公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:21 │三七互娱（002555）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-21 16:55 │三七互娱（002555）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:37 │三七互娱（002555）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-01-21 16:37 │三七互娱（002555）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-21 16:36 │三七互娱（002555）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 16:35 │三七互娱（002555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-01-21 16:35 │三七互娱（002555）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-01-10 17:01 │三七互娱（002555）：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 │
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│2025-01-02 15:51 │三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-02 17:46 │三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-01-23 17:21│三七互娱（002555）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提醒：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账户中的股份 5,626,600股，占注
销前公司总股本的 0.25%。本次注销完成后，公司总股本由注销前的 2,217,864,281 股变更为 2,212,237,681股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025年 1月 22 日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法
律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、本次回购股份的审批及实施情况
公司分别于 2023年 12月 26 日和 2024年 1月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金
额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自
公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司
本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内容请详见公司于 2024 年 1月 13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息
披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。
截至 2025年 1月 10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 5,626,600股，占公司目前总股本的 0.25%，其中最高成交价为 18.13 元/股，最低成交价为 17.66 元/股，支付总金额为 1
00,691,594元（不含交易费用）。本次回购方案实施完毕。具体内容请详见公司于 2025年 1月 11日披露于巨潮资讯网和公司指定信
息披露报刊的《关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》。
二、本次回购股份的注销情况
公司于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为5
,626,600股，占回购股份注销前公司总股本的0.25%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规
的规定。
三、本次回购注销股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高
公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营、研发及未来发展等产生重大影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能
力，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、本次注销后公司股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由2,217,864,281股变更为2,212,237,681股，本次注销前后公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次注销前 本次注销 本次注销后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 613,270,388 27.65% - 613,270,388 27.72%
无限售条件股份 1,604,593,893 72.35% 5,626,600 1,598,967,293 72.28%
总股本 2,217,864,281 100.00% 5,626,600 2,212,237,681 100.00%
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e6461050-2635-4677-a6de-5e327f82154f.PDF
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2025-01-21 16:55│三七互娱（002555）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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三七互娱（002555）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/57d57343-d1c1-4367-8347-0ffee42bede0.PDF
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2025-01-21 16:37│三七互娱（002555）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平
，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展
的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
2、预计投入资金
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他等值货币，额度使用期限自第六届董事会第二十二次会议
审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额不超过 8 亿美元或其他等值货币。
3、资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、合约期限
与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外
汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理
、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值业务的风险分析与风险控制措施
（一）风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按
照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（二）风险控制措施
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事
会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，主要为有效规避价格波动对公司
的不良影响，不进行投机和套利交易。
3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，以集团形式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期
保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
五、结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，以具体经营业务为依托，以保护正常经营利润为目标，具有充分的必要
性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，能在实际业务运作中有效控制和规范操作风险，公司采取的针对性风险控制措施是
有效可行的。通过开展外汇套期保值业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。公司开展期货
和衍生品交易业务能有效地抵御外部风险，具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6755ef71-8b53-40bd-8ef5-ca6dc4f74ecd.PDF
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2025-01-21 16:37│三七互娱（002555）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2025 年1 月 21日召开第六届董事会第二十二次
会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024 年使用闲置募集资金进行现
金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前
提下，同意公司使用不超过 210,000万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16
号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)股票 105,612,584股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为每股人民币 27.77
元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,9
01,551,679.73元。截至 2021年 2月 10日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，会计师已于 2021年 2月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。
二、本次募集资金用途
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状
态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括
但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分
配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 210,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内
公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会通过后，由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相
关部门具体实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的投资产品，
包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，属
于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投
资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得
质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最
大化。
六、审批情况
1、董事会审议情况
2025年 1月 21日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024
年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资
金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 210,000 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
2、监事会意见
2025年 1月 21日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年
使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 210,000
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项决策程序符合《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、东方证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/076f6e9c-0f8c-4285-b5e2-c7e2865cc0ed.PDF
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2025-01-21 16:36│三七互娱（002555）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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三七互娱（002555）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/e405f093-8c77-4fb0-9e44-a41ef2b2909c.PDF
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2025-01-21 16:35│三七互娱（002555）：关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其
他等值货币。本议案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定影响。为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平
，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展
的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
2、预计投入资金
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 8 亿美元或其他等值货币，额度使用期限自第六届董事会第二十二次会议
审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额不超过 8 亿美元或其他等值货币。
3、资金来源
公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、合约期限
与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。
5、审批及授权情况
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议
案》，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
三、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按
照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事
会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，主要为有效规避价格波动对公司
的不良影响，不进行投机交易。
3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，以集团形式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期
保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会
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