公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│南方精工（002553）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
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公司分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为
提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议通过并授权公司董事长可以使用不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金择机购买
最长期限不超过 12 个月的中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动
使用，授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据上述决议，2024 年 4 月 26 日，公司使用自有闲置资金人民币 3,000 万元，购买中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）发行的“安泰回报系列 1240 期收益凭证”。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列 1240 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：3,000 万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品成立日：2024 年 4 月 26 日
6、产品到期日：2024 年 10 月 30 日（逢节假日顺延）
7、产品预期收益率：约定收益率（年化）的区间为 1.50%至 9.09%
8、资金来源：闲置自有资金。
9、挂钩标的：中证 500 指数（代码：000905.SH）
10、公司与中信证券无关联关系。
二、受托方基本情况
1、受托人：中信证券股份有限公司
2、法定代表人：张佑君
3、地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
4、统一社会信用代码：914403001017814402
5、经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券
投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销
金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
①产品本金及收益风险：本期收益凭证为本金保障型浮动收益凭证，风险评级为 R2中低级。收益凭证的收益挂钩于挂钩标的价
格，一旦存续期内挂钩标的价格表现高于或低于特定界限，投资人的投资收益将会受到影响，投资人应充分认识投资风险，谨慎投资
。
②认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协
议（柜台市场版）》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，投资者将无法在约定的募
集期内预约认购本期收益凭证。
③政策风险：本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本期收益凭证
的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本期收益凭证投资收益降低。
④市场风险：本期收益凭证将面临挂钩标的价格波动引发的市场风险，即投资人投资本期收益凭证的收益与挂钩标的价格相关。
投资人需对挂钩标的价格有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。
⑤流动性风险：本期收益凭证不对投资人提供提前终止权，将导致投资人面临需要资金时不能按需变现的风险。
⑥信息传递风险：中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场版）》约定
有关“信息披露”部分的约定，发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如投资者在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且
未及时告知或因投资者其他原因导致中信证券无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
⑦募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议（柜台市场
版）》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，投资者的收益凭证预约认购
金额将于原定起始日后的 2个营业日内解除冻结。
⑧不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止
、资金清算延误等。
⑨电子合同风险：若投资者采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统
故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响投资者的投资收益。电子合同签订后，投资者凭交易密码登录中
信证券金融终端进行交易，投资者通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如投资者设置交易密码过于简单或不慎泄露，可
能导致他人在未经授权的情况下操作投资者账户，给投资者造成潜在损失。
（二）风险控制措施
①公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和
工具，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
②公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品的购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
③理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
④公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
⑤公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。
四、对公司影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司获取更多的投资回报。不会影响公司的日常经营，不会影响主营业务的正常开展。
五、其他事项
1、截至公告日，过去 12 个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的理财产品金额合计 43,000 万元（含本次 3,000 万元
），尚未到期的理财资金是 3,000万元（含本次 3,000 万元），占公司最近一期（2023 年）经审计的总资产的 2.11%。未超过股东
大会授权公司董事长投资理财产品的金额范围和投资期限。
2、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品等的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
六、备查文件
1、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》；
2、《中信证券股份有限公司安泰回报系列 1240 期收益凭证产品说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4852950d-7340-4837-a8fe-7d6aa189deb7.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：2023年年度审计报告
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南方精工（002553）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4d517352-f8d3-4743-abad-63bae8d0214d.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于
召开公司第六届监事会第六次会议的通知。
2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会全体成员一致认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2023年年度报告及摘要公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，年度报告摘要同时
刊登在2024年4月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：2024-009）。本议案尚需提交
公司2023年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建
立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对内部控制自我评价报告没有异议。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度内部控制自我评价报告》。
5、以0票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配后公司剩余
未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
本次利润分配方案在实施权益分派股权登记日前，公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，按分配比例不变的原则相应调整。
公司监事会一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利润分配预案提请公司2023年年
度股东大会进行审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》。
监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定
的利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司开展最高额度不
超过（含）人民币2亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》上同日发布的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际
情况等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因
此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司2024年4月19日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 公
司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于修改<公司章程
>的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
监事会认为，公司取得一定的银行综合授信额度有利于公司业务的发展，同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此
，监事会同意公司向银行申请不超人民币（含）50,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之
日起最长不超过三年。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备、核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情
况，相应会计处理后能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况，符合公司及全体股东利益。本次事项决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司 2023 年度本次计提资产减值准备、核销资产事项。
12、以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议表决了《关于拟购买董监高责任险》的议案；
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使监督权利、履行有关职责。本次拟购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
详细内容请见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报
》、《上海证券报》上同日发布的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-017）。
公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/7ccbf105-9df2-4b13-9769-a51be1fa2025.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，
审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将有关
事项公告如下：
一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司符合向不特定对象
发行可转换公司债券条件的议案》。
2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关
工作。
以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后， 公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市
场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与各方充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，公司将通过自筹资金等其他方式，统筹资金安
排，保障公司“年产 600 万套滚珠丝杠副项目”、“年产 200 万套中置电机传动总成项目”的顺利实施。
公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是基于当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况
，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，
董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。根据公司于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会及
其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，
监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况
等因素影响所致，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/f64a5ba9-ae67-4458-9ef5-ba8b18ea994f.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：2023年年度报告
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南方精工（002553）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：2023年年度报告摘要
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南方精工（002553）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/25c706b7-7f5c-47fc-b391-d0ef1d4fe2fe.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：董事会决议公告
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南方精工（002553）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/39ebb67b-d183-45ee-8f4c-729211235057.PDF
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2024-04-19 00:00│南方精工（002553）：关于公司开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚
动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，
会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定
，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定
的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2024年 4月 18 日，公司召开的第六届董事会第九次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍
生品交易的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第六次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司
金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
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