公司公告☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 15:47 │宝鼎科技（002552）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2024-11-29 16:01 │宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-11-29 16:00 │宝鼎科技（002552）：关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告 │
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│2024-11-29 16:00 │宝鼎科技（002552）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │宝鼎科技（002552）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │宝鼎科技（002552）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-10-17 00:00 │宝鼎科技（002552）：中信证券关于宝鼎科技重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见 │
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│2024-10-17 00:00 │宝鼎科技（002552）：关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2024-10-16 00:00 │宝鼎科技（002552）：国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-16 00:00 │宝鼎科技（002552）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-04 15:47│宝鼎科技（002552）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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宝鼎科技（002552）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/2c59621f-c8d9-44bc-b2aa-dd179cef3f5f.PDF
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2024-11-29 16:01│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/a0c96219-fa5b-488b-9e7d-c3d88a56e424.PDF
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2024-11-29 16:00│宝鼎科技（002552）：关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告
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宝鼎科技（002552）：关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6833f19a-e889-40f2-b0aa-18f4039958f2.PDF
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2024-11-29 16:00│宝鼎科技（002552）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2024年 11 月 29 日上午 10：30 在公司行政楼会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 26 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表
决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程
》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会成员一致认为：公司预计 2024 年新增关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要
，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合
法有效，符合相关法律、法规规定。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王晓杰回避表决。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/6e7051f2-96b3-46c2-9092-81b91751e91f.PDF
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2024-10-26 00:00│宝鼎科技（002552）：2024年三季度报告
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宝鼎科技（002552）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0d0c3a29-5429-42fa-996a-e5fb03434d96.PDF
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2024-10-25 00:00│宝鼎科技（002552）：2024年半年度权益分派实施公告
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宝鼎科技（002552）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/6605bd71-eea8-4ffe-8b5e-8a82cc985784.PDF
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2024-10-17 00:00│宝鼎科技（002552）：中信证券关于宝鼎科技重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见
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宝鼎科技（002552）：中信证券关于宝鼎科技重大资产重组部分限售股份解除限售的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/05b3bb31-f02b-4984-a297-58c3231149d4.PDF
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2024-10-17 00:00│宝鼎科技（002552）：关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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宝鼎科技（002552）：关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/5c6d4d75-5d40-4668-be44-c4b5605384e3.PDF
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2024-10-16 00:00│宝鼎科技（002552）：国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：宝鼎科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受宝鼎科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公
司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订
）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（
2020 年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了贵公司提供的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但
不限于召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实所作的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的
合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为贵公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为
贵公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）于 2024 年 9 月 28日刊载了《宝鼎科技股份有限
公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议公告”）。会议公告载明了本次股东大会的会议召开时间、会
议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东
有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议公告
中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东大会的现场会议于 2024年 10 月 15日下午 14：30 在浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会
议室召开，并由贵公司董事长张旭峰主持。
（三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2024 年
10 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年 10月 15 日 9:15-15:00。
（四）本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召开的实际时间、地点和审议事项与会议公告所载一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本次股东大会的会议公告，有权出席本次股东大会的人员为截至股权登记日 2024 年 10 月 9 日下午深圳证券交易
所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有贵公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股
东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数 274,639,056 股，占公司有表决权股份总数的 67.2242％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段
内，通过网络有效投票的股东共 209 名，代表有表决权的股份数 1,762,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4314％。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 215 名，代表有表决权的股份数 276,401,55
6 股，占公司有表决权股份总数的 67.6556％。其中中小投资者股东（除贵公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
贵公司 5％以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 209 名，拥有及代表的股份 1,762,500 股，占贵公司有表决权股份总数
的0.4314％。
（三）除上述贵公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师
。
本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议公告中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票
全部结束后，公司监事、股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的
表决结果。网络投票按照会议公告确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了
网络投票的股份总数和网络投票结果。
（二）本次股东大会审议表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股
东大会的最终表决结果，具体结果如下：
1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决情况：同意 275,720,256 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.7535％；反对
648,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.2346％；弃权 32,900股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0119％。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,081,200 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股
份总数（含网络投票）的61.3447％；反对 648,400 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总
数（含网络投票）的 36.7887％；弃权 32,900 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（
含网络投票）的 1.8667％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细
则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
宝鼎科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/3bb73346-47b1-43f0-934d-d6635a466f39.PDF
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2024-10-16 00:00│宝鼎科技（002552）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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宝鼎科技（002552）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/67fbd822-94b2-4f6b-9144-945df7acb864.PDF
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2024-09-28 00:00│宝鼎科技（002552）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司定于 20
24 年 10 月 15 日（星期二）下午14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称:
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 √
提案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况：
本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列。
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2024 年 10 月 11 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司
董事办。
2、登记时间：2024 年 10 月 11 日 9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：朱琳 赵晓兵
联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
五、参加网络投票的操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/de9a71b4-df76-4de6-b183-5cf2ee5e890d.PDF
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2024-09-28 00:00│宝鼎科技（002552）：宝鼎科技重大信息内部报告制度（2024年9月）
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宝鼎科技（002552）：宝鼎科技重大信息内部报告制度（2024年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/6244d87b-7b8f-49bd-9438-cce4477e77a5.PDF
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2024-09-28 00:00│宝鼎科技（002552）：宝鼎科技信息披露管理制度（2024年9月）
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宝鼎科技（002552）：宝鼎科技信息披露管理制度（2024年9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/cd613a8c-ea78-481f-a9f9-765d065f4ac5.PDF
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2024-09-28 00:00│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 第五届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上
午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人、邮件和
电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张
旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
公司独立董事谭跃先生因个人身体健康原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专业委员会职务。根据《公司法
》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邹海波先生为公司第五届董事会独立董事候选人
，邹海波先生为会计专业独董候选人。任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可
提交股东大会审批。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号 2024-058）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈宝鼎科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
为进一步完善并规范公司内控制度体系，提升公司的治理水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证
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