公司公告☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2025-05-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 00:00 │惠博普（002554）：2024年年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │惠博普（002554）：2024年年度股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:57 │惠博普（002554）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:57 │惠博普（002554）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:57 │惠博普（002554）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:57 │惠博普（002554）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:57 │惠博普（002554）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:56 │惠博普（002554）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:56 │惠博普（002554）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 18:56 │惠博普（002554）：2024年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│惠博普（002554）：2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:
00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月19 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经过半数董事推举董事张中炜先生主持本次年度股东大会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 233 人，代表有表决权股份 525,286,382 股，占公司有表决权股份总数的 3
9.3851%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 230 人，代表有表决权股份39,861,932 股，占公司有表决权股份总数的 2.988
8%。
2、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人，代表有表决权股份 508,786,406 股，占公司有表决权股份总
数的 38.1479%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 229 人，代表有表决权股份 16,499,976 股，占公司有表决
权股份总数的 1.2371%。
现场会议由董事张中炜先生主持，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议
。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 522,082,006 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3900%；反对 2,479,176 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4720%；弃权 725,200 股（其中，因未投票默认弃权 494,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1381%。
表决结果：通过
（二）《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 521,987,006 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3719%；反对 2,479,176 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4720%；弃权 820,200 股（其中，因未投票默认弃权 589,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1561%。
表决结果：通过
（三）《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 521,984,606 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3714%；反对 2,480,676 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4723%；弃权 821,100 股（其中，因未投票默认弃权 589,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1563%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 36,560,156 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.7170%；反对 2,480,
676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.2232%；弃权 821,100 股（其中，因未投票默认弃权589,200 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0599%。
表决结果：通过
（四）《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 521,901,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3555%；反对 2,731,076 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.5199%；弃权 654,200 股（其中，因未投票默认弃权 589,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1245%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 36,476,656 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5075%；反对 2,731,
076 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.8513%；弃权 654,200 股（其中，因未投票默认弃权589,200 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6412%。
表决结果：通过
（五）《2024 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 521,935,306 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3620%；反对 2,720,476 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.5179%；弃权 630,600 股（其中，因未投票默认弃权 589,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1200%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 36,510,856 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.5933%；反对 2,720,
476 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.8247%；弃权 630,600 股（其中，因未投票默认弃权589,200 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5820%。
表决结果：通过
（六）《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 520,540,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0964%；反对 4,113,776 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7831%；弃权 632,500 股（其中，因未投票默认弃权 589,200 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1204%。
表决结果：通过
（七）《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意 521,915,306 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3582%；反对 3,232,276 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.6153%；弃权 138,800 股（其中，因未投票默认弃权 95,500 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.0264%。
表决结果：通过
（八）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 522,076,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3889%；反对 2,567,976 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.4889%；弃权 642,300 股（其中，因未投票默认弃权 588,700 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1223%。
表决结果：通过
（九）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 520,479,106 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0848%；反对 4,164,976 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7929%；弃权 642,300 股（其中，因未投票默认弃权 588,700 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1223%。
表决结果：通过
（十）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 520,459,506 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.0811%；反对 4,184,576 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.7966%；弃权 642,300 股（其中，因未投票默认弃权 588,700 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0.1223%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：王铮铮、李园园
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/55f38f83-070e-4da9-88d6-50f907f3ba17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│惠博普（002554）：2024年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f60eabfe-80ed-4e5b-8cec-f91a694e2310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│惠博普（002554）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b331b2a1-de82-4dd2-8eb9-26a4ca85c963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│惠博普（002554）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届
监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》财会【2024】24 号（以下简称“《解释
第 18 号》”）中对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量
保证的会计处理”的问题进行了明确规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。为深入贯彻实施企业会计
准则，加强和规范公司会计行为，提高公司经营管理水平和会计规范处理，结合实际，公司拟同步调整会计政策，在原有会计政策基
础上公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。
根据财政部上述通知要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则《解释第 18 号》相关规定。其他未变更部分，公司继续执行财政部发布的《企业会计准
则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地
产，在符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》（财会〔2006〕3 号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进
行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时
采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公
允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值
模式计量。
2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质
量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保
证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记
“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他
流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存
在损害公司及中小股东利益的情况。执行《解释第 18号》对本报告期内财务报表无重大影响。
四、董事会审计委员会审议情况
本次会计政策变更的事项经董事会审计委员会 2025年第二次会议审议通过，审计委员会一致认为，公司本次会计政策变更是根
据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合财政部等相关部门的要求。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。审计委员会同意将此事项提交至董事会审议。
五、董事会审议情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，该变更能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事
会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会审议情况
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
2、第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43e624f1-d94b-485f-a381-8254b2e49ae5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│惠博普（002554）：关于2024年度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9e1ca4b-ad36-43dd-9d49-e864404480ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│惠博普（002554）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/eb1dec6b-81c7-4ece-a56e-ac63e58051ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:57│惠博普（002554）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f5761734-7727-4106-a023-10f075fd5e15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│惠博普（002554）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/edcb94cc-93ba-4c8c-aa1d-32b63ac0d9e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│惠博普（002554）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a0023df-592e-49cd-989c-c4b0061aa55b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│惠博普（002554）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b479e369-b0b6-41ba-9ff8-7cd7d4e0b3f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:56│惠博普（002554）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40ab1b1b-1adf-4fd8-849b-a7f380e99def.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2345a579-77ea-4989-91bb-d269ada197c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/37ac3279-2cad-4a80-9081-86f45209d7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/212c432c-3ea5-49fd-a1a4-0fe72ea23e51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/871fc2a6-fe6c-4322-b57d-963b455420ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0ce37e4e-c4b5-4638-a18d-2cf44ed21e85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
惠博普（002554）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0188ccec-f04a-4e51-964d-3be96286a7a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:55│惠博普（002554）：监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见
|