公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-28 19:14 │南方精工（002553）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:14 │南方精工（002553）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:08 │南方精工（002553）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:08 │南方精工（002553）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:06 │南方精工（002553）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-28 19:05 │南方精工（002553）：关于公司竞拍土地使用权中标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │南方精工（002553）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │南方精工（002553）：南方精工2026第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-03 20:07 │南方精工（002553）：关于续聘会计师事务所公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-03 20:06 │南方精工（002553）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:14│南方精工（002553）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2
026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕1715号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票5,409,639股，发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江
苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号），截至2025年10月24日，公司向特定对象实际发行A股股票5,409,639股
，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元，公司实际募集资金净额为人民币
136,534,214.83元。该募集资金净额已于2025年10月24日汇入公司募集资金监管账户。
由于公司首次公开发行股票募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》中
披露的募投项目拟使用募集资金总额，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议
，分别审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目
情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目拟投入金额情况如下：
金额单位：人民币 万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 13,653.42
截至期初累计发生额 项目投入 B1 1,055.17
利息收入净额 B2 1.89
本期发生额 项目投入 C1 1,589.79
利息收入净额 C2 8.04
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 2,644.95
利息收入净额 D2=B2+C2 9.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,018.41
实际结余募集资金 F 11,018.41
差异 G=E-F
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏南方精工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《
管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股
份有限公司于2025年11月17日分别与苏州银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
苏州银行股份有限公司 51984800002006 16,788,712.01
[注 1]常州分行
中国工商银行股份有限 1105023729000015833 13,395,368.83
[注 2][注
公司常州牛塘支行
3]
合 计 30,184,080.84
[注 1]截止报告期末，公司使用该账户 20,000,000.00 元转至募集资金理财账户52121000000635 用于购买结构性存款，剩余募
集资金仍存放于该募集资金专户。[注 2] 截止报告期末，公司使用该账户 60,000,000.00 元用于购买结构性存款，剩余募集资金仍
存放于该募集资金专户。
[注 3]
该专户监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行，开户银行为中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹
资金及已支付发行费用的议案》，经审议，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 1
0,523,572.68 元。
上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关
于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75号）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
截至 2026 年 6月 30日，公司实施现金管理情况如下：
受托理财 产品名称 产品类 金额 购买日 起息日 到期日
单位 型
中国工商 中国工商银行区 保本、保 60,000,000.00 2026/3/13 2026/3/13 2026/9/14
银行股份 间累计型法人人 最 低 收
有限公司 民币结构性存款 益
常州武进 产品-专户型 2026
支行 年第 139 期 D款
苏州银行 2026 年第 355 期 保本、保 20,000,000.00 2026/4/7 2026/4/7 2026/10/8
股份有限 定制结构性存款 最 低 收
公司常州 （ 产 品 编 码 ： 益
分行 202604023S00000
15776)
金额单位：人民币 元
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6月 30 日，除现金管理的 8,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作
其他用途。
（九）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资
金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/72cf8892-ef2b-464f-9f17-d374fe37c56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:14│南方精工（002553）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07326050-146a-4801-99ec-9a9de1000537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│南方精工（002553）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b4ad467b-e1e1-4d87-af90-dbb158c17a05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:08│南方精工（002553）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/92edf409-6329-41e5-be82-d79b2a8cfd77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:06│南方精工（002553）：第七届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b7a7eb3b-6375-43b2-9584-031b8fbe76da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28 19:05│南方精工（002553）：关于公司竞拍土地使用权中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日通过武进区国有建设用地使用权网上交易系统，以自有资金4
,773万元竞得常州市自然资源和规划局地块编号为出呈2026023(GD2026033)国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下:
一、土地中标情况
1、地块编号：出呈 2026023(GD2026033)
2、地块位置：武进区凤林路东侧、敬业路北侧
3、土地使用性质：工业用地
4、宗地总面积：72,312 平方米
5、土地出让年限：50 年
6、成交价格：4,773 万元。
二、已履行的程序
公司召开的第七届董事会第五次会议、2026第一次临时股东会审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，拟
竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出呈2026023(GD2026033)土地使用权并投资新建项目，项目投资总金额预计约为人民币102,385
万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等）。
公司将根据本次竞拍成交的有关约定，签订相关协议，并将根据项目的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6ee1efa5-e5a7-4926-a8e9-d086054ee3dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│南方精工（002553）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国浩律师（南京）事务所
关于江苏南方精工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：江苏南方精工股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中
国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书，并同意公司将本法律意见书随本次股东会决议一并公告
。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东会。本所律师根据《股东会规则》第六条的要求
，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证并发表法律意
见。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2026年 8月 3日召开公司第七届董事会第五次会议，决定于2026年 8月 19 日召开公司 2026年第一次临时股东会
。2026年 8月 4日公司董事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。上述公告中就本次股东会
召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》关于公司召开股东会的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、经本所律师见证，本次股东会于 2026 年 8月 19 日 14:00 在江苏南方精工股份有限公司 1号楼三楼 301会议室召开。本次
股东会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2026年
8月 19日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 8月 19日
9:15－15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序
合法。
二、关于出席本次股东会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，代表有表决权的股份总数 129,870,000股，占公司股份总数的 36.7477
%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供
的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 435人，代表有表决权的股份总数 2,485,600股，占公司股份总数的 0.7
033%。
综上，参加本次股东会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 438 人，代表有表决权的股份总数 132,355,60
0 股，占公司股份总数的37.4510%，其中中小投资者（或委托代理人）436人，代表公司有表决权股份数2,755,600股，占公司股份总
数的 0.7797%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2026年 8月 13 日 15:00 收市时登记在册的股东、现场出
席本次股东会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均
有资格出席本次股东会。
2、出席本次股东会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东会召集人
本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东会的人员、会议召集人符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会审议表决的议案为：
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
2. 《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
本次股东会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东会通知未列明的事项进行表
决，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票
平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东会
会议现场由 2名股东代表和本所律师参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）本次股东会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的议案
表决情况如下：
1. 《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 131,737,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5327%；反对487,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3680%；弃权131,400股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0993%。
中小股东总表决情况：同意 2,137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5548%；反对 487,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.6767%；弃权 131,400股（其中，因未投票默认弃权 25,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7685%。
2. 《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。
同意 131,757,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5483%；反对 555,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4200%；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0317%。
中小股东总表决情况：同意 2,157,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.3024%；反对 555,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.1735%；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5242%。
经本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行投票表决，没有对股东会通知未列明的
事项进行表决；本次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，本次股东会所审议议
案已获得《公司章程》要求的表决权通过，出席本次股东会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东会完成了会议议
程，没有股东提出新的议案。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/984f30df-ea64-4b40-9adf-d07e53361d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│南方精工（002553）：南方精工2026第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：南方精工2026第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/5b0b09aa-5aa0-488a-9cc3-c1d7050c3ae9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 20:07│南方精工（002553）：关于续聘会计师事务所公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：关于续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/aeffc8ed-19d4-4bdc-97f5-bc32bb412ef5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 20:06│南方精工（002553）：第七届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第七
届董事会第五次会议的通知。
2、本次会议于2026年8月3日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构, 聘用期一年。
审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：20
26-028）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》；
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出呈
2026023(GD2026033)土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币4,773万元，项目投资总金额预计约为人民币1
02,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等），资金来源为自有资金或者自筹资金。
本议案已经董事会战略委员会全体成员通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公
告》（公告编号：2026-029）。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司将于2026年8月19日下午2：00时在江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会
议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见公司2026年8月4日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方精工股份有限公司关于
召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/72e9c88b-6a5d-42f0-b6c8-3fbcb32c802c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 20:05│南方精工（002553）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取
得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
2、本次投资建设项目尚需办理项目建设等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存
在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公
司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
二、交易概述
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力， 公司拟竞拍江苏省常州市武进区地块编号为出
呈2026023(GD2026033)土地使用权并投资新建项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币 4,773万元，项目投资总金额预计约为人民
币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等），资金来源为自有资金或者自筹资金。
公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意
公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟购买土地使用权的基本情况
1、地块编号：出呈2026023(GD2026033)
2、地块位置：武进区凤林路东侧、敬业路北侧
3、土地使用性质：工业用地
4、宗地总面积：72,312 平方米
5、土地出让年限：50 年
6、竞拍起始价：4,773 万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国江苏常州市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信
被执行人。
四、拟投资新建项目的基本情况
1、项目名称：年产21350万套精密零部件项目（具体以项目备案名称为准）
2、实施主体：江苏南方精工股份有限公司
3、建设时间：竞得用地后60个月
4、投资金额：预计约为人民币102,385万元（含土地出让金、建筑工程、设备购置费等）
5、用地面积：约108.468亩
6、资金来源：自有资金或者自筹资金
结合项目安排，公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》，由公司办理土地使用权权属登记及项目
投资、建设、运营等相关事宜。
五、本次投资对公司的影响
本次购买土地使用权并投资建设项目，系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。公司将进一步扩大
产能规模，提升市场份额，巩固行业领先地位，持续增强综合竞争优势，为实现高质量与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不
会影响公司业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次竞拍土地使用权的为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。
六、风险提示
1、本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在
不确定性。
2、本次投资建设项目尚需办理项目建设等审批手续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响， 存
在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公
司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关
的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4af6477d-a8c1-4115-b7ec-d6027f8adeef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-03 20:04│南方精工（002553）：南方精工关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议，现定于 2026 年 8月 19 日召开公司 202
6 年第一次临时股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东
会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 13 日
—————————————————————————————————————————————————
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可
亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1号楼三楼 301 会议室
二、会议内容：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已经公司 2026 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 8月 4 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要
求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单—————
————————————————————————————————————————————独计票并进行披露。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户
卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年8月17日17:00，信函
、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件
。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：2026年8月17日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年8月17日17:00
前送达
3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
—————————————————————————————————————————————————
5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股
东身份证明文件，以便验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f3cf6d8d-3739-44a6-910f-60f84c6bfd55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:20│南方精工（002553）：控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或
“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的要求，对公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、财务资助暨关联交易概述概述
南方精工于 2026年 7月 23日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控
股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）
接受公司实际控制人之一史维女士向其提供人民币最高不超过 1,000万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足资金周转
及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，以实际到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一
年期贷款市场报价利率（LPR）。
史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最
高不超过 1,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司
提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，属公司董事会审批事项，同时不超过公司最近一期经审
计净资产的 5%，因此本议案无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
史维女士现任公司副总经理，持有 9,200,000股公司股份，占公司总股本的2.6%，系公司实际控制人之一，与公司实际控制人史
建伟先生、史娟华女士为一致行动人关系。
史维女士以自有资金最高不超过 1,000万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛提供财务资助。根据相关规定，本次交易
构成关联交易，关联交易金额不超过 1,000万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）南方昌盛基本情况
公司名称 江苏南方昌盛新能源科技有限公司
注册资本 2,000万人民币
成立日期 2022年12月6日
法定代表人 史建伟
注册地址 武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件
销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机
械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、
空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机
械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与公司的股权关 公司直接持有南方昌盛70%股权，常州精控投资咨询合伙企业
系 （有限合伙）持有南方精工30%股权，南方精工为公司子公司
是否失信被执行人 否
（二）财务状况
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 25,177,838.99 28,273,082.17
负债总额 52,827,130.15 41,098,635.90
净资产 -27,649,291.16 -12,825,553.73
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
营业收入 1,943,854.49 1,111,520.61
净利润 -48,982,494.29 -2,476,262.57
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充控股子公司南方昌盛的流动资金，满足其资金周转及日常经营需要。史维
女士以自有资金不超过 1,000万元以借款方式向南方昌盛提供财务资助，本次借款期限为一年，自款项支付至南方昌盛账户之日起计
（以银行回单日期为准），借款利率参考不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），南方昌盛可提前还款，定价
依据公平、合理。
五、本次关联交易的主要内容
史维女士本次拟向南方昌盛提供人民币最高不超过 1,000万元的财务资助。本次财务资助以借款方式提供，本次借款额度有效期
限为自公司第七届董事会第四次会议审议通过后一年内。可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，借款期限不超
过一年，以实际到账日期计算。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付合同中约定的利息费用外，南方昌盛无须支付任何额外费用，也无须向其提供保证
、抵押、质押等任何形式的担保。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司控股子公司接受实控人以自有资金提供财务资助，有力保障了控股子公司的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项
决策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。
七、本次关联交易履行的内部决策程序
第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，认为公司控股子
公司接受公司实际控制人之一史维女士的财务资助，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
不利影响。
公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，关联董事已回避表决
。
八、保荐人结论意见
经核查，银河证券认为：本次南方精工控股子公司接受财务资助暨关联交易事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关
联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次财务资助系实际控制人以自有资金向控股子公司提供，
有助于保障控股子公司的正常经营周转，支持其业务持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。该事项决策程序严格按照相关法律
法规及公司内部制度执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/62bdcbd3-791f-4aa2-905e-91e3d0076690.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:20│南方精工（002553）：关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年7月23日召开第七届董事会第二次独立董事专门会议、第七届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司江苏南方昌盛新能源
科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史维女士向其提供人民币最高不超过1,000万元的财务资助，用于
支持南方昌盛的业务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，以实际到账日期计
算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最
高不超过1,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司
提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，属公司董事会审批事项，同时不超过公司最近一期经审
计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东会审议。
公司第七届董事会第四次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专
门会议已事先审议通过该事项。
本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
史维女士现任公司副总经理，持有9,200,000股公司股份，占公司总股本的2.6%，系公司实际控制人之一，与公司实际控制人史
建伟先生、史娟华女士为一致行动人关系。
史维女士以自有资金最高不超过1,000万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛提供财务资助。根据相关规定，本次交易
构成关联交易，关联交易金额不超过1,000万元。
二、关联交易标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2,000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽
车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权
（8）财务状况
单位：元
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 25,177,838.99 28,273,082.17
负债总额 52,827,130.15 41,098,635.90
净资产 -27,649,291.16 -12,825,553.73
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
江苏南方精工股份有限公司
营业收入 1,943,854.49 1,111,520.61
净利润 -48,982,494.29 -2,476,262.57
（9）是否失信被执行人：经自查，未发现南方昌盛被列入失信被执行人名单。
2、南方昌盛股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 江苏南方精工股份有限公司 70%
2 常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） 30%
合计 100%
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充控股子公司南方昌盛的流动资金，满足其资金周转及日常经营需要。史维
女士以自有资金不超过1,000万元以借款方式向南方昌盛提供财务资助，本次借款期限为一年，自款项支付至南方昌盛账户之日起计(
以银行回单日期为准)，借款利率参考不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），南方昌盛可提前还款，定价依据
公平、合理。
四、本次关联交易的主要内容
史维女士本次拟向南方昌盛提供人民币最高不超过1,000万元的财务资助。本次财务资助以借款方式提供，本次借款额度有效期
限为自公司第七届董事会第四次会议审议通过后一年内。可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用，借款期限不超
过一年，以实际到账日期计算。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付合同中约定的利息费用外，南方昌盛无须支付任何额外费用，也无须向其提供保证
、抵押、质押等任何形式的担保。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司控股子公司接受实控人以自有资金提供财务资助，有力保障了南方昌盛的正常经营周转，促进了其整体长远发展。本事项决
策程序按照相关法律法规和公司相关制度进行，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公
司的财务状况、经营成果及独立性造成重大不利影响。
六、当年年初至目前与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
自2026年年初至本公告日，公司与史维及其关联方累计已发生的各类关联交易总金额为1,585.84元。
七、本次关联交易履行的内部决策程序
第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，认为公司控股子
公司接受公司实际控制人之一史维女士的财务资助，有助于对其提供资金支持，增加子公司目前的经营资金，不存在损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
不利影响。
公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，关联董事已回避表决
。
八、保荐人结论意见
经核查，银河证券认为：本次南方精工控股子公司接受财务资助暨关联交易事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关
联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次财务资助系实际控制人以自有资金向控股子公司提供，
有助于保障控股子公司的正常经营周转，支持其业务持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。该事项决策程序严格按照相关法律
法规及公司内部制度执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/a1e8b4ca-de9b-4c50-b603-0e4004db7e5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:53│南方精工（002553）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,200 万元 ~ 7,500 万元 盈利:22,946.53万元
股东的净利润 比上年同期下降：77.34% ~ 67.32%
归属于上市公司股 盈利： 5,000 万元~ 6,480 万元 盈利：6,484.56 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期下降：22.89% ~ 0.07%
基本每股收益 盈利：0.1471 元/股 ~ 0.2122 元/股 盈利：0.6594 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要源于去年同期公允价值变动收益和投资收益基数较高，去年
同期上述两项对公司税前利润的影响金额为 19,399 万元，本报告期，上述两项对公司税前利润的影响金额预计为 1,200万元至 1,5
00 万元之间，该公允价值变动收益和投资收益属于非经常性损益。
2、剔除上述公允价值变动收益等非经常性损益因素后，公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计
为 5,000 万元至 6,480 万元之间，比上年同期下降，主要是本报告期内由于汇率波动产生的汇兑损益使得财务费用同比增加所致。
3、本报告期内公司持续进行研发投入，进行产品创新和迭代升级，使公司销售收入小幅增长，产品毛利率保持稳定。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。公司 2026 年半年报的具体财务数据将
在公司 2026 年半年度报告中详细披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/41ffdbed-a489-4aaf-a2de-0b9e1d74e9ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 20:07│南方精工（002553）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议
通过，分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计
分配现金红利35,340,963.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转
股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。具体内容详
见公司于2026年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本353,409,639股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月16日，除权除息日为：2026年6月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****381 史建伟
2 01*****834 史维
3 01*****416 许维南
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
咨询联系人：王芳
咨询电话： 0519-67893573
传真电话： 0519-89810195
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/da782ead-68af-4334-810f-6fe76138a87e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│南方精工（002553）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月14日召开第七届董事会第二次会议，2026年5月8日召开了2025年
度股东会，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东会决议通过之日起一年内有效。详细内容请参
见公司2026年4月15日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理
财产品的公告》（编号：2026-014）。
一、本次购买银行理财产品情况
1、公司于近日使用自有资金2,000万元向中信证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：
凭证名称 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1823期收益凭证
凭证代码 【SSJB75】
结算货币 人民币
认购金额 2,000万元
凭证存续期 272天，即起始日（含）至到期日（不含）的自然日天数。
到期日 2027年 3月 10日，若原定期末观察日发生递延，或本期收益凭
证募集期限提前终止或延长，实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
兑付日 中信证券在本期收益凭证到期日后【5】个营业日内将凭证到期终
止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢非营业日顺延。
票面利率（年化） 0.1%~3.00%
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1. 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的发行说明书、认购协议约定的可能影响本期收益凭证
正常运作的情况，中信证券有权停止发行本期收益凭证，投资者将无法在约定的募集期内预约认购本期收益凭证。
2. 募集失败风险：收益凭证募集期结束后，中信证券有权根据市场情况、本期收益凭证的发行说明书或认购协议约定的情况确
定本期收益凭证是否成立。如不能成立，即募集失败，投资者的收益凭证预约认购金额将于原定起始日后的2个营业日内解除冻结。
3. 市场风险：本期收益凭证为浮动收益凭证，是证券公司在柜台或机构间私募产品报价与服务系统向符合条件的投资者非公开
发行、按约定还本付息的债务融资工具。收益凭证的收益挂钩于挂钩标的价格，一旦存续期内的挂钩标的价格表现欠佳，投资人的投
资收益将会受到影响，投资人应充分认识投资风险，谨慎投资。
4. 产品流动性风险：在收益凭证产品到期前，只能在发行说明书约定的时间内进行转让（发行说明书明确约定不得转让的除外
），交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；或者当期收益凭证未设提前终止条款，导致在收益凭证到期前无法变现。
5. 发行人信用风险及流动性风险：本期收益凭证以中信证券的信用发行，根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关
要求，中信证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。在收益凭证存续期间，中信证券可能发生解散
、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置中信证券财
产后，按照普通债权人顺序进行清偿；或中信证券出现如流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无
法及时、全额支付。因此，在最不利情况下，收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
6. 操作风险：由于中信证券内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等。
7. 信息技术系统风险：信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的
可能，从而可能影响公司业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，虽然在信息系
统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。
8. 政策法律风险：本期收益凭证是根据当前的法律法规、监管规定和自律规则设计的。如因国家宏观政策、金融政策、地方政
府政策、法律法规、监管规定和自律规则等发生变化、监管部门暂停或停止柜台交易或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别
地区执法环境不完善等，可能对中信证券产生不确定性影响，进而对正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
9. 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、疫情、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力及意外事件的出
现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，可能导致本期收益凭证认购失败、交易中
断、资金清算延误等。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中信证券对此不承担任何责任。
10. 信息传递风险：投资者应通过中信证券网站及时了解收益凭证相关信息及制度规则。如投资者在认购收益凭证时登记的有效
联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中信证券无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。若投资者
未及时获取收益凭证相关信息及制度规则，或对相关制度规则的理解不够准确等，可能导致投资决策失误。
11. 电子合同风险：若投资者采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的，在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系
统故障、设备故障、通讯故障，导致电子合同无法及时签订，从而影响投资者的投资收益。电子合同签订后，投资者凭交易密码登录
中信证券金融终端进行交易，投资者通过交易密码登录后所有操作均将视同本人行为。如投资者设置交易密码过于简单或不慎泄露，
可能导致他人在未经授权的情况下操作投资者账户，给投资者造成潜在损失。
12. 认购本期收益凭证的特殊风险：本期收益凭证的挂钩标的包含了全球主要的股指、国债和大宗商品等资产，收益凭证的收益
状况与中信证券股份有限公司设计并担任策略计算机构的量化策略的价值水平有关。投资者应清楚知悉，策略计算过程中存在诸多客
观因素，可能导致投资者无法根据本发行说明书中的相关规则计算得到与策略计算机构完全一致的结果，例如：1）双方使用了不同
的数据库导致的计算误差；2）双方使用了不同的计算环境和优化算法导致的计算误差；3）因数据库勘误而更改数据导致利用相同的
计算程序和环境在不同时间点产生不一致的计算结果等。
（二）风险控制措施
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品
和工具，不得购买境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品的购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和资金收益水平，增加公司盈利能力，不会影响公司正常经
营活动。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计购买理财产品情况如下（不含本次购买理财产品）：
序 受托方 产品 关联 产品 金额 产品 预期年 资金 是否
号 名称 名称 关系 类型 (万 期限 化收益 来源 赎回
元) 率
1 南京银行 单位机构 无 保本 3000.00 2026年 1.00%-2.00% 自有 否
股份有限 性存款 浮动 03月11 资金
公司常州 2026 年 收益 至2026
分行 第 11 期 型结 年09月
71 号180 构性 07日
天 存款
2 中信证券 质押式报价 无 / 5000.00 2026年04 3% 自有 是
股份有限 回购交易 月30日至 资金
公司 2026年5
月27日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2c5b87a3-a09d-42d4-99bf-ed67ecee9c26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:00│南方精工（002553）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或
“公司”）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订
）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南方精工 2025 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体
核查情况和核查意见如下：
一、本次解除限售向特定对象发行股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715
号），公司以向特定对象发行股票的方式向 9 名特定对象发行人民币普通股（A 股）5,409,639 股（部分发行对象为证券投资基金
管理人，其参与发行认购的为各类资产管理计划，9 名发行对象所涉及股份登记账户共 99 户，涉及股东 99 名）。本次向特定对象
发行股票完成后，公司股份总数由 348,000,000 股增加至 353,409,639 股。2025 年 11 月17 日，新增股份在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市。
本次向特定对象发行股份具体发行情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 1,336,650 6
2 北京中和元良私募基金管理有限公司- 845,178 6
淄博中和汇智股权投资合伙企业（有限
合伙）
3 武国灵 768,344 6
4 华安证券资产管理有限公司 676,142 6
5 兴证全球基金管理有限公司 576,258 6
6 财通基金管理有限公司 515,558 6
序号 投资者名称 获配股数（股） 限售期（月）
7 陈学庚 230,503 6
8 深圳市共同基金管理有限公司-共同元 230,503 6
宇宙私募证券投资基金
9 卢春霖 230,503 6
合计 5,409,639 -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司 2025 年度向特定对象发行股票时作出的承诺如下：根据《上市公司证券发行注册管理办法
》的相关规定，本次认购江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6个月内不进行转让，并申请
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他承诺。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5 月 26 日（星期二）。
（二）本次解除限售股份的数量为 5,409,639 股，占公司总股本的 353,409,639股的 1.53%。
（三）本次申请解除股份限售的涉及发行对象共 9 名，股东户数为 99 户（99户股东明细表详见江苏南方精工股份有限公司关
于 2025 年度向特定对象发行 A股股票上市流通的提示性公告）。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 投资者名称 持有限售股数 本次解除限售数量 本次解除限售股份
量 （股） 占公司总股本的比
（股） 例（%）
1 诺德基金管理有限公司 1,336,650 1,336,650 0.38
2 北京中和元良私募基金管理 845,178 845,178 0.24
序号 投资者名称 持有限售股数 本次解除限售数量 本次解除限售股份
量 （股） 占公司总股本的比
（股） 例（%）
有限公司-淄博中和汇智股权
投资合伙企业（有限合伙）
3 武国灵 768,344 768,344 0.22
4 华安证券资产管理有限公司 676,142 676,142 0.19
5 兴证全球基金管理有限公司 576,258 576,258 0.16
6 财通基金管理有限公司 515,558 515,558 0.15
7 陈学庚 230,503 230,503 0.07
8 深圳市共同基金管理有限公 230,503 230,503 0.07
司-共同元宇宙私募证券投资
基金
9 卢春霖 230,503 230,503 0.07
合计 5,409,639 5,409,639 1.53
四、本次解除限售前后的股本结构情况
股份类型 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 102,609,639 29.03% -5,409,639 97,200,000 27.50%
高管锁定股 97,200,000 27.50% - 97,200,000 27.50%
首发后限售股 5,409,639 1.53% -5,409,639 - -
二、无限售条件股份 250,800,000 70.97% 5,409,639 256,209,639 72.50%
股份总数 353,409,639 100% - 353,409,639 100%
注1：高管锁定股为公司实际控制人史建伟及其一致行动人史维担任公司董事及高管按照相关规定锁定的股份。
注2：首发后限售股是指因定向增发形成的有限售条件的股份；
注3：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及
规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。
五、保荐人结论意见
经核查，本保荐人认为：
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2026 年修订）》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的相关承诺；公司关于本
次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8b36286c-1c14-4ffa-baa1-c485c08209e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 16:56│南方精工（002553）：关于2025年度向特定对象发行A股股票上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、截止本公告披露日，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），总股本为353,409,639 股。本次解除限售涉及的发
行对象共有9名（9名发行对象所涉及股份登记账户共99名，涉及股东99名），合计解除限售的股份数量为5,409,639股，占公司总股
本的1.53%。
2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月26日（星期二）。
一、本次解除限售向特定对象发行股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715
号），公司以向特定对象发行股票的方式向9名特定对象发行人民币普通股（A股）5,409,639股（部分发行对象为证券投资基金管理
人，其参与发行认购的为各类资产管理计划，9名发行对象所涉及股份登记账户共99户，涉及股东99名）。本次向特定对象发行股票
完成后，公司股份总数由348,000,000股增加至353,409,639股。2025年11月17日，新增股份在深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）上市。本次向特定对象发行股份具体发行情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 1,336,650 6
2 北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博 845,178 6
中和汇智股权投资合伙企业（有限合伙）
3 武国灵 768,344 6
4 华安证券资产管理有限公司 676,142 6
5 兴证全球基金管理有限公司 576,258 6
6 财通基金管理有限公司 515,558 6
7 陈学庚 230,503 6
8序号 深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙 230,503获配股数（股） 6限售期（月）
私募证券投资基金投资者名称
9 卢春霖 230,503 6
合计 5,409,639 -
根据公司2025年11月13日披露的《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，公司以向特定对象发行股票的
方式向9名特定对象发行股份（部分发行对象为证券投资基金管理人，其参与发行认购的为各类资产管理计划，9名发行对象所涉及股
份登记账户共99户，涉及股东99名）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票募集配套资金的9名发行对象，所涉及股份登记账户共99户，涉及股东9
9名，在公司2025年度向特定对象发行股票时作出的承诺如下：根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次认购江苏
南方精工股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起6个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他承诺。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月26日（星期二）。
（二）本次解除限售股份的数量为5,409,639股，占公司总股本的353,409,639股的1.53%。
（三）本次申请解除股份限售的涉及发行对象共9名，股东户数为 99户（99户股东明细表详见附件）。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
序号 投资者名称 持有限售股数量 本次解除限售数量 本次解除限售
（股） （股） 股份占公司总
股本的比例
（%）
1 诺德基金管理有限公司 1,336,650 1,336,650 0.38
2 北京中和元良私募基金管理有 845,178 845,178 0.24
限公司-淄博中和汇智股权投资
合伙企业（有限合伙）
3 武国灵 768,344 768,344 0.22
4 华安证券资产管理有限公司 676,142 676,142 0.19
序号 投资者名称 持有限售股数量 本次解除限售数量 本次解除限售
（股） （股） 股份占公司总
股本的比例
（%）
5 兴证全球基金管理有限公司 576,258 576,258 0.16
6 财通基金管理有限公司 515,558 515,558 0.15
7 陈学庚 230,503 230,503 0.07
8 深圳市共同基金管理有限公司- 230,503 230,503 0.07
共同元宇宙私募证券投资基金
9 卢春霖 230,503 230,503 0.07
合计 5,409,639 5,409,639 1.53
9名发行对象所涉及股份登记账户共99户，涉及股东99名。具体解除限售及上流通股东明细见附件。
四、本次解除限售前后的股本结构情况
股份类型 本次变动前 本次变动股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 102,609,639 29.03% -5,409,639 97,200,000 27.50%
高管锁定股 97,200,000 27.50% 0 97,200,000 27.50%
首发后限售股 5,409,639 1.53% -5,409,639 0 0
二、无限售条件股份 250,800,000 70.97% 5,409,639 256,209,639 72.50%
股份总数 353,409,639 100% 0 353,409,639 100%
注1：高管锁定股为公司实际控制人史建伟及其一致行动人史维担任公司董事及高管按照相关规定的锁定的股份。
注2：首发后限售股是指因定向增发形成的有限售条件的股份；注3：本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东严格遵守《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规
范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构银河证券认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其
做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无
异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ca2115b6-11f1-4c65-85a1-a847a7293132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:24│南方精工（002553）：南方精工2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 8日下午 14:00（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年 5月 8日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 5月 8日上午 9:15至 2025年 12月 22日下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9号江苏南方精工股份有限公司 1号楼三楼 301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
6. 股东出席会议情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份 131,476,355 股，占公司有表决权股份总数的 37.2023%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 129,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.7477%。
通过网络投票的股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 1,876,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.5309%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 270,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0764%。
通过网络投票的中小股东 489 人，代表股份 1,606,355 股，占公司有表决权股份总数的 0.4545%。
7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公
司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会。公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（
南京）事务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 131,130,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7366%；反对 309,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2352%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。中小股
东总表决情况：
同意 1,530,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5440%；反对 309,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.4788%；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9772%。
提案 2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 131,133,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7390%；反对 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2429%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
中小股东总表决情况：
同意 1,533,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7092%；反对 319,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0224%；弃权 23,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2684%。
提案 3.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,495,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.6787%；反对356,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 19.0156%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3057%。
中小股东总表决情况：
同意 1,495,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6787%；反对 356,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0156%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3057%。
关联股东史建伟、史维回避该议案表决。
提案 4.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决情况：
同意 131,083,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7015%；反对 356,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2713%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,483,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0818%；反对 356,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.0103%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9080%。
提案 5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 131,118,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 320,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2438%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,518,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9418%；反对 320,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0863%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.9719%。
提案 6.00 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意 131,111,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7226%；反对 325,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2473%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%
。
中小股东总表决情况：
同意 1,511,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5634%；反对 325,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.3261%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1105%。
提案 7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备议案》
总表决情况：
同意 131,120,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7296%；反对 326,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2480%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。
中小股东总表决情况：
同意 1,520,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0537%；反对 326,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.3794%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5669%。
提案 8.00 《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》
总表决情况：
同意 131,115,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253%；反对 335,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2553%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
中小股东总表决情况：
同意 1,515,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7552%；反对 335,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.8911%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3537%。
提案 9.00 《关于制定公司＜薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 131,132,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7385%；反对 320,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2438%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。中小股
东总表决情况：
同意 1,532,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6772%；反对 320,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.0810%；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.2418%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派李文君、孔莹萍律师出席了本次股东会，进行了全程见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会
议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南方精工股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方精工股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/50ff16b
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:24│南方精工（002553）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/98026e64-b413-4810-bb65-6251178a48ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│南方精工（002553）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b710ad41-8463-4955-94c5-c56f626412b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:30│南方精工（002553）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会
议， 2025年5月13日召开了2024年度股东大会，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案
》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议
通过之日起一年内有效。详细内容请参见公司2025年4月23日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于利用自有
闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告》（编号：2025-025）。
一、本次购买理财产品情况
1、公司于近日使用自有资金5,000万元向中信证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：
产品名称 质押式报价回购交易
投资及收益币种 人民币
认购日期 2026年04月29日
起息日 2026年04月30日
到期日 2026年5月27日
产品预期年化收益 年化收益率3%
率
认购金额 5000.0万元人民币
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
一、在办理报价回购交易前，应对自身参与的适当性、合法合规性进行审慎评估，并以真实身份参与，应根据自身财务状况、实
际需求、风险承受能力以及内部管理要求（若为机构客户），慎重考虑是否适宜参与报价回购交易，避免因不当参与而产生损失。二
、在参与报价回购交易前，须了解中信证券是否已获得深交所同意并开通报价回购交易权限。
三、在报价回购交易中，中信证券既是客户的交易对手方，又根据客户委托代为办理有关交易申报、登记结算等事宜，可能存在
由此带来的利益冲突风险。
四、报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致T+1日（T为交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至T+
2日所带来的风险。如果T+2日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。
五、报价回购交易全部质押物设定的质权由报价回购未到期以及购回交易未完成交收的所有客户共同享有,客户所享有的质权不
对应具体质押物品种和数量，客户不得单独就质押物主张行使质权。当中信证券违约时，全体质权人可以共同行使质权，质押物处置
所得由客户按债权比例公平受偿。
六、应关注报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券
或资金划付失败，因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务，以及中信证券被
暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。
七、如果中信证券报价回购交易权限被终止，将首先由中信证券根据约定对质押券进行处置，并由其将处置所得与担保资金之和
按债权比例优先向客户公平清偿。仅当中信证券怠于、不当或无法处置时，将由中信证券依据约定委托进行质押券处置的机构对质押
券进行处置。八、报价回购质押物除现金、债券外，还包括基金专户份额等其他质押物。客户应关注对质押物选择与担保价值计算依
据的约定，由此带来的损失或风险由客户自行承担。九、报价回购交易的收益由中信证券公布，客户初始委托申报成功即视为同意并
接受该收益。若市场发生变化，已达成的收益不会进行相应调整，客户可能面临无法获取更高收益的风险。
十、对于超出中信证券设定的额度上限的提前购回和不再续做申请，中信证券有权根据约定拒绝相应的申请，可能影响客户的资
金使用安排。
十一、报价回购到期资金可用数当日不能取款。客户需要在某一交易日（T日）取款的，须在该交易日之前一交易日（T-1日）15
:00 前办理预约取款申请，预约成功后客户可在该交易日（T日）15:00前取款，如不及时办理预约，存在T日无法取款的风险。
十二、在余额自动委托业务中，如果所有符合条件客户可自动委托金额总量超过中信证券1天期余额自动委托品种可用额度，客
户余额自动委托成交金额可能小于客户可自动委托金额。十三、客户如在交易日15：05-15：30间自行发出报价回购初始委托或进行
其他交易或资金业务，余额自动委托、客户自行发出的报价回购初始委托、其他交易或资金业务可能因资金不足而导致失败。
十四、客户应关注报价回购交易中可能存在的操作风险，以及由此可能造成的损失，包括但不限于因中信证券原因交易不能按期
达成、因通讯失效而不能及时送达相关信息，以及因客户原因没有及时了解相关通知信息等。
十五、客户应关注报价回购交易中面临的因中信证券技术系统故障或差错所带来的风险，以及由此可能造成的损失。
十六、客户应关注账户卡、身份证件和交易密码等资料的安全，如客户将证券账户、身份证件、交易密码等出借给他人使用，或
因客户原因导致上述资料泄漏，由此带来的风险由客户承担。
十七、客户应关注因法律法规、相关政策和规则的变化、修改等原因，可能带来的风险。十八、客户应关注因火灾、地震、瘟疫
、社会动乱、特殊天气等不能预见、避免或克服的不可抗力情形，可能带来的风险。
十九、因报价回购交易产生的任何争议、纠纷，由客户与中信证券双方协商或通过诉讼或仲裁等方式解决，与任何第三方无关，
客户不得就报价回购交易向任何第三方主张权利或追究责任。
（二）风险控制措施
1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品
和工具，不得购买境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品的购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和资金收益水平，增加公司盈利能力，不会影响公司正常经
营活动。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品余额为3,000万元（不含本次购买理财产品）。
序 受托方 产品 关联 产品 金额 产品 预期年 资金 是否
号 名称 名称 关系 类型 (万 期限 化收益 来源 赎回
元) 率
1 南京银行 单位机构 无 保本 3000.00 2026年 1.00%-2.00% 自有 否
股份有限 性存款 浮动 03月11 资金
公司常州 2026 年 收益 至2026
分行 第 11 期 型结 年09月
71 号180 构性 07日
天 存款
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7533435e-8a77-44c0-b3a9-4820754b7e9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d28c9d1c-5a00-45d7-af64-410603ab1099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚
动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于
开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定
的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注
于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货
币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2026 年 4月 14 日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司
金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健
性，保障公司股权权益。
2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、审计委员会意见
审计委员会意见为：1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司已就开展衍生品交易业务制定了相关制度，建立了健全的组织结构、业务操作流程；
3、公司开展衍生品交易是以防范利率风险及汇率风险为前提、以套期保值为目的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防
范利率波动风险、降低利率波动对公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务稳定性，提高公
司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。
综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法
规的有关规定，同意公司开展衍生品交易业务。
七、独立董事专门会议意见
公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有较为健全的组织结构、业务操作流程，并建立
了相应的监管机制，同意公司开展衍生品交易业务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d853b699-0e4b-499d-b2bd-240d7cbc5867.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2025年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：2011年7月18日
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
5.首席合伙人：钟建国
截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人250人，注册会计师2,563人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人
。2025年度，天健会计师事务所收入（经审计）总额为人民币29.69亿元，其中审计业务收入为25.63亿元、证券业务收入为14.65亿
元。
2025年，天健会计师事务所共承担756家上市公司年报审计业务，合计收入7.35亿元，制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会
工作等。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
经公司第六届董事会第二十二次会议审议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》。公司聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构，审计费用含税总额为75万元。
二、2025年度会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会师准则》和其他执规范，以及公司2025年报工作安排，天健会计师事务所对公司20
25年度财务报告及2025年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况核查并出
具专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合
并及公司财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所所出具了标准无保留意见的审计报告。
2025年度报告审计期间，天健会计师事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为具备为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求，有利于保障公
司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。审计委员会审议通过《关于变更年审会计师事务所的议
案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年1月8日，董事会审计委员会与年审注册会计师召开了进场见面沟通会，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点关注点等相关事项进行了沟通，并协商确定了财务报告及内部控制的2025年度审计工作时间安排。
（三）公司于2026年4月1日董事会审计委员会与年审注册会计师对审计报告中的有关问题进行了沟通和了解，通过了公司2025年
度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，在公司 2025 年度审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所
的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f0b8938b-8bc0-4910-84bd-523cff2fb317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bd2ccd66-e618-433f-8b53-4892fd765feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fce42053-762b-4309-97a8-87a1547dd786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：关于公司2025年度计提资产减值准备公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/eacda4d9-a366-4d77-859b-2958e903f09b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币
汇率出现较大差异时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市
场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。
公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生
较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、开展的金融衍生品交易业务概述
公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率
互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期
交割，也可采取差额结算。
投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符
合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性
随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率、商品
价格波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用自有资金进行衍生品投资。为防范前述波动对公司利润和股东权益造成不利影响，
公司有必要根据具体情况，适度开展金融衍生品交易，以加强公司的风险管理。
四、金融衍生品交易业务的风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险。因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险。开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机
行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司金融衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交
易，是出于公司稳定经营的迫切需求，符合公司的整体利益和长远发展，可有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
利影响。
在金融衍生品交易业务操作过程中，公司将严格按照法律、法规的规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和审批流程，加
强内部管理，同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。确保业务操作符合监管部门的有关要求，满足实际操作
的需要，风险控制措施切实有效。
公司拟开展的金融衍生品交易业务与公司主营业务紧密相关，能进一步提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波
动对公司的影响，有利于加强公司的外汇风险管控能力，因此公司开展的金融衍生品交易业务具有必要性和可行性。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0832c436-1d58-47e3-bab3-0d3611d57023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），就公司在任独立董事孙荣
发先生、岳国健先生、单奕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查在任独立董事孙荣发先生、岳国健先生、单奕女
士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的
相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/20c51520-890c-429c-b540-70d472cbca7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，按每10股派发现金股利1元（含税）进行分配，共计分配35,340,963.90元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前
，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变
的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司于2026年4月14日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所 (特殊普通合伙 )审计，按母公司实现的净利润406,635,515.49元为基数，提取法定盈余公积金，计38,976
,398.93元。公司2025年期末合并报表中未分配利润为862,354,160.17元。母公司报表中，母公司2025年期末未分配利润为987,364,9
01.54元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润拟以合并报表期末未分配利润为依据，公司2
025年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利35,340,
963.90元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本
因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配方案将按分配总额不变的原则相应调整。
本年度现金分红总额35,340,963.90元，2025年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.23%。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 35,340,963.90 34,800,000.00 69,600,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 345,607,066.01 24,392,801.28 27,281,345.76
净利润（元）
合并报表本年度末累计 862,354,160.17
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 987,364,901.54
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 139,740,963.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 132,427,071.02
净利润（元）
最近三个会计年度累计 139,740,963.90
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符
合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来
三年（2025年-2027年）股东回报规划》的相关规定和要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公
司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e3745e0-5caa-4126-b498-71137e7a7817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕1715号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票5,409,639股，发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江
苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号），截至2025年10月24日止，南方精工向特定对象实际发行A股股票5,409,
639股，募集资金总额为人民币140,812,903.17元，扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元，南方精工实际募集资金净
额为人民币136,534,214.83元。该募集资金净额已于2025年10月24日汇入公司募集资金监管账户。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 13,653.42
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 1,055.17
利息收入净额 C2 1.89
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 1,055.17
利息收入净额 D2=B2+C2 1.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,600.16
实际结余募集资金 F 12,600.16
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《江苏南方股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2025年11月17日分别与苏州银行股份有限公司常州分行
、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
苏州银行股份有限公司 51984800002006 33,824,940.56
常州分行
中国工商银行股份有限 1105023729000015833 92,176,630.01
公司常州牛塘支行[注]
合 计 126,001,570.57
[注]该专户监管银行为中国工商银行股份有限公司常州武进支行，开户银行为中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募
集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目拟投入金额情况如下：
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投入金额 金拟投入金额
1 精密制动、传动零部件产线建 19,202.17 11,859.82 10,032.41
设项目
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21 3,621.01
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。(二) 募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自
筹资金及已支付发行费用的议案》，经审议，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
10,523,572.7 元。
上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关
于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未实施上述现金管理。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为126,001,570.57 元（含利息收入），全部存放于
募集资金专项存储账户中。
9. 募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资
金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aeb68c07-5eea-410f-bb5a-a879813e0061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7c8e6d3-c0d2-413d-a1a8-7f5669a610ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：关于举行2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2e69d864-06ca-4750-a476-d225e70fa44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:22│南方精工（002553）：南方精工2025年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
上海圳呈微电子 江苏天健华辰资 吴杰、顾航诚 华辰评报字 可回收金额 经现金流量折现法评
技术有限公司商 产评估有限公司 （2026）第 估，上海圳呈微电子技
誉资产组 0114 号 术有限公司商誉资产组
于 2025 年 12 月 31日的
现金流现值为 2,144.81
万元，结合商誉资产组
实际情况及会计准则相
关规定，上海圳呈微电
子技术有限公司商誉资
产组可收回金额为
2,144.81 万元。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值 备注 是否计 备注 减值依据 备注
迹象 提减值
上海圳呈微电 其他减值迹象 是 本年度计提商誉减值损 专项评估报告 华辰评报字
子技术有限公 失 3,759,516.65 元 （2026）第 0114
司商誉资产组 号
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 合的确定方法 组合的账面金额
上海圳呈微电子 包括固定资产、 根据会计准则的相 28,819,687.47 公司期末聘请江苏 9,327,073.65
技术有限公司商 无形资产及商誉 关规定，南方精工 天健华辰资产评估
誉资产组 管理层确定：将上 有限公司对与商誉
海圳呈主营业务经 相关的资产组进行
营性长期资产及商 了减值测试，首先
誉认定为一个资产 将该商誉及归属于
组。评估人员与审 少数股东权益的商
计人员经过多次讨 誉包括在内，将期
资产组名称 资产组或资产组 资产组或资产组组 资产组或资产组 商誉分摊方法 分摊商誉原值
组合的构成 合的确定方法 组合的账面金额
论，认为上海圳呈 末资产组账面价值
主营业务明确，主 与其可收回金额进
营业务产品直接与 行比较，以确定资
市场衔接，由市场 产组（包括商誉）
定价；南方精工管 是否发生了减值。
理层认定的资产组
是能够产生独立现
金流、并从企业合
并的协同效应中受
益的最小资产组，
符合资产组认定的
相关要件。因此，
本次评估，评估人
员以经南方精工管
理层认定、与主营
业务相关的长期资
产及商誉作为一个
资产组，并以该资
产组为基础进行商
誉的减值测试。
资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异
□是 ?否
五、商誉减值测试过程
1、重要假设及其理由
（一）一般假设
1. 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2. 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市
场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取
足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的。
3. 持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估
资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利
用条件，其评估结果的使用范围受到限制。4. 资产组业务持续经营假设：是将资产组整体作为评估对象而作出的评估假定。即资产
组持有人作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ccd85bc9-2b40-4f54-a4a8-6fd4e8e15587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:21│南方精工（002553）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b3925bc6-3a4e-4686-b42d-4c8958ffb49c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:21│南方精工（002553）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c32f0765-9931-490a-b7b9-613a345d27ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:21│南方精工（002553）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a72d8105-49c0-4d86-bb31-57a1d40a8405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ea2eff08-4d1a-4700-a874-92caf3fee03f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9936c928-e81c-4a11-9bae-a85022e55c18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结
构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
2、投资金额：公司购买上述金融理财产品的资金总额不超过（含）人民币5亿元，余额可以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于利用
自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
一、购买金融理财产品情况概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财
务费用，增加公司收益。公司购买金融理财产品将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套
利交易。
2、投资金额：公司购买的金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币 5 亿元，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：使用自有闲置资金择机购买中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险
的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能
投资的项目。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融理财产品经营资格的银行、证券、信托等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：购买的上述金融理财产品的最长期限不超1年。
6、授权：申请授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金融理财产品购买的具体操作方案、签署相关协议
及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开前止。
7、资金来源：公司购买上述金融理财产品的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
2026年4月14日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有闲
置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。
本次拟开展的购买金融理财产品的交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析
尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险型的投资品种，但仍存在一定的风险：
1、市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
2、流动性风险：公司购买的理财产品在产品到期前，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；或者购买的理财产
品未设回购或交易条款，导致公司购买的产品到期前无法变现。
3、操作风险：理财产品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而
造成的操作风险。
4、履约风险：购买的理财产品存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司严格按照上述投资品种的要求进行筛选购买，禁止任何风险投机行为；公司购买理财产品的额度不得超
过经董事会、股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融产品经营资格的金融机构开展交易，必要时邀请
外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司交易业务提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资策略和建议。
3、产品选择：仅购买中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭
证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
4、制度完善：按照公司《风险投资管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交
易风险。
5、监督检查：独立董事有权对公司购买的金融理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
五、购买金融理财产品交易业务对公司的影响
1、公司利用自有闲置资金，购买金融理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、公司在上述授权额度和投资期限内利用自有闲置资金，购买金融理财产品，不会影响公司的正常生产经营。
3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的购买金融理财产品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关
项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7077b90d-82bd-40c1-a145-f2c554edb5ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4a44d19a-fd68-466d-be2e-7d815544b851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：南方精工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕15-22 号
江苏南方精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏南方精工股份有限公司（以下简称南方精工公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的南方精工公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南方精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南方精工公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南方精工公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
南方精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南方精工公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南方精工公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了南方精工公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/698b27f0-c3e8-4c0a-968f-a9a4fb520f7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/68cdf028-f906-4005-ad85-e1458887205b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：南方精工内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2026〕15-20 号
江苏南方精工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏南方精工股份有限公司（以下简称南方
精工公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南方精工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南方精工公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十四日
本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-20 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-20 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编 备案公告日期
号 号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 信永中和会计师事务所（特殊 11010136 2020/11/02
本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-20 报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从
事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供江苏南方精工股
用，证明田业阳是中国注册会
股份有限公司天健审〔2026〕15-20 报告后附册会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2cf37afc-cf41-402b-8649-8ea7aa5619d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：南方精工2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第 11-12 页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕15-21 号
江苏南方精工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏南方精工股份有限公司（以下简称南方精工公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南方精工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南方精工公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
南方精工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南方精工公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南方精工公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号），如实反映了南方精工公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十四日
本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-21 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-21 号报告后附之用，证明天健会计师
事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编 备案公告日期
号 号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
30 信永中和会计师事务所（特 普 911101015 92354581W 11010136 2020/11/02
本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-21 报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从
事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供江苏南方精工股
用，证明田业阳是中国注册会
本复印件仅供江苏南方精工股份有限公司天健审〔2026〕15-21 报告后附 天健审〔2026〕15-21 报告后附
之用，证明方亿钱是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6e2a1790-55f9-473e-b9cf-fe6b227d2f27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：中国银河关于南方精工2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41235142-758c-4d78-b16d-70fd4c8df1b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:20│南方精工（002553）：南方精工商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额资产
│评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方精工（002553）：南方精工商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d10654b9-ab34-4b9f-9863-035a4b804ad7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 19:19│南方精工（002553）：南方精工关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，现定于 2026 年 5月 8日召开公司 2025
年年度股东会。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使
表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日
—————————————————————————————————————————————————
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东
可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1号楼三楼 301 会议室
二、会议内容：
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬方案及 2026 年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √
案的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司开展金融衍生品交易的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期 非累积投票提案 √
低风险金融理财产品的议案》
—————————————————————————————————————————————————
9.00 《关于制定公司<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司 2026 年 4月 14 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2026 年 4月 15 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将在
本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要
求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进
行披露。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户
卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件
并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月29日17:00，信函
、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带上述证件
。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
2、登记时间：2026年4月29日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年4月29日17:00
前送达。—————————————————————————————————————————————————
3、登记地点： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼二楼证券部。
4、联系方式
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
5、会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股
东身份证明文件，以便验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/62e1f526-d94a-4b87-beba-4827a97e2cc1.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-29│南方精工：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225530827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│南方精工：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│南方精工：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102812.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│南方精工：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│南方精工：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615640.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│南方精工：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405871.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│南方精工：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223220436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│南方精工：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31│南方精工：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221082541.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│南方精工：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904286.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|