公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-02 17:46 │三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 16:40 │三七互娱（002555）：关于部分募集资金投资项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 20:52 │三七互娱（002555）：2024年第三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 20:51 │三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三七互娱（002555）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三七互娱（002555）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三七互娱（002555）：关于2024年第三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三七互娱（002555）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 00:00 │三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-10 00:00 │三七互娱（002555）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 17:46│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6f92136c-3205-4ad9-8ac6-e24f6b7c8614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 16:40│三七互娱（002555）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于部分募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/b8392a0d-4289-44ac-8daa-b8c3d5eb7368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 20:52│三七互娱（002555）：2024年第三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2024年第三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/b8f9422e-f0d6-4fc7-b67a-a4326b047e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 20:51│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 12月 26 日和2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事
会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币 2 亿元，回购价格不超
过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期
限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内容请详见公司于
2024 年 1月 13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。
2024 年 5 月 21 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次实施权益分派后回购股份价格上限由
不超过人民币 33.90 元/股调整为不超过人民币33.53 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资金总
额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2024年 5月 14日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2023年年度权
益分派实施公告》。
2024 年 5 月 24 日，公司完成 2024 年第一季度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次实施权益分派后回购股份价格上
限由不超过人民币 33.53 元/股调整为不超过人民币33.32 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资
金总额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024年第
一季度权益分派实施公告》。
2024年 9月 4日，公司完成 2024年半年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次实施权益分派后回购股份价格上限由不
超过人民币 33.32 元/股调整为不超过人民币33.11 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资金总额
以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2024年 8月 29日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024年半年度权
益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本
的0.25%，其中最高成交价为18.13元/股，最低成交价为17.66元/股，支付总金额为100,691,594元（不含交易费用）。
回购实施情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/40cb0d92-47bd-4723-9b88-40c363f6242a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三七互娱（002555）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bee47184-f020-491d-9f74-7b16dc005fd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三七互娱（002555）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/d21b7f89-d1d0-4e57-bfba-46b50fad0227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三七互娱（002555）：关于2024年第三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于2024年第三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/64bcd23a-dfda-4dc0-902a-b9c61816c69a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三七互娱（002555）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6df5a4ec-d908-4b4a-bba7-83359d06e0a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/4e4c3b56-b876-4240-b183-c579d015ced2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│三七互娱（002555）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于持续督导保荐机构主体变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/fae48a5c-c3af-449c-a8c5-e40eca00555d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 12月 26 日和2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事
会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币 2 亿元，回购价格不超
过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期
限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内容请详见公司于
2024 年 1月 13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。
2024 年 5 月 21 日，公司完成 2023 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次实施权益分派后回购股份价格上限由
不超过人民币 33.90 元/股调整为不超过人民币33.53 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资金总
额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2024年 5月 14日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2023年年度权
益分派实施公告》。
2024 年 5 月 24 日，公司完成 2024 年第一季度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次实施权益分派后回购股份价格上
限由不超过人民币 33.53 元/股调整为不超过人民币33.32 元/股。公司回购方案其他内容保持不变，具体回购股份的数量和回购资
金总额以回购期满时实际情况为准。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《2024年第
一季度权益分派实施公告》。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年8月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的
0.25%，其中最高成交价为18.13元/股，最低成交价为17.66元/股，支付总金额为100,691,594元（不含交易费用）。
回购实施情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/e20932c3-f0ef-4331-836b-ce409f3e39fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三七互娱（002555）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/597961c1-9c1c-40dd-a421-0585d28d6e40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│三七互娱（002555）：薪酬与考核委员会工作规则（2024年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：薪酬与考核委员会工作规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0d21ce1e-cf04-4f09-abd8-483dd7355f45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│三七互娱（002555）：战略委员会工作规则（2024年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：战略委员会工作规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9f5c44d6-a2cd-4e30-a08a-a2b80fd4829d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│三七互娱（002555）：提名委员会工作规则（2024年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事（包括独立董事）、高级管理人员的产生，优化
董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就特定事项向董事会提出建议。提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董
事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。
第一章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产
生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，由董事会在提名委员会委员中任
命。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第二章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
提名委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会审议决定。其中，提名委员会提出的公司董事候选人意见，须报经董事
会同意后提交股东大会审议通过。
第三章 工作程序
第八条 提名委员会可以依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第九条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况；
（三）征求被提名人对提名的书面同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员；涉及需要尽快召开提名委员
会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托另一名独立董事委员主持。主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代为履行职责时，任何一名委员均可
将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任委员职责。
第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高管人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作规则的规定
。
第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录应
当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。提名委员会会议资料，应当至少保存十年。
第十七条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务。
第五章 附则
第十八条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本工作规则中，“以上”包括本数。
第二十条 本工作规则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5ed377ad-1402-4fbb-9aae-12e358cd0c52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│三七互娱（002555）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达
、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 26日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和
公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》中文版全文及摘要
、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对
0 票。
公司《 2024 年半年度报告》中文版全文、英文版摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告》
中文版摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合《公司法》《证
券法》等法律法规的规定，符合《公司章程》及公司股东回报规划等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，因此同意
该利润分配预案。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司已于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期进行利润分
配的议案》，授权董事会全权办理 2024年度中期利润分配相关事宜，因此本利润分配预案无需提交股东大会审议。
《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会对本公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：公司已按相关法
律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中
不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/24b2848e-0689-459d-a54f-d4caca10a5c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│三七互娱（002555）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2024年 8月 13日以专人
送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024年8月 26日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9位，实
到董事 9位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“
《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对
|