公司公告☆ ◇002555 三七互娱 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│三七互娱（002555）：关于拟向广东千行智擎创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告
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三七互娱（002555）：关于拟向广东千行智擎创业投资合伙企业（有限合伙）投资的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/9751a3c0-6332-4341-8edb-5773fcafe5f7.PDF
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2024-04-02 00:00│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年 12月 26 日和2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会
第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币 2 亿元，回购价格不超过
（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内容请详见公司于 2
024年 1月 13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的
0.25%，其中最高成交价为18.13元/股，最低成交价为17.66元/股，支付总金额为100,691,594元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币33.90元/股（含）。本次回购符合相
关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/06415b85-d1e9-4e6a-b6d8-450b61522a30.PDF
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2024-03-12 00:00│三七互娱（002555）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16号）核准，本次非公开发行人民币普通股(A
股)股票105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68
元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021年 2月 10日，
上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021年 2月 10日
出具了“华兴验字[2021]21000650029号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金账户开立及监管协议签订情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，
实施主体上海三七极上网络科技有限公司（以下简称“上海三七极上”）在银行新增设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金
专户”）用于公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存储与使用。
公司子公司新增募集资金专项账户存储情况如下：
序 开户人 开户银行 银行账户 截止日期 金额 募集资金使
号 （元） 用项目
1 上海三七极 广发银行股份 9550889900000692556 2024年 2 0 网络游戏开
上网络科技 有限公司广州 月 27日 发及运营建
有限公司 琶洲支行 设项目
鉴于公司的全资子公司上海三七极上是本次募投项目“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，根据相关规则，公司及上述
公司与广发银行股份有限公司广州分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
（一）协议主体
序号 开户人 协议主体
1 上海三七极上 甲方 1：三七互娱网络科技集团股份有限公司
甲方 2：上海三七极上网络科技有限公司
甲方 1、甲方 2合称甲方
乙方：广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券承销保荐有限公司（承销保荐机构）（以下简称“丙
方”）
（二）协议主要内容
1、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户（户名：三七互娱网络科技集团股份有限公司；账号：9550880224806500119；开户
行：广发银行股份有限公司广州琶洲支行；以下简称“专户”）和定期账户（户名：三七互娱网络科技集团股份有限公司；账号：95
50880224806500209；开户行：广发银行股份有限公司广州琶洲支行；以下简称“定期账户”），截止 2024年 2月 27日，专户余额
为 35492.889461万元，定期账户余额为 0万元，上述两账户合计余额为 35492.889461万元。甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户
（户名：上海三七极上网络科技有限公司；账号： 9550889900000692556；开户行：广发银行股份有限公司广州琶洲支行；以下简称
“专户”），截止 2024 年 2月 27日，专户余额为 0万元。
以上专户仅用于甲方网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在符合相关法律法规和深圳证券交易所相关规定的情况下，经丙方同意，甲方可通过网上企业银行支付募集资金。该专户开通托
管网银（以下简称网银）支付管控功能，即甲方每笔资金划转需通过托管网银向乙方提供电子指令及相关资金使用证明材料，甲方对
提供材料的真实、准确和完整性负责，上述电子指令经乙方审核通过后方可支付。如乙方、丙方任一方发现甲方使用资金不符合募集
资金用途，有权要求甲方退回同等金额的资金并暂停使用网银。如甲方及时整改并消除相关影响后，并出具整改方案，经乙、丙双方
同意后方可继续使用网银。如乙方、丙方任一方不同意，均有权关闭网银。如乙方托管网银系统故障，导致无法通过托管网银完成划
款，可通过纸质指令等方式进行划款操作。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况
进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理
制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对
甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王斌、王德慧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或者募集资金净额的 10%的，乙方应当及时以电子邮
件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方
，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式，上述书面通知应当加盖丙方公章确认。更换保荐代表人/主办
人不影响本协议的效力。
8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙
方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起
算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
9、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后
十个工作日内未能协商解决的，任何一方有权向本协议签订地广州市天河区有管辖权的法院提起诉讼。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
除非法律法规另有规定，丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/640b3c2a-3330-4866-a89f-a1d4db4829d2.PDF
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2024-03-02 00:00│三七互娱（002555）：关于回购公司股份的进展公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023年 12月 26 日和2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会
第十五次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1亿元且不超过（含）人民币 2亿元，回购价格不超过（
含）人民币 33.90元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,公司将在回购期限内根
据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于注销减少注册资本。回购方案的具体内容请详见公司于 2024
年 1月 13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2024年2月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,626,600股，占公司目前总股本的
0.25%，其中最高成交价为18.13元/股，最低成交价为17.66元/股，支付总金额为100,691,594元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币33.90元/股（含）。本次回购符合相
关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-02/6e89c810-048d-4e94-889f-0b28116cb745.PDF
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2024-02-06 00:00│三七互娱（002555）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达
、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公
司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项
目建设资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，且不会影响公司主营业务的
正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过人
民币 250,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运
营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募
集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同
意公司本次变更募投项目实施主体。
表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集
资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施
期限的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于延长部分募投项目实施期限的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/b15e81a7-b3f5-4446-8cce-e47dedf6f394.PDF
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2024-02-06 00:00│三七互娱（002555）：东方证券承销保荐有限公司关于三七互娱延长部分募投项目实施期限的核查意见
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东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“三
七互娱”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对三七互娱拟延长部分募投项目实施期限的事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]16 号）核准，三
七互娱本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，
募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，募集资金净额为人民币 2,901,551,6
79.73 元。截至 2021年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了《验资报告》（华兴验字[2021]21000650029 号）予以确认。
根据三七互娱《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00
由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集
资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用 调整后的拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64
2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53
3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00
合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 投资进度 项目预定可使用状态日期
号 投资金额 资金金额
1 网络游戏开发及 87,376.64 26,687.45 30.54% 2024 年 2 月 10 日
运营建设项目
2 5G 云游戏平台建 87,178.53 1,308.42 1.50% 2024 年 2 月 10 日
设项目
3 广州总部大楼建 115,600.00 47,036.69 40.69% 2024 年 12 月 31 日
设项目
三、部分募投项目延期的具体情况
（一）部分募投项目延期的原因
公司募投项目“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G 云游戏平台建设项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过
程中存在较多不可控因素。近年来国内市场经济环境较为复杂多变，游戏行业监管力度增大，客户需求呈现多样化，游戏市场竞争愈
发激烈。公司在实施上述项目的过程中相对谨慎，根据行业政策、市场环境及客户需求等变化适时调整项目研发方向，严格把控项目
整体质量，审慎推进项目实施进度，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。
（二）部分募投项目延期的具体情况
结合当前市场环境、客户需求变化及募投项目的实施进展情况，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况
下，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，经审慎评估和综合考量，公司决定对部分募投项
目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目预定可使用状态日期
调整前 调整后
1 网络游戏开发及运营建设项目 2024 年 2 月 10 日 2027 年 2 月 10 日
2 5G 云游戏平台建设项目 2024 年 2 月 10 日 2027 年 2 月 10 日
（三）对部分募投项目重新论证
1、项目建设的必要性
“网络游戏开发及运营建设项目”与公司主营业务密切相关，主要产品包括多题材、多品类的游戏产品，面向多元化游戏玩家，
可以有效地丰富公司现有产品矩阵，满足游戏玩家多样化的游戏娱乐体验，以提升公司研发实力和核心竞争力，进一步把握游戏行业
变革机遇，提高公司营业收入和扩大市场占有率，为公司可持续健康发展打下基础，符合公司“精品化”、“多元化”战略。
“5G 云游戏平台建设项目”有利于公司顺应行业发展趋势，布局 5G 云游戏平台，整合公司内外部资源，充分发挥公司“研运
一体”优势，增加公司核心竞争力，扩大用户的覆盖范围，提升公司的市场份额，为公司的持续健康发展打下基础，符合公司既定的
发展战略。
2、项目建设的可行性
经过多年发展，公司高度重视研发投入及研发人才培养，在游戏研发技术、游戏研发管理等方面具有竞争优势，且公司拥有一支
专业强、有活力、敢创新的高素质研发团队，具有丰富的技术经验和行业经验，为公司网络游戏建设和 5G云游戏平台建设提供夯实
的技术基础。
公司近年来自主研发了《斗罗大陆：魂师对决》《霸业》等多款精品游戏，并获得了市场的一致好评。通过这些成功的游戏项目
开发及运营经验，公司内部总结了成熟、高效的游戏研发及管理经验，确保网络游戏建设稳步推进，有效支持 5G 云游戏平台运营需
求。
通过多年积累，公司已沉淀大量对公司品牌及产品认可度高、消费意愿强的玩家，有助于公司产品开发和运营的精准决策。庞大
的玩家基础和公司精细化运营能力为网络游戏建设项目和 5G云游戏平台建设项目的顺利运营提供重要保障。
3、重新论证的结论
综上所述，公司认为实施上述项目与自身主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要、具备继续投资的必要性与可行性，不
会对公司目前的生产经营造成重大影响；从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公
司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存
在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常生产经营产生重
大不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。根据公司
募投项目的实施情况，董事会同意延长部分 2021 年非公开发行募投项目实施期限，将“网络游戏开发及运营建设项目”和“5G 云
游戏平台建设项目”的实施期限延长至 2027 年 2 月 10 日。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届监事会第十二次会议。经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影
响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，东方投行认为：三七互娱本次延长部分募投项目实施期限的事项已履行了
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