公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 20:12 │三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向海南聚鸿合晟投资合伙企业（有限合伙）投资的公告 │
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│2026-05-27 20:06 │三七互娱（002555）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-27 20:05 │三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公│
│ │告 │
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│2026-05-27 20:05 │三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告│
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│2026-05-25 18:07 │三七互娱（002555）：2026年第一季度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 19:07 │三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向中城典实（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告│
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│2026-05-14 19:02 │三七互娱（002555）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 20:18 │三七互娱（002555）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 20:18 │三七互娱（002555）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 20:17 │三七互娱（002555）：关于2026年第一季度利润分配预案的公告 │
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2026-07-07 20:12│三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向海南聚鸿合晟投资合伙企业（有限合伙）投资的公告
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三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向海南聚鸿合晟投资合伙企业（有限合伙）投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e3cf9368-a085-4950-bd5a-901c9cdca11e.PDF
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2026-05-27 20:06│三七互娱（002555）：第七届董事会第十次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 5 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》
1.1 关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的议案
公司之全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“共青城曜坤基金”）进行投资。共青城曜
坤基金实际总规模预计不超过人民币 1.18 亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资
不超过人民币 2,000 万元认购份额，普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人
民币 100 万元，占基金认缴规模的 0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币 1.18 亿元，且公司子公司安徽泰运以自有
资金出资人民币 2,000万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的 16.95%。
基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天
先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个
月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资共青城曜坤基金。其中，孙豫琦女士拟出
资人民币1,000万元，凌云燕女士拟出资人民币1,000万元，叶威先生拟出资人民币100万元，杨军先生拟出资人民币200万元，薛敏女
士拟出资人民币600万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云
燕女士、叶威先生、杨军先生和薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，
亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。关联董事李卫伟先生、曾开天先生、叶威先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1.2 关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的议案
公司全资子公司安徽泰运拟对苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州沣盈基金”）进行投资。苏州沣盈基
金实际总规模预计不超过人民币3亿元，最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人
民币3,000万元认购份额，普通合伙人为苏州钧策创业投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万
元，占基金认缴规模的0.33%。若苏州沣盈基金的最终募集规模为人民币3亿元，且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币3,000
万元，则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的10%。
基于对被投企业的看好，公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天
先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人，与公司共同投资目标
基金。其中孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资人民币200万元。孙豫琦女士、
凌云燕女士、薛敏女士系公司的关联自然人，本次孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资
。
本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，
亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、弃权 0票、反对 0 票。
《关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/dba53922-7428-4ebf-96ac-34d00252670b.PDF
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2026-05-27 20:05│三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
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三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/70483720-7b43-4a33-afb7-4014ac059000.PDF
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2026-05-27 20:05│三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告
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三七互娱（002555）：关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f98eb69e-eb4e-4f9f-8cf6-426cde90c984.PDF
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2026-05-25 18:07│三七互娱（002555）：2026年第一季度权益分派实施公告
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特别提示：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2026 年第一季度权益分派方案为：按分配比例不变的方
式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利
2.10 元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 2.088096 元（结果保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2088096 元/股。
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理
2026 年度中期利润分配相关事宜。公司于 2026 年 5 月13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过 2026 年第一季度权益分派
方案，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2026 年第一季度权益分派方案具体内容为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔
除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度
；不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司第七届董事会第九次会议审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年第一季度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司
回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10 股派送现金股利 2.10 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香
港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.89 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.42 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0
.21 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 1 日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 李卫伟
2 01*****472 曾开天
3 02*****948 胡宇航
4 02*****944 徐志高
5 01*****161 杨军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 25 日至登记日：2026 年 6 月 1 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司目前的总股本为 2,212,237,681 股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（12,539,547 股）不参与 2026 年第一季度权
益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 461,936,608.14 元=2,199,698,134 股×0.21 元/
股。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现
金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利的比例=本次实际现金分红
总额/总股本=461,936,608.14 元÷2,212,237,681 股≈0.2088096（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026 年第一季度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行
，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2088096 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号
咨询联系人：王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d3da001b-2ed6-49c3-88e7-0acf1e9f1278.PDF
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2026-05-18 19:07│三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向中城典实（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告
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三七互娱（002555）：关于全资子公司拟向中城典实（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/7d89e600-42bb-429f-8e5b-9156696e0643.PDF
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2026-05-14 19:02│三七互娱（002555）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施的 2025 年年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，
以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4
元（含税）；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 3.977326 元（结果保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3977326 元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年 5月13日召开的公司2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已经 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会审议通过，具体内容为：按分配比例不变
的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金
股利 4.0 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购
专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市
场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.60 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限
，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****622 李卫伟
2 01*****472 曾开天
3 02*****948 胡宇航
4 02*****944 徐志高
5 01*****161 杨军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
公司目前的总股本为 2,212,237,681 股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（12,539,547 股）不参与 2025 年年度权益分
派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 879,879,253.6 元=2,199,698,134 股×0.4 元/股。因
公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利的比例=本次实际现金分红总额/总
股本=879,879,253.6 元÷2,212,237,681 股≈0.3977326（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.3977326 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号
咨询联系人：王思捷
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e539ac27-3994-42a6-b980-2a99c00ba81b.PDF
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2026-05-13 20:18│三七互娱（002555）：2025年度股东会决议公告
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三七互娱（002555）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/157ba416-51f8-4dca-8958-be915daff20f.PDF
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2026-05-13 20:18│三七互娱（002555）：2025年度股东会的法律意见
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三七互娱（002555）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/0a774961-6b8d-44de-a8c1-9486f767ac7a.PDF
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2026-05-13 20:17│三七互娱（002555）：关于2026年第一季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《202
6 年第一季度利润分配预案》。该议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2026 年第一季度利润分配预案情况
根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 873,307,568.15 元，截至 2026
年 3 月 31 日公司未分配利润为 9,425,449,252.67 元，母公司未分配利润为 5,969,483,004.01 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司 2026 年第一季度利润分配预
案如下：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全
体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公
告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 12,539,547 股，按公司目前总股本 2,212,237,681 股扣减已回购股份后的股
本 2,199,698,134 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为461,936,608.14 元（含税）。
在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026 年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
公司已于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办
理 2026 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/34b8f420-7274-4cd1-85ee-a94b44dfebce.PDF
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2026-05-13 20:16│三七互娱（002555）：第七届董事会第九次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》
董事会同意豁免公司第七届董事会第九次会议的通知期限，并于 2026 年 5 月 13 日召开第七届董事会第九次会议。
表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对 0 票。
二、审议通过《2026 年第一季度利润分配预案》
根据公司 2026 年第一季度报告，公司 2026 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 873,307,568.15 元，截至 2026
年 3 月 31 日公司未分配利润为 9,425,449,252.67 元，母公司未分配利润为 5,969,483,004.01 元。
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司 2026 年第一
季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为
基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本
。
本议案已经第七届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对
0 票。
公司已于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办
理 2026 年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。
《关于 2026 年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/da5b4bcf-d684-4cc3-897c-bb27785bd905.PDF
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2026-04-28 19:07│三七互娱（002555）：关于全资子公司投资Magic Find Ventures Fund LP的公告
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一、本次对外投资概述
1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司37 Starseek Co., Li
mited（以下简称“37 Starseek”）拟参与投资Magic FindVentures Fund LP（“基金”），并于近日签署完成有关认购协议。Magi
c Find Ventures FundLP实际总规模预计不超过5000万美元，公司子公司37 Starseek拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过200万
美元，普通合伙人为Magic Find Ventures GP Limited，普通合伙人或其关联主体拟以自有资金出资不低于基金总认缴规模的1%。若
Magic Find Ventures Fund LP的最终募集规模为5000万美元，且公司子公司37 Starseek以自有资金出资200万美元，则公司子公司3
7 Starseek的投资金额约占基金规模的4%。
2、本次出资Magic Find Ventures Fund LP后，Magic Find Ventures Fund LP将投资于全球新兴技术、游戏及其他相关领域的
优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局，并实现资本增值。普通合伙人Magic Find Ventures GP Limited
专注于创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用及其他相关领域的投资与交易机会，拥有泛娱乐内容和技术领域的投资经验。
3、公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定，本次交易未达到公司董事
会、股东会审批权限，该事项已经公司董事长审批通过，并授权公司管理层签署相关文件。
公司将跟进本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程
》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人：Magic Find Ventures GP Limited
企业名称：Magic Find Ventures GP Limited
注册号：424974
注册地：开曼群岛
企业类型：豁免公司
注册资本：50,000 USD
成立时间：2025年8月21日
控股股东及实际控制人：控股股东为Hit Point investment Ltd.（一家注册于开曼群岛的有限责任公司）。
主要投资领域：创新游戏内容、生产工具、娱乐消费应用Magic Find Ventures GP Limited与公司或公司控股股东、实际控制人
、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排，亦未直接或间接持有公司股份。
2、有限合伙人：37 Starseek Co., Limited
企业名称：37 Starseek Co., Limited
注册号：2123432
注册地：英属维尔京群岛
企业类型：有限责任公司
注册资本：50,000 USD
成立日期：2023年5月5日
控股股东及实际控制人：三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东，李卫伟为实际控制人
Magic Find Ventures GP Limited尚处于募集状态，截至披露日，公司未知悉除普通合伙人以外的其他合伙人信息，若未来有其
他参与的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
三、合伙企业的基本情况及合伙协议的主要内容
1、合伙企业名称：Magic Find Ventures Fund LP
2、注册地址：开曼群岛
3、认购规模：预计总规模不超过5000万美元，公司子公司37 Starseek拟出资不超过200万美元。
4、组织形式：豁免有限合伙企业（Exempted Limited Partnership）。
5、出资方式：美元现金出资。
6、出资进度：各方按约定条款及时间出资。
7、存续期限：10年，经普通合伙人决定可延长1年，经普通合伙人及持有多数有限合伙权益的有限合伙人批准可再延长一年。
8、退出机制：通过转让基金权益退出、或合伙企业的清算及清算所得分配实现退出。
9、投资方向：新兴技术、游戏及其他相关泛科技领域。
10、管理和决策机制：合伙企业的日常管理与投资决策由普通合伙人全权负责。对于协议约定的重大事项，需获得持有“多数有
限合伙权益”的有限合伙人批准。该“多数”指超过 50%的投票权，而各合伙人的投票权比例按其承诺出资额（扣除团队出资承诺,
且违约合伙人的承诺出资额不计入总额）占所有有限合伙人承诺出资额的比例来确定。
11、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利，履行相应的责任及义务。
12、利润分配方式：取得的收益在全体合伙人之间进行初步分配，归属于普通合伙人和投资团队出资的部分应分配给普通合伙人
和投资团队，归属于有限合伙人的部分向各有限合伙人进行分配，直至其累计获得的分配总额等于其累计实缴资本。完成上述分配后
的余额，按 80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人进行绩效分成。
13、上市公司的会计处理方法：公司按照企业会计准则进行会计处理，会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
14、本公司对Magic Find Ventures Fund LP拟投资标的无一票否决权。
15、其他情况：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员，均未参与合伙企业份额认购，且上述人
员不在合伙企业中任职。
四、本次对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资的目的为投资于新兴技术、游戏内容及技术领域的优质企业，以协同主业发展，达到公司在前沿科技领域的战略布
局，并实现资本增值。
2、本次对外投资存在的风险
本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企
业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险
控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分
认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。
3、本次对外投资对公司的影响
本次公司与专业投资机构合作投资，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，寻找具有良好发展前景的项目，可以有
效降低公司的投资风险，有助于公司获取较好的投资回报，符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和
经营成果不会造成重大影响。
五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易
本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形，公司将严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。
六、公司承诺及说明
1、本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
2、公司将根据有关法律法规的规定，对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
认购协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/df46346c-c85f-4cc8-8c1e-839676081918.PDF
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2026-04-27 18:57│三七互娱（002555）：关于收到实际控制人、董事长2026年第一季度现金分红提议的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27日收到公司实际控制人、董事长李卫伟
先生《关于提议三七互娱网络科技集团股份有限公司2026 年第一季度现金分红的函》，主要内容如下：
为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，
建议公司积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，在符合《公司章程》规定的
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本人提议如下：
提议公司 2026 年第一季度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）。具体利润分配方案将由公司在 2025 年度股东
会审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》后报董事会审议确定。
公司实际控制人、董事长李卫伟先生承诺，将在股东会审议《关于 2026 年中期分红规划的议案》及后续董事会审议 2026 年第
一季度现金分红方案时投赞成票。
公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力和近年来现金分红情况等进行分析，认为该提议合理可行，公司将计划
在股东会审议《关于 2026 年中期分红规划的议案》通过后，对上述分红提议进行专项研究、细化、落实，拟定具体利润分配预案并
尽快提交董事会审议，积极推动上述预案获得审议通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。上述分红提议仅代表提议人的个
人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案须经公司2025 年度股东会审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》及后续董事
会审议通过 2026年第一季度现金分红方案后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6574795e-6611-4dd8-a9f8-6f4727051cc8.PDF
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2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：2025年年度报告摘要（英文版）
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三七互娱（002555）：2025年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5a91339-8f47-408e-acb6-8799af8d5b9a.PDF
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2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：2026年一季度报告
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三七互娱（002555）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/269e18ec-2eab-4c29-850c-6ce8ea183c16.PDF
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2026-04-27 16:11│三七互娱（002555）：第七届董事会第八次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮
件、电话方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9
位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的有关规定
。本次会议作出了如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。表决结果：同意 9 票、弃权 0票、反对
0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3f81b24-9071-4fe9-9dc9-6fd51bd7def6.PDF
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2026-04-17 00:34│三七互娱（002555）：2025年社会责任报告
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三七互娱（002555）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6c49a2aa-d7f2-4445-98fd-f04f7e7a2c29.PDF
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2026-04-16 18:34│三七互娱（002555）：关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2026 年4 月 16 日召开第七届董事会第七次会议
，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，2025 年使用闲置募集资金进行
现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前
提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16
号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27
.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币
2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金用途
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状
态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、现金管理概况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括
但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金
分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 190,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内
公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相
关部门具体实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、协定存款概况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，为提高资金效益、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款
方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用
。闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投
资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得
质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业
绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、审批情况
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 15 日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的
议案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相
关规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以
协定存款方式存放的议案》。2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投
资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理
，并将募集资金余额以协定存款方式存放。
3、保荐机构核查意见
经核查，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通
过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承
诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、东方证券股份有限公司出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a70fcc98-7439-4132-9694-82406a41db86.PDF
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2026-04-16 18:30│三七互娱（002555）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收
益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026
年 4月 16 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不
超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将
有关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
委托理财的额度为不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托
计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证
券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源
本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法
规的要求。
6、实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状
况确定具体投资品种和投资金额。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开了公司第七届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公
司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行委托理财，投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事
件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定进行投资操作，规范管理，控制风险。
（2）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。
（3）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。
（4）应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面
合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现
动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。
（6）公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长
汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况，以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、审
计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动
。
四、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业
务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全
体股东的利益。
五、相关承诺
公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十
二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0ae54d91-5b12-45ae-83cb-e86b8ce9cdb6.PDF
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2026-04-16 18:30│三七互娱（002555）：使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三七互
娱”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对三七互娱拟使用闲置募集资金进行现金管理及
募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16
号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27
.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币
2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金用途
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用募 调整后的拟投入
集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状
态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、现金管理概况
（一）投资品种及安全性
公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括
但不限于智能通知存款、定期存款、结构性存款、可转让大额存单和收益凭证等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金
分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 190,000 万元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内
公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会通过后，由董事会授权管理层在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相
关部门具体实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、协定存款概况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
为提高资金效益、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将募集资金余额以协定存款方
式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。
闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。
公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立健全的
业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟
定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行或证券公司的投
资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得
质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业
绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、审批情况
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4月 15日，公司审计委员会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议
案》。经审核，公司审计委员会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的决策程序符合相关
规定，有利于提高资金使用效率、增加存储收益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协
定存款方式存放的议案》。2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限已到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资
者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 190,000 万元闲置募集资金进行现金管理，
并将募集资金余额以协定存款方式存放。
八、保荐机构核查意见
经核查，东方证券认为：
（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司审计委员会和董事会审议通
过，该事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；
（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项，未违反募集资金投资项目的相关承
诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，东方证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2228b42e-ecd9-4b90-b5cd-e18e0c107c86.PDF
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2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：2025年度内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下
简称“三七互娱”）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是三七互娱董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三七互娱于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师： 张凤波
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师： 高韵君
中国福州市 2026 年 4 月 16 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/20b38ba3-db82-4ed2-a1a8-e88b446bbd47.PDF
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2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：：华兴会计师事务所关于三七互娱2023年度至2024年度审计报告带强调事项段无保留意
│...
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带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告
华兴专字[2026]25015060540号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
关于三七互娱网络科技集团股份有限公司
2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
的专项审核报告
华兴专字[2026]25015060540号三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会（以下简称“三七互娱董事会”）编制的《董事会关于
2023 年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要求，编制《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事
项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是三七互娱董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对三七互娱董事会编制的《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无
保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师
审计准则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对该专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们
相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，三七互娱董事会编制的《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致的情形。
四、其他说明事项
本审核报告仅供三七互娱披露《董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明》之目的使用，不得用作其他目的。由于使用不当所造成的后果，与本所和执行本业务的注册会计师无关。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：张凤波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 高韵君
中国福州市 2026 年 4 月 16 日
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会关于 2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“华兴所”）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“三七互
娱”）2023 年度至 2024 年度的财务报表进行审计，并分别于 2024 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 18 日出具了带强调事项段的无
保留意见审计报告（华兴审字[2024]23013660540 号、华兴审字[2025]24014550011 号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的具体内容
2023年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项相同，具体内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）“其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述，三七互娱及其
实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生于 2023 年 6 月 27 日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“
证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061 号、证监立案字 03720230062 号、证
监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法
规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意
见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的说明
公司董事会和管理层积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司及相关责任人于
2025 年 12 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（[2025]146 号），对公司前期信息披露违法违规行
为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；亦
不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的其他风险警示情形。《行政处罚决定书》涉及事项不会对公司生产
经营产生重大影响。公司及相关责任人将吸取经验教训，切实加强守法合规意识，提高规范运作水平，确保真实、准确、完整地履行
信息披露义务。
综上，公司董事会认为，公司立案事项进展的不确定性已消除，公司 2023 年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见
涉及事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8df2e396-3c93-4283-a8b0-4fa91ee3acf6.PDF
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2026-04-16 17:10│三七互娱（002555）：2025年年度审计报告
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三七互娱（002555）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c321d3bb-a97f-4b5f-a4d0-9621e19641db.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：关于召开2025年度股东会的通知
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年 4 月 16 日召开，会议决议于 20
26 年 5月 13 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 13日下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络
投票的时间为 2026年 5月 13 日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A股股东提供网络形式的投票平台，A
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 √
3.00 《关于 2026年中期分红规划的议案》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √
6.00 《关于申请银行授信额度的议案》 √
7.00 《关于修订和制定公司部分制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的子议案
数：6
7.01 《募集资金管理办法》 √
7.02 《分红管理制度》 √
7.03 《关联交易管理制度》 √
7.04 《对外担保管理制度》 √
7.05 《对外投资管理制度》 √
7.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
8.00 《关于 2026年度董事薪酬方案暨确认 2025年度董事薪酬的议案》 √作为投票对象的子议案
需逐项表决 数：2
8.01 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 √
8.02 《关于独立董事薪酬的议案》 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
2、上述议案 1-8已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。其中议案 5.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。具体内容详见公司于 2026年 4月 17日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》等相关内容。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2026年 5月 7日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：广州市海珠区芳园路 37号三七互娱全球总部大厦
4、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账
户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
5、会议联系方式：
（1）联系人：王思捷
（2）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737（3）联系邮箱：ir@37.com
（4）联系地址：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦
（5）邮政编码：510220。
6、会议费用：出席会议的股东费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1
。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6de0c66b-7e68-4102-8003-12fd5eafb410.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-叶欣
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各位股东及股东代表：
本人叶欣作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025
年7月17日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事
制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
叶欣：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管
理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限
公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基
金管理（深圳）有限公司总经理；2021年7月12日至今担任汇力资源执行董事；2019年12月24日至2025年7月17日任三七互娱网络科技
集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会5次，应出席股东会2次，本人均亲自出席全部
会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人
组织召开了1次薪酬与考核委员会，会议审议了关于第七届董事和高管薪酬方案的议案。
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人积极参加2次战略委员
会会议，认真审核了公司2024年度利润分配预案、2025年中期分红规划和2025年第一季度利润分配预案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议2次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配共4项议
案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专
门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在2025年度积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为11天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了
认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合
法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和
支持表示衷心的感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。特此报告。
独立董事：叶欣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27e47354-421a-4d05-9e9a-094f6adc0f8a.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-李扬
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各位股东及股东代表：
本人李扬作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年1月1日至2025
年7月17日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事
制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李扬：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大
学法学博士后出站，具有独董资格证。2020年12月至今担任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；兼任中国法学会知识产
权法学研究会学术委员会委员、最高人民法院第五届特邀咨询员、最高人民检察院听证员等；2019年12月24日至2025年7月17日担任
三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会5次，应出席股东会2次，本人均亲自出席全部
会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会提名委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任职期间，本人组织召
开了1次提名委员会，会议审议了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议2次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配共4项议
案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专
门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点
审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人在2025年度积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为8天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度任职期间，公司没有发生应当披露的关联交易。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了
认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合
法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。在此，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和
支持表示衷心的感谢，祝愿公司未来发展蒸蒸日上。特此报告。
独立董事：李扬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/47aeae4f-fba5-4b40-a1ff-2a15c07d88b3.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-陶锋
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各位股东及股东代表：
本人陶锋作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陶锋：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士，具有独董资格证。2013年3月至2014
年4月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009年7月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南
大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家，博士
生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020
年至今兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长；2021年2月起至2023年6月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董
事；2024年5月17日至今任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2022年3月24日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董
事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，本人
对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了6次审计委员会会议
，认真审核了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审工作、聘任财务总监等情况，对公司内部审计、内部
控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。
作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加了2次提名委员会会议
，会议审议了关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事、独立董事的议案和聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董
事会秘书的议案。
2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责
。2025年度任期内，公司没有需要提交薪酬与考核委员会审议的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事
务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配、2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关
联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共7项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有
反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。年报审计期间
，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15天，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方
式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025
年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议
通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际
经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积
极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了
实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陶锋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/29efdbc2-6c9a-484d-ac16-b77acdd5596c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-谢惠加
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人谢惠加作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月17日至2
025年12月31日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立
董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
谢惠加：男，汉族，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2004年6月，先后在华中科技大学获得法学学士、
法学硕士和管理学博士学位，具有独董资格证。2011年2月至2012年2月在美国斯坦福大学、德瑞克大学从事中美网络知识产权比较研
究。现任华南理工大学法学院知识产权学院副院长，教授，博士生导师，知识产权学科负责人。兼任广东省人民政府立法咨询顾问、
广州市人民政府兼职法律顾问、广东省基础与应用基础研究基金委员会法律顾问、广州知识产权法院专家咨询委员会委员、广州市产
权保护专家咨询组专家、广州市人大内务司法委监督司法专家、中国科学技术法学会常务理事，广东省法学会知识产权法学研究会副
会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会4次，本人均亲自出席全部会议，没有委托出
席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员（召集人），严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025
年度任职期间，本人组织召开了1次提名委员会会议，会议审议了关于聘任公司总经理、公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议
案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议3次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接投资SX Global Flagship Fund II
L.P.暨关联交易共3项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立
董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。在年
报审计工作开展前，通过视频会议与年审会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，确保审计报告真实、准确反映公司财务状
况与经营成果。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任职期间，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为7天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，向投资者充分
揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存
在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发
展提供了实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谢惠加
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/443cb06e-0ada-4301-aa5f-c5ee1014a208.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：对外担保管理制度（2026年4月）
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三七互娱（002555）：对外担保管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6165794-5e71-44f0-9e03-1b14b2b2d924.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-卢锐
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各位股东及股东代表：
本人卢锐作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，
充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位，全国会计领
军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。1996年7月至2003年8月，历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、
讲师，2006年7月至2008年12月，任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月，任中山大学岭南（大学）学院副教授
，2016年7月至2021年12月，任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导师。
2010年4月至2018年7月，任广州杰赛科技股份有限公司独立董事；2011年7月至2017年1月，任广州市昊志机电股份有限公司独立董事
；2015年1月至2019年5月，任西陇科学股份有限公司独立董事；2015年12月至2021年10月，任佛山电器照明股份有限公司独立董事；
2015年4月至2018年12月，任广州华苑园林股份有限公司独立董事；2016年4月至2019年3月，任有米科技股份有限公司独立董事；201
7年1月至2021年3月，任广州中大紫荆教育有限公司董事兼总经理；2019年8月至2021年10月，任华邦建投集团股份有限公司独立董事
；2019年9月至2022年9月，任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事；2017年5月至2023年5月，任广州高澜节能技术股份有限公司
独立董事；2019年4月至2025年11月，任广州银行股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任中邮消费金融有限公司独立董事；2021
年11月至今，任广州资源环保科技股份有限公司独立董事；2022年3月24日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。本人
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股
股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，本人均亲自出席全部会议，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度，本人
对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
作为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人组织召开了6次
审计委员会会议，认真审核了公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、内审工作、聘任财务总监等情况，对公司
内部审计、内部控制体系建设、外部审计机构监督及评价等方面工作建言献策。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度，本人积极参加1次薪酬与考核
委员会会议，会议审议了关于第七届董事和高管薪酬方案的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的续聘会计师事
务所、2024年度利润分配、2025年中期分红规划、2025年第一季度利润分配、2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关
联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关联交易共7项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有
反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任期内特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。年报审计期间
，本人通过视频会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行事前、事中、事后沟通，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15天，充分利用参加董
事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方
式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2024年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》及《2025
年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中2024年年度报告经公司股东会审议
通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际
经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
2025年4月18日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。经核查，本人认为2024年
度公司内部控制体系的建设和运行能够按各项内控制度的规定进行，对募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、
有效，切实保障了公司经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。公司《2024年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为2025年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。会前，本人对华兴事务所的具体情况进行了评估，认为华兴事务所满足独立性要求，具备为公司提供审计服务的经验、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，聘任理由合理，审议程序合法、合规。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信；积
极参加股东会、董事会会议及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了
实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：卢锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4afcea2-a311-4ccf-8954-1041161f8f15.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：关联交易管理制度（2026年4月）
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三七互娱（002555）：关联交易管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b437a9fe-6484-44fc-84d7-bb3c494496b8.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律、法规、规范性文件以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配遵循如
下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并
予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司业绩亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各
环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。
第三章 薪酬构成与标准
第六条 工资总额决定机制
（1）工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入及各类津贴、补贴等。
（2）董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展
规划等因素综合确定。
（3）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
（4）公司出现业绩由盈利转为亏损或亏损扩大的情况时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬需要相应下降，未相应下降的，应
当披露原因。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第八条 董事、高级管理人
员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、
相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际
履职情况依照公司有关制度进行考核。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取报酬，其薪酬标准的制定应综合考虑岗位履职的基本报酬以及在经营期间为
公司创造价值而获得的激励性薪酬。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以
发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减、不予发放特定董事
、高级管理人员当年薪酬，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整及岗位变动。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、法规及规范性文件、公司章程执行。若本制度的规定与相关法律、法规以及规范
性文件、公司章程相抵触，以法律、法规以及规范性文件、公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/99c2b9de-4569-44a1-bb2a-e7b5935f7f54.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：独立董事2025年度述职报告-方晓军
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各位股东及股东代表：
本人方晓军作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月17日至2
025年12月31日），严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立
董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
方晓军：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京农业大学管理学博士，长江商学院EMBA，高级经济师，具
有独董资格证。2003年9月至2005年4月任职中国人民大学商学院讲师；2005年4月至2005年9月担任中国石油天然气集团公司高级主管
；2005年9月至2016年5月先后担任国家电投集团资金结算管理中心、财务公司、资本控股公司部门副总经理、总经理及期货公司、信
托公司、融资租赁公司高管；2016年6月至2017年9月担任汇鼎资本总裁；2016年12月至2021年2月担任天津绿茵景观生态建设股份有
限公司独立董事；2017年4月至2020年3月担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事；2017年10月至2020年2月担任河南四方达超硬
材料股份有限公司董事；2020年3月至2021年2月任职唐山银行行长助理；2021年3月至2023年8月担任中国诚通通盈基金投资部负责人
；2023年6月至今担任小崧股份董事；2023年8月至2025年7月31日担任中电投新农创科技有限公司副总裁；2024年4月至2025年4月担
任中电投新农创（北京）供应链管理有限公司董事长兼总经理；2025年9月3日至今担任华通油服（北京）国际能源有限公司董事长；
2025年9月19日至今担任北京恒兴国泰健康产业投资运营管理股份有限公司董事长；2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有
限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司
及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反
《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2025年度，公司共召开了9次董事会和2次股东会，在本人任职期间，应出席董事会4次，本人均亲自出席全部会议，没有委托出
席或缺席情况。
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论
，最大限度地发挥本人专业知识和工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。2025年度任职期
间，本人对董事会审议的各项议案无异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。
2025年7月17日起，本人作为公司第七届董事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规的要求履行职责。2025年度任期期间，
本人积极参加2次战略委员会会议，认真审核了公司2025年半年度利润分配预案和2025年第三季度利润分配预案。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度，公司共召开了5次独立董事专门会议，在本人任职期间，应出席独立董事专门会议3次，本人均亲自出席并会同全体独
立董事对拟提交公司董事会审议的2025年半年度利润分配、2025年第三季度利润分配、关联方间接投资SX Global Flagship Fund II
L.P.暨关联交易共3项议案进行审议，本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立
董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人在2025年度任职期间特别职权行使情况如下：
1、未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提议召开临时股东会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。在年
报审计工作开展前，通过视频会议与年审会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，确保审计报告真实、准确反映公司财务状
况与经营成果。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度任期期间，本人积极有效履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
（七）在公司进行现场工作的情况
2025年度任期期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间为9天，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议
等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营
情况，并提交了详细的会议文件等资料，使本人作为独立董事能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年9月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方间接投资SX Global Flagship Fund II L.P.暨关
联交易的议案》。上述议案审议过程中关联董事回避表决，表决程序符合有关规定。会前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过
，认为该关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力
产生不利影响。
（二）定期报告
2025年度任职期间，公司严格按照相关规定，按时编制了公司《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，向投资者充分
揭示了公司经营情况，上述报告均经公司董事会审议通过。会前，本人对定期报告内容进行了认真审核，认为公司定期报告内容不存
在重大编制错误或者遗漏，真实地反映了公司的实际经营情况，定期报告的审议及披露程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定的职责，恪尽职守、勤勉
诚信；积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提
供了实质性的协助支持。
在履职过程中，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，感谢公司及公司相关部门的工作人员为保证本人履行独
立董事职责时所给予的积极配合。2026年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关文件的规定和要求，认真履行独立董事
的义务，切实发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：方晓军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/89768e07-ae69-45b2-a7e3-53dc661f6144.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：募集资金管理办法（2026年4月）
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三七互娱（002555）：募集资金管理办法（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/88898a94-04c3-4cb2-839b-cb07e2b7e606.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：对外投资管理制度（2026年4月）
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三七互娱（002555）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d3372dad-5552-4242-acac-a1ba38c07168.PDF
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2026-04-16 17:09│三七互娱（002555）：分红管理制度（2026年4月）
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三七互娱（002555）：分红管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ebe650b9-9742-4e84-8ad4-cd3d5a05e2e7.PDF
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2026-04-16 17:08│三七互娱（002555）：第七届董事会第七次会议决议公告
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三七互娱（002555）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/caec8c3f-a5ae-408e-86fc-8aa91db278d5.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 16日召开第七届董事会第七次会议，审议
通过了《2025 年度利润分配预案》《关于 2026 年中期分红规划的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案情况
（一）基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,900,228,102.32 元，其
中母公司实现净利润 3,038,998,756.17 元，提取本年法定盈余公积金 0元，期初未分配利润 3,522,217,783.24 元，报告期实际分
配 2024 年度利润 813,888,309.58 元，实际分配 2025 年第一季度利润为 461,936,608.14 元，实际分配2025年半年度利润为461,
936,608.14元，实际分配2025年第三季度利润为461,936,608.14元，本次实际可供股东分配的利润为 4,361,518,405.41 元。
（二）利润分配预案的具体内容
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司发展的实
际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案：
按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股
东每 10 股派送现金股利 4.0 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披
露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份 12,539,547 股，按公司目前总股本 2,212,237,681 股扣减已回购股份后的股本 2,
199,698,134 股为基数进行测算，本次现金分红总金额为879,879,253.60 元（含税）。
在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例
不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
（三）2025 年现金分红情况
2025 年度，公司综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了公司 2025
年第一季度利润分配方案、2025 年半年度利润分配方案和 2025 年第三季度利润分配方案。2025 年前三季度每 10 股派发现金红利
合计 6.3 元（含税），共计已派发现金股利 1,385,809,824.42 元（含税）。2025 年度拟向全体股东每10 股派送现金股利 4.0 元
（含税），派发后 2025 年全年每 10 股派送现金股利合计将达 10.3元（含税），合计派发现金股利将达 2,265,689,078.02 元（
含税）。
2024 年 1 月 15 日，公司以现金为对价通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 5,626,600 股，成交金额为
100,704,439.97 元（含交易费用）。公司于 2025 年 1月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股
份注销手续。2025 年度，公司现金分红金额和股份回购注销金额合计 2,366,393,517.99 元（含税），占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例 81.59%。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,265,689,078.02 2,199,698,134.00 1,806,284,439.88
回购注销总额（元） 100,704,439.97 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,900,228,102.32 2,673,021,327.30 2,658,570,193.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,573,655,829.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,361,518,405.41
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 6,271,671,651.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 100,704,439.97
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,743,939,874.35
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 6,372,376,091.87
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026 年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
五、2026 年中期现金分红规划
为进一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，结合
公司实际情况，公司提请 2025 年度股东会授权董事会全权办理 2026 年度中期利润分配相关事宜。公司拟 2026 年第一季度、半年
度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用
证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。该规划尚需提交公司 2025 年度
股东会审议，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
六、其他说明
本次利润分配预案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/435f39ac-38c2-4947-8779-70f1dbe69b23.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：2025年度财务决算报告
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三七互娱（002555）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e8bfe91-23e6-40b6-9c92-e7d0cd77a366.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三七互娱（002555）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/43f3c655-fe56-4b11-82dd-4de8fd2b2b97.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》等有关规定的要求，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券投资情况进
行了核查，现将相关情况说明如下：
一、2025 年度公司证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
品 代 简称 投 计 账 公 权 购 售金额 损益 面价值 算科目 源
种 码 资成 量模 面价 允价 益的 买金
本 式 值 值 累 额
变动 计公
损 允
益 价值
变
动
境内 02660 禅游 18,00 公允 38,98 -3,76 1,135, 34,445 交易性 自有
外 - 科技 0 价 4 0 665.05 ,342.8 金融资
股票 港交 ,000. 值计 ,277. ,531. 7 产
所 0 量 0 5
0 6 9
境内 02400 心动 25,52 公允 51,00 41,57 56,669 50,094 35,139 交易性 自有
外 - 公司 0 价 1 7 ,124.3 ,216.8 ,167.3 金融资
股票 港交 ,082. 值计 ,832. ,336. 8 7 1 产
所 1 量 3 2
0 1 2
境内 83479 华强 13,23 公允 15,63 -4,38 -3,883 11,250 交易性 自有
外 3 方特 3 价 3 3 ,334.1 ,002.2 金融资
股票 -全国 ,335. 值计 ,336. ,334. 1 5 产
中小 9 量 4 2
企 8 6 1
业股
份
转让
系
统
境内 02555 茶百 62,64 公允 67,94 -9,04 58,805 23,207 交易性 自有
外 - 道 8 价 3 1 ,246.8 ,992.5 金融资
股票 港交 ,715. 值计 ,350. ,052. 6 3 产
所 2 量 2 4
5 3 1
境内 纳斯 YOUL 20,00 公允 20,00 -16,2 -16,25 5,477, 交易性 自有
外 达 0 价 0 5 3,895. 744.29 金融资
股票 克 ,000. 值计 ,000. 3,895 43 产
0 量 0 .
0 0 43
境内 83104 赛莱 49,98 公允 5,950 49,98 5,950, 55,930 交易性 自有
外 9 拉 0 价 , 0 000.00 ,000.0 金融资
股票 -全国 ,000. 值计 000.0 ,000. 0 产
中小 0 量 0 0
企 0 0
业股
份
转让
系
统
合计 189,3 -- 193,5 14,08 0.00 49,98 115,47 60,250 142,24 -- --
8 6 8 0 4,371. ,644.9 2,256.
2,133 2,796 ,522. ,000. 24 1 72
. . 5 0
33 06 8 0
二、内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《
对外投资管理制度》等制度要求进行证券投资操作，规范公司投资行为，防范投资风险。公司开展的各项投资理财业务均未影响公司
主营业务的发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f03c4533-dab1-40ce-9882-e89b487698cf.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关要求，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司在任独立董事卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事卢锐、陶锋
、谢惠加、方晓军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0403b47d-5113-456d-8edf-eecfc6c9e58b.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规
则》等规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下
：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，非董事高级管理人员薪酬方
案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
1、非独立董事、非董事高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事、非董事高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合同行业、同地区类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按固
定薪资逐月发放。绩效薪酬是与公司目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。中长期激励由公司根
据经营情况和市场变化，采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的
相关法律、法规等另行规定。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为30万元/人/年（税前），每半年发放一次。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、非董事高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情
况对董事及高级管理人员薪酬进行适当调整。
4、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/169767c0-eb66-465f-83ec-3f05a3317485.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事
务所”）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴会计师事务所 2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认
为，华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12
月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公
司，2014年 1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 185人。
华兴会计师事务所 2025年度经审计总收入 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82 万元
。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日和 2025年 5月 12日召开第六届董事会第二十三次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意华兴会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，华兴会计师事务所对
公司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告；同时对公司年度募
集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证工作，并出具了鉴证报告。
华兴会计师事务所于 2026年 1月执行了实物资产的监盘程序，于 2026年 1月至 3月对本公司及下属子公司进行年终现场审计。
审计过程中华兴会计师事务所按照审计准则及其他执业规范的要求，执行了函证、检查、询问、重新计算等其认为必要的审计程序。
在执行审计及其他鉴证工作的过程中，华兴会计师事务所与本公司管理层进行了必要的沟通。
经评估，公司认为，华兴会计师事务所作为公司 2025年度的审计机构，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，具有良好的职业操
守和专业能力，为公司出具的审计报告和发表的相关专项意见客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制运行
情况等信息。
三、总体评价
公司认为：华兴会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7a3fd801-6f8a-44d2-8926-d624e29139c9.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：董事会关于2023年度至2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除
│的专项说明
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带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“华兴所”）对三七互
娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“三七互娱”）2023年度至 2024 年度的财务报表进行审计，并分别于 2024 年 4月
19日、2025年 4月 18 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（华兴审字[2024]23013660540 号、华兴审字[2025]240145500
11号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》
和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的具体内容2023年度至 2024年度审计报告带强调事项段
无保留意见涉及事项相同，具体内容如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六（七）“其他对投资者决策有影响的
重要交易和事项”所述，三七互娱及其实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生于 2023年 6月 27 日分别收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03720230061号
、证监立案字 03720230062号、证监立案字 03720230063 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华
人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天进行立案调查，截至审计报告日，公司尚未收到中国证监
会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、2023 年度至 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响消除的说明公司董事会和管理层积极配合中国证监
会的调查工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。公司及相关责任人于 2025 年 12月 5日收到中国证券监督管理
委员会出具的《行政处罚决定书》（[2025]146 号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的
情形，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；亦不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025
年修订）》规定的其他风险警示情形。《行政处罚决定书》涉及事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司及相关责任人将吸取
经验教训，切实加强守法合规意识，提高规范运作水平，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务。
综上，公司董事会认为，公司立案事项进展的不确定性已消除，公司 2023年度至 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉
及事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ce8b11fc-1eae-4254-8c59-ee241a320ba7.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 11 日（星期一）下午 15:30—17:00举行 2025年
度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本
次说明会。出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼财务总监叶威先生、独立董事陶锋先生、董
事会秘书王思捷先生、保荐代表人王斌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的
意见和建议。投资者可于2026年5月10日（星期日）下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在2025年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/71b7c17e-6b40-4867-951e-5535fcba18da.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 16日召开第七届董事会第七次会议，审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公
司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专
业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由
董事会提请 2025年度股东会授权公司管理层根据 2026年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司 2025年度
股东会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。199
8 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1月 1 日起更名为福建华兴会计师事
务所有限公司，2014 年 1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）。
（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9 楼
（5）首席合伙人：童益恭
（6）上年末人员信息：
1）合伙人数量：73人。
2）注册会计师数量：332人。
3）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185人。
（7）2025年度的业务信息：
1）2025年度经审计总收入：40,375.59万元。
2）2025年度审计业务收入：39,762.33万元。
3）2025年度证券业务收入：24,121.82万元。
2025年上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：2025年度为 96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造
业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业
等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元。本公
司同行业上市公司审计客户家数：7家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险
基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5次、自律监管措施 2次，无从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘琪，中国注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 10年，至今为多家上市公
司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师：高韵君，中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上
市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
拟签字质量控制复核人：游泽侯，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从业期间负责多家企业证券业
务审计工作，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人刘琪、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人刘琪、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025年度的审计费用 275万元，其中：年报审计费 225 万元（含税），内控审计费 50 万元（含税），系按照公司业务规
模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。公司董事会提请 2025年度股东会授权管理层根据审计具体
工作量及市场价格水平与华兴会计师事务所协商确定 2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券
相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司
2025年度审计机构期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 20
25年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为
保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2026年 4月 16日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决全票通过，并同意提交
公司 2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025年度股东会审议，并自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/89bbbf8e-7efa-4333-84fd-c4f72dd73a94.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：华兴会计师事务所关于三七互娱2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
│专项说明
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三七互娱（002555）：华兴会计师事务所关于三七互娱2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f0fcbc64-0fb8-40b9-b349-d24dd33e607e.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将三七互娱网
络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年 12
月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年 1月 1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公
司，2014年 1月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9 楼
首席合伙人：童益恭
截至 2025年 12月 31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 73名、注册会计师 332名，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 185人。
华兴会计师事务所 2025年度经审计总收入 40,375.59万元，其中审计业务收入 39,762.33万元，证券业务收入 24,121.82 万元
。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮
政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 14,723.06万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 18日和 2025年 5月 12日召开第六届董事会第二十三次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
2025年 4月 18日，公司董事会审计委员会召开会议，对华兴会计师事务所执业资质、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能
力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面进行了认真审核，认为其具备足够的专业能力和独立性，能够满足公司 2025年
度审计工作的质量要求，同意续聘华兴会计师事务所为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第六届董
事会第二十三次会议审议。
2025年 12月 9日，公司董事会审计委员会与华兴会计师事务所会计师团队召开沟通会，在听取了年审注册会计师关于公司 2025
年度财务与内控审计工作计划的汇报后，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了
沟通，审计委员会一致同意华兴会计师事务所关于公司 2025年内部控制及财务报表审计总体审计计划及策略，并要求年审注册会计
师在审计过程中发现的重大事项及时向审计委员会汇报。2026年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会与华兴会计师事务所召开 2025
年度报告审计第二次沟通会，就 2025年度审计工作中发现的主要问题、初审意见等进行了沟通，并对审计工作发表意见。
2026年 4月 15日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要、《2025年度财务决算报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
》《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度至 2024
年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
款方式存放的议案》《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在 2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/97dc9d19-69f4-4b88-b5fa-e77cacd2068f.PDF
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2026-04-16 17:07│三七互娱（002555）：2025年度董事会工作报告
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三七互娱（002555）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a8dcbc56-f0fa-431b-8718-4d980df0f1b6.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│三七互娱：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198557.PDF
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2026-04-17│三七互娱：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225109788.PDF
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2025-10-29│三七互娱：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748763.PDF
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2025-08-26│三七互娱：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566183.PDF
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2025-04-30│三七互娱：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404764.PDF
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2025-04-19│三七互娱：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223144140.PDF
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2024-10-31│三七互娱：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570746.PDF
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2024-08-27│三七互娱：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981185.PDF
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2024-04-30│三七互娱：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903156.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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