公司公告☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 18:01 │南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）更新的提示性公告 │
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│2025-09-08 18:01 │南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年半年报更新稿） │
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│2025-08-28 22:07 │南方精工（002553）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 22:06 │南方精工（002553）：南方精工关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关文件修订情况说明的 │
│ │公告 │
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│2025-08-28 22:06 │南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） │
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│2025-08-28 22:06 │南方精工（002553）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 22:04 │南方精工（002553）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-08-28 22:03 │南方精工（002553）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 22:03 │南方精工（002553）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 22:02 │南方精工（002553）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-08 18:01│南方精工（002553）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）更新的提示性公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏南
方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号），并于 2025年 8月 19日披露了《江苏南方精工
股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书（注册稿）》”），具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
鉴于公司于 2025年 8月 29日披露了 2025年半年度报告，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关要求，公司会同
相关中介机构对《募集说明书（注册稿）》等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，并披露了《江苏南方精工
股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）（ 2025 年半 年报更新 稿）》，具体 内容详见同日 公司 在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d1eb4674-5ee4-45a8-b4f2-4eca51f0b668.PDF
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2025-09-08 18:01│南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年半年报更新稿）
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南方精工（002553）：南方精工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2025年半年报更新稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/72f95144-5efc-4ea5-8d57-91b7f4faa816.PDF
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2025-08-28 22:07│南方精工（002553）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过电子邮件等方式，向各位监事发出关于召开公司第六
届监事会第十七次会议的通知。
2、本次会议于2025年8月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》
综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-052）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下：
3.1 发行数量；
本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票
数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次拟募集资金总额不超过 18,753.03万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终以
中国证监会同意注册的批复文件为准。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司
总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调整。
最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会
授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3.2 募集资金投向；
本次发行的募集资金总额不超过 18,753.03万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 11,859.82
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21
合计 36,609.42 18,753.03
注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
注 2：根据“上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额”要求，公司基于谨慎性原则，在
原募集资金总额不超过 36,609.42万元基础上，扣减截至2025年 6月 30日公司财务性投资（30,919.86 万元）在合并报表的归母净
资产金额（132,659.71万元）占比超过 10%的部分，即 17,653.89万元。此外，基于谨慎性原则，公司对华一新材已认缴未实缴的 2
02.50万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，亦从本次募集资金规模中进行扣减。
因此，本次发行募集资金总额合计扣减金额为 17,856.39 万元，公司本次发行募集资金总额由不超过人民币 36,609.42万元下调至
不超过人民币 18,753.03 万元。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律
法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定
上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（
修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回
报和填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南方精工股份有限公司关于向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ab0c55e-7ea6-4bbf-8afc-4136c405130b.PDF
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2025-08-28 22:06│南方精工（002553）：南方精工关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等相关文件修订情况说明的公告
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 1月 15 日召开第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会
第十二次会议，于 2025年 2月 6日召开 2025年第一次临时股东大会，于 2025 年 5月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六
届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025年度向特定对象发行股票的相关议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于 2025年 8月 28日召
开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《
关于公司向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的
修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修订和更新《江苏南
方精工股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的调整情况
本次发行拟募集资金总额由 20,175.62万元调整为 18,753.03万元。
二、关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的修订情况
章节 章节内容 修订内容
特别提示 - 删除审议程序相关提示；更新募集资金总额等相关内
容。
第一节 本次发行方 四、发行股份的价格 更新本次募集资金总额。
案概要 及定价原则、发行数
量、限售期
五、本次募集资金用 更新本次募集资金总额及调减原因。
途
七、本次发行方案已 更新公司已履行及尚需履行的批准程序。
取得有关主管部门
批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第二节 董事会关于 一、本次募集资金使 更新本次募集资金总额及调减原因。
本次募集资金使用的 用计划
可行性分析 二、本次募集资金投 根据本次募集资金规模调整情况更新募投项目投资概
资项目的具体情况 算及精密制动、传动零部件产线建设项目基本情况；
更新专利数量相关内容。
第三节 董事会关于 五、公司负债结构是 更新公司资产负债率相关内容。
本次发行对公司影响 否合理，是否存在通
的讨论与分析 过本次发行大量增
加负债（包括或有负
债）的情况，是否存
在负债比例过低、财
务成本不合理的情
况
六、本次股票发行相 更新风险提示等相关内容。
关的风险说明
第四节 公司利润分 二、最近三年利润分 更新利润分配相关内容。
配政策及其执行情况 配情况及未分配利
润使用情况
第五节 关于本次发 一、本次发行摊薄即 更新公司本次发行的募集资金总额以及本次发行摊薄
行摊薄即期回报的风 期回报对公司主要 即期回报对每股收益影响的测算等相关内容。
险提示及拟采取的填 财务指标的影响
补措施 五、公司从事募投项 更新专利数量相关内容。
目在人员、技术、市
场等方面的储备情
况
除上述修订外，公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体
内容详见与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方精工股份有限公司 2025年度向特
定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/07468fd2-3f8c-44ff-9ece-66350294fcc9.PDF
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2025-08-28 22:06│南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
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南方精工（002553）：南方精工2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c6d948fd-d24a-49a7-b24c-40646c6524fb.PDF
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2025-08-28 22:06│南方精工（002553）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六
届董事会第二十二次会议的通知。
2、本次会议于2025年8月28日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，董事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董
事会审计委员会全体成员通过。
2025年半年度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2025年半年度报告摘要
同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更年审会计师事务所的议案》
综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025
-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下：
3.1 发行数量；
本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票
数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次拟募集资金总额不超过 18,753.03万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终以
中国证监会同意注册的批复文件为准。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司
总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调整。
最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会
授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2 募集资金投向；
本次发行的募集资金总额不超过 18,753.03万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 精密制动、传动零部件产线建设项目 19,202.17 11,859.82
2 精密工业轴承产线建设项目 17,407.25 6,893.21
合计 36,609.42 18,753.03
注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
注 2：根据“上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额”要求，公司基于谨慎性原则，在
原募集资金总额不超过 36,609.42万元基础上，扣减截至 2025 年 6 月 30 日公司财务性投资（30,919.86 万元）在合并报表的归
母净资产金额（132,659.71 万元）占比超过 10%的部分，即 17,653.89 万元。此外，基于谨慎性原则，公司对华一新材已认缴未实
缴的 202.50 万元认定为自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司未来拟实施的财务性投资，亦从本次募集资金规模中进行
扣减。因此，本次发行募集资金总额合计扣减金额为 17,856.39 万元，公司本次发行募集资金总额由不超过人民币36,609.42万元下
调至不超过人民币 18,753.03万元。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律
法规的要求和程序对先期投入予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定
上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会
审议。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（
修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发
行A股股票预案（二次修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，股东大会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审
议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，对《江苏南方精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》进行同步修订。
具体内容详见公司
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