公司公告☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-22 17:09 │惠博普（002554）：2025年第四次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 17:09 │惠博普（002554）：2025年第四次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:49 │惠博普（002554）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:47 │惠博普（002554）：关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:47 │惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:46 │惠博普（002554）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:46 │惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:45 │惠博普（002554）：关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 16:02 │惠博普（002554）：关于重大经营合同中标的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 16:29 │惠博普（002554）：2025年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 17:09│惠博普（002554）：2025年第四次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年 12月 22日下午 14:30。
网络投票时间：2025年 12月 22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12月22日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00
至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 22日上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事张中炜先生主持本次临时股东会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共 400人，代表有表决权股份574,415,792股，占公司有表决权股份总数的 43.068
7%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 397人，代表有表决权股份88,991,342股，占公司有表决权股份总数的 6.6724%
。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 5人，代表有表决权股份 538,337,956股，占公司有表决权股份总数的
40.3636%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 395人，代表有表决权股份 36,077,836股，占公司有表决权
股份总数的 2.7051%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》
关联股东长沙水业集团有限公司回避表决。
表决情况：同意 137,445,533 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 82.1276%；反对 29,798,236 股，占出席会
议非关联股东所持有表决权股份总数的 17.8053%；弃权 112,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0671%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 59,080,806股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.3894%；反对 29,798,
236 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 33.4844%；弃权 112,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.1262%。
表决结果：通过
（二）《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》
表决情况：同意 544,225,356 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 94.7441%；反对 30,033,313股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 5.2285%；弃权 157,123股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0274%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 58,800,906股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.0749%；反对 30,033,
313 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 33.7486%；弃权 157,123股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.1766%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/054f0d55-8a0e-42fd-948f-34372fd93661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 17:09│惠博普（002554）：2025年第四次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2025年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0ebd1ea6-301a-4710-a9d7-ad00817c5fde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:49│惠博普（002554）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 12月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于控股股东延期履行解决和避免同 非累积投票提案 √
业竞争承诺的议案》
2.00 《关于延期履行天然气业务资产处置承 非累积投票提案 √
诺的议案》
2、上述议案已经公司第五届董事会 2025年第七次会议审议通过，详情请见公司于 2025年 12月 6日在指定披露媒体《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司控股股东长沙水业集团有限公司及其关联方对上述议案 1回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进
行登记。
（3）异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2025年 12月 16日（9:00-17:00）。
3、登记地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际写字楼 16层华油惠博普科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100088。
信函上请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王媛媛、赵文毓
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1115
联系邮箱：securities@china-hbp.com
联系地址：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 16层
邮政编码：100088
5、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d429f220-f490-4920-8869-1d6f193c3c71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:47│惠博普（002554）：关于延期履行天然气业务资产处置承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（下称“公司”、“惠博普”）的天然气运营业务主要包括城市燃气、天然气管道运营管理、LNG/
CNG加气站业务，该业务由子公司北京华油科思能源管理有限公司（下称“华油科思”）及其子公司专门负责。华油科思同公司的间
接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和长沙城市发展集团有限公司控制的长
沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。
为解决上述同业竞争关系，公司按照监管要求出具了《关于处置天然气业务相关资产的承诺函》，该承诺明确公司应于2025年12
月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。由于承诺尚未履行完毕且即将到期，为
了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺
》的相关规定和要求，拟对该承诺进行延期。
二、原承诺背景及主要内容
为解决同业竞争问题，公司于2023年9月13日出具了《关于处置天然气业务相关资产的承诺函》，具体承诺内容如下：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）与
公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集
团有限公司控制的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2025年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。”
三、承诺履行情况及延期的主要原因
公司严格履行各项承诺，积极推动天然气业务资产的处置工作，为尽快履行剥离天然气运营相关资产，公司在市场上广泛寻找买
家，并委托了专业的财务顾问，借助专业机构的渠道等优势，在市场上寻找有意向的潜在买方。但由于受市场环境影响，目前国内燃
气行业整体不景气，潜在买方的实际报价与账面净资产差距较大。由于公司为国有控股企业，若以低于账面净资产的价格进行出售会
造成国有资产流失，损害投资者利益。根据近几年的出售活动，公司判断短期内在不形成处置损失的情况下转让难度较大，资产处置
的具体时间具有一定的不确定性，进而导致承诺的执行存在一定的不确定性，因此拟对该承诺进行延期。
该项承诺的变更属于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条中“履行承诺不利于维护上市公司权益
”的情形。
四、承诺延期内容
基于当前的实际情况，为切实维护公司以及包括广大中小股东在内的全体股东的利益，拟对承诺的原资产处置承诺期延期3年，
除上述变更外，其余内容均维持不变。变更后承诺的具体内容为：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）与
公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集
团有限公司控制的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2028年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。”
五、本次承诺延期对公司的影响
本次调整承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于有效解决同业竞争问题，
保护中小股东利益，符合公司长远利益发展。公司在承诺履行期限内，将继续积极推进天然气运营业务资产的处置工作，确保在承诺
期限内将天然气业务资产尽快剥离。
六、董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开第五届董事会2025年第七次会议，审议通过了《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》。
董事会意见：
1、为有效履行相关承诺，更好地保护公司及公司股东的利益，董事会同意公司延期履行天然气业务同业竞争承诺。
2、本次公司对同业竞争承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定。
上述议案将提交公司股东会进行审议，延期后的承诺自上市公司股东会审议通过之日起生效。
七、独立董事专门会议审查情况
本事项业经第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次延期是基于客观
情况做出的合理调整，符合公司长远发展规划，调整的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成
重大不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在
损害全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意将《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》提交公司董事会审议
。
八、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第七次会议决议；
2、公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；
3、关于处置天然气业务相关资产的承诺函（2025年）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/692f2dea-b806-4edf-ad6c-77faf425acbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:47│惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d76fb645-5b9d-44d2-a17a-ad967087dd13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:46│惠博普（002554）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，华油惠博普科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
一、审议并通过《关于控股股东延期履行解决和避免同业竞争承诺的议案》经审核，公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下
简称“水业集团”）、间接控股股东长沙城市发展集团有限公司（以下简称“城发集团”）本次延长解决和避免同业竞争承诺的履行
期限符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与水业集团、城发集团之间
的同业竞争问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，除因客观因素影响将承诺时
间延期外，不存在其他变更承诺内容的情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次控股股东避免同业竞争承诺延期的事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。同时，提示董事会在对本事项进
行审议时，关联董事需回避表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》
经审核，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次延期是基于客观情况
做出的合理调整，符合公司长远发展规划，调整的内容符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大
不利影响。相关决策程序符合中国证监会相关法律法规，及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意将《关于延期履行天然气业务资产处置承诺的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/dec243d2-f805-4af9-a5ff-8517dec3419d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:46│惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：第五届董事会2025年第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d433acc5-cf8f-4306-bb4d-d775f82e31ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:45│惠博普（002554）：关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 5日召开的第五届董事会 2025年第七次会议，审议通过了
《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“
香港惠华”）拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过美元 700万元的授信额度，具体产品包括但不限于境外美元短期流动资
金贷款及非融资性保函，同意公司为香港惠华提供总额不超过美元 700万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日
后三年。同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此
产生的法律、经济责任由本公司承担。
具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司
2、注册地址：UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE,95 QUEENSWAY, Admiralty,Hong Kong
3、执行董事：伍小兵
4、注册资本（实收资本）：14,594.3854万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：检查维护石油生产设施、投资、贸易、技术服务、承包工程
7、与本公司关系：全资子公司
8、股权结构图：
华油惠博普科技股份有限公司
100%
香港惠华环球科技有限公司
9、最近一年又一期的财务状况：
经审计，截至 20
|