公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:24 │南方精工（002553）：南方精工2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:24 │南方精工（002553）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │南方精工（002553）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:30 │南方精工（002553）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的公告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-14 19:22 │南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告 │
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2026-05-08 17:24│南方精工（002553）：南方精工2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 8日下午 14:00（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年 5月 8日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 5月 8日上午 9:15至 2025年 12月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9号江苏南方精工股份有限公司 1号楼三楼 301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
6. 股东出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 131,476,355 股，占公司有表决权股份总数的 37.2023%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 129,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.7477%。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 1,876,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.5309%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 270,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0764%。
通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。
7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公
司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（
南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 131,130,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7366%；反对 309,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2352%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股
东总表决情况：
同意 1,530,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5440%；反对 309,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.4788%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9772%。
提案 2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 131,133,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7390%；反对 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2429%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 1,533,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7092%；反对 319,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0224%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2684%。
提案 3.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,495,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.6787%；反对356,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 19.0156%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,495,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6787%；反对 356,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0156%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3057%。
关联股东史建伟、史维回避该议案表决。
提案 4.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决情况：
同意 131,083,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7015%；反对 356,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2713%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,483,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0818%；反对 356,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0103%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9080%。
提案 5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 131,118,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 320,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2438%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,518,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9418%；反对 320,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0863%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9719%。
提案 6.00 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 131,111,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7226%；反对 325,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2473%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,511,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5634%；反对 325,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.3261%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1105%。
提案 7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备议案》
总表决情况：
同意 131,120,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7296%；反对 326,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2480%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 1,520,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0537%；反对 326,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.3794%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5669%。
提案 8.00 《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》
总表决情况：
同意 131,115,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253%；反对 335,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2553%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 1,515,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7552%；反对 335,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.8911%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3537%。
提案 9.00 《关于制定公司＜薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 131,132,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7385%；反对 320,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2438%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。中小股
东总表决情况：
同意 1,532,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6772%；反对 320,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0810%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2418%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南方精工股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/50ff16b
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2026-05-08 17:24│南方精工（002553）：2025年度股东会的法律意见书
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南方精工（002553）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/98026e64-b413-4810-bb65-6251178a48ad.PDF
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2026-04-30 00:00│南方精工（002553）：2026年一季度报告
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南方精工（002553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b710ad41-8463-4955-94c5-c56f626412b0.PDF
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2026-04-28 17:30│南方精工（002553）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会
议， 2025年5月13日召开了2024年度股东大会，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案
》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议
通过之日起一年内有效。详细内容请参见公司2025年4月23日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于利用自有
闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》（编号：2025-025）。
一、本次购买理财产品情况
1、公司于近日使用自有资金5,000万元向中信证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：
产品名称 质押式报价回购交易
投资及收益币种 人民币
认购日期 2026年04月29日
起息日 2026年04月30日
到期日 2026年5月27日
产品预期年化收益 年化收益率3%
率
认购金额 5000.0万元人民币
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
一、在办理报价回购交易前，应对自身参与的适当性、合法合规性进行审慎评估，并以真实身份参与，应根据自身财务状况、实
际需求、风险承受能力以及内部管理要求（若为机构客户），慎重考虑是否适宜参与报价回购交易，避免因不当参与而产生损失。二
、在参与报价回购交易前，须了解中信证券是否已获得深交所同意并开通报价回购交易权限。
三、在报价回购交易中，中信证券既是客户的交易对手方，又根据客户委托代为办理有关交易申报、登记结算等事宜，可能存在
由此带来的利益冲突风险。
四、报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致T+1日（T为交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至T+
2日所带来的风险。如果T+2日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。
五、报价回购交易全部质押物设定的质权由报价回购未到期以及购回交易未完成交收的所有客户共同享有,客户所享有的质权不
对应具体质押物品种和数量，客户不得单独就质押物主张行使质权。当中信证券违约时，全体质权人可以共同行使质权，质押物处置
所得由客户按债权比例公平受偿。
六、应关注报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券
或资金划付失败，因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务，以及中信证券被
暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。
七、如果中信证券报价回购交易权限被终止，将首先由中信证券根据约定对质押券进行处置，并由其将处置所得与担保资金之和
按债权比例优先向客户公平清偿。仅当中信证券怠于、不当或无法处置时，将由中信证券依据约定委托进行质押券处置的机构对质押
券进行处置。八、报价回购质押物除现金、债券外，还包括基金专户份额等其他质押物。客户应关注对质押物选择与担保价值计算依
据的约定，由此带来的损失或风险由客户自行承担。九、报价回购交易的收益由中信证券公布，客户初始委托申报成功即视为同意并
接受该收益。若市场发生变化，已达成的收益不会进行相应调整，客户可能面临无法获取更高收益的风险。
十、对于超出中信证券设定的额度上限的提前购回和不再续做申请，中信证券有权根据约定拒绝相应的申请，可能影响客户的资
金使用安排。
十一、报价回购到期资金可用数当日不能取款。客户需要在某一交易日（T日）取款的，须在该交易日之前一交易日（T-1日）15
:00 前办理预约取款申请，预约成功后客户可在该交易日（T日）15:00前取款，如不及时办理预约，存在T日无法取款的风险。
十二、在余额自动委托业务中，如果所有符合条件客户可自动委托金额总量超过中信证券1天期余额自动委托品种可用额度，客
户余额自动委托成交金额可能小于客户可自动委托金额。十三、客户如在交易日15：05-15：30间自行发出报价回购初始委托或进行
其他交易或资金业务，余额自动委托、客户自行发出的报价回购初始委托、其他交易或资金业务可能因资金不足而导致失败。
十四、客户应关注报价回购交易中可能存在的操作风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于因中信证券原因交易不能按期
达成、因通讯失效而不能及时送达相关信息，以及因客户原因没有及时了解相关通知信息等。
十五、客户应关注报价回购交易中面临的因中信证券技术系统故障或差错所带来的风险，以及由此可能造成的损失。
十六、客户应关注账户卡、身份证件和交易密码等资料的安全，如客户将证券账户、身份证件、交易密码等出借给他人使用，或
因客户原因导致上述资料泄漏，由此带来的风险由客户承担。
十七、客户应关注因法律法规、相关政策和规则的变化、修改等原因，可能带来的风险。十八、客户应关注因火灾、地震、瘟疫
、社会动乱、特殊天气等不能预见、避免或克服的不可抗力情形，可能带来的风险。
十九、因报价回购交易产生的任何争议、纠纷，由客户与中信证券双方协商或通过诉讼或仲裁等方式解决，与任何第三方无关，
客户不得就报价回购交易向任何第三方主张权利或追究责任。
（二）风险控制措施
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品
和工具，不得购买境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品的购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和资金收益水平，增加公司盈利能力，不会影响公司正常经
营活动。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品余额为3,000万元（不含本次购买理财产品）。
序 受托方 产品 关联 产品 金额 产品 预期年 资金 是否
号 名称 名称 关系 类型 (万 期限 化收益 来源 赎回
元) 率
1 南京银行 单位机构 无 保本 3000.00 2026年 1.00%-2.00% 自有 否
股份有限 性存款 浮动 03月11 资金
公司常州 2026 年 收益 至2026
分行 第 11 期 型结 年09月
71 号180 构性 07日
天 存款
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7533435e-8a77-44c0-b3a9-4820754b7e9a.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告
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南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d28c9d1c-5a00-45d7-af64-410603ab1099.PDF
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2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚
动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于
开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定
的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2026 年 4月 14 日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析
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