公司公告☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 17:04 │宝鼎科技（002552）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（沈林华） │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（邹海波） │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（邹海波） │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（沈林华） │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（杨维生） │
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│2026-11-02 17:02 │宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（杨维生） │
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│2026-11-02 17:01 │宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-10-27 16:44 │宝鼎科技（002552）：2026年三季度报告 │
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2026-11-02 17:04│宝鼎科技（002552）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 11月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举 累积投票提案 应选人数（6）人
第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王立刚先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
1.02 《选举汪海伟先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
1.03 《选举董少岐先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
1.04 《选举陈绪论先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
1.05 《选举闫振中先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
1.06 《选举朱宝松先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会非独立董事候选人》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举 累积投票提案 应选人数（3）人
第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举邹海波先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人》
2.02 《选举杨维生先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人》
2.03 《选举沈林华先生为公司第六届董 累积投票提案 √
事会独立董事候选人》
2、根据《公司章程》规定，上述提案 1.00、2.00 采取累积投票方式进行表决。由于提名董事候选人与公司章程规定的董事会
人数相等，本次会议采取等额选举方式。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
以累积投票方式选举非独立董事、独立董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 1.00、2.00为影响中小投
资者利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表
决单独计票并披露。
3、以上提案经第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 11月 3日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以采用信函（信封上须注明“2026年第二次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 11月 16日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董
事会秘书办公室。
2、登记时间：2026年 11月 16日 9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：朱琳赵晓兵
联系电话：0571—86319217传真：0571—86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8caea14f-9d84-453f-ab30-29129238c97a.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：关于董事会换届选举的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”） 第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事
会换届选举工作。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中 6名非独立董事，3名独立董事。公司于 2026年 11月 2日召开第五届董事会第三十四
次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事的议案》，同意提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生、朱宝松先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人，同意提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述 6名非独立董事候
选人、3名独立董事经公司 2026 年第二次临时股东会选举通过后，将共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日
起三年。
二、其他说明
1、公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
的人数不低于公司董事总数的三分之一；
2、独立董事候选人邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司
独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可
提交股东会审议；
3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并将采用累积投票方式对各董事候选人进行逐项表决；
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履
行董事职责。
公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展及规范运营所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/15ebeba1-3679-4ed1-8199-8edeb38eea69.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（沈林华）
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提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名沈林华为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 █不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/291c88a2-3246-4e21-a8c6-f388a5efcaee.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（邹海波）
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提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名邹海波为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/f1344fd6-4468-45cd-a647-a83eac0136cc.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（邹海波）
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声明人邹海波，作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股份有限公司董
事会提名为宝鼎科技股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：邹海波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/835633ef-25b1-4c07-88bb-14b41688bf3c.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（沈林华）
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声明人沈林华，作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股份有限公司董
事会提名为宝鼎科技股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 █不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：沈林华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/6cf8c290-e526-424d-bda6-7f8e498a01ba.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事提名人声明与承诺（杨维生）
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提名人宝鼎科技股份有限公司董事会现就提名杨维生为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 █不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9b8b0573-99e3-46ca-803a-afe92802c3cb.PDF
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2026-11-02 17:02│宝鼎科技（002552）：独立董事候选人声明（杨维生）
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声明人杨维生，作为宝鼎科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宝鼎科技股份有限公司董
事会提名为宝鼎科技股份有限公司(以下简称该公司)第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宝鼎科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 █不适用
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
█是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
█是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人：杨维生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9612d640-8689-497b-9275-6f3f9a79d651.PDF
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2026-11-02 17:01│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十四次会议于 2026年 11月 2日上午 9：30在行政楼五楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026年 10 月 27日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表
决董事 9人，实出席表决董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育
背景、工作经历的基础上，公司董事会及符合资格的公司股东提名王立刚先生、汪海伟先生、董少岐先生、陈绪论先生、闫振中先生
、朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：
1.1 审议《提名王立刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.2 审议《提名汪海伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.3 审议《提名董少岐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.4 审议《提名陈绪论先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.5 审议《提名闫振中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1.6 审议《提名朱宝松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。根据中国证监会的
相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。
新一届董事会成员正式就任之前，公司第五届董事会全体成员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事相应
的义务和职责。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2026-044）。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，为了顺利推进董事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑独立
董事的任职资格、相应候选人的教育背景、工作经历的基础上，公司董事会提名邹海波先生、杨维生先生、沈林华先生为第六届董事
会的独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。相关候选人表决结果如下：
2.1 审议《提名邹海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2审议《提名杨维生先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3审议《提名沈林华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第六届董事会各独立董事候选人进行逐项
表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2026-044）。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
公司拟定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 14:30 在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2026 年第二次临时股
东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）
。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/9c492845-1d3a-4e72-9b40-dad4101cb969.PDF
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2026-10-27 16:44│宝鼎科技（002552）：2026年三季度报告
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宝鼎科技（002552）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/8fae0f2d-2de6-45e6-a7b9-6c86411385dc.PDF
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2026-10-15 18:28│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日
（2026年 10月 13日、10月 14日、10月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。
3、公司于 2026年 10月 14日披露了《2026年前三季度业绩预告》，预计 2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润 33,000
万元—37,000 万元，同比上升536.88%—614.07%；扣除非经常性损益后的净利润 34,000 万元—38,000 万元，同比上升 530.30%
—604.45%。本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计。截至目前，公司不存在需要修正业绩预告的情况
。公司计划于 2026 年 10 月 28 日披露《2026 年第三季度报告》，具体财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
4、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司电子铜箔
以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域。超低轮廓铜箔HVLP目前尚处于客户认证及
市场拓展阶段，未来订单获取及业务拓展存在不确定性。
5、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/8d43b8b6-b789-4801-8ae6-aef10f1a429a.PDF
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2026-10-13 17:28│宝鼎科技（002552）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 33,000.00 ～ 37,000.00 5,181.54
比上年同期增长 536.88% ～ 614.07%
扣除非经常性损益后的净利润 34,000.00 ～ 38,000.00 5,394.25
比上年同期增长 530.30% ～ 604.45%
基本每股收益（元/股） 0.85 ～ 0.95 0.13
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长 536.88%至 614.07%，主要原因是：1）报告期内，
覆铜板行业维持高景气，行业呈现量价齐升态势，公司控股子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持
续上升，导致营业收入及毛利率增长；2）报告期内，国际黄金价格走势保持在高位震荡运行，子公司河西金矿成品金产品销售价格
上涨，导致营业收入及毛利率增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据将在公司2026年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9284d586-9211-4f76-a5d2-3aaa71400806.PDF
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2026-08-22 14:32│宝鼎科技（002552）：2026年半年度报告摘要
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宝鼎科技（002552）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d66f2d6a-24dc-42da-871d-89c8fea28f61.pdf
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2026-08-21 16:38│宝鼎科技（002552）：2026年半年度报告
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宝鼎科技（002552）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/05a678e6-0ae4-4a45-8ef8-3c0977299d03.PDF
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2026-08-21 16:37│宝鼎科技（002552）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝鼎科技（002552）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4e20b338-663e-4a94-9875-c1f280e8fea8.PDF
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2026-08-21 16:37│宝鼎科技（002552）：关于公司与山东招金集团财务有限公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告
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宝鼎科技（002552）：关于公司与山东招金集团财务有限公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d3656df6-a217-4da7-aee6-21887783f176.PDF
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2026-08-21 16:37│宝鼎科技（002552）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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宝鼎科技（002552）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4ae71d74-501b-4bf1-a2fe-aa96add27ed5.PDF
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2026-08-21 16:36│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十二次会议于 2026年 8月 20日上午 9：30在行政楼五楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026年 8月 10日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决
董事 9人，实出席表决董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》《公司章程》等有关规定文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及中国
证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的实际经营情况和财务状况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
；《2026年半年度报告》全文公司同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<公司与山东招金集团财务有限公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》
截至 2026年 6月 30日，公司及下属公司在山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的存款余额为 1.8174亿元；
未在财务公司取得信贷业务授信，无信贷业务余额。
为有效控制业务风险，确保公司在财务公司开展关联存贷款等金融业务的安全性，公司对其经营资质、业务和风险状况进行了评
估。公司董事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有效证件，建立了较为完整合理的内部控制
制度，可较好地控制风险，未发现财务公司在内部控制、风险管理、经营管理及业务管理等方面存在重大缺陷，公司与财务公司的各
项金融业务风险可控。
公司董事会 2026年第二次独立董事专门会议对本次议案进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事
会审议。全体独立董事一致认为：《公司与山东招金集团财务有限公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》具备客观性
和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展
，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与财务
公司开展的金融服务业务符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司与山东招金集团财务有限公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事张旭峰、孙浩文、董少岐、陈绪论回避表决。
3、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—
—公告格式：再融资类第 2号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》等法律法规编制了《2026 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。报告期内支付募投项目款项 3,466,471.91 元。截止 2026 年 6 月 30
日，募集资金账户余额为 8,562,558.57元，存放于公司募集资金专户中。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/25021404-4846-4f22-89e8-741e7e2d6651.PDF
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2026-08-11 18:57│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 8月 7日、8月 10日、8月 11日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。根据中证指数官网 2026 年 8月 10
日数据显示，公司最新市盈率为 163.52 倍，滚动市盈率为 117.89倍，公司所处 C39计算机、通信和其他电子设备制造业最新市盈
率为 73.37倍，滚动市盈率为 62.12倍，公司市盈率显著高于行业平均估值水平。8月 4日至 8月 11日，公司股票价格 6个交易日涨
幅达 67.98%，短期快速上涨且涨幅较大，可能存在快速下跌风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
公司产品未纳入英伟达供应链体系认证，截至目前公司未与英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。
公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜
板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；
M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低
轮廓铜箔 HVLP目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成大批量生产，亦无扩产计划，未来订
单获取及业务拓展存在较大不确定性。
公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，经营上存在业绩波动及产品迭代风险。该业务受宏观经济周期
、市场需求、竞争格局、产品价格等因素影响较大，同时，若公司技术创新及产品迭代不及预期，可能导致竞争力减弱，市场地位下
降，对未来经营业绩及可持续发展产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日
（2026年 8月 7日、8月 10日、8月 11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司于 2026 年 7 月 9 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，预计 2026年上半年归属于上市公司股东的净利润 12,500
万元—14,500 万元，同比上升468.71%—559.71%，本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计。截至目前
，公司不存在需要修正业绩预告的情况。公司计划于 2026年 8月 22日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行
半年度财务核算及报告编制，具体财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
4、根据中证指数官网 2026年 8月 10日数据显示，公司最新市盈率为 163.52倍，滚动市盈率为 117.89 倍，公司所处 C39计算
机、通信和其他电子设备制造业最新市盈率为 73.37倍，滚动市盈率为 62.12倍，公司市盈率显著高于行业平均估值水平。8月 4日
至 8月 11日，公司股票价格 6个交易日涨幅达 67.98%，短期快速上涨且涨幅较大，可能存在快速下跌风险。敬请广大投资者理性投
资，注意二级市场投资风险。
5、公司产品未纳入英伟达供应链体系认证，截至目前公司未与英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。
6、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
7、公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超
低轮廓铜箔 HVLP目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成大批量生产，亦无扩产计划，未来
订单获取及业务拓展存在较大不确定性。
8、公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，经营上存在业绩波动及产品迭代风险。该业务受宏观经济周
期、市场需求、竞争格局、产品价格等因素影响较大，同时，若公司技术创新及产品迭代不及预期，可能导致竞争力减弱，市场地位
下降，对未来经营业绩及可持续发展产生不利影响。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/966f3180-f0f6-40b7-9092-ef7996f782bc.PDF
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2026-08-06 17:58│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日
（2026年 8月 4日、8月 5日、8月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司于 2026 年 7 月 9 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，预计 2026年上半年归属于上市公司股东的净利润 12,500
万元—14,500 万元，同比上升468.71%—559.71%，本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师审计。截至目前
，公司不存在需要修正业绩预告的情况。公司计划于 2026年 8月 22日披露 2026年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行
半年度财务核算及报告编制，具体财务数据以公司届时披露的定期报告为准。
4、公司股票连续 3个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.17%，股票价格短期涨幅较大，后续可能存在较大回调风险
，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
5、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用。公司电子铜箔
以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域。超低轮廓铜箔HVLP目前尚处于客户认证及
市场拓展阶段，未形成批量生产，未来订单获取及业务拓展存在不确定性。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/ea682465-655d-408f-97b4-327eb6084a73.PDF
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2026-07-08 17:18│宝鼎科技（002552）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 12,500.00 ～ 14,500.00 2,197.95
比上年同期增长 468.71% ～ 559.71%
扣除非经常性损益后的净利润 13,200.00 ～ 15,200.00 2,400.66
比上年同期增长 449.85% ～ 533.16%
基本每股收益（元/股） 0.32 ～ 0.37 0.05
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅上升 468.71%至559.71%，主要原因是：1）报告期内，子公司金宝电子覆
铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，导致的营业收入及毛利率增长；2）报告期内，国际黄金价格走势保
持在高位震荡运行，子公司河西金矿成品金产品销量及销售价格上升，导致的营业收入及毛利率增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/97811df3-bea0-4925-b55e-aad5d924f57e.PDF
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2026-06-23 17:04│宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00的任意时间。2、现场会议召开地点
：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 269 名，合计持有公司有表决权股份数254,850,248股，占公司总股份的 65.6855%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5名，合计持有公司有表决权股份数 227,391,957股，占公司总股份的 58.6084
%；通过网络投票的股东 264名，合计持有公司有表决权股份数 27,458,291股，占公司总股份的 7.0771%。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东共计 263名，合计持有公司有表决权股份数量 767,900股，占公司总股份的 0.1979%；通
过现场投票的中小投资者股东 0人，持有公司有表决权股份数 0股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东 26
3人，持有公司有表决权股份数 767,900股，占公司总股份的 0.1979％。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 254,834,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对 9,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 752,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9424%；反对 9,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8204%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 254,834,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对 9,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 751,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9164%；反对 9,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8465%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所王帅棋律师、施勤律师出席并见证了本次股东会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份
有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东会的召集和
召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表
决结果为合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/185efe03-e395-4338-95e6-3b9756641822.PDF
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2026-06-23 17:04│宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：宝鼎科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受宝鼎科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行
政法规、规范性文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宝鼎科技股份有限公司股东会
议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了贵公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限
于召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实所作的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为贵公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为贵
公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）于 2026 年 6月 5日刊载了《宝鼎科技股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开
地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络
投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 23 日下午 14：30 在浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公
司行政楼五楼会议室召开，并由贵公司董事长张旭峰主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 6
月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月23 日 9:15-15:00。
（四）本次股东会的召集人为贵公司董事会，召开的实际时间、地点和审议事项与会议公告所载一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据本次股东会的会议公告，有权出席本次股东会的人员为截至股权登记日 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有贵公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份数 227,391,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.6084％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，
通过网络有效投票的股东共 264 名，代表有表决权的股份数 27,458,291 股，占公司有表决权股份总数的7.0771％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 269 名，代表有表决权的股份数 254,850,248 股
，占公司有表决权股份总数的 65.6855％。其中中小投资者股东（除贵公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 263 名，拥有及代表的股份 767,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1979％
。
（三）除上述贵公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议公告中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，公司股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议公告确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会审议表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东
会的最终表决结果，具体结果如下：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 254,834,448 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9938％；反对
9,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0037％；弃权 6,300股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0025％。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 752,100 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的97.9424％；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（
含网络投票）的 1.2371％；弃权 6,300 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.8204％。
2、《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 254,834,248 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9937％；反对
9,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0037％；弃权 6,500股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0026％。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 751,900 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的97.9164％；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（
含网络投票）的 1.2371％；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.8465％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》
和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/969c631c-e791-4624-8236-db4e7af0d66e.PDF
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2026-06-16 18:23│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 12日、6月 15日、6月 16日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。根据中证指数网截至 2026年 6月
15日最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新市盈率为 72.02 倍，滚动市盈率为 65.69
倍；公司最新市盈率为 201.37倍，滚动市盈率为 145.18倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。公司股票价格短期快速上涨且累计
涨幅较大，严重偏离大盘指数及同行业上市公司估值水平；最近 30个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非
理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与英
伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。
公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，未有高速覆铜板
M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入。其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9处
于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI 服务器及算力领域，产品毛利率较低。超
低轮廓铜箔 HVLP1-3目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未
来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季度
HVLP铜箔营收约 10.00万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形
成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
经营业绩波动及产品迭代风险。公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，账面净利润-1,850.99万元，
该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；同时，若公司技术创新及产
品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日（2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 15 日、2026
年 6月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入。其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超
低轮廓铜箔 HVLP1-3目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未
来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4 处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季
度 HVLP铜箔营收约 10.00万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未
形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、经营业绩波动及产品迭代风险。公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，账面净利润-1,850.99万元
，该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；同时，若公司技术创新及
产品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4e17af0d-c378-43e3-8f85-8322455171c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│宝鼎科技（002552）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、截至 2026 年 6 月 9 日收盘，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）连续 28 个交易日内日收盘价
涨幅偏离值累计达到 202.36%（超过 200.00%），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
根据中证指数官网 2026 年 6月 8日数据显示，公司最新市盈率为 189.44 倍，动态市盈率为 136.58 倍，公司所处行业（C39计算
机、通信和其他电子设备制造业）最新市盈率为 66.90倍，动态市盈率为 61.27倍，公司股价严重偏离同行业上市公司估值水平。公
司股票价格近期快速上涨且累计涨幅较大，最近三十个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，
可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜
板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9
处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，
主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 28 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 202.36%（超过 2
00.00%），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票严重异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主
要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易严重异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8d45b485-c8a4-4297-9237-d3963009f14d.PDF
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2026-06-04 16:51│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十一次会议于 2026年 6月 4日（星期四）上午 9：30在行政楼
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026年 5月 30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应
出席表决董事 9人，实出席表决董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，本次董事会的召开符合法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修
订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考
核委员会审议，制定了公司董事薪酬方案。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案全体董事回避表决，由董事会直接提交公司 2026年第一次
临时股东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-028）。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考
核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事朱宝松、陈绪论回避表决。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司拟定于 2026年 6月 23日（星期二）下午 14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2026年第一次临时股东会，
审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9c37ea27-1799-4d2a-8052-eac37cd6c6a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 16:49│宝鼎科技（002552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
3、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带
上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 6月 18日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记时间：2026年 6月 18日 9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：朱琳赵晓兵
联系电话：0571—86319217传真：0571—86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8fe8568c-1f1d-46ed-b32f-566f462d6830.PDF
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2026-06-04 16:49│宝鼎科技（002552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步推动宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考
核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第五条 公司董事会薪酬与考核
委员会制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员的
绩效考核，负责薪酬方案的核算、发放以及日常管理工作。
第三章 薪酬标准与绩效考核
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称为“外部董事”）：外部董事不在公司领取津贴。外部董事因出席公司董事会
和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（三）内部董事及高级管理人员：
公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
1、基础薪酬：主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；
2、绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况，根据薪酬委员会制定的考核办法，按年度审计报告结果，出具考核目标完
成情况后额定年度绩效薪酬，依据考核结果按年发放；
3、中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制。
公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在
子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
第八条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事及高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等
方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
第九条 年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12 月 31 日止。
第十条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策
失误给公司造成严重影响的。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴每月发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，结合经营目标达成、风险管理、履职情况等多维度综合评价。
公司如发生亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人力资源部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充调整，并经公司董事会或股东会批准后实施。
第六章 其他激励事项
第十八条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议。股权激励、员工持股的相关事项
根据相关法律、法规另行确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第七章 止付追索
第二十一条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2078b611-9cd4-458f-96bd-03691018a2e6.PDF
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2026-06-04 16:47│宝鼎科技（002552）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 6月 4日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于公司董事薪酬方
案的议案》，该议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一
步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，
结合公司经营发展实际情况，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
1、在公司领取薪酬的董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，下同）；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续
有效，有效期一年，以此类推。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
1）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为 80,000元/年（税前），按月发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等
按公司规定据实报销。2）未在公司担任任何管理职务的非独立董事（外部董事，如有），不在公司领取津贴。外部董事为公司事项
所发生的差旅费等按公司规定据实报销。3）在公司担任管理职务的非独立董事（内部董事，包括职工代表董事），依据其与公司签
署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取相应的薪酬，按照公司薪酬管理制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场
薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的
年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照
其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效
考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定
绩效薪酬。公司下属子公司主要负责人薪酬及绩效考核方案参照本方案执行。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算
并予以发放；
2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另
行确定；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b3e2499c-f888-4581-aa5f-5467bd102cdb.PDF
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2026-06-04 16:47│宝鼎科技（002552）：关于子公司补缴税款获得关联方部分补偿的公告
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一、基本情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日披露《关于全资子公司补缴税款的公告》（公告编号：2026-017
），公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）根据税务部门要求对涉税事项进行自查。经自查，河西金矿
应补缴税款及滞纳金合计3,765.69万元，实际补缴税款及滞纳金3,774.06万元。上述税款及滞纳金已于2026年4月17日全部缴纳完毕
。
二、子公司获得补偿情况
根据 2023年 9月 5日公司、河西金矿与山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”，公司控股股东金都国投全资子公司）
签订的《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议》相关约定，本次涉及交割日之前的补缴税款及滞纳金应由金都矿业向河西金
矿进行补偿。
经公司与金都矿业沟通与协商，三方于 2026年 6月 4日签订《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。根
据补充协议约定，对于标的资产交割日 2023年 11月 20日前发生的补缴税款及滞纳金 901.54万元，应由金都矿业向河西金矿承担补
偿责任。截至本公告日，金都矿业已经足额向河西金矿支付完毕对应的 901.54万元补偿款。
三、对公司的影响
河西金矿本次补缴的税款及滞纳金由河西金矿承担的部分 2,872.52 万元计入公司 2026年当期损益，由金都矿业承担的部分 90
1.54万元不影响公司当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《宝鼎科技股份有限公司与山东金都矿业有限公司关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/be901d5e-b8bf-48d0-98e2-e03496edcd84.PDF
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2026-06-01 00:00│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2026年 5月 27日、5月 28日、5月 29日连续 3个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股票价格短期快速上涨
且累计涨幅较大，最近三十个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险
。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜
板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9
处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，
主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日（2026 年 5 月 27 日、2026 年 5 月 28日、2026
年 5月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主
要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/02b4311a-3c5d-454b-a95a-9e4000ccfef8.PDF
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2026-05-26 20:33│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 股票于 2026年 5月 25日、5月 26日连续 2个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司生产经营基本面未
发生重大变化，股票价格短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险，敬请广大投资者理性
投资，注意二级市场投资风险。
2、公司覆铜板产品主要为玻纤布基覆铜板及复合基覆铜板等常规产品，公司无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应
用，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证
存在重大不确定性；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
3、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，未来订单获取及业务发展存在不确定性。2026 年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万
元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销
售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 25日、2026年 5月 26 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dbe68b23-43fd-43a7-9bc9-34fd3561cc57.PDF
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2026-05-20 00:00│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 股票于 2026年 5月 18 日、2026 年 5 月 19 日连续 2个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司生产
经营基本面未发生重大变化，股票价格短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险，敬请广大
投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2、公司主要产品为覆铜板、电子铜箔及黄金采选。其中覆铜板（CCL）为玻纤布基覆铜板（FR-4）、复合基覆铜板等常规产品，
公司无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入；电子铜箔
产品分为高温高延伸性铜箔（HTE)、低轮廓铜箔（LP）、反转处理铜箔（RTF)及超低轮廓铜箔（HVLP)，其中 HVLP铜箔目前尚处于客
户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，2025年度 HVLP铜箔营收不足 30万元，占公司营收比例极低，2025年度 HVLP铜箔销量占
公司铜箔销量比例仅为 0.03%，短期内对公司整体经营业绩贡献有限，未来订单获取及业务发展存在不确定性。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 18日、2026年 5月 19 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c26a2325-b976-4cee-8f85-e3b63189e59c.PDF
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2026-05-12 20:18│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票连续 4个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，后续可能
存在较大回调风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2、公司主要产品为覆铜板、电子铜箔及黄金采选。其中覆铜板（CCL）主要为玻纤布基覆铜板（FR-4）、复合基覆铜板等常规产
品，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入；电子铜箔产品分为高温高延伸性铜箔（HTE)、低轮廓铜箔（LP）
、反转处理铜箔（RTF)及超低轮廓铜箔（HVLP)，其中 HVLP 铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，2025年度
HVLP铜箔销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，短期内对公司整体经营业绩贡献有限，未来订单获取及业务发展存在不确定性。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 11日、5月 12日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a94829af-87e4-41da-af3c-889fb8579fbe.PDF
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2026-05-10 15:33│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日
（2026年 5月 6日、5月 7日/5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c03a03f7-3ddc-474d-b044-9edcfe75b21f.PDF
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2026-04-27 15:51│宝鼎科技（002552）：2026年一季度报告
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宝鼎科技（002552）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a16250f-4709-446d-9f47-e83b07f20d3f.PDF
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2026-04-17 18:22│宝鼎科技（002552）：关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具
的《关于对宝鼎科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（ [2026]81号）（以下简称“《警示函》”）。现将具
体情况公告如下：
一、《警示函》内容
宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、赵晓兵：
2026年2月10日，宝鼎科技股份有限公司(以下简称宝鼎科技或公司)重要子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称河西金矿)收
到《烟台市矿山安全生产整治方案》,要求河西金矿暂时停止生产并进行安全生产整治。相关事项属于可能对公司股票交易价格产生
较大影响的重大事件，公司未按照规定对上述信息予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第二十三条第二款第(十一)项和第二十七条第一款的规定。
宝鼎科技董事长张旭峰、董事会秘书赵晓兵未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第四条、第五十二条规定履行
勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条规定，我局决定对宝鼎科技、张旭峰、赵晓兵分别采取出具
警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽
责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服的，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，积极进行整改，加强对《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，不断提升规范运作水平。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ba95990-7cfc-4887-809c-57bd922a8b40.PDF
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2026-04-15 18:23│宝鼎科技（002552）：2025年度股东会法律意见书
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宝鼎科技（002552）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6eb2d8da-fed0-4fd9-aab9-2e8ab49cd37b.PDF
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2026-04-15 18:23│宝鼎科技（002552）：2025年度股东会决议公告
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宝鼎科技（002552）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/731f1a24-5539-41c3-870d-965f99131f8e.PDF
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2026-04-13 18:18│宝鼎科技（002552）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 6,000.00 ～ 7,000.00 1,796.51
净利润 比上年同期增长 233.98% ～ 289.64%
扣除非经常性损益后的 6,500.00 ～ 7,500.00 2,003.55
净利润 比上年同期增长 224.42% ～ 274.34%
基本每股收益（元/股） 0.15 ～ 0.18 0.04
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年第一季度业绩与上年同期相比实现较大幅度增长，主要原因是：
1、报告期内，覆铜板及铜箔业务得益于行业景气度回升，产品销量及FR4、铜箔毛利率上升导致的盈利能力提高；
2、黄金价格保持在较高价位导致的公司成品金营业收入和毛利率增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bc056f6e-7127-4940-8d4b-9b9458cf0094.PDF
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2026-04-13 16:17│宝鼎科技（002552）：关于全资子公司补缴税款的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）近日收到税务部
门《税务事项通知书》，要求对涉税事项开展自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司河西金矿需补缴税款及滞纳金合计 3,765.69万元，其中：补缴税款 2,690.91万元，滞纳金 1,074.78
万元。河西金矿将按照要求于 5日内将上述税款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务补缴事项不属于前期会计差错，不
涉及对前期财务数据的追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利
润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0a4312ca-bce8-48ff-a993-694e0b2f04de.PDF
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2026-04-01 00:00│宝鼎科技（002552）：收购报告书之2025年度持续督导意见
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宝鼎科技（002552）：收购报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3c10d294-0f34-40c3-b910-f777f8a8790b.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：2025年年度报告
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宝鼎科技（002552）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d444353c-efa1-4211-9496-78e561d5c832.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：2025年年度报告摘要
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宝鼎科技（002552）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e26ae427-b561-4d26-af47-ec4a242dd496.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7cc416a3-30d4-4b20-a7a6-9dba4e47b219.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“
上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），获准向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不
超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）于2022年9月23日出具的《验资报告》（中天运[2022]验字第90052号），截至2022年9月23日止，本次募集资
金总额人民币299,999,994.84元，扣除各项不含税发行费用13,911,972.06元，募集资金净额为286,088,022.78元。扣除承销费用（
含增值税）14,000,000.00元后，公司实际收到募集资金为人民币285,999,994.84元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入296,931,256.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币0元；于2022年9月23日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,931,256.56元；本年度使用募集资金
96,752,588.68元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币12,026,381.18元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，上市公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在
浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于
2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行
（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与公司、工商银行招远支行、
中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，上市公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 余额
宝鼎科技股份有限公 浙商银行股份有限公司杭 3310010610120 75,930.12
司 州西湖支行 100216175
山东金宝电子有限公 中国工商银行股份有限公 1606021729200 11,950,451.06
司 司招远支行 238706
合计 -- -- 12,026,381.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2025年度公司募集资金实际使用情况详见本核查意见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/45294382-8ed4-4099-a5d3-616169f6b9f1.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：2025年年度审计报告
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宝鼎科技（002552）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b224b1a5-107c-43fd-a406-2b9eee6b4e6b.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000035 号宝鼎科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技
公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝鼎科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
徐忠林
中国·北京中国注册会计师：
王丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1ec0d0e8-2b8d-492e-a37e-55dd2949f918.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向
金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）
拟向金融机构申请总额度不超过人民币 32亿元或等值外币的授信额度，其中金宝电子授信额度 25亿，宝鼎科技母公司授信额度 5亿
元，河西金矿授信额度 2亿元，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的合同约定为准，融资
品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池）配套额度、
保函、保理、供应链金融、信用证和黄金租赁等。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况
以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额
范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公
司及子公司之间的授信额度等。
为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，提请股东会授权公司及全资、控股子公司法定代表人或其授权代理人全
权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、担保、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上
述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9fb00486-0a8f-4233-bf1c-05193ab02dd2.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司及控股子公司对外担保的公告
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宝鼎科技（002552）：关于公司及控股子公司对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3fafeb5b-4b5f-4750-aa01-a207cf2614e0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│宝鼎科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628460.PDF
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2026-08-22│宝鼎科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488891.PDF
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2026-04-28│宝鼎科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198416.PDF
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2026-03-21│宝鼎科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021297.PDF
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2025-10-29│宝鼎科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748200.PDF
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2025-08-23│宝鼎科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558658.PDF
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2025-04-26│宝鼎科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300192.PDF
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2025-03-29│宝鼎科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950189.PDF
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2024-10-26│宝鼎科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519097.PDF
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2024-08-24│宝鼎科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961809.PDF
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2024-07-18│宝鼎科技：2024年一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-18/1220661956.PDF
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2024-04-27│宝鼎科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853393.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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