公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-15 18:59 │三七互娱（002555）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-15 18:59 │三七互娱（002555）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-15 18:58 │三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-15 18:56 │三七互娱（002555）：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-08 15:52 │三七互娱（002555）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 18:03 │三七互娱（002555）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 18:32 │三七互娱（002555）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 17:13 │三七互娱（002555）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 17:13 │三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 17:12 │三七互娱（002555）：关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 18:59│三七互娱（002555）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年9月15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,284 人，代表股份883,356,164 股，占公司有表决权股份总数的 39.9304%
。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份 774,142,877 股，占公司有表决权股份总数的 34.9937%。通过网络投票的股东 1,278
人，代表股份 109,213,287 股，占公司有表决权股份总数的 4.9368%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
1,281 人，代表股份112,056,087 股，占公司有表决权股份总数的 5.0653%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,8
42,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1285%。通过网络投票的中小股东 1,278 人，代表股份 109,213,287 股，占公司有表决
权股份总数的4.9368%。
除上述公司股东及股东代表外，部分公司董事、董事会秘书以及高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 880,062,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6271%；反对 3,001,700股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3398%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0331%。
中小股东总表决情况：同意 108,762,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0606%；反对 3,001,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6787%；弃权 292,100股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2607%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
总表决情况：同意 881,493,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对 1,719,600股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1947%；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
162%。
中小股东总表决情况： 同意 110,193,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3379%；反对 1,719,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5346%；弃权 142,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1275%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 881,285,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656%；反对 1,852,300股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2097%；弃权218,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0247%。
中小股东总表决情况：同意 109,985,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1520%；反对 1,852,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6530%；弃权 218,500股（其中，因未投票默认弃权 3,400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1950%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁律师、刘博远律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股
东会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/35fc59fa-5475-455c-b9bc-01d6c0032255.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 18:59│三七互娱（002555）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：三七互娱网络科技集团股份有限公司
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票
与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 9月 15日在广州市海珠区芳园路 37号三七互娱全球总部大厦公司会议室召开。北京
市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《三七互
娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》《三七互娱网
络科技集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要
的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场
监票计票工作。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026 年 8月 25 日召开第十一次会议作出决议召集本次股东会，并于 2026 年 8月 26日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议
对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9月 15日下午 14:30在广州市海珠区
芳园路 37 号三七互娱全球总部大厦公司会议室召开，由董事长李卫伟主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026年 9月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至
15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 9月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,284人，共计持有公司有表决权股份 883,356,164股，占公
司股份总数的 39.9304%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 774,142,877股，占公司股份总数
的 34.9937%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,278 人，共计持有公司有表决权股
份 109,213,287 股，占公司股份总数的 4.9368%。
3、通过现场及网络投票方式参与表决的公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以
外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,281人，代表公司有表决权股份数 112,056,087股，占公司股份总数的
5.0653%。
除上述公司股东及股东代表外，部分公司董事、董事会秘书以及高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意880,062,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6271%；反对3,001,700股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.3398%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0331%。
其中，中小投资者投票情况为：同意108,762,287股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.0606%；反对3,001,700
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6787%；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的0.2607%。
表决结果：通过
（二）《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 881,493,664 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7892%；反对 1,719,600 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的0.1947%；弃权 142,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0162%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 110,193,587 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.3379%；反对 1,719
,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.5346%；弃权 142,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1275%。
表决结果：通过
（三）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 881,285,364 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7656%；反对 1,852,300 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的0.2097%；弃权 218,500 股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0247%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 109,985,287 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1520%；反对 1,852
,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6530%；弃权 218,500 股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1950%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/16a99392-0ced-45e4-b505-cc5ac6aaf167.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 18:58│三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/4fbcbe08-eabc-4aa8-87fd-df83f832d7a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-15 18:56│三七互娱（002555）：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月25日、2026年9月15日召开第七届董事会第十一次会
议，2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于减少注册资本并修订
<公司章程>的议案》，同意公司根据2022年11月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》，将上述回购事项中公司回购的12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变
更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司分别于2026年8月26日及2026年9月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的
公告》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-040、2026-041、
2026-045）。
本次股份注销完成后，公司的总股本将由2,212,237,681股减少为2,199,698,134股，注册资本将由人民币2,212,237,681元减少
为人民币2,199,698,134元。
基于上述情况，相应股份将予以依法注销，同时公司注册资本将相应减少，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知公司债权人（为避免疑义
，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之
日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式进行申报。以邮寄或电子邮件方式申报的债权人，请注明“申报债权”字样，同
时于邮寄当日或发送电子邮件当日电话通知公司。
1、申报时间：2026年 9月 16日起至 2026年 10月 30日
2、现场申报登记地点及时间：证券事务部，工作日时间：9:30-12:00，14:00-17:30
3、联系方式：
联系人：证券事务部
联系电话：0553-7653737
电子邮箱：ir@37.com
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/95a6e263-11ba-4946-a903-3af217c530f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-08 15:52│三七互娱（002555）：关于参加2026年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽
上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 9月 17日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026年半
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/9367e2b0-161e-4c03-afff-b4e2a0678f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 18:03│三七互娱（002555）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2026 年半年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式
，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1
元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 0.994331 元（结果保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0994331。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理
2026 年度中期利润分配相关事宜。公司于 2026 年 8 月25 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过 2026 年半年度权益分派
方案，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2026 年半年度权益分派方案具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除
上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积
转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司第七届董事会第十一次会议审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回
购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元
；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9 月 2 日，除权除息日为：2026 年 9月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 9 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 9 月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 李卫伟
2 01*****472 曾开天
3 02*****948 胡宇航
4 02*****944 徐志高
5 01*****161 杨军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 26 日至登记日：2026 年 9 月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司目前的总股本为 2,212,237,681 股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（12,539,547 股）不参与 2026 年半年度权益
分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 219,969,813.40 元=2,199,698,134 股×0.1 元/股
。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利的比例=本次实际现金分红总
额/总股本=219,969,813.4 元÷2,212,237,681 股≈0.0994331（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。在保证
本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0994331 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号
咨询联系人：王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/8899306b-db6b-4d2d-939e-48d3e76470da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 18:32│三七互娱（002555）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d87a0d6c-6b10-46f9-913f-c8a838179fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:13│三七互娱（002555）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e853ef53-7bbf-43b7-8103-71b6948fbbf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:13│三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/bccb9f9b-1131-4b92-8e24-372eb6069ae1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于调整2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1fe57c05-26d4-4b09-b5c6-37ab753923bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d0ff552a-cd81-4a42-a3a3-b042a5f5cabc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 25 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司减少注册资本情况
公司于 2026年 8月 25 日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，
同意将公司回购专用证券账户中的 12,539,547 股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订
《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案
等手续。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、《公司章程》拟修订情况
公司董事会根据上述回购注销情况及《公司法》的相关要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情
况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,212,237,681元。 2,199,698,134元。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,212,237,681 股 ,公司的股本结构为：普通股 2,199,698,134 股 ,公司的股本结构为：普通股
2,212,237,681股,无其他类别股。 2,199,698,134 股,无其他类别股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8290c0af-917e-47a2-9c21-6adce16bc587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/804fcf01-7e96-4804-9c1d-b2d155829522.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：关于部分募集资金专户销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/59b5844a-37ab-4068-bd45-fba26e08c76d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:12│三七互娱（002555）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4c64e228-63df-4db8-bcf4-b8786bf922a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:11│三七互娱（002555）：关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、变更回购股份用途：三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022年回购股份方案中的用途“用于后
续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 12,539,547股，约占公司当前总股本的 0.57%。注销完成后公司的总股本
将由 2,212,237,681股减少为 2,199,698,134股，注册资本将由 2,212,237,681元减少为 2,199,698,134元。
3、本次变更回购股份用途为注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
2026年 8月 25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议
案》，具体情况如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022年 11月 11日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3亿元且不超过（含）人民币 6亿元，回购
价格不超过（含）人民币 23元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。公司本次回购
的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。具体内容详见公司于 2022年 11月 12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-068）。
公司于 2023年 7月 3日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，基于对未来
持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司本次回购
股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，公司董事会同意将回购价格上限调整为不超过人民币 47
元/股（调整后的回购价格上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%）。具体内容
详见公司于 2023年 7月 4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2023-040）。
2023年 11月 10日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 12,539,547 股，占公司目前总股本的0.57%，最高成交价 33.22元/股，最低成交价 16.53元/股，成交总金额为 300,483,568.46
元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。具体内容详见公司于 2023年 11月 11日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购期限届满暨股份
回购实施结果的公告》（公告编号：2023-066）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或
者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
公司拟将上述回购事项中公司回购的 12,539,547股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“
注销并减少公司注册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况
上述拟注销的 12,539,547股回购股份注销完成后，公司总股本将由 2,212,237,681股减少为 2,199,698,134股，拟注销股份数
占公司当前总股本的比例为 0.57%，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 注销前 拟注销股份 注销后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 578,475,057 26.15 0 578,475,057 26.30
无限售条件流通股 1,633,762,624 73.85 12,539,547 1,621,223,077 73.70
总股本 2,212,237,681 100 12,539,547 2,199,698,134 100
注：公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准
。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、
财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会
导致公司实际控制权变更。
五、本次变更回购股份用途的决策程序及后续安排
2026年 8月 25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议
案》。该议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注
册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事
项办理完毕之日止。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/561e53e1-d300-4fb1-8e87-a59167243e80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:11│三七互娱（002555）：第七届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026年 8月 14 日以专
人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2026 年8月 25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9位，
实到董事 9位，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科
技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告》全文及摘要
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0
票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
《2026年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2026年半年度报告》摘要详见《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2026 年半年度利润分配预案》
根据公司 2026年半年度报告，公司 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,766,269,020.71元，截至 2026年 6月
30日公司未分配利润为 8,976,698,110.28元，母公司未分配利润为 4,634,962,506.95元。
结合本公司第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润情况，以及第二季度经营活动产生的现金流量净额情况，
经董事会审议，本公司 2026年半年度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上
市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积
转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0
票。
本议案已经董事会战略委员会会议、独立董事专门会议审议通过。
公司已于 2026 年 5月 13日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理 20
26年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
公司根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。四、审议通过《关于调整 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，对 2026年度对外担保额度的预计作出调整：公司拟
调增并新增公司及子公司预计担保额度 17 亿元人民币，拟调减公司及子公司预计担保额度 17亿元人民币，本次调整前后预计的担
保总额度不变。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额度预计的事项尚需提交公司股东会审议批
准。担保额度有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内，董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内
负责对外担保事项的具体实施。本次调整后，公司及下属子公司于 2026年度为子公司提供总额不超过人民币 87.3亿元或其他等值货
币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度不超过 7
8 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过 9.3亿元。本次调整前后预计的担保总额度不变。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
本议案已经董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
《关于调整 2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
基于维护全体股东利益、提高长期投资价值的目的，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份的用途用于后续员工持股计划或
者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
董事会同意将公司根据 2022 年 11月 11 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》回购的 12,539,547 股股份用途由原计划的“用于后续员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注
册资本”，对回购专用证券账户中的 12,539,547股股份进行注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 12,539,547 股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将
相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及
工商变更登记、备案等手续。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
董事会决定于 2026 年 9月 15日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意 9票、弃权 0票、反对 0票。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1af106ac-45aa-4f76-bc9c-1905d060c5ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:11│三七互娱（002555）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/fb69f86c-9d7d-4123-bb0d-eb77c33a239a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 17:09│三七互娱（002555）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/56de6cea-1ed8-4876-a761-d0c77fe5677a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 20:12│三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向海南聚鸿合晟投资合伙企业（有限合伙）投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向海南聚鸿合晟投资合伙企业（有限合伙）投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e3cf9368-a085-4950-bd5a-901c9cdca11e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:06│三七互娱（002555）：第七届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》
1.1 关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的议案
公司之全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城曜坤基金”）进行投资。共青城曜
坤基金实际总规模预计不超过人民币 1.18 亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资
不超过人民币 2,000 万元认购份额，普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人
民币 100 万元，占基金认缴规模的 0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币 1.18 亿元，且公司子公司安徽泰运以自有
资金出资人民币 2,000万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的 16.95%。
基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天
先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个
月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资共青城曜坤基金。其中，孙豫琦女士拟出
资人民币1,000万元，凌云燕女士拟出资人民币1,000万元，叶威先生拟出资人民币100万元，杨军先生拟出资人民币200万元，薛敏女
士拟出资人民币600万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云
燕女士、叶威先生、杨军先生和薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，
亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。关联董事李卫伟先生、曾开天先生、叶威先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1.2 关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的议案
公司全资子公司安徽泰运拟对苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州沣盈基金”）进行投资。苏州沣盈基
金实际总规模预计不超过人民币3亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人
民币3,000万元认购份额，普通合伙人为苏州钧策创业投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万
元，占基金认缴规模的0.33%。若苏州沣盈基金的最终募集规模为人民币3亿元，且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币3,000
万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的10%。
基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天
先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资目标
基金。其中孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资人民币200万元。孙豫琦女士、
凌云燕女士、薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资
。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，
亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dba53922-7428-4ebf-96ac-34d00252670b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:05│三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/70483720-7b43-4a33-afb7-4014ac059000.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 20:05│三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f98eb69e-eb4e-4f9f-8cf6-426cde90c984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:07│三七互娱（002555）：2026年第一季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2026 年第一季度权益分派方案为：按分配比例不变的方
式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
2.10 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 2.088096 元（结果保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2088096 元/股。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理
2026 年度中期利润分配相关事宜。公司于 2026 年 5 月13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过 2026 年第一季度权益分派
方案，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2026 年第一季度权益分派方案具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔
除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度
；不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司第七届董事会第九次会议审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年第一季度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司
回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10 股派送现金股利 2.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香
港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.89 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0
.21 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 李卫伟
2 01*****472 曾开天
3 02*****948 胡宇航
4 02*****944 徐志高
5 01*****161 杨军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6 月 1 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司目前的总股本为 2,212,237,681 股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（12,539,547 股）不参与 2026 年第一季度权
益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 461,936,608.14 元=2,199,698,134 股×0.21 元/
股。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利的比例=本次实际现金分红
总额/总股本=461,936,608.14 元÷2,212,237,681 股≈0.2088096（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026 年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行
，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2088096 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号
咨询联系人：王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d3da001b-2ed6-49c3-88e7-0acf1e9f1278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:07│三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向中城典实（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向中城典实（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7d89e600-42bb-429f-8e5b-9156696e0643.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 19:02│三七互娱（002555）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2025 年年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，
以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4
元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 3.977326 元（结果保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3977326 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月13日召开的公司2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：按分配比例不变
的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股利 4.0 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购
专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市
场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 李卫伟
2 01*****472 曾开天
3 02*****948 胡宇航
4 02*****944 徐志高
5 01*****161 杨军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司目前的总股本为 2,212,237,681 股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（12,539,547 股）不参与 2025 年年度权益分
派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 879,879,253.6 元=2,199,698,134 股×0.4 元/股。因
公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利的比例=本次实际现金分红总额/总
股本=879,879,253.6 元÷2,212,237,681 股≈0.3977326（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3977326 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号
咨询联系人：王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e539ac27-3994-42a6-b980-2a99c00ba81b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:18│三七互娱（002555）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/157ba416-51f8-4dca-8958-be915daff20f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:18│三七互娱（002555）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0a774961-6b8d-44de-a8c1-9486f767ac7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:17│三七互娱（002555）：关于2026年第一季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《202
6 年第一季度利润分配预案》。该议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2026 年第一季度利润分配预案情况
根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 873,307,568.15 元，截至 2026
年 3 月 31 日公司未分配利润为 9,425,449,252.67 元，母公司未分配利润为 5,969,483,004.01 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司 2026 年第一季度利润分配预
案如下：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公
告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 12,539,547 股，按公司目前总股本 2,212,237,681 股扣减已回购股份后的股
本 2,199,698,134 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为461,936,608.14 元（含税）。
在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026 年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
公司已于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办
理 2026 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/34b8f420-7274-4cd1-85ee-a94b44dfebce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:16│三七互娱（002555）：第七届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》
董事会同意豁免公司第七届董事会第九次会议的通知期限，并于 2026 年 5 月 13 日召开第七届董事会第九次会议。
表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对 0 票。
二、审议通过《2026 年第一季度利润分配预案》
根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 873,307,568.15 元，截至 2026
年 3 月 31 日公司未分配利润为 9,425,449,252.67 元，母公司未分配利润为 5,969,483,004.01 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司 2026 年第一
季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本
。
本议案已经第七届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对
0 票。
公司已于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办
理 2026 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于 2026 年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/da5b4bcf-d684-4cc3-897c-bb27785bd905.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:07│三七互娱（002555）：关于全资子公司投资Magic Find Ventures Fund LP的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次对外投资概述
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司37 Starseek Co., Li
mited（以下简称“37 Starseek”）拟参与投资Magic FindVentures Fund LP（“基金”），并于近日签署完成有关认购协议。Magi
c Find Ventures FundLP实际总规模预计不超过5000万美元，公司子公司37 Starseek拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过200万
美元，普通合伙人为Magic Find Ventures GP Limited，普通合伙人或其关联主体拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的1%。若
Magic Find Ventures Fund LP的最终募集规模为5000万美元，且公司子公司37 Starseek以自有资金出资200万美元，则公司子公司3
7 Starseek的投资金额约占基金规模的4%。
2、本次出资Magic Find Ventures Fund LP后，Magic Find Ventures Fund LP将投资于全球新兴技术、游戏及其他相关领域的
优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局，并实现资本增值。普通合伙人Magic Find Ventures GP Limited
专注于创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用及其他相关领域的投资与交易机会，拥有泛娱乐内容和技术领域的投资经验。
3、公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定，本次交易未达到公司董事
会、股东会审批权限，该事项已经公司董事长审批通过，并授权公司管理层签署相关文件。
公司将跟进本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程
》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人：Magic Find Ventures GP Limited
企业名称：Magic Find Ventures GP Limited
注册号：424974
注册地：开曼群岛
企业类型：豁免公司
注册资本：50,000 USD
成立时间：2025年8月21日
控股股东及实际控制人：控股股东为Hit Point investment Ltd.（一家注册于开曼群岛的有限责任公司）。
主要投资领域：创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用Magic Find Ventures GP Limited与公司或公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、有限合伙人：37 Starseek Co., Limited
企业名称：37 Starseek Co., Limited
注册号：2123432
注册地：英属维尔京群岛
企业类型：有限责任公司
注册资本：50,000 USD
成立日期：2023年5月5日
控股股东及实际控制人：三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东，李卫伟为实际控制人
Magic Find Ventures GP Limited尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除普通合伙人以外的其他合伙人信息，若未来有其
他参与的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
1、合伙企业名称：Magic Find Ventures Fund LP
2、注册地址：开曼群岛
3、认购规模：预计总规模不超过5000万美元，公司子公司37 Starseek拟出资不超过200万美元。
4、组织形式：豁免有限合伙企业（Exempted Limited Partnership）。
5、出资方式：美元现金出资。
6、出资进度：各方按约定条款及时间出资。
7、存续期限：10年，经普通合伙人决定可延长1年，经普通合伙人及持有多数有限合伙权益的有限合伙人批准可再延长一年。
8、退出机制：通过转让基金权益退出、或合伙企业的清算及清算所得分配实现退出。
9、投资方向：新兴技术、游戏及其他相关泛科技领域。
10、管理和决策机制：合伙企业的日常管理与投资决策由普通合伙人全权负责。对于协议约定的重大事项，需获得持有“多数有
限合伙权益”的有限合伙人批准。该“多数”指超过 50%的投票权，而各合伙人的投票权比例按其承诺出资额（扣除团队出资承诺,
且违约合伙人的承诺出资额不计入总额）占所有有限合伙人承诺出资额的比例来确定。
11、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利，履行相应的责任及义务。
12、利润分配方式：取得的收益在全体合伙人之间进行初步分配，归属于普通合伙人和投资团队出资的部分应分配给普通合伙人
和投资团队，归属于有限合伙人的部分向各有限合伙人进行分配，直至其累计获得的分配总额等于其累计实缴资本。完成上述分配后
的余额，按 80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人进行绩效分成。
13、上市公司的会计处理方法：公司按照企业会计准则进行会计处理，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
14、本公司对Magic Find Ventures Fund LP拟投资标的无一票否决权。
15、其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购，且上述人
员不在合伙企业中任职。
四、本次对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资的目的为投资于新兴技术、游戏内容及技术领域的优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿科技领域的战略布
局，并实现资本增值。
2、本次对外投资存在的风险
本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企
业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险
控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分
认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。
3、本次对外投资对公司的影响
本次公司与专业投资机构合作投资，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，寻找具有良好发展前景的项目，可以有
效降低公司的投资风险，有助于公司获取较好的投资回报，符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和
经营成果不会造成重大影响。
五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。
六、公司承诺及说明
1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
2、公司将根据有关法律法规的规定，对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
认购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df46346c-c85f-4cc8-8c1e-839676081918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:57│三七互娱（002555）：关于收到实际控制人、董事长2026年第一季度现金分红提议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27日收到公司实际控制人、董事长李卫伟
先生《关于提议三七互娱网络科技集团股份有限公司2026 年第一季度现金分红的函》，主要内容如下：
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
建议公司积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在符合《公司章程》规定的
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本人提议如下：
提议公司 2026 年第一季度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。具体利润分配方案将由公司在 2025 年度股东
会审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》后报董事会审议确定。
公司实际控制人、董事长李卫伟先生承诺，将在股东会审议《关于 2026 年中期分红规划的议案》及后续董事会审议 2026 年第
一季度现金分红方案时投赞成票。
公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力和近年来现金分红情况等进行分析，认为该提议合理可行，公司将计划
在股东会审议《关于 2026 年中期分红规划的议案》通过后，对上述分红提议进行专项研究、细化、落实，拟定具体利润分配预案并
尽快提交董事会审议，积极推动上述预案获得审议通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。上述分红提议仅代表提议人的个
人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案须经公司2025 年度股东会审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》及后续董事
会审议通过 2026年第一季度现金分红方案后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6574795e-6611-4dd8-a9f8-6f4727051cc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：2025年年度报告摘要（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2025年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5a91339-8f47-408e-acb6-8799af8d5b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/269e18ec-2eab-4c29-850c-6ce8ea183c16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：第七届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的有关规定
。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对
0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3f81b24-9071-4fe9-9dc9-6fd51bd7def6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 00:34│三七互娱（002555）：2025年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c49a2aa-d7f2-4445-98fd-f04f7e7a2c29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:34│三七互娱（002555）：关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2026 年4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议
，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，2025 年使用闲置募集资金进行
现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前
提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16
号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27
.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币
2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金用途
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状
态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、现金管理概况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括
但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金
分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 190,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内
公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相
关部门具体实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、协定存款概况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，为提高资金效益、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款
方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用
。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投
资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得
质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业
绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、审批情况
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 15 日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的
议案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相
关规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以
协定存款方式存放的议案》。2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投
资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理
，并将募集资金余额以协定存款方式存放。
3、保荐机构核查意见
经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通
过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承
诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、东方证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a70fcc98-7439-4132-9694-82406a41db86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:30│三七互娱（002555）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收
益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026
年 4月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不
超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将
有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
委托理财的额度为不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托
计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证
券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法
规的要求。
6、实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状
况确定具体投资品种和投资金额。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了公司第七届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公
司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行委托理财，投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事
件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定进行投资操作，规范管理，控制风险。
（2）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。
（3）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。
（4）应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现
动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。
（6）公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长
汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、审
计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动
。
四、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业
务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全
体股东的利益。
五、相关承诺
公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十
二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0ae54d91-5b12-45ae-83cb-e86b8ce9cdb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 18:30│三七互娱（002555）：使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三七互
娱”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对三七互娱拟使用闲置募集资金进行现金管理及
募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16
号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27
.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币
2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金用途
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状
态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、现金管理概况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括
但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金
分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 190,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内
公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相
关部门具体实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、协定存款概况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
为提高资金效益、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款方
式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投
资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得
质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业
绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、审批情况
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4月 15日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议
案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相关
规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协
定存款方式存放的议案》。2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资
者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
并将募集资金余额以协定存款方式存放。
八、保荐机构核查意见
经核查，东方证券认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通
过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承
诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2228b42e-ecd9-4b90-b5cd-e18e0c107c86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下
简称“三七互娱”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是三七互娱董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三七互娱于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师： 张凤波
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师： 高韵君
中国福州市 2026 年 4 月 16 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20b38ba3-db82-4ed2-a1a8-e88b446bbd47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：：华兴会计师事务所关于三七互娱2023年度至2024年度审计报告带强调事项段无保留意
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告
华兴专字[2026]25015060540号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于三七互娱网络科技集团股份有限公司
2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
的专项审核报告
华兴专字[2026]25015060540号三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会（以下简称“三七互娱董事会”）编制的《董事会关于
2023 年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，编制《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事
项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是三七互娱董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对三七互娱董事会编制的《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无
保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对该专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们
相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，三七互娱董事会编制的《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致的情形。
四、其他说明事项
本审核报告仅供三七互娱披露《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明》之目的使用，不得用作其他目的。由于使用不当所造成的后果，与本所和执行本业务的注册会计师无关。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：张凤波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 高韵君
中国福州市 2026 年 4 月 16 日
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“华兴所”）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“三七互
娱”）2023 年度至 2024 年度的财务报表进行审计，并分别于 2024 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 18 日出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告（华兴审字[2024]23013660540 号、华兴审字[2025]24014550011 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的具体内容
2023年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项相同，具体内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，三七互娱及其
实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立案字 03720230062 号、证
监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法
规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意
见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的说明
公司董事会和管理层积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司及相关责任人于
2025 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2025]146 号），对公司前期信息披露违法违规行
为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；亦
不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的其他风险警示情形。《行政处罚决定书》涉及事项不会对公司生产
经营产生重大影响。公司及相关责任人将吸取经验教训，切实加强守法合规意识，提高规范运作水平，确保真实、准确、完整地履行
信息披露义务。
综上，公司董事会认为，公司立案事项进展的不确定性已消除，公司 2023 年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见
涉及事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8df2e396-3c93-4283-a8b0-4fa91ee3acf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c321d3bb-a97f-4b5f-a4d0-9621e19641db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年 4 月 16 日召开，会议决议于 20
26 年 5月 13 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 13日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2026年 5月 13 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A股股东提供网络形式的投票平台，A
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《关于 2026年中期分红规划的议案》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》 √
7.00 《关于修订和制定公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的子议案
数：6
7.01 《募集资金管理办法》 √
7.02 《分红管理制度》 √
7.03 《关联交易管理制度》 √
7.04 《对外担保管理制度》 √
7.05 《对外投资管理制度》 √
7.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案暨确认 2025年度董事薪酬的议案》 √作为投票对象的子议案
需逐项表决 数：2
8.01 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 √
8.02 《关于独立董事薪酬的议案》 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、上述议案 1-8已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。其中议案 5.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》等相关内容。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2026年 5月 7日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：广州市海珠区芳园路 37号三七互娱全球总部大厦
4、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账
户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
5、会议联系方式：
（1）联系人：王思捷
（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737（3）联系邮箱：ir@37.com
（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦
（5）邮政编码：510220。
6、会议费用：出席会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1
。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6de0c66b-7e68-4102-8003-12fd5eafb410.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-叶欣
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人叶欣作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025
年7月17日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事
制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
叶欣：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管
理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限
公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基
金管理（深圳）有限公司总经理；2021年7月12日至今担任汇力资源执行董事；2019年12月24日至2025年7月17日任三七互娱网络科技
集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会5次，应出席股东会2次，本人均亲自出席全部
会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人
组织召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议了关于第七届董事和高管薪酬方案的议案。
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人积极参加2次战略委员
会会议，认真审核了公司2024年度利润分配预案、2025年中期分红规划和2025年第一季度利润分配预案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议2次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配共4项议
案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专
门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在2025年度积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为11天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了
认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合
法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和
支持表示衷心的感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。特此报告。
独立董事：叶欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27e47354-421a-4d05-9e9a-094f6adc0f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-李扬
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人李扬作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025
年7月17日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事
制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大
学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产
权法学研究会学术委员会委员、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24日至2025年7月17日担任
三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会5次，应出席股东会2次，本人均亲自出席全部
会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会提名委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人组织召
开了1次提名委员会，会议审议了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议2次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配共4项议
案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专
门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在2025年度积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为8天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了
认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合
法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和
支持表示衷心的感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。特此报告。
独立董事：李扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/47aeae4f-fba5-4b40-a1ff-2a15c07d88b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-陶锋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人陶锋作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士，具有独董资格证。2013年3月至2014
年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南
大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家，博士
生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020
年至今兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长；2021年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董
事；2024年5月17日至今任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2022年3月24日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董
事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，本人
对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了6次审计委员会会议
，认真审核了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审工作、聘任财务总监等情况，对公司内部审计、内部
控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。
作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了2次提名委员会会议
，会议审议了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案和聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董
事会秘书的议案。
2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责
。2025年度任期内，公司没有需要提交薪酬与考核委员会审议的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事
务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配、2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关
联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共7项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有
反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。年报审计期间
，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15天，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方
式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025
年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议
通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际
经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积
极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了
实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陶锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29efdbc2-6c9a-484d-ac16-b77acdd5596c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-谢惠加
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人谢惠加作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月17日至2
025年12月31日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立
董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
谢惠加：男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2004年6月，先后在华中科技大学获得法学学士、
法学硕士和管理学博士学位，具有独董资格证。2011年2月至2012年2月在美国斯坦福大学、德瑞克大学从事中美网络知识产权比较研
究。现任华南理工大学法学院知识产权学院副院长，教授，博士生导师，知识产权学科负责人。兼任广东省人民政府立法咨询顾问、
广州市人民政府兼职法律顾问、广东省基础与应用基础研究基金委员会法律顾问、广州知识产权法院专家咨询委员会委员、广州市产
权保护专家咨询组专家、广州市人大内务司法委监督司法专家、中国科学技术法学会常务理事，广东省法学会知识产权法学研究会副
会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会4次，本人均亲自出席全部会议，没有委托出
席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025
年度任职期间，本人组织召开了1次提名委员会会议，会议审议了关于聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议
案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议3次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接投资SX Global Flagship Fund II
L.P.暨关联交易共3项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立
董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。在年
报审计工作开展前，通过视频会议与年审会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，确保审计报告真实、准确反映公司财务状
况与经营成果。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为7天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，向投资者充分
揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存
在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谢惠加
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/443cb06e-0ada-4301-aa5f-c5ee1014a208.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：对外担保管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6165794-5e71-44f0-9e03-1b14b2b2d924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-卢锐
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人卢锐作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位，全国会计领
军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。1996年7月至2003年8月，历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、
讲师，2006年7月至2008年12月，任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月，任中山大学岭南（大学）学院副教授
，2016年7月至2021年12月，任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导师。
2010年4月至2018年7月，任广州杰赛科技股份有限公司独立董事；2011年7月至2017年1月，任广州市昊志机电股份有限公司独立董事
；2015年1月至2019年5月，任西陇科学股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年10月，任佛山电器照明股份有限公司独立董事；
2015年4月至2018年12月，任广州华苑园林股份有限公司独立董事；2016年4月至2019年3月，任有米科技股份有限公司独立董事；201
7年1月至2021年3月，任广州中大紫荆教育有限公司董事兼总经理；2019年8月至2021年10月，任华邦建投集团股份有限公司独立董事
；2019年9月至2022年9月，任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事；2017年5月至2023年5月，任广州高澜节能技术股份有限公司
独立董事；2019年4月至2025年11月，任广州银行股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任中邮消费金融有限公司独立董事；2021
年11月至今，任广州资源环保科技股份有限公司独立董事；2022年3月24日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。本人
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，本人
对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人组织召开了6次
审计委员会会议，认真审核了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审工作、聘任财务总监等情况，对公司
内部审计、内部控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加1次薪酬与考核
委员会会议，会议审议了关于第七届董事和高管薪酬方案的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事
务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配、2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关
联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共7项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有
反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。年报审计期间
，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15天，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方
式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025
年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议
通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际
经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积
极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了
实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：卢锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4afcea2-a311-4ccf-8954-1041161f8f15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：关联交易管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三七互娱（002555）：关联交易管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b437a9fe-6484-44fc-84d7-bb3c494496b8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│三七互娱：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502267.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│三七互娱：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17│三七互娱：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109788.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│三七互娱：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748763.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│三七互娱：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566183.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│三七互娱：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│三七互娱：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223144140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│三七互娱：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│三七互娱：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│三七互娱：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903156.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|