公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 17:30 │南方精工（002553）：关于公司及控股子公司向工商银行申请授信额度的公告 │
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│2024-12-02 18:35 │南方精工（002553）：关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的公告 │
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│2024-11-27 18:08 │南方精工（002553）：关于股价异动的公告 │
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│2024-11-20 18:03 │南方精工（002553）：2024-052 关于股价异动的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │南方精工（002553）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │南方精工（002553）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │南方精工（002553）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2024-10-19 00:00 │南方精工（002553）：关于变更董事会审计委员会委员的公告 │
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│2024-10-16 00:00 │南方精工（002553）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-10-10 00:00 │南方精工（002553）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-03 17:30│南方精工（002553）：关于公司及控股子公司向工商银行申请授信额度的公告
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一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）分别于 2024 年 4月 18日、2024年 5月 10日召开了第六届董
事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行
申请综合授信额度不超过人民币 50,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷
款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该
议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在指定信息披露
媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
二、本次向工商银行申请授信额度情况
为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）生产经营及正常业务开展需要，公司董事
长于 2024 年 12 月 2 日审批同意：因资金周转需要，同意向中国工商银行股份有限公司常州分行申请授信额度人民币8,000 万元
，授信有效期 12 个月。具体情况如下：
名称 授信银行 授信额度 授信用途 担保情况 授信有效期
南方精工 工商银行常 7,000 万元 公司生产经 信用 12 个月
州分行 营及正常业
务开展需求
南方昌盛 工商银行常 1,000 万元 公司生产经 信用 12 个月
州分行 营及正常业
务开展需求
公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。截
至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币 24,000 万元（含本次），在公司股东大会批准的授
信额度范围内，本次授信事项经公司董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《公司 2023 年年度股东大会决议》；
3、董事长史建伟先生签署的《江苏南方精工股份有限公司向工商银行申请授信额度的同意书》、《江苏南方昌盛新能源科技有
限公司向工商银行申请授信额度的同意书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d39779e4-1d65-4da2-9a32-01242b88cb89.PDF
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2024-12-02 18:35│南方精工（002553）：关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年12月2日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司
控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史维女士向其提供人民币最高不超
过2,000万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限
不超过一年，已实际到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最
高不超过2,000万元，且不超过公司2023年经审计净资产1.70%，属公司董事会审批事项。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事
专门会议已事先审议通过该事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不
高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股
东大会审议。
本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
史维女士现任公司副总经理，持有9,200,000股公司股份，占公司总股本的2.64%，系公司实际控制人之一，与公司实际控制人史
建伟先生、史娟华女士为一致行动人关系。
史维女士以自有资金最高不超过2,000万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛提供财务资助。根据相关规定，本次交易
构成关联交易，关联交易金额不超过2,000万元，且不超过公司2023年经审计净资产1.70%。
二、关联交易标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2,000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽
车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权
（8）财务状况
单位：元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 22,029,272.63 53,678,862.38
负债总额 11,999,937.20 49,231,658.71
江苏南方精工股份有限公司
净资产 10,029,335.43 4,447,203.67
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
营业收入 0 3,946,023.98
净利润 -5,710,207.84 -7,532,131.76
（9）是否失信被执行人：经自查，未发现南方昌盛被列入失信被执行人名单。
2、南方昌盛股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 江苏南方精工股份有限公司 70%
2 常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） 30%
合计 100%
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充控股子公司南方昌盛的流动资金，满足其资金周转及日常经营需要。史维
女士以自有资金不超过2,000万元以借款方式向南方昌盛提供财务资助，本次借款期限为一年，自款项支付至南方昌盛账户之日起计(
以银行回单日期为准)，借款利率参考不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），南方昌盛可提前还款，定价依据
公平、合理。
四、本次关联交易的主要内容
史维女士本次拟向南方昌盛提供人民币最高不超过2,000万元的财务资助。本次财务资助以借款方式提供，本次借款额度有效期
限为自公司第六届董事会第十五次会议审议通过后一年内。可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，借款期限不
超过一年，已实际到账日期计算。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付合同中约定的利息费用外，南方昌盛无须支付任何额外费用，也无须向其提供保证
、抵押、质押等任何形式的担保。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司控股子公司接受实控人以自有资金提供财务资助，有力保障了南方昌盛的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决
策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。
六、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2024年年初至本公告日，公司与史维女士累计已发生的关联交易金额为0万元。
七、独立董事专门会议的审议情况
第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，认为公司控股子
公司接受公司实际控制人之一史维女士的财务资助，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
不利影响。
八、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议；
2、第六届监事会第十一次会议；
3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/7e67f1ec-2ba3-4165-a221-b0813ba42646.PDF
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2024-11-27 18:08│南方精工（002553）：关于股价异动的公告
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南方精工（002553）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7cca3069-dcaf-41a1-b160-c99f7da0bf3e.PDF
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2024-11-20 18:03│南方精工（002553）：2024-052 关于股价异动的公告
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南方精工（002553）：2024-052 关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/50fd7317-4d62-4238-981c-409261515c70.PDF
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2024-10-31 00:00│南方精工（002553）：2024年三季度报告
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南方精工（002553）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/441c30ab-70d5-4942-8f8d-7fcb4716bbc7.PDF
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2024-10-31 00:00│南方精工（002553）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第
六届董事会第十四次会议的通知。
2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
经审核，董事会全体成员认为《关于公司2024年第三季度报告的议案》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已
经董事会审计委员会全体成员通过。
2024年第三季度报告公司已于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
经董事会审议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a661e273-3436-4a35-90bd-64b929a69284.PDF
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2024-10-31 00:00│南方精工（002553）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。经审议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
何天先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的
从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。简
历详见附件。
联系方式如下：
联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号
邮政编码：213164
联系电话：0519-67893573
传真：0519-89810195
联系邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/82eb0ef8-84d7-4fd9-b78c-6e1429d3c6eb.PDF
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2024-10-19 00:00│南方精工（002553）：关于变更董事会审计委员会委员的公告
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南方精工（002553）：关于变更董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/aedf574e-cd67-4542-a63f-486c905003c4.PDF
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2024-10-16 00:00│南方精工（002553）：2024年半年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度权益分派方案已获2024年10月9日召开的2024年第二次临时股
东大会审议通过，分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含
税），共计分配现金红利3,480万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。具体内
容详见公司于2024年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年10月23日，除权除息日为：2024年10月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年10月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****381 史建伟
2 01*****834 史维
3 01*****416 许维南
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年10月14日至登记日：2024年10月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
咨询联系人：证券部
咨询电话： 0519-67893573
传真电话： 0519-89810195
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十二次会议决议；
3、公司2024年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/9e494535-0805-403f-8781-416d013ee47c.PDF
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2024-10-10 00:00│南方精工（002553）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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南方精工（002553）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ef622b57-5c4d-4913-9436-2207e357c0c7.PDF
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2024-10-10 00:00│南方精工（002553）：国浩律师（南京）事务所关于南方精工2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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南方精工（002553）：国浩律师（南京）事务所关于南方精工2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/2a1fe9c6-80d9-4d80-8b55-1ab7b40139f4.PDF
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2024-10-09 00:00│南方精工（002553）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年6月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2024-028），公司股东上海嘉鸿私募基金管
理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿旭东5号私募证券投资基金计划减
持预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（2024年7月9日至2024年10月7日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过4
,872,000股。
公司于2024年9月9日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持达到1%暨减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：
2024-042）、《简式权益变动报告书》。
公司于近日收到股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至2024年10
月7日，上述股东本次减持计划期限已届满，现上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动人上海
嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿旭东5号私募证券投资基金持有公司股份1,739.997万股，占公司现总股本的4.99%，根据《上市公
司股东减
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