公司公告☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 22:56 │宝鼎科技（002552）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：2025-023 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：宝鼎科技对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：2025-020 关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公 │
│ │告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：关于计提存货跌价准备的公告 │
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│2025-03-28 22:52 │宝鼎科技（002552）：2025-022 关于募投项目建设完成的公告 │
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2025-03-28 22:56│宝鼎科技（002552）：董事会决议公告
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宝鼎科技（002552）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eb530b8f-7db6-4d45-9de2-5f09e00104d7.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：关于2024年度利润分配预案的公告
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宝鼎科技（002552）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/61c83ed7-299b-4221-9db9-3f61e3e20fca.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：内部控制自我评价报告
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宝鼎科技（002552）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5b64bc00-f284-4fd5-9dab-0a4fae98cc45.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：2025-023 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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宝鼎科技（002552）：2025-023 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/019aeb89-78ed-4553-987c-32bc4823db8a.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《宝鼎科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要
求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人
2023 年度业务总收入：325,333.63 万元
2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元
2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：436
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：68
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、2024 年 5 月 6日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于续
聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 202
4 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确
定。董事会审计委员会审议同意该事项。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告的工作安排，大华会
计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募
集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、重大资产重组业绩承诺实现情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在审计过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 4 月 10 日，公司第五
届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年
度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了大华会计师
事务所关于公司 2024 年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2024 年 4 月 10 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议以现场结合通讯会议形式召开，审议通过公司 2024 年度
财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范
，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报
审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0be2060f-a006-49ed-8dd2-6150740ab91a.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：年度募集资金使用情况专项说明
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限
公司于 2022年 9月 23日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A股）股票 26,690,391股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11.24
元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金299,999,994.84 元，扣除发行费用 13,911,972.06 元，募集资金净额
286,088,022.78元。
截止 2022年 9 月 23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所以“中天运[2022]验字第 90052 号
”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024年 12 月 31日止，募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 231,014,330.87
加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) 2,228,897.45
减：本年补充流动资金
本年支付中介机构费用
本年支付募投项目款项 124,788,859.22
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 108,454,369.10
截止 2024年 12 月 31日，公司对募集资金累计投入 200,178,667.88 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投
入募集资金项目人民币 0元；于 2022 年 9 月 23 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币200,178,667.88 元
；本年度使用募集资金 124,788,859.22 元。截止 2024 年 12月 31日，募集资金余额为人民币 108,454,369.10 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司 2022 年第四届第二十六次董事会审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过
。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖
支行”）开设募集资金专项账户 3310010610120100216175，并于 2022 年 10月 19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公
司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户
1606021729200238706，并于 2023年 7 月 19 日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范
本不存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到
人民币 5,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会独立财务
顾问主办人。截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限公司
3310010610120100216175 285,999,994.84 108,429,437.06 活期杭州西湖支行
中国工商银行股份有限
1606021729200238706 24,932.04 活期
公司招远支行
合计 285,999,994.84 108,454,369.10
三、2024 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 8月 22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资
规模并永久补充流动资金的议案》。针对现阶段国内电子铜箔产能过剩和下游电子行业需求疲软，为降低投资风险，提高资金利用率
，公司董事会根据市场变化情况，拟对募投项目投资规模进行上述调整。
截至 2024 年 12 月 31 日止，除上述事项外，无其它变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 29 日附表
募集资金使用情况对照表编制单位：宝鼎科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 299,999,994.84 本年度投入募集资金总额 124,788,859.22
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 200,178,667.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累 本年度 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3)＝ 用状态日 生重大变
分变更） (2) (2)/(1) 期 效益 效益化承诺投资项目
1.金宝电子“2,000 吨/年高速高频板 5G 用(HVLP)
是 250.000,000.00 180.000,000.00 124,788,859.22 150,178,673.04 83.43 【注】 否铜箔项目”
2.补充上市公司流动资金及支付中介机构费用 是 49,999,994.84 119,999,994.84 49,999,994.84 41.67 不适用 否
承诺投资项目小计 299,999,994.84 299,999,994.84 124,788,859.22 200,178,667.88 66.73
公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
投资规模及永久补充流动资金的议案》。公司拟将募投项目从年产 7,000 吨减少到 2,000 吨，总投资规模从 6.65 亿减少到 2
.57 亿，具体募投项目）其中配套募集资金从 2.5 亿减少到 1.8 亿
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实
施地募集资金投资项目实施地点变更情况 点的议案》，同意公司将募投项目由招远市金宝电子材料产业基地内（招远市国大路 268
号）变更至山东省烟台市招远市开发区
金晖路 229 号，公司独立财务顾问中信证券出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-03
1）募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 调减募投项目投资规模后，将结余募集资金 7,000.00 万元（不包含利息）尚未使用
的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，拟将调减后结余募集资金及利息永久补充公司流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注:因金宝电子“2,000 吨/年高速高须板 5G 用(HVLP)铜箔项目”于 2024年 12 月达到预定可使用状态，本年度未产生实际效
益
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/096a10da-3cb3-4474-a1cf-3e9357248e77.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：宝鼎科技对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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宝鼎科技聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资
委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对大华所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估
。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下：
一、大华所基本情况
大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路
16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计
业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人徐忠林：于 2014 年 11 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始
在大华会计师事务所执业；2023年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10 家次。
项目签字注册会计师王秀红：于 2023 年 3 月成为注册会计师，2018 年 12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 7
月开始在大华会计师事务所执业；2022 年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 1 家
次。
项目质量控制复核人朴仁花：2006 年 1 月成为注册会计师，2005 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月
开始在本所执业近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 20 家次。2022 年 12 月开始为本公司提供复核工作。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、大华所质量管理水平
大华所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华所质量管理制度
和流程。新质量管理体系、制度和流程在年报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。
（一）项目咨询
2024 年年审过程中，大华所就本公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询，所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支
持。
（二）意见分歧解决
大华所鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧达
成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项目
如存在分歧解决事项应按照大华所《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。
2024 年年度审计过程中，大华所就本公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
（三）项目质量复核
大华所建立了完善的项目质量复核制度。在 2024 年年报审计过程中，大华所对本公司实施了完善的项目质量复核程序，主要包
括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。
（四）项目质量管理与监督
大华所在全所范围内建立统一的监控和整改程序。大华所设计和实施的监控活动，包括定期的监控活动和持续的监控活动。定期
的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查，即大华所每年开展的全所范围内的执业质量检查工作。持续的监控活动通常是
日常性的活动，已经嵌入大华所的内部监控程序中，针对具体情况的变化而随时实施。在大多数情况下，持续实施的监控活动能够更
为及时地提供与质量管理体系相关的信息。
（五）质量管理缺陷识别与整改
大华所设计和实施风险评估程序，通过设定质量目标，识别和评估质量风险，并设计和采取应对措施以应对质量风险。大华所通
过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。大华所针对监控中发现的缺
陷的性质和影响，首先进行整改，同时根据《执业质量事故问责办法》启动对相关人员的问责程序。
四、人力及其他资源配备
大华所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现场
负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
五、信息安全管理
本公司在聘任合同中明确约定了大华所在信息安全管理中的责任义务。大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
七、总体评价
公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供
审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/61d97395-94a6-45a1-aa8e-6feceaf2fb9e.PDF
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2025-03-28 22:52│宝鼎科技（002552）：2025-020 关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）因
业务发展需要，2025年拟通过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过30,000.00万元的授信额度。
为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金
租赁组合业务。
公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度
开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。具体内容如下：
一、开展黄金
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