公司公告☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 17:46 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告 │
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│2026-03-23 17:45 │尚荣医疗（002551）：关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告 │
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│2026-01-23 16:43 │尚荣医疗（002551）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表 │
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-11 21:32 │尚荣医疗（002551）：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划 │
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│2025-12-11 21:31 │尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十一次临时会议决议公告 │
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2026-03-23 17:46│尚荣医疗（002551）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）第八届董事会第十二次临时会议，于2026年3月20日以书面
、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年3月23日在公司以现场加通讯（通讯方式参加人员为张杰锐、虞熙春
、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。会议由董事长梁桂秋先生
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请授信额度
人民币 20,993.13 万元。其中：1、非专项授信额度为人民币 15,993.13 万元，包含：（1）人民币 12,993.13万元额度为保证担保
额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币 3,000 万元；2、专项授信额度为人民币 5,000 万元。该额度用
途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为信
用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在办理银行承兑汇票、信用证、非融资类担保等业务须交纳保证金
，保证金比例不低于 15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为
准。
本次申请的授信额度承接原公司在工商银行申请的授信额度，较上年减少授信额度人民币 7,816.87 万元（上年授信额度为人民
币 28,810 万元）。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包
括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商
银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 7,200 万元，其中：1、非专项授信额度为人民币 3,200万元；2、专项授信额
度为人民币 4,000 万元；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式
为信用，公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在办理银行承兑汇票、信用证、非融资类担保
等业务须交纳保证金，保证金比例不低于 15%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具
体业务合同的约定为准。
本次申请的授信额度承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，较上年减少授信额度人民币 3,300 万元（上年授信额度
为人民币 10,500 万元）；贸易融资用途限用于采购承接的工程项目所需的医疗设备等；当具体业务发生时，公司董事会授权董事长
梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理
相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》
因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏
银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币2,300万元以内（或等额外币）的贷款额度，
最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、
信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；
本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准
本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经
营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关
事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公
司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/e991f6ee-f193-4751-9da4-76131e945b07.PDF
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2026-03-23 17:45│尚荣医疗（002551）：关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告
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因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年3月23日召开的第八届董事会第十二次临时会议，全
体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工
程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度
人民币7,200万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)额度金额：人民币 7,200万元（其中：非专项授信额度为人民币 3,200万元；专项授信额度为人民币 4,000万元）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）授信核定方式为信用，附加公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。
（六）担保责任：根据合同编号为 0400000005-2025 年东门（保）字 0035号、0400000005-2025 年东门（保）字 0036 号的最
高额保证合同，在人民币 12,600万元的最高余额内，工商银行依据与医用工程公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行
承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括
黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件，而享有的对债务人的债权，公司对该债权承担最高额担保责任。
（七）担保额度有效期：至 2030年 2月 28日止。
（八）担保期限：具体以合同约定为准。
（九）额度用途：银行承兑汇票、信用证、非融资类担保等业务；贸易融资用途限用于采购承接的工程项目所需的医疗设备等。
（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜
。
（十一）其他：1、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，不存在新增担保额度的情形；2、根据《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
统一社会信用代码：914403001922792441
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
成立日期：1994年6月30日
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
注册资本：8,000万元人民币。
经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗系统的设计与施工；国内
贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；
医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用
高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：
物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、685
6病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗
手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用
中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC
2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 215,452,061.17 25,461,333.55
利润总额 40,286,888.80 -17,245,957.91
净利润 34,492,689.47 -16,115,233.61
项目 2024年度（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 761,159,104.91 730,936,032.42
负债总额 336,283,220.38 322,175,381.50
净资产 424,875,884.53 408,760,650.92
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。经查询，医用工程公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）交易双方
债权人：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（甲方）
保证人：深圳市尚荣医疗股份有限公司（乙方）
（二）根据合同编号为 0400000005-2025 年东门（保）字 0035 号、0400000005-2025 年东门（保）字 0036 号的最高额保证
合同，在人民币 12,600万元的最高余额内，工商银行依据与医用工程公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议
、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白
银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件，而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
（三）上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主要债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
（四）乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
四、董事会意见
经审核，董事会认为：上述授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高回收业务款项，增加经营性现金流，但同时也
存在逾期担保的风险；公司担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影
响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
公司承诺：在未来业务中，如担保事项超出董事会审议权限，公司将重新提交至股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，截至本公告日，公司及其控股子公司已获审批担保额度总额（含对子公司担保）为 73,660.00万元，占公司 2024
年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 18.99%、27.91%；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币
21,146.56万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为 5.45%、8.01%；其中：（1）公司及其控股
子公司对合并报表外单位提供的担保额度总额为 44,060.00万元，占公司 2024年 12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分
别为 11.36%、16.70%；实际发生的担保总余额为 17,585.00万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产的比例
分别为 4.53%、6.66%。（2）对子公司担保额度总额为 29,600.00万元，占公司 2024年 12月 31日经审计会计报表总资产、净资产
的比例分别为7.63%、11.22%；实际发生的担保总余额为 3,561.56万元，占公司 2024年 12月31日经审计会计报表总资产、净资产的
比例分别为 0.92%、1.35%。
本次担保后，截至本公告日，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次临时会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/67b92491-aac2-4f7d-9630-a4d9288e07d8.PDF
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2026-01-23 16:43│尚荣医疗（002551）：2025年度业绩预告
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尚荣医疗（002551）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9e96c6d4-9e12-49f1-b7a5-2f96ab9da915.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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尚荣医疗（002551）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6fc87ba3-2d24-46c9-8985-47e4213dfbdb.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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尚荣医疗（002551）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/aab1cb11-b230-487e-ae8f-4ea84ed00dc3.PDF
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2025-12-30 00:00│尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告
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尚荣医疗（002551）：尚荣医疗2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/18b68064-6988-4993-a8ce-ff1ead43ce9b.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表
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尚荣医疗（002551）：公司章程修订情况对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6dfef3b7-720c-4bea-a147-4502601cecfc.PDF
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2025-12-11 21:32│尚荣医疗（002551）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 10 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，公
司同行业上市公司审计客户家数 9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元
，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 2次，纪律处分 2次，监督
管理措施 13 次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次， 47 名从业人员受到行政处罚 9人次、自律
监管措施 2人次，纪律处分
6人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执
职务 姓名业时间
项目合伙人 孙志军 2022 年
开始从事上 开始在本所 开始为本公
市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
2015 年 2024 年 2022 年
近三年签署及复
核过上市公司审
计报告家数
5家
签字注册会肖书月 2009 年 2010 年 2024 年 2022 年 4家计师
项目质量控申玲芝 2015 年
制复核人
2024 年 2022 年 2024 年
2 家
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人申玲芝和签字注册会计师肖书月最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项
目合伙人孙志军最近 3年受行政监管措施 1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
姓名 处理处罚日期 处 理 处 实施单位 事由及处理处罚结果
罚类型
孙志军 2024 年 11 月 29 日 监督管 广东证监局 在执行广宁县汇业资产运营有限公司
理措施 2018 年至 2020 年财务报表审计时，存在
部分审计程序执行不充分等问题，被给予
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
中审众环会计师事务所及项目合伙人孙志军、签字注册会计师肖书月、项目质量控制复核人申玲芝不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
2025 年审计服务费用共计 150 万，其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。2024 年审计服务费用共计 150 万，
其中年报审计费用 120 万元，内控审计费用 30万元。上述相关费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定的审计收费。本期较上一期审计费用无
变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025 年 12 月 9 日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
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