF
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东
会的议案》，会议决定 2026年 5月 22日召开公司 2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根
据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年5月19日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪 √
酬方案的议案》
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于制定<公司未来三年（2026－2028 年）股东回报规划> √
的议案》
2、议案披露情况
本次会议审议议案均已经公司第八届董事会第四次会议通过，相关内容分别详见公司在指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
3、特别提示
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案，具体内容详见公司
2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
（2）本次股东会对议案 4.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。
（3）根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述所
有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东会现场会议的股东办理预登记手续
1、登记时间：2026年 5月 20日上午 9:30至 2026年 5月 22日下午 14:30（法定假期除外）。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。
（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件
（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026年 5月 21日下午 17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请
注明“股东会”字样。
（三）其他事项
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
），网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a89184cf-b2dd-4efb-ba0f-d57bb3b072d9.PDF
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条
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