公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 18:18 │南方精工（002553）：南方精工2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 18:18 │南方精工（002553）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-06 18:16 │南方精工（002553）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:35 │南方精工（002553）：关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告 │
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│2025-01-15 19:35 │南方精工（002553）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-01-15 19:35 │南方精工（002553）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-01-15 19:35 │南方精工（002553）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见 │
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│2025-01-15 19:34 │南方精工（002553）：公司章程 │
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│2025-01-15 19:31 │南方精工（002553）：南方精工关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-01-15 19:31 │南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2025-02-06 18:18│南方精工（002553）：南方精工2025年第一次临时股东大会决议公告
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南方精工（002553）：南方精工2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4f4702ea-21b9-4dde-90cb-1919d1278844.PDF
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2025-02-06 18:18│南方精工（002553）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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南方精工（002553）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1260839e-834f-4575-8722-bb5bc15d9f34.PDF
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2025-02-06 18:16│南方精工（002553）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）于2025年2月6日经全体董事一致同意，豁免本次临时董事
会会议需提前通知的规定。
2、本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等要求，董事会选举史建伟先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期与
本届董事会任期一致，并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/31b91e1e-c40e-4fcb-9669-b6a6627f4a84.PDF
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2025-01-16 17:35│南方精工（002553）：关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告
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南方精工（002553）：关于公司向招商银行、苏州银行、江苏银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/580e759a-badc-4864-b30f-0fc7de2ed679.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025
年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。现就公司2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿及其他损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/a87ffdfe-382b-4d54-8cee-8e21ad6b2644.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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南方精工（002553）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c013db35-b374-4a15-a265-cd27430ddbf8.PDF
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2025-01-15 19:35│南方精工（002553）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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南方精工（002553）：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/f8aa3632-8a93-4931-9d32-6350457e41de.PDF
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2025-01-15 19:34│南方精工（002553）：公司章程
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南方精工（002553）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c7cbddb9-a222-49fe-ba29-e788c8808384.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十
二次会议，分别审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《江苏南方精工股份有限
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“本次预案”）及相关文件已于同日发布在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次预案的披露事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，
本次预案所述本次向特定对象发行 A股股票相关事项尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证监会同意注
册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/264d4e6a-4242-4616-a4cc-2597cc1a6a74.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a35f1907-6920-40e3-a73a-5aea956d5ff1.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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南方精工（002553）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/96fa4a60-bc0d-4465-8fc1-8e8acb16e5f1.PDF
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2025-01-15 19:31│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/888a2abc-36ee-42cd-bccc-5cd97d46e8ea.PDF
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2025-01-15 19:29│南方精工（002553）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，现定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。公司现就本次股东大会相关事项发布通知公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使
表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2025年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月6日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月23日（星期四）
7、出席会议的对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 √
A 股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股 √
股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价 √
原则
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金投向 √
2.09 本次发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股 √
股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A 股 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股 √
股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行 A 股 √
股票摊薄即期回报及填补措
施、相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年（2025 年- √
2027 年）股东回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会 √
或董事会授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案
9.00 关于公司本次向特定对象发行 √
A 股股票无需编制前次募集资
金使用情况报告的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 √
上述议案已经公司 2025 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请
详见公司于 2025 年 1 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
议案 2 需逐项审议表决，议案 1-10 均属于特别决议议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的
要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独
计票并进行披露。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡
原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并
加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年1月24日17:00，信函、
传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不接受电话方式办理登记。
（4）参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：2025年1月24日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年1月24日17:00
前送达。
3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码：213164
4、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股
东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件：
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c1df90f2-69d8-4761-9961-17a479d44356.PDF
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2025-01-15 19:27│南方精工（002553）：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议
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南方精工（002553）：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/547e3863-e9ff-483c-9626-660099145cc3.PDF
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2025-01-15 19:27│南方精工（002553）：关于修改《公司章程》的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公
司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修改的主要原因
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，按照公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
二、修改的具体情况
结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：
序号 修改前 修改后 备注
1 第八条 董事长为公司的法定 第八条 公司的法定代表人由代 修改
代表人。 表公司执行公司事务的董事担
任，执行公司事务的董事由董事
会选举产生或更换。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任
之日起30日内确定新的法定代
表人。
除上述修订外，本次将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。
三、相关变更手续工作安排
本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东大会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f0071181-b0cd-4eb6-b5c5-6cdbd5107861.PDF
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2025-01-15 19:27│南方精工（002553）：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了关于公司
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下
：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募
集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”；“会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情
况报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见”。
公司前次募集资金于 2011年 2月 21日到位，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资金已使
用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对象发行
A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/d4f63a46-4ed2-4485-bda3-4bdae4959f1a.PDF
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2025-01-15 19:27│南方精工（002553）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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