公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的公告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告
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南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d28c9d1c-5a00-45d7-af64-410603ab1099.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚
动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于
开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定
的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2026 年 4月 14 日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司
金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健
性，保障公司股权权益。
2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审计委员会意见
审计委员会意见为：1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司已就开展衍生品交易业务制定了相关制度，建立了健全的组织结构、业务操作流程；
3、公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防
范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公
司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。
综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法
规的有关规定，同意公司开展衍生品交易业务。
七、独立董事专门会议意见
公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有较为健全的组织结构、业务操作流程，并建立
了相应的监管机制，同意公司开展衍生品交易业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d853b699-0e4b-499d-b2bd-240d7cbc5867.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2011年7月18日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
5.首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人250人，注册会计师2,563人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人
。2025年度，天健会计师事务所收入（经审计）总额为人民币29.69亿元，其中审计业务收入为25.63亿元、证券业务收入为14.65亿
元。
2025年，天健会计师事务所共承担756家上市公司年报审计业务，合计收入7.35亿元，制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
经公司第六届董事会第二十二次会议审议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。公司聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构，审计费用含税总额为75万元。
二、2025年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会师准则》和其他执规范，以及公司2025年报工作安排，天健会计师事务所对公司20
25年度财务报告及2025年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况核查并出
具专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合
并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所所出具了标准无保留意见的审计报告。
2025年度报告审计期间，天健会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为具备为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，有利于保障公
司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。审计委员会审议通过《关于变更年审会计师事务所的议
案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年1月8日，董事会审计委员会与年审注册会计师召开了进场见面沟通会，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点关注点等相关事项进行了沟通，并协商确定了财务报告及内部控制的2025年度审计工作时间安排。
（三）公司于2026年4月1日董事会审计委员会与年审注册会计师对审计报告中的有关问题进行了沟通和了解，通过了公司2025年
度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，在公司 2025 年度审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所
的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告
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南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告
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南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eacda4d9-a366-4d77-859b-2958e903f09b.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币
汇率出现较大差异时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市
场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生
较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、开展的金融衍生品交易业务概述
公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率
互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期
交割，也可采取差额结算。
投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符
合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率、商品
价格波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用自有资金进行衍生品投资。为防范前述波动对公司利润和股东权益造成不利影响，
公司有必要根据具体情况，适度开展金融衍生品交易，以加强公司的风险管理。
四、金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司金融衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交
易，是出于公司稳定经营的迫切需求，符合公司的整体利益和长远发展，可有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
利影响。
在金融衍生品交易业务操作过程中，公司将严格按照法律、法规的规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和审批流程，加
强内部管理，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。确保业务操作符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，风险控制措施切实有效。
公司拟开展的金融衍生品交易业务与公司主营业务紧密相关，能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波
动对公司的影响，有利于加强公司的外汇风险管控能力，因此公司开展的金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0832c436-1d58-47e3-bab3-0d3611d57023.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），就公司在任独立董事孙荣
发先生、岳国健先生、单奕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查在任独立董事孙荣发先生、岳国健先生、单奕女
士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/20c51520-890c-429c-b540-70d472cbca7d.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，按每10股派发现金股利1元（含税）进行分配，共计分配35,340,963.90元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前
，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变
的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司于2026年4月14日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )审计，按母公司实现的净利润406,635,515.49元为基数，提取法定盈余公积金，计38,976
,398.93元。公司2025年期末合并报表中未分配利润为862,354,160.17元。母公司报表中，母公司2025年期末未分配利润为987,364,9
01.54元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润拟以合并报表期末未分配利润为依据，公司2
025年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利35,340,
963.90元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本
因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。
本年度现金分红总额35,340,963.90元，2025年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.23%。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 35,340,963.90 34,800,000.00 69,600,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 345,607,066.01 24,392,801.28 27,281,345.76
净利润（元）
合并报表本
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