公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:17 │尚荣医疗（002551）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-14 16:38 │尚荣医疗（002551）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-11 18:17 │尚荣医疗（002551）：关于分公司仲裁事项的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:37 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告 │
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2026-07-22 18:17│尚荣医疗（002551）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第
七次临时会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》，上述议案并经公
司于2025年12月29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。同时，经公司2025年第一次职工代表大会与会职工代表投票表决，
一致同意选举张杰锐先生担任公司第八届董事会职工代表董事。具体内容详见公司分别于2025年12月12日、2025年12月30日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》
，具体内容如下：
变更事项 变更前 变更后
董事 梁桂秋、梁桂添、梁俊华、黄宁、 梁桂秋、梁桂添、梁俊华、黄宁、
张杰锐、虞熙春、曾江虹、赵俊 张杰锐（职工董事）、虞熙春、
峰、龙琼 曾江虹、赵俊峰、龙琼
监事 黄雪莹、芦振波、黄雪莹 ——
注册资本 84462.5169万人民币 84549.4578万人民币
除上述变更事项外，公司其他登记事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4bf9fad5-6f98-479a-8aa6-a58bcb53c335.PDF
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2026-07-14 16:38│尚荣医疗（002551）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,600.00 ～ -1,100.00 -775.82
扣除非经常性损益后的净利润 -2,314.23 ～ -1,814.23 -1,251.87
基本每股收益（元/股） -0.0189 ～ -0.0130 -0.0092
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于本报告期客户的回款情况不及上年同期，随着应收款项账龄的延长，本报告期需计提的信用减值损失同比出现较大的上升，
致使本报告期亏损增加。
四、风险提示
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/20fad80f-b87f-40cd-bc76-c7ecda5cdb6e.PDF
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2026-06-11 18:17│尚荣医疗（002551）：关于分公司仲裁事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决。
2、上市公司（深圳市尚荣医疗股份有限公司﹝以下简称“公司”﹞分公司尚荣医疗股份有限公司秘鲁分公司﹝Glory Medical C
o. Ltda. Sucursal del Perú，以下简称“秘鲁分公司”或“申请人”﹞）所处的当事人地位：申请人。
3、涉案金额：裁决秘鲁国家卫生投资计划-PRONIS（Programa Nacional deInversiones en Salud，以下简称“PRONIS”或“被
申请人”）向秘鲁分公司：（1）返还因不当执行保函金额 S/9,247,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔）及利息；（2）支付并承担工
程进度款、已实施的机械安装工程直接成本和采购但未能用于项目执行的物料金额合计 S/484,463.15（肆拾捌万肆仟肆佰陆拾叁索
尔壹拾伍分）；（3）返还扣除直接预付款保函和第一笔材料预付款保函合计 S/15,047,919.43（壹仟伍佰零肆万柒仟玖佰壹拾玖索
尔肆拾叁分）中合同结算金额后的余额加上相应法定利息（该返还金额需经合同结算时确定，该金额存在不确定性）；（4）赔偿未
实施剩余工程计算预期利润的 50%（该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定）；（5）支付秘鲁分公司已支付法律辩护费 US$7
5,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元）；(6)承担《仲裁法》规定的费用的 75%，秘鲁分公司承担该费用的 25%。
4、对上市公司损益产生影响：鉴于与本项目相关的支出公司已全额计提减值准备，上述款项在收到后将冲销已计提的相关减值
准备和费用，并增加收款当期的收益。公司秘鲁分公司近日收到了秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP（Centro deAnálisis
y Resolución de Conflictos de la Pontificia Católica del Perú）发出的《仲裁裁决》（仲裁案件编号 N°5050-657-23）
，具体内容如下：
一、本次重大仲裁案件的受理的基本情况
公司秘鲁分公司于 2023 年 12 月 21 日向秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 提交了与 PRONIS 的合同纠纷案的仲裁申
请并得到受理，受理信函编号 Exp. N°5050-657-23。具体内容详见公司于 2024 年 1月 16 日在公司指定的信息披露报刊《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于分公司仲裁事项的公告》（公告编号：2024-003）。
二、本次重大仲裁案件进展情况
秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 依法组织了仲裁庭，并对本仲裁事项作出了裁决，主要裁决内容如下：
1、裁决申请人诉状第一项主要请求涉及 PRONIS 承担核心义务理由成立，相应裁决PRONIS 损害了秘鲁分公司的利益，裁决 PRO
NIS 违反了以下核心义务：（1）未能编制并交付适当、充分且无重大错误或技术缺陷的技术文件；（2）未能及时纠正技术文件中的
错误、缺陷或遗漏；（3）未能解答咨询；（4）未对采购和提供劳动力支付预付款。2、裁决申请人诉状第一项主要请求中涉及 PRON
IS 支付估值的核心义务的部分理由成立，相应裁决 PRONIS 违反了支付估值的部分核心义务，未支付第 2和第 4号估值（工程进度
款），损害了秘鲁分公司的利益。
3、裁决 PRONIS 支付第 2和第 4 号估值（工程进度款），该金额总计为 S/399,138.00（叁拾玖万玖仟壹佰叁拾捌索尔），包
括增值税及至 2024 年 6月 30 日的利息。
4、裁决 PRONIS 支付对应已实施的机械安装工程的直接成本 S/40,976.41（肆万零玖佰柒拾陆索尔肆拾壹分）。
5、裁决以下保函的执行无效：（1)履约保函，(2)直接预付款保函，(3)第 1 号材料预付款保函，并裁决 PRONIS：(1)将 S/9,2
47,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔整）加上相应法定利息返还给秘鲁分公司；(2)将直接预付款保函和第一笔材料预付款保函的金额
S/8,401,423.76（捌佰肆拾万壹仟肆佰贰拾叁索尔柒拾陆分）和 S/6,646,495.67（陆佰陆拾肆万陆仟肆佰玖拾伍索尔陆拾柒分）在
合同结算中计入，PRONIS 仅可扣留经确定的直接预付款和第一笔材料预付款实际待摊销或返还余额的部分，并将结算后产生的超额
部分返还给秘鲁分公司，加上相应法定利息（注：第（2）项直接预付款和第一笔材料预付款保函所涉及的返还金额需经合同结算时
确定，该金额存在不确定性）。
6、裁决该项目合同是因归责于 PRONIS 的原因而解除，损害了秘鲁分公司的利益，且因该合同已被授予其它承包商，秘鲁分公
司无法继续履行合同。
7、裁决 PRONIS 支付秘鲁分公司在秘鲁采购但未能用于项目执行的物料金额S/44,348.74（肆万肆仟叁佰肆拾捌索尔柒拾肆分）
。
8、鉴于已裁决合同因可归责于 PRONIS 的原因而解除，裁决 PRONIS 支付相当于按未实施剩余工程计算预期利润 50%的赔偿，
该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定。
9、裁决：(1)PRONIS 应承担《仲裁法》规定的费用的 75%（即，仲裁庭要求的专家或任何其他协助的费用和开支；各方在仲裁
中为其辩护所发生的合理开支；以及仲裁程序中产生的其他合理开支），秘鲁分公司应承担该费用的 25%；（2)PRONIS 应返还秘鲁
分公司法律辩护费用 US$75,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元）。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司存在其他小额诉讼事项，其所涉金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重
大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《仲裁裁决》的裁决内容，PRONIS需向秘鲁分公司：
1、返还因不当执行保函金额 S/9,247,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔）及利息；2、支付并承担工程进度款、已实施的机械安
装工程直接成本和采购但未能用于项目执行的物料金额合计 S/484,463.15（肆拾捌万肆仟肆佰陆拾叁索尔壹拾伍分）；
3、返还扣除直接预付款保函和第一笔材料预付款保函合计 S/15,047,919.43（壹仟伍佰零肆万柒仟玖佰壹拾玖索尔肆拾叁分）
中合同结算金额后的余额加上相应法定利息（该返还金额需经合同结算时确定，该金额存在不确定性）；
4、赔偿未实施剩余工程计算预期利润的 50%（该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定）；
5、支付秘鲁分公司已支付法律辩护费 US$75,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元整）；6、承担《仲裁法》规定的费用的 75%，
秘鲁分公司承担该费用的 25%。
鉴于与本项目相关的支出公司已全额计提减值准备，上述款项在收到后将冲销已计提的相关减值准备和费用，并增加收款当期的
收益。
五、其他应注意事项
本次《仲裁裁决》在秘鲁分公司收到后十个工作日内可对《仲裁裁决》做出补正申请，秘鲁分公司和代理律师已决定在规定日期
内将会向秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP提交《裁决补正申请书》，代理律师将在规定时间内向秘鲁天主教大学冲突分析
与解决中心-PUCP正式提交补正申请。该《裁决补正申请书》是否能够获得同意，存在不确定性。
公司将密切关注上述仲裁事项的进展情况，切实维护公司及全体股东的利益，并根据相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 发出的《仲裁裁决》（仲裁案件编号N°5050-657-23）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9cb87a88-0ec6-47a2-be4e-04a6df94815b.PDF
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2026-05-30 00:00│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议，于2026年5月27日以书面、传真及电子邮
件的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年5月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰
、龙琼）的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》
鉴于原额度即将到期，因业务需求，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其55%的股权，以下简称“普尔德
医疗”） 继续向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币2500万元以内（或等额外币）的贷款额
度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞
口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担
保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的贷款授信额度中，承接原授信额度人民币1300万元，新增授信额度人民币1200万元。当具体业务发生时，公司董事会
授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的
所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0073fb84-41d2-4d9f-a744-9a252e45f5a3.PDF
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2026-05-22 18:28│尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 217人，代表有表决权的股份数 317,058,399股，占公司股本总额的 37.4998
%，占公司有表决权股份总数的 37.5455%。
1、现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份数 312,393,113股，占公司股本总额的 3
6.9480%，占公司有表决权股份总数的 36.9931%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通
过网络投票的股东共计 207人，代表股份 4,665,286 股，占公司股本总额的 0.5518％，占公司有表决权股份总数的 0.5525%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 209人（其中参加现场投票的 2人，
参加网络投票的 207人），代表有表决权的股份数 4,665,486 股，占公司股本总额的 0.5518%，占公司有表决权股份总数的 0.5525
%。
（注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，
根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东会享有表决权的股份
总数为844,464,278 股。）
4、会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、高级管理人员出席本次股东会，广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 314,687,998股，占出席会议所有股东所持表决权99.2524%；反对股数为 2,248,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7091%；弃权股数为 122,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0
385%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,295,085股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.1928%；反对股数为 2,248,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.1879%；弃权股数为 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中
小投资者所持表决权 2.6192%。
2、审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果为：同意股数为 314,671,898股，占出席会议所有股东所持表决权99.2473%；反对股数为 2,312,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7293%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,278,985股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.8478%；反对股数为 2,312,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.5597%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.5925%。
3、审议通过了《公司 2025年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意股数为 314,770,098股，占出席会议所有股东所持表决权99.2783%；反对股数为 2,186,101股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.6895%；弃权股数为 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0322%
。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,377,185股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.9526%；反对股数为 2,186,101
股，占出席会议中小投资者所持表决权 46.8569%；弃权股数为 102,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持表决权 2.1906%。
4、审议通过了《关于确认公司董事 2025年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。
关联股东梁桂秋、梁桂添、黄宁、梁俊华和张杰锐回避表决，回避股数311,991,175股。
表决结果为：同意股数为 2,621,323 股，占出席会议所有股东所持表决权51.7309%；反对股数为 2,347,701股，占出席会议所
有股东所持表决权 46.3311%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 1.9379%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,219,585股，占出席会议中小投资者所持表决权 47.5746%；反对股数为 2,347,701
股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.3206%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意股数为 314,884,598股，占出席会
议所有股东所持表决权99.3144%；反对股数为 2,075,601股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6546%；弃权股数为 98,200股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0310%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,491,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 53.4068%；反对股数为 2,075,601
股，占出席会议中小投资者所持表决权 44.4884%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
6、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划>的议案》。
表决结果为：同意股数为 315,179,598股，占出席会议所有股东所持表决权99.4074%；反对股数为 1,819,001股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.5737%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0189%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,786,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 59.7298%；反对股数为 1,819,001
股，占出席会议中小投资者所持表决权 38.9885%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.2818%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会上，公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生进行了 2025年度董事会独立董事述职。公司董事
会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生的《董事会独立董事 2025年度述职报告》全文已于 2026年4月 28日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，
均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规
定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e7172aa-9094-49a0-bf19-f99a2876fdc0.PDF
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2026-05-22 18:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书
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尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e17143e7-88c3-4d91-ab34-9a82b1bd8c27.PDF
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2026-05-13 17:37│尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年
度报告，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xXiTtsT4QM 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6a836b19-6655-485e-86d5-9e0cc4530183.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告
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尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c000e101-23e9-40c0-b3f7-9623acd16d2e.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72d4558d-99ab-470d-ba30-e07addf90ad9.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b658af54-c1bc-4dae-bef5-426276cfff9e.pdf
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23d412b8-17c0-4f73-991b-003483db2b0b.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“
尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 尚荣医疗公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是尚荣医疗公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5723963-a855-40eb-8bf4-c5518b7e6c3e.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告
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尚荣医疗（002551）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22ff9fec-6663-4e99-943b-e9920f1b926f.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告 1
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字（2026）0600076 号
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业
收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是尚荣医疗公司管理层的责
任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于尚荣医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计尚荣医疗
公司 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解尚荣医疗公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce7f6a9e-6041-4ede-a1c4-d11c9f3c1315.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源 自有资金
2、特别风险提示
为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，
选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有
资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）投资金额
自有资金现金管理额度为人民币 50,000 万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人民币 50,000 万元），在上述额度
内资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
（四）投资期限
本项授权自本次董事会通过之日起 1年内有效。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
二、审议程序
2026 年 4 月 25 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其
全资子公司和控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)的自有资金额度进行现金管理。
上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用，授权
董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该
事项。
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证
券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在
董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存
款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动
风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前
，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司
得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
四、投资对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股
东谋取更多的业绩回报。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/768a9820-14cc-47e8-ae2d-1cffc0775192.PDF
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年年度股东
会的议案》，会议决定 2026年 5月 22日召开公司 2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根
据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年5月19日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普
通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《公司 2025 年度报告全文及摘要》 √
4.00 《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪 √
酬方案的议案》
5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于制定<公司未来三年（2026－2028 年）股东回报规划> √
的议案》
2、议案披露情况
本次会议审议议案均已经公司第八届董事会第四次会议通过，相关内容分别详见公司在指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
3、特别提示
（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案，具体内容详见公司
2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。
（2）本次股东会对议案 4.00 进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。
（3）根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述所
有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东会现场会议的股东办理预登记手续
1、登记时间：2026年 5月 20日上午 9:30至 2026年 5月 22日下午 14:30（法定假期除外）。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。
（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件
（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2026年 5月 21日下午 17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请
注明“股东会”字样。
（三）其他事项
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
），网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a89184cf-b2dd-4efb-ba0f-d57bb3b072d9.PDF
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）公司高级管理人员，包括经理（总经理）、副经理（副总经理）、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高
级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由董事会提出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效
考核，不享受绩效薪酬。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工
作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬津贴；不在公司任职的非独立董事按照独立董事津贴标准发放。第九条 公司非独立董事（包
括职工董事）及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本
薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核
结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人
员在内的核心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险（如适用）费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 根据经营环境及外部条件的变化，可以不定期调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/327d3031-fb98-4d81-9c50-8a865b524a20.PDF
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（龙琼）
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尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（龙琼）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（曾江虹）
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尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（曾江虹）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:24│尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（赵俊峰）
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尚荣医疗（002551）：董事会独立董事2025年度述职报告（赵俊峰）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1、公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、也不进行资本公积金转增股本；
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《2025年度利润分配
预案》。经审核，审计委员会认为：公司2025年度拟不进行利润分配，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，审计委员会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将上述方案提交董事
会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月25日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，鉴于公司2025年度净利
润为负值且母公司可供股东分配利润为负值，不满足《公司章程》有关现金分红条件，同时结合公司经营状况、战略需求，为保障公
司持续、稳定、健康的发展，公司董事会计划2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，
综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健
发展，同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告，公司2025年度实现的母公司净利润-35,514,274.
91元，上期年末未分配利润为-12,568,616.26元，提取法定盈余公积0.00元，减本年度向股东分配的利润6,755,714.18元，母公司期
末可供分配的利润为-54,838,605.35元；以公司2025年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润-139,581,671.90元，加上
上年年末未分配利润452,089,220.41元，提取法定盈余公积0.00元，减本年度向股东分配的利润6,755,714.18元，期末可供分配的利
润为305,751,834.33元。
鉴于公司2025年度净利润为负值且母公司可供股东分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《公司章程》等有关现金分红条件的规定，同时结合公司经营状况、战略需求，为保障公司持续、稳定、健康的发展，公司2025年
度利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
现金分红指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,755,714.18 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -139,581,671.90 22,281,952.68 -148,889,156.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 305,751,834.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -54,838,605.35
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,755,714.18
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -88,729,625.15
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 6,755,714.18
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（三）2025 年度不进行利润分配的原因及合理性说明
1、根据财政部发布的《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2025
年末，合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润-139,581,671.90元，母公司期末可供分配的利润为-54,838,605.35元，公司2
025年度净利润为负值且母公司可供股东分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件。
2、根据《公司章程》第一百六十三条规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可分配
利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）
审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）。
综上，鉴于公司不满足实施现金分红的条件，同时结合公司自身战略发展需求，为保障公司持续、稳定、健康的发展，公司2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东共享公司成长和发展的成果。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af5aefeb-efdd-4342-ba2e-366745347837.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告
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尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f649094e-8c45-4dba-8c07-c439980121e2.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环会计师事务所在2025年度审计工作的履职情况进行了评估，具体
情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务
所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 层。
首席合伙人：石文先
业务资质：拥有会计师事务所执业资格，具有证券期货服务业务资格。
人员信息：2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人
。
中审众环会计师事务所 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18
万元；2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，公司
同行业上市公司审计客户家数 11 家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督
管理措施 11 次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 44名从业人员受到行政处罚 13 人次、自律
监管措施 14 人次，纪律处分 6人次、监管措施 42 人次。
二、职业记录
1、基本信息
注册会计师执
职务 姓名业时间
项目合伙人 孙志军 2022 年
开始从事上 开始在本所 开始为本公
市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
2015 年 2024 年 2022 年
近三年签署及复
核过上市公司审
计报告家数
5家
签字注册会肖书月 2009 年 2010 年 2024 年 2022 年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015 年
制复核人
2024 年 2022 年 2024 年
2 家
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人申玲芝和签字注册会计师肖书月最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项
目合伙人孙志军最近 3年受行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处 理 处 实施单位 事由及处理处罚结果
罚类型
孙志军 2024 年 11 月 29 日 监督管 广东证监局 在执行广宁县汇业资产运营有限公司
理措施 2018 年至 2020 年财务报表审计时，存在
部分审计程序执行不充分等问题，被给予
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人孙志军、签字注册会计师肖书月、项目质量控制复核人申玲芝不存在可能影响独立性的情形
。
三、2025年年审会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备情况
中审众环会计师事务所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，
并拥有中国注册会计师等专业资质。中审众环会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
2、审计工作方案及实施
2025年度审计过程中，中审众环会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的
审计工作方案。围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括应收账款坏账准备、存货的核算、收入确认、政府补助核算、成本核算、
货币资金、资产减值、递延所得税资产和负债确认、合并报表、关联方资金占用和担保等，中审众环会计师事务所制定了详细的审计
计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
3、质量管理水平
中审众环会计师事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律规
范性文件，建立了完善的审计计量管理体系，从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷
识别与整改、质量控制等方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
（1）业务保持
2025年度审计前，中审众环会计师事务所就公司2024年度审计业务保持召开中审众环会计师事务风险控制委员会会议，中审众环
会计师事务风险控制委员会就公司的基本情况、财务数据、诚信等进行了讨论、分析评价，就项目组的确认、专业胜任能力、独立性
等进行了评估，一致同意保持公司的2024年度审计业务。
（2）项目咨询
2025年度审计过程中，中审众环会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
（3）意见分歧解决
中审众环会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的
专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中，中审众环会计师事务
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
（4）项目质量复核
审计过程中，中审众环会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复
核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（5）项目质量检查
中审众环会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环会计师事务所质量管理体系的监控
活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立
性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（6）质量管理缺陷识别与整改
中审众环会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策
构成中审众环会计师事务所完整、全面的质量管理体系。
（7）质量控制
出具公司2025年度审计报告前，中审众环会计师事务所就公司2025年度财务报表审计召开中审众环会计师事务所质量控制委员会
会议中审众环会计师事务所质量控制委员会成员就审计组对公司的审计情况、与公司的管理层沟通情况、中审众环会计师事务所质控
部审核情况、审计报告意见类型等问题进行了细致充分的讨论，一致认为公司2025年度财务报表审计符合中审众环会计师事务所质量
控制制度要求，一致同意出具无保留意见审计报告。
2025年度审计过程中，中审众环会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
4、信息安全管理
中审众环会计师事务所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的
有效管理。中审众环会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方
案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
5、风险承担能力水平
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e82427de-1125-4ce6-8395-09c4f482de53.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：东兴证券关于尚荣医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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尚荣医疗（002551）：东兴证券关于尚荣医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64bc222c-4eb1-407c-9a6c-2b5f06281aba.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 25 日召开的第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《
关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定 2
026 年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案》回避表决并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议，《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》获董事会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
非独立董事在公司担任的具体职务，不再以董事职务取得津贴，即根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪
酬，其他外部非独立董事和公司独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）；公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪
酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为进一步优化公司激励约束体系，有效激发董事及高级管理团队履职效能，保障核心管理团队稳定性，促进企业经营效益持续提
升，现根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，公司董事会薪酬与考核
委员会拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止；高级管理人员薪酬方案
自公司董事会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
公司非独立董事（包括职工董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗位及工作职责领
取薪酬，不另行领取董事薪酬；公司独立董事及不在公司任职的非独立董事的津贴标准为人民币 8 万元/年（税后）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结
合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确
定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事因行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、
社会保险（如适用）等费用，剩余部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
4、公司董事、高级管理人员薪酬可根据市场发展、公司经营的实际情况，通过相关审批程序对公司董事、高级管理人员薪酬方
案进行调整。除上述薪酬方案外，公司根据市场发展、公司经营的实际情况，对公司董事、高级管理人员采取中长期激励措施，具体
方案另行确定。
5、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分；公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
6、上述方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
（二）2026 年董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce25db93-8bd3-4e82-9dc0-61b46e282070.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划（2026年四月）
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为了完善和健全深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》文件要求，结合公司盈利
能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制定《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条 制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性
，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条 制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，本规划在综合分析公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制
度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 制定原则
公司的未来三年股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）和独立董事的意见，在保证公司正常经营
业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原
则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
第四条 股东回报规划的具体内容
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式。
2、利润分配的时间间隔
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次分红，公司董事会可
以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。
3、现金分红的条件
未来三年（2026-2028年）公司进行现金分配，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红
不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。
4、各期现金分红的比例
未来三年（2026-2028年）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 10%，且三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的 30%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第三项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金分红股
利除以现金股利与股票股利之和。
5、股票股利分配的条件
未来三年（2026-2028年）在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股
权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
7、公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向股东分配利润。
8、当公司出现以下情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非标准无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
（2）资产负债率高于 70%；
（3）连续三个会计年度经营性现金流量净额为负值。
第五条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司以三年为一个周期制定回报规划。根据股东（特别是公众股东）和独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作
出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会每年结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出并拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当
认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确
的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东会审议。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的
，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或
者未完全采纳的具体理由。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供电话
沟通、邮件沟通、传真沟通等方式邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划
。
第六条 股东回报规划的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确有必要对未来三年（2026-2028年）的股东回报规划进行调整或变更的
，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；公司董事会在调整利润
分配政策的论证过程中，需充分听取独立董事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东
大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第七条 有关利润分配的信息披露机制和监督机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《
公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出
现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出
利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第八条 其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划如与今后颁布的有关法律、法规、规范
性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43999ee1-0be5-4ea8-83bc-7179ad06457b.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：2025年度内部控制自我评价报告
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尚荣医疗（002551）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bc4a22e-0ca7-4e59-a10b-8e30d47a736c.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年
度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因:
为真实反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计
准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对 2
025 年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度共计提信用减值准备 8,43
0.27 万元，计提资产减值准备2,238.80 万元，合计 10,669.07 万元，明细如下：
项目名称 本期计提减值准备金额（万元） 占 2025年度归属于母公司所
有者的净利润比例
一、资产减值损失
其中：合同资产 1,057.41 -7.58%
存货 -297.61 2.13%
长期股权投资 289.45 -2.07%
在建工程 785.97 -5.63%
商誉 403.59 -2.89%
项目名称 本期计提减值准备金额（万元） 占 2025年度归属于母公司所
有者的净利润比例
无形资产
合计 2,238.80 -16.04%
二、信用减值损失
其中：应收票据 80.00 -0.57%
应收账款 7,325.60 -52.48%
其他应收款 1,024.67 -7.34%
合计 8,430.27 -60.40%
本次计提各项减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年12 月 31 日。
二、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
根据相关规定，对年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上
，且绝对金额超过一千万元人民币的具体项目说明如下：
资产名称 对许昌市第二人民医院的应收款项（包括应收账款和
其他应收款）
账面价值（元） 49,859,620.70
资产可收回金额（元） 0.00
资产可收回金额的测算依据 根据许昌市第二人民医院的破产重整进度及可能的
结果、医院的运营现状、资产查封冻结情况、被申请
强制执行的情况等进行判断，在可预计的期间内无法
收回。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额（元） 49,859,620.70
计提的具体原因 1.破产重整无法有效推进，可能进入破产清算环节；
2.债务金额巨大，已严重资不抵债，且资产已被司法
冻结；
3.医院运营每况日下，医疗收入下滑严重，亏损金额
巨大且逐年加大亏损额。
三、本次应收款项计提坏账准备的情况说明
项目 计提方 计提依 期末账面 期初坏账 本期坏账 本期坏账核 本期坏账 其他 期末坏账
法 据 余额 余额 计提额 销/转销 转回 变动 余额
单项计提预期 本公司 企业会 25,309.9 21,563.4 4,651.95 134.33 836.45 - 25,244.6
信用损 收取 计 5 4 1
失的应收账款 的合同 准则第
按组合计提预 现金 22 65,088.0 23,363.4 3,510.10 453.49 - 15.57 26,404.4
期信用 流与预 号--金 1 2 7
损失的应收账 期收 融
款 取的现 工具确
单项计提预期 金流 认 9,625.69 10,129.6 1,371.50 1,875.50 - - 9,625.69
信用损 量差额 和计量 9
失的其他应收 的现
款 值
按组合计提预 1,961.94 638.93 -346.83 8.75 - 0.70 282.65
期信用
损失的其他应
收款
单项计提预期 - - 80.00 - - - 80.00
信用损
失的应收票据
合计 101,985. 55,695.4 9,266.72 2,472.06 836.45 16.27 61,637.4
59 7 2
据上表，公司及下属子公司 2025 年 12 月 31 日应收款项计提坏账准备余额合计为 61,637.42 万元，其中本期新增计提额 9,
266.72万元，本期核销2,472.06 万元，本期转回836.45万元，本期其他变动额16.27万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备发生额
8,430.27万元，占公司最近一个会计年度(2025 年度)经审计的归母净利润的比例 60.40%。
四、本期计提减值准备对公司的影响
本次计提各项信用减值准备及资产减值准备合计 10,669.07 万元，对净利润的影响金额为 10,669.07 万元。公司本次计提的资
产减值准备已经会计师事务所审计。
五、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
六、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：本次计提 2025 年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。
七、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提 2025 年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依
据充分。计提减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年度的
经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a6c6c90e-376f-47d8-ab52-2caf1bbb6a0a.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）相关规定进行的变更，本次变更不涉及追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付
系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
4、变更日期
上述变更将按照财政部相关文件规定从 2026 年 1月 1日开始执行。
5、审批程序
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公
司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东
会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的合理变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果，符合相关法律法规和会计准则的规定。本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4083588f-9d4d-4f4b-a4ad-2997035eb923.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等要求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会就公司现任独立董事曾江虹女
士、龙琼女士和赵俊峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和
董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/027d163f-d60e-4279-9b6e-917c24fee3e2.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于尚荣医疗非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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专项审核报告 1
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2026）0600074 号
深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产
负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对
后附的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行
了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规
定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尚荣医疗公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对
汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于尚荣医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计尚荣医疗公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解尚荣医疗公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea7d1fa6-157b-4830-9479-47a9e4ab4690.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：2025年度董事会工作报告
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尚荣医疗（002551）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e41bdfd-14dc-4e44-b4b1-a43c5c6e2d07.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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尚荣医疗（002551）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f26cc68-735b-4fdc-b86e-047693b49e44.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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尚荣医疗（002551）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1b0a65f-22fc-468c-a025-9c446d88db92.PDF
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2026-04-27 19:22│尚荣医疗（002551）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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尚荣医疗（002551）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c090e57-b637-4881-971f-bc478faa3a34.PDF
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2026-03-23 17:46│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）第八届董事会第十二次临时会议，于2026年3月20日以书面
、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年3月23日在公司以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春
、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。会议由董事长梁桂秋先生
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请授信额度
人民币 20,993.13 万元。其中：1、非专项授信额度为人民币 15,993.13 万元，包含：（1）人民币 12,993.13万元额度为保证担保
额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币 3,000 万元；2、专项授信额度为人民币 5,000 万元。该额度用
途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为信
用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在办理银行承兑汇票、信用证、非融资类担保等业务须交纳保证金
，保证金比例不低于 15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为
准。
本次申请的授信额度承接原公司在工商银行申请的授信额度，较上年减少授信额度人民币 7,816.87 万元（上年授信额度为人民
币 28,810 万元）。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包
括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商
银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 7,200 万元，其中：1、非专项授信额度为人民币 3,200万元；2、专项授信额
度为人民币 4,000 万元；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式
为信用，公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在办理银行承兑汇票、信用证、非融资类担保
等业务须交纳保证金，保证金比例不低于 15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具
体业务合同的约定为准。
本次申请的授信额度承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，较上年减少授信额度人民币 3,300 万元（上年授信额度
为人民币 10,500 万元）；贸易融资用途限用于采购承接的工程项目所需的医疗设备等；当具体业务发生时，公司董事会授权董事长
梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理
相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》
因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏
银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币2,300万元以内（或等额外币）的贷款额度，
最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、
信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；
本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经
营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关
事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公
司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e991f6ee-f193-4751-9da4-76131e945b07.PDF
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2026-03-23 17:45│尚荣医疗（002551）：关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告
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因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年3月23日召开的第八届董事会第十二次临时会议，全
体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工
程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度
人民币7,200万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)额度金额：人民币 7,200万元（其中：非专项授信额度为人民币 3,200万元；专项授信额度为人民币 4,000万元）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）授信核定方式为信用，附加公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。
（六）担保责任：根据合同编号为 0400000005-2025 年东门（保）字 0035号、0400000005-2025 年东门（保）字 0036 号的最
高额保证合同，在人民币 12,600万元的最高余额内，工商银行依据与医用工程公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行
承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括
黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件，而享有的对债务人的债权，公司对该债权承担最高额担保责任。
（七）担保额度有效期：至 2030年 2月 28日止。
（八）担保期限：具体以合同约定为准。
（九）额度用途：银行承兑汇票、信用证、非融资类担保等业务；贸易融资用途限用于采购承接的工程项目所需的医疗设备等。
（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜
。
（十一）其他：1、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，不存在新增担保额度的情形；2、根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
统一社会信用代码：914403001922792441
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
成立日期：1994年6月30日
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
注册资本：8,000万元人民币。
经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗系统的设计与施工；国内
贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；
医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用
高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：
物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、685
6病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗
手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用
中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC
2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 215,452,061.17 25,461,333.55
利润总额 40,286,888.80 -17,245,957.91
净利润 34,492,689.47 -16,115,233.61
项目 2024年度（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 761,159,104.91 730,936,032.42
负债总额 336,283,220.38 322,175,381.50
净资产 424,875,884.53 408,760,650.92
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。经查询，医用工程公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）交易双方
债权人：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（甲方）
保证人：深圳市尚荣医疗股份有限公司（乙方）
（二）根据合同编号为 0400000005-2025 年东门（保）字 0035 号、0400000005-2025 年东门（保）字 0036 号的最高额保证
合同，在人民币 12,600万元的最高余额内，工商银行依据与医用工程公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议
、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白
银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件，而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
（三）上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主要债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
（四）乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：上述授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高回收业务款项，增加经营性现金流，但同时也
存在逾期担保的风险；公司担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影
响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
公司承诺：在未来业务中，如担保事项超出董事会审议权限，公司将重新提交至股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，截至本公告日，公司及其控股子公司已获审批担保额度总额（含对子公司担保）为 73,660.00万元，占公司 2024
年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 18.99%、27.91%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币
21,146.56万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 5.45%、8.01%；其中：（1）公司及其控股
子公司对合并报表外单位提供的担保额度总额为 44,060.00万元，占公司 2024年 12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分
别为 11.36%、16.70%；实际发生的担保总余额为 17,585.00万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例
分别为 4.53%、6.66%。（2）对子公司担保额度总额为 29,600.00万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产
的比例分别为7.63%、11.22%；实际发生的担保总余额为 3,561.56万元，占公司 2024年 12月31日经审计会计报表总资产、净资产的
比例分别为 0.92%、1.35%。
本次担保后，截至本公告日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/67b92491-aac2-4f7d-9630-a4d9288e07d8.PDF
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2026-01-23 16:43│尚荣医疗（002551）：2025年度业绩预告
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尚荣医疗（002551）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9e96c6d4-9e12-49f1-b7a5-2f96ab9da915.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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尚荣医疗（002551）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6fc87ba3-2d24-46c9-8985-47e4213dfbdb.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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尚荣医疗（002551）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/aab1cb11-b230-487e-ae8f-4ea84ed00dc3.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告
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尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/18b68064-6988-4993-a8ce-ff1ead43ce9b.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表
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尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6dfef3b7-720c-4bea-a147-4502601cecfc.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 10 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督
管理措施 13 次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47 名从业人员受到行政处罚 9人次、自律
监管措施 2人次，纪律处分
6人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执
职务 姓名业时间
项目合伙人 孙志军 2022 年
开始从事上 开始在本所 开始为本公
市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
2015 年 2024 年 2022 年
近三年签署及复
核过上市公司审
计报告家数
5家
签字注册会肖书月 2009 年 2010 年 2024 年 2022 年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015 年
制复核人
2024 年 2022 年 2024 年
2 家
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人申玲芝和签字注册会计师肖书月最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项
目合伙人孙志军最近 3年受行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处 理 处 实施单位 事由及处理处罚结果
罚类型
孙志军 2024 年 11 月 29 日 监督管 广东证监局 在执行广宁县汇业资产运营有限公司
理措施 2018 年至 2020 年财务报表审计时，存在
部分审计程序执行不充分等问题，被给予
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人孙志军、签字注册会计师肖书月、项目质量控制复核人申玲芝不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025 年审计服务费用共计 150 万，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。2024 年审计服务费用共计 150 万，
其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。上述相关费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定的审计收费。本期较上一期审计费用无
变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025 年 12 月 9 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行
了审查，认为中审众环会计师事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司
出具客观、公正的审计报告，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司
董事会审议。
（二）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2025年12月10日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票
9票，反对票0票，弃权票0票。同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、2025 年董事会审计委员会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次临时会议决议；
3、《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a9ad3e4a-5019-4265-b198-748a491d3812.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划
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尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/dd5dc172-c59f-4575-a55b-e88a7375c55f.PDF
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2025-12-11 21:31│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4265cf80-6f3d-410c-8548-fa28513ac2c2.PDF
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2025-12-11 21:30│尚荣医疗（002551）：关于追加使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、基本情况
投资金额 不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元)
投资种类 安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构
资金来源 自有资金
2、特别风险提示
为控制风险，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理时，
选择购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，但
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及其全资子公司和控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
3、已履行的审议程序
（1）公司于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过
人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2025 年 4月 29 日在公司指定的信息披露报刊《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
（2）为了进一步提高自有资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第八
届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司和控股
子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原30,000万元(含30,000万元)自有资金现金
管理额度的基础上，追加 20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)，上述
自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。
一、本次追加投资情况的概述
（一）投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有
资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。
（二）投资金额
公司本次在原 30,000 万元(含 30,000 万元)自有资金管理额度的基础上，追加使用自有资金 20,000 万元(含 20,000 万元)进
行现金管理，追加后公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金进行现金管理的额度合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元
），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负
责具体实施该事项。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（六）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证
券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在
董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、相关审核及批准程序
(一)董事会意见
2025 年 12 月 10 日,公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司及其全资子公司和控股子公司根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下在原 30,000 万
元(含 30,000 万元)自有资金现金管理额度的基础上，追加20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合计不超过 50,0
00 万元(含 50,000 万元)。上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至 2026 年 4月 25 日止。在投资
期限内，该额度可以循环使用，授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件
，并授权公司财务部负责具体实施该事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和
控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对
公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司及其全资子公司和控股
子公司在原 30,000 万元(含 30,000 万元)现金管理额度的基础上，追加20,000 万元(含 20,000 万元)自有资金现金管理额度，合
计不超过 50,000 万元(含 50,000 万元)。
三、投资风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存
款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动
风险；
2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前
，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。
（二）控制措施
1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司
得到稳定可靠的收益；
2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。
四、投资对公司的影响
（一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公
司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股
东谋取更多的业绩回报。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次临时会议决议；
（二）公司第八届监事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c4c01a14-24ed-4081-b274-852b729c0b3b.PDF
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2025-12-11 21:30│尚荣医疗（002551）：第八届监事会第七次临时会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届监事会第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cf9f9966-54e0-4af9-9cd0-a79b5881eff4.PDF
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2025-12-11 21:29│尚荣医疗（002551）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，会议决定 2025年 12月 29日召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络
投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年12月24日。
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 24日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数（11）√
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<公司重大生产经营决策制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》 √
3.08 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<公司累计投票制实施细则>的议案》 √
3.10 《关于修订<公司未来三年（2023－2025 年）股东回报规 √
划>的议案》
3.11 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 √
4.00 《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》 √
2、议案披露情况
本次会议审议的第1.00项至第3.00项议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议通过，第 4.00 项议案已经公司第八届监事会
第七次临时会议审议通过，相关内容分别详见公司在指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。
3、特别提示
（1）上述议案 2.00 项、3.00 项下子议案 3.01、3.02 和 4.00 项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。（2）本次股东大会审议的议案当中 3.01、3.02 项议案表决结果是否有效以议案2.00 是否获
得通过为前提条件，即只有当议案 2.00 审议通过后议案 3.01、3.02 的表决结果方为有效。
（3）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述
所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东大会会议登记事项
（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续
1、登记时间：2025年 12月 25日上午 9:30至 2025年 12月 29日下午 14:30（法定假期除外）。
2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5路 2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
传 真：0755-89926159
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
邮编：518116
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附
件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在 2025年 12月 26日下午 17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请
注明“股东大会”字样。
（三）其他事项
1、公司不接受电话登记。
2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n），网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次临时会议决议；
2、第八届监事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3a6da2ad-805c-4a1b-ae33-daf8f22f8fde.PDF
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2025-12-11 21:29│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗关联交易管理制度
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尚荣医疗（002551）：尚荣医疗关联交易管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/046c2c37-2dde-46e9-890d-9b038ee43dc5.PDF
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2025-12-11 21:29│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗舆情管理制度
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第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律
法规和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公
司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关
工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向深圳证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 公司证券部负责对媒体信息的管理，可借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。第七条 舆情信
息采集范围涵盖公司及子公司官网、公司及控股子公司微信公众号、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、股
吧、贴吧等各类型互联网信息载体。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）配合制定舆情方案；
（四）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十条 公司证券部建立舆情信息管理档案，设专职人员负责记录相关舆情信息，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容
、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况，该档案应及时更新并整理归档备查。
第三章舆情信息的处理原则及措施
第十一条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在符合信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要
的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，审慎处理、
避免冲突，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十三条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门以及证券部在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，必要时向监管部门报告。
第十四条 一般舆情的处置：由舆情工作组组长或董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息；做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过公司官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响时，公司
应当及时向深圳证券交易所报告，并按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、提起诉讼等措施制止其侵权行为，维护
公司和投资者的合法权益。
第四章责任追究
第十六条 公司有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不
得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应处分和经
济处罚，同时将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员等应当遵守
保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损
失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与今后颁布的有关法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相
关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3cc10d9e-b52f-4660-8432-ed0a27fb4ffc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│尚荣医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200992.pdf
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2026-04-28│尚荣医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201003.PDF
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2025-10-28│尚荣医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742891.PDF
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2025-08-26│尚荣医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565572.PDF
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2025-04-29│尚荣医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365196.PDF
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2025-04-29│尚荣医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365227.PDF
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2024-10-29│尚荣医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542020.PDF
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2024-08-27│尚荣医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981201.PDF
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2024-04-30│尚荣医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903214.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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