公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │南方精工（002553）：关于股价异动的公告 │
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│2025-03-30 17:20 │南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-03-30 17:20 │南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2025-03-30 17:20 │南方精工（002553）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2025-03-30 17:17 │南方精工（002553）：南方精工最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-03-30 17:16 │南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-03-30 17:16 │南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-03-26 16:48 │南方精工（002553）：关于股价异动的公告 │
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│2025-03-23 15:33 │南方精工（002553）：关于股价异动的公告 │
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│2025-03-20 00:00 │南方精工（002553）：关于股价异动的公告 │
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2025-04-01 00:00│南方精工（002553）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票（股票简称：南方精工，股票代码：002553）交易价格于 2025 年
3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 31 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.00%，根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司除再融资已获得深圳交易所（以下简称“深交所”）受理事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的
应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司不存在需
披露业绩预告的情况，同时根据目前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确
性和完整性，经向深交所申请，公司将《2024年年度报告》及相关公告的披露时间延期至 2025年 4月 23日披露，截至本公告日，相
关编制工作正在进行中。
2、本公司目前再融资事项已获得深交所受理，具体详见 2025 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于向特定对
象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等公告。公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履
行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4197a22e-4ce6-4f4f-b543-dee32be4dff6.PDF
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2025-03-30 17:20│南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/978cb0a7-f98f-434d-a13f-7f26494d2cc1.PDF
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2025-03-30 17:20│南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/9be903a0-64c2-4dd4-a340-a4fbed41ea58.PDF
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2025-03-30 17:20│南方精工（002553）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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南方精工（002553）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5c1bf97c-5dbe-4ecb-9e9d-ac4470857c21.PDF
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2025-03-30 17:17│南方精工（002553）：南方精工最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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南方精工（002553）：南方精工最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/10e681e5-9b42-492d-a5d1-72a46355a656.PDF
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2025-03-30 17:16│南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/2d2d0c70-7b21-49a9-b8c0-f45cf24837b1.PDF
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2025-03-30 17:16│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fb7d2aae-3f4a-4104-8399-f44413d42c08.PDF
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2025-03-26 16:48│南方精工（002553）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票（股票简称：南方精工，股票代码：002553）交易价格于 2025年 3
月 25日、3月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易的异常波动
情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司在筹划再融资事项，除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司不存在需
披露业绩预告的情况，公司《2024年年度报告》预计将于 2025年 4月 12日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中。
2、本公司目前正在筹划再融资事项，具体详见 2025 年 1 月 16 日公司在指定信息披露媒体上刊登的《江苏南方精工股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等公告。公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履
行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ab62d1e9-05f5-456c-a2d8-d212b2778991.PDF
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2025-03-23 15:33│南方精工（002553）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票（股票简称：南方精工，股票代码：002553）交易价格于 2025年 3
月 20日、3月 21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易的异常波动
情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司在筹划再融资事项，除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司不存在需
披露业绩预告的情况，公司《2024年年度报告》预计将于 2025年 4月 12日披露，截至本公告日，相关编制工作正在进行中。
2、本公司目前正在筹划再融资事项，具体详见 2025 年 1 月 16 日公司在指定信息披露媒体上刊登的《江苏南方精工股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等公告。公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履
行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事
项。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/15835b1e-bbb0-422d-88af-5a17d28188cb.PDF
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2025-03-20 00:00│南方精工（002553）：关于股价异动的公告
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南方精工（002553）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/bde731a0-8fe6-4a7e-9c3f-9639ac625a38.PDF
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2025-02-06 18:18│南方精工（002553）：南方精工2025年第一次临时股东大会决议公告
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南方精工（002553）：南方精工2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4f4702ea-21b9-4dde-90cb-1919d1278844.PDF
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2025-02-06 18:18│南方精工（002553）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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南方精工（002553）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1260839e-834f-4575-8722-bb5bc15d9f34.PDF
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2025-02-06 18:16│南方精工（002553）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2025年2月6日经全体董事一致同意，豁免本次临时董事
会会议需提前通知的规定。
2、本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与
本届董事会任期一致，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/31b91e1e-c40e-4fcb-9669-b6a6627f4a84.PDF
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2025-01-16 17:35│南方精工（002553）：关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告
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南方精工（002553）：关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/580e759a-badc-4864-b30f-0fc7de2ed679.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。现就公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿及其他损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a87ffdfe-382b-4d54-8cee-8e21ad6b2644.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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南方精工（002553）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c013db35-b374-4a15-a265-cd27430ddbf8.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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南方精工（002553）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f8aa3632-8a93-4931-9d32-6350457e41de.PDF
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2025-01-15 19:34│南方精工（002553）：公司章程
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南方精工（002553）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c7cbddb9-a222-49fe-ba29-e788c8808384.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十
二次会议，分别审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《江苏南方精工股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“本次预案”）及相关文件已于同日发布在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次预案的披露事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
本次预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证监会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/264d4e6a-4242-4616-a4cc-2597cc1a6a74.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a35f1907-6920-40e3-a73a-5aea956d5ff1.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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南方精工（002553）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/96fa4a60-bc0d-4465-8fc1-8e8acb16e5f1.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/888a2abc-36ee-42cd-bccc-5cd97d46e8ea.PDF
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2025-01-15 19:29│南方精工（002553）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，现定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使
表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2025年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月23日（星期四）
7、出席会议的对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
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