公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 18:17 │尚荣医疗（002551）：关于分公司仲裁事项的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:28 │尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:37 │尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:25 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告 │
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2026-06-11 18:17│尚荣医疗（002551）：关于分公司仲裁事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的仲裁阶段：终局裁决。
2、上市公司（深圳市尚荣医疗股份有限公司﹝以下简称“公司”﹞分公司尚荣医疗股份有限公司秘鲁分公司﹝Glory Medical C
o. Ltda. Sucursal del Perú，以下简称“秘鲁分公司”或“申请人”﹞）所处的当事人地位：申请人。
3、涉案金额：裁决秘鲁国家卫生投资计划-PRONIS（Programa Nacional deInversiones en Salud，以下简称“PRONIS”或“被
申请人”）向秘鲁分公司：（1）返还因不当执行保函金额 S/9,247,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔）及利息；（2）支付并承担工
程进度款、已实施的机械安装工程直接成本和采购但未能用于项目执行的物料金额合计 S/484,463.15（肆拾捌万肆仟肆佰陆拾叁索
尔壹拾伍分）；（3）返还扣除直接预付款保函和第一笔材料预付款保函合计 S/15,047,919.43（壹仟伍佰零肆万柒仟玖佰壹拾玖索
尔肆拾叁分）中合同结算金额后的余额加上相应法定利息（该返还金额需经合同结算时确定，该金额存在不确定性）；（4）赔偿未
实施剩余工程计算预期利润的 50%（该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定）；（5）支付秘鲁分公司已支付法律辩护费 US$7
5,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元）；(6)承担《仲裁法》规定的费用的 75%，秘鲁分公司承担该费用的 25%。
4、对上市公司损益产生影响：鉴于与本项目相关的支出公司已全额计提减值准备，上述款项在收到后将冲销已计提的相关减值
准备和费用，并增加收款当期的收益。公司秘鲁分公司近日收到了秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP（Centro deAnálisis
y Resolución de Conflictos de la Pontificia Católica del Perú）发出的《仲裁裁决》（仲裁案件编号 N°5050-657-23）
，具体内容如下：
一、本次重大仲裁案件的受理的基本情况
公司秘鲁分公司于 2023 年 12 月 21 日向秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 提交了与 PRONIS 的合同纠纷案的仲裁申
请并得到受理，受理信函编号 Exp. N°5050-657-23。具体内容详见公司于 2024 年 1月 16 日在公司指定的信息披露报刊《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于分公司仲裁事项的公告》（公告编号：2024-003）。
二、本次重大仲裁案件进展情况
秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 依法组织了仲裁庭，并对本仲裁事项作出了裁决，主要裁决内容如下：
1、裁决申请人诉状第一项主要请求涉及 PRONIS 承担核心义务理由成立，相应裁决PRONIS 损害了秘鲁分公司的利益，裁决 PRO
NIS 违反了以下核心义务：（1）未能编制并交付适当、充分且无重大错误或技术缺陷的技术文件；（2）未能及时纠正技术文件中的
错误、缺陷或遗漏；（3）未能解答咨询；（4）未对采购和提供劳动力支付预付款。2、裁决申请人诉状第一项主要请求中涉及 PRON
IS 支付估值的核心义务的部分理由成立，相应裁决 PRONIS 违反了支付估值的部分核心义务，未支付第 2和第 4号估值（工程进度
款），损害了秘鲁分公司的利益。
3、裁决 PRONIS 支付第 2和第 4 号估值（工程进度款），该金额总计为 S/399,138.00（叁拾玖万玖仟壹佰叁拾捌索尔），包
括增值税及至 2024 年 6月 30 日的利息。
4、裁决 PRONIS 支付对应已实施的机械安装工程的直接成本 S/40,976.41（肆万零玖佰柒拾陆索尔肆拾壹分）。
5、裁决以下保函的执行无效：（1)履约保函，(2)直接预付款保函，(3)第 1 号材料预付款保函，并裁决 PRONIS：(1)将 S/9,2
47,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔整）加上相应法定利息返还给秘鲁分公司；(2)将直接预付款保函和第一笔材料预付款保函的金额
S/8,401,423.76（捌佰肆拾万壹仟肆佰贰拾叁索尔柒拾陆分）和 S/6,646,495.67（陆佰陆拾肆万陆仟肆佰玖拾伍索尔陆拾柒分）在
合同结算中计入，PRONIS 仅可扣留经确定的直接预付款和第一笔材料预付款实际待摊销或返还余额的部分，并将结算后产生的超额
部分返还给秘鲁分公司，加上相应法定利息（注：第（2）项直接预付款和第一笔材料预付款保函所涉及的返还金额需经合同结算时
确定，该金额存在不确定性）。
6、裁决该项目合同是因归责于 PRONIS 的原因而解除，损害了秘鲁分公司的利益，且因该合同已被授予其它承包商，秘鲁分公
司无法继续履行合同。
7、裁决 PRONIS 支付秘鲁分公司在秘鲁采购但未能用于项目执行的物料金额S/44,348.74（肆万肆仟叁佰肆拾捌索尔柒拾肆分）
。
8、鉴于已裁决合同因可归责于 PRONIS 的原因而解除，裁决 PRONIS 支付相当于按未实施剩余工程计算预期利润 50%的赔偿，
该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定。
9、裁决：(1)PRONIS 应承担《仲裁法》规定的费用的 75%（即，仲裁庭要求的专家或任何其他协助的费用和开支；各方在仲裁
中为其辩护所发生的合理开支；以及仲裁程序中产生的其他合理开支），秘鲁分公司应承担该费用的 25%；（2)PRONIS 应返还秘鲁
分公司法律辩护费用 US$75,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元）。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司存在其他小额诉讼事项，其所涉金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重
大诉讼事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《仲裁裁决》的裁决内容，PRONIS需向秘鲁分公司：
1、返还因不当执行保函金额 S/9,247,000.00（玖佰贰拾肆万柒仟索尔）及利息；2、支付并承担工程进度款、已实施的机械安
装工程直接成本和采购但未能用于项目执行的物料金额合计 S/484,463.15（肆拾捌万肆仟肆佰陆拾叁索尔壹拾伍分）；
3、返还扣除直接预付款保函和第一笔材料预付款保函合计 S/15,047,919.43（壹仟伍佰零肆万柒仟玖佰壹拾玖索尔肆拾叁分）
中合同结算金额后的余额加上相应法定利息（该返还金额需经合同结算时确定，该金额存在不确定性）；
4、赔偿未实施剩余工程计算预期利润的 50%（该金额根据秘鲁相关法规规定的结算结果确定）；
5、支付秘鲁分公司已支付法律辩护费 US$75,225.00（柒万伍仟贰佰贰拾伍美元整）；6、承担《仲裁法》规定的费用的 75%，
秘鲁分公司承担该费用的 25%。
鉴于与本项目相关的支出公司已全额计提减值准备，上述款项在收到后将冲销已计提的相关减值准备和费用，并增加收款当期的
收益。
五、其他应注意事项
本次《仲裁裁决》在秘鲁分公司收到后十个工作日内可对《仲裁裁决》做出补正申请，秘鲁分公司和代理律师已决定在规定日期
内将会向秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP提交《裁决补正申请书》，代理律师将在规定时间内向秘鲁天主教大学冲突分析
与解决中心-PUCP正式提交补正申请。该《裁决补正申请书》是否能够获得同意，存在不确定性。
公司将密切关注上述仲裁事项的进展情况，切实维护公司及全体股东的利益，并根据相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、秘鲁天主教大学冲突分析与解决中心-PUCP 发出的《仲裁裁决》（仲裁案件编号N°5050-657-23）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9cb87a88-0ec6-47a2-be4e-04a6df94815b.PDF
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2026-05-30 00:00│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议，于2026年5月27日以书面、传真及电子邮
件的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年5月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰
、龙琼）的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》
鉴于原额度即将到期，因业务需求，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其55%的股权，以下简称“普尔德
医疗”） 继续向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请最高不超过人民币2500万元以内（或等额外币）的贷款额
度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞
口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担
保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。
本次申请的贷款授信额度中，承接原授信额度人民币1300万元，新增授信额度人民币1200万元。当具体业务发生时，公司董事会
授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的
所有文书并办理相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0073fb84-41d2-4d9f-a744-9a252e45f5a3.PDF
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2026-05-22 18:28│尚荣医疗（002551）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 217人，代表有表决权的股份数 317,058,399股，占公司股本总额的 37.4998
%，占公司有表决权股份总数的 37.5455%。
1、现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份数 312,393,113股，占公司股本总额的 3
6.9480%，占公司有表决权股份总数的 36.9931%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通
过网络投票的股东共计 207人，代表股份 4,665,286 股，占公司股本总额的 0.5518％，占公司有表决权股份总数的 0.5525%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计 209人（其中参加现场投票的 2人，
参加网络投票的 207人），代表有表决权的股份数 4,665,486 股，占公司股本总额的 0.5518%，占公司有表决权股份总数的 0.5525
%。
（注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 845,494,578 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 1,030,300 股，
根据《上市公司股份回购规则》第十三条的规定，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有
股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。故本次股东会享有表决权的股份
总数为844,464,278 股。）
4、会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、高级管理人员出席本次股东会，广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士
出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议：
1、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 314,687,998股，占出席会议所有股东所持表决权99.2524%；反对股数为 2,248,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7091%；弃权股数为 122,200股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0
385%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,295,085股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.1928%；反对股数为 2,248,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.1879%；弃权股数为 122,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,000股），占出席会议中
小投资者所持表决权 2.6192%。
2、审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
表决结果为：同意股数为 314,671,898股，占出席会议所有股东所持表决权99.2473%；反对股数为 2,312,201股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.7293%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0234%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,278,985股，占出席会议中小投资者所持表决权 48.8478%；反对股数为 2,312,201
股，占出席会议中小投资者所持表决权 49.5597%；弃权股数为 74,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.5925%。
3、审议通过了《公司 2025年度报告全文及摘要》。
表决结果为：同意股数为 314,770,098股，占出席会议所有股东所持表决权99.2783%；反对股数为 2,186,101股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.6895%；弃权股数为 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0322%
。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,377,185股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.9526%；反对股数为 2,186,101
股，占出席会议中小投资者所持表决权 46.8569%；弃权股数为 102,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资
者所持表决权 2.1906%。
4、审议通过了《关于确认公司董事 2025年度薪酬情况及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。
关联股东梁桂秋、梁桂添、黄宁、梁俊华和张杰锐回避表决，回避股数311,991,175股。
表决结果为：同意股数为 2,621,323 股，占出席会议所有股东所持表决权51.7309%；反对股数为 2,347,701股，占出席会议所
有股东所持表决权 46.3311%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 1.9379%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,219,585股，占出席会议中小投资者所持表决权 47.5746%；反对股数为 2,347,701
股，占出席会议中小投资者所持表决权 50.3206%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
5、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意股数为 314,884,598股，占出席会
议所有股东所持表决权99.3144%；反对股数为 2,075,601股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6546%；弃权股数为 98,200股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0310%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,491,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 53.4068%；反对股数为 2,075,601
股，占出席会议中小投资者所持表决权 44.4884%；弃权股数为 98,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 2.1048%。
6、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划>的议案》。
表决结果为：同意股数为 315,179,598股，占出席会议所有股东所持表决权99.4074%；反对股数为 1,819,001股，占出席会议所
有股东所持表决权 0.5737%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持表决权 0.0189%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 2,786,685股，占出席会议中小投资者所持表决权 59.7298%；反对股数为 1,819,001
股，占出席会议中小投资者所持表决权 38.9885%；弃权股数为 59,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者
所持表决权 1.2818%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东会上，公司董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生进行了 2025年度董事会独立董事述职。公司董事
会独立董事曾江虹女士、龙琼女士和赵俊峰先生的《董事会独立董事 2025年度述职报告》全文已于 2026年4月 28日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所陈菲女士、王卓然女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，
均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规
定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3e7172aa-9094-49a0-bf19-f99a2876fdc0.PDF
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2026-05-22 18:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书
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尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e17143e7-88c3-4d91-ab34-9a82b1bd8c27.PDF
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2026-05-13 17:37│尚荣医疗（002551）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年
度报告，为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年5月18日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会召开时间和地点
会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司出席人员
董事长兼总经理梁桂秋先生，独立董事曾江虹女士，财务总监游泳先生，副总经理兼董事会秘书林立女士。
三、投资者参加方式及问题征集方式
投资者可于 2026 年 5 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xXiTtsT4QM 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 18 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈凤菊
联系电话：0755-89322101
邮 箱：gen@glory-medical.com.cn
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6a836b19-6655-485e-86d5-9e0cc4530183.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告
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尚荣医疗（002551）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c000e101-23e9-40c0-b3f7-9623acd16d2e.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72d4558d-99ab-470d-ba30-e07addf90ad9.PDF
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：2025年年度报告
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尚荣医疗（002551）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b658af54-c1bc-4dae-bef5-426276cfff9e.pdf
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2026-04-27 19:26│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告
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尚荣医疗（002551）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23d412b8-17c0-4f73-991b-003483db2b0b.PDF
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2026-04-27 19:25│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年内部控制审计报告
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深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“
尚荣医疗公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 尚荣
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