公司公告☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 17:18 │宝鼎科技（002552）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-23 17:04 │宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 17:04 │宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-16 18:23 │宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │宝鼎科技（002552）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 │
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│2026-06-04 16:51 │宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-06-04 16:49 │宝鼎科技（002552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 16:49 │宝鼎科技（002552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-04 16:47 │宝鼎科技（002552）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-04 16:47 │宝鼎科技（002552）：关于子公司补缴税款获得关联方部分补偿的公告 │
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2026-07-08 17:18│宝鼎科技（002552）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 12,500.00 ～ 14,500.00 2,197.95
比上年同期增长 468.71% ～ 559.71%
扣除非经常性损益后的净利润 13,200.00 ～ 15,200.00 2,400.66
比上年同期增长 449.85% ～ 533.16%
基本每股收益（元/股） 0.32 ～ 0.37 0.05
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅上升 468.71%至559.71%，主要原因是：1）报告期内，子公司金宝电子覆
铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升，导致的营业收入及毛利率增长；2）报告期内，国际黄金价格走势保
持在高位震荡运行，子公司河西金矿成品金产品销量及销售价格上升，导致的营业收入及毛利率增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/97811df3-bea0-4925-b55e-aad5d924f57e.PDF
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2026-06-23 17:04│宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00的任意时间。2、现场会议召开地点
：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：张旭峰 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 269 名，合计持有公司有表决权股份数254,850,248股，占公司总股份的 65.6855%；
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 5名，合计持有公司有表决权股份数 227,391,957股，占公司总股份的 58.6084
%；通过网络投票的股东 264名，合计持有公司有表决权股份数 27,458,291股，占公司总股份的 7.0771%。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东共计 263名，合计持有公司有表决权股份数量 767,900股，占公司总股份的 0.1979%；通
过现场投票的中小投资者股东 0人，持有公司有表决权股份数 0股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小投资者股东 26
3人，持有公司有表决权股份数 767,900股，占公司总股份的 0.1979％。
7、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 254,834,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938%；反对 9,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 752,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9424%；反对 9,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8204%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 254,834,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对 9,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0037%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%
；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 751,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9164%；反对 9,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2371%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8465%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所王帅棋律师、施勤律师出席并见证了本次股东会，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份
有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。国浩律师（杭州）事务所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东会的召集和
召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则
》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表
决结果为合法、有效。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/185efe03-e395-4338-95e6-3b9756641822.PDF
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2026-06-23 17:04│宝鼎科技（002552）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：宝鼎科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受宝鼎科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（
以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行
政法规、规范性文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宝鼎科技股份有限公司股东会
议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了贵公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限
于召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实所作的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺，贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为贵公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司将本法律意见书作为贵
公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）于 2026 年 6月 5日刊载了《宝鼎科技股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开
地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲
自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络
投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）本次股东会的现场会议于 2026 年 6月 23 日下午 14：30 在浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公
司行政楼五楼会议室召开，并由贵公司董事长张旭峰主持。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间为 2026 年 6
月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月23 日 9:15-15:00。
（四）本次股东会的召集人为贵公司董事会，召开的实际时间、地点和审议事项与会议公告所载一致。
本所律师核查后认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据本次股东会的会议公告，有权出席本次股东会的人员为截至股权登记日 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有贵公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 5名，代表有表决权的股份数 227,391,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.6084％。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，
通过网络有效投票的股东共 264 名，代表有表决权的股份数 27,458,291 股，占公司有表决权股份总数的7.0771％。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 269 名，代表有表决权的股份数 254,850,248 股
，占公司有表决权股份总数的 65.6855％。其中中小投资者股东（除贵公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 263 名，拥有及代表的股份 767,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1979％
。
（三）除上述贵公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东会的人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议公告中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，公司股东代表以及本所律师按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。
网络投票按照会议公告确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的
股份总数和网络投票结果。
（二）本次股东会审议表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东
会的最终表决结果，具体结果如下：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 254,834,448 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9938％；反对
9,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0037％；弃权 6,300股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0025％。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 752,100 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的97.9424％；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（
含网络投票）的 1.2371％；弃权 6,300 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.8204％。
2、《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 254,834,248 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9937％；反对
9,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0037％；弃权 6,500股，占出席会议股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的
0.0026％。
其中，中小投资者股东表决结果：同意 751,900 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份
总数（含网络投票）的97.9164％；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（
含网络投票）的 1.2371％；弃权 6,500 股，占出席会议中小投资者股东及中小投资者股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络
投票）的 0.8465％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》
和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：宝鼎科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/969c631c-e791-4624-8236-db4e7af0d66e.PDF
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2026-06-16 18:23│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026年 6月 12日、6月 15日、6月 16日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。根据中证指数网截至 2026年 6月
15日最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新市盈率为 72.02 倍，滚动市盈率为 65.69
倍；公司最新市盈率为 201.37倍，滚动市盈率为 145.18倍，公司市盈率显著高于行业平均水平。公司股票价格短期快速上涨且累计
涨幅较大，严重偏离大盘指数及同行业上市公司估值水平；最近 30个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非
理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与英
伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作。
公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，未有高速覆铜板
M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入。其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9处
于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI 服务器及算力领域，产品毛利率较低。超
低轮廓铜箔 HVLP1-3目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未
来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季度
HVLP铜箔营收约 10.00万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形
成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
经营业绩波动及产品迭代风险。公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，账面净利润-1,850.99万元，
该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；同时，若公司技术创新及产
品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日（2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 15 日、2026
年 6月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，目前无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入。其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司电子铜箔以 HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超
低轮廓铜箔 HVLP1-3目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未
来订单获取及业务发展存在不确定性；HVLP4 处于研发初期阶段，尚无测试样品，是否研发成功存在较大不确定性。2026 年第一季
度 HVLP铜箔营收约 10.00万元，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未
形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、经营业绩波动及产品迭代风险。公司基本面未发生重大变化，覆铜板及铜箔业务 2025年度亏损，账面净利润-1,850.99万元
，该业务后续可能受宏观经济、下游市场需求、竞争格局、产品价格等多种因素影响，存在较大不确定性；同时，若公司技术创新及
产品迭代不及预期或缺乏竞争力，可能导致销售下滑、市场份额下降，将对经营业绩产生不利影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/4e17af0d-c378-43e3-8f85-8322455171c3.PDF
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2026-06-10 00:00│宝鼎科技（002552）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、截至 2026 年 6 月 9 日收盘，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）连续 28 个交易日内日收盘价
涨幅偏离值累计达到 202.36%（超过 200.00%），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
根据中证指数官网 2026 年 6月 8日数据显示，公司最新市盈率为 189.44 倍，动态市盈率为 136.58 倍，公司所处行业（C39计算
机、通信和其他电子设备制造业）最新市盈率为 66.90倍，动态市盈率为 61.27倍，公司股价严重偏离同行业上市公司估值水平。公
司股票价格近期快速上涨且累计涨幅较大，最近三十个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，
可能存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜
板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9
处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，
主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 28 个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到 202.36%（超过 2
00.00%），根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票严重异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主
要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易严重异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/8d45b485-c8a4-4297-9237-d3963009f14d.PDF
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2026-06-04 16:51│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第三十一次会议于 2026年 6月 4日（星期四）上午 9：30在行政楼
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2026年 5月 30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应
出席表决董事 9人，实出席表决董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，本次董事会的召开符合法
律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司修
订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考
核委员会审议，制定了公司董事薪酬方案。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案全体董事回避表决，由董事会直接提交公司 2026年第一次
临时股东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-028）。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 9票。
3、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考
核委员会审议，制定了公司高级管理人员薪酬方案。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》以及巨潮资讯网上的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董事朱宝松、陈绪论回避表决。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司拟定于 2026年 6月 23日（星期二）下午 14:30在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2026年第一次临时股东会，
审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9c37ea27-1799-4d2a-8052-eac37cd6c6a5.PDF
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2026-06-04 16:49│宝鼎科技（002552）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 23日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；
3、上述提案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带
上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 6月 18日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记时间：2026年 6月 18日 9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：朱琳赵晓兵
联系电话：0571—86319217传真：0571—86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8fe8568c-1f1d-46ed-b32f-566f462d6830.PDF
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2026-06-04 16:49│宝鼎科技（002552）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步推动宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级
管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，公司董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考
核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第五条 公司董事会薪酬与考核
委员会制定董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的董事（以下简称为“内部董事”）、高级管理人员的
绩效考核，负责薪酬方案的核算、发放以及日常管理工作。
第三章 薪酬标准与绩效考核
第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股
东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称为“外部董事”）：外部董事不在公司领取津贴。外部董事因出席公司董事会
和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
（三）内部董事及高级管理人员：
公司内部董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
1、基础薪酬：主要根据个人职位、岗位职责、能力、市场薪资行情、学历、工作年限等因素确定，按月度发放；
2、绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况，根据薪酬委员会制定的考核办法，按年度审计报告结果，出具考核目标完
成情况后额定年度绩效薪酬，依据考核结果按年发放；
3、中长期激励收入：公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制。
公司不单独设置内部董事以及高级管理人员津贴，内部董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在
子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
第八条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：
（一）独立董事、外部董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事及高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等
方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放。
第九条 年度绩效考核的期限自每年的 1月 1日起至 12 月 31 日止。
第十条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策
失误给公司造成严重影响的。
第四章 薪酬发放
第十一条 独立董事津贴每月发放一次，独立董事在任时间不足整月的，按实际工作天数发放独立董事津贴。
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。
第十三条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，结合经营目标达成、风险管理、履职情况等多维度综合评价。
公司如发生亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。人力资源部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充调整，并经公司董事会或股东会批准后实施。
第六章 其他激励事项
第十八条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十九条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议。股权激励、员工持股的相关事项
根据相关法律、法规另行确定。
第二十条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订
相应的考核办法。
第七章 止付追索
第二十一条 若公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第八章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2078b611-9cd4-458f-96bd-03691018a2e6.PDF
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2026-06-04 16:47│宝鼎科技（002552）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 6月 4日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于公司董事薪酬方
案的议案》，该议案直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一
步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，
结合公司经营发展实际情况，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
1、在公司领取薪酬的董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，下同）；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案实施；若未有其他新的薪酬方案，本薪酬方案继续
有效，有效期一年，以此类推。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
1）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为 80,000元/年（税前），按月发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等
按公司规定据实报销。2）未在公司担任任何管理职务的非独立董事（外部董事，如有），不在公司领取津贴。外部董事为公司事项
所发生的差旅费等按公司规定据实报销。3）在公司担任管理职务的非独立董事（内部董事，包括职工代表董事），依据其与公司签
署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取相应的薪酬，按照公司薪酬管理制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场
薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的
年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照
其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效
考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定
绩效薪酬。公司下属子公司主要负责人薪酬及绩效考核方案参照本方案执行。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算
并予以发放；
2、公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励等，具体方案根据相关法律法规由公司另
行确定；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b3e2499c-f888-4581-aa5f-5467bd102cdb.PDF
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2026-06-04 16:47│宝鼎科技（002552）：关于子公司补缴税款获得关联方部分补偿的公告
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一、基本情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日披露《关于全资子公司补缴税款的公告》（公告编号：2026-017
），公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）根据税务部门要求对涉税事项进行自查。经自查，河西金矿
应补缴税款及滞纳金合计3,765.69万元，实际补缴税款及滞纳金3,774.06万元。上述税款及滞纳金已于2026年4月17日全部缴纳完毕
。
二、子公司获得补偿情况
根据 2023年 9月 5日公司、河西金矿与山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”，公司控股股东金都国投全资子公司）
签订的《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议》相关约定，本次涉及交割日之前的补缴税款及滞纳金应由金都矿业向河西金
矿进行补偿。
经公司与金都矿业沟通与协商，三方于 2026年 6月 4日签订《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。根
据补充协议约定，对于标的资产交割日 2023年 11月 20日前发生的补缴税款及滞纳金 901.54万元，应由金都矿业向河西金矿承担补
偿责任。截至本公告日，金都矿业已经足额向河西金矿支付完毕对应的 901.54万元补偿款。
三、对公司的影响
河西金矿本次补缴的税款及滞纳金由河西金矿承担的部分 2,872.52 万元计入公司 2026年当期损益，由金都矿业承担的部分 90
1.54万元不影响公司当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《宝鼎科技股份有限公司与山东金都矿业有限公司关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/be901d5e-b8bf-48d0-98e2-e03496edcd84.PDF
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2026-06-01 00:00│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票于 2026年 5月 27日、5月 28日、5月 29日连续 3个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司股票价格短期快速上涨
且累计涨幅较大，最近三十个交易日成交量较大，实际换手率较高，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险
。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜
板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性；M9
处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026 年第一季度 HVLP 铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，
主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日（2026 年 5 月 27 日、2026 年 5 月 28日、2026
年 5月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，并向公司控股股东书面函询核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的
重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
7、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、近期公司关注到网上传播关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证等相关信息，相关信息均为不实信息。截至目前公司未与
英伟达有过接触，也未与其开展任何形式的业务合作；
3、公司覆铜板产品主要为 FR-4及复合板等常规产品，无 AI覆铜板，未发现在 AI 服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆
铜板M7 和M9 产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证存在重大不确定性
；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性；
4、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未纳入 AI服务器供应链体系认证，未形成批量生产，亦无扩产计划，未来订单获取及业务发展存在不
确定性。2026年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主
要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限；
5、公司生产经营基本面未发生重大变化。2025年度公司覆铜板及铜箔业务亏损，账面净利润-1,850.99万元。面对日趋激烈的市
场竞争，若公司新产品研发进展不达预期，不能及时完成技术产品迭代升级，将导致市场竞争力减弱，对公司持续盈利能力产生不利
影响。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/02b4311a-3c5d-454b-a95a-9e4000ccfef8.PDF
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2026-05-26 20:33│宝鼎科技（002552）：关于股票交易异常波动暨风险提示的公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 股票于 2026年 5月 25日、5月 26日连续 2个交易日内日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司生产经营基本面未
发生重大变化，股票价格短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在快速下跌的风险，敬请广大投资者理性
投资，注意二级市场投资风险。
2、公司覆铜板产品主要为玻纤布基覆铜板及复合基覆铜板等常规产品，公司无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应
用，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入，其中M7尚在客户认证阶段，不涉及海外客户，能否通过客户认证
存在重大不确定性；M9处于初期研发阶段，未有相应的样品，相关的研发进展及成果存在极大不确定性。
3、公司铜箔产品主要为普通铜箔，普通铜箔不能应用于 AI服务器及算力领域，产品毛利率较低。超低轮廓 HVLP 铜箔目前尚处
于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，未来订单获取及业务发展存在不确定性。2026 年第一季度 HVLP铜箔营收约 10.00万
元左右，占公司营收比例仅为 0.01%，销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，主要为客户认证送样产品，未形成正式订单，无国外销
售，短期内对公司整体经营业绩贡献有限。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 25日、2026年 5月 26 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/dbe68b23-43fd-43a7-9bc9-34fd3561cc57.PDF
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2026-05-20 00:00│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”） 股票于 2026年 5月 18 日、2026 年 5 月 19 日连续 2个交
易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司生产
经营基本面未发生重大变化，股票价格短期累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形，可能存在较大回调风险，敬请广大
投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2、公司主要产品为覆铜板、电子铜箔及黄金采选。其中覆铜板（CCL）为玻纤布基覆铜板（FR-4）、复合基覆铜板等常规产品，
公司无 AI覆铜板，未发现在 AI服务器及算力领域的应用，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入；电子铜箔
产品分为高温高延伸性铜箔（HTE)、低轮廓铜箔（LP）、反转处理铜箔（RTF)及超低轮廓铜箔（HVLP)，其中 HVLP铜箔目前尚处于客
户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，2025年度 HVLP铜箔营收不足 30万元，占公司营收比例极低，2025年度 HVLP铜箔销量占
公司铜箔销量比例仅为 0.03%，短期内对公司整体经营业绩贡献有限，未来订单获取及业务发展存在不确定性。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 18日、2026年 5月 19 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c26a2325-b976-4cee-8f85-e3b63189e59c.PDF
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2026-05-12 20:18│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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重要风险提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票连续 4个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，后续可能
存在较大回调风险，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场投资风险。
2、公司主要产品为覆铜板、电子铜箔及黄金采选。其中覆铜板（CCL）主要为玻纤布基覆铜板（FR-4）、复合基覆铜板等常规产
品，目前未有高速覆铜板M7和M9产品销售，无相关订单和营业收入；电子铜箔产品分为高温高延伸性铜箔（HTE)、低轮廓铜箔（LP）
、反转处理铜箔（RTF)及超低轮廓铜箔（HVLP)，其中 HVLP 铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，2025年度
HVLP铜箔销量占公司铜箔销量比例仅为 0.03%，短期内对公司整体经营业绩贡献有限，未来订单获取及业务发展存在不确定性。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 2个交易日（2026年 5月 11日、5月 12日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a94829af-87e4-41da-af3c-889fb8579fbe.PDF
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2026-05-10 15:33│宝鼎科技（002552）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）连续 3个交易日
（2026年 5月 6日、5月 7日/5月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于对股票交易异常波动的分析说明；
2、公司向控股股东对相关事项的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/c03a03f7-3ddc-474d-b044-9edcfe75b21f.PDF
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2026-04-27 15:51│宝鼎科技（002552）：2026年一季度报告
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宝鼎科技（002552）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a16250f-4709-446d-9f47-e83b07f20d3f.PDF
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2026-04-17 18:22│宝鼎科技（002552）：关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具
的《关于对宝鼎科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（ [2026]81号）（以下简称“《警示函》”）。现将具
体情况公告如下：
一、《警示函》内容
宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、赵晓兵：
2026年2月10日，宝鼎科技股份有限公司(以下简称宝鼎科技或公司)重要子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称河西金矿)收
到《烟台市矿山安全生产整治方案》,要求河西金矿暂时停止生产并进行安全生产整治。相关事项属于可能对公司股票交易价格产生
较大影响的重大事件，公司未按照规定对上述信息予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第二十三条第二款第(十一)项和第二十七条第一款的规定。
宝鼎科技董事长张旭峰、董事会秘书赵晓兵未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第四条、第五十二条规定履行
勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条规定，我局决定对宝鼎科技、张旭峰、赵晓兵分别采取出具
警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，切实履行勤勉尽
责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如对本监督管理措施不服的，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决
定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员高度重视《警示函》中所指出的问题，将认真吸取教训并引以为戒，积极进行整改，加强对《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，不断提升规范运作水平。
本次收到《警示函》事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2ba95990-7cfc-4887-809c-57bd922a8b40.PDF
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2026-04-15 18:23│宝鼎科技（002552）：2025年度股东会法律意见书
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宝鼎科技（002552）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6eb2d8da-fed0-4fd9-aab9-2e8ab49cd37b.PDF
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2026-04-15 18:23│宝鼎科技（002552）：2025年度股东会决议公告
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宝鼎科技（002552）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/731f1a24-5539-41c3-870d-965f99131f8e.PDF
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2026-04-13 18:18│宝鼎科技（002552）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 6,000.00 ～ 7,000.00 1,796.51
净利润 比上年同期增长 233.98% ～ 289.64%
扣除非经常性损益后的 6,500.00 ～ 7,500.00 2,003.55
净利润 比上年同期增长 224.42% ～ 274.34%
基本每股收益（元/股） 0.15 ～ 0.18 0.04
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2026年第一季度业绩与上年同期相比实现较大幅度增长，主要原因是：
1、报告期内，覆铜板及铜箔业务得益于行业景气度回升，产品销量及FR4、铜箔毛利率上升导致的盈利能力提高；
2、黄金价格保持在较高价位导致的公司成品金营业收入和毛利率增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bc056f6e-7127-4940-8d4b-9b9458cf0094.PDF
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2026-04-13 16:17│宝鼎科技（002552）：关于全资子公司补缴税款的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）近日收到税务部
门《税务事项通知书》，要求对涉税事项开展自查。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司河西金矿需补缴税款及滞纳金合计 3,765.69万元，其中：补缴税款 2,690.91万元，滞纳金 1,074.78
万元。河西金矿将按照要求于 5日内将上述税款及滞纳金全部缴纳完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税务补缴事项不属于前期会计差错，不
涉及对前期财务数据的追溯调整。上述补缴税款及滞纳金将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利
润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0a4312ca-bce8-48ff-a993-694e0b2f04de.PDF
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2026-04-01 00:00│宝鼎科技（002552）：收购报告书之2025年度持续督导意见
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宝鼎科技（002552）：收购报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3c10d294-0f34-40c3-b910-f777f8a8790b.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：2025年年度报告
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宝鼎科技（002552）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d444353c-efa1-4211-9496-78e561d5c832.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：2025年年度报告摘要
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宝鼎科技（002552）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e26ae427-b561-4d26-af47-ec4a242dd496.PDF
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2026-03-20 18:36│宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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宝鼎科技（002552）：第五届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7cc416a3-30d4-4b20-a7a6-9dba4e47b219.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“
上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），获准向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不
超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）于2022年9月23日出具的《验资报告》（中天运[2022]验字第90052号），截至2022年9月23日止，本次募集资
金总额人民币299,999,994.84元，扣除各项不含税发行费用13,911,972.06元，募集资金净额为286,088,022.78元。扣除承销费用（
含增值税）14,000,000.00元后，公司实际收到募集资金为人民币285,999,994.84元。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入296,931,256.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币0元；于2022年9月23日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币296,931,256.56元；本年度使用募集资金
96,752,588.68元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币12,026,381.18元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范上市公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，上市公司严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在
浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于
2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，公司子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行
（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户1606021729200238706，并于2023年7月19日与公司、工商银行招远支行、
中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，上市公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 余额
宝鼎科技股份有限公 浙商银行股份有限公司杭 3310010610120 75,930.12
司 州西湖支行 100216175
山东金宝电子有限公 中国工商银行股份有限公 1606021729200 11,950,451.06
司 司招远支行 238706
合计 -- -- 12,026,381.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2025年度公司募集资金实际使用情况详见本核查意见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/45294382-8ed4-4099-a5d3-616169f6b9f1.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：2025年年度审计报告
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宝鼎科技（002552）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b224b1a5-107c-43fd-a406-2b9eee6b4e6b.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000035 号宝鼎科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技
公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宝鼎科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
徐忠林
中国·北京中国注册会计师：
王丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1ec0d0e8-2b8d-492e-a37e-55dd2949f918.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向
金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2025年度股东会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实际情况，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）
拟向金融机构申请总额度不超过人民币 32亿元或等值外币的授信额度，其中金宝电子授信额度 25亿，宝鼎科技母公司授信额度 5亿
元，河西金矿授信额度 2亿元，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的合同约定为准，融资
品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池）配套额度、
保函、保理、供应链金融、信用证和黄金租赁等。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况
以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，在授信总额
范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公
司及子公司之间的授信额度等。
为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，提请股东会授权公司及全资、控股子公司法定代表人或其授权代理人全
权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、担保、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上
述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2025年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9fb00486-0a8f-4233-bf1c-05193ab02dd2.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司及控股子公司对外担保的公告
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宝鼎科技（002552）：关于公司及控股子公司对外担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3fafeb5b-4b5f-4750-aa01-a207cf2614e0.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司使用自有资金购买理财产品的公告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司使用
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过2.00亿元（含本数）的闲
置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自2025
年度股东会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下：
一、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
二、投资期限
自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财
产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
三、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择低风险、
流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司
资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。
四、投资额度
公司及其子公司拟使用投资资金额度不超过2亿元（含本数），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。其中任意时点购买的理财产品余额不得超过股东会授权的总额度。
五、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司及其子公司总经理负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》《风险投资管理制度
》等相关制度的规定。具体投资由财务部门负责实施。
六、风险管控
1、投资风险：
(1) 公司及下属子公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的保本型或固定收益型的低风险类产品，但金融市场受各方面因
素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险；
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
(1)公司总经理根据《风险投资管理制度》相关规定及股东会决议行使该等投资决策，财务部负责实施。
(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
(3)公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系；
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
(5) 公司将依据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
七、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
八、备查文件
1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/15d62419-8087-4e3f-97d2-9910db70cc97.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司与山东招金集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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宝鼎科技（002552）：关于公司与山东招金集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/60d7a362-e76a-45e6-88cd-61e0baf7cada.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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宝鼎科技（002552）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1e0bf8ec-25bb-4613-89f6-adc10c702b39.PDF
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2026-03-20 18:35│宝鼎科技（002552）：关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告
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宝鼎科技（002552）：关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/931887c9-4fbe-479a-bf47-817109e8d0ff.PDF
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2026-03-20 18:34│宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（邹海波）
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宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（邹海波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/434f2851-fef4-44bd-963c-22b3784cb9bc.PDF
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2026-03-20 18:34│宝鼎科技（002552）：关于公司在山东招金集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案
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宝鼎科技（002552）：关于公司在山东招金集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/60836337-d778-46b4-ade4-618f284a7900.PDF
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2026-03-20 18:34│宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（杨维生）
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宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（杨维生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/63c8e72a-4cc3-458e-aa9e-b1e9bd9431b7.PDF
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2026-03-20 18:34│宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（沈林华）
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宝鼎科技（002552）：2025年度独立董事述职报告（沈林华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3f54419b-5b45-4292-89ee-6a10fc70d9e0.PDF
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2026-03-20 18:33│宝鼎科技（002552）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 09日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 审议《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
6.00 审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 审议《关于 2026年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 审议《关于公司及控股子公司对外担保的议案》 非累积投票提案 √
10.00 审议《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
11.00 审议《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的 非累积投票提案 √
专项报告>的议案》
12.00 审议《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金 非累积投票提案 √
融服务协议>暨关联交易的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、本次股东大会还将听取独立董事 2025年度述职报告，该述职报告作为2025年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进行审
议.
4、上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交本次股东会审议。
5、提案 8、10、12涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本
人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026年 4月 13日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记时间：2026年 4月 13日 9:00—11:30、13:00—17:00
3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：朱琳赵晓兵
联系电话：0571—86319217传真：0571—86319217
邮箱：bdkj@baoding-tech.com
通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司
邮编：311106
5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。
出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/94be9d32-a75b-4ad1-9107-9963d91e727c.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公
司于 2022年 9月 23日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A股）股票 26,690,391股，每股面值 1元，每股发行价人民币 11.24
元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用 13,911,972.06元，募集资金净额 286,088,
022.78元。
截止 2022年 9月 23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所以“中天运[2022]验字第 90052号”
验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额
截至 2024年 12月 31日募集资金账户余额 108,454,369.10
加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费) 324,600.76
减：本年补充流动资金 78,605,222.40
本年支付中介机构费用
本年支付募投项目款项 18,147,366.28
截至 2025年 12月 31日募集资金账户余额 12,026,381.18
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计投入 296,931,256.56 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期
投入募集资金项目人民币 0.00元；于 2022年 9月 23日起至 2025年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 296,931,256.56元
；本年度使用募集资金 96,752,588.68元。截止 2025年 12月31日，募集资金余额为人民币 12,026,381.18元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《
管理制度》经本公司 2025年第五届第二十五次董事会审议通过，并业经本公司 2025年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖
支行”）开设募集资金专项账户 3310010610120100216175，并于 2022年 10月 19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券
”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司子公司山东金宝电子有限公司
（以下简称“金宝电子公司”）在中国工商银行股份有限公司招远支行（以下简称“工商银行招远支行”）开设募集资金专用账户 1
606021729200238706，并于 2023年 7月19日与本公司、工商银行招远支行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所四方监管协议范本不
存在重大差异。本公司在履行监管协议进程中不存在问题。
根据本公司与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到
人民币 5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会独立财务
顾问主办人。截至 2025年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账号 初时存放金额 截止日余额
浙商银行股份有限公司 331001061012010021617 285,999,994.84 75,930.12 活期
杭州西湖支行 5 285,999,994.84 11,950,451.06
中国工商银行股份有限 1606021729200238706 12,026,381.18 活期
公司招远支行
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2024年 8月 22日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，并于 2024 年 9月 12日召开
2024年第二次临时股东大会审议通过，将“7,000吨/年高速高频板 5G用(HVLP)铜箔”募投项目投资规模进行调减，由年产 7,000 吨
减少到 2,000 吨，项目总投资由 66,567.99 万元减少到25,700.00 万元，其中募集资金投入由 25,000.00 万元减少到 18,000.00
万元，其余 7,700.00万元为金宝电子自筹资金投入。公司将调减后结余募集资金 7,000.00万元及利息永久补充流动资金。具体使用
情况详见本核查意见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/97389534-b72b-403c-b5cf-a2e50ab749d3.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《宝鼎科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求
，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立于 1985年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为
特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024年 12月 31日合伙人
150人，注册会计师 887人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人）。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构
。2024年度业务总收入 21.07亿元、审计业务收入 18.99亿元、证券业务收入 8.05亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议、2025 年 4月29 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 202
5年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定
。董事会审计委员会审议同意该事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，大华所对公
司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2025年 12月 5日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）审计委员会通过视频会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议。审计委员会听取了大华关于公
司审计内容相关调整事项、审计过程中关注的问题及审计报告出具情况等相关内容的汇报，并对审计关注问题提出建议。
（四）2026年 3月 19日，公司第五届董事会审计委员会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025年年度报告
、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对大华所相关资质和执业能力
等进行了审查，在年报审计期间与大华所进行了充分的讨论和沟通，督促大华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/531f4ccc-9c36-42bc-9b7d-fea3a646770d.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司 2025
年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对大华所 2025
年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计
意见。具体情况如下：
一、大华所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立于 1985年，2012 年 2月由大华会计师事务所有限公司转制为
特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为杨晨辉。截至 2024年 12月 31日合伙人
150人，注册会计师 887人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人）。大华所在国内重要城市设立了30家分支机构
。2024年度业务总收入 21.07亿元、审计业务收入 18.99亿元、证券业务收入 8.05亿元。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人徐忠林：于 2014年 11月成为注册会计师，2010 年 10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2月开始在大
华会计师事务所执业；2023年 12月开始为公司提供审计服务；近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10 家次。
项目签字注册会计师王丹：于 2025年 3月成为注册会计师，2017年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年 2月开始在
本所执业；2025年 11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告 4家。
项目质量控制复核人吕勇军：1994年 12月成为注册会计师，1996年 9月开始从事上市公司审计，2011年 12月开始在大华所执业
，2025年 1月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 8 家次。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、大华所质量管理水平
大华所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华所质量管理制度
和流程。新质量管理体系、制度和流程在年报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。
（一）项目咨询
2025 年年审过程中，大华所就本公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询，所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术支
持。
（二）意见分歧解决
大华所鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧达
成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项目
如存在分歧解决事项应按照大华所《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。
2025 年年度审计过程中，大华所就本公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
（三）项目质量复核
大华所建立了完善的项目质量复核制度。在 2025年年报审计过程中，大华所对本公司实施了完善的项目质量复核程序，主要包
括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。
（四）项目质量管理与监督
大华所在全所范围内建立统一的监控和整改程序。大华所设计和实施的监控活动，包括定期的监控活动和持续的监控活动。定期
的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查，即大华所每年开展的全所范围内的执业质量检查工作。持续的监控活动通常是
日常性的活动，已经嵌入大华所的内部监控程序中，针对具体情况的变化而随时实施。在大多数情况下，持续实施的监控活动能够更
为及时地提供与质量管理体系相关的信息。
（五）质量管理缺陷识别与整改
大华所设计和实施风险评估程序，通过设定质量目标，识别和评估质量风险，并设计和采取应对措施以应对质量风险。大华所通
过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。大华所针对监控中发现的缺
陷的性质和影响，首先进行整改，同时根据《执业质量事故问责办法》启动对相关人员的问责程序。
四、人力及其他资源配备
大华所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现场
负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
五、信息安全管理
本公司在聘任合同中明确约定了大华所在信息安全管理中的责任义务。大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
七、总体评价
公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在为公司提供
审计服务过程中表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时，且与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，具备投资者保护能力，满足公司审
计工作要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/81cf63f9-dc89-4710-a560-16987212e27d.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：2025年度内部控制自我评价报告
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宝鼎科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(
以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评
价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷;
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控
制缺陷。
三、内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（一）内部控制评价范围
1． 纳入评价范围的主要单位包括：宝鼎科技股份有限公司、山东金宝电子有限公司、山东金都电子材料有限公司、金宝电子（
铜陵）有限公司、招远金宝（香港）有限公司、烟台松磊商贸有限公司、招远市河西金矿有限公司。
2． 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3． 纳入评价范围的主要业务和事项包括：
组织架构、发展战略、人力资源、风险评估、资金管理、募集资金使用和管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、仓储管理
、对外担保、关联交易、对外投资、内部审计、财务报告、控股子公司管理、内部信息管理及信息披露。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
销售合同签署、销售收款控制、成本费用、资金支付、对外担保、关联交易等方面。
5． 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6. 是否存在法定豁免
□是√否
7. 其他说明事项
无
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及上市公司内部控制报告披露的相关规定，结合公司内部控制管理制度规定，对公司 2025 年度
内部控制执行情况，组织开展内部控制评价工作。
1． 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
√是□否
2025 年 8月 21 日经董事会第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司制定了《宝鼎科技股份有限公司内部控制评价办法》
。
2． 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 错报≥营业收入的 3% 营业收入的 2.5%≤错 错报＜营业收入的 2.5%
报＜营业收入的 3%
资产总额 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 1.5%≤错 错报＜资产总额的 1.5%
报＜资产总额的 2%
说明: 无需特别说明
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷：
1. 公司董事和高级管理人员舞弊造成重大损失;
2. 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3. 公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷 出现以下或类似情形的，认定为重要缺陷：
1.反舞弊程序和控制措施未能有效执行；
2.当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3.当期财务报告存在错报，虽然未达到和超过该重要错报程度，但从性质上
看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明: 按《公司法》《上市公司章程指引》等规定，宝鼎科技于 2025 年 8 月完成监事会改革，由董事会审计委员会行使原监
事会职权并撤销监事会。
3． 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 错报≥营业收入的 3% 营业收入的 2.5%≤错 错报＜营业收入的 2.5%
报＜营业收入的 3%
资产总额 错报≥资产总额的 2% 资产总额的 1.5%≤错 错报＜资产总额的 1.5%
报＜资产总额的 2%
说明: 无需特别说明
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形，
包括但不限于：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律
法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大
或重要缺陷未得到整改等。
重要缺陷 是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但
仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明: 无需特别说明
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本年度公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长（已经董事会授权）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fddb21be-a8b8-42c1-a59e-6bddce8e57e1.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宝鼎科技（002552）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7b54cff5-ce36-4fa4-a523-000177c05dde.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：关于2025年度利润分配预案的公告
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宝鼎科技（002552）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d7b8d1aa-8b8e-4bd6-b418-dec846c0dd24.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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宝鼎科技股份有限公司定于 2026年 4月 2日（星期四）15:00-17:00在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会
将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张旭峰先生、董事兼总经理朱宝松先生、独立董事邹海波先生、董事兼副总经理陈绪论先
生、副总经理兼董秘赵晓兵先生、财务总监丛守延先生、金宝电子副总经理黄宝安先生、河西金矿总经理王晓亮先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/17e7f5d9-e2c6-4520-b25b-93a011ce1f3f.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：关于公司在山东招金集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告
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为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，宝鼎科技股份有限公司（ 以下简 称“公司”
）与山东招金集团财务有限公司（以下简称“财务公司” ）签订了《金融服务协议》。
根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定,公司审阅
了财务公司的最近一年的财务报表及相关数据信息，并进行了相关的风险评估。同时，对财务公司的《金融许可证》《企业法人营业
执照》的合法有效性进行了查验。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如
下：
一、财务公司基本情况
财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，2015年7月1日经国
家工商行政管理总局核准注册成立，注册资本为15亿元人民币。财务公司基本信息如下：
1.名称：山东招金集团财务有限公司
2.住所：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：曲丽华
5.统一社会信用代码：91370602344655393H
6.注册资本：人民币150,000万元
7.成立时间：2015年7月1日
8.经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
9.股东情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 招金矿业股份有限公司 76500 51
2 山东招金集团有限公司 60000 40
3 山东招金集团招远黄金冶炼有限公司 13500 9
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司建立了“党组织领导核心、董事会战略决策、高级管理层精心经营”的现代治理体系；董事会下设风险管理委员会、审
计委员会以及提名与薪酬委员会三个委员会，高级管理层下设资产负债管理委员会、信贷与投资审查委员会、信息科技管理委员会三
个专业委员会，分别为不同层次的决策提供保障支持。公司根据业务发展和管理的需要，内部按照前中后台分离的原则，分别设立了
结算业务部、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险合规部、信息科技部、审计稽核部和综合管理部八个业务职能部门。公司
组织架构图如图所示：
（二）风险的识别与评估
财务公司的年度和中长期发展目标始终建立在风险可承受的范围内，避免片面追求业务高速发展，保证业务发展的可持续性；同
时，在确保资本充足率的前提下，财务公司注重投入产出的实际效益，配合集团整体战略把有限的资源向重点业务和重点客户倾斜；
根据国家金融监管管理总局关于财务公司非现场监管信息报送要求，财务公司每年组织风险管理与合规管理自评估工作，于每年3月
报送上年度《全面风险管理年度报告》。财务公司整体风险水平低，整体风险发展趋势稳定；内在合规风险水平低，合规风险管理水
平强，合规风险管理趋势稳定。
（三）重要控制活动
财务公司对所有业务建立了近380万字的“四位一体”制度体系，即“每一项业务均有管理办法、操作手册、风险点与控制要点
手册、事后监督手册”，保障各项业务有章可循、有法可依。同时，财务公司根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制指引》
《会计法》《商业银行市场风险管理指引》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，较好地实现了不相容职责分离，
具体如下：
1.财务公司内部按照前中后台分离的原则，前台部门（结算业务部、信贷业务部、金融市场部）、中台部门（计划财务部、信息
科技部、风险合规部）以及后台部门（综合管理部、审计稽核部）分别由不同的经营层成员负责。
2.在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离、岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
3.在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
4.固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
5.授信业务根据财务公司《授信业务管理办法》、《客户信用评级管理办法》、《自营贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办
法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批相
互分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信贷人员分离；
6.资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
7.中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；
8.投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员相互分离；
9.信息系统岗位设置实现了系统开发人员、管理人员、操作人员相互分离，系统运行与系统维护人员分离；
10.法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
（四）内部监督方面
公司建立了“上级监督下级”的纵向监督和“后手监督前手”的横向监督体系，保障公司各项风险管理措施落实到位。每项业务
办理事前有审批、事中有复核、事后有监督。每日会计传票的100%监督，每日风险科目的100%核查，每日结算、计财、审计三个层次
的资金平衡和对账监督，多层次高频率的不定期查库确保资金安全；制度执行上的主办部门自查、主管部门他查、风险合规部门的制
度执行评估、审计稽核的专项检查，形成了全方位、立体式的监督检查和风险防控体系，确保制度执行不走样；推行“火眼金睛”奖
励机制，所有员工在工作中发现的问题，均可上传问题平台，人人都是风险管理员，推行了“差错责任追究制度”，对出现的差错分
别从制度、流程、管理、人员等不同的范围给予问题分析和查找，深挖问题产生的根源，从不同的方向予以纠正，预防问题的再次发
生。纵横交错的自我监督检查体系发挥了有效作用，公司已经形成了“不能违规、不敢违规、不愿违规”的氛围，“合规创造价值、
合规人人有责”的合规文化理念。
（五）风险管理总体评价
财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。具体来看，在内部运营方面，公司建立了“决策集体化、制度全面
化、风控全程化、拨备充足化、应急管理系统化”五位一体的立体化风险防控体系；在顶层架构设计上，“党支部”和“三会一层”
各司其职，科学决策；在部门设置上，前中后台严格分离，职责清晰，相互制约，协调发展；在员工队伍建设上，多措并举，以“敬
业、专业、职业”为目标，人人持证上岗、有效履职。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年12月31日，财务公司资产总额532,480.42万元，所有者权益165,455.03万元，2025年度财务公司累计实现营业收入5,
183.19万元，净利润2,798.42万元。公司经营状况良好，稳步发展。
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及其公司章程，持续规范经营行为，不断加强内部管理。
（三）监管指标
经审查，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。截至2025年12月末各项监管指标如下：
监管指标 监管标准值 指标值(%) 是否满足监
管要求
资本充足率 ≧8.5% 33.43 是
流动性比例 ≧25% 92.07 是
贷款比例 ≦80% 63.60 是
集团外负债与资本净额的比值 ≦100% 0 是
票据承兑余额与资产总额的比值 ≦15% 7.89 是
票据承兑余额与存放同业的比值 ≦300% 29.59 是
票据承兑与转帖现总额与资本净额 ≦100% 24.18 是
的比值
承兑汇票保证金与存款总额的比值 ≦10% 0 是
投资比例 ≦70% 33.07 是
固定资产净额与资本净额的比值 ≦20% 1.24 是
四、风险评估意见
基于以上财务公司提供的材料及上述指标分析与判断，公司认为：
1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
2、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；
3、未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项；
4、财务公司运营正常，资产质量良好，与其开展存款等金融服务业务的风险可控。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ee7f1589-383a-4460-b06b-fd7cb0dfbb36.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《宝鼎科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具
的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨维生先生、
沈林华先生、邹海波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨维生先生、沈林华先生、邹海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
宝鼎科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/83aaf14c-6f12-4afc-947d-ca285f45473c.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：宝鼎科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 宝鼎科技股份有限公司 2025 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026]0011002319 号宝鼎科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技）2025 年度财务报表，包
括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 19 日签发了大华审字[2026]0011001546 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就宝鼎科技编制的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝鼎科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
宝鼎科技 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对宝鼎科技实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解宝鼎科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：宝鼎科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
徐忠林
中国·北京 中国注册会计师：
王丹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/4a74642d-5514-40da-a996-a2fd07f829bd.PDF
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2026-03-20 18:32│宝鼎科技（002552）：关于公司及子公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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宝鼎科技（002552）：关于公司及子公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/1b2a783d-e777-43cd-b119-2672ed6fd2e2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│宝鼎科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198416.PDF
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2026-03-21│宝鼎科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021297.PDF
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2025-10-29│宝鼎科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748200.PDF
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2025-08-23│宝鼎科技：2025年半年度报告
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2025-04-26│宝鼎科技：2025年一季度报告
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2025-03-29│宝鼎科技：2024年年度报告
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2024-10-26│宝鼎科技：2024年三季度报告
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2024-08-24│宝鼎科技：2024年半年度报告
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2024-07-18│宝鼎科技：2024年一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-18/1220661956.PDF
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2024-04-27│宝鼎科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853393.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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