公司公告☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:36 │惠博普（002554）：关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告 │
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│2024-12-19 18:32 │惠博普（002554）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-19 18:32 │惠博普（002554）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-19 18:31 │惠博普（002554）：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告 │
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│2024-12-19 18:30 │惠博普（002554）：关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告 │
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│2024-12-19 18:29 │惠博普（002554）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 16:41 │惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-20 16:07 │惠博普（002554）：关于董事、总经理辞职的公告 │
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│2024-11-01 17:01 │惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-29 00:00 │惠博普（002554）：关于高级管理人员自愿降薪的公告 │
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2024-12-19 18:36│惠博普（002554）：关于回购公司股份实施完毕暨股份变动的公告
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年
3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方
式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（ 含）且不超过人
民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自
股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，实施权益分派后，公司回购股份的价格上限由 3.95 元/股调整为 3.94 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮资讯网的《（2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：HBP2024-044）。
截至公告日，公司本次回购股份已实施完毕，现将公司回购实施结果公告如下：
一、公司股份回购的实施情况
根据《（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日披露了《（
关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：HBP2024-022）。回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易
日内发布《（关于回购公司股份的进展公告》（（公告编号：HBP2024-021、HBP2024-035、HBP2024-038、HBP2024-043、HBP2024-05
2、HBP2024-059、HBP2024-068、HBP2024-074、HBP2024-076），详见公司在巨潮资讯网披露的相关股份回购进展公告。
截至 2024 年 12 月 19 日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方
式已累计回购股份13,137,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.9754%。最高成交价为 2.74 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，
支付的资金总额为人民币 30,991,699.00 元（ 不含交易佣金等费用）。
公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既
定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合公司董事会及股东大会审议通过的回购
股份方案，实际执行情况与董事会及股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购股份对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，也不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
四、回购期间相关主体买卖股票情况
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为 13,137,700 股。按照《（ 回购报告书》约定，本次回购股份将全部注销以减
少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,346,857,772 股变更为 1,333,720,072 股。回购注销前后公司股本结构变化情况预计
如下：
股份性质 注销前 注销后
股份数量 占总股本比 股份数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
有限售条件股份 249,172 0.02 249,172 0.02
无限售条件股份 1,346,608,600 99.98 1,333,470,900 99.98
总股本 1,346,857,772 100 1,333,720,072 100
注：具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份按照《回购报告书》，将全部注销以减少注册资本，注销之前存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司后续将根据相关法律法
规的规定，及时办理回购股份注销手续并及时进行披露等相关事宜。
八、备查文件
1、中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d4b14550-047e-4abc-aeaf-28dfa427ac7d.PDF
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2024-12-19 18:32│惠博普（002554）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会2024第十次会议审议通过
了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提交公司
股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年3月8日召开第五届董事会2024年第二次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过3.95元/
股，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实
际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
鉴于公司回购股份方案已实施完毕，根据本次回购报告书，公司拟注销存放于回购专用证券账户中的全部股份13,137,700股。本
次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,346,857,772股变更为 1,333,720,072股，注册资本由人民币1,346,857,772元变更为1,33
3,720,072元。
二、修订《公司章程》情况
根据公司上述注册资本的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体情况如下：
条款 原章程中的内容 修订后章程的内容
第六条 公司注册资本为人民币1,346,857,772 公司注册资本为人民币1,333,720,072元。
第一款 元。
第十九 公司股份总数为1,346,857,772股，公司 公司股份总数为1,333,720,072股，公司的
条 的股本结构为：普通股1,346,857,772股， 股本结构为：普通股1,333,720,072股，无
无其他种类股票。 其他种类股票。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理本次公司注册资本的变更及章程备案等手续，具体变更内容以工商变更登
记为准。
三、备查文件
1、第五届董事会2024年第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b30a401e-41e5-461c-8b94-655a2384ee36.PDF
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2024-12-19 18:32│惠博普（002554）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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惠博普（002554）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6f06e565-652a-47d7-a237-1d2b35a8323c.PDF
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2024-12-19 18:31│惠博普（002554）：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告
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惠博普（002554）：第五届董事会2024年第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/581b07a8-232f-4429-8ea1-7657939f576d.PDF
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2024-12-19 18:30│惠博普（002554）：关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告
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惠博普（002554）：关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/db1f0f79-354a-4cb6-ad9a-1df68fef2716.PDF
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2024-12-19 18:29│惠博普（002554）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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惠博普（002554）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/8eefac1c-2eb3-40fd-a4a3-88c5ff59e8cb.PDF
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2024-12-02 16:41│惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告
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惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ee886454-cc27-4d5a-af67-e02a29e77c2c.PDF
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2024-11-20 16:07│惠博普（002554）：关于董事、总经理辞职的公告
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、总经理李松柏先生的书面辞职报告。李松柏先生因个人
原因，申请辞去第五届董事会董事、战略与可持续发展（ESG）委员会委员，以及公司总经理职务。辞职后，李松柏先生将继续在公
司从事市场方面的工作。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李
松柏先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响
，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李松柏先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。李松柏先生所负责的
工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，公司将尽快完成董事补选及新任总经理聘任的工作。
公司及公司董事会对李松柏先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/754fab4b-86d1-4b47-8e12-1f4e6bba52b2.PDF
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2024-11-01 17:01│惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年
3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方
式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人
民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自
股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因公司实施了 2023 年年度权益分派，实施权益分派后，公司回购股份的价格上限由 3.95 元/股调整为 3.94 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 7月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：HBP2024
-044）。
一、公司股份回购的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份 13,137,700 股，占公司目
前总股本的比例为 0.9754%。最高成交价为 2.74 元 /股，最低成交价为 2.14 元 /股，支付的资金总额为人民币30,991,699.00 元
（不含交易佣金等费用）。
本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的相关规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/a7959c4e-e044-487c-a3d4-c0fe1afbcd21.PDF
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2024-10-29 00:00│惠博普（002554）：关于高级管理人员自愿降薪的公告
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惠博普（002554）：关于高级管理人员自愿降薪的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4fae7777-017b-47d3-9fb1-93a81f235bf2.PDF
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2024-10-29 00:00│惠博普（002554）：2024年三季度报告
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惠博普（002554）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│惠博普（002554）：监事会决议公告
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惠博普（002554）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│惠博普（002554）：董事会决议公告
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惠博普（002554）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/14cb3632-b459-4168-8832-e1b402439089.PDF
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2024-10-15 00:00│惠博普（002554）：2024年第六次临时股东大会决议的公告
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惠博普（002554）：2024年第六次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/74944e03-ca4d-4e0d-b07a-fb8f08192857.PDF
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2024-10-15 00:00│惠博普（002554）：北京市天元律师事务所关于惠博普2024年第六次临时股东大会的法律意见
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惠博普（002554）：北京市天元律师事务所关于惠博普2024年第六次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/2890504d-a9a0-4c27-8521-45385e27de7c.PDF
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2024-10-10 00:00│惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告
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惠博普（002554）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/21cbcd36-9f2e-4452-80e2-014a9feea5f7.PDF
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2024-09-28 00:00│惠博普（002554）：第五届监事会2024年第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出。
2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯
表决相结合的方式进行。
3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》。
鉴于公司监事会主席孙鹏程先生于 2024 年 9 月 26 日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届监事
会主席及监事职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非职工代表监事。经公司控股股东长沙水业集团有
限公司提名，公司监事会同意提名周春华女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会
任期届满之日止。
具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主
席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8c91e060-e82d-4ffc-9a3e-06686a4c9e0e.PDF
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2024-09-28 00:00│惠博普（002554）：第五届董事会2024年第八次会议决议的公告
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发
出通知，并于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通
过了如下决议：
一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。
鉴于公司董事汤光明先生、董事文斌先生于 2024 年 9 月 26 日分别向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第五届
董事会董事及其相应董事会专门委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非独立董事。经公司
控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名周耀武先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人。
周耀武先生经股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职
暨补选非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级
管理人员的公告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于召开 2024年第六次临时股东大会的议案》。
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